601800中国交建最新消息公告-601800最新公司消息
≈≈中国交建601800≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月26日(601800)中国交建:中国交建2022年第一次临时股东大会决议
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本1174724万股为基数,每10股派1.8088元 ;股权登记
日:2021-06-24;除权除息日:2021-06-25;红利发放日:2021-06-25;
●21-09-30 净利润:1496482.41万 同比增:48.58% 营业收入:5162.17亿 同比增:25.99%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8600│ 0.5600│ 0.2500│ 0.9000│ 0.5500
每股净资产 │ 13.7569│ 13.5379│ 13.4463│ 13.0605│ 12.5601
每股资本公积金 │ 1.9087│ 1.9077│ 1.9083│ 1.9086│ 1.9110
每股未分配利润 │ 9.1805│ 8.8617│ 8.7813│ 8.5211│ 8.2295
加权净资产收益率│ 6.4200│ 4.1800│ 1.8500│ 7.1200│ 4.4100
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.9257│ 0.6044│ 0.2676│ 1.0025│ 0.6230
每股净资产 │ 15.9490│ 15.6373│ 15.5457│ 15.1599│ 14.2627
每股资本公积金 │ 1.9087│ 1.9077│ 1.9083│ 1.9086│ 1.9121
每股未分配利润 │ 9.1805│ 8.8617│ 8.7813│ 8.5211│ 8.2341
摊薄净资产收益率│ 5.8042│ 3.8652│ 1.7214│ 6.6128│ 4.3683
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A 股简称:中国交建 代码:601800 │总股本(万):1616571.14 │法人:王彤宙
H 股简称:中国交通建设 代码:01800│A 股 (万):1174723.54 │总经理:王海怀
上市日期:2012-03-09 发行价:5.4│H 股 (万):441847.6 │行业:土木工程建筑业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,中信证券股份有限公司│主营范围:集团主要从事基建建设、基建设计
电话:86-10-82016562 董秘:周长江│、疏浚及港口机械制造业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8600│ 0.5600│ 0.2500
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2020年 │ 0.9000│ 0.5500│ 0.2500│ 0.1300
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2019年 │ 1.1600│ 0.7600│ 0.4700│ 0.2400
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2018年 │ 1.1500│ 0.7400│ 0.4500│ 0.2100
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2017年 │ 1.2100│ 0.6700│ 0.4100│ 0.4100
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[2022-02-26](601800)中国交建:中国交建2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-005
中国交通建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建
设大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1．出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,433,170,909
其中：A 股股东持有股份总数 9,399,511,310
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 33,659,599
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 58.3530
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.1447
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2083
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生主持本次会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事黄龙和郑昌泓因工作原因未能
出席本次股东大会；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书和其他高级管理人员出席本次股东大会；
4.见证律师和其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
1.01 选举王彤宙先生为本公司执行 9,419,112,984 99.8510 是
董事
1.02 选举王海怀先生为本公司执行 9,421,198,954 99.8731 是
董事
1.03 选举刘翔先生为本公司执行董 9,421,731,316 99.8787 是
事
1.04 选举孙子宇先生为本公司执行 9,421,731,312 99.8787 是
董事
1.05 选举米树华先生为本公司非执 9,421,732,911 99.8787 是
行董事
2.关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
2.01 选举刘辉先生为本公司独立非 9,421,731,311 99.8787 是
执行董事
2.02 选举陈永德先生为本公司独立 9,421,731,314 99.8787 是
非执行董事
2.03 选举武广齐先生为本公司独立 9,421,731,315 99.8787 是
非执行董事
2.04 选举周孝文先生为本公司独立 9,421,732,912 99.8787 是
非执行董事
3.关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 选举王永彬先生为本公司股东 9,422,592,212 99.8879 是
代表监事
3.02 选举卢耀军先生为本公司股东 9,421,196,146 99.8731 是
代表监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举王彤宙先生为本公 24,810,125 99.6602 - - - -
司执行董事
1.02 选举王海怀先生为本公 24,882,925 99.9527 - - - -
司执行董事
1.03 选举刘翔先生为本公司 24,877,113 99.9293 - - - -
执行董事
1.04 选举孙子宇先生为本公 24,877,109 99.9293 - - - -
司执行董事
1.05 选举米树华先生为本公 24,878,708 99.9357 - - - -
司非执行董事
2.01 选举刘辉先生为本公司 24,877,108 99.9293 - - - -
独立非执行董事
2.02 选举陈永德先生为本公 24,877,111 99.9293 - - - -
司独立非执行董事
2.03 选举武广齐先生为本公 24,877,112 99.9293 - - - -
司独立非执行董事
2.04 选举周孝文先生为本公 24,878,709 99.9357 - - - -
司独立非执行董事
3.01 选举王永彬先生为本公 24,879,009 99.9369 - - - -
司股东代表监事
3.02 选举卢耀军先生为本公 24,880,117 99.9414 - - - -
司股东代表监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、战梦璐
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国交通建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
(二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2022年第
一次临时股东大会的法律意见书。
公司在此对第四届董事会离任董事刘茂勋先生、黄龙先生、郑昌泓先生及魏伟峰博士于任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
中国交通建设股份有限公司
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](601800)中国交建:中国交建第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-006
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
1. 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
中交一公局集团有限公司，更名前为中交第一公路
2. 一公局集团 指
工程有限公司，公司的附属公司
3. 桥隧公司 指 中交一公局桥隧工程有限公司，公司的附属公司
4. 中国路桥 指 中国路桥工程有限责任公司，公司的附属公司
5. 一航局 指 中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
6. 一航局一公司 指 中交一航局第一工程有限公司，公司的附属公司
7. 中交投资 指 中交投资有限公司，公司的附属公司
8. 中交疏浚 指 中交疏浚（集团）股份有限公司，公司的附属公司
公司第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出，会
议于 2022 年 2 月 25 日以现场方式召开。董事会 9 名董事对本次会议的议案进行
了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举执行董事王彤宙担任本公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王彤宙简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第
六十一次会议决议公告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
同意公司董事会各专门委员会成员组成如下：
战略与投资委员会：王彤宙（主席）、王海怀、孙子宇、米树华、刘辉、周孝文；
提名委员会：王彤宙（主席）、刘翔、陈永德、武广齐、周孝文；
审计与内控委员会：陈永德（主席）、刘辉、武广齐；
薪酬与考核委员会：刘辉（主席）、米树华、武广齐。
以上委员的任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之
日止，其简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第六十
一次会议决议公告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意继续聘任王海怀担任本公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。王海怀简历详见
公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公
告》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意继续聘任文岗、王建、周静波、李茂惠、陈重、杨志超担任本公司副总裁，朱宏标继续担任本公司财务总监，以上高级管理人员任期自本次董事会决议
作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。以上高级管理人员简历详见附件。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意继续聘任周长江担任本公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了独立意见。周长江简历详见附件。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、审议通过《关于委任公司秘书及授权代表的议案》
同意继续委任王彤宙、周长江为授权代表及香港联交所电子呈报系统的主要授权人士，向香港联交所递交有关文件，包括但不限于更换电子呈报主要授权人士的登记表格。继续委任周长江（具备香港联交所要求的公司秘书任职资格）为本公司公司秘书。公司秘书及授权代表的履职时间自本次董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
七、审议通过《关于组建中交中南工程局有限公司的议案》
同意公司向桥隧公司增资 13.24 亿元，桥隧公司注册资本由 5.0008 亿元变
更为 15 亿元。增资完成后，桥隧公司更名为中交中南工程局有限公司，该公司由一公局持股 51%，公司持股 49%。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
八、审议通过《关于设立中交（青岛）轨道交通建设有限公司的议案》
同意设立全资子公司，公司名称：中交（青岛）轨道交通建设有限公司（以市场监督管理部门核准名称为准），注册地青岛市胶州市，注册资本 5 亿元。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
九、审议通过《关于设立中国交建新加坡子公司的议案》
同意公司设立全资子公司，公司名称：四海控股有限公司，注册地新加坡，注册资本 1,500 万美元。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
十、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年审计工作计划〉的议案》
同意《中国交建 2022 年审计工作计划》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
十一、审议通过《关于 2022 年度公司对外捐赠预算的议案》
同意公司 2022 年度对外捐赠预算。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
十二、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》
公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施工合同金额为 49.9 亿澳元，追加金额变更后合同金额为 85.3 亿澳元。同意公司按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。
该部分担保额度在经 2021 年 6 月 10 日公司年度股东大会批准的年度担保
计划额度内调剂使用。
公司独立董事就此项担保发表独立意见。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件：
文岗先生，1966 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交集团副总经理、党委常委。文先生于 1988 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任一公局副总经理、中国路桥董事兼副总经理、本公司海外事业部执行总经理、中国路桥董事长、本公司总裁助理。文先生毕业于广州外国语学院法语专业，后取得长沙理工大学项目管理工程硕士学位，是正高级工程师、正高级经济师。文先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。
王建先生，1964 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、安全总监、党委委员，同时担任中交集团副总经理、党委常委。王先生于 2004 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交隧道工程局有限公司董事兼副总经理、本公司华东区域总部总经理、路桥轨道交通事业部总经理、总裁助理。王先生于西安公路学院桥隧及结构工程专业研究生毕业，后取得中南大学岩土工程博士学位，是正高级工程师。王先生自 2016 年 12 月起担任本公司副总裁。
周静波先生，1963 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交疏浚董事长。周先生于 1980 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任一航局一公司总经理助理、副总经理、总经理，一航局副总经理，中交天津航道局有限公司董事长、总经理、党委副书记，中交地产有限公司董事长、总经理、临时党委书记，本公司总裁助理兼港航疏浚事业部总经理，中交疏浚临时党委副书记。周先生毕业于中国地质大学（武汉），获得经济学硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。周先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。
李茂惠先生，1962 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任中交投资董事长。李先生于 2005 年加入本公司，拥有丰富的财务及经营
管理经验，历任宁夏回族自治区交通厅计划财务处副处长、处长，副厅长、党组成员，国家开发银行评审一局副局长（挂职），中国路桥副总经济师，中交集团投资部总经理，本公司资本运营部总经理，中交投资董事、总经理、党委副书记，中交投资董事长、党委书记，本公司总裁助理。李先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得财会专业学士学位，后取得清华大学高级工商管理专业硕士学位，是正高级经济师。李先生自 2019 年 10 月起担任本公司副总裁。
朱宏标先生，1970 年出生，中国国籍，现任本公司财务总监、党委常委，同时担任中交财务有限公司董事长。朱先生于 1994 年加入本公司，拥有丰富的资金及财务管理经验，历任中国路桥资金管理部总经理助理、副总经理，财务会计部副总经理，中交集团资金部副总经理、总经理，本公司财务资金部总经理。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），获得会计学专业学士学位，后取得北京大学会计专业硕士学位，是正高级会计师。朱先生自 2019 年 10 月起担任本公司财务总监。
陈重先生，1971 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员，同时担任本公司供应链管理部总经理、中国交通物资有限公司执行董事。陈先生于1994 年加入本公司，拥有丰富的专业知识及广泛的管理经验，历任一航局毛里塔尼亚 101 公路项目副经理兼总工程师，一航局对外业务处副处长、主任工程师，一航局一公司副总经理，中交天津港湾工程研究所所长、执行董事，一航局一公司总经理，中国港湾工程有限责任公司副总经理、总工程师，本公司海外事业部副总经理、执行总经理、总经理。陈先生毕业于河海大学，获得港口与航道工程专业学士学位，后取得天津大学港口海岸及近海工程专业硕士学位、长沙理工大学道路与铁道工程专业博士学位，是正高级工程师。陈先生自 2019 年 10月起担任本公司副总裁。
杨志超先生，1981 年出生，中国国籍，现任本公司副总裁、党委委员、办公室（党委办公室）主任。杨先生于 2003 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中交三公局第三工程有限公司党委书记、副总经理，中交三公局第一工程有限公司董事长、党委书记；本公司团委书记，人力资源部二部（党委组织部）副总经理（副部长）、党委工作部（企业文化部）副部长（副总经理）、党委工作部（党委统战部）副部长；中国城乡控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国市政工程西南设计研究总院有限公司董事长。杨先生毕业于长沙理工大学土木工程专业，获工学学士学位，后取得长沙理工大学交通运输工程专业工程硕士学位，是高级工程师、高级政工师。杨先生自 2021 年 8 月起担任本公司副总裁。
周长江先生，1965 年出生，中国国籍，现任本公司董事会秘书、公司秘书，同时担任中交资本控股有限公司董事长。周先生于 2000 年加入本公司，熟悉企业管理及公司治理、资本运营、信息披露和投资者关系管理工作，具有丰富的经营管理经验和专业
[2022-02-26](601800)中国交建:中国交建第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-007
中国交通建设股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 20 日以书面形式发出。会
议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。3 名监
事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举王永彬先生为第五届监事会主席，与股东监事卢耀军先生、经公司职工代表大会选举产生的职工监事姚彦敏先生，共同组成公司第五届监事会，任期自会议决议作出之日起至监事会任期届满之日止。
王永彬简历详见公司 2022 年 1 月 28 日披露的《中国交建第四届监事会第
五十四次会议决议公告》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于审议〈中国交建 2022 年审计工作计划〉的议案》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于为约翰霍兰德墨尔本西门隧道项目出具变更母公司保证函的议案》
公司子公司中交国际（香港）控股有限公司的附属澳洲约翰霍兰德公司，以
联合体形式参与实施的墨尔本西门隧道项目，由于项目合同变更，原项目设计施工合同金额为 49.9 亿澳元，追加金额变更后合同金额为 85.3 亿澳元。同意公司按照澳洲项目竞标惯例和合同约定，继续按照项目合同提供母公司保证函，该母公司保证责任上限与变更后的项目设计施工合同的责任上限一致。
该部分担保额度在经 2021 年 6 月 10 日公司年度股东大会批准的年度担保
计划额度内调剂使用。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25]中国交建(601800):中国交建在俄罗斯有少量在建项目 对公司整体影响较小
▇证券时报
中国交建(601800)在互动平台表示，公司在乌克兰没有在建项目，在俄罗斯有少量在建项目，占公司2021年中期在手未完工合同额的0.0008%，对公司整体影响较小。公司将密切关注国际局势发展，及时制定风险应对措施，尽最大可能降低影响。
[2022-02-21](601800)中国交建:中国交建关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-004
中国交通建设股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司分别于 2022 年 2 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中国交通建设股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-003 号），公司 2022 年第一次临时股东大会（简称本次股东大会）将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，现就本次股东大会发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会。
(二)股东大会召集人：董事会。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点。
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 00 分。
召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
未征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董 应选董事（5）人
事的议案
1.01 选举王彤宙先生为本公司执行董事 √
1.02 选举王海怀先生为本公司执行董事 √
1.03 选举刘翔先生为本公司执行董事 √
1.04 选举孙子宇先生为本公司执行董事 √
1.05 选举米树华先生为本公司非执行董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事（4）人
2.01 选举刘辉先生为本公司独立非执行董事 √
2.02 选举陈永德先生为本公司独立非执行董事 √
2.03 选举武广齐先生为本公司独立非执行董事 √
2.04 选举周孝文先生为本公司独立非执行董事 √
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举王永彬先生为本公司股东代表监事 √
3.02 选举卢耀军先生为本公司股东代表监事 √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2 经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的第四届董事会第六十一次会议决议公告；上述议案 3 经本公司第四届监事
会第五十四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的第四届监事会第五十四次会议决议公告。
本次股东大会会议材料详见 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上发布的《中国交通建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
(二) 特别决议议案：无。
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3。
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601800 中国交建 2022/2/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）在办公时间（8:30-11:30，
13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2022 年 2 月 23 日）。
(二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会
办公室。
(三) 登记手续
1．出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
2．出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户
股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
六、疫情防控期间参会注意事项
本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：
(一)建议优先选择网络投票方式参会
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称股东）和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司邮箱 ir@ccccltd.cn 或直接拨打电话 010-82016562，公司将予以解答。
(二)现场参会注意事项
公司 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。
1. 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报。
2. 《预先登记表格》（详见附件 3）。
请拟出席现场会议的股东于 2022 年 2 月 23 日 17:00 前将《预先登记表格》
发送至公司邮箱 ir@ccccltd.cn。为保障参人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
3. 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：
（1） 体温测量正常；
（2） 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
（3） 已经完成预先登记；
（4） 出示行程码和健康码“双绿码”；
（5） 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明；
（6） 出示疫苗接种证明。
任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持临时股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求,确保顺利参会。
七、联系方式
股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在 2022 年 2 月 23 日 17:00 前与工
作人员联系咨询。
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
邮 编： 100088
联系人： 谭璐、赵阳
电话： 010-82016562
传真： 010-82016524
本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。
特此公告。
附件 1.授权委托书
附件 2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3.预先登记表格
中国交通建设股份有限公司董事会
[2022-02-10](601800)中国交建:中国交建关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2022-003
中国交通建设股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
未征集投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董 应选董事（5）人
事的议案
1.01 选举王彤宙先生为本公司执行董事 √
1.02 选举王海怀先生为本公司执行董事 √
1.03 选举刘翔先生为本公司执行董事 √
1.04 选举孙子宇先生为本公司执行董事 √
1.05 选举米树华先生为本公司非执行董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案 应选独立董事（4）人
2.01 选举刘辉先生为本公司独立非执行董事 √
2.02 选举陈永德先生为本公司独立非执行董事 √
2.03 选举武广齐先生为本公司独立非执行董事 √
2.04 选举周孝文先生为本公司独立非执行董事 √
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举王永彬先生为本公司股东代表监事 √
3.02 选举卢耀军先生为本公司股东代表监事 √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、2 经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的第四届董事会第六十一次会议决议公告；上述议案 3 经本公司第四届监事
会第五十四次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的第四届监事会第五十四次会议决议公告。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601800 中国交建 2022/2/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一) 登记时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）在办公时间（8:30-11:30，
13:30-16:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2022 年 2 月 23 日）。
(二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事会
办公室。
(三) 登记手续
1．出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡。
2．出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。
股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
联系人： 谭璐、赵阳
电话： 010-82016562
传真： 010-82016524
(二)本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。特此公告。
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
中国交通建设股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事 -
的议案
1.01 选举王彤宙先生为本公司执行董事
1.02 选举王海怀先生为本公司执行董事
1.03 选举刘翔先生为本公司执行董事
1.04 选举孙子宇先生为本公司执行董事
1.05 选举米树华先生为本公司非执行董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案 -
2.01 选举刘辉先生为本公司独立非执行董事
2.02 选举陈永德先生为本公司独立非执行董事
2.03 选举武广齐先生为本公司独立非执行董事
2.04 选举周孝文先生为本公司独立非执行董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 -
3.01 选举王永彬先生为本公司股东代表监事
3.02 选举卢耀军先生为本公司股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：
[2022-01-28](601800)中国交建:中国交建第四届监事会第五十四次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-002
中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第五十四次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第五十四次会议通知于 2022 年 1 月 22 日以书面形式发
出。会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯方式召开。监事会 3 名监事对本次会议的议
案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第五届监事会股东监事候选人的议案》并形成如下决议：
同意王永彬先生、卢耀军先生（简历请见附件）作为公司第五届监事会股东监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历
中国交通建设股份有限公司监事会
2022 年 1 月 28 日
附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历
卢耀军，1970 年出生，中国国籍，现任本公司监事、投资管理部总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）投资管理部总经理，中交资本控股有限公司董事。卢先生于 1993 年加入本公司，拥有丰富的管理经验，历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副总工程师、投资管理部主任，本公司投资事业部副总经理。卢先生毕业于同济大学交通工程专业，是正高级工程师。卢先生自 2021 年 11 月起担任本公司监事。
王永彬，1965 年出生，中国国籍，现任本公司监事会主席、审计部总经理、派出监事办公室主任，同时担任中交集团总审计师、审计部总经理、派出监事办公室主任。王先生于 2001 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任振华物流集团有限公司监事会主席、中国市政工程东北设计研究总院有限公司和中交上海装备工程有限公司监事。王先生毕业于长沙交通学院，获得工程财会学士学位，是正高级会计师、正高级审计师。王先生自 2006 年 9 月起担任本公司监事，2021 年 11 月起担任本公司监事会主席。
[2022-01-28](601800)中国交建:中国交建第四届董事会第六十一次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-001
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第六十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第六十一次会议通知于 2022 年 1 月 22 日以书面形式发
出，会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。董事会 7 名董事对本次会议
的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议中国交建 2022 年度经营计划的议案》
同意公司 2022 年度生产经营目标：新签合同额同比增长不低于 11.8%；营
业收入同比增长不低于 6.0%。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、审议通过《关于审议<中国交建参股管理办法（试行）>的议案》
同意《中国交建参股管理办法（试行）》，并印发实施。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、审议通过《关于上航局参股设立内蒙古金融租赁有限公司的议案》
同意公司附属中交上海航道局有限公司参股设立内蒙古金融租赁有限公司，注册地为包头市，注册资本 30 亿元，出资方式为现金出资，中交上海航道局有
限公司出资 2.43-3.03 亿元，持股 8.10%-10.10%。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、审议通过《关于审议〈中国交建总部权责手册〉的议案》
同意《中国交建总部权责手册》，并印发实施。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、审议通过《关于审议〈中国交建管理纲要（2022 年版）〉的议案》
同意《中国交建管理纲要（2022 年版）》，并印发实施。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
同意提名王彤宙、王海怀、刘翔、孙子宇为公司第五届董事会执行董事候选人，米树华为公司第五届董事会非执行董事候选人，刘辉、陈永德、武广齐、周孝文为公司第五届董事会独立非执行董事候选人（公司第五届董事会董事候选人简历详见附件）。第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票
七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
(一)同意公司于 2022 年 2 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
并提请临时股东大会审议以下议案：
1．关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案；
2．关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案；
3．关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。
(二)授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票
特此公告。
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
中国交通建设股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：公司第五届董事会董事候选人简历
王彤宙先生，1965 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、董事长、党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）董事长、党委书记。王先生拥有丰富的经营管理经验，历任中国建筑发展有限公司总经理，中国建筑工程总公司第六工程局局长；中国水利水电建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理；中国节能环保集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国有色矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国有色矿业集团有限公司董事会主席、党委书记，中国有色矿业有限公司执行董事、董事长；中交集团总经理、本公司总裁。王先生拥有经济学博士学位，是正高级工程师、英国皇家特许建造师、享受国务院政府特殊津贴专家。王先生自 2020 年 10 月起担任本公司执行董事、董事长。
王海怀先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、总裁、党委副书记，同时担任中交集团董事、总经理、党委副书记。王先生于 1991 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任交通部第二航务工程局党委委员、副局长，党委副书记、局长，中交第二航务工程局有限公司董事长、总经理、党委副书记，本公司港航疏浚事业部总经理，本公司副总裁，中交集团副总经理。王先生毕业于重庆交通大学港口与航道工程专业，并取得武汉大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、高级经济师。王先生自 2021 年 4 月起担任本公司总裁，2021 年 6 月起担任本公司执行董事。
刘翔先生，1968 年出生，中国国籍。现任本公司执行董事、党委副书记，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部副局级巡视
员、党群工作部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源部部长。刘先生先后毕业于安徽教育学院中文专业，并取得中国人民大学文学硕士学位及北京航空航天大学工商管理硕士学位，是研究员级高级政工师。王先生自 2021 年 6 月起担任本公司执行董事。
孙子宇先生，1962 年出生，中国国籍。现任中交集团副总经理、党委常委。孙先生于 1983 年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任交通部第一航务工程勘察设计院副院长，中国港湾建设（集团）总公司总工程师，中交集团总工程师，中国港湾工程有限责任公司总经理及董事长，本公司海外事业部总经理、本公司副总裁。孙先生毕业于浙江大学（原为杭州大学）海洋地质地貌专业，并取得荷兰代尔夫特工业大学硕士学位及北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，是正高级工程师、英国皇家注册土木工程师、英国皇家注册建造师、享受国务院特殊津贴专家。
米树华先生，1962 年出生，中国国籍。现任中央企业专职外部董事、中交集团外部董事、中国长江三峡集团有限公司外部董事、中国五矿集团有限公司外部董事。米先生拥有丰富的企业生产经营管理经验，历任国家电力公司东北公司党组成员、副总经理，国家电网公司东北公司党组成员、副总经理，中国国电集团公司东北公司党组书记、总经理，国电电力股份有限公司党组副书记、总经理，中国国电集团公司副总经理、党组成员，国家能源投资集团有限责任公司副总经理、党组成员。米先生毕业于东北电力学院，获工学学士学位，是正高级工程师。
刘辉先生，1960 年出生，中国国籍。现任中国建筑科学研究院有限公司外部董事。刘先生拥有丰富的建筑、工程建设和科研管理经验，历任中铁二局集团
有限公司总经理助理、董事、总工程师，中国铁路工程总公司副总经理、党委常委、总工程师，中国铁路工程集团有限公司党委常委兼中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委、总工程师。刘先生毕业于西南交通大学铁道工程专业，并取得建筑及土木工程硕士学位，是正高级工程师。
陈永德先生，1966 年出生，中国国籍，香港特别行政区居民。现任同心教育基金会（香港）行政总裁，香港中资银行业协会副总裁，同时担任皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务经验，历任野村国际（香港）有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管，里昂证券有限公司中国及香港金融部主管，毕马威中国高级顾问，香港交易所上市委员会委员，香港特区政府选举委员会金融界别委员。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院经济学专业，获经济学硕士学位，拥有澳大利亚资深注册会计师资格 FCPA（Aust.）。
武广齐先生，1957 年出生，中国国籍。现任中国盐业集团有限公司外部董事。武先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国海洋石油总公司办公厅主任，中海石油研究中心党委书记兼纪委书记、工会主席，中国海洋石油集团有限公司直属机关党委书记兼思想政治工作部主任，中国海洋石油集团有限公司总经理助理，党组成员、党组纪检组组长，副总经理、党组成员，党组副书记、副总经理，长期兼任中国海洋石油有限公司执行董事兼法规主任。曾任中国长江电力股份有限公司独立董事。武先生毕业于中国海洋大学海洋地质专业，并取得中国石油大学管理学硕士学位、华中科技大学公共管理学博士学位，是教授级高级经济师、注册高级企业风险管理师（CSERM）、国际注册内部审计师（CIA）。
周孝文先生，1961 年出生，中国国籍。现任中国物流集团有限公司外部董事、中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所属川藏铁路有限公司外
部董事。周先生拥有丰富的交通运输、建筑及工程建设、规划经验，历任铁道部发展计划司副司长、经济规划研究院常务副院长、工程设计鉴定中心常务副主任，铁道部经济规划研究院院长、工程设计鉴定中心主任，中国铁路经济规划研究院院长、党委副书记，中国铁路总公司工程设计鉴定中心主任，中国铁路经济规划研究院副董事长、总经理、党委副书记，国铁集团工程设计鉴定中心主任，国铁集团首席勘察设计专家、川藏铁路工程建设总指挥部（领导小组）办公室专员、办公室专务（专司外部董事）。周先生毕业于兰州铁道学院铁道工程专业，并取得工程硕士学位，是正高级工程师，全国工程勘察设计大师。
[2021-12-22](601800)中国交建:中国交建关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP项目所涉关联交易的公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2021-100
中国交通建设股份有限公司
关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理
一期 PPP 项目所涉关联交易的公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的金额约为 1.26 亿元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，根据《上市规则》及《关联交易指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为 125.74 亿元。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 127.00 亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额56.55亿元之后为 70.45 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的 5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
释义：
1 项目 指 监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目
2 项目公司 指 中城乡（监利）生态环境投资有限公司，最终以市场监督管
理机关登记为准
3 一航局 指 中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
4 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东
5 中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司，中交集团的附属公司
6 碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司，中交集团的附属公司
7 东北院 指 中国市政工程东北设计研究总院有限公司，中交集团的附属
公司
8 北林苑 指 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司，中交集团的
附属公司
9 玉沙公司 指 监利市玉沙水处理有限公司，政府方出资代表
10 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
11 《关联交易指引》 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
一、关联交易概述
2021 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于一
航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》，同意一航局与关联方中国城乡、碧水源、东北院、北林苑及玉沙公司按照 39%：45%：4%：1%：1%：10%的比例，共同以现金出资约 32,233.87 万元设立项目公司。其中，一航局出资12,571.21 万元，持有项目公司 39%的股权。
中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中交集团的附属公司，根据《上市规则》和《关联交易指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为12,571.21 万元。
二、关联方介绍
（一）中国城乡
中 国 城 乡 为 中 交 集 团 的 附 属 公 司 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
911100001020250147 的《营业执照》，其基本情况如下：
1.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.注册资本：500,000 万元
3.法定代表人：胡国丹
4.注册地址： 武汉经济技术开发区创业路 18 号
5.经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营等。
6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，中国城乡经审计的总资产为 8,555,748
万元，净资产为 3,258,688 万元，2020 年的营业收入为 978,037 万元，净利润为
146,876 万元。
（二）碧水源
碧水源为中交集团的附属公司，是深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码：300070，现持有统一社会信用代码为91110000802115985Y 的《营业执照》，其基本情况如下：
1.公司类型：股份有限公司
2.注册资本：316,460 万元
3.法定代表人：文剑平
4.注册地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号
5.经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等。
6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，碧水源经审计的总资产为 6,893,843
万元，净资产为 2,073,056 万元，2020 年营业收入为 961,758 万元，净利润为
119,990 万元。
（三）东北院
东北院为中交集团的附属公司,现持有吉林省市场监督管理厅核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9122000070240151172），其基本情况如下：
1.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2.注册资本：10,000 万元
3.法定代表人：姜云海
4.注册地址：长春市工农大路 618 号
5.经营范围：市政行业、建筑装饰工程、智能化系统和相关设计、勘察、监理等。
6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，东北院经审计的总资产为 231,599
万元，净资产为 42,235 万元，2020 年营业收入为 170,455 万元，净利润为 9,791
万元。
（四）北林苑
北林苑为中交集团的附属公司，现持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914403007311394602），其基本情况如下：
1.公司类型：有限责任公司
2.注册资本：300 万元
3.法定代表人：叶枫
4.注册地址：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 1101
5.经营范围：市政公用行业（风景园林）规划设计、景观策划与监理、水土保持方案编制与监测、林业规划设计与施工等。
6.财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，北林苑经审计的总资产为 14,951 万
元，净资产为 4,697 万元，2020 年营业收入为 15,585 万元，净利润为 1,879 万元。
三、关联交易的基本情况
（一） 交易标的和交易类别
交易标的：共同设立项目公司
交易类别：以现金方式出资与关联方共同投资
（二） 交易的主要情况
项目位于湖北省监利市，监利市住房和城乡建设局作为本项目实施机构，中 标社会资本与玉沙公司共同组建项目公司，项目公司负责本项目的投融资、建设、 运营、维护和移交工作。合作期限届满后，项目公司将项目所有建构筑物、设施 设备及全部权益无偿移交政府或政府指定机构。项目将采用PPP模式，整体合作 期为19年，整体建设期为4年。项目公司由中国城乡并表。
项目公司的组建方案如下：
1.公司名称：中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督 管理机关登记为准）
2.注册地：湖北省监利市
3.注册资本：人民币 1 亿元，首期注册资本约 6,000 万元，根据工程建设进
度分期投入。
4.企业性质：有限责任公司
5.项目公司设立时股权结构：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
1 中国城乡 4,500 45% 现金出资
2 一航局 3,900 39% 现金出资
3 碧水源 400 4% 现金出资
4 东北院 100 1% 现金出资
5 北林苑 100 1% 现金出资
6 玉沙公司 1,000 10% 现金出资
合计 10,000 100% —
（三） 协议的主要内容
玉沙公司作为政府出资代表，将与中国城乡、一航局、碧水源、东北院、北 林苑签署《PPP项目合同监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP项目股东 协议》，主要条款如下：
1.资本金：项目公司注册资本1亿元，在项目公司成立后1个月内各股东按照 认缴出资比例实缴6,000万元。剩余资金根据项目建设进度出资，但须于建设期
结束前全部到位。
2.项目公司股东按照前述股权比例成立项目公司。
3.股东权利义务：玉沙公司作为政府出资代表，不参与利润分红及清算后剩余资产分配，也不承担公司相应债务、融资、保函办理、经营风险及其他相关义务。
4.公司治理：项目公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。玉沙公司对于关于民生保障、社会稳定、影响公共利益、公共安全等事项具有否决权。
董事会由7名董事组成，由各股东推荐，股东会选举产生。其中玉沙公司推荐1名，中国城乡推荐4名，一航局推荐1名，职工代表大会选举职工董事1名。董事会设董事长1人(兼任项目公司法定代表人)，由中交方推荐的董事中选举产生。
5.协议生效：协议经股东各方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章之日起生效。
项目公司由中国城乡合并报表。
（四） 关联交易的定价原则
本交易资本金出资均以货币方式出资，不涉及评估事项。
四、关联交易的审议程序
（一） 公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》，审议上述议案时，关联董事王彤宙先生、王海怀先生、刘翔先生、刘茂勋先生进行了回避，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。
（二） 上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第六十次会议审议。
（三） 公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
一航局联合中国城乡、碧水源、东北院、北林苑参与项目的投资有利于发挥中国城乡
[2021-12-22](601800)中国交建:中国交建第四届监事会第五十三次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2021-101
中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第五十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届监事会第五十三次会议通知于 2021 年 12 月 16 日以书面形式发
出。会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯方式召开。3 名监事对本次会议的议案进
行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于一航局与中国城乡、碧水源、东北院、北林苑共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》并形成如下决议：
一、同意中交第一航务工程局有限公司（简称一航局）与中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、北京碧水源科技股份有限公司（简称碧水源）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简称东北院）、深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司（简称北林苑）、监利市玉沙水处理有限公司（简称玉沙公司），按照 39%：45%：4%：1%：1%：10%的股权比例成立中城乡一航（监利）生态环境投资有限公司（最终以市场监督管理机关登记为准），并投资建设监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目。项目资本金共计 32,233.87 万元，同意一航局按照出资比例现金出资约为 12,571.21 万元。
二、中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司控股股东中国交通建设集团
有限公司的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市供公司关联交易实施指引》的相关规定，中国城乡、碧水源、东北院、北林苑为公司的关联方。本次共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额约为12,571.21 万元。
三、该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于共同投资监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目所涉关联交易的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会
2021 年 12 月 22 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.27 成交量:58579.12万股 成交金额:479705.55万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业｜12111.28 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜7235.41 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜4927.09 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4913.92 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券｜4685.75 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上海天平路证券营业｜-- ｜12380.97 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜3912.79 ｜
｜沪股通专用 ｜-- ｜3731.30 ｜
｜天风证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜3587.85 ｜
｜广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部｜-- ｜2947.68 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-01｜13.90 ｜14.50 ｜201.55 ｜爱建证券有限责｜中国国际金融股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海世纪｜份有限公司北京｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜建国门外大街证｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜73757.39 ｜1048.38 ｜0.00 ｜17.88 ｜73757.39 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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