600118中国卫星最新消息公告-600118最新公司消息
≈≈中国卫星600118≈≈(更新:22.02.18)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月18日(600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于更换签
字注册会计师及质量控制复核人的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本118249万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021
-07-22;除权除息日:2021-07-23;红利发放日:2021-07-23;
●21-09-30 净利润:21389.94万 同比增:-10.40% 营业收入:42.56亿 同比增:-2.48%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500│ 0.3000│ 0.2000
每股净资产 │ 5.0820│ 5.1290│ 5.0439│ 4.9938│ 4.9001
每股资本公积金 │ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652
每股未分配利润 │ 2.4559│ 2.5051│ 2.4228│ 2.3750│ 2.2913
加权净资产收益率│ 3.5700│ 2.5700│ 0.9500│ 6.1000│ 4.1500
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1809│ 0.1301│ 0.0477│ 0.2990│ 0.2019
每股净资产 │ 5.0820│ 5.1290│ 5.0439│ 4.9938│ 4.9001
每股资本公积金 │ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652│ 1.4652
每股未分配利润 │ 2.4559│ 2.5051│ 2.4228│ 2.3750│ 2.2913
摊薄净资产收益率│ 3.5594│ 2.5359│ 0.9462│ 5.9870│ 4.1201
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A 股简称:中国卫星 代码:600118 │总股本(万):118248.91 │法人:林益明
上市日期:1997-09-08 发行价:5.28│A 股 (万):118248.91 │总经理:朱楠
主承销商:广东证券股份有限公司 │ │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:010-68197793 董秘:万银娟 │主营范围:卫星及相关产品研制、设计、制造
│、销售,卫星应用技术综合信息服务等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0500
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2020年 │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1300│ 0.0400
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2019年 │ 0.2800│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0600
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2018年 │ 0.3500│ 0.2300│ 0.1500│ 0.0500
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2017年 │ 0.3500│ 0.2200│ 0.1500│ 0.1500
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[2022-02-18](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于更换签字注册会计师及质量控制复核人的公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2022-007
中国东方红卫星股份有限公司
关于更换签字注册会计师及质量控制复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2021 年 3 月 23 日召开第八
届董事会第十九次会议，审议通过了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同）作为公司 2021 年度的财务报告审计机构及内
部控制审计机构，聘期均为一年。本议案经公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020
年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2021 年 3 月 25 日、2021 年 6 月 30 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告的《中国卫星续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）、《中国卫星 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）。
一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
2022 年 2 月 16 日，公司收到致同《关于变更签字注册会计师及质量控制复核
人的联系函》。致同作为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，原指派赵东旭、康明作为签字注册会计师，高利萍作为质量控制复核人为中国卫星提供审计服务。因致同内部工作调整，现指派党晓姗接替康明作为签字注册会计师，范晓红接替高利萍作为质量控制复核人，继续完成中国卫星 2021 年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的中国卫星 2021 年度财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭，签字注册会计师为赵东旭和党晓姗，质量控制复核人为范晓红。
二、本次变更签字注册会计师及质量控制复核人情况介绍
党晓姗，2014 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 0 份。
范晓红，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2017 年开
始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报
告 1 份、复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。
党晓姗、范晓红不存在可能影响独立性的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次更换事项不会对公司 2021 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-29](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2022-006
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第五次
会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开，公司于 1 月 17 日以通讯方式发出了会议
通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
关于推选公司第九届监事会主席的议案
经公司控股股东中国空间技术研究院推荐，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，推选姜凝女士为公司第九届监事会主席。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-25](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2022-005
中国东方红卫星股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层
大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,552,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4636
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事王作为先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事林益明先生、赵小津先生、张忠先
生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事姜凝女士因工作原因未能参会；3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
1.01 关于选举常明先生 608,542,276 99.9983 是
为公司第九届董事
会董事议案
1.02 关于选举朱楠先生 608,542,176 99.9983 是
为公司第九届董事
会董事议案
2、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
2.01 关于选举姚钧先生 608,542,276 99.9983 是
为公司第九届监事
会监事议案
2.02 关于选举王胜利先 608,542,176 99.9983 是
生为公司第九届监
事会监事议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于选举常明 1,100 9.9099
先生为公司第
九届董事会董
事议案
1.02 关于选举朱楠 1,000 9.0090
先生为公司第
九届董事会董
事议案
2.01 关于选举姚钧 1,100 9.9099
先生为公司第
九届监事会监
事议案
2.02 关于选举王胜 1,000 9.0090
利先生为公司
第九届监事会
监事议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王晶、贾慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国东方红卫星股份有限公司
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-08](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2022-001
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第六
次会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 27 日以通讯方
式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
详细情况见刊登在 2022 年 1 月 8 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2022-002
中国东方红卫星股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第四次
会议于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的监事三位，实际出席的监事三位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
关于公司监事变更暨提名监事候选人的议案
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在 2022 年 1 月 8 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-08](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于监事变更暨提名监事候选人的公告
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临 2022-003
中国东方红卫星股份有限公司
关于监事变更暨提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会主席胡苇先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，第九届监事会监事邵文峰先生申请辞去公司监事职务。在担任公司监事期间，胡苇先生、邵文峰先生尽职尽责，对公司董事会及经营层日常工作进行监督，推动公司整体规范治理水平的不断提升，公司监事会对他们两位做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 11 月 5 日召开第九届监事会
第四次会议，提名姚钧先生、王胜利先生为监事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。
姚钧先生简历：
姚钧，男，1968 年 10 月出生，中共党员，研究员，硕士。历任中国空间技
术研究院财务部会计核算中心副主任、总体部财务处处长、总体部总会计师、502所总会计师；现任中国空间技术研究院财务部部长。
王胜利先生简历：
王胜利，男，1968 年 9 月出生，中共党员，正高级政工师，学士。历任中
国空间技术研究院政工部保卫处副处长、保密处副处长、保卫处处长，载人航天总体部部长助理，纪检监察部副部长、部长兼院纪委副书记；现任中国空间技术研究院纪检部部长兼院纪委副书记。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-08](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2022-004
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日
至 2022 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
1.01 关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案 √
1.02 关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案 √
2.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
2.01 关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案 √
2.02 关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议
通过，内容详见 2022 年 1 月 8 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2022 年第一次临时股东大会会议资
料》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00：关于选举董事的议案，议案 2.00：
关于选举监事的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600118 中国卫星 2022/1/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2022 年 1 月 18 日—1 月 21 日（工作日）上午 9:00 至下午 16:00。
登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件 1）。股东
也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于 2022 年 1 月 21 日）。
六、其他事项
联系电话：（010）68197793，68118118（总机）转 827
传 真：（010）68197799
联 系 人：王献涛
会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
中国东方红卫星股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
1.01 关于选举常明先生为公司第九届董事会董事议案
1.02 关于选举朱楠先生为公司第九届董事会董事议案
2.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
2.01 关于选举姚钧先生为公司第九届监事会监事议案
2.02 关于选举王胜利先生为公司第九届监事会监事议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-12-18](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-032
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第五
次会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，公司于 12 月 6 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于航天恒星科技有限公司向西安航天天绘数据技术有限公司增资4000 万元并终止原向该公司增资项目的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
为进一步提升卫星应用业务板块的核心竞争力，中国卫星控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）向西安航天天绘数据技术有限公司（简称：西安天绘）单方货币增资 4000 万元，西安天绘另一股东中国卫星放弃本次增资的优先认购权。按照每 1 元注册资本对应 2.1451 元的价格（最终以经国资备案的评估值为准），增资完成后西安天绘注册资本由 4,000.00 万元增加至 5,864.71万元，中国卫星持股比例由 51%减少至 34.78%。增资完成后，航天恒星科技将与中国卫星签订一致行动人协议，仍由中国卫星对西安天绘合并报表。
同时，因西安市土地价格及相关政策发生较大变化，原由公司第七届董事会第十九次会议审议通过的“向西安航天天绘数据技术有限公司增资暨实施地理信息数据生产基地建设项目”终止。
（二）关于东方蓝天钛金科技有限公司增资扩股的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，议案获得通过。
为应对复杂多变的市场竞争环境，子公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：
钛金科技）将增资扩股，引入发展资金，加快提升产能，并深化改革，建立更加市场化的经营机制，充分释放活力。根据《企业国有产权交易监督管理办法》要求，本次增资以评估值为依据，在北京产权交易所公开征集投资者 1 名，引入资金 3 亿元，中国卫星及钛金科技原其他股东将放弃优先认购权，本次增资的最终价格以在产权交易机构公开挂牌的成交结果来确定。
本次采用收益法作为评估结论，根据中发国际资产评估有限公司出具的评估
报告，以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，钛金科技采用收益法得到的净资产评
估价值为 65,773.06 万元，评估增值 27,424.36 万元，增值率 71.51%。按照每 1
元注册资本对应 2.00 元的价格（最终以经国资备案的评估值为准）。增资完成后，钛金科技的注册资本预计由 32,890 万元增加至 47,890 万元，中国卫星持股比例预计由 29.19%减少至 20.05%，将不再对钛金科技合并报表。因本次增资扩股以公开挂牌方式进行，受让方存在不确定性。若经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按关联交易履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-13](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于向航天神舟智慧系统技术有限公司增资的进展公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-031
中国东方红卫星股份有限公司
关于向航天神舟智慧系统技术有限公司增资的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 交易进展概述
2021 年 3 月 23 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）
召开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于向航天神舟智慧系统技术有限公司增资的议案》，同意通过公开摘牌方式向控股股东中国空间技术研究院（简称：空间院）所属航天神舟智慧系统技术有限公司（简称：航天智慧）进行增资，详细情况见《中国东方红卫星股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式向航天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》（临2021-011）。
2021 年 4 月 13 日，航天智慧完成员工持股平台天津天智数科企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）（简称：天智数科）、天津天慧数科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称：天慧数科）的设立及出资工作，向持股平台出资共计 1696.78 万元。
2021 年 4 月 14 日，公司与国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合
伙）（简称：国华卫星基金）在北京产权交易所摘牌航天智慧增资项目。
近日，公司与航天智慧、国华卫星基金、天智数科、天慧数科、航天投资控股有限公司（简称：航天投资）、空间院、西安空间无线电技术研究所（简称：西安分院）、北京卫星制造厂有限公司（简称：卫星厂）、航天神舟投资管理有限公司（简称：神舟投资）完成了增资协议的签订。
二、 协议主要内容
（一）增资方案
本次增资价格为每1元注册资本对应1.617元人民币。中国卫星增资8243万元，
国华卫星基金增资 4345 万元，航天投资增资 3615.55 万元，天慧数科增资 1108.4067
万元，天智数科增资 588.3765 万元。本次增资完成后，航天智慧的注册资本由人民
币 9900 万元增加至 209,700,885.59 元。各方实际出资额超出各方认缴注册资本的部分进入公司资本公积。原股东空间院、西安分院、卫星厂、神舟投资放弃本次新增注册资本的优先认购权。
增资完成后，航天智慧股权结构为：
股东名称 认缴注册资本（元） 持股比例
空间院 20,000,000.00 9.537%
西安分院 20,000,000.00 9.537%
卫星厂 20,000,000.00 9.537%
神舟投资 19,000,000.00 9.061%
航天投资 42,359,616.57 20.200%
中国卫星 50,977,118.12 24.309%
国华卫星基金 26,870,748.30 12.814%
天慧数科 6,854,710.58 3.269%
天智数科 3,638,692.02 1.736%
合计 209,700,885.59 100.00%
（二）支付方式与时间安排
协议生效之日起 30 日内将增资款支付至航天智慧账户，其中，中国卫星和国华卫星基金向产权交易所交纳的保证金作为增资款的一部分，由产权交易所直接划转至航天智慧账户。
增资款支付至航天智慧账户之日起的 30 个自然日内，办理相应的公司验资、工商变更登记手续。各方应按照要求签署工商变更登记所需的一切必要文件。
（三）经营损益
自评估基准日（2020 年 9 月 30 日）至工商登记完成日，目标公司经营损益由
各股东按本次增资后的持股比例享有和承担。
（四）生效条款
协议经各方及其法定代表人签字及加盖公章之日起成立并生效。
三、 其他安排
本交易正在办理股权变更相关手续。上述股权交易变更完成后，公司将持有航天智慧 24.309%股权。公司已与航天智慧原股东空间院、西安分院、卫星厂、神舟
投资签订《一致行动协议书》，各方同意在符合法律规定的条件下按照中国卫星的决策意见行使股东权利，并促使其提名或委派的董事按照中国卫星的决策意见行使董事权利。公司对航天智慧进行实际控制，合并财务报表，具体会计处理以年审会计师事务所确认的结果为准。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-06](600118)中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2021-028
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第四
次会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开，公司于 10 月 25 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司董事变更暨提名董事候选人的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 6 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:22.41 成交量:25194.95万股 成交金额:1060873.86万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜84873.77 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业｜23609.68 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜兴业证券股份有限公司陕西分公司 ｜13619.74 ｜-- ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜12367.93 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证｜8960.31 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜22623.52 ｜
｜中信建投证券股份有限公司十堰北京北路证｜-- ｜9119.53 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜-- ｜7785.82 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜7474.82 ｜
｜光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营｜-- ｜6517.32 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-28｜22.55 ｜9.00 ｜202.95 ｜中信建投证券股｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司总公｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司交易部 ｜富丰路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜116207.04 ｜2268.97 ｜0.00 ｜0.58 ｜116207.04 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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