002941新疆交建最新消息公告-002941最新公司消息
≈≈新疆交建002941≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润18500万元至27700万元,增长幅度为61.34%至141
.58% (公告日期：2022-01-13)
3)02月28日(002941)新疆交建:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本64502万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:202
1-07-13;除权除息日:2021-07-14;红利发放日:2021-07-14;
●21-12-31 净利润:24966.72万 同比增:117.74% 营业收入:116.18亿 同比增:62.73%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3900│ 0.2700│ 0.1200│ -0.0400│ 0.1800
每股净资产 │ 4.3100│ 4.0129│ 3.9103│ 3.7675│ 4.0000
每股资本公积金 │ --│ 1.1220│ 1.1218│ 1.1216│ 1.1212
每股未分配利润 │ --│ 1.5633│ 1.4537│ 1.2972│ 1.3138
加权净资产收益率│ 9.1500│ 6.4700│ 2.9400│ -0.9400│ 4.6500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.2687│ 0.1191│ -0.0375│ 0.1778
每股净资产 │ --│ 4.2039│ 4.1014│ 3.9585│ 3.9792
每股资本公积金 │ --│ 1.1220│ 1.1218│ 1.1216│ 1.1211
每股未分配利润 │ --│ 1.5633│ 1.4537│ 1.2971│ 1.3137
摊薄净资产收益率│ --│ 6.3918│ 2.9035│ -0.9467│ 4.4672
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A 股简称:新疆交建 代码:002941 │总股本(万):64504.69 │法人:沈金生
上市日期:2018-11-28 发行价:7.18│A 股 (万):63829.69 │总经理:王成
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):675 │行业:土木工程建筑业
电话:86-991-6272989;86-991-6272985 董秘:林强│主营范围:公路、桥梁、隧道、市政工程等基
│础设施的施工、勘察设计与试验检测,以及路
│桥工程施工主材料的贸易业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.3900│ 0.2700│ 0.1200│ -0.0400
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2020年 │ 0.1800│ 0.1300│ 0.1500│ -0.0600
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2019年 │ 0.2900│ 0.0900│ 0.0100│ -0.0600
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2018年 │ 0.6000│ 0.5900│ 0.4000│ 0.2500
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2017年 │ 0.4200│ 0.3600│ --│ --
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[2022-02-28](002941)新疆交建:2021年度业绩快报
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-008
新疆交通建设集团股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 11,617,932,828.71 7,139,197,770.34 62.73
营业利润 320,899,304.64 169,960,132.13 88.81
利润总额 326,668,842.68 168,432,608.83 93.95
归属于上市公司股 249,667,210.30 114,663,046.45 117.74
东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于上市公 213,700,150.67 99,812,002.70 114.10
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.39 0.18 116.67
加权平均净资产收 9.15% 4.65% 4.50
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 18,745,945,632.90 14,627,073,502.50 28.16
归属于上市公司股 2,777,401,007.36 2,580,249,883.83 7.64
东的所有者权益
股本 645,046,894.00 645,000,000.00 0.01
归属于上市公司股 4.31 4 7.75
东的每股净资产
（元）
注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
本报告期初的总资产、归属于上市公司股东的所有者权益与2020年期末数存在差异，原因是2021年根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》(财会【2021】1号)，根据准则的衔接要求对相关科目期初数进行了调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．经营情况
报告期内，公司实现营业总收入1,161,793.28 万元，较上年同期增长
62.73%，营业利润为32,089.93万元，较上年同期增长88.81%，利润总额为32,666.88 万元，较上年同期增长93.95%，归属于上市公司股东的净利润为24,966.72 万元，较上年同期增长117.74%，基本每股收益为0.39元，较上年同期增长116.67%，加权平均净资产收益率为9.15%，较上年同期的4.65%增加4.50%。
报告期内，公司营业总收入较上年同期增长 62.73%，营业利润较上年同期
增长 88.81%，主要原因为：2021 年民洛项目、精阿项目、S21 阿乌项目、将淖铁路项目等重点项目规模大，收入及利润较上年同期增长较多；2020 年新冠肺炎疫情爆发对公司大宗商品采购、物流、人员流动和业务拓展造成一定影响，致使成本增加，2021 年公司经营受疫情影响较上年度较小。
2．报告期财务状况
报告期末，公司总资产为 1,874,594.56 万元，较期初增长 28.16%，归属于
上市公司股东的所有者权益为 277,740.10 万元，较期初增长 7.64%，归属于上市公司股东的每股净资产为 4.31 元，较期初增长 7.75%。
报告期末，公司总资产较期初增加的原因主要为：（1）PPP 项目的持续投
资建设使公司长期资产增加；（2）本年度经营积累增加净资产。报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加的原因主要当期经营积累增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在 2022 年1月披露的 2021 年度业绩预告披露
的范围内，不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-28](002941)新疆交建:关于5%以上股东股份减持进展的公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-007
新疆交通建设集团股份有限公司
关于公司5%以上股东股份减持时间过半暨减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”或“公司”）于 2021年 9 月 30 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-071）。公司持股 5%以上股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称“特变集团”）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 20,344,000 股（占本公司总股本比例 3.15%）。
近日，公司收到特变集团出具的《股份减持告知函》，截至 2022 年 1 月 28
日，特变集团减持计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持进展情况
1. 股东减持股份情况
占2022年1
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 月 28 日公
（元） （股） 司总股本比
例（%）
2021-11-11
特变集团 集合竞价 至 11.72 6,449,143 0.99
2021-12-31
大宗交易 - - - -
合计 6,449,143 0.99
注：本次特变集团减持的股份为公司首次公开发行前已发行股份，自公司上市之日起，特变集团累计减持公司股份的比例为 3.0154%。
2. 股东本次减持前后持股情况
本次减持前 本次减持后
占2021年9 占2022年1
股东名称 股份性质 股数（股） 月 30 日公 股数（股） 月 28 日公
司总股本比 司总股本比
例（%） 例（%）
合计持有股 110,550,85 17.14%
份数 117,000,000 18.14 7
特变集团 其中：无限售 110,550,85 17.14%
条件股份 20,344,000 3.15 7
有限售条件 96,656,000 14.99 - -
股份数
注：
1.特变集团持有的首发前限售股份于 2021 年 12 月 2 日上市流通，详见公司
于 2021 年 12 月 1 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性
公告》（公告编号 2021-079）
2.受公司公开发行可转换公司债券持有人陆续转股影响，公司总股本不断增加，特变集团持股比例持续被稀释。
二、其他相关说明
1、特变集团不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、特变集团减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
3、特变集团在《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的相关承诺内容为：
股东特变电工集团的持股意向及减持意向
自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。
将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行
人股票。
在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持发行人股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：
（1）减持股份的条件
在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在发行人首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本公司可作出减持股份的决定。
（2）减持股份的数量及方式
在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本公司所持有发行人股份数量
的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本公司所持发行人
股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。
（4）减持期限
本公司拟减持发行人股份时，将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告，自公告之日起六个月内完成。
上述承诺事项已于 2021 年 11 月 28 日履行完毕。截至本公告披露日，特变
集团严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。本次减持不存在违反相关承诺的情形。
4、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1.特变集团出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-17](002941)新疆交建:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-006
新疆交通建设集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.根据国家“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的要求，一方面深
挖经济国内大循环现有需求，一方面逐步深入国内国际双循环的潜在需求，推进国际市场的深度布局，以自身“确定性”有效应对外部“不确定性”，更好利用国内国际两个市场、两种资源，实现更强劲可持续的发展，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金，在海南省洋浦自贸区新设全资子公司海南国际合作产业发展有限责任公司（暂命名）注册资本为人民币 1000万元，全部由公司出资。
2．上述投资设立全资子公司事项经公司第三届董事会第九次临时会议审
议通过了《关于投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司》的议案。表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3．本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：海南国际合作产业发展有限责任公司（暂命名）。
（二）企业性质：有限责任公司。公司独立经营，独立核算，自负盈亏。
（三）注册地址：海南省洋浦自贸区
（四）股权结构比例
序号 出资人 出资金额（万元） 股权占比
1 新疆交通建设集团股份有限公司 1000 100%
（五）公司注册资本及出资方式：
公司注册资本为 1000 万元，以现金方式出资。
（六）公司经营范围
工程咨询，工程材料，咨询服务，技术服务、技术开发、技术交流，机械
设备及零部件进出口贸易，国际贸易，物流服务，旅游及配套服务等。
（七）盈利和亏损承担
经营所获利润及亏损由投资方承担。
三、对外投资合同的主要内容
公司拟设立的海南国际合作产业发展有限责任公司（暂命名）为全资子公司，无需签署对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
能够为公司带来活力，增强公司内部各业务板块之间的协同效应，以获取
新的竞争优势。提高企业资源利用效率、优化资源配置、提升盈利能力、为客户提供整合服务、有效把控风险等作用。
本次对外投资设立全资子公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；在
未来实际运营管理过程中，可能受到政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营、管理、风险控制等方面存在不确定性。
五、其他
公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六．备查文件
1. 第三届董事会第九次临时会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-17](002941)新疆交建:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-003
新疆交通建设集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2022年1月14日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2022年1月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2022年1月14日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年1月14日上午 9:15分至下午15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长沈金生先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共13人，代表有表决权的股份418,108,189股，占公司总股本645,046,894股的64.8183%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份416,457,107股，占公司总股本645,046,894股的64.5623%。
3. 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,651,082 股，占上市公司总股份的
0.2560％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份1,651,082股，占上市公司总股份645,046,894股的0.2560％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
1、《关于选举独立董事的议案》
表决结果：
序号 独立董事候选人 同意票数 是否当选
1 李薇 418,042,490 是
2 刘涛 418,042,490 是
3 倪晓滨 418,042,490 是
中小股东总表决情况：
序号 独立董事候选人 同意票数
1 李薇 1,585,383
2 刘涛 1,585,383
3 倪晓滨 1,585,383
（二）审议并通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 418,045,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850% ；反对62,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％ ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意1,588,182股，占出席会议中小股东所持股份的96.1904％；反对62,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案涉及特别决议议案，该项提案需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、谢红疆律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2022年第一次临时股东大会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二二年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-17](002941)新疆交建:第三届董事会第九次临时会议决议公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-004
新疆交通建设集团股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 1 月 9 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 1 月 14 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会：沈金生（主任委员）、王成、张尚昆
审计委员会：李薇（主任委员）、余红印、刘涛
提名和薪酬与考核委员会： 张尚昆（主任委员）、刘涛、倪晓滨
以上委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司》的议案
董事会同意公司以自有资金 1,000 万元在海南省洋浦经济开发区投资设立
海南国际合作产业发展有限责任公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准），注册资金 1,000 万元,公司持股 100%。
独立董事就该事项发表了明确的独立意见。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度的议案》
为进一步规范公司项目投资行为、有效配置资源、构建科学的投资风险管理机制，同意《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次临时会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-17](002941)新疆交建:关于聘任公司独立董事的公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-005
新疆交通建设集团股份有限公司
关于聘任公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司聘任独立董事的具体情况
1、新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”），公司独立董事龚巧莉女士、沈建文女士在公司连续任职已满 6 年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司独立董事履职指引》中关于独立董事连续任职不得超过 6 年的规定，公司拟新选任独立董事，并于 12 月 29 日召开第三届董事会第八次临时会议，审核通过了《关于选举独立董事》的议案。此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会对龚巧莉女士、沈建文女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2、2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于选举独立董事》的议案，同意选举倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生为公司第三届董事会独立董事，其任期自股东大会通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
刘涛先生，李薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格，倪晓滨先生承诺参加最近一期的深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第八次临时会议决议
2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
附件 1：倪晓滨先生、李薇女士、刘涛先生简历
倪晓滨，男，1973 年 3 月出生，汉族，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆分所任副所长，授薪合伙人。注册会计师、评估师、税务师。新疆注册会计师协会信息化建设委员会委员。主要工作经历：天富热电、中泰化学、青松建化、西部建设、准油股份等公司的改制上市、年审等工作，分别担任过分项目负责人、总项目负责人；天宏纸业股份公司年审工作，项目总负责人 ；金新信托清产核资工作，项目总负责人；新疆证券行政清理审计工作，项目负责人；自治区农信社年审等，项目总负责人；新疆西部牧业股份有限公司财务尽职调查，任项目总负责；新疆德港投资集团财务尽职调查，任项目总负责；宁夏明盛染化有限责任公司财务尽职调查，项目负责人。现兼任中建西部建设股份有限公司、新疆天物生态环保股份有限公司独立董事。
李薇，女，1967 年 5 月出生，汉族，新疆财经大学会计学院，任会计学教
授，二级教授，硕士研究生导师，MBA 导师，新疆财经大学学术委员会委员，自治区一流课程《会计学》课程负责人；新疆大学 MPACC 导师；石河子大学公司治
理与管理创新研究中心研究员。1985 年 9 月至 1989 年 7 月在新疆财经学院会计
系就读本科。1989 年 7 月至 1993 年 5 月在新疆兵团物资学校任教。1993 年 5
月至今在新疆财经大学任教。1999 年 3 月至 2002 年 6 月在沈阳农业大学读硕士
研究生。2007 年 12 月评聘为会计专业教授。2015 年 7 月至 2021 年 7 月任天山
水泥股份有限公司任独立董事。
刘涛，男，研究员、博士。1962 年 10 月生，1984 年 7 月毕业于西安公路学
院，获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；现任新疆交通投资集团公司专家办副主任、新疆干旱荒漠区公路工程技术重点实验室主任、新疆农业大学硕士生导师。37 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等工作，在主持或参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中
国公路学会科技进步特等奖 1 项，获中国公路学会二等奖 5 项，获省部级科技进步二等奖 2 项，三等奖 6 项。主持和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨询项目。获得优秀勘察设计项目二、三等奖各一项。发表论
文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百千万人才工程、2011 年评为
国务院特殊津贴专家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区天山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，注册咨询工程师。2008 年-2015 年担任北新路桥独立董事，目前兼任中关村中科公路养护产业技术创新联盟专家委员会委员，中国技术市场协会交通运输专家委员会委员。
[2022-01-13](002941)新疆交建:2021年度业绩预告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2022-002
新疆交通建设集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 同向上升
（1）业绩预告为区间的（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：18500 万元–27700 万元
股东的净利润 盈利：11466.30 万元
比上年同期增长：61.34% -141.58%
扣除非经常性损 盈利：15000 万元–24200 万元
益后的净利润 盈利：9981.20 万元
比上年同期增长：50.28% - 142.46%
基本每股收益 盈利：0.29 元/股–0.43 元股 盈利：0.18 元/股
二、与会计师事务所沟通的情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告与会计师事
务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2021 年度经营业绩较上年同期增长的主要原因为：2021 年民洛项目、
精阿项目、S21 阿乌项目、将淖铁路项目等重点项目规模大，收入及净利润较上
年同期增长较多；2020 年疫情爆发对公司大宗材料采购、物流、人员流动和业
务拓展造成一定影响，致使成本增加，2021 年公司经营受疫情影响较上年度较
小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 12 日
[2022-01-12]新疆交建(002941):新疆交建2021年度净利润预增61%-142%
▇上海证券报
新疆交建披露业绩预告。公司预计2021年盈利18500万元-27700万元，比上年同期增长61.34%-141.58%。2021年民洛项目、精阿项目、S21阿乌项目、将淖铁路项目等重点项目规模大，收入及净利润较上年同期增长较多;2021年公司经营受疫情影响较小于上年度。
[2021-12-30](002941)新疆交建:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-102
新疆交通建设集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第八次
临时会议决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议共计 2 项议案，经公司第三届董事
会第八次临时会议审议通过，且公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 15：00
（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 1 月 14 日
上午 9:15 分至下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2022 年 1 月 10 日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年1月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交建科研
楼三层会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于选举独立董事的议案》
2.审议《关于修订公司章程的议案》
三、关于本次会议使用累积投票制选举董事的说明：
上述议案 1 采用累积投票表决方式，本次应选独立董事 3 人。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
1、股东大会对独立董事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的投票权总数投向一位或几位独立董事候选人，但最终所投的候选独立董事人数不能超过应选独立董事人数，若超过，那么该股东的所有投票视为无效；
2、股东对某一位或某几位独立董事候选人集中或分散行使的投票权总数多于其
拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效；
3、股东对某一位或某几位独立董事候选人集中或分散行使的投票权总数少于其拥有的全部投票权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃投票权。
上述议案已于公司第三届董事会第八次临时会议，第三届监事会第六次临时会议
审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累计投票提案
应选人数（3）
1.00 关于选举公司独立董事的议案
人
1.01 李薇女士 √
1.02 刘涛先生 √
1.03 倪晓滨先生 √
非累计投票议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案 √
五、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2．登记时间：2022 年 1 月 13 日 10：00 至 15：00。
3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份有限
公司科研楼三层公司证券部。
六、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交
通、食宿等费用自理。
2、联系人：冯凯
联系电话:0991-6272850 传真：0991-3713544
联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。
邮政编码：830016
七、备查文件
公司第三届董事会第八次临时会议决议；
公司第三届监事会第六次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为 “交建投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间: 2022年1月14日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至 15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月14日（现场股东大会当日）
上午9：15，结束时间为2022年1月14 日（现场股东大会当日）15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集
团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票议案
1.00 关于选举独立董事的议案 应选 3 人 投票数
1.01 李薇女士 √ 票
1.02 刘涛先生 √ 票
1.03 倪晓滨先生 √ 票
非累积投票议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案 √
注：非累积投票议案请在对应的表决项下打“√”表示，累积投票议案请在投票栏下填写票数，每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的投票权总数投向一位或几位董事候选人。
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审
[2021-12-30](002941)新疆交建:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2021-091
新疆交通建设集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2021年12月29日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2021年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下 午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年12月29日上 午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长沈金生先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共15人，代表有表决权的股份419,227,989股，占公司总股本645,046,734股的64.9919%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份417,620,407股，占公司总股本645,046,734股的64.7427%。
3.通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,607,582 股，占上市公司总股份的
0.2492％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份1,607,582股，占上市公司总股份的0.2492％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 419,207,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951% ；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％ ；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意1,586,982股，占出席会议中小股东所持股份的98.7186％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7154％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5661％。
（二）审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构的议案》
总表决情况：
同意 419,207,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951% ；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％ ；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意1,586,782股，占出席会议中小股东所持股份的98.7061％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7278％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5661％。
（三）审议并通过《关于办理国道315线民丰至洛浦段公路工程项目国内卖方保理业务的议案》
总表决情况：
同意 419,207,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951% ；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％ ；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意1,586,982股，占出席会议中小股东所持股份的98.7186％；反对11,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7154％；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5661％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、谢红疆律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2021年第二次临时股东大会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二一年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-07 日换手率达到20%
换手率:23.38 成交量:4507.29万股 成交金额:60543.79万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜1319.56 ｜16.61 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜1105.45 ｜1151.79 ｜
｜机构专用 ｜1029.23 ｜787.65 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜824.13 ｜433.42 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜689.17 ｜879.79 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜1105.45 ｜1151.79 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜689.17 ｜879.79 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1029.23 ｜787.65 ｜
｜中山证券有限责任公司北京分公司 ｜5.52 ｜765.23 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜364.37 ｜756.23 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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