603139康惠制药最新消息公告-603139最新公司消息
≈≈康惠制药603139≈≈(更新:22.01.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)01月28日(603139)康惠制药:康惠制药关于为陕西友帮生物医药科技有
限公司提供担保的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本9988万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:2021
-06-23;除权除息日:2021-06-24;红利发放日:2021-06-24;
●21-09-30 净利润:2162.75万 同比增:-26.82% 营业收入:3.35亿 同比增:14.58%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2200│ 0.1500│ 0.0900│ 0.3400│ 0.3000
每股净资产 │ 10.2360│ 10.1726│ 10.1806│ 10.0894│ 10.0041
每股资本公积金 │ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251
每股未分配利润 │ 4.5379│ 4.4746│ 4.4826│ 4.3914│ 4.3789
加权净资产收益率│ 2.0900│ 1.4900│ 0.8900│ 3.4400│ 2.9800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2165│ 0.1532│ 0.0912│ 0.3415│ 0.2959
每股净资产 │ 10.2360│ 10.1726│ 10.1806│ 10.0894│ 10.0041
每股资本公积金 │ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251
每股未分配利润 │ 4.5379│ 4.4746│ 4.4826│ 4.3914│ 4.3789
摊薄净资产收益率│ 2.1154│ 1.5060│ 0.8955│ 3.3852│ 2.9577
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A 股简称:康惠制药 代码:603139 │总股本(万):9988 │法人:王延岭
上市日期:2017-04-21 发行价:14.57│A 股 (万):9988 │总经理:王延岭
主承销商:国金证券股份有限公司 │ │行业:医药制造业
电话:029-33347561 董秘:杨瑾 │主营范围:中成药品的研究、开发、生产与销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0900
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2020年 │ 0.3400│ 0.3000│ 0.1600│ 0.0700
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2019年 │ 0.4300│ 0.3200│ 0.1900│ 0.1000
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2018年 │ 0.5600│ 0.3300│ 0.2300│ 0.1000
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2017年 │ 0.6900│ 0.4100│ 0.2500│ 0.2500
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[2022-01-28](603139)康惠制药:康惠制药关于为陕西友帮生物医药科技有限公司提供担保的进展公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-003
陕西康惠制药股份有限公司
关于为陕西友帮生物医药科技有限公司提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”、陕
西友帮系公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司，为公司
的控股孙公司）
担保人：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）
本次担保金额： 1,500 万元人民币
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于 2021 年 4 月 21 日及 2021 年 5 月 20 日，召开第四届董事会第十二次
会议、第四届监事会第八次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 20,000 万元的连带责任保证，其中，同意为陕西友帮生物医药科技有限公司在金融机构申请的授信，提供不超过 15,000 万元的
连带责任保证（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披
露的 2021-018 号公告）。
2022 年 1 月 27 日，陕西友帮与平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称
“平安点创”）、上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）签订《华瑞银行人民币单位委托贷款借款合同》（以下简称“委托借款合同”），陕西友帮与平安点创签署《委托贷款协议》（以下简称“委托贷款协议”）（前述委托借款
合同以及委托贷款协议统称“主合同”），贷款金额为 1,500 万元，期限 14 个月。同日，公司与平安点创签署《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期限届满日之日起两年。同时，山东友帮生化科技有限公司（以下简称“山东友帮”）股东来新胜与公司签署《反担保合同》，按其持股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。
本次担保事项，已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司独立董事对此担保事项发表了同意的意见。该担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：陕西友帮生物医药科技有限公司
2.注册地点：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇（高新技术产业开发区）
3.法定代表人：来新胜
4.注册资本：3,600 万元
5.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
6.财务状况：
单位：人民币 元
项 目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 164,166,361.90 95,841,643.53
负债总额 144,919,703.40 74,143,885.49
其中：一年内到期的非流 0 23,666,739.52
动负债
长期借款 33,139,624.82 19,145,106.38
净资产 19,246,658.55 21,697,758.04
项 目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
（未审计） （已审计）
营业收入 0 0
净利润 -3,247,108.93 -6,582,564.60
7、被担保人与公司的关系
公司持有山东友帮 51%的股权，来新胜持有山东友帮 49%的股权，山东友帮持有陕西友帮 100%股权，陕西友帮系公司的控股孙公司。
三、交易合同的主要内容
(一)委托贷款协议
委托人（甲方）：平安点创国际融资租赁有限公司
借款人（乙方）：陕西友帮生物医药科技有限公司
1、贷款金额：￥15,000,000.00
2、贷款用途：补充营运资金
3、贷款期限：14 个月
4、贷款分次提款：分 2 笔提款，第一笔贷款提款 1,350 万元，第二笔贷款
提款 150 万元。
5、还款金额：非等额还款，共 5 期。具体每期应还款为：第 1 期还款 398
万，第 2 期还款 378 万，第 3 期还款 348 万，第 4 期还款 268 万，第 5 期还款
181 万。
（二）保证合同
受益人：平安点创国际融资租赁有限公司
保证人：陕西康惠制药股份有限公司
主合同债务人：陕西友帮生物医药科技有限公司
被担保的债权额：人民币 1,500 万元
保证方式：不可撤销的连带责任保证
担保范围：借款人在主合同项下应向受益人支付的所有应付款项，包括但不
限于贷款本息、服务费、违约金、损害赔偿金及其他应付款项。
保证期间：自本合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。
受益人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满
之日后两年止。
（三）反担保合同
担保人：陕西康惠制药股份有限公司
反担保人：来新胜
担保范围：陕西友帮应向平安点创偿付的而由担保人代偿的贷款本息（金额为人民币柒佰叁拾伍万元整）以及服务费、违约金、损害赔偿金和实现债权的其他一切相关费用。
保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。
保证方式：来新胜用属于自己个人所有的全部资产及债权向担保人提供反担保；来新胜向担保人承担连带责任，并放弃其作为反担保的保证人的任何抗辩权。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为8,057 万元（含本次担保），占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 7.51%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-18](603139)康惠制药:康惠制药关于控股股东部分解除质押及再质押展期的公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-002
陕西康惠制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）控股股东陕西康惠控股有限公司 (以下简称“康惠控股”)持有公司无限售流通股 39,600,000 股，占公司总股本的 39.65%，其中累计质押股份数量19,000,000 股，占其持有本公司股份总数 47.98%，占公司总股本的 19.02%。
近日，公司收到康惠控股告知函，获悉康惠控股将其 2020 年 7 月 14 日质押
给国泰君安证券股份有限公司19,000,000股本公司股份中的10,000,000股股份解除了质押，将其余 9,000,000 股股份办理了展期质押业务，现将具体情况披露如下：
一、本次股份解除质押情况
股东名称 陕西康惠控股有限公司
本次解质股份 10,000,000 股
占其所持股份比例 25.25%
占公司总股本比例 10.01%
解质时间 2022 年 1 月 14 日
持股数量 39,600,000 股
持股比例 39.65%
剩余被质押股份数量 9,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 22.73%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 9.01%
本次解除质押的股份无后续质押计划。未来如有变动，公司将根据后续质押
情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、本次股份质押展期的情况
（一）本次股份质押展期基本情况
是否 是否 是否 占其所 占公司 质押融
股东 为控 本次质押股 为限 补充 质押起 质押到 展期后 质权人 持股份 总股本 资资金
名称 股股 数（股） 售股 质押 始日 期日 到期日 比例 比例 用途
东
康惠 2020 2022 2022 国泰君安证 债权类
控股 是 9,000,000 否 否 年 7 月 年 1 月 年 4 月 券股份有限 22.73% 9.01% 投资
14 日 14 日 14 日 公司
合计 9,000,000 22.73% 9.01%
（二）本次质押展期的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保和其他保障用途。
（三）控股股东累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押 未质押
占其 占公 股份情况 股份情况
本次质押前 本次质押 所持 司总 已质 已质 未质 未质
股东名称 持股数量 持股比 累计质押数 展期后累 股份 股本 押股 押股 押股 押股
（股） 例（%） 量（股） 计质押数 比例 比例 份中 份中 份中 份中
量（股） （%） （%） 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
康惠控股 39,600,000 39.65 19,000,000 9,000,000 22.73 9.01 0 0 0 0
合计 39,600,000 39.65 19,000,000 9,000,000 22.73 9.01 0 0 0 0
（四）其他情况说明
1、康惠控股本次质押展期是对前期股票质押式回购交易的延期购回，不涉
及新增融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害本公司利益的情况。
2、康惠控股资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控。公司将持续关注以上质押事项的后续进展情况，若出现重大风险或重大变化，公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-08](603139)康惠制药:康惠制药关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-001
陕西康惠制药股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康惠制药”）于 2021 年 4
月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司 2021 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，该议案经
公司 2020 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-015 号公告。
近日，公司收到上会发来的《变更 2021 年度审计报告签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
上会作为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，原指派袁涛先生、
唐家波先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于上会内部工作调整，经上会安排，现指派陈克永先生替换唐家波先生为公司 2021 年度财务报表审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为袁涛和陈克永，其中袁涛为项目合伙人，陈克永为项目经理。
二、本次变更签字会计师的简历及独立性和诚信情况
1、基本信息
签字注册会计师：陈克永先生，中国注册会计师，2018 年加入上会并开始从事审计工作，作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作，具备较为丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。2019 年取得中国注册会计师资格，2019 年开始在上会执业，2021 年开始为康惠制药提供审计服务。
2、独立性和诚信记录
签字会计师陈克永先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、本次签字会计师变更因上会内部工作调整而做出，不涉及项目合伙人变更，亦不涉及公司聘用会计师事务所的变更。本次变更过程中相关工作将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。
三、备查文件
上会会计师事务所（特殊普通合伙）《变更 2021 年度审计报告签字注册会计师的告知函》。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司
2022 年 1 月 8 日
[2021-12-31](603139)康惠制药:康惠制药关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-057
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）、长
安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）
本次委托理财金额：购买中融信托及长安信托理财产品各3,000 万元人民币，
共计6,000 万元人民币
委托理财产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划、长安信托·稳健
增利 1 号集合资金信托计划
委托理财期限：2021 年 12 月 28 日至 2022 年 2 月 26 日，60 天；2021
年 12 月 31 日至 2022 年 2 月 28 日，59 天
履行的审议程序：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，已经第四
届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过【具体内容详见 2021年 4 月 23 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-016 号）】
一、理财产品到期收回的情况
公司分别于 2021 年 8 月 5 日、2021 年 9 月 28 日使用闲置自有资金购买长安
信托 3,000 万元理财产品和中融国际信托有限公司 3,000 万元理财产品（具体内
容详见公司于 2021 年 8 月 7 日、2021 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露
的 2021-037 号、2021-043 号公告）截止本公告日，上述理财产品本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：
序 理财 实际年 实际收益 资金
号 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益 （元） 来源
（万元） 率
中融国际信 中融-圆融 1 号 非保本浮 2021 年 9 2021年12 闲置
1 托有限公司 集合资金信托 动收益型 3,000 月 29 日 月 28 日 90 天 5.9% 436,438.36 自有
计划 资金
长安国际信 长安信托 稳健 非保本浮 2021 年 8 2021年12 闲置
2 托股份有限 增利 1 号集合 动收益型 3,000 月 6 日 月 30 日 146 天 6% 720,287.67 自有
公司 资金信托计划 资金
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况
下，公司使用闲置自有资金购买信托理财产品，提高资金使用效率，增加公司收
益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益金
（万元） 收益率 额（万元）
中融国际信 信托理财 中融—圆融 1 号集合 3,000 7% 345,205.48
托有限公司 产品 资金信托计划
长安国际信 信托理财 长安信托·稳健增利 1
托股份有限 产品 号集合资金信托计划 3,000 5% 242,465.75
公司
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成关
收益率 （万元） 联交易
60 天 非保本浮动 无 / / 否
收益型
59 天 非保本浮动 无 / / 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批
和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全。拟
采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，发现
存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。
同时，财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目,做好资
金使用的账务核算工作。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎
回)岗位分离。
4、额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财
产品。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品投资以及相应的损益情况。
经公司审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的要求。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于 2021 年 12 月 28 日与中融信托签署了《中融-圆融 1 号集合资金信托
计划之信托合同》，于 2021 年 12 月 30 日与长安信托《长安信托·稳健增利 1
号集合资金信托计划》，主要合同条款如下：
信托计 中融-圆融 1 号集合资金信托计划 长安信托·稳健增利 1 号集合资金信托计
划名称 划
产品收 非保本浮动收益型 非保本浮动收益型
益类型
合同签 2021 年 12 月 28 日 2021 年 12 月 30 日
署日期
认购 3,000 万元 3,000 万元
金额
信托单 人民币 1 元 人民币 1 元
位面值
起息日 2021 年 12 月 29 日 2021 年 12 月 31 日
到期日 2022 年 02 月 26 日 2022 年 02 月 28 日
本信托计划拟募集资金规模不设上限，预
计为人民币壹拾亿元（小写：￥1,000,000,000 本信托的规模不超过 100 亿元，受托
信托 元）。信托计划成立时募集资金规模以信托计 人有权调整信托计划的存续规模，无需征
规模 划成立时的实际募集资金规模为准，但不得低 得委托人及受益人意见。
于最低募集规模，即人民币伍仟万元整（小写：
￥50,000,000 元）。
本信托计划的预计存续期限为 10 年，自 本信托的期限为 10 年，自信托成立
信托 信托计划成立之日起计算。根据信托财产运营 之日起计算。根据市场投资需求，受托人
期限 需要，受托人有权自主调整本信托计划的期 有权延长本信托的期限或提前终止本信
限。 托。
交易杠 无 无
杆倍数
流动性 存续期间不可申请赎回持有的信托单位 存续期间不可申请赎回持有的信托单位
安排
受托人不接受现金认购，委托人须从其在 委托人须以向受托人提供的委托人
信托资 中国境内银行开设的自有银行账户将信托资 在中国境内银行开设的自有或者合法管金的支 金划付至信托募集账户。且划款银行账户应当 理产品的银行账户作为认购信托单位的付方式 与委托人指定的信托利益分配账户为同一个 付款账户和接收信托利益的信托收益分
账户。 配账户。
受托人在管理、运用或处分信托财产过程 1、 风险揭示
中可能面临多种风险，包括但不限于，政策风 受托人管理、运用或处分信托财产过
险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风 程中，可能面临各种风险，包括但不限于：
险、信用风险、信托期限变更风险、管理风险、 投资标的市场风险、信用风险、管理风险、
保管人风险、电子签名的特有风险、流动性风 保管人风险、流动性风险、信托期限变更
险及不可抗力因素出现的其他风险。 的风险、投资风险、关联交易风险及其它
受托人依据信托合同的约定管理、运用、 风险。
风险揭 处分信托资金导致信托资金受到损失的，由信 2、风险承担
示与承 托财产承担；受托人违背信托合同的约定管 （1）受托人根据信托计划文件的约定管
担 理、运用、处分信托资金或由于受托人处理信 理运用或处分信托财产导致信托财产遭
托事务不当而导致信托资金受到损失的，其损 受损失的，其损失由信托财产承担。
失部分由受托人负责赔偿；不足赔偿时，由投 （2）受托人承诺遵守信托文件的规定为
资者自担；受托人承诺以受益人的最大利益为 受益人的最大利益处理信托事务，并谨
[2021-12-23](603139)康惠制药:康惠制药关于为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-056
陕西康惠制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人：陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）
? 担保人：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）
? 本次担保金额：300 万元人民币
? 本次担保是否有反担保：是
? 对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保情况概述
公司于 2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 20 日，召开第四届董事会第十二次
会议、第四届监事会第八次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过《关于 2021
年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申
请的综合授信额度提供不超过 20,000 万元的连带责任保证，其中，同意为新高
新药业在金融机构申请的授信提供不超过 3,000 万元的连带责任保证（具体内容
详见公司于 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的 2021-018 号公告）。
近期，公司控股子公司新高新药业在工商银行世纪大道支行（以下“工商银
行”）申请 300 万元授信额度，期限一年，公司作为担保方为该笔授信项下债务
承担连带责任保证。2021 年 12 月 20 日，新高新药业与工商银行签署《经营快
贷借款合同（2021 年法人网签版）》，公司作为担保方与工商银行签署了《最高
额保证合同》，为新高新药业在工商银行的借款提供担保，担保金额为 300 万元。
新高新药业的其他股东与公司签署《反担保合同》，分别按其持股比例向公司提
供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。
本次担保事项，已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过，公司独立董事
对此担保事项发表了同意的意见。该担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。
二、被担保人基本情况
（一）新高新药业基本情况
1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司
2.注册地址：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路 45 号
3.法定代表人：赵平
4.注册资本：4,500 万元
5.经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；厨
具卫具及日用杂品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保健食品（预
包装）销售；日用百货销售；塑料制品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危
险化学品）；卫生用杀虫剂销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运
输（除网络货运和危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；第三类
医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。
6.财务状况：
单位：人民币 元
项 目
2021 年 9 月 30 日
（未审计）
2020 年 12 月 31 日
（已审计）
资产总额 82,487,462.04 82,368,721.81
负债总额 22,897,891.75 23,483,601.60
其中：银行贷款 5,103,000.00 6,540,000.00
流动负债 22,897,891.75 23,483,601.60
净资产 59,589,570.29 58,885,120.21
项 目
2021 年 1-9 月
（未审计）
2020 年 1-12 月
（已审计）
营业收入 6,137,879.87 54,814,501.32
净利润 87,192.44 2,893,907.81
7、被担保人与公司的关系
新高新药业为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，赵平持有其 30%的
股权，马宁持有其 17.5%的股权，贺宏伟持有其 0.5%的股权，王毅持有其 0.5%
的股权，赵海晏持有其 0.5%的股权。
三、担保协议的主要内容
1、《最高额保证合同》
债权人：工行咸阳世纪大道支行
保证人：陕西康惠制药股份有限公司
主合同债务人：陕西新高新药业有限公司
被担保的最高债权额：人民币 300 万元
担保方式：连带保证责任
担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费）等。
保证责任期间：自授信项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同
之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
2、《反担保合同》
担保人：陕西康惠制药股份有限公司
反担保人：赵平、马宁、贺宏伟、王毅、赵海晏
担保方式：连带责任保证
担保范围：授信申请人应向中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行偿
付的而由担保人代偿的贷款及其他授信本金余额之和（最高额为人民币壹佰肆拾
柒万元整）以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他一切相
关费用。
保证期间：与《最高额保证合同》的保证期间一致。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保总额为
6,680 万元（含本次担保），占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 6.23%。
公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公
司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-15](603139)康惠制药:康惠制药关于受让泰沣合伙持有科莱维药业10.7143%股权并向科莱维药业进行增资的进展暨完成工商变更的公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-055
陕西康惠制药股份有限公司
关于受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%股权
并向科莱维药业进行增资的进展
暨完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 10 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%股权并向科莱维药业进行增资暨关联交易的议案》，并于当日签署《投资协议》。公司以人民币 3,000 万元受让西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）持有湖北科莱维生物药业有限公司（以下简称“科莱维药业”或“目标公司”）10.7143%的股权，同时以人民币 3,958万元认购目标公司 521.328066 万元新增注册资本，本次交易完成后，目标公司注册资本将由 2,771.618626 万元变更为 3,292.9467 万元，公司将合计持有目标公司 40%的股权，科莱维药业仍为公司的参股子公司，不会纳入公司合并报
表范围【具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-053、2021-054 号公告】。
2021 年 12 月 14 日，科莱维药业已在咸宁市咸安区市场监督管理局完成上
述股权转让及增资的工商变更登记手续，并取得变更后《营业执照》。后续，公司将按照投资协议约定，分阶段支付每一期投资价款。科莱维药业变更后营业执照登记信息如下：
公司名称：湖北科莱维生物药业有限公司
统一社会信用代码: 91421202MA497K5U2B
注册资本：叁仟贰佰玖拾贰万玖仟肆佰陆拾陆元玖角贰分
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：张帆
成立日期：2019 年 1 月 9 日
营业期限：长期
住所：湖北省咸宁市咸安区经济开发区巾帼路 6 号
经营范围：原料药、抗生素无菌原料药、抗生素非无菌原料药、医药产品制造销售；医药产品技术咨询、技术转让及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止的进出口货物和技术除外）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-11](603139)康惠制药:康惠制药关于受让泰沣合伙持有科莱维药业10.7143%股权并向科莱维药业进行增资暨关联交易的公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-053
陕西康惠制药股份有限公司
关于受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%股权
并向科莱维药业进行增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖北科莱维生物药业有限公司（以下简称“科莱维药业”或“目标公司”）系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”或“康惠制药”）的参股子公司，公司持有其 18%的股权。西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰沣合伙”、“股权转让方”）持有目标公司 10.7143%股权。
公司拟以人民币 3,000 万元受让泰沣合伙持有目标公司 10.7143%的股权
（以下简称“本次股权转让”），同时以人民币 3,958 万元认购目标公司521.328066 万元新增注册资本（以下简称“本次增资”，与“本次股权转让”合称 “本次交易”），本次交易完成后，目标公司注册资本将由 2,771.618626 万元变更为 3,292.9467 万元，公司将合计持有目标公司 40%的股权。
本次股权转让事项未构成关联交易；本次增资事项构成关联交易；本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，本次交易事项无需提交股东大会审批。
目标公司及其控股股东、实际控制人一致向公司作出业绩承诺：目标公司 2022-2024 年度实现净利润（以扣除非经常损益前后的净利润孰低值为准），
分别不低于 3,250 万元、4,200 万元及 4,800 万元，并承诺就实际净利润不足承
诺净利润数的部分向公司进行现金补偿。
风险提示：
目前目标公司处于发展初期，本次交易评估溢价率较高，公司投资收益取决于
科莱维药业后续经营情况，受政策变化、技术风险、市场风险、经营管理等因素影响，目标公司未来经营状况存在不确定性，可能存在投资不达预期效益的风险。
请投资者特别关注本公告“八、本次交易的风险提示”的内容，注意投资风险。一、交易概述
（一）本次交易背景
科莱维药业成立于 2019 年，是一家集药品（中间体、原料药）研发、生产、销售于一体的综合型企业，公司于 2020 年 7 月向目标公司进行增资，增资后公司持有目标公司 18%的股权，目标公司成为公司的参股子公司（以下简称“前次
增资”）（详见公司于 2020 年 7 月 22 日、23 日在上海证券交易所网站披露的
2020-037、2020-038 号公告）。
截至目前，目标公司已批量生产并销售医药中间体麦角甲酯。经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司 2021 年 1-7 月经营情况进行审计，目
标公司 2021 年 1-7 月实现销售收入 2,890.92 万元，实现净利润 389.29 万元。
目标公司拥有较完备的研发队伍，经过长期研制储备，目标公司已在麦角类生物领域进行了菌种、技术、中间体等产业布局，同时积极向原料药、制剂方面做产业链全方位布局。目前，目标公司正在申请办理尼麦角林片的上市许可持有人变更，预计在 2022 年上半年可取得国家药监局批件，下半年可实现上市销售。同时，目标公司在吡美莫司、多粘菌素及溴隐亭片、夫西地酸软膏等市场较为稀缺的原料药及制剂品种方面，具备成熟技术，未来上述产品的规模生产，可进一步提升目标公司的经营业绩，将为公司带来更多的经济效益。
公司看好科莱维药业在化学原料药的核心技术及对相关制剂的整体产业链战略布局，为此，结合公司的发展规划，经董事会研究决定，公司拟向目标公司增加投资，以加快公司在化学药中间体、原料药和制剂领域的布局，持续提升公司的核心竞争力和综合实力。
本次投资，公司拟以人民币 3,000 万元受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%
的股权，同时以人民币 3,958 万元，认购科莱维药业 521.328066 万元新增注册资本，本次交易完成后，目标公司注册资本将由 2,771.618626 万元变更为3,292.9467 万元，公司将合计持有目标公司 40%的股权，科莱维药业仍为公司的参股子公司，不会纳入公司合并报表范围。
（二）本次交易基本情况
1、本次交易作价
公司结合资产评估机构出具的收益法评估结果 29,462.06 万元，同时在目标公司及其控股股东、实际控制人作出的业绩承诺【即：目标公司 2022-2024 年度实现净利润（以扣除非经常损益前后的净利润孰低值为准），分别不低于 3,250万元、4,200 万元及 4,800 万元】的前提下，经交易各方协商，一致确认目标公司投后估值为人民币 2.8 亿元。本次交易，公司受让泰沣合伙所持科莱维药业10.7143%股权交易作价为人民币 3,000 万元（大写：人民币叁仟万元整）；公司本次认购科莱维药业 521.328066 万元新增注册资本交易作价为人民币 3,958 万元（大写：人民币叁仟玖佰伍拾捌万元整），本次增资交易价格与账面相比溢价197.40%。本次交易价格合理。
2、本次交易标的资产的评估情况
公司聘请具有证券、期货相关业务资格的中水致远资产评估有限公司（简称“中水致远”）对目标公司股东全部权益价值进行了评估，截止评估基准日 2021年7月31日，用资产基础法评估目标公司股东全部权益价值为11,269.92万元，
与账面净资产 8,407.81 万元相比评估增值 2,862.11 万元，增值率 34.04 %；用
收益法评估目标公司股东全部权益价值为 29,462.06 万元，与账面净资产8,407.81 万元相比评估增值 21,054.25 万元，增值率 250.41%。本次评估采用收益法评估结果。
收益法评估结果高于资产基础法评估结果的原因：用资产基础法评估测算时，对医药制造企业生产经营起关键作用的人力资源、研发能力、销售渠道、客户资源等因素的价值无法体现。用收益法评估，更加客观的估算了科莱维药业目前及未来年度的价值和收益，涵盖了企业各个单项资产组合对整个公司的贡献，并体现了无法在资产基础法体现的企业所拥有的人力资源、销售渠道、客户资源、管理团队和研发团队研发能力的价值。
（三）董事会审议情况
因公司董事长王延岭先生在前次增资后出任科莱维药业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，科莱维药业为公司关联法人，公司本次对科莱维药业的增资将构成关联交易。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%股权并向科莱维药业进行增资暨关联交易的议案》，审议该议案时，关联董事王延岭进行了回避表决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本次交易中公司向科莱维药业进行增资 3,958 万元属关联交易，截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人的交易已经达到 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上。本次关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审批。
公司独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
本次股权转让事项未构成关联交易；本次增资事项构成关联交易；本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次交易合同签署情况
本次交易事项经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过后，同日，公司在咸阳市与科莱维药业、张帆、益维康源及泰沣合同签订了《投资协议》。
二、 交易各方情况介绍
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，交易各方的具体情况如下：
（一）交易对方
1、股权转让方（非关联方）情况
（1）泰沣合伙基本情况
合伙企业名称 西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91610132MA6WG0645J
企业类型 有限合伙企业
基金规模 3,120 万元人民币
主要经营场所 西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦 A 座 303-8 号
执行事务合伙人 西安润沣资本管理有限公司（委派代表：丰雷）
成立时间 2019 年 2 月 28 日
合伙期限 2019 年 2 月 29 日至 2026 年 2 月 27 日
医疗器械项目投资、药品项目投资（不得投资中药饮片的蒸、炒、炙、
经营范围 煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）、医院投资、养老院
投资（以上经营范围不得以公开方式募集资金；仅限以自有资产投资）
西安润沣资本管理有限公司作为泰沣合伙的管理人，具体负责泰沣合伙
管理模式 的投资和运营事宜，普通合伙人下设投资决策委员会，向普通合伙人提
出有关泰沣合伙的投资及退出等事项的决策意见。投资决策委员会向普
通合伙人负责。
主要股东 西安润沣资本管理有限公司为泰沣合伙的普通合伙人（管理合伙人），公
司、徐宏辉、黄皓晨、陈海为泰沣合伙的有限合伙人。
公司本次收购泰沣合伙持有的科莱维药业全部股权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（2）泰沣合伙最近一年主要财务指标
经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，泰沣合伙总资产为 3,003.44 万元，净资
产 3,003.44 万元，2020 年度营业收入 0 万元，净利润-50.98 万元。
2、本次增资对象（关联方）情况
因公司董事长王延岭先生在前次增资后出任科莱维药业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，科莱维药业为公司关联法人。
科莱维药业的基本信息详见下文“三、目标公司基本情况”。
（二）交易其他方
1、益维康源基本情况
公司名称 益维康源（北京）制药技术有限公司
统一社会信用 91110105MA01HGD4XG
代码
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 北京市朝阳区百子湾路 29、31 号 7 幢 1 层 131 室
法定代表人 张帆
注册资本 2000 万元人民币
成立时间 2019 年 3 月 5 日
营业期限 2019 年 3 月 5 日至 2049 年 3 月 4 日
技术推广服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；
经营范围 计算机系统服务；销售 I 类医疗器械、日用品、文具用品、机械设备、五
金交电（不含电动自行车）、电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险
化学品）、矿产品、润滑油、服装、鞋帽。
主要股东 张帆持股 60%、杨林持股 20%、陈钊持股 10%、王志杰持股 3%，吴斌持股
3%，张笑持股 3%，陈
[2021-12-11](603139)康惠制药:康惠制药关于受让泰沣合伙持有科莱维药业10.7143%股权并向科莱维药业进行增资暨关联交易的补充公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-054
陕西康惠制药股份有限公司
关于受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%股权
并向科莱维药业进行增资暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日披露
了《陕西康惠制药股份有限公司关于受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%股权并向科莱维药业进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。
该公告披露了公司拟以人民币 3,000 万元受让西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）持有湖北科莱维生物药业有限公司（以下简称“科莱维药业”或“目标公司”）10.7143%的股权，同时以人民币 3,958 万元认购目标公司 521.328066万元新增注册资本，本次交易完成后，目标公司注册资本将由 2,771.618626 万元变更为 3,292.9467 万元，公司将合计持有目标公司 40%的股权，科莱维药业仍为公司的参股子公司，不会纳入公司合并报表范围。
现公司对本次交易的相关风险提示内容补充如下：
一、本次交易的风险提示
1、科莱维药业及其控股股东、实际控制人向公司承诺目标公司 2021-2024年度实现净利润（以扣除非经常损益前后的净利润孰低值为准）分别不低于
2,600 万元、3,250 万元、4,200 万元及 4,800 万元。中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）已对目标公司 2021 年 1-7 月经营情况进行审计，经审计，目标公
司 2021 年 1-7 实现净利润为 389.29 万元。目标公司 2021 年 1-7 月已实现的业
绩与目标公司的业绩承诺数相差较大，目标公司及其控股股东、实际控制人承诺目标公司未来业绩存在不能实现的风险。
2、目标公司目前仅具备医药中间体的生产能力，未来可生产的吡美莫司、多粘菌素及溴隐亭片、夫西地酸软膏等原料药及制剂品种，目标公司仅具有相关
技术，尚不具有该类产品的生产能力。未来若要生产该类产品，尚需取得国家药监局颁发的药品生产批件且生产车间需通过国家药监局 GMP 认证后方可进行。该类产品未来是否能够正常投产存在一定的不确定性，该类产品未来对目标公司的利润贡献存在一定的不确性，公司的投资收益也存在一定的不确定性。
3、公司持续关注本次投资的后续进展情况，并依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11](603139)康惠制药:康惠制药第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-052
陕西康惠制药股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于 2021 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，2021 年 12 月 10 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%股权并向科莱维药业进行增资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司受让泰沣合伙所持科莱维药业 10.7143%股权并向其进行增资的事项，有利于提升公司综合经营实力，符合公司长期发展规划。本次交易的定价公允合理，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，科莱维药业仍为公司的参股子公司，不涉及合并报表范围变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-053 号公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-11](603139)康惠制药:康惠制药第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2021-051
陕西康惠制药股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 12 月 5 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2021
年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过了以下决议:
审议通过《关于受让泰沣合伙持有科莱维药业 10.7143%股权并向科莱维药业进行增资暨关联交易的议案》
根据公司的长期发展规划，公司拟以现金方式受让西安泰沣医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰沣合伙”）所持湖北科莱维生物药业有限公司（以下简称“科莱维药业”）10.7143%的股权，交易作价为人民币 3,000 万元人民币，同时，认购科莱维药业 521.328066 万元新增注册资本，交易作价为人民币 3,958万元。本次交易完成后，公司将合计持有科莱维药业 40%的股权，科莱维药业仍为公司的参股子公司，不会纳入公司合并报表范围。
因公司董事长王延岭先生担任科莱维药业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，科莱
维药业为公司关联法人，本次增资事项构成关联交易，关联董事王延岭先生对该议案回避表决。
公司董事会对本次交易事项发表意见如下：
公司本次向科莱维药业投资，进一步增强公司在化药原料药领域的布局，符合公司长期发展规划和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响 ，不会影响公司的持续经营能力。本次交易作价是在参考具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的基础上协商确定的，符合中国证监会的相关规定，不会损害公司及中小股东利益。
公司聘请的中水致远评估有限公司对本次评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，具有合理性和公允性。
表决结果：同意 8 票，占全体出席非关联董事人数的 100%，反对 0 票，弃
权 0 票。
独立董事就本次交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-053 号公告。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券
振幅:16.07 成交量:229.66万股 成交金额:4033.32万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜236.84 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜192.00 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜91.37 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营｜90.56 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜76.11 ｜-- ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜304.24 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业｜-- ｜216.03 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证｜-- ｜190.27 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司西安高新路证券营业｜-- ｜162.11 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司杭州教工路证券营业｜-- ｜106.64 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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