003039顺控发展最新消息公告-003039最新公司消息
≈≈顺控发展003039≈≈(更新:22.01.06)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年04月19日
2)01月06日(003039)顺控发展:第三届董事会第三次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本61752万股为基数,每10股派1.24元 ;股权登记日:20
21-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
●21-09-30 净利润:19879.10万 同比增:3.05% 营业收入:9.79亿 同比增:9.04%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3300│ 0.1900│ 0.1015│ 0.4800│ 0.3500
每股净资产 │ 3.5068│ 3.3631│ 3.4016│ 3.1150│ --
每股资本公积金 │ 0.8898│ 0.8898│ 0.8898│ 0.5358│ --
每股未分配利润 │ 1.4863│ 1.3484│ 1.3917│ 1.4486│ --
加权净资产收益率│ 9.8800│ 5.6700│ 3.2100│ 16.4600│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3219│ 0.1782│ 0.0913│ 0.4339│ 0.3124
每股净资产 │ 3.5068│ 3.3631│ 3.4016│ 2.8023│ --
每股资本公积金 │ 0.8898│ 0.8898│ 0.8898│ 0.4820│ --
每股未分配利润 │ 1.4863│ 1.3484│ 1.3917│ 1.3031│ --
摊薄净资产收益率│ 9.1799│ 5.2981│ 2.6841│ 15.4841│ --
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A 股简称:顺控发展 代码:003039 │总股本(万):61751.87 │法人:陈海燕
上市日期:2021-03-08 发行价:5.86│A 股 (万):6200 │总经理:陈海燕
主承销商:中国银河证券股份有限公司│限售流通A股(万):55551.87│行业:水的生产和供应业
电话:0757-22317888 董秘:蒋毅 │主营范围:自来水制售、供排水管网工程和垃
│圾焚烧发电
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3300│ 0.1900│ 0.1015
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2020年 │ 0.4800│ 0.3500│ 0.1700│ 0.0850
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2019年 │ 0.4200│ --│ 0.1900│ --
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2018年 │ 0.3900│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2300│ --│ 0.0900│ --
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[2022-01-06](003039)顺控发展:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2022-001
广东顺控发展股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”或“顺控发展”)第三届董事会
第三次会议于 2022 年 1 月 5 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定,本次会议由董事长陈海燕主持,会议的召集和召开程序合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》
鉴于公司下属全资子公司佛山市顺德区水业控股有限公司(以下简称“水业控股”)的流动借款将陆续到期,为满足偿还上述借款后的日常经营需要,同意水业控股 2022 年通过短期借款方式向商业银行进行融资,借款期限一年,借款金额不超过 1.75 亿元,并按照利率优先原则选定融资商业银行,根据前期借款到期时间分批办理具体借款事宜。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(二)审议通过《关于制订<广东顺控发展股份有限公司聘用职业经理人操作指引>的议案》
根据国企改革工作要求,为深化国有企业改革,建立健全市场化经营机制,激发企业发展活力,探索建立市场化选人用人机制,同意公司制定的《广东顺控发展股份有限公司聘用职业经理人操作指引》。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(三)审议通过《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》
同意根据公司现行的高级管理人员薪酬标准,对梁伟峰先生的薪酬标准进行调整,本次薪酬调整自其任职公司副总经理之日起执行。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事梁伟峰回避表决。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-10-26](003039)顺控发展:董事会决议公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-080
广东顺控发展股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于
2021 年 10 月 25 日(星期一)在佛山市顺德区大良新城区观绿路 4 号恒实置业广
场 1 号楼 20 层中会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月
22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9人。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定,本次会议由董事长陈海燕主持,会议的召集和召开程序合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
广东顺控发展股份有限公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2020 年度绩效考核相关事宜的议案》
同意公司高级管理人员 2020 年度的绩效考核结果。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关联董事陈海燕回避表决。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26](003039)顺控发展:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.33元
每股净资产: 3.5068元
加权平均净资产收益率: 9.88%
营业总收入: 9.79亿元
归属于母公司的净利润: 1.99亿元
[2021-09-27](003039)顺控发展:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-075
广东顺控发展股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”或“顺控发展”)第三届董事会
第一次会议于 2021 年 9 月 24 日下午 17:00 以现场加通讯方式召开,现场地点为公
司会议室。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定,本次会议由董事长陈海燕主持,会议的召集和召开程序合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《豁免会议通知期限的议案》
为尽快完成第三届董事会董事长、专门委员会委员等人员的选举和聘任工作,以便更好地开展相关工作,各位董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
选举陈海燕先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会均由 3 名董事组成,主任委员在委员内由董事会选举,各位委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下:
1. 关于选举审计委员会委员的议案
由聂织锦女士、陈海燕先生、王敏女士担任审计委员会委员,其中,由聂织锦女士担任主任委员。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2. 关于选举战略发展委员会委员的议案
由陈海燕先生、王立章先生、易祎先生担任战略发展委员会委员,其中,由陈海燕担任主任委员。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
3. 关于选举提名委员会委员的议案
由王敏女士、陈海燕先生、易祎先生担任提名委员会委员,其中,由王敏女士担任主任委员。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
4. 关于选举薪酬与考核委员会委员的议案
由王立章先生、陈海燕先生、聂织锦女士担任薪酬与考核委员会委员,其中,由王立章先生担任主任委员。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
四、审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》
董事会继续聘任现有高级管理人员,并保持其任职不变,任期三年,自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。具体表决结果如下:
1. 续聘陈海燕先生为公司总经理
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2. 续聘梁伟峰先生为公司副总经理
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
3. 续聘彭丹红女士为公司副总经理
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
4. 续聘蒋毅先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
5. 续聘袁慧燕先生为公司副总经理
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
6. 续聘梁朝华先生为公司副总经理
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
五、审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》
董事会继续聘任刘彩苗女士和霍艳丽女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。具体表决结果如下:
1. 续聘刘彩苗女士为公司证券事务代表
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2. 续聘霍艳丽女士为公司证券事务代表
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
六、审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
根据工作安排,董事会聘任马智勇先生为内部审计机构负责人,任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
公司各董事的简历,详见公司于 2020 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会换届选举的公告》。
公司副总经理彭丹红女士、副总经理兼董事会秘书、财务负责人蒋毅先生、副总经理袁慧燕先生、副总经理梁朝华先生、公司证券事务代表刘彩苗女士、霍艳丽女士、公司内部审计机构负责人马智勇先生简历,详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-27](003039)顺控发展:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-076
广东顺控发展股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2021
年 9 月 24 日下午 16:00 时在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定,会议的召集和召开程序合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
为尽快完成第三届监事会主席的选举等工作,以便更好地开展相关工作,各位监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。
表决结果:同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(二)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据工作需要,选举麦展棠先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
公司监事会主席简历,详见公司于 2020 年 9 月 9 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司监事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-27](003039)顺控发展:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-078
广东顺控发展股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 9月24 日召开了 2021
年第五次临时股东大会,审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》《关于审议董事长任职相关事项的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会监事的议案》,选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事,内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年第五次临时股东大会决议公告》。
2021 年 9 月 24 日,公司召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举
陈祥金先生为公司第三届董事会职工代表董事;选举马智勇先生为公司第三届监事会职工代表监事,内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告》。
2021 年 9 月 24 日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选
举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于续聘高级管理人员的议案》《关于续聘证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》,选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员,续聘/聘任公司高级管理人员等相关人员;同日,公司召开第三届监事会
第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,选举产生第三届监事会主席;具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第一次会议决议公告》《第三届监事会第一次会议决议公告》。
现将公司董事会、监事会换届选举及续聘/聘任高级管理人员、其他人员具体情况公告如下:
一、公司第三届董事会组成情况
(一)董事会成员
1、非独立董事:陈海燕先生(董事长)、曾鸿志先生、李云晖先生、梁伟峰先生、陈祥金先生(职工代表董事)。
2、独立董事:王敏女士、王立章先生、聂织锦女士、易祎先生。
公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司 2021 年第五次临时股东大会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会董事任期三年。
(二)董事会专门委员会成员
1、审计委员会:聂织锦女士(主任委员)、陈海燕先生、王敏女士。
2、战略发展委员会:陈海燕先生(主任委员)、王立章先生、易祎先生。
3、提名委员会:王敏女士(主任委员)、陈海燕先生、易祎先生。
4、薪酬与考核委员会:王立章先生(主任委员)、陈海燕先生、聂织锦女士。
以上委员任期三年,与第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会组成情况
1、非职工代表监事:麦展棠先生(监事会主席)、黄锦辉先生。
2、职工代表监事:马智勇先生。
公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。公司第三届监事会监事任期三年。
三、公司聘任高级管理人员、其他人员的情况
1、总经理:陈海燕先生。
2、副总经理:梁伟峰先生、彭丹红女士、蒋毅先生、袁慧燕先生。
3、董事会秘书、财务负责人:蒋毅先生。
4、证券事务代表:刘彩苗女士、霍艳丽女士。
5、内部审计机构负责人:马智勇先生。
陈海燕先生、梁伟峰先生的简历,详见 2021 年 9 月 9 日刊登于公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会换届选举的公告》。公司其他高级管理人员、其他相关人员的简历详见本公告。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书蒋毅先生的任职资格在公司第三届董事会第一次会议召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书蒋毅先生、证券事务代表霍艳丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,刘彩苗女士已书面承诺参加最近一次董秘培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为:
联系电话:0757-22837888;
传 真:0757-22837889;
电子邮箱:shunkongfazhan@sina.com;
联系地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4
号恒实置业广场 1 号楼 20 层。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
附:
高级管理人员简历
1、彭丹红女士,1971 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研
究生,工业经济师、人力资源管理师。1993 年 7 月至 1994 年 8 月,任佛山东利化
学纤维有限公司质量管理部技术员;1994 年 8 月至 1996 年 2 月,任佛山市物资集
团期货部出市代表、市场分析员;1996 年 2 月至 1999 年 6 月,任佛山华新发展有
限公司总经办秘书;1999 年 6 月至 2011 年 5 月,历任佛山华新包装股份有限公司
发展规划部科员、人力资源部科员、副经理、经理、监事;2006 年 8 月至 2009 年
6 月,任佛山华丰纸业有限公司总经理助理、副总经理;2009 年 6 月至 2009 年 12
月,任珠海华丰纸业有限公司副总经理;2009 年 6 月至 2013 年 10 月任佛山诚通
纸业有限公司副总经理;2013 年 11 月至 2017 年 4 月,历任广东顺德控股集团有限
公司经营管理部副经理、经理、总监;2015 年 10 月至 2017 年 6 月,任本公司监
事;2016 年 12 月至今,历任广东顺控环境投资有限公司副总经理、董事长;2017
年 6 月至 2018 年 9 月,任本公司总经理助理;2018 年 9 月至今,任本公司副总经
理。
2、蒋毅先生,1984 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,注册
会计师、中级会计师。2005 年 8 月至 2006 年 6 月,任广东新宝电器股份有限公司
会计员;2006 年 7 月至 2008 年 3 月,任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司高级
会计员;2008 年 4 月至 2011 年 10 月,任广东好帮手电子科技股份有限公司财务经
理;2011 年 10 月至 2013 年 12 月,任广东顺德控股集团有限公司经营管理部副经
理;2014 年 1 月至 2015 年 10 月,历任佛山市顺德区供水有限公司总经理助理、
副总经理;2015 年 10 月至今,任本公司董事会秘书;2016 年 10 月至今,任广东
顺控环境投资有限公司董事;2020 年 10 月至今,任佛山市盈顺城市环境服务有限公司董事;2021 年 5 月至今,任本公司副总经理、财务负责人。
3、袁慧燕先生,1989 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。2012
年 7 月至 2016 年 7 月,任顺德区国有资产监督管理办公室办事员;2016 年 8 月至
2017 年 7 月,任佛山市顺德区顺网科技公司副经理;2017 年 7 月至 2018 年 7 月,
历任佛山市顺德区顺融投资有限公司副经理、经理;2018 年 4 月至 2018 年 9 月,
任本公司监事、监事会主席;2018 年 9 月至 2021 年 1 月,任本公司总经理助理;
2018 年 3 月至今,任广东顺控环境投资有限公司监事;2019 年 9 月至今,任广东
顺控绿色科技有限公司总经理;2021 年 1 月至今,任本公司副总经理;2021 年 5
月至今,任广东顺控环境检测科技有限公司执行董事;2021 年 5 月至今,任广东顺控环保产业有限公司执行董事。
4、梁朝华先生,1979 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究
生,中级会计师,高级经济师。主要任职经历如下:2004 年 7 月至 2021 年 7 月期
间,先后任新会双水发电厂有限公司采购主管、江门市新会仁科电气安装工程有限公司副总经理、总经理、江门市新会仁科电力集团有限公司企业发展部经理、副总经理、广东冠健仁科建设有限公司董事长、广东仁科海运有限公司董事长、江门市新会仁科环保有限公司董事长。2021 年 7 月至今,任本公司副总经理。
截至本披露日,本公司高级管理人员除陈海燕先生在公司控股股东广东顺德控股集团有限公司担任董事之外,其他高级管理人员均未与持有公司百分之五以上股份的股东之间、实际控制人之间、董事、监事和高级管理人员之间存在关联关系;所有高级管理人员均未持有公司股份,均不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券事务代表简历
1、刘彩苗女士,1981 年 10 月出生,本科学历,具有税务师职业资格证,中
级会计师。2005 年 4 月参加工作,广东康盈交通设备制造有限公司担任会计;2010年 3 月进入公司,先后任主办会计、分公司财务总监、财务部副部长、董事会办公
室主任等职务;2021 年 2 月起任公司证券事务代表,在会计核算、财务管理方面拥有较为丰富的经验。
2、霍艳丽女士,1988 年 8 月出生,研究生学历,具有法律职业资格、董事会
秘书资格证。2013 年 6 月参加工作,先后在广东顺德汇晨股权投资中心(有限合伙)、深圳市诺涵投资有限公司等单位从事投资、风控等相关工作;2018 年 5 月进入公司,任证券主管;2021 年 2 月至今任公司证券事务代表,在法律事务、投资者关系管理方面拥有较为丰富的经验。
截至本披露日,本公司证券事务代表与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;均未持有公司股份;均不存在如下情形:(1)《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
[2021-09-27](003039)顺控发展:关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-077
广东顺控发展股份有限公司
关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会和第二届监事会任期于 2021 年 9 月 26 日届满,根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司需按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。
公司第三届董事会由 9 名董事组成,其中,非独立董事 4 名,独立董事 4 名,
职工代表董事 1 名;公司第三届监事会由 3 名监事组成,其中,非职工代表监事 2
名,职工代表监事 1 名。职工代表董事与职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2021 年 9 月 24 日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举
陈祥金先生为公司第三届董事会职工代表董事(简历后附);选举马智勇先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历后附)。上述职工代表董事、职工代表监事将与公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第三届董事会和第三届监事会,任期三年。
陈祥金先生于 2015 年 10 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日,任公司副总经理,因第
一届高管任期届满离任。2021 年 9 月 24 日,经公司职工代表大会选举为公司职工
代表董事。
陈祥金先生离任后至今,未持有本公司股票,未买卖公司股票,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。
换届选举职工代表董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
附:个人简历
1、职工代表董事
陈祥金:男,1965 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,
自动化工程师。1980 年 10 月至 2008 年 7 月,历任桂洲镇水电维修站组长、桂洲
水厂副厂长、厂长、容桂自来水公司生产办副主任、容桂水厂厂长;2008 年 8 月
至 2018 年 9 月,历任本公司总经理助理、副总经理;2010 年 2 月至 2019 年 9 月,
任顺德区水业控股有限公司副总经理;2018 年 8 月至今,任本公司党委副书记;2021 年 2 月至今,任佛山市顺德区海德市政工程有限公司执行董事。
2、职工代表监事
马智勇,男,1989 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
二级建造师、高级信息系统项目管理师、自动化工程师。2012 年 7 月进入公司,在公司先后担任供水管理部设备管理员、技术管理室主任、分公司副经理,现任风控监审部副部长(主持全面工作)。
截至本披露日,以上职工代表董事、职工代表监事与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未持有公司股份,均不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
[2021-09-27](003039)顺控发展:顺控发展2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-074
广东顺控发展股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一)召开时间:
现场会议时间:2021 年 9 月 24 日(星期五)下午15:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 9
月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2021 年 9 月 24 日 9:15-15:00。
(二)股权登记日:2021 年 9 月 17 日(星期五)
(三)召开地点:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区
观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室
(四)召开方式:现场投票与网络投票结合
(五)召集人:董事会
(六)主持人:董事长陈海燕先生
(七)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。
(八)会议出席情况
1、股东出席情况
总体出席情况 中小股东出席情况
出席方式 股东 占公司有 股东 占公司有
人数 股份数 表决权股 人数 股份数 表决权股
份总数 份总数
总体出席情况 10 535,758,386 86.7599% 9 47,555,231 7.7010%
1、现场出席情况 1 488,203,155 79.0588% 0 0 0%
2、网络投票情况 9 47,555,231 7.7010% 9 47,555,231 7.7010%
注:公司有表决权股份总数为 617,518,730 股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人通过现
场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦(广州)律师事务所律师对
本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,各项议案的
表决情况如下:
(一)审议通过《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 535758386 100% 0 0% 0 0%
情况
中小股东 47,555,231 100% 0 0% 0 0%
表决情况
注:因未投票默认弃权 0 股
表决结果:本议案属于特别决议事项,获出席股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
(二)审议通过《关于审议董事长任职相关事项的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 535758386 100% 0 0% 0 0%
情况
中小股东 47,555,231 100% 0 0% 0 0%
表决情况
注:因未投票默认弃权 0 股
表决结果:本议案属于普通决议议案,获出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
(三)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况 占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决 535758386 100% 0 0% 0 0%
情况
注:因未投票默认弃权 0 股
表决结果:本议案属于普通决议议案,获出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
(四)审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累计投票的方式,经对各非独立董事候选人逐个表决,选举陈海燕先生、梁伟峰先生、曾鸿志先生、李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事。具体表决情况如下:
提 总体表决情况 中小股东表决情况
案 占出席会 占出席会议 表决
编 提案名称 选举票数 议有效表 中小股东 中小股东有 结果
号 决权股份 选举票数 效表决权股
总数比例 份比例
4.01 选举陈海燕为第三届 535,753,588 99.9991% 47,550,433 99.9899% 当选
董事会非独立董事
选举梁伟峰为第三届 535,753,588 99.9991% 47,550,433 99.9899% 当选
4.02 董事会非独立董事
4.03 选举曾鸿志为第三届 535,753,588 99.9991% 47,550,433 99.9899% 当选
董事会非独立董事
4.04 选举李云晖为第三届 535,753,588 99.9991% 47,550,433 99.9899% 当选
董事会非独立董事
(五)审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式,经对各独立董事候选人逐个表决,选举王敏女士、王立章先生、聂织锦女士、易祎先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决情况如下:
提 总体表决情况 中小股东表决情况
案 占出席会 占出席会议 表决
编 提案名称 选举票数 议有效表 中小股东选 中小股东有 结果
号 决权股份 举票数 效表决权股
总数比例 份比例
5.01 选举王敏为第三届 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
董事会独立董事
5.02 选举王立章为第三 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
届董事会独立董事
5.03 选举聂织锦为第三 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
届董事会独立董事
5.04 选举易祎为第三届 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
董事会独立董事
(六)审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》
会议以累积投票的方式,经对各监事候选人逐个表决,选举麦展棠先生、黄锦辉先生为公司第三届监事会监事。具体表决情况如下:
提 总体表决情况 中小股东表决情况
案 占出席会 占出席会议 表决
编 提案名称 选举票数 议有效表 中小股东 中小股东有 结果
号 决权股份 选举票数 效表决权股
总数比例 份比例
6.01 选举麦展棠为第三届 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
监事会监事
6.02 选举黄锦辉为第三届 535,753,789 99.9991% 47,550,634 99.9903% 当选
监事会监事
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所
(二)见证律师姓名:程俊鸽、田国庆
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
北京市中伦(广州)律
[2021-09-14](003039)顺控发展:关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-073
广东顺控发展股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 29 日召开第
二届董事会第二十六次会议、2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会,
审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟调整公司经营范围暨修订公司章程的公告》(公告编号:2021-053)、《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-056)。
近日,公司完成了相关工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案程序,并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。换发的《营业执照》具体内容如下:
1、公司名称:广东顺控发展股份有限公司
2、统一社会信用代码:91440606279985694J
3、公司类型:其他股份有限公司(上市)
4、住所:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4号恒实置业广场 1 号楼 1901-1905、20 层(住所申报)
5、法定代表人:陈海燕
6、注册资本:陆亿壹仟柒佰伍拾壹万捌仟柒佰叁拾元人民币
7、成立日期: 1992 年 09 月 23 日
8、经营期限:长期
9、经营范围:许可项目:自来水生产与供应;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;发电、输电、供电业务;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;危险废物经营;室内环境检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;机械设备销售;污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;市政设施管理;固体废物治理;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;再生资源加工;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环境应急治理服务;环保咨询服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-09](003039)顺控发展:第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2021-065
广东顺控发展股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”或“顺控发展”)第二届董事会
第二十八次会议于 2021 年 9 月 8 日下午 3 时以现场加通讯方式召开,现场地点为
公司会议室。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定,本次会议由董事长陈海燕主持,会议的召集和召开程序合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》
公司董事会同意将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名,其中,新设职工董事
1 名,独立董事由原来的 3 名增加至 4 名。
基于上述情况,同步对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。具体修订情况如下:
章程条款 修订前 修订后
第一百一 根据国家有关法律法规的要求,公司 根据国家有关法律法规的要求,公司设独
十一条 设独立董事 3名,其中一名为会计专 立董事四名,其中一名为会计专业人
业人士…… 士……
第一百一 董事会由七名董事组成,其中包括独 董事会由九名董事组成,其中:独立董事
十三条 立董事。 四名、非独立董事五名,非独立董事中包
含一名职工董事,职工董事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。
除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,最终以工商登记机构核准/备案要求为准。
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《关于增加董事会席位并修订公司章程的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需进一步提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议董事长任职相关事项的议案》
根据《中华人民共和国企业国有资产法》相关规定,国有资本控股公司的董事长兼任总经理的,需经股东大会审议通过。在董事会聘任新一届高级管理人员时,不排除存在董事长被聘任为公司总经理的情形。为提高决策效率,董事会提请股东大会同意公司董事长可以在第三届董事会任期内兼任总经理。
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案需进一步提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2021 年 9 月 26 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》等法律法规和制度文件的规定,经公司董事会提名,董事会同意提名陈海燕、梁伟峰、曾鸿志、李云晖为第三届董事会非独立董事候选人。表决结果如下:
1. 提名陈海燕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2. 提名梁伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
3. 提名曾鸿志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
4. 提名李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。
(四)审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
鉴于公司第二届董事会成员任期将于 2021 年 9 月 26 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》等法律法规和制度文件的规定,经公司董事会提名,董事会同意提名王敏、王立章、聂织锦、易祎为第三届董事会独立董事候选人。表决结果如下:
1. 提名王敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
2. 提名王立章先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
3. 提名聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
4. 提名易祎先生为公司第三届董事会独立董事候选人
《关于董事会换届选举的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案通过后,股东大会方可进行表决。
本议案需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。
(五)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据相关法律法规和公司治理需要,对公司《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订,具体修订情况如下:将第四条“公司董事会设独立董事三名,其中至少包括一名会计专业人士”变更为“公司董事会设独立董事,其中至少包括一名会计专业人士”,以及删除第三十四条“公司建立《独立董事工作笔录》文档,独立董事应当通过《独立董事工作笔录》对其履行职责的情况进行书面记载。”
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
修订后的《独立董事工作制度》(2021 年 9 月)同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需进一步提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》;
同意由董事会召集公司 2021 年第五次临时股东大会,会议开始时间为 2021 年
9 月 24 日 15 时;会议地址:佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新
城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 20 层会议室;出席或列席会议的人员为公司
股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员等相关人员,本次股东大会审议下列议案:
1.《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》
2.《关于审议董事长任职相关事项的议案》
3.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
5.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.《关于选举第三届监事会监事的议案》
表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2021 年 9月 8日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-14 日换手率达到20%
换手率:29.09 成交量:1803.40万股 成交金额:62765.13万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业|1787.50 |-- |
|部 | | |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司 |1472.46 |1.76 |
|国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证|1001.00 |32.09 |
|券营业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券|912.66 |21.51 |
|营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一|770.62 |535.14 |
|证券营业部 | | |
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| 卖出金额排名前5名营业部 |
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| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证|2.35 |1418.77 |
|券营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一|489.77 |740.76 |
|证券营业部 | | |
|中信证券股份有限公司北京北三环中路证券|5.64 |693.91 |
|营业部 | | |
|中山证券有限责任公司珠海江湾三路证券营|-- |646.15 |
|业部 | | |
|广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营|12.67 |624.66 |
|业部 | | |
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