603159什么时候复牌？-上海亚虹停牌最新消息
≈≈上海亚虹603159≈≈(更新:22.01.01)
[2022-01-01] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-001
上海亚虹模具股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 11 月 26 日出具的《中国证监会行
政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212426 号）（以下简称“反馈意见”）。具
体内容详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《上海亚虹模具股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-034）。
根据反馈意见的相关要求，公司会同相关中介机构对相关问题进行逐项落实，现按照要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见之回复报告》（以下简称“反馈意见回复”）。公司将按照反馈意见的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复的相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于非公开发行股票补充承诺的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-002
上海亚虹模具股份有限公司
关于非公开发行股票补充承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海亚虹”）已收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 11 月 26 日出具的
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212426 号）（以下简称“反 馈意见”）。根据相关审核要求，现将本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非 公开发行”）补充承诺事项披露如下：
一、补充承诺减少新增关联交易、同业竞争承诺
海南宁生旅游集团有限公司（以下简称“宁生集团”）为本次非公开发行的发 行对象，为减少和规范与发行人的关联交易，宁生集团已于 2021年 8月出具了《关 于减少并规范关联交易的承诺函》，具体如下:
海南宁生旅游集团有限公司及控制附属企业(包括宁生集团目前或将来有直接或 间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公 司的任何下属企业或单位)将尽可能避免与发行人之间的关联交易，对于无法避免或 者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场交易公正、公平、公开的原则，依法签 订协议，履行合法程序，按照相关法律法规及发行人《公司章程》的规定履行信息 披露义务和办理相关手续，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方 式直接或间接侵占发行人资金、资产，或者利用控制权操纵、指使发行人或者发行 人董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害发行人及其他股东的合法权益 的行为。
为进一步规范与发行人的关联交易，宁生集团于 2021 年 12 月出具相关补充承
诺，具体如下：
（一）为避免将来产生同业竞争，宁生集团承诺：
1、海南宁生旅游集团有限公司目前不存在法律、法规和规范性法律文件所规定
的与上海亚虹模具股份有限公司（含上海亚虹直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。
2、宁生集团未来不会在任何地域以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）另行从事法律、法规和规范性法律文件所规定的与发行人构成实质性同业竞争的活动。针对发行人下属投资公司的拟投资项目，宁生集团保证将不与其竞争该等投资机会。
3、宁生集团未来不会向与发行人相同、类似或在任何方面构成实质性竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。
4、宁生集团不会利用对发行人控制关系损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证发行人的独立经营和自主决策。
（二）为避免将来产生同业竞争，宁生集团实际控制人孙林及其一致行动人孙力、孙璐承诺：
1、本人不会利用对上海亚虹模具股份有限公司的控制关系损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证发行人的独立经营和自主决策。
2、本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人外的其他企业，目前没有、将来也不直接或间接以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与发行人现有及将来从事的业务构成实质性同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。
3、本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人以外的其他企业，若将来直接或间接从事的业务与发行人构成竞争或可能构成实质性竞争，本人承诺将在发行人提出异议后促使该等企业及时向独立第三方转让或终止前述业务，或向独立第三方出让本人在该等企业中的全部出资，并承诺给予发行人在同等条件下的优先购买权，以确保其公允性、合理性，维护发行人及发行人其他股东的利益。
4、若本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人以外的其他企业，违反本承诺给发行人及其他利益相关者造成损失的，本人将进行足额赔偿。
（三）其他承诺
发行人控股股东宁生集团全资三级子公司宁生体育科技（佛山）有限公司（以下简称“宁生体育科技”）主要从事造浪机的研发、生产和销售业务。为避免将来上海亚虹向关联方宁生体育科技采购造浪机设备产生关联交易，宁生集团及其子公司承诺：
海南宁生旅游集团有限公司及旗下控制的宁生体育科技（佛山）有限公司将避免与上海亚虹模具股份有限公司（含上海亚虹直接、间接控制的公司、企业）发生造浪机设备相关关联交易。若违反上述承诺，宁生集团将对前述行为而给发行人造成的损失向发行人进行赔偿。
二、股东作出放弃表决权承诺
发行人前控股股东、前实际控制人谢亚明、谢悦，2021 年 12 月单独出具如下
承诺：
自 2021 年 2 月 5 日起，本人及一致行动人承诺无条件、不可撤销地放弃本人及
一致行动人所持有的上海亚虹模具股份有限公司 38%股份的表决权。该表决权放弃期间持续至上海亚虹本次非公开发行股票实施完成且本人及一致行动人出让后续上海亚虹 15%股份完成全部交割过户日止。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2022年 1 月 1 日
[2021-12-14] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-035
上海亚虹模具股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曾筱婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
曾筱婕女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。简历详见附件。
证券事务代表的联系方式如下：
1、电话：021-57595726
2、传真：021-57436020
3、邮箱：zengxj@xxyhmj.com.cn
4、地址：上海市奉贤区航南公路7588号
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附：本次聘任的证券事务代表简历
曾筱婕女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任浏阳河集团股份有限公司证券事务代表，航天凯天环保科技股份有限公司证券事务主管、总裁工作助理。
截至本公告披露之日，曾筱婕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
[2021-11-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可审查二次反馈意见通知书》的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-034
上海亚虹模具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212426 号）。中国证监会依法对公司提交的《上海亚虹模具股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求对相关问题进行逐项落实，并在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-11] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-032
上海亚虹模具股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 10 月 12 日出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426号）（以下简称“反馈意
见”）。具体内容详见公司 2021年10月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com)的《上海亚虹模具股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-029）。
根据反馈意见的相关要求，公司会同相关中介机构对相关问题进行逐项落实，
现按照要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》（以下简称“反馈意见回复”）。公司将按照反馈意见的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复的相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11日
[2021-11-11] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票控股股东承诺特定期间不减持公司股份的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-033
上海亚虹模具股份有限公司
关于2020年非公开发行A股股票
控股股东承诺特定期间不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“上海亚虹”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年10 月12日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426号）（以下简称“反馈意见 ”）。具体内容详见公司 2021 年10月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com)的《上海亚虹模具股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-029）。
根据反馈意见的相关要求，公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司就2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）相关事项作出承诺，出具了《关于特定期间不减持股份承诺函》，具体内容如下：
1、自发行人本次非公开发行股票的定价基准日（2020年12月1日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司未以任何形式直接或间接减持上海亚虹的股票；
2、自本承诺函出具之日起至上海亚虹本次发行完成后六个月内，本公司不会以任何方式直接或间接减持上海亚虹的股票，包括在本次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份；
3、本公司不存在违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形；
4、本承诺为不可撤销承诺，本公司违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归发行人所有，同时本公司将依法承担由此产生的法律责任。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11日
[2021-10-29] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-031
上海亚虹模具股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年
10 月 18 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了审核，认为：公司 2021 年第三季
度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603159)上海亚虹:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.2352元
加权平均净资产收益率: 6.29%
营业总收入: 4.62亿元
归属于母公司的净利润: 2761.83万元
[2021-10-15] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司股票交易异常波动的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-030
上海亚虹模具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 10 月 13 日、10 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达
-20.27%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
关于公司正在进行的非公开发行 A 股股票事宜，公司于 2021 年 10 月 13
日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426 号）。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
截至 2021 年 10 月 14 日收盘，公司股票价格为 18.68 元/股，静态市盈
率为 65.00 倍，滚动市盈率为 55.03 倍。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 10 月 13 日、10 月 14 日连续两个交易日内收盘价
格跌幅偏离值累计达-20.27%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司及实际控制人孙林函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
关于公司正在进行的非公开发行 A 股股票事宜，公司于 2021 年 10 月 13 日
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426 号）。中国证监会依法对公司提交的《上海亚虹模具股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求对相关问题进行逐项落实，并在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。（详情请见公司公告：编号2021-029）
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波
动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 10 月 13 日、10 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格
跌幅偏离值累计达-20.27%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
截至 2021 年 10 月 13 日收盘，公司股票价格为 18.68 元/股，静态市盈率为
65.00 倍，滚动市盈率为 55.03 倍。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-029
上海亚虹模具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 10 月 12 日出具
的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426 号）。中国证监会依法对公司提交的《上海亚虹模具股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求对相关问题进行逐项落实，并在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-17] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-028
上海亚虹模具股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 9 月 16 日出具的《中国证监会行政
许可申请受理单》（受理序号：212426）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票的申请资料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 09 月 17 日
[2021-08-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-027
上海亚虹模具股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8
月 16 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2021 年半年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2021 年半
年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (603159)上海亚虹:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.1832元
加权平均净资产收益率: 4.67%
营业总收入: 3.03亿元
归属于母公司的净利润: 2033.88万元
[2021-08-18] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-025
上海亚虹模具股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东谢亚明持有上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股
57,619,000 股，占公司总股本的 41.1564%，本次质押后，其累计质押股份数量
21,000,000 股，占公司总股本的 15%，占其所持公司股份数的 36.45 %。
公司于 2021 年 8 月 17 日收到股东谢亚明的通知，获悉其所持有本公司的部分股份
被质押，具体事项如下。
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次 是否 是否 占其所 占公 质押融
股东 控股股 质押 为 补充 质押 质押 质权人 持股份 司总 资资金
名称 东 股数 限售 质押 起始日 到期日 比例 股本 用途
股 比例
海南宁生旅游 36.45 个人融
谢亚明 否 21,000,000 否 否 2021/8/16 2022/8/16 集团有限公司 % 15% 资/履约
担保
2、本次质押股份系谢亚明用于履行谢亚明、谢悦与海南宁生旅游集团有限公司签
订的《股权转让协议》中关于控制权变更的相关约定，即“作为其后续履行本次交易中
后续 15%转让以及表决权放弃承诺的担保”。具体请见公司公告：
（1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复
牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）；
（2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨
复牌的提示性公告>、 <收购报告书摘要>、 <简式权益变动报告书>更正公告》（公告编
号：2020-048）；
（3）《上海亚虹模具股份有限公司简式权益变动书》、《上海亚虹模具股份有限公司
收购报告书摘要》（公告日期：2020 年 12 月 3 日）。
3、除上款所述履约保证外,本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项
的担保或其他保障用途。
4、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
本次 本次 已质押股份情况 未质押股份情况
质押 质押后 占其 占公
股东 前累 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 持股比例 计 累计 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
质押 质押 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
数量 数量 份数量 份数量 份数量 份数量
谢亚明 57,619,000 41.1564% 0 21,000,000 36.45 % 15% 0 0 0 0
谢悦 7,880,000 5.6286% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 65,499,000 46.7850% 0 21,000,000 36.45% 15% 0 0 0 0
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于证券事务代表离职的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-026
上海亚虹模具股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘波伟先生提交的辞职报告，刘波伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘波伟先生亦将卸任其所担任的其他职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
刘波伟先生在任职期间勤勉敬业，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘波伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-06-24] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-023
上海亚虹模具股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,456,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 7.1576
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙林先生因公务原因无法出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事孙力先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中董事长孙林，董事白钰、孙璐，独立董
事杜继涛、姚宁、薛松因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席黄媛、监事孙远超因公务原
因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢佳维出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.07、 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.08、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.09、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030
[2021-06-24] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于2020年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-024
上海亚虹模具股份有限公司
关于 2020 年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司本次非公开发行股票的发行价格由 10.93 元/股调整为 10.83 元/股。
公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 30,800,000 股（含本数）调
整为不超过 31,084,395 股（含本数）。
一、非公开发行股票的基本情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案。
（一）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。
发行价格为 10.93 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整公式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，
N 为每股送红股或转增股本数。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 30,800,000 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行方案确定。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股票的发行价格调整的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
二、2020 年度权益分派实施情况
公司根据 2020 年年度利润分配方案，以方案实施前的总股本 140,000,000 股为
基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利
14,000,000.00 元（含税）。
公司于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上
海亚虹模具股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-021），
本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 13 日，除息日为 2021 年 5 月 14 日，现金
红利发放日为 2021 年 5 月 14 日。截至本公告披露日，公司 2020 年年度权益分派已
实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整
（一）发行价格的调整
由于公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 10.93 元/股调整为 10.83 元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=10.93 元/股-0.10 元/股=10.83 元/股
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 33,664.40 万元，按照调整后
的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量即向认购人发行的股票数量，调整后的发行股票数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 31,084,395 股（含本数）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
[2021-06-08] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-022
上海亚虹模具股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 23 日
至 2021 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开 √
发行股份认购协议的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 √
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行 √
性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采 √
取填补措施及相关承诺的议案
9 关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团 √
有限公司免于发出收购要约的议案
10 未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年） √
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 √
公开发行股票相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审
议通过。相关内容详见 2020 年 12 月 01 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：海南宁生旅游集团有限公司、谢亚明、谢悦、谢亚平
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603159 上海亚虹 2021/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议参会确认登记时间：2021 年 6 月 18 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00
2、现场会议登记手续：
（1） 拟出席现场会议的法人股东，其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。
六、 其他事项
1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：刘波伟
（2）联系电话：021-57595726
（3）传真号码：021-57436020
（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路 7588 号
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海亚虹模具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
23 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开
发行股份认购协议的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采
取填补措施及相关承诺的议案
9 关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团
有限公司免于发出收购要约的议案
10 未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-07] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-021
上海亚虹模具股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 140,000, 000 股为基数，每股派发现金红利 0.10
元（含税），共计派发现金红利 14,000,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：上海亚虹模具股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-57595726
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-29] (603159)上海亚虹:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 3.2284元
加权平均净资产收益率: 2.84%
营业总收入: 1.59亿元
归属于母公司的净利润: 1265.87万元
[2021-04-24] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-020
上海亚虹模具股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,553,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.5379
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事杜继涛、姚宁因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席黄媛、监事孙远超因工作原
因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢佳维出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 公司2020年年度利润分 8,097,900 99.9965 280 0.0035 0 0.0000
配方案
6 关于续聘公司2021年度 8,097,900 99.9965 280 0.0035 0 0.0000
审计机构的议案
7 关于 2021 年度董事、监 8,097,900 99.9965 280 0.0035 0 0.0000
事薪酬方案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、王恺
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚虹模具股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-10] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-019
上海亚虹模具股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第四届
董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
由董事长提名及董事会提名委员会资格审核通过，并经公司第四届董事会第三次会议审议，同意聘任谢佳维先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。谢佳维先生具备相关专业知识和工作经验，且具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附：本次聘任的董事会秘书简历
谢佳维，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016 年 11 月-2019
年 9 月担任腾邦集团有限公司投资经理、董事长助理，2019 年 10 月起担任海南宁生旅游
集团有限公司董事长助理，负责投资工作。
[2021-03-29] (603159)上海亚虹:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 3.138元
加权平均净资产收益率: 9.18%
营业总收入: 5.92亿元
归属于母公司的净利润: 4023.54万元
[2021-03-29] (603159)上海亚虹:关于召开2020年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月23日14点00分
召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月23日
至2021年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告 √
4 公司 2020 年年度报告及摘要 √
5 公司 2020 年年度利润分配方案 √
6 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
7 关于 2021 年度董事、监事薪酬方案 √
注：本次会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见2021年3月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-29] (603159)上海亚虹:第四届董事会第二次会议决议公告
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年3月16日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司2020年年度利润分配方案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-014）
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）
十、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-017）
[2021-03-16] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于公司及全资子公司完成法定代表人、董事及监事工商变更登记的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-012
上海亚虹模具股份有限公司
关于公司及全资子公司完成法定代表人、董事
及监事工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司完成工商变更登记的情况
2021 年 2 月 26 日，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
节董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法
定代表人的议案》。具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登于《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。
现公司已办理完成上述事项相关的工商变更登记及备案手续，并于近日取得了
上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
（一）变更情况
变更事项 变更前 变更后
董事长（法定代表人） 谢亚明 孙林
董事
谢亚明 谢悦 徐志刚
王忠明 李建民 严丽英
杜继涛（独立董事）
蒋薇燕（独立董事）
朱愉忠（独立董事）
孙林 孙力 孙璐
白钰 谢悦 徐志刚
姚宁（独立董事）
薛松（独立董事）
杜继涛（独立董事）
监事
顾国豪（职工代表监事）
刘亢（非职工代表监事）
徐伟（非职工代表监事）
黄媛（非职工代表监事）
孙远超（非职工代表监事）
顾国豪（职工代表监事）
（二）变更后的营业执照信息
1.统一社会信用代码：913100006309214614
2.企业名称：上海亚虹模具股份有限公司
3.企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.企业住所：上海市奉贤区沪杭公路 732 号
5.法定代表人：孙林
6.注册资本：人民币 14000.0000 万元整
7.成立日期：1997 年 04 月 07 日
8.营业期限：1997 年 04 月 07 日 至 不约定期限
9.经营范围：精密模具及产品研发、设计、加工，注塑，塑料涂装，其他印刷，
家电组装、批发、零售，汽车配件、塑料制品（除购物袋）、金属制品加工，从事货
物及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
除上述事项变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。
二、关于子公司完成工商变更登记的情况
公司全资子公司上海慕盛实业有限公司（以下简称“慕盛实业”）对工商登记进
行了变更，慕盛实业于近期完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了上海市
奉贤区市场监督管理局核发的《营业执照》。
（一）慕盛实业本次工商变更登记事项如下：
变更事项 变更前 变更后
执行董事 谢悦 孙力
监事 郑培芳 张波
（二）本次变更后的主要工商登记信息如下：
1.统一社会信用代码：91310120679361215K
2.企业名称：上海慕盛实业有限公司
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.企业住所：上海市奉贤区沪杭公路 732 号 10 幢四楼
5.法定代表人：孙力
6.注册资本：人民币 1000.0000 万元整
7.成立日期：2008 年 09 月 05 日
8.营业期限：2008 年 09 月 05 日 至 2028 年 09 月 04 日
9.经营范围：电子产品、仪器仪表（除计量器具）、机电产品、汽车零部件、通
讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、五金机械制造、加工、批发、零售，塑料
制品（除购物袋）加工，计算机软硬件开发、批发、零售（除计算机信息系统安全
专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业
务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
除上述事项变更外，慕盛实业其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日
[2021-02-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：
603159 证券简称：上海亚虹 公告编号： 2021 010
上海亚虹模具股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021
年 2 月 26 日， 上海亚虹模具股份有限公司 （以下简称 公司 ””）召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 、
《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 、 《关于选举公司第四届监事会非职
工代表监事的 议 案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议，会议分别审议通过《关于 选举公司第四届董事会董事长 暨 变更 公司法定
代表人的议案》 、 《关于选举 公司 第 四 届董事会 各 专门委员会委员的议案》 、 《关于聘
任公司总经理的议案》 、 《关于聘任公司副总经理的议案》 、 《关于聘任公司 财务总监
的议案》 、 《关于聘任公司 证券事务代表 的议案》 、 《关于 选举 公司 第四届监事 会 主席
的 议案 》。此外，公司已通过职工代表大会选举出第四届监事会职工 代表 监事。具体
情况如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
董事长
孙林 先生 （法定代表人
非独立董事：
孙林 先生 、孙 力先生、 孙璐 先生、 白钰 先生、 谢悦 先生、 徐志刚
先生
独立董事：
薛 松 先生 、 姚 宁先生、 杜继涛 先生
（二）第四届董事会专门委员会成员
1 ．董事会战略委员会
主任委员：
孙林 先生
其他委员：
其他委员：孙孙力先生、力先生、孙璐孙璐先生、先生、白钰白钰先生、先生、徐志刚徐志刚先生先生
2
2．董事会审计委员会．董事会审计委员会
主任委员：
主任委员：姚宁姚宁先生先生
其他委员：
其他委员：薛松薛松先生、先生、白钰白钰先生先生
3.
3. 董事会提名委员会董事会提名委员会
主任委员：
主任委员：薛松薛松先生先生
其他委员：
其他委员：孙力孙力先生、先生、姚宁姚宁先生先生
4.
4. 董事会薪酬与考核委员会董事会薪酬与考核委员会
主任委员：
主任委员：姚宁姚宁先生先生
其他委员：
其他委员：薛松薛松先生、先生、孙璐孙璐先生先生
公司第四届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司
公司第四届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司第四届董事会第一次会第四届董事会第一次会议议审议通过之日起算，任期三年。审议通过之日起算，任期三年。
二、公司第四届监事会组成情况
二、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：
监事会主席：黄媛黄媛女士女士
非职工
非职工代表监事：代表监事：黄媛黄媛女士、孙远超先生女士、孙远超先生
职工
职工代表代表监事：监事：顾国豪顾国豪先生先生
公司第四届监事会成员，任期自公司
公司第四届监事会成员，任期自公司第四届监事会第一次会议第四届监事会第一次会议审议通过之日审议通过之日起算，任期三年。起算，任期三年。
三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：
总经理：徐志刚徐志刚先生先生
副总经理：
副总经理：方旭方旭先生、先生、王军王军先生先生
财务总监：
财务总监：吴彬吴彬女士女士
证券事务代表：
证券事务代表：刘波伟刘波伟先生先生
上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第四届董事会一致，即自公司
上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第四届董事会一致，即自公司第第四届董事会第一次会议四届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期三年。审议通过之日起算，任期三年。
四、部分董事、监事换届离任情况
四、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，独立董事蒋薇燕女士、朱愉忠先生、董事严丽英女
公司本次换届选举完成后，独立董事蒋薇燕女士、朱愉忠先生、董事严丽英女士不再担任公司任何职务，其他董事、监事、高级管理人员李建民先生、王忠明先士不再担任公司任何职务，其他董事、监事、高级管理人员李建民先生、王忠明先
生、刘亢先
生、刘亢先生、徐伟先生、杨建生、徐伟先生、杨建伟先生、忻海波先生将继续担任公司其他管理职务。伟先生、忻海波先生将继续担任公司其他管理职务。上述各上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！衷心的感谢！
特此公告。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
上海亚虹模具股份有限公司董事会
20212021年年22月月2727日日
[2021-02-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：
603159 证券简称：上海亚虹 公告编号： 20 21 011
上海亚虹模具股份有限公司
关于
选举 职工 代表 监事 的 公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海亚虹模具股份有限公司章程》等相关规定，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开职工代表大会，经与会职工代表现场表决通过，同意选举顾国豪先生（后附简历）为公司第四届监事会职工代表监事，任期同公司第四届监事会一致。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2021年2月27日
附：
顾国豪，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1984 年生，本科学历。2009年起入职上海亚虹塑料模具制造有限公司，2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司制造部经理助理，2017年9月起任制造部副经理。
[2021-02-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：
603159 证券简称：上海亚虹 公告编号： 2021 009
上海亚虹模具股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具
股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2021 年 2 月 26 日 召开
2021 年第一次临时股东大会 选举产生第四届监事会非职工代表监事， 职工代表
监事已经公司职工代表大会选举产生 ，全体新任 监事一致同意豁免本次会议的通
知期限。
本次会议于
2021 年 2 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开 。会议
应出席 监 事 3 人 ，实际出席 监 事 3 人 （其中 监事孙远超 以通讯表决方式参加本
次会议） 。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的 有关 规定。
会议由
与会监事共同推举监事黄媛 主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《
关于 选举 公司 第四届监事 会 主席 的 议案 》
表决结果：
3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
选举
黄媛 为公司第 四 届 监事会主席（简历附后）， 任期 同 公司第 四 届 监事会
一致 。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2021年2月27日
附：
黄媛
黄媛，，19891989年年出生，中国国籍，无永久境外居留权出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，本科学历学历，具有，具有法律法律资格从业证资格从业证书。书。22011011年年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、总裁助理、海南海南宁生旅游集团有限公司董事长助理宁生旅游集团有限公司董事长助理。。
[2021-02-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：
603159 证券简称：上海亚虹 公告编号： 2021 008
上海亚虹模具股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具
股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2021 年 2 月 26 日 召开 2021 年第
一次临时股东大会 选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次会议的通
知期限。
本次会议于
2021 年 2 月 26 日 在公司会议室 以 现场结合通讯方式 召开。会议应出席董
事 9 人 ，实际出席董事 9 人 （其中：独立董事 薛松 、 姚宁 以通讯表决方式参加本次会议） 。
会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的 有关 规定。
会议由
与会董事共同推举董事孙林 主持， 监事会成员 及高级管理人员 列席会议。 会议
审议并通过以下事项：
一、审议通过《
关于 选举公司第四届董事会董事长 暨 变更 公司法定代表人的议案》
表决结果：
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
选举
孙林 为公司第 四 届董事会董事长 任期 同 公司第 四 届董事会一致 ；并 根据《公
司章程》 第一章 第八条 相关 规定， 将同时担任公司法定代表人。公司将及时办理法定
代表人的工商变更登记手续。
二、审议通过
《关于选举 公司 第 四 届董事会 各 专门委员会委员的议案》
表决结果：
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司第
四 届董事会各专门委员会委员 组成情况 如下：
战略委员会 由非独立 董事 孙林 、 孙力 、 孙璐 、 白钰 和 徐志刚 组成，其中 孙林 担任
主任委员；
审计委员会由独立董事
姚宁 、 薛松 和 非独立 董事 白钰 组成 其中 姚宁 担任 主任委
员；
提名委员会由独立董事
姚宁 、 薛松 和 非独立 董事 孙力 组成 其中 薛松 担任 主任委
员；
薪酬与考核委员会由独立董事
姚宁 、 薛松 和 非独立 董事 孙璐 组成 其中 姚宁 担任
主任委员。
主任委员。
以上各专门委员会委员任期
以上各专门委员会委员任期同同公司第公司第四四届董事会一致。届董事会一致。
三、审议通过
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
同意
同意聘任聘任徐志刚徐志刚担任公司担任公司总经理总经理，任期，任期同同公司第公司第四四届董事会一致。届董事会一致。
四、审议通过
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
同意
同意聘任聘任王军、方旭王军、方旭担任公司副担任公司副总经理总经理，任期，任期同同公司第公司第四四届董事会一致届董事会一致。。
五、审议通过
五、审议通过《关于聘任公司《关于聘任公司财务总监财务总监的议案》的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
同意
同意聘任聘任吴彬吴彬担任公司担任公司财务总监财务总监，任期，任期同同公司第公司第四四届董事会一致届董事会一致。。
六、审议通过
六、审议通过《关于董事《关于董事长暂长暂代行董事会秘书职责的议案》代行董事会秘书职责的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
由于公司董事会提前换届原因，王忠明不再担任公司董事会秘书。公司董事会在
由于公司董事会提前换届原因，王忠明不再担任公司董事会秘书。公司董事会在聘请新任的董事会秘书之前，暂由公司董事长孙林代行董事会秘书职责，代行时间不聘请新任的董事会秘书之前，暂由公司董事长孙林代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘请新任董事会秘书。超过三个月，公司将尽快按照规定聘请新任董事会秘书。
七、审议通过
七、审议通过《关于聘任公司《关于聘任公司证券事务代表证券事务代表的议案》的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反票反对，对，00票弃权。票弃权。
同意
同意聘任聘任刘波伟刘波伟担任公司担任公司证券事务代表证券事务代表，任期，任期同同公司第公司第四四届董事会一致届董事会一致。。
八、审议通过
八、审议通过《《关于择期召开关于择期召开公司公司20212021年第二次临时年第二次临时股东大会的议案股东大会的议案》》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
同意择期召开公司
同意择期召开公司20212021年年第二次临时第二次临时股股东大会，东大会，审议审议公司公司非公开发行股票非公开发行股票及豁及豁免要约收购等免要约收购等相关事宜，相关事宜，股东大会具体会议时间将另行通知。股东大会具体会议时间将另行通知。
? 上网公告附件上网公告附件
（一）
（一） 上海上海亚虹模具亚虹模具股份有限公司独立董事关于股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项第四届董事会第一次会议相关事项
的
的独立意见独立意见
特此公告。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021
2021年年22月月2727日日
附：
附：相关人员简历相关人员简历
孙林，
孙林，19751975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任海南海景乐园海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。。20072007年起年起担担任海南趣玩水任海南趣玩水运动有限公司董事长，运动有限公司董事长，20132013年起年起担担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，20102010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。
孙
孙力力，，19771977年年出生出生，，中国中国国籍国籍，无境外永久居留权，，无境外永久居留权，硕士硕士学历。曾任学历。曾任北京天麒博源北京天麒博源环保有限公司总经理，环保有限公司总经理，20062006年年起担任起担任海南海南三亚洪源投资有限公司副总经理三亚洪源投资有限公司副总经理。。
孙璐
孙璐，，11980980年年出生，中国出生，中国国籍国籍，无境外永久居留权，本科，无境外永久居留权，本科学历。曾任学历。曾任海南南中国大海南南中国大酒店酒店总经理总经理，，20062006年起年起担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理。。
白钰，
白钰，19771977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。20122012年起年起至今担任海南至今担任海南宁宁生旅游集团生旅游集团有限公司有限公司副总裁副总裁、财务总监。、财务总监。
徐志刚，
徐志刚，19671967年生，中国国籍，年生，中国国籍，无境外永久居留权无境外永久居留权，硕士学历。曾任延锋伟世通制，硕士学历。曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理，造经理，江森自控总经理，20102010年年44月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。20122012年年88月月至今历至今历任上海亚虹模具股份有限公司副总经理任上海亚虹模具股份有限公司副总经理、、董事、董事、总经理。总经理。
方旭，
方旭，19861986年生，中国国籍，年生，中国国籍，无境外永久居留权无境外永久居留权，大专学历。，大专学历。20092009年年99月月起在起在上海上海亚虹塑料模具制造有限公司亚虹塑料模具制造有限公司任职任职营销担。营销担。20120122年年88月月起起历任上海亚虹模具股份有限公司历任上海亚虹模具股份有限公司品质部副经理、品质部经理、总经理助理品质部副经理、品质部经理、总经理助理。。
王军，
王军，19791979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。20082008年年1010月起月起历任历任上上海慕盛实业有限公司副总经理、常务海慕盛实业有限公司副总经理、常务副总经理。副总经理。
薛
薛松松，，19196699年年生生，，中国中国国籍国籍，无境外永久居留权。，无境外永久居留权。本科本科学历，执业律师，学历，执业律师，曾任职曾任职于于海口市人民检察院、海口市人民检察院、现为海南新概念律师事务所执行合伙人。薛松先生在金融、投资、资现为海南新概念律师事务所执行合伙人。薛松先生在金融、投资、资
产重组等领域具有专业特长，具有丰富的法律服务经验，并常年担任海南省农村信用社联
产重组等领域具有专业特长，具有丰富的法律服务经验，并常年担任海南省农村信用社联合社、海南红塔卷烟有限责任公司、海南武警总队、海南首开燕房产公司、长驰房地产公合社、海南红塔卷烟有限责任公司、海南武警总队、海南首开燕房产公司、长驰房地产公司等公司常年法律顾问。司等公司常年法律顾问。
姚宁，
姚宁，19741974年出生年出生,,中国国籍中国国籍,, 无境外永久居留权无境外永久居留权。南开大学会计学本科学历。南开大学会计学本科学历,,北京大北京大学光华管理学院学光华管理学院MPAcc(MPAcc(会计专业硕士会计专业硕士),),注册会计师、注册资产评估师。曾担任天津博雅会注册会计师、注册资产评估师。曾担任天津博雅会计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、LGLG化学化学((中国中国))投资投资有限公司任财务总监、利安达会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所有限公司任财务总监、利安达会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所((特殊普通合伙特殊普通合伙))任合伙人，任合伙人，20142014年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理。曾任我爱我家年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理。曾任我爱我家控股集团股份有限公司、海澜之家股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、控股集团股份有限公司、海澜之家股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。现兼任融创服务长江润发健康产业股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。现兼任融创服务集团有限公司独立董事。集团有限公司独立董事。
杜继涛，
杜继涛，19671967年生，中国国籍，年生，中国国籍，无境外永久居留权无境外永久居留权，博士研究生学历。，博士研究生学历。19911991年至年至20201010年任上海理工大学教研室主任；年任上海理工大学教研室主任；20201010年年至至20192019年年任上海工程技术大学系副主任。任上海工程技术大学系副主任。20192019年年至今任上海第二工业大学教师。至今任上海第二工业大学教师。
吴彬，
吴彬，19197373年出生年出生,,中国国籍中国国籍,, 无境外永久居留无境外永久居留权权，大专学历，大专学历。。22008008年年至至20182018年担任年担任海南海灵化学海南海灵化学制药有限公司财务总监制药有限公司财务总监、内审总监，、内审总监，20192019年年起担任起担任海南海南宁生宁生旅游集团旅游集团有限有限公司副总裁助理。公司副总裁助理。
刘波伟，中国国籍，
刘波伟，中国国籍，无境外永久居留权无境外永久居留权，男，汉族，，男，汉族，19891989年生，大专学历。年生，大专学历。20162016年年入职入职上海亚虹模具股份有限公司，上海亚虹模具股份有限公司，现任公司证券事务代表现任公司证券事务代表。。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-01] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-001
上海亚虹模具股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 11 月 26 日出具的《中国证监会行
政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212426 号）（以下简称“反馈意见”）。具
体内容详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）的《上海亚虹模具股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-034）。
根据反馈意见的相关要求，公司会同相关中介机构对相关问题进行逐项落实，现按照要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见之回复报告》（以下简称“反馈意见回复”）。公司将按照反馈意见的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复的相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2022-01-01] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于非公开发行股票补充承诺的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2022-002
上海亚虹模具股份有限公司
关于非公开发行股票补充承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海亚虹”）已收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 11 月 26 日出具的
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212426 号）（以下简称“反 馈意见”）。根据相关审核要求，现将本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非 公开发行”）补充承诺事项披露如下：
一、补充承诺减少新增关联交易、同业竞争承诺
海南宁生旅游集团有限公司（以下简称“宁生集团”）为本次非公开发行的发 行对象，为减少和规范与发行人的关联交易，宁生集团已于 2021年 8月出具了《关 于减少并规范关联交易的承诺函》，具体如下:
海南宁生旅游集团有限公司及控制附属企业(包括宁生集团目前或将来有直接或 间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公 司的任何下属企业或单位)将尽可能避免与发行人之间的关联交易，对于无法避免或 者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场交易公正、公平、公开的原则，依法签 订协议，履行合法程序，按照相关法律法规及发行人《公司章程》的规定履行信息 披露义务和办理相关手续，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方 式直接或间接侵占发行人资金、资产，或者利用控制权操纵、指使发行人或者发行 人董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害发行人及其他股东的合法权益 的行为。
为进一步规范与发行人的关联交易，宁生集团于 2021 年 12 月出具相关补充承
诺，具体如下：
（一）为避免将来产生同业竞争，宁生集团承诺：
1、海南宁生旅游集团有限公司目前不存在法律、法规和规范性法律文件所规定
的与上海亚虹模具股份有限公司（含上海亚虹直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。
2、宁生集团未来不会在任何地域以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）另行从事法律、法规和规范性法律文件所规定的与发行人构成实质性同业竞争的活动。针对发行人下属投资公司的拟投资项目，宁生集团保证将不与其竞争该等投资机会。
3、宁生集团未来不会向与发行人相同、类似或在任何方面构成实质性竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。
4、宁生集团不会利用对发行人控制关系损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证发行人的独立经营和自主决策。
（二）为避免将来产生同业竞争，宁生集团实际控制人孙林及其一致行动人孙力、孙璐承诺：
1、本人不会利用对上海亚虹模具股份有限公司的控制关系损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证发行人的独立经营和自主决策。
2、本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人外的其他企业，目前没有、将来也不直接或间接以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与发行人现有及将来从事的业务构成实质性同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。
3、本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人以外的其他企业，若将来直接或间接从事的业务与发行人构成竞争或可能构成实质性竞争，本人承诺将在发行人提出异议后促使该等企业及时向独立第三方转让或终止前述业务，或向独立第三方出让本人在该等企业中的全部出资，并承诺给予发行人在同等条件下的优先购买权，以确保其公允性、合理性，维护发行人及发行人其他股东的利益。
4、若本人、本人关系密切的家庭成员、本人及本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的除发行人以外的其他企业，违反本承诺给发行人及其他利益相关者造成损失的，本人将进行足额赔偿。
（三）其他承诺
发行人控股股东宁生集团全资三级子公司宁生体育科技（佛山）有限公司（以下简称“宁生体育科技”）主要从事造浪机的研发、生产和销售业务。为避免将来上海亚虹向关联方宁生体育科技采购造浪机设备产生关联交易，宁生集团及其子公司承诺：
海南宁生旅游集团有限公司及旗下控制的宁生体育科技（佛山）有限公司将避免与上海亚虹模具股份有限公司（含上海亚虹直接、间接控制的公司、企业）发生造浪机设备相关关联交易。若违反上述承诺，宁生集团将对前述行为而给发行人造成的损失向发行人进行赔偿。
二、股东作出放弃表决权承诺
发行人前控股股东、前实际控制人谢亚明、谢悦，2021 年 12 月单独出具如下
承诺：
自 2021 年 2 月 5 日起，本人及一致行动人承诺无条件、不可撤销地放弃本人及
一致行动人所持有的上海亚虹模具股份有限公司 38%股份的表决权。该表决权放弃期间持续至上海亚虹本次非公开发行股票实施完成且本人及一致行动人出让后续上海亚虹 15%股份完成全部交割过户日止。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2022年 1 月 1 日
[2021-12-14] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-035
上海亚虹模具股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曾筱婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
曾筱婕女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。简历详见附件。
证券事务代表的联系方式如下：
1、电话：021-57595726
2、传真：021-57436020
3、邮箱：zengxj@xxyhmj.com.cn
4、地址：上海市奉贤区航南公路7588号
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附：本次聘任的证券事务代表简历
曾筱婕女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任浏阳河集团股份有限公司证券事务代表，航天凯天环保科技股份有限公司证券事务主管、总裁工作助理。
截至本公告披露之日，曾筱婕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
[2021-11-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可审查二次反馈意见通知书》的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-034
上海亚虹模具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212426 号）。中国证监会依法对公司提交的《上海亚虹模具股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求对相关问题进行逐项落实，并在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-11] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-032
上海亚虹模具股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 10 月 12 日出具的《中国证监会
行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426号）（以下简称“反馈意
见”）。具体内容详见公司 2021年10月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com)的《上海亚虹模具股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-029）。
根据反馈意见的相关要求，公司会同相关中介机构对相关问题进行逐项落实，
现按照要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海亚虹模具股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》（以下简称“反馈意见回复”）。公司将按照反馈意见的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复的相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11日
[2021-11-11] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票控股股东承诺特定期间不减持公司股份的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-033
上海亚虹模具股份有限公司
关于2020年非公开发行A股股票
控股股东承诺特定期间不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“上海亚虹”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年10 月12日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426号）（以下简称“反馈意见 ”）。具体内容详见公司 2021 年10月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com)的《上海亚虹模具股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2021-029）。
根据反馈意见的相关要求，公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司就2020年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）相关事项作出承诺，出具了《关于特定期间不减持股份承诺函》，具体内容如下：
1、自发行人本次非公开发行股票的定价基准日（2020年12月1日）前六个月至本承诺函出具之日，本公司未以任何形式直接或间接减持上海亚虹的股票；
2、自本承诺函出具之日起至上海亚虹本次发行完成后六个月内，本公司不会以任何方式直接或间接减持上海亚虹的股票，包括在本次发行前已持有的股份及通过本次发行取得的股份；
3、本公司不存在违反《证券法》第四十四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定的情形；
4、本承诺为不可撤销承诺，本公司违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归发行人所有，同时本公司将依法承担由此产生的法律责任。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11日
[2021-10-29] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-031
上海亚虹模具股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年
10 月 18 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了审核，认为：公司 2021 年第三季
度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (603159)上海亚虹:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.2352元
加权平均净资产收益率: 6.29%
营业总收入: 4.62亿元
归属于母公司的净利润: 2761.83万元
[2021-10-15] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司股票交易异常波动的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-030
上海亚虹模具股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于
2021 年 10 月 13 日、10 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达
-20.27%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
关于公司正在进行的非公开发行 A 股股票事宜，公司于 2021 年 10 月 13
日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426 号）。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
截至 2021 年 10 月 14 日收盘，公司股票价格为 18.68 元/股，静态市盈
率为 65.00 倍，滚动市盈率为 55.03 倍。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2021 年 10 月 13 日、10 月 14 日连续两个交易日内收盘价
格跌幅偏离值累计达-20.27%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司及实际控制人孙林函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
关于公司正在进行的非公开发行 A 股股票事宜，公司于 2021 年 10 月 13 日
收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426 号）。中国证监会依法对公司提交的《上海亚虹模具股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求对相关问题进行逐项落实，并在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。（详情请见公司公告：编号2021-029）
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波
动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2021 年 10 月 13 日、10 月 14 日连续两个交易日内日收盘价格
跌幅偏离值累计达-20.27%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。
截至 2021 年 10 月 13 日收盘，公司股票价格为 18.68 元/股，静态市盈率为
65.00 倍，滚动市盈率为 55.03 倍。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-15] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-029
上海亚虹模具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 10 月 12 日出具
的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212426 号）。中国证监会依法对公司提交的《上海亚虹模具股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照通知书的要求对相关问题进行逐项落实，并在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-09-17] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-028
上海亚虹模具股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 9 月 16 日出具的《中国证监会行政
许可申请受理单》（受理序号：212426）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A 股股票的申请资料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 09 月 17 日
[2021-08-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-027
上海亚虹模具股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 8
月 16 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2021 年半年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2021 年半
年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (603159)上海亚虹:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.1832元
加权平均净资产收益率: 4.67%
营业总收入: 3.03亿元
归属于母公司的净利润: 2033.88万元
[2021-08-18] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-025
上海亚虹模具股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东谢亚明持有上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股
57,619,000 股，占公司总股本的 41.1564%，本次质押后，其累计质押股份数量
21,000,000 股，占公司总股本的 15%，占其所持公司股份数的 36.45 %。
公司于 2021 年 8 月 17 日收到股东谢亚明的通知，获悉其所持有本公司的部分股份
被质押，具体事项如下。
1、本次股份质押基本情况
是否为 本次 是否 是否 占其所 占公 质押融
股东 控股股 质押 为 补充 质押 质押 质权人 持股份 司总 资资金
名称 东 股数 限售 质押 起始日 到期日 比例 股本 用途
股 比例
海南宁生旅游 36.45 个人融
谢亚明 否 21,000,000 否 否 2021/8/16 2022/8/16 集团有限公司 % 15% 资/履约
担保
2、本次质押股份系谢亚明用于履行谢亚明、谢悦与海南宁生旅游集团有限公司签
订的《股权转让协议》中关于控制权变更的相关约定，即“作为其后续履行本次交易中
后续 15%转让以及表决权放弃承诺的担保”。具体请见公司公告：
（1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复
牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）；
（2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨
复牌的提示性公告>、 <收购报告书摘要>、 <简式权益变动报告书>更正公告》（公告编
号：2020-048）；
（3）《上海亚虹模具股份有限公司简式权益变动书》、《上海亚虹模具股份有限公司
收购报告书摘要》（公告日期：2020 年 12 月 3 日）。
3、除上款所述履约保证外,本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项
的担保或其他保障用途。
4、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
本次 本次 已质押股份情况 未质押股份情况
质押 质押后 占其 占公
股东 前累 所持 司总 已质押 已质押 未质押 未质押
名称 持股数量 持股比例 计 累计 股份 股本 股份中 股份中 股份中 股份中
质押 质押 比例 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股
数量 数量 份数量 份数量 份数量 份数量
谢亚明 57,619,000 41.1564% 0 21,000,000 36.45 % 15% 0 0 0 0
谢悦 7,880,000 5.6286% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 65,499,000 46.7850% 0 21,000,000 36.45% 15% 0 0 0 0
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于证券事务代表离职的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-026
上海亚虹模具股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘波伟先生提交的辞职报告，刘波伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后刘波伟先生亦将卸任其所担任的其他职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
刘波伟先生在任职期间勤勉敬业，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘波伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-06-24] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-023
上海亚虹模具股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,456,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 7.1576
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙林先生因公务原因无法出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举董事孙力先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中董事长孙林，董事白钰、孙璐，独立董
事杜继涛、姚宁、薛松因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席黄媛、监事孙远超因公务原
因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢佳维出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.06、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.07、 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.08、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.09、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,456,440 99.9970 280 0.0030
[2021-06-24] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于2020年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-024
上海亚虹模具股份有限公司
关于 2020 年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司本次非公开发行股票的发行价格由 10.93 元/股调整为 10.83 元/股。
公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 30,800,000 股（含本数）调
整为不超过 31,084,395 股（含本数）。
一、非公开发行股票的基本情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议、2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司非公开发行股票事宜的相关议案。
（一）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。
发行价格为 10.93 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整公式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，
N 为每股送红股或转增股本数。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 30,800,000 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行方案确定。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股票的发行价格调整的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
二、2020 年度权益分派实施情况
公司根据 2020 年年度利润分配方案，以方案实施前的总股本 140,000,000 股为
基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利
14,000,000.00 元（含税）。
公司于 2021 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上
海亚虹模具股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-021），
本次权益分派股权登记日为 2021 年 5 月 13 日，除息日为 2021 年 5 月 14 日，现金
红利发放日为 2021 年 5 月 14 日。截至本公告披露日，公司 2020 年年度权益分派已
实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整
（一）发行价格的调整
由于公司实施 2020 年年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 10.93 元/股调整为 10.83 元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=10.93 元/股-0.10 元/股=10.83 元/股
（二）发行数量的调整
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 33,664.40 万元，按照调整后
的发行价格，相应调整本次非公开发行的发行数量即向认购人发行的股票数量，调整后的发行股票数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 31,084,395 股（含本数）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
[2021-06-08] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-022
上海亚虹模具股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 23 日
至 2021 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期 √
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案 √
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开 √
发行股份认购协议的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 √
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行 √
性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采 √
取填补措施及相关承诺的议案
9 关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团 √
有限公司免于发出收购要约的议案
10 未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年） √
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 √
公开发行股票相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审
议通过。相关内容详见 2020 年 12 月 01 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：海南宁生旅游集团有限公司、谢亚明、谢悦、谢亚平
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603159 上海亚虹 2021/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议参会确认登记时间：2021 年 6 月 18 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00
2、现场会议登记手续：
（1） 拟出席现场会议的法人股东，其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准。
3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。
六、 其他事项
1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。
2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。
3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。
4、联系方式
（1）联系人：刘波伟
（2）联系电话：021-57595726
（3）传真号码：021-57436020
（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路 7588 号
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海亚虹模具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
23 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开
发行股份认购协议的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采
取填补措施及相关承诺的议案
9 关于提请股东大会审议同意海南宁生旅游集团
有限公司免于发出收购要约的议案
10 未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-07] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-021
上海亚虹模具股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.10 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 4 月 23 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 140,000, 000 股为基数，每股派发现金红利 0.10
元（含税），共计派发现金红利 14,000,000.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/13 － 2021/5/14 2021/5/14
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
无
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.09 元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股票的其他法人股东（含机构投资者），公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：上海亚虹模具股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-57595726
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
[2021-04-29] (603159)上海亚虹:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 3.2284元
加权平均净资产收益率: 2.84%
营业总收入: 1.59亿元
归属于母公司的净利润: 1265.87万元
[2021-04-24] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-020
上海亚虹模具股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 38,553,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.5379
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中独立董事杜继涛、姚宁因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事会主席黄媛、监事孙远超因工作原
因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书谢佳维出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 38,552,900 99.9992 280 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 公司2020年年度利润分 8,097,900 99.9965 280 0.0035 0 0.0000
配方案
6 关于续聘公司2021年度 8,097,900 99.9965 280 0.0035 0 0.0000
审计机构的议案
7 关于 2021 年度董事、监 8,097,900 99.9965 280 0.0035 0 0.0000
事薪酬方案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、王恺
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海亚虹模具股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-10] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-019
上海亚虹模具股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第四届
董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
由董事长提名及董事会提名委员会资格审核通过，并经公司第四届董事会第三次会议审议，同意聘任谢佳维先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。谢佳维先生具备相关专业知识和工作经验，且具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附：本次聘任的董事会秘书简历
谢佳维，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016 年 11 月-2019
年 9 月担任腾邦集团有限公司投资经理、董事长助理，2019 年 10 月起担任海南宁生旅游
集团有限公司董事长助理，负责投资工作。
[2021-03-29] (603159)上海亚虹:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 3.138元
加权平均净资产收益率: 9.18%
营业总收入: 5.92亿元
归属于母公司的净利润: 4023.54万元
[2021-03-29] (603159)上海亚虹:关于召开2020年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年4月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月23日14点00分
召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月23日
至2021年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告 √
4 公司 2020 年年度报告及摘要 √
5 公司 2020 年年度利润分配方案 √
6 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
7 关于 2021 年度董事、监事薪酬方案 √
注：本次会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见2021年3月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
[2021-03-29] (603159)上海亚虹:第四届董事会第二次会议决议公告
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年3月16日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《公司2020年年度利润分配方案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-014）
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）
十、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-017）
[2021-03-16] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于公司及全资子公司完成法定代表人、董事及监事工商变更登记的公告
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2021-012
上海亚虹模具股份有限公司
关于公司及全资子公司完成法定代表人、董事
及监事工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司完成工商变更登记的情况
2021 年 2 月 26 日，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
节董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更公司法
定代表人的议案》。具体内容详见 2021 年 2 月 27 日刊登于《上海证券报》和上海证
券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。
现公司已办理完成上述事项相关的工商变更登记及备案手续，并于近日取得了
上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
（一）变更情况
变更事项 变更前 变更后
董事长（法定代表人） 谢亚明 孙林
董事
谢亚明 谢悦 徐志刚
王忠明 李建民 严丽英
杜继涛（独立董事）
蒋薇燕（独立董事）
朱愉忠（独立董事）
孙林 孙力 孙璐
白钰 谢悦 徐志刚
姚宁（独立董事）
薛松（独立董事）
杜继涛（独立董事）
监事
顾国豪（职工代表监事）
刘亢（非职工代表监事）
徐伟（非职工代表监事）
黄媛（非职工代表监事）
孙远超（非职工代表监事）
顾国豪（职工代表监事）
（二）变更后的营业执照信息
1.统一社会信用代码：913100006309214614
2.企业名称：上海亚虹模具股份有限公司
3.企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.企业住所：上海市奉贤区沪杭公路 732 号
5.法定代表人：孙林
6.注册资本：人民币 14000.0000 万元整
7.成立日期：1997 年 04 月 07 日
8.营业期限：1997 年 04 月 07 日 至 不约定期限
9.经营范围：精密模具及产品研发、设计、加工，注塑，塑料涂装，其他印刷，
家电组装、批发、零售，汽车配件、塑料制品（除购物袋）、金属制品加工，从事货
物及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
除上述事项变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。
二、关于子公司完成工商变更登记的情况
公司全资子公司上海慕盛实业有限公司（以下简称“慕盛实业”）对工商登记进
行了变更，慕盛实业于近期完成了上述事项的工商变更登记手续，并领取了上海市
奉贤区市场监督管理局核发的《营业执照》。
（一）慕盛实业本次工商变更登记事项如下：
变更事项 变更前 变更后
执行董事 谢悦 孙力
监事 郑培芳 张波
（二）本次变更后的主要工商登记信息如下：
1.统一社会信用代码：91310120679361215K
2.企业名称：上海慕盛实业有限公司
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.企业住所：上海市奉贤区沪杭公路 732 号 10 幢四楼
5.法定代表人：孙力
6.注册资本：人民币 1000.0000 万元整
7.成立日期：2008 年 09 月 05 日
8.营业期限：2008 年 09 月 05 日 至 2028 年 09 月 04 日
9.经营范围：电子产品、仪器仪表（除计量器具）、机电产品、汽车零部件、通
讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、五金机械制造、加工、批发、零售，塑料
制品（除购物袋）加工，计算机软硬件开发、批发、零售（除计算机信息系统安全
专用产品），商务信息咨询，室内装潢，物业管理，从事货物进出口及技术进出口业
务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
除上述事项变更外，慕盛实业其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日
[2021-02-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
证券代码：
603159 证券简称：上海亚虹 公告编号： 2021 010
上海亚虹模具股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021
年 2 月 26 日， 上海亚虹模具股份有限公司 （以下简称 公司 ””）召开 2021
年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 、
《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 、 《关于选举公司第四届监事会非职
工代表监事的 议 案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议，会议分别审议通过《关于 选举公司第四届董事会董事长 暨 变更 公司法定
代表人的议案》 、 《关于选举 公司 第 四 届董事会 各 专门委员会委员的议案》 、 《关于聘
任公司总经理的议案》 、 《关于聘任公司副总经理的议案》 、 《关于聘任公司 财务总监
的议案》 、 《关于聘任公司 证券事务代表 的议案》 、 《关于 选举 公司 第四届监事 会 主席
的 议案 》。此外，公司已通过职工代表大会选举出第四届监事会职工 代表 监事。具体
情况如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
董事长
孙林 先生 （法定代表人
非独立董事：
孙林 先生 、孙 力先生、 孙璐 先生、 白钰 先生、 谢悦 先生、 徐志刚
先生
独立董事：
薛 松 先生 、 姚 宁先生、 杜继涛 先生
（二）第四届董事会专门委员会成员
1 ．董事会战略委员会
主任委员：
孙林 先生
其他委员：
其他委员：孙孙力先生、力先生、孙璐孙璐先生、先生、白钰白钰先生、先生、徐志刚徐志刚先生先生
2
2．董事会审计委员会．董事会审计委员会
主任委员：
主任委员：姚宁姚宁先生先生
其他委员：
其他委员：薛松薛松先生、先生、白钰白钰先生先生
3.
3. 董事会提名委员会董事会提名委员会
主任委员：
主任委员：薛松薛松先生先生
其他委员：
其他委员：孙力孙力先生、先生、姚宁姚宁先生先生
4.
4. 董事会薪酬与考核委员会董事会薪酬与考核委员会
主任委员：
主任委员：姚宁姚宁先生先生
其他委员：
其他委员：薛松薛松先生、先生、孙璐孙璐先生先生
公司第四届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司
公司第四届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司第四届董事会第一次会第四届董事会第一次会议议审议通过之日起算，任期三年。审议通过之日起算，任期三年。
二、公司第四届监事会组成情况
二、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：
监事会主席：黄媛黄媛女士女士
非职工
非职工代表监事：代表监事：黄媛黄媛女士、孙远超先生女士、孙远超先生
职工
职工代表代表监事：监事：顾国豪顾国豪先生先生
公司第四届监事会成员，任期自公司
公司第四届监事会成员，任期自公司第四届监事会第一次会议第四届监事会第一次会议审议通过之日审议通过之日起算，任期三年。起算，任期三年。
三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：
总经理：徐志刚徐志刚先生先生
副总经理：
副总经理：方旭方旭先生、先生、王军王军先生先生
财务总监：
财务总监：吴彬吴彬女士女士
证券事务代表：
证券事务代表：刘波伟刘波伟先生先生
上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第四届董事会一致，即自公司
上述高级管理人员、证券事务代表任期与公司第四届董事会一致，即自公司第第四届董事会第一次会议四届董事会第一次会议审议通过之日起算，任期三年。审议通过之日起算，任期三年。
四、部分董事、监事换届离任情况
四、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，独立董事蒋薇燕女士、朱愉忠先生、董事严丽英女
公司本次换届选举完成后，独立董事蒋薇燕女士、朱愉忠先生、董事严丽英女士不再担任公司任何职务，其他董事、监事、高级管理人员李建民先生、王忠明先士不再担任公司任何职务，其他董事、监事、高级管理人员李建民先生、王忠明先
生、刘亢先
生、刘亢先生、徐伟先生、杨建生、徐伟先生、杨建伟先生、忻海波先生将继续担任公司其他管理职务。伟先生、忻海波先生将继续担任公司其他管理职务。上述各上述各位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示位在任职期内勤勉尽职，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！衷心的感谢！
特此公告。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
上海亚虹模具股份有限公司董事会
20212021年年22月月2727日日
[2021-02-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：
603159 证券简称：上海亚虹 公告编号： 20 21 011
上海亚虹模具股份有限公司
关于
选举 职工 代表 监事 的 公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海亚虹模具股份有限公司章程》等相关规定，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开职工代表大会，经与会职工代表现场表决通过，同意选举顾国豪先生（后附简历）为公司第四届监事会职工代表监事，任期同公司第四届监事会一致。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2021年2月27日
附：
顾国豪，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1984 年生，本科学历。2009年起入职上海亚虹塑料模具制造有限公司，2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司制造部经理助理，2017年9月起任制造部副经理。
[2021-02-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：
603159 证券简称：上海亚虹 公告编号： 2021 009
上海亚虹模具股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具
股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2021 年 2 月 26 日 召开
2021 年第一次临时股东大会 选举产生第四届监事会非职工代表监事， 职工代表
监事已经公司职工代表大会选举产生 ，全体新任 监事一致同意豁免本次会议的通
知期限。
本次会议于
2021 年 2 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开 。会议
应出席 监 事 3 人 ，实际出席 监 事 3 人 （其中 监事孙远超 以通讯表决方式参加本
次会议） 。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的 有关 规定。
会议由
与会监事共同推举监事黄媛 主持，会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《
关于 选举 公司 第四届监事 会 主席 的 议案 》
表决结果：
3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
选举
黄媛 为公司第 四 届 监事会主席（简历附后）， 任期 同 公司第 四 届 监事会
一致 。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2021年2月27日
附：
黄媛
黄媛，，19891989年年出生，中国国籍，无永久境外居留权出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，本科学历学历，具有，具有法律法律资格从业证资格从业证书。书。22011011年年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、总裁助理、海南海南宁生旅游集团有限公司董事长助理宁生旅游集团有限公司董事长助理。。
[2021-02-27] (603159)上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：
603159 证券简称：上海亚虹 公告编号： 2021 008
上海亚虹模具股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具
股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2021 年 2 月 26 日 召开 2021 年第
一次临时股东大会 选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次会议的通
知期限。
本次会议于
2021 年 2 月 26 日 在公司会议室 以 现场结合通讯方式 召开。会议应出席董
事 9 人 ，实际出席董事 9 人 （其中：独立董事 薛松 、 姚宁 以通讯表决方式参加本次会议） 。
会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的 有关 规定。
会议由
与会董事共同推举董事孙林 主持， 监事会成员 及高级管理人员 列席会议。 会议
审议并通过以下事项：
一、审议通过《
关于 选举公司第四届董事会董事长 暨 变更 公司法定代表人的议案》
表决结果：
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
选举
孙林 为公司第 四 届董事会董事长 任期 同 公司第 四 届董事会一致 ；并 根据《公
司章程》 第一章 第八条 相关 规定， 将同时担任公司法定代表人。公司将及时办理法定
代表人的工商变更登记手续。
二、审议通过
《关于选举 公司 第 四 届董事会 各 专门委员会委员的议案》
表决结果：
9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司第
四 届董事会各专门委员会委员 组成情况 如下：
战略委员会 由非独立 董事 孙林 、 孙力 、 孙璐 、 白钰 和 徐志刚 组成，其中 孙林 担任
主任委员；
审计委员会由独立董事
姚宁 、 薛松 和 非独立 董事 白钰 组成 其中 姚宁 担任 主任委
员；
提名委员会由独立董事
姚宁 、 薛松 和 非独立 董事 孙力 组成 其中 薛松 担任 主任委
员；
薪酬与考核委员会由独立董事
姚宁 、 薛松 和 非独立 董事 孙璐 组成 其中 姚宁 担任
主任委员。
主任委员。
以上各专门委员会委员任期
以上各专门委员会委员任期同同公司第公司第四四届董事会一致。届董事会一致。
三、审议通过
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
同意
同意聘任聘任徐志刚徐志刚担任公司担任公司总经理总经理，任期，任期同同公司第公司第四四届董事会一致。届董事会一致。
四、审议通过
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
同意
同意聘任聘任王军、方旭王军、方旭担任公司副担任公司副总经理总经理，任期，任期同同公司第公司第四四届董事会一致届董事会一致。。
五、审议通过
五、审议通过《关于聘任公司《关于聘任公司财务总监财务总监的议案》的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
同意
同意聘任聘任吴彬吴彬担任公司担任公司财务总监财务总监，任期，任期同同公司第公司第四四届董事会一致届董事会一致。。
六、审议通过
六、审议通过《关于董事《关于董事长暂长暂代行董事会秘书职责的议案》代行董事会秘书职责的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
由于公司董事会提前换届原因，王忠明不再担任公司董事会秘书。公司董事会在
由于公司董事会提前换届原因，王忠明不再担任公司董事会秘书。公司董事会在聘请新任的董事会秘书之前，暂由公司董事长孙林代行董事会秘书职责，代行时间不聘请新任的董事会秘书之前，暂由公司董事长孙林代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司将尽快按照规定聘请新任董事会秘书。超过三个月，公司将尽快按照规定聘请新任董事会秘书。
七、审议通过
七、审议通过《关于聘任公司《关于聘任公司证券事务代表证券事务代表的议案》的议案》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反票反对，对，00票弃权。票弃权。
同意
同意聘任聘任刘波伟刘波伟担任公司担任公司证券事务代表证券事务代表，任期，任期同同公司第公司第四四届董事会一致届董事会一致。。
八、审议通过
八、审议通过《《关于择期召开关于择期召开公司公司20212021年第二次临时年第二次临时股东大会的议案股东大会的议案》》
表决结果：
表决结果：99票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权。票弃权。
同意择期召开公司
同意择期召开公司20212021年年第二次临时第二次临时股股东大会，东大会，审议审议公司公司非公开发行股票非公开发行股票及豁及豁免要约收购等免要约收购等相关事宜，相关事宜，股东大会具体会议时间将另行通知。股东大会具体会议时间将另行通知。
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（一）
（一） 上海上海亚虹模具亚虹模具股份有限公司独立董事关于股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项第四届董事会第一次会议相关事项
的
的独立意见独立意见
特此公告。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2021
2021年年22月月2727日日
附：
附：相关人员简历相关人员简历
孙林，
孙林，19751975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任海南海景乐园海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。。20072007年起年起担担任海南趣玩水任海南趣玩水运动有限公司董事长，运动有限公司董事长，20132013年起年起担担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，20102010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。
孙
孙力力，，19771977年年出生出生，，中国中国国籍国籍，无境外永久居留权，，无境外永久居留权，硕士硕士学历。曾任学历。曾任北京天麒博源北京天麒博源环保有限公司总经理，环保有限公司总经理，20062006年年起担任起担任海南海南三亚洪源投资有限公司副总经理三亚洪源投资有限公司副总经理。。
孙璐
孙璐，，11980980年年出生，中国出生，中国国籍国籍，无境外永久居留权，本科，无境外永久居留权，本科学历。曾任学历。曾任海南南中国大海南南中国大酒店酒店总经理总经理，，20062006年起年起担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理。。
白钰，
白钰，19771977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。20122012年起年起至今担任海南至今担任海南宁宁生旅游集团生旅游集团有限公司有限公司副总裁副总裁、财务总监。、财务总监。
徐志刚，
徐志刚，19671967年生，中国国籍，年生，中国国籍，无境外永久居留权无境外永久居留权，硕士学历。曾任延锋伟世通制，硕士学历。曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理，造经理，江森自控总经理，20102010年年44月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。月至今任上海慕盛实业有限公司总经理。20122012年年88月月至今历至今历任上海亚虹模具股份有限公司副总经理任上海亚虹模具股份有限公司副总经理、、董事、董事、总经理。总经理。
方旭，
方旭，19861986年生，中国国籍，年生，中国国籍，无境外永久居留权无境外永久居留权，大专学历。，大专学历。20092009年年99月月起在起在上海上海亚虹塑料模具制造有限公司亚虹塑料模具制造有限公司任职任职营销担。营销担。20120122年年88月月起起历任上海亚虹模具股份有限公司历任上海亚虹模具股份有限公司品质部副经理、品质部经理、总经理助理品质部副经理、品质部经理、总经理助理。。
王军，
王军，19791979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。20082008年年1010月起月起历任历任上上海慕盛实业有限公司副总经理、常务海慕盛实业有限公司副总经理、常务副总经理。副总经理。
薛
薛松松，，19196699年年生生，，中国中国国籍国籍，无境外永久居留权。，无境外永久居留权。本科本科学历，执业律师，学历，执业律师，曾任职曾任职于于海口市人民检察院、海口市人民检察院、现为海南新概念律师事务所执行合伙人。薛松先生在金融、投资、资现为海南新概念律师事务所执行合伙人。薛松先生在金融、投资、资
产重组等领域具有专业特长，具有丰富的法律服务经验，并常年担任海南省农村信用社联
产重组等领域具有专业特长，具有丰富的法律服务经验，并常年担任海南省农村信用社联合社、海南红塔卷烟有限责任公司、海南武警总队、海南首开燕房产公司、长驰房地产公合社、海南红塔卷烟有限责任公司、海南武警总队、海南首开燕房产公司、长驰房地产公司等公司常年法律顾问。司等公司常年法律顾问。
姚宁，
姚宁，19741974年出生年出生,,中国国籍中国国籍,, 无境外永久居留权无境外永久居留权。南开大学会计学本科学历。南开大学会计学本科学历,,北京大北京大学光华管理学院学光华管理学院MPAcc(MPAcc(会计专业硕士会计专业硕士),),注册会计师、注册资产评估师。曾担任天津博雅会注册会计师、注册资产评估师。曾担任天津博雅会计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、LGLG化学化学((中国中国))投资投资有限公司任财务总监、利安达会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所有限公司任财务总监、利安达会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所((特殊普通合伙特殊普通合伙))任合伙人，任合伙人，20142014年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理。曾任我爱我家年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理。曾任我爱我家控股集团股份有限公司、海澜之家股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、控股集团股份有限公司、海澜之家股份有限公司、北京科锐国际人力资源股份有限公司、长江润发健康产业股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。现兼任融创服务长江润发健康产业股份有限公司、金科地产集团股份有限公司独立董事。现兼任融创服务集团有限公司独立董事。集团有限公司独立董事。
杜继涛，
杜继涛，19671967年生，中国国籍，年生，中国国籍，无境外永久居留权无境外永久居留权，博士研究生学历。，博士研究生学历。19911991年至年至20201010年任上海理工大学教研室主任；年任上海理工大学教研室主任；20201010年年至至20192019年年任上海工程技术大学系副主任。任上海工程技术大学系副主任。20192019年年至今任上海第二工业大学教师。至今任上海第二工业大学教师。
吴彬，
吴彬，19197373年出生年出生,,中国国籍中国国籍,, 无境外永久居留无境外永久居留权权，大专学历，大专学历。。22008008年年至至20182018年担任年担任海南海灵化学海南海灵化学制药有限公司财务总监制药有限公司财务总监、内审总监，、内审总监，20192019年年起担任起担任海南海南宁生宁生旅游集团旅游集团有限有限公司副总裁助理。公司副总裁助理。
刘波伟，中国国籍，
刘波伟，中国国籍，无境外永久居留权无境外永久居留权，男，汉族，，男，汉族，19891989年生，大专学历。年生，大专学历。20162016年年入职入职上海亚虹模具股份有限公司，上海亚虹模具股份有限公司，现任公司证券事务代表现任公司证券事务代表。。
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