300290荣科科技最新消息公告-300290最新公司消息
≈≈荣科科技300290≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润-34200万元至-24000万元 (公告日期：2022-01
-28)
3)01月28日(300290)荣科科技:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本63717万股为基数,每10股派0.26258元 ;股权登记日
:2021-06-01;除权除息日:2021-06-02;红利发放日:2021-06-02;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:3963.96万股,发行价:4.4400元/股(实施,
增发股份于2021-05-11上市),发行对象:余芳琴、王国辉、许军
机构调研:1)2018年01月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1650.65万 同比增:-9.07% 营业收入:6.75亿 同比增:40.53%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0268│ 0.0201│ 0.0040│ 0.1403│ 0.0320
每股净资产 │ 2.3897│ 2.3774│ 2.2905│ 2.2858│ 2.2159
每股资本公积金 │ 0.8304│ 0.8232│ 0.6915│ 0.6908│ 0.6900
每股未分配利润 │ 0.5463│ 0.5368│ 0.5837│ 0.5797│ 0.4742
加权净资产收益率│ 1.1500│ 0.8700│ 0.1700│ 6.5800│ 1.5600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0258│ 0.0190│ 0.0037│ 0.1257│ 0.0284
每股净资产 │ 2.3897│ 2.3697│ 2.1410│ 2.1366│ 2.0714
每股资本公积金 │ 0.8304│ 0.8206│ 0.6464│ 0.6457│ 0.6450
每股未分配利润 │ 0.5463│ 0.5351│ 0.5456│ 0.5419│ 0.4433
摊薄净资产收益率│ 1.0805│ 0.8026│ 0.1744│ 5.8843│ 1.3710
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A 股简称:荣科科技 代码:300290 │总股本(万):63923.76 │法人:何任晖
上市日期:2012-02-16 发行价:11.11│A 股 (万):60791.16 │总经理:何任晖
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):3132.6│行业:软件和信息技术服务业
电话:024-86901698;024-22851050 董秘:张羽│主营范围:数据中心集成建设与运营维护的第
│三方服务(以下简称数据中心第三方服务)、
│重点行业信息化解决方案以及金融IT外包服
│务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0268│ 0.0201│ 0.0040
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2020年 │ 0.1403│ 0.0320│ 0.0174│ -0.0264
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2019年 │ 0.0795│ 0.0211│ 0.0164│ 0.0134
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2018年 │ 0.0409│ 0.0268│ 0.0195│ 0.0170
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2017年 │ 0.0586│ 0.0362│ 0.0505│ 0.0505
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[2022-01-28](300290)荣科科技:2021年度业绩预告
2021 年度业绩预告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2022-003
荣科科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
（1）预计的业绩： ?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
（2）业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：24,000 万元–34,200 万元 盈利：8,037万元
的净利润
扣除非经常性损 亏损：23,000 万元–34,700 万元 盈利：7,205万元
益后的净利润
注：本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“元、万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，上海米健信息技术有限公司（以下简称上海米健）管理团队变化、受疫情反复等不利因素叠加影响，公司整体经营业绩出现下滑。
2、公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《会计监管风险提示第 8
号——商誉减值》的相关要求，基于子公司上海米健经营业绩下滑的客观事实，对收购上海米健时形成的商誉进行了初步减值测试，公司预计本年度计提商誉减值准
2021 年度业绩预告
备。
3、公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，基于谨慎性原则，
拟对部分无法在未来年度给公司带来经济利益流入的长期资产等计提减值准备。
4、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，根据测算后的预计信用损失率及按照个别认定方式，针对应收款项计提预期信用减值损失。
四、其他相关说明
1、以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2021年度业绩预告的具体财务数据将在公司2021年年度报告中进行详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
荣 科科技 股份有 限公司 董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-12](300290)荣科科技:关于部分高管减持计划时间过半的进展公告
关于部分高管减持计划时间过半的进展公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2022-002
荣科科技股份有限公司
关于部分高管减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日在指定媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管减持公司股份的预披露公告》，
公司高级管理人员秦毅、尹春福、刘斌、李绣、张羽计划自预披露公告发布之日起
15个交易日后的6个月内拟通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持不超过公司
股份3,557,525股股份。具体事项详见公司于巨潮资讯网披露的相关信息。截止本公
告日，本次减持计划时间已过半。上述股东中，秦毅、尹春福、刘斌、李绣减持计
划已实施完毕，张羽尚未实施减持计划。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》、《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相
关规定，现将本次减持计划实施的具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占总股份比 股份来源
（元/股） （股） 例（%）
2021 年 10 月 29日 5.67 356,000 0.056 股权激励获授股
秦毅 集中竞价 2021 年 11 月 1 日 份及上述股份的
5.93 2,414,000 0.378 孳生股份
2021 年 11 月 8 日 6.175 20,000 0.003 股权激励获授股
李绣 集中竞价 2021 年 11 月 12 日 6.445 20,000 0.003 份及上述股份的
2021 年 11 月 15 日 6.48 72,500 0.011 孳生股份
2021 年 12 月 16日 首发前股份、股权
7.61 80,000 0.013 激励获授股份及
尹春福 集中竞价 上述股份的孳生
2021 年 12 月 22日 7.18 100,000 0.016 股份
2021 年 12 月 31日 6.95 62,500 0.010 股权激励获授股
刘斌 集中竞价 2021 年 12 月 31日 份及上述股份的
6.98 50,000 0.008 孳生股份
关于部分高管减持计划时间过半的进展公告
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占总股份比 股份来源
（元/股） （股） 例（%）
张羽 - - - 0 0 -
合计 - - 3,175,000 0.497
2、股份减持前后上述股东的持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份类型 股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
合计持有股份 11,113,800 1.739 8,343,800 1.305
秦毅 其中：无限售条件股份 2,778,450 0.435 0 0
有限售条件股份 8,335,350 1.304 8,343,800 1.305
合计持有股份 450,000 0.070 337,500 0.053
李绣 其中：无限售条件股份 112,500 0.018 84,375 0.013
有限售条件股份 337,500 0.053 253,125 0.040
合计持有股份 1,730,100 0.271 1,550,100 0.242
尹春福 其中：无限售条件股份 432,525 0.068 0 0
有限售条件股份 1,297,575 0.203 1,550,100 0.242
合计持有股份 450,000 0.070 337,500 0.053
刘斌 其中：无限售条件股份 112,500 0.018 84,375 0.013
有限售条件股份 337,500 0.053 253,125 0.040
合计持有股份 600,000 0.094 600,000 0.094
张羽 其中：无限售条件股份 150,000 0.023 150,000 0.023
有限售条件股份 450,000 0.070 450,000 0.070
注：李绣、刘斌持有的无限售条件股份和有限售条件股份数量本次减持前后的变化是因高
管锁定股数量每年年初重新计算所致；秦毅、尹春福因离任事宜股份完全锁定。
二、关于减持的其他说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反
上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，相关股东减持情况与此
前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截止本公告日，上述股东中，张羽的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关
注该计划后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
关于部分高管减持计划时间过半的进展公告
4、本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划时间过半的告知函》；
2、中国登记结算有限公司关于董监高每日持股变化明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日
[2022-01-04](300290)荣科科技:关于部分高管减持计划实施完毕的公告
关于部分高管减持计划实施完毕的公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2022-001
荣科科技股份有限公司
关于部分高管减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日在指定媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管减持公司股份的预披露公告》，
公司高级管理人员秦毅、尹春福、刘斌、李绣、张羽计划自预披露公告发布之日起
15个交易日后的6个月内拟通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持不超过公司
股份3,557,525股股份。具体事项详见公司于巨潮资讯网披露的相关信息。
今日公司接到刘斌先生的通知，获悉其本次减持计划已实施完毕。根据中国证
监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》、《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关规定，现将刘
斌先生减持计划实施的情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占总股份比 股份来源
（元/股） （股） 例（%）
2021 年 12 月 31日 6.95 62,500 0.010 股权激励获授股
刘斌 集中竞价 2021 年 12 月 31日 份及上述股份的
6.98 50,000 0.008 孳生股份
合计 - - 112,500 0.018
2、本次股份变动前后上述股东的持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份类型 股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
合计持有股份 450,000 0.070 337,500 0.053
刘斌 其中：无限售条件股份 112,500 0.018 0 0
有限售条件股份 337,500 0.053 337,500 0.053
二、关于减持的其他说明
1、刘斌先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业
关于部分高管减持计划实施完毕的公告
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、刘斌先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截止本公告日，公司部分高管减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注该计划后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
4、刘斌先生本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、中国登记结算有限公司关于董监高每日持股变化明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2021-12-28](300290)荣科科技:关于部分高管减持计划终止的公告
关于部分高管减持计划终止的公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-124
荣科科技股份有限公司
关于部分高管减持计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日在指定媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高管减持公司股份的预披露公告》，
公司高级管理人员秦毅、尹春福、刘斌、李绣、张羽计划自预披露公告发布之日起
15个交易日后的6个月内拟通过大宗交易及集中竞价交易方式合计减持不超过公司
股份3,557,525股股份。具体事项详见公司于巨潮资讯网披露的相关信息。
2021年12月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管
理人员等相关议案。因换届选举，尹春福先生不再担任公司副总裁，离任后继续在
公司及子公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》的相关规定，尹春福先生将在离任后半年内，不得转让其
所持公司股份，本次减持计划终止。尹春福先生本次减持计划实施情况如下：
一、股东减持股份情况
1、减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持股数 占总股份比 股份来源
（元/股） （股） 例（%）
2021 年 12 月 16日 7.61 80,000 0.013 首发前股份、股权
尹春福 集中竞价 激励获授股份及
2021 年 12 月 22日 7.18 100,000 0.016 上述股份的孳生
股份
合计 - - 180,000 0.028
2、本次股份变动前后上述股东的持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份类型 股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
合计持有股份 1,730,100 0.271 1,550,100 0.242
尹春福 其中：无限售条件股份 432,525 0.068 0 0
有限售条件股份 1,297,575 0.203 1,550,100 0.242
注：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
关于部分高管减持计划终止的公告
的相关规定，尹春福先生将在离任后半年内，不得转让其所持本公司股份，其股份完全锁定，即有限售条件股份 1,550,100股。
二、关于减持的其他说明
1、尹春福先生本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、尹春福先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截止本公告日，公司部分高管减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注该计划后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
4、尹春福先生本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、中国登记结算有限公司关于董监高每日持股变化明细。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-23](300290)荣科科技:关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告
关于董事会、监事会换届暨部分董监高离任的公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-121
荣科科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董监高
离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开了 2021
年度第四次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举第五届监事会主席等相关议案，选举后的人员组成情况如下：
一、第五届董事会、监事会组成及高级管理人员聘任情况
1、第五届董事会成员
非独立董事：何航校先生（董事长）、何任晖先生、胡长根先生、袁玥先生
独立董事：罗新建先生、南霖先生、刘爱民先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第五届监事会成员
股东代表监事：董晓燕女士（监事会主席）、宋辉先生
职工代表监事：冯雪女士
3、高级管理人员
总裁：何任晖先生
副总裁：凌行钢先生
财务负责人：李绣女士
运营总经理：刘斌先生
研发总经理：赵金清先生
董事会秘书：张羽先生
关于董事会、监事会换届暨部分董监高离任的公告
二、董事离任情况
1、公司独立董事离任情况
因换届选举，管一民、吴凤君不再担任公司独立董事。离任后，管一民、吴凤君不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，管一民、吴凤君均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司非独立董事离任情况
因换届选举，崔万田、林楠超不再担任公司董事。离任后，崔万田继续担任公司党总支书记；林楠超不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，崔万田、林楠超均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、监事离任情况
因换届选举，李力盛不再担任监事会主席，离任后不再担任公司任何职务；王立军不再担任公司监事，离任后继续在公司任职；余力兴不再担任职工代表代表监事，离任后继续在公司任职。截至本公告日，李力盛、王立军均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项；余力兴持有公司股票 383,400 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
四、公司高管离任情况
因换届选举，秦毅、尹春福不再担任公司副总裁，离任后继续在公司及子公司任职。截至本公告日，秦毅持有公司股票 8,343,800 股，尹春福持有公司股票1,550,100 股。上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，上述离任董监高将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司对上述离任董事、监事、高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-23](300290)荣科科技:关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-122
荣科科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 22 日召开第五届
董事会第一次会议审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张羽先生为公司第五届董事会董事会秘书、聘任安然先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
张羽、安然具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张羽、安然简历详见《第五届董事会第一次会议决议公告》。
董事会秘书及证券事务代表通讯方式如下：
1、办公电话：024-22851050
2、传真：024-22851050
3、电子邮箱：zqtz@bringspring.com
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-23](300290)荣科科技:第五届监事会第一次会议决议公告
第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-120
荣科科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知以口头方式发出。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年12月22日在郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由董晓燕女士主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举董晓燕女士为第五届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-23](300290)荣科科技:关于向银行申请综合授信额度的公告
关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-123
荣科科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》。因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司沈阳分行申请最高额授信额度3,000万元，其中一般授信额度3,000万元，期限为1年。公司法定代表人何任晖及其配偶提供个人连带责任保证担保，同时公司股东辽宁国科实业有限公司、公司子公司辽宁荣科智维云科技有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
[2021-12-23](300290)荣科科技:第五届董事会第一次会议决议公告
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-119
荣科科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的会议通知以口头方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2021年12月22日以现场方式在郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼会议室召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次董事会由何航校先生主持，公司监事列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于选举董事长的议案》
选举何航校先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、《关于董事会各专门委员会人员组成及指定会议召集人的议案》
选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员及召集人：
（1）审计委员会：南霖（召集人）、罗新建、胡长根；
（2）薪酬与考核委员会：刘爱民（召集人）、罗新建、何航校；
（3）提名委员会：罗新建（召集人）、南霖、袁玥；
（4）战略委员会：何航校（召集人）、刘爱民、何任晖。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
3、《关于聘任公司总裁的议案》
第五届董事会第一次会议决议公告
同意聘任何任晖先生为公司总裁，负责公司的日常经营管理活动。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经提名，聘任以下人员为公司高级管理人员：
（1）聘任凌行钢为公司副总裁；
（2）聘任李绣为公司财务负责人；
（3）聘任刘斌为公司运营总经理；
（4）聘任赵金清为公司研发总经理；
（5）聘任张羽为公司董事会秘书。
本议案（1)-(5）项的表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票
数占总票数的 100%。
5、《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任安然为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
以上第 1-5 项议案的人员任职期间为：自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。公司第五届董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表简历请详见附件。
6、《关于申请银行授信的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容参见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请银行授信的公告》。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
第五届董事会第一次会议决议公告
附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
一、高管简历
1、何任晖先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，现任公司董事长、总裁，辽宁国科实业有限公司董事长。曾任沈阳石油产品交易中心执行总经理、北京神州云安科技有限公司总经理、北京未尔锐创科技有限公司副总经理等职务。何任晖先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，通过国科实业间接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
2、凌行钢先生，1970 年 9 月生，中国国籍，拥有加拿大境外居留权，物资管
理工程专业，经济学学士学位。曾任长天科技集团有限公司政府事业部总经理，中国软件与技术服务股份有限公司河南事业部总经理，河南信产软件有限公司总经理。凌行钢先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
3、李绣女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，ACCA会员。现任公司财务负责人，曾任东软集团股份有限公司审计部副部长、计划财务部部长，东软熙康健康科技有限公司财务总监，东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司财务总监等职务。李绣女士持有公司股票 337,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
4、刘斌先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国家二级培训师，现任公司运营总经理、人力资源总监。曾任富士康企业集团（深圳）人力资源高级主管，深圳康普信息科技有限公司总经理助理及人力资源经理，深圳益华时代管理咨询公司高级咨询师及项目经理等职务。刘斌先生持有公司股票450,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
5、赵金清先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
第五届董事会第一次会议决议公告
现任公司战略中心总经理。曾任神州信息系统集成服务有限公司事业部总经理、国新文化控股股份有限公司智慧教育事业部总经理、荣科数创科技有限公司总经理等职务。赵金清先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
6、张羽先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事会秘书。2009 年 5 月起，历任本公司证券事务代表、投资总监。张羽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，持有公司股票 600,000 股，与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
二、证券事务代表简历
安然先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 4
月至今任公司证券事务专员。安然先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
[2021-12-22](300290)荣科科技:2021年度第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-118
荣科科技股份有限公司
2021年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2021年12月22日（星期三）下午14:30
2、会议地点：河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司第四届董事会董事长何任晖
6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。
7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司股份139,695,942股，占公司股份总数的21.8535%。其中：现场出席的股东及股东代表共计7人，代表公司股份139,055,942股，占公司股份总数的21.7534%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计1人，代表公司股份640,000股，占公司股份总数的0.1001%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计4人，代表公司股份9,178,342股，占公司股份总数的1.4358%。
8、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见
证律师。
二、议案审议表决情况
公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并逐一审议通过了以下议案：
议案 1、逐项审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举何航校先生、胡长根先生、何任晖先生、袁玥先生为公司第五届董事会非独立董事。
（1）提名何航校为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（2）提名胡长根为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（3）提名何任晖为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（4）提名袁玥为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 2、逐项审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举南霖先生、罗新建先生、刘爱民先生为公司第五届董事会独立董事。
（1）提名南霖为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（2）提名罗新建为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（3）提名刘爱民为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 3、逐项审议《关于提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举董晓燕女士、宋辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事。
（1）提名董晓燕为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（2）提名宋辉为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
议案 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 139,695,942 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意票 9,178,342 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所王肖东律师、于绍水律师对公司本次股东大会进行了现场见证，并且出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2021 年度第四次临时股东大会的法律意见》，该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、《荣科科技股份有限公司 2021 年度第四次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2021 年度第四次临
时股东大会的法律意见》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十二日
★★机构调研
调研时间:2018年01月30日
调研公司:信达证券股份有限公司
接待人:董事会秘书:张羽,证券事务代表:徐蓉蓉
调研内容:一、简要介绍公司业务及发展情况
二、交流互动
1、关于上海米健的主要产品
上海米健的主要产品包括：急诊临床决策支持系统（CDSS）、急诊医学信息系统（ECIS）、重症医学信息系统（ICIS）、手术室麻醉信息系统（AIMS）、医院信息集成平台（HUIS）、移动查房系统（MVRS）等。这些产品定位于医院各科室的诊疗服务，产品技术均达到了行业一流水平，市场占有率较高，而且在北京阜外医院、301医院等知名医院树立了标杆。具体的产品情况在公司网站上都有较为直观的介绍。
2、关于神州视翰的主要产品
神州视翰成立至今，产品逐渐聚焦到医疗领域，其主要产品包括分诊产品、智慧病房等，智慧病房的客户已有几十家医院。其产品特色为：软硬件相结合的定制化产品。未来，伴随着分级诊疗、远程诊疗的发展，神州视翰的市场前景可期。
3、关于公司应收账款管理
近两年，随着东北经济的持续低迷，公司坏账损失大幅增加，导致16年计提的坏账准备大幅增加。17年，公司在应收账款回款管理方面加大了力度，对帐龄长的应收账款进行了有效催收，效果显著。同时，也舍弃了一些回款较慢的项目，相信应收账款坏账损失方面会有很大的改善。
4、关于公司费用增长
近年来，随着公司业务转型的不断深入，销售费用、管理费用、财务费用等均有不同程度的增长，这是转型期必然要经历的阵痛。
5、关于公司传统业务
公司传统业务主要集中在金融、电信、教育等行业，近两年，公司传统业务的收入及毛利率均呈现下降的趋势。但是，系统升级换代的需求，很有可能导致该类业务出现波段式增长。
6、关于公司人才战略
东北区域高科技上市公司不多，依托于上市公司的平台，我们在区域内具有相当大的资源优势。随着近两年上海米健、北京视翰收购的逐渐完成，未来，我们将在北京、上海吸引更多的高端人才，而把沈阳总部作为实施基地，实现联动效应。
7、关于公司美国研究院定位
公司在美国波士顿设立的研究院，旨在与国际领先技术接轨，发掘一些好的项目，实现与国内企业的对接，比如公司与Intersystems的合作就是美国研究院牵线的结果。
8、关于公司并购重组事项进展情况
公司并购重组事项已经通过中国证监会的审核，但是还没有拿到批复文件。我们将在取得正式批复文件后，抓紧实施，争取尽快完成对神州视翰的收购事宜。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-20 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:6624.16万股 成交金额:43798.89万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜1266.45 ｜4.96 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1238.66 ｜113.03 ｜
｜中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小｜1185.90 ｜-- ｜
｜镇证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京望京证券营｜1112.57 ｜0.21 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜630.61 ｜410.19 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜550.95 ｜821.85 ｜
｜机构专用 ｜273.53 ｜802.13 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营｜0.67 ｜749.18 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司深圳福田证券营业部｜2.51 ｜680.41 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京学院南路证｜190.95 ｜671.83 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2016-01-18｜13.68 ｜550.00 ｜7524.00 ｜机构专用 ｜华泰证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司张家港金｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜港镇长江中路证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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