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[2022-02-28] (688303)大全能源:大全能源关于签订特别重大合同的公告
 证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-024
          新疆大全新能源股份有限公司
          关于签订特别重大合同的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
       合同类型：长单销售合同；
       合同金额：2022 年-2026 年某客户预计共向新疆大全新能源股份有限公
      司（以下简称“公司”）采购 30,000 吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用
      料，预计平均每月采购 500 吨（允许当月浮动±10%）。假设按中国有色
      金属工业协会硅业分会最近一日（即 2022 年 2 月 23 日）新发布的国内
      太阳能级多晶硅价格报价，暂按均价 242 元/千克测算，预计销售总金额
      约为人民币 72.6 亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价
      方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额
      不构成业绩承诺或业绩预测，实际以双方签订的月度订单/合同为准；
       合同生效条件：经双方代表签字及盖章之日起生效；
       合同履行期限：2022 年 1 月-2026 年 12 月；
       对公司当期业绩的影响：本次交易属于公司日常经营活动相关合同，若
      本合同顺利履行，预计将会对公司业绩产生积极影响，本合同的履行不
      会对公司业绩的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同相对
      方形成依赖。
    特别风险提示：
  1、因本合同为长单合同，在本合同履行期间存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可抗力等因素，可能会影响
本合同最终执行情况。
  2、本合同预计合同金额按中国有色金属工业协会硅业分会最近一日（即
2022 年 2 月 23 日）新发布的国内太阳能级多晶硅价格进行测算，实际采购价格
双方采取月度议价方式确定，因此实际采购价格会根据市场情况进行调整，本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测。
  3、本合同履行过程中，合同相对方可能存在采购数量不满足本合同约定的情况，虽然合同相对方会因此支付一定比例的违约金，但该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司履行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交货量不足、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。
    一、审议程序情况
  公司于近日与某客户签订了一份多晶硅长单销售合同（以下简称“本合同”）。本合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相关规定，公司履行了签署该合同相应的内部审批程序，签署该合同无需提交公司董事会或股东大会审批。
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司保密制度的相关规定，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对销售对象和合同内容的有关信息进行豁免披露。
    二、合同对方当事人情况
  （一）合同对方当事人情况
  1、合同相对方：某客户
  2、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对销售对象的有关信息予以豁免披露。
  3、某客户具有良好的信用，具备较强的履约能力。
  （二）关联关系说明
  公司与某客户之间不存在关联关系。
    三、合同主要条款
  1、合同金额：2022 年-2026 年某客户预计共向公司采购 30,000 吨太阳能级
多晶硅特级免洗单晶用料，预计平均每月采购 500 吨（允许当月浮动±10%）。假
设按中国有色金属工业协会硅业分会最近一日（即 2022 年 2 月 23 日）新发布的
国内太阳能级多晶硅价格报价，暂按均价 242 元/千克测算，预计销售总金额约为人民币 72.6 亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以双方签订的月度订单/合同为准。
  2、合同标的：太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料
  3、履行期限：2022 年 1 月-2026 年 12 月
  4、合同生效条件：自双方代表签字及盖章之日起生效
  5、其他条款：合同对付款条件、包装、标识要求和交换条件、质量保证、检验期限、违约责任、争议解决等进行了明确约定。
    四、合同履行对公司的影响
  1、本销售合同属于公司日常经营活动相关合同，若本销售合同顺利履行，预计将会对公司业绩产生积极影响。
  2、本销售合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主要业务不会因本销售合同的履行而对合同相对方形成依赖。
    五、合同履行的风险分析
  1、本合同双方均具有履约能力，但因本合同为长单合同，本合同履行期间存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化以及其他不可抗力等因素，可能会影响本合同最终执行情况。
  2、本合同预计合同金额按中国有色金属工业协会硅业分会最近一日（即
2022 年 2 月 23 日）新发布的国内太阳能级多晶硅价格进行测算，实际采购价格
双方采取月度议价方式确定，因此实际采购价格会根据市场情况进行调整，本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测。
  3、本合同履行过程中，合同相对方可能存在采购数量不满足本合同约定的情况，虽然合同相对方会因此支付一定比例的违约金，但该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司履行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交货量不足、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 28 日

[2022-02-28] (688303)大全能源:大全能源2021年度业绩快报公告
 证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-023
          新疆大全新能源股份有限公司
            2021 年度业绩快报公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                    单位：人民币 万元
                                                      增减变动幅度
        项目            本报告期      上年同期
                                                          （％）
 营业总收入            1,083,186.67    466,425.61        132.23
 营业利润                674,408.72    122,853.58        448.95
 利润总额                672,766.24    122,280.49        450.18
 归属于上市公司股东的
                          572,384.24    104,343.26        448.56
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净    570,670.29    104,176.90        447.79
 利润
 基本每股收益（元）            3.25          0.69        371.01
 加权平均净资产收益率                                增加29.87个百
                                55.94          26.07
 （%）                                                        分点
                                                    单位：人民币 万元
                                                      增减变动幅度
                        本报告期末    本报告期初
                                                          （％）
 总 资 产              2,247,241.19    900,173.81        149.65
 归属于上市公司股东的
                        1,646,571.65    466,438.62        253.01
 所有者权益
 股 本                    192,500.00    162,500.00          18.46
 归属于上市公司股东的
                                8.55          2.87        197.99
 每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
  2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司
    2021 年度报告中披露的数据为准。
  3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  （一）报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
  1、报告期内的经营情况、财务情况
  经初步核算，报告期公司实现营业收入 1,083,186.67 万元，同比增长132.23% ；实现归属于上市公司股东的净利润 572,384.24 万元，同比增长448.56%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 570,670.29 万元，同比增长 447.79%；基本每股收益 3.25 元，同比增长 371.01%。
  报告期末，公司总资产 2,247,241.19 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,646,571.65 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 8.55 元，分别较上年末增加 149.65%、253.01%和 197.99%。
  2、影响经营业绩的主要因素
  业绩增长的主要原因为：2021 年，受益于国家“双碳”政策的持续推进，整体光伏市场持续增长，下游单晶硅片企业扩产提速、对高品质多晶硅需求增长明显，而高纯多晶硅料环节整体供应紧缺，因此使得多晶硅市场价格持续上涨。
  报告期内，公司现有产线保持满负荷生产。此外三期 B 阶段扩建项目已于
2021 年 12 月建成并于当月产出 1,111 吨硅料，因此全年实现高纯硅料产量 8.66
万吨，较去年同期有所增加。硅料市场持续紧俏，因此公司全年实现销量 7.54万吨，较去年同期有所增加，公司实现业绩显著增长。2021 年 12 月由于下游硅片厂商进行库存调整、采购需求有所下降，多晶硅价格略有调整，订单谈判周期
变长。因此 12 月发货较慢、公司期末库存较高。2022 年 1 月开始市场迅速回暖、
硅料价格企稳回升，公司库存下降至正常水平。公司成本优势明显，2021 年前三季度单位成本变动不大，第四季度单位成本有所上升，是由于原材料工业硅粉价格上涨所致。2021 年第四季度，公司工业硅粉采购均价约 54.76 元/千克，环比上涨 208.82%，2022 年 1 月开始，工业硅粉价格迅速回落，目前市场价格约25 元/千克含税。2021 年公司多晶硅产销情况如下：
                  2021 年    2021 年    2021 年    2021 年    2021 年
 项目    单位
                  一季度    二季度    三季度    四季度    1-12 月
产量      吨  20,184.95 21,101.50 21,683.96 23,616.19 86,586.60
销量      吨  21,471.00 21,060.40 21,182.86 11,641.77 75,356.03
单 位 销
售 价 格  元/公
                    77.15    134.46    178.28    216.87    143.18
（ 不 含  斤
税）
单 位 成  元/公
                    41.45    41.47    45.05    85.78    49.32
本（注）  斤
单 位 现
        元/公
金 成 本            35.46    35.60    39.36    80.70    43.58
          斤
（注）
注：单位成本为销售成本，包括销售运费等。
  （二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
  1、营业总收入较上年同期增长 132.23%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每
股收益较上年同期增长分别为 448.95%、450.18%、448.56%、447.79%和 371.01%，主要系报告期内硅料市场供应紧缺、公司硅料价格和毛利大幅上涨所致。
  2、总资产较本报告期初增长 149.65%，主要系：1）硅料销售价格及毛利大幅上涨、公司业绩提升，资金状况转好，2）本年度首次公开发行股票的募集资金到账，3）三期 B 阶段多晶硅扩产项目在年底建成投产、在建工程余额大幅增加。
  3、归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产较本报告期初分别增长 253.01%和 197.99%，主要系报告期内公司首次公开发行股票的募集资金到位以及营业利润增长带来的未分配利润增加。
    三、风险提示
  公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
  本公告所载 2021 年度公司的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 28 日

[2022-02-18] (688303)大全能源:大全能源关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告
 证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-022
          新疆大全新能源股份有限公司
    关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请
        获得上海证券交易所受理的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 17 日收
到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理新疆大全新能源股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2022]28 号），上交所对公司报送的发行证券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
    公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 18 日

[2022-02-16] (688303)大全能源:大全能源关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2022-021
          新疆大全新能源股份有限公司
  关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 3 月 3 日  15 点 00 分
  召开地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 3 日
                      至 2022 年 3 月 3 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
 非累积投票议案
  1  《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议      √
      案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东姓名/名称：徐广福、徐翔、施大峰、DaqoNewEnergyCorp.、重庆大全新能源有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688303      大全能源          2022/2/24
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法
（一）股东登记
  1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
  3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
  4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传上述所列材料的扫描件。
  登记网址：https://eseb.cn/SyhTXzEEr6
（二）登记时间 2022 年 2 月 25 日（上午 9:00-下午 16:00）。
（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
    联系地址：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
    邮编：200122
    电子邮箱：xjxz@daqo.com
    联系电话：0993-2706066
    联系人：孙逸铖
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 3 日召
开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
  1  《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度
      的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-16] (688303)大全能源:大全能源关于公司2022年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：688303            证券简称：大全能源          公告编号：2022-019
              新疆大全新能源股份有限公司
      关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：是。
    日常关联交易对上市公司的影响：新疆大全新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）2022年预计日常关联交易的计划均是公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择合作的关联方均具 备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续 开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影 响公司的独立性。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）  日常关联交易履行的审议程序
      公司于 2022年 2月 14日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
 第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议 案》，本次日常关联交易预计金额为 85,000.00 万元，关联董事徐广福、徐翔、施大 峰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
      公司董事会在审议该议案前取得了独立董事的事前认可，独立董事同意将该
 议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司 2022 年预计日常关联交易的 计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关
原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，我们同意公司 2022 年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
    独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司 2022 年预计日常关联
交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司 2022 年日常关联交易预计额度的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：与会委员认为，公司 2022 年预计日常关联交易计划为公司日常经营发展所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，关联交易决策权限和决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《新疆大全新能源股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此一致同意通过该议案。
    本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
          （二）  本次日常关联交易预计金额和类别
              公司及子公司预计 2022 年将与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”）
          及其子公司发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过人民币 85,000 万元，
          具体情况如下：
                                                                              单位：万元人民币
                                            2022 年 1 月 1 日  前次预计
 日常关联              2022 年度  占同类业  至 2022 年 2 月 8  范围内实  占同类业  本次预计金额与上
 交易类别    关联方    预计金额    务比例    日与关联方累计  际发生金    务比例  年实际发生金额差
                                  （%）    已发生的交易金      额      （%）    异较大的原因
                                                  额
采 购 电 气  大 全 集 团                                                                公司在内蒙古包头
设 备 及 电  及 其 子 公  85,000.00    15.83          2.93        32,321.98    8.66    市扩产项目投建，
气 备 品 备  司                                                                        且项目规模较大，
件                                                                                  采购需要增加
合计                  85,000.00    15.83          2.93        32,321.98    8.66    /
          注：1、前次预计范围内实际发生金额及 2022年 1月 1日至 2022 年 2月 8 日与关联方累计
    已发生的交易金额均为不含税价且未经审计。
              2、2022年预计金额为含税金额。
          （三）  前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                            单位：万元人民币
      日常关联交易类      关联方      前次预计金额  实际发生金额  预计金额与实际发生金
            别                                                          额差异较大的原因
    向关联方销售产  晶科能源股份有                                受市场环境影响，关联
    品              限公司及其子公    270,000.00      145,750.70    方需求调整
                      司
    采购电气设备及  大全集团有限公    40,200.00      32,321.98    差异的主要原因为增值
    电气备品备件    司及其子公司                                    税
    合计                                310,200.00      178,072.68    /
        二、关联人基本情况和关联关系
          （一）  关联方基本情况
              1、关联方基本信息
          企业名称        大全集团有限公司
          企业类型        有限责任公司（自然人投资或控股）
          法定代表人      徐广福
          注册资本        24902.48万元人民币
          成立日期        2000年 1 月 18日
 住所            扬中市新坝镇大全路 66 号
 主要办公地点    扬中市新坝镇大全路 66 号
                  本企业自产的开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、工矿节能
                  灯具制造、加工、出口；封闭母线、高低压成套电器设备、环保
                  设备制造、加工；开发、生产电力设备、智能电器、电子仪器、
                  电气工程；工业生产资料（不含贵金属）、建筑材料、汽车配件、
 经营范围        五金、交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、批发、零
                  售；金属包装制品、木制品加工、制造；软件和信息技术开发、
                  转让、咨询服务；工程技术研发、转让及咨询服务；建筑工程、
                  机电工程设计、咨询服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机
                  械设备、仪器仪表及配件进口。住宿、饮食服务。(依法须经批准
                  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
                  徐广福持股 39.0000%
 持股 5%以上的股  徐翔持股 18.5522%
 东              葛飞持股 10.8942%
                  施大峰 5.4471%
    2、关联方 2021 年度财务数据（未经审计）
                                                            单位：万元人民币
总资产                                                            3,539,636
净资产                                                            2,504,517
营业收入                                                          2,388,077
净利润                                                              654,698
  （二）  与公司的关联关系
      公司实际控制人徐广福先生、徐翔先生分别持有大全集团 39.00%和 18.55%
  的股权，公司董事施大峰先生持有大全集团 5.45%的股权。公司董事长徐广福
  先生担任大全集团董事长，公司董事徐翔先生担任大全集团副董事长兼总经理，
  公司董事施大峰先生担任大全集团董事职务。
  （三）  履约能力分析
      以上关联方依法存续且正常经营，前次同类关联交易执行情况良好，具备
  良好的履约和支付能力。公司将就上述交易与大全集团及其子公司签署合同或
  协议并严格按照约定执行。
 三、日常关联交易主要内容
  （一）  关联交易主要内容
      公司本次预计的关联交易主要为向关联方采购电气设备及电气备品备件。
 交易价格遵循公允定价原则，根据具体合同或协议要求结合市场价格协商确定。 （二）  关联交易协议签署情况
    该日常关联交易预计额度经董事会、股东大会审议通过后，公司将根据业 务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
 （一）  关联交易的必要性
      公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足

[2022-02-16] (688303)大全能源:大全能源第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2022-020
              新疆大全新能源股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日在上海市
浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以通讯方式召开第二届监事会第十四
次会议。会议通知于 2022年 2月 11日以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席张吉良先生召集并主持。
  本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
  一、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
  表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
  本议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-019）
  特此公告。
                                          新疆大全新能源股份有限公司监事会
                                                        2022年 2月 16日

[2022-02-10] (688303)大全能源:大全能源2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2022-018
          新疆大全新能源股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                  127
 普通股股东人数                                                  127
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                  1,632,224,157
 普通股股东所持有表决权数量                            1,632,224,157
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            84.7909
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            84.7909
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，除董事 ZHANG LONGGEN 先生现场出席外，其
余董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式
出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
 普通股        1,630,497,547  99.8942  1,724,110  0.1056    2,500  0.0002
2、 议案名称：《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01  议案名称：发行股票的种类和面值
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
 普通股        1,630,662,847  99.9043  1,557,760  0.0954    3,550  0.0002
2.02  议案名称：发行方式和发行时间
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
 普通股        1,630,662,847  99.9043  1,561,310  0.0957        0  0.0000
2.03  议案名称：发行对象与认购方式
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）
 普通股        1,630,662,847  99.9043  1,557,760  0.0954    3,550  0.0002
2.04  议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）
 普通股        1,630,662,847  99.9043  1,557,760  0.0954    3,550  0.0002
2.05  议案名称：发行数量
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）
 普通股        1,630,660,347  99.9042  1,560,260  0.0956    3,550  0.0002
2.06  议案名称：募集资金金额及用途
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
 普通股        1,630,675,647  99.9051  1,546,010  0.0947    2,500  0.0002
2.07  议案名称：限售期
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
 普通股        1,630,661,347  99.9043  1,559,260  0.0955    3,550  0.0002
2.08  议案名称：上市地点
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）              （%）            （%）
 普通股        1,630,678,147  99.9053  1,542,460  0.0945    3,550  0.0002
2.09  议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
 普通股        1,630,678,147  99.9053  1,535,960  0.0941  10,050  0.0006
2.10  议案名称：本次发行决议有效期
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
 普通股        1,630,662,847  99.9043  1,551,260  0.0950  10,050  0.0006
3、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
 普通股        1,630,660,347  99.9042  1,561,310  0.0957    2,500  0.0002
4、 议案名称：《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析报告>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源2021年年度业绩预增公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2022-017
              新疆大全新能源股份有限公司
                2021 年年度业绩预增公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
  重要内容提示：
  1. 新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度
实现归属于母公司所有者的净利润为 560,000 万元到 580,000 万元，同比增加
455,656.74 万元到 475,656.74 万元，同比增长 436.69%到 455.86%。
  2.公司预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润为 558,000 万元到 578,000 万元，同比增加 453,823.10 万元到
473,823.10 万元，同比增长 435.63%到 454.83%。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利
润为 560,000 万元到 580,000 万元，同比增加 455,656.74 万元到 475,656.74
万元，同比增长 436.69%到 455.86%。
  2. 公司预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润为 558,000 万元到 578,000 万元，同比增加 453,823.10 万元到
473,823.10 万元，同比增长 435.63%到 454.83%。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于母公司所有者的净利润：104,343.26 万元。
  （二）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：104,176.90 万元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  2021 年，整体光伏市场持续增长，下游单晶硅片企业扩产提速、对高品质多晶硅需求增长明显，而高纯多晶硅料环节整体供应紧缺，因此使得多晶硅市场价格持续上涨。报告期内，公司保持满负荷生产、产销量均比去年同期有所增加、因此实现业绩显著增长。
  四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-014
              新疆大全新能源股份有限公司
    关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
      报、采取填补措施及相关主体承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，公司就本次发行即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
    一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
  （一）主要假设和前提条件
  1、假设本次向特定对象发行股票预计于 2022 年 6 月完成。
2、假设本次向特定对象发行股票数量为不超过公司发行前总股本的 30%，即不超过 57,750 万股，若公司在本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量将进行相应调整。
  3、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
  4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
  5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
  6、根据公司 2021 年第三季度报告（未经审计），2021 年 1-9 月扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润为 446,507.37 万元。假设公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2021 年前三季度的 4/3；2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的预测净利润在 2021 年基础上按照增长 10%、增长 20%、下降 10%、下降 20%四种情景分别计算。
  上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代
表公司对 2021 年和 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司 2021 年和
2022 年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，业绩情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
  （二）对公司主要财务指标的影响测算
  基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司2022 年末每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
                                  2021 年度/2021    2022 年度/2022 年 12 月 31 日
              项目                年 12 月 31 日
                                                    本次发行前      本次发行后
 期末总股本（万股）                    192,500.00      192,500.00      250,250.00
 情形 1：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2021 年增长 10%
 扣除非经常性损益后归属于上市公      595,343.16      654,877.48      654,877.48
 司股东的净利润（万元）
 扣除非经常性损益后基本每股收益            3.40            3.40            2.96
 （元/股）
 扣除非经常性损益后稀释每股收益          不适用          不适用          不适用
 （元/股）
 情形 2：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2021 年增长 20%
 扣除非经常性损益后归属于上市公      595,343.16      714,411.79      714,411.79
 司股东的净利润（万元）
 扣除非经常性损益后基本每股收益            3.40            3.71            3.23
 （元/股）
 扣除非经常性损益后稀释每股收益          不适用          不适用          不适用
 （元/股）
 情形 3：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2021 年下降 10%
 扣除非经常性损益后归属于上市公      595,343.16      535,808.84      535,808.84
 司股东的净利润（万元）
 扣除非经常性损益后基本每股收益            3.40            2.78            2.42
 （元/股）
 扣除非经常性损益后稀释每股收益          不适用          不适用          不适用
 （元/股）
 情形 4：2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2021 年下降 20%
 扣除非经常性损益后归属于上市公      595,343.16      476,274.53      476,274.53
 司股东的净利润（万元）
 扣除非经常性损益后基本每股收益            3.40            2.47            2.15
 （元/股）
 扣除非经常性损益后稀释每股收益          不适用          不适用          不适用
 （元/股）
    注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股
收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
    二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
  本次向特定对象发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，在该情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
  特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。
    三、本次发行募集资金的必要性和合理性
  （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求
  为把握光伏行业发展战略机遇，提升公司优质产能规模，巩固优势竞争地位，公司拟通过本次发行募集资金用于“年产 10 万吨高纯硅基材料项目”建设并补充流动资金。
  随着光伏行业的快速发展、客户需求的持续增长，公司对扩充产能的需求进一步增加。公司通过“年产 10 万吨高纯硅基材料项目”的实施，把握光伏行业发展的机遇，生产性能优异的高纯多晶硅，顺应光伏市场高效化发展，缓解高效市场产品供给不足的矛盾，促进光伏产业的技术进步和产业升级；同时使用部分募集资金用于补充流动资金，有助于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，缓解公司的资金压力，保障公司研发创新及业务扩张等活动的持续正
行债务融资可能为公司带来较大的资金压力，因此公司选择本次向特定对象发行股票募集资金以解决上述募集资金投资项目的资金需求。
  （二）符合公司经营发展规划
  本次向特定对象发行股票募集资金的运用符合公司扩充产能的业务规划。募集资金投资项目建设完成后，公司将有助于进一步巩固和提升各公司在高纯多晶硅生产领域的产能、技术等综合优势，为自身高纯多晶硅业务发展提供可靠、有力的资源保障，满足更多客户的规模化及定制化需求，不断巩固和提升公司在光伏行业的领先地位。本次向特定对象发行股票符合公司未来经营发展规划，有利于公司业务的持续发展，也符合公司及全体股东的利益。
  （三）向特定对象发行股票是公司当前最佳的融资方式
  与股权融资相比，通过贷款融资和通过发行债券的方式进行资金筹集会为公司带来较高的财务成本。如公司通过上述两种方式进行融资，一方面会导致公司整体资产负债率上升，提高公司的财务风险，降低公司偿债能力和抗风险能力，另一方面会产生较高的利息费用，挤压降低公司整体的利润空间，不利于公司的稳健发展。公司通过股权融资可以有效降低偿债压力，有利于保障本次募投项目的顺利实施，保持公司资本结构的合理稳定。
  综上，公司本次向特定对象发行股票募集资金具有必要性和合理性。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  公司是国内最早从事硅料研发和制造的第一批企业之一，也是国内领先的高纯多晶硅专业生产企业之一。本次募集资金投资项目为“年产 10 万吨高纯硅基材料项目”，属于公司现有业务的产能扩建。通过此次募集资金投资项目，有利于提高行业内公司市场占有率，增强可持续盈利能力，巩固公司领先的行业地位。
  本次向特定对象发行股票募集资金的运用符合公司生产高纯多晶硅的业务
规划。募集资金投资项目建设完成后，公司可以有效提高供给能力，为自身硅料业务发展提供可靠、有力的资源保障，满足更多客户需求。本次向特定对象发行股票符合公司未来经营发展规划，有利于公司业务的持续发展，也符合公司及全体股东的利益。
  （二）募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
  1、人员储备
  公司经营管理团队在行业内已深耕多年，经历了国内和全球光伏产业爆发式增长期、产能过剩和需求萎缩带来大量产能出清的低谷期、国内光伏产业在政策扶持和规范下的稳步发展期以及目前来到平价上网的行业拐点等行业发展历程，对行业有深刻的认识，能够把握行业发展的方向，及时调整公司技术方向和业务发展战略。公司技术骨干队伍多年保持稳定，积累了丰富的技术经验，为公司产品升级和质量控制提供了技术保障。
  2、技术储备
  公司掌握高纯多晶硅核心技术，兼具技术和成本优势。高纯多晶硅是一个技术密集型行业，公司长期致力于科技攻关及技术创新，不断提升产品品质、降低生产成本，以满足行业产品低成本、高质量的需求。近年来，公司已在低温尾气回收技术、高质高效低耗精馏分离技术、电子级产品清洗工艺技术、高效低污染化学气相沉积技术等核心技术领域形成了具有自主知识产权的多项成果。成本控制能力是高纯多晶硅企业的核心竞争力。公司坚持产品先进性为导向，致力于高效率、低成本产品的产业化运营，具有一定的成本优势。未来随着技术工艺的进步和产能的扩大，公司生产成本将进一步下降。基于公司现有的技术和成本优势，本次募投项目建成投产后将迅速形成具有较强竞争力的优势产能，引领并推动行业发展。
  3、市场储备
  长期以来，公司与产业链上下游的硅粉厂商、硅片厂商建立了良好的合作关系。特别是在下游硅片厂商方面，公司历经多年的市场培育积淀，在行业内建立起了较高的市场口碑和品牌知名度，得到了下游客户的广泛认可和高度评价，积
累起了丰富的客户资源。公司作为国内先进的高纯多晶硅制造企业，目前已与隆基股份、

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-015
            新疆大全新能源股份有限公司
 关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 23 日以
通讯表决方式召开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年董事和高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》。根据《新疆大全新能源股份有限公司章程》《新疆大全新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
  一、适用范围
  公司的董事、监事和高级管理人员
  二、适用期限
  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
  三、组织管理
  公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。
  四、薪酬标准
  1、非独立董事：董事长徐广福先生为每年 80 万元（税前）、董事徐翔先生为每年 60 万元（税前）、施大峰先生薪酬为每年 60 万元（税前）、副董事长张
龙根先生为每年 80 万元（税前）；董事周强民先生、曹伟先生根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬。
  2、独立董事：独立董事曹炼生先生、姚毅先生、袁渊先生在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 20 万元（税前）。
  3、监事：监事张吉良先生、李衡女士、管世鸿先生根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬。
  4、高级管理人员：高级管理人员根据其在公司所任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬。
  五、其他规定
  1、公司董事薪酬每半年发放一次，监事、高级管理人员薪酬按月发放。
  2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
  3、2022 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
  六、独立董事意见
  公司 2022 年董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
  因此，独立董事一致同意公司关于 2022 年董事及高级管理人员薪酬的方案，并同意将董事薪酬方案提交公司股东大会审议。
  特此公告
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
证券代码：688303          证券简称：大全能源      公告编号：2022-011
              新疆大全新能源股份有限公司
    关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 23 日召
开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》以及《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》等相关议案。
  《新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》、《新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》等相关文件将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
  本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、
注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行A 股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                2022年 1月 25日

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-013
                        新疆大全新能源股份有限公司
        关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方
                向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票事项中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  公司不存在向特定对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向特定对象提供财务资助或补偿的情形。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-012
              新疆大全新能源股份有限公司
    最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措
                  施或处罚的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《新疆大全新能源股份有限公司章程》的要求，持续完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，不断提高公司治理水平，实现公司规范稳定运营。鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票事项，根据相关法律法规的要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况披露如下：
    一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
  最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
    二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
  最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源第二届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-009
              新疆大全新能源股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 23 日在上海市
浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以通讯方式召开第二届监事会第十三
次会议。会议通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席张吉良先生召集并主持。
  本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
  一、审议通过《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  经审议，监事会认为根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
股票方案的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定了本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）方案，监事会对下列事项进行了逐项表决：
  2.1 发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.2 发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.3 发行对象与认购方式
  本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
  派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
  其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本
数，P1 为调整后发行价格。
  最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.5 发行数量
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。
  最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过 57,750 万股。
  在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。
  若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予
以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.6 募集资金金额及用途
  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 1,100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                        单位：万元
 序号            项目名称              项目总投资金额    募集资金拟投入金额
  1  年产 10 万吨高纯硅基材料项目      800,334.86          800,334.86
  2  补充流动资金                      299,665.14          299,665.14
                合计                    1,100,000.00          1,100,000.00
  本次发行的募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。
  本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士可根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.7 限售期
  本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售安排。
  限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.8 上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在上交所科创板上市。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.9 本次发行前公司滚存利润的安排
  公司本次发行前的滚存未分配利润由全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.10 本次发行决议有效期
  本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
  三、审议通过《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
  四、审议通过《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
  五、审议通过《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
  六、审议通过《关于<新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
  根据《管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司募集资金管理办法的要求，公司编制了《新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆大全新能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况审核报告》。
  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-008
              新疆大全新能源股份有限公司
          第二届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 23 日在上海市
浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室以通讯方式召开第二届董事会第二十
次会议。会议通知于 2022 年 1 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。会议由董事长徐广福先生召集并主持。
  本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议：
  一、审议通过《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  经审议，董事会认为根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  独立董事对本议案一致发表了同意的独立意见。
  二、审议通过《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会拟定了本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）方案，董事会对下列事项进行了逐项表决：
  2.1 发行股票的种类和面值
  本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.2 发行方式和发行时间
  本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象发行股票。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.3 发行对象与认购方式
  本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
  最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
  本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
  若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
  派发现金股利同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
  其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本
数，P1 为调整后发行价格。
  最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.5 发行数量
  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。
  最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过 57,750 万股。
  在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次向特定
对象发行股票的数量上限将进行相应调整。
  若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.6 募集资金金额及用途
  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 1,100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                        单位：万元
 序号            项目名称              项目总投资金额    募集资金拟投入金额
  1  年产 10 万吨高纯硅基材料项目      800,334.86          800,334.86
  2  补充流动资金                      299,665.14          299,665.14
                合计                    1,100,000.00          1,100,000.00
  本次发行的募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。
  本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士可根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.7 限售期
  本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售安排。
  限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.8 上市地点
  本次向特定对象发行的股票将在上交所科创板上市。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.9 本次发行前公司滚存利润的安排
  公司本次发行前的滚存未分配利润由全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  2.10 本次发行决议有效期
  本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  独立董事对本议案一致发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
  三、审议通过《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  独立董事对本议案一致发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
  四、审议通过《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  独立董事对本议案一致发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。
  五、审议通过《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
  根据《公司法》《证券法》《管理办法》及《实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  独立董事对本议案一致发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
  六、审议通过《关于<新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
  根据《管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及

[2022-01-25] (688303)大全能源:大全能源关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2022-016
          新疆大全新能源股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 2 月 9 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
                      至 2022 年 2 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
  1    《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向          √
        特定对象发行 A 股股票条件的议案》
  2.00  《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022          √
        年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
  2.01  发行股票的种类和面值                            √
  2.02  发行方式和发行时间                              √
  2.03  发行对象与认购方式                              √
  2.04  定价基准日、发行价格及定价原则                  √
  2.05  发行数量                                        √
  2.06  募集资金金额及用途                              √
  2.07  限售期                                          √
  2.08  上市地点                                        √
  2.09  本次发行前公司滚存利润的安排                    √
  2.10  本次发行决议有效期                              √
  3    《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022          √
        年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
  4    《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022          √
        年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
        析报告>的议案》
  5    《关于<新疆大全新能源股份有限公司 2022          √
        年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
        可行性分析报告>的议案》
  6    关于<新疆大全新能源股份有限公司前次募          √
        集资金使用情况报告>的议案》
  7    《关于新疆大全新能源股份有限公司 2022          √
        年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
        报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
  8    《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三          √
        年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
  9    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本          √
        次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体
        事宜的议案》
 10.00  《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议          √
        案》
 10.01  关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案              √
 10.02  关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案              √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10.01
  应回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、LONGGEN ZHANG、Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688303      大全能源          2022/1/27
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）股东登记
  1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
  2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
  3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
  4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传上述所列材料的扫描件。
  登记网址：https://eseb.cn/RUBYfse00g
（二）登记时间 2022 年 1 月 28 日（上午 9:00-下午 16:00）。
（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
邮编：200122
电子邮箱：xjxz@daqo.com
联系电话：0993-2706066
联系人：孙逸铖
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 9 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1  《关于新疆大全新能源股份有限公司符合
      向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
 2.00  《关于新疆大全新能源股份有限公司
      2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
      的议案》
 2.01  发行股票的种类和面值
 2.02  发行方式和发行时间
 2.03  发行对象与认购方式
 2.04  定价基准日、发行价格及定价原则
 2.05  发行数量
 2.06  募集资金金额及用途
 2.07  限售期
 2.08  上市地点
 2.09  本次发行前公司滚存利润的安排
 2.10  本次发行决议有效期
  3  《关于<新疆大全新能源股份有限公司
      2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>
      的议案》
  4  《关于<新疆大全新能源股份有限公司
      2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
      的论证分析报告>的议案》
  5  《关于<新疆大全新能源股份有限公司
      2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集
      资金使用可行性分析报告>的议案》
  6  关于<新疆大全新能源股份有限公司前次
      募集资金使用情况报告>的议案》
  7  《关于新疆大全新能源股份有限公司
      2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
      即期回报、采取填补措施及相关主体承诺
      的议案》
  8  《关于新疆大全新

[2022-01-20] (688303)大全能源:大全能源2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2022-007
          新疆大全新能源股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    26
 普通股股东人数                                                  26
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                  1,630,593,053
 普通股股东所持有表决权数量                            1,630,593,053
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            84.7061
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            84.7061
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式
出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                            同意            反对          弃权
    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）
 普通股              1,630,567,526  99.9984  25,527  0.0016      0  0.0000
2、 议案名称：《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                            同意            反对          弃权
    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）
 普通股              1,630,567,526  99.9984  25,527  0.0016      0  0.0000
3、 议案名称：《关于对全资子公司增资的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                            同意            反对          弃权
    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）
 普通股              1,630,567,526  99.9984  25,527  0.0016      0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                      同意            反对        弃权
 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                  （%）        （%）        （%）
 1    《关于签订包    5,567,526  99.5436  25,527  0.4564    0  0.0000
      头战略合作框
      架协议、项目
      投资协议及投
      资意向书的议
      案》
 2    《关于调整部    5,567,526  99. 5436  25,527  0.4564    0  0.0000
      分募投项目实
      施地点、实施
      主体及投入金
      额的议案》
 3    《关于对全资    5,567,526  99. 5436  25,527  0.4564    0  0.0000
      子公司增资的
      议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
  律师：邵鹤云、耿启幸
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 20 日

[2022-01-14] (688303)大全能源:大全能源关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-006
            新疆大全新能源股份有限公司
      首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
    本次上市流通的限售股数量为 11,472,308 股，占公司股本总数的
0.5960%，限售期为为自新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大全能源”））股票上市之日起 6 个月。本公司确认，本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。
    本次上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日（因 2022 年 1 月 22 日是非交易
日，故顺延至下一交易日）。
    一、本次上市流通的限售股类型
  经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2110 号），新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“大全能源”）首次向社会公开发行人民币普通股
（A 股）300,000,000 股，并于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌
上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 1,625,000,000 股，首次公开发行 A
股后总股本为 1,925,000,000 股，其中有限售条件流通股 1,726,472,308 股，占本公司发行后总股本的 89.6869%，无限售条件流通股 198,527,692 股，占本公
司发行后总股本的 10.3131%。具体情况详见 2021 年 7 月 21 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 470 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，具体情况详见
2021 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全
新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该部分限售股股东对应的股份数量为 11,472,308 股，占公司现有股本总数的 0.5960%。
本次解除限售并申请上市流通股份数量 11,472,308 股，将于 2022 年 1 月 24 日
（因 2022 年 1 月 22 日是非交易日，故顺延至下一交易日）起上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
  本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
  截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
本公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构，经核查认为：大全能源本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至核查意见出具之日，大全能源关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中金公司对大全能源本次限售股份解限上市流通事项无异议。
    五、本次上市流通的限售股情况
  （一）本次上市流通的限售股总数为 11,472,308 股，占公司现有股本总数的 0.5960%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。
  （二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 24 日（因 2021 年 1 月 22 日是非交
易日，故顺延至下一交易日）。
  （三）限售股上市流通明细清单
                              持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限售股
序号        股东名称        数量（股）  占公司总股  通数量（股） 数量（股）
                                            本比例
 1  中加新兴消费混合型证        1,820      0.0001%        1,820          0
      券投资基金
 2  银华智荟内在价值灵活        3,094      0.0002%        3,094          0
      配置混合型发起式证券
      投资基金
 3  泰达宏利量化增强股票        3,579      0.0002%        3,579          0
      型证券投资基金
 4  银华战略新兴灵活配置        4,307      0.0002%        4,307          0
      定期开放混合型发起式
      证券投资基金
 5  汇添富熙和精选混合型        4,974      0.0003%        4,974          0
      证券投资基金
                              持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限售股
序号        股东名称        数量（股）  占公司总股  通数量（股） 数量（股）
                                            本比例
 6  汇添富稳健睿选一年持有        6,067    0.0003%        6,067          0
      期混合型证券投资基金
 7  银华行业轮动混合型证券        6,188    0.0003%        6,188          0
      投资基金
 8  汇添富中证中药指数型发        6,491    0.0003%        6,491          0
      起式证券投资基金（LOF）
 9  农银汇理区间收益灵活配        6,673    0.0003%        6,673          0
      置混合型证券投资基金
 10  泰达宏利宏达混合型证券        7,037    0.0004%        7,037          0
      投资基金
 11  泰达宏利风险预算混合型        8,190    0.0004%        8,190          0
      开放式证券投资基金
 12  国联安鑫享灵活配置混合        9,282    0.0005%        9,282          0
      型证券投资基金
 13  汇添富上证综合指数证券      14,014    0.0007%      14,014          0
      投资基金
 14  银华消费主题混合型证券      14,621    0.0008%      14,621          0
      投资基金
 15  银华丰享一年持有期混合      15,106    0.0008%      15,106          0
      型证券投资基金
 16  国联安沪深 300 交易型开      15,228    0.0008%      15,228          0
      放式指数证券投资基金
 17  银华汇盈一年持有期混合      16,320    0.0008%      16,320          0
      型证券投资基金
 18  浙江省伍号职业年金计划      18,261    0.0009%      18,261          0
 19  中央国家机关及所属事业      18,261    0.0009%      18,261          0
      单位（伍号）职业年金计
      划
 20  国联安德盛精选股票证券      19,414    0.0010%      19,414          0
      投资基金
 21  农银汇理创新医疗混合型      21,174    0.0011%      21,174          0
      证券投资基金
 22  汇添富中证精准医疗主题      21,598    0.0011%      21,598          0
      指数型发起式证券投资基
      金（LOF）
 23  银华多元机遇混合型证券      29,546    0.0015%      29,546          0
      投资基金
 24  农银汇理行业成长混合型      31,488    0.0016%      31,488          0
      证券投资基金
                              持有限售股  持有限售股  本次上市流  剩余限售股
序号        股东名称        数量（股）  占公司总股  通数量（股） 数量（股）
                                              本比例
 25  中证 800 交易型开放式指      34,703      0.0018%      34,703          0
      数证券投资基金
 26  汇添富数字生活主题六个      48,536      0.0025%      48,536          0
      月持有期混合型证券投资
      基金
 27  汇添富中盘价值精选混合      48,536      0.0025%      48,536          0
      型证券投资基金
 28  汇添富移动互联股票型证      48,536      0.0025%      48,536          0
      券投资基金
 29  汇添富创新医药主题混合      48,536      0.0025%      48,536          0
      型证券投资基金
 30  新华人寿保险股份有限公      48,536      0.0025%      48,536          0
      司-传统-普通保险产品
 31  广发中证 500 指数增强型      2,002      0.0001%      2,002          0
      证券投资基金
 32  银河量化价值混合型证券      2,305      0.0001%      2,305          0
      投资基金
 33  广发鑫

[2022-01-04] (688303)大全能源:大全能源关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2022-005
          新疆大全新能源股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2022 年 1 月 19 日15 点 00 分
  召开地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 19 日
                      至 2022 年 1 月 19 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
 1      《关于签订包头战略合作框架协议、项目投          √
        资协议及投资意向书的议案》
 2      《关于调整部分募投项目实施地点、实施主          √
        体及投入金额的议案》
 3      《关于对全资子公司增资的议案》                  √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688303      大全能源          2022/1/12
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
4、异地股东可通过以下网址登录或者扫描下方二维码在线办理登记。线上登记需上传上述所列材料的扫描件。
登记网址：https://eseb.cn/Rlolp9dUbK
（二）登记时间 2022 年 1 月 17 日（上午 9:00-下午 16:00）。
（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座
邮编：200122
电子邮箱：xjxz@daqo.com
联系电话：0993-2706066
联系人：孙逸铖
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 19 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 1    《关于签订包头战略合作框架协议、项
      目投资协议及投资意向书的议案》
 2    《关于调整部分募投项目实施地点、实
      施主体及投入金额的议案》
 3    《关于对全资子公司增资的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-04] (688303)大全能源:大全能源关于对全资子公司增资的公告
 证券代码：688303        证券简称：大全能源      公告编号：2022-003
            新疆大全新能源股份有限公司
            关于对全资子公司增资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     增资标的名称：内蒙古大全新能源有限公司（以下简称“内蒙古大全”）
     增资金额：99.99 亿元人民币
     本次增资事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
      二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议
     本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《新疆大全
      新能源股份有限公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大
      资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    一、本次增资概述
  （一）本次增资的基本情况
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召
开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》等议案，同意以自有或自筹资金 99.99 亿元人民币向全资子公司内蒙古大全进行增资，用于内蒙古大全在包头市一期项目“10 万吨/年高纯多晶硅+1,000 吨/年半导体多晶硅”的投资建设和运营，并根据项目后续进展情况完成出资。本次向内蒙古大全增资将增加其注册资本，本次增资完成后，内蒙古大全的注册资本将由 100 万元人民币增至 100 亿元人民币。
    （二）本次增资的决策与审批程序
  2021 年 12 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、增资标的基本情况
  公司名称：内蒙古大全新能源有限公司
  统一社会信用代码：91150207MA0RT2RN5X
  法定代表人：徐广福
  注册资本：100 万元人民币
  成立日期：2021 年 10 月 25 日
  住所：内蒙古自治区包头市九原区九原工业园区内蒙古光威碳纤有限公司万
        吨碳纤维产业化项目以东，纬四路以南
  经营范围：光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；电子专用材
            料制造；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；电子
            专用材料销售；光伏设备及元器件制造；技术服务、技术开发、
            技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；
            太阳能发电技术服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
            料销售；常用有色金属冶炼；铁合金冶炼；新材料技术研发；金
            属制品研发；电力电子元器件制造；有色金属合金销售。
  股权结构：本次增资前后，公司均持有内蒙古大全 100%股权。
  最近一期主要财务数据：内蒙古大全成立于 2021 年 10 月 25 日，截至本公
告出具之日，内蒙古大全尚未实际运营，暂无财务数据。
  增资方式：自有或自筹资金
    三、本次增资后对公司的影响
  本次增资后，内蒙古大全注册资本由 100 万元人民币增加至 100 亿元人民
币，仍为公司的全资子公司。本次增资有利于公司尽快推进在包头市一期项目“10万吨/年高纯多晶硅+1,000 吨/年半导体多晶硅”的投资建设，一方面将扩充高纯多晶硅的生产能力，进一步巩固和扩大公司高纯多晶硅业务的市场份额，另一方面有利于进一步优化公司主营业务结构，实现公司产品结构的多元化，提升公司综合竞争优势和盈利能力。
    四、本次增资的目的
  加快推进公司在包头市一期项目“10 万吨/年高纯多晶硅+1,000 吨/年半导体多晶硅”的投资建设，提升公司的综合竞争优势。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (688303)大全能源:大全能源关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书进展的公告
 证券代码：688303      证券简称：大全能源      公告编号：2022-001
            新疆大全新能源股份有限公司
 关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意
                  向书进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）前期于 2021 年 12 月 18
日分别与包头市人民政府、包头市九原区人民政府及包头市固阳县人民政府签订《包头市人民政府、新疆大全新能源股份有限公司战略合作框架协议书》《包头市九原区人民政府、新疆大全新能源股份有限公司项目投资协议书》及《新疆大全新能源股份有限公司高纯工业硅和有机硅项目投资意向书》。具体内容详见公
司 2021 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆
大全新能源股份有限公司关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的公告》（公告编号：2021-015）。
  2021 年 12 月 31 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的议案》，同意公司在包头市投资建设 30 万吨/年高纯工业硅项目+20 万吨/年有机硅项目+20 万吨/年高纯多晶硅项目+2.1 万吨/年半导体多晶硅项目（以下简称“本项目”）。
  本项目尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
  公司将根据本项目后续进展情况积极履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
  特此公告。
  新疆大全新能源股份有限公司董事会
                    2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (688303)大全能源:大全能源关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的公告
    证券代码：688303    证券简称：大全能源    公告编号：2022-002
            新疆大全新能源股份有限公司
 关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的
                        公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 12月 31日以
现场结合通讯的方式召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》，同意调整募投项目“1,000 吨高纯半导体材料项目”的实施地点、实施主体及投入金额。
  公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。
  本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    一、募集资金情况
  根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2110 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000万股（每股面值人民币 1元），公司已完成
本次发行和证券登记，并于 2021年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。
  根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（德师报
（验）字（21）第 00348 号），截至 2021 年 7 月 19 日止，公司实际已公开发行
人民币普通股股票 30,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币
21.49 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 379,808,207.55 元后，募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元。
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。公司首次公开发行所募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号            项目名称              预计总投资额    预计募集资金投资额
 1.    年产 1,000 吨高纯半导体材料项目          42,105.00            42,105.00
 2.    年产 35,000 吨多晶硅项目                351,188.84          351,188.84
 3.    补充流动资金                            106,706.16          106,706.16
                合计                          500,000.00          500,000.00
    二、本次调整部分募投项目实施地点、实施主体及投投入金额情况
  公司首次公开发行募集资金投资项目之一“年产 1,000吨高纯半导体材料项目”拟由公司建设实施，建设地点为新疆石河子市化工新材料产业园内，项目总投资为 42,105.00 万元。
  公司根据未来战略发展规划拟对“年产 1,000吨高纯半导体材料项目”的实施地点、实施主体及投入金额进行调整，具体情况如下：
  1、实施地点调整情况
      项目名称            调整前              调整后              备注
 年产 1,000 吨高纯半  新疆石河子市化工新  包头市九原区内蒙古
    导体材料项目        材料产业园内      包头九原工业园区
  2、实施主体调整情况
      项目名称            调整前              调整后              备注
 年产 1,000 吨高纯半                      内蒙古大全新能源有  内蒙古大全新能
    导体材料项目            公司              限公司        源有限公司为公
                                                              司的全资子公司
  3、投入金额调整情况
      项目名称            调整前              调整后              备注
 年产 1,000 吨高纯半                                          新增 12,895 万元
    导体材料项目      42,105.00万元        55,000.00万元    由公司使用自有
                                                              资金投入
    三、本次调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的原因
  公司根据未来战略发展规划和募投项目实际建设情况，为充分利用包头市工业基地资源和人才的优势，实现公司资源的合理配置，公司决定调整年产1,000 吨高纯半导体材料项目的实施地点和实施主体，由公司全资子公司内蒙古大全新能源有限公司在包头市九原区内蒙古包头九原工业园区负责投资建设。由于年产1,000吨高纯半导体材料项目变更实施地点、实施主体以及近期铜、钢材等原材料价格上涨等原因，公司在综合考虑后续项目建设、资金需求、市场行情等因素后决定使用自有资金增加该项目的投资额。
    四、本次调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额对公司的影响
  公司本次调整“年产 1,000吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体和投入金额是基于公司产业布局和未来战略发展规划做出的必要调整，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。公司将严格遵守上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金。
    五、公司履行的审议程序
  2021 年 12 月 31 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
二次审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》，同意调整 1,000 吨高纯半导体材料项目实施地点、实施主体及投入金额。公司独立董事、监事会对上述调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    六、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司本次调整“年产 1,000吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体和投入金额是基于公司产业布局和未来战略发展规划做出的必要调整，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。
  因此，独立董事同意公司关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （二）监事会意见
  公司本次调整“年产 1,000吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体和投入金额是基于公司产业布局和未来战略发展规划做出的必要调整，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。
  因此，监事会同意公司关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （三）保荐机构意见
  公司本次调整“年产 1,000 吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体及投入金额事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
  公司本次调整“年产 1,000吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体和投入金额是基于公司产业布局和未来战略发展规划以及具体项目实际建设需要做出的必要调整，未变更募集资金投向，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。
  综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的事项无异议。
    七、上网公告附件
  （一）独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
  （二）中国国际金融股份有限公司关于新疆大全新能源股份有限公司调整
部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额之专项核查意见。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1月 4日

[2022-01-04] (688303)大全能源:大全能源第二届监事会第十二次会议决议公告
 证券代码：688303      证券简称：大全能源        公告编号：2022-004
          新疆大全新能源股份有限公司
      第二届监事会第十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日在
上海市浦东新区华都大厦 29 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开第二
届监事会第十二次会议。会议通知和相关材料已于 2021 年 12 月 28 日以邮件方
式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张吉良先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的议案》
  此项议案的表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的公告》（公告编号：2021-015）和同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书进展的公告》（公告编号：2022-001）。
    二、审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》
  监事会认为：公司本次调整“年产 1,000 吨高纯半导体材料项目”实施地点、实施主体和投入金额是基于公司产业布局和未来战略发展规划做出的必要调整，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。因此，监事会同意公司关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  此项议案的表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的公告》（公告编号：2022-002）。
    三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
  此项议案的表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-003）。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-21] (688303)大全能源:大全能源关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的公告
 证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2021-015
            新疆大全新能源股份有限公司
 关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意
                    向书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     投资标的名称：30 万吨/年高纯工业硅项目+20 万吨/年有机硅项目+20 万
      吨/年高纯多晶硅项目+2.1 万吨/年半导体多晶硅项目。
     本项目预计总投资 332.5 亿元人民币。其中，20 万吨/年高纯多晶硅项目
      和 2.1 万吨/年半导体多晶硅项目预计总投资金额为 242.5 亿元人民币，
      30 万吨/年高纯工业硅及 20 万吨/年有机硅项目预计总投资 90 亿元人民
      币。本项目分两期建设，其中一期项目（一期项目建设 10 万吨/年高纯
      多晶硅+1000 吨/年半导体多晶硅）预计总投资 85.5 亿元人民币，预计在
      2022 年一季度开工建设，并于 2023 年二季度建成投产。二期项目将根
      据市场需求情况推进。
     特别风险提示：
  1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
  2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
  3、本次签订的投资合作协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
  4、本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
  5、本项目预计总投资 332.5 亿元人民币，截至 2021 年 9 月 30 日，公司货
币资金和交易性金融资产余额为 68.52 亿元，本项目投资额远高于目前公司账面资金水平，若公司需要通过银行融资、股权融资等方式解决资金问题，融资成本较高，可能会导致财务费用大幅增加，进而对公司净利润产生不利影响；截至
2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 200.04 亿元，可能存在资金筹措的进度或规
模不达预期的风险，进而影响本投资项目的投资金额及建设进度。
  6、本项目不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《新疆大全新能源股份有限公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  7、《战略合作框架协议》和《项目投资协议》尚需提交公司董事会和股东大会审议通过后生效。公司将按照有关规定履行必要的审批程序并及时发布进展公告。
  8、本次签署的《投资意向书》为意向性协议，仅为协议双方就高纯工业硅及有机硅项目达成的初步意向，具体投资事宜尚需双方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。
  9、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  2021 年 12 月 18 日，新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与
包头市人民政府签订《包头市人民政府、新疆大全新能源股份有限公司战略合作框架协议书》（以下简称《战略合作框架协议》），约定公司拟投资 332.5 亿元人民币在包头市投资建设 30 万吨/年高纯工业硅项目+20 万吨/年有机硅项目+20万吨/年高纯多晶硅项目+2.1 万吨/年半导体多晶硅项目（以下简称“本项目”），本项目按照“整体规划、分期实施”的方式建设，其中一期项目（一期项目建设10 万吨/年高纯多晶硅+1000 吨/年半导体多晶硅）预计总投资 85.5 亿元人民币，预计在 2022 年一季度开工建设，并于 2023 年二季度建成投产。二期项目将根据市场需求情况推进。
  2021 年 12 月 18 日，公司与包头市九原区人民政府基于前述《战略合作框
架协议》签订《包头市九原区人民政府、新疆大全新能源股份有限公司项目投资协议书》（以下简称《项目投资协议》），约定《战略合作框架协议》项下 20 万吨/年高纯多晶硅项目和 2.1 万吨/年半导体多晶硅项目（以下简称“高纯多晶硅及半导体多晶硅项目”）在内蒙古包头市九原工业园区投资建设，预计总投资金额为 242.5 亿元人民币，分两期建成，其中一期项目（一期项目建设 10 万吨/年高纯多晶硅+1000 吨/年半导体多晶硅）预计投资金额约为 85.5 亿元人民币，预计在 2022 年一季度开工建设，并于 2023 年二季度建成投产；二期项目将根据市场需求状况推进。
  2021 年 12 月 18 日，公司与包头市固阳县人民政府基于前述《战略合作框
架协议》签订《新疆大全新能源股份有限公司高纯工业硅和有机硅项目投资意向书》（以下简称《投资意向书》），约定《战略合作框架协议》项下 30 万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目（以下简称“高纯工业硅及有机硅项目”）在包头市固阳县辖区内的“包头金山工业园区”投资建设，项目预计总投资 90亿元人民币。
  （二）对外投资的决策与审批程序
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过后生效。
  （三）本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组事项。
    二、战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的主要内容
    （一）《战略合作框架协议》
    1、签署主体
  甲方：包头市人民政府
  乙方：新疆大全新能源股份有限公司
    2、项目概况
  （1）项目名称：30 万吨/年高纯工业硅项目+20 万吨/年有机硅项目+20 万吨
/年高纯多晶硅项目+2.1 万吨/年半导体多晶硅项目
  （2）项目主要内容：高纯工业硅、有机硅、高纯多晶硅和半导体多晶硅等产品的研发和生产
  （3）项目用地：30 万吨/年高纯工业硅项目和 20 万吨/年有机硅项目由甲方
和乙方另行协商确定选址方案并签订项目投资协议书。
  （4）投资金额：本项目预计总投资 332.5 亿元人民币，分两期建成，其中一期项目预计投资总额约为 85.5 亿元人民币。
  （5）建设进度：一期项目建设 10 万吨/年高纯多晶硅+1,000 吨/年半导体多
晶硅，一期项目预计于 2022 年一季度开工建设，2023 年二季度建成投产，二期项目将根据市场需求情况推进。
    3、甲方的权利和责任
  （1）甲方积极争取将本项目列为自治区重点工程项目。
  （2）在乙方投资项目能耗强度达到节能审查标杆值、单位产品能耗达到行业先进值的基础上，甲方负责协调落实乙方项目建设所需能源供应，协助乙方办理全部项目节能评估手续，通过节能评估审查。
    4、其他约定
  （1）甲方积极为乙方争取最优惠电价，并享受行业主管部门和当地政府的其他相关优惠政策。乙方享有在包头市区域内最优先（第一位）使用绿色能源权利，保证绿电直供（确保电力稳定的调峰电量除外）。
  （2）本协议如有未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
  （3）本协议产生争议时，由双方协商处理。
  （4）因不可抗力因素，导致本协议无法继续履行，则本协议无效，同时豁免双方的违约责任。
  （5）按照证券法和科创板上市公司相关规定，乙方有法律义务披露本协议相关内容，除此之外（或者法律另有规定），双方应当对本协议严格保密。
  （6）本协议经双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章后成立，并在以下条件均成就后生效：（i）甲方政府会议审议通过；（ii）按照证券法和科创板上市公司相关规定，乙方获得董事会和/或股东大会批准。
  （7）双方应积极履行本协议，如因国家法律、法规政策调整，或因乙方项目产品设计国际、国内市场发生重大变化，双方可另行协商中止或修订本协议。
    （二）《项目投资协议》
    1、签署主体
  甲方：包头市九原区人民政府
  乙方：新疆大全新能源股份有限公司
    2、项目概况
  （1）项目名称：20 万吨/年高纯多晶硅项目+2.1 万吨/年半导体多晶硅项目
  （2）项目主要内容：高纯多晶硅和半导体多晶硅等产品的研发和生产
  （3）项目用地：高纯多晶硅及半导体多晶硅项目位于包头市九原区辖内的
“内蒙古包头九原工业园区”。
  （4）投资金额：高纯多晶硅及半导体多晶硅项目预计总投资 242.5 亿元人民币，分两期建成，其中一期项目预计投资总额约为 85.5 亿元人民币。
  （5）建设进度：一期项目建设 10 万吨/年高纯多晶硅+1,000 吨/年半导体多
晶硅，一期项目预计于 2022 年一季度开工建设，2023 年二季度建成投产；二期项目将根据市场需求情况推进。
    3、双方的权利和责任
  （1）甲方的权利和责任
  （i）甲方积极争取将项目列为自治区重点工程项目，为积极推进项目建设进程，甲方和乙方与包头市人民政府共同建立联系沟通机制，成立由包头市人民政府主要负责人为组长，甲方、乙方主要负责人为副组长，包头市人民政府与甲方相关部门主要负责人组成的工作协调组，负责项目的协调工作；甲方、乙方相关领导及部门组成工作落实组，具体负责项目的推进和落实。
  （ii）甲方负责协调落实乙方全部项目所需的能耗指标、保证足额能源供应，协助乙方办理全部项目节能评估手续并确保乙方全部项目取得节能评估审查通过。
  （iii）甲方有权按照国家法律、法规、政策对乙方投资项目行使宏观管理职能，积极帮助乙方取得符合国家法律、法规和相关政策要求的立项、消防、环评、安评、能评、水土保持、职卫、土地、规划、施工许可、排污许可等项目文件。
  （2）乙方的权利和责任
  （i）乙方在包头市九原区注册公司作为项目建设和运营管理的主体，有权按照国家法律、法规、政策自主生产经营、独立核算，自负盈亏。
  （ii）乙方承诺在项目经营期内，严格遵守国家法律、法规，相关政策，守法、诚信经营，服从甲方和乙方及有关部门的指导和宏观管理，履行安全、环保、劳动用工等方面的责任和义务。
  （iii）乙方承诺双方达成的相关共识得到落实和执行下，及时、足额投资，
按时开工投产。
    4、其他约定
  （1）甲方承诺，在符合条件的基础上，为乙方落实电力、财政、税收等优惠政策，并协助乙方积极争取国家及自治区相关扶持、鼓励政策落地。
  （2）本协议如有未尽事宜，双方可签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
  （3）本协议产生争议时，由双方协商处理。
  （4）因不可抗力因素，导致本协议无法继续履行，则本协议无效，同时豁免双方的违约责任。
  （5）按照证券法和科创板上市公司相关规定，乙方有法律义务披露本协议相关内容，除此之外（或者法律另有规定），双方应当对本协议严格保密。
  （6）本协议经双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章后成立，并在以下条件均成就后生效：（i）甲方政府常务会程序审议通过和（ii）按照证券法和科创板上市公司相关规定，乙方获得董事会和/或股东大会批准。
  （7）双方

[2021-12-17] (688303)大全能源:大全能源2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2021-014
          新疆大全新能源股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    24
 普通股股东人数                                                  24
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                  1,647,245,715
 普通股股东所持有表决权数量                            1,647,245,715
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            85.5712
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            85.5712
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事张吉良先生、管世鸿先生因疫情防控原
因以通讯方式出席本次会议；
3、 董事会秘书孙逸铖先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                                同意              反对            弃权
      股东类型            票数      比例    票数  比例    票数    比例
                                      （%）          （%）          （%）
 普通股                1,647,238,506  99.9995  7,209  0.0005      0  0.0000
2、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                              同意              反对            弃权
      股东类型          票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                    （%）            （%）            （%）
 普通股                22,207,844  99.8297  37,871  0.1703        0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                          同意              反对          弃权
 序号      议案名称        票数      比例    票数    比例  票数  比例
                                      （%）          （%）          （%）
 1      《关于使用部分  22,238,506  99.9675  7,209  0.0325    0  0.0000
        超募资金增加募
        投项目投资额的
        议案》
 2      《关于为公司董  22,207,844  99.8297  37,871  0.1703    0  0.0000
        事、监事及高级
        管理人员购买责
        任险的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。议案
2 关联股东 Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限公司、徐广福、徐翔、
施大峰和 ZHANG LONGGEN 已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
  律师：邵鹤云、陶源
2、 律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日

[2021-12-07] (688303)大全能源:大全能源关于部分募投项目投产的公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2021-013
          新疆大全新能源股份有限公司
          关于部分募投项目投产的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目之一“年产 35,000 吨多晶硅项目”（以下简称“多晶硅项目”）主体生产设施已具备投产条件，并于 2021年 12 月 6日开始投产运行。
  该募投项目为公司 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募投
项目之一，该项目原计划总投资 351,188.84 万元，2021 年 11 月 25 日，公司第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金 57,573.79万元将多晶硅项目的投资总额由 351,188.84 万元增加至 408,762.63 万元。具体
内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-009）。
  多晶硅项目的投产，有利于提高公司市场占有率，进一步增强公司在国内高纯多晶硅行业的竞争力，并对公司的经营业绩带来积极影响。
  由于多晶硅项目达到产能尚需一定时间，且未来的市场变化尚存在不确定性，未来可能存在产品销售价格、原材料价格波动的风险，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                      2021年 12月 7日

[2021-11-27] (688303)大全能源:大全能源关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2021-012
          新疆大全新能源股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 16 日  14 点 00 分
  召开地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 16 日
                      至 2021 年 12 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
 非累积投票议案
  1  《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额        √
      的议案》
  2  《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买        √
      责任险的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：Daqo New Energy Corp.、重庆大全新能源有限
公司、徐广福、徐翔、施大峰和 ZHANG LONGGEN
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A 股          688303      大全能源          2021/12/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
4、异地股东可采用电子邮件的方式办理登记，在邮件上须注明“股东大会”字样，并注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列
材料的扫描件，电子邮件须在 2021 年 12 月 14 日下午 16:00 前发送至公司指定
联系邮箱。
（二）登记时间 2021 年 12 月 14 日（上午 9:00-下午 16:00）。
（三）登记地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 层 D 座会议室
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
 联系地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 D 座
 邮编：200122
 电子邮箱：xjxz@daqo.com
 联系电话：0993-2706066
 联系人：孙逸铖
  特此公告。
                                    新疆大全新能源股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
新疆大全新能源股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 16 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1  《关于使用部分超募资金增加募投项目
      投资额的议案》
  2  《关于为公司董事、监事及高级管理人
      员购买责任险的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-26] (688303)大全能源:大全能源第二届监事会第十一次会议决议公告
 证券代码：688303        证券简称：大全能源            公告编号：2021-011
          新疆大全新能源股份有限公司
      第二届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  公司于 2021 年 11 月 25 日在上海市浦东新区华都大厦 29 层公司会议室以现场结合
通讯的表决方式召开第二届监事会第十一次会议。会议通知于 2021 年 11 月 22 日以口
头方式送达全体监事、会议补充通知和相关材料于 2021 年 11 月 23 日以邮件方式送达
全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主张吉良先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的有关规定。全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
  一、审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
  监事会认为：公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材质变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际施工图纸计量导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际生产经营的需要。本次事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项。
  此项议案的表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
  本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编
号：2021-009）。
  二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
  监事会认为：公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事和高级管理人员责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险和管理风险，促进董事、监事及高级管理人员在其各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议
  本议案关联监事回避表决，直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-010）。
                                          新疆大全新能源股份有限公司监事会
                                                          2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (688303)大全能源:大全能源关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2021-009
          新疆大全新能源股份有限公司
 关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日
以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金57,573.79万元将“年产35,000吨多晶硅项目”的投资总额由 351,188.84 万元增加至 408,762.63 万元。
  公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。
  本事项尚需提交公司股东大会审议。
    一、募集资金情况
  根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2110 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000万股（每股面值人民币 1 元），公司已完成本次发行和证券登记，并于 2021年 7月 22 日在上海证券交易所科创板上市。
  根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（德师报
（验）字（21）第 00348 号），截至 2021 年 7 月 19 日止，公司实际已公开发行
人民币普通股股票 30,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币21.49 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 6,447,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 379,808,207.55 元后，募集资金净额为人民币 6,067,191,792.45 元。
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专
项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。公司首次公开发行所募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：
                                                                        单位：万元
 序号            项目名称                预计总投资额      预计募集资金投资额
 1.    年产1,000吨高纯半导体材料项目                42,105.00            42,105.00
 2.    年产 35,000 吨多晶硅项目                    351,188.84          351,188.84
 3.    补充流动资金                                106,706.16          106,706.16
                合计                              500,000.00          500,000.00
    二、募集资金使用情况
  2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用总额不超过 182,105.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于 2021年 8月 19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）；审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用合计 179,590.53 万元人民币置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见公司于 2021 年 8 月19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）；审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，公司超募资金总额为 106,719.18 万元，用于补充流动资金
的金额为 106,719.18 万元，占超募资金总额的比例为 100%，其中 32,000.00 万
元用于补充永久流动资金，剩余超募资金用于暂时补充流动资金，具体内容详
见公司于 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于使用超募资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。
    三、本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的具体情况
  （一）原募投项目计划投资和实际投资情况
  本次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“年产 35,000 吨多晶硅
项目”（以下简称“该项目”），根据《新疆大全新能源股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市招股说明书》，该项目的原投资计划如下：
                                                                        单位：万元
    项目名称      总投资额  募集资金投资金额  项目备案情况    项目环评情况
 年产35,000吨多晶                                石 经 开 （ 原 材  八  师  环  审
 硅项目            351,188.84    351,188.84    料）备（2018）  〔2018〕111 号
                                                90 号
  截至 2021 年 10 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 257,296.17 万元，剩
余未使用募集资金 93,892.67 万元。
  （二）本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的具体情况
  1、本次增加投资额的情况
  为保障募投项目的顺利实施，公司决定使用超募资金 57,573.79 万元对该项
目进行追加投资，追加投资完成后该项目总投资额调整至 408,762.63 万元，具
体调整如下：
                                                                        单位：万元
              原投资计划                        增加投资额后计划              调整金额
    项目      投资金额    比例        项目      投资金额    比例
  建筑工程费    49,637.83    14.13%    建筑工程费  55,384.49    13.55%      5,746.66
  主要材料费    47,863.23    13.63%    主要材料费  56,507.44    13.82%      8,644.21
  设备购置费  172,790.26  49.20%    设备购置费  205,318.85    50.23%      32,528.59
    安装费      60,234.34    17.15%      安装费    67,692.16    16.56%      7,457.82
  其他工程费    8,948.72    2.55%    其他工程费  11,630.02    2.85%      2,681.30
    预备费      7,569.64    2.16%      预备费      7,589.66    1.86%        20.02
 铺底流动资金  4,144.82    1.18%    铺底流动资金  4,640.01    1.14%        495.19
  总投资金额  351,188.84  100.00%    总投资金额  408,762.63  100.00%    57,573.79
  2、本次增加投资额的原因
  因钢材、铜等原材料价格上涨及设备材质变更，导致设备购置费等增加，
此外部分工程根据实际施工图纸计量导致工程量和施工费用增加，公司在综合
考虑该项目建设实际情况、资金需求和市场行情等因素后决定增加该项目的投
资额。
  3、风险因素
  公司使用超募资金增加该项目投资额的事项是基于当前市场行情、募投项
目实际建设情况的判断等综合因素作出。超募资金投资项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。如因国家或地方有关政策调整、审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止等的风险。
    四、本次使用部分超募资金增加募投项目投资额事项对公司的影响
  本次使用部分超募资金增加募投项目投资额事项，是基于公司综合考虑市场行情、募投项目实际建设情况和资金需求，与募集资金投资项目实际建设情况保持一致，有利于推进募投项目的顺利实施。审议程序和内容均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
    五、公司履行的审议程序
  2021 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司使用超募资金 57,573.79 万元将“年产 35,000 吨多晶硅项目”的投资总额由351,188.84万元增加至 408,762.63 万元。公司独立董事、监事会对上述使用超募资金补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    六、专项意见说明
  （一）独立董事意见
  公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材质变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际施工图纸计量导致工程量和施工费用增加所致，符合公司实际生产经营的需要。本次事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利
益的情形。
  因此，独立董事同意公司关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  （二）监事会意见
  公司本次使用部分超募资金增加募投项目投资额的事项，系近期钢材、铜等原材料价格上涨、设备材质变更，导致设备购置费等增加，及部分工程根据实际施工图纸计

[2021-11-26] (688303)大全能源:大全能源关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：688303        证券简称：大全能源        公告编号：2021-010
          新疆大全新能源股份有限公司
关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的
                    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
  新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日
以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
一、  本次投保方案
      1、投保人：新疆大全新能源股份有限公司
      2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
      3、赔偿限额：7,500 万元
      4、保费总额：55 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
      5、保险期间：1 年（后续每年可续保或重新投保）
  为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在以下条件范围内办理董事、监事及高级管理人员责任险具体买卖事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等，以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜）。
  本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、  监事会意见
  公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事和高级管理人员责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险和管理风险，促进董事、监事及高级管理人员在其各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益。
  因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、  独立董事意见
  公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决。
  因此，独立董事一致同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
  特此公告。
                                          新疆大全新能源股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 26 日

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