≈≈雪峰科技603227≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告(2022/02/23)
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-016
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
  关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案
              信息披露问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日收到上海证券交易所《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0055 号）（以下简称《问询函》），要求公司在 5 个交易日内针对
《问询函》相关问题进行回复。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2022-010）。
  公司收到《问询函》后，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，具体内容详
见公司于 2022 年 2 月 9 日和 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询
函的公告》（公告编号：2022-012、2022-014）。
  因问询函回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将继续组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
  公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 23 日

[2022-02-18] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-015
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
            关于重大资产重组进展的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次重大资产重组进展情况
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏合计持有的新疆玉象胡杨化工有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：雪峰科技，
证券代码：603227）于 2022 年 1 月 4 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2022
年 1 月 4 日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-085）。
  2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
  公司于2022年1月25日收到上海证券交易所《关于对新疆雪峰科技（集团）
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2022]0055 号）（以下简称“《问询函》”）。具体内
容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2022-010）。
  公司收到《问询函》后，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、
准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司分别于 2022 年 2 月 9 日、2022 年
2 月 16 日披露了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2022-012、2022-014）
    二、本次重大资产重组的后续安排
  截止本公告披露日，公司正积极组织相关各方开展《问询函》的回复工作。同时，公司及相关各方正在有序推进本次重大资产重组所涉及的审计、评估等项工作，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，同时披露重组报告书（草案）等相关文件。
    三、风险提示
  公司本次重大资产重组方案尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 18 日

[2022-02-16] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-014
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
  关于再次延期回复上海证券交易所对公司重组预案
              信息披露问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日收到上海证券交易所《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0055 号）（以下简称《问询函》），要求公司在 5 个交易日内针对
《问询函》相关问题进行回复。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2022-010）。
  公司收到《问询函》后，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，公司预计无法在规定时间内完成回复，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，
公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告》（公告编号：2022-012）。
  因问询函回复内容还需进一步补充相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将继续组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
  公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日

[2022-02-12] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-013
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
      关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年2月28日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日  11 点 00 分
  召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
                      至 2022 年 2 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  无
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2022 年          √
      度日常关联交易预计事项的议案
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已于 2022 年 1 月 18 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
  2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：1
  4、涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、康健。
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603227        雪峰科技          2022/2/21
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
  五、会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
  1．登记手续
  （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
  （2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
  （3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
  2．登记时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）10:00—13:00、15:00—18:00
  3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 14 楼证券投资部。
  4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
  六、其他事项
  1. 会议联系
  通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 14 楼证券投资部
  邮    编：830026
  电    话：0991-8801837
  传    真：0991-8801837
  联 系 人：邵 炜
  2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 12 日
附件：
                              授权委托书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
              新疆雪峰科技（集团）股份有
    1      限公司 2022 年度日常关联交
              易预计事项的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-09] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露问询函的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-012
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
 关于延期回复上海证券交易所对公司重组预案信息披露
                  问询函的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
25 日收到上海证券交易所《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0055 号）（以下简称《问询函》），要求公司在 5 个交易日内针对
《问询函》相关问题进行回复。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2022-010）。
  公司收到《问询函》后，立即组织相关各方积极开展《问询函》的回复工作。但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，公司预计无法在规定时间内完成回复，为确保回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》,预计延期不超过 5 个交易日。延期回复期间，公司将继续组织和协调相关各方推进《问询函》的回复工作，尽快就《问询函》相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。
  公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-02-08] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-011
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
        关于董事亲属短线交易及致歉的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 近日获悉，公
司董事邵明海之女邵冰洁女士存在短线交易公司股票的情形，根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定，现将相关情况公告如下：
    一、本次短线交易的基本情况
  经核查，截止公司股票停牌之日 2022 年 1 月 4 日，邵冰洁女士交易公司股
票的具体明细如下：
    买入日期      买入股数（股）  买入金额（元） 卖出股数（股） 卖出金额（元）
 2021 年 10 月 28 日          2,000        10,600            0              0
 2021 年 10 月 29 日          3,000        15,870            0              0
  2021 年 11 月 2 日          6,200        32,979            0              0
  2021 年 11 月 4 日              0            0        6,000        32,520
  2021 年 11 月 9 日              0            0        5,000        28,450
 2021 年 11 月 16 日          3,000        17,600            0              0
 2021 年 11 月 18 日              0            0        2,000        12,240
 2021 年 11 月 19 日          9,000        55,420            0              0
 2021 年 11 月 23 日              0            0        8,200        52,555
 2021 年 11 月 24 日          1,000        6,330            0              0
 2021 年 11 月 26 日          5,000        31,780            0              0
 2021 年 11 月 29 日          2,000        12,600            0              0
  2021 年 12 月 3 日          6,000        37,900            0              0
  2021 年 12 月 6 日          4,000        25,200            0              0
  2021 年 12 月 7 日          10,000        61,340            0              0
 2021 年 12 月 29 日              0            0      10,000        65,000
 2021 年 12 月 30 日              0            0      19,800        133,948
      合计                51,200      307,619      51,000        324,713
  根据《证券法》等相关规定，邵冰洁女士交易公司股票行为构成短线交易，其在本次短线交易中所获盈利为 17,094 元（计算方法：卖出价格*卖出股份-买入价格*买入股份）。截止本公告披露日，邵冰洁女士未持有公司股票。
    二、本次事项的处理情况及公司采取的措施
  公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，董事邵明海先生及邵冰洁女士积极配合核查相关事项。公司对本次事项的处理措施如下：
  （一）依据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”。“前款所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。
  按照上述规定，邵冰洁女士本次交易所获收益应归还公司所有。本次短线交易获利金额为 17,094 元，邵冰洁女士已主动将所获收益 17,094 元全数上交公司。
  （二）本次短线交易行为系邵冰洁女士根据二级市场的判断做出的自主投资行为，公司董事邵明海先生并不知晓该交易情况，交易前后邵明海先生亦未告知邵冰洁女士关于公司经营情况等相关信息。本次交易行为均为邵冰洁女士个人操作，不存在利用内幕信息谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。
  邵明海先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺以后将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定，并督促亲属执行到位，保证此类情况不再发生。其亲属对因本次短线交易而带来的不良影响致以诚挚的歉意，并承诺将在今后加强相关法律法规的学习，保证此类情况不再发
生。
  （三）邵冰洁女士承诺：将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起的六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
  （四）公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东学习《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-26] (603227)雪峰科技:关于收到上海证券交易所《关于对新疆雪峰科技(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-010
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
      暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“雪峰科技”）
于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十一
次会议，审议通过了《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。相关内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
  公司于 2022 年 1 月 25 日收到上海证券交易所《关于对新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2022】0055 号）（以下简称“《问询函》”）。现将《问询函》具体内容公告如下：
  “经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
  1.预案披露，标的资产主要从事三聚氰胺、硝酸铵、硝基复合肥等化工原料、
化肥的生产销售。2020 年及 2021 年，标的资产分别实现营业收入 13.03 亿元及
32.95 亿元，同比增长 152.88%；分别实现净利润 9411.77 万元和 8.78 亿元，同
比增长 832.4%。标的资产经营业绩在一年内大幅增长，请公司核实并补充披露：（1）按主要业务列示标的资产近三年营业收入的情况，包括收入金额、占比、
同比变动等；（2）结合行业情况、标的销量、价格变化，并结合同行业可比公司业绩变化，说明标的资产短期内业绩大幅增长的原因及合理性；（3）结合行业周期波动、上下游供需变化、标的原材料及产品价格趋势等，说明标的资产业绩增长是否具有可持续性，并充分提示相关风险。请财务顾问及会计师发表意见。
  2.预案披露，标的资产系公司控股股东新疆农牧投的控股子公司，主要从事三聚氰胺、硝酸铵、硝基复合肥等化工原料、化肥的生产销售。上市公司主业为民用爆炸物品制造与工程爆破服务。本次交易中新疆农牧投未作出避免同业竞争的相关承诺。请公司核实并补充披露：（1）标的资产报告期内前五大客户、供应商，并结合标的资产业务、资产、财务、人员、机构等方面，说明标的资产是否对原股东具有重大依赖，是否具有独立性；（2）结合公司控股股东及其下属子公司的主要经营业务情况，说明本次交易完成后是否存在新增同业竞争的情况，如有，说明相关解决措施；（3）结合公司经营发展战略，说明标的资产业务与公司现有主营业务是否具有显著协同效应；（4）本次交易完成后，公司对标的资产协同和整合的具体计划和措施安排。请财务顾问发表意见。
  3.预案披露，标的资产股东方包括新疆农牧投等 16 名企业或者自然人。其中，控股股东新疆农牧投亦为上市公司控股股东，第二大股东四川金象所持有的标的资产目前存在质押，另有部分股东为合伙企业。请公司核实并补充披露：（1）除新疆农牧投外，其他交易对方（包括合伙企业穿透后的出资人）与上市公司是否存在关联关系；（2）标的资产上述股权质押的具体情况，包括质权人、质押期限、质押原因及资金用途等；（3）结合四川金象的主要财务数据、偿债能力等情况，说明解除标的资产股权质押的具体进度安排，是否存在重大不确定性以及对本次交易的影响；（4）除上述情况外，标的资产是否存在其他权利受限情况，标的资产与交易对方之间的资金往来及担保情况，是否存在非经营性资金占用或关联担保情况。请财务顾问发表意见。
  4.预案披露，标的资产下设 2 家全资子公司，分别为眉山标的资产企业管理有限公司和北京标的资产供应链管理有限公司，均系 2021 年年底成立，另有 2家控股子公司和 3 家参股公司，涉及蜜胺制品、煤化工、能源、纺织、银行金融
等相关业务。请公司核实并补充披露：（1）结合设立目的、与标的资产业务关联等情况，说明设立上述子公司及参股公司的主要考虑；（2）说明本次交易是否符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》中关于收购少数股权的规定。请财务顾问发表意见。
  5.预案披露，标的资产主要从事化工原料、化肥的生产与销售，对环保和安全生产等方面有一定的要求。请公司核实并补充披露：标的资产近三年是否受到过环保、安全生产等方面的行政处罚，是否存在停工或生产受限的情况。如有，请说明后续整改情况以及对本次交易影响并提示风险。请财务顾问发表意见。
  请你公司收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组预案作相应修改。”
  公司将根据《问询函》的要求，积极组织相关各方进行回复工作，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-18] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-007
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
 关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大无限
                售条件股东持股情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏合计持有的新疆玉象胡杨化工有限公司 100%股权并募集配套资金。
    经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2022 年 1 月 4 日（星期二）开
市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2022 年 1 月
4 日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-085）。
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关要
求，公司现将停牌前 1 个交易日（即 2021 年 12 月 31 日）股东总户数、前 10 大
股东的名称及持股数量、前 10 大流通股股东的名称及持股数量公告如下：
    一、股东人数
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司股东总户数为 36,924 户。
    二、公司前十大股东持股情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司前 10 大股东的名称、持股数量及持股比例情
况具体如下：
 序          股东名称              股东类别      持股数量  占总股本比例
 号                                                  （股）      （%）
      新疆农牧业投资（集团）有      国有法人
  1          限责任公司                            268,155,904          37.01
  2  安徽江南化工股份有限公司      国有法人      41,420,000            5.72
      北京广银创业投资中心（有  境内非国有法人
  3          限合伙）                              20,000,000            2.76
      湖南南岭民用爆破器材股份      国有法人
  4          有限公司                              20,000,000            2.76
  5      紫腾投资有限公司      境内非国有法人    11,320,000            1.56
  6            苏娟              境内自然人      3,730,082            0.51
  7            李长青              境内自然人      3,500,000            0.48
  8            王钧              境内自然人      3,172,700            0.44
  9            康健              境内自然人      3,000,000            0.41
  10          李保社              境内自然人      2,000,000            0.28
    三、公司前十大流通股股东持股情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司前 10 大流通股股东的名称、持股数量及持股
比例情况具体如下：
 序                                            持股数量    占无限售条件流通
 号        股东名称            股东类别        （股）    股股份总数的比例
                                                                  （%）
    新疆农牧业投资（集团）    国有法人
 1        有限责任公司                          202,285,904            30.71
    安徽江南化工股份有限公    国有法人                                6.29
 2            司                                41,420,000
      北京广银创业投资中心  境内非国有法人                              3.04
 3        （有限合伙）                            20,000,000
    湖南南岭民用爆破器材股    国有法人                                3.04
 4        份有限公司                            20,000,000
 5      紫腾投资有限公司    境内非国有法人      11,320,000              1.72
 6            苏娟            境内自然人        3,730,082              0.57
 7          李长青            境内自然人        3,500,000              0.53
 8            王钧            境内自然人        3,172,700              0.48
9            康健            境内自然人        3,000,000              0.46
10          李保社            境内自然人        2,000,000              0.30
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2022-004
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
          第三届监事会第三十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
17 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届监
事会第三十一次会议。会议通知于 2022 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式发送
至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
  公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
  公司拟以非公开发行股份及支付现金方式购买新疆玉象胡杨化工有限公司股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等现行有效的法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组以及发行股份购买资产并募集配套资金的相关条件，监事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次交易符合前述法律、行政法规、规章和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)有关规范性
文件的各项要求及条件。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
  1. 标的资产
  本次发行股份及支付现金购买资产中，标的资产为交易对方合计持有的玉象胡杨 100%股权。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  2. 交易对方
  本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  3. 标的资产的定价依据及交易价格
  本次交易以 2021 年 12 月 31 日为标的资产的审计、评估基准日。本次交易
标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经
国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由公司与交易对方协商确定，并由各方签订正式协议另行约定。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  4. 标的资产对价的支付方式
  公司采用发行股份及支付现金方式支付全部交易价款。本次交易中对各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产的审计、评估工作完成后，以各方协商确认的最终方案为准。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  5. 股份发行方案
  （1）发行股票的种类和面值
  人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  （2）发行方式、发行对象及认购方式
  本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的发行方式为向特定对象非公开发行，由发行对象以其持有的玉象胡杨股权认购公司非公开发行的股票。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  （3）发行股份的定价原则及发行价格
  定价基准日：公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日。
  定价依据：定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
  发行价格：5.54 元/股。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规定对发行价格作相应调整。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  （4）发行股份的数量
  因本次交易作价尚未最终确定，各方将在标的资产的审计、评估工作完成之后协商确定本次交易的最终对价支付方式，并另行签署交易协议。
  本次发行向交易对方发行的股票数量应按照以下公式进行计算：本次发行的股份数量=用股份支付的交易价格/本次发行的发行价格。
  依据上述公式计算的发行数量精确至股，如果计算结果存在小数的，应当按照向下取整的原则确定股数，不足一股的部分，交易对方同意豁免公司支付。本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  （5）限售期安排
  1） 新疆农牧业投资(集团)有限责任公司的股份锁定期安排
  新疆农牧业投资(集团)有限责任公司通过本次交易获得的公司的新增股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价的，其持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。
  2） 除新疆农牧业投资(集团)有限责任公司外其他交易对方的股份锁定期安排
  四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业(有限合伙)、阿克苏投资建设集团有限公司、眉山市金烨企业管理策划中心(有限合伙)、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏通过本次交易获得的公司的新增股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。
  本次发行完成后，交易对方基于本次交易获得的股份对价因公司送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述约定。若上述股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。前述股份限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  （6）拟上市地点
  本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的上市地点为上交所。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  6. 标的资产损益的归属
  自评估基准日(不含当日)起至交割日(以标的资产交割日上一个月的最后一天为准)为过渡期。在过渡期内，标的资产实现的全部收益或亏损均由交易对方按其持有的标的公司股权比例享有或承担。
  关于标的资产过渡期内的损益，由公司指定的具有证券从业资质的审计机构在标的资产完成交割后的 30 个工作日内审计确认盈亏情况，并以标的资产交割日上一个月的最后一天作为审计基准日；若标的资产发生盈利，则公司应按本次交易交易对方转让的标的公司股权比例，在上述审计报告出具之日起 90 个工作日内以现金方式向公司支付；若标的资产发生亏损，则交易对方应按本次交易向
公司转让的标的公司股权比例，在上述审计报告出具之日起 90 个工作日内以现金方式向公司补足。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  7. 公司滚存未分配利润安排
  公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按本次交易完成后各自持有公司的股份比例共同享有。
  标的公司于本次交易完成前的滚存未分配利润按如下原则处理：
  (1)过渡期内，标的公司不得进行分红；
  (2)过渡期内标的公司的损益由各方按约定享有及承担；
  (3)交割日(不含当日)后，标的公司的滚存未分配利润由公司享有。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  8. 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
  交易对方承诺，在本次交易经中国证监会核准之日起 30 个工作日内完成标的资产的交割手续。交易对方若未能履行上述合同义务，将承担违约赔偿责任。同时，任何一方因违反《发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称“《框架协议》”)规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。因违约方的违约行为而使本次交易未能继续实施、本次交易未能完成、《框架协议》不能全部履行、部分不能履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，该违约方应按照其所持标的公司股权的公允价值(计算方式为：经具有证券从业资质的评估机构出具、并经国有资产监督管理部门备案的报告所载的评估价值乘以其于本次交易前持有的标的公司股权比例)的 20%向守约方支付违约金。如上述违约金不足以赔偿守约方所受的直接或间接损失，还应就不足
部分进行赔偿。除《框架协议》另有约定外，协议任何一方违反《框架协议》中约定的承诺与保证的，应当赔偿守约方受到的直接或间接损失。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  9. 决议有效期
  本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份及支付现金购买资产的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
  表决情况：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  马璇为本交易事项的关联监事，依法回避表决。
  本议案尚需提交股东大会逐项审议通过。
    （三）逐项审议通过《关于发行股份募集资金方案的议案》
  1. 发行股票的种类和面值
  本次发行股份募集配套资金的发行股份种类为人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。
  表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  2. 发行方式和发行时间
  本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后有效期内择机发行。
  表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  3. 发行对象和认购方式
  本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的
法人、自然人或其他机构投资者

[2022-01-18] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-005
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨
              公司股票复牌的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项（以下简称“本次重组”），经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪峰科技，证券代码：
603227）于 2022 年 1 月 4 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022
年 1 月 4 日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-085）。停牌期间，公司根据相关规定及时公告了
本次重组的进展情况，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露的《新疆雪峰
科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2022-002）。
  2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
  根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 1 月
18 日（星期二）开市起复牌。截至目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会
召集股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。
  本次重组方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可实施，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2022-003
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
          第三届董事会第三十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17
日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董事会
第三十五次会议。会议通知于 2022 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式发送至各董
事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出席会议。
  公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
  公司拟以非公开发行股份及支付现金方式购买新疆玉象胡杨化工有限公司股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等现行有效的法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市
公司重大资产重组以及发行股份购买资产并募集配套资金的相关条件，董事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次交易符合前述法律、行政法规、规章和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)有关规范性文件的各项要求及条件。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
  1. 标的资产
  本次发行股份及支付现金购买资产中，标的资产为交易对方合计持有的新疆玉象胡杨化工有限公司 100%股权。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  2. 交易对方
  本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  3. 标的资产的定价依据及交易价格
  本次交易以 2021 年 12 月 31 日为标的资产的审计、评估基准日。本次交易
标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由公司与交易各方协商确定，并由各方签订正式协议另行约定。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  4. 标的资产对价的支付方式
  公司采用发行股份及支付现金方式支付全部交易价款。本次交易中对各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后，以各方协商确认的最终方案为准。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  5. 股份发行方案
  （1）发行股票的种类和面值
  人民币普通股(A 股)，每股面值 1.00 元。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  （2）发行方式、发行对象及认购方式
  本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的发行方式为向特定对象非公开发行，由发行对象以其持有的玉象胡杨股权认购公司非公开发行的股票。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  （3）发行股份的定价原则及发行价格
  定价基准日：公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日。
  定价依据：定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。
  发行价格：5.54 元/股。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及上海证券交易所(以下简称“上交所”)的相关规定对发行价格作相应调整。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  （4）发行股份的数量
  因本次交易作价尚未最终确定，各方将在标的资产的审计、评估工作完成之后协商确定本次交易的最终对价及支付方式，并另行签署交易协议。
  本次发行向交易对方发行的股票数量应按照以下公式进行计算：本次发行的股份数量=用股份支付的交易价格/本次发行的发行价格。
  依据上述公式计算的发行数量精确至股，如果计算结果存在小数的，应当按照向下取整的原则确定股数，不足一股的部分，交易对方同意豁免公司支付。本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  （5）限售期安排
  1） 新疆农牧业投资(集团)有限责任公司的股份锁定期安排
  新疆农牧业投资(集团)有限责任公司通过本次交易获得的上市公司的新增股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产的发行价的，其持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。
  2） 除新疆农牧业投资(集团)有限责任公司外其他交易对方的股份锁定期安排
  四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业(有限合伙)、阿克苏投资建设集团有限公司、眉山市金烨企业管理策划中心(有限合伙)、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏通过本次交易获得的公司的新增股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。
  本次发行完成后，交易对方基于本次交易获得的股份对价因公司送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述约定。若上述股份限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。前述股份限售期满之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  （6）拟上市地点
  本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的上市地点为上交所。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  6. 标的资产损益的归属
  自评估基准日(不含当日)起至交割日(以标的资产交割日上一个月的最后一天为准)为过渡期。在过渡期内，标的资产实现的全部收益或亏损均由交易对方按其持有的标的公司股权比例享有或承担。
  关于标的资产过渡期内的损益，由公司指定的具有证券从业资质的审计机构在标的资产完成交割后的 30 个工作日内审计确认盈亏情况，并以标的资产交割日上一个月的最后一天作为审计基准日；若标的资产发生盈利，则公司应按本次交易交易对方转让的标的公司股权比例，在上述审计报告出具之日起 90 个工作
日内以现金方式向公司支付；若标的资产发生亏损，则交易对方应按本次交易向公司转让的标的公司股权比例，在上述审计报告出具之日起 90 个工作日内以现金方式向公司补足。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  7. 公司滚存未分配利润安排
  公司于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按本次交易完成后各自持有公司的股份比例共同享有。
  标的公司于本次交易完成前的滚存未分配利润按如下原则处理：
  (1)过渡期内，标的公司不得进行分红；
  (2)过渡期内标的公司的损益由各方按约定享有及承担；
  (3)交割日(不含当日)后，标的公司的滚存未分配利润由公司享有。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  8. 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
  交易对方承诺，在本次交易经中国证监会核准之日起 30 个工作日内完成标的资产的交割手续。交易对方若未能履行上述合同义务，将承担违约赔偿责任。同时，任何一方因违反《发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称“《框架协议》”)规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证，即视为该方违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。因违约方的违约行为而使本次交易未能继续实施、本次交易未能完成、《框架协议》不能全部履行、部分不能履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，该违约方应按照其所持标的公司股权的公允价值(计算方式为：经具有证券从业资质的评估机构出具、并经国有资产监督管理部门备案的报告所载的评估价值乘以其于本次交易前持有的标的公司股权比例)的 20%向守约方支
付违约金。如上述违约金不足以赔偿守约方所受的直接或间接损失，还应就不足部分进行赔偿。除《框架协议》另有约定外，协议任何一方违反《框架协议》中约定的承诺与保证的，应当赔偿守约方受到的直接或间接损失。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  9. 决议有效期
  本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期为自公司股东大会批准本次交易之日起 12 个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份及支付现金购买资产的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
  表决情况：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  康健、隋建梅为本交易事项的关联董事，依法回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）逐项审议通过《关于发行股份募集资金方案的议案》
  1. 发行股票的种类和面值
  本次发行股份募集配套资金的发行股份种类为人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。
  表决情况：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  2. 发行方式和发行时间
  本次发行股份募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后有效期内择机发行。
  表决情况：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
  3. 发行对象和认购方式
  本次发行股份募集配套资金的发行

[2022-01-18] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司20%股权的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-009
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
      关于公开挂牌转让参股公司 20%股权的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    交易标的名称：新疆金峰源科技有限公司 20%股权；
    交易价格：以 110.23 万元为底价通过挂牌方式公开转让；
    由于本次受让方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易，本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议；
    本次挂牌转让资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
    公司将对本次挂牌转让资产的进展情况及时履行必要的审批程序和信息披露义务，本次挂牌转让资产相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、交易概述
  因市场环境发生变化，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合业务发展需要，拟通过公开挂牌转让方式转让所持有的新疆金峰源科技有限公司（以下简称“金峰源”）20%股权。本次挂牌转让以截止 2021 年 5月 31 日，经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）采用资产基础法对其评估值 551.14 万元为依据，则交易价格为 110.23 万元。公司将根据国有资产转让管理的相关规定，履行相关审批程序。
  根据《公司章程》规定，公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司 20%股权的议案》。
  本次交易将通过公开挂牌方式进行，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。
    二、交易对方基本情况
  根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，公司本次通过新疆产权交易所以公开挂牌的方式转让其所持有的金峰源 20%股权，由于受让方尚未确定，目前无法判断是否会构成关联交易。
    三、交易标的基本情况
  1.基本情况
  公司名称：新疆金峰源科技有限公司
  统一社会信用代码：916501095725274491
  类型：其他有限责任公司
  住所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟南路 1229 号
  法定代表人：魏敦熔
  注册资本：2000 万人民币
  成立日期：2011 年 05 月 03 日
  经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专用设备、金 属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备的销售和安装；化工生产专用设备的租赁、安装、 维修及辅助管路的安装服务；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；货物与技术 的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2.标的公司股权结构如下：
              股东姓名或名称                出资额    出资比例
                                            （万元）    （%）
      新疆雪峰科技（集团）股份有限公司            400        20.00
        深圳市金奥博科技股份有限公司            1600        80.00
                    合计                      2000.00      100.00
  3.标的公司最近一年一期的财务状况如下：
                                                            单位：万元
        项目名称              2021年5月31日  2020 年 12 月 31 日
        资产总额                    1,447. 95            1, 552. 26
        负债总额                    1086.09              1077.15
      所有者权益总额                  361.86              475. 11
        项目名称                2021年1-5月            2020 年度
        营业收入                      97.73              737.21
          净利润                      -116.53              -35.42
  注：上述数据已经审计。
  4.公司本次公开挂牌转让的标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁等情况，且标的公司不是失信被执行人。
    四、定价依据及资产评估情况
  根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟转让部分股权所涉及的新疆金峰源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》“北方亚事评报字[2021]第 01-1061 号”，以 2021 年5 月 31 日为评估基准日的评估结果如下：
  根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及资产基础法、收益法和市场法三种评估基本方法的适用条件，因国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主营业务构成方面差异较大，选取同类型市场参照物的难度极大，故本次评估未采用市场法进行评估。收益法是从资产的预期获利能力的角度评价资产，能完整体现企业的整体价值，其评估结论通常具有较好的可靠性和说服力。因金峰源公司目前亏损，且在未来无有力
证据证明未来会盈利；评估人员经过和企业管理层访谈，认为收益法不适合用于本次评估。
  资产基础法从再取得资产的角度反映资产价值，即通过资产的重置成本扣减各种贬值反映资产价值。根据资产基础法的适用条件、被评估单位经营情况、历史成本资料的可利用、资产负债表表内及表外的各项资产、负债可识别本次评估的委估资产具备资产基础法评估的条件。
  经资产基础法评估：金峰源评估基准日总资产账面价值为 1,447.95 万元，
评估价值为 1,637.23 万元，增值额为 189.28 万元，增值率为 13.07%；总负债
账面价值为 1,086.09 万元，评估价值为 1,086.09 万元；净资产账面价值为
361.86 万元，净资产评估价值为 551.14 万元，增值额为 189.28 万元，增值率
为 52.31%。资产评估汇总表如下：
                                                      金额单位：人民币万元
        项            目            账面价值      评估价值      增减值    增（减）值率%
                                        A            B          C=B-A      D=C/A×100%
流动资产                      1          737.24      737.46        0.22            0.03
非流动资产                    2          710.71      899.77      189.06            26.60
其中：长期股权投资            3            0.00        0.00        0.00
          投资性房地产        4            0.00        0.00        0.00
          固定资产            5          710.71      899.77      189.06            26.60
          在建工程            6            0.00        0.00        0.00
          油气资产            7            0.00        0.00        0.00
          无形资产            8            0.00        0.00        0.00
          其中：土地使用权    9            0.00        0.00        0.00
          其他非流动资产      10          0.00        0.00        0.00
          资产总计            11      1,447.95    1,637.23      189.28            13.07
流动负债                      12      1,086.09    1,086.09        0.00            0.00
非流动负债                    13          0.00        0.00        0.00
          负债总计            14      1,086.09    1,086.09        0.00            0.00
          净资产            15        361.86      551.14      189.28            52.31
  截至评估基准日，金峰源净资产账面价值 361.86 万元，评估结果与净资产账面值比较，增值额为 189.28 万元，增值率为 52.31%,主要因房屋建筑物、机器设备、车辆及电子设备评估增值所致。
  因此，本次评估最终采用资产基础法的评估结果 551.14 万元作为金峰源股东全部权益的评估价值。参照评估报告，公司本次拟转让的金峰源 20%股权价值为 110.23 万元。公司拟参照上述股权的评估价值，以 110.23 万元为底价通过挂牌方式公开转让金峰源 20%股权。
    五、交易的目的及对公司的影响
  本次转让标的股权有利于公司进一步优化资产和资源配置，提高资源使用效率。本次挂牌交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
    六、风险提示
  公司本次转让金峰源公司 20%股权，通过公开挂牌方式进行，其交易对象、交易价格、交易完成时间均存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

[2022-01-18] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于重组事项的一般风险提示公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-006
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
            关于重组的一般性风险提示公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏合计持有的新疆玉象胡杨化工有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，新疆玉象胡杨化工有限公司将成为公司的全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组。
    2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
    截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集审议本次交易相关事项的临时股东大会。待审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易其他相关事项，并发布召开审议本次交易相关事项的股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关
议案。
    公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但仍不排除公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易的风险。
    本次重组方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可实施，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。
    特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 18 日

[2022-01-18] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-008
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
        2022 年度日常关联交易预计事项的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     此事项需提交公司股东大会审议；
     2022 年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务，符合公司发展
  需要。关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广
  大股东利益的情况；关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市
  公司的独立性。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1.会议审议情况
    2022年1月17日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事康健、姜兆新、隋建梅、杨祖一，关联监事马璇已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2.独立董事意见
    本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：该关联交易的开展符合公司业务发展需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，没有损害上市公司及其他股东的权益，包括非关联股东和中小股东的利益。
    3.监事会意见
    本次关联交易预计符合公司业务发展需要，定价依据充分，价格公平合理，表决程序合法有效，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                单位：万元
 关联交                关联人                上年（前次）预计金额  上年（前次）实际发生金
 易类别                                                                        额
          新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司                  600.00                  198.74
              新疆玉象胡杨化工有限公司                  11,000.00                8,671.03
            新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司                12,000.00                9,065.14
从关联    富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司              1,200.00                  55.24
人购买          新疆金峰源科技有限公司                      100.00
商品          深圳金源恒业科技有限公司                                                5.67
            北京安联国科科技咨询有限公司                                              6.60
            新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司                                            21.05
                        小计                            24,900.00              18,023.47
          新疆农牧业投资（集团）有限责任公司                100.00                  13.20
              新疆玉象胡杨化工有限公司                      50.00                  19.41
接受关    阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司              1,000.00                  231.24
联人提          新疆金峰源科技有限公司                      100.00                    0.51
供的劳      新疆健康产业投资股份有限公司                    300.00                  255.25
务          北京安联国科科技咨询有限公司                                            37.84
            新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司                                            1.65
                        小计                              1,550.00                  559.10
            新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司                27,000.00              13,255.49
          新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司                  800.00                  536.40
向关联    哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司                1,000.00                  134.45
人销售    富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司              4,000.00                  804.34
产品、商    新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司                                              0.37
品
            精河县雪峰农业科技有限责任公司                                            8.84
                        小计                            32,800.00              14,739.89
          新疆农牧业投资（集团）有限责任公司                  50.00                  15.93
向关联        新疆雪峰农业科技有限公司                      20.00                  16.07
人提供        新疆玉象胡杨化工有限公司                    3,000.00                1,782.16
劳务      哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司                  200.00                  63.18
            新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司                  500.00                  102.09
            新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司                    50.00                    2.96
          新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司                  500.00                  19.26
          阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司                  50.00                    0.83
          富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司                400.00                  168.93
                青河县亿通矿业有限公司                                                0.31
            北京力鼎汇信供应链管理有限公司                                            0.31
                        小计                              4,770.00                2,172.03
          新疆农牧业投资（集团）有限责任公司                220.00                  190.38
              新疆雪峰农业科技有限公司                      80.00                  83.63
 向关联        青河县亿通矿业有限公司                                                3.47
 人提供    北京力鼎汇信供应链管理有限公司                                            3.48
 租赁服        新疆玉象胡杨化工有限公司                                                3.47
  务
            新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司                                              3.47
                        小计                                300.00                  287.90
 接受关  富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司                                          17.43
 联人提        新疆玉象胡杨化工有限公司                                                9.79
 供的租                  小计                                                        27.22
 赁服务
                        合计                            64,320.00              35,809.61
  注：上年实际发生金额未经审计。
  （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                单位：万元
                                                    本年年
                                                    初至披                      本次预计金
                                            占同  露日与              

[2022-01-11] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-002
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
        关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“雪峰科技”）正在筹划重大资产重组事项。公司拟发行股份及支付现金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“农牧投集团”）等股东持有的新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）的部分或全部股权（以下简称“本次交易”），并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。相关方案尚待进一步商讨确定。本次交易对方农牧投集团为公司控股股东，因此本次交易事项构成关联交易。
  鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：雪峰科技，证券代码：603227）于 2022 年 1 月 4 日开市起
停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 4
日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2021-085）。
  截至本公告日，鉴于本次交易的具体方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》要求编制交易预案并筹备相关工作，预计将于停牌届满前披露经董事会审议通过的交易预案，并申请股票复牌。
  停牌期间公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-05] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于职工监事辞职及增补第三届监事会职工监事的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-001
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
 关于职工监事辞职及增补第三届监事会职工监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事牛玉琦先生的书面辞职报告，因工作调整原因，公司职工监事牛玉琦先生申请辞去本公司第三届监事会职工代表监事职务。
  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 12 月 30 日召
开职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举李静女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
  公司监事会对牛玉琦先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
                                                      2022 年 1 月 5 日
附件：
                            李静个人简历
  李静，女，1980年7月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理政工师。
  2011年3月-2012年12月，新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司人力资源部综合业务员；
  2012年12月-2021年5月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司人力资源管理员；
  2021年5月至今，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司人力资源部主管。

[2022-01-04] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技          公告编号：2021-085
            新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
              关于筹划重大资产重组的停牌公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、停牌事由和工作安排
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“雪峰科技”）正在筹划重大资产重组事项。公司拟发行股份及支付现金购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称“农牧投集团”）等股东持有的新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）的部分或全部股权（以下简称“本次交易”），并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。相关方案尚待进一步商讨确定。本次交易对方农牧投集团为公司控股股东，因此本次交易事项构成关联交易。
  鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自
2022 年 1 月 4 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。根据《上
海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——重大资产重组》要求的重大资产重组信息，并申请公司股票复牌。
    二、本次交易的基本情况
    （一）交易标的基本情况
  名称：新疆玉象胡杨化工有限公司
  统一社会信用代码：91652924693419305D
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：田勇
  成立日期：2009 年 9 月 17 日
  注册资金：89,563.76 万元人民币
  注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇团结南路 171 号
  经营范围：一般项目：肥料销售；农业机械销售；农业机械服务；生产性废旧金属回收；住房租赁；土地使用权租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；初级农产品收购；农作物秸秆处理及加工利用服务；园林绿化工程施工；消防技术服务；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；家禽饲养；牲畜饲养；危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  标的公司主营业务产品主要包括硝酸铵、硝基复合肥、三聚氰胺等。
    （二）交易对方基本情况
  本次交易对方范围尚未最终确定，初步确定的交易对方包括农牧投集团，其基本情况如下：
  名称：新疆农牧业投资（集团）有限责任公司
  统一社会信用代码：91650100076066313E
  类型：其他有限责任公司
  法定代表人：康健
  成立日期：2013 年 8 月 30 日
  注册资金：41,508.3659 万元人民币
  注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）阿里山街 500 号
  经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；水果种植；坚果种植；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；建筑材料销售；农业机械销售；农副食品加工专用设备销售；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；农用薄膜销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；汽车零配件批发；电线、电缆经营；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；木材销售；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；房地产开发经营；种畜禽生产；粮食加工食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    （三）交易方式
  本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产，可能涉及募集配套资金事宜。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易对方等方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
    三、本次交易的意向性文件
  2021 年 12 月 31 日，公司与农牧投集团签署了关于本次交易的相关意向协议，约
定公司通过发行股份及支付现金的形式向农牧投集团购买其持有的玉象胡杨 39.5%股权。
  上述意向协议为本次交易的相关方就本次交易达成的初步意向，具体交易方案及相关条款以各方另行商议并签署的正式交易文件为准。
    四、风险提示
  本次交易仍处于筹划阶段，交易范围等交易方案仍在协商论证中，交易各方尚未签署正式交易文件，本次交易尚需履行必要的内部决策程序并需经有权监管机构批准后方可实施，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  停牌期间公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。
    五、备查文件
  1、经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；
  2、关于本次重大资产重组签署的意向性文件；
  3、上海证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                2021 年 1 月 4 日

[2021-12-31] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事孙笃辞职的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2021-084
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
              关于董事孙笃辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事孙笃先生的书面辞职报告，孙笃先生因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，孙笃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
  公司董事会对孙笃社先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-15] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2021-083
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
      关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会和
监事会将于 2021 年 12 月 28 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司第
四届董事会候选人及监事会候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。
  在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届选举不会对公司正常运营产生影响。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 15 日

[2021-12-10] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于非公开发行股票募集资金专户注销完成的公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技          公告编号：2021-082
            新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
      关于非公开发行股票募集资金专户注销完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2615 号）核准，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向新疆农牧业投资（集团）
有限责任公司非公开发行普通股票 65,870,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 3.01
元/股。本次非公开发行普通股股票募集资金合计为 198,268,700.00 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 6,930,066.04 元（不含增值税）后的募集资金净额为 191,338,633.96 元。上述非公开发行募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2021]验字第 90008 号《验资报告》，到账募集资金均存放于公司开立的募集资金专项账户。
    二、募集资金管理情况
  为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、部门规章及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 2 月 9 日，公司与中国光大银行股份有限公
司乌鲁木齐分行（以下简称“光大银行”）及保荐机构九州证券股份有限公司（以下
简称“九州券商”）签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本次募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，相关募集资金专项账户具体情况如下：
          开户银行                  银行账号            备注
 中国光大银行股份有限公司乌鲁  50830188000050947      本次注销
          木齐分行
    三、募集资金专项账户销户情况
  截至本公告披露日，中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（账号：50830188000050947）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户
余额为零。公司已于 2021 年 12 月 8 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，上述
募集资金专户将不再使用，公司与光大银行和保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。
  特此公告。
                                  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 10 日

[2021-12-07] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2021-081
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
            关于选举公司监事会主席的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
16 日召开第三届监事会第二十九次会议，并于 2021 年 12 月 2 日召开 2021 年
第四次临时股东大会，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案》，同意增补马璇女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期至第三届监事会届满。
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过《新
疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》，选举马璇女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。
  马璇女士简历详见附件。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 7 日
附件：
                          马璇女士个人简历
  马璇，女，1984年10月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管理师，董秘资格证。
  2007年7月-2008年10月，任中国石油北京销售公司财务资产部结算员；
  2008年10月-2015年6月，任中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员；
  2015年7月-2017年10月，任特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理；
  2017年10月-2018年6月，自由职业；
  2018年6月-2018年12月，任华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监；
  2018年12月-2021年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计部部长；
  2021年4月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控部部长。

[2021-12-07] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2021-080
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
          第三届监事会第三十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
6 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届监
事会第三十次会议。会议通知于 2021 年 12 月 2 日通过电子邮件的方式发送至
各监事，经半数以上监事推举，本次会议由监事马璇女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
  公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  同意马璇女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。（公告索引号：2021-081）。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 7 日

[2021-12-03] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
    - 1 -
    证券代码：
    603227 证券简称： 雪峰科技 公告编号： 2021 079
    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
    2021 年第 四 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ?本次会议是否有否决议案： 无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 2 日
    (二)股东大 会召开的地点： 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿
    里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 13
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,237,104
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
    决权股份总数的比例（ 25.1510
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。本次会议的召集、召开
    和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效 。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董 事 7 人，出席 3 人， 董事汪欣 、邵明海 和独立董事杨祖一 、
    姚文英 因 工作原因未能出席会议
    - 2 -
    2、公司在任监事3 人，出席1 人，监事会主席木拉提?柯赛江、监事刘鸷毅
    因工作原因未能出席会议；
    3、董事会秘书周小力出席本次会议，高级管理人员张新河、郭忠列席会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021 年度日常
    关联交易预计事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A 股 954,600 98.0988 18,500 1.9012 0 0.0000
    2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型 同意 反对 弃权
    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A 股 182,218,604 99.9898 18,500 0.0102 0 0.0000
    (二)累积投票议案表决情况
    1、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的议案
    议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有
    效表决权的比例（%）
    是否当选
    3.01 孙笃 182,218,704 99.9899 是
    3.02 隋建梅 182,216,504 99.9886 是
    - 3 -
    (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称 同意 反对 弃权
    票数 比例（%） 票数 比例
    （%）
    票数 比例（%）
    1 新疆雪峰科技（集团）
    股份有限公司关于增加
    2021 年度日常关联交易
    预计事项的议案
    653,300 97.2462 18,500 2.7538 0 0.0000
    2 新疆雪峰科技（集团）
    股份有限公司关于增补
    监事的议案
    653,300 97.2462 18,500 2.7538 0 0.0000
    3.00 新疆雪峰科技（集团）
    股份有限公司关于增补
    董事的议案
    - - - - - -
    3.01 孙笃 653,400 97.2610 - - - -
    3.02 隋建梅 651,200 96.9336 - - - -
    (四)关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会共审议3 项议案，均为普通决议议案（其中：议案1、2 为非
    累积投票议案，议案3 为累积投票议案）。议案1 在关联股东新疆农牧业投资（集
    团）有限责任公司、康健、姜兆新回避表决的情况下，由出席本次会议的非关联
    股东（股东代理人）所持有效表决权1/2 以上通过；议案2、3 已获出席本次会
    议且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权1/2 以上通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
    - 4 -
    律师：马韶坤、布云德力格
    2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司2021 年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本
    次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
    符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
    以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
    2021 年12 月3 日

[2021-11-17] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的公告
证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2021-075
        新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
    关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     此事项需提交公司股东大会审议；
     日常关联交易对上市公司的影响：此次日常关联交易为公司日常生产经
  营所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，公司业务收入
  和利润对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的
  独立性，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1.会议审议情况
    2021年11月16日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事康健、姜兆新先生，关联监事木拉提·柯赛江先生均已回避表决。因公司2021年新增关联交易预计金额已累计达10,070万元，满足关联交易金额累计12个月内已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次新增关联交易议案需提交公司股东大会审议。
    2.独立董事意见
      本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事
  认为：公司本次增加2021年日常关联交易预计事项的审议程序符合《上海证券交
  易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。关联交易根据市场价格定价，
  且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可行。
  不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
      3.监事会意见
      本次增加关联交易预计事项符合公司业务发展需要，定价依据合理、公允，
  表决程序合法有效，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，不
  存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
      （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
        关联方                  交易内容        2021 年原预计  截止 2021年 11月 16
                                                  金额（万元）  日执行情况（万元）
新疆玉象胡杨化工有限公司    从关联人购买商品        7,000.00            6,745.08
新疆江阳工程爆破拆迁建设  向关联人销售产品、商品        400.00              387.90
        有限公司
          合计                      /                7,400.00            7,132.98
      （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                      本年年初至
                                本次预计  占同类业  2021 年 11            占同类
 关联交易        关联人      增加金额  务比例  月 16 日累  上年实际  业务比
  类别                          (万元)    （%）  计已发生的  发生金额  例（%）
                                                      交易金额
                                                        (万元)
从关联人购买  新疆玉象胡杨化工  4,000.00      3.12    6,745.08  9,193.16    6.38
  商品          有限公司
向关联人销售  新疆江阳工程爆破    400.00      0.19      387.90    287.67    0.13
 产品、商品  拆迁建设有限公司
  合计              /          4,400.00        /    7,132.98  9,480.83      /
      二、关联方介绍和关联关系
      （一）新疆玉象胡杨化工有限公司
  1.基本情况
  成立日期：2009 年 9 月 17 日
  法定代表人：田勇
  注册资本：89,563.76 万元
  注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区
  公司类型：其他有限责任公司
  主要股东：
              股东名称                出资金额（万元）  比例（%）
 新疆农牧业投资(集团)有限责任公司              35,377.69      39.50
 四川金象赛瑞化工股份有限公司                  29,917.05      33.40
 合肥五丰投资有限公司                            8,511.00      9.50
 成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）            4,565.00      5.10
 阿克苏鹏达投资有限责任公司                      2,000.00      2.23
 沙雅瑞杨投资有限合伙企业                        1,860.76      2.08
 眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）          1,516.17      1.69
 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司              1,447.26      1.62
 阿克苏鑫发矿业有限责任公司                      1,447.26      1.62
 其他股东                                        2,921.59      3.26
  经营范围：生产销售液氨、氨水、硝酸、三聚氰胺、硝酸铵、化肥［硝基复合肥、复合（复混）肥、尿素硝酸铵溶液（UAN）、多态氮肥、复合氮肥、水溶性肥料、大量元素水溶肥、尿素、农业用硝酸铵钙、有机肥料、微生物菌剂、磷酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾、硫酸铵、生物有机肥、有机-无机复混肥、植物酵素、掺混肥料、含腐植酸水溶肥料］、三聚氰胺深加工及资源综合利用产品；销售地膜，种子、农药、滴灌带、农资机械，与经营范围相关的进出口业务；废旧材料处理，房屋、土地、吊车、叉车的租赁业务，机械加工（车、刨、铣、钻）；装置保运维修技术服务；现代服务；土壤改良服务；物业管理服务；劳务外包服务，初级农产品收购农作物秸秆处理及加工利用服务农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务[以上经营范围涉及国家专项专营规定的，从其规定；涉及许可证管理的商品，凭许可证经营]。
  2.主要财务数据
  该公司 2020 年末经审计的总资产 245,351.21 万元，净资产 174,166.99 万
元，2020 年营业收入 130,302.78 万元，净利润 10,426.59 万元。
  3.与本公司的关联关系
  该公司是本公司控股股东新疆农牧业投资(集团)有限责任公司的二级子公司。
  4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  该公司是本公司的主要供应商之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
    （二）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
  1.基本情况
  成立日期：1998 年 3 月 23 日
  法定代表人：罗建昌
  注册资本：2,000 万元
  注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路 1029 号中海天悦国际大厦 1307 室。
  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  主要股东：
            股东名称              出资金额（万元）  出资比例（%）
北方爆破科技有限公司                        1,020.00          51.000
新疆环疆投资股份有限公司                      411.85          20.592
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司              227.26          11.363
陈德高                                        213.06          10.653
新疆中小企业创业投资股份有限公司              127.83          6.392
  经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。
  2.主要财务数据
  江阳爆破公司 2020 年末经审计的资产总额 9,584.79 万元，净资产 2,670.36
万元，2020 年营业务收入 11,340.53 万元，净利润 1,449.79 万元。
  3.与本公司的关联关系
  江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其 11.363%的股份。
  4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  本公司与玉象胡杨、江阳爆破系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司与上述关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。
    特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增补监事的公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2021-077
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                  关于增补监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
16 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案》。经公司控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司书面提名推荐，公司监事会同意马璇女士为公司监事候选人，任期至公司第三届监事会届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。
  马璇女士简历详见附件。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 17 日
附件：
                          马璇女士个人简历
  马璇，女，1984年10月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管理师，董秘资格证。
  2007年7月-2008年10月，任中国石油北京销售公司财务资产部结算员；
  2008年10月-2015年6月，任中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员；
  2015年7月-2017年10月，任特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理；
  2017年10月-2018年6月，自由职业；
  2018年6月-2018年12月，任华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监；
  2018年12月-2021年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计部部长；
  2021年4月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控部部长。

[2021-11-17] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于增补董事的公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2021-076
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                  关于增补董事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
16 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》。经公司控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司书面提名推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意孙笃先生和隋建梅女士为公司董事候选人，任期至公司第三届董事会届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事对增补孙笃先生和隋建梅女士为公司董事候选人的事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
  董事候选人简历详见附件。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日
附件：
                董事候选人个人简历（排名不分先后）
    孙笃，男，1976年6月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。
  1998年6月-2004年2月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司助理工程师；
  2004年2月-2005年9月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司经营科副科长；
  2005年9月-2007年11月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司经营科职工；
  2007年11月-2013年11月，任乌鲁木齐石化总厂设备安装公司管理科工程预算岗位主管；
  2013年11月-2019年2月，自由职业；
  2019年2月-2021年4月，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事长助理、创新研究院院长（期间：2019年9月兼任三聚氰胺销售公司总经理，2020年7月任沙雅丰合能源有限公司执行董事，2020年8月任北京力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，2021年1月兼任雪峰创新科技（北京）有限公司总经理）；
  2021年5月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司董事长助理、创新研究院院长，北京力鼎汇信供应链管理有限公司董事长，雪峰创新（北京）科技有限公司总经理。
    隋建梅，女，1979年7月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理会计师。
  2011年5月-2012年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资部投资规划管理员；
  2012年4月-2015年7月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济运行部运营管理员；
  2015年7月-2016年1月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济运行部主管；
  2016年1月-2018年4月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司经济运行部
副部长；
  2018年4月-2019年11月，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长；
  2019年11月至今，任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长（期间：2020年12月起兼任新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事、2021年1月起兼任新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席、2021年2月起兼任新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席）。

[2021-11-17] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2021-074
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
          第三届监事会第二十九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
16 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届监
事会第二十九次会议。会议通知于 2021 年 11 月 11 日通过电子邮件的方式发送
至各监事，会议由木拉提 柯赛江先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
  公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度
日常关联交易预计事项的议案》
  关联监事木拉提 柯赛江先生已回避表决。
  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号：2021-075）。
    （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的公告》。（公告编号：2021-077）
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技      公告编号：2021-073
          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
          第三届董事会第三十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
16 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第三届董
事会第三十四次会议。会议通知于 2021 年 11 月 11 日通过电子邮件的方式发送
至各董事，会议由董事长康健先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名。其中：董事邵明海、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式出席会议。
  公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度
日常关联交易预计事项的议案》
  关联董事康健、姜兆新已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的公
告》（公告索引号：2021-075）。
    （二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董事的公告》。（公告编号：2021-076）
    （三）审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021
年第四次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知。（公告编号：2021-078）
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-17] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603227          证券简称：雪峰科技        公告编号：2021-078
      新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年12月2日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 2 日  10 点 30 分
  召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
                      至 2021 年 12 月 2 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  无
    二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加            √
      2021 年度日常关联交易预计事项的议案
2      新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监            √
      事的议案
累积投票议案
3.00    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补董    应选董事（2）人
      事的议案
3.01    孙笃                                                  √
3.02    隋建梅                                                √
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已分别于 2021 年 11 月 17 日在《上海证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
  2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
  4、涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、康健、姜兆新、木拉提 柯赛江。
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
    四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603227        雪峰科技          2021/11/25
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
  五、会议登记方法
  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
  1．登记手续
  （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
  （2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
  （3）异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
  2．登记时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）10:00—13:00、15:00—18:00
  3．登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 14 楼证券投资部。
  4．登记方式：拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记，或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
  六、其他事项
  1. 会议联系
  通信地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 14 楼证券投资部
  邮    编：830026
  电    话：0991-8801837
  传    真：0991-8801837
  联 系 人：邵 炜
  2．本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
  特此公告。
                              新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 17 日
  附件 1：授权委托书
  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 2 日召
开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意 反对  弃权
1    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加
      2021 年度日常关联交易预计事项的议案
2    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补
      监事的议案
序号  累积投票议案名称                                投票数
3.00  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补
      董事的议案
3.01  孙笃
3.02  隋建梅
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                            委托日期：    年月日
备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案    

[2021-11-10] (603227)雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司股东及董监高减持股份结果公告
    证券代码：603227        证券简称：雪峰科技        公告编号：2021-072
    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东及董监高
                  减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
       股东及董监高持股的基本情况：截至本公告披露之日，新疆雪峰科技（集团）
    股份有限公司（以下简称“公司”）股东李保社先生持有公司股份 2,000,000 股，
    占公司总股本的 0.2760%，上述股份来源于公司首次公开发行前持有股份、发行
    上市后资本公积转增股本所得，均为无限售条件流通股。
       减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，李保社先生本次减持股份计
    划的减持时间区间届满。在此期间，李保社先生未减持公司股份。
    一、减持主体减持前基本情况
 股东名称    股东身份    持股数量（股） 持股比例        当前持股股份来源
李保社    董事、监事、      2,000,000    0.2760% IPO 前取得：1,000,000 股
          高级管理人员                            其他方式取得：1,000,000 股
        注：李保社先生为公司原第三届董事会董事，已于 2021 年 5 月 25 日辞去公司董事
    职务，具体内容详见公司 2021-030 号公告。
        上述减持主体无一致行动人。
      二、减持计划的实施结果
      (一)股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                              减持价格 减持总
          减持数  减持                减持方                    减持完  当前持股  当前持
股东名称                  减持期间              区间    金额
          量（股） 比例                  式                      成情况  数量（股）  股比例
                                              （元/股） （元）
李保社        0    0% 2021/5/10～  集中竞  0－0          0 未完成：  2,000,000 0.2760%
                        2021/11/9    价交易                    500,000
                                                                股
      (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
      (三)减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施
          根据公司于 2021 年 4 月 14 日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
      股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-026），在减持期
      间内，李保社先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份
      减持计划，存在减持计划实施的不确定性。
      (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
      (五)是否提前终止减持计划    □是 √否
          特此公告。
                                    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                          2021 年 11 月 10 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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