002519银河电子最新消息公告-002519最新公司消息
≈≈银河电子002519≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月25日(002519)银河电子:关于高级管理人员减持计划时间过半的进
展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年03月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:1435.66万 同比增:-91.57% 营业收入:14.24亿 同比增:-4.87%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.0127│ -0.0131│ 0.0214│ 0.0481│ 0.1511
每股净资产 │ 2.5600│ 2.4809│ 2.5154│ 2.5545│ 2.4900
每股资本公积金 │ --│ 1.5429│ 1.5429│ 1.5553│ 1.5429
每股未分配利润 │ --│ -0.1707│ -0.1362│ -0.1094│ -0.1575
加权净资产收益率│ 0.5000│ -0.5300│ 0.8500│ 1.9100│ 6.4500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ -0.0131│ 0.0214│ 0.0481│ 0.1511
每股净资产 │ --│ 2.4809│ 2.5154│ 2.5545│ 2.4940
每股资本公积金 │ --│ 1.5429│ 1.5429│ 1.5553│ 1.5429
每股未分配利润 │ --│ -0.1707│ -0.1362│ -0.1094│ -0.1575
摊薄净资产收益率│ --│ -0.5298│ 0.8498│ 1.8842│ 6.0585
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A 股简称:银河电子 代码:002519 │总股本(万):112643.09 │法人:张红
上市日期:2010-12-07 发行价:36.8│A 股 (万):101219.13 │总经理:张红
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):11423.96│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0512-58449138;0512-58449198;0551-65324452 董秘:张红│主营范围:主营业务为数字电视接收终端信息
│电子设备结构件电子零部件的研发设计生产
│与销售.主要产品为数字机顶盒:有线数字机
│顶盒卫星数字机顶盒地面数字机顶盒IPTV数
│字机顶盒等.信息电子设备结构件:品牌电脑
│监控设备
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.0127│ -0.0131│ 0.0214│ 0.0481
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2020年 │ 0.1511│ 0.1496│ 0.0927│ 0.0400
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2019年 │ 0.1400│ 0.1446│ 0.0843│ 0.0306
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2018年 │ -1.0300│ 0.1164│ 0.0648│ 0.0347
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2017年 │ 0.1600│ 0.1200│ 0.0800│ 0.0800
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[2022-02-25](002519)银河电子:关于高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2022-005
江苏银河电子股份有限公司
关于高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
本次计划减持高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日在指
定媒体巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编 号：2021-056）。公司高级管理人员吴刚先生计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持合计不超过
260,000 股，占本公司总股本比例 0.09%。
2022 年 2 月 24 日，公司收到公司高级管理人员吴刚先生出具的《关于股份
减持进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至 2022 年 2 月 24 日，本次减持计划时间过半，吴刚先生通过集中竞价交
易减持了公司股份 51,000 股，减持计划尚未实施完毕，已减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 减持比例
（元/股） （股） （%）
吴刚 集中竞价交易 2021-11-29 4.33 51,000 0.005
高级管理人员吴刚先生减持的股份来源于通过持有公司股权激励股份及资
本公积金转增股本累计取得。
减持前后持股情况如下：
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 占总股本比例 占总股本比例
股数（股） （%） 股数（股） （%）
合计持有股份 1,053,600 0.09 1,002,600 0.09
吴刚 其中：无限售条件股份 263,400 0.02 250,650 0.02
有限售条件股份 790,200 0.07 751,950 0.07
二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，上述股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
高级管理人员吴刚出具的《关于股份减持进展的告知函》。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2022年2月24日
[2022-02-09](002519)银河电子:关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2022-004
江苏银河电子股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁、董事
会秘书吴雁女士递交的书面辞职报告，吴雁女士因个人原因自 2022 年 2 月 7 日
起辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。吴雁女士在担任公司副总裁、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作及公司发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对吴雁女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长张红先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-21](002519)银河电子:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2022-003
江苏银河电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股
东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）的通知，获悉其所
持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司
称 或第一大股东及 押股份数量 份比例 总股本 起始日 解除日期 质权人
其一致行动人 （股） 比例
江苏张家港
银河电 为公司控股股东 14,000,000 5.85% 1.24% 2018 年 4 2022年1月 农村商业银
子集团 月 23 日 18 日 行股份有限
公司
合计 - 14,000,000 5.85% 1.24% - - -
2、本次股份质押基本情况
是否为控 占公
股东 股股东或 本次质押数 占其所 司总 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质押用
名称 第一大股 量（股） 持股份 股本 限售股 补充质 日 日 质权人 途
东及其一 比例 比例 押
致行动人
江苏张
银河 家港农 自身流
电子 为公司控 14,000,000 5.85% 1.24% 否 否 2022年1月 2025 年 1 村商业 动资金
集团 股股东 19 日 月 18 日 银行股 贷款
份有限
公司
合计 - 14,000,000 5.85% 1.24% - - - - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，银河电子集团所持股份质押情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次解除质 本次解除质 情况 情况
押及再质押 押及再质押 占其所 占公司 已质 未质
股东 持股数量 持股比 前质押股份 后质押股份 持股份 总股本 押股 占已 押股 占未
名称 （股） 例 数量 数量 比例 比例 份限 质押 份限 质押
（股） （股） 售和 股份 售和 股份
冻结 比例 冻结 比例
数量 数量
银河
电子 239,420,401 21.25% 159,000,000 159,000,000 66.41% 14.12% 0 0 0 0
集团
合计 239,420,401 21.25% 159,000,000 159,000,000 66.41% 14.12% 0 0 0 0
二、控股股东股份质押情况
1、控股股东银河电子集团本次质押及解除质押完成后，其中未来半年内到
期的质押股份数量为 500 万股，占其所持有股份比例的 2.09%，占公司总股本比
例为 0.44%，对应融资余额为 1,150 万元；无未来半年以上一年以内到期的质押
股份。未来上述质押期限届满，预计还款资金来源为控股股东自筹资金，包括但
不限于经营所得、银行授信以及投资收益等。
2、控股股东银河电子集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市
公司利益的情形。
3、控股股东银河电子集团所质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司
的控股地位发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不存
在业绩补偿义务履行情况。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义
务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记通知。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-14](002519)银河电子:关于2021年度获得政府补助的公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2022-001
江苏银河电子股份有限公司
关于 2021 年度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体人员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
2021 年度，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属分子
公司累计收到与收益相关的政府补助资金共计 3,389.30 万元，累计收到与资产
相关的政府补助资金 18.33 万元。具体明细如下：
单位：万元
获得主体 补助类型 补助项目 提供主体 补助金额
合肥同智机电控 基于北斗导航综合保障系统的特 安徽省经济和信息
制技术有限公司 与收益相关 种车辆车载移动终端技术的研发 化厅 500
及其产业化
合肥同智机电控 与收益相关 高成长企业财税贡献补贴 合肥市高新区科技 200
制技术有限公司 局
福建骏鹏通信科 与收益相关 2020 年工业互联网专项资金 福州市台江区财政 200
技有限公司 局
公司及下属分子 与收益相关 其他小额政府补助 各地方政府等单位 2,489.30
公司 （单项不超 200 万）
小计 3,389.30
合肥同智机电控 与资产相关 2021 年先进制造业技术改造项目 合肥市经济和信息 18.33
制技术有限公司 化局
合计 3,407.63
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，公司及子公司获得的上
述政府补助资金中，与收益相关的政府补助共计3,389.30万元，其中3,364.30
万元确认为其他收益直接计入当期损益，剩余25万元为省经济建设和国防建设融
合发展项目市级配套资金因未完成项目验收而计入递延收益，与资产相关的政府
补助18.33万元计入递延收益。
上述收到的政府补助预计将增加2021年度利润总额3,364.30万元。
上述政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2022年1月13日
[2022-01-14](002519)银河电子:2021年度业绩快报
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2022-002
江苏银河电子股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事
事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风
险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,424,183,311.56 1,497,083,222.87 -4.87%
营业利润 44,736,785.92 199,948,641.11 -77.63%
利润总额 39,409,891.60 199,792,039.14 -80.27%
归属于上市公司股东的净 14,356,552.44 170,204,322.36 -91.57%
利润
基本每股收益（元） 0.0127 0.1511 -91.57%
加权平均净资产收益率 0.50% 6.45% 减少 5.95 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,443,241,818.52 3,877,803,108.87 -11.21%
归属于上市公司股东的所 2,881,725,639.98 2,809,330,761.08 2.58%
有者权益
股 本 1,126,430,898.00 1,126,430,898.00 -
归属于上市公司股东的每 2.56 2.49 2.58%
股净资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年度，公司实现营业总收入 142,418.33 万元，同比减少 4.87%；实现
归属于上市公司股东的净利润 1,435.65 万元，同比减少 91.57%。公司利润大幅减少的主要原因是公司于 2021 年出售福建骏鹏通信科技有限公司及福建骏鹏智能制造有限公司产生的投资损失 1.25 亿元（最终金额以年审会计师审计的结果为准）、以及 2021 年度确认的员工持股计划股份支付费用同比增加 4,129.93
万元（2021 年度确认的股份支付费用为 5,803.83 万元，2020 年度为 1,673.90
万元）所致。
截止2021年末，公司财务状况良好，资产总额为344,324.18万元，归属于上市公司股东的所有者权益为288,172.56万元。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-18](002519)银河电子:关于修订调整2020年员工持股计划业绩考核指标的公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2021-063
江苏银河电子股份有限公司
关于修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召
开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会批准。现将相关内容公告如下：
一、2020 年员工持股计划前次调整情况
公司于 2021 年 12 月 3 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关
于调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的议案》，董事会同意因出售子公司福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）和福建骏鹏智能制造有限公司（以下简称“骏鹏智能”）产生的投资损失 13,000 万元不纳入员工持股计划业绩考核目标，将 2020 年员工持股计划公司层面 2021 年业绩考核目标由20,000 万元调整至 7,500 万元。
二、 本次修订调整业绩考核指标的原因
鉴于资本市场对公司调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标方案的反应以及近期收到投资者的相关反馈与建议，为了充分尊重市场和投资者的意见及建议，也为了公司和股东的长远利益，经公司审慎讨论后决定修订前次调整方案。
三、 本次修订调整的内容
公司将 2021 年度从员工持股计划两年考核期中剔除，并顺延至 2022 年（即
考核期为 2020 年和 2022 年），顺延后的 2022 年业绩考核指标中剔除骏鹏通信
和骏鹏智能原承诺 2021 年完成的净利润 4,300 万元，同时调整员工持股计划公
司层面 2022 年业绩考核指标，并将 2020 年员工持股计划存续期由 36 个月延长
至 48 个月。调整前后具体内容如下：
调整 调整前（前次董事会调整指标） 调整后（本次董事会调整指标）
内容
考核 业绩考核目标 考核 业绩考核目标
公司层面的业 年度 年度
绩考核指标 2021 2021 年净利润不低于 7,500 万元。 2022 2022 年净利润不低于 20,000 万元。
员工持股计划 本次员工持股计划的存续期为 36 个月，自 本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自公
的存续期 公司公告最后一笔标的股票过户至本员工 司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股
持股计划名下之日起计算。 计划名下之日起计算。
注：以上净利润指标指扣除股份支付费用影响后经审计的归属于上市公司股东的净利润。
业绩考核目标调整明细如下：
项目 归属于母公司净利润（万元）
调整前 2021 年业绩考核指标（注） 20,000
调减：骏鹏通信和骏鹏智能原承诺 2021 年完成的净利润 4,300
调增：公司 2022 年预计超额完成的净利润 4,300
调整后 2022 年业绩考核指标 20,000
注：该处调整前 2021 年业绩考核指标为公司《2020 年员工持股计划（草案）》中“五、
员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准之（三）、1、公司层面业绩考核指标之 2021
年业绩考核指标。
本次调整内容涉及《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》“五、员工持
股计划的存续期、锁定期及考核标准之（一）员工持股计划的存续期和（三）员
工持股计划的考核标准 1、公司层面业绩考核指标”、《2020 年员工持股计划
（草案摘要修订稿）》“三、员工持股计划的存续期、锁定期及考核标准之（一）
员工持股计划的存续期和（三）员工持股计划的考核标准 1、公司层面业绩考核
指标”及《2020 年员工持股计划管理办法(修订稿)》“第四章 员工持股计划的
存续期、锁定期及考核标准之第八条 员工持股计划的存续期和第十条 员工持股
计划的考核标准（一）公司层面的业绩考核指标”。
四、本次修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标对公司的影响
公司本次修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标事项不会对公司的财
务状况和经营成果产生不利影响，有利于保持团队的稳定性，确保公司长期稳定
发展，从而更好的保护公司和股东的长远利益。
五、独立董事意见
本次修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标符合有关法律、法规及公司《2020 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于保持团队的稳定性，确保公司长期稳定发展，从而更好的保护公司和股东的长远利益。
公司董事会及监事会在审议该事项时，关联董事及关联监事已回避表决，会议的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会批准。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于保持团队的稳定性，确保公司长期稳定发展，从而更好的保护公司和股东的长远利益。
鉴于关联监事李春燕、张家涛对该项议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会批准。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2021年12月17日
[2021-12-18](002519)银河电子:第七届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2021-062
江苏银河电子股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2021年12月13日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年12月17日以通讯会议的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾革新先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：
会议审议了《关于修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的议案》。
经审核，监事会认为公司本次修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于保持团队的稳定性，确保公司长期稳定发展，从而更好的保护公司和股东的长远利益。
鉴于关联监事李春燕、张家涛对该项议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会批准。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18](002519)银河电子:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2021-061
江苏银河电子股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议通知于 2021 年 12 月 13 日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2021 年
12 月 17 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订调
整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的议案》。
张红、吴建明作为关联董事回避了对该议案的表决。其余 3 名董事参与了议案的表决。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于修订调整 2020 年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会批准，具体召开时间请关注公司股东大会通知。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-04](002519)银河电子:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2021-058
江苏银河电子股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年11月30日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2021年12月3日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张红先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2020年员工持股计划业绩考核指标的议案》。
张红、吴建明作为关联董事回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了议案的表决。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于调整2020年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会批准，具体召开时间请关注公司股东大会通知。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2021年12月3日
[2021-12-04](002519)银河电子:第七届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2021-059
江苏银河电子股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年11月30日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2021年12月3日以通讯会议的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾革新先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：
会议审议了《关于调整2020年员工持股计划业绩考核指标的议案》。
经审核，监事会认为本次调整2020年员工持股计划公司层面2021年业绩考核指标不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，能够更好地激发公司核心团队的工作积极性，促进员工持股计划激励作用得以有效发挥，有利于公司的长远发展。
鉴于关联监事李春燕、张家涛对该项议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议案提交公司股东大会批准。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
2021年12月3日
★★机构调研
调研时间:2021年03月11日
调研公司:业绩说明会参与投资者
接待人:独立董事:王军,财务负责人:徐敏,董事长:张红,副总经理、董事会秘书:吴雁
调研内容:副总经理、董事会秘书吴雁女士
1、问：公司股价常年偏低，原因何在？
答：您好，公司经营业绩稳步增长，2020年实现归属于上市公司股东的净利润1.7亿元，同比增长11.42%。新的一年，公司将继续聚焦主业，做好经营管理，以良好的业绩回报广大投资者，感谢您对公司的关注！
2、问：请问公司军工业务前景如何？
答：您好，2020年公司军品业务收入和净利润均保持两位数增长。随着国家武器装备升级换代和智能化武器装备加速发展，将对公司军品业务的发展产生积极作用，公司将围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备技术提升，继续加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模。
3、问：新能源汽车市场火热，上游零部件受益明显，这块业务未来增速方面有什么目标？2021年的经营计划是怎样的？
答：您好，2021年公司新能源汽车零部件产业将围绕规模化运营为主导经营方向，加快拓展充电设备在充电运营市场占有率，提升DC产品运营效率，提高经营业绩较快增长。
4、问：智能机电主要应用在什么领域？
答：您好，公司智能机电产业主要包含智能机电军品业务以及基于结构件行业的工业机器人智能制造的民品业务。①军品智能机电业务是为满足我国国防建设需要，为不同行业的特定客户提供特种车辆的智能供配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统、健康管理系统等，各类分系统主要用于坦克、装甲车、自行火炮、通信车、侦察车、技术保障、后勤等各型军用特种车辆。②民品智能制造业务是基于结构件行业的工业机器人智能制造，产品涵盖动力电池、太阳能逆变器、网络交换机、智能报警柱等各系列的精密结构件，主要为新能源动力电池、电力、光伏、安防、通信等行业专属客户提供配套精密结构件。
5、问：副总裁等高管的辞职是否会对公司经营造成影响？
答：您好，本次职务调整后原高管将专职于子公司的经营管理，对公司的生产经营具有积极作用。
6、问：请问领导，传统数字电视智能终端业务，未来对这块业务的业绩指标有何计划？
答：您好，公司规划在稳定数字电视机顶盒业务的同时，围绕电力行业、5G生态链等相关行业积极开发、引入新产品，加快转型，业绩目标争取每年实现稳步增长。
7、问：公司涉足光伏产业的产品主要是什么？有哪些主要客户？
答：您好，主要为光伏行业客户配套光伏逆变器相关精密结构件，客户信息属于公司商业秘密。
8、问：军工机电产品订单情况如何？排产计划是否饱满？可以展开介绍一下吗？
答：您好，公司军品业务目前订单任务饱满，由于订单涉及国家机密，不便披露。
9、问：请问管理层公司有没有计划增持股份或者公司有没有计划回购来振兴自己公司二级市场的的举措？
答：您好，感谢您的建议。
10、问：请问公司未来对于军工板块有什么部署？产品主要供给哪些客户？行业处于什么地位？
答：您好，公司将继续聚焦特种车辆的智能配电管理系统、智能电源管理系统、环境控制系统和健康管理系统等业务，持续加大投入，在做精、做强核心专业，提升技术优势的同时，积极拓展业务领域和扩大规模。因军工保密要求不便披露客户及行业信息等具体情况，感谢您关注。
11、问：海外业务略有增长，后续海外市场的发展战略是怎样的？
答：您好，公司海外业务主要为公司机顶盒业务，2021年，公司将加快与第三方软件公司的合作，积极拓展海外新客户，争取实现稳步增长。
12、问：2016年对比2020年的业绩，净利润下跌约40-50%，高管的工资却翻了一两倍，请问贵司是采用什么伟大的薪酬考核体制，业绩下跌高管薪酬仍可以轻松大幅增长？
答：您好，公司制定了薪酬及团队激励考核办法，将薪酬与经营业绩和资源占用充分挂钩，每年根据各子公司经营业绩完成情况，按照《薪酬和团队激励考核办法》确定薪酬发放。
13、问：贵公司连续4年以上未进行任何分红，所谓“未来三年股东回报规划”上的话都是空谈，只注重如何通过低价格的员工激励为高管谋求福利，为何却不注重对中小股东的回报？请问以后这种优良传统是否打算一直维持下去？
答：您好，请关注公司于2021年3月3日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于2020年度利润分配预案专项说明的公告》，截止2020年末，公司合并可供分配利润为负数，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》6.9.6章节相关规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。感谢您的关注！
14、问：贵司在20年8月底才推出员工持股计划，1-8月的大体业绩相信已有初步统计，8个月占1年的66.7%；2020年上半年净利润为1.04亿，2020年考核目标为1.80亿，下半年经济进一步复苏的情况下，实际只考核0.76亿，比上半年低27%左右。 综合以上两点，相当于贵司在明牌率高达90%概率下才设定的可以解锁50%股份的员工持股计划优秀方案，请问理解是否正确？
答：您好，2020年公司员工持股计划净利润考核目标是各单位认真、详细分析宏观经济、行业发展、市场需求和自身经营情况后做出的预测，是需要全公司竭尽全力才能达到的目标。
15、问：2020年员工持股计划考核的目标1.8亿踩线完成，请问是否经过财务刻意的利润调节?
答：您好，公司2020年度财务报表经容诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，感谢您的关注。
16、问：贵公司每年都在不断地重复成立一些新公司和注销一些旧公司的真正目的是什么？是否存在不正当的利益输送？
答：您好，公司注销一些旧公司主要是这些公司已完成了设立时的历史使命，目前已空壳化运作，为降低管理成本进行注销；而成立新公司主要是公司业务发展及税收需要而成立。
17、问：2021年员工持股计划考核目标为2.0亿，扣除股份发行费用约6千万的影响后，请问是否意味着只要2021的净利润只要实现约1.4亿即可，对比2019年下跌约18%？
答：您好，公司员工持股计划考核目标只是公司经营过程中的短期目标，保持长期、持续、稳定的发展、并给股东提供合理回报才是公司始终追求的目标。
18、问：新能源汽车发展前景这么好，为何业务却一直亏损无法盈利？请问现任高管层是否胜任目前工作？有无计划更换更适任人选？
答：您好，公司新能源汽车零部件业务亏损主要是压缩机业务亏损所致，公司后续将进一步采取措施进行止损。
19、问：贵公司三大主业都做不好，也不注重股东回报，请问贵司是否有把钱返还给所有股东，主动申请退市，为资本市场的净化主动贡献一份绵薄之力的计划？
答：您好，公司将继续聚焦主业，做好经营管理，以良好的业绩回报广大投资者，感谢您对公司的关注！
20、问：未来对技术研发的投入计划？
答：您好，公司将根据经营发展需要，持续以较大力度投入研发支出。
21、问：去年收入和利润取得增长的主要因素是什么？今年是否可持续？
答：您好，公司2020年收入和利润增长主要是军工智能机电业务增长所致，2021年经营目标请详见公司2020年年度报告全文之第四节经营情况讨论与分析之九公司未来发展的展望。
22、问：请问公司未来对于军工板块有什么部署？产品主要供给哪些客户？
答：您好，公司将围绕军用技术保障类车辆，智能化、信息化机电设备技术提升，继续加大对军工业务投入，扩大业务领域和销售规模。因军工保密要求不便披露客户情况，感谢您关注。
23、问：毛利率下降的主要原因是什么？影响毛利率水平的因素主要包括哪些？
答：您好，2020年公司产品毛利率下降主要是公司军品业务毛利率下降所致，军改以后，公司军品竞标产品比例增加，公开招标的产品毛利率有所下降。
24、问：非公开发行股票募集资金剩余情况如何？在未来有何具体的用途？
答：您好，详见公司于2021年3月3日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
25、问：公司在充电桩领域涉及哪些业务？
答：您好，主要产品包括电源模块、充电桩、车载充电机、移动充电机、DC/DC模块等。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-05-09 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.26 成交量:3644.00万股 成交金额:15387.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营｜607.19 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司深圳深南大道证｜457.34 ｜6.17 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中航证券有限公司广州天河北路证券营业部｜336.79 ｜0.47 ｜
｜东莞证券股份有限公司浙江分公司 ｜335.40 ｜-- ｜
｜新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券｜311.32 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券｜35.05 ｜954.19 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业｜86.39 ｜920.85 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券｜-- ｜575.54 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务｜200.12 ｜281.58 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证｜-- ｜233.82 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-26｜3.59 ｜83.00 ｜297.97 ｜东吴证券股份有｜东吴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司南京江东｜限公司南京中山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜北路证券营业部｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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