605196华通线缆最新消息公告-605196最新公司消息
≈≈华通线缆605196≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月18日
2)02月25日(605196)华通线缆:华通线缆关于孙公司开立募集资金专项账
户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:6356.73万 同比增:-39.43% 营业收入:32.40亿 同比增:30.02%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400│ 0.3600│ 0.2400
每股净资产 │ 4.2280│ 4.1870│ 4.1120│ 4.0800│ --
每股资本公积金 │ 1.8933│ 1.8933│ 1.6432│ 1.6432│ --
每股未分配利润 │ 1.2677│ 1.2284│ 1.3824│ 1.3438│ --
加权净资产收益率│ 3.2300│ 2.2500│ --│ 9.1200│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1254│ 0.0861│ 0.0240│ --│ 0.2071
每股净资产 │ 4.2280│ 4.1870│ 3.4954│ 3.4652│ --
每股资本公积金 │ 1.8933│ 1.8933│ 1.3968│ 1.3968│ --
每股未分配利润 │ 1.2677│ 1.2284│ 1.1751│ 1.1423│ --
摊薄净资产收益率│ 2.9665│ 2.0560│ 0.9373│ 8.7858│ --
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A 股简称:华通线缆 代码:605196 │总股本(万):50682.21 │法人:张文东
上市日期:2021-05-11 发行价:5.05│A 股 (万):7600 │总经理:张书军
主承销商:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):43082.21│行业:电气机械及器材制造业
电话:0315-5091121 董秘:罗效愚 │主营范围:主要从事电线电缆产品的设计、研
│发、生产与销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0400
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2020年 │ 0.3600│ 0.2400│ 0.2000│ 0.0500
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2019年 │ 0.2900│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.2400│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2500│ --│ 0.1100│ --
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[2022-02-25](605196)华通线缆:华通线缆关于孙公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-015
河北华通线缆集团股份有限公司
关于孙公司开立募集资金专项账户
并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,600万股，每股发行价格为人民币5.05元，共募集资金总额为383,800,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币56,132,692,39元后，实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元。上述款项已于2021年4月30日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB10554号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
（一）《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求，2022年2月23日公司与孙公司釜山电缆工程有限公司(以下简称“釜山电缆”）、东兴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户的开立情况
釜山电缆募集资金专户的开立及存储情况如下：
存储金额
开户主体 募投项目名称 开户银行 专项账户账号
（万元）
釜山电缆 [新型铝合金复合及数据中心 中国农业银行
专用配电电缆、海陆油气工程 股份有限公司 5075600104 0
工程有限 用潜油泵电缆、连续管及智能 唐山胜利路支 8400000
公司 管缆]项目 行
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
（一）甲方：釜山电缆工程有限公司
乙方：河北华通线缆集团股份有限公司
丙方：中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行
丁方：东兴证券股份有限公司
为规范甲、乙双方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方[新型铝合金复合及数据中心专用配电电缆、海陆油气工程用潜油泵电缆、连续管及智能管缆]项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、按照外汇管理局相关规定，乙方资金如汇往甲方银行账户以实施募投项目，须将拟使用募集资金从乙方已开立的募集资金专项账户（账号为
50756001040036885 ） 转 至 乙 方 国 内 资 金 主 账 户 （ 其 中 人 民 币 账 号
50799801040000487、美元账户 50799814040014382），再行汇至甲方在丙方开立的募集资金专户。
3、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丁方作为乙方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及乙方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙双方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
5、甲、乙双方授权丁方指定的保荐代表人[王刚 ]、[彭丹]可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、丙方按月（每月_10_日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过[5000]万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时通知丁方，同时提供专户的支出清单。
8、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、丙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议受中华人民共和国法律管辖，并根据中华人民共和国法律进行解释。
因本协议引起或与本协议有关的任何争议，如各方无法协商解决，任何一方均可向丁方住所地有管辖权的法院提起诉讼。
当产生任何争议及任何争议正在进行诉讼时，除争议事项外，各方应继续行使本协议项下的其他权利，履行本协议项下的其他义务。如经法院认定本协议的部分条款为无效，并不影响其他条款的有效和执行。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022年02月25日
[2022-02-24](605196)华通线缆:华通线缆关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-014
河北华通线缆集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更公司经营范围的情况概述
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 27
日和 2022 年 2 月 16 日分别召开第三届董事会第十二次会议和 2022 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了唐山市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下：
变更前：
经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的工商登记主要信息如下：
统一社会信用代码：9113020074017492XD
名称：河北华通线缆集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张文东
注册资本：伍亿零陆佰捌拾贰万贰仟零玖拾捌元整
成立日期：2002 年 6 月 21 日
营业期限：长期
住所：丰南经济开发区华通街 111 号
经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、公司营业执照（副本）
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-17](605196)华通线缆:华通线缆2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-013
河北华通线缆集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号，公司办公楼
四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,675,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.1195%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事张文东、王博分别委托董事张书军、
董事程伟代为参加；独立董事郭莉莉、毛庆传、孔晓燕视频参会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事孙启发因公务安排，未能出席。
3、董事会秘书罗效愚出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 228,671,800 99.9983 3,800 0.0017 0 0
2、 议案名称：《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 143,472,700 99.9973 3,800 0.0027 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序 （%）
号
2 《关于对参股公 43,070, 99.9 3,800 0.0088 0 0
司提供借款暨关 800 912
联交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
3、议 案 2 涉及关联交易，关联股东张文勇已回避表决,张文勇持股数量为
85,199,100 股。
4、本次会议的议案 2 对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：高丹丹、刘玉敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》、《治理准则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
河北华通线缆集团股份有限公司
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-28](605196)华通线缆:华通线缆关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-011
河北华通线缆集团股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 01 月 27
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并拟将上述议案提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更公司经营范围的相关情况
根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售” 等内容。变更内容最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。
变更前经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采
专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造； 安防设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
基于上述经营范围变更的事项，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订， 具体修订内容如下：
项目 修订前 修订后
《公 公司的经营范围为：电线电缆 公司的经营范围为：电线电缆制
司章 制造、销售；化工产品（易燃易爆 造、销售；化工产品（易燃易爆危险化程》 危险化学品除外）、橡胶制品、五 学品除外）、橡胶制品、五金、电子产第十 金、电子产品批发、零售；货物进 品批发、零售；货物进出口、技术进出三条 出口、技术进出口（国家法律行政 口（国家法律行政法规禁止项目除外；
法规禁止项目除外；国家法律行政 国家法律行政法规限制的项目取得许
法规限制的项目取得许可证后方可 可证后方可经营）；制管及销售；普通
经营）；制管及销售；普通货运； 货运；油田用化学制剂销售与专业技术
油田用化学制剂销售与专业技术服 服务；石油钻采专用设备制造；石油
务（依法须经批准的项目，经相关 钻采专用设备销售；石油天然气技术
部门批准后方可开展经营活动） 服务；安防设备制造；安防设备销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会 授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上事 项尚需提交公司股东大会审议。
上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后形成的《公 司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](605196)华通线缆:华通线缆第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-010
河北华通线缆集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年1月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，作出如下决议：
1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
2、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于 2022 年 1 月 21 日召
开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》（具体内容详见《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（临 2022-009））应当提
交公司股东大会审议。故将本次董事会审议通过的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》与第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》一并提交公司股东大会审议。
具体会议时间、会议地点、会议登记办法等事项授权公司董事会办公室办理。
表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](605196)华通线缆:华通线缆关于召开2022年第一次股东大会通知
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-012
河北华通线缆集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 16 日14 点 00 分
召开地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号公司四层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 16 日
至 2022 年 2 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司营业范围暨修订<公司章程>的 √
议案》
2 《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一、十二次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过，相关内容详见 2022 年 1 月 25 及 1 月 28 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易
所网站披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：张文勇
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605196 华通线缆 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东卡账户进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人已发出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人代为印章）和股东账户卡进行登记。
3、登记方法：公司股东可以通过现场、邮寄信函或传真方式登记。
现场登记：时间为 2022 年 2 月 16 日上午：8:30-12:00 下午：13:00-13:45
信函或传真方式登记：须在 2022 年 2 月 15 日下午 16:00 前将上述登记资料通过
信函或者传真方式送达本公司。以抵达公司的时间为准，信函上请注明“华通线缆 2022 年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。
4、登记地点：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司二楼证券法务部
邮政编码：063300
5、联系人：曹梦兰、李霞
联系电话：0315-5091121
传真号码：0315-5099637
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河北华通线缆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更公司营业范围暨修订<公
司章程>的议案》
2 《关于对参股公司提供借款暨关联交
易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-25](605196)华通线缆:华通线缆关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-009
河北华通线缆集团股份有限公司
关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司向参股公司理研华通（唐山）线缆有限公司（以下简称“理研华通”）提供不超过2,500万元借款，期限自董事会审议通过之日起一年。
●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
●过去12个月的相关交易情况：截至本公告披露日，过去12个月公司及
合并报表范围内公司向理研华通提供借款总额为1,677.96万元。
●审议程序：本次关联交易经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事
会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
2022 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了专项独立意见。
截至本公告披露日，公司享有理研华通 49%股权对应的股东权利，且公司
董事张文勇先生担任理研华通的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，理研华通为公司董事担任董事、高管的公司，为公司的关联方。
在不影响正常生产经营的情况下，为降低理研华通融资成本，根据理研华通资金需求情况，持有理研华通 51%股份的股东理研电线株式会社和公司将根据
各自持股比例为理研华通提供借款。公司拟按持股比例为理研华通提供借款金额不超过人民币 2,500 万元，按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与理研华通结算资金占用费。本次借款自董事会审议通过之日起一年内有效，在额度内可循环使用。
截至本公告披露日，过去 12 个月内公司及合并报表范围内的公司向理研华通提供借款累计 1,677.96 万元，与不同关联人之间同一交易类别的累计关联交易金额为 1,677.96 万元。其中，理研华通已偿还 12,263,887.29 元借款本金及相应利息，借款余额为 4,515,686.28 元。
本次借款经公司董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层在借款计划的额度与期限内签署相关借款协议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：理研华通（唐山）线缆有限公司
社会统一信用代码：91130200586926491L
企业性质：有限责任公司(中外合资)
注册地址：河北省唐山市丰南经济开发区
法定代表人：张文勇
注册资本：382.489200 万美元
成立时间：2011 年 12 月 12 日
经营范围：机车、特种电缆及电梯用电线、线缆以及 PVC（聚氯乙烯）材
料、附属品的研究开发、设计、生产及销售，并提供上述产品的保养与修理等相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
理研华通股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万美元） 持股比例
1 理研电线株式会社 195.0695 51%
2 河北华通线缆集团股份有限公司 187.4197 49%
合计 382.4892 100%
截至本公告披露日，公司持有理研华通 49%股份，享有理研华通 49%股权对
应的股东权利，且公司董事张文勇先生兼任理研华通的董事长。根据《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关
规定，理研华通为公司董事担任董事、高管的公司，为公司的关联方。
3、理研华通最近一年又一期财务指标
财务指标（万元） 截至2020年12月31 日（经审计） 截至2021年9月30 日（未经审计）
资产总额 5,286.15 6,326.84
净资产总额 2,006.30 1,961.89
财务指标（万元） 2020 年年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 5,083.08 4,646.50
净利润 68.31 -28.85
三、关联交易的具体情况
1.借款额度计划：不超过 2,500 万元，实际借款金额以参股公司资金需求
时签订的《借款协议》为准；
2.资金主要用途与使用方式：主要用于补充其日常生产经营所需的流动资
金；公司向理研华通提供的借款实行总量控制，循环使用。
3.资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与
借款对象结算资金占用费。
4.资金来源：公司自有资金。
5.资助期限：自公司董事会通过之日起一年。
6.审议程序: 经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会
议审议通过后授权公司管理层在借款的额度与期限内签署相关借款协
议。
四、理研华通其他股东提供借款情况
截至本公告之日，理研电线株式会社持有理研华通 51%的股权，公司持有
理研华通 49%的股权。本次借款事项，上述二位股东将根据各自持股比例为理研
华通提供股东借款。
五、本次借款的目的和对公司的影响
公司向参股公司理研华通提供股东借款，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次借款额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的年度金额上限，风险处于可控范围内，理研华通的另一股东同比例提供借款，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。同时，借款将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。后续公司也将密切关注理研华通的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。
六、本次借款事项应当履行的审议程序及相关专项意见
1.董事会审议情况
公司于 2022 年 01 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，会议应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。
2.独立董事发表的独立意见
本次关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议。独立董事认为：公司向参股公司理研华通提供借款有利于参股公司日常经营业务的开展。同时，本次借款将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，且理研华通的另一股东同比例提供借款，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
3.监事会审议情况
公司于 2022 年 01 月 21 日召开第三届监事会第十次会议，会议应参加
监事 3 名，实际参加监事 3 名，审议通过了《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》。
监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股公司提供借款，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供借款的将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与借款对象结算资金占用费，且理研华通的另一股东同比例提供借款，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该项借款行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次借款额度。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议；
2.公司第三届监事会第十次会议决议；
3.独立董事出具的事前认可意见；
4.独立董事出具的独立意见。
特此公告
河北华通线缆集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](605196)华通线缆:华通线缆第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-008
河北华通线缆集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2022 年 01 月 15 日以书面、电话等形式发出，会议于 2022 年 01 月
21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：
1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25](605196)华通线缆:华通线缆第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-007
河北华通线缆集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2022 年 01 月 15 日以书面、电话等形式发出，会议于 2022 年 01
月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，作出如下决议：
1、《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于对参股公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事张文勇已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-14](605196)华通线缆:华通线缆股票交易异常波动公告
证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-006
河北华通线缆集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于 2022 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变
化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
（二）重大事项情况
经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，以及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件：
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票价格于 2022 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 13 日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
四、董事会声明
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
上网披露文件
控股股东及实际控制人关于河北华通线缆集团股份有限公司股票交易异常波动询问函的复函
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
跌幅偏离值:-7.44 成交量:1525.83万股 成交金额:16256.42万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜293.71 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司马鞍山雨山东路证券｜279.98 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜185.80 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营｜181.99 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司总部 ｜178.37 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜236.96 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜190.50 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜187.88 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业｜-- ｜184.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜182.15 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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