688408中信博最新消息公告-688408最新公司消息
≈≈中信博688408≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润3200万元至3800万元,下降幅度为88.79%至86.69
% (公告日期：2022-01-29)
3)定于2022年3 月10日召开股东大会
4)02月25日(688408)中信博:中信博2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本13572万股为基数,每10股派4.3元 ;股权登记日:202
1-06-08;除权除息日:2021-06-09;红利发放日:2021-06-09;
●21-12-31 净利润:3152.70万 同比增:-88.96% 营业收入:24.10亿 同比增:-22.95%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2300│ 0.3900│ 0.2600│ 0.1100│ 2.5200
每股净资产 │ 18.1100│ 18.2466│ 18.1222│ 18.3995│ 18.2900
每股资本公积金 │ --│ 12.8102│ 12.8102│ 12.8102│ 12.8102
每股未分配利润 │ --│ 4.0203│ 3.8961│ 4.1740│ 4.0648
加权净资产收益率│ 1.2800│ 2.1100│ 1.4400│ 0.6000│ 19.4500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.3856│ 0.2613│ 0.1093│ 2.1036
每股净资产 │ --│ 18.2466│ 18.1222│ 18.3995│ 18.2903
每股资本公积金 │ --│ 12.8102│ 12.8102│ 12.8102│ 12.8102
每股未分配利润 │ --│ 4.0203│ 3.8961│ 4.1740│ 4.0648
摊薄净资产收益率│ --│ 2.1131│ 1.4419│ 0.5938│ 11.5012
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A 股简称:中信博 代码:688408 │总股本(万):13571.55 │法人:蔡浩
上市日期:2020-08-28 发行价:42.19│A 股 (万):7168.56 │总经理:蔡浩
主承销商:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6402.99│行业:电气机械及器材制造业
电话:0512-57353472 董秘:刘义君│主营范围:光伏支架的研发、设计、生产和销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.2300│ 0.3900│ 0.2600│ 0.1100
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2020年 │ 2.5200│ 1.6400│ 1.1300│ 0.1800
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2019年 │ 1.5900│ 0.8400│ 0.5900│ --
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2018年 │ 0.9600│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.4400│ --│ --│ --
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[2022-02-25](688408)中信博:中信博2021年度业绩快报公告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-012
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称：“中信博”或“公司”）2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 241,044.13 312,860.47 -22.95
营业利润 2,555.93 33,471.21 -92.36
利润总额 2,648.02 33,639.23 -92.13
归属于母公司所有
3,152.70 28,549.13 -88.96
者的净利润
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 -2,015.73 25,190.44 -108.00
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.23 2.52 -90.89
加权平均净资产收 减少 18.17 个
1.28% 19.45% 百分点
益率
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 505,932.19 466,359.45 8.49
归属于母公司的所
245,740.81 248,227.22 -1.00
有者权益
股 本 13,571.55 13,571.55 0.00
归属于母公司所有
者的每股净资产 18.11 18.29 -0.98
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数；
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况、财务状况
报告期内，公司实现营业收入 241,044.13 万元，同比下降 22.95%，实现归
属于母公司所有者的净利润 3,152.70 万元，同比下降 88.96%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,015.73 万元，同比下降 108%。
报告期末，期末总资产 505,932.19 万元，较上一年末增长 8.49%；期末归
属于母公司的所有者权益 245,740.81 万元（扣除分红 5,835.77 万元后），较上一年末减少 1.00%。
2、影响经营业绩的主要因素：
报告期内，受多晶硅、组件及国际运费价格上涨的影响，导致全球集中式光伏电站安装量迟延。据国家能源局公布数据，2021 年全国集中式光伏电站新增
装机 2,560 万千瓦，较 2020 年新增装机 3,268 万千瓦，减少了 708 万千瓦，降
幅 22%（数据来源：国家能源局网站）。公司境内光伏支架业务出货量 2021 年
度较 2020 年度同比有所下降，降幅约 11%，低于境内集中式光伏电站装机量的下降幅度。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
1.报告期内，营业总收入较上年同比下降 22.95%，营业利润较上年同比下降 92.36%，利润总额较上年同比下降 92.13%，归属于母公司所有者的净利润较上年同比下降 88.96%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同比下降 108.00%。主要原因如下：
（1）收入方面：受多晶硅、组件及国际运费价格上涨的影响，导致全球集中式光伏电站安装量迟延，导致公司业务收入下降；
（2）毛利方面：包括钢材、芯片、国际运费等大幅上涨，导致公司毛利率显著下降，因而报告期内净利润显著下降。其中，一方面，成本占比较大的原材料钢材价格在 2021 年较 2020 年大幅上涨；另一方面，由于集中式地面光伏电站安装量总体下滑，导致市场价格竞争加剧，公司为了进一步巩固市场占有率，未将成本上涨完全转嫁给客户；
（3）期间费用及其他方面：根据公司长期战略部署的规划，加大了战略成本及机会成本投入，主要为发展 BIPV、跟踪支架等业务模块，搭建梯队建设，储备管理人员，导致管理费用比上年同期增加；研发费用方面，主要系公司积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟踪、BIPV 产品技术科技创新，持续投入推进技术及产品方案的创新迭代，为客户提供最佳的项目方案；
（4）非经常性损益方面：主要系报告期收到及摊销以前期间收到的政府补助、本期收到的理财产品收益和交易性金融资产公允价变动（远期外汇锁定业务）的综合影响。
2. 报告期内，基本每股收益较上年同比下降 90.89%，主要原因系报告期内净利润较上年同期下降。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-18](688408)中信博:中信博关于独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-011
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2022年3月4日至2022年3月9日
征集人对股东大会的议案1、议案2、议案3征集同意票
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）其他独立董事的委托，
独立董事王怀明先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 10 日召开的 2022 年
第三次临时股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
本人王怀明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2022 年第三次临时股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。
本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违
反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：江苏中信博新能源科技股份有限公司
股票简称：中信博
股票代码：688408
法定代表人：蔡浩
董事会秘书：刘义君
联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号
邮政编码：215300
联系电话：0512-57353472-8088
（二）本次征集事项
由征集人针对公司 2022 年第三次临时股东大会中审议的如下议案公开征集委托投票权：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
（三）本征集委托投票权公告签署日期：2022 年 2 月 18 日。
三、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2022 年 3 月 10 日下午 14:00
2、网络投票时间：2022 年 3 月 10 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号公司二楼会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 2 月 18 日在上海证
券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
四、征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事王怀明先生，其基本情况如下：
王怀明先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。王怀明先生曾在南京农业大学党委办公室、南京农业大学经济管理
学院任职。2014 年 8 月至 2021 年 11 月，任江苏紫金农村商业银行股份有限公
司独立董事；2014 年 12 月至 2021 年 6 月，任无锡农村商业银行股份有限公司
独立董事；2016 年 2 月至 2019 年 3 月，任南京农业大学资产经营有限公司监事
会主席；2016 年 10 月至 2018 年 2 月，任江苏海四达电源股份有限公司独立董
事。2013 年 1 月至今，任南京农业大学金融学院教授；2021 年 11 月至今，任成
都爱乐达航空制造股份有限公司任独立董事；2017 年 9 月至今，任公司独立董事。
2、征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人王怀明先生作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 2 月 17 日召开
的第二届董事会第二十八次会议，并对与公司实施 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）相关的《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。
征集人认为公司本次激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司核心骨干的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截至 2022 年 3 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间
2022 年 3 月 4 日至 2022 年 3 月 9 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（三）征集方式
采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（简称“授权委托书”）。
2、委托人应向征集人委托的公司董事会办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖法人股东公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票的股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，送达时间以公司董事会办公室收到时间为准。逾期送达的，视为无效。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号，中信博公司
邮政编码：215300
收件人：证券事务部 杭春花
联系电话：0512-57353472 转 8088
联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与 2022 年 3 月 3 日股东名册
记载内容相符；
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（六）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项并
[2022-02-18](688408)中信博:中信博第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-008
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 14 日以通讯
方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过以下事项：
（一）审议通过《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理公司本次激励计划的相关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会以控制激励成本为前提，以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定实际授予价格，但实际授予价格不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对限制性股票的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；
（7）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、解除限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
（9）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售/归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（10）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票进行回购注销/作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的继承事宜等；
（11）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
2、提请公司股东大会授权董事会，就公司本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议部分议案尚需提交公司股东大会进行审议。董事会同意于
2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。
本议案所述内容详见公司 2022 年 2 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-18](688408)中信博:中信博关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-010
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 10 日14 点 00 分
召开地点：公司二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 10 日
至 2022 年 3 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由独立董事王怀明先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-011）
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公
1 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公
2 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 √
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
3 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 √
案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议及第
二届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告已分别于 2022 年 2 月 18 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688408 中信博 2022/3/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式
进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2022 年 3 月 9 日 17 时
之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1. 会议联系方式：
联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号，中信博公司
联系部门：证券部事务部
联系人：杭春花
联系电话：0512-57353472 转 8088
联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com
2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股
东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
3. 特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公
司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会
的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等
防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者
进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏中信博新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 10 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<江苏中信博新能源科技
股份有限公司 2022 年限制性股
1
票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
《关于<江苏中信博新能源科技
股份有限公司 2022 年限制性股
2
票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
3 办理公司 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-18](688408)中信博:中信博2022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-007
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟向激励对象授予权益合计186.07万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额13,571.5480万股的1.37%，其中首次授予权益（第二类限制性股票）152.15万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.12%，首次授予部分占本激励计划拟授予权益总量的81.77%；预留授予权益（第一类限制性股票或第二类限制性股票）33.92万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.25%，预留部分占本激励计划拟授予权益总量的18.23%。
一、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第4
号—股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南4号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
截至本激励计划公告日，本公司不存在其他正在执行的对董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干人员等实行的股权激励制度安排。
二、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划采用的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。
符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的第一类限制性股票，经中国证券登记结算有限公司上海分公司登记后便享有应有的股东权利，包括但不限于分红权、配股权、投票权等。
符合本激励计划授予条件的激励对象所获授的第二类限制性股票，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记，经登记结算公司登记后便享有应有的股东权利，包括但不限于分红权、配股权、投票权等；激励对象获授的第二类限制性股票在归属前，不享有公司股东权利。
激励对象获授的限制性股票在解除限售/归属前不得转让、用于担保或偿还债务等。
（二）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。
三、股权激励计划拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予权益合计186.07万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额13,571.5480万股的1.37%，其中首次授予权益（第二类限制性股票）152.15万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.12%，首次授予部分占本激励计划拟授予权益总量的81.77%；预留授予权益（第一类限制性股
票或第二类限制性股票）33.92万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.25%，预留部分占本激励计划拟授予权益总量的18.23%。
截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。
在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制性股票的数量将根据本激励计划予以相应的调整。
四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划授予激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南4号》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划涉及的激励对象为公司（含分公司及子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员及核心管理（技术/业务）骨干。以上激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的管理人员和技术（业务）骨干，符合本激励计划的目的。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象总人数及占比
本激励计划的激励对象范围包括：
1、董事；
2、高级管理人员；
3、核心技术人员；
4、核心管理（技术/业务）骨干。
上述激励对象不包括本公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。上述激励对象中，董事必须经公司股东大会选举，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及本激励计划规定的考核期内与公司（含分公司及子公司）存在聘用或劳动关系。
本激励计划拟首次授予的激励对象合计156人，约占公司全部职工人数1,172人（截至2021年12月31日）的13.31%。
预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象获授权益的分配情况
本激励计划拟向激励对象首次授予152.15万股第二类限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.12%，占本激励计划拟授予权益总量的81.77%，首次授予权益在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授权益占本 获授权益占本
获授的权
激励计划授予 激励计划草案
姓名 国籍 职务 益数量
权益总量的比 公告日公司股
（万股）
例 本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员（共5人）
于鹏晓 中国 核心技术人员 1.80 0.97% 0.01%
王敏杰 中国 核心技术人员 4.03 2.17% 0.03%
智伟敏 中国 核心技术人员 3.00 1.61% 0.02%
张春庆 中国 核心技术人员 3.00 1.61% 0.02%
李红军 中国 核心技术人员 3.00 1.61% 0.02%
二、核心管理（技术/业务）骨干（共 137.32 73.80% 1.01%
151人）
三、预留授予权益 33.92 18.23% 0.25%
合计 186.07 100% 1.37%
注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。
（2）本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
（3）在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配，但调整后预留权益比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票不得超过公司股本总额的1.00%。
（4）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
（四）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说
明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（五）在股权激励计划实施过程中，激励对象如发生《管理办法》及本激励计划规定的不得成为激励对象情形的，该激励对象不得获授限制性股票，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司按授予价格回购并注销；已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。
五、本次激励计划的相关时间安排
（一）首次授予权益的有效期、授予日、归属安排安排及禁售期
1、有效期
首次授予权益的有效期为自第二类限制性股票首次授予之日起至激励对象首次获授的第二类限制性股票归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
2、授予日
授予日在本激励计划经公司股东大会审议后由公司董事会确定，授予日必须为交易日。公司将在本激励计划经股东大会审议通过后60日内（有获授权益条件的，从条件成就后起算）按相关规定召开董事会向激励对象首次授予第二类限制性股票并完成公告。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划。根据《管理办法》规定不得授出权益的期间不计算在60日内。
3、归属安排
本激励计划首次授予的第二类限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，且不得在下列期间内归属：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司业绩预告、业绩快
[2022-02-18](688408)中信博:中信博第二届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-009
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十六次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 14 日以
通讯方式送达至公司全体监事。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意考核管理办法的所有内容。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于核实<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在股东大会召开前，通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单审核及公示情况的说明。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-17](688408)中信博:中信博2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-006
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：中信博会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,025,738
普通股股东所持有表决权数量 63,025,738
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.4396
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.4396
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人，；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员财务负责人王程先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目投资方式变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,025,738 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于部分募投项目投 11,620,651 100.00 0 0.00 0 0.00
资方式变更的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：肖晴晴、赵珍齐
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29](688408)中信博:中信博2021年度业绩预告
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-005
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 24,749.13 万元到 25,349.13万元，同比减少 86.69%到 88.79%。
（2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定
披露数据）相比，将减少 26,790.44 万元到 27,090.44 万元，同比减少 106.35%
到 107.54%。
（3）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020 年度归属于母公司所有者的净利润：28,549.13 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：25,190.44 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、报告期内，受多晶硅、组件及国际运费价格上涨的影响，导致全球集中式光伏电站安装量迟延，导致公司业务收入下降。
2、报告期内，影响公司主要成本的因素，包括钢材、芯片、国际运费等大幅上涨，导致公司毛利率显著下降，导致报告期内净利润显著下降。
3、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响约为 5,000 万元左右，主要为理财收益、政府补助款等。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-28]中信博(688408):中信博2021年净利同比预减86.69%到88.79%
▇证券时报
中信博(688408)1月28日晚间公告，预计2021年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比，将减少2.47亿元到2.53亿元，同比减少86.69%到88.79%。报告期内，受多晶硅、组件及国际运费价格上涨的影响，导致全球集中式光伏电站安装量迟延，导致公司业务收入下降。影响公司主要成本的因素，包括钢材、芯片、国际运费等大幅上涨，导致公司毛利率显著下降，导致报告期内净利润显著下降。
[2022-01-28](688408)中信博:中信博关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-004
江苏中信博新能源科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：公司二楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于部分募投项目投资方式变更的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第
二届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已分别于 2022 年 1 月 28 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688408 中信博 2022/2/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮箱、信函等方式
进行登记，现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2022 年 2 月 14 日 17 时
之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1. 会议联系方式：
联系地址：江苏省昆山市陆家镇华阳路 190 号，中信博公司
联系部门：证券事务部
联系人：杭春花
联系电话：0512-57353472 转 8088
联系邮箱：investor.list@arctechsolar.com
2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股
东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
3. 特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公
司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会
的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等
防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者
进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏中信博新能源科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于部分募投项目投资方式变更的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-20 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
振幅:31.73 成交量:486.49万股 成交金额:84654.74万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜10284.07 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜8963.90 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6988.39 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜6949.76 ｜-- ｜
｜摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中｜4323.08 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜12525.95 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜9363.09 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜8577.24 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜6122.80 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5256.42 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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