002112三变科技最新消息公告-002112最新公司消息
≈≈三变科技002112≈≈(更新:22.01.22)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)01月22日(002112)三变科技:关于2021年度计提资产减值准备的公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月21日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:1387.14万 同比增:-47.25% 营业收入:6.89亿 同比增:11.24%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100│ 0.1600│ 0.1300
每股净资产 │ 2.0400│ 2.0007│ 2.0185│ 1.9712│ 2.0167
每股资本公积金 │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179
每股未分配利润 │ 0.5652│ 0.5259│ 0.5437│ 0.4964│ 0.4852
加权净资产收益率│ 3.4300│ 1.4800│ 0.3400│ 8.0100│ 6.6800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0688│ 0.0294│ 0.0067│ 0.1574│ 0.1304
每股净资产 │ 2.0400│ 2.0007│ 2.0185│ 1.9712│ 2.0167
每股资本公积金 │ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179│ 0.4179
每股未分配利润 │ 0.5652│ 0.5259│ 0.5437│ 0.4964│ 0.4852
摊薄净资产收益率│ 3.3728│ 1.4717│ 0.3307│ 7.9828│ 6.4684
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:三变科技 代码:002112 │总股本(万):20160 │法人:谢伟世
上市日期:2007-02-08 发行价:9.8│A 股 (万):19880.29 │总经理:俞尚群
主承销商:中国民族证券有限责任公司│限售流通A股(万):279.71│行业:电气机械及器材制造业
电话:0576-83381688 董秘:谢伟世│主营范围:电力变压器产品的研制、生产和销
│售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0700│ 0.0300│ 0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.1600│ 0.1300│ 0.0500│ 0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0500│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0300│ -0.2200│ -0.0900│ -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ -0.6200│ -0.2700│ -0.1500│ -0.1500
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-22](002112)三变科技:关于2021年度计提资产减值准备的公告
关于 2021 年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2022-001
三变科技股份有限公司
关于 2021 年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2021年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2021年1-12月公司计提减值损失6,857,699.63元，其中信用减值损失714,493.45元，资产减值损失6,143,206.18元。具体情况如下：
项 目 2021 年计提减值准备金额（元）
一、信用减值损失 714,493.45
其中：应收账款 1,109,886.68
其他应收款 -217,040.01
应收票据 -178,353.22
二、资产减值损失 6,143,206.18
其中：存货 4,918,032.05
合同资产 1,225,174.13
合 计 6,857,699.63
二、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明
（一）应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产）
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分
关于 2021 年度计提资产减值准备的公告
为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
经测算，公司应收款项合计应计提减值准备1,939,667.58元。
（二）存货减值准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
经测算，公司库存商品应计提资产减值准备4,918,032.05元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司2021年度净利润6,857,699.63元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少6,857,699.63元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司已就2021年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2022年01月22日
[2021-12-25](002112)三变科技:关于变更签字注册会计师的公告
关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-032
三变科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第六届董
事会第十四次会议和 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月
23 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告 如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
天健作为公司 2021 年度审计机构，原指派丁锡锋、连查庭同志作为公司 2021 年
度财务报表审计报告签字注册会计师，由于天健内部工作调整，现改派向晓三和许红 瑾同志担任公司 2021 年度财务报表审计报告的签字注册会计师，项目合伙人变更为向 晓三。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
何时成 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核上市
姓名 为注册 从事上市 在本所执 本公司提供 公司审计报告情况
会计师 公司审计 业 审计服务
近三年签署过浙江东
向晓三 2005 年 2001 年 2001 年 2021 年 日、奥锐特、哈尔斯等
多家上市公司审计报
告。
近三年签署过圣达生
许红瑾 2015 年 2010 年 2010 年 2021 年 物、科顺股份、敏芯股
份等多家上市公司审计
报告。
关于变更签字注册会计师的公告
三、本次变更签字注册会计师独立性及诚信情况
签字注册会计师向晓三和许红瑾同志不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
四、其他说明
本次变更涉及的相关工作已有序交接，不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生不利影响。
五、备查文件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
特此公告
三变科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-11-06](002112)三变科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-031
三变科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 5 日下午 14：30；
网络投票时间：2021 年 11 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2021 年 11 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。
召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2021 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、与会股东及股东授权代表共计 17 人，代表股份 33,945,107 股，占公司总股本
的 16.8379%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 33,500,407 股，
占公司总股本的 16.6173%；通过网络投票的股东共计 15 人，代表股份 444,700 股，占
公司总股本的 0.2206%。
2、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
表决结果：同意33,518,907股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.7444％，反对426,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.2556％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数0%。
其中中小股东总表决情况为：同意18,500股，占出席会议中小股东所持股份的
4.1601％；反对426,200股，占出席会议中小股东所持股份的95.8399％；弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：梁效威、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2021年11月5日
[2021-10-21](002112)三变科技:董事会决议公告
第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-026
三变科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2021年10月14日以电子邮件、手机短信方式发出，会议于2021年10月19日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021年第三季度报告》
表决结果： 7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
公司2021年第三季度报告刊登于2021年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与本公司的互保提供反担保。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
具体内容详见 2021 年 10 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十七次会议决议公告
表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司 2021 年 10 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。四、备查文件
三变科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-21](002112)三变科技:关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告
关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-029
三变科技股份有限公司
关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司
签订互保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以
下简称“三浦公司”）原有的互保协议将于 2021 年 11 月 14 日到期，目前鉴于双方各自
融资的需要拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限为自本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。
上述担保事项已经 2021 年 10 月 19 日召开的公司第六届董事会第十七次会议、第六
届监事会第十四次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的 10%，因此上述担保事项需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江省三门浦东电工电器有限公司
注册地址：三门县城关沙田洋开发区
法定代表人：薛琅
注册资本：3258 万元人民币
成立日期：1994 年 9 月 28 日
经营范围：制造电磁线系列产品，聚氨酯制品，工艺品，旅游用品（有国家专项规定的项目除外）；销售金属材料，矿产品，机电产品，建筑材料。
被担保人与本公司关联关系：无；
被担保人的产权结构：
关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告
股东姓名或名称 出资数额 出资比例
薛琅 2606.40 万元 80%
薛德法 651.60 万元 20%
合 计 3258 万元 100%
被担保人最近三年又一期的财务状况：
截至 2021 年 9 月 30 日，被担保人浙江省三门浦东电工电器有限公司的资产总额为
65322.83 万元，负债总额 28615.59 万元，所有者权益合计 36707.25 万元；2020 年度营
业总收入 50045.49 万元，净利润 2349.08 万元；2019 年度营业总收入 57480.84 万元，
净利润 2804.13 万元；2018 年度营业总收入 55780.26 万元，净利润 2931.76 万元。（以
上 2018 年-2020 年财务数据已经审计，2021 年财务数据未经审计）
三、互保协议的主要内容
本次互保方式为连带责任保证；根据互保协议书的约定三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限为自本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。互保协议经三变科技股东大会审议通过并由双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效。
四、董事会意见
本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，双方开展互保业务，能有效提高公司的资金使用率、满足公司在生产经营上的资金需求。上述担保在具体实施过程中，公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实际情况采取相对应的处置措施。
独立董事意见：被担保方为公司的供应商，与本公司不存在关联关系。作为地方知名企业之一，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该互保行为不会损害公司和中小股东的利益。认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。
为防范本次相关担保风险，由三门天工工艺有限公司（以下简称为“天工工艺”）、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与公司的互保提供反担保。
关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告
天工工艺成立于 2004 年 07 月 23 日，截至 2021 年 9 月 30 日，反担保人天工工艺的
资产总额为 14378.52 万元，负债总额 3054.22 万元，所有者权益合计 11324.30 万元；
2020 年度营业总收入 9183.21 万元，净利润 488.97 万元；2019 年度营业总收入 9476.41
万元，净利润 509.36 万元；2018 年度营业总收入 9237.88 万元，净利润 497.42 万元。
（以上财务数据未经审计）
薛德法夫妇情况：薛德法为三门天工工艺有限公司法定代表人；周月芬，已退休；以两个人的个人资产作为反担保。
薛琅夫妇情况：薛琅为浙江省三门浦东电工电器有限公司法定代表人；祁晓婕任三门县发展改革局投资科科员，以两个人的个人资产作为反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供了担保，担保总额为 7000 万元（包含本次续签的互保金额）。
本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，截至公告披露日公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.61%。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、互保协议和反担保协议；
5、被担保人和反担保人最近三年又一期的财务报表及反担保人个人资产。
特此公告
三变科技股份有限公司
董事会
2021年10月20日
[2021-10-21](002112)三变科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-030
三变科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：
一、召开会议基本情况 ：
（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
（二）召集人：三变科技股份有限公司第六届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日(星期五)下午 14 时 30 分。
2、网络投票时间：2021 年 11 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 11 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。
（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2021 年 10 月 28 日。
（八）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1.审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注（该列打
提案编号 提案名称 勾的栏目可
以投票）
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》 √
四、会议登记方法：
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。
（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 10 月 29 日下
午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-83381921。
（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2021 年 10 月 29 日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；
3、登记地点：浙江省三门县西区大道 369 号三变科技股份有限公司证券部办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：杨群
联系电话：0576-83381318
传真号码：0576-83381921
五、参加网络投票的投票程序其他事项
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、会议联系人：杨群
联系电话：0576-83381318
传真号码：0576-83381921
地 址：浙江省三门县西区大道 369 号
邮 编：317100
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
2、第六届监事会第十四次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
三变科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票
（二）填报表决意见
本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具
体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 5 日上午 9：15，结束时间为
2021 年 11 月 5 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http ：//wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个
人），出席三变科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
提案 备注（该列打 同意 反对 弃权
编号 提案名称 勾的栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协 √
议的议案》
注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托书有效期限：
受托日期：
[2021-10-21](002112)三变科技:监事会决议公告
第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-027
三变科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2021年10月14日以电子邮件、手机短信方式发出，会议于2021年10月19日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2021年第三季度报告》
表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021 年第三季度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2021年第三季度报告刊登于2021年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》
表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。
互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇为三浦公司与本公司的互保提供反担保。
具体内容详见2021年10月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第十四次会议决议公告
三变科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会
2021 年10 月20 日
[2021-10-21](002112)三变科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 2.04元
加权平均净资产收益率: 3.43%
营业总收入: 6.89亿元
归属于母公司的净利润: 1387.14万元
[2021-09-07](002112)三变科技:股票交易异常公告
股票交易异常波动公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-025
三变科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：三变科
技，证券代码：002112）连续三个交易日（2021 年 9 月 2 日、3 日、6 日）收盘价格涨幅
偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司于近期进行了再融资等相关事宜的咨询论证，有意向择机进行非公开发行股票事项，非公开发行股票数量、发行方案尚不确定，该事项尚存在不确定性，特请投资者理性投资，注意投资风险。除上述事项，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项之外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
股票交易异常波动公告
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-06]三变科技(002112):三变科技有意向择机非公开发行股票
▇证券时报
连续两个交易日涨停的三变科技(002112)9月6日晚间发布股价异动公告称，公司近期进行了再融资等相关事宜的咨询论证，有意向择机进行非公开发行股票事项，非公开发行股票数量、发行方案尚不确定，该事项尚存在不确定性。公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
1、问：公司的经营战略方向？
答：公司管理层围绕董事会制定的战略，努力聚焦主业，不断增强产品竞争力、建立健全激励与考核机制，加强销售力度，力求扩大市场，调动销售人员的积极性，提高产能利用率，加强逾期应收账款的催讨，控制财务费用支出，提升内部管理能力，降低成本、提高存货周转率，实现企业盈利能力的有效提升。
2、问：公司有无布局走出去战略？
答：公司积极响应国家一带一路战略，开展海外业务的探索和布局，努力提升企业的竞争格局，在现有的海外订单基础上着力开拓非洲、东盟等市场，从而有效的促进公司整体效益的提升。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-07 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-7.30 成交量:3587.86万股 成交金额:31439.12万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜442.21 ｜135.59 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜355.52 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东吴证券股份有限公司苏州工业园区九华路｜323.15 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司徐州建国西路证｜286.59 ｜3.53 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜276.86 ｜111.64 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4.31 ｜2170.74 ｜
｜西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营｜-- ｜1068.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜627.78 ｜
｜国元证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营｜18.80 ｜549.01 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜446.90 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-25｜5.88 ｜403.20 ｜2370.82 ｜浙商证券股份有｜中国民族证券有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司杭州凤起｜限责任公司宁波｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜东路证券营业部｜中山西路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================