000001什么时候复牌？-平安银行停牌最新消息
≈≈平安银行000001≈≈(更新:22.01.27)
[2022-01-27] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(1)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-005
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁（天津）”）授信额度等值人民币 20 亿元，额度期限 1年。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安租赁（天津）同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁（天津）构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元，截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本笔关联交易金额为等值人民币20亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产0.55%，占本行资本净额0.47%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本笔交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意
见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安租赁（天津）于 2015 年 3 月 16 日注册成立，注册资本：人民币 1,040,000
万元，平安国际融资租赁有限公司及平安租赁香港控股有限公司分别持有其 50%股份；注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2号楼-5、6-802，主要办公地址：天津和平区南京路 183 号世纪都会商厦办公楼4101；法定代表人：李文艺。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2021年三季度末，平安租赁（天津）总资产 1051.99 亿元，总负债 835.59 亿元，所有
者权益 216.39 亿元，营业收入 51.37 亿元，净利润 22.23 亿元，平安租赁（天津）
不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁（天津）等值人民币 20 亿元授信额度，期限 1 年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
本行过去 12 个月及本笔拟与平安租赁（天津）发生的授信类关联交易金额
累计达到人民币 22.95 亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-27] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(2)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-004
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意给予深圳万里通网络信息技术有限公司（以下简称“万里通”）非授信额度人民币 25 亿元，额度期限 1 个自然年，用于本行与万里通在信用卡积分、福利采购、业务单位激励方案积分采购、网络平台宣传等方面展开合作。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和万里通同为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万里通构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元、截至三季度末资本净额
为人民币 4290.51 亿元，本次关联交易金额为人民币 25 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.69%，占本行资本净额 0.58%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独
立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
万里通于 2014 年 7 月 21 日注册成立，注册资本：人民币 20000 万，注册地
址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201，法定代表人：王延斌。主要
经营范围：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数据处理等。截至
2021 年 12 月末，万里通总资产 305,371.91 万元，总负债 271,535.84 万元，营业
收入 26,982.24 万元，净利润 13,272.40 万元。万里通不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意给予万里通非授信额度 25 亿元，额度期限 1 个自然年。本行与万里通在信用卡积分、福利采购、业务单位激励方案积分采购、网络平台宣传等方面展开合作。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本行过去 12 个月及本笔拟与万里通发生的关联交易金额累计达到人民币
27.03 亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-27] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(3)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-003
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）开展保险兼业代理业务，2022 年合计金额人民币 28 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安人寿同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安人寿构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为人民币28亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产0.77%，占本行资本净额0.65%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安人寿于 2002 年 12 月 17 日注册成立，注册资本：人民币 338 亿元，注
册地：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层，法定代表人：丁新民。主要经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。截至 2020 年末，平安人寿资产总额
34,792.58 亿元，负债总额 32,137.27 亿元，所有者权益 2,655.32 亿元，全年累计
营业收入 6,827.37 亿元，利润总额 1,021.16 亿元，净利润 921.43 亿元。平安人
寿不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，同意与平安人寿开展保险兼业代理业务，本行代理销售《保险代理产品清单》中约定的保险产品，平安人寿按照合同约定向本行支付相应代理手续费，2022 年预估保险代理业务关联交易金额人民币 28 亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本行过去12个月及本笔拟与平安人寿发生的关联交易金额累计达到人民币41.90亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与中国平安人寿保险股份有限公司公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-27] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(4)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-006
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 18.85亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安金服构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元，截至三季度末资本净额
为人民币 4290.51 亿元，本次关联交易金额为人民币 18.85 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.52%，占本行资本净额 0.44%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，
同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安金服于 2008 年 5 月 27 日注册成立，注册资本：人民币 59,858.31 万元，
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 11 层，法定代表人：卢跃，统一社会信用代码：914403006729726462。主要经营范围：以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、呼叫中心、数据处理、银行及其他金融机构信贷审核业务及逾期账款催告通知、财务结算等信息技术和业务流程外包服务，经济信息咨询，代母公司承接代理记账业务、外语翻译业务。截至 2020 年末，平安金服资产总额人民币 339,590 万元，负债总
额人民币 166,714 万元，所有者权益人民币 172,876 万元，净利润人民币 57,255
万元。平安金服不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购平安金服外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 18.85 亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本行过去12个月及本笔拟与平安金服发生的关联交易金额累计达到人民币23.03亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳平安
综合金融服务有限公司公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-14] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-002
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第二
十八次会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 10 日向各董事发出。会议于 2022 年
1 月 13 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。
同意优先股（简称“平银优01”）2022年股息发放方案，具体如下：
1、发放金额：以优先股发行量2亿股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币4.37元（含税）。本行本次派发股息合计人民币8.74亿元（含税）
2、计息期间：2021年3月7日至2022年3月6日
3、股权登记日：2022年3月4日（星期五）
4、除息日：2022年3月7日（星期一）
5、派息日：2022年3月7日（星期一）
6、发放对象：截至2022年3月4日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东
7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
二、审议通过了《平安银行关于理财存量资产处置2021年四季度工作进展情况的报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司2021年度业绩快报
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-001
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据为平安银行股份有限公司（以
下简称“本行”）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，与 2021
年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币百万元
项目 2021年 2020年 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
营业收入 169,383 153,542 10.3%
营业利润 45,985 36,909 24.6%
利润总额 45,879 36,754 24.8%
归属于本行股东的净利润 36,336 28,928 25.6%
扣除非经常性损益后归属于本行股
东的净利润 36,230 28,840 25.6%
基本每股收益(1)（元/股） 1.73 1.40 23.6%
加权平均净资产收益率(1)（%） 10.85 9.58 +1.27个百分点
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,921,380 4,468,514 10.1%
股东权益 395,448 364,131 8.6%
归属于本行普通股股东的股东权益 325,504 294,187 10.6%
股本 19,406 19,406 -
归属于本行普通股股东的每股净资
产（元/股） 16.77 15.16 10.6%
不良贷款率（%） 1.02 1.18 -0.16个百分点
逾期 60 天以上贷款偏离度(2) 0.85 0.92 -0.07
拨备覆盖率（%） 288.42 201.40 +87.02 个百分点
注：（1）净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第 34 号——每股收益》计算，已考虑优先股股息和永续债利息发放的影响。
（2）逾期 60 天以上贷款偏离度=逾期 60 天以上贷款余额/不良贷款余额。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，本行不断深化全面数字化经营，全力实现“重塑资产负债经营”
的新三年目标，经营业绩稳健增长，不良贷款率较上年末下降，拨备覆盖率持续提升。
2021 年，本集团实现营业收入 1,693.83 亿元，同比增长 10.3%，净利润 363.36
亿元，同比增长 25.6%。2021 年末，本集团资产总额 49,213.80 亿元，较上年末增长 10.1%，其中，发放贷款和垫款本金总额 30,634.48 亿元，较上年末增长14.9%；负债总额 45,259.32 亿元，较上年末增长 10.3%，其中，吸收存款本金29,618.19 亿元，较上年末增长 10.8%。2021 年末，不良贷款率 1.02%，较上年
末下降 0.16 个百分点；逾期 60 天以上贷款偏离度 0.85，较上年末下降 0.07；拨
备覆盖率 288.42%，较上年末上升 87.02 个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本行不存在前次业绩预计的情况。
四、其他说明
本公告所载2021年度的财务数据为本行初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经本行法定代表人谢永林、行长胡跃飞、副行长兼首席财务官项有志、会计机构负责人朱培卿签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-28] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-050
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”） 综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为等值人民币65亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.79%，占本行资本净额1.51%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
本行第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安租赁于2012年9月27日注册成立，注册资本：人民币1450000 万元，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层，法定代表人：王志良。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。截至2020年末，平安租赁总资产2779.61亿元，总负债2368.49亿元，所有者权益411.12亿元，营业收入194.23亿元，净利润38.46亿元。截至2021年9月末，平安租赁总资产2869.38亿元，总负债2412.63亿元，所有者权益456.75亿元，营业收入150.62亿元，净利润33.53亿元。平安租赁不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁等值人民币65亿元综合授信额度，额度期限1年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
本行过去12个月及本笔拟与平安租赁发生的授信类关联交易金额累计达到人民币68.825亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-28] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-049
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召
开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 23 日向各董事发出，表决截止时间为
2021 年 12 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行 2021 年度消费者权益保护工作情况报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<平安银行内部控制管理制度>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行零售互联网贷款风险管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
五、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于平安银行理财产品销售重要策略、制度和程序的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-11-24] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-047
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召
开。会议通知以书面方式于 2021 年 11 月 19 日向各董事发出，表决截止时间为
2021 年 11 月 23 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行互联网贷款业务合作机构管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(2021/11/24)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-048
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）原额续做同业授信额度人民币45亿元，额度期限1年，其中R1信用类额度35亿元，R4市场风险类额度10亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为人民币45亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.24%，占本行资本净额1.05%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
本行第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨就前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安证券于1996年7月18日注册成立，注册资本：人民币138亿元，注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层—25层，法定代表人：何之江。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。截至2020年末，平安证券合并口径资产总额1,992.83亿元，负债总额1,654.77亿元，所有者权益338.06亿元，全年累计营业收入136.18亿元，利润总额38.84亿元，净利润31.02亿元。平安证券不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券原额续做同业授信额度人民币45亿元，额度期限1年，其中R1信用类额度35亿元；R4市场风险类额度10亿元。R1类额度用于同业拆借、证券公司收益凭证投资、债券借贷（限人民币债券）、债券回购业务；R4类额度限用于简单结构且本行已发布产品管理制度的场外期权、权益收益互换交易、利率互换交易业务。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
本行过去 12 个月及本笔拟与平安证券发生的授信类关联交易金额累计达到人民币 57 亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年11月24日
[2021-11-20] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-046
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 20.5 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安金服构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为人民币20.50亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产0.56%，占本行资本净额0.48%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安金服成立于 2008 年 5 月 27 日，注册资本：人民币 59,858.31 万元，注
册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心11层，法定代表人：卢跃，统一社会信用代码：914403006729726462。经营范围：以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、呼叫中心、数据处理、银行及其他金融机构信贷审核业务及逾期账款催告通知、财务结算等信息技术和业务流程外包服务，经济信息咨询，代母公司承接代理记账业务、外语翻译业务。截至 2020 年末，平安金服资产总额人民币 339,590 万元，负债总额人民
币 166,714 万元，所有者权益人民币 172,876 万元，净利润人民币 57,255 万元。
平安金服不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购平安金服外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 20.5 亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本行过去12个月及本笔拟与平安金服发生的关联交易金额累计达到人民币33.33亿元。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳平安综合金融服务有限公司公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年11月20日
[2021-11-12] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关于2021年二级资本债券发行完毕的公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-045
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于 2021 年二级资本债券发行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，平安银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行了总额为 300 亿元人民币的二级资本债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券发行总规模为人民币 300 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5
年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 3.69%，募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本行二级资本。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-02] (000001)平安银行:2021-044平安银行股份有限公司关于获准发行二级资本债券的公告2021-11-02
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-044
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关于获准发行二级资本债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银保监会关于平安银行发行二级资本债券的批复》（银保监复〔2021〕716 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 159 号），同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 300 亿元人民币二级资本债券。
本行将做好二级资本债券发行相关工作，并将依据有关监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-21] (000001)平安银行:董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-041
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会
议通知以书面方式于 2021 年 10 月 9 日向各董事发出。会议于 2021 年 10 月 20
日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<平安银行全面风险管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行负债质量管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于部分高级管理人员 2021 年奖励方案的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
执行董事胡跃飞、杨志群、郭世邦和项有志回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
五、审议通过了《平安银行绩效薪酬追索扣回管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
六、审议通过了《关于调整第十一届董事会部分专门委员会人员构成的议案》。
根据相关监管要求及工作需要，公司董事会对下设审计委员会和风险管理委员会的人员构成进行调整，增选独立董事艾春荣先生为审计委员会委员，增选独立董事杨军先生、蔡洪滨先生为风险管理委员会委员。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (000001)平安银行:监事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-042
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十届监事会第十
次会议于 2021 年 10 月 20 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、王群到现场或通过电话等方式参加了会议。
会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (000001)平安银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.4元
每股净资产: 16.43元
加权平均净资产收益率: 8.86%
营业总收入: 1271.90亿元
归属于母公司的净利润: 291.35亿元
[2021-09-10] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-035
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召
开。会议通知以书面方式于 2021 年 9 月 6 日向各董事发出，表决截止时间为 2021
年 9 月 9 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于与深圳市高新投融资担保有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
三、审议通过了《关于与平安资产管理有限责任公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
四、审议通过了《关于与平安基金管理有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
五、审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-07] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及其配偶等买入公司股票的公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-034
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及其配偶等买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事、高级管理人
员及其配偶等分别于 2021 年 9 月 1 日至 9 月 6 日期间以自有资金从二级市场买
入公司股票，成交价格区间为每股人民币 17.15 元至 18.56 元，具体情况如下：
姓名 职务/与公司董监高的关系 买入数量（股）
谢永林 董事长 26,700
胡跃飞 董事、行长 100,000
邱伟 监事长、职工监事 50,000
杨志群 董事、副行长 50,000
项有志 董事、副行长、首席财务官 20,000
鞠维萍 副行长 30,000
张朝晖 行长助理 26,000
王爱英 董事、副行长郭世邦配偶 20,000
陈新华 董事会秘书周强配偶 50,000
上述人士确认本次股票交易均遵守有关法律法规和监管要求，后续也将遵守股票买卖的相关规定。公司将根据相关法规要求，对董事、监事、高级管理人员持股的变动情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-20] (000001)平安银行:半年报监事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-030
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十届监事会第九次会议于2021年8月19日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、王群到现场或通过电话等方式参加了会议。
会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2021
年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000001)平安银行:半年报董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-029
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议通知以书面方式于 2021 年 8 月 9 日向各董事发出。会议于 2021 年 8 月 19 日
在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行 2021 年上半年全面风险管理报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000001)平安银行:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8元
每股净资产: 15.83元
加权平均净资产收益率: 5.17%
营业总收入: 846.80亿元
归属于母公司的净利润: 175.83亿元
[2021-08-14] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关于征集2021年半年度业绩发布会问题的公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-028
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于征集 2021 年半年度业绩发布会问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2021年8月20日披露《平安银行股份有限公司2021年半年度报告》，并于同日召开2021年半年度业绩发布会。
为做好中小投资者保护工作，本行现就2021年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年8月18
日 23 时 59 分 前 将 相 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 本 行 邮 箱 ：
PAB_db@pingan.com.cn。本行将在2021年半年度业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
投 资 者 可 于 2021 年 8 月 20 日 15:00-17:00 通 过 全 景 网
(https://rs.p5w.net/html/128557.shtml)观看本行2021年半年度业绩发布会。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-06] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-025
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 8 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议
厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司执行董事、副行长兼首席财务官项有志先生（经半数以上董事共同推举）。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）556 人，代表有表决权股份 13,810,710,001 股，占本次股东大会股权登记日
本公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 71.1675%。其中，出席现场会议的
股东（含股东授权代表）50 人，代表有表决权股份 11,436,832,494 股，占本次股
东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.9348%。通过网络投票参与表
决的股东（含股东授权代表）506 人，代表有表决权股份 2,373,877,507 股，占本
次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 12.2328%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过
了《关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的
议案》。
上述议案为普通表决议案；已对中小投资者进行了单独计票；已获得出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；上述议案因选举一名董事候选
人，不适用累积投票制进行投票；上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。
四、议案表决情况
本次股东大会对以下议案的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
关于选举张小璐女士为平安银行股份
1.00 有限公司第十一届董事会非执行董事 13,701,294,360 99.2077% 108,105,441 0.7828% 1,310,200 0.0095% 通过
的议案
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以下议案的表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于选举张小璐女士为平安银行股份
1.00 有限公司第十一届董事会非执行董事 2,445,837,311 95.7180% 108,105,441 4.2307% 1,310,200 0.0513% 通过
的议案
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：蔡其颖、蓝嘉懿；
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-31] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司2020年年度报告补充公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-024
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司2020年年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将在平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）领取薪酬的相关董事、监事及高级管理人员已获确认的 2020 年度税前薪酬的其余部分披露如下：
（货币单位：人民币万元）
姓名 职务 任职状态 2020 年度税前薪酬其余部分
胡跃飞 董事、行长 现任 336.19
邱伟 监事长、职工监事 现任 160.59
杨志群 董事、副行长 现任 402.41
郭世邦 董事、副行长 现任 319.83
项有志 董事、副行长兼 现任 335.61
首席财务官
鞠维萍 副行长 现任 164.28
周强 董事会秘书 现任 232.45
孙永桢 职工监事 现任 85.77
注：1、根据《商业银行稳健薪酬监管指引》和本行相关规定，本行高级管理人员的部分绩效薪酬将进行延期支付，延期支付期限为 3 年。本行高级管理人员从本行获得的税前报酬总额中包括了进行延期且尚未支付的绩效薪酬，该部分绩效薪酬将在未来 3 年分年延期支付。
2、当年新任或离任人员报告期内从本行获得的薪酬，按报告期内在职时间折算。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-20] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-022
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第二
十一次会议通知以书面方式于 2021 年 7 月 15 日向各董事发出。会议于 2021 年
7 月 19 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委托非执行董事姚波行使表决权。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》。
提名张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
以上议案须提交本行 2021 年第一次临时股东大会审议。
上述任职须经银行业监督管理机构核准。
本次增选董事后，本行董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
张小璐女士简历请见附件。
二、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的议案》。
同意于 2021 年 8 月 5 日召开平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会，将《关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》提交该次股东大会审议。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附件：简历
张小璐女士，非执行董事候选人。1968 年 3 月出生，新西兰梅西大学工商
管理硕士学位。现任中国平安保险（集团）股份有限公司合规负责人兼首席运营官兼董事长特别助理。
张女士于 2019 年 4 月加入平安银行，2019 年 6 月至 2020 年 8 月任平安银
行行长特别助理。2020 年 9 月至今任中国平安董事长特别助理，2021 年 2 月至
今任中国平安首席运营官，2021 年 6 月至今任中国平安合规负责人。
张女士是企业管理、风险管理、合规内控等方面的专家，有着丰富的管理经验。在加入中国平安之前，曾任安永（中国）企业咨询有限公司大中华区咨询服务主管合伙人、IBM（中国）企业咨询有限公司保险行业咨询服务总经理。
除上述简历披露的任职关系外，张小璐女士与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有平安银行股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-07-20] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-023
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 8 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）出席对象
1、于股权登记日 2021 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》。
上述议案为普通表决议案；须对中小投资者单独计票；上述议案因选举一名董事候选人，不适用累积投票制进行表决；上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。
上述议案的具体内容，请见公司于 2021 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一 √
届董事会非执行董事的议案
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权委托书原件。
本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。
（二）登记时间：2021 年 8 月 5 日下午 12:00-14:15。
（三）登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。
（五）会议联系方式：
联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
电子邮箱：PAB_db@pingan.com.cn
联系电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
（六）会议费用：
费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
六、备查文件
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：“360001”，投票简称：“平安投票”。
2、填报表决意见或选举票数
全部议案是非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
平安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下（请留意表格下方注意事项）：
备注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第 √
十一届董事会非执行董事的议案
注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任
一栏打“√”，其他符号、数字无效；
2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-07-10] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-020
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。
会议通知以书面方式于 2021 年 7 月 6 日向各董事发出，表决截止时间为 2021
年 7 月 9 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整天津自贸试验区分行为二级分行的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-10] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-021
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。本行开展同业投资业务，额度期限 12 个月，其产生与中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）5 笔关联交易，关联交易金
额分别为 14.58 亿元、29.16 亿元、9.72 亿元、14.19 亿元、31.54 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安产险同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安产险构成本行关联方。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产 3641.31 亿元、本行最近一期资本净额 4245.43
亿元。根据同业投资业务结构、合作对象、拟签协议内容、拟签协议当事人的不同，本行与平安产险的关联交易分 5 笔审议，单笔情况如下：1、单笔关联交易金额为14.58亿元，占本行最近一期经审计净资产0.40%，占本行资本净额0.34%；2、单笔关联交易金额为 29.16 亿元，占本行最近一期经审计净资产 0.80%，占本行资本净额 0.69%；3、单笔关联交易金额为 9.72 亿元，占本行最近一期经审计净资产 0.27%，占本行资本净额 0.23%；4、单笔关联交易金额为 14.19 亿元，占本行最近一期经审计净资产 0.39%，占本行资本净额 0.33%；5、单笔关联交易金额为31.54亿元，占本行最近一期经审计净资产0.87%，占本行资本净额0.74%。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》相关规定，本次交易为本行一般关联交易。
以上关联交易合计金额 99.19 亿元，占本行最近一期经审计净资产 2.72%；
占本行最近一期资本净额 2.34%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次关联交易需经董事会审批，并对外披露。本行第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国平安财产保险股份有限公司于 2002 年 12 月 24 日注册成立。注册资本：
2100000 万人民币；注册地：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 12、13、38、39、40 层；法定代表人：孙建平；业务范围：承保人民币和外币的各种财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定财产保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。截至 2020 年末，平安产险合并口径资产总额 4506.73 亿元，负债总额 3472.33 亿元，所有者
权益 1034.40 亿元，全年累计营业收入 2728.59 亿元，利润总额 201.57 亿元，净
利润 165.05 亿元。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》，同意本行开展同业投资业务，额度期限 12 个月，其产生的与平安产险的单笔关联交易金额分别为 14.58 亿元、29.16 亿元、9.72亿元、14.19 亿元、31.54 亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本次发生的关联交易属于本行的正常银行业务，按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形。本次关联交易不会影响本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至 2021 年 5 月 30 日，本行与平安产险累计产生关联交易 26.19 亿元（已
披露除外）。
七、独立董事独立意见
本公司独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对本行《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年7月10日
[2021-07-02] (000001)平安银行:2021-019平安银行股份有限公司关于非执行董事辞任的公告2021-07-02
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-019
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关于非执行董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司董事会收到非执行董事叶素兰女士提交的书面辞职函。叶素兰女士因退休，辞去本公司非执行董事、董事会风险管理委员会主席、董事会审计委员会委员等职务。叶素兰女士辞任后将不在本公司担任其他职务。
叶素兰女士的辞任自辞职函送达董事会时生效。截至本公告日，叶素兰女士未持有本公司股份。
董事会对叶素兰女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-05-25] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-018
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。
会议通知以书面方式于 2021 年 5 月 19 日向各董事发出，表决截止时间为 2021
年 5 月 24 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、叶素兰、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 15 人参加了会议。
会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年度主要股东评估报告》。
本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-27] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(1)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-005
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁（天津）”）授信额度等值人民币 20 亿元，额度期限 1年。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安租赁（天津）同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁（天津）构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元，截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本笔关联交易金额为等值人民币20亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产0.55%，占本行资本净额0.47%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本笔交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意
见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安租赁（天津）于 2015 年 3 月 16 日注册成立，注册资本：人民币 1,040,000
万元，平安国际融资租赁有限公司及平安租赁香港控股有限公司分别持有其 50%股份；注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2号楼-5、6-802，主要办公地址：天津和平区南京路 183 号世纪都会商厦办公楼4101；法定代表人：李文艺。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2021年三季度末，平安租赁（天津）总资产 1051.99 亿元，总负债 835.59 亿元，所有
者权益 216.39 亿元，营业收入 51.37 亿元，净利润 22.23 亿元，平安租赁（天津）
不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁（天津）等值人民币 20 亿元授信额度，期限 1 年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
本行过去 12 个月及本笔拟与平安租赁（天津）发生的授信类关联交易金额
累计达到人民币 22.95 亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与平安国际融资租赁（天津）有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-27] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(2)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-004
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意给予深圳万里通网络信息技术有限公司（以下简称“万里通”）非授信额度人民币 25 亿元，额度期限 1 个自然年，用于本行与万里通在信用卡积分、福利采购、业务单位激励方案积分采购、网络平台宣传等方面展开合作。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和万里通同为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万里通构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元、截至三季度末资本净额
为人民币 4290.51 亿元，本次关联交易金额为人民币 25 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.69%，占本行资本净额 0.58%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独
立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
万里通于 2014 年 7 月 21 日注册成立，注册资本：人民币 20000 万，注册地
址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201，法定代表人：王延斌。主要
经营范围：金融软件、炒股软件的技术开发与销售；计算机数据处理等。截至
2021 年 12 月末，万里通总资产 305,371.91 万元，总负债 271,535.84 万元，营业
收入 26,982.24 万元，净利润 13,272.40 万元。万里通不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》，同意给予万里通非授信额度 25 亿元，额度期限 1 个自然年。本行与万里通在信用卡积分、福利采购、业务单位激励方案积分采购、网络平台宣传等方面展开合作。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本行过去 12 个月及本笔拟与万里通发生的关联交易金额累计达到人民币
27.03 亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-27] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(3)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-003
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，同意与中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）开展保险兼业代理业务，2022 年合计金额人民币 28 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安人寿同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安人寿构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为人民币28亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产0.77%，占本行资本净额0.65%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安人寿于 2002 年 12 月 17 日注册成立，注册资本：人民币 338 亿元，注
册地：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层，法定代表人：丁新民。主要经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。截至 2020 年末，平安人寿资产总额
34,792.58 亿元，负债总额 32,137.27 亿元，所有者权益 2,655.32 亿元，全年累计
营业收入 6,827.37 亿元，利润总额 1,021.16 亿元，净利润 921.43 亿元。平安人
寿不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》，同意与平安人寿开展保险兼业代理业务，本行代理销售《保险代理产品清单》中约定的保险产品，平安人寿按照合同约定向本行支付相应代理手续费，2022 年预估保险代理业务关联交易金额人民币 28 亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本行过去12个月及本笔拟与平安人寿发生的关联交易金额累计达到人民币41.90亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与中国平安人寿保险股份有限公司公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-27] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(4)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-006
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 18.85亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安金服构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币 3641.31 亿元，截至三季度末资本净额
为人民币 4290.51 亿元，本次关联交易金额为人民币 18.85 亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产 0.52%，占本行资本净额 0.44%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，
同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安金服于 2008 年 5 月 27 日注册成立，注册资本：人民币 59,858.31 万元，
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 11 层，法定代表人：卢跃，统一社会信用代码：914403006729726462。主要经营范围：以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、呼叫中心、数据处理、银行及其他金融机构信贷审核业务及逾期账款催告通知、财务结算等信息技术和业务流程外包服务，经济信息咨询，代母公司承接代理记账业务、外语翻译业务。截至 2020 年末，平安金服资产总额人民币 339,590 万元，负债总
额人民币 166,714 万元，所有者权益人民币 172,876 万元，净利润人民币 57,255
万元。平安金服不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十七次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购平安金服外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 18.85 亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本行过去12个月及本笔拟与平安金服发生的关联交易金额累计达到人民币23.03亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳平安
综合金融服务有限公司公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022年1月27日
[2022-01-14] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-002
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第二
十八次会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 10 日向各董事发出。会议于 2022 年
1 月 13 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。
同意优先股（简称“平银优01”）2022年股息发放方案，具体如下：
1、发放金额：以优先股发行量2亿股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币4.37元（含税）。本行本次派发股息合计人民币8.74亿元（含税）
2、计息期间：2021年3月7日至2022年3月6日
3、股权登记日：2022年3月4日（星期五）
4、除息日：2022年3月7日（星期一）
5、派息日：2022年3月7日（星期一）
6、发放对象：截至2022年3月4日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东
7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
二、审议通过了《平安银行关于理财存量资产处置2021年四季度工作进展情况的报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-14] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司2021年度业绩快报
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-001
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司 2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据为平安银行股份有限公司（以
下简称“本行”）初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，与 2021
年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币百万元
项目 2021年 2020年 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
营业收入 169,383 153,542 10.3%
营业利润 45,985 36,909 24.6%
利润总额 45,879 36,754 24.8%
归属于本行股东的净利润 36,336 28,928 25.6%
扣除非经常性损益后归属于本行股
东的净利润 36,230 28,840 25.6%
基本每股收益(1)（元/股） 1.73 1.40 23.6%
加权平均净资产收益率(1)（%） 10.85 9.58 +1.27个百分点
项目 2021年 12月 31日 2020年 12月 31日 增减变动幅度
（未经审计） （经审计）
资产总额 4,921,380 4,468,514 10.1%
股东权益 395,448 364,131 8.6%
归属于本行普通股股东的股东权益 325,504 294,187 10.6%
股本 19,406 19,406 -
归属于本行普通股股东的每股净资
产（元/股） 16.77 15.16 10.6%
不良贷款率（%） 1.02 1.18 -0.16个百分点
逾期 60 天以上贷款偏离度(2) 0.85 0.92 -0.07
拨备覆盖率（%） 288.42 201.40 +87.02 个百分点
注：（1）净资产收益率和每股收益相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第 34 号——每股收益》计算，已考虑优先股股息和永续债利息发放的影响。
（2）逾期 60 天以上贷款偏离度=逾期 60 天以上贷款余额/不良贷款余额。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，本行不断深化全面数字化经营，全力实现“重塑资产负债经营”
的新三年目标，经营业绩稳健增长，不良贷款率较上年末下降，拨备覆盖率持续提升。
2021 年，本集团实现营业收入 1,693.83 亿元，同比增长 10.3%，净利润 363.36
亿元，同比增长 25.6%。2021 年末，本集团资产总额 49,213.80 亿元，较上年末增长 10.1%，其中，发放贷款和垫款本金总额 30,634.48 亿元，较上年末增长14.9%；负债总额 45,259.32 亿元，较上年末增长 10.3%，其中，吸收存款本金29,618.19 亿元，较上年末增长 10.8%。2021 年末，不良贷款率 1.02%，较上年
末下降 0.16 个百分点；逾期 60 天以上贷款偏离度 0.85，较上年末下降 0.07；拨
备覆盖率 288.42%，较上年末上升 87.02 个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本行不存在前次业绩预计的情况。
四、其他说明
本公告所载2021年度的财务数据为本行初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，与2021年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经本行法定代表人谢永林、行长胡跃飞、副行长兼首席财务官项有志、会计机构负责人朱培卿签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-28] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-050
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”） 综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为等值人民币65亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.79%，占本行资本净额1.51%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
本行第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安租赁于2012年9月27日注册成立，注册资本：人民币1450000 万元，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层，法定代表人：王志良。主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。截至2020年末，平安租赁总资产2779.61亿元，总负债2368.49亿元，所有者权益411.12亿元，营业收入194.23亿元，净利润38.46亿元。截至2021年9月末，平安租赁总资产2869.38亿元，总负债2412.63亿元，所有者权益456.75亿元，营业收入150.62亿元，净利润33.53亿元。平安租赁不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁等值人民币65亿元综合授信额度，额度期限1年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
本行过去12个月及本笔拟与平安租赁发生的授信类关联交易金额累计达到人民币68.825亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年12月28日
[2021-12-28] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-049
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议以通讯表决方式召
开。会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 23 日向各董事发出，表决截止时间为
2021 年 12 月 26 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行 2021 年度消费者权益保护工作情况报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<平安银行内部控制管理制度>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行零售互联网贷款风险管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
五、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于平安银行理财产品销售重要策略、制度和程序的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-11-24] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-047
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召
开。会议通知以书面方式于 2021 年 11 月 19 日向各董事发出，表决截止时间为
2021 年 11 月 23 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行互联网贷款业务合作机构管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-24] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(2021/11/24)
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-048
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）原额续做同业授信额度人民币45亿元，额度期限1年，其中R1信用类额度35亿元，R4市场风险类额度10亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为人民币45亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.24%，占本行资本净额1.05%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
本行第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨就前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安证券于1996年7月18日注册成立，注册资本：人民币138亿元，注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层—25层，法定代表人：何之江。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。截至2020年末，平安证券合并口径资产总额1,992.83亿元，负债总额1,654.77亿元，所有者权益338.06亿元，全年累计营业收入136.18亿元，利润总额38.84亿元，净利润31.02亿元。平安证券不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券原额续做同业授信额度人民币45亿元，额度期限1年，其中R1信用类额度35亿元；R4市场风险类额度10亿元。R1类额度用于同业拆借、证券公司收益凭证投资、债券借贷（限人民币债券）、债券回购业务；R4类额度限用于简单结构且本行已发布产品管理制度的场外期权、权益收益互换交易、利率互换交易业务。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
本行过去 12 个月及本笔拟与平安证券发生的授信类关联交易金额累计达到人民币 57 亿元（已披露除外）。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
八、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年11月24日
[2021-11-20] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-046
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十一届董事会关联交易控制委员会第十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 20.5 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安金服构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3641.31亿元、截至三季度末资本净额为人民币4290.51亿元，本次关联交易金额为人民币20.50亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产0.56%，占本行资本净额0.48%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次交易构成本行一般关联交易。因本次关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本笔交易应经董事会关联交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，无董事回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安金服成立于 2008 年 5 月 27 日，注册资本：人民币 59,858.31 万元，注
册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心11层，法定代表人：卢跃，统一社会信用代码：914403006729726462。经营范围：以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、软件开发、呼叫中心、数据处理、银行及其他金融机构信贷审核业务及逾期账款催告通知、财务结算等信息技术和业务流程外包服务，经济信息咨询，代母公司承接代理记账业务、外语翻译业务。截至 2020 年末，平安金服资产总额人民币 339,590 万元，负债总额人民
币 166,714 万元，所有者权益人民币 172,876 万元，净利润人民币 57,255 万元。
平安金服不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第十五次会议审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》，同意采购平安金服外包人力服务，为本行提供技术人员，合计金额人民币 20.5 亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
本行过去12个月及本笔拟与平安金服发生的关联交易金额累计达到人民币33.33亿元。
七、独立董事独立意见
本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对《关于与深圳平安综合金融服务有限公司公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年11月20日
[2021-11-12] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关于2021年二级资本债券发行完毕的公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-045
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于 2021 年二级资本债券发行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，平安银行股份有限公司于近日在全国银行间债券市场成功发行了总额为 300 亿元人民币的二级资本债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券发行总规模为人民币 300 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5
年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 3.69%，募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本行二级资本。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-02] (000001)平安银行:2021-044平安银行股份有限公司关于获准发行二级资本债券的公告2021-11-02
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-044
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关于获准发行二级资本债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银保监会关于平安银行发行二级资本债券的批复》（银保监复〔2021〕716 号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第 159 号），同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过 300 亿元人民币二级资本债券。
本行将做好二级资本债券发行相关工作，并将依据有关监管规定履行信息披露义务。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-10-21] (000001)平安银行:董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-041
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会
议通知以书面方式于 2021 年 10 月 9 日向各董事发出。会议于 2021 年 10 月 20
日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订<平安银行全面风险管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行负债质量管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于部分高级管理人员 2021 年奖励方案的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
执行董事胡跃飞、杨志群、郭世邦和项有志回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
五、审议通过了《平安银行绩效薪酬追索扣回管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
六、审议通过了《关于调整第十一届董事会部分专门委员会人员构成的议案》。
根据相关监管要求及工作需要，公司董事会对下设审计委员会和风险管理委员会的人员构成进行调整，增选独立董事艾春荣先生为审计委员会委员，增选独立董事杨军先生、蔡洪滨先生为风险管理委员会委员。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (000001)平安银行:监事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-042
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十届监事会第十
次会议于 2021 年 10 月 20 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、王群到现场或通过电话等方式参加了会议。
会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
2021 年 10 月 21 日
[2021-10-21] (000001)平安银行:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.4元
每股净资产: 16.43元
加权平均净资产收益率: 8.86%
营业总收入: 1271.90亿元
归属于母公司的净利润: 291.35亿元
[2021-09-10] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-035
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议以通讯表决方式召
开。会议通知以书面方式于 2021 年 9 月 6 日向各董事发出，表决截止时间为 2021
年 9 月 9 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于与深圳市高新投融资担保有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
二、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
三、审议通过了《关于与平安资产管理有限责任公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
四、审议通过了《关于与平安基金管理有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
五、审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-07] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员及其配偶等买入公司股票的公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-034
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及其配偶等买入公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事、高级管理人
员及其配偶等分别于 2021 年 9 月 1 日至 9 月 6 日期间以自有资金从二级市场买
入公司股票，成交价格区间为每股人民币 17.15 元至 18.56 元，具体情况如下：
姓名 职务/与公司董监高的关系 买入数量（股）
谢永林 董事长 26,700
胡跃飞 董事、行长 100,000
邱伟 监事长、职工监事 50,000
杨志群 董事、副行长 50,000
项有志 董事、副行长、首席财务官 20,000
鞠维萍 副行长 30,000
张朝晖 行长助理 26,000
王爱英 董事、副行长郭世邦配偶 20,000
陈新华 董事会秘书周强配偶 50,000
上述人士确认本次股票交易均遵守有关法律法规和监管要求，后续也将遵守股票买卖的相关规定。公司将根据相关法规要求，对董事、监事、高级管理人员持股的变动情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-20] (000001)平安银行:半年报监事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-030
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十届监事会第九次会议于2021年8月19日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、王群到现场或通过电话等方式参加了会议。
会议由本行监事长邱伟主持。会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2021
年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000001)平安银行:半年报董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-029
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会
议通知以书面方式于 2021 年 8 月 9 日向各董事发出。会议于 2021 年 8 月 19 日
在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年半年度报告》及《平安银
行股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于 2021 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《平安银行 2021 年上半年全面风险管理报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (000001)平安银行:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8元
每股净资产: 15.83元
加权平均净资产收益率: 5.17%
营业总收入: 846.80亿元
归属于母公司的净利润: 175.83亿元
[2021-08-14] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关于征集2021年半年度业绩发布会问题的公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-028
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于征集 2021 年半年度业绩发布会问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2021年8月20日披露《平安银行股份有限公司2021年半年度报告》，并于同日召开2021年半年度业绩发布会。
为做好中小投资者保护工作，本行现就2021年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年8月18
日 23 时 59 分 前 将 相 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 本 行 邮 箱 ：
PAB_db@pingan.com.cn。本行将在2021年半年度业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
投 资 者 可 于 2021 年 8 月 20 日 15:00-17:00 通 过 全 景 网
(https://rs.p5w.net/html/128557.shtml)观看本行2021年半年度业绩发布会。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-06] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-025
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 8 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议
厅。
（三）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。
（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）主持人：平安银行股份有限公司执行董事、副行长兼首席财务官项有志先生（经半数以上董事共同推举）。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）556 人，代表有表决权股份 13,810,710,001 股，占本次股东大会股权登记日
本公司有表决权股份总数 19,405,918,198 股的 71.1675%。其中，出席现场会议的
股东（含股东授权代表）50 人，代表有表决权股份 11,436,832,494 股，占本次股
东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.9348%。通过网络投票参与表
决的股东（含股东授权代表）506 人，代表有表决权股份 2,373,877,507 股，占本
次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 12.2328%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市君合（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过
了《关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的
议案》。
上述议案为普通表决议案；已对中小投资者进行了单独计票；已获得出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；上述议案因选举一名董事候选
人，不适用累积投票制进行投票；上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。
四、议案表决情况
本次股东大会对以下议案的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股数/票数 比例 股数 比例 股数 比例
关于选举张小璐女士为平安银行股份
1.00 有限公司第十一届董事会非执行董事 13,701,294,360 99.2077% 108,105,441 0.7828% 1,310,200 0.0095% 通过
的议案
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对以下议案的表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于选举张小璐女士为平安银行股份
1.00 有限公司第十一届董事会非执行董事 2,445,837,311 95.7180% 108,105,441 4.2307% 1,310,200 0.0513% 通过
的议案
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：蔡其颖、蓝嘉懿；
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-31] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司2020年年度报告补充公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-024
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司2020年年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将在平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）领取薪酬的相关董事、监事及高级管理人员已获确认的 2020 年度税前薪酬的其余部分披露如下：
（货币单位：人民币万元）
姓名 职务 任职状态 2020 年度税前薪酬其余部分
胡跃飞 董事、行长 现任 336.19
邱伟 监事长、职工监事 现任 160.59
杨志群 董事、副行长 现任 402.41
郭世邦 董事、副行长 现任 319.83
项有志 董事、副行长兼 现任 335.61
首席财务官
鞠维萍 副行长 现任 164.28
周强 董事会秘书 现任 232.45
孙永桢 职工监事 现任 85.77
注：1、根据《商业银行稳健薪酬监管指引》和本行相关规定，本行高级管理人员的部分绩效薪酬将进行延期支付，延期支付期限为 3 年。本行高级管理人员从本行获得的税前报酬总额中包括了进行延期且尚未支付的绩效薪酬，该部分绩效薪酬将在未来 3 年分年延期支付。
2、当年新任或离任人员报告期内从本行获得的薪酬，按报告期内在职时间折算。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-20] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-022
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第二
十一次会议通知以书面方式于 2021 年 7 月 15 日向各董事发出。会议于 2021 年
7 月 19 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委托非执行董事姚波行使表决权。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》。
提名张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
以上议案须提交本行 2021 年第一次临时股东大会审议。
上述任职须经银行业监督管理机构核准。
本次增选董事后，本行董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
张小璐女士简历请见附件。
二、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会的议案》。
同意于 2021 年 8 月 5 日召开平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会，将《关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》提交该次股东大会审议。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附件：简历
张小璐女士，非执行董事候选人。1968 年 3 月出生，新西兰梅西大学工商
管理硕士学位。现任中国平安保险（集团）股份有限公司合规负责人兼首席运营官兼董事长特别助理。
张女士于 2019 年 4 月加入平安银行，2019 年 6 月至 2020 年 8 月任平安银
行行长特别助理。2020 年 9 月至今任中国平安董事长特别助理，2021 年 2 月至
今任中国平安首席运营官，2021 年 6 月至今任中国平安合规负责人。
张女士是企业管理、风险管理、合规内控等方面的专家，有着丰富的管理经验。在加入中国平安之前，曾任安永（中国）企业咨询有限公司大中华区咨询服务主管合伙人、IBM（中国）企业咨询有限公司保险行业咨询服务总经理。
除上述简历披露的任职关系外，张小璐女士与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有平安银行股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-07-20] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-023
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：平安银行股份有限公司第十一届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 5 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 8 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）出席对象
1、于股权登记日 2021 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、《关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》。
上述议案为普通表决议案；须对中小投资者单独计票；上述议案因选举一名董事候选人，不适用累积投票制进行表决；上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。
上述议案的具体内容，请见公司于 2021 年 7 月 20 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》等有关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一 √
届董事会非执行董事的议案
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件和有效持股凭证原件。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、法定代表人本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、代理人本人身份证原件、授权委托书原件。
本公司提请各股东注意，法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本公司将有权拒绝承认其参会或表决资格。
（二）登记时间：2021 年 8 月 5 日下午 12:00-14:15。
（三）登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。
（四）参加现场会议的股东及代理人的表决票将在现场发放。
（五）会议联系方式：
联系人：平安银行股份有限公司董事会办公室
电子邮箱：PAB_db@pingan.com.cn
联系电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
（六）会议费用：
费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
六、备查文件
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码：“360001”，投票简称：“平安投票”。
2、填报表决意见或选举票数
全部议案是非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 8 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 5 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
平安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席平安银行股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下（请留意表格下方注意事项）：
备注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第 √
十一届董事会非执行董事的议案
注：1、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任
一栏打“√”，其他符号、数字无效；
2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-07-10] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-020
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。
会议通知以书面方式于 2021 年 7 月 6 日向各董事发出，表决截止时间为 2021
年 7 月 9 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人参加了会议。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整天津自贸试验区分行为二级分行的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-10] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-021
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。本行开展同业投资业务，额度期限 12 个月，其产生与中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）5 笔关联交易，关联交易金
额分别为 14.58 亿元、29.16 亿元、9.72 亿元、14.19 亿元、31.54 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安产险同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安产险构成本行关联方。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产 3641.31 亿元、本行最近一期资本净额 4245.43
亿元。根据同业投资业务结构、合作对象、拟签协议内容、拟签协议当事人的不同，本行与平安产险的关联交易分 5 笔审议，单笔情况如下：1、单笔关联交易金额为14.58亿元，占本行最近一期经审计净资产0.40%，占本行资本净额0.34%；2、单笔关联交易金额为 29.16 亿元，占本行最近一期经审计净资产 0.80%，占本行资本净额 0.69%；3、单笔关联交易金额为 9.72 亿元，占本行最近一期经审计净资产 0.27%，占本行资本净额 0.23%；4、单笔关联交易金额为 14.19 亿元，占本行最近一期经审计净资产 0.39%，占本行资本净额 0.33%；5、单笔关联交易金额为31.54亿元，占本行最近一期经审计净资产0.87%，占本行资本净额0.74%。
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》相关规定，本次交易为本行一般关联交易。
以上关联交易合计金额 99.19 亿元，占本行最近一期经审计净资产 2.72%；
占本行最近一期资本净额 2.34%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次关联交易需经董事会审批，并对外披露。本行第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国平安财产保险股份有限公司于 2002 年 12 月 24 日注册成立。注册资本：
2100000 万人民币；注册地：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 12、13、38、39、40 层；法定代表人：孙建平；业务范围：承保人民币和外币的各种财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定财产保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。截至 2020 年末，平安产险合并口径资产总额 4506.73 亿元，负债总额 3472.33 亿元，所有者
权益 1034.40 亿元，全年累计营业收入 2728.59 亿元，利润总额 201.57 亿元，净
利润 165.05 亿元。
三、关联交易协议的主要内容
本行第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》，同意本行开展同业投资业务，额度期限 12 个月，其产生的与平安产险的单笔关联交易金额分别为 14.58 亿元、29.16 亿元、9.72亿元、14.19 亿元、31.54 亿元。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本次发生的关联交易属于本行的正常银行业务，按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形。本次关联交易不会影响本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
年初至 2021 年 5 月 30 日，本行与平安产险累计产生关联交易 26.19 亿元（已
披露除外）。
七、独立董事独立意见
本公司独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对本行《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
1、平安银行股份有限公司董事会决议；
2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021年7月10日
[2021-07-02] (000001)平安银行:2021-019平安银行股份有限公司关于非执行董事辞任的公告2021-07-02
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-019
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关于非执行董事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司董事会收到非执行董事叶素兰女士提交的书面辞职函。叶素兰女士因退休，辞去本公司非执行董事、董事会风险管理委员会主席、董事会审计委员会委员等职务。叶素兰女士辞任后将不在本公司担任其他职务。
叶素兰女士的辞任自辞职函送达董事会时生效。截至本公告日，叶素兰女士未持有本公司股份。
董事会对叶素兰女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-05-25] (000001)平安银行:平安银行股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2021-018
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司第十一届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。
会议通知以书面方式于 2021 年 5 月 19 日向各董事发出，表决截止时间为 2021
年 5 月 24 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、叶素兰、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 15 人参加了会议。
会议审议通过了《平安银行股份有限公司 2020 年度主要股东评估报告》。
本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
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