600868梅雁吉祥最新消息公告-600868最新公司消息
≈≈梅雁吉祥600868≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)11月17日(600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2021年第
一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本189815万股为基数,每10股派0.06元 ;股权登记日:2
021-07-05;除权除息日:2021-07-06;红利发放日:2021-07-06;
●21-09-30 净利润:387.51万 同比增:-87.40% 营业收入:1.68亿 同比增:13.78%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0020│ -0.0023│ -0.0019│ 0.0181│ 0.0162
每股净资产 │ 1.2357│ 1.2313│ 1.2378│ 1.2397│ 1.2378
每股资本公积金 │ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162
每股未分配利润 │ -0.0161│ -0.0204│ -0.0139│ -0.0121│ -0.0127
加权净资产收益率│ 0.1649│ -0.1900│ -0.1500│ 1.4600│ 1.3100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0020│ -0.0023│ -0.0019│ 0.0181│ 0.0162
每股净资产 │ 1.2357│ 1.2313│ 1.2378│ 1.2397│ 1.2378
每股资本公积金 │ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162│ 0.2162
每股未分配利润 │ -0.0161│ -0.0204│ -0.0139│ -0.0121│ -0.0127
摊薄净资产收益率│ 0.1652│ -0.1894│ -0.1498│ 1.4564│ 1.3092
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A 股简称:梅雁吉祥 代码:600868 │总股本(万):189814.87 │法人:张能勇
上市日期:1994-09-12 发行价:6 │A 股 (万):189814.87 │总经理:温增勇
主承销商:广东证券股份有限公司 │ │行业:电力、热力生产和供应业
电话:86-753-2218286 董秘:胡苏平│主营范围:水利发电业和制造业
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0020│ -0.0023│ -0.0019
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2020年 │ 0.0181│ 0.0162│ 0.0085│ 0.0013
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2019年 │ 0.0299│ 0.0281│ 0.0147│ 0.0009
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2018年 │ 0.0115│ 0.0097│ 0.0036│ 0.0010
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2017年 │ 0.0613│ 0.0627│ 0.0578│ 0.0578
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[2021-11-17](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2021-019
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,081,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 9.4871
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张能勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中公司 3 名独立董事及李启文董事通过视
频方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书胡苏平出席了本次会议，全体高级管理人员列席现场会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 175,344,551 97.3697 4,736,532 2.6303 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于变更会计 39,844,378 89.3754 4,736,532 10.6246 0 0
师事务所的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：董玮祺、刘佳汇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-29](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2021-015
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二
次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场表决的方式举行。会议通知于 2021 年 10 月
18 日送达全体监事。本次会议应到监事三人， 实到监事三人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了公司《2021 年第三季度报告》。同意票 3 票，弃权票 0
票，反对票 0 票。
监事会对公司《2021 年第三季度报告》进行审核，一致认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序及审核程序符合相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议。同意票 3 票，弃权票 0 票，
反对票 0 票。
监事会对变更会计师事务所事项进行认真审核，认为本次变更会计师事务所的审核、审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监事会
二 O 二一年十月二十九日
[2021-10-29](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2021-014
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六
次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决的方式举行。全体 9 名董事出席会议并
参与投票表决，公司于 2021 年 10 月 18 日以电邮和书面方式发出召开会议的通
知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、 审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议,并提请公司 2021 年第一次
临时股东大会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三、审议通过了关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会时间、地点及议
程的决议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董事会
二 O 二一年十月二十九日
[2021-10-29](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2021-016
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
公司原聘任的立信会计师事务所由于项目时间存在冲突无法按公司要求的时间进度完成审计工作，鉴于公司的战略发展和会计师审计工作安排需要，经综合考虑，公司拟改聘信永中和（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构；立信会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异
议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师
1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67
亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目 346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。
2、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：古范球先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2009 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任独立复核合伙人：邓丽女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。
拟签字注册会计师：邓余敏先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用 160 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：
1、统一社会信用代码：91310101568093764U
2、企业类型：特殊普通合伙
3、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
4、资质情况：会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证。
截至 2020 年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司服务年限为 1
年。2020 年立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原聘任的立信会计师事务所由于项目时间存在冲突无法按公司要求的时间进度完成审计工作，鉴于公司的战略发展和会计师审计工作安排需要，经综合考虑，公司拟改聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认真审核了公司关于变更会计师事务所的事项，认为：信永中和会计
师
事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2021 年财务报告和内部控制审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
经核查信永中和会计师事务所的营业执照、资质证书等资料，我们认为其能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计与内部控制审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了关
于变更会计师事务所的决议，同意聘请信永中和会计师事务所担任公司 2021年度财务报告和内部控制的审计机构。
（四）生效日期
公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年十月二十九日
[2021-10-29](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2021年第三季度发电量完成情况公告
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2021-018
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2021 年第三季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2021年9月30日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司直属及控股子公司水
电站累计完成发电量10,891.93万千瓦时，同比减少52.02 %。现将公司直属及控
股子公司各水电站2021年第三季度发电量完成情况公告如下：
单位：万千瓦时
持股 装机容 2021年第 2020年第 2021年累 2020年累
序 电站名称 比例 量 三季度发 三季度发 同比增减 计发电量 计发电量 同比增减
号 （%） （万千 电量（7月 电量（7月- （%） （1月-9 （1月-9 （%）
瓦） -9月） 9月） 月） 月）
1 单竹窝水电 100 3.4 1,594.78 2,364.45 -32.55 3,876.40 7,456.06 -48.01
站
2 坝头水电站 100 1.8 574.77 803.12 -28.43 1,435.26 2,831.65 -49.31
3 丙村水电站 100 2 696.02 1,084.74 -35.84 1,568.52 3,422.52 -54.17
4 三龙水电站 100 2.4 719.55 1,252.19 -42.54 1,539.74 3,822.12 -59.72
5 龙上水电站 100 2.5 490.2 898.28 -45.43 1,039.49 2,779.23 -62.60
6 梅丰水电站 76.2 2 675.98 1,320.07 -48.79 1,363.60 2,161.97 -36.93
8
7 雁洋小水电 100 0.88 37.55 47.65 -21.20 51.36 97.51 -47.33
8 新城供水 100 0.125 6.20 44.39 -86.03 17.56 128.88 -86.37
合计 / 15.105 4,795.05 7,814.89 -38.64 10,891.93 22,699.93 -52.02
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二O二一年十月二十九日
[2021-10-29](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2021-017
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 14:30
召开地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的提案经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监
事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600868 梅雁吉祥 2021/11/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 12 日（上午 9：00-11:30 下午 14:30-17：
30）。
（三）登记地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号公司董事会办公室
联系人：胡苏平 叶选荣
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
电子邮箱：mysd@chinameiyan.com
信函邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路 1 号邮编：514787
六、 其他事项
（一）出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证
件等原件，以便验证入场。
（二）与会股东食宿及交通费用自理 。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东梅雁吉祥水电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29](600868)梅雁吉祥:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.002元
每股净资产: 1.2357元
加权平均净资产收益率: 0.1649%
营业总收入: 1.68亿元
归属于母公司的净利润: 387.51万元
[2021-09-23](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2021-013
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 9 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目。
会议召开方式： 网络文字互动
会议征集方式：投资者可于 2021 年 9 月 28 日（星期二）12:00 前将有关问
题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：mysd@chinameiyan.com。公司将在“2021 年半年度业绩说明会”上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 31
日发布公司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021
年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 29 日上午 10:00-11:00
举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通与交流。
一、 说明会类型
公司 2021 年半年度业绩说明会以网络文字互动形式召开。公司将针对 2021
年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021 年 9 月 29 日上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
公司董事长张能勇先生，总经理温增勇先生，董事会秘书胡苏平女士，财务总监刘冬梅女士（如遇特殊情况，参与人员可能会调整）。
四、 投资者参加方式
1、投资者可在2021年9月29日上午10:00-11:00登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
2、投资者可于 2021 年 9 月 28 日（星期二）12:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：mysd@chinameiyan.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0753-2218286
邮箱：mysd@chinameiyan.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年九月二十三日
[2021-08-31](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2021-009
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十五次会议于2021年8月30日以现场及通讯的方式召开。会议由张能勇董事长主持，全体 9 名董事出席会议并参与投票表决，全体监
事和高级管理人员列席会议。公司于 2021 年 8 月 19 日以电邮和书面方式发出召
开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
二、通过了公司关于会计政策变更的决议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年八月三十一日
[2021-08-31](600868)梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2021-010
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 日送达全体监事。本次会议应到监事三人，
实到监事三人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票方式通过以下决议：
一、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要
监事会认为：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，所包含的信息从各方面真实反映公司当期的经营管理和财务状况。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、关于公司会计政策变更的决议
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
监 事 会
二 O 二一年八月三十一日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.40 成交量:17155.99万股 成交金额:60673.43万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证｜2706.73 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证｜1867.40 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业｜1681.41 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营｜1472.54 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司成都科华北路证｜1095.10 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司梅州蕉岭证券营业部｜-- ｜1824.92 ｜
｜安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业｜-- ｜1040.23 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜联储证券有限责任公司平顶山中兴路证券营｜-- ｜815.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司中山中山五路证券营｜-- ｜520.00 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司深圳前海证券营业部｜-- ｜515.29 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜59186.45 ｜1887.08 ｜0.00 ｜30.93 ｜59186.45 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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