688656浩欧博最新消息公告-688656最新公司消息
≈≈浩欧博688656≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润8134.05万元至9533.46万元,增长幅度为43.67%
至68.38% (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年度
业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本6306万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-0
6-09;除权除息日:2021-06-10;红利发放日:2021-06-10;
机构调研:1)2021年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:8564.14万 同比增:51.26% 营业收入:3.18亿 同比增:43.20%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.3900│ 1.2200│ 0.7460│ 0.2300│ 1.2000
每股净资产 │ 12.2000│ 12.0316│ 11.5610│ 11.3576│ 4.3600
每股资本公积金 │ --│ 8.7118│ 8.7118│ 8.7118│ 1.4516
每股未分配利润 │ --│ 2.0424│ 1.5718│ 1.3683│ 1.5425
加权净资产收益率│ 12.3300│ 11.0500│ 8.1600│ 2.4500│ 31.8200
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 1.1855│ 0.7149│ 0.2115│ 0.8979
每股净资产 │ --│ 12.0316│ 11.5610│ 11.3576│ 3.2730
每股资本公积金 │ --│ 8.7118│ 8.7118│ 8.7118│ 1.0887
每股未分配利润 │ --│ 2.0424│ 1.5718│ 1.3683│ 1.1569
摊薄净资产收益率│ --│ 9.8533│ 6.1838│ 1.8622│ 27.4327
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A 股简称:浩欧博 代码:688656 │总股本(万):6305.83 │法人:JOHN LI
上市日期:2021-01-13 发行价:35.26│A 股 (万):1727.01 │总经理:JOHN LI
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):4578.82│行业:医药制造业
电话:0512-69561996 董秘:王凯 │主营范围:体外诊断试剂的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.3900│ 1.2200│ 0.7460│ 0.2300
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2020年 │ 1.2000│ 0.8200│ 0.4000│ -0.1100
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2019年 │ 1.3500│ 1.1600│ --│ --
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2018年 │ 0.8800│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.4700│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-013
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 317,707,531.85 221,856,888.74 43.20
营业利润 97,451,757.96 65,099,357.19 49.70
利润总额 98,642,442.38 65,104,339.74 51.51
归属于母公司所有者的净
85,641,449.79 56,617,570.41 51.26
利润
归属于母公司所有者的扣
72,685,860.26 42,746,195.46 70.04
除非经常性损益的净利润
基本每股收益 1.39 1.20 15.83
加权平均净资产收益率 12.33% 31.82% 减少 19.49 百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 862,688,031.83 304,622,764.98 183.20
归属于母公司的所有者权
769,532,530.31 206,387,319.77 272.86
益
股 本 63,058,328.00 47,293,746.00 33.33
归属于母公司所有者的每
12.20 4.36 179.82
股净资产（元）
注：1、本报告期初数为 2021 年起首次执行新租赁准则当年年初财务报表数据。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终数据以公司 2021
年年度报告为准。
3、以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、经营情况
报告期内公司实现营业收入 31,770.75 万元，较上年同期增长 43.20%；实
现营业利润 9,745.18 万元，较上年同期增长 49.70%；实现归属于母公司所有者
的净利润 8,564.14 万元，较上年同期增长 51.26%；实现归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净利润 7,268.59 万元，较上年同期增长 70.04%。
2、财务状况
报告期末公司总资产 86,268.80 万元，较期初增长 183.20%；归属于母公司
的所有者权益 76,953.25 万元，较期初增长 272.86%。
3、影响经营业绩的主要因素
报告期内公司销售持续增长且相较于去年同期业绩受新冠疫情负面影响大
幅减少，2021 年度公司主营业务稳步发展。
（二）主要财务数据增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1、报告期内，营业总收入较上年同期增长 43.20%，主要因化学发光产品销
售增长显著，且相较于去年同期业绩受新冠疫情负面影响大幅减少；
2、报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 49.70%、51.51%、51.26%、70.04%，主要原因为销售增长，净利润相较于去年同期受新冠疫情负面影响大幅减少；
3、报告期内，总资产较上年同期增加 183.20%，主要原因是报告期内收到IPO 扣除发行费用后实际募集资金净额 4.96 亿元；
4、报告期内，归属于母公司的所有者权益、股本、归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期增加 272.86%、33.33%、179.82%，主要是本年利润增加和 IPO 发行新股本期资本公积增加所致。
三、风险提示
本公告所载公司 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-24](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于对上海证券交易所非经营性资金占用事项的问询函的回复公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-012
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于对上海证券交易所非经营性资金占用事项的
问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）于 2022年 2 月 18 日收到上海证券交易所下发的《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司非经营性资金占用事项的问询函》（上证科创公函【2022】0008 号）。公司在收到问询函后高度重视，对问询函中提出的问题进行了全面自查及详细核实，现就相关事项回复如下：
问题一、请公司严肃自查并说明上述借款形成的具体原因、主要考虑和相关责任人，补充披露前期借款、还款的详细过程及具体经办人员，并提供资金流水等相关材料。
回复：
一、上述借款形成的具体原因、主要考虑和相关责任人
公司实际控制人为 WEIJUN LI、JOHN LI 和陈涛。其中 WEIJUN LI 系
JOHNLI、陈涛的母亲，JOHNLI 系陈涛弟弟。2020 年 3 月，公司实际控制人陈涛转让了一部分其通过苏州外润间接持有的公司股份给外部股权投资基金，并由
苏州外润于 2020 年 4 月按照 20%税率代扣代缴个人所得税。2021 年 7 月下旬，
苏州外润接到税务部门通知，要求按 35%的税率尽快补交股权转让所得税款的差额及相应滞纳金，预估金额约 1,700.00 万元。由于金额较大，陈涛无法在短期内筹集到位，公司及子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司（以下简称“浩欧
博销售”或“子公司”）于 2021 年 7 月 23 日分别以自有资金（非募集资金）
1200 万元、500 万元临时拆借给苏州外润，用于及时履行陈涛补缴个人所得税的代扣代缴义务，借款合计金额 1,700.00 万元，占公司 2020 年经审计净资产的
8.24%。陈涛通过苏州外润于 2021 年 7 月 28 日向公司偿还 1,200 万元，于 2021
年 7 月 30 日向公司子公司偿还 500 万元，所借款项全部归还完毕。
上述借款事项系公司实际控制人陈涛与公司实际控制人、董事长 John Li 表
达该资金需求，并表示预计将在短时间内归还，在获得 John Li 同意和口头指令后，由公司出纳发起付款审批流程，财务副总监韩书艳、财务总监李翊、公司副总经理兼董事会秘书王凯、公司董事长 JohnLi 依次完成内部审批。公司在 2021
年 7 月 23 日完成审批付款内部流程后，直接向苏州外润支付借款 1,700 万元。
苏州外润在当天通过其银行账户按照税务机关最终核定的补缴金额直接向税务局联网实时扣税专用账户补缴了税款及相应滞纳金合计 1,619.92 万元，剩余80.08 万元存放于苏州外润账户。
上述资金占用系实际控制人陈涛用于个人税款的补缴，未用于其他个人支出，且资金占用时间较短，未对公司利益造成重大损害。该笔资金由上市公司及其子公司直接支付给苏州外润，苏州外润直接支付至税务局扣税专用账户，未通过其他第三方进行周转，不存在刻意隐瞒或掩饰其他挪用资金的恶意情形。针对本次交易，公司未能采取有效措施防止关联方资金占用事项的发生，内部控制制度执行不到位。上述事项的决策人为公司实际控制人陈涛和公司实际控制人兼董事长JohnLi，相关责任人还包括公司副总经理兼董事会秘书王凯、财务总监李翊、财务副总监韩书艳。上述相关决策人和责任人已充分认识到关联方资金占用的错误及严重性，承诺今后不再发生类似事件，并将加强对相关法律法规、证券监管规则及关联交易内控制度的学习，强化规范运作意识。
二、前期借款、还款的详细过程及具体经办人员
1、借款资金的流转
（1）公司及子公司借款给苏州外润
资金汇出单位 资金汇入单位 资金汇出 资金收 占用 资金汇出银行 金额 具体经办人
时间 回时间 时长 （万元） 员
江苏浩欧博生 苏州外润投资 2021 年 7 2021 年 7 中国民生银行
物医药股份有 管理合伙企业 月 23 日 月 28 日 5 天 苏州分行营业 600.00
限公司 （有限合伙） 部 由公司出纳
江苏浩欧博生 苏州外润投资 2021 年 7 2021 年 7 中国农业银行 发起，财务
物医药股份有 管理合伙企业 月 23 日 月 23 日 0 天注 苏州分行 500.00 副总监韩书
限公司 （有限合伙） 艳、财务总
江苏浩欧博生 苏州外润投资 2021 年 7 2021 年 7 上海浦东发展 监李翊、公
物医药股份有 管理合伙企业 月 23 日 月 28 日 5 天 银行苏州分行 500.00 司副总经理
限公司 （有限合伙） 营业部 兼董事会秘
江苏浩欧博生 苏州外润投资 年 2021 年 7 上海浦东发展 书王凯、公
物医药股份有 管理合伙企业 2021 7 5 天 银行苏州分行 100.00 司 董 事 长
限公司 （有限合伙） 月 23 日 月 28 日 营业部 John Li 审
苏州浩欧博生 苏州外润投资 年 2021 年 7 招商银行苏州 批付款
物医药销售有 管理合伙企业 2021 7 7 天 分行独墅湖支 500.00
限公司 （有限合伙） 月 23 日 月 30 日 行
合计 1,700.00
注 1：该笔往来系公司于 2021 年 7 月 23 日 13 时 13 分转账至苏州外润招商银行账户后，苏
州外润请求公司将资金转至其中信银行账户，故相应资金于 2021 年 7 月 23 日 14 时 30 分
由苏州外润退回给公司，未实际占用。
（2）苏州外润向税务局支付税款
资金汇出单位 资金汇入单位 资金汇出时间 金额（万元）
苏州外润投资管理合伙企 税务局联网实时扣税专用账 2021 年 7 月 23 日 1,619.92
业（有限合伙） 户
合计 1,619.92
2、还款的资金流转
（1）陈涛向苏州外润还款
资金汇出单位 资金汇入单位 资金汇出时间 金额（万元）
陈涛 苏州外润投资管理合伙企业 2021 年 7 月 28 日 1,300.00
（有限合伙）
陈涛 苏州外润投资管理合伙企业 2021 年 7 月 30 日 319.92
（有限合伙）
合计 1,619.92
（2）苏州外润向公司及子公司还款
资金汇出单位 资金汇入单位 资金汇出时间 金额（万元）
苏州外润投资管理合伙企 江苏浩欧博生物医药股份有限 2021 年 7 月 28 日 1,200.00
业（有限合伙） 公司
苏州外润投资管理合伙企 苏州浩欧博生物医药销售有限 2021 年 7 月 30 日 500.00
业（有限合伙） 公司
合计 1,700.00
问题二、请公司全面自查并说明是否存在其他应披露未披露的资金占用、违
规担保等事项。
回复：
公司已履行全面自查程序，包括但不限于由内审部门调阅公司 2021 年 1 月
1 日至 12 月 31 日全部银行明细账、往来明细账、全部银行对账单、最新企业信
用报告，查找与关联方的资金往来及对外担保情况。经自查，公司认为 2021 年
除问询函所述事项外，不存在其他应披露未披露的资金占用、违规担保等事项。
问题三、请公司具体说明是否已建立资金使用等相关内部控制制度，自查并
说明公司内控制度是否存在漏洞，执行中存在的问题以及拟采取的整改措施
回复：
一、公司具体说明是否已建立资金使用等相关内部控制制度
公司在《公司章程》、《资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《财务
核决权限办法》等内部管理制度中对资金使用、禁止关联方资金占用等有明确规
定。《公司章程》第三十九条规定“公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东
不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司
和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东
的利益。”《关联交易管理制度》第十三条规定“公司应采取有效措施防止股东
及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。”
因此，公司已建立与资金使用、防止关联方资金占用相关的内部控制制度。
二、公司内控制度是否存在漏洞，执行中存在的问题以及拟采取的整改措施
对于上述关联方非经营性资金占用事项，公司虽已建立了相应的资金管理和关联交易内部控制
[2022-02-19](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-011
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对江苏浩欧博生物医药股份有限公司非经营性资金占用事项的问询函》【上证科创公函（2022）0008 号】（以下简称“问询函”），问询函的具体内容如下：
2022年 2 月 18 日，你公司提交《关于非经营性资金占用事项自查及整改情况的
公告》称，2021 年 7 月 23 日，公司及子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司向
关联方苏州外润投资管理合伙企业（以下简称苏州外润）提供 1,700 万元资金拆借款项，用于苏州外润补充代扣代缴公司实际控制人陈涛股权转让个人所得税款，形成关联方非经营性资金占用，上述借款已于 2021年 7月 30日全部归还完毕。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你公司核实并补充披露如下事项。
一、请公司严肃自查并说明上述借款形成的具体原因、主要考虑和相关责任人，补充披露前期借款、还款的详细过程以及具体经办人员，并提供资金流水等相关材料。
二、请公司全面自查并说明是否存在其他应披露未披露的资金占用、违规担保等事项。
三、请公司具体说明是否已建立资金使用等相关内部控制制度，自查并说明公司内控制度是否存在漏洞，执行中存在的问题以及拟采取的整改措施。
四、请公司保荐代表人对以上问题所述事项进行核查，逐项发表意见；并对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来情况、内部控制机制执行情况进行专项核查，出具专项核查意见。
五、请公司年审会计师对以上问题所述事项进行核查，逐项发表意见；并在公司年度财务会计报告审计工作中，重点关注公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，以及内部控制机制执行情况，出具专项说明。
你公司全体董事、监事和高级管理人员、控股股东及实际控制人应当高度重视并落实本问询函的要求，全面自查并积极采取整改措施，及时履行信息披露义务，维护上市公司与中小股东的合法权益。针对本次关联方非经营性占用上市公司资金的行为，本所将启动纪律处分程序，依法依规对相关责任人严肃问责。
请你公司于 2022 年 2 月 19 日披露本问询函，并于 2022 年 2 月 24 日披露对本
问询函的回复。
公司将根据上海证券交易所科创板公司管理部的要求，积极就《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2022年 2 月 19 日
[2022-02-19](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于非经营性资金占用事项自查及整改情况的公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-010
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于非经营性资金占用事项自查及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现，2021年度公司曾发生关联方非经营性资金占用的情形，具体情况如下：
一、涉及事项的具体情况
近日，经公司自查发现，2021 年 7 月 23 日，公司及其子公司苏州浩欧博生物
医药销售有限公司（以下简称“子公司”）向关联方苏州外润投资管理合伙企业（以下简称“苏州外润”）提供 1,700.00 万元资金拆借款项，用于苏州外润补充代扣代缴公司实际控制人陈涛股权转让个人所得税款。拆借款项的具体情况为：2020年 3月，公司实际控制人陈涛转让了一部分其通过苏州外润间接持有的公司股份给外部
股权投资基金，并由苏州外润于 2020 年 4 月按照 20%税率代扣代缴个人所得税。
2021年 7月下旬，苏州外润接到税务部门通知要求按 35%的税率尽快补交股权转让
所得税款，陈涛无法短期内筹集 1,700.00 万的资金，公司及子公司于 2021 年 7 月
23 日以公司自有资金（非募集资金）借款给苏州外润用于补税，涉及金额 1,700.00
万元，占公司 2021 年 6 月 30 日净资产的 2.33%。陈涛通过苏州外润于 2021年 7月
28 日向公司及子公司偿还 1,200 万、于 2021 年 7 月 30 日向公司及子公司偿还 500
万元，所借款项全部归还完毕。
二、公司自查及整改情况
公司发现该资金占用事项后，公司采取以下具体整改措施消除上述事项及其影响，并杜绝此类事件再次发生：
1、积极督促苏州外润支付借款利息，尽快消除不利影响。苏州外润于 2022 年
2 月 16 日按 3.7%的年化利率（银行贷款基准利率）向公司足额支付利息 9,630.14
元。
2、完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力。公司现
全面梳理、健全公司内部控制制度，强化公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，全面落实公司内部控制制度，切实维护上市公司与全体股东利益。
3、组织公司内部培训，提高规范意识。公司将持续组织对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员关于《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的内部培训，及时更新知识，督促相关人员提升工作胜任能力和法律法规意识。
三、公司致歉说明
公司相关人员已经深刻认识到该事项的严重性，公司及公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。
公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，确保公司依法依规持续规范运作。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
2022年 2 月 19 日
[2022-02-08](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-009
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30 日
召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任谢爱香女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
谢爱香女士于 2019 年 10 月已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资
格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0512-69561996
传真号码：0512-62956652
电子邮箱：jshob@hob-biotech.com
联系地址：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C6 栋 101
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董 事 会
2022年 2 月 8 日
附件 ： 谢爱香女士简历
谢爱香，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。
2012年 4月至今就职于江苏浩欧博生物医药股份有限公司，分别担任财务主管、内审经理、投资关系副总监。2019 年 10 月获得了上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
截止目前，谢爱香女士不直接或间接持有公司股份，谢爱香女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未收到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不是失信被执行人。
[2022-02-08](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-007
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 30 日
召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士担任公司副总经理，任期均为第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查，认为孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士（候选人简历详见附件）符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任岗位的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。
经审阅公司副总经理候选人孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士的简历，了解上述人员的教育背景、工作履历等情况，公司独立董事认为：孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士具备担任相应职务的专业素质和工作能力，具备与其行使职权相适宜的任职条件，符合任职资格，未发现有《公司法》规定或中国证监会、上海证券交易所等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次董事会聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事一致同意董事会聘任孙若亮先生、黄晓华女士、孙国敬女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董 事 会
2022年 2 月 8 日
附件：
孙若亮先生简历
孙若亮先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，拥有山东大学临床医学学士学位和清华大学工商管理硕士学位，曾任航天医学工程研究所研实员、北京海奥万信生物技术有限公司销售主管、北京海奥基业生物技术有限公司大区经理2013 年 10 月至今历任公司销售总监、销售高级副总裁、分公司总经理。孙若亮先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）间接持有公司 0.3925%股份，苏州外润持有公司 7,730,657.00 股份，占公司总股本的 12.26%，孙若亮先生持有苏州外润出资份额的 3.20%。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
黄晓华女士简历
黄晓华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，拥有武汉大学生物化学学士学位和清华大学制药工程硕士学位。先后任职于深圳卫武光明生物制品有限公司质量主管、赛默飞（Thermo Fisher）及北京博晖创新生物技术集团股份有限公司生产、质量负责人。2021 年 6 月-12 月担任江苏浩欧博生物医药股份有限公司质量及项目管理副总裁，2021 年 12 月担任江苏浩欧博生物医药股份有限公司供应链副总裁。黄晓华女士不直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
孙国敬女士简历
孙国敬女士，中国国籍，美国永久居留权。1972年出生，拥有河南大学生物学
学士学位和军事医学科学院分子生物学硕士、博士学位，后在美国乔治亚州立大学从事博士后研究。先后任职于：军事医学科学院助理研究员、北京九强生物技术股
份有限公司技术总监、美国 Advion Inc生物实验室主任 。2020 年 11月至今担任江
苏浩欧博生物医药股份有限公司研发副总裁。孙国敬女士不直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
[2022-02-08](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于高级管理人员、核心技术人员离职暨认定核心技术人员的公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-008
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于高级管理人员、核心技术人员离职
暨认定核心技术人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”，“浩欧博”）副总经理、核心技术人员、供应链战略规划高级副总裁张合文先生因个人原因，申请辞去公司供应链战略规划高级副总裁职务，张合文先生同时向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后张合文先生不再担任公司其他职务。
张合文先生离职后，其负责的工作由公司研发副总裁孙国敬女士和公司供应链副总裁黄晓华女士共同负责，张合文先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性。
公司结合研发副总裁孙国敬女士的任职履历，以及对研发项目与业务发展的领导等因素，认定其为公司核心技术人员。
一、张合文先生离职的具体情况
公司副总经理、核心技术人员、供应链战略规划高级副总裁张合文先生因个人原因，于近日申请辞去公司所有职务，辞职后，张合文先生不再担任公司任何职务。
张合文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，毕业于杭州商学院食品科学专业，硕士学历。曾任北京倍爱康生物技术股份有限公司总经理助理、美国马里兰州 SuperArray 公司服务中心主管、中信亚特斯诊断试剂有限公司生
产部经理、上海普纳斯集团公司副总经理。2012 年 5 月至 2022 年 2 月担任浩欧
博副总经理。
张合文先生的离职不影响公司核心技术的完整性，不会对公司现有研发项目进展产生实质性影响。
截至本公告披露日，张合文先生通过苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州外润”）间接持有公司 0.45%股份，苏州外润持有公司7,730,657.00 股份，占公司总股本的 12.26%，张合文先生持有苏州外润出资份额的 3.69%。张合文先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
（一）核心技术人员的具体情况
张合文先生于 2012 年 5 月加入公司，历任公司供应链模块负责人和研发模
块负责人等职务，致力于过敏原与自身免疫两大类产品的建设，负责生产体系、中试转化、工艺改进、质量管理体系的持续改进及产品研发等工作。
（二）参与的研发项目和专利技术情况
张合文先生任职期间主要参与公司过敏及自身免疫性疾病诊断试剂的研发工作，目前公司上述产品研发项目的技术人员还包括核心技术人员孙国敬女士、陈小三先生、李永红女士、钱林先生以及其他多名研发人员。张合文先生的离职不会影响上述项目的推进与实施。
张合文先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权之所有权均归属于公司或其子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张合文先生的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。除上述情况外，张合文先生未参与其它在研项目，亦未涉及公司其它核心技术研发，不会对公司现有研发项目进展产生影响。
（三）保密协议
公司与张合文先生签署了《保密协议》，根据与公司签署的《保密协议》，张合文先生无论何种原因离职，均应对其在公司任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密或商业秘密负有保密义务。不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其它任何方式使任何第三方知悉属于公司的技术秘密或商业秘密。
截至本公告日，公司未发现张合文先生离职后前往竞争对手处工作的情形，未发现张合文先生存在违反保密协议的情形。
二、张合文先生离职对公司的影响
张合文先生已与公司研发副总裁孙国敬女士办理完成工作交接。目前研发团队承接人员具备跟进后续研发工作的能力和条件。张合文先生的离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。
2019 年末、2020 年末、2021 年末公司研发技术人员数量分别为 61 人、62
人、84 人，公司研发技术人员数量逐年提升；2019 年末、2020 年末、2021 年末
及截至本公告披露日，公司核心技术人员数量分别为 5 人、5 人、4 人和 4 人，
人员稳定，具体人员如下：
年度 核心技术人员姓名
2019 年末 张合文、陈小三、柳乐、钱林、李永红
2020 年末 张合文、陈小三、柳乐、钱林、李永红
2021 年末 张合文、陈小三、钱林、李永红
截止公告披露日 陈小三、钱林、李永红、孙国敬
目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，整体研发实力未因张合文先生的离职产生重大不利变动。
三、公司采取的措施
公司决定由公司研发副总裁孙国敬女士和供应链副总裁黄晓华女士共同负责接任张合文先生的相关工作。公司结合副总裁孙国敬女士的任职履历，以及对公司核心技术研发的领导和参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。
孙国敬女士，中国国籍，美国永久居留权。1972 年出生，毕业于军事医学科学院，博士学历。2000 年进入军事医学科学院，任助理研究员，2005 年 5 月至2018 年 3 月分别担任北京九强生物技术股份有限公司高级研发人员、免疫分析
技术总监、总经理助理。2018 年 3 月至 2020 年 7 月担任美国 Advion. InC 生物
实验室主任，从事体外诊断试剂研发 20 余年。2020 年 11 月至今任公司研发副
总裁，全面参与并负责过敏及自免化学发光试剂与全自动化学发光仪的磨合匹配、优化及验证工作。
黄晓华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，毕业于清华大学，硕士学历。1997 年进入深圳卫武光明生物制品有限公司，任质量主管，2002 年
11 月至 2017 年 12 月在赛默飞世尔生物技术有限公司任北京工厂负责人。2018
年 1 月至 2021 年 5 月担任北京博晖创新生物技术集团股份有限公司制造运营中
心副总。2021 年 6 月至今担任浩欧博公司项目及体系管理副总裁、供应链副总裁。从事体外诊断试剂生产、质量管理工作 20 余年。
目前，公司研发部结构完整，后备人员充足，现有研发部人员具备相应的专业技能。对于张合文先生的离职，公司应对措施充分且具有可行性，张合文先生的离职不会对公司的核心技术及生产经营带来实质性影响。
四、保荐机构意见
保荐机构查阅了张合文先生辞职文件、张合文先生与公司签署的《保密协议》、及孙国敬女士、黄晓华女士的过往履历等资料。经核查，保荐机构认为，公司核心技术人员张合文先生因个人原因离职不会对公司的技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不存在对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响的情况。
五、上网公告附件
《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司高级管理人员、核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见》。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-006
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 本期业绩预告情况
（一） 业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 8,134.05 万元到9,533.46 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,472.29 万元到 3,871.70万元，同比增加 43.67%到 68.38%。
（2）预计 2021 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,938.11 万元到 8,131.76 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,663.49万元到 3,857.14 万元，同比增加 62.31%到 90.23%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
2020 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 5,661.76 万元；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4,274.62 万元。
三、 本期业绩变化的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年，公司基于自身产品、供应链等方面的优势，积极优化产品结构、提升综合竞争力。公司预计全年实现营业收入较上年同期有较大幅度提升，主要产品综合毛利率有所提升，因此当年经营业绩较同期稳步增长。
（二）非经常性损益的影响
2021 年，公司扣非前后净利润增长幅度存在一定差异，主要系 2020 年公司
将持有的法国赛瑞德公司股权全部对外出售，取得投资收益（税后）1,265.22 万元，2021 年不存在此类事项，公司非经常性损益较上年同期相比有所减少。
四、 风险提示
公司本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-21](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-004
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“浩欧博”或“公司”）于2022年1月19日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），自董事会审议通过之日（2022年1月19日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 15 日作出的《关于同意江苏浩
欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3415 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 15,764,582 股，每股发行价格为 35.26 元（人民币，下同），募集资金总额为 55,585.92 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计 5,939.34 万元含税）后，募集资金净额为 49,646.58 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的“信会师报字[2021]第 ZA10021 号”《验资报
告》，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好（最长期限不超过1年）的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资额度
公司计划使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）实施方式
在额度范围内授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安全。
针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、
品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会审议认为：公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规
定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对浩欧博本次使用总金额不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、上网公告附件
1、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十一日
[2022-01-21](688656)浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议的公告
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2022-005
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2022 年 1 月 19 日下午 13 点在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 14 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至
公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席焦海云女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议认为：公司本次使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案无需提交股东大会进行审议。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二二年一月二十一日
★★机构调研
调研时间:2021年02月23日
调研公司:兴业证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,华夏基金管理有限公司,中海基金管理有限公司,浦银安盛基金管理有限公司,上海六禾投资有限公司,中融基金管理有限公司,前海开源基金管理有限公司,东方证券资产管理有限公司,圆信永丰基金管理有限公司,汇添富基金管理股份有限公司,苏州创元集团财务有限公司,中金基金管理有限公司,五矿证券有限公司,绿地金融投资控股集团有限公司,北京宏道投资管理有限公司,永安国富资产管理有限公司,长信基金管理有限责任公司,厦门坚果投资管理有限公司,东海证券有限责任公司,上海同犇投资管理中心(有限合伙),青骊投资管理（上海）有限公司,兴业全球基金管理有限公司,上海灏霁投资管理有限公司,上海煜德投资管理中心(有限合伙),华泰资产管理有限公司,上海聚鸣投资管理有限公司,汇丰晋信基金管理有限公司,博远基金管理有限公司,上海海宸投资管理有限公司,上海南土资产管理有限责任公司,上海和谐汇一资产管理有限公司,上海正心谷投资管理有限公司,恒识投资管有限公司
接待人:董事、副总经理:王凯,财务总监、董事会秘书:李淑宏,内审经理:谢爱香
调研内容:交流的主要问题及答复：
1、问：和迈瑞的合作进程？
答：和迈瑞医疗是长期的战略合作，目前还处于初步的合作阶段，首期试剂、仪器验证已完成，第二阶段尚未开始洽谈细节。
2、问：原材料采购是否全部进口？
答：暂时大部分是进口，但招股书披露过自主研发材料的项目计划。
3、问：公司自免产品是怎么发展起来的？
答：经过10多年技术磨合及经验的积累，自免产品从2G逐渐发展到4G化学发光。
4、问：皮肤的点刺检测和体外试剂诊断检测的差异？
答：皮肤点刺检测优点是简单、易操作、价格便宜。皮肤点刺的缺点是由于患者无法配合医生做试验，如孕妇或婴幼儿，皮肤存在病变或皮肤点刺的部位正好在使用药膏、药物治疗，导致试验结果受到干扰。体外试剂诊断不受药物影响，可以减少皮试时由于过敏原所致的不适感，同时避免影响生理和心理。逐渐被大众认可，且安全，检测结果更准确。
5、问：酶联免疫捕获法和发光法的差别？
答：化学发光法可以实现自动化，随机加样，检测结果更快，更精准。
6、问：发光未来增长趋势？
答：浩欧博自免化学发光报告期复合增长率为158%，目前高于自免行业内增长比率。
7、问：预计2021年及以后年份仪器装机量计划？
答：在新型冠状病毒疫情稳定情况下，可以参考前期的相关数据。
8、问：疫情下大众带口罩是否影响过敏的收入？
答：影响吸入性过敏原检测，公司试剂产品品种丰富，涵盖过敏及自免两大领域内多种疾病的检测。
9、问：目前公司的销售网络的遍布及销售策略的规划？
答：目前我们分国内市场销售和国际市场销售两部分。国内销售主要以经销为主，我们自己有经过严格专业培训上岗的140多人销售团队，500多家的合作经销商。销售面覆盖除台湾和西藏之外的所有省份。后期还会逐渐扩大队伍。结合中国的国情，目前我们经销模式维持不变，我们会建设更多的知识平台，促进与医生之间的沟通与交流，促进产品的销售。
10、问：和体检中心的合作情况？
答：目前已经有合作中。
11、问：上市前后员工激励的方法？
答：上市前有员工持股平台，后期如果推出员工股权激励措施，公司会及时公告。
12、问：和金域医学合作模式？
答：金域医学是国内第三方检验的龙头企业，与金域合作可以达到扩大公司产品覆盖面的战略目的。
13、问：浩欧博海外市场的发展战略？
答：浩欧博是全球少数几个实现纳米磁微粒化学发光自免检测产品批量生产的厂家，浩欧博自免化学发光产品已获CE认证，并与德国、西班牙、法国、意大利等欧洲国家的专业经销商签订经销合同，未来将扩展到更多国家及区域。
14、问：目前公司诊断试剂使用医院及诊疗的情况？
答：公司的试剂产品覆盖了三级医院、二级医院、第三方检验机构、体检中心以及其他医疗机构等。
15、问：海外国际市场的发展规划及仪器的使用地点？
答：浩欧博是全球少数几个实现纳米磁微粒化学发光自免检测产品批量生产的厂家，浩欧博自免化学发光产品已获CE认证，并与德国、西班牙、法国、意大利等欧洲国家的专业经销商签订经销合同，未来将扩展到更多国家及区域。欧洲各国情况不一样，仪器的装机场所有实验室、诊所、医院等。
16、问：公司试剂的使用人群是哪些以及医院涉及到哪些科室？
答：目前主要还是成年人、儿童比较多。产品主要应用于医院的呼吸科、皮肤科、耳鼻喉科、儿科、免疫科、变态反应科等临床科室以及检验科等。
17、问：企业未来发展的战略计划？
答：浩欧博是专注于过敏、自免领域。目前对于这两个细分领域已形成了生产和技术的优势并在该领域树立了品牌的形象，我们也会持续巩固我们的优势并不断的开拓市场。
18、问：公司的产品是否进医保？
答：公司招股书披露了进医保情况，各个省份及地区进入医保的情况不一样。
19、问：公司产品所属行业增长的群体来源于？
答：患者数量三亿以上，仍处于市场早期发展阶段，随着生活水平和认知度的提高，过敏检测拥有巨大的市场发展空间，中国人口老龄化导致发病率上升，检测人群处于增长趋势。来自于行研数据的预测，目前市场处于成长期，国内市场规模10亿以上，2018～2023年行业复合增长率在14%左右。
20、问：目前是否有自己做仪器的打算？
答：仪器和试剂是两个发展领域，公司一贯的策略是我们自己做试剂，仪器找合作厂商，目前和仪器厂商合作稳定，暂未考虑自己做仪器。
21、问：主要原材料采购来自哪里？
答：目前主要是进口，招股书披露过自主研发材料的项目计划。
22、问：公司产品涉及到集采和降价吗？
答：目前部分地区或医院推出集中采购的相关制度。集中招标采购模式下会使终端医疗机构对厂商的议价能力增强，可能会对所有公司产品价格产生一定的负面影响，进而影响收入规模。但是我们凭借丰富的产品种类、先进的产品技术、可靠的产品质量，即使在集中采购模式下，公司的产品还是具有相当的优势，医疗机构将有可能加大对浩欧博产品的采购量，进而抵消部分负面影响。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-03-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%
涨跌幅:17.45 成交量:227.90万股 成交金额:21880.19万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜2634.57 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司北京建国门外大｜2254.82 ｜-- ｜
｜街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1922.63 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司总部(非营业场所) ｜1697.45 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1393.42 ｜-- ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中天证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1705.92 ｜
｜光大证券股份有限公司南宁金浦路证券营业｜-- ｜1152.42 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业｜-- ｜1036.75 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司南京中山北路证券营｜-- ｜783.69 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营｜-- ｜662.72 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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