603286日盈电子最新消息公告-603286最新公司消息
≈≈日盈电子603286≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)02月26日(603286)日盈电子:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本8808万股为基数,每10股派0.34元 ;股权登记日:202
1-07-08;除权除息日:2021-07-09;红利发放日:2021-07-09;
●21-09-30 净利润:1635.69万 同比增:50.93% 营业收入:4.18亿 同比增:23.64%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600│ 0.1700│ 0.1200
每股净资产 │ 5.4916│ 5.4478│ 5.3829│ 5.3182│ 5.2697
每股资本公积金 │ 2.2774│ 2.2250│ 2.2250│ 2.2250│ 2.2258
每股未分配利润 │ 1.9089│ 1.9138│ 1.8443│ 1.7799│ 1.7487
加权净资产收益率│ 3.4300│ 2.4900│ 1.2000│ 3.2000│ 2.3500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1835│ 0.1324│ 0.0637│ 0.1656│ 0.1216
每股净资产 │ 5.4916│ 5.3836│ 5.3195│ 5.2556│ 5.2076
每股资本公积金 │ 2.2774│ 2.1988│ 2.1988│ 2.1988│ 2.1996
每股未分配利润 │ 1.9089│ 1.8913│ 1.8226│ 1.7589│ 1.7281
摊薄净资产收益率│ 3.3420│ 2.4586│ 1.1968│ 3.1505│ 2.3349
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A 股简称:日盈电子 代码:603286 │总股本(万):8912.6 │法人:是蓉珠
上市日期:2017-06-27 发行价:7.93│A 股 (万):8807.6 │总经理:陆鹏
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):105 │行业:汽车制造业
电话:0519-68853200 董秘:金振华│主营范围:汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑
│件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件
│及摩托车线束等摩托车零部件的研发、生产
│和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600
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2020年 │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0700│ 0.0100
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2019年 │ 0.3000│ 0.1700│ 0.1000│ 0.0600
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2018年 │ 0.2500│ 0.1700│ 0.1400│ 0.0800
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2017年 │ 0.4400│ --│ 0.2500│ 0.2500
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[2022-02-26](603286)日盈电子:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-010
江苏日盈电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电
子股份有限公司三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,770,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.9889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书金振华先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 42,770,600 100.0000 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 选举是蓉珠女士为公司第四届 41,825,003 97.7891 是
董事会董事
2.02 选举陆鹏先生为公司第四届董 41,825,013 97.7891 是
事会董事
2.03 选举岳红兰女士为公司第四届 41,825,003 97.7891 是
董事会董事
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 选举谢逸先生为公司第四 41,825,003 97.7891 是
届董事会独立董事
3.02 选举王文凯先生为公司第 41,825,003 97.7891 是
四届董事会独立董事
3.03 选举张方华先生为公司第 41,825,003 97.7891 是
四届董事会独立董事
3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 选举殷忠良先生为公司第 41,825,003 97.7891 是
四届监事会监事
4.02 选举任琦凤女士为公司第 41,825,003 97.7891 是
四届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 关于变更公司注册资 4,495,600 100.0000 0 0 0 0
本及修订《公司章程》
的议案
2.01 选举是蓉珠女士为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届董事会董事
2.02 选举陆鹏先生为公司 3,550,013 78.9663 0 0 0 0
第四届董事会董事
2.03 选举岳红兰女士为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届董事会董事
3.01 选举谢逸先生为公司 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
第四届董事会独立董
事
3.02 选举王文凯先生为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届董事会独立
董事
3.03 选举张方华先生为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届董事会独立
董事
4.01 选举殷忠良先生为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届监事会监事
4.02 选举任琦凤女士为公 3,550,003 78.9661 0 0 0 0
司第四届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；并对中小投资者单独计票。
2、本次股东大会审议的第 2 项至第 4 项议案为普通决议议案，已获得出席
会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的第 2 项至第 4 项议案为累积投票议案，所有被选人员全
部当选，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏日月泰律师事务所
律师：梁乃钰、张欢。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏日盈电子股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](603286)日盈电子:第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-011
江苏日盈电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第一次会议
通知于 2022 年 2 月 19 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 2 月 25 日在公司
会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举是蓉珠女士为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（是蓉珠女士简历附后，详见附件）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：
1、审计委员会由 3 名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事谢逸先生和非独立董事岳红兰女士。委员会主任（召集人）为王文凯先生。
2、提名委员会由 3 名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为张方华先生。
3、薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：独立董事张方华先生、独
立董事谢逸先生和非独立董事岳红兰女士。委员会主任（召集人）为谢逸先
生。
4、战略与投资委员由 3 名董事组成，成员为：独立董事王文凯先生、非独立董事是蓉珠女士和非独立董事陆鹏先生。委员会主任（召集人）为是蓉珠女士。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任陆鹏先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（陆鹏先生简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任岳红兰女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（岳红兰女士简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任季贤伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（季贤伟先生简历附后，详见附件）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：公司董事长及高级管理人员简历：
董事长简历：
是蓉珠女士：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
1982 年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年
9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器
有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
总经理兼董事会秘书简历：
陆鹏先生：男， 1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
2009 年 11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于
2010 年 12 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
副总经理简历：
岳红兰女士：女， 1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
2002 年 7 月至 2004 年 7 月任职于上海天弘电子有限公司生产主管一职，2004
年 7 月至 2006 年 5 月担任联福群电子有限公司生产科长，2006 年 5 月至 2017
年 5 月担任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017 年 6 月-2019 年 12 月在麦
基西姆精密有限公司任职工厂长，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任职江苏豪派车
业科技有限公司生产副总，2021 年 12 月起在江苏日盈电子股份有限公司任
职，现任董事兼副总经理。
岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、实际控制人及
持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
财务总监简历：
季贤伟先生；男，1981 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
2004 年 6 月至 2007 年 5 月担任 AAC 声学科技股份有限公司成本主管；2007 年
5 月至 2007 年 12 月担任兰柯四通阀（常州）有限公司财务主管；2007 年 12 月
至 2011 年 11 月担任通用电气传感与检测（常州）有限公司分析经理；2011 年
11 月至 2019 年 4 月担任元素六硬质合金（无锡）有限公司财务经理；2019 年
4 月至 2020 年 11 月担任格力博（江苏）股份有限公司财务总监。2020 年 12 月
起在江苏日盈电子股份有限公司任职，现任财务总监。
季贤伟先生因股权激励计划持有公司限制性股票 107,500 股，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2022-02-26](603286)日盈电子:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-012
江苏日盈电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022
年 2 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，殷忠良先生当选为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
监事会主席简历：
殷忠良：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年
8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998
年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂，2003 年 9 月至 2007 年 6 月任
职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机械制造有
限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子有限公司工场长，
于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-02-18](603286)日盈电子:关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-009
江苏日盈电子股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，公司于 2022 年 2 月 17 日召开了 2022 年第一次职工代表大
会，经职工代表推举并表决通过，同意选举冯玉红女士为公司第四届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
冯玉红女士简历附后。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
职工代表监事简历：
冯玉红：女，1982 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，2000 年
1 月至 2004 年 10 月任职于小松（常州）工程机械有限公司，2004 年 11 月至 2010
年 4 月任职于艾欧史密斯电机系统公司，2010 年 4 月至 2012 年 8 月任职于上元
培训中心，于 2012 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、营销部经理。
[2022-02-10](603286)日盈电子:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-008
江苏日盈电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司
三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人
2.01 选举是蓉珠女士为公司第四届董事会董事 √
2.02 选举陆鹏先生为公司第四届董事会董事 √
2.03 选举岳红兰女士为公司第四届董事会董事 √
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举谢逸先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举王文凯先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举张方华先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
4.01 选举殷忠良先生为公司第四届监事会监事 √
4.02 选举任琦凤女士为公司第四届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
五次会议审议通过。相关内容详见公司 2022 年 2 月 10 日于指定信息披露媒
体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603286 日盈电子 2022/2/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）凡 2022 年 2 月 18 日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东可于 2022 年 2 月 23 日前的工作时间，办理出席会
议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司
邮编：213013
联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：王子杰 电话：0519-68853200
传真：0519-88610739 邮箱：wang.zijie@riyingcorp.com
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏日盈电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本及修订《公
司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 投票数
2.01 选举是蓉珠女士为公司第四届董事会董事
2.02 选举陆鹏先生为公司第四届董事会董事
2.03 选举岳红兰女士为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 投票数
3.01 选举谢逸先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举王文凯先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举张方华先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 投票数
4.01 选举殷忠良先生为公司第四届监事会监事
4.02 选举任琦凤女士为公司第四届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：
[2022-02-10](603286)日盈电子:第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-005
江苏日盈电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
2022 年 2 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长是蓉珠女士主持,应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、岳红兰女士为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王文凯先生、谢
逸先生、张方华先生为第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。
新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会拟于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
非独立董事候选人简历：
是蓉珠：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982
年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任
职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆鹏：男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年
11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12
月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
岳红兰：女，1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2002 年
7 月至 2004 年 7 月任职于上海天弘电子有限公司生产主管一职，2004 年 7 月至
2006 年 5 月担任联福群电子有限公司生产科长，2006 年 5 月至 2017 年 5 月担
任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017 年 6 月-2019 年 12 月在麦基西姆精
密有限公司任职工厂长，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任职江苏豪派车业科技有
限公司生产副总，2021 年 12 月至今任职江苏日盈电子股份有限公司运营副
总。
岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
王文凯：男，1968 年出生,大专学历,中国资深注册会计师,无境外永居
权。1988 年 9 月至 1994 年 3 月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994 年
4 月至 1995 年 10 月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至
1997 年 8 月,历任常州会计师事务所经理,高级经理,所长助理；1997 年 9 月至
1998 年 2 月,借调中国证监会国际业务部工作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月,任
常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至 2000 年 12 月,任常州正大会计师事
务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月,任江苏公证天业会计师事务所副所
长；2014 年 1 月至今,任公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2018 年6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢逸：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002 年
至 2010 年就职于江苏博爱星律师事务所；2011 年至今就职于江苏铭勤律师事务所。
谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张方华，男，1966 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 8 月
至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院、讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6
月，浙江大学副教授；2005 年 7 月-至今（2009 年赴加拿大访学），苏州大学东吴商学院教授。
张方华先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-02-10](603286)日盈电子:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-007
江苏日盈电子股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十九次会
议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 公司注册资本变更情况
公司于 2021 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，首次授予 105 万股
限制性股票，并于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由 88,076,000 股变更为
89,126,000 股，注册资本由 88,076,000.00 元变更为 89,126,000.00 元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于
2021 年 9 月 7 日出具了《验资报告》（天健验[2021]499 号）。具体内容详见公
司 2021 年 9 月 24 日于上海证券交易所网站上披露的《关于 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划首次授予权益授予结果公告》（公告编号：2021-049）。
三、 《公司章程》修订内容
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 8807.6 第六条 公司注册资本为 8912.6 万
万元。 元。
第十九条 公司的股份总数为 8807.6 万 第十九条 公司的股份总数为 8912.6
股，均为普通股。 万股，均为普通股。
第一百一十七条 董事会由九名董事组 第一百一十七条 董事会由六名董事
成，其中独立董事三名。 组成，其中独立董事三名。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10](603286)日盈电子:第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-006
江苏日盈电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2022
年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名殷忠良先生、任琦凤女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2022 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（股东代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日
股东代表监事候选人简历：
殷忠良：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年
8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998
年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003 年 9 月至 2007
年 6 月任职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机
械制造有限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子有限公司
工场长，于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任琦凤：女，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992 年
1 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于
常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。
任琦凤女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2022-02-09](603286)日盈电子:股东减持股份计划公告
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-004
江苏日盈电子股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止本公告披露日，嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“嘉兴鼎峰”）持有公司无限售条件流通股 2,888,800 股，占公司总股本
的 3.2413%。
减持计划的主要内容
嘉兴鼎峰自公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内通过集中竞价或大宗交
易的方式合计减持不超过 2,888,800 股，减持比例不超过公司总股本的
3.2413%。
注：以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的
总数不超过公司股份总数的 1%。以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个
自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
一、减持主体的基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
嘉兴鼎峰成长股
IPO 前取得：2,888,800
权投资合伙企业 5%以下股东 2,888,800 3.2413%
股
（有限合伙）
上述减持主体无一致行动人。
股东过去 12 个月内减持股份情况
减持价格区
减持数量 前期减持计
股东名称 减持比例 减持期间 间
（股） 划披露日期
（元/股）
嘉兴鼎峰成长股 891,200 0.999% 2021/7/30～ 15.01-17.74 2021/7/27
权投资合伙企业 2022/1/26
（有限合伙）
二、减持计划的主要内容
拟减
计划减
计划减 竞价交易减 减持合理 持股 拟减持
股东名称 持数量 减持方式
持比例 持期间 价格区间 份来 原因
（股）
源
嘉兴鼎峰 不 超 不 超 竞 价 交 易 减 2022/2/14～ 按市场价 IPO 前 自身业
成长股权 过 ： 过 ： 2022/8/13 格 取得 务及资
投资合伙 2,888, 3.2413 持，不超过： 金需求
企业（有 800 股 % 1,782,520 股
限合伙） 大 宗 交 易 减
持，不超过：
2,888,800 股
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价
格等是否作出承诺 √是 □否
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持所持有的公司股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后方可减持发行人股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否(三)其他风险提示
无
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-08]日盈电子(603286):日盈电子股东嘉兴鼎峰拟减持不超3.24%股份
▇证券时报
日盈电子(603286)2月8日晚间公告，持股3.24%的股东嘉兴鼎峰拟3个交易日后6个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超3.24%股份。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:23.28 成交量:3700.50万股 成交金额:86593.75万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2301.77 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券｜2127.65 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路｜2014.97 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1907.45 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营｜1759.94 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2370.65 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜1999.20 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1780.39 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜-- ｜1464.78 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜1428.89 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-07-27｜17.88 ｜176.00 ｜3146.88 ｜华泰证券股份有｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司郑州经三｜限公司厦门厦禾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
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