600282南钢股份最新消息公告-600282最新公司消息
≈≈南钢股份600282≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月23日
2)02月18日(600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于对外提供担保
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本613270万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
21-05-12;除权除息日:2021-05-13;红利发放日:2021-05-13;
●21-09-30 净利润:346876.83万 同比增:72.86% 营业收入:591.55亿 同比增:53.02%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5654│ 0.3689│ 0.1599│ 0.5550│ 0.4026
每股净资产 │ 4.1632│ 3.9689│ 3.9997│ 3.8189│ 3.7123
每股资本公积金 │ 0.9008│ 0.8998│ 0.8979│ 0.8980│ 0.8947
每股未分配利润 │ 2.0560│ 1.8599│ 1.9017│ 1.7449│ 1.6202
加权净资产收益率│ 14.1000│ 9.2900│ 3.9800│ 14.5300│ 10.6600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5632│ 0.3671│ 0.1591│ 0.4621│ 0.3258
每股净资产 │ 4.1631│ 3.9700│ 3.9970│ 3.8530│ 3.7040
每股资本公积金 │ 0.9006│ 0.8996│ 0.8973│ 0.8961│ 0.8927
每股未分配利润 │ 2.0556│ 1.8595│ 1.9004│ 1.7413│ 1.6166
摊薄净资产收益率│ 13.5288│ 9.2461│ 3.9797│ 11.9928│ 8.7962
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A 股简称:南钢股份 代码:600282 │总股本(万):615891.6 │法人:黄一新
上市日期:2000-09-19 发行价:6.46│A 股 (万):446075.22 │总经理:祝瑞荣
主承销商:华泰证券有限责任公司 │限售流通A股(万):169816.38│行业:黑色金属冶炼及压延加工
电话:86-25-57072073 董秘:唐睿 │主营范围:打造钢铁新材料为核心的相互赋能
│、复合成长的产业链生态圈，聚焦产业发展
│和价值增长。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5654│ 0.3689│ 0.1599
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2020年 │ 0.5550│ 0.4026│ 0.2517│ 0.1041
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2019年 │ 0.5888│ 0.5368│ 0.4159│ 0.1892
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2018年 │ 0.9078│ 0.7775│ 0.5179│ 0.2286
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2017年 │ 0.7856│ 0.4642│ 0.3049│ 0.3049
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[2022-02-18](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于对外提供担保的进展公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-010
南京钢铁股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、江苏南钢环宇贸易有限公司（以下简称“南钢环宇”）、PT.KinRui NewEnergy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司，以下简称“金瑞新能源”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司南钢国贸提供总额度不超过40,000万元的担保，为全资子公司南钢环宇提供总额度不超过9,000万元的担保，为控股子公司金瑞新能源提供总额度不超过3,000万美元的担保。公司已实际为南钢国贸提供担保余额为312,647.79万元，为南钢环宇提供担保余额为0万元，为金瑞新能源提供担保余额为19,028.18万元。（上述担保余额均不含本次担保）
截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
公司于2021年12月15日召开的第八届董事会第十六次会议、2021年12月31日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于2022年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司为南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”，含南钢国贸、南钢环宇）提供不超过560,000万元的银行等金融机构授信担保，为金瑞新能源提供不超过180,000万元的银行等金融机构授信担保。内容详见2021年12月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于2022年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：临
2021-111）。
2022年2月17日，公司与光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）签署《战略客户授信额度使用授权委托书》，同意分别为南钢国贸、南钢环宇与光大银行发生的授信业务提供不超过10,000万元、9,000万元连带责任保证担保。
公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）南京分行签署《担保合作协议》，为金瑞新能源与招商银行发生的授信业务提供不超过3,000万美元担保。
公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）南京六合支行签署《最高额保证合同》，为南钢国贸与农业银行发生的授信业务提供不超过30,000万元连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
法定代表人：黄一新
公司注册资本：150,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室
成立时间：1998年4月15日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，南钢国贸资产总额为586,560.44万元，负债总额为377,558.97万元（贷款总额为264,553.10
万元）；2020年度，南钢国贸实现营业收入1,755,751.32万元，实现净利润24,471.08万元。（单体口径，下同）
截至2021年9月 30 日 ，南钢国贸资产总额为 1,273,136.66万元，负债总额为1,060,135.86万元（贷款总额为482,955.47万元）；2021年1～9月，南钢国贸实现营业收入2,136,522.18万元，实现净利润3,999.33万元（未经审计）。
南钢国贸系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
（二）被担保人名称：江苏南钢环宇贸易有限公司
法定代表人：祝瑞荣
注册资本：50,000万元
注册地址：南京市江北新区大厂街道卸甲甸
经营范围：煤炭、焦炭、焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电极、耐火材料、金属材料、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，南钢环宇资产总额为488,627.27万元，负债总额为 431,612.17万元（贷款总额为840,000万元）；2020年度，南钢环宇实现营业收入1,817,130.91万元，实现净利润2,746.95万元。
截至 2021年9月30日，南钢环宇资产总额为1,782,945.72万元，负债总额为1,730,989.07万元（贷款总额为0万元）；2021年1～9月，南钢环宇实现营业收入1,916,082.98万元，实现净利润-5,058.45万元（未经审计）。
南钢环宇系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
（三）被担保人名称：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia
董事长：林国强
公司注册资本：50,000万元人民币
注册地址：印度尼西亚雅加达
成立时间：2021年1月19日
经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、
煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）
截止2021年9月30日，金瑞新能源资产总额为111,394.60万元，负债总额51,001.71万元（贷款总额29,447.47万元）；2021年1～9月，金瑞新能源实现营业收入0万元，实现净利润0万元（未经审计）。
金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成科技投资有限公司（以下简称“海南金满成”）控股子公司，海南金满成持有其78%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）南钢国贸
1、光大银行
公司为南钢国贸在10,000万元授信额度使用范围内与光大银行就信贷业务签订的《贷款合同》项下所负债务承担连带偿还义务，直至南钢国贸偿清《贷款合同》项下所有债务为止。
2、农业银行
（1）担保方式：连带责任保证担保。
（2）担保的主债权最高余额：30,000万元。
（3）担保期限：主债务履行期届满之日起3年。
（二）南钢环宇
公司为南钢环宇在9,000万元授信额度使用范围内与光大银行就信贷业务签订的《贷款合同》项下所负债务承担连带偿还义务，直至南钢环宇偿清《贷款合同》项下所有债务为止。
（三）金瑞新能源
公司向招商银行南京分行申请开立总金额不超过3,000万美元的备用信用证，用于为金瑞新能源向招商银行申请融资提供担保，期限为备用信用证申请开立之日起5年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为385,550.23万元，公司对全资、控股子公司提供的担保总余额为380,100.23万元，公司及其全资、控股子公司向参股公司提供的担保总余额为5,450万元，分别占公司最近一期经审计净资产的16.25%、16.02%、0.23%。
截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二二年二月十八日
[2022-02-17](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-009
南京钢铁股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第八号——股权激励计划股票期权自主行权》《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司 2021 年年度报告的披露计划，现对股票期权激励对象的限制行权时间公告如下：
一、公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权有效日期为 2022 年
1 月 12 日至 2022 年 11 月 22 日。
二、本次限制行权的期间为 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 22 日。
三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二二年二月十七日
[2022-02-16](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于收购浙江万盛股份有限公司的进展公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-008
南京钢铁股份有限公司
关于收购浙江万盛股份有限公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月27日、2021年3月26日召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）相关议案。公司分别于2021年12月15日、2021年12月31日召开第八届董事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临2021-009）、《南京钢铁股份有限公司关于签署<浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-120）及相关进展公告（公告编号：临2021-125、临2022-007）。
二、本次进展情况
公司于2022年2月15日收到万盛股份出具的《告知函》，主要内容如下：
万盛股份于2022年2月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对万盛股份本次非公开发行股票行政许可申请的审查。
具体内容详见万盛股份同日刊载于上交所网站的《浙江万盛股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告》（万盛股份的公告编号：
2022-009）。
公司将持续关注本次收购事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二二年二月十六日
[2022-01-28](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于收购浙江万盛股份有限公司的进展公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-007
南京钢铁股份有限公司
关于收购浙江万盛股份有限公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月27日、2021年3月26日召开第八届董事会第三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了拟收购浙江万盛股份有限公司（以下简称“万盛股份”）相关议案。公司分别于2021年12月15日、2021年12月31日召开第八届董事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签署<浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》。具体内容详见公司分别于2021年1月28日、2021年12月16日、2021年12月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的公告》（公告编号：临2021-009）、《南京钢铁股份有限公司关于签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-120）、《南京钢铁股份有限公司关于拟收购浙江万盛股份有限公司的进展公告》（公告编号：临2021-125）。
二、本次进展情况
公司于2022年1月27日收到万盛股份出具的《告知函》，主要内容如下：
万盛股份于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（213004号），因万盛股份本次非公开发行股票聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证监会立案调查，中国证监会决定中止对万盛股份本次非公开发行股票的审查。
万盛股份及万盛股份本次非公开发行股票项目与上述中介机构被立案调查事项无关。
截止本公告出具日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的要求履行了相关复核程序并出具了复核报告，保荐机构已对复核报告出具了核查意见。因已满足提交恢复审查申请的条件，万盛股份已向中国证监会报送了关于恢复审查非公开发行股票申请文件。具体内容详见万盛股份同日刊载于上交所网站的《浙江万盛股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>及向中国证监会申请非公开发行股票恢复审查的公告》（万盛股份的公告编号：2022-006）。
公司将持续关注本次收购事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-21](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于在海外设立合资公司实施焦炭项目的进展公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-006
南京钢铁股份有限公司
关于在海外投资设立合资公司实施焦炭项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日、2021年7月16日分别召开第八届董事会第九次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了关于在海外投资设立合资公司实施390万吨焦炭项目的相关议案。具体内容详见公司2021年6月29日、2021年7月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告（公告编号：临2021-069）及其进展公告（公告编号：临2021-079）。
二、本次进展情况
2021 年 8 月 13 日，PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中
文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司，以下简称“金祥新能源”）的股东
签署的设立契约通过了印度尼西亚司法人权部的认证；2021 年 8 月 27 日，金
祥新能源取得了《商业登记证》（NIB），已完成设立登记。
2022 年 1 月 4 日，公司子公司海南金满成科技投资有限公司（以下简称“海
南金满成”）取得中华人民共和国国家发展和改革委员会核发的关于本次海外投资的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2022〕4 号）。根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第 11 号），对海南金满成等在印尼投资建设年产 390 万吨焦炭项目予以备案。
2022 年 1 月 20 日，海南金满成取得海南省商务厅核发的关于本次海外投
资的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4600202200010 号）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-20](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于对外提供担保的进展公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-005
南京钢铁股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“钢宝股份”）、PT.KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司，以下简称“金瑞新能源”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司南钢国贸提供总额度不超过30,000万元的担保，为钢宝股份提供总额度不超过3,500万元的担保，为金瑞新能源提供总额度不超过4,000万美元的担保。公司已实际为南钢国贸提供担保余额为298,453.51万元，公司已实际为钢宝股份提供担保余额为10,780.66万元，公司已实际为金瑞新能源提供担保的余额为19,031.46万元。（上述担保余额均不含本次担保）
公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
公司于2021年12月15日召开的第八届董事会第十六次会议、2021年12月31日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意公司为南钢发展（含南钢国贸）提供不超过560,000万元的银行等金融机构授信担保，为钢宝股份提供不超过59,400万元的银行等金融机构授信担保，为金瑞新能源提供不超过180,000万元的银行等金融机构授信担保。内容详见2021年12月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于2022年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告》（公告
编号：临2021-111）。
2022年1月19日，公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）南京分行签署《最高额不可撤销担保书》，为南钢国贸、钢宝股份与招商银行发生的授信业务分别提供不超过30,000万元、3,500万元连带责任保证担保。
同日，公司与招商银行签署《担保合作协议》，为金瑞新能源与招商银行发生的授信业务提供不超过4,000万美元担保。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
法定代表人：黄一新
公司注册资本：150,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室
成立时间：1998年4月15日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，南钢国贸资产总额为586,560.44万元，负债总额为377,558.97万元（贷款总额为264,553.10万元）；2020年度，南钢国贸实现营业收入1,755,751.32万元，实现净利润24,471.08万元。（单体口径，下同）
截至2021年9月 30 日 ，南钢国贸资产总额为 1,273,136.66万元，负债总额为1,060,135.86万元（贷款总额为482,955.47万元）；2021年1-9月，南钢国贸实现营
业收入2,136,522.18万元，实现净利润3,999.33万元（未经审计）。
南钢国贸系公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）的全资子公司。
（二）被担保人名称：江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
法定代表人：顾平
公司注册资本：15,084.00万元
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册地点：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼
成立时间：2010年10月28日
经营范围：网上销售钢材；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，钢宝股份资产总额为95,384.20万元，负债总额为63,399.93万元（贷款总额0万元）；2020年度，钢宝股份实现营业收入367,463.54万元，实现净利润5,608.85万元。
截至2021年9月30日，钢宝股份资产总额为393,195.88万元，负债总额为355,970.25万元（贷款总额8,000万元）；2021年1-9月，钢宝股份实现营业收入557,737.69万元，实现净利润8,211.76万元。（未经审计）
钢宝股份系公司的控股子公司。目前公司直接持有其58.09%股权，公司全资子公司南钢发展持有其8.20%股权。
（三）被担保人名称：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia
董事长：林国强
公司注册资本：50,000万元
注册地址：印度尼西亚雅加达
成立时间：2021年1月19日
经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）。
截至2021年9月30日，金瑞新能源资产总额为111,394.60万元，负债总额51,001.71万元（贷款总额29,447.47万元）；2021年1-9月，金瑞新能源实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）
金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成科技投资有限公司（以下简称“海南金满成”）控股子公司，海南金满成持有其78%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）南钢国贸
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权本金最高余额：30,000万元。
3、担保期限：主债务履行期限届满之日起3年。
（二）钢宝股份
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保的主债权本金最高余额：3,500万元。
3、担保期限：主债务履行期限届满之日起3年。
（三）金瑞新能源
公司向招商银行南京分行申请开立总金额不超过4,000万美元的备用信用证，用于为金瑞新能源向招商银行申请融资提供担保，期限为备用信用证申请开立之日起5年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2022年1月19日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为370,610.87万元，公司对全资、控股子公司提供的担保总余额为364,926.53万元，公司及其全资、控股子公司向合并报表外单位提供的担保总余额为5,684.34万元，分别占公司最近一期经审计净资产的15.62%、15.38%、0.24%。
公司无逾期担保的情形。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二二年一月二十日
[2022-01-13](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的进展公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-004
南京钢铁股份有限公司
关于子公司增资暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召开第
八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》。公司及全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）拟与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）共同签署《复睿智行科技（上海）有限公司增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”），复星高科技以货币方式出资 2.1 亿元认缴复睿智行科技（上海）有限公司（以下简称“复睿智行”）新增注册资本 2.1 亿元，复睿智行注册资本将从 0.9 亿元增
加至 3.0 亿元。其中，10,000 万元出资由复星高科技于 2021 年 12 月 31 日前
汇入复睿智行相应帐户；余额 11,000 万元出资由复星高科技于 2022 年 3 月 31
日前汇入复睿智行相应账户。各方按实缴出资比例享有股东权利。
内容详见公司 2021 年 12 月 4 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-105）。
二、本次进展情况
2021 年 12 月 8 日，公司及全资子公司南钢发展与复星高科技完成签署《增
资扩股协议书》。
2021 年 12 月 17 日，复睿智行收到复星高科技的增资款 1 亿元。
2022 年 1 月 11 日，复睿智行取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的
《营业执照》，营业执照相关信息如下：
公司名称：复睿智行科技（上海）有限公司
法定代表人：王立普
注册资本：30,000 万元整
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
公司住所：上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-1999 室
成立日期：2021 年 09 月 08 日
经营范围：一般项目：从事智能驾驶、车载雷达领域内的技术服务，技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；企业管理咨询；商务代理代办服务；市场营销策划；广告设计、代理；日用百货销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；通讯设备销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
复睿智行从公司全资子公司变为参股公司，且自2021年底起不再纳入公司合并报表范围。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○二二年一月十三日
[2022-01-07](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于2018年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-003
南京钢铁股份有限公司
关于2018年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股票期权拟行权数量：804.9 万份
本次行权股票来源：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）向激励
对象定向发行的公司 A 股普通股股票
一、公司 2018 年股票期权激励计划的批准及实施情况
（一）公司2018年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018 年 11 月 5 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 15 日，公司对激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，没有任何个人或组织对本次拟激励对象
提出异议。2018 年 11 月 17 日，公司监事会发表了《南京钢铁股份有限公司监
事会关于 2018 年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018 年 11 月 22 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《南京钢铁股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
4、2018 年 12 月 20 日，公司授予的 3,178 万份股票期权已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续。
5、2019 年 10 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司根据《2018 年度利润分配方案》将 2018 年股票期权行权价格由 3.87元/股调整为 3.57 元/股；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。
6、2020 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意注销 2018 年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权 90 万份，同意公司
根据《2019 年度利润分配方案》将 2018 年股票期权行权价格由 3.57 元/股调整
为 3.27 元/股。公司独立董事发表了独立意见。
7、2020 年 12 月 4 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议和第七届监
事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计 5,668,120 份；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。
8、2020 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事
会第一次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计 55.2 万份。关联监事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。
9、2021 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会
第三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销2018年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权 30 万份。公司独立董事发表了独立意见。
10、2021 年 5 月 11 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同
意公司根据《2020 年度利润分配方案》将 2018 年股票期权行权价格由 3.27 元
/股调整为 3.02 元/股。公司独立董事发表了独立意见。
11、2021 年 12 月 15 日，公司召开了第八届董事会第十六次会议和第八届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意注销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计 60.9 万份；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激
励计划（草案）》设定的第三个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。
（二）历次股票期权授予情况
序号 名称 授予日期 授予价格（元/份） 授予数量（万份） 人数（名）
1 2017 年股票期 2017-04-14 3.40 4,035 40
权激励计划
2 2018 年股票期 2018-11-22 3.87 3,178 70
权激励计划
3 2019 年股票期 2019-12-26 3.57 2,198 71
权激励计划
（三）公司 2018 年股票期权激励计划历次行权情况
1、公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期实际行权有效日期为 2019
年11月23日至2020年11月22日，共有51名激励对象自主行权合计7,295,880股。
2、公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期实际行权有效日期为 2021
年 1 月 5 日至 2021 年 11 月 22 日，共有 63 名激励对象自主行权合计 8,406,000
股。
3、公司 2018 年股票期权激励计划部分期权注销情况
注销事宜审 注销数量（份） 人数（名） 注销原因
议通过日期
2020-05-15 -900,000 1 刁岳川因退休而离职，不再满足激励条件。
部分激励对象未在第一个行权期内行权完毕；
2020-12-04 -5,668,120 37 江其虎退休、王芳工作变动后，不再满足激励
条件。
2020-12-22 -552,000 2 郑志祥、刘红军被选举为公司监事，不再满足
激励条件。
2021-02-08 -300,000 1 刘健与公司不再存在劳动/聘用关系，不再满足
激励条件。
1 名激励对象未在第二个行权期内行权完毕，且
2021-12-15 -609,000 4 不满足第三个行权期个人绩效考核行权条件；1
名激励对象因退休而离职、2 名激励对象因工作
调整而辞职，不再满足激励条件。
4、公司 2018 年股票期权激励计划行权价格调整情况
行权价格调整 调整前行权 调整后行权 调整原因
审议通过日期 价格（元/份） 价格（元/份）
根据《2018 年度利润分配方案》，以股权登
2019-10-11 3.87 3.57 记日的总股本为基数，公司向全体股东每股
派发现金红利人民币 0.30 元（含税）；行权
价格相应调整。
根据《2019 年度利润分配方案》，以股权登
记日的总股本为基数，公司向全体股东（南
2020-05-15 3.57 3.27 京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除
外）每股派发现金红利人民币 0.30 元（含
税）；行权价格相应调整。
根据《2020 年度利润分配方案》，以股权登
记日的总股本为基数，公司向全体股东（南
2021-05-11 3.27 3.02 京钢铁股份有限公司回购专用证券账户除
外）每股派发现金红利人民币 0.25 元（含
税）；行权价格相应调整。
二、公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件说明
行权条件 成就情况
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告
[2022-01-05](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划2021年第四季度行权结果暨股份上市公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-002
南京钢铁股份有限公司
关于股票期权激励计划 2021 年第四季度
行权结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次行权股票数量：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票期
权激励计划于 2021 年第四季度通过自主行权方式完成过户登记的股份
共计 183,290 股。
● 本次行权股票上市流通时间：前述股份均于激励对象自主行权日（T 日）
后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、公司 2018 年股票期权激励计划的决策程序及相关信息披露
1、2018 年 11 月 5 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 15 日，公司对激励对象的姓名和职
务在公司内部进行了公示。在公示期内，没有任何个人或组织对本次拟激励对
象提出异议。2018 年 11 月 17 日，公司监事会发表了《南京钢铁股份有限公司
监事会关于2018年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018 年 11 月 22 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《南京钢铁股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
4、2018 年 12 月 20 日，公司授予的 3,178 万份股票期权已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）完成授予登记手续。
5、2019 年 10 月 11 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司根据《2018 年度利润分配方案》将 2018 年股票期权行权价格
由 3.87 元/股调整为 3.57 元/股；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2018
年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。
6、2020 年 5 月 15 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意注销 2018 年股权
激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权 90 万份，同意
公司根据《2019 年度利润分配方案》将 2018 年股票期权行权价格由 3.57 元/
股调整为 3.27 元/股。公司独立董事发表了独立意见。
7、2020 年 12 月 4 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议和第七届监
事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计 5,668,120 份；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。
8、2020 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事
会第一次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权合计 55.2 万份。关联监事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。
9、2021 年 2 月 8 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会
第三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销2018年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权 30 万份。公司独立董事发表了独立意见。
10、2021 年 5 月 11 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同
意公司根据《2020 年度利润分配方案》将 2018 年股票期权行权价格由 3.27 元
/股调整为 3.02 元/股。公司独立董事发表了独立意见。
11、2021年12月15日，公司召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意注
销2018年股权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权
合计60.9万份；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励
计划（草案）》设定的第三个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独
立意见。
二、公司2018年股票期权激励计划行权的基本情况
（一）激励对象行权的股份数量
（1）激励对象于 2021 年第四季度行权的股份数量
2021年第四季 占其2018年股票期权激励 占其授予股票
序号 姓名 职务 度行权数量 计划第二个行权期可行权 期权总数的比
（股） 总数的比例（%） 例（%）
一、董事、监事、高级管理人员 0
二、中层管理人员、核心技术/业务骨干（62人） 183,290 2.18 0.65
合 计 183,290 2.15 0.64
（2）激励对象于第二个行权期累计行权的股份数量
第二个行权期累计 占其2018年股票期权激励 占其授予股票
序号 姓名 职务 行权数量（股） 计划第二个行权期可行权 期权总数的比
总数的比例（%） 例（%）
一、董事、监事、高级管理人员
1 唐睿 董事会秘书 126,000 100 30
二、其他激励对象
中层管理人员、核心技术/业务骨干（62 8,280,000 98.50 29.55
人）
合 计 8,406,000 98.52 29.56
注 1：因自主行权所得股票在行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）上市交易，以上
行权数据为截至 2021 年 12 月 31 日已在中证登上海分公司登记的数据。
注 2：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。
（二）行权股票来源情况
上述行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
（三）行权人数
公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期在 2021 年第四季度符合条件
的激励对象为 64 名，有 4 名激励对象行权；截至 2021 年 12 月 31 日，本行权
期共有 63 名激励对象行权。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）行权股票的上市流通日：公司 2018 年股票期权激励计划采取自主行权方式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
（二）行权股票的上市流通数量：公司 2018 年股票期权激励计划第二个行
权期于 2021 年第四季度行权股票上市流通数量为 183,290 股；截至 2021 年 12
月 31 日，本行权期行权股票上市流通数量共计 8,406,000 股。
（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。参与行权的高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定 6 个月，转让时亦须遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。
（四）本次股本结构变动情况
类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件股份 1,698,163,773 0 1,698,163,773
无限售条件股份 4,460,568,948 183,290 4,460,752,238
总计 6,158,732,721 183,290 6,158,916,011
本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。
四、股份登记情况
2021 年第四季度，公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期通过自主
行权方式在中证登上海分公司
[2022-01-01](600282)南钢股份:南京钢铁股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-001
南京钢铁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,302,078,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 69.8512
比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司董事长黄一新因公未能出席本次现场会议，由副董事长祝瑞荣主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中张良森、陈传明、应文禄、王翠敏
通过腾讯会议系统参会；黄一新、姚永宽、钱顺江因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人；王芳因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 2022 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 540,933,814 80.3727 132,097,199 19.6273 0 0.0000
2、议案名称：关于 2022 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,133,337,633 96.0776 145,589,245 3.3841 23,151,400 0.5383
3、议案名称：关于 2022 年度预计为参股公司申请授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,273,214,778 99.3290 5,712,100 0.1327 23,151,400 0.5383
4、议案名称：关于 2022 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,273,214,778 99.3290 5,712,100 0.1327 23,151,400 0.5383
5、议案名称：关于 2022 年度预计申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,133,337,633 96.0776 145,589,245 3.3841 23,151,400 0.5383
6、议案名称：关于 2022 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,278,106,978 99.4427 819,900 0.0190 23,151,400 0.5383
7、议案名称：关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,278,106,978 99.4427 819,900 0.0190 23,151,400 0.5383
8、议案名称：关于修订《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,278,106,978 99.4427 819,900 0.0190 23,151,400 0.5383
9、议案名称：关于签署《浙江万盛股份有限公司与南京钢铁股份有限公司之附
条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,278,106,978 99.4427 819,900 0.0190 23,151,400 0.5383
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于2022年度预计日常关联 540,933,814 80.3727 132,097,199 19.6273 0 0.0000
交易的议案
关于2022年度预计为全资及
2 控股子公司申请授信提供担 504,290,368 74.9282 145,589,245 21.6318 23,151,400 3.4400
保的议案
3 关于2022年度预计为参股公 644,167,513 95.7114 5,712,100 0.8487 23,151,400 3.4399
司申请授信提供担保的议案
关于2022年度预计为全资子
4 公司销售钢材提供担保的议 644,167,513 95.7114 5,712,100 0.8487 23,151,400 3.4399
案
5 关于2022年度预计申请银行 504,290,368 74.9282 145,589,245 21.6318 23,151,400 3.4400
授信额度的议案
关于2022年度继续开展钢铁
6 产业链期货及衍生品套期保 649,059,713 96.4383 819,900 0.1218 23,151,400 3.4399
值业务的议案
7 关于调整闲置募集资金进行 649,059,713 96.4383 819,900 0.1218 23,151,400 3.4399
现金管理额度的议案
关于修订《南京钢铁股份有
8 限公司董事会议事规则》的 649,059,713 96.4383 819,900 0.1218 23,151,400 3.4399
议案
关于签署《浙江万盛股份有
限公司与南京钢铁股份有限
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-07-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.38 成交量:24321.59万股 成交金额:84277.81万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜3382.73 ｜-- ｜
｜安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业｜2223.84 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司湖南分公司 ｜1870.22 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证｜1302.91 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜1290.89 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜7027.98 ｜
｜万联证券股份有限公司永州清桥路证券营业｜-- ｜3418.14 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路｜-- ｜2867.81 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜-- ｜1267.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中原证券股份有限公司安阳文峰大道证券营｜-- ｜1017.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-22｜4.22 ｜310.00 ｜1308.20 ｜华泰证券股份有｜中国银河证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司江阴分公｜份有限公司江阴｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜虹桥北路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜50674.85 ｜474.56 ｜0.00 ｜0.00 ｜50674.85 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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