002930宏川智慧最新消息公告-002930最新公司消息
≈≈宏川智慧002930≈≈(更新:22.02.19)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)定于2022年3 月4 日召开股东大会
3)02月19日(002930)宏川智慧:关于公司股东减持计划期限届满的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本44448万股为基数,每10股派3元 ;股权登记日:2021-
07-06;除权除息日:2021-07-07;红利发放日:2021-07-07;
机构调研:1)2022年01月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:21107.72万 同比增:30.74% 营业收入:8.02亿 同比增:34.12%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4700│ 0.3200│ 0.1500│ 0.5100│ 0.3600
每股净资产 │ 4.7448│ 4.5605│ 4.6661│ 4.5110│ 4.3296
每股资本公积金 │ 1.9982│ 1.9652│ 1.9383│ 1.9334│ 1.9010
每股未分配利润 │ 1.6116│ 1.4650│ 1.5964│ 1.4468│ 1.3293
加权净资产收益率│ 9.4300│ 6.5100│ 3.0300│ 11.4800│ 8.4000
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.4724│ 0.3216│ 0.1486│ 0.5097│ 0.3613
每股净资产 │ 5.0856│ 4.8885│ 4.9794│ 4.8253│ 4.7046
每股资本公积金 │ 1.9974│ 1.9588│ 1.9260│ 1.9211│ 1.8889
每股未分配利润 │ 1.6110│ 1.4602│ 1.5863│ 1.4377│ 1.3209
摊薄净资产收益率│ 9.2888│ 6.5792│ 2.9850│ 10.5624│ 7.6800
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A 股简称:宏川智慧 代码:002930 │总股本(万):44682.67 │法人:林海川
上市日期:2018-03-28 发行价:8.53│A 股 (万):42432.45 │总经理:林海川
主承销商:东莞证券股份有限公司 │限售流通A股(万):2250.22│行业:仓储业
电话:86-769-88002930 董秘:王明怡│主营范围:为境内外石化产品生产商、贸易商
│和终端用户提供仓储综合服务及其他企业相
│关服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.4700│ 0.3200│ 0.1500
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2020年 │ 0.5100│ 0.3600│ 0.1900│ 0.0900
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2019年 │ 0.4300│ 0.3500│ 0.2400│ 0.1800
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2018年 │ 0.4500│ 0.3500│ 0.2200│ 0.1500
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2017年 │ 0.5100│ 0.3900│ 0.2400│ 0.2400
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[2022-02-19](002930)宏川智慧:关于公司股东减持计划期限届满的公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-017
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司股东减持计划期限届满的公告
股东福建百源股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 8 月 12 日披露了《关于公司股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-084），公司股东福建百源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建百源”）计划自减持计划预披露公告披露之日起三个交易日后的六个月内通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份
合计不超过 891.56万股（占公司 2021 年 8月 10日总股本的 2.00%）。
公司于 2021 年 11 月 18 日披露了《关于公司股东减持进展的公告》
（公告编号：2021-111）。
截至 2022 年 2 月 17 日，本次减持计划期限已届满。公司收到福
建百源提交的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股）
2021 年 10 月 19日 21.24 22.76 0.0509%
2021 年 10 月 20日 22.28 58.00 0.1298%
2021 年 10 月 21日 22.78 28.37 0.0635%
2021 年 10 月 22日 22.82 31.00 0.0694%
2021 年 10 月 25日 24.20 16.58 0.0371%
2021 年 10 月 26日 23.64 8.09 0.0181%
2021 年 10 月 27日 22.95 8.00 0.0179%
2021 年 10 月 28日 23.32 5.58 0.0125%
2021 年 10 月 29日 22.77 6.58 0.0147%
2021 年 11 月 1 日 22.85 14.00 0.0313%
2021 年 11 月 2 日 22.70 6.50 0.0145%
2021 年 11 月 3 日 23.71 21.00 0.0470%
2021 年 11 月 4 日 23.62 6.60 0.0148%
2021 年 11 月 5 日 22.95 6.17 0.0138%
2021 年 11 月 8 日 23.74 18.30 0.0409%
2021 年 11 月 9 日 24.22 13.43 0.0300%
2021 年 11 月 10 日 24.03 9.70 0.0217%
福建百源 集中竞 2021 年 11 月 11 日 24.69 9.20 0.0206%
价交易 2021 年 11 月 12 日 22.75 8.80 0.0197%
2021 年 11 月 18 日 23.04 0.46 0.0010%
2021 年 11 月 26 日 21.91 21.00 0.0470%
2021 年 11 月 29 日 22.36 20.66 0.0462%
2021 年 11 月 30 日 23.74 14.34 0.0321%
2021 年 12 月 1 日 23.66 10.81 0.0242%
2021 年 12 月 2 日 24.75 11.31 0.0253%
2021 年 12 月 3 日 24.69 7.16 0.0160%
2021 年 12 月 6 日 24.54 5.40 0.0121%
2021 年 12 月 7 日 25.57 13.06 0.0292%
2021 年 12 月 8 日 25.56 7.10 0.0159%
2021 年 12 月 9 日 25.77 10.07 0.0225%
2021 年 12 月 10日 25.66 20.44 0.0457%
2021 年 12 月 13日 25.89 5.80 0.0130%
2021 年 12 月 14日 25.54 0.40 0.0009%
2022 年 2 月 14 日 21.03 9.00 0.0201%
2022 年 2 月 15 日 21.21 11.05 0.0247%
2022 年 2 月 16 日 21.74 2.96 0.0066%
合计 - 469.68 -
注：1、减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及公司资本公积转增的股份；
2、减持价格区间：20.62 元/股至 26.29元/股；
3、公司可转换公司债券（债券代码：128121）于 2021 年 1 月 25 日进入转股期，可转
换公司债券转股导致公司总股本增加；公司 2020 年股票期权激励计划第一期期权于 2021年 6 月 9 日进入自主行权实际行权期，自主行权导致公司总股本增加。上表中减持比例计算
对应的总股本为 2022 年 2 月 10日的公司总股本。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数 占 2021 年 8 月 股数 占 2022 年 2 月
（万股） 10 日总股本比例 （万股） 10 日总股本比例
福建 合计持有股份 925.18 2.08% 455.50 1.02%
百源 其中：无限售条件股份 925.18 2.08% 455.50 1.02%
有限售条件股份 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：公司可转换公司债券（债券代码：128121）于 2021 年 1 月 25 日进入转股期，可转换公
司债券转股导致公司总股本增加；公司 2020 年股票期权激励计划第一期期权于 2021 年 6
月 9 日进入自主行权实际行权期，自主行权导致公司总股本增加。上表中减持后持有股份比例进行相应调整。
二、其他相关说明
本次实际减持情况与前次披露的减持计划一致。本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反相关承诺的情况。
三、备查文件
《关于股份减持计划期限届满的告知函》
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-18](002930)宏川智慧:关于重大资产购买报告书(草案)修订说明的公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-016
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于重大资产购买报告书(草案)修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 19 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称
“公司”或“宏川智慧”）召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2022年1月21日披露了《重大资产购买报告书（草案）》。
2022 年 1 月 28 日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东宏川
智慧物流股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 2 号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对《重大资产购买报告书（草
案）》的部分内容进行了修订，公司于 2022 年 2 月 18 日披露《重大
资产购买报告书（草案）（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：
草案章节 修订内容
重大事项提示 1、补充披露“一、本次交易方案概述”之“（五）本次
交易的资金来源”的相关内容。
1、补充披露“三、本次交易的具体方案”之“（五）本
第一节 本次交易的概况
次交易的资金来源”的相关内容。
1、补充披露“五、最近三年主营业务发展情况”之“（六）
主要产品的生产销售情况”之“4、报告期内标的公司前
五名客户情况”中南京龙翔与塞拉尼斯的业务情况。
2、更新披露“八、主要经营资质”部分证书续期以及办
第四节 交易标的基本情况
理进展的相关内容。
3、更新披露“十、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚和合
法合规情况”之“（一）诉讼、仲裁情况”中案件进展情
况。
1、补充披露“二、不可撤销承诺的主要内容”之“（一）
第六节 本次交易主要合同的主
大股东不可撤销承诺”之“1、吴氏不可撤销承诺”的履
要内容
行保障措施的相关内容。
1、补充披露“一、本次交易符合《重组管理办法》第十
一条的规定”之“（一）本次交易符合国家产业政策和有
关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”
之“2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的
第七节 本次交易的合规性分析
规定”，本次交易的标的公司不涉及“高耗能、高排放”
项目，符合《完善能耗消费强度和总量双控制度方案》等
国家或地方有关政策要求，已履行相关主管部门审批、核
准、备案等程序。
1、补充披露“四、标的资产报告期内财务状况及盈利能
力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产构成分
析”中潍坊森达美盈利能力分析以及对潍坊森达美的长期
第八节 管理层讨论与分析 股权投资未计提减值的原因及合理性。
2、补充披露“五、本次交易对上市公司持续经营能力和
未来发展前景的影响”之“（二）本次交易对上市公司持
续盈利能力及未来发展前景影响的分析”中上市公司在交
易完成后不存在短期偿债风险的说明。
1、补充披露“九、本次交易涉及的相关主体买卖上市公
司股票的自查情况”之“（三）本次交易相关人员及相关
第十二节 其他重要事项
机构买卖股票的情况”中纳入本次自查范围的相关内幕信
息知情人在自查期间内买卖宏川智慧股票情况。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-02-11](002930)宏川智慧:关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-014
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第 2 号）（以下简称“问询函”），要求公司就问询函提出的问题做出书面说
明，并在 2022 年 2 月 11 日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证
券交易所上市公司管理二部。
公司在收到问询函后，积极组织相关人员对问询函提出的问题进行逐项落实并安排回复工作。鉴于目前问询函中涉及的部分内容仍需进一步沟通和完善，为确保信息披露的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，并积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-22](002930)宏川智慧:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-013
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 21 日下午 15:10 开始，会期
半天；
网络投票时间为：2022 年 1 月 21 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15-15:00
的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事甘毅先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 33人，代表有表决权的股份总数为 81,323,414 股，占公司有表决权总股份 446,862,791 股的 18.1987%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的股份总数为 12,243,296 股，占公司有表决权总股份 446,862,791股的 2.7398%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 26 人，代表有表决权的股份总数为 69,080,118 股，占公司有表决权总股份 446,862,791
股的 15.4589%。
4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
赞成 77,738,361 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份 95.5916%；反对 3,585,053 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 4.4084%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 74,475,032 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 95.4073%；反对 3,585,053 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.5927%；弃权 0 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出
具法律意见书。
结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2022 年 1 月 22 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-21](002930)宏川智慧:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-012
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2022 年 3 月 4 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间为：2022 年 3 月 4 日下午 14:50 开始，
会期半天；
网络投票日期、时间为：2022 年 3 月 4 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15
— 9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1
栋一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》；
2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》（逐项表决）；
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 交易价格
2.05 资金来源
2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件
2.07 决议有效期
3、审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
6、审议《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
8、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
10、审议《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
11、审议《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》；
12、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》；
13、审议《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》；
14、审议《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》；
15、审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格未发生异常波动情况的议案》；
16、审议《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份及申请银行授信支付交易对价的议案》；
17、审议《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》。
议案 1 至议案 17 需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会
议审议通过，具体详见公司刊登在 2022 年 1 月 21 日《证券时报》或
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议公告》、《第三届监事会第七次会议决议公告》、《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告》、《重大资产购买报告书（草案）》、《重大资产购买报告书（草案）摘要》、《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》、《董事会关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》、《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》、《董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性发表的意见》、《董事会关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明》、《董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》、《宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份所涉及的要约收购价估值分析报告》、《龙翔集团控股有限公司已审财务报表（2019 年度、2020 年度及截至 2021 年
9 月 30 日止 9 个月期间）》、《2020 年度及 2021 年 1-9 月备考合并
财务报表审阅报告》以及刊登在 2021 年 10 月 9 日《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次会
议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》、《关于下属
公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份的公告》、《关
于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》等。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 √
√
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》 作为投票对象
的子议案数：7
2.01 交易方式 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 交易价格 √
2.05 资金来源 √
2.06 本次交易先决条件及成功需满足的条件 √
2.07 决议有效期 √
3.00 《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》 √
4.00 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产 √
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管 √
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘 √
要的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 √
办法>第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、 √
合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次 √
重大资产购买相关事项的议案》
10.00 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议 √
案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、估值报告及备 √
考审阅报告的议案》
《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、
12.00 估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允 √
性的议案》
13.0
[2022-01-21](002930)宏川智慧:第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-008
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于 2022年 1月 12日以电子邮件方式送达各位
董事，会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
公司通过间接控股境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司（以下简称“宏川香港”）作为要约人，拟在先决条件获得满足的情况下，发出自愿性全面要约，以现金方式向香港联交所主板上市公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”或“标的公司”）全部股东收购龙翔集团所有已发行股份（以下简称“本次交易”、“本次要约
收购”、“本次重大资产购买”或“本次重组”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件中关于重大资产购买相关规定逐项自查，认为公司符合重大资产购买相关法律、法规规定的各项条件。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 1 月 21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
二、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定重大资产购买的方案，逐项表决情况如下：
（一）交易方式
公司通过间接控股境外子公司宏川香港作为本次交易的要约人，拟在先决条件获得满足的情况下，发出自愿性全面要约，以现金方式向香港联交所主板上市公司龙翔集团全部股东收购龙翔集团所有已发行股份。
若本次交易在要约截止日期之前获得不少于 90%要约股份的有
效接纳，根据《开曼群岛公司法》第 88 条及《收购守则》规则 2.11，要约人将通过行使其强制性收购在全面要约下未曾收购的要约股份的权利，将标的公司私有化。如要约人决定行使该等权利及完成强制性收购，标的公司将成为要约人的直接全资子公司，及将根据《香港上市规则》第 6.15 条申请撤回股份在香港联交所的上市地位。
若本次交易未能在要约截止日期之前获得不少于 90%要约股份/
无利害关系股份的有效接纳（即达成条件（a）），且要约人同意豁免该条件（a），而要约人于综合文件寄发日期后的四个月内就不少于 90%要约股份/无利害关系股份获得有效接纳，则根据《开曼群岛公司法》第 88 条及《收购守则》规则 2.11，要约人也将通过行使其强制性收购其在全面要约下未曾收购的要约股份的权利，将标的公司私有化。如要约人决定行使该等权利及完成强制性收购，标的公司将成为要约人的直接全资子公司，及将根据《香港上市规则》第 6.15条申请撤回股份在香港联交所的上市地位。
若本次交易未能在要约截止日期之前获得不少于 90%要约股份/
无利害关系股份的有效接纳（即达成条件（a）），且要约人同意豁免该条件（a），但要约人于综合文件寄发日期后的四个月内仍未能就不少于 90%要约股份/无利害关系股份获得有效接纳，则标的公司仍将保持香港联交所主板上市地位。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（二）交易对方
本次交易方式为自愿性全面要约，潜在交易对方为标的公司的全部符合资格股东，具体交易对方以最终接受要约的结果为准。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（三）交易标的
本次交易标的为龙翔集团全部股东持有的龙翔集团所有已发行股份，龙翔集团已发行股份数量为 1,220,628,000 股。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（四）交易价格
本次交易对龙翔集团要约价格为每股 1.28 港元，假设要约获全
数接纳，本次要约总价为 1,562,403,840 港元。
为分析本次交易对价的合理性与公允性，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份所涉及的要约收购价估值分析报告》（鹏信咨询字〔2021〕第 919 号）（以下简称“《估值报告》”）。根据《估值报告》，本次交易对价具有合理性与公允性。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（五）资金来源
本次交易的直接资金来源为宏川香港的自筹资金。宏川香港已与
兴业银行股份有限公司香港分行（以下简称“兴业银行香港分行”）签署境外贷款协议，用于全额支付本次交易对价。太仓阳鸿石化有限公司、东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）已完成对苏州市宏川智慧物流发展有限公司（以下简称“苏州宏川”）的股权出资，苏州宏川已与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）签署境内额度授信合同，后续将进一步签署境内贷款合同，上述股权出资及境内授信资金将出境用于偿还宏川香港境外贷款。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（六）本次交易先决条件及成功需满足的条件
1、本次交易先决条件
（1）国家发改委、商务主管部门及外管局完成与本次要约收购有关的备案、登记或批准（如适用），深圳证券交易所对于本次重大资产购买报告书（草案）问询的回复内容无进一步意见，其他适用的政府批准已经获得或完成；
（2）股东大会批准：①本次要约收购；②本次交易相关的贷款及担保安排。
2、本次交易成功需满足的条件
（1）于要约截止日期当天下午四点（或要约人在《香港公司收购及合并守则》的规定下可能决定的较后日期及/或时间）或之前就不少于龙翔集团 90%要约股份的股份数目收到对要约的有效接纳；
（2）除了龙翔集团股份的任何暂停买卖或短暂停牌外，龙翔集团股份在要约截止日期（或如属较早者，则要约无条件日期）之前一直在香港联交所上市及买卖，而且在要约截止日期或之前，并无收到香港证券及期货事务监察委员会及/或香港联交所表示需要撤回或者可能撤回股份在香港联交所的上市地位，但因要约或者要约人或要约人一致行动人士或其代表采取的任何行动造成或促使者除外；
（3）并无发生或存在任何事件（包括有关主管机构制定或采取任何法律、命令、行动、程序、诉讼或调查）导致要约或任何股份的收购变成无效、不可强制执行、违法、不切实际或禁止要约的实施，或施加与要约有关的任何重大及不利条件或义务；
（4）自 2020 年 12 月 31 日起，龙翔集团任何成员的业务、资产、
财务或经营状况、溢利或前景均无不利变动（以就龙翔集团及其子公司作为整体而言或就要约而言属重大者为限）；
（5）概无任何司法权区的有关主管机构已作出或展开任何行动、程序、诉讼、调查或查询；或制订、作出或拟订任何法规、规例、要求或命令，且并无有待落实的任何法规、规例、要求或命令，在各情况下可导致要约或按其条款执行要约变成无效、不能强制执行或违法，或施加与要约或按其条款执行要约有关的任何重大及不利条件或义务；
（6）就要约及/或（倘要约人行使强制收购权，以强制收购要约人并未拥有或未根据要约取得的该等要约股份）可能撤回股份于香港联交所的上市地位，根据龙翔集团及其子公司任何现有合约或其他义
务（不包括借款实体的债务）所要求的全部必要的同意经已取得且仍然生效；
（7）龙翔集团及其子公司任何成员、标的公司之合营公司及受控制法团（以下统称“借款实体”）的任何合计相当于要约人根据要约应付的总现金代价 5%或以上的债务概无正在发生的违约事件（或任何正在发生的事件或情况，伴随通知的送达或时间的推移，可能成为违约事件），而该等违约事件并非因为要约项下龙翔集团或其他借款实体的控制权发生任何变化而产生，且于收到适用通知或根据《香港公司收购及合并守则》条件须达成的期限（两者以较早者为准）后三十日届满当日前尚未获相关贷款人不可撤销地同意或豁免或尚未由相关借款实体作出补救。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（七）决议有效期
本次重大资产购买的方案自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若公司获得了本次重大资产购买的全部批准、许可及/或备案，则本次交易的决议有效期自动延长至本次重大资产购买实施完成日。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、审议通过了《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方与公司不存在关联关系。因此，本次重大资产购买不构成关联交易。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 1 月 21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四 、审议 通过 了《关 于本 次重组 符合 <关于 规范 上市公 司重 大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 1 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 1 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
[2022-01-21](002930)宏川智慧:第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-009
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于 2022年 1月 12日以电子邮件方式送达各位
监事，会议于 2022 年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
公司通过间接控股境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司（以下简称“宏川香港”）作为要约人，拟在先决条件获得满足的情况下，发出自愿性全面要约，以现金方式向香港联交所主板上市公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”或“标的公司”）全部股东收购龙翔集团所有已发行股份（以下简称“本次交易”、“本次要约
收购”、“本次重大资产购买”或“本次重组”）。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件中关于重大资产购买相关规定逐项自查，认为公司符合重大资产购买相关法律、法规规定的各项条件。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
二、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定重大资产购买的方案，逐项表决情况如下：
（一）交易方式
公司通过间接控股境外子公司宏川香港作为本次交易的要约人，拟在先决条件获得满足的情况下，发出自愿性全面要约，以现金方式向香港联交所主板上市公司龙翔集团全部股东收购龙翔集团所有已发行股份。
若本次交易在要约截止日期之前获得不少于 90%要约股份的有
效接纳，根据《开曼群岛公司法》第 88 条及《收购守则》规则 2.11，要约人将通过行使其强制性收购在全面要约下未曾收购的要约股份的权利，将标的公司私有化。如要约人决定行使该等权利及完成强制
性收购，标的公司将成为要约人的直接全资子公司，及将根据《香港上市规则》第 6.15 条申请撤回股份在香港联交所的上市地位。
若本次交易未能在要约截止日期之前获得不少于 90%要约股份/
无利害关系股份的有效接纳（即达成条件（a）），且要约人同意豁免该条件（a），而要约人于综合文件寄发日期后的四个月内就不少于 90%要约股份/无利害关系股份获得有效接纳，则根据《开曼群岛公司法》第 88 条及《收购守则》规则 2.11，要约人也将通过行使其强制性收购其在全面要约下未曾收购的要约股份的权利，将标的公司私有化。如要约人决定行使该等权利及完成强制性收购，标的公司将成为要约人的直接全资子公司，及将根据《香港上市规则》第 6.15条申请撤回股份在香港联交所的上市地位。
若本次交易未能在要约截止日期之前获得不少于 90%要约股份/
无利害关系股份的有效接纳（即达成条件（a）），且要约人同意豁免该条件（a），但要约人于综合文件寄发日期后的四个月内仍未能就不少于 90%要约股份/无利害关系股份获得有效接纳，则标的公司仍将保持香港联交所主板上市地位。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（二）交易对方
本次交易方式为自愿性全面要约，潜在交易对方为标的公司的全部符合资格股东，具体交易对方以最终接受要约的结果为准。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（三）交易标的
本次交易标的为龙翔集团全部股东持有的龙翔集团所有已发行股份，龙翔集团已发行股份数量为 1,220,628,000 股。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（四）交易价格
本次交易对龙翔集团要约价格为每股 1.28 港元，假设要约获全
数接纳，本次要约总价为 1,562,403,840 港元。
为分析本次交易对价的合理性与公允性，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《宏川智慧物流（香港）有限公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份所涉及的要约收购价估值分析报告》（鹏信咨询字〔2021〕第 919 号）（以下简称“《估值报告》”）。根据《估值报告》，本次交易对价具有合理性与公允性。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（五）资金来源
本次交易的直接资金来源为宏川香港的自筹资金。宏川香港已与兴业银行股份有限公司香港分行（以下简称“兴业银行香港分行”）签署境外贷款协议，用于全额支付本次交易对价。太仓阳鸿石化有限公司、东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）已完成对苏
州市宏川智慧物流发展有限公司（以下简称“苏州宏川”）的股权出资，苏州宏川已与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）签署境内额度授信合同，后续将进一步签署境内贷款合同，上述股权出资及境内授信资金将出境用于偿还宏川香港境外贷款。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（六）本次交易先决条件及成功需满足的条件
1、本次交易先决条件
（1）国家发改委、商务主管部门及外管局完成与本次要约收购有关的备案、登记或批准（如适用），深圳证券交易所对于本次重大资产购买报告书（草案）问询的回复内容无进一步意见，其他适用的政府批准已经获得或完成；
（2）股东大会批准：①本次要约收购；②本次交易相关的贷款及担保安排。
2、本次交易成功需满足的条件
（1）于要约截止日期当天下午四点（或要约人在《香港公司收购及合并守则》的规定下可能决定的较后日期及/或时间）或之前就不少于龙翔集团 90%要约股份的股份数目收到对要约的有效接纳；
（2）除了龙翔集团股份的任何暂停买卖或短暂停牌外，龙翔集团股份在要约截止日期（或如属较早者，则要约无条件日期）之前一直在香港联交所上市及买卖，而且在要约截止日期或之前，并无收到
香港证券及期货事务监察委员会及/或香港联交所表示需要撤回或者可能撤回股份在香港联交所的上市地位，但因要约或者要约人或要约人一致行动人士或其代表采取的任何行动造成或促使者除外；
（3）并无发生或存在任何事件（包括有关主管机构制定或采取任何法律、命令、行动、程序、诉讼或调查）导致要约或任何股份的收购变成无效、不可强制执行、违法、不切实际或禁止要约的实施，或施加与要约有关的任何重大及不利条件或义务；
（4）自 2020 年 12 月 31 日起，龙翔集团任何成员的业务、资产、
财务或经营状况、溢利或前景均无不利变动（以就龙翔集团及其子公司作为整体而言或就要约而言属重大者为限）；
（5）概无任何司法权区的有关主管机构已作出或展开任何行动、程序、诉讼、调查或查询；或制订、作出或拟订任何法规、规例、要求或命令，且并无有待落实的任何法规、规例、要求或命令，在各情况下可导致要约或按其条款执行要约变成无效、不能强制执行或违法，或施加与要约或按其条款执行要约有关的任何重大及不利条件或义务；
（6）就要约及/或（倘要约人行使强制收购权，以强制收购要约人并未拥有或未根据要约取得的该等要约股份）可能撤回股份于香港联交所的上市地位，根据龙翔集团及其子公司任何现有合约或其他义务（不包括借款实体的债务）所要求的全部必要的同意经已取得且仍然生效；
（7）龙翔集团及其子公司任何成员、标的公司之合营公司及受
控制法团（以下统称“借款实体”）的任何合计相当于要约人根据要约应付的总现金代价 5%或以上的债务概无正在发生的违约事件（或任何正在发生的事件或情况，伴随通知的送达或时间的推移，可能成为违约事件），而该等违约事件并非因为要约项下龙翔集团或其他借款实体的控制权发生任何变化而产生，且于收到适用通知或根据《香港公司收购及合并守则》条件须达成的期限（两者以较早者为准）后三十日届满当日前尚未获相关贷款人不可撤销地同意或豁免或尚未由相关借款实体作出补救。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
（七）决议有效期
本次重大资产购买的方案自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若公司获得了本次重大资产购买的全部批准、许可及/或备案，则本次交易的决议有效期自动延长至本次重大资产购买实施完成日。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、审议通过了《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方与公司不存在关联关系。因此，本次重大资产购买不构成关联交易。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四 、审议 通过 了《关 于本 次重组 符合 <关于 规范 上市公 司重 大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
六、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 1 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
七 、审议 通过 了《关 于本 次交易 符合 <上市 公司 重大资 产重 组管理办法>第十一条规定的议案》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
八、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
[2022-01-21](002930)宏川智慧:关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-011
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响
及填补回报安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过间接控股境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司，在先决条件获得满足的情况下向龙翔集团控股有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东发起自愿性全面要约，以现金方式收购标的公司 100%的股份（以下简称“本次交易”），本次交易构成公司重大资产重组。公司就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的 分析，具体情 况如下：
一、本次重组对公司当期每股收益摊薄的影响
通过本次重组，标的公司将成为上市公司控股子公司。根据《2020
年度审计报告》（致同审字（2021）第 441A012438 号）、公司 2021年 1-9 月未经审计的财务数据、以及致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《2020 年度及 2021 年 1-9 月备考合并财务报表审阅报告》
（致同审字（2022）第 441A000047 号），本次交易完成前后上市公司主要财务数据比较如下：
单位：万元
项目 2021年度 1-9月/2021年 9月 30日 2020年度/2020年 12月 31日
实际数 备考数 实际数 备考数
资产总额 698,572.12 850,860.86 635,841.86 789,932.30
归属母公司股东所有 227,239.56 227,239.56 215,606.48 217,168.86
者权益
营业收入 80,245.32 96,216.05 84,831.99 106,267.29
利润总额 31,305.83 36,964.31 29,042.22 39,282.08
归属于母公司股东净 21,107.72 24,113.43 22,773.23 29,408.18
利润
基本每股收益 0.47 0.54 0.51 0.66
（元/股）
上市公司 2020年度和 2021年 1-9月实现的基本每股收益分别为
0.51 元/股和 0.47 元/股。本次交易完成后，上市公司 2020 年度和 2021
年 1-9 月备考基本每股收益分别为 0.66 元/股和 0.54 元/股，上市公司
归属于母公司股东净利润将有所增加，每股收益将有所提升，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。本次交易将提升上市公司的资产规模和盈利能力。
二、公司防范本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
上述测算不构成本次交易的业绩承诺及盈利预测，提请投资者注意相关风险。为避免本次重大资产重组后公司基本每股收益下降的风险，公司为防范本次重大资产重组摊薄即期回报，拟采取以下措施：
1、积极加强经营管理，提高公司运营效率
本次重组完成后，公司将继续致力于做强做优做大主营业务。公司将进一步加强企业管理，提高公司决策水平和战略眼光，把握市场机遇，突出公司的核心竞争优势。公司将继续改善组织运营效率，提高公司的财务管理及成本费用控制水平，增强 公司的整体盈 利能力。
2、加快本次拟购入资产的资源整合，提高整体盈利能力
本次交易完成后，公司将建立更加科学、规范的运营体系，积极进行市场开拓，保持与客户的良好沟通，充分调动各方面的资源，及时、高效地实现标的公司未来发展规划，同时加快拟购入资产和公司资产的整合，在业务、人员、财务管理等各方面进行规范，通过整合资源提升公司的综合实力，增强公司的盈利能力。
3、进一步完善公司治理与内部控制，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，进一步优化治理结构、加强内部控制，节省公司的各项费用支出，完善并强化投资决策程序，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。未来，公司将合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对资金需求的前提下，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。
4、严格落实现金分红政策，保护中小投资者的利益
上市公司重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展，
为更好的保障投资者的合理回报，增加股利分配决策的透明度，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制定了相关制度以确保公司股利分配政策的持续性、稳定性及科学性。
三、公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）作出如下承诺：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与董事和高级管理人员履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺如公司未来拟实施股权激励计划，则该股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，董事和高级管理人员承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的新规定
出具补充承诺。
7、如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，将依法承担补偿责任。”
四、公司控股股东、实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本次重组后上市公司控股股东、实际控制人根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）作出如下承诺：
“1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益。
2、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
3、自本承诺出具日至本次重组实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，承诺人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。”
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](002930)宏川智慧:关于披露重大资产重组的一般风险提示公告
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-010
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于披露重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）通过间接控股境外子公司宏川智慧物流（香港）有限公司作为要约人，拟在先决条件获得满足的情况下，发出自愿性全面要约，以现金方式向香港联交所主板上市公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”）全部股东收购龙翔集团所有已发行股份（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
2022 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届
监事会第七次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。本次交易尚需公司股东大会审议通过，以及其他可能涉及的批准或核准，本次交易能否获得上述批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
在本次交易推进过程中，如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、中
止或取消的风险。另外，在本次交易审核过程中，监管机构的监管政策、审核要求也可能对本次交易方案产生重大影响，提请投资者关注本次交易可能被暂停、中止或取消的风险。
本次交易事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-15]宏川智慧(002930):宏川智慧子公司船舶化学品洗舱水及含油污水收集处置站投入运营
▇证券时报
宏川智慧(002930)1月14日晚间公告，公司全资子公司太仓阳鸿于近日完成船舶化学品洗舱水及含油污水收集处置站的竣工验收工作，即正式投入运营。
★★机构调研
调研时间:2022年01月07日
调研公司:恒邦兆丰,恒邦兆丰,恒邦兆丰
接待人:证券事务助理:胡涛,董事会秘书:王明怡
调研内容:1、问：石化仓储项目被出让的原因主要有哪些？
答：第一，我国石化仓储行业受到的政府监管日趋严格，安全环保压力与日俱增，运营效率较低、难以满足安全环保要求的企业选择退出经营，从而出售项目；第二，石化仓储行业项目建设投入大，投资回收期长，部分企业在项目建设及运营的过程中可能存在一定的资金压力，从而导致其出售项目。
2、问：公司如何实现对新并购库区的快速整合和有效管控？
答：公司实行中心制管理，设立有行政中心、财务中心、运营中心、商务中心、基建与采购中心，五大中心垂直对接新并购库区的各部门，通过组织架构上的管理模式实现对新并购库区的快速整合和有效管控，实现了并购后库区的人员稳定、经营正常、业绩增长。
3、问：公司储罐主要的存储品种是什么？单个储罐是否只能存储单一品种？
答：目前，公司储罐主要储存的石化产品为油品、醇类及其他石化产品，所储存货物品种大部分为居民日常生活必需品以及工业生产的重要原料。另外，公司储罐通用性强，可通过简单清洗实现转换存储其他货物品种。
4、问：公司储罐的折旧年限是多少？实际使用年限情况如何？
答：公司储罐会计折旧年限为20年，基于业务经营活动对其造成的磨损较小，在达到会计折旧年限后，储罐仍可以使用较长时间。
5、问：公司是否对单一客户依赖程度较高？
答：公司所属的石化仓储行业与石化产业的发展关联密切，我国的石化产业市场庞大，市场参与者较多，公司的储罐仓储业务及化工仓库仓储业务的客户都较为分散，公司对单一客户依赖程度较低。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-11 日价格振幅达到10%
振幅:16.97 成交量:1290.73万股 成交金额:30034.05万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜4448.53 ｜2211.58 ｜
｜机构专用 ｜999.25 ｜2.70 ｜
｜中国中金财富证券有限公司东莞胜和路证券｜786.49 ｜149.28 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京金融街证券｜374.99 ｜6.70 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜308.12 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜4448.53 ｜2211.58 ｜
｜招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券｜-- ｜1608.87 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大｜-- ｜720.14 ｜
｜厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜-- ｜549.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业｜180.94 ｜485.19 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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