002492恒基达鑫最新消息公告-002492最新公司消息
≈≈恒基达鑫002492≈≈(更新:22.02.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月19日
2)02月12日(002492)恒基达鑫:关于公司控股股东股份减持计划时间过半
的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40500万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:202
1-06-09;除权除息日:2021-06-10;红利发放日:2021-06-10;
机构调研:1)2021年12月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:10248.26万 同比增:44.17% 营业收入:3.19亿 同比增:22.16%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2530│ 0.1833│ 0.1141│ 0.2498│ 0.1755
每股净资产 │ 3.5974│ 3.5253│ 3.4714│ 3.3647│ 3.2960
每股资本公积金 │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0356
每股未分配利润 │ 1.4264│ 1.3589│ 1.3099│ 1.1958│ 1.1373
加权净资产收益率│ 7.2600│ 5.3000│ 3.3300│ 7.6500│ 5.4000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2530│ 0.1833│ 0.1141│ 0.2498│ 0.1755
每股净资产 │ 3.5974│ 3.5253│ 3.4714│ 3.3647│ 3.2960
每股资本公积金 │ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0366│ 1.0356
每股未分配利润 │ 1.4264│ 1.3589│ 1.3099│ 1.1958│ 1.1373
摊薄净资产收益率│ 7.0341│ 5.2003│ 3.2856│ 7.4246│ 5.3250
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:恒基达鑫 代码:002492 │总股本(万):40500 │法人:王青运
上市日期:2010-11-02 发行价:16 │A 股 (万):39813.17 │总经理:张辛聿
主承销商:国盛证券有限责任公司 │限售流通A股(万):686.83│行业:仓储业
电话:0756-3226342 董秘:朱海花 │主营范围:主营散装液体石油化工品的码头装
│卸、仓储、驳运中转、管道运输及保税仓储
│业务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.2530│ 0.1833│ 0.1141
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.2498│ 0.1755│ 0.0989│ 0.0392
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.1301│ 0.1042│ 0.0624│ 0.0389
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.1422│ 0.1284│ 0.0816│ 0.0271
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.1604│ 0.1202│ 0.0958│ 0.0958
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-12](002492)恒基达鑫:关于公司控股股东股份减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-001
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司控股股东股份减持计划时间过半的进展公告
控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 10 月 22 披露了《关于公司控股股东股份减持计划的预披
露公告》（公告编号：2021-034）。公司控股股东珠海实友化工有限公
司（以下简称“实友化工”）拟通过集中竞价交易方式减持数量不高
于 4,000,000 股，占公司总股本比例 0.9877%。
截至本公告日，实友化工减持股份时间超过其预披露计划的一
半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持计划的实施进展情况
1、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持股数占公司总
（元/股） （万股） 股本的比例（%）
珠海实友 集中竞价交易 2022年1月11日 6.156 198.29 0.4896
至1月13日
本次减持价格区间为：6.01元-6.40元，上述股东减持股份来源
为：首次公开发行股票上市前持有的股份（含因公司资本公积金转增
股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（万股） 比例（%） （万股） 比例（%）
合计持有股份 17,149 42.34 16,950.71 41.85
珠海实友 其中：无限售条件股份 17,149 42.34 16,950.71 41.85
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
实友化工及一致行动人自公司上市以来累计减持比例为
5.2414%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、实友化工本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，
本次减持情况与预披露的减持计划一致。截至本公告日，本次减持计
划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并
按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产
生影响，敬请广大投资者理性投资。
4、在实友化工计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关
法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股东关于减持计划进展的书面文件
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二二年二月十二日
[2021-12-03](002492)恒基达鑫:关于公司高级管理人员职位变动的公告
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2021-036
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司高级管理人员职位变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李伟女士的书面辞职报告，李伟女士因工作调整的原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后李伟女士不再担任上市公司任何职务，公司将委派其担任子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“子公司”）董事，同时继续担任子公司总经理、扬州华鑫供应链管理有限公司执行董事职务。本次工作调整，有利于李伟女士全身心的投入子公司经营管理工作。
截止本公告披露日，李伟女士未直接持有公司股票，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响，公司对李伟女士在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二一年十二月三日
[2021-10-30](002492)恒基达鑫:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.253元
每股净资产: 3.5974元
加权平均净资产收益率: 7.26%
营业总收入: 3.19亿元
归属于母公司的净利润: 1.02亿元
[2021-10-22](002492)恒基达鑫:关于公司控股股东股份减持计划的预披露公告
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2021-034
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司控股股东股份减持计划的预披露公告
控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份171,490,000股（占本公司总股本比例42.34%）的控股股东珠海实友化工有限公司计划自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过4,000,000股（占本公司总股本比例0.9877%）。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“实友化工”）拟通过集中竞价交易方式减持股份的计划，具体情况如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股总数 持股总数占公司总股本
的比例（%）
珠海实友化工有限公司 171,490,000股 42.34
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营发展需要；
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份、
历年利润分配方案中转增的股份及2014年非公开发行股份认购的股份；
3、减持数量及比例：拟减持数量不超过4,000,000股，占公司总股本比例0.9877%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
7、首次公开发行时的股份锁定承诺
实友化工首次公开发行时承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，实友化工所持公司首次公开发行的股票已于2013年11月4日起解除限售。
8、非公开发行股份锁定承诺
实友化工作为公司2014年非公开发行股份的认购对象承诺：认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，实友化工所持公司2014年非公开发行股份已于2018年6月11日起解除限售。
截至本公告日，实友化工遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、实友化工将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本
次股份减持计划。
2、本次减持计划不违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
3、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
4、在实友化工计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十二日
[2021-10-21]恒基达鑫(002492):恒基达鑫控股股东拟减持不超0.9877%股份
▇证券时报
恒基达鑫(002492)10月21日晚间公告，公司控股股东珠海实友化工有限公司计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过400万股(占公司总股本比例0.9877%)。
[2021-09-17](002492)恒基达鑫:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2021-033
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 16 日下午 2:30 分。
（2）网络投票时间：2021年9月16日—2021年9月16日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月16日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月16日上午9:15至2021年9月16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167 号西九大厦十八楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和股东代表共 5 人，代表股份145,553,800 股，占上市公司总股份的 35.9392％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 145,490,000 股，占
上市公司总股份的 35.9235％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 63,800 股，占上市公司总
股份的 0.0158％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 63,800 股，占上市公
司总股份的 0.0158％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 63,800 股，占上市公司总股
份的 0.0158％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 145,547,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 57,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7524％；
反对 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2476％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-08-31](002492)恒基达鑫:半年报董事会决议公告
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2021-028
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十一次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以邮件形式发
出，于 2021 年 8 月 30 日 9:30 分在珠海市西九大厦十八楼大会议室
以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过
了《2021 年半年度报告全文及其摘要》
2021 年半年度报告全文内容详见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），2021 年半年度报告摘要内容详见
2021 年 8 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-031）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2021
年 8 月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
通知内容详见 2021 年 8 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31](002492)恒基达鑫:半年报监事会决议公告
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2021-029
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第八次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以书面形式发出，
于 2021 年 8 月 30 日 14 时在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场方
式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：
一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《2021
年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，审议通过了《关
于续聘 2021 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，
不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31](002492)恒基达鑫:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2021-032
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议决定，公司将于2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第五届董事会第十一次会议于2021年8月30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年9月16日（星期四）下午2:30分。
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9
月16日上午9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月
16日上午09:15—2021年9月16日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年9月13日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2021年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、《关于续聘 2021 年审计机构的议案》
（二）其他说明
1、以上议案具体内容详见 2021 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、本议案对中小投资者单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于续聘 2021 年审计机构的议案 √
四、会议登记方法
1、 登记时间：2021年9月14日（星期二）上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。
2、 登记地点：珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：
519015。
3、 登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。
4、会议联系方式：
联 系 人：赵怡
联系电话：0756-3359588
传 真：0756-3359588
5、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第十一次会议决
议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362492；
2、投票简称：恒基投票；
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月16日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为2021年9月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化
工仓储股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表 决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自 己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果 均由本人/本单位承担。
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
1.00 关于续聘 2021 年审计机构的议案 √
附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
[2021-08-31](002492)恒基达鑫:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1833元
每股净资产: 3.5253元
加权平均净资产收益率: 5.3%
营业总收入: 2.20亿元
归属于母公司的净利润: 7424.81万元
★★机构调研
调研时间:2021年12月01日
调研公司:中信证券,中信证券,汇鑫资产,嘉强基金,嘉强基金,嘉强基金,珺莙投资,珺莙投资,金牛投资,晨鸣基金,晨鸣基金
接待人:副总经理、董事会秘书:朱海花,投资总监:华翔
调研内容:1、问：有哪些因素会影响仓储行业的合同单价？对未来几年的仓储价格走势有怎样的预期？
答：仓储行业的合同单价主要受库区所处区域、服务辐射深度及贸易类仓储客户的仓储意愿等多方面因素影响。石化行业属于与民生基础相关度较大的行业，石化仓储物流行业与石化行业发展密切相关，也与我国宏观经济形势具有高度的相关性，同时由于全球的疫情发展形势的不确定性等，仓储收费标准需实时结合行业内的情况以及客户对储罐需求情况等多方面因素来综合考虑。
2、问：公司是否考虑发展氢能储能？
答：公司已经关注到国家各部委发布的对于推动新型储能能源等促进性发展政策及相关指导意见，并在学习和研究在“双碳”目标下是否会对公司未来发展方向有重大影响，但目前公司暂时还没有发展氢能储能的计划，我们将持续保持关注相关技术的发展及政策的扶持引导方向。
3、问：公司各仓储基地目前的罐容情况？是否还有新增罐容的计划？
答：公司目前共有自建的储罐165个，总库容104.07万立方米。其中珠海现有储罐60个，总库容61.30万M3；扬州现有储罐71个，总库容41.75万M3；武汉现有甲、乙、丙类化工仓库，总货位约7.1万个，储罐34个，总库容1.02万M3。石化仓储的行业特性是严监管、重资产、审批及建设均有一定周期，公司在珠海高栏港区仍有土地储备，若使用预计可增加10万立方储罐罐容，公司根据客户的需求情况新增罐容。如有达信披标准的事项，公司将通过指定媒体进行信息披露。
4、问：公司大健康行业、供应链管理等业务目前的投入规模及盈利情况如何？
答：公司参与投资的三期大健康基金目前实际以自有资金出资额约为9200万元，目前各基金仍处于投资期，暂时不会对公司产生利润影响；供应链管理等业务规模占公司收入及净利润的比重目前不足2%，暂时不会对公司整体业绩产生重大影响。
5、问：新设立的珠海恒迪睿芯科技有限公司目前进展情况。
答：目前合资公司主要是在进行生产场地、生产设施的安装调试及验收工作，建设期完成后主要以取得生产许可相关的资质审批工作为主，今年内暂不会对公司利润产生影响。
6、问：公司拟以5千万元参与投资发起设立君安人寿，公司是基于什么原因参与该项目的投资？
答：2015年君安人寿的主要发起方国际医学、东华软件、恒基达鑫等上市企业及国企基于对保险行业的良好发展前景，合伙发起设立君安人寿；当时对外投资主要目的改善公司收入结构，实现收益多元化，为公司利润提供新增长点。截至目前，本公司已向君安人寿主发起人西安国际医学投资股份有限公司支付投资履约保证金人民币50万元，出资款应于中国保监会批复核准君安人寿筹建之日起三十日内全部汇入为筹建君安人寿开立的临时银行账户，以履行出资责任。中国保监会已受理君安人寿的机构筹建请示，现仍需等待中国银保监会的核准。
7、问：近年来公司派息比例都相对较低，未来有无提高派息比例的计划？
答：公司将结合战略机遇期的经营情况以及长远发展规划合理安排公司资金的使用，争取以优秀的业绩更好的回报股东投资者。
8、问：公司是否有推出员工持股或者股权激励的计划？
答：公司非常重视核心人才的激励，会综合考虑公司的实际情况和市场状况，如有股权激励计划将及时进行相关的信息披露。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-04-24 日振幅值达到15%
振幅值:15.18 成交量:8397.00万股 成交金额:54607.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券股份有限公司北京复外大街证券营｜1254.81 ｜38.96 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业｜637.34 ｜14.48 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路｜555.46 ｜504.06 ｜
｜第二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜爱建证券有限责任公司宁波碶闸街证券营业｜523.83 ｜0.60 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营｜461.49 ｜0.34 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业｜7.29 ｜1860.78 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营｜-- ｜1114.89 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4.50 ｜947.95 ｜
｜海通证券股份有限公司石河子北一路证券营｜14.70 ｜826.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营｜57.90 ｜724.76 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-12-29｜7.07 ｜190.00 ｜1343.30 ｜国泰君安证券股｜广发证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司珠海｜限公司珠海情侣｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜景山路证券营业｜南路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================