688772珠海冠宇最新消息公告-688772最新公司消息
≈≈珠海冠宇688772≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)定于2022年3 月8 日召开股东大会
3)02月26日(688772)珠海冠宇:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2020年中期以总股本96614万股为基数,每10股派2.07元 ;股东大会审议
日:2020-09-29;
●21-12-31 净利润:94732.22万 同比增:15.95% 营业收入:103.47亿 同比增:48.58%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.9500│ 0.8400│ 0.6000│ --│ 0.8500
每股净资产 │ 5.6200│ 4.2000│ 3.9559│ --│ 3.3600
每股资本公积金 │ --│ 1.5370│ 1.5351│ --│ 1.5351
每股未分配利润 │ --│ 1.6047│ 1.3575│ --│ 0.7617
加权净资产收益率│ 23.2700│ 22.2900│ 16.2900│ --│ 28.1600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7259│ 0.5131│ 0.2275│ 0.7283
每股净资产 │ --│ 3.6208│ 3.4069│ --│ 2.8935
每股资本公积金 │ --│ 1.3236│ 1.3220│ --│ 1.3220
每股未分配利润 │ --│ 1.3819│ 1.1691│ --│ 0.6560
摊薄净资产收益率│ --│ 20.0488│ 15.0615│ --│ 25.1699
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A 股简称:珠海冠宇 代码:688772 │总股本(万):112185.57 │法人:徐延铭
上市日期:2021-10-15 发行价:14.43│A 股 (万):10368.58 │总经理:徐延铭
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):101817│行业:电气机械及器材制造业
电话:0756-6321988 董秘:牛育红 │主营范围:聚合物软包锂离子电池的研发、生
│产及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.9500│ 0.8400│ 0.6000│ --
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2020年 │ 0.8500│ --│ 0.2700│ --
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2019年 │ 0.4900│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.3000│ --│ --│ --
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2017年 │ -0.5200│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688772)珠海冠宇:2021年度业绩快报公告
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-011
珠海冠宇电池股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据
以公司 2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,034,736.65 696,415.33 48.58
营业利润 102,451.93 98,214.05 4.31
利润总额 102,642.81 93,533.01 9.74
归属于母公司所有者的净利润 94,732.22 81,703.42 15.95
归属于母公司所有者的扣除非经常性损 85,118.16 78,728.17 8.12
益的净利润
基本每股收益（元） 0.95 0.85 11.76
加权平均净资产收益率 23.27% 28.16% 减少 4.89 个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,609,342.57 858,249.24 87.51
归属于母公司的所有者权益 629,975.44 324,607.58 94.07
股 本 112,185.57 96,614.22 16.12
归属于母公司所有者的每股净资产（元） 5.62 3.36 67.26
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、整体经营情况与财务状况
2021 年度公司实现营业总收入 1,034,736.65 万元，较上年同期上升 48.58%；营业利润
102,451.93 万元，较上年同期上升 4.31%；利润总额 102,642.81 万元，较上年同期上升 9.74%；
归属于母公司所有者的净利润 94,732.22 万元，较上年同期上升 15.95%。截止 2021 年 12 月 31
日，公司总资产 1,609,342.57 万元，较年初上升 87.51%，归属于母公司的所有者权益 629,975.44万元，较年初上升 94.07%。
2、影响经营业绩的主要因素
2021 年公司的业绩同比去年上升的主要因素为：公司消费类锂离子电池业务规模扩大，
产品销售收入增长。
3、主要财务数据和指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅 变动主要原因
度（％）
营业总收入 1,034,736.65 696,415.33 48.58 公司消费类锂离子电池业务规模扩大，产
品销售收入增长。
公司销售规模增大，应收账款、存货有所
总 资 产 1,609,342.57 858,249.24 87.51 上升；同时为扩大生产能力，公司新建生
产线，固定资产及在建工程亦相应增加。
归属于母公司 629,975.44 324,607.58 94.07
的所有者权益 公司首次公开发行股票；公司业务规模扩
归属于母公司 大、收入上涨，带动公司业绩上升。
所有者的每股 5.62 3.36 67.26
净资产（元）
三、其他说明
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据
以公司 2021 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688772)珠海冠宇:关于2021年度计提资产减值准备的公告
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-012
珠海冠宇电池股份有限公司
关于 2021 年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本年度计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计
估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度
的经营成果，本着谨慎性原则，公司 2021年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 25,485.02万元，明细如下：
单位：万元
项 目 年初余额 本年计提 本年转回 本年转销/ 年末余额
本年处置
应收账款坏账准备 2,357.47 357.42 2,714.89
其他应收款坏账准备 6,055.47 266.85 5,788.62
存货跌价准备 8,923.06 20,427.47 16,779.09 12,571.44
固定资产减值准备 2,194.76 4,966.98 2,560.17 4,601.57
合计 19,530.76 25,751.87 266.85 19,339.26 25,676.52
注 1：固定资产减值准备包含固定资产减值准备和固定资产清理减值准备。
注 2：本年度确认资产减值损失/信用减值损失=本年计提-本年转回
二、具体说明
（一）本年度计提资产减值准备的主要原因说明
1、计提存货跌价准备原因
2021 年度，公司的营业收入为 1,034,736.65 万元，较 2020 年度增长 48.58%，随着公司
销售规模的增长，存货规模相应提高，2021 年末的存货原值余额较 2020 年末增加约 1.18 倍，
本年度计提存货跌价准备金额有所增长。2021 年末存货跌价准备余额占期末存货账面原值比重约为 5%，2020 年的比重为 7.85%，占比有所下降的主要原因系主要原因系公司基于市场预期以及客户生产需求，结合公司生产计划和产品生产周期，公司进行了战略备货，导致存货账面原值较年初大幅增长。
2021 年度钴酸锂市场平均价格比 2020 年上涨超 80%，而钴酸锂作为公司产品的主要原
材料，其价格上涨在一定程度上导致公司单位生产成本升高，而销售价格相对于原材料的价格上涨存在一定的滞后，导致公司存货出现减值迹象；同时，由于公司部分新产品质量要求较高，产线存在一定的调试周期，该部分新产品在产能爬坡过程中生产良率较低，单位生产成本高，导致存在部分存货账面价值低于其可变现净值的情况，公司相应计提跌价准备，后续在产品实际销售时转销存货跌价准备。
基于上述原因，公司于 2021 年度计提存货跌价准备 20,427.47 万元，转销 16,779.09 万
元。
2、计提固定资产减值准备原因
受行业技术迭代、制造工艺进步、固定资产预期经济绩效等因素的影响，公司本年度淘
汰部分不满足现有工艺需求的设备或对固定资产进行减值。公司针对出现减值迹象的固定资产进行减值测试，并根据测试结果计提固定资产减值准备 4,966.98 万元，本年度处置减少 2,560.17万元。
（二）计提方法
1、以摊余成本计量的金融资产的计提方法
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，确认预期信用损失。
2、固定资产减值准备的计提方法
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
3、存货跌价准备的计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、对公司的影响
本年度合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计 25,485.02 万元，减少公司合并报
表利润总额 25,485.02 万元。本年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，不涉及会计计提方法的变更，对公司的生产经营无重大影响。
四、其他说明
本公告所载 2021 年度资产减值准备为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据
以公司 2021 年年度的定期报告为准。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-21](688772)珠海冠宇:第一届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-009
珠海冠宇电池股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议
于 2022 年 2 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 2 月
14 日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的经验和良好的职业素养，在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。鉴于此，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务，自公司股东大会审议通过之日起生效。2021 年度财务报表审计服务费用为 150 万元（不含税）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议了《关于公司监事薪酬的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及公司内部相关制度的规定，同时结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，综合公司经营情况及岗位履职情况，公司制定了监事薪酬方案，具体如下:
1、适用对象：公司在任监事。
2、适用期限：自 2022 年 1 月 1 日起至第一届监事会届满之日止。
3、在公司任职的监事按其在公司担任的具体职务与岗位薪酬标准领取薪酬；其他监事不在公司领取薪酬。
4、在公司任职的监事因辞职等原因离任的，按公司相关薪酬制度及实际工作时间计算应付薪酬并予以发放。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案全部监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司监事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-21](688772)珠海冠宇:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-008
珠海冠宇电池股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期： 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财
政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2021 年末，致同所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 204 名，注册
会计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2020 年度业务收入 21 .96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证
券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万
元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 14 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师殷雪芳
殷雪芳，1999 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，2013 年
开始在致同所执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份。
（2）签字注册会计师施旭锋
施旭锋，2015 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年
开始在致同所执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份。
（3）项目质量控制复核人刘均山
刘均山，2004 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2008 年
开始在致同所执业，近三年复核上市公司审计报告 5 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021 年度财务报表审计服务费用为 150 万元（不含税）。2021 年度审计费用
较上一年度相比增长超过 20%，原因为公司业务增加，年报审计工作量增加。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2022年2月14日召开的第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同所具有
丰富的经验和良好的职业素养，在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。鉴于此，审计委员会同意续聘致同所为公司提供 2021 年度审计服务。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：公司拟续聘致同所为公司提供 2021 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立意见：致同所具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足未来公司财务审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信水平。公司本次拟续聘会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司和投资者、特别是中小投资者利益的情形。全体独立董事一致同意续聘致同所为公司提供 2021 年度审计服务。
（三）董事会和监事会的审议和表决情况
公司于 2022 年 2 月 19 日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司提供 2021 年度审计服务，并将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘致同所为公司提供 2021 年度审计服务的事项尚需提交公司 2022
年度第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-21](688772)珠海冠宇:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-010
珠海冠宇电池股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 8 日 15 点 30 分
召开地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼二号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 8 日
至 2022 年 3 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于续聘会计师事务所的议案 √
2 关于公司董事薪酬的议案 √
3 关于公司监事薪酬的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次
会议审议通过，详见公司于 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688772 珠海冠宇 2022/2/28
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
2022 年 3 月 2 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00），上述时间段之后，将
不再办理出席现场会议的股东登记。
（二） 登记地点
珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司董事会秘书办公室
（三） 登记方式
符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件（详见附件 1）、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
2.法人股东法定代表人出席股东大会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件（详见附件 1、加盖公章）、 法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。
3.股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真或邮件方式进行登记，信函
到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于在登记截至时间（2022 年 3 月 2 日
16:00）。信函（邮政特快专递）、传真或邮件中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
4.为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）疫情防控
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议全体股东
优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。
2、请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，在公司园区内和公众场合必须正确佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测、健康码、行程码验证等相关防疫工作。
（1）健康码、行程码为黄码或红码的人员禁止进入公司；
（2）从高风险地区来（返）珠海的人员，且健康码和行程码均为绿码，需在抵达珠海后，于 72 小时内完成两次核酸检测，两次核酸检测报告结果为阴性的方可进入公司；
（3）除高风险地区外，其他省外来（返）珠的人员，且行程码为绿码，需在抵达珠海后，做一次核酸检测，核酸检测报告结果为阴性的方可进入公司。
3、具体实施以珠海市防疫指挥部发布的最新防疫政策和公司最新防疫政策为准。（二）会议签到
1.出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场
并办理签到，签到时间为 2022 年 3 月 8 日下午 15:00-15:30。
2.本次会议会期半天，与会人员食宿交通自理。
（三）会议联系方式
通信地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司
邮编：519180
电话：0756-6321988
传真：0756-6321900
联系人：牛育红、何可可
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
珠海冠宇电池股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 8 日召开
的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司董事薪酬的议案
3 关于公司监事薪酬的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-11]珠海冠宇(688772):珠海冠宇激励计划出台前员工频繁买卖自家股
▇上海证券报
1月10日晚间，珠海冠宇公告称，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2022年1月10日作为首次授予日，向符合授予条件的763名首次授予激励对象授予2241.2500万股限制性股票，授予价格为23.82元/股。这一价格相比1月10日珠海冠宇收盘价47.9元折价50%左右。
珠海冠宇本次授予激励对象限制性股票，公司核心董监高获授比例较高，实控人更是拿下其中大头。公告显示，珠海冠宇实控人、董事长、总经理徐延铭获授430万股，占授予总量的18.23%;珠海冠宇副总经理林文德、董事付小虎、董事李俊义、副总兼董秘牛育红、副总兼财务负责人刘铭卓、副总谢斌则分别获授100万股、50万股、50万股、80万股、50万股、200万股。
回查公告，2021年12月24日，珠海冠宇推出第一期限制性股票激励计划(草案)，该激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
草案显示，该激励计划拟授予的限制性股票数量为2359.2110万股，约占激励计划草案公告日上市公司股本总额的2.1030%。其中，首次授予2241.2500万股，预留授予117.9610万股。本次激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。按照规定，珠海冠宇首次授予的限制性股票将分三期归属，分别归属30%、30%、40%。
为此，珠海冠宇设定了公司层面业绩考核目标，不过仅考核收入指标。
草案显示，珠海冠宇本次激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为2022年至2024年，分别要求2022年营业收入值不低于120亿元、2022年至2023年的累计营业收入值不低于260亿元、2022年至2024年的累计营业收入值不低于420亿元。
值得注意的是，珠海冠宇10日晚同步披露的“关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告”显示，在股票激励计划披露前，其核心员工频繁买卖自家股票。
自查显示，在激励计划草案公告前6个月——2021年10月15日(珠海冠宇首次公开发行股票并在科创板上市的日期)至2021 年12月23日，珠海冠宇激励计划内幕信息知情人和激励对象中约有30位员工进行了买卖操作。
以吴剑君为例，其在2021年10月15日至12月3日之间买入珠海冠宇7.1713万股，并在2021年10月19日至12月6日期间全部卖出。
回看股价走势，2021年10月下旬至2021年12月初，珠海冠宇股价涨幅一度达到50%。
珠海冠宇强调，上述核查对象在自查期间的股票交易行为均系其基于对二级市场交易情况的自行判断以及资金安排而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案、要素等相关信息，不存在知悉激励计划有关内幕信息而进行内幕交易的情况，上述交易行为与本次激励计划内幕信息无关。
[2022-01-11](688772)珠海冠宇:关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-007
珠海冠宇电池股份有限公司
关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
首次授予日：2022 年 1 月 10 日
首次授予数量：2241.2500 万股
授予价格：23.82 元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日分别召
开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《珠海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会
的授权，董事会同意确定以 2022 年 1 月 10 日作为首次授予日，向符合授予条件
的 763 名首次授予激励对象授予 2241.2500 万股限制性股票，授予价格为 23.82
元/股。现将相关事项公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 12 月 23 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关
于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2021 年 12 月 23 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关
于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2021 年 12 月 24 日至 2022 年 1 月 4 日，公司内部公示本次拟激励对象
的名单。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年 1 月 5 日，公司公告了《珠海冠宇电池股份有限公司监事会关于第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2021 年 12 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵焱作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
5、2022 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
6、2022 年 1 月 10 日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届
监事会第十次会议，审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
7、公司就内幕信息知情人及激励对象在《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
2022 年 1 月 11 日，公司披露《珠海冠宇电池股份有限公司关于第一期限制性股
票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（二）本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
本次授予事项相关内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。
（三）董事会关于授予条件成就情况的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票：
（1）公司未发生如下任一情形：
1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4）法律法规规定不得实行股权激励的；
5）中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司不存在法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本激励计划规定的获授限制性股票的条件，本激励计划的首次授予条件业已成就。
董事会同意确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 10 日，
向符合授予条件的 763 名激励对象共计授予 2241.2500 万股限制性股票，授予价格为 23.82 元/股。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》（以下简称“《证券法》”）等规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
（3）本激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》、《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定本激励计
划首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 10 日，向符合授予条件的 763
名激励对象共计授予 2241.2500 万股限制性股票，授予价格为 23.82 元/股。
3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划
首次授予日为 2022 年 1 月 10 日，该授予日的确定符合《管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合第一期激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
（2）公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定的首次授予限制性股票的激励对象符合《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》关于本激励计划激励对象条件及授予条件的相关规定，其作为公司本激励计划对象的主体资格合法、有效。
（4）公司不存在向激励对象依本激励计划获取有关限制性股票的事项提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（5）本激励计划的实施有利于公司的持续、健康发展，增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（6）董事会本次审议的关于限制性股票授予的相关议案，不存在根据相关规定应回避而未回避表决的情形。
综上，全体独立董事一致认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意确定本激励计划首次授予日为 2022 年 1 月 10 日，向符合授予条件的 763 名首
次授予激励对象授予 2241.2500 万股限制性股票，授予价格为 23.82 元/股。
（四）本次授予的具体情况
1、首次授予日：2022 年 1 月 10 日。
2、首次授予数量：2241.2500 万股。
3、首次授予对象：763 人。
4、授予价格：23.82 元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票。
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
（2）归属期限及归属安排
本激励计划首次授予的限制性股票自首次授予之日起 12 个月后，且在满足相应归属条件后按本激励计划的归属安排进行归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内：
1）公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
注：上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次 30%
授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至首次 30%
授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个归属期 自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至首次 40%
授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间因归属条件未成就的限制性股票，不得归属或递延至下一年归属，由公司按本激励计划的规定作废失效。
在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理满足归属条件的限制性股票归属事宜。
7、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况
获授数量 占授予总量 占目前股本
姓名 职务 国籍 （万股） 的比例 总额
的比例
徐延铭 董事长、总经理、核心技术人员 中国 430.00 18.23% 0.3833%
林文德 董事、副总经理 中国台
[2022-01-11](688772)珠海冠宇:第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-005
珠海冠宇电池股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议
于 2022 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限公
司公司章程》第一百二十四条的规定，如有紧急需要召开董事会的事件，可以立
即通知并召开临时董事会，本次会议通知已于 2022 年 1 月 10 日发出。本次会议
由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《珠海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会拟同意确定以 2022 年 1 月 10 日作为首次授予日，
向符合授予条件的 763 名首次授予激励对象授予 2241.2500 万股限制性股票，授予价格为 23.82 元/股。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本次授予在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。董事徐延铭先生、林
文德先生、付小虎先生、李俊义先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](688772)珠海冠宇:第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-006
珠海冠宇电池股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于
2022 年 1 月 10 日以现场结合通讯方式召开。根据《珠海冠宇电池股份有限公司
监事会议事规则》第十八条的规定，如有紧急事项需要立即召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式通知并召开，但召集人应当在会议上作出
说明。本次会议通知已于 2022 年 1 月 10 日发出。本次会议由监事会主席何锐先
生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、监事会对第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件是
否成就进行核查后，认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）获授限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《珠海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
2、监事会对第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日进行核查后，认为：
第一期限制性股票激励计划首次授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、《珠海冠宇电池股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上，监事会认为第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予日为 2022 年 1 月
10 日，向符合授予条件的 763 名激励对象共计授予 2241.2500 万股限制性股票，
授予价格为 23.82 元/股。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海冠宇电池股份有限公司关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司监事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-11](688772)珠海冠宇:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2022-003
珠海冠宇电池股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号珠海冠宇电池股份有限公司办公楼二号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 561,412,970
普通股股东所持有表决权数量 561,412,970
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 50.0432
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.0432
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐延铭先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海冠宇电池股份有限公司章程》及《珠海冠宇电池股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理兼董事会秘书牛育红先生出席本次会议，副总经理兼财务负责人刘铭卓先生、副总经理谢斌先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 561,403,206 99.9982 9,764 0.0018 0 0.0000
2、 议案名称：关于《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 561,403,206 99.9982 9,764 0.0018 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 561,403,206 99.9982 9,764 0.0018 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
1 关于《第一期限 312,181,403 99.9969 9,764 0.0031 0 0.0000
制性股票激励
计划（草案）》
及其摘要的议
案
2 关于《第一期限 312,181,403 99.9969 9,764 0.0031 0 0.0000
制性股票激励
计划考核管理
办法》的议案
3 关于提请股东 312,181,403 99.9969 9,764 0.0031 0 0.0000
大会授权董事
会办理第一期
限制性股票激
励计划有关事
项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3。均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3；
3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3；
应回避表决的关联股东名称：拟激励对象或与之有关联关系的股东。
4. 独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公开
征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 24 日
在上海证券交易所网站披露了《珠海冠宇电池股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。独立董事赵焱先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的第一期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集委托投票期间，征集人收到的委托投票具体情况如下：
（1）获得授权的股东人数为 1 人，持股数量为 24,923,482 股，持股比例为
2.2216%。
（2）征集人已按照披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利
（3）征集事项涉及的议案 1、议案 2、议案 3 全部表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：李琼、左承光
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨幅:20.01 成交量:1394.22万股 成交金额:81100.32万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区｜2450.32 ｜-- ｜
｜华融大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司南京中央路证券｜1919.95 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳分公司 ｜1909.26 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司上海建国西路证券营｜1727.00 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1586.64 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国中金财富证券有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1937.65 ｜
｜申万宏源证券有限公司珠海分公司 ｜-- ｜1821.97 ｜
｜海通证券股份有限公司深圳高新园证券营业｜-- ｜1629.47 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业｜-- ｜1388.63 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1301.96 ｜
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