002193如意集团最新消息公告-002193最新公司消息
≈≈如意集团002193≈≈(更新:21.12.31)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)12月24日(002193)如意集团:2021年第二次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本26172万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:202
1-07-19;除权除息日:2021-07-20;红利发放日:2021-07-20;
增发预案:1)2019年拟非公开发行, 发行价格：7.78元/股; 方案进度:停止实施 发
行对象:北京如意时尚投资控股有限公司、中国信达资产管理股份有限公
司、山东经达科技产业发展有限公司
机构调研:1)2017年05月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-4329.63万 同比增:-309.81% 营业收入:4.28亿 同比增:-15.91%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1700│ -0.1700│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0800
每股净资产 │ 9.9873│ 9.9817│ 10.1938│ 10.1725│ 10.2227
每股资本公积金 │ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969
每股未分配利润 │ 2.5051│ 2.4995│ 2.6918│ 2.6705│ 2.7337
加权净资产收益率│ -1.6500│ -1.7000│ 0.2100│ 0.1900│ 0.7700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1654│ -0.1710│ 0.0213│ 0.0195│ 0.0788
每股净资产 │ 9.9873│ 9.9817│ 10.1938│ 10.1725│ 10.2227
每股资本公积金 │ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969│ 6.0969
每股未分配利润 │ 2.5051│ 2.4995│ 2.6918│ 2.6705│ 2.7337
摊薄净资产收益率│ -1.6564│ -1.7132│ 0.2089│ 0.1913│ 0.7713
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A 股简称:如意集团 代码:002193 │总股本(万):26171.56 │法人:邱亚夫
上市日期:2007-12-07 发行价:13.07│A 股 (万):26093.07 │总经理:杜元姝
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):78.48 │行业:纺织业
电话:0537-2933069 董秘:徐长瑞 │主营范围:主要从事精纺呢绒面料的设计、生
│产与销售业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1700│ -0.1700│ 0.0200
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2020年 │ 0.0200│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300
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2019年 │ 0.1800│ 0.2700│ 0.1900│ 0.0400
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2018年 │ 0.3800│ 0.2300│ 0.1100│ 0.0400
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2017年 │ 0.2700│ 0.1300│ 0.0700│ 0.0700
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[2021-12-24](002193)如意集团:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021-063
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2021年12月23日上午09:30。
（2）网络投票时间2021年12月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月23日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计50人，代表股份数为152,102,978股，占公司有表决权股份总数的58.1177%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计29人，代表股份数为125,402,670股，占公司有表决权股份总数的47.9156%；
通过网络投票出席股东大会的股东21人，代表股份数为26,700,308股，占公司有表决权股份总数的10.2020%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共43人，代表有表决权的股份为17,944,980股，占公司有表决权股份总数的6.8567%。
3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
《关于实施资产置换暨关联交易的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司。
山东如意科技集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为58,810,946股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为36,885,000股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有100,393,746股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意51,707,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9968%；反对1,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 17,943,325 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9908%；反对 1,655 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-21](002193)如意集团:关于实施资产置换暨关联交易的进展公告
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021－062
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于实施资产置换暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为改善山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，提高持续盈利能力，公司及全资子公司济宁如意新材料技术有限公司（以下简称“如意新材料”）拟将部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方济宁如意万众创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万众创业”）持有莱卡新材料（佛山）有限公司（以下简称“佛山莱卡”）部分股权进行资产置换。
2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于实
施资产置换暨关联交易的议案》等相关议案，具体情况详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2021 年 12 月 2 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关
于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第413 号）。公司收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《关注函》
涉及的问题进行逐项落实并于 2021 年 12 月 10 日履行了《关注函》回复的信息
披露义务。《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-058）详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
自本次资产置换方案确定以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商，现就资产置换进展情况公告如下：
一、股权变更工商登记情况
2021 年 12 月 16 日，创莱纤维（佛山）有限公司（以下简称“创莱纤维”）
将持有佛山莱卡未实缴出资的股权转让给万众创业及对佛山莱卡增资涉及的工商变更手续已办理完毕。工商变更完成后，创莱纤维持有佛山莱卡 71.42%股权，
万众创业持有佛山莱卡 28.58%股权，出资已实缴到位。
二、审计、评估情况
本次资产置换方案确定后，公司及审计、评估机构积极推进相关工作，截至目前，相关置入、置出资产的审计、评估工作已完成。
本次置入资产经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《莱卡新材料（佛山）有限公司模拟财务报表审计报告》（大华审字[2021]0016821 号）
标准无保留意见审计报告。截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,021,529,113.61
元，净资产 666,163,937.73 元；2020 年全年收入 1,260,627,336.88 元，净利润
232,959,809.02 元。截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 1,303,248,119.20 元，净资产
939,688,378.40 元；2021 年 1-9 月收入 1,259,738,707.58 元，净利润 194,580,859.35
元。
根据北京中和谊资产评估有限公司出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司拟资产置换事宜所涉及的莱卡新材料（佛山）有限公司模拟股东全部权益价
值评估项目资产评估报告》（中和谊评报字[2021]10140 号），截至 2021 年 9 月
30 日，佛山莱卡全部股东权益评估值为 382,584.77 万元。
根据北京中和谊资产评估有限公司出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司拟置出资产项目资产评估报告》（中和谊评报字[2021]10141 号），截至 2021
年 9 月 30 日，公司所拥有并拟置出的存货账面原值 9,430.02 万元，评估值为
6,500.01 万元；如意新材料所拥有并拟置出的存货账面原值 15,400.00 万元，评估值为 15,400.00 万元。
本次资产置换公司拟将公司及如意新材料账面原值为 98,396.58 万元的部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方万众创业持有的佛山莱卡部分股权进行置换。资产置换交易对价为 98,396.58 万元，按照佛山莱卡评估价值，置入资产为 98,396.58 万元对应的万众创业持有佛山莱卡 25.72%股权。
三、其它事项
2019 年 1 月，公司控股股东山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意
科技”）完成向 INVISTAEquities,LLC 收购目标公司 Arteva Global Holdings B.V.
及 A&AT LLC（以下简称“美国莱卡”）的交易，并购交易资产对价 23.4 亿美元，收购资金包括瑞士信贷银行 4 亿美元银团贷款。
瑞士信贷银行组建的银团与如意科技在香港设立的特殊目的公司 Ruyi
Textile and Fashion International Group Limited（以下简称“借款人”）签署《贷
款协议》，向借款人提供 3 年期的 4 亿美元贷款。如意科技及其控股股东如意时尚作为保证人与银团签署《保证协议》，为《贷款协议》项下主债务人的还本付息义务承担保证责任。并购交易完成后，如意科技通过多层境外主体与境外少数股东共同持有美国莱卡 100%股权并间接持有创莱纤维 100%股权。
2019 年下半年以来，受中美贸易摩擦、全球性新冠疫情等重大不利因素影响，美国莱卡整体杠杆率突破银团贷款协议限制，触发违约条款，瑞士信贷向借款人、如意科技和北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）宣布贷款提前到期。事件发生后，如意方积极就债务和解方案持续与瑞士信贷和主要的银团成员密切沟通，目前还在与上述投资人沟通协商，并正在实施引进新的战略投资人和再融资方案，以置换银团贷款债务。目前银团贷款的一个美国的投资基金（出资额仅占银团贷款约 18%）以单一投资者名义向香港高等法院提起诉
讼，并于 2021 年 11 月 15 日判决，判令如意科技及如意时尚作为担保人，立即
支付已到期的融资本息等。此次法院判决是银团贷款单一投资人针对贷款的担保人如意科技和如意时尚履行的法律程序，不会对美国莱卡产生重大不利影响。
银团贷款是美国莱卡的上层控股股东如意科技在收购时形成的并购贷款，是银团投资人与美国莱卡的上层股东之间的债权债务关系，不是美国莱卡资产自身的债务，创莱纤维也没有提供担保，不会影响美国莱卡和创莱纤维的生产经营活动。此次资产重组是美国莱卡集团内部资产重组，与股东层面银团贷款无关，重组后创莱纤维仍然持有莱卡佛山 71.42%的股权。
银团贷款的借款人是如意纺织服装国际集团有限公司，担保人是如意时尚、如意科技以及Eagle Ultimate Global Holding B.V，抵押资产包括上述各方的股权、业务资产等。作为底层资产的美国莱卡不属于抵押资产，无论是借款签约主体，还是担保方或者抵押资产，均不涉及美国莱卡集团包括创莱纤维在内的底层资产。
银团贷款协议项下的限制性条款主要包括借款方以及担保人的各项财务指标是否符合协议约定，其中包括利息保障倍数、杠杆率、总股本、债务与总资产比例、有形资产净值以及资产出售、置出等。创莱纤维向其控制的子公司注入资
产，对其间隔多层的间接的上层股东如意纺织服装国际集团有限公司的上述财务指标均不会产生重大不利影响，尤其是有形资产净值不会减损，反而因为万众创业以及本公司的注资而实现增值。本次交易不构成银团贷款协议所述资产出售、置出，不存在违反银团贷款协议限制性条款的情形，没有损害债权人的利益。
综上所述，创莱纤维向其控制的子公司注入资产不构成任何的资产处置或转移，所有资产仍然在美国莱卡集团资产合并范围内，并且通过合资合作实现资产增值。因此，创莱纤维的内部资产重组并没有违反银团贷款的规定。
中国是全球最大的氨纶生产国和消费国，这是如意科技收购美国莱卡的原动力，也是最大的协同效应。创莱纤维作为美国莱卡集团在中国唯一的运营实体，其对佛山莱卡增资，并在引进新的投资人后继续保持对佛山莱卡 71.42%的控股权，共同发展中国市场，符合莱卡集团全体投资人和债权人的利益，并不违反银团贷款相关限制性条款。创莱纤维及其各项资产权属清晰，不存在法律纠纷。此次增资履行了美国莱卡集团内部的审批程序，同时根据中国公司法履行了合法的出资程序。此次万众创业以合法持有的资产，依法与上市公司进行资产置换行为是合法有效的，符合上市公司全体投资者的利益。
本次交易议案尚需提交公司 2021 年12 月23日召开的 2021 年第二次临时股
东大会审议，关联股东山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司需回避表决。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-15](002193)如意集团:关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021－060
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）2021年第二次临时股东大会延期召开，现场会议时间由原定的2021年12月17日（星期五），延期至2021年12月23日（星期四）。股权登记日不变，仍为2021年12月13日，且审议事项不变。
公司2021年12月14日召开的第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，具体情况如下：
一、原股东大会基本情况:
1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 17 日上午 09:30。
网络投票时间：2021年12月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 17
日 9:15－15:00 的任意时间。
3、会议的股权登记日：2021年12月13日
二、股东大会延期召开的原因
因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，公司慎重决定将原定于 2021
年 12 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 12 月 23 日召开，原
股权登记日不变，会议审议事项不变。此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会基本情况:
1、股东大会届次：公司2021年第二次临时股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日上午 09:30。
网络投票时间：2021年12月23日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 23
日 9:15－15:00 的任意时间。
3、会议的股权登记日：2021年12月13日
本次股东大会仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间做出调整，其他事项均保持不变。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2021-061）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日
[2021-12-15](002193)如意集团:第八届董事会第三十九次会议决议公告
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021－059
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知及会议材料于2021年12月12日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年12月14日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，董事王琳瑛女士为公司股东委派董事，因会议通知时间较晚，股东单位无法完成内部审议程序，故未出席本次会议。实际参加表决董事6名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司决定将原定于2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。
《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-060）、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2021-061）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日
[2021-12-15](002193)如意集团:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(延期后)
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021－061
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第三十九次会议决定将公司2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开的基本情况:
1、股东大会届次：本次会议为公司2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日上午 09:30。
网络投票时间：2021年12月23日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12月 23 日 9:15－15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项
《关于实施资产置换暨关联交易的议案》
说明：
1、上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第三十
八次会议审议通过，议案相关内容详见 2021 年 12 月 2 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、上述议案关联股东需回避表决。
3、上述议案将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及
单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积
投票提案
1.00 《关于实施资产置换暨关联交易的议案》 √
四、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间：2021 年 12 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
邮编：272073
联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐长瑞
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。
七、备查文件
第八届董事会第三十八次会议、第八届董事会第三十九次会议
八、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此通知。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月15日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日 9：15—15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺
服装集团股份有限公司2021年12月23日召开的2021年第二次临时股东大会现场会议并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权 回避
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
非累积
投票提案
1.00 《关于实施资产置换暨关联 √
交易的议案》
委托人签名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人证件号码（自然人股东身份证、法人股东营业执照号码：）： ；
委托人股票账号： 委托人持股数量： ；
受托人身份证号码： 受托人签名： ；
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。
[2021-12-11](002193)如意集团:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021-058
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12
月 2 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 413 号）。公司对此高度重视，对相关事项认真作了核查，现对关注函关注的事项回复公告如下：
问题1、详细说明拟置入资产佛山莱卡的具体情况，按照《上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》等相关规定，补充披露佛山莱卡及其核心资产的历史沿革，交易对方万众创业获得该项资产的时间、方式和价格，佛山莱卡的运营情况、主要业务模式和盈利模式，最近一年又一期的资产总额、负债总额、应收款项总额、或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）、净资产、营业收入、营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额等财务数据（注明是否经审计），佛山莱卡的账面价值和评估价值。
回复：
1、佛山莱卡及其核心资产的历史沿革
（1）佛山莱卡历史沿革
莱卡新材料（佛山）有限公司（以下简称“佛山莱卡”）于 2021 年 8 月 3
日在广东省佛山市设立，法定代表人为邱晨冉女士。初始注册资本 50000 万元，创莱纤维（佛山）有限公司（以下简称“创莱纤维”）持有 65%初始股权，济宁如意万众创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万众创业”）持有35%初始股权。主营业务为新材料技术推广服务，合成纤维制造，生物基材料制造，合成材料制造。
佛山莱卡股东与公司的关系：万众创业注册资本 20000 万元人民币，主营业务为创业投资，以自有资金从事投资活动，是由公司董事长邱亚夫先生、邱晨冉女士等 50 名自然人设立的有限合伙企业，各持有 2%份额，其中邱晨冉女士为普通合伙人，是万众创业执行事务合伙人，且与邱亚夫先生属于一致行动人。因此，万众创业是公司实际控制人及一致行动人控制的企业。创莱纤维是公司控股股东山东如意科技集团有限公司通过美国莱卡集团实际控制的公司，与本公司为同一控制的企业。
（2）核心资产历史沿革
核心资产为用于纤维新材料生产所需的全部土地、厂房、设备、运营渠道等资产，该资产增资到佛山莱卡后，将以佛山莱卡为运营主体继续开展生产经营业
务。其控股股东创莱纤维于 2004 年 1 月 17 日在广东省佛山市设立，法定代表人
为邱晨冉女士，注册资本 7640 万美元，CHONG KONG HOLDINGS II LIMITED
持有 100%股权。主营业务为生产和销售氨纶纤维及其深加工产品、以及与其生产及加工有关的添加剂等。
创莱纤维主要财务数据（单位：人民币）：截止 2021 年 9 月 30 日的资产总
额为 262,642.13 万元，净资产为 201,341.72 万元，2021 年 1-9 月营业收入为
125,973.87 万元，净利润为 14,415.20 万元。（未经审计）
2、交易对方万众创业获得该项资产的时间、方式和价格
2021 年 8 月 3 日，万众创业、创莱纤维分别以现金实缴出资 1.75 亿元、1.93
亿元设立佛山莱卡，初始注册资本 5 亿元，其中万众创业持有 35%股权，创莱纤维持有 65%股权，截至目前，创莱纤维尚有 26%的初始股权未实缴到位。如意万众在创莱纤维以土地、厂房、设备等用于生产经营的固定资产、无形资产及运营业务对佛山莱卡增资的同时，将受让并实缴其未实缴出资的 26%的初始股权，增加对佛山莱卡持股比例，具体持股比例根据评估结果确定。上述增资及初始股权转让事宜将在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前完成。
3、佛山莱卡的运营情况、主要业务模式和盈利模式
上述增资完成后，佛山莱卡主要生产和销售 Lycra 及 Hyfit Lycra 等高端氨纶
纤维及其深加工产品。主要销售模式为自产自销、纤维贸易；主要销售策略为拉动型销售及推动型销售，拉动型销售通过与终端品牌方合作共同研发面料的方式将产品形成“指定面料”销售给客户，推动型销售通过与面料工厂及包纱厂合作的
4、佛山莱卡最近一年又一期的财务数据
单位：元
2020 年 2021 年 9 月 30 日
资产总额 367,986,337.08
负债总额 -
应收款项总额 -
或有事项涉及的总额（包括担保、 -
诉讼与仲裁事项）
净资产 尚未成立 367,986,337.08
无相关数据
营业收入 -
营业利润 -3,662.92
净利润 -3,662.92
经营活动产生的现金流量净额 -3,662.92
注：以上为增资前的未经审计数据。
5、佛山莱卡总资产、净资产的账面价值均为 367,986,337.08 元；审计机构将在将佛山莱卡增资完成后、且在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前出具模拟审计报告。
问题2、结合交易对价、佛山莱卡股权预估值及各项财务指标等，具体说明你公司预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的依据。
回复：
本次交易对价为 98,396.58 万元，占公司 2020 年度经审计总资产的 20.03%，
占公司 2020 年度经审计净资产的 36.96%。佛山莱卡增资后以创莱纤维运营数据为基础进行模拟审计，根据初审数据，2020 年度佛山莱卡总资产 109,094.91 万元，净资产 66,449.09 万元，营业收入 126,062.73 万元。目前佛山莱卡初步预估值为 38 亿元，本次资产置换交易对价为 98,396.58 万元，本次置入资产为万众创
业持有佛山莱卡约 25.89%股权，根据佛山莱卡模拟初审数据，结合置入资产的股权比例测算，均未达到公司 2020 年度经审计数据的 50%。
2020 年度，公司与增资后佛山莱卡模拟数据对比如下：
单位：万元
拟置入股 拟置入股
佛山莱卡 权比例对 权比例对 占公司
公司 （模拟财务 应财务数 交易对价 应财务数 比例
数据） 据 据及成交
金额孰高
资产总 491,187.16 109,094.91 28,248.86 98,396.58 98,396.58 20.03%
额
营业收 78,624.49 126,062.73 32,642.48 - 32,642.48 41.52%
入
资产净 266,230.78 66,449.09 17,206.22 98,396.58 98,396.58 36.96%
额
因此，公司认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
问题3、因佛山莱卡成立不足半年，请结合其股东用于增资投入的各项资产历史运营情况，说明你公司在现阶段启动收购的原因，佛山莱卡是否具备持续盈利能力，增资完成后佛山莱卡每年可实现净利润约3亿元的测算依据和合理性，你公司对其未来经营稳定性及各项风险分析判断及依据。
回复：
1、公司收购原因及测算依据
美国莱卡集团是全球纤维新材料第一科技品牌，其下属的创莱纤维作为在中国境内的生产运营主体，多年来经营情况稳定，盈利能力良好，根据创莱纤维
2021 年 1-9 月份运营情况，实现净利润 14,415.20 万元。目前，创莱纤维每年根
据销售净额的比例向莱卡集团支付专利权使用费，后续仍由原主体支付，将于股东大会前签订专利权授权使用协议，协议约定佛山莱卡不承担该项费用。因此，
创莱纤维加回 1-9 月份向莱卡集团支付专利权使用费 12,346.14 万元后，2021 年
1-9 月份调整后净利润可达到 2 亿余元。增资完成后，佛山莱卡将进一步降本增效和扩大生产经营规模，预计可实现净利润约 3 亿元。
收购该资产能够给公司带来较好的收益，且能解决公司应收账款等问题。
2、潜在的风险：
（1）宏观经济与市场环境变化风险
受到国内外新冠疫情等不利因素影响，纺织行业增长速度放缓、市场环境持续低迷，可能对其生产经营产生影响。
（2）主要原材料价格波动风险
氨纶成本的变动对经营成果有较大影响，原料价格的波动将直接影响原料的储备量和生产成本，从而影响资金周转、经营业绩。
（3）管理风险
本次交易将使得公司总体经营规模扩大，组织结构变得复杂，对公司的管理将提出更高的要求。
3、应对措施：
作为美国莱卡集团在中国境内的运营主体，客户均为大型国际化企业，与客户保持常年稳定关系，多年来经营持续稳定，具备较强的议价能力及核心竞争力，有能力和实力解决生产运营过程中出现的相关风险问题。
问题4、说明本次资产置换交易对你公司本期和未来财务状况和经营成果的具体影响金额。
回复：
本次交易置出的应收账款账面原值 73,566.56 万元，计提信用减值损失 8,711
万元。本次资产置换可全部冲回减值损失，将形成当期损益，增加本期利润。同时，公司应收账款账面余额较大，通过本次资产置换可以消除公司应收账款的回收风险。本次交易置出的存货账面原值 24,830.02 万元，目前初步预估值为 2.19亿元，本次交易对财务状况无不利影响，本次资产置换可解决该存货造成的资金占压问题，提升存货周转率。同时，置出存货资产可避免市场价格波动风险。
本次置入资产为原股东以土地、厂房、设备等用于生产经营的固定资产、无形资产及运营业务增资后佛山莱卡部分股权，该股权依托莱卡先进的专利技术和全球化的市场将带来长期稳定的投资收益，对公司经营业绩产生积极的影响,具体金额将根据审计结果确定。
[2021-12-08](002193)如意集团:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021-057
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第413号）（以下简称“《关注函》”），要求公司2021年12月7日前报送有关说明材料并及时履行披露义务。
公司收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《关注函》涉及的问题进行逐项落实及回复。鉴于《关注函》涉及事项较多，相关回复仍需进一步核实、完善，公司无法在原定时间内完成关注函的信息披露工作。为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将于2021年12月10日前对《关注函》的回复履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](002193)如意集团:关于公司股东所持股份冻结及持股情况发生变化的公告
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021-056
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于公司股东所持股份冻结及持股情况发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份共计100,431,346股，占公司总股本的38.37%,目前处于冻结状态的股份占其持股比例的91.09%。请广大投资者注意投资风险。
2、本公告中涉及的司法处置不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司的日常经营、公司治理产生重大影响。
控股股东及一致行动人正积极与相关债权人进行协商，以早日解除对公司股份的司法冻结。请广大投资者注意投资风险。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询到公司控股股东山东如意科技集团有限公司（简称“如意科技”）、股东山东如意毛纺集团有限责任公司（简称“毛纺集团”）持有的公司股份新增冻结及持有数量发生变化，具体情况如下：
一、股东股份新增冻结基本情况
1、毛纺集团持有公司股份新增冻结的基本情况
是否为
股东 控股股 涉及股份 占其所持 占公司 冻结
名称 东及其 数量（股） 股份比例 总股本 委托日期 期限 冻结机关
一致行 比例
动人
毛纺 宁夏回族自治区
集团 是 9,400,000 25.34% 3.59% 2021 年10 月 14日 36 个月 银川市中级人民
法院
2、如意科技持有公司股份新增轮候冻结的基本情况
是否为
股东 控股股 涉及股份 占其所持 占公司 冻结
名称 东及其 数量（股） 股份比例 总股本 委托日期 期限 轮候冻结机关
一致行 比例
动人
如意 是 58,810,946 100% 22.47% 2021 年 12 月 1 日 36 个月 山东省青岛市中
科技 级人民法院
如意 是 58,810,946 100% 22.47% 2021 年 12 月 3 日 36 个月 山东省济宁市中
科技 级人民法院
如意 是 58,810,946 100% 22.47% 2021 年 12 月 3 日 36 个月 山东省济宁市中
科技 级人民法院
3、控股股东及其一致行动人所持股份累计冻结基本情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计冻结基本情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 占其所持 占公司总
（股） （股） 股份比例 股本比例
如意科技 58,810,946 22.47% 58,810,946 100.00% 22.47%
毛纺集团 36,885,000 14.09% 27,975,000 75.84% 10.69%
如意进出口 4,697,800 1.80% 4,697,800 100.00% 1.80%
邱亚夫 37,600 0.01% 0 0.00% 0.00%
合计 100,431,346 38.37% 91,483,746 91.09% 34.96%
二、股东持股变化基本情况
1、毛纺集团持有公司股份被动减持情况
股东名称 减持方式 被动减持时间 减持均价 被动减持数量 占公司总股
（元） （股） 本的比例
2021 年 11 月12 日 6.1082 77,000 0.03%
2021 年 11 月15 日 6.2149 58,000 0.02%
毛纺集团 集中竞价
2021 年 11 月16 日 6.3010 40,000 0.02%
2021 年 11 月17 日 6.2221 30,000 0.01%
合计 6.1927 205,000 0.08%
经核查，毛纺集团所持公司 205,000 股股份被解除司法冻结后卖出，为毛纺
集团与银川盛融投资有限公司（以下简称：“银川盛融”）债权债务纠纷案判决后强制执行所致。截至本公告日，公司尚未收到相关法律文书。
2、如意科技持有公司股份被动减持情况
股东名称 减持方式 被动减持时间 减持均价 被动减持数量 占公司总股
（元） （股） 本的比例
2021 年 11 月25 日 7.498 198,000 0.08%
如意科技 集中竞价
2021 年 12 月2 日 7.721 1,505,719 0.58%
合计 7.695 1,703,719 0.66%
经核查，如意科技所持公司 1,703,719 股股份被司法卖出，为如意科技与山
东汇顺经贸有限公司、山东沃玛经贸有限公司债权债务纠纷司法执行。截至本公告日，公司尚未收到相关法律文书。
3、本次如意科技、毛纺集团减持股份非股东主观意愿，属于被动减持。此次被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构、生产经营产生重大影响。
4、被动减持前后持股情况
本次被动减持前 本次被动减持后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
毛纺集团 37,090,000 14.17% 36,885,000 14.09%
如意科技 60,514,665 23.12% 58,810,946 22.47%
三、其它事项说明及风险提示
1、截至目前，控股股东及其一致行动人最近一年存在的大额债务逾期或违约记录及金额情况如下：
控股股东及其一致行动人受宏观环境、行业环境、信用环境、2019 年集中
支付及 2020 年新冠疫情叠加的影响，出现流动性紧张。截至 2021 年 5 月 30 日，
如意科技未能如期偿还且尚处于持续状态的有息负债合计为 42.8 亿元，毛纺集团未能如期偿还且尚处于持续状态的有息负债合计为 2.2 亿元。
目前控股股东及其一致行动人正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调债务和解方案。部分有息债务未能如期偿还，对其融资产生影响，为
解决债务问题，加快促进有序经营，支持转型发展，制定了分类施策、分步实施的化解方案。
对于银行类债务，已纳入债委会和解范围，债委会已确定对于成员单位实行降息减负方案稳定公司融资规模，3 年期限实施债务延期、降息、设置缓冲期等方式解决债务问题；
对于非标类（信托及租赁）逾期债务，已提供足额股权或机器设备抵押，债务双方均处于合作协商过程中；
对于存续债券，正与包括 19 如意科技 MTN001、17 如意科技 MTN001 和
18 如意 01 在内的债券持有人，就未如期兑付本息事宜开展沟通，争取尽量与债券持有人达成一致意见，签署展期和解协议；除上述债务外的其他各债权人目前控股股东及其一致行动人正在积极商讨解决方案，争取尽快达成一致意见。
2、截至目前，控股股东及其一致行动人最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形。
3、截至目前，控股股东及其一致行动人最近一年因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况如下：
案件 进展情况 起诉状请求金
额（万元）
山东省济宁市中级人民法院调解书(2019)鲁08 民初 229 号 执行和解 5,371.08
山东省济宁市中级人民法院调解书(2020)鲁08 民初 155 号 执行和解 5,580.00
最高人民法院(2020)最高法民终1287 号 已和解 -
山东省济宁市中级人民法院(2019)鲁08 民初 249 号 执行和解 7,134.56
新疆维吾尔自治区高级人民法院(2020)兵民辖终 2 号 已和解 -
山东省青岛市中级人民法院调解书(2020)鲁02 民初 955 号 执行和解 9,851.46
深圳市中级人民法院(2020)粵 03 民初 3189 号 审理中 9,019.99
山西省太原市中级人民法院(2020)晋01 民初 125 号 审理中 9,700.00
浙江省杭州
[2021-12-02]如意集团(002193):如意集团收关注函 要求说明佛山莱卡是否具备持续盈利能力
▇证券时报
如意集团(002193)收到深交所关注函，要求详细说明拟置入资产佛山莱卡的具体情况。因佛山莱卡成立不足半年，结合其股东用于增资投入的各项资产历史运营情况，说明公司在现阶段启动收购的原因，佛山莱卡是否具备持续盈利能力，增资完成后佛山莱卡每年可实现净利润约3亿元的测算依据和合理性，公司对其未来经营稳定性及各项风险分析判断及依据。
[2021-12-02](002193)如意集团:第八届董事会第三十八次会议决议公告
1
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2021－052
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知及会议材料于2021年11月29日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年12月1日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于实施资产置换暨关联交易的议案》。
为改善公司资产结构，提高持续盈利能力，公司及全资子公司济宁如意新材料技术有限公司拟将部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方济宁如意万众创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有莱卡新材料（佛山）有限公司部分股权进行资产置换。
《关于实施资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
2
2、会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
本次董事会拟定于2021年12月17日上午9:30召开2021年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2021年12月2日
★★机构调研
调研时间:2017年05月04日
调研公司:广发证券
接待人:董事会秘书:徐长瑞
调研内容:一、简单介绍公司一季度的业绩情况。
二、问答环节
1、问：公司2016年未把温州庄吉纳入财务报表合并范围，对公司有何影响？
答：温州庄吉暂不并表是为了保护上市公司和投资者利益。温州庄吉由于外部因素影响，暂不纳入合并报表范围，是出于保护上市公司及投资者利益的考虑。温州庄吉原股东济宁如意投资有限公司承诺，将确保在2017年6月底前将完整的经营、财务控制权交接给山东如意实现并表。虽然并表时间延迟，根据如意投资与山东如意关于51%股权转让协议约定的业绩承诺和过渡期间损益归属等条款仍按照原协议执行，上市公司享有的权利没有任何变化。
2、问：那公司对2016年度的业绩快报进行修正也是基于上述情况吗？
答：对，公司最开始公告的2016年业绩快报是包含温州庄吉的，但是由于2016年末公司尚未拿到温州庄吉的实际控制权，根据会计准则相关规定，2016年温州庄吉暂不纳入合并报表范围。公司在获悉并确定相关情况后，第一时间对《2016年度业绩快报》进行修正。
3、问：贵公司于2016年8月完成非公开发行，对公司业绩有何影响？
答：2016年公司实施非公开发行，收购服装类资产、建设如意纺高档精纺面料等项目，实现产业链整合，延伸产业链，发挥协同效应，进一步优化公司资产结构、扩大经营规模，提高了公司盈利水平。2016年将如意科技服装资产、泰安如意纳入合并报表范围后，实现营业收入90,612.30万元，2015年（合并报表前）营业收入59,235.69万元，比上年同期增加52.97%；2016年实现归属于上市公司股东的净利润3,276.79万元，2015年（合并报表前）归属于上市公司股东的净利润1,711.84万元，比上年同期增加91.42%。上述指标尚不包含温州庄吉，2016年温州庄吉实现营业收入19,643.89万元；净利润2,580.71万元。可以看出公司实施非公开发行后，营业收入及净利润大幅提升。
4、问：公司是否有股权激励的计划？
答：公司近期暂无股权激励的计划。
5、问：对上市公司的业绩展望？
答：从公司披露的《非公开发行预案》中也可以看到，非公开发行募投项目达产后将会成为公司新的业绩增长点：一个是泰安如意的第二条生产线，泰安如意计划建有两条生产线，截止目前第一条生产线已经达产，第二条生产线现在正在建设中；另一个是如意纺高档精纺面料项目，如意纺高档精纺面料项目生产高端精纺面料产品，毛利率将高于公司平均毛利率水平。以上项目竣工后，将会增厚公司业绩。
接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-02 日价格振幅达到20%
振幅:21.12 成交量:2705.28万股 成交金额:21293.75万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证｜656.49 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营｜580.30 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证｜576.36 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营｜561.03 ｜172.78 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业｜321.69 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营｜0.84 ｜1943.69 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司佛山南海里水大道证｜-- ｜1620.24 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营｜-- ｜1162.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜115.88 ｜1158.39 ｜
｜华福证券有限责任公司建阳人民西路证券营｜163.13 ｜550.19 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-08-03｜11.18 ｜120.00 ｜1341.60 ｜中信证券股份有｜东吴证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京呼家｜限公司绍兴金柯｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜楼证券营业部 ｜桥大道证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
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