≈≈新亚电子605277≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2022—007
            新亚电子股份有限公司
  关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行
              现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●现金管理受托方：中国银行股份有限公司
    ●本次现金管理合计金额：人民币 4,000 万元
    ●产品名称： 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
    ●产品期限：91 天
    ●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在原闲置自有资金理财额度 10,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监
会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021 年 4 月 16 日、2021 年 11 月
16 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—016）、《关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2021—069）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
    公司前期向中国银行股份有限公司购买的挂钩型结构性存款（机构客户），
内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《新亚电子股份
有限公司关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—053）。上述理财产品已于近日到期赎回，具体情况如下：
  受托方                      金额  收益类  预期年化  赎回金额  利息
  名称      产品 名称      （万    型      收利率  （万元）  (万元)
                              元）
 中国银行  挂钩型结构性存款          保本浮    1.50%至
 股份有限  （机构客户）      4,000  动收益    3.51%    4,000    70.78
 公司
二、本次现金管理概述
  （一）现金管理目的
  为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，为公司及
股东获取更多的回报。
  （二）资金来源
  部分自有资金
  （三）现金管理产品基本情况
 受托方  产品                  金额  预期年  产品  收益  是否构
 名称  类型    产品名称    （万元） 化收益  期限  类型  成关联
                                        率                  交易
中 国 银 结构  挂钩型结构性            1.50%          保本
行 股 份 性存  存款（机构客  4,000    至    91 天  浮动    否
有 限 公  款      户）                3.44%          收益
司
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
    对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
    公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
    公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
 1、中国银行挂钩型结构性存款
 （1）产品代码：【CSDVY202212984】
 （2）产品起息日：2022 年 2 月 21 日
 （3）产品到期日：2022 年 5 月 23 日
 （4）投资额度：人民币 4,000 万元
 （5）挂钩标的：美元/日元即期汇率
 （6）产品资金投向：银行存款，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
 （7）本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。
 （二）风险控制分析
  公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、现金管理受托方的情况
  受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
                                                    单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      资产总额              123,583.42            129,001.18
      负债总额              21,972.94              14,428.47
      净资产              101,610.47            114,572.71
                          2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月
 经营性现金流量净额          5,096.76              2,558.40
注：1、2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。
（二）本次委托投资合计金额为人民币 4,000 万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
  尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    公司于 2021 年 4 月 15 日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监
 事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在
 前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于 2021 年 11 月 15 日召开第
 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于增 加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原闲置自有资金理财额度 10,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品， 使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效 期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对以上事项发表同意的意 见。
 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
序  现金管理产品    实际投入    实际收回    实际收益    尚未收回
号      类型          金额        本金                    本金
 1    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  35.69 万元      -
 2    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  12.23 万元      -
 3    结构性存款      2,000 万元    2,000 万元  5.95 万元      -
 4    结构性存款      6,000 万元    6,000 万元  20.14 万元      -
 5    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  70.78 万元
 6    结构性存款      6,000 万元    6,000 万元  51.78 万元      -
 7    结构性存款      6,000 万元        -          -      6,000 万元
 8    结构性存款      6,000 万元        -          -      6,000 万元
 9    结构性存款      4,000 万元        -          -      4,000 万元
      合计          42,000 万元      -      196.57 万元  16,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额                        16,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          15.75%
（%）
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润          1.65%
（%）
总投资额度                                            25,000 万元
目前已使用的投资额度                                  16,000 万元
尚未使用的投资额度                                    9,000 万元
 特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 22 日

[2022-02-17] (605277)新亚电子:新亚电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2022—005
            新亚电子股份有限公司
      第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
  新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日以电话方
式通知，并向各位监事发出了召开第二届监事会第二次会议的通知。2022 年 2月 16 日，第二届监事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席付良俊主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
  具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022—006）
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及
决议有效期内可以循环滚动使用。在上述有效期满后，公司于 2022 年 2 月 11
日，使用闲置募集资金 4,000 万元购买 94 天保本浮动收益型的中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益为 1.50%至 3.44%。
  监事会同意公司对以上现金管理进行补充确认，并认为本次闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的 正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                        新亚电子股份有限公司监事会
                                              2022 年 2 月 17 日

[2022-02-17] (605277)新亚电子:新亚电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2022—006
            新亚电子股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚电子”）拟使用额度不超过人民币7,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
    公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。
    本事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币
522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日
出具了《验资报告》（天健验字〔2020〕667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度
及决议有效期内可以循环滚动使用。在上述有效期满后，公司于 2022 年 2 月 11
日，使用闲置募集资金 4,000 万元购买 94 天保本浮动收益型的中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益为 1.50%至 3.44%。
  公司于2022年2月16日召开的第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议对上述事项进行了补充确认，独立董事发表了同意的独立意见。
三、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况
    1、管理目的
  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
    2、额度及期限
  根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
    3、投资品种
  公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。
    4、决议有效期限
  自第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月有效。
    5、实施方式
  授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
    6、信息披露
  公司将严格按照根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
四、投资风险及控制措施
  1、投资风险
  本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
  2、风险控制措施
  （1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
  （2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  （3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
  公司本次继续对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、专项意见
    1、董事会意见
  公司继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层及指定授权人员自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
  公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。
    2、独立董事意见
  （1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。
  （2）公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，确保了募集资金的安全及募集资金投资项目的正常运转。
  （3）该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    3、监事会审核意见
  监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
    4、保荐机构核查意见
  保荐机构经核查，认为：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财超过董事会相关投资决议期限的事项，公司已召开第二届董事会第二次会议及第二届监事
会第二次会议对上述事项进行了补充确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司对部分闲置募集资金进行现金管理，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司补充履行了必要的法律程序。因此保荐机构对于公司补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
  公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
  特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                  2022年 2 月 17 日

[2022-02-17] (605277)新亚电子:新亚电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2022—004
            新亚电子股份有限公司
      第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
  新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日以电话方
式通知，并向各位董事发出了召开第二届董事会第二次会议的通知。2022 年 2月 16 日，第二届董事会第二次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长赵战兵主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
  与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、
流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
      表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022—006）。
      独立董事已发表同意的独立意见。
  （二）审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度
及决议有效期内可以循环滚动使用。在上述有效期满后，公司于 2022 年 2 月 11
日，使用闲置募集资金 4,000 万元购买 94 天保本浮动收益型的中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益为 1.50%至 3.44%。
  董事会同意公司对以上现金管理进行补充确认，并认为本次闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已发表同意的独立意见。
三、 备查文件
    1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
    2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项
的独立意见。
  特此公告。
                                        新亚电子股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 17 日

[2022-02-12] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2022—003
            新亚电子股份有限公司
 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进
            行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●现金管理受托方：中国银行股份有限公司
    ●本次现金管理合计金额：4,000 万元
    ●产品名称： 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
    ●产品期限：94 天
    ●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—003）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
    公司前期向中国银行股份有限公司购买的挂钩型结构性存款，内容详见公司
于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—063）。上述理财产品已于近期到期赎回，具体情况如下：
 受托方    产品 名称      金额  收益类  预期年    赎回金额    利息
  名称                  （万元）  型    化收利率  （万元）  (万元)
 中国银
 行股份  挂钩型结构性存            保本浮  1.30%或    7000.00  60.12
 有限公  款              7000.00  动收益  3.30%
 司
二、本次现金管理的基本情况
  （一）现金管理目的
  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）资金来源
  1、资金来源：部分闲置募集资金
  2、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336
万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币
522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日
出具了《验资报告》（天健验字〔2020〕667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
  （三）本次现金管理产品基本情况
        产                金额                            是否构
 受托方  品    产品名称    （万  预期年化收  产品  收益  成关联
 名称    类                元）      益率    期限  类型  交易
        型
 中国银  结
 行股份  构  挂钩型结构                              保本
 有限公  性    性存款    4,000  1.50%-3.44% 94 天  浮动    否
  司    存                                            收益
        款
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
 （1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
 （2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
 （3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
    1、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
 （1）产品代码：CSDVY202212676
 （2）产品起息日：2022 年 2 月 11 日
 （3）产品到期日：2022 年 5 月 16 日
 （4）投资额度：4,000 万元
 （5）挂钩标的：澳元/美元汇率
 （6）产品资金投向：银行存款，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
 （7）本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。
 （二）风险控制分析
  公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、现金管理受托方的情况
  受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
                                                    单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      资产总额              123,583.42            129,001.18
      负债总额              21,972.94              14,428.47
      净资产              101,610.47            114,572.71
                          2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月
 经营性现金流量净额          5,096.76              2,558.40
注：1、2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。
（二）本次委托投资金额为 4,000 万元，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
  尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于 2021 年 1 月 25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。
 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序  现金管理产品    实际投入    实际收回本  实际收益      尚未收回
号      类型          金额          金                      本金
 1  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  10.13 万元        -
 2  结构性存款  11,000 万元  11,000 万元  82.73 万元        -
 3  结构性存款    4,400 万元    4,400 万元  39.27 万元        -
 4  结构性存款    4,600 万元    4,600 万元  109.64万元        -
 5  结构性存款    3,000 万元    3,000 万元  19.85 万元        -
 6  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  30.51 万元        -
 7  结构性存款    9,000 万元    9,000 万元  68.44 万元        -
 8  结构性存款    2,500 万元    2,500 万元  44.83 万元        -
 9  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  13.04 万元        -
10  结构性存款    3,000 万元    3,000 万元  23.93 万元        -
11  结构性存款    8,000 万元    8,000 万元  71.38 万元        -
12  结构性存款    5,000 万元    5,000 万元  39.07 万元        -
13  结构性存款    7,000 万元    7,000 万元  60.12 万元        —
14  结构性存款    2,500 万元      —          —        2,500 万元
15  结构性存款    4,000 万元      —          —        4,000 万元
      合计        76,000 万元  69,500 万元  612.94万元    6,500 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额                        27,000 万元
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          25.65%
（%）
最近 12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利            5.15%
润（%）
总投资额度                                          27,000 万元
目前已使用的投资额度                                  6,500 万元
尚未使用的投资额度                                  20,500 万元
 特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 12 日

[2022-01-08] (605277)新亚电子:新亚电子关于公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告
    证券代码：605277        证券简称：新亚电子        公告编号：2022-001
      新亚电子股份有限公司股东及董监高集中竞价
                  减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             董事、监事持股的基本情况
              截至本公告披露日，新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
          陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼，监事朱加理合计持有公司股份 3,222,000
          股，占公司总股本的 2.36%。
             集中竞价减持计划的主要内容
              董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼及监事朱加理计划自本公告发
          布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期内不减持），通过集中竞价方
          式合计减持不超过 618,000 万股，占公司总股本的 0.45%。若上述减持期
          间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量不调整，
          减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
    一、集中竞价减持主体的基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
                董事、监事、
                                                      IPO 前取得：700,560 股
陈华辉          高级管理人      900,560    0.66%
                                                      其他方式取得：200,000 股
                员
                董事、监事、                        IPO 前取得：500,400 股
杨文华                              700,400    0.51%
                高级管理人                          其他方式取得：200,000 股
                员
                董事、监事、
                                                      IPO 前取得：500,400 股
石刘建          高级管理人      700,400    0.51%
                                                      其他方式取得：200,000 股
                员
                董事、监事、
                                                      IPO 前取得：400,320 股
陈景淼          高级管理人      520,320    0.38%
                                                      其他方式取得：120,000 股
                员
                董事、监事、
朱加理          高级管理人      400,320    0.29% IPO 前取得：400,320 股
                员
        上述减持主体无一致行动人。
        以上董事、监事上市以来未减持股份。
    二、集中竞价减持计划的主要内容
 股东  计划减持数  计划减              竞价交易减  减持合理  拟减持股  拟减持原
                            减持方式
 名称  量（股）  持比例                持期间    价格区间  份来源      因
陈 华 不 超 过 ： 不  超  竞价交易 2022/2/7 ～ 按市场价 IPO 前取 个人资金
辉    168000 股  过  ：            2022/8/6    格        得的股份  需求
                  0.12%    减持，不超
                            过：168000
                            股
杨 文 不 超 过 ： 不  超  竞价交易 2022/2/7 ～ 按市场价 IPO 前取 个人资金
华    125000 股  过  ：            2022/8/6    格        得的股份  需求
                  0.09%    减持，不超
                            过：125000
                            股
石 刘 不 超 过 ： 不  超  竞价交易 2022/2/7 ～ 按市场价 IPO 前取 个人资金
建    125000 股  过  ：  减持，不超 2022/8/6    格        得的股份  需求
                  0.09%
                            过：125000
                            股
陈 景 不 超 过 ： 不  超  竞价交易 2022/2/7 ～ 按市场价 IPO 前取 个人资金
淼    100000 股  过  ：            2022/8/6    格        得的股份  需求
                  0.07%    减持，不超
                            过：100000
                            股
朱 加 不 超 过 ： 不  超  竞价交易 2022/2/7 ～ 按市场价 IPO 前取 个人资金
理    100000 股  过  ：            2022/8/6    格        得的股份  需求
                  0.07%    减持，不超
                            过：100000
                            股
    (一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
        量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否
        1、董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼承诺如下：本人在公司担任董事、
    高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的股份不超过本人直接或间接
    持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事/高级管理人
    员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的公司股份数量不
    超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。
        2、监事朱加理承诺如下：本人在公司担任监事期间，每年转让本人直接或
    间接持有的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，
    不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离
    职前最近一次就任公司监事时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每
    年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
  本次拟减持公司股份的股东将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否
(三)其他风险提示
  本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。减持期间，相关董事和监事将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2022-01-08] (605277)新亚电子:新亚电子关于股东及董监高竞价减持计划的更正公告
证券代码：605277        证券简称：新亚电子      公告编号：2022—002
            新亚电子股份有限公司
  关于公司股东及董监高集中竞价减持股份计划
                  的更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 8 日披露了《新
亚电子股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022—001）。现对原公告中“重要内容提示”部分做如下更正：
  变更前：
  ● 集中竞价减持计划的主要内容
  董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼及监事朱加理计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期内不减持），通过集中竞价方式合计减持不超过 618,000 万股，占公司总股本的 0.45%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量不调整，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
  变更后：
  ● 集中竞价减持计划的主要内容
  董事陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼及监事朱加理计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期内不减持），通过集中竞价方式合计减持不超过 618,000 股，占公司总股本的 0.45%。若上述减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数量不调整，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
  除上述更正外，原公告其余内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。
  特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2021-12-31] (605277)新亚电子:新亚电子关于首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码：605277        证券简称：新亚电子      公告编号：2021—079
      新亚电子股份有限公司首次公开发行
              限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次限售股上市流通数量为 21,409,842 股
    本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 6 日
    一、本次限售股上市类型
  据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号）, 新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336
万股，并于 2021 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公
司的普通总股本为 13,344 万股，其中有限售条件流通股 100,080,000 股，占公司总股本的 75%。
  本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，限售期自公司股票
上市之日起 12 个月，涉及 13 名股东，共计 21,409,842 股，占公司现总股本的
15.69%，将于 2022 年 1 月 6 日起上市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  本次限售股形成后，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，公司总股本增至 136,424,400 股，具体情况如下：
  2021 年 5 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 6 月 18 日，
公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定公司 2021 年限制
性股票激励计划（以下简称“2021 年激励计划”）的首次授予日为 2021 年 6 月
18 日，向符合条件的 99 名激励对象授予共计 298.44 万股限制性股票，授予价
格为人民币 10.79 元/股。公司于 2021 年 7 月 7 日完成 2021 年激励计划授予限
制性股票的登记工作，公司总股本增加至 136,424,400 股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  根据《新亚电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，申请解除股份限售的董事、高级管理人员陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼承诺如下：
  （1）自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公开发行股票前已发行的股份。
  （2）除前述锁定期外，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事/高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。
  （3）本人直接或间接持有的公司股票在锁定期（包括延长锁定期）满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
  申请解除股份限售的监事朱加理承诺如下：
  （1）自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人
管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公开发行股票前已发行的股份。
  （2）除前述锁定期外，本人在公司担任监事期间，每年转让本人直接或间接持有的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司监事时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，本人每年转让的公司股份数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。
  申请解除股份限售的股东方小波、黄大荣、黄定余、温州瓯瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）、温州浙民投乐泰物联网产业基金合伙企业（有限合伙）承诺如下：
  自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人或本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人或本企业直接或间接持有的公开发行股票前已发行的股份。
  截至公告披露日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
    五、中介机构核查意见
  经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司核查意见如下：
  （一）公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；
  （二）公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；
  （三）截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
  保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。
    六、本次限售股上市流通情况
  本次限售股上市流通数量为 21,409,842 股；本次限售股上市流通日期为
2022 年 1 月 6 日。首发限售股上市流通明细清单如下：
                          持有限售  持有限售  本次上市流
 序          股东          股数量    股占公司  通数量（单 剩余限售
 号          名称          （股）    总股本比  位：股）  股数量
                                          例
 1  温州瓯瑞股权投资合伙  3,639,273    2.67%    3,639,273    0
      企业（有限合伙）
 2  上海祥禾涌原股权投资  3,639,273    2.67%    3,639,273    0
    合伙企业（有限合伙）
 3  温州浚泉信远投资合伙  2,802,240    2.05%    2,802,240    0
      企业（有限合伙）
 4          黄定余        2,762,208    2.02%    2,762,208    0
 5          黄大荣        2,762,208    2.02%    2,762,208    0
 6  温州浙民投乐泰物联网  2,001,600    1.47%    2,001,600    0
      产业基金合伙企业
 7          方小波        1,100,880    0.81%    1,100,880    0
 8          陈华辉          900,560    0.66%    700,560  200,000
 9          杨文华          700,400    0.51%    500,400  200,000
 10        石刘建          700,400    0.51%    500,400  200,000
 11        陈景淼          520,320    0.38%    400,320  120,000
 12        朱加理          400,320    0.29%    400,320      0
 13  赣州浚泉信易正投资合  200,160    0.15%    200,160      0
      伙企业（有限合伙）
          合计            22,129,842  16.22%  21,409,842 720,000
    七、股本变动结构表
                                                            单位：股
              项目                本次上市前  变动数  本次上市后
          1、境内法人持有股份      59,820,546 -12,282,546 47,538,000
有限售条件
          2、境内自然人持有股份    43,243,854 -9,127,296 34,116,558
的流通股份
          有限售条件的流通股份合计 103,064,400 -21,409,842 81,654,558
无 限 售 条A 股                      33,360,000 21,409,842 54,769,842
件 的 流 通
股份      无限售条件的流通股份合计  33,360,000 21,409,842 54,769,842
股份总额                          136,424,400    0    136,424,400
    八、上网公告附件
    《长江证券承销保荐有限公司关于新亚电子股份有限公司首次公开发行限 售股解禁的核查意见》
    特此公告。
                                            新亚电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-31] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—078
            新亚电子股份有限公司
  关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行
              现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司
    ●本次现金管理合计金额：人民币 6,000 万元
    ●产品名称： 中国农业银行股份有限公司“汇丰利”2021 年第 5959 期对
公定制人民币结构性存款产品
    ●产品期限：98 天
    ●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议、
第一届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原闲置自有资金理财额度 10,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监
会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021 年 4 月 16 日、2021 年 11 月
16 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—016）、《关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2021—069）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
    公司前期向中国农业银行股份有限公司购买的“汇利丰”2021 年第 5825 期
对公定制人民币结构性存款产品，内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券
交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—060）。上述理财产品已于近日到期赎回，具体情况如下：
  受托方                      金额  收益类  预期年 化  赎回金额  利息
  名称      产品 名称      （万    型      收利率  （万元）  (万元)
                              元）
 中国农业  “汇利丰”2021 年
 银行股份  第 5825 期对公定制  6,000  保本浮    0.50%至    6,000    51.78
 有限公司  人民币结构性存款          动收益    1.75%
          产品
二、本次现金管理概述
  （一）现金管理目的
  为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）资金来源
  部分自有资金
  （三）现金管理产品基本情况
 受托方  产品                  金额  预期年  产品  收益  是否构
 名称  类型    产品名称    （万元） 化收益  期限  类型  成关联
                                        率                  交易
中 国 农      “汇利丰”2021
业 银 行 结构  年第 5959 期对          0.50%          保本
股 份 有 性存  公定制人民币  6,000    至    98 天  浮动    否
限公司    款  结构性存款产            3.50%          收益
                    品
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
    对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
    公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
    公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
 1、中国农业银行“汇利丰”2021 年第 5959 期对公定制人民币结构性存款产品 （1）产品代码：HF215959
 （2）产品起息日：2021 年 12 月 31 日
 （3）产品到期日：2022 年 4 月 8 日
 （4）投资额度：人民币 6,000 万元
 （5）挂钩标的：欧元/美元汇率
 （6）产品资金投向：银行存款，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
 （7）本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。
 （二）风险控制分析
  公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、现金管理受托方的情况
  受托方中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
                                                    单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      资产总额              123,583.42            129,001.18
      负债总额              21,972.94              14,428.47
      净资产              101,610.47            114,572.71
                          2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月
 经营性现金流量净额          5,096.76              2,558.40
注：1、2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。
（二）本次委托投资合计金额为人民币 6,000 万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
  尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场
 的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
 七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    公司于 2021 年 4 月 15 日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监
 事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买安全 性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在
 前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于 2021 年 11 月 15 日召开第
 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于增 加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原闲置自有资金理财额度 10,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品， 使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效 期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对以上事项发表同意的意 见。
 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
序  现金管理产品    实际投入    实际收回    实际收益    尚未收回
号      类型          金额        本金                    本金
 1    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  35.69 万元      -
 2    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  12.23 万元      -
 3    结构性存款      2,000 万元    2,000 万元  5.95 万元      -
 4    结构性存款      6,000 万元    6,000 万元  20.14 万元      -
 5    结构性存款      4,000 万元        -          -      4,000 万元
 6    结构性存款      6,000 万元    6,000 万元    51.78        -
 7    结构性存款      6,000 万元        -          -      6,000 万元
 8    结构性存款      6,000 万元        -          -      6,000 万元
      合计          38,000 万元      -      125.79 万元  16,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额                        16,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          15.75%
（%）
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润          1.06%
（%）
总投资额度                                            25,000 万元
目前已使用的投资额度                                  16,000 万元
尚未使用的投资额度                                    9,000 万元
 特此公告。

[2021-12-15] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分募集资金账户注销的公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—077
            新亚电子股份有限公司
      关于注销部分募集资金账户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际已发行人民币普通股 3,336 万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，于 2020 年 12 月 29 日出具了
《验资报告》（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、募集资金管理与使用情况
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了若干募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。
  截至本公告日，公司募集资金账户情况如下：
 募投项目        资金专户              账号            备注
 年产 385 万  中信银行温州乐清支行  8110801013002070591    注销
 公里智能化  招商银行股份有限公司
 精细数控线                          577900054210888    正常使用
                温州乐清支行
 材扩能建设  中国银行股份有限公司
  项目                              390978942589      正常使用
              温州乐清北白象支行
 技术研发中  中国工商银行股份有限
                                  1203282329200077858  正常使用
 心建设项目  公司乐清北白象支行
 补充流动资  中国农业银行股份有限
                                    19270301040044021      注销
    金      公司乐清北白象支行
  注：公司在中信银行温州乐清支行开立的募集资金专项账户（账号：
8110801013002070591）已于 2021 年 11 月 4 日注销，详见公司于 2021 年 11 月
6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-064）。
三、募集资金专项账户注销情况
    截至 2021 年 12 月 14 日，公司存放在中国农业银行乐清北白象支行的募集
资金专项账户（账号：19270301040044021，以下简称“农业银行账户”）余额为24,525.92 元。为方便公司统一管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司将农业银行账户内余额 24,525.92 元全部转至开立在中国银行股份有限公司温州乐清北白象支行的公司募集资金专项账户（账号：390978942589），资金用途为“年产 385 万公里智能化精细数控线材扩能建设项目”。近日，公司已办理完成农业银行募集资金专户的销户手续，公司与农业银行、保荐机构签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。
  特此公告。
                                        新亚电子股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 15 日

[2021-12-02] (605277)新亚电子:新亚电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    605277 证券简称： 新亚电子 公告编号： 2021 07 3
    新亚电子股份有限公司
    2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 1 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电
    子股份有限公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 14
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（ 60.1692
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    2021
    年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。会议
    采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合《公司
    法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席99人；人；
    2、公司在任监事公司在任监事33人，出席人，出席33人；人；
    3、董事会秘书董事会秘书HHUANG JUANUANG JUAN（黄娟）女士出席会议，其他高管和公司聘请的律师（黄娟）女士出席会议，其他高管和公司聘请的律师列席本次会议列席本次会议。。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于调整独立董事津贴的议案关于调整独立董事津贴的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    A
    A股股
    82,083,487
    82,083,487
    99.9975
    99.9975
    2,000
    2,000
    0.0025
    0.0025
    0
    0
    0
    0
    (二) 累积投票议案表决情况累积投票议案表决情况
    2
    2、、关于关于选举选举董事的议案董事的议案
    议案序号
    议案序号
    议案名称
    议案名称
    得票数
    得票数
    得票数占出
    得票数占出席会议有效席会议有效表决权的比表决权的比例例（（%%））
    是否当选
    是否当选
    2.01
    2.01
    关于选举赵战兵
    关于选举赵战兵先生为公司第二先生为公司第二届董事会非独立届董事会非独立
    78,444,120
    78,444,120
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    董事
    董事
    2.02
    2.02
    关于选举陈华辉
    关于选举陈华辉先生为公司第二先生为公司第二届董事会非独立届董事会非独立董事董事
    78,444,120
    78,444,120
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    2.03
    2.03
    关于选举杨文华
    关于选举杨文华先生为公司第二先生为公司第二届董事会非独立届董事会非独立董事董事
    78,444,120
    78,444,120
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    2.04
    2.04
    关于选举石刘建
    关于选举石刘建先生为公司第二先生为公司第二届董事会非独立届董事会非独立董事董事
    78,444,120
    78,444,120
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    2.05
    2.05
    关于选举陈景淼
    关于选举陈景淼先生为公司第二先生为公司第二届董事会非独立届董事会非独立董事董事
    78,444,120
    78,444,120
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    2.06
    2.06
    关于选举赵俊达
    关于选举赵俊达先生为公司第二先生为公司第二届董事会非独立届董事会非独立董事董事
    78,444,120
    78,444,120
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    3
    3、、关于关于选举选举独立董事的议案独立董事的议案
    议案序号
    议案序号
    议案名称
    议案名称
    得票数
    得票数
    得票数占出
    得票数占出席会议有效席会议有效表决权的比表决权的比例例（（%%））
    是否当选
    是否当选
    3.01
    3.01
    关于选举金爱娟
    关于选举金爱娟女士为公司第二女士为公司第二届董事会独立董届董事会独立董事事
    78,444,117
    78,444,117
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    3.02
    3.02
    关于选举王伟先
    关于选举王伟先生为公司第二届生为公司第二届董事会独立董事董事会独立董事
    78,444,117
    78,444,117
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    3.03
    3.03
    关于选举张爱珠
    关于选举张爱珠女士为公司第二女士为公司第二届董事会独立董届董事会独立董事事
    78,444,117
    78,444,117
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    4
    4、、关于关于选举选举监事的议案监事的议案
    议案序号
    议案序号
    议案名称
    议案名称
    得票数
    得票数
    得票数占出
    得票数占出席会议有效席会议有效表决权的比表决权的比例例（（%%））
    是否当选
    是否当选
    4.01
    4.01
    关于选举付良
    关于选举付良俊先生为公司俊先生为公司第二届监事会第二届监事会非职工代表监非职工代表监事事
    78,444,116
    78,444,116
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    4.02
    4.02
    关于选举朱加
    关于选举朱加理先生为公司理先生为公司第二届监事会第二届监事会非职工代表监非职工代表监事事
    78,444,116
    78,444,116
    95.5639
    95.5639
    是
    是
    (三) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    1
    1
    关于调整独立
    关于调整独立董事津贴的议董事津贴的议案案
    3,994
    3,994,929,929
    99.9499
    99.9499
    2,000
    2,000
    0.0501
    0.0501
    0
    0
    0
    0
    2.01
    2.01
    关于选举赵战
    关于选举赵战兵先生为公司兵先生为公司第二届董事会第二届董事会非独立董事非独立董事
    355,5
    355,56262
    8.8958
    8.8958
    2.02
    2.02
    关于选举陈华
    关于选举陈华辉先生为公司辉先生为公司第二届董事会第二届董事会非独立董事非独立董事
    355,5
    355,56262
    8.8958
    8.8958
    2.03
    2.03
    关于选举杨文
    关于选举杨文华先生为公司华先生为公司第二届董事会第二届董事会非独立董事非独立董事
    355,5
    355,56262
    8.8958
    8.8958
    2.04
    2.04
    关于选举石刘
    关于选举石刘建先生为公司建先生为公司第二届董事会第二届董事会非独立董事非独立董事
    355,5
    355,56262
    8.8958
    8.8958
    2.05
    2.05
    关于选举陈景
    关于选举陈景淼先生为公司淼先生为公司第二届董事会第二届董事会
    355,5
    355,56262
    8.8958
    8.8958
    非独立董事
    非独立董事
    2.06
    2.06
    关于选举赵俊
    关于选举赵俊达先生为公司达先生为公司第二届董事会第二届董事会非独立董事非独立董事
    355,5
    355,56262
    8.8958
    8.8958
    3.01
    3.01
    关于选举金爱
    关于选举金爱娟女士为公司娟女士为公司第二届董事会第二届董事会独立董事独立董事
    355,5
    355,55959
    8.8958
    8.8958
    3.02
    3.02
    关于选举王伟
    关于选举王伟先生为公司第先生为公司第二届董事会独二届董事会独立董事立董事
    355,5
    355,55959
    8.8958
    8.8958
    3.03
    3.03
    关于选举张爱
    关于选举张爱珠女士为公司珠女士为公司第二届董事会第二届董事会独立董事独立董事
    355,5
    355,55959
    8.8958
    8.8958
    4.01
    4.01
    关于选举付良
    关于选举付良俊先生为公司俊先生为公司第二届监事会第二届监事会非职工代表监非职工代表监事事
    355,5
    355,55858
    8.8957
    8.8957
    4.02
    4.02
    关于选举朱加
    关于选举朱加理先生为公司理先生为公司第二届监事会第二届监事会非职工代表监非职工代表监事事
    355,5
    355,55858
    8.8957
    8.8957
    (四) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    无
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
    律师：
    律师：陈一宏、张芾陈一宏、张芾
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、召集人资格合法有效，合法有效，本次股本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。东大会表决程序及表决结果均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
    新亚电子股份有限公司
    新亚电子股份有限公司
    20212021年年1212月月22日日

[2021-12-02] (605277)新亚电子:新亚电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
    证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—074
    新亚电子股份有限公司
    第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 董事会会议召开情况
    新亚电子股份有限公司
    以下简称 公司 于 20 2 1 年 1 2 月 1 日 以口头结
    合电话通知 向各位董事发出了召开 第 二 届董事会第 一 次会议 的通知。 根据公司
    《董事会议事规则》第八条： 遇有紧急事项，可以随时通过电话或其他口头方式
    通知，并于董事会召开时以书面方式确认。 董事会召集人已在会上作出相关说明
    20 2 1 年 1 2 月 1 日， 第 二 届董事会第 一 次会议 以现场方式 在公司 会议室 召开，会
    议应到董事 9 名，实到董事 9 名 ，公司 监事、 高级管理人员列席了本次会议，会
    议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有
    关规定 。
    二、 董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议
    和表决 ，通过如下决议
    （一）
    审议 通过了 《 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 》
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 。
    （二）审议通过了《
    （二）审议通过了《关于关于选举第二董事会审计委员会委员选举第二董事会审计委员会委员的议案的议案》》
    表决结果：
    表决结果： 99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    （三）审议通过了《关于
    （三）审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案选举第二届董事会战略委员会委员的议案》》
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    （
    （四四）审议通过了《）审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》》
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    （
    （五五）审议通过了《）审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》》
    表决结果：表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    （六）审议通过了《
    （六）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案关于聘任公司总经理的议案》》
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    （七）
    （七）审议通过了《审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案关于聘任公司董事会秘书的议案》》
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    （八）
    （八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    （九）
    （九）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    （十）
    （十）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：
    表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
    以上议案
    以上议案具体内容详见具体内容详见公司同日在公司同日在上海证券交易所网站（上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））上披露的《上披露的《新亚电子股份有限公司新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：》（公告编号：20212021——007766））
    三、 备查文件备查文件
    1
    1、新亚电子股份有限公司第、新亚电子股份有限公司第二二届董事会第届董事会第一一次会议决议次会议决议。。
    2
    2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第、新亚电子股份有限公司独立董事关于第二二届董事会第届董事会第一一次会议相关事项次会议相关事项
    的独立意见。
    的独立意见。
    特此公告。
    特此公告。
    新亚电子股份有限公司董事会
    新亚电子股份有限公司董事会
    20212021年年1122月月22日日

[2021-12-02] (605277)新亚电子:新亚电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
    证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—075
    新亚电子股份有限公司
    第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事 会会议召开情况
    新亚电子股份有限公司
    以下简称 公司 于 20 2 1 年 1 2 月 1 日 以口头结
    合电话方式 向各位 监事 发出了召开 第 二 届 监事 会第 一 次会议 的通知。 根据公司
    《监事会议事规则》第九条： 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以
    随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    本次会议召集人已在会上作出说明。 20 2 1 年 1 2 月 1 日， 第 二 届 监事 会第 一 次会
    议 以现场 表决 方式 在公司 会议室 召开，会议应到 监事 3 名，实到 监事 3 名 ，会议
    的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关
    规定 。
    二、 监事 会会议审议情况
    与会
    监事 经认真审议 和表决 ，通过如下决议
    （一）、审议通过了《
    关于 选举公司第二届监事会主席的议案 》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见
    具体内容详见公司同日在公司同日在上海证券交易上海证券交易所网站（所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）上披露的）上披露的公告《新亚电子股份有限公司公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：》（公告编号：22021021——007766））
    特此公告。
    新亚电子股份有限公司
    新亚电子股份有限公司监事监事会会
    20212021年年1122月月22日日

[2021-12-02] (605277)新亚电子:新亚电子关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
    证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—076
    新亚电子股份有限公司
    关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理
    人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    021 年 1 2 月 1 日， 新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”） 召开 2 021
    年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会、第二届监事会。同日，公
    司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过
    了《 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 》、《关于选举第二届董事会审计委
    员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举
    第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《 关于选举第二届董事会提名委员
    会委员的议案 》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、
    《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关 于聘任
    证券事务代表的议案 》、《 关于选举公司第二届监事会主席的议案 》 ，具体情况如
    下：
    一、公司第二届董事会组成情况
    （一）第二届董事会成员
    董事长：赵战兵
    非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达
    非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达
    独立董事：
    独立董事：金爱娟、王伟、张爱珠金爱娟、王伟、张爱珠
    （二）第二届董事会专门委员会
    （二）第二届董事会专门委员会
    1
    1、第二届董事会战略委员会、第二届董事会战略委员会
    主任委员：
    主任委员：赵战兵赵战兵
    其他委员：
    其他委员：王伟、杨文华王伟、杨文华
    2
    2、第二届董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：
    主任委员：王伟王伟
    其他委员：
    其他委员：张爱珠、陈华辉张爱珠、陈华辉
    3
    3、第二届董事会提名委员会、第二届董事会提名委员会
    主任委员：
    主任委员：金爱娟金爱娟
    其他委员：
    其他委员：赵战兵、王伟赵战兵、王伟
    4
    4、第二届董事会审计委员会、第二届董事会审计委员会
    主任委员：
    主任委员：张爱珠张爱珠
    其他委员：
    其他委员：金爱娟、王伟金爱娟、王伟
    上述第二届董事会任期
    上述第二届董事会任期自公司自公司20212021年第一次临时股东大会审议通过之日起年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。算，任期三年。第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    二、公司第二届监事会组成情况
    二、公司第二届监事会组成情况
    监事会主席：付良俊
    监事会主席：付良俊
    监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红（职工代表监事）
    监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红（职工代表监事）
    上述第二届
    上述第二届监事监事会任期自公司会任期自公司20212021年第一次临时股东大会审议通过之日起年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。算，任期三年。
    三、
    三、聘任聘任高级管理人员高级管理人员及证券事务代表情况及证券事务代表情况
    1
    1、总经理：赵战兵、总经理：赵战兵
    2
    2、副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、、副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、HHUANG JUANUANG JUAN（黄娟）（黄娟）
    3
    3、财务总监：陈华辉、财务总监：陈华辉
    4
    4、董事会秘书：、董事会秘书：HHUANG JUANUANG JUAN（黄娟）（黄娟）
    5
    5、证券事务代表：陈静、证券事务代表：陈静
    上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第二届董事会一
    上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第二届董事会一致，任期三年。致，任期三年。其中，其中，HHUANG JUANUANG JUAN（黄娟）女士（黄娟）女士已取得上海证券交易所董事会秘已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。证券交易所处罚的情形。陈静陈静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。。
    四
    四、、部分董事换届离任情况部分董事换届离任情况
    因任期届满，非独立董事马武鑫不再担任公司董事，公司在此向马武鑫在任因任期届满，非独立董事马武鑫不再担任公司董事，公司在此向马武鑫在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!!
    特此公告。
    特此公告。
    新亚电子股份有限公司
    新亚电子股份有限公司董事董事会会
    20212021年年1212月月22日日
    附件：
    附件：
    赵战兵：男，1968 年出生，高中学历，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐清县新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理。
    陈华辉：男，中共党员，1967 年出生，大专学历，会计师，浙江省总会计师协会会员，新亚电子党支部书记。1999 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司财务部经理。 2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
    杨文华：男，中共党员，1983 年出生，大学本科学历，中国通信光电缆专家委员会委员。2004 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、电线科科长、营销部市场科科长、营销部办事处经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、检测中心主任。
    石刘建：男，1979年出生,中国国籍,大专学历,工程师职称,曾任昆山联颖电线电缆有限公司工程师,中亿光电 (苏州)有限公司工程部科长，2006年加入新亚电子有限公司,历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经理、总工程师。2018年11月至今,担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理。
    陈景淼：男， 1979 年出生，大学本科，薪税师、高级管理会计师。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司会计、财务部科长、财务部副经理；2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、财务部经理。
    赵俊达：男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2014年就读于美国波士顿马萨诸塞州立大学经济学和商务管理学专业；2015年至2020年自主创业；2021年5月至今在新亚电子股份有限公司总经办工作，现任总经理助理。赵俊达是公司控股股东、实际控制人赵战兵之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    金爱娟：女，1963年出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。曾任浙江中坚律师事务所律师、副主任，浙江震瓯律师事务所主任、合伙人负责人、律师；温州仲裁委员会仲裁员、副主任；现任新亚电子股份有限公司、浙江珊溪水
    利水电开发股份有限公司和浙江南方文旅科技股份有限公司及浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事。
    王伟：男，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授。历任哈尔滨电工学院电材系教师，哈尔滨理工大学成教院副院长。曾获哈尔滨科学技术进步三等奖、哈尔滨理工大学科研成果特等奖。现任哈尔滨理工大学电气学院副教授，哈理工-贵溪市线缆线束技术研究院副院长、中国电机工程学会会员、中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员、广东省光电线缆专家委员会委员。2018 年11 月至今，担任新亚电子股份有限公司独立董事。
    张爱珠：女，1965 年出生，会计学硕士研究生学历，会计学教授。现任浙江财经大学会计学教师。曾任普洛药业股份有限公司独立董事。现任新亚电子股份有限公司独立董事、东南电子股份有限公司独立董事。
    付良俊：男，中共党员，1977 年出生，大专学历。2000年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司生计科科长。现任乐清弘信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、生产部经理。
    朱加理：男，中共党员，1963 年出生，高中学历。1993年加入新亚电子有限公司。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、营销部副经理。
    薄录红：男，
    薄录红：男，19801980年出生，大学本科学历。年出生，大学本科学历。20042004年年1010月至月至20082008年年44月在月在杭州杭州ULUL检验中心工作，检验中心工作，20082008年年55月至月至20122012年年66月在德维比斯保健设备（山东）月在德维比斯保健设备（山东）有限公司质量部担任经理，有限公司质量部担任经理，2012 2012 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。2019 2019 年年 12 12 月至今，担任新亚电月至今，担任新亚电子股份有限公司品保部经理。子股份有限公司品保部经理。
    HUANG JUAN
    HUANG JUAN（黄娟）：女，澳大利亚国籍，（黄娟）：女，澳大利亚国籍，1963 1963 年年 3 3 月出生，研究生学历，月出生，研究生学历，国际商务师。曾于四川省成都市航空工业部第六一一飞机设计研究所工作国际商务师。曾于四川省成都市航空工业部第六一一飞机设计研究所工作, , 历任历任浙江省乐清市对外经济贸易局副局长，澳大利亚悉尼浙江省乐清市对外经济贸易局副局长，澳大利亚悉尼 J&JEMCCO J&JEMCCO 公司副总经理，公司副总经理，金龙机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。金龙机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018 2018 年年 11 11 月至今，月至今， 担担
    任新亚电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。
    任新亚电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。
    陈静：女，中国国籍，中共党员，
    陈静：女，中国国籍，中共党员，1993 1993 年出生，毕业于华南理工大学，经年出生，毕业于华南理工大学，经济学系，本科学历。济学系，本科学历。22020020年年77月进入新亚电子股份有限公司证券部工作，已取月进入新亚电子股份有限公司证券部工作，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

[2021-11-26] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—072
            新亚电子股份有限公司
 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进
            行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司
    ●本次现金管理合计金额：2,500 万元
    ●产品名称： 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产
品—专户型 2021 年第 345 期 E 款
    ●产品期限：150 天
    ●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021
年 1 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—003）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
    公司前期向中国工商银行股份有限公司购买的挂钩汇率区间累计型法人人
民币结构性存款产品—专户型 2021 年第 138 期 M 款，内容详见公司于 2021 年 5
月 18 日在上海证券交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—031）。上述理财产品已于近期到期赎回，具体情况如下：
 受托方    产品 名称      金额  收益类  预期年    赎回金额    利息
  名称                  （万元）  型    化收利率  （万元）  (万元)
 中国工  挂钩汇率区间累
 商银行  计型法人人民币            保本浮  1.50%
 股份有  结构性存款产品  2500.00  动收益  —3.50%    2500.00  44.83
 限公司  —专户型2021 年
          第 138 期 M 款
二、本次现金管理的基本情况
  （一）现金管理目的
  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）资金来源
  1、资金来源：部分闲置募集资金
  2、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币
522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日
出具了《验资报告》（天健验字〔2020〕667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
  （三）本次现金管理产品基本情况
 受托方  产品                  金额  预期年  产品  收益  是否构
 名称  类型    产品名称    （万元） 化收益  期限  类型  成关联
                                        率                  交易
                挂钩汇率区间
 中国工  结构  累计型法人人            1.30%          保本
 商银行  性存  民币结构性存  2,500    或    150  浮动    否
 股份有  款  款产品—专户            3.40%    天    收益
 限公司        型 2021 年第
                345 期 E 款
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
 （1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
 （2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
 （3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
 1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型
2021 年第 345 期 E 款
 （1）产品代码：21ZH345E
 （2）产品起息日：2021 年 11 月 26 日
 （3）产品到期日：2022 年 4 月 25 日
 （4）投资额度：2,500 万元
 （5）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。
 （6）产品资金投向：投资于银行存款和衍生金融工具，衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
 （7）本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。
 （二）风险控制分析
  公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、现金管理受托方的情况
  受托方中国工商银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
                                                    单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      资产总额              123,583.42            129,001.18
      负债总额              21,972.94              14,428.47
      净资产              101,610.47            114,572.71
                          2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月
 经营性现金流量净额          5,096.76              2,558.40
注：1、2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。
（二）本次委托投资金额为 2,500 万元，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
  尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于 2021 年 1 月 25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事
 会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前 述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已 分别对此发表同意的意见。
 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序  现金管理产品    实际投入    实际收回本  实际收益      尚未收回
号      类型          金额          金                      本金
 1  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  10.13 万元        -
 2  结构性存款  11,000 万元  11,000 万元  82.73 万元        -
 3  结构性存款    4,400 万元    4,400 万元  39.27 万元        -
 4  结构性存款    4,600 万元    4,600 万元  109.64万元        -
 5  结构性存款    3,000 万元    3,000 万元  19.85 万元        -
 6  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  30.51 万元        -
 7  结构性存款    9,000 万元    9,000 万元  68.44 万元        -
 8  结构性存款    2,500 万元    2,500 万元  44.83 万元        -
 9  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  13.04 万元        -
10  结构性存款    3,000 万元    3,000 万元  23.93 万元        -
11  结构性存款    8,000 万元    8,000 万元  71.38 万元        -
12  结构性存款    5,000 万元    5,000 万元  39.07 万元        -
13  结构性存款    7,000 万元      —          —        7,000 万元
14  结构性存款    2,500 万元      —          —        2,500 万元
      合计        72,000 万元  62,500 万元  552.82万元    9,500 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额                        27,000 万元
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          25.65%
（%）
最近 12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利            4.64%
润（%）
总投资额度                                          27,000 万元
目前已使用的投资额度                                  9,500 万元
尚未使用的投资额度                       

[2021-11-26] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—071
            新亚电子股份有限公司
 关于部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司
    ●本次现金管理合计金额：人民币 6,000 万元
    ●产品名称： 中国农业银行股份有限公司“汇丰利”2021 年第 5907 期对
公定制人民币结构性存款产品
    ●产品期限：98 天
    ●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原闲置自有资金理财额度 10,000.00 万元人民币的基础
上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监
会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021 年 4 月 16 日、2021 年 11 月
16 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—016）、《关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2021—069）。
一、本次现金管理概述
  （一）现金管理目的
  为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）资金来源
  部分自有资金
  （三）现金管理产品基本情况
 受托方  产品                  金额  预期年  产品  收益  是否构
 名称  类型    产品名称    （万元） 化收益  期限  类型  成关联
                                        率                  交易
中 国 农      “汇丰利”2021
业 银 行 结构  年第 5907 期对          0.50%        保本
股 份 有 性存  公定制人民币  6,000  至 3. 5% 98 天  浮动    否
限公司    款  结构性存款产                          收益
                    品
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
    对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
    公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
    公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
二、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
 1、中国农业银行“汇利丰”2021 年第 5907 期对公定制人民币结构性存款产品 （1）产品代码：HF215907
 （2）产品起息日：2021 年 11 月 26 日
 （3）产品到期日：2022 年 3 月 4 日
 （4）投资额度：人民币 6,000 万元
 （5）挂钩标的：欧元/美元汇率
 （6）产品资金投向：银行存款，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
 （7）本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。
 （二）风险控制分析
  公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方的情况
  受托方中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
                                                    单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      资产总额              123,583.42            129,001.18
      负债总额              21,972.94              14,428.47
      净资产              101,610.47            114,572.71
                          2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月
 经营性现金流量净额          5,096.76              2,558.40
注：1、2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。
（二）本次委托投资合计金额为人民币 6,000 万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
  尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    公司于 2021 年 4 月 15 日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监
事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在
前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司于 2021 年 11 月 15 日召开第
一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原闲置自有资金理财额度10,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对以上事项发表同意的意
 见。
 七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
序  现金管理产品    实际投入    实际收回  实际收益    尚未收回
号      类型          金额        本金                    本金
 1    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  35.69 万元      -
 2    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  12.23 万元      -
 3    结构性存款      2,000 万元    2,000 万元  5.95 万元      -
 4    结构性存款      6,000 万元    6,000 万元  20.14 万元      -
 5    结构性存款      4,000 万元        -          -      4,000 万元
 6    结构性存款      6,000 万元        -          -      6,000 万元
 7    结构性存款      6,000 万元        -          -      6,000 万元
      合计          32,000 万元      -      74.01 万元  16,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额                        16,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          15.75%
（%）
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润          0.62%
（%）
总投资额度                                            25,000 万元
目前已使用的投资额度                                  16,000 万元
尚未使用的投资额度                                    9,000 万元
 特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-16] (605277)新亚电子:新亚电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—065
            新亚电子股份有限公司
      第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
  新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日向各位董
事发出了召开第一届董事会第十九次会议的通知。2021 年 11 月 15 日，第一届
董事会第十九次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
  与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司董事会提名赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
  （1）关于选举赵战兵为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）关于选举陈华辉为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （3）关于选举杨文华为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （4）关于选举石刘建为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （5）关于选举陈景淼为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
  表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （6）关于选举赵俊达为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021—068）
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
    （1）关于选举王伟为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）关于选举张爱珠为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）关于选举金爱娟为公司第二届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021—068）
  本议案尚需提交股东大会进一步审议。
（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案关联独立董事金爱娟、王伟、张爱珠回避表决。
  本议案尚需提交股东大会进一步审议。
（四）审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司拟在原自有资金理财额度 10,000.00 万元人民币的基础上，增加不超
过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2021—069）
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
    1、新亚电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
    2、新亚电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
    2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (605277)新亚电子:新亚电子股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—066
            新亚电子股份有限公司
      第一届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
  新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日向各位监
事发出了召开第一届监事会第十五次会议的通知。2021 年 11 月 15 日，第一届
监事会第十五次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
      公司第一届监事会提名付良俊、朱加理为公司第二届监事会非职工监事
候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。公司第二届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日三年。
  （1）关于选举付良俊为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （2）关于选举朱加理为公司第二届监事会非职工监事候选人的议案
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021—068）
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》
  公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司增加闲置自有资金进行现金管理。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—069）
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                        新亚电子股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 16 日

[2021-11-16] (605277)新亚电子:新亚电子关于2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：605277        证券简称：新亚电子      公告编号：2021-070
            新亚电子股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月1日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 1 日13 点 30 分
  召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司
  会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 1 日
                      至 2021 年 12 月 1 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      关于调整独立董事津贴的议案                            √
累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                            应选董事（6）人
2.01    关于选举赵战兵先生为公司第二届董事会非独            √
      立董事
2.02    关于选举陈华辉先生为公司第二届董事会非独            √
      立董事
2.03    关于选举杨文华先生为公司第二届董事会非独            √
      立董事
2.04    关于选举石刘建先生为公司第二届董事会非独            √
      立董事
2.05    关于选举陈景淼先生为公司第二届董事会非独            √
      立董事
2.06    关于选举赵俊达先生为公司第二届董事会非独            √
      立董事
3.00    关于选举独立董事的议案                      应选独立董事（3）人
3.01    关于选举金爱娟女士为公司第二届董事会独立            √
      董事
3.02    关于选举王伟先生为公司第二届董事会独立董            √
      事
3.03    关于选举张爱珠女士为公司第二届董事会独立            √
      董事
4.00    关于选举监事的议案                            应选监事（2）人
4.01    关于选举付良俊先生为公司第二届监事会非职            √
      工代表监事
4.02    关于选举朱加理先生为公司第二届监事会非职            √
      工代表监事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经公司2021年11月15日召开的第一届董事会第十九次
  会议、第一届监事会第十五次会议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11
  月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          605277        新亚电子          2021/11/25
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
（一）、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
（二）、参会登记时间：2021 年 11 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—16:00
（三）、登记地点：公司证券部（浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区）
（四）、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在邮件或信函上注明联系方式。
六、  其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：HUANGJUAN（黄娟）、陈静
  电话：0577—62866852 传真：0577—62865999
  邮箱：xyzqb@xinya-cn.com
3、联系地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区新亚电子股份有限公司证券部
特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
新亚电子股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 1 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于调整独立董事津贴的议
              案
序号        累积投票议案名称            投票数
2.00        关于选举董事的议案
2.01        关于选举赵战兵先生为公司第
            二届董事会非独立董事
2.02        关于选举陈华辉先生为公司第
            二届董事会非独立董事
2.03        关于选举杨文华先生为公司第
            二届董事会非独立董事
2.04        关于选举石刘建先生为公司第
            二届董事会非独立董事
2.05        关于选举陈景淼先生为公司第
            二届董事会非独立董事
2.06        关于选举赵俊达先生为公司第
            二届董事会非独立董事
3.00        关于选举独立董事的议案
3.01        关于选举金爱娟女士为公司第
            二届董事会独立董事
3.02        关于选举王伟先生为公司第二
            届董事会独立董事
3.03        关于选举张爱珠女士为公司第
            二届董事会独立董事
4.00        关于选举监事的议案
4.01        关于选举付良俊先生为公司第
            二届监事会非职工代表监事
4.02        关于选举朱加理先生为公司第
            二届监事会非职工代表监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董

[2021-11-16] (605277)新亚电子:新亚电子关于第二届职工代表监事选举结果的公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—067
            新亚电子股份有限公司
    关于第二届职工代表监事选举结果的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 11 月 13 日召开职工代表
大会，选举薄录红先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。
    职工代表监事薄录红先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的
两名监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 16 日
    附件：
      薄录红：男，1980 年出生，大学本科学历。2004 年 10 月至 2008 年 4 月
在杭州 UL 检验中心工作，2008 年 5 月至 2012 年 6 月在德维比斯保健设备（山
东）有限公司质量部担任经理，2012 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。2019 年 12 月至今，担任新亚电子股份有限公司品保部经理。

[2021-11-16] (605277)新亚电子:新亚电子关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—068
            新亚电子股份有限公司
      关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
  公司于 2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整独立董事津贴的议案》，第二届董事会董事候选人名单及津贴调整如下（简历详见附件 1）：
  1、选举赵战兵先生、陈华辉先生、杨文华先生、石刘建先生、陈景淼先生、赵俊达先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
  2、选举金爱娟女士、王伟先生、张爱珠女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并将独立董事津贴税前 6 万/年调整至 9.6 万/年。
  公司独立董事针对以上议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。
  根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第二届董事会董事自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
  公司于 2021 年 11 月 15 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于选举第二届监事会非职工监事的议案》，同意选举付良俊先生、朱加理先生为公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件 2），并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
2、职工代表监事
  公司已于 2021 年 11 月 13 日召开了职工代表大会，会议选举薄录红先生（简
历详见附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事。
  公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
  特此公告。
新亚电子股份有限公司董事会
  2021 年 11 月 16 日
附件 1：新亚电子第二届董事会简历
  赵战兵：男，1968 年出生，高中学历，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐清县新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理。
  陈华辉：男，中共党员，1967 年出生，大专学历，会计师，浙江省总会计师协会会员，新亚电子党支部书记。1999 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司财务部经理。 2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
  杨文华：男，中共党员，1983 年出生，大学本科学历，中国通信光电缆专家委员会委员。2004 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、电线科科长、营销部市场科科长、营销部办事处经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、检测中心主任。
  石刘建：男，1979 年出生,中国国籍,大专学历,工程师职称,曾任昆山联颖电线电缆有限公司工程师,中亿光电 (苏州)有限公司工程部科长，2006 年加入新亚电子有限公司,历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经理、总工程师。2018 年 11 月至今,担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理。
  陈景淼：男， 1979 年出生，大学本科，薪税师、高级管理会计师。2000 年
加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司会计、财务部科长、财务部副经理；2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、财务部经理。
  赵俊达，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2014
年 就 读于 美 国波 士顿马 萨 诸塞 州立 大 学经济 学 和商 务管 理 学专业 ； 2015 年至2020 年自主创业；2021 年 5 月至今在新亚电子股份有限公司总经办工作，现任总经理助理。赵俊达是公司控股股东、实际控制人赵战兵之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  金爱娟：女，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。曾任浙江中坚律师事务所律师、副主任，浙江震瓯律师事务所主任、合伙人负责人、律师；温州仲裁委员会仲裁员、副主任；现任新亚电子股份有限公司、浙江珊溪水
利水电开发股份有限公司和浙江南方文旅科技股份有限公司及浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事。
  王伟：男，1962 年出生，硕士研究生学历，副教授。历任哈尔滨电工学院电材系教师，哈尔滨理工大学成教院副院长。曾获哈尔滨科学技术进步三等奖、哈尔滨理工大学科研成果特等奖。现任哈尔滨理工大学电气学院副教授，哈理工-贵溪市线缆线束技术研究院副院长、中国电机工程学会会员、中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员、广东省光电线缆专家委员会委员。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司独立董事。
  张爱珠：女，1965 年出生，会计学硕士研究生学历，会计学教授。现任浙江财经大学会计学教师。曾任普洛药业股份有限公司独立董事。现任新亚电子股份有限公司独立董事、东南电子股份有限公司独立董事。
附件 2 新亚电子第二届监事会简历：
  付良俊：男，中共党员，1977 年出生，大专学历。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司生计科科长。现任乐清弘信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、生产部经理。
  朱加理：男，中共党员，1963 年出生，高中学历。1993 年加入新亚电子有限公司。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、营销部副经理。
  薄录红：男， 1980 年出生，大学本科学历。2004 年 10 月至 2008 年 4 月在
杭州 UL 检验中心工作，2008 年 5 月至 2012 年 6 月在德维比斯保健设备（山东）
有限公司质量部担任经理，2012 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。2019 年 12 月至今，担任新亚电子股份有限公司品保部经理。

[2021-11-16] (605277)新亚电子:新亚电子关于调整闲置自有资金理财额度的公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—069
            新亚电子股份有限公司
    关于调整闲置自有资金理财额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚电子”）拟在原自有资金理财额度10,000.00万元人民币的基础上，增加不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
    公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。
    本事项无需提交公司股东大会审议。
  新亚电子股份有限公司于2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在原闲置自有资金理财额度10,000.00万元人民币的基础上，增加不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明
一、前次使用闲置自有资金进行理财审批程序
  公司于2021年4月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项属于董事会审议额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。
二、本次调整后拟使用闲置自有资金进行理财的计划
    1、现金管理目的
  为进一步提高闲置自有资金的使用效率和效益，在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
    2、额度及期限
  根据公司每年的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟在原自有资金理财额度 10,000.00 万元人民币的基础上，增加不超过 15,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
    3、投资品种
  公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。
    4、资金来源
  进行现金管理的资金为公司的闲置自有资金。
    5、实施方式
  董事会授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
    6、信息披露
  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司闲置自有资金现金管理的进展情况。
三、投资风险及控制措施
    1、投资风险
  尽管公司购买的安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、风险控制措施
    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
    对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
    公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
    公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
四、对公司的影响
  公司增加对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常经营和运作。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、履行的决策程序
    公司于 2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会
第十五次会议，分别审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审议额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。
六、专项意见
    1、独立董事意见
  独立董事认为：公司本次增加闲置自有资金进行现金管理是在确保生产经营正常进行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的发展；公司对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益；公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，确保自有资金的安全及公司的正常运转；该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。因此，独立董事同意公司增加闲置自有资金进行现金管理。
    2、监事会意见
  监事会认为：公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司增加闲置自有资金进行现金管理。
  特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                  2021年 11 月 16 日
     报备文件
  （一）公司董事会第一届第十九次会议决议
  （二）公司监事会第一届第十五次会议决议
  （三）公司独立董事意见

[2021-11-06] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分募集资金账户注销的公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—064
            新亚电子股份有限公司
      关于注销部分募集资金账户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际已发行人民币普通股 3,336 万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币 522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，于 2020 年 12 月 29 日出具了
《验资报告》（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、募集资金管理与使用情况
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司开立了若干募集资金专项账户，用于存放上述募集资金，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。
  截至本公告日，公司募集资金账户情况如下：
 募投项目        资金专户              账号            备注
 年产 385 万  中信银行温州乐清支行  8110801013002070591    注销
 公里智能化  招商银行股份有限公司
 精细数控线                          577900054210888    正常使用
                温州乐清支行
 材扩能建设  中国银行股份有限公司
  项目                              390978942589      正常使用
              温州乐清北白象支行
 技术研发中  中国工商银行股份有限
                                  1203282329200077858  正常使用
 心建设项目  公司乐清北白象支行
 补充流动资  中国农业银行股份有限
                                    19270301040044021    正常使用
    金      公司乐清北白象支行
三、募集资金专项账户注销情况
    截 至 2021 年 11 月 4 日 ， 公 司 存 放 在 中 信 银 行 温 州 乐 清 支 行
（8110801013002070591）的募集资金专项账户（以下简称“中信银行账户”）余额为 35,920.48 元。为方便公司统一管理，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司将中信银行账户内余额转至中国银行股份有限公司温州乐清北白象支行（390978942589），资金用途仍为“年产 385 万公里智能化精细数控线材扩能建设项目”。近日，公司已办理完成中信银行募集资金专户的销户手续，公司与中信银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
  特此公告。
                                        新亚电子股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 6 日

[2021-11-05] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—063
            新亚电子股份有限公司
 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
          续进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●现金管理受托方：中国银行股份有限公司
    ●本次现金管理合计金额：7,000 万元
    ●产品名称： 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
    ●产品期限：95 天
    ●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021年 1 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—003）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
    公司前期向中国银行股份有限公司购买的中国银行对公结构性存款20210441 产品、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款，内容详见公
司于 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《新亚电
子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—049）、《新亚电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—050）。上述理财产品已于近期到期赎回，具体情况如下：
 受托方    产品 名称      金额  收益类  预期年    赎回金额    利息
  名称                  （万元）  型    化收利率  （万元）  (万元)
 中国银  中国银行对公结
 行股份  构性存款                  保本浮    1.30%    8000.00  71.38
 有限公  20210441        8000.00  动收益  或 3.54%
 司
 招商银  招商银行点金系                    1.65%或
 行股份  列看跌三层区间  5000.00  保本浮  3.10%或    5000.00  39.07
 有限公  92 天结构性存款          动收益  3.30%
 司
二、本次现金管理的基本情况
  （一）现金管理目的
  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）资金来源
  1、资金来源：部分闲置募集资金
  2、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 42,838,851.66 元，实际募集资金净额为人民币
522,613,148.34 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日
出具了《验资报告》（天健验字〔2020〕667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
  （三）本次现金管理产品基本情况
 受托方  产品                  金额  预期年  产品  收益  是否构
 名称  类型    产品名称    （万元） 化收益  期限  类型  成关联
                                        率                  交易
 中国银  结构                          1.30%          保本
 行股份  性存  中国银行挂钩  7,000    或    95 天  浮动    否
 有限公  款  型结构性存款            3.30%          收益
  司
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
 （1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
 （2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
 （3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
 1、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
 （1）产品代码：【CSDPY20210643】
 （2）产品起息日：2021 年 11 月 4 日
 （3）产品到期日：2022 年 2 月 7 日
 （4）投资额度：7,000 万元
 （5）挂钩标的：欧元/美元汇率
 （6）产品资金投向：银行存款，收益部分与外汇期权挂钩
 （7）本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。
 （二）风险控制分析
  公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、现金管理受托方的情况
  受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
                                                    单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
      资产总额              123,583.42            129,001.18
      负债总额              21,972.94              14,428.47
      净资产              101,610.47            114,572.71
                          2020 年 1-12 月          2021 年 1-9 月
 经营性现金流量净额          5,096.76              2,558.40
注：1、2021 年 1-9 月的财务数据未经审计。
（二）本次委托投资金额为 7,000 万元，在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
  尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于 2021 年 1 月 25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事
会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性
 高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前 述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已 分别对此发表同意的意见。
 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序  现金管理产品    实际投入    实际收回本  实际收益      尚未收回
号      类型          金额          金                      本金
 1  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  10.13 万元        -
 2  结构性存款  11,000 万元  11,000 万元  82.73 万元        -
 3  结构性存款    4,400 万元    4,400 万元  39.27 万元        -
 4  结构性存款    4,600 万元    4,600 万元  109.64万元        -
 5  结构性存款    3,000 万元    3,000 万元  19.85 万元        -
 6  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  30.51 万元        -
 7  结构性存款    9,000 万元    9,000 万元  68.44 万元        -
 8  结构性存款    2,500 万元      —          —        2,500 万元
 9  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  13.04 万元        -
10  结构性存款    3,000 万元    3,000 万元  23.93 万元        -
11  结构性存款    8,000 万元    8,000 万元  71.38 万元        —
12  结构性存款    5,000 万元    5,000 万元  39.07 万元        —
13  结构性存款    7,000 万元      —          —        7,000 万元
      合计        69,500 万元  60,000 万元  507.99万元    9,500 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额                        27,000 万元
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          25.65%
（%）
最近 12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利            3.85%
润（%）
总投资额度                                          27,000 万元
目前已使用的投资额度                                  9,500 万元
尚未使用的投资额度                                  17,500 万元
 特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会

[2021-10-19] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—062
            新亚电子股份有限公司
      关于部分闲置募集资金进行现金管理
                到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开第一
届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限为前述董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内
容见公司 2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—003）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
  公司前期向中国农业银行股份有限公司购买的“汇利丰”2021 年第 5664 期
对公定制人民币结构性存款产品，内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在上海证券
 交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告》（公告编号：2021—045），上述理财产品已于近日到期赎回， 具体情况如下：
  受托方                      金额    收益  预期年  赎回金额    利息
  名称        产品名称      （万元）  类型  化收利  （万元）  (万元)
                                                  率
 中国农业  “汇利丰”2021 年            保本
 银行股份  第 5664期对公定制  3,000    浮动  1.40%—    3,000    23.93
 有限公司  人民币结构性存款              型    3.20%
          产品
 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
序  现金管理产品    实际投入    实际收回本  实际收益      尚未收回
号      类型          金额          金                      本金
 1  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  10.13 万元        -
 2  结构性存款  11,000 万元  11,000 万元  82.73 万元        -
 3  结构性存款    4,400 万元    4,400 万元  39.27 万元        -
 4  结构性存款    4,600 万元    4,600 万元  109.64万元        -
 5  结构性存款    3,000 万元    3,000 万元  19.85 万元        -
 6  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  30.51 万元        -
 7  结构性存款    9,000 万元    9,000 万元  68.44 万元        -
 8  结构性存款    2,500 万元                              2,500 万元
 9  结构性存款    4,000 万元    4,000 万元  13.04 万元        -
10  结构性存款    3,000 万元    3,000 万元  23.93 万元        -
11  结构性存款    8,000 万元        -          -        8,000 万元
12  结构性存款    5,000 万元        -          -        5,000 万元
      合计        62,500 万元  47,000 万元  397.54万元  15,500 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额                        27,000 万元
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          25.65%
（%）
最近 12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利            3.34%
润（%）
总投资额度                                          27,000 万元
目前已使用的投资额度                                15,500 万元
尚未使用的投资额度                                  11,500 万元
 特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (605277)新亚电子:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.98元
    每股净资产: 8.3983元
    加权平均净资产收益率: 12.26%
    营业总收入: 10.77亿元
    归属于母公司的净利润: 1.32亿元

[2021-09-25] (605277)新亚电子:新亚电子关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：605277          证券简称：新亚电子      公告编号：2021—060
            新亚电子股份有限公司
  关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行
              现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司
    ●本次现金管理合计金额：人民币 6,000 万元
    ●产品名称： 中国农业银行股份有限公司“汇丰利”2021 年第 5825 期对
公定制人民币结构性存款产品
    ●产品期限：90 天
    ●履行的审议程序：新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 15 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事宜的相关
决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。详细内容见公司 2021年 4 月 16 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021—016）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
    公司前期向中国农业银行股份有限公司购买的“汇利丰”2021 年第 5761 期
对公定制人民币结构性存款产品，内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在上海证券
交易所网站披露的《新亚电子股份有限公司关于部分闲置自有资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021—053）。上述理财产品已于近日到期赎回，具体情况如下：
  受托方                      金额  收益类  预期年 化  赎回金额  利息
  名称      产品 名称      （万    型      收利率  （万元）  (万元)
                              元）
 中国农业  “汇利丰”2021 年
 银行股份  第 5761 期对公定制  6,000  保本浮    0.50%至    6,000    20.14
 有限公司  人民币结构性存款          动收益    1.75%
          产品
二、本次现金管理概述
  （一）现金管理目的
  为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。在确保正常生产经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
  （二）资金来源
  部分自有资金
  （三）现金管理产品基本情况
 受托方  产品                  金额  预期年  产品  收益  是否构
 名称  类型    产品名称    （万元） 化收益  期限  类型  成关联
                                        率                  交易
中 国 农      “汇利丰”2021
业 银 行 结构  年第 5825 期对          0.50%          保本
股 份 有 性存  公定制人民币  6,000    至    90 天  浮动    否
限公司    款  结构性存款产            1.75%          收益
                    品
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
    对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
    公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
    公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、本次现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
 1、中国农业银行“汇利丰”2021 年第 5825 期对公定制人民币结构性存款产品 （1）产品代码：HF215825
 （3）产品到期日：2021 年 12 月 23 日
 （4）投资额度：人民币 6,000 万元
 （5）挂钩标的：欧元/美元汇率
 （6）产品资金投向：银行存款，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
 （7）本金及收益支付：银行提供到期本金担保，100%保障本金安全。
 （二）风险控制分析
  公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。本着维护股东利益的原则，公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品。公司将和产品发行方保持紧密联系，根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
四、现金管理受托方的情况
  受托方中国农业银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标：
                                                    单位：万元
                          2020 年 12 月 31 日      2021 年 6 月 31 日
      资产总额              123,583.42            126,079.65
      负债总额              21,972.94              16,340.54
      净资产              101,610.47            109,739.11
                          2020 年 1-12 月          2021 年 1-6 月
 经营性现金流量净额          5,096.76                -782.58
注：1、2021 年 1-6 月的财务数据未经审计。
（二）本次委托投资合计金额为人民币 6,000 万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（三）公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
  尽管公司本次购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
    公司于 2021 年 4 月 15 日分别召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监
事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会已分别对此
 发表同意的意见。
 八、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
序  现金管理产品    实际投入    实际收回  实际收益    尚未收回
号      类型          金额        本金                    本金
 1    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  35.69 万元      -
 2    结构性存款      4,000 万元    4,000 万元  12.23 万元      -
 3    结构性存款      2,000 万元    2,000 万元  5.95 万元      -
 4    结构性存款      6,000 万元    6,000 万元  20.14 万元      -
 5    结构性存款      4,000 万元        -          -      4,000 万元
 6    结构性存款      6,000 万元        -          -      6,000 万元
      合计          26,000 万元      -      74.01 万元  10,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额                        10,000 万元
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          9.50%
（%）
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润          0.62%
（%）
总投资额度                                            10,000 万元
目前已使用的投资额度                                  10,000 万元
尚未使用的投资额度                                        0
 特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 9 月 25 日

[2021-09-10] (605277)新亚电子:新亚电子关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：605277      证券简称：新亚电子        公告编号： 2021—059
            新亚电子股份有限公司
    关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    会议召开时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:00
    会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址
  http://roadshow.sseinfo.com/）
    会议召开方式：上证路演中心网络互动
    投资者可于 2021 年 9 月 15 日（星期三）17:00 前将有关问题通过电子邮
  件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xyzqb@xinya-cn.com。公司将在说明
  会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 26 日发布公
司 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年
度经营成果、财务状况，公司计划于 2021 年 9 月 17 日下午 15:00-16:00 举行
2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
    一、 说明会类型
  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、 说明会召开的时间、地点
  （一） 会议召开时间：2021 年 9 月 17 日下午 15:00-16:00
  （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）
  （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
    三、 参加人员
  董事长、总经理：        赵战兵先生
  董事、财务总监、副总经理：陈华辉先生
  董事、副总经理：          杨文华先生
  董事会秘书、副总经理：    HUANG JUAN 女士
  （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
    四、 投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 9 月 17 日下午 15:00-16:00，通过互联网登陆
上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 9 月 15 日（星期三）17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 xyzqb@xinya-cn.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：公司证券部
  电话：0577—62866852
  邮箱：xyzqb@xinya-cn.com
    六、其他事项
  本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                                新亚电子股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 10 日

[2021-08-28] (605277)新亚电子:新亚电子关于股票交易异常波动的公告
证券代码：605277        证券简称：新亚电子      公告编号：2021—058
            新亚电子股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）股票于 8
月 26 日、8 月 27 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上
海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
  新亚电子股票于 8 月 26 日、8 月 27 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况。
  经公司自查，近期本公司生产经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重
大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司 2021 年半年度报告相关
公告已于 2021 年 8 月 26 日在公司指定信息网站和信息披露报刊上刊登。
  （二）重大事项情况。
  经公司自查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
  经公司自查，公司未发现存在对公司股价交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息。
  经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
  公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
  公司股票于 8 月 26 日、8 月 27 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性投资、审慎决策。
  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律和法规的要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。
四、董事会声明及相关方承诺
  新亚电子董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                                          新亚电子股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 28 日
    上网披露文件
  控股股东及实际控制人或其他相关方的书面回函

[2021-08-26] (605277)新亚电子:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.67元
    每股净资产: 8.044元
    加权平均净资产收益率: 8.46%
    营业总收入: 7.16亿元
    归属于母公司的净利润: 8911.67万元

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