600651飞乐音响最新消息公告-600651最新公司消息
≈≈飞乐音响600651≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润-42000万元左右 (公告日期：2022-01-29)
3)02月24日(600651)飞乐音响:飞乐音响关于拟公开挂牌转让上海飞乐投
资有限公司100%股权暨重大资产出售进展情况的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年10月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-15747.77万 同比增:-122.91% 营业收入:33.66亿 同比增:5.94%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0630│ -0.0320│ -0.0230│ 0.1860│ 0.3040
每股净资产 │ 0.9028│ 0.9530│ 0.9633│ 1.0755│ 1.1599
每股资本公积金 │ 1.3888│ 1.3888│ 1.3891│ 1.3891│ 1.3900
每股未分配利润 │ -1.5160│ -1.4847│ -1.4766│ -1.4531│ -1.3515
加权净资产收益率│ -6.3500│ -3.1130│ -2.2900│ 27.5700│ 25.4600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0628│ -0.0316│ -0.0235│ 0.1721│ 0.2742
每股净资产 │ 0.9028│ 0.9530│ 0.9633│ 1.0755│ 1.1599
每股资本公积金 │ 1.3888│ 1.3888│ 1.3891│ 1.3891│ 1.3900
每股未分配利润 │ -1.5160│ -1.4847│ -1.4766│ -1.4531│ -1.3515
摊薄净资产收益率│ -6.9578│ -3.3136│ -2.4366│ 16.0036│ 23.6430
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A 股简称:飞乐音响 代码:600651 │总股本(万):250702.8 │法人:李鑫
上市日期:1990-12-19 发行价:7 │A 股 (万):114841.72 │总经理:金新
主承销商:上海申银证券公司 │限售流通A股(万):135861.08│行业:电气机械及器材制造业
电话:021-34239651 董秘:雷霓霁 │主营范围:灯泡灯具及光源类产品生产及销售
│电子类产品的生产及销售IC卡及相关软件开
│发和系统集成音响类产品的销售及工程服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0630│ -0.0320│ -0.0230
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2020年 │ 0.1860│ 0.3040│ 0.3360│ -0.1890
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2019年 │ -0.7440│ -0.2920│ -0.3340│ -0.1430
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2018年 │ -3.3450│ -0.8410│ -0.4150│ -0.2010
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2017年 │ 0.0550│ 0.5260│ 0.2980│ 0.2980
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[2022-02-24](600651)飞乐音响:飞乐音响关于拟公开挂牌转让上海飞乐投资有限公司100%股权暨重大资产出售进展情况的公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-013
上海飞乐音响股份有限公司
关于拟公开挂牌转让上海飞乐投资有限公司 100%股
权暨重大资产出售进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
1. 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）已在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）预挂牌转让持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）100%股权。本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。
2. 后续，公司将以 2021 年 12 月 31 日为基准日对飞乐投资 100%股权进行
审计、评估。根据本次交易的进展情况，编制重大资产出售报告书，并履行相应的董事会和股东大会的审议程序。
3. 公司将在上述审议程序履行完毕后，通过上海联交所正式公开挂牌转让公司持有的飞乐投资 100%股权。
本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述及进展情况
公司拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售公司持有的飞乐投资100%股权（以下简称“本次交易”）。挂牌交易条件为摘牌方需为飞乐投资对公司的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。本次出售飞乐投资股权的交易对方将根据上述公开挂牌结果确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议出售飞乐投资股权的后续处置
事宜。
公司于 2022 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过了《关
于<上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》
等相关公告，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的公告内容。
公司于 2022 年 2 月 23 日在上海联交所对飞乐投资 100%股权进行公开挂牌
预披露，预披露期满日期为 2022 年 3 月 22 日。后续，公司将以 2021 年 12 月
31 日为基准日对飞乐投资 100%股权进行审计、评估，根据本次交易的进展情况，编制重大资产出售报告书，并履行后续相应的董事会和股东大会的审议程序。公司将在上述审议程序履行完毕后，通过上海联交所正式公开挂牌转让公司持有的飞乐投资 100%股权。
截至目前，本次交易的交易对方尚不确定，最终交易对方的确认以正式公开挂牌结果为准，公司将根据挂牌结果依法履行相关决策、审批程序。
二、标的公司情况
公司名称： 上海飞乐投资有限公司
成立日期： 2015 年 10 月 1 日
统一社会信用代码： 91310000MA1K30003N
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部
位 368 室
法定代表人： 李志君
注册资本： 23,000 万人民币（注）
经营范围： 实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，商务咨
询，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内
企业间贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
注：2022 年 1 月 29 日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了
《关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案》，同意以公司持有的对飞乐投资人民币 154,800 万元债权转为对飞乐投资的股权投资，按
同等金额增加其注册资本，增资后飞乐投资的注册资本由人民币 23,000 万元增
至人民币 177,800 万元。上述事项已经 2022 年 2 月 15 日召开的公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过，尚需办理工商变更登记程序。前述债转股事项完成后，飞乐投资的注册资本将变更为人民币 177,800 万元，仍为公司全资子公司。此外，公司拟将其持有的全资子公司上海亚明照明有限公司（以下简称“亚明照明”）和上海飞乐工程建设发展有限公司（以下简称“飞乐建设”）的 100%股权全部无偿划转至飞乐投资，具体内容详见前述公司第十二届董事会第七次会议决议公告和公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告，前述无偿划转尚需办理工商变更登记程序。无偿划转事项完成后，飞乐投资将持有亚明照明和飞乐建设 100%的股权，公司为亚明照明和飞乐建设的间接全资股东。
三、风险提示
本次交易的审计、评估工作尚未完成，后续公司将根据相关事项的进展情况，分阶段履行信息披露义务，本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-22](600651)飞乐音响:飞乐音响第十二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-010
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”、“公司”）第十二届董
事会第八次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2
月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林
路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董
事 11 名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于本次出售飞乐投资股权符合相关法律法规之规定的议案》；
飞乐音响拟通过在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）公开挂牌转让的方式，出售公司持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）100%股权（以下简称“标的资产”）。挂牌交易条件为摘牌方需为飞乐投资对飞乐音响的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。本次出售飞乐投资股权的交易对方将根据上述公开挂牌结果确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件规定，结合公司实际运营情况以及本次出售飞乐投资股权相关事项的自查、论证情况，本次出售飞乐投资股权事项符合相关法律、法规的各项要求，同时也符合相关法律、法规的各项条件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于本次出售飞乐投资股权方案的议案》；
经与各方沟通协商，结合公司治理情况，本次出售飞乐投资股权方案拟定如下：
1、 整体方案
飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售公司持有的飞乐投资 100%股权。挂牌交易条件为摘牌方需为飞乐投资对飞乐音响的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 标的资产
本次股权出售的标的资产为飞乐投资 100%股权。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 交易对手
本次股权出售的最终交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 交易方式及挂牌交易条件
飞乐音响拟通过上海联交所公开挂牌方式出售本次标的资产，摘牌方需就飞乐投资对飞乐音响的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 交易价格及定价依据
本次出售的标的资产将以符合《中华人民共和国证券法》的资产评估机构出具并经国有出资单位备案的资产评估报告结果作为挂牌底价，最终交易价格以国
有产权公开挂牌结果为准。标的资产的评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。
截至本次董事会会议召开之日，本次出售飞乐投资股权的相关审计、评估工作尚在进行中，标的资产的评估值和交易作价均尚未确定，且最终交易价格以国
有产权公开挂牌结果为准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 过渡期间损益的处理
标的资产自评估基准日至工商变更登记完成期间为过渡期，过渡期内标的资产所产生的损益均归属于交易对方。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易尚不确定
飞乐音响拟通过上海联交所公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次出售飞乐投资股权的交易对方尚不确定，本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易亦尚不能确定，公司将依法履行相关决策、审批程序，若涉及关联交易，在审议相关议案时，关联董事及关联股东将回避表决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 本次出售飞乐投资股权预计构成重大资产重组
本次出售飞乐投资股权的相关审计、评估工作尚在进行中，标的资产最终的交易价格也尚未确定，根据标的资产未经审计的财务数据，预计标的资产最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例将超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出售飞乐投资股权预计将构成重大资产重组。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、 本次出售飞乐投资股权不构成重组上市
本次出售飞乐投资股权为上市公司重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次出售飞乐投资股权前后，公司控股股东均为上海仪电电子（集团）有限公司，实际控制人均为上海仪电（集团）有限公司。本次出售飞乐投资股权未导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、本次出售飞乐投资股权决议的有效期限
本次出售飞乐投资股权决议的有效期为自提交股东大会审议通过之日起十二（12）个月。若公司已于该有效期内取得本次出售飞乐投资股权所需的全部批
准与授权，则该有效期自动延长至本次出售飞乐投资股权完成之日。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》；
为完成本次出售飞乐投资股权，公司已编制《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要。在公司董事会审议通过预案后，公司将根据本次出售飞乐投资股权涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，并将该报告书另行提交公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次出售飞乐投资股权符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
经审慎判断，公司董事会认为本次出售飞乐投资股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定：
1、本次出售飞乐投资股权的标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次出售飞乐投资股权行为涉及的已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，已在《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次出售飞乐投资股权不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之第二款、第三款的规定；
3、本次出售飞乐投资股权有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司的可持续发展并增强公司独立性，避免同业竞争、减少关联交易，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于本次出售飞乐投资股权符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
经审慎判断，公司董事会认为本次出售飞乐投资股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定：
1、本次出售飞乐投资股权符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、本次出售飞乐投资股权不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次出售飞乐投资股权所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4、本次出售飞乐投资股权所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次出售飞乐投资股权有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次出售飞乐投资股权有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次出售飞乐投资股权有利于保持健全有效的法人治理结构。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于本次出售飞乐投资股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
基于本次出售飞乐投资股权公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了本次出售飞乐投资股权相关事项现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、
合法、有效；公司就本次出售飞乐投资股权向相关监管部门提交的各项法律文件合法、有效。
同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的规定，就本次出售飞乐投资股权相关事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证本次提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次出售飞乐投资股权相关事宜的议案》；
为更好地完成公司本次出售飞乐投资股权各项工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次出售飞乐投资股权有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次出售飞乐投资股权的具体方案，并根据公司股东大会的批准、相关监管部门的批准情况及市场情况，负责办理和决定本次出售飞乐投资股权的具体事宜，包括但不限于根据上海联交所公开挂牌方式确定的交易对方，决定与该交易对方签署产权交易合同等与本次出售飞乐投资股权有关的一切协议和文件；
2、决定并聘请独立财务顾问等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次出售飞乐投资股权有关的一切协议和文件；
3、董事会授权公司管理层办理本次出售飞乐投资股权有关的工商变更登记手续、产权变更手续等；
4、根据审批机关和监管部门的规定、要求或反馈意见对本次出售飞乐投资股权方案及其他申报文件进行相应调整，如国家法律、法规、规范性文件或相关监管部门对重大资产重组有新的规定和要求时，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次出售飞乐投资股权
的方案进行调整并继续办理本次出售飞乐投资股权的相关事宜；
5、采取所有必要的行动，决定和办理与本
[2022-02-22](600651)飞乐音响:飞乐音响第十二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-011
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第四次会
议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 21 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号
楼 13 楼会议室。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会
主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于本次出售飞乐投资股权符合相关法律法规之规定的议案》；
飞乐音响拟通过在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）公开挂牌转让的方式，出售公司持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）100%股权（以下简称“标的资产”）。挂牌交易条件为摘牌方需为飞乐投资对飞乐音响的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。本次出售飞乐投资股权的交易对方将根据上述公开挂牌结果确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会、监事会审议标的资产的后续处置事宜。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件规定，结合公司实际运营情况以及本次出售飞乐投资股权相关事项的自查、论证情况，本次出售飞乐投资股权事项符合相关法律、法规的各项要求，同时也符合相关法律、法规的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于本次出售飞乐投资股权方案的议案》；
经与各方沟通协商，结合公司治理情况，本次出售飞乐投资股权方案拟定如下：
1、 整体方案
飞乐音响拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售公司持有的飞乐投资 100%股权。挂牌交易条件为摘牌方需为飞乐投资对飞乐音响的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会、监事会审议标的资产的后续处置事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 标的资产
本次股权出售的标的资产为飞乐投资 100%股权。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 交易对手
本次股权出售的最终交易对方根据国有产权公开挂牌结果确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、 交易方式及挂牌交易条件
飞乐音响拟通过上海联交所公开挂牌方式出售本次标的资产，摘牌方需就飞乐投资对飞乐音响的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、 交易价格及定价依据
本次出售的标的资产将以符合《中华人民共和国证券法》的资产评估机构出具并经国有出资单位备案的资产评估报告结果作为挂牌底价，最终交易价格以国
有产权公开挂牌结果为准。标的资产的评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。
截至本次监事会会议召开之日，本次出售飞乐投资股权的相关审计、评估工作尚在进行中，标的资产的评估值和交易作价均尚未确定，且最终交易价格以国
有产权公开挂牌结果为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 过渡期间损益的处理
标的资产自评估基准日至工商变更登记完成期间为过渡期，过渡期内标的资产所产生的损益均归属于交易对方。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易尚不确定
飞乐音响拟通过上海联交所公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公开挂牌结果为准，故本次出售飞乐投资股权的交易对方尚不确定，本次出售飞乐投资股权是否构成关联交易亦尚不能确定，公司将依法履行相关决策、审批程序，若涉及关联交易，在审议相关议案时，关联董事及关联股东将回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、 本次出售飞乐投资股权预计构成重大资产重组
本次出售飞乐投资股权的相关审计、评估工作尚在进行中，标的资产最终的交易价格也尚未确定，根据标的资产未经审计的财务数据，预计标的资产最近一个会计年度所产生的营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例将超过 50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出售飞乐投资股权预计将构成重大资产重组。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、 本次出售飞乐投资股权不构成重组上市
本次出售飞乐投资股权为上市公司重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次出售飞乐投资股权前后，公司控股股东均为上海仪电电子（集团）有限公司，实际控制人均为上海仪电（集团）有限公司。本次出售飞乐投资股权未导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、本次出售飞乐投资股权决议的有效期限
本次出售飞乐投资股权决议的有效期为自提交股东大会审议通过之日起十二（12）个月。若公司已于该有效期内取得本次出售飞乐投资股权所需的全部批
准与授权，则该有效期自动延长至本次出售飞乐投资股权完成之日。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》；
为完成本次出售飞乐投资股权，公司已编制《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要。在公司董事会、监事会审议通过预案后，公司将根据本次出售飞乐投资股权涉及的审计、评估等工作结果进一步补充完善，形成《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，并将该报告书另行提交公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次出售飞乐投资股权符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
经审慎判断，公司监事会认为本次出售飞乐投资股权符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定：
1、本次出售飞乐投资股权的标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次出售飞乐投资股权行为涉及的已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，已在《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次出售飞乐投资股权不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之第二款、第三款的规定；
3、本次出售飞乐投资股权有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司的可持续发展并增强公司独立性，避免同业竞争、减少关联交易，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于本次出售飞乐投资股权符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
经审慎判断，公司监事会认为本次出售飞乐投资股权符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定：
1、本次出售飞乐投资股权符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、本次出售飞乐投资股权不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次出售飞乐投资股权所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
4、本次出售飞乐投资股权所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
5、本次出售飞乐投资股权有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、本次出售飞乐投资股权有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定；
7、本次出售飞乐投资股权有利于保持健全有效的法人治理结构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于本次出售飞乐投资股权履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
基于本次出售飞乐投资股权公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了本次出售飞乐投资股权相关事项现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、
合法、有效；公司就本次出售飞乐投资股权向相关监管部门提交的各项法律文件合法、有效。
同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的规定，就本次出售飞乐投资股权相关事宜拟提交的相关法律文件，公司监事会及全体监事作出如下声明和保证：
公司监事会及全体监事保证本次提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-22](600651)飞乐音响:飞乐音响关于重大资产出售事项的一般风险提示性公告
证券代码： 600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-012
上海飞乐音响股份有限公司
关于重大资产出售事项的一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”或“公司”）拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售持有的上海飞乐投资有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计将构成重大资产重组。本次交易相关议案已经公司
第十二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日
刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
截至目前，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议。本次交易尚需提交股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否通过审批并征集到受让方尚存在一定不确定性。
公司已制定了内幕信息管理制度，并将严格控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-21]飞乐音响(600651):飞乐音响拟挂牌转让飞乐投资100%股份
▇上海证券报
飞乐音响公告，公司拟通过在上海联交所公开挂牌转让的方式，出售持有的飞乐投资100%股权。挂牌交易条件为摘牌方需为飞乐投资对飞乐音响的全部债务及飞乐投资的银行负债清偿承担连带担保责任及提供相应的资产担保。本次交易预计构成重大资产重组。通过本次交易，上市公司可剥离亏损照明业务，从而提高公司持续经营能力。
[2022-02-16](600651)飞乐音响:飞乐音响2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2022-009
上海飞乐音响股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,711,868,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.2827
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，独立董事伍爱群先生、温其东先生、郝
玉成先生、严嘉先生，董事翁巍先生因公出差未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,710,964,318 99.9471 904,365 0.0529 0 0.0000
2、 议案名称：关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程
建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,710,930,418 99.9451 938,265 0.0549 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于以债转股方式对全资
1 子公司上海飞乐投资有限 72,444,487 98.7670 904,365 1.2330 0 0.0000
公司增资的议案
关于将持有的全资子公司
上海亚明照明有限公司和
2 上海飞乐工程建设发展有 72,410,587 98.7208 938,265 1.2792 0 0.0000
限公司全部股权无偿划转
至全资子公司上海飞乐投
资有限公司的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 均为普通决议案，议案均获得了出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、沈峻
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2022 年第
一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；2022 年第一次临时股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-09](600651)飞乐音响:飞乐音响累计涉及诉讼的公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-008
上海飞乐音响股份有限公司
累计涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及控股子公司国内新增的诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 8,148.91 万
元。其中，新增的证券虚假陈述责任纠纷案件累计裁决金额 6,533.84 万元；其他国内诉讼（仲裁）事项在诉金额 1,615.07 万元。
公司海外子公司新增的诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 1,790.03 万元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼案件尚处于审理中，部分案件尚处于双方协商初期，目前无法预测其对公司利润的影响。
近日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）收到法院发来的民事诉讼的《民事裁定书》、《民事判决书》及相关法律文书。截至目前，新增的证券虚假陈述责任纠纷案件累计裁决金额 6,533.84 万元，除证券虚假陈述责任纠纷案件外，公司及控股子公司国内在诉事项累计涉及金额 1,615.07 万元，公司海外子公司新增的诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 1,790.03 万元。现将相关诉讼情况公告如下：
一、国内诉讼的基本情况
1、证券虚假陈述责任纠纷案件
（1）民事裁定情况
上海金融法院裁定公司向本次证券虚假陈述责任纠纷案涉及的原告赔偿投资差额损失、佣金、印花税、利息损失并负担部分案件受理费，合计 2,625.26 万
元。
（2）民事判决情况
上海金融法院判决公司向本次证券虚假陈述责任纠纷案涉及的原告赔偿投资差额损失、佣金、印花税、利息损失并负担部分案件受理费，合计 3,908.58 万元。
2、国内其他诉讼案件
除证券虚假陈述责任纠纷案件外，国内诉讼（仲裁）在诉案件共计 18 例，累计涉及金额 1,615.07 万元。其中，公司及控股子公司作为原告案件 13 例，涉及
金额 358.27 万元，作为被告案件 5 例，涉及金额 1,256.80 万元。
二、国外诉讼的基本情况
截至 2022 年 1 月 31 日，公司海外子公司新增诉讼（仲裁）案件共计 10 例，
累计涉及金额 1,790.03 万元。其中，公司海外子公司作为原告案件 6 例，涉及金
额 517.83 万元，作为被告案件 4 例，涉及金额 1,272.2 万元。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于部分诉讼案件尚处于审理中，部分案件尚处于双方协商初期，目前无法预测其对公司利润的影响。公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-29](600651)飞乐音响:飞乐音响关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-005
上海飞乐音响股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 15 日14 点 00 分
召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 15 日
至 2022 年 2 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公 √
司增资的议案
2 关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上 √
海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全
资子公司上海飞乐投资有限公司的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十二届董事会第七次会议审议
通过，详见公司 2022 年 1 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600651 飞乐音响 2022/2/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00-16:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 403 室。
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
3、在上述登记时间段内，A 股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
（四）出席会议的股东也可于 2022 年 2 月 10 日前以信函或传真方式登记，信函
或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附上五/（三）1、2
款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：茅娟、敖雪童
联系电话：021-34239651
联系传真：021-33565221
邮政编码：200233
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 15 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于以债转股方式对全资子公司上海
飞乐投资有限公司增资的议案
2 关于将持有的全资子公司上海亚明照
明有限公司和上海飞乐工程建设发展
有限公司全部股权无偿划转至全资子
公司上海飞乐投资有限公司的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东参会登记表
上海飞乐音响股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
[2022-01-29](600651)飞乐音响:飞乐音响2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-007
上海飞乐音响股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为-4.2 亿元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-4.07 亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润预计为-4.2亿元左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为-4.07亿元左右。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4.31亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4.13亿元。
（二）每股收益：0.186元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
1、受海外新冠疫情、市场波动及欧元大幅贬值影响，公司照明业务板块营业收入仅较上年度略有增长，公司虽持续推动降本增效工作，2021年度预计亏损仍有约3.4亿元（含减值准备计提）。其中：2021年欧元兑人民币及美元出现大幅贬值，其中欧元兑人民币汇率贬值超过10%，导致公司出现汇兑损失约1.9亿元。
2、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对截止2021年12月31日相关资产进行了减值测试，根据初步测试结果，2021年度预计计提减值准备净额0.8亿元。其中：由于照明业务在全球的销售业绩未达到管理层预期，喜万年商标出现减值迹象，经公司对商标进行初步减值测试，预计计提减值0.3亿元。
（二）非经常性损益的影响
截至本公告披露之日，针对公司已收到上海金融法院受理的新增原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件，公司委托专业律师对本案预计赔偿情况提供专业意见，在2020年已计提预计负债基础上补充计提0.83亿元。
四、风险提示
（一）鉴于上海金融法院受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案尚在审理中，所涉诉讼请求金额也可能出现变化，公司目前尚难以准确预测其对公司利润的影响，公司将根据案件实际审理进展考虑相应的预计负债，实际赔偿金额以法院判定为准。
（二）以上预测数据仅为初步核算数据，业绩预测仍有一定的不确定性。
五、其他说明事项
（一）以上预测数据未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司于2022年1月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第十二届董事会审计委员会2022年第一次会议暨独立董事年报工作沟通会，审议并一致通过了《上海飞乐音响股份有限公司关于2021年年度业绩预测的议案》。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，公司发布的信息
以在上述指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600651)飞乐音响:飞乐音响第十二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2022-002
上海飞乐音响股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会
议通知于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 28 日以现
场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号
楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会
议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案》；
董事会同意公司以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）进行增资，即以公司持有的对飞乐投资人民币 154,800 万元债权转为对飞乐投资的股权投资，按同等金额增加其注册资本，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三方权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次债转股增资完成后，飞乐投资的注册资本由人民币 23,000 万元增至人民币 177,800 万元，仍为公司的全资子公司。同意授权公司管理层签署债转股相关协议并办理相关手续。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的公告》，公告编号：临 2022-003）
二、审议通过《关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐
工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案》；
董事会同意公司以 2021 年 12 月 31 日为基准日将其持有的全资子公司上海
亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的 100%股权按账面净值无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的公告》，公告编号：临 2022-004）
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意召开 2022 年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 15 日下午 14:00
召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2022 年 2 月 8 日
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 15 日
至 2022 年 2 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）会议审议事项
1、关于以债转股方式对全资子公司上海飞乐投资有限公司增资的议案；
2、关于将持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司全部股权无偿划转至全资子公司上海飞乐投资有限公司的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的公告》，公告编号：临 2022-005）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
★★机构调研
调研时间:2017年10月18日
调研公司:泰达宏利基金,易方达,中国民生信托,国信证券,中信证券,国都证券,中邮基金,九州证券,裕添宝,瑞玺投资,天合昆泰投资,煜徳投资,天牧投资
接待人:证券事务代表:陈静,总经理:庄申安,董事会秘书:赵开兰
调研内容:一、介绍公司概况及战略转型方向
1、战略转型方向：以智慧路灯网为切入点，积极介入智慧城市的建设和运营,做智慧城市的总包商和运营商。（从产品型到平台型，从提供单纯的整体解决方案升到智慧城市的总包商和运营商）
2、管理举措：2015年为融合年，收购北京申安后，实现国有与民营在文化、体制、业务等各方面的融合；2016年为国际年，在“国际、品牌、资本”三大战略的引领下，收购国际照明巨头喜万年，实现全球化布局；2017年为管理年，在连续两年重大收购和高速发展后，进一步夯实管理,推动新战略落地，为实现千亿级市值目标打下扎实基础。
3、智能路灯网：8+X功能，任何单独模块都有巨大的市场空间，覆盖智慧城市各方面需求，同时通过大数据采集和物联网、云计算切入到智慧城市的运营，具有巨大的价值创造空间。目前，公司已在贵州、黄石、通辽、淄博等地中标智慧城市项目，智慧路灯网、智慧城市项目也将在下半年收入中占有较大比重。
4、三大竞争优势：
顶层设计能力：不仅是整体解决方案，还有产品升级、风险控制、未来运营预测。
完整的集团产业支撑：集团下属约150家公司从事电子通信产品的研发和生产，在智慧城市的各个功能模块都提供产品和技术的支撑。
强大的资金筹集能力：智慧城市项目对资金需求很高，上市公司资金有限，不能仅仅靠无限负债来做，要产融结合，同时可通过商业模式与运营模式创新，获得运营和数据收入，获得稳定的现金流
二、介绍公司重组后的三大变化及智慧城市业务发展思路
1、重组后的三大变化
1）业绩跨越式发展：重组前收入在20亿徘徊，重组后连续三年创新高，连续两年以绝对优势排名国内行业第一。
2）实现全球化布局：2016年收购喜万年80%股权，目前正在进行剩余20%股权的收购,即将拥有100%股权，喜万年将成为全资子公司，拥有全球54个国家的62家境外公司、七大制造基地研发中心和一个超级物流中心，为飞乐实现全球化发展战略和一带一路战略打下基础。目前，面对GE退出留下的空白，公司正利用同等地位的喜万年品牌快速接手，在马来西亚、泰国、菲律宾、印尼、台湾等东南亚地区加紧抢占市场，
3）实施战略转型：做产品，国有企业上市公司的成本费用很难与民营企业拼杀；做整体解决方案，政府应收帐款账期长，企业自身资金难以维系，而我们的目标是世界五百强，是千亿级市值，目前的业务无法支撑，所以必须要实施战略转型，以智慧路灯网切入智慧城市的建设和运营,做智慧城市的总包商和运营商。
公司不再是产品型或整体解决方案企业，而是以物联网、云计算、大数据为基础，以智慧路灯网切入智慧城市的运营的平台型企业，公司下半年50%营收来自智慧路灯网和智慧城市项目，实现高效转型。
2、智慧城市业务的发展思路
1）资本引领：公司有近千亿智慧城市产业基金，带着钱做项目，受到地方政府欢迎。
2）产业支撑：集团下属约150家公司从事电子通信产品的研发和生产，公司提供的不仅是整体解决方案，还有产品升级方案、未来运营问题预测、资金风险和障碍等，顶层设计耗时3-6个月，有专家、工程人员、技术人员，很全面。
3）创新运营：在建设完成后，运营队伍进入，选择可以运营的进行运营，获得运营收益。比如，5G微基站可提供300米到500米半径信号覆盖，使得核心区实现5G覆盖，运营商争夺这种资源，与公司合作；智慧旅游：黄果树瀑布夜景亮化工程完成后，可吸引1-2万人夜景游客，实现门票分成；智慧水务：从水厂到用户，产销差40%，通过软件硬件检测，产销差可缩小到一半，水务公司可多一半利润。当公司积累到500个城市，就可获得源源不断的运营收入和数据开发收入，获得稳定现金流。
三、提问环节：
1、问：2017年1-9月业绩预增公告中智慧城市业务占比？
答：公司近日发布2017年1-9月业绩预增公告，预计2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加360%左右。主要原因一是公司承接的智慧城市业务及照明工程业务增长，带来公司销售收入和主营业务利润较上年同期增长，二是公司5月确认了华鑫证券24%股份认购华鑫股份非公开发行股份的投资收益。
2、问：喜万年运行情况如何？
答：企业并购整合40%往往是失败的，失败原因不在于前期谈判或交割过程，而是后期管理过程。飞乐音响收购喜万年后，只派出一位财务总监，不进行强制性约束，而是通过两方面去影响，一是为其提供中国强大的供应链支撑，二是指导其发展整体解决方案和工程业务。此外，改变原有的激励和考核机制，从固定工资增长和年终奖改为超额目标激励，激发企业活力和员工动力。虽然公司此次收购标的不是最大的，但是管理方面做得很好。
3、问：智慧路灯网业务方面是否有竞争对手？本地照明公司是否在当地更有优势？
答：5年前行业就提出智慧路灯网，但民营研发投入跟不上，而飞乐研发投入很大，并且拥有强大的与智慧路灯网相关的社会资源整合能力。本地照明公司往往规模较小，缺乏三大优势，在智慧城市各方面的产品、技术、资金储备都不够，案例也不够，没有很强的竞争力。
4、问：智慧城市项目的整体规模是多少？建设周期是多少？
答：智慧城市建设是一个过程，不断升级，县级城市规模30-40亿，周期1-2年，地级城市规模50-60亿，周期2-3年。飞乐所看重的是3-5年建设期完成后，还会产生运营收入，形成现金流。同时，公司一旦介入，就会产生在软件、技术、平台、运营方面的天然优势，未来就和城市捆绑在一起，业务黏性非常高。
5、问：产业基金的合作模式如何？银行和公司在项目选择上各自拥有多少话语权？
答：银行贷款原来倾向于国企和政府，现在政府既不能有负债，也不能购买服务，PPP是唯一出路，必须要靠社会资金来投资，飞乐在产业基金模式上做了很多探索和研究，目前采取的是开放式基金，即根据项目来发基金，成立SPV公司后，通过股加债的方式获得资金。在具体合作模式上，首先，不兜底不担保不回购，是公司与银行进行产融创新合作的首要条件，其次，公司在每个项目中的投入很少，并且建设过程中的产品技术服务收入完全能覆盖这部分投入。一般项目由银行、公司、GP三家同时考察，公司的重点在产业考察，银行主要负责对政府财政收入和未来信誉的评估，都有一票否决权，但公司资金投入和占用较小，有效降低资金压力，为智慧城市业务的可持续发展奠定基础。
6、问：未来公司是否会参与上海老城区改造？
答：作为上海的国有上市公司，我们会积极参与上海老城区的改造，目前参与的就有虹口区北外滩项目。此外，公司也实行农村包围城市的战略，从小城市做起，比如现在正在建设中的贵州岑巩、镇宁、沿河、白云项目。
7、问：公司未来是否有兼并收购计划？
答：公司对于优质标的一直抱有开放合作的心态，主要方向是从事智能控制、物联网、大计算、智慧城市整体解决方案相关业务的公司。也欢迎大家为我们推介好的收购标的。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-14 ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
累计涨幅偏离值:15.19 成交量:6611.19万股 成交金额:26583.78万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券｜557.82 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海黄浦区北京东路｜527.79 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营｜517.22 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜451.85 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司上海分公司 ｜336.59 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营｜-- ｜895.70 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营｜-- ｜588.25 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营｜-- ｜510.08 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业｜-- ｜445.90 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证｜-- ｜392.06 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2019-07-18｜3.15 ｜1250.00 ｜3937.50 ｜中山证券有限责｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司北京分公｜限公司上海恒丰｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜路证券营业部 ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜20177.72 ｜265.66 ｜0.00 ｜0.00 ｜20177.72 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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