000610西安旅游资产重组最新消息
≈≈西安旅游000610≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司充分发挥“西安旅游”金字招牌及上市公司身份的双重优势，以扩大
总量与提质增效并重为出发点，坚持“提内拓外”的经营理念，公司产业链不断延长
和拓宽。
传统主业转型升级，拓展经营思路。其中：旅行社板块，引入合作方，积
极拓展新兴旅游场景项目、景区、营地资源，已与多家景区签订战略合作协议。做大
研学业务，开拓研学线路，借助建党一百周年，定制精品红培产品。会展业务相继承
接了2021西马选手、依必安派特团建、中华医学会、中华医药会等各领域主题会议活
动。选择春节灯展门票、千古情、长恨歌等产品开展票盘统一销售，提高旅行社收入
。
酒店板块，以旗下锐思特逸致解放饭店、铂金万澳胜利饭店为试点，以西
旅万澳酒店、铂金万澳、万澳庭院、万澳庄院、万澳青舍五大品牌体系为发展主体，
巩固现有酒店业务，加快提升服务质量和营销能力，不断推动增量酒店业务快速扩张
，本报告期完成8家直营店、4家加盟店拓展任务，西旅万澳酒店品牌谱系已初具规模
。公司以关中府邸-悦新居民宿为样板总店，在西北中原地区开展度假、乡村民宿、
城市公寓等全系列的民宿业务，通过合作、贴牌管理等形式，打造“西旅途馨”品牌
，以轻资产运营模式开展专业民宿业务。关中府邸-悦新居顶级民宿正在进行开荒保
洁工作，曲江雁翔路2家“璞宿、悦界”高端公寓项目，已上线运营。
全产业链布局商贸业务积极对外拓展。积极拓展商贸业务，获得“星巴克
服务网点”授权，已开设“星巴克咖啡服务”软件新城店。“西旅会客厅”及“西旅
行+”是依托科技改善旅行生活，开展“网红经济+直播带货”的新型互联网销售模式
。立足于“商品零售+网络销售+创新服务+增值有偿服务”的经营思路，元旦期间“
西旅生态”自主品牌食用油首单销量突破40万桶，实现收入2000余万元，实现经营业
绩开门红；五一期间联合陕西子午实业发展有限公司完成2000吨延安苹果大额订单，
正式进军国内市场；携手川粮集团打造粮油板块宏伟蓝图，将高品质的粮油产品推向
全国市场。目前拥有“西旅生活馆”直营店2家，已合作联营较成熟的便利店26家，
布置智能无人售货机40台。商贸板块的稳步发展，弥补了新冠疫情带来的公司主营业
务经营收入下行压力。
公司整合有效资源，引入新主业。报告期内相继成立了西安旅游股份有限
公司供应链管理分公司，西安西旅睿德教育运营管理有限公司（以下简称“西旅睿德
公司”）有效联动传统主业，创新发展，为公司获得稳定的投资收益和新的业务增长
点。
二、核心竞争力分析
报告期内，随着内提外拓的战略思想，资源整合的全面实施，公司各业务板块
将进一步发展壮大，增强了市场规模和盈利水平。
报告期内，通过加快直营酒店全国性布局，吸引加盟酒店增加，公司拥有酒店1
9家，其中：直营店14家，合计房间数1179间，床位数2000张，加盟店5家。同时，公
司拥有8家直营民宿，5家托管民宿，共13家民宿。下属正常营业的酒店、民宿整体出
租率均有所提升，节假日期间OTA评分达到5.0分好评。西旅万澳品牌迈点MBI指数西
北地区6月份已上升到第2名，连续3个月蝉联前5强。
报告期内，旗下旅行社与西安天朗文商旅商业发展有限公司在长安唐村签订战
略合作协议；与太平国家森林公园、与终南古楼观、白水林皋湖等景区签订战略合作
协议。公司与西安陕煤新能源科技有限公司签订业务合作框架协议；公司核心竞争力
将进一步增强。
报告期内，西安西旅生态商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）本着发挥各
自优势、互利互惠、共同发展的原则，开设西旅生活馆直营店2家，布置智能无人售
货机40台，已合作联营较成熟的便利店26家，供应链新增配送全品类原辅类食材客户
3家，形成自主品牌产品体系。商贸公司立足于“商品零售+网络销售+创新服务+增值
有偿服务”的经营思路，通过合作、贴牌管理等形式，强化营销宣传、完善物流配送
等工作，弥补了新冠疫情带来的公司主营业务经营收入下行压力，择机实现弯道超车
。
公司作为陕西重要的旅游类上市公司，旗下西安中旅国际旅行社有限责任公司
（以下简称“西安中旅”）和西安海外旅游有限责任公司（以下简称“西安海外”）
在区域内旅游行业具有较高的知名度和市场占有率，新冠疫情前年接待旅游人次达30
万人次以上。陕西作为国内旅游大省，旅游资源十分丰富，是海内外游客重要的旅游
目的地，未来市场发展空间巨大，也为公司提供了充分的市场空间。随着国际、国内
，特别是国内新冠疫情防控形势的根本好转和旅游市场的显著复苏，将对公司作为第
一大主业的旅游业务复苏和发展形成有力支撑，旅游业务的市场基础和企业运营基础
仍将支撑企业旅游业务未来可持续发展。
三、公司面临的风险和应对措施
西安即将举行全运会，方方面面都在严阵以待；德尔塔变异株来势汹汹；正值
暑假假期，西安作为传统旅游目的地恰逢旅游旺季，公司在常态化做好疫情防控的前
提下，在“危”中突破，在“机”中奋进，积极应对疫情过后面临的严峻挑战。通过
酒店升级、品牌拓展、民宿三大模块同步发力，使酒店集群初具雏形，品牌效应逐步
显现。公司所属西安海外、西安中旅、智旅分公司等旅行社以及中旅经营方关联企业
众信假期，利用“西安旅游”品牌布局周边目的地资源。万澳酒店品牌谱系逐步呈现
，万澳庄园、万澳庭院、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍五大品牌谱系目前已经完成
前期的AI设计，将在下半年继续发力。商贸板块也继续提升大格局，做产业平台，积
极遴选优质的生活资料，嫁接互联网和新兴渠道，扩大品类和区域。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
新冠疫情以来，公司快速响应迅速行动，第一时间成立新型肺炎联防联控
领导小组，切实负起责任、坚守岗位、周密部署、做细做实。面对疫情带来的经营困
境，公司坚持“任务不减、目标不变、标准不降”的总体要求，在“危”中突破，在
“机”中奋进，坚持新发展理念，只争朝夕真抓实干，统筹推进疫情防控和高质量发
展。依据实际情况制定“一三五”工作思路与实施方案，逐步推动企业有序复工复产
。同时结合政府及曲江新区各类支持政策，积极争取各类纾困扶持，截止12月底，收
到政府补贴资金1265.04万元。
报告期内通过渭水园股权转让、上林宫、关中大院整体租赁盘活企业存量
资产，提高资产使用效率，确保2020年公司总体实现扭亏为盈，实现企业良性发展。
同时调整资产并购思路和策略，充分整合有效资源，通过收购、混改等多种方式成立
了多家分子公司有力推动了公司主业发展的步伐。
报告期内公司通过深度挖掘西安城市底蕴及企业文化，结合中秋节气推出
公司首款文创月饼礼盒，运用logo书签、千里江山图及AR技术，巧妙展现公司丰富业
态与人文情怀，开拓文旅产品市场，提升公司文化内涵。报告期内公司推动智慧化建
设，实现数据共享与整合。利用大数据等技术手段开发信息化管控平台，通过搭建旅
行社板块集团管控系统及酒店智慧化系统框架，连接各板块的业务信息孤岛，实现公
司内部资源整合输出，进一步推进各分（子）公司资源横向互联，业务链纵向贯通，
全面提升企业管理能力。
1.营业收入：本期营业收入29,936.75万元，较上年同期减少56,455.28万
元，减幅65.35%，主要原因系疫情影响旅游、住宿收入减少。
2.营业成本：本期营业成本28,381.24万元，较上年同期减少53,364.32万
元，减幅65.28%，主要原因系旅游、住宿收入减少导致营业成本减少。
3.税金及附加：本期税金及附加497.61万元，较上年同期减少143.72万元
，减幅22.41%，主要原因系旅游、住宿收入减少影响所致。
4.销售费用：本期销售费用5,876.99万元，较上年同期增加2,234.04万元
，增幅61.33%，主要原因系本报告期公司拓展酒店业务增加经营费用，以及宣传费增
加所致。
5.管理费用：本期管理费用6,166.14万元，较上年同期增加2,381.24万元
，增幅62.91%，主要原因系所属分公司上林宫酒店、解放饭店经营结构调整，业务调
查、人员安置费用增加所致。
6.财务费用：本期财务费用1,010.86万元，较上年同期增加1,294.40万元
，增幅456.52%，主要原因系报告期短期借款利息支出增加、存款利息收入减少综合
影响所致。
7.其他收益：本期其他收益929.94万元，较上年同期增加906.24万元，增
幅3,823.78%，主要原因系报告期公司取得稳岗补贴、税费减免、社保减免等各项疫
情期间政府补贴增加所致。
8.投资收益：本期投资收益18,072.57万元，较上年同期增加16,389.86万
元，增幅974.02%，主要原因系报告期公司完成了全资子公司西安渭水园温泉度假村
有限公司100%股权转让，取得投资收益影响所致。
9.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益-658.56万元，较上年同期减
少242.51万元，减幅58.29%，主要系本报告期公司所持奥特莱斯股权的公允价值变动
影响所致。
10.信用减值损失：本期信用减值损失-2,294.90万元，较上年同期增加损
失1,618.06万元，幅度239.06%，主要是本报告期末公司经清查及资产减值测试后，
对应收账款及其他应收款计提减值准备影响所致。
11.资产减值损失：本期资产减值损失-749.48万元，较上年同期减少损失7
65.77万元，幅度50.54%，主要是本报告期公司固定资产减值损失同比减少所致。
12.净利润：本期净利润3,322.06万元，较上年同期增加6,553.05万元，增
幅202.82%。其中：归属于母公司所有者的净利润3,757.63万元，较上年同期增加6,7
77.85万元，增幅224.42%。每股收益0.1587元，较上年同期增加0.2863元。
二、核心竞争力分析
报告期内，随着与曲江板块融合的全面深入，资源整合的全面实施，公司
各业务板块将进一步发展壮大，核心竞争力将进一步增强。
旅行社板块
公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会展旅游和票务代理
等业务，公司所属西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司经
过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。在报告期内获得“2020携程全球合作
伙伴峰会优质合作商户”、西安市文化和旅游局“最具人气旅行社”和“智慧旅行社
”称号、“陕西省文明旅行社”称号，彰显公司旅行社板块实力。
酒店板块
报告期内，公司通过资源整合、收购合作、品牌建立、轻资产管理输出等
方式增强了市场规模和盈利水平。通过相继成立的西安西旅逸柏酒店投资有限责任公
司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司、途馨文化旅游发展（西安）有限公司拓展
高端、特色精品酒店及民宿项目，依托全新的运作模式和管理体系进行资源整合，公
司酒店集群初具雏形，品牌效应逐步显现，核心竞争力进一步增强。其中铂金万澳-
胜利饭店参与酒店产业综合服务平台“酒店高参”高峰论坛，荣膺“2020中国年度推
荐中高端酒店品牌”。
商贸板块
公司所属西旅生态商贸公司作为公司商贸板块排头兵，紧跟潮流，积极实
行线上线下联动，通过互联网直播平台直播推广带货。同时不忘初心，积极推荐扶贫
产品，展现公司社会责任。并于报告期内被陕西省产品质量管理中心授予“陕西省AA
A级信誉单位”和“陕西省重质量守信誉先进单位”。
三、公司未来发展的展望
以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以五大
发展理念为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作重要论述和来陕视察
重要讲话精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持“改革转制，创新
转型”双轮驱动，抓住用好大西安建设国际化大都市和国际一流旅游目的地城市重大
发展机遇，以扩大总量与提质增效并重为出发，围绕全域游概念，坚持面向未来布局
产业与走内涵式发展道路相结合，做强做优传统主业，做大做实新兴业态，不断丰富
延伸旅游上下游产业链，推动产业从价值链中低端向中高端转变，使公司的产业布局
更加合理，经营活力、市场竞争力和品牌影响力极大提高，在全国旅游类上市公司中
脱颖而出，成为领跑西部、具有行业代表性的旅游类上市公司。2021年，公司的工作
思路为：充分发挥“西安旅游”金字招牌及上市公司身份的双重优势，利用自身的品
牌、资源和资本平台，围绕全域旅游，在资本运营、项目拓展、传统主业升级三个方
面全面落实“提内拓外”。
主业经营举措
1.酒店主业：以公司旗下锐思特-逸致解放饭店、铂金万澳-胜利饭店为试
点，巩固现有酒店和民宿业务，加快提升服务质量和营销能力。推进西旅逸柏、西旅
万澳、途家非标民宿公司多方合作的战略规划，理顺管理模式，加快商业谈判进度，
加大收购力度，开发品牌公司的APP及微信会员订房平台和会员CRS管理系统。
以酒店投资公司为主体加快酒店建设，新增直营酒店4家，打造西北区域独
具特色的酒店运营模式。采取合作、贴牌管理等方式完成秦岭关中环线、浐灞奥体中
心、皇城墙范围内民宿项目的落实，新增民宿及品牌输出管理民宿不少于7家。
2.旅行社主业：聚焦“精致团、小包团、小众服务”等中高端产品，私人定制
个性化产品供给，推动与文化体育、商业金融、电子商务、现代农业、研学探奇、高
科技、硬科技等的融合，搭建起具有一定市场竞争力的以文化为先导的旅游产业链，
有效聚集品质客户。
以文化为引领，通过商务游、会展游、养生游、研学游、红色游、乡村游
等不断突破自身发展瓶颈，使历史文化、民俗文化、城市文化、产业文化、生态文化
、美食文化等成为旅行社打造的地域特色文化旅游精品线路和产品，在推进文化与旅
游融合的工作中挖掘资源、发现资源、推广资源。
2021年，西安中旅、西安海外两社实现在线产品采集和发布、渠道分销至B
端、财务即时收账、核算完成整个闭环。并根据市场开发小程序，微店推送至C端；
结合现有研学基地特点，设计精品课程，开展大讲堂、科普进校园、科普知识竞赛等
活动，主动与学校建立联系，推广基地课程，落地自有营地一个，研学规模达到市场
前三；按照华东区域产品、中南区域产品、华北区域产品以及高铁产品（近西北区方
向）优化上线，完成新疆、西藏、东北等边疆线自主产品体系及云南、海南等特色自
由行线路，累计建设专线16条；以“旅行-生活家”为旅行社门店的主题，其中“旅
行-生活家”旗舰店是旅行社的“门面担当”，是微店自由人的对接口。2021年，环
城、火车站、曲江三店开张，对接微店自由人100人；根据公司发展需求，适应行业
发展规律，均成立下属会展公司，在十四运召开之际，依托自身专业的落地服务能力
，积极争取成为十四运指定服务商，争取成为企业会展领域的领头公司；以两社强大
的品牌优势，积极参与到本地资源的整合利用；以专业的服务队伍，强化服务质量提
升，打造自有特色服务品牌，以高品质的地接服务领先市场；构建大旅游产品体系，
打造一批具有影响力的子品牌，重点推广度假、研学、红培、康养、定制等旅游产品
；创新营销策略、拓宽销售渠道，建成全方位多层次各具形态的引流体系，打通各业
态之间的会员共享，推动渠道服务社交化属性，实现“西旅会员”的竞争力。
根据多方资料判断，疫情后行业生态会发生很大变化，境外旅游业务全面
停摆，国内跨省游组团业务严重缩水，以文旅部双节抽样数据显示选择旅行社出团占
比不足2%，游客出行方式、消费心理均发生变化，单项订购目的地资源产品日趋明显
，商业模式发生改变。因此，2021年国内旅行社将开展“西旅会客厅”拓展计划。将
以线下（西旅会客厅）+线上（西旅行分销）+直播互动齐头并用的运营模式，拓展旅
行、生活、家庭服务类业务，通过感同身受的消费体验，做好新中产生活管家服务。
国内旅行社将通过整合西旅各类资源，打造爆款产品，运用自由人分销模式，实现人
人营销、分单结算、多方受益的经营模式。以西旅会客厅为形象旗舰店，营造家庭会
客厅消费场景，以异业合作作为基础，以分享引导生活方式，实现产品售卖，会员转
化。
3.商贸主业
按照“西旅生活馆”服务百姓生活的经营定位，以市场为导向，积极拓展
目标区域市场和消费群体，不断丰富和扩大经营品类，坚持走品牌化发展道路，打造
适应市场需求、富有特色的主营产品体系，为商贸板块迅速发展奠定基础。（1）建
立和完善产品溯源体系，坚持原产地采购，从产品原产地到客户手中全程监控，严格
管控每一个环节的质量，真正实现对蔬菜源头的掌控，保证每一样产品完全符合国家
标准，安全透明的原产地供应链体系为客户提供优质产品品质保障。
（2）随着城市骨架的不断拉大，新的商业中心的不断形成和新型商贸模式
的不断创新发展，商贸板块将加快网点布局，2021年-2023年，每年开设线下社区自
营便利旗舰店10家，形成线下网点规模布局，达到业务覆盖要求。
（3）通过网络直销/直播等网络购物平台、社区团购/社群宝妈团购等社区
平台、抖音/快手/微博等等社交平台多种方式，线上线下联动，促进西旅商贸营销手
段多样化、全面化、方便化，为西旅商贸提供供应链完整化提供保障。
（4）在打造自有物流配送体系的同时，积极借助第三方物流配送，形成完
善的物流配送体系，确保每一次客户需求都能得到最优服务与最快响应。
4.配合做好十四运服务项目
2021年公司将服务十四运也做为重点项目之一，成立项目专班，全力做好
“迎十四运”服务工作，力争成为十四运服务商，在车辆服务、志愿者服务、会务团
队服务全程公关发力，从服务质量提升、安全保障措施和综合文明水平等方面，全面
打造管理有序、服务优良、安全和谐的团队。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司充分发挥“西安旅游”金字招牌及上市公司身份的双重优势，以扩大
总量与提质增效并重为出发点，坚持“提内拓外”的经营理念，公司产业链不断延长
和拓宽。
传统主业转型升级，拓展经营思路。其中：旅行社板块，引入合作方，积
极拓展新兴旅游场景项目、景区、营地资源，已与多家景区签订战略合作协议。做大
研学业务，开拓研学线路，借助建党一百周年，定制精品红培产品。会展业务相继承
接了2021西马选手、依必安派特团建、中华医学会、中华医药会等各领域主题会议活
动。选择春节灯展门票、千古情、长恨歌等产品开展票盘统一销售，提高旅行社收入
。
酒店板块，以旗下锐思特逸致解放饭店、铂金万澳胜利饭店为试点，以西
旅万澳酒店、铂金万澳、万澳庭院、万澳庄院、万澳青舍五大品牌体系为发展主体，
巩固现有酒店业务，加快提升服务质量和营销能力，不断推动增量酒店业务快速扩张
，本报告期完成8家直营店、4家加盟店拓展任务，西旅万澳酒店品牌谱系已初具规模
。公司以关中府邸-悦新居民宿为样板总店，在西北中原地区开展度假、乡村民宿、
城市公寓等全系列的民宿业务，通过合作、贴牌管理等形式，打造“西旅途馨”品牌
，以轻资产运营模式开展专业民宿业务。关中府邸-悦新居顶级民宿正在进行开荒保
洁工作，曲江雁翔路2家“璞宿、悦界”高端公寓项目，已上线运营。
全产业链布局商贸业务积极对外拓展。积极拓展商贸业务，获得“星巴克
服务网点”授权，已开设“星巴克咖啡服务”软件新城店。“西旅会客厅”及“西旅
行+”是依托科技改善旅行生活，开展“网红经济+直播带货”的新型互联网销售模式
。立足于“商品零售+网络销售+创新服务+增值有偿服务”的经营思路，元旦期间“
西旅生态”自主品牌食用油首单销量突破40万桶，实现收入2000余万元，实现经营业
绩开门红；五一期间联合陕西子午实业发展有限公司完成2000吨延安苹果大额订单，
正式进军国内市场；携手川粮集团打造粮油板块宏伟蓝图，将高品质的粮油产品推向
全国市场。目前拥有“西旅生活馆”直营店2家，已合作联营较成熟的便利店26家，
布置智能无人售货机40台。商贸板块的稳步发展，弥补了新冠疫情带来的公司主营业
务经营收入下行压力。
公司整合有效资源，引入新主业。报告期内相继成立了西安旅游股份有限
公司供应链管理分公司，西安西旅睿德教育运营管理有限公司（以下简称“西旅睿德
公司”）有效联动传统主业，创新发展，为公司获得稳定的投资收益和新的业务增长
点。
二、核心竞争力分析
报告期内，随着内提外拓的战略思想，资源整合的全面实施，公司各业务板块
将进一步发展壮大，增强了市场规模和盈利水平。
报告期内，通过加快直营酒店全国性布局，吸引加盟酒店增加，公司拥有酒店1
9家，其中：直营店14家，合计房间数1179间，床位数2000张，加盟店5家。同时，公
司拥有8家直营民宿，5家托管民宿，共13家民宿。下属正常营业的酒店、民宿整体出
租率均有所提升，节假日期间OTA评分达到5.0分好评。西旅万澳品牌迈点MBI指数西
北地区6月份已上升到第2名，连续3个月蝉联前5强。
报告期内，旗下旅行社与西安天朗文商旅商业发展有限公司在长安唐村签订战
略合作协议；与太平国家森林公园、与终南古楼观、白水林皋湖等景区签订战略合作
协议。公司与西安陕煤新能源科技有限公司签订业务合作框架协议；公司核心竞争力
将进一步增强。
报告期内，西安西旅生态商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）本着发挥各
自优势、互利互惠、共同发展的原则，开设西旅生活馆直营店2家，布置智能无人售
货机40台，已合作联营较成熟的便利店26家，供应链新增配送全品类原辅类食材客户
3家，形成自主品牌产品体系。商贸公司立足于“商品零售+网络销售+创新服务+增值
有偿服务”的经营思路，通过合作、贴牌管理等形式，强化营销宣传、完善物流配送
等工作，弥补了新冠疫情带来的公司主营业务经营收入下行压力，择机实现弯道超车
。
公司作为陕西重要的旅游类上市公司，旗下西安中旅国际旅行社有限责任公司
（以下简称“西安中旅”）和西安海外旅游有限责任公司（以下简称“西安海外”）
在区域内旅游行业具有较高的知名度和市场占有率，新冠疫情前年接待旅游人次达30
万人次以上。陕西作为国内旅游大省，旅游资源十分丰富，是海内外游客重要的旅游
目的地，未来市场发展空间巨大，也为公司提供了充分的市场空间。随着国际、国内
，特别是国内新冠疫情防控形势的根本好转和旅游市场的显著复苏，将对公司作为第
一大主业的旅游业务复苏和发展形成有力支撑，旅游业务的市场基础和企业运营基础
仍将支撑企业旅游业务未来可持续发展。
三、公司面临的风险和应对措施
西安即将举行全运会，方方面面都在严阵以待；德尔塔变异株来势汹汹；正值
暑假假期，西安作为传统旅游目的地恰逢旅游旺季，公司在常态化做好疫情防控的前
提下，在“危”中突破，在“机”中奋进，积极应对疫情过后面临的严峻挑战。通过
酒店升级、品牌拓展、民宿三大模块同步发力，使酒店集群初具雏形，品牌效应逐步
显现。公司所属西安海外、西安中旅、智旅分公司等旅行社以及中旅经营方关联企业
众信假期，利用“西安旅游”品牌布局周边目的地资源。万澳酒店品牌谱系逐步呈现
，万澳庄园、万澳庭院、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍五大品牌谱系目前已经完成
前期的AI设计，将在下半年继续发力。商贸板块也继续提升大格局，做产业平台，积
极遴选优质的生活资料，嫁接互联网和新兴渠道，扩大品类和区域。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
新冠疫情以来，公司快速响应迅速行动，第一时间成立新型肺炎联防联控
领导小组，切实负起责任、坚守岗位、周密部署、做细做实。面对疫情带来的经营困
境，公司坚持“任务不减、目标不变、标准不降”的总体要求，在“危”中突破，在
“机”中奋进，坚持新发展理念，只争朝夕真抓实干，统筹推进疫情防控和高质量发
展。依据实际情况制定“一三五”工作思路与实施方案，逐步推动企业有序复工复产
。同时结合政府及曲江新区各类支持政策，积极争取各类纾困扶持，截止12月底，收
到政府补贴资金1265.04万元。
报告期内通过渭水园股权转让、上林宫、关中大院整体租赁盘活企业存量
资产，提高资产使用效率，确保2020年公司总体实现扭亏为盈，实现企业良性发展。
同时调整资产并购思路和策略，充分整合有效资源，通过收购、混改等多种方式成立
了多家分子公司有力推动了公司主业发展的步伐。
报告期内公司通过深度挖掘西安城市底蕴及企业文化，结合中秋节气推出
公司首款文创月饼礼盒，运用logo书签、千里江山图及AR技术，巧妙展现公司丰富业
态与人文情怀，开拓文旅产品市场，提升公司文化内涵。报告期内公司推动智慧化建
设，实现数据共享与整合。利用大数据等技术手段开发信息化管控平台，通过搭建旅
行社板块集团管控系统及酒店智慧化系统框架，连接各板块的业务信息孤岛，实现公
司内部资源整合输出，进一步推进各分（子）公司资源横向互联，业务链纵向贯通，
全面提升企业管理能力。
1.营业收入：本期营业收入29,936.75万元，较上年同期减少56,455.28万
元，减幅65.35%，主要原因系疫情影响旅游、住宿收入减少。
2.营业成本：本期营业成本28,381.24万元，较上年同期减少53,364.32万
元，减幅65.28%，主要原因系旅游、住宿收入减少导致营业成本减少。
3.税金及附加：本期税金及附加497.61万元，较上年同期减少143.72万元
，减幅22.41%，主要原因系旅游、住宿收入减少影响所致。
4.销售费用：本期销售费用5,876.99万元，较上年同期增加2,234.04万元
，增幅61.33%，主要原因系本报告期公司拓展酒店业务增加经营费用，以及宣传费增
加所致。
5.管理费用：本期管理费用6,166.14万元，较上年同期增加2,381.24万元
，增幅62.91%，主要原因系所属分公司上林宫酒店、解放饭店经营结构调整，业务调
查、人员安置费用增加所致。
6.财务费用：本期财务费用1,010.86万元，较上年同期增加1,294.40万元
，增幅456.52%，主要原因系报告期短期借款利息支出增加、存款利息收入减少综合
影响所致。
7.其他收益：本期其他收益929.94万元，较上年同期增加906.24万元，增
幅3,823.78%，主要原因系报告期公司取得稳岗补贴、税费减免、社保减免等各项疫
情期间政府补贴增加所致。
8.投资收益：本期投资收益18,072.57万元，较上年同期增加16,389.86万
元，增幅974.02%，主要原因系报告期公司完成了全资子公司西安渭水园温泉度假村
有限公司100%股权转让，取得投资收益影响所致。
9.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益-658.56万元，较上年同期减
少242.51万元，减幅58.29%，主要系本报告期公司所持奥特莱斯股权的公允价值变动
影响所致。
10.信用减值损失：本期信用减值损失-2,294.90万元，较上年同期增加损
失1,618.06万元，幅度239.06%，主要是本报告期末公司经清查及资产减值测试后，
对应收账款及其他应收款计提减值准备影响所致。
11.资产减值损失：本期资产减值损失-749.48万元，较上年同期减少损失7
65.77万元，幅度50.54%，主要是本报告期公司固定资产减值损失同比减少所致。
12.净利润：本期净利润3,322.06万元，较上年同期增加6,553.05万元，增
幅202.82%。其中：归属于母公司所有者的净利润3,757.63万元，较上年同期增加6,7
77.85万元，增幅224.42%。每股收益0.1587元，较上年同期增加0.2863元。
二、核心竞争力分析
报告期内，随着与曲江板块融合的全面深入，资源整合的全面实施，公司
各业务板块将进一步发展壮大，核心竞争力将进一步增强。
旅行社板块
公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会展旅游和票务代理
等业务，公司所属西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司经
过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。在报告期内获得“2020携程全球合作
伙伴峰会优质合作商户”、西安市文化和旅游局“最具人气旅行社”和“智慧旅行社
”称号、“陕西省文明旅行社”称号，彰显公司旅行社板块实力。
酒店板块
报告期内，公司通过资源整合、收购合作、品牌建立、轻资产管理输出等
方式增强了市场规模和盈利水平。通过相继成立的西安西旅逸柏酒店投资有限责任公
司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司、途馨文化旅游发展（西安）有限公司拓展
高端、特色精品酒店及民宿项目，依托全新的运作模式和管理体系进行资源整合，公
司酒店集群初具雏形，品牌效应逐步显现，核心竞争力进一步增强。其中铂金万澳-
胜利饭店参与酒店产业综合服务平台“酒店高参”高峰论坛，荣膺“2020中国年度推
荐中高端酒店品牌”。
商贸板块
公司所属西旅生态商贸公司作为公司商贸板块排头兵，紧跟潮流，积极实
行线上线下联动，通过互联网直播平台直播推广带货。同时不忘初心，积极推荐扶贫
产品，展现公司社会责任。并于报告期内被陕西省产品质量管理中心授予“陕西省AA
A级信誉单位”和“陕西省重质量守信誉先进单位”。
三、公司未来发展的展望
以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以五大
发展理念为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作重要论述和来陕视察
重要讲话精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持“改革转制，创新
转型”双轮驱动，抓住用好大西安建设国际化大都市和国际一流旅游目的地城市重大
发展机遇，以扩大总量与提质增效并重为出发，围绕全域游概念，坚持面向未来布局
产业与走内涵式发展道路相结合，做强做优传统主业，做大做实新兴业态，不断丰富
延伸旅游上下游产业链，推动产业从价值链中低端向中高端转变，使公司的产业布局
更加合理，经营活力、市场竞争力和品牌影响力极大提高，在全国旅游类上市公司中
脱颖而出，成为领跑西部、具有行业代表性的旅游类上市公司。2021年，公司的工作
思路为：充分发挥“西安旅游”金字招牌及上市公司身份的双重优势，利用自身的品
牌、资源和资本平台，围绕全域旅游，在资本运营、项目拓展、传统主业升级三个方
面全面落实“提内拓外”。
主业经营举措
1.酒店主业：以公司旗下锐思特-逸致解放饭店、铂金万澳-胜利饭店为试
点，巩固现有酒店和民宿业务，加快提升服务质量和营销能力。推进西旅逸柏、西旅
万澳、途家非标民宿公司多方合作的战略规划，理顺管理模式，加快商业谈判进度，
加大收购力度，开发品牌公司的APP及微信会员订房平台和会员CRS管理系统。
以酒店投资公司为主体加快酒店建设，新增直营酒店4家，打造西北区域独
具特色的酒店运营模式。采取合作、贴牌管理等方式完成秦岭关中环线、浐灞奥体中
心、皇城墙范围内民宿项目的落实，新增民宿及品牌输出管理民宿不少于7家。
2.旅行社主业：聚焦“精致团、小包团、小众服务”等中高端产品，私人定制
个性化产品供给，推动与文化体育、商业金融、电子商务、现代农业、研学探奇、高
科技、硬科技等的融合，搭建起具有一定市场竞争力的以文化为先导的旅游产业链，
有效聚集品质客户。
以文化为引领，通过商务游、会展游、养生游、研学游、红色游、乡村游
等不断突破自身发展瓶颈，使历史文化、民俗文化、城市文化、产业文化、生态文化
、美食文化等成为旅行社打造的地域特色文化旅游精品线路和产品，在推进文化与旅
游融合的工作中挖掘资源、发现资源、推广资源。
2021年，西安中旅、西安海外两社实现在线产品采集和发布、渠道分销至B
端、财务即时收账、核算完成整个闭环。并根据市场开发小程序，微店推送至C端；
结合现有研学基地特点，设计精品课程，开展大讲堂、科普进校园、科普知识竞赛等
活动，主动与学校建立联系，推广基地课程，落地自有营地一个，研学规模达到市场
前三；按照华东区域产品、中南区域产品、华北区域产品以及高铁产品（近西北区方
向）优化上线，完成新疆、西藏、东北等边疆线自主产品体系及云南、海南等特色自
由行线路，累计建设专线16条；以“旅行-生活家”为旅行社门店的主题，其中“旅
行-生活家”旗舰店是旅行社的“门面担当”，是微店自由人的对接口。2021年，环
城、火车站、曲江三店开张，对接微店自由人100人；根据公司发展需求，适应行业
发展规律，均成立下属会展公司，在十四运召开之际，依托自身专业的落地服务能力
，积极争取成为十四运指定服务商，争取成为企业会展领域的领头公司；以两社强大
的品牌优势，积极参与到本地资源的整合利用；以专业的服务队伍，强化服务质量提
升，打造自有特色服务品牌，以高品质的地接服务领先市场；构建大旅游产品体系，
打造一批具有影响力的子品牌，重点推广度假、研学、红培、康养、定制等旅游产品
；创新营销策略、拓宽销售渠道，建成全方位多层次各具形态的引流体系，打通各业
态之间的会员共享，推动渠道服务社交化属性，实现“西旅会员”的竞争力。
根据多方资料判断，疫情后行业生态会发生很大变化，境外旅游业务全面
停摆，国内跨省游组团业务严重缩水，以文旅部双节抽样数据显示选择旅行社出团占
比不足2%，游客出行方式、消费心理均发生变化，单项订购目的地资源产品日趋明显
，商业模式发生改变。因此，2021年国内旅行社将开展“西旅会客厅”拓展计划。将
以线下（西旅会客厅）+线上（西旅行分销）+直播互动齐头并用的运营模式，拓展旅
行、生活、家庭服务类业务，通过感同身受的消费体验，做好新中产生活管家服务。
国内旅行社将通过整合西旅各类资源，打造爆款产品，运用自由人分销模式，实现人
人营销、分单结算、多方受益的经营模式。以西旅会客厅为形象旗舰店，营造家庭会
客厅消费场景，以异业合作作为基础，以分享引导生活方式，实现产品售卖，会员转
化。
3.商贸主业
按照“西旅生活馆”服务百姓生活的经营定位，以市场为导向，积极拓展
目标区域市场和消费群体，不断丰富和扩大经营品类，坚持走品牌化发展道路，打造
适应市场需求、富有特色的主营产品体系，为商贸板块迅速发展奠定基础。（1）建
立和完善产品溯源体系，坚持原产地采购，从产品原产地到客户手中全程监控，严格
管控每一个环节的质量，真正实现对蔬菜源头的掌控，保证每一样产品完全符合国家
标准，安全透明的原产地供应链体系为客户提供优质产品品质保障。
（2）随着城市骨架的不断拉大，新的商业中心的不断形成和新型商贸模式
的不断创新发展，商贸板块将加快网点布局，2021年-2023年，每年开设线下社区自
营便利旗舰店10家，形成线下网点规模布局，达到业务覆盖要求。
（3）通过网络直销/直播等网络购物平台、社区团购/社群宝妈团购等社区
平台、抖音/快手/微博等等社交平台多种方式，线上线下联动，促进西旅商贸营销手
段多样化、全面化、方便化，为西旅商贸提供供应链完整化提供保障。
（4）在打造自有物流配送体系的同时，积极借助第三方物流配送，形成完
善的物流配送体系，确保每一次客户需求都能得到最优服务与最快响应。
4.配合做好十四运服务项目
2021年公司将服务十四运也做为重点项目之一，成立项目专班，全力做好
“迎十四运”服务工作，力争成为十四运服务商，在车辆服务、志愿者服务、会务团
队服务全程公关发力，从服务质量提升、安全保障措施和综合文明水平等方面，全面
打造管理有序、服务优良、安全和谐的团队。
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