603386广东骏亚最新消息公告-603386最新公司消息
≈≈广东骏亚603386≈≈(更新:22.02.12)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润20200.00万元至22000.00万元,增长幅度为68.24
%至83.23% (公告日期：2022-01-25)
3)02月12日(603386)广东骏亚:关于完成工商变更并换发营业执照的公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本22434万股为基数,每10股派2.2元 ;股权登记日:202
1-05-21;除权除息日:2021-05-24;红利发放日:2021-05-24;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:1113.00万股,发行价:17.0800元/股(实施,
增发股份于2021-09-15上市),发行日:2021-08-25,发行对象:董友全、高
荣顺、惠州市创新投资有限公司、深圳市共同基金管理有限公司、财通
基金管理有限公司
●21-09-30 净利润:17802.68万 同比增:113.06% 营业收入:19.60亿 同比增:33.25%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7900│ 0.5200│ 0.2600│ 0.5400│ 0.3700
每股净资产 │ 6.1136│ 5.3073│ 5.2513│ 4.9880│ 4.8268
每股资本公积金 │ 3.2446│ 2.6259│ 2.6514│ 2.6549│ 2.6677
每股未分配利润 │ 1.8392│ 1.6507│ 1.6109│ 1.3502│ 1.1901
加权净资产收益率│ 15.1000│ 9.9700│ 5.1700│ 11.2600│ 7.9300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7598│ 0.4927│ 0.2515│ 0.5124│ 0.3566
每股净资产 │ 6.1161│ 5.0573│ 5.0278│ 4.7789│ 4.6245
每股资本公积金 │ 3.2459│ 2.5023│ 2.5385│ 2.5436│ 2.5611
每股未分配利润 │ 1.8400│ 1.5729│ 1.5424│ 1.2936│ 1.1426
摊薄净资产收益率│ 12.4226│ 9.7431│ 5.0026│ 10.7223│ 7.7113
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:广东骏亚 代码:603386 │总股本(万):23431.61 │法人:叶晓彬
上市日期:2017-09-12 发行价:6.23│A 股 (万):22195.76 │总经理:叶晓彬
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1235.85│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-82800329 董秘:李朋 │主营范围:主要从事印制电路板的研发、生产
│和销售及印制电路板的表面贴装(SMT)
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.7900│ 0.5200│ 0.2600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.5400│ 0.3700│ 0.1700│ -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3400│ 0.3100│ 0.2000│ 0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.4000│ 0.3100│ 0.1800│ 0.1800
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-12](603386)广东骏亚:关于完成工商变更并换发营业执照的公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2022-002
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 17 日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 95,720 股，公司注册资本由人民币 234,411,783 元减少至人民币234,316,063 元，并对《公司章程》中的相应条款进行修订、办理相关工商变更
登记。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露的《广东骏亚：关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-074）。
近日，公司已办理完成相关工商变更登记手续，并取得惠州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：9144 1300 7820 1088 67
名 称 ：广东骏亚电子科技股份有限公司
类 型 ：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住 所 ：惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区
法定代表人 ：叶晓彬
注 册 资 本：人民币贰亿叁仟肆佰叁拾壹万陆仟零陆拾叁元
成 立 日 期：2005 年 11 月 22 日
营 业 期 限：长期
经 营 范 围：研发、生产和销售印制电路板、HDI 线路板、特种线路板、
柔性线路板，电子设备、移动通信系统及交换设备、电脑及其配件，半导体、光电子器件、电子元器件及其贴组装测试；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。产品在国内外市场销售。普通货运（凭许可证经营）。对在“惠州市惠城区三栋数
码工业园 25 号区”的自有厂房进行出租。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-01-25](603386)广东骏亚:2021年年度业绩预增公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2022-001
广东骏亚电子科技股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为 20,200.00 万元到 22,000.00 万元，
与上年同期相比，预计增加 8,193.43 万元到 9,993.43 万元，同比增加
68.24%到 83.23%；
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,000.00 万
元到 19,600.00 万元，与上年同期相比，预计增加 6,876.67 万元到
8,476.67 万元，同比增加 61.82%到 76.21%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,200.00 万元到 22,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，
预计增加 8,193.43 万元到 9,993.43 万元，同比增加 68.24%到 83.23%。
2.经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,000.00 万元到 19,600.00 万元，与上年同期（法
定披露数据）相比，预计增加 6,876.67 万元到 8,476.67 万元，同比增加 61.82%
到 76.21%。
（三）本期业绩预告为公司根据报告期经营情况所做的初步测算，尚未经过会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,006.57 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,123.33 万元。
（二）每股收益：0.54 元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩增长的原因主要来自于主营业务影响，报告期内，公司在市场拓展、制造能力、成本管理上均取得较大成效。
公司积极进行市场开拓与布局，在加强巩固原有客户业务基础上不断拓展新客户、新产品，重点开拓能源、安防、服务器等市场，布局车载 PCB 市场，成功拓展新的头部客户，销售规模实现增长，产品结构进一步优化。
惠州 PCB 工厂中批量制造转型成果初显成效，工厂扭亏为盈；子公司龙南
骏亚精密产能进一步释放，智能制造系统提高了产品的可靠性、稳定性，生产效率及盈利能力大幅提升；其他子公司均较好的完成了年初规划的各项生产经营目标。
公司持续优化内部管理体系，强化成本管理，产销规模增长的同时，严控各项期间费用支出，有效提升公司综合盈利能力。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2021-12-28](603386)广东骏亚:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-111
广东骏亚电子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园 25 号 6 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,933,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.1341
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事刘品女士、李强先生及独立董事刘剑华
先生、钟兵新先生、沈友先生因工作关系未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事肖林先生因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,933,515 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,933,515 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 147,933,515 100.0000 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
4.00、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 叶晓彬 147,933,515 100.0000 是
4.02 刘品 147,933,515 100.0000 是
4.03 李强 147,933,515 100.0000 是
4.04 李朋 147,933,515 100.0000 是
4.05 雷以平 147,933,515 100.0000 是
4.06 杨志超 147,933,515 100.0000 是
5.00、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 沈友 147,933,515 100.0000 是
5.02 梅春来 147,933,515 100.0000 是
5.03 刘朝霞 147,933,515 100.0000 是
6.00、 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 彭湘宾 147,933,515 100.0000 是
6.02 潘海恒 147,933,515 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于调整第三
1 届董事会独立董 2,640,515 100.0000 0 0 0 0
事津贴的议案》
《关于续聘公司
2 2021 年度审计机 2,640,515 100.0000 0 0 0 0
构的议案》
《关于修订<广东
3 骏亚电子科技股 2,640,515 100.0000 0 0 0 0
份有限公司章程>
的议案》
4.01 叶晓彬 2,640,515 100.0000
4.02 刘品 2,640,515 100.0000
4.03 李强 2,640,515 100.0000
4.04 李朋 2,640,515 100.0000
4.05 雷以平 2,640,515 100.0000
4.06 杨志超 2,640,515 100.0000
5.01 沈友 2,640,515 100.0000
5.02 梅春来 2,640,515 100.0000
5.03 刘朝霞 2,640,515 100.0000
6.01 彭湘宾 2,640,515 100.0000
6.02 潘海恒 2,640,515 100.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2、本次会议的议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代理所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、本次会议议案无关联议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、罗增进
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、广东骏亚电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](603386)广东骏亚:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-114
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
第三届董事会成员：叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生、雷以平女士、杨志超先生、沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士；其中叶晓彬先生为董事长，沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士为独立董事。
公司第三届董事会专门委员会成员如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 叶晓彬 李强、沈友
薪酬与考核委员会 沈友 刘朝霞、李朋
审计委员会 刘朝霞 梅春来、刘品
提名委员会 梅春来 刘朝霞、雷以平
二、第三届监事会组成情况
第三届监事会成员：刘水波先生、彭湘宾女士、潘海恒女士；其中刘水波先生为监事会主席、职工代表监事。
三、公司高级管理人员及证券事务代表情况
聘任叶晓彬先生为公司总经理；聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理；聘任雷以平女士为公司财务负责人；聘任李康媛女士为公司证券事务代表。
相关人员简历见附件。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
附件：相关人员简历
叶晓彬，男，1967 年出生，中国香港居民，本科学历。1998 年 11 月至今，
任骏亚企业有限公司董事；2005 年 11 月至 2013 年 5 月、2014 年 12 月至今任公
司董事长；2005 年 11 月至今，任公司总经理。
李强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年 11 月至今，任职于公司，现任公司副总经理、PCB 事业部总经理、董事；2015
年 7 月至今任龙南骏亚精密电路有限公司总经理、2020 年 1 月至今任龙南骏亚
精密电路有限公司执行董事；2019 年 8 月至 2021 年 2 月任深圳市牧泰莱电路技
术有限公司董事；2019 年 8 月至 2021 年 3 月任长沙牧泰莱电路技术有限公司董
事；2019 年 11 月至 2021 年 6 月任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020 年
6 月至 2021 年 11 月任惠州市骏亚电路科技有限公司执行董事、总经理；2021
年 12 月至今任惠州市骏亚精密电路执行董事、经理。
李朋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生（在读）。2007 年 6 月至今，任职于公司，现任广东骏亚电子科技股份有限公司董
事、副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至 2018 年 7 月，任惠州市骏亚数字技
术有限公司总经理；2016 年 3 月至 2018 年 7 月，任龙南骏亚柔性智能科技有限
公司总经理；2017 年 6 月至 2018 年 6 月、2020 年 2 月至 2021 年 10 月任龙南骏
亚电子科技有限公总经理；2019 年 8 月至今任深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2019 年 11 月至今，任广德牧泰莱电路技术有限公司董事；2020 年 6 月至今任珠海市骏亚电子科技有限公司执行董事、总经理。
雷以平，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 6 月至今，任职于公司，2013 年 6 月至 2018 年 11 月任公司总经理助理及财
务总监；2018 年 10 月至 2021 年 12 月任公司总经理助理、董事；2019 年 9 月至
今任深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司财务总监；
2021 年 2 月至今，任深圳市牧泰莱电路技术有限公司董事；2021 年 3 月至今，
任长沙牧泰莱电路技术有限公司董事；2021 年 6 月至今，任广德牧泰莱电路技术有限公司董事。现任公司总经理助理、董事、财务总监。
杨志超，男，汉族，本科，高级会计师、高级经济师。2011 年 4 月起历任
惠州市德赛集团有限公司、惠州市德恒实业有限公司、广东德赛集团有限公司财
务管理部高级主任；2018 年 7 月至 2020 年 11 月，任广东德赛集团有限公司财
务管理部总经理助理；2020 年 11 月至今，任惠州市创新投资有限公司董事、副总经理。2021 年 4 月起，任深圳市德赛电池科技股份有限公司董事；6 月起，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事。2021 年 12 月任公司董事。
沈友，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。1982 年始一直在惠州学院任教，历任化学系副主任、主任兼党总书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员，现已退休；2003 年兼任惠州市安监局安全生产专家组组长；2009 年任广东省第二批省部院企业科技特派员；2013 年至今任中山大学惠州研究院特聘教授、惠州市石油和化学工业协会副会长兼秘书长；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。
梅春来，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 5 月至 2016 年 9 月，任广东鹏翔律师事务所执业律师；2016 年 11 月至今任
广东文佩律师事务所律师/主任。2021 年 12 月任公司独立董事。
刘朝霞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006
年 4 月至 2009 年 6 月任惠州 TCL 照明电器有限公司会计；2011 年 6 月至 2012
年 9 月任惠州市辉年物业管理有限公司（旭日集团）财务主任；2013 年 6 月至
2015 年 5 月任广州海伦堡物业管理有限公司惠州分公司财务主管；2016 年 11
月至 2018 年 1 月，任惠州财税通会计师事务所（普通合伙）/惠州财税通税务师
事务所有限公司项目经理；2018 年 2 月至 2019 年 3 月，任惠州市正大会计师事
务所有限公司注册会计师、税务师；2019 年 3 月至 2019 年 11 月，任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）珠海分所注册会计师、税务师；2019 年 11 月至 2020年 12 月，任惠州市汇智华联会计师事务所（普通合伙）注册会计师、税务师；2020 年 12 月至今，任惠州市正大会计师事务所有限公司注册会计师、税务师。2021 年 12 月任公司独立董事。
刘水波，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2010
年 9 月至 2015 年 4 月任广东骏亚人力资源部经理，2015 年 5 月至 2019 年 3 月
任广东骏亚人力及综合管理部经理，2015 年至今任惠州市骏亚数字技术有限公
司监事，2019 年 4 月至今任广东骏亚人力行政中心经理。2021 年 12 月任公司
监事会主席。
彭湘宾，女，1985 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015年入职长沙牧泰莱电路技术有限公司，曾任长沙牧泰莱电路技术有限公司体系工程师、体系主管、总经办主任、人事部经理、党支部书记、工会主席；2021 年 1月至今任公司营运管理中心经理。2021 年 12 月任公司监事。
潘海恒，女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015
年 7 月至 2017 年 11 月任董事长秘书，2017 年 11 月至今任公司董事会办公室证
券事务专员；2018 年 1 月至今任公司监事。
李康媛，女，中国国籍，无永久境外居住权。1990 年出生，研究生学历。于
2016 年 7 月参加工作，2016 年 7 月至 2017 年 8 月就职于广州昶通医疗科技有限
公司，先后任投融资部专员、投融资部主管；2017 年 9 月加入公司董事会办公室，2018 年 1 月至今任公司证券事务代表。
[2021-12-28](603386)广东骏亚:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-113
广东骏亚电子科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 27 日以口头、通讯的形式发出，
会议于 2021 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。经公
司第三届监事会全体成员同意，监事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由与会监事推举职工代表监事刘水波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举刘水波先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](603386)广东骏亚:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-112
广东骏亚电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会所有议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 27 日以口头、通讯等形式发出，
会议于 2021 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。经公司第
三届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由与会董事推举董事叶晓彬先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举叶晓彬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月28 日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经审议，公司第三届董事会各专门委员会成员结构如下，任期与各位董事任期保持一致：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 叶晓彬 李强、沈友
薪酬与考核委员会 沈友 刘朝霞、李朋
审计委员会 刘朝霞 梅春来、刘品
提名委员会 梅春来 刘朝霞、雷以平
注：沈友先生、梅春来先生、刘朝霞女士为公司独立董事，刘朝霞女士为会计专业人士。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任叶晓彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李强先生、李朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28
日披露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任李朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意任雷以平女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披露于
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
公司独立董事已对本议案发表同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任李康媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满时止。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日披
露于在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《广东骏亚：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-25](603386)广东骏亚:关于终止重大资产购买内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-110
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于终止重大资产购买内幕信息知情人买卖股票情况的自
查报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 20 日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“广东骏亚”）召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》《关于放弃全资子公司惠州骏亚电路部分增资扩股优先认缴权暨惠州骏亚电路购买住友电工股权的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项，并由参股子公司惠州骏亚电路以现金收购住友电工电子制品（深圳）有限公司 100%股权（以下简称 “本次交易”、“本次重大资产重组”）。详见公司
于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》披露的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》等有关规定，公司对终止本次重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，具体情况如下：
一、本次交易的自查期间及核查对象
（一）本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：自本次重大
资产重组预案披露之日（2020 年 12 月 29 日）起至公司董事会审议终止本次重
大资产重组之日（2021 年 10 月 20 日）止（以下简称“自查期间”）。
（二）核查对象本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：公司及其董事、监事、高级管理人员；公司实际控制人、控股股东及其董事、监事、高级管理人员；交易对方及其董事、监事、高级管理人员；标的公司及其董事、监事、高级
管理人员；与本次交易相关的专业机构及具体经办人员；其他内幕信息知情人员；以及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。
二、自查期间内核查对象买卖上市公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖上市公司股票的情况如下：
买入/卖 变动数量 当日结余
姓名 身份 交易日期 出 （股） 数量
（股）
周晓莲 标的公司其他知情 2020 年 12 月 30 日 买入 11,000 11,000
人员刘胜春之配偶 2021 年 1 月 7 日 卖出 11,000 0
2020 年 12 月 31 日 买入 10,000 60,000
新余睿兴二期并购 2021 年 1 月 11 日 卖出 60,000 0
柳嘉鸿 投资管理合伙企业 2021 年 8 月 16 日 买入 10,000 10,000
（有限合伙）实际 2021 年 8 月 17 日 买入 10,000 20,000
控制人柳敏之子女
2021 年 9 月 29 日 卖出 20,000 0
除上述人员外，纳入上述自查范围的其他内幕信息知情人在自查期间内不存在买卖公司股票的情形。
1、针对前述买卖公司股票的情况，周晓莲女士及刘胜春先生分别出具了《声明函》。周晓莲女士声明如下：
“（1）本人在本次重大资产重组的相关事项进行决策或相关信息公开前未知悉任何与本次重大资产重组的相关信息；
（2）本人对广东骏亚股票的买卖行为完全是基于已公开披露的信息、对二级市场大盘环境及广东骏亚股价走势判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次重大资产重组有关的内幕信息，亦未受到他人关于买卖广东骏亚股票的投资建议，不存在利用内幕信息进行广东骏亚股票交易的情形；
（3）本人未从本人配偶刘胜春或其他人处获取、知悉或主动打探任何有关本次重大资产重组的内幕信息，也未接受任何关于买卖广东骏亚股票的指示或建议；
（4）本人买卖广东骏亚股票时未以任何形式与本人配偶刘胜春或其他人做
过任何沟通。”
刘胜春先生声明如下：
“（1）本人配偶周晓莲在本次重大资产重组的相关事项进行决策或相关信息公开前未知悉任何与本次重大资产重组相关的信息；
（2）上述自查期间，本人配偶周晓莲对广东骏亚股票的买卖行为完全是其基于已公开披露的信息、对二级市场大盘环境及广东骏亚股价走势判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过公开途径可获取的信息外，其未获取任何与本次重大资产重组有关的内幕信息，亦未受到他人关于买卖广东骏亚股票的投资建议，不存在利用内幕信息进行广东骏亚股票交易的情形；
（3）本人作为本次重大资产重组的知情人，对于本次重大资产重组相关事项，除已公开披露的信息外，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务，并未向本人配偶周晓莲透露本次重大资产重组的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向本人配偶周晓莲作出买卖广东骏亚股票的指示。”
2、针对前述买卖上市公司股票的情况，柳嘉鸿先生及柳敏先生分别出具了《声明函》。柳嘉鸿先生声明如下：
“（1）本人在本次重大资产重组的相关事项进行决策或相关信息公开前未知悉任何与本次重大资产重组的相关信息；
（2）本人对广东骏亚股票的买卖行为完全是基于已公开披露的信息、对二级市场大盘环境及广东骏亚股价走势判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过公开途径可获取的信息外，本人未获取任何与本次重大资产重组有关的内幕信息，亦未受到他人关于买卖广东骏亚股票的投资建议，不存在利用内幕信息进行广东骏亚股票交易的情形；
（3）本人未从本人父亲柳敏或其他人处获取、知悉或主动打探任何有关本次重大资产重组的内幕信息，也未接受任何关于买卖广东骏亚股票的指示或建议；
（4）本人买卖广东骏亚股票时未以任何形式与本人父亲柳敏或其他人做过任何沟通。”
柳敏先生声明如下：
“（1）本人之子柳嘉鸿在本次重大资产重组的相关事项进行决策或相关信息公开前未知悉任何与本次重大资产重组相关的信息；
（2）上述自查期间，本人之子柳嘉鸿对广东骏亚股票的买卖行为完全是其基于已公开披露的信息、对二级市场大盘环境及广东骏亚股价走势判断而独立做出的投资决策和投资行为，除通过公开途径可获取的信息外，其未获取任何与本次重大资产重组有关的内幕信息，亦未受到他人关于买卖广东骏亚股票的投资建议，不存在利用内幕信息进行广东骏亚股票交易的情形；
（3）本人作为本次重大资产重组的知情人，对于本次重大资产重组相关事项，除已公开披露的信息外，本人严格按照有关法律、行政法规及规范性法律文件的规定履行保密义务，并未向本人之子柳嘉鸿透露本次重大资产重组的内幕信息，亦未以明示或暗示的方式向本人之子柳嘉鸿作出买卖广东骏亚股票的指示。”
四、结论
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及在自查期间买卖公司股票的相关人员出具的《声明函》，上述相关人员在自查期间买卖公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
五、上网公告资料
（一）《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见》；
（二）《北京观韬中茂律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司终止重大资产重组事项股票交易自查期间内相关人员买卖股票情况的专项法律意见书》。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-15](603386)广东骏亚:关于2021年第一次临时股东大会通知的更正补充公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021- 108
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603386 603386 2021/12/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2021 年 12 月 10 日披露了《广东骏亚：关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-106）。经公司事后核查发现，因工作人员的疏忽，原股东大会通知的议案表中第 4.00 项议案名称应为：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；第 5.00 项议案名称应为《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；第 6.00 项议案名称应为《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
附件 1：授权委托书议案名称也同时做相应调整。
由此给广大投资者带来不便,公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 10 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
至 2021 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 √
2 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
3 关于修订《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》的 √
议案
累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案
4.01 叶晓彬 √
4.02 刘品 √
4.03 李强 √
4.04 李朋 √
4.05 雷以平 √
4.06 杨志超 √
5.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
的议案 （3）人
5.01 沈友 √
5.02 梅春来 √
5.03 刘朝霞 √
6.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 应选监事（2）人
表监事的议案
6.01 彭湘宾 √
6.02 潘海恒 √
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东骏亚电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 27 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整第三届董事会独立董事津贴
的议案
2 关于续聘公司 2021 年度审计机构的
议案
3 关于修订《广东骏亚电子科技股份有
限公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独
立董事的议案
4.01 叶晓彬
4.02 刘品
4.03 李强
4.04 李朋
4.05 雷以平
4.06 杨志超
5.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立
董事的议案
5.01 沈友
5.02 梅春来
5.03 刘朝霞
6.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职
工代表监事的议案
6.01 彭湘宾
6.02 潘海恒
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-15](603386)广东骏亚:关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-109
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，因7名激励对象因离职，公司需对上述离职激励对象已获授但不具备解除限售条件的限制性股票予以回购并注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
95,720股 95,720股 2021年12月17日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2021 年 9 月 17 日，公司分别召开第二届董事会第三十五次会议和和
第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行核实并发表了
核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在指定信息披露媒体及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-072）。
（二）根据公司 2018 年年度股东大会会议审议通过的《关于公司<2019 年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购工作等与本次股权激励计划相关的事宜。
（三）由于本次回购注销涉及公司注册资本减少，公司已根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司 2021 年 9
月 18 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：
2021-073）。自 2021 年 9 月 18 日起 45 天内，公司未接到相关债权人要求提前清
偿或提供担保的情况。
二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
鉴于 7 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对上述 7
名对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及李闯燕、张万顺等 7 人，合计拟回购注销限制性股票 95,720 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 1,228,520股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B883122981），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 95,720 股限制性股票的回购过户
及注销手续。预计上述限制性股票将于 2021 年 12 月 17 日完成注销，公司后续
将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购后公司股本结构的变动情况
本次回购注销限制性股票 95,720 股后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
有限售条件股份 12,454,215 -95,720 12,358,495
无限售条件股份 221,957,568 0 221,957,568
合计 234,411,783 -95,720 234,316,063
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、限制性股票授予《股权激励协议书》的安排，不在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且未收到激励对象就回购注销事宜提出异议的文件。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销实施的相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，已经获得了必要的授权和批准并按相关规定进行了信息披露，尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。
六、上网公告附件
《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于公司 2019 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施相关事项的法律意见书》。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-10](603386)广东骏亚:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2021-105
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用本次非公开发行募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金金额合计人民币22,807,937.70元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用非公开发行股票募集资金合计人民币 22,807,937.70 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将具体内容公告如下
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502 号）核准，公司非公开发行股票 11,129,975 股，每股面值为人民币 1 元，发行价为每股人民币 17.08 元，共计募集资金190,099,973.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币6,187,877.32 元后，实际募集资金净额为人民币 183,912,095.68 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000603 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《广东骏亚：2020 年度非公开发行 A 股股票预案》及公司于 2021 年 9
月 18 日披露的《广东骏亚：关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司本次非公开发行募集资金项目和具体使用计划如下：
单位：万元
序 项目 实施主体 项目投资总额 承诺募集资金
号 投资额
1 年产 80 万平方米智能互 龙南骏亚精密电路 35,962.17 18,391.21
联高精密线路板项目 有限公司
2 补充流动资金及偿还银 公司 15,000.00 —
行贷款
合并 50,962.17 18,391.21
本次募集资金净额少于募集资金项目拟投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2021 年 11 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际金额为人民币 2,193.14 万元，具体情况如下：
金额单位：万元
序号 募投项目名称 自筹资金预先 其中
投入资金
建安工 设备购置及 服务器及电
1 年产 80 万平方米智能互 2,193.14 程支出 安装 子平台软件
联高精密线路板项目 40.92 2,139.42 12.80
（二）以自筹资金支付发行费用情况
本公司本次募集资金各项发行费用不含税合计人民币 6,187,877.32 元，其
中截至 2021 年 11 月 26 日止已支付不含税发行费用 5,810,518.83 元，具体情况
如下：
单位：元
序号 项目名称 不含税金额 自筹资金预先 拟置换金额
投入金额
1 保荐和承销费 4,717,000.00 - -
2 审计验资费 300,000.00 300,000.00 300,000.00
3 律师费 660,377.34 566,037.72 566,037.72
4 信息披露费 500,000.00 - -
5 证券登记费 10,499.98 10,499.98 10,499.98
合 计 6,187,877.32 876,537.70 876,537.70
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于2021年12月7日出具了“大华核字[2021]0012656号”《广东骏亚电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、公司履行的决策程序
2021 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会
第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,807,937.70 元置换预先投入募投项目自筹资金 2,193.14 万元以及已预先支付的发行费用876,537.70 元。
公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法规的要求。本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的意见。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。公司本次募集资金置换未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。
同意公司使用募集资金 22,807,937.70 元置换预先投入募投项目自筹资金2,193.14 万元以及已预先支付的发行费用 876,537.70 元。
（二）监事会意见
监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金是基于募投项目建设需要和发行费用的实际支付情况，有利于保障募投项目的顺利进行，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
（三）会计师事务所意见
会计师事务所认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在
所有重大方面公允反映了公司截止 2021 年 11 月 26 日以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，编制的《广东骏亚电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并经公司第二届董事会第三十八次会议以及第二届监事会第三十六会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。
公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。
2、本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律、法规
的规定以及发行申请文件的相关安排，公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金正常的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、上网公告文件
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）《广东骏亚电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012656号）。
2、民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金之保荐机构核查意见。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.80 成交量:405.45万股 成交金额:9057.08万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 ｜2154.60 ｜-- ｜
｜华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业｜1228.78 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证｜980.29 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财信证券有限责任公司东莞迎宾大道证券营｜852.64 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司杭州解放东路证券营｜820.05 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司上海延安西路证券营｜-- ｜353.16 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜太平洋证券股份有限公司宁波百丈东路证券｜-- ｜256.82 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜243.19 ｜
｜平安证券股份有限公司湖南分公司 ｜-- ｜220.24 ｜
｜粤开证券股份有限公司惠州惠阳体育路证券｜-- ｜173.06 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================