300378鼎捷软件最新消息公告-300378最新公司消息
≈≈鼎捷软件300378≈≈(更新:22.02.21)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月21日(300378)鼎捷软件:鼎捷软件关于完成工商变更登记的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26442万股为基数,每10股派0.999971元 ;股权登记
日:2021-06-07;除权除息日:2021-06-08;红利发放日:2021-06-08;
机构调研:1)2021年07月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:6695.64万 同比增:-15.93% 营业收入:11.72亿 同比增:15.49%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│ 0.4600│ 0.3000
每股净资产 │ 6.0452│ 5.8320│ 5.6850│ 5.7122│ 5.5090
每股资本公积金 │ 2.6089│ 2.5497│ 2.4923│ 2.4640│ 2.4709
每股未分配利润 │ 2.2674│ 2.1444│ 2.0519│ 2.1168│ 1.9205
加权净资产收益率│ 4.2600│ 2.2300│ -1.1400│ 8.3300│ 5.0100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2513│ 0.1283│ -0.0648│ 0.4556│ 0.2989
每股净资产 │ 6.0454│ 5.8320│ 5.6848│ 5.7084│ 5.5037
每股资本公积金 │ 2.6089│ 2.5497│ 2.4906│ 2.4624│ 2.4586
每股未分配利润 │ 2.2674│ 2.1444│ 2.0505│ 2.1154│ 1.9109
摊薄净资产收益率│ 4.1570│ 2.2004│ -1.1405│ 7.9815│ 4.9000
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A 股简称:鼎捷软件 代码:300378 │总股本(万):26643.14 │法人:叶子祯
上市日期:2014-01-27 发行价:20.77│A 股 (万):26586.66 │总经理:叶子祯
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):56.48 │行业:软件和信息技术服务业
电话:021-51791699 董秘:林健伟 │主营范围:制造业、流通业及微型企业的信息
│化建设与管理软件应用咨询、销售与服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600
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2020年 │ 0.4600│ 0.3000│ -0.0400│ -0.1900
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2019年 │ 0.3900│ 0.2300│ 0.1500│ -0.0500
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2018年 │ 0.3000│ 0.2100│ 0.1300│ 0.0100
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2017年 │ 0.2300│ 0.2000│ 0.1300│ 0.1300
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[2022-02-21](300378)鼎捷软件:鼎捷软件关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-02009
鼎捷软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 20 日、
2022年1月13日召开第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况，对《鼎捷软件股份有限公司章程》有关条款进行修订。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000734084709Q
名称：鼎捷软件股份有限公司
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层
法定代表人：叶子祯
注册资本：人民币 26644.1353 万
成立日期：2001 年 12 月 26 日
营业期限：2001 年 12 月 26 日至不约定期限
经营范围：一般项目：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十一日
[2022-02-10](300378)鼎捷软件:鼎捷软件关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-02008
鼎捷软件股份有限公司
关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、期权简称：鼎捷 JLC4
2、期权代码：036484
3、股票期权授权日：2021 年 12 月 20 日
4、股票期权行权价格：预留授予的股票期权的行权价格为 22.21 元/份
5、本次股票期权实际授予激励对象为 8 人，实际授予数量为 51 万份
6、股票期权登记完成时间：2022 年 2 月 10 日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，鼎捷软件股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 10 日完成了公司 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权预留授予登记工作。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 2 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司第四届监事会第七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2021 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订
2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。
3、2021 年 2 月 10 日至 2021 年 2 月 19 日，公司对本激励计划首次授予部
分激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事
会未收到任何异议。2021 年 2 月 22 日，公司对外披露了《监事会关于 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜，同日公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。
6、2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，独立董事发表了独立意见。
7、2021 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予部分激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。
二、股票期权预留授予的具体情况
1、授予日：2021 年 12 月 20 日
2、授予数量：51 万份
3、股票来源：公司从二级市场回购及向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
4、授予人数：8 人
5、授予价格：22.21 元/份
6、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授股票期 占预留授予 占当前公司总
姓名 国籍 职务 权的数量 股票期权总 股本的比例
(万份) 数的比例
叶子祯 中国台湾地区 董事长兼总裁 16 31.37% 0.06%
刘 波 中国大陆 董事、资深副总裁 5 9.80% 0.02%
张苑逸 中国台湾地区 董事、财务总监兼 5 9.80% 0.02%
副总裁
林健伟 中国大陆 董事会秘书 5 9.80% 0.02%
管理人员和核心员工
潘泰龢 中国台湾地区 管理人员 5 9.80% 0.02%
陈秀春 中国台湾地区 核心员工 5 9.80% 0.02%
其他管理人员和核心人员（2 人） 10 19.61% 0.04%
合计 51 100% 0.20%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、激励对象张苑逸女士已于2022年1月13日申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、财务总监及副总裁职务；激励对象林健伟先生已于2022年1月13日经公司董事会同意聘任为公司董事会秘书。
7、行权安排
预留授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：
行权期 行权时间 行权比例
自授权之日起12个月后的首个交易日起至授权之日起24
第一个行权期 40%
个月内的最后一个交易日当日止
自授权之日起24个月后的首个交易日起至授权之日起36
第二个行权期 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自授权之日起36个月后的首个交易日起至授权之日起48
第三个行权期 30%
个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，不得行权，由公司注销。
8、行权条件
激励对象获授的股票期权同时满足以下条件方可分批次办理行权事宜：
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
（3）公司层面业绩考核要求
考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 考核年度 中国大陆内营业收入较 2019 年增长率
第一个行权期 2021 年 30%
第二个行权期 2022 年 70%
第三个行权期 2023 年 100%
若公司满足上述业绩考核目标的，公司层面当期实际行权比例=100%
若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的 股票期权均不得行权，由公司注销。
（4）个人层面绩效考核要求
激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人上一年度的绩效考 核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
年度考核结果 A（优秀） B（良好） C（合格） D（不合格）
个人层面行权比例 100% 80% 0%
若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权的股票数量=个人当年计 划行权的股票数量*公司层面当期实际行权比例*个人层面行权比例。
激励对象当期计划行权的股票因考核原因不能行权或不能完全行权的，由公 司注销，不可
[2022-01-27](300378)鼎捷软件:鼎捷软件关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-01007
鼎捷软件股份有限公司
关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事刘宗长先
生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明》，获悉刘宗长
先生的父亲刘炳俊先生分别于2022年1月14日及2022年1月25日买卖公司股票，构
成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
2022年1月14日至2022年1月25日期间，董事刘宗长先生的父亲刘炳俊先生交
易公司股票的具体明细如下：
交易数量 交易均价 交易金额
序号 交易时间 交易方式 交易方向
（股） （元/股） （元）
1 2022年1月14日 集中竞价 买入 29,200 24.057 702,465
2 2022年1月25日 集中竞价 卖出 60,400 23.679 1,430,202
根据《证券法》等相关规定，刘宗长先生的父亲刘炳俊先生本次交易公司股
票的行为构成短线交易。本次涉及短线交易的股数是29,200股，短线交易所得额
为-11,037.60元。【计算方法：（卖出交易均价-买入交易均价）*成交股数=
（23.679-24.057）*29,200】。
二、本次短线交易的处理情况及公司采取的措施
公司获悉该事项后高度重视，及时核查相关情况，刘宗长先生的父亲刘炳俊
先生亦积极配合。公司对本次事项的处理措施如下：
1、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。
按照上述规定，刘宗长先生父亲刘炳俊本次短线交易所获收益应归还公司所有，本次交易未产生收益。
2、刘宗长先生确认本次短线交易行为系其亲属未充分了解相关法律、法规的规定，根据对二级市场的判断做出的自主投资行为，未就买卖股票事项征询刘宗长先生本人的意见，刘宗长先生并不知晓该交易情况，交易前后刘宗长先生亦未告知其亲属关于公司经营情况等相关信息，其买卖公司股票的行为均为其个人操作，不存在利用短线交易或内幕交易谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。
刘宗长先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺以后将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定，并督促亲属执行到位，保证此类情况不再发生。其亲属对因本次短线交易而带来的不良影响致以诚挚的歉意，并承诺将在今后加强相关法律法规的学习，保证此类情况不再发生。
3、公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及上述人员的直系亲属引以为戒，认真学习《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作，规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
三、备查文件
刘宗长先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明》
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-27](300378)鼎捷软件:鼎捷软件关于收到政府补助款的公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-01006
鼎捷软件股份有限公司
关于收到政府补助款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自2021年6月23
日至本公告披露日累计获得政府补助款共计人民币24,149,855.35元。
具体情况如下：
1、依据财政部、国家税务总局、海关总署于2000年9月22日下发的《关于鼓
励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)
及2011年1月28日国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若
干政策的通知》（国发[2011]4号），自2000年6月24日起，公司销售自行开发生
产的计算机软件产品，可按法定税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实
行即征即退政策。该即征即退增值税为公司所属行业根据国家相关法律法规执
行，所享受的软件产品即征即退增值税款，在财务报表的归类不属于非经常性。
上述即征即退增值税款税局按月（或按季）核发。公司自2021年6月23日起至本
公告披露日共计确认收到即征即退增值税款15,739,302.32元（其中2022年1月1
日至本公告披露日收到的即征即退增值税款为3,635,740.89元），占公司最近一
个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润的12.97%。
2、自2021年6月23日起至本公告披露日，公司累计获得的其他政府补助资金
为8,410,553.03元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利
润的6.93%，该资金已全部到账。
具体明细如下：
序 获得补助的 获得补助 补助金额 提供补助 是否具有可
号 主体 的原因或 收到补助的时间 （元） 的主体 补助依据 持续性 补助类型
项目
鼎捷软件股 2021 年 上海市社 人社部发
1 份有限公司 稳岗补贴 6 月/8 月 5,100.00 会保险管 〔2021〕29 号 否 与收益相关
/9 月/11 月 理中心
鼎捷软件股 2021 年 南京市社 宁人社就管
2 份有限公司 稳岗补贴 6 月/7 月 13,500.00 会保险管 〔2020〕10 号 否 与收益相关
江苏分公司 理中心
南京鼎华智 2021 年 南京市社 宁人社就管
3 能系统有限 稳岗补贴 6 月/11 月 9,900.00 会保险管 〔2020〕10 号 否 与收益相关
公司 理中心
鼎捷软件股 上海市市 沪科〔2021〕
4 份有限公司 研发补贴 2021 年 7 月 1,066,700.00 科学技术 139 号 否 与收益相关
委员会
深圳市福 2021 年深圳市
深圳市鼎捷 田区科技 福田区支持科
5 软件有限公 研发资助 2021 年 8 月 10,500.00 创新局 技创新发展若 否 与收益相关
司 （科学技 干政策
术协会）
鼎捷软件股 上海市经 沪经信技
6 份有限公司 研发补贴 2021 年 8 月 1,153,000.00 济和信息 （2021）369 否 与收益相关
化委员会 号
南京鼎华智 以工代训 南京市社 宁人社就管
7 能系统有限 补贴 2021 年 8 月 3,000.00 会保险管 〔2020〕10 号 否 与收益相关
公司 理中心
工业和信 工信部工业互
8 鼎捷软件股 创新补贴 2021 年 9 月 5,000,000.00 息化部信 联网项目合同 否 与收益相关
份有限公司 息技术发 书
展司
南京鼎华智 2021 年 南京江宁 国科发火
9 能系统有限 高企认定 11 月/12 月 400,000.00 开发区财 〔2016〕32 号 否 与收益相关
公司 政局
鼎捷软件股 以工代训 南京市社 宁人社函
10 份有限公司 补贴 2021 年 11 月 35,700.00 会保险管 〔2020〕10 号 否 与收益相关
江苏分公司 理中心
广州鼎捷软 2021 年 广州市社 人社部发
11 件有限公司 稳岗补贴 10 月/11 月 50,957.63 会保险管 〔2021〕29 号 否 与收益相关
理中心
深圳市鼎捷 深圳市社 深人社发
12 软件有限公 稳岗补贴 2021 年 11 月 4,481.40 会保险管 〔2021〕26 号 否 与收益相关
司 理中心
鼎捷软件股 南京江宁 战疫情促就业
13 份有限公司 宁聚行动 2021 年 12 月 14,000.00 开发区财 十万研究生宁 否 与收益相关
江苏分公司 政局 聚行动方案
（厅字〔2020〕
42 号）
南京鼎华智 南京江宁 江宁发改字
14 能系统有限 贸易企业 2021 年 12 月 100,000.00 开发区财 〔2021〕113 否 与收益相关
公司 政局 号
15 鼎捷软件股 知识产权 2021 年 12 月 15,000.00 上海市知 沪知局规 否 与收益相关
份有限公司 识产权局 ﹝2018﹞1 号
鼎捷软件股 2021 年 12 月/ 上海市社 沪人社职
16 份有限公司 培训补贴 2022 年 1 月 448,414.00 会保险管 〔2020〕49 号 否 与收益相关
理中心
南京鼎华智 南京市社 宁人社〔2019〕
17 能系统有限 培训补贴 2021 年 12 月 10,600.00 会保险管 21 否 与收益相关
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19 件有限公司 培训补贴 2021 年 12 月 3,800.00 会保险管 21 否 与收益相关
理中心
合计 8,410,553.03 —
注：以上政府补助均以现金方式补助。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定：与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助，是指除与资产相关的政府补
[2022-01-14](300378)鼎捷软件:鼎捷软件第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-01001
鼎捷软件股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通
知已于 2022 年 1 月 7 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 1 月 13 日
10 时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次
董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司董事会秘书张苑逸女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司董事、财务负责人及副总经理职务。经公司董事长叶子祯先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任林健伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。林健伟先生简历详见附件。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
附件 董事会秘书林健伟先生简历
林健伟先生：1988 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，获
得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位，以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018 年 11 月至今先后担任鼎捷软件股份有限公司资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监，负责公司信息披露、合规治理、投资者关系管理及对外投资工作。
截至本公告披露日，林健伟先生未持有公司股份。林健伟先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。
[2022-01-14](300378)鼎捷软件:鼎捷软件关于变更公司董事会秘书的公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-01003
鼎捷软件股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张苑逸女士的辞职报告。张苑逸女士因工作分工调整原因，申请辞去董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，张苑逸女士将继续担任公司董事、财务负责人及副总经理职务，集中精力专注于公司运营、财务及投资工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张苑逸女士辞去董事会秘书的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。张苑逸女士董事会秘书职务原定任期为2020年5月7日至公司第四届董事会届满之日止（2023年5月7日）。
截至本公告披露日，张苑逸女士持有公司股份168,000股，占公司总股份的0.06%。未来，张苑逸女士将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张苑逸女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责。公司董事会对张苑逸女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事长叶子祯先生提名，第四届董事会提名委员会审核，第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任林健伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林健伟先生简历详见附件。
林健伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就聘任林健伟先生为董事会秘书发表了同意的独立意见。
林健伟先生的联系方式如下：
电话：021-51791699
传真：021-51791660
电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com
联系地址：上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
附件 董事会秘书林健伟简历
林健伟先生：1988 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京
师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位，以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018 年 11 月至今先后担任鼎捷软件股份有限公司资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监，负责公司信息披露、合规治理、投资者关系管理及对外投资工作。
截至本公告披露日，林健伟先生未持有公司股份。林健伟先生与持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。
[2022-01-14](300378)鼎捷软件:鼎捷软件2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-01004
鼎捷软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯；
3、召开时间：
1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）上午 10:30 开始；
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1
月 13 日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：上海市静安区共和新路 2750 号锦荣国际大酒店 2
楼锦润厅；
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
1）通过现场和网络投票的股东共 17 人，代表股份 79,653,269 股，占上市
公司总股份的29.8952％。其中，通过现场投票的股东12人，代表股份74,336,172股，占上市公司总股份的 27.8996％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份5,317,097 股，占上市公司总股份的 1.9956％。
2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 19,318,762 股，占上市公司总
股份的 7.2507％。其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 14,001,665 股，
占上市公司总股份的 5.2551％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 5,317,097股，占上市公司总股份的 1.9956％。
2、鉴于疫情影响，公司部分股东以视频方式参加现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提名刘宗长先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意 79,543,249 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8619％；反对 110,020 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1381％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 19,208,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4305％；反对 110,020 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 79,543,249 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8619％；反对 110,020 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1381％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 19,208,742 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.4305％；反对 110,020 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.5695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-28](300378)鼎捷软件:鼎捷软件第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-12131
鼎捷软件股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通
知已于 2021 年 12 月 26 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 12 月 27
日 10 时以书面方式举行。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于与同一关联方发生关联交易的议案》
因业务经营需要，公司及其全资子公司与关联方中山市龙鼎家居科技有限公
司（以下简称“中山龙鼎”）发生业务往来。自 2021 年 1 月 1 日至本次董事会
审议前，公司及其全资子公司与同一关联方中山龙鼎已签订合同金额为 555.46万元。本次新增签订合同金额合计为 668.67 万元。本次签约后，公司及其全资子公司与同一关联方中山龙鼎的累计签约金额为 1,224.12 万元，达到公司最近一期经审计净资产的 0.80%。本次交易的交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，经过严格的内部评审。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：关联董事刘波已回避表决，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0
票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28](300378)鼎捷软件:鼎捷软件第四届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-12132
鼎捷软件股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通
知已于 2021 年 12 月 26 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 12 月 27
日以书面方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于与同一关联方发生关联交易的议案》
公司监事会经核查认为：该议案中关联交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，经过严格的内部评审。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28](300378)鼎捷软件:鼎捷软件关于与同一关联方发生关联交易的公告
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2021-12135
鼎捷软件股份有限公司
关于与同一关联方发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易交易概述
1、交易事项
因业务经营需要，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎捷软件”）及其全资子公司与关联方中山市龙鼎家居科技有限公司（以下简称“中山龙鼎”）发生业务往来。自2021年1月1日至本次董事会审议前，鼎捷软件及其全资子公司与同一关联方中山龙鼎已签订合同金额为555.46万元。2021年12月27日，鼎捷软件全资子公司广州鼎捷软件有限公司（以下简称“广州鼎捷”）、南京鼎捷软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）分别拟与中山龙鼎签署相关合同等，本次拟签订合同合计金额为668.67万元。签约后，公司及其全资子公司与同一关联方中山龙鼎的累计签约金额为1,224.12万元，达到公司最近一期经审计净资产的0.80%，本次交易需经董事会审议。
2、关联关系说明
公司董事刘波先生在中山龙鼎担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3和第7.2.5条规定，中山龙鼎是公司的关联方，公司与中山龙鼎发生的交易构成关联交易。
3、审议程序
本次关联交易已于2021年12月27日经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。其中董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事刘波先生回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。
1、企业概况：
（1）公司名称：中山市龙鼎家居科技有限公司
（2）住所：中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场3座13层02卡
（3）主要办公地点：中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场3座13层02卡
（4）注册资本：1,000万元人民币
（5）公司类型：其他有限责任公司
（6）法定代表人：蒋红文
（7）统一信用证代码：91442000MA4W4TME98
（8）经营范围：研发：家居产品；研究：智能生产设备；从事智能制造系统技术开发、咨询与服务活动；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备）；机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、工业自动化控制设备销售；机电设备安装（除特种设备）；工业设计服务；机械工程设计服务；批发、零售：计算机零配件、软件、办公设备耗材；计算机和辅助设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（9）主要股东：中山市中泰龙办公用品有限公司持股51%，上海鼎捷网络科技有限公司持股49%。
2、历史沿革：中山龙鼎最近一年的营业收入、净利润和净资产分别为1,599,127.56元、-3,577,707.24元、-1,502,836.60元。
3、关联关系说明：公司董事刘波先生在中山龙鼎担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3和第7.2.5条规定，中山龙鼎是公司的关联方，公司与中山龙鼎发生的交易构成关联交易。
4、关联方中山龙鼎不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价依据
本次交易的交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，经过了严格的内部评审，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。独立董事发表了同意的独立意见。
四、关联交易协议的主要内容
（一）自2021年1月1日至本公告披露日，公司及其全资子公司与中山龙鼎发生关联交易的主要内容为：
交易主体 交易对方 交易内容 交易金额 合同签订时间
（元）
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采 60,000 2021 年 1 月 25 日
份有限公司 科技有限公司 购软件等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采 84,000 2021 年 2 月 25 日
份有限公司 科技有限公司 购 T100 服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采 410,400 2021 年 2 月 25 日
份有限公司 科技有限公司 购 T100 服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
份有限公司 科技有限公司 购 MES 软件、MES 服务、 763,425 2021 年 3 月 18 日
MES 外购等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采 823,500 2021 年 4 月 15 日
份有限公司 科技有限公司 购 MES 软件、MES 服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 中山龙鼎向鼎捷软件采
份有限公司 科技有限公司 购 BPM 软件、T100 外购、 141,600 2021 年 5 月 31 日
T100+BPM 安装服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采 1,174,500 2021 年 7 月 27 日
份有限公司 科技有限公司 购 MES 软件等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采 301,590 2021 年 7 月 27 日
份有限公司 科技有限公司 购 MES 服务等
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居 广州鼎捷向中山龙鼎采 197,600 2021 年 9 月 18 日
件有限公司 科技有限公司 购 MES 服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采 148,987.50 2021 年 9 月 27 日
份有限公司 科技有限公司 购 MES 设备改造服务等
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居 广州鼎捷向中山龙鼎采 547,200 2021 年 9 月 29 日
件有限公司 科技有限公司 购 T100 服务等
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居 广州鼎捷向中山龙鼎采 298,750 2021 年 11 月 1 日
件有限公司 科技有限公司 购 MES 软件等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采 32,000 2021 年 11 月 11日
份有限公司 科技有限公司 购 T100 服务等
鼎捷软件股 中山市龙鼎家居 鼎捷软件向中山龙鼎采
份有限公司 科技有限公司 购 MES 软件、MES 服务、 571,000 2021 年 12 月 21日
T100 服务等
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居 广州鼎捷向中山龙鼎采
件有限公司 科技有限公司 购 MES 软件、MES 服务、 2,298,920 2021 年 12 月 27日
T100 服务等
广州鼎捷软 中山市龙鼎家居 广州鼎捷向中山龙鼎采
件有限公司 科技有限公司 购 MES 软件、MES 服务、 3,427,757 2021 年 12 月 27日
南京鼎捷软 中山市龙鼎家居 南京鼎捷向中山龙鼎采
件有限公司 科技有限公司 购 MES 软件、MES 服务、 959,990 2021 年 12 月 27日
T100 服务等
合计 12,241,219.50 -
（二）本次合同签约情况
1、关于广州鼎捷与中山龙鼎签订关联交易合同，因鼎捷软件最终用户不同，分为两类，以合同一和合同二为归类。
合同一：
1）协议签订双方
甲方：广州鼎捷软件有限公司
乙方：中山市龙鼎家居科技有限公司
2）合同主要内容
由乙方向甲方的最终用户提供中山龙鼎T100管理软件服务、中山龙鼎MES系统及配套服务工作。
3）交易价款
本次签订合同总价款为人民币2,298,920元。
a、MES系统费用为1,225,000元；
b、MES系统配套服务费用为456,000元；
c、T100管理软件服务费用为617,920元。
4）违约责任
甲乙双方应严格遵守合同中的各项条款和承诺，如有违反，守约方有权依照合同相关条款的约定追究违约方的违约责任。
5）合同生效条件
本合同经甲乙双方盖章之日起生效，至本合同约定的双方全部义务履行完毕之日终止。
合同二：
1）协议签订双方
甲方：广州鼎捷软件有限公司
乙方：中山市龙鼎家居科技有限公司
2）合同主要内容
由乙方向甲方的最终用户提供中山龙鼎T100软件服务、中山龙鼎MES系统及相关配套服务工作。
3）交易价款
本次签订合同总价款为人民币3,427,757元。
a、MES系统费用为791,560元；
b、T100软件费用为47,500元；
c、T100管理软件、MES系统配套服务费用为2,588,697元。
4）违约责任
甲乙双方应严格遵守合同中的各项条款和承诺，如有违反，守约方有权依照合同相关条款的约定追究违约方的违约责任。
5）合同生效条件
本合同经甲乙双方盖章之日起生效，至本合同约定的双方全部义务履行完毕之日终止。
2、关于南京鼎捷与中山龙鼎签订关联交易合同
1）协议签订双方
甲方：南京鼎捷软件有限公司
乙方：中山市龙鼎家居科技有限公司
2）合同主要内容
由乙方向甲方的最终用户提供中山龙鼎T100软件服务、中山龙鼎MES系统及相关配套服务工作。
3）交易价款
本次签订合同总价款为人民币959,990元。
a、MES系统费用为97,650元；
b、T100报表平台费用为47,500元；
c、T100报表平台、MES系统配套服务费用为814,840元。
4）违约责任
甲乙双方应严格遵守合同中的各项条款和承诺，如有违反，守约方有权依照合同相关条款的约定追究违约方的违约责任。
5）合同生效条件
本合同经甲乙双方盖章之日起生效，至本合同约定的双方全部义务履行完毕之日终止。
五、交易目的和对上市公司
★★机构调研
调研时间:2021年07月30日
调研公司:广发证券,长江证券,西部证券,海通证券,兴业证券,光大证券,国泰君安,天风证券,景顺长城,嘉实基金,工银瑞信,华商基金,长安基金,国华人寿,鼎天投资,广发资管,中信证券,海通资管,豫辉资本,泰康资产,开源证券,红杉资本,中信资管,银华基金,霄沣投资,雷根资产
接待人:董事、财务总监、董事会秘书:张苑逸,证券部、投资者关系总监:林健伟,董事、副总裁:刘 波
调研内容:会议开始，董事/财务总监兼董事会秘书张苑逸女士、董事/资深副总裁刘波先生对公司的基本情况、2021上半年的经营成果、业务进展进行情况进行介绍并与机构投资者进行交流，具体情况如下：
一、公司业绩情况
2021上半年，鼎捷软件实现营业收入7.23亿元，同比增长20%；公司实现净利润3,419万元，同比扭亏为盈；实现扣非净利润2,530万元，同比扭亏为盈；公司智能制造业务收入1.12亿元，同比增长33.3%，营收占比15.49%；公司研发费用8,685万元，同比长14%。
上半年，公司按照董事会制定的年度经营计划，围绕“智能制造”、“工业互联网”的战略布局，贯彻落实了“领先市场的产品、聚焦行业经营、高效价值服务”的经营策略，聚焦垂直行业深度经营，深化发展工业软件，提高应用深度及广度，积极拓展智能制造与工业互联网领域，通过改善经营管理、优化运作流程、推行价值交付等方式帮助企业实现数字化、智能化转型升级,取得了积极成效：公司业务持快速增长，实现扭亏为盈，现金流大幅度改善。
二、投资者互动问答
1、问：公司与工业富联合作进展情况？
答：2021上半年，公司从三方面积极推进与工业富联战略合作，进一步完善智能制造布局。（1）携手打造灯塔工厂公司以自有技术平台为基座，融合工业富联OT数据采集与边缘计算技术，携手打造细分行业头部客户的灯塔工厂。同时，通过灯塔工厂项目的建设，有助于公司持续探索并总结行业头部客户数字化转型路径，透过萃取头部企业的经营管理与工业机理并重新封装至软件中，进一步为其它大、中、小型客户赋能，引领制造业企业实现数字化、智能化转型升级。（2）打造标准化IT+OT解决方案联合工业富联富集云进行相关云产品的整合上架及应用试验；联合工业富联卓越制造顶层规划，为客户提供智能工厂解决方案。（3）持续推进创新融合报告期内，公司与工业富联通过优势互补，持续完善工业互联网平台架构的技术融合，为更好地实现垂直行业的应用创新以及区域工业互联网的业务布局提供了稳固的基础。未来，双方将进一步围绕在工业自动化、工业软件、工业大数据、工业智能等方面各自的优势能力，打造更加成熟的智能工业系统，助力我国制造产业的数字化、智能化转型升级。
2、问：公司上半年智能制造业务进展？
答：上半年，公司积极落实“领先市场的产品、聚焦行业经营、高效价值服务”的经营策略，智能制造业务取得了快速增长。公司智能制造业务收入1.12亿元，同比增长33.3%，营收占比达到15.49%。报告期内，公司进一步完善了产品解决方案，满足企业数字化需求。公司聚焦半导体、电子组装、五金机加、汽车零部件、注塑加工及机械装备等优势行业，以MOM为核心，持续优化MES、APS、QMS、FWR、MMP等智能制造方案的迭代与创新；报告期内，APS产品也获得客户高度肯定。另外，凭借公司的多年积淀以及良好的客户口碑，公司紧抓市场机遇，半导体行业的智能制造业务收入同比翻倍。
3、问：公司上半年云业务进展？
答：上半年，公司通过深化发展云与工业互联网业务，进一步完善了工业互联网领域布局。在管理软件云部署方面，公司不断与知名公有云服务商合作，快速推动客户上云，满足客户云部署需求；在SaaS应用方面，公司优先聚焦在装备制造业的核心业务场景，通过鼎捷DAP开发平台、业务中台、数据中台与智能中台的赋能，利用AI、大数据、知识图谱、物联网、5G等新技术，研发企业IT+OT融合的SaaS化云原生新应用，助力企业加速数字化转型、提升企业竞争力。
4、问：半导体行业的实施周期、毛利率有无较其他行业的差异？
答：目前，公司聚焦优势行业，透过服务商品推动企业数字化转型，交付周期有所缩短。服务商品是以企业管理议题为导向，聚焦客户管理痛点，通过综合分析与诊断，制定机制和流程，运用产品工具去解决客户痛点，并用量化指标衡量取得的效益。因此，透过服务商品的业务模式，摆脱了工时计费的制约，提升了经营效率，整体实施周期有一定缩短。从半导体行业实施周期来看，一般是３个月至１年不等。具体实施周期跟客户选择的产品有较大关系。公司整体毛利率基本上保持稳定。随着中国经济转型升级，制造业数字化需求旺盛，公司产品售价保持一定时期的稳定，不排除上涨的可能。同时，公司也将更加注重内部成本控制，预计公司毛利率未来不存在大幅下降的可能。
5、问：公司与华为、工业富联合作的差异？
答：公司积极推进与工业富联的战略合作，推动IT与OT的融合，持续完善在智能制造、工业互联网方面的业务布局。报告期间内，公司联合工业富联卓越制造顶层规划，携手打造细分行业头部客户的灯塔工厂，联合打造标准化IT+OT解决方案，并积极推进双方创新融合。公司期待通过与工业富联的合作，探索并总结行业头部客户数字化转型路径，透过萃取头部企业的经营管理与工业机理并重新封装至软件中，进一步为其它大、中、小型客户赋能，引领制造业企业实现数字化、智能化转型升级。公司持续加强与华为合作，双方通过联手打造智能制造应用场景，共建数字产业生态，推动企业上云，并实现更为深度的技术共生与商业共赢。2021上半年，公司荣获“2021年度华为云产业生态优秀伙伴”以及“华为云优秀严选SaaS伙伴奖”两大奖项，获得生态合作伙伴对双方共建数字产业生态成果的认可。
6、问：公司在半导体行业拓展规划？
答：鼎捷软件深耕半导体数字化及智能制造领域20余年，积累了丰富的数字化改造经验，打造了一批知名行业案例，形成涵盖芯片设计、芯片制造、芯片测试、集成电路封装等多个环节的数字化解决方案，并发展出独特的优势。公司响应国产替代、双循环等国家政策并顺应市场需求，积极布局第三代半导体产业数字化转型。通过数字化方式，进一步助力半导体企业在芯片设计、制造、封测等环节大幅提升供应链效率、生产制造效率及产品质量，缩小与国际第一梯队的差距。面对半导体产业快速发展的机遇，公司逐步完善在芯片设计、芯片生产、外延片管理、晶圆级封测、集成电路封测、分立器件封测、LED封测等细分领域的运营数字化、生产智能化业务的布局。公司通过研判行业趋势议题，及全方位的价值售前论述，提升售前项目胜率及签约率；通过高效的价值交付模型，提升行业快速交付能力；通过老客精益管理，进一步提升客户满意度，老客经营成效显著。公司聚焦行业，展开纵向延伸以及行业拓展。公司从客户的管理、经营，不断衍生，并满足客户的需求。同时，基于公司长期的行业沉淀，公司将继续拓展优势行业经营，通过行业头部客户经营，进一步提高行业覆盖率。
7、问：公司在主要优势行业的市占率情况？
答：公司持续专注半导体、电子组装、五金机加、汽车零部件、注塑加工及机械装备等优势行业，深入客户经营、挖掘企业生产管理痛点，以行业场景为主轴，企业精进管理为核心，实现产品联动协作发展，完善细分行业解决方案。2021上半年，公司大陆区域聚焦优势行业的订单签约量同比增长60％；同时，公司优化组织布局及资源投入，聚焦优势行业，深耕行业经营，持续推进产品创新发展，使得公司业务快速增长。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-02 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:3359.97万股 成交金额:80666.36万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜2498.07 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证｜1771.10 ｜3.66 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营｜978.42 ｜58.78 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营｜909.43 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业｜892.88 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜375.14 ｜1115.36 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司西安高新路证券｜-- ｜931.92 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券｜-- ｜930.90 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证｜-- ｜763.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜62.37 ｜750.39 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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(二)大宗交易
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｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2017-01-20｜20.88 ｜617.14 ｜12885.88｜机构专用 ｜长江证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海徐汇｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜区斜土路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
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