600739什么时候复牌？-辽宁成大停牌最新消息
≈≈辽宁成大600739≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年度第一期债权融资计划发行结果公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-018
辽宁成大股份有限公司
2022 年度第一期债权融资计划发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在 北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）备案及挂牌发行债权融资计划，总
额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
根据北金所下发的《接受备案通知书》（债权融资计划【2021】第 0145 号），
公司于 2022 年 2 月 24 日成功发行了规模为 7 亿元人民币的辽宁成大股份有限
公司2022年度第一期债权融资计划，募集资金已于 2022 年 2月25 日全额到账，
募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
基本信息
产品全称 辽宁成大股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划
产品代码 22CFZR0200 产品简称 22 辽成大股份 ZR001
挂牌金额（亿元） 7 票面年利率(%) 4.35
起息日 2022-2-25 到期(兑付)日 2023-2-24
期限 364 天 承销机构 平安银行股份有限公司
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年度第一期短期融资券发行结果公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-017
辽宁成大股份有限公司
2022 年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 1 月 22 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向
中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元人民币的短期融资券发
行额度。中国银行间市场交易商协会于 2020 年 7 月 29 日签发了《接受注册通知
书》 (中市协注【2020】CP197 号)，接受公司短期融资券注册，注册金额为 20
亿元，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和
兴业银行股份有限公司联席主承销。
公司于 2022 年 2 月 22 日在全国银行间市场发行规模为 6 亿元人民币的辽
宁成大股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券，募集资金已于 2022 年 2 月
24 日全额到账，募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
基本信息
产品全称 辽宁成大股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券
产品代码 042280086 产品简称 22 辽成大 CP001
发行总额（亿元） 6 票面年利率(%) 4.6
发行价格（元/百元面 100 面值（元） 100
值）
发行日 2022-02-22 登记日 2022-02-24
流通日 2022-02-25 流通结束日 2023-02-23
期限 一年 到期（兑付）日 2023-02-24
产品评级 A-1 产品评级机构 东方金诚
主体评级 AA+ 主体评级机构 东方金诚
计息方式 附息固定 起息日 2022-02-24
公 司 本 次 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站
（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司将其本溪人用疫苗基地相关资产划转至其全资子公司的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-016
辽宁成大股份有限公司
关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司将 其本溪人用疫苗基地相关资产划转至其全资子公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日召开第十
届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司将其本溪人用疫苗基地相关资产、负债及人员划转至其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生
物”）以 2022 年 1 月 31 日为基准日将其本溪人用疫苗业务相关的资产及负债按
照账面净值划转至其全资子公司成大生物（本溪）有限公司（以下简称“本溪子公司”）。公司董事会授权公司管理层负责办理上述事项的具体事宜，现将具体情况公告如下：
一、本次划转情况概述
为进一步推动本溪人用疫苗基地建设，加快推进人用疫苗业务发展，成大生物拟将其本溪人用疫苗业务的相关资产、负债及人员划转至其全资子公司本溪子公司。
本次划转不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，
本次划转已经公司于 2022 年 2 月 22 日召开的第十届董事会第八次（临时）会议
审议通过（表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）,无需提交股东
大会审议。
(一)本次划转的目的
1、本次划转将进一步提升成大生物本溪子公司实力，推动成大生物本溪基地人用疫苗业务的发展。
2、本次划转有助于成大生物本溪子公司进一步完善生产质量管理体系，进而独立申请药品生产许可证，实现药监的属地管理，为未来发展创造更好的条件。
3、本次划转后，成大生物本溪子公司实力进一步增强，有助于提升其在本溪高新区生物医药产业中的地位，便于成大生物本溪子公司更好的享受当地政府的产业政策。
（二）划转双方的基本情况
1、划出方
（1）公司名称：辽宁成大生物股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91210000738792171J
（3）公司类型：股份有限公司
（4）注册地址：沈阳市浑南新区新放街 1 号
（5）公司法定代表人：李宁
（6）注册资本：人民币肆亿壹仟陆佰肆拾伍万元整
（7）营业期限：自 2002 年 06 月 17 日至长期
（8）经营范围：生物药品研究与开发，疫苗生产，（具体项目以药品生产许可证为准），货物及技术进出口（国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、划入方
（1）公司名称：成大生物（本溪）有限公司
（2）统一社会信用代码：91210500MA7CCNQ98J
（3）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（4）注册地址：辽宁省本溪市本溪高新技术产业开发区仙榆路 6 号
（5）法定代表人：毛昱
（6）注册资本：人民币壹亿元整
（7）营业期限：自 2021 年 11 月 22 日至长期
（8）经营范围：
许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、划出方与划入方的关系
截至本公告披露日，公司持有成大生物 227,663,764 股，占其总股本的54.67%。
成大生物于 2021 年 11 月注册成立本溪子公司，成大生物直接持有本溪子公
司 100%的股权。
（三）本次拟划转的资产及负债情况
1、成大生物拟以 2022 年 1 月 31 日为基准日，将其本溪人用疫苗业务的相
关资产、负债按照账面净值划转至其全资子公司本溪子公司。截至划转基准日，
本次划转涉及的资产 129,168.24 万元，负债 12,175.59 万元，净资产 116,992.65
万元。由实际划转日与划转基准日之间生产经营活动导致的划转资产、负债变动，成大生物将根据实际变动情况，调整最终划转金额。本次划转不改变划入资产原来实质性用途。
2、本次划转涉及的债权、债务以及在执行的协议、合同、承诺等将办理主体变更手续，转移过程中，尊重合作方意愿，妥善处理买卖双方关系，专属于成大生物或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由成大生物继续履行。
3、上述划转的资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
（四）本次划转涉及的员工安置
成大生物本溪人用疫苗业务相关的员工的劳动关系将由成大生物本溪子公司接收，并为员工办理相关的劳动关系转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。
（五）授权
公司董事会授权公司管理层负责办理本次划转涉及的相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕。
二、关于成大生物募投项目实施主体变更的情况说明
（一）成大生物募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），成大生物首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 458,150.00 万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 10 月 25 日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）审验确认。
为规范成大生物募集资金管理和使用，保护投资者权益，成大生物对募集资金进行专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方
监管协议。具体内容详见成大生物于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）成大生物发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据成大生物《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，成大生物
首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施主体 总投资额 募集资金投
入金额
辽宁成大生物股份有限公司本 成大生物本溪
1 溪分公司人用疫苗一期工程建 分公司 70,752.00 22,000.00
设项目
2 辽宁成大生物股份有限公司人 成大生物 53,016.80 53,016.80
用疫苗智能化车间建设项目
3 辽宁成大生物股份有限公司人 成大生物 83,715.00 83,715.00
用疫苗研发项目
4 补充流动资金项目 成大生物 45,268.20 45,268.20
合计 - 252,752.00 204,000.00
（三）成大生物本次拟变更募投项目实施主体的情况及原因
为进一步推动本溪人用疫苗基地建设，加快推进人用疫苗发展，成大生物拟将其本溪人用疫苗业务的相关资产、负债及人员划转至其全资子公司本溪子公司。为保障成大生物募投项目的顺利实施，成大生物拟将募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体由“成大生物本溪分公司”变更为“本溪子公司”，该募投项目相关的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。上述变更募投项目实施主体的具体情况如下：
项目名称 原实施主体 变更后实施主体
辽宁成大生物股份有限公司本溪 成大生物本溪分公
分公司人用疫苗一期工程建设项 司 本溪子公司
目
（四）后续安排
1、为强化募集资金监管，成大生物拟增设募集资金专户，用于该项目募集资金的集中存放和使用，并由变更后的募投项目实施主体本溪子公司、成大生物、保荐机构及相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》。
2、终止成大生物本溪分公司、保荐机构与交通银行股份有限公司大连分行
于 2021 年 10 月 26 日签署的《募集资金三方监管协议》，并注销现有募集资金账
户（账号：212060010013000536121）。
三、本次划转对公司的影响及存在的风险
（一）对公司的影响
1、成大生物将其本溪人用疫苗业务的相关资产、负债及人员划转至其全资子公司，实质为成大生物合并报表范围内资产权属的重新划分，进一步推动成大生物本溪人用疫苗基地建设。
2、成大生物将募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体由“成大生物本溪分公司”变更为“本溪子公司”，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，实施地点也未发生变化，不属于募投项目的变更，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）可能存在的风险
本次划转后，成大生物在未来经营过程中，因市场环境、安全环保、税收优惠、疫苗行业政策等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场环境及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-19] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司2021年度业绩快报的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－015
辽宁成大股份有限公司
关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司 2021
年度业绩快报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为辽宁成大生物股份有限公 司（以下简称“成大生物”）控股股东。截至本公告披露日，本公司持有成大生 物 227,663,764 股，占其总股本的 54.67%。
成大生物 2021 年度业绩快报情况如下：
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度（％）
营业总收入 2,088,043,469.78 1,995,575,513.96 4.63
营业利润 1,022,695,250.19 1,083,082,934.41 -5.58
利润总额 1,030,978,302.67 1,062,916,892.22 -3.00
归属于母公司所有者的净利润 892,490,658.44 918,193,965.36 -2.80
归属于母公司所有者的扣除非 862,518,502.00 844,543,990.25 2.13
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 2.34 2.45 -4.49
加权平均净资产收益率 16.88% 24.59% 下降 7.71 百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（％）
总资产 9,792,731,456.06 4,478,317,436.27 118.67
归属于母公司的所有者权益 9,352,015,548.09 4,118,145,455.91 127.09
股本 416,450,000.00 374,800,000.00 11.11
归属于母公司所有者的每股净 22.46 10.99 104.37
资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以成大
生物 2021 年年度报告中披露数据为准。
3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
本报告期，成大生物实现营业收入 208,804.35 万元，同比增长 4.63%；实现
归属于母公司所有者的净利润 89,249.07 万元，同比下降 2.80%；实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润 86,251.85 万元，同比增长 2.13%。成大生 物营业收入同比增长，净利润同比略有下降，扣非之后的净利润同比略有增长， 主要是成大生物投资公允价值较上年同比减少所致。
报告期末，成大生物总资产 979,273.15 万元，较期初增长 118.67%；归属于
母公司的所有者权益 935,201.55 万元，较报告期初增长 127.09%；股本 41,645.00
万元，较报告期初增长 11.11%。成大生物本期经营业绩稳定，财务状况良好。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期末，成大生物总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所 有者的每股净资产较期初分别增长 118.67%、127.09%、104.38%，主要原因系报告 期内成大生物首次公开发行股票，募集资金净额 434,137.94 万元。
三、风险提示
公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据 以成大生物 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2022年度开展商品衍生品业务的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-011
辽宁成大股份有限公司
关于 2022 年度开展商品衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第十
届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》。为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商品衍生品业务。
一、商品衍生品业务概述
1.商品衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的商品衍生品交易全部在国内期货交易所进行，品种包括但不限于玉米、大豆、动力煤。
2.商品衍生品业务规模、期限及授权
根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，公司及子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过 4,950 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），单次开仓对应商品总值不超过 5,000 万元，全年累计开仓交易对应商品总值不超过 15 亿元，本额度在 2022 年度内可循环使用，授权公司管理层具体组织实施。
3.资金来源
开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
二、开展商品衍生品业务的必要性
供应链服务（贸易）为公司主要业务板块之一，主要经营品种包括钢铁、煤炭、水产、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格宽幅震荡，公司所处行业属于充分市场化、竞争激烈的
行业，行业结构和格局在不断变化。针对大宗商品市场波动，公司高度注重风险防范，积极应对，利用商品衍生品工具防范现货交易中市场价格波动风险，有利于公司供应链服务（贸易）实现规模有质量的发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
三、开展商品衍生品业务的操作规范
1.公司及子公司依照《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》等内部规章制度的要求，针对授权管理、操作要点、风险控制、应急处理、结算统计、财务核算、信息传递等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。
2.公司管理层负责统筹商品衍生品业务，根据授权范围和决策程序进行具体管控。
3.公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
四、开展商品衍生品业务的风险分析
1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2.流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，有可能导致期货交易出现滑点，使交易收益受损。
3.技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展商品衍生品业务的风险管理策略
公司及子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。公司控制现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，对冲现货交易中市场价格波动风险。从事套期保值业务的期货品
种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，不得从事以投机为目的的衍生品交易。
1.选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道，如：郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所等。
2.构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的职业道德教育及专业知识培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
3.制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。
4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、开展商品衍生品业务的会计政策和核算原则
公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准则第 24 号－套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算。
七、独立董事的独立意见
公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货价格波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品业务的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-012
辽宁成大股份有限公司
关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第十
届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》。为防范汇率波动带来的系统性风险，锁定经营利润，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。
一、外汇衍生品业务概述
1.外汇衍生品业务品种
公司及子公司外汇衍生品业务品种为外汇远期结汇等，主要通过具有良好资信的商业银行等金融机构完成。
2.外汇衍生品业务规模、期限及授权
公司及子公司以已签订在手订单金额的 80%为基础，总金额不超过 2.55 亿
美元，单笔远期结售汇业务金额不超过 2,000 万美元。本额度在 2022 年度内可循环使用，授权公司管理层具体组织实施。
3.资金来源
开展外汇远期结汇业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
二、开展外汇衍生品业务的必要性
公司及子公司纺织服装出口、中药材出口相关国际贸易业务涉及美元、日元等多币种的交易，近年来受汇率波动影响，外汇敞口风险较大，公司及子公司开展的远期结汇交易是以锁定订单收益，规避汇率风险为主要目的。做好外币资金
汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，是公司汇率管理的重要手段，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
三、开展外汇衍生品业务的操作规范
1.公司及子公司依照《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》等相关制度和规定，对远期结汇业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展远期结汇业务的风险可控。
2.公司及子公司参与远期结汇业务的人员都已充分理解远期结汇业务的特点及风险，严格执行远期结汇业务的操作和风险管理制度。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析
1.汇率波动风险：对于远期结汇业务，如果到期日即期汇率大于远期结汇约定汇率，则该笔合约将产生亏损。
2.交割风险：实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，可能会导致客户不能按时付汇，产生无法按时交割风险。
五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略
1.公司及子公司开展远期结汇业务遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照已签订在手订单金额和收汇时间进行交易，所有远期结汇业务交易均有真实的贸易背景。如发生个别订单未按时收汇情况则以预留的 20%订单金额完成交易。
2.公司及子公司预计的 2022 年远期结汇业务金额与近年来经营活动的收汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则
公司及子公司开展外汇远期结汇业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。
公司根据《企业会计准则第 22 号----金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号----金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇远期结汇业务进行相应的核算和披露。
七、独立董事的独立意见
公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常
经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－014
辽宁成大股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称“成大国际”)、辽宁成大贸易发展有限公司(以下简称“成大发展”)和辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）本次为成大国际、成大发展和成大钢铁向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请的综合授信额度提供连带保证责任，担保金额分别 4,000 万元、500 万元和 5,500 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际、成大发
展和成大钢铁及其子公司提供的担保余额分别为 2.57 亿元、4.55 亿元和 4.25 亿
元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司于 2022 年 2 月 11 日与中国农业银行股份有限
公司大连市分行签订了《最高额保证合同》,为成大国际、成大发展和成大钢铁申请的综合授信额度提供连带保证责任，担保金额分别为 4,000 万元、500 万元和5,500 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际、成大发展和成大钢铁及
其子公司提供的担保余额分别为 2.57 亿元、4.55 亿元和 4.25 亿元（含本次担保）。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会审议通过。公司本次担保未超过授权的担保额度。
二、被担保公司基本情况
1、成大国际系公司控股子公司，公司持有其 51.00%的股权。法定代表人为
金春洙，注册地为大连市中山区人民路 71 号，主营业务为国内外贸易。
截至 2020 年 12 月 31 日，成大国际资产总额为 53,151.04 万元，负债总额
为 37,425.59 万元，净资产为 15,725.45 万元，2020 年度营业收入为 138,717.47
万元，净利润为 8,133.29 万元。上述财务数据为经审计数。
截至 2021 年 9 月 30 日，成大国际资产总额为 54,006.08 万元，负债总额
为 43,931.14 万元，净资产为 10,074.94 万元， 2021 年 1-9 月营业收入为
78,106.57 万元，净利润为 1,748.29 万元。上述财务数据未经审计。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、成大发展系公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。法定代表人为
董琭琭，注册地为大连市中山区人民路 71 号，主营业务为国内外贸易。
截至 2020 年 12 月 31 日，成大发展资产总额为 50,914.66 万元，负债总
额为37,455.61 万元，净资产为13,459.05万元，2020年度营业收入为 105,707.98万元，净利润为-191.08 万元。上述财务数据为经审计数。
截至 2021 年 9 月 30 日，成大发展资产总额为 66,870.91 万元，负债总额为
43,102.37万元，净资产为 23,768.54万元，2021 年1-9月营业收入为 227,095.34万元， 净利润为 309.50 万元。上述财务数据未经审计。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、成大钢铁系公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。法定代表人为
张奎刚，注册地为大连市保税区市场大厦 315B，主营业务为国内外贸易。
截至 2020 年 12 月 31 日，成大钢铁资产总额为 155,154.03 万元，负债
总额为 114,979.95 万元，净资产为 40,174.08 万元，2020 年度营业收入为
987,710.93 万元，净利润为 6,306.12 万元。上述财务数据为经审计数。
截至 2021 年 9 月 30 日，成大钢铁资产总额为 224,142.13 万元，负债总额
为 158,635.73 万元，净资产为 65,506.40 万元，2021 年 1-9 月营业收入为
802,080.45 万元，净利润为 5,024.55 万元。上述财务数据未经审计。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.辽宁成大国际贸易有限公司
担保最高额度限制：人民币肆仟万元整
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
2.辽宁成大贸易发展有限公司
担保最高额度限制：人民币伍佰万元整
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
3.辽宁成大钢铁贸易有限公司
担保最高额度限制：人民币伍仟伍佰万元整
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
本次担保对象为公司子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。公司董事会认为该担保事项是为满足公司子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；不存在资源转移或者利益输送的情况，且被担保方为公司合并报表范
围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 11.37 亿元，占公
司最近一期经审计净资产的 4.73%，全部为公司对子公司进行的担保。无逾期对外担保。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司拟购买土地使用权的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－013
辽宁成大股份有限公司
关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司拟
购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）计划使用不超过 8,000 万元自有资金参与位于沈阳市浑南区东湖街道工业用地土地使用权的竞拍，土地面积约 11 万平方米（约 172 亩），项目用地具体位置以自然资源主管部门最终核定的用地红线为准。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过，无需股东大会审议。
本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次拟购买土地使用权的未来投资规划存在不确定性。
一、交易概述
为优化和完善产业布局，成大生物根据发展规划及经营管理的需要，计划使用不超过 8,000 万元自有资金参与位于沈阳市浑南区东湖街道工业用地土地使用权的竞拍，土地面积约 11 万平方米（约 172 亩），项目用地具体位置以自然资源主管部门最终核定的用地红线为准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项已经公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过，无需股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、本次土地出让方：沈阳市浑南区人民政府
2、出让方单位地址：辽宁省沈阳市浑南区世纪路 13 号
出让方与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、地块名称：【GN-MT-01-06-5】
2、土地位置：沈阳市浑南区东湖街道。四至为：东至文溯南街西一街西侧规划绿线；南至用地界线；西至文溯南街西二街东侧道路红线；北至张官河南侧规划绿线（项目具体位置及四至范围，以自然资源主管部门最终核定的用地红线为准）。
3、土地面积：约 11 万平方米（约 172 亩）
4、土地用途：工业用地
5、出让价：最终以竞拍成交确定的价格为准。
6、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易对公司的影响
成大生物本次计划参与竞拍的国有土地使用权，拟作为成大生物未来新产品推广上市的储备用地。本次交易有利于完善成大生物的产业布局，为生产经营提供必要的保障，有利于进一步扩大成大生物生产经营规模、提升收入水平和企业规模。
本次交易不影响公司现有主营业务的正常开展，符合国家相关产业政策以及公司的发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。
五、风险提示
1、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。
2、本次拟购买土地使用权的事项符合公司战略发展规划，但本次拟购买土地使用权的未来投资规划存在不确定性，有可能存在因市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。
公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－010
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 8 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次（临时）会议的通知，会议于
2022 年 2 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出
席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于 2022 年度开展商品衍生品业务的公告》（临2022-011）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的公告》（临2022-012）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、关于制定《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、关于公司控股子公司购买土地使用权的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司拟购买土地使用权的公告》（临 2022-013）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2022-009
辽宁成大股份有限公司股东集中竞价减持股份进展
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致
行动人持有公司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%。上述股份中，
广西鑫益信通过协议转让方式取得 123,273,119 股；广西鑫益信及其一致行动人
通过集中竞价交易方式取得 34,540,000 股。
集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 10 月 22 日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司股东集中竞价减
持股份计划公告》（公告编号：2021-062），广西鑫益信因自身资金需求，计划
自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内通过集中竞价交易方式进行
减持，合计减持不超过 30,580,000 股，即不超过公司总股本的 2%，拟减持股份
来源为协议转让取得。截至本公告披露日，广西鑫益信及其一致行动人未减持公
司股份。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
广西鑫益信商务服 5%以上非第 协议转让取得：
130,323,119 8.52%
务有限公司 一大股东 123,273,119 股
集中竞价交易取得：
7,050,000 股
上述减持主体存在一致行动人:
持股数量 一致行动关系形
股东名称 持股比例
（股） 成原因
广西鑫益信商务服务有限公
130,323,119 8.52% 同一实际控制人
司
广西荣拓装饰工程有限责任
16,110,000 1.05% 同一实际控制人
第一组 公司
广西荣择土石方工程有限责
5,210,000 0.34% 同一实际控制人
任公司
南宁市火星石广告策划有限
6,170,000 0.40% 同一实际控制人
责任公司
合计 157,813,119 10.31% —
注：表中持股比例合计数为各股东持股比例明细数之和。广西鑫益信及其一致行动人合计持
股数占公司总股本比例为 10.32%。上述数据差异为四舍五入所致。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 减持
减持 减
价格 总金 当前
数量 持 减持方 当前持股数量
股东名称 减持期间 区间 额 持股
（股 比 式 （股）
（元/ （元 比例
） 例
股） ）
广西鑫益信商务 2021/11/12 集中竞
0 0% 0 -0 0 130,323,119 8.52%
服务有限公司 ～2022/2/10 价交易
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
广西鑫益信为公司持股 5%以上非第一大股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
目前广西鑫益信减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，广西鑫益信将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
公司将持续关注广西鑫益信股份减持情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告(2022/01/28)
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-008
辽宁成大股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广
西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有
公司股份 157,813,119 股，占公司总股本的 10.32%。本次办理质押延期购回业
务后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为 128,024,300 股，占
公司总股本的 8.37%。
一、本次股份质押延期购回基本情况
公司接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信及其一致行动人广西荣择土
石方工程有限责任公司、南宁市火星石广告策划有限责任公司对其质押的部分公
司股份办理了质押延期购回业务，具体情况如下：
是否为
是否 延期 占公 质押
本次质押 限售股 是否 质押 原质 占其所
股东 为控 后质 质权 司总 融资
延期购回 （如是， 补充 起始 押到 持股份
名称 股股 押到 人 股本 资金
股数 注明限 质押 日 期日 比例
东 期日 比例 用途
售类型）
广西
荣择
招商
土石
证券 业务
方工 5210000 2021- 2022- 2023-
否 否 否 股份 100% 0.34%发展
程有 股 01-28 01-27 01-27
有限 需要
限责
公司
任公
司
南宁
市火
招商
星石
证券 业务
广告 6170000 2021- 2022- 2023-
否 否 否 股份 100% 0.40%发展
策划 股 01-28 01-27 01-27
有限 需要
有限
公司
责任
公司
广西
鑫益 招商
信商 证券 业务
8000000 2021- 2022- 2023-
务服 否 否 否 股份 6.14% 0.52%发展
股 02-03 02-02 02-02
务有 有限 需要
限公 公司
司
广西
鑫益 招商
信商 证券 业务
14360000 2021- 2022- 2023-
务服 否 否 否 股份 11.02% 0.94%发展
股 02-03 02-02 02-02
务有 有限 需要
限公 公司
司
广西
鑫益 招商
信商 证券 业务
1500000 2021- 2022- 2023-
务服 否 否 否 股份 1.15% 0.10%发展
股 02-03 02-02 02-02
务有 有限 需要
限公 公司
司
广西
鑫益 招商
信商 证券 业务
2700000 2021- 2022- 2023-
务服 否 否 否 股份 2.07% 0.18%发展
股 02-03 02-02 02-02
务有 有限 需要
限公 公司
司
37940000
合计 - - - - - - - 26.77% 2.48% -
股
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
二、本次质押延期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担
保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
本次股份质押延期购回后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如
下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
本次质押
本次质押延 占公 已质 已质 未质 未质
延期购回 占其所
股东 持股数量 持股比 期购回前累 司总 押股 押股 押股 押股
后累计质 持股份
名称 （股） 例 计质押数量 股本 份中 份中 份中 份中
押数量 比例
（股） 比例 限售 冻结 限售 冻结
（股）
[2022-01-28] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2021年度第一期短期融资券到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2022-007
辽宁成大股份有限公司
关于 2021 年度第一期短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 1 月 22 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元人民币的短期融资券发
行额度。公司于 2021 年 1 月 25 日完成 2021 年度第一期短期融资券的发行，金
额为人民币 5 亿元，期限为一年，票面利率为 5.4%，票面价格 100 元/百元面值。
2021 年度第一期短期融资券已于 2022 年 1 月 27 日到期，公司已完成该期
短期融资券本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-006
辽宁成大股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）股东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）持有公
司股份 234,004,700 股，占公司总股本的 15.30%。本次办理质押延期购回业务
后，韶关高腾累计质押公司股份数量为 137,881,404 股，占公司总股本的 9.01%。
一、本次股份质押延期购回基本情况
公司接到股东韶关高腾函告，获悉韶关高腾对其质押的部分公司股份办理了
质押延期购回业务，具体情况如下：
是否为
是否 限售股 延期 占公 质押
本次质押延 是否 质押 原质 占其所
股东 为控 （如 后质 质权 司总 融资
期购回股数 补充 起始 押到 持股份
名称 股股 是，注 押到 人 股本 资金
（股） 质押 日 期日 比例
东 明限售 期日 比例 用途
类型）
韶关
市高 中信
腾企 证券 业务
2021- 2022- 2023-
业管 否 33,040,000 否 否 股份 14.12% 2.16%发展
01-21 01-21 01-21
理有 有限 需要
限公 公司
司
合计 33,040,000 14.12% 2.16%
二、本次质押延期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担
保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
本次股份质押延期购回后，韶关高腾累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押延 本次质押延 占公 已质 已质 未质 未质
占其所
股东 持股数量 持股比 期购回前累 期购回后累 司总 押股 押股 押股 押股
持股份
名称 （股） 例 计质押数量 计质押数量 股本 份中 份中 份中 份中
比例
（股） （股） 比例 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
韶关
市高
腾企
业管 234,004,700 15.30% 137,881,404 137,881,404 58.92% 9.01% 0 0 0 0
理有
限公
司
合计 234,004,700 15.30% 137,881,404 137,881,404 58.92% 9.01% 0 0 0 0
四、股东股份质押情况
1.未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
韶关高腾未来半年内到期的质押股份数量为 41,600,000 股，占其所持股份
比例为 17.78%，占上市公司总股本比例为 2.72%，对应融资余额为 465,000,000
元；未来 1 年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为 90,131,404 股，占
其所持股份比例为 38.52%，占上市公司总股本比例为 5.89%，对应融资余额为
1,125,000,000 元。
韶关高腾本次办理股份质押延期购回主要是为了满足其业务发展需要，不涉
及新增融资安排，还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。目前韶
关高腾经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，不存在偿债风险。
2. 截至本公告披露日，韶关高腾不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
关联交易等侵害上市公司利益的情形。
3．股东质押事项对上市公司的影响
（1）本次质押不会对上市公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营
能力等生产经营产生影响。
（2）本次质押不会影响上市公司董事会组成，不会影响股东与公司在产权、
业务、资产、人员等方面的关联情况，不会影响上市公司控制权稳定、股份结构
及日常管理。
（3）截至本公告披露日，韶关高腾不存在需履行的业绩补偿义务。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回及补充质押的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-005
辽宁成大股份有限公司
关于股东股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广
西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有
公司股份 157,813,119 股，占公司总股本的 10.32%。本次办理质押延期购回及
补充质押业务后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为
128,024,300 股，占公司总股本的 8.37%。
一、本次股份质押基本情况
公司接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的部分公司股份办
理了质押延期购回以及补充质押业务，具体情况如下：
是否为
是否 延期 占公 质押
限售股 是否 质押 质押 占其所
股东 为控 本次质押 后质 质权 司总 融资
（如是， 补充 起始 到期 持股份
名称 股股 股数 押到 人 股本 资金
注明限 质押 日 日 比例
东 期日 比例 用途
售类型）
广西
国泰
鑫益
君安
信商 业务
9000000 2021- 2022- 2022- 证券
务服 否 否 否 6.91% 0.59%发展
股 1-21 1-21 10-21 股份
务有 需要
有限
限公
公司
司
广西
国泰
鑫益
君安
信商 业务
27000000 2021- 2022- 2022- 证券
务服 否 否 否 20.72% 1.77%发展
股 1-21 1-21 10-21 股份
务有 需要
有限
限公
公司
司
广西
国泰
鑫益
君安
信商
4000000 2022- 2022- 证券 补充
务服 否 否 是 - 3.07% 0.26%
股 01-21 10-21 股份 质押
务有
有限
限公
公司
司
40000000
合计 - - - - - - - 30.69% 2.61% -
股
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
二、本次质押延期购回及补充质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿
等事项的担保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
本次质押前 本次质押 占公 已质 已质 未质 未质
占其所
股东 持股数量 持股比 累计质押数 后累计质 司总 押股 押股 押股 押股
持股份
名称 （股） 例 量 押数量 股本 份中 份中 份中 份中
比例
（股） （股） 比例 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
广西
鑫益
信商
务服 130323119 8.52% 96534300 100534300 77.14% 6.57% 0 0 0 0
务有
限公
司
广西
荣择
土石
方工
5210000 0.34% 5210000 5210000 100% 0.34% 0 0 0 0
程有
限责
任公
司
南宁
市火
星石
广告
6170000 0.40% 6170000 6170000 100% 0.40% 0 0 0 0
策划
有限
责任
公司
广西
荣拓
装饰
工程 16110000 1.05% 16110000 16110000 100% 1.05% 0 0 0 0
有限
责任
公司
合计 157813119 10.32% 124024300 128024300 81.12% 8.37% 0 0 0 0
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-19] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2019年度第一期中期票据到期兑付的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2022-004
辽宁成大股份有限公司
关于 2019 年度第一期中期票据到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 1 月 22 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于注册中期票据发行额度的议案》, 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 50 亿元（含）人民币的中期
票据。公司于 2019 年 1 月 16 日完成 2019 年度第一期中期票据的发行，金额为
人民币 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.50%，票面价格 100 元/百元面值。
2019 年度第一期中期票据已于 2022 年 1 月 18 日到期，公司已完成该期中
期票据本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-13] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2021年度第一期债权融资计划到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2022-003
辽宁成大股份有限公司
关于 2021 年度第一期债权融资计划到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）备案及挂牌发行债权融资计划，总
额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。公司于 2021 年 3 月 11 日完成了 2021
年度第一期债权融资计划的发行，金额为人民币 7 亿元，票面利率为 4.9%。
2021 年度第一期债权融资计划已于 2022 年 1 月 11 日到期，公司已完成该
期债权融资计划本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第六次(临时)会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2022－002
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 6 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于
2022 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出
席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案》、《关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案》。根据公司第十届董事会成员变动情况，并按照公司董事会专门委员会相关规定，董事会对专门委员会成员进行调整，调整后的情况具体如下：
战略委员会成员为：尚书志（主任委员）、葛郁、张善伟、徐飚、瞿东波、赵鹏飞、冯科。
审计委员会成员为：余鹏翼（主任委员）、冯科、张善伟。
提名委员会成员为：刘继虎（主任委员）、余鹏翼、赵鹏飞。
薪酬与考核委员会成员为：冯科（主任委员）、余鹏翼、刘继虎、徐飚、瞿东波。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-06] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2022-001
辽宁成大股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,412,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.3170
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事徐飚先生、瞿东波先生，独立董事
谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,181,016 98.6737 4,978,138 1.2622 253,100 0.0642
2、 议案名称：关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,842,401 98.8414 4,373,753 1.1089 196,100 0.0497
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举赵鹏飞 3,312,766 38.7730 4,978,138 58.2647 253,100 2.9623
先生为公司董事
会非独立董事的
议案
2 关于选举余鹏翼 3,974,151 46.5139 4,373,753 51.1909 196,100 2.2952
先生为公司董事
会独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：张贞东律师和翟春雪律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的
资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁成大股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-29] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2018年度第五期非公开定向债务工具到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021-081
辽宁成大股份有限公司
2018 年度第五期非公开定向债务工具到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 5 月 7 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年
度股东大会审议通过了《关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 2 亿元人民币的非公开定向
债务工具。公司于 2018 年 12 月 27 日完成 2018 年度第五期非公开定向债务工具
的发行，金额为人民币 5,000 万元，期限为 3 年，票面利率为 5.2%，票面价格
100 元/百元面值。
2018 年度第五期非公开定向债务工具已于 2021 年 12 月 28 日到期，公司已
完成该期非公开定向债务工具本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-21] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021-078
辽宁成大股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 17 日收
到董事赫英南女士的辞职申请。赫英南女士因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，赫英南女士不在公司担任任何职务。赫英南女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运营，其确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
公司董事会对赫英南女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021－079
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 17 日
以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次（临时）会议的通知，会议
于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 8 名，
出席会议董事 8 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案
公司股东辽宁省国有资产经营有限公司提名赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（赵鹏飞先生简历后附），提交公司股东大会选举,其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对赵鹏飞先生个人履历等相关资料的审核，认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案
公司董事会提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人（余鹏翼先生简历后附），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。余鹏翼先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会独立董事候选人的提名程序
和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对余鹏翼先生个人履历等相关资料的审核，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、关于调整公司内部管理机构设置的议案
为适应公司发展需要，优化管理流程，提高工作效率，公司拟对现有内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：
能源事业部合并至规划发展部，撤销能源事业部。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2022 年 1 月 5 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开
2022 年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021－080）。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
附件：
辽宁成大股份有限公司
董事会董事候选人简历
赵鹏飞，男，1983 年 9 月生，研究生学历，国际金融硕士，特许公认会计师
（FCCA），经济师，具有上市公司董事会秘书和独立董事资格。曾任沈阳绿色环保产业集团有限公司副总经理，沈阳市城市建设投资集团有限公司高级经理，东软集团股份有限公司管理干部等。现任辽宁控股（集团）有限责任公司企业运营管理部总经理。
余鹏翼，男，1971 年 11 月生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、
审计处处长。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博士生导师，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独立董事。余鹏翼先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-12-21] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2021-080
辽宁成大股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
至 2022 年 1 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案 √
2 关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第十届董事会第五次（临
时）会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600739 辽宁成大 2021/12/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 29 日 9：00 至 17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：刘通
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路 71 号 2811A 室
邮政编码：116001
电子信箱：liutong@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 5 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非
独立董事的议案
2 关于选举余鹏翼先生为公司董事会独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-17] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2021-077
辽宁成大股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广
西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有
公司股份 157,813,119 股，占公司总股本的 10.32%。本次办理质押延期购回业
务后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为 124,024,300 股，占
公司总股本的 8.11%。
一、本次股份质押延期购回基本情况
公司接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信的一致行动人广西荣拓装饰
工程有限责任公司对其质押的部分公司股份办理了质押延期购回业务，具体情况
如下：
是否为
是否 延期 占公 质押
本次质押 限售股 是否 质押 原质 占其所
股东 为控 后质 质权 司总 融资
延期购回 （如是， 补充 起始 押到 持股份
名称 股股 押到 人 股本 资金
股数 注明限 质押 日 期日 比例
东 期日 比例 用途
售类型）
广西
荣拓 浙商
装饰 证券 业务
4000000 2020- 2021- 2022-
工程 否 否 否 股份 24.83% 0.26%发展
股 12-21 12-21 12-21
有限 有限 需要
责任 公司
公司
广西
荣拓 浙商
装饰 证券 业务
12110000 2020- 2021- 2022-
工程 否 否 否 股份 75.17% 0.79%发展
股 12-21 12-21 12-21
有限 有限 需要
责任 公司
公司
16110000
合计 100% 1.05%
股
二、本次质押延期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担
保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
本次股份质押延期购回后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如
下：
股东 持股数量 持股比 本次质押延 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份情
名称 （股） 例 期购回前累 延期购回 持股份 司总 情况 况
计质押数量 后累计质 比例 股本 已质 已质 未质 未质
（股） 押数量 比例 押股 押股 押股 押股
（股） 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
广西
鑫益
信商
务服 130323119 8.52% 96534300 96534300 74.07% 6.31% 0 0 0 0
务有
限公
司
广西
荣择
土石
方工
5210000 0.34% 5210000 5210000 100% 0.34% 0 0 0 0
程有
限责
任公
司
南宁
市火
星石
广告
6170000 0.40% 6170000 6170000 100% 0.40% 0 0 0 0
策划
有限
责任
公司
广西
荣拓
装饰
工程 16110000 1.05% 16110000 16110000 100% 1.05% 0 0 0 0
有限
责任
公司
合计 157813119 10.32% 124024300 124024300 78.59% 8.11% 0 0 0 0
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-14] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2018年度第四期非公开定向债务工具到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021-076
辽宁成大股份有限公司
2018 年度第四期非公开定向债务工具到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 5 月 7 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年
度股东大会审议通过了《关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 2 亿元人民币的非公开定向
债务工具。公司于 2018 年 12 月 12 日完成 2018 年度第四期非公开定向债务工具
的发行，金额为人民币 5,000 万元，期限为 3 年，票面利率为 5.2%，票面价格
100 元/百元面值。
2018 年度第四期非公开定向债务工具已于 2021 年 12 月 13 日到期，公司已
完成该期非公开定向债务工具本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-11] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2021年度第五期债权融资计划发行结果公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021－075
辽宁成大股份有限公司
2021 年度第五期债权融资计划发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”） 备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
根据北金所下发的《接受备案通知书》（债权融资计划【2021】第 0189 号），公司
于 2021 年 12 月 9 日成功发行了规模为 4 亿元人民币的辽宁成大股份有限公司 2021
年度第五期债权融资计划，募集资金已于 2021 年 12 月 9 日全额到账，募集资金主要
用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
基本信息
产品全称 辽宁成大股份有限公司 2021 年度第五期债权融资计划
产品代码 21CFZR1279 产品简称 21 辽成大股份 ZR005
挂牌金额（亿元） 4 票面年利率(%) 4.8
起息日 2021-12-9 到期(兑付)日 2022-9-9
期限 9 个月 承销机构 招商银行股份有限公司
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-01] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司委托理财进展公告
1
证券代码：
600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2021 074
辽宁成大股份有限公司
委托
理财进展 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 委托理财受托方：广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
? 本次委托理财金额：合计人民币 158,000 万元
? 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（ 100% 保本挂钩指数）产
品、 “广银创富 G 款定制版人民币结构性 存款（挂钩中证 500 指数看涨价差
结构）
? 委托理财期限： 92 天、 182 天
? 履行的 审议程序： 《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事
会第二十 八 次会议审议通过 。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司
控股子公司辽宁 成大生物股份 有限公司（ 以下 简称 成大 生物 为进
一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响其募集资金投资
项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进
行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，以
更好实现资金的保值增值。
（二）资金来源
1.
资金来源情况：成大 生物 闲置募集资金。
2.
募集资金基本情况
2
经中国证券监督管理委员会《关于
经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁成大生物同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开股份有限公司首次公开发行股票发行股票注册注册的批复》的批复》（证监许可（证监许可[2[2021021]3]3019019号号））核准，核准，成大成大生物公开发行人民生物公开发行人民币普通股股票币普通股股票44,,165165万万股，每股发行价格为人民币股，每股发行价格为人民币110.00110.00元，募集资金总额为元，募集资金总额为人民币人民币44,,581581,,500500,,000.00000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币币44,,341341,,379379,,433.74433.74元。截至元。截至20212021年年1010月月2525日上述资金已全部到位日上述资金已全部到位，到位情，到位情况已况已经经容诚容诚会计师事务所会计师事务所（特殊普通合（特殊普通合伙）容诚验字伙）容诚验字[2[2021021]1]110Z001510Z0015号《验资号《验资报告》验证。报告》验证。成大成大生物生物对募集资金采取了专户存储制度。对募集资金采取了专户存储制度。
（三）委托理财产品的基本情况
（三）委托理财产品的基本情况
序号
序号
受托
受托方名方名称称
产品类
产品类型型
产品名称
产品名称
金额（万
金额（万元）元）
预计年化收
预计年化收益率益率
产品
产品期限期限
收益
收益类型类型
结构
结构化安化安排排
预计
预计收益收益
是否
是否构成构成关联关联交易交易
1
1
平安
平安银行银行大连大连分行分行
银行结
银行结构性存构性存款款
平安银行结构
平安银行结构性存款性存款
25,000 25,000
1.5%/3.15%
1.5%/3.15%/3.25%/3.25%
92
92天天
保本
保本浮动浮动收益收益
不适
不适用用
不适
不适用用
否
否
2
2
广发
广发银行银行大连大连分行分行
银行结
银行结构性存构性存款款
“广银创富”
“广银创富”GG款定制版人民款定制版人民币结构性存款币结构性存款
133,00133,000 0
1.3%~3.7%
1.3%~3.7%
182
182天天
保本
保本浮动浮动收益收益
不适
不适用用
不适
不适用用
否
否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2
2、公司审计部门负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情、公司审计部门负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计审计委员会报告。委员会报告。
3
3
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。构进行审计。
4
4、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（一）委托理财合同主要条款
1
1、成大生物与平安银行大连分行合同、成大生物与平安银行大连分行合同
（（11）产品名称：平安银行对公结构性存款（）产品名称：平安银行对公结构性存款（100%100%保本挂钩指数）产品保本挂钩指数）产品
（（22）产品代码：）产品代码：TGG21300738TGG21300738
（（33）发行方式：单一发行）发行方式：单一发行
（（44）认购）认购日期：日期：20212021年年1111月月2929日日
（（55）产品到期日：）产品到期日：20222022年年33月月22日日
（（66）产品成立日：）产品成立日：20212021年年1111月月3030日日
（（77）提前终止权：投资者无提前终止权）提前终止权：投资者无提前终止权
（（88）产品类型：保本浮动收益型）产品类型：保本浮动收益型
（（99）存款期限：）存款期限：9292天天
（（1010）预计年化收益率：）预计年化收益率：1.5%/3.15%/3.25%1.5%/3.15%/3.25%
（（1111）结构性存款收益计算：）结构性存款收益计算：
1
1）若期末价格落在第一层区间，即，期末价格）若期末价格落在第一层区间，即，期末价格≥≥行权价格行权价格2,2,实际收益率实际收益率（年化）（年化） =3.25%=3.25%；； 22）若期末价格落在第二层区间，即）若期末价格落在第二层区间，即，期末价格，期末价格≥≥行权价格行权价格11，且期末价，且期末价格格<<行权价格行权价格22，，实际收益率（年化）实际收益率（年化） = 3.15%= 3.15%；； 33）若期末价格落在第三层区间，即，期末价格）若期末价格落在第三层区间，即，期末价格<<行权价格行权价格1, 1, 实际收益率实际收益率（年化）（年化） = 1.50%= 1.50%；； 客户收益客户收益==本金本金××实际收益率（年化）实际收益率（年化）××实际存续天数实际存续天数/365/365
预期年化收益率
预期年化收益率
实际收益率
实际收益率
年化收益率
年化收益率
情景一：最好情况
情景一：最好情况
假设期末价格落在第一层区间
假设期末价格落在第一层区间
3.25%*92/365= 0.82%
3.25%*92/365= 0.82%
3.25%
3.25%
情景二：一般情况
情景二：一般情况
假设期末价格落在第二层区间
假设期末价格落在第二层区间
3.15%*92/365= 0.79%
3.15%*92/365= 0.79%
3.15 %
3.15 %
情
情景三：最差情况景三：最差情况
假设期末价格落在第三层区间
假设期末价格落在第三层区间
1.50%*92/365= 0.38%
1.50%*92/365= 0.38%
1.50%
1.50%
4
（
（1212）理财金额：人民币）理财金额：人民币25,00025,000万元万元
2
2、成大生物与广发银行大连分行结构性存款合同、成大生物与广发银行大连分行结构性存款合同
（
（11）产品名称：“广银创富”）产品名称：“广银创富”GG款定制版人民币结构性存款（挂钩中证款定制版人民币结构性存款（挂钩中证500500指数看涨价差结构）指数看涨价差结构）
（
（22）产品编号：）产品编号：ZZGYCB2525ZZGYCB2525
（
（33）产品类型：保本浮动收益型）产品类型：保本浮动收益型
（
（44）预期年化收益率：）预期年化收益率：1.3%1.3%至至3.7%3.7%
（
（55）结构性存款启动日：）结构性存款启动日：20212021年年1111月月3030日日
（
（66）结构性存款到期日：）结构性存款到期日：20222022年年0505月月3131日日
（
（77）存款期限：）存款期限：182182天天
（
（88）收益计算基础：）收益计算基础：A/365A/365
（
（99）结构性存款收益计算：）结构性存款收益计算：
1
1）在产品期末观察日，若中证）在产品期末观察日，若中证500500的收盘价格高于或等于行权价格的收盘价格高于或等于行权价格22，则，则客户可获得年化客户可获得年化3.7000%3.7000%的收益；的收益；
2
2）在产品期末观察日，若中证）在产品期末观察日，若中证500500的收盘价格低于或等于行权价格的收盘价格低于或等于行权价格11，则，则客户获得年化客户获得年化1.3000%1.3000%的收益；的收益；
3
3）在产品期末观察日，若中证）在产品期末观察日，若中证500500的收盘价格介于行权价格的收盘价格介于行权价格11与行权价格与行权价格22之间（不含边界），则客户获得年化收益之间（不含边界），则客户获得年化收益1.3000%+ 100.0000%1.3000%+ 100.0000%×标的涨幅。×标的涨幅。[[其其中，标的涨幅中，标的涨幅==（期末价格（期末价格--行权价格行权价格11））//期初价格期初价格]]
（（1010）理财金额：人民币）理财金额：人民币1133,00033,000万元万元
（二）委托理财的资金投向
（二）委托理财的资金投向
1
1、平安银行对公结构性存款（、平安银行对公结构性存款（100%100%保本挂钩指数）保本挂钩指数）20212021年年TGG21300738TGG21300738期期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供100%100%本金本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。投资于衍生产品市场。
2
2、“广银创富”、“广银创富”GG款定制版人民币结构性存款本金部分纳入广发银行资金统款定制版人民币结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于中证一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于中证500500在观察期内的表现。在观察期内的表现。
（三）风险控制分析
（三）风险控制分析
5
公司此次是使用公司闲置资金在董事会授权范围内、在做好日常资金调配、
公司此次是使用公司闲置资金在董事会授权范围内、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的理财产品，均为不超保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的理财产品，均为不超过过11年的保本浮动收益型产品，风险可控。年的保本浮动收益型产品，风险可控。
在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品
在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。资风险，确保公司资金安全。
三、委托理财受托方的情况
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司，均
本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司，均为国内商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。为国内商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司
四、对公司的影响的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位
单位：万元：万元
项目
项目
2020
2020年年1212月月3131日日（经审计）（经审计）
2021
2021年年99月月3030日日（未经审计）（未经审计）
资产总额
资产总额
3,915,761.63
3,915,761.63
4,238,140.02
4,238,140.02
负债总额
负债总额
1,415,138.03
1,415,138.03
1,558,866.97
1,558,866.97
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
2,405,989.96
2,405,989.96
2,556,727.21
2,556,727.21
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
77,520.96
77,520.96
-
-35,102.9335,102.93
公司使用暂时闲置资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经
公司使用暂时闲置资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。本次流量等产生重大影响。本次委托理财人民币委托理财人民币158,000158,000万元，占万元，占公司公司最近一期期末最近一期期末货币资金的货币资金的85.87%85.87%，截至，截至20212021年年99月月3030日，公司资产负债率为日，公司资产负债率为36.78%36.78%。。
根据最新会计准则，
根据最新会计准则，本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金
融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
五、风险提示
公司在保证
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金金购买保本浮动收益型产品，属购买保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。于低风险理财产品。但仍不排除该项投资的预期但仍不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。
6
六、决策程序及独立
六、决策程序及独立董事意见董事意见
《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审
《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。该议通过。该事项事项不属于关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在不属于关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起1212个个月内有效。根据月内有效。根据相关法律法规及《相关法律法规及《公司公司章程》章程》的的规定，该事项无须提交公司股东规定，该事项无须提交公司股东大会审议大会审议。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全投资风险，确保资金安全（详见（详见公司公司“临“临20212021--026026公告”）公告”）。。
公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理
公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。中小股东利益的行为。
七、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况：
七、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况：
单位
单位：万元：万元
序号
序号
理财产品类型
理财产品类型
实际投入金额
实际投入金额
实际收回本金
实际收回本金
实际收益
实际收益
尚未收回本
尚未收回本金金额金金额
1
1
证券理财产品
证券理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
82.71
82.71
2
2
证券
证券理财产品理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
82.71
82.71
3
3
银行理财产品
银行理财产品
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
244.11
244.11
4
4
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
130.00
130.00
5
5
银行理财产品
银行理财产品
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
119.01
119.01
6
6
银行理财产品
银行理财产品
17,000.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
138.69
138.69
7
7
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
77.50
77.50
8
8
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
82.52
82.52
9
9
银行理财产品
银行理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
41.25
41.25
10
10
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
82.50
82.50
11
11
银行理财产品
银行理财产品
17,000.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
136.00
136.00
12
12
银行理财产品
银行理财产品
18,200.00
18,200.00
18,200.00
18,200.00
149.74
149.74
13
13
证券理财产品
证券理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
14
14
证券理财产品
证券理财产品
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
7
15
15
银行理财产品
银行理财产品
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
16
16
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
17
17
银行理财产品
银行理财产品
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
18
18
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
19
19
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20
20
银行理财产品
银行理财产品
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
21
21
银行理财产品
银行理财产品
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
22
22
银行理财产品
银行理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
23
23
银行理财产品
银行理财产品
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
24
24
银行
银行理财产品理财产品
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
25
25
银行理财产品
银行理财产品
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
26
26
银行理财产品
银行理财产品
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
27
27
银行理财产品
银行理财产品
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
28
28
银行理财产品
银行理财产品
6,000.00
6,000.00
25,000.00
25,000.00
合计
合计
52
5266,200.00,200.00
145,200.00
145,200.00
1,366.74
1,366.74
381,000.00
381,000.00
最近
最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额
381
381,000.00,000.00
最近
最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额//最近一年净最近一年净资产（资产（%%））
15.84
15.84%%
最近
最近1212个月委托理财累计收益个月委托理财累计收益//最近一年净利润（最近一年净利润（%%））
0.49
0.49%%
目前已使用的理财额度
目前已使用的理财额度
381,000.00
381,000.00
尚未使用的理财额度
尚未使用的理财额度
119,000.00
119,000.00
总理财额度
总理财额度
500,000.00
500,000.00
特此公告。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
辽宁成大股份有限公司董事会
20212021年年1212月月11日日
[2021-11-27] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2018年度第三期非公开定向债务工具到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021-073
辽宁成大股份有限公司
2018 年度第三期非公开定向债务工具到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 5 月 7 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年
度股东大会审议通过了《关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 2 亿元人民币的非公开定向
债务工具。公司于 2018 年 11 月 15 日完成 2018 年度第三期非公开定向债务工具
的发行，金额为人民币 5000 万元，期限为 3 年，票面利率为 5.2%，票面价格 100
元/百元面值。
2018 年度第三期非公开定向债务工具已于 2021 年 11 月 16 日到期，公司已
完成该期非公开定向债务工具本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-17] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2021年度第四期债权融资计划发行结果公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021－071
辽宁成大股份有限公司
2021 年度第四期债权融资计划发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”） 备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
根据北金所下发的《接受备案通知书》（债权融资计划【2021】第 0732 号），公司于2021年11月15日成功发行了规模为3亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2021
年度第四期债权融资计划，募集资金已于 2021 年 11 月 16 日全额到账，募集资金主
要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
基本信息
产品全称 辽宁成大股份有限公司 2021 年度第四期债权融资计划
产品代码 21CFZR1208 产品简称 21 辽成大股份 ZR004
挂牌金额（亿元） 3 票面年利率(%) 4.5
起息日 2021-11-16 到期(兑付)日 2022-11-16
期限 一年 承销机构 兴业银行股份有限公司
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600739 公司简称：辽宁成大 编号：临 2021-070
辽宁成大股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 15 日收
到独立董事谢德仁先生的辞职申请。谢德仁先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，谢德仁先生不在公司担任任何职务。
谢德仁先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，谢德仁先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，谢德仁先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。
谢德仁先生确认其与公司董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。
公司董事会对谢德仁先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-09] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2021-069
辽宁成大股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 528
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 508,468,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.2166
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事赫英南女士、徐飚先生、瞿东波先
生，独立董事谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 493,302,590 97.0173 14,775,966 2.9060 390,174 0.0767
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债
券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 492,681,700 96.8952 15,396,856 3.0281 390,174 0.0767
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：翟春雪律师和周玉律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辽宁成大股份有限公司
2021 年 11 月 9 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年度第一期债权融资计划发行结果公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-018
辽宁成大股份有限公司
2022 年度第一期债权融资计划发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在 北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）备案及挂牌发行债权融资计划，总
额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
根据北金所下发的《接受备案通知书》（债权融资计划【2021】第 0145 号），
公司于 2022 年 2 月 24 日成功发行了规模为 7 亿元人民币的辽宁成大股份有限
公司2022年度第一期债权融资计划，募集资金已于 2022 年 2月25 日全额到账，
募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
基本信息
产品全称 辽宁成大股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划
产品代码 22CFZR0200 产品简称 22 辽成大股份 ZR001
挂牌金额（亿元） 7 票面年利率(%) 4.35
起息日 2022-2-25 到期(兑付)日 2023-2-24
期限 364 天 承销机构 平安银行股份有限公司
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年度第一期短期融资券发行结果公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-017
辽宁成大股份有限公司
2022 年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 1 月 22 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向
中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元人民币的短期融资券发
行额度。中国银行间市场交易商协会于 2020 年 7 月 29 日签发了《接受注册通知
书》 (中市协注【2020】CP197 号)，接受公司短期融资券注册，注册金额为 20
亿元，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效，由招商银行股份有限公司和
兴业银行股份有限公司联席主承销。
公司于 2022 年 2 月 22 日在全国银行间市场发行规模为 6 亿元人民币的辽
宁成大股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券，募集资金已于 2022 年 2 月
24 日全额到账，募集资金主要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
基本信息
产品全称 辽宁成大股份有限公司 2022 年度第一期短期融资券
产品代码 042280086 产品简称 22 辽成大 CP001
发行总额（亿元） 6 票面年利率(%) 4.6
发行价格（元/百元面 100 面值（元） 100
值）
发行日 2022-02-22 登记日 2022-02-24
流通日 2022-02-25 流通结束日 2023-02-23
期限 一年 到期（兑付）日 2023-02-24
产品评级 A-1 产品评级机构 东方金诚
主体评级 AA+ 主体评级机构 东方金诚
计息方式 附息固定 起息日 2022-02-24
公 司 本 次 短 期 融 资 券 发 行 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站
（http://www.shclearing.com/）。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司将其本溪人用疫苗基地相关资产划转至其全资子公司的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-016
辽宁成大股份有限公司
关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司将 其本溪人用疫苗基地相关资产划转至其全资子公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日召开第十
届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司将其本溪人用疫苗基地相关资产、负债及人员划转至其全资子公司的议案》，同意公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生
物”）以 2022 年 1 月 31 日为基准日将其本溪人用疫苗业务相关的资产及负债按
照账面净值划转至其全资子公司成大生物（本溪）有限公司（以下简称“本溪子公司”）。公司董事会授权公司管理层负责办理上述事项的具体事宜，现将具体情况公告如下：
一、本次划转情况概述
为进一步推动本溪人用疫苗基地建设，加快推进人用疫苗业务发展，成大生物拟将其本溪人用疫苗业务的相关资产、负债及人员划转至其全资子公司本溪子公司。
本次划转不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，
本次划转已经公司于 2022 年 2 月 22 日召开的第十届董事会第八次（临时）会议
审议通过（表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）,无需提交股东
大会审议。
(一)本次划转的目的
1、本次划转将进一步提升成大生物本溪子公司实力，推动成大生物本溪基地人用疫苗业务的发展。
2、本次划转有助于成大生物本溪子公司进一步完善生产质量管理体系，进而独立申请药品生产许可证，实现药监的属地管理，为未来发展创造更好的条件。
3、本次划转后，成大生物本溪子公司实力进一步增强，有助于提升其在本溪高新区生物医药产业中的地位，便于成大生物本溪子公司更好的享受当地政府的产业政策。
（二）划转双方的基本情况
1、划出方
（1）公司名称：辽宁成大生物股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91210000738792171J
（3）公司类型：股份有限公司
（4）注册地址：沈阳市浑南新区新放街 1 号
（5）公司法定代表人：李宁
（6）注册资本：人民币肆亿壹仟陆佰肆拾伍万元整
（7）营业期限：自 2002 年 06 月 17 日至长期
（8）经营范围：生物药品研究与开发，疫苗生产，（具体项目以药品生产许可证为准），货物及技术进出口（国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、划入方
（1）公司名称：成大生物（本溪）有限公司
（2）统一社会信用代码：91210500MA7CCNQ98J
（3）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（4）注册地址：辽宁省本溪市本溪高新技术产业开发区仙榆路 6 号
（5）法定代表人：毛昱
（6）注册资本：人民币壹亿元整
（7）营业期限：自 2021 年 11 月 22 日至长期
（8）经营范围：
许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、划出方与划入方的关系
截至本公告披露日，公司持有成大生物 227,663,764 股，占其总股本的54.67%。
成大生物于 2021 年 11 月注册成立本溪子公司，成大生物直接持有本溪子公
司 100%的股权。
（三）本次拟划转的资产及负债情况
1、成大生物拟以 2022 年 1 月 31 日为基准日，将其本溪人用疫苗业务的相
关资产、负债按照账面净值划转至其全资子公司本溪子公司。截至划转基准日，
本次划转涉及的资产 129,168.24 万元，负债 12,175.59 万元，净资产 116,992.65
万元。由实际划转日与划转基准日之间生产经营活动导致的划转资产、负债变动，成大生物将根据实际变动情况，调整最终划转金额。本次划转不改变划入资产原来实质性用途。
2、本次划转涉及的债权、债务以及在执行的协议、合同、承诺等将办理主体变更手续，转移过程中，尊重合作方意愿，妥善处理买卖双方关系，专属于成大生物或按规定不得转移的协议、合同、承诺不在转移的范围，仍由成大生物继续履行。
3、上述划转的资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
（四）本次划转涉及的员工安置
成大生物本溪人用疫苗业务相关的员工的劳动关系将由成大生物本溪子公司接收，并为员工办理相关的劳动关系转移手续，签订劳动合同和交纳社会保险。
（五）授权
公司董事会授权公司管理层负责办理本次划转涉及的相关手续，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处置、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕。
二、关于成大生物募投项目实施主体变更的情况说明
（一）成大生物募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），成大生物首次公开发行人民币普通股（A）股 4,165 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额为人民币 458,150.00 万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 10 月 25 日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015 号）审验确认。
为规范成大生物募集资金管理和使用，保护投资者权益，成大生物对募集资金进行专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方
监管协议。具体内容详见成大生物于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）成大生物发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据成大生物《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，成大生物
首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施主体 总投资额 募集资金投
入金额
辽宁成大生物股份有限公司本 成大生物本溪
1 溪分公司人用疫苗一期工程建 分公司 70,752.00 22,000.00
设项目
2 辽宁成大生物股份有限公司人 成大生物 53,016.80 53,016.80
用疫苗智能化车间建设项目
3 辽宁成大生物股份有限公司人 成大生物 83,715.00 83,715.00
用疫苗研发项目
4 补充流动资金项目 成大生物 45,268.20 45,268.20
合计 - 252,752.00 204,000.00
（三）成大生物本次拟变更募投项目实施主体的情况及原因
为进一步推动本溪人用疫苗基地建设，加快推进人用疫苗发展，成大生物拟将其本溪人用疫苗业务的相关资产、负债及人员划转至其全资子公司本溪子公司。为保障成大生物募投项目的顺利实施，成大生物拟将募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体由“成大生物本溪分公司”变更为“本溪子公司”，该募投项目相关的实施地点、实施内容、实施方案等均保持不变。上述变更募投项目实施主体的具体情况如下：
项目名称 原实施主体 变更后实施主体
辽宁成大生物股份有限公司本溪 成大生物本溪分公
分公司人用疫苗一期工程建设项 司 本溪子公司
目
（四）后续安排
1、为强化募集资金监管，成大生物拟增设募集资金专户，用于该项目募集资金的集中存放和使用，并由变更后的募投项目实施主体本溪子公司、成大生物、保荐机构及相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》。
2、终止成大生物本溪分公司、保荐机构与交通银行股份有限公司大连分行
于 2021 年 10 月 26 日签署的《募集资金三方监管协议》，并注销现有募集资金账
户（账号：212060010013000536121）。
三、本次划转对公司的影响及存在的风险
（一）对公司的影响
1、成大生物将其本溪人用疫苗业务的相关资产、负债及人员划转至其全资子公司，实质为成大生物合并报表范围内资产权属的重新划分，进一步推动成大生物本溪人用疫苗基地建设。
2、成大生物将募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体由“成大生物本溪分公司”变更为“本溪子公司”，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，实施地点也未发生变化，不属于募投项目的变更，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）可能存在的风险
本次划转后，成大生物在未来经营过程中，因市场环境、安全环保、税收优惠、疫苗行业政策等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场环境及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-19] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司2021年度业绩快报的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－015
辽宁成大股份有限公司
关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司 2021
年度业绩快报的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为辽宁成大生物股份有限公 司（以下简称“成大生物”）控股股东。截至本公告披露日，本公司持有成大生 物 227,663,764 股，占其总股本的 54.67%。
成大生物 2021 年度业绩快报情况如下：
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度（％）
营业总收入 2,088,043,469.78 1,995,575,513.96 4.63
营业利润 1,022,695,250.19 1,083,082,934.41 -5.58
利润总额 1,030,978,302.67 1,062,916,892.22 -3.00
归属于母公司所有者的净利润 892,490,658.44 918,193,965.36 -2.80
归属于母公司所有者的扣除非 862,518,502.00 844,543,990.25 2.13
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 2.34 2.45 -4.49
加权平均净资产收益率 16.88% 24.59% 下降 7.71 百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（％）
总资产 9,792,731,456.06 4,478,317,436.27 118.67
归属于母公司的所有者权益 9,352,015,548.09 4,118,145,455.91 127.09
股本 416,450,000.00 374,800,000.00 11.11
归属于母公司所有者的每股净 22.46 10.99 104.37
资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终数据以成大
生物 2021 年年度报告中披露数据为准。
3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
本报告期，成大生物实现营业收入 208,804.35 万元，同比增长 4.63%；实现
归属于母公司所有者的净利润 89,249.07 万元，同比下降 2.80%；实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润 86,251.85 万元，同比增长 2.13%。成大生 物营业收入同比增长，净利润同比略有下降，扣非之后的净利润同比略有增长， 主要是成大生物投资公允价值较上年同比减少所致。
报告期末，成大生物总资产 979,273.15 万元，较期初增长 118.67%；归属于
母公司的所有者权益 935,201.55 万元，较报告期初增长 127.09%；股本 41,645.00
万元，较报告期初增长 11.11%。成大生物本期经营业绩稳定，财务状况良好。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明
报告期末，成大生物总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所 有者的每股净资产较期初分别增长 118.67%、127.09%、104.38%，主要原因系报告 期内成大生物首次公开发行股票，募集资金净额 434,137.94 万元。
三、风险提示
公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据 以成大生物 2021 年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2022年度开展商品衍生品业务的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-011
辽宁成大股份有限公司
关于 2022 年度开展商品衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第十
届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案》。为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，公司及子公司拟开展商品衍生品业务。
一、商品衍生品业务概述
1.商品衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的商品衍生品交易全部在国内期货交易所进行，品种包括但不限于玉米、大豆、动力煤。
2.商品衍生品业务规模、期限及授权
根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，公司及子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过 4,950 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），单次开仓对应商品总值不超过 5,000 万元，全年累计开仓交易对应商品总值不超过 15 亿元，本额度在 2022 年度内可循环使用，授权公司管理层具体组织实施。
3.资金来源
开展商品衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
二、开展商品衍生品业务的必要性
供应链服务（贸易）为公司主要业务板块之一，主要经营品种包括钢铁、煤炭、水产、农产品等大宗商品。大宗商品受市场供求、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格宽幅震荡，公司所处行业属于充分市场化、竞争激烈的
行业，行业结构和格局在不断变化。针对大宗商品市场波动，公司高度注重风险防范，积极应对，利用商品衍生品工具防范现货交易中市场价格波动风险，有利于公司供应链服务（贸易）实现规模有质量的发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
三、开展商品衍生品业务的操作规范
1.公司及子公司依照《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》等内部规章制度的要求，针对授权管理、操作要点、风险控制、应急处理、结算统计、财务核算、信息传递等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。
2.公司管理层负责统筹商品衍生品业务，根据授权范围和决策程序进行具体管控。
3.公司拥有商品衍生品业务专业团队，公司参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
四、开展商品衍生品业务的风险分析
1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2.流动性风险：衍生品业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，有可能导致期货交易出现滑点，使交易收益受损。
3.技术及内控风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展商品衍生品业务的风险管理策略
公司及子公司的衍生品业务计划是根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。公司控制现货与衍生品在种类、规模及时间上相匹配，对冲现货交易中市场价格波动风险。从事套期保值业务的期货品
种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，不得从事以投机为目的的衍生品交易。
1.选择正规衍生品交易所交易，选择具有良好资信和业务实力的衍生品经纪公司、银行作为交易通道，如：郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所等。
2.构建专门的衍生品交易决策机制，指定专人负责衍生品交易及管理，严格按照相应管理规定履行计划安排、协调配合、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的职业道德教育及专业知识培训，提高相关人员的综合素质，形成高效的风险处理程序。
3.制定并执行严格的止盈止损机制，严格控制保证金头寸和持仓头寸。
4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
六、开展商品衍生品业务的会计政策和核算原则
公司及子公司开展的衍生品业务品种在国内公开市场交易，透明度大，成交活跃，流动性强，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《企业会计准则第 24 号－套期会计》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算。
七、独立董事的独立意见
公司已根据有关法律法规制定了商品衍生品业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货价格波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品业务的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-012
辽宁成大股份有限公司
关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日召开第十
届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案》。为防范汇率波动带来的系统性风险，锁定经营利润，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。
一、外汇衍生品业务概述
1.外汇衍生品业务品种
公司及子公司外汇衍生品业务品种为外汇远期结汇等，主要通过具有良好资信的商业银行等金融机构完成。
2.外汇衍生品业务规模、期限及授权
公司及子公司以已签订在手订单金额的 80%为基础，总金额不超过 2.55 亿
美元，单笔远期结售汇业务金额不超过 2,000 万美元。本额度在 2022 年度内可循环使用，授权公司管理层具体组织实施。
3.资金来源
开展外汇远期结汇业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度。
二、开展外汇衍生品业务的必要性
公司及子公司纺织服装出口、中药材出口相关国际贸易业务涉及美元、日元等多币种的交易，近年来受汇率波动影响，外汇敞口风险较大，公司及子公司开展的远期结汇交易是以锁定订单收益，规避汇率风险为主要目的。做好外币资金
汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，是公司汇率管理的重要手段，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
三、开展外汇衍生品业务的操作规范
1.公司及子公司依照《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》等相关制度和规定，对远期结汇业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展远期结汇业务的风险可控。
2.公司及子公司参与远期结汇业务的人员都已充分理解远期结汇业务的特点及风险，严格执行远期结汇业务的操作和风险管理制度。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析
1.汇率波动风险：对于远期结汇业务，如果到期日即期汇率大于远期结汇约定汇率，则该笔合约将产生亏损。
2.交割风险：实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，可能会导致客户不能按时付汇，产生无法按时交割风险。
五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略
1.公司及子公司开展远期结汇业务遵循防范风险原则，在签订合约时严格按照已签订在手订单金额和收汇时间进行交易，所有远期结汇业务交易均有真实的贸易背景。如发生个别订单未按时收汇情况则以预留的 20%订单金额完成交易。
2.公司及子公司预计的 2022 年远期结汇业务金额与近年来经营活动的收汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。
六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则
公司及子公司开展外汇远期结汇业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。
公司根据《企业会计准则第 22 号----金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号----金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇远期结汇业务进行相应的核算和披露。
七、独立董事的独立意见
公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常
经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。我们同意开展该业务。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－014
辽宁成大股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：辽宁成大国际贸易有限公司(以下简称“成大国际”)、辽宁成大贸易发展有限公司(以下简称“成大发展”)和辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）本次为成大国际、成大发展和成大钢铁向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请的综合授信额度提供连带保证责任，担保金额分别 4,000 万元、500 万元和 5,500 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际、成大发
展和成大钢铁及其子公司提供的担保余额分别为 2.57 亿元、4.55 亿元和 4.25 亿
元（含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司于 2022 年 2 月 11 日与中国农业银行股份有限
公司大连市分行签订了《最高额保证合同》,为成大国际、成大发展和成大钢铁申请的综合授信额度提供连带保证责任，担保金额分别为 4,000 万元、500 万元和5,500 万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际、成大发展和成大钢铁及
其子公司提供的担保余额分别为 2.57 亿元、4.55 亿元和 4.25 亿元（含本次担保）。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二十八次会议、2020 年年度股东大会审议通过。公司本次担保未超过授权的担保额度。
二、被担保公司基本情况
1、成大国际系公司控股子公司，公司持有其 51.00%的股权。法定代表人为
金春洙，注册地为大连市中山区人民路 71 号，主营业务为国内外贸易。
截至 2020 年 12 月 31 日，成大国际资产总额为 53,151.04 万元，负债总额
为 37,425.59 万元，净资产为 15,725.45 万元，2020 年度营业收入为 138,717.47
万元，净利润为 8,133.29 万元。上述财务数据为经审计数。
截至 2021 年 9 月 30 日，成大国际资产总额为 54,006.08 万元，负债总额
为 43,931.14 万元，净资产为 10,074.94 万元， 2021 年 1-9 月营业收入为
78,106.57 万元，净利润为 1,748.29 万元。上述财务数据未经审计。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、成大发展系公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。法定代表人为
董琭琭，注册地为大连市中山区人民路 71 号，主营业务为国内外贸易。
截至 2020 年 12 月 31 日，成大发展资产总额为 50,914.66 万元，负债总
额为37,455.61 万元，净资产为13,459.05万元，2020年度营业收入为 105,707.98万元，净利润为-191.08 万元。上述财务数据为经审计数。
截至 2021 年 9 月 30 日，成大发展资产总额为 66,870.91 万元，负债总额为
43,102.37万元，净资产为 23,768.54万元，2021 年1-9月营业收入为 227,095.34万元， 净利润为 309.50 万元。上述财务数据未经审计。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
3、成大钢铁系公司全资子公司，公司持有其 100.00%的股权。法定代表人为
张奎刚，注册地为大连市保税区市场大厦 315B，主营业务为国内外贸易。
截至 2020 年 12 月 31 日，成大钢铁资产总额为 155,154.03 万元，负债
总额为 114,979.95 万元，净资产为 40,174.08 万元，2020 年度营业收入为
987,710.93 万元，净利润为 6,306.12 万元。上述财务数据为经审计数。
截至 2021 年 9 月 30 日，成大钢铁资产总额为 224,142.13 万元，负债总额
为 158,635.73 万元，净资产为 65,506.40 万元，2021 年 1-9 月营业收入为
802,080.45 万元，净利润为 5,024.55 万元。上述财务数据未经审计。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1.辽宁成大国际贸易有限公司
担保最高额度限制：人民币肆仟万元整
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
2.辽宁成大贸易发展有限公司
担保最高额度限制：人民币伍佰万元整
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
3.辽宁成大钢铁贸易有限公司
担保最高额度限制：人民币伍仟伍佰万元整
保证方式：连带责任保证
保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
本次担保对象为公司子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。公司董事会认为该担保事项是为满足公司子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；不存在资源转移或者利益输送的情况，且被担保方为公司合并报表范
围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 11.37 亿元，占公
司最近一期经审计净资产的 4.73%，全部为公司对子公司进行的担保。无逾期对外担保。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司拟购买土地使用权的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－013
辽宁成大股份有限公司
关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司拟
购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）计划使用不超过 8,000 万元自有资金参与位于沈阳市浑南区东湖街道工业用地土地使用权的竞拍，土地面积约 11 万平方米（约 172 亩），项目用地具体位置以自然资源主管部门最终核定的用地红线为准。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过，无需股东大会审议。
本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次拟购买土地使用权的未来投资规划存在不确定性。
一、交易概述
为优化和完善产业布局，成大生物根据发展规划及经营管理的需要，计划使用不超过 8,000 万元自有资金参与位于沈阳市浑南区东湖街道工业用地土地使用权的竞拍，土地面积约 11 万平方米（约 172 亩），项目用地具体位置以自然资源主管部门最终核定的用地红线为准。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项已经公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过，无需股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、本次土地出让方：沈阳市浑南区人民政府
2、出让方单位地址：辽宁省沈阳市浑南区世纪路 13 号
出让方与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、地块名称：【GN-MT-01-06-5】
2、土地位置：沈阳市浑南区东湖街道。四至为：东至文溯南街西一街西侧规划绿线；南至用地界线；西至文溯南街西二街东侧道路红线；北至张官河南侧规划绿线（项目具体位置及四至范围，以自然资源主管部门最终核定的用地红线为准）。
3、土地面积：约 11 万平方米（约 172 亩）
4、土地用途：工业用地
5、出让价：最终以竞拍成交确定的价格为准。
6、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、本次交易对公司的影响
成大生物本次计划参与竞拍的国有土地使用权，拟作为成大生物未来新产品推广上市的储备用地。本次交易有利于完善成大生物的产业布局，为生产经营提供必要的保障，有利于进一步扩大成大生物生产经营规模、提升收入水平和企业规模。
本次交易不影响公司现有主营业务的正常开展，符合国家相关产业政策以及公司的发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响。
五、风险提示
1、本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。
2、本次拟购买土地使用权的事项符合公司战略发展规划，但本次拟购买土地使用权的未来投资规划存在不确定性，有可能存在因市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。
公司后续将根据法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-12] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第七次(临时)会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022－010
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 8 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第七次（临时）会议的通知，会议于
2022 年 2 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出
席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、关于公司 2022 年度开展商品衍生品业务的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于 2022 年度开展商品衍生品业务的公告》（临2022-011）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于 2022 年度开展外汇衍生品业务的公告》（临2022-012）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、关于制定《辽宁成大股份有限公司衍生品交易管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、关于公司控股子公司购买土地使用权的议案
详见《辽宁成大股份有限公司关于公司控股子公司辽宁成大生物股份有限公司拟购买土地使用权的公告》（临 2022-013）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-11] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2022-009
辽宁成大股份有限公司股东集中竞价减持股份进展
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公
司”）股东广西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致
行动人持有公司 157,813,119 股，占公司总股本比例为 10.32%。上述股份中，
广西鑫益信通过协议转让方式取得 123,273,119 股；广西鑫益信及其一致行动人
通过集中竞价交易方式取得 34,540,000 股。
集中竞价减持计划的进展情况
2021 年 10 月 22 日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司股东集中竞价减
持股份计划公告》（公告编号：2021-062），广西鑫益信因自身资金需求，计划
自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内通过集中竞价交易方式进行
减持，合计减持不超过 30,580,000 股，即不超过公司总股本的 2%，拟减持股份
来源为协议转让取得。截至本公告披露日，广西鑫益信及其一致行动人未减持公
司股份。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
广西鑫益信商务服 5%以上非第 协议转让取得：
130,323,119 8.52%
务有限公司 一大股东 123,273,119 股
集中竞价交易取得：
7,050,000 股
上述减持主体存在一致行动人:
持股数量 一致行动关系形
股东名称 持股比例
（股） 成原因
广西鑫益信商务服务有限公
130,323,119 8.52% 同一实际控制人
司
广西荣拓装饰工程有限责任
16,110,000 1.05% 同一实际控制人
第一组 公司
广西荣择土石方工程有限责
5,210,000 0.34% 同一实际控制人
任公司
南宁市火星石广告策划有限
6,170,000 0.40% 同一实际控制人
责任公司
合计 157,813,119 10.31% —
注：表中持股比例合计数为各股东持股比例明细数之和。广西鑫益信及其一致行动人合计持
股数占公司总股本比例为 10.32%。上述数据差异为四舍五入所致。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 减持
减持 减
价格 总金 当前
数量 持 减持方 当前持股数量
股东名称 减持期间 区间 额 持股
（股 比 式 （股）
（元/ （元 比例
） 例
股） ）
广西鑫益信商务 2021/11/12 集中竞
0 0% 0 -0 0 130,323,119 8.52%
服务有限公司 ～2022/2/10 价交易
（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
广西鑫益信为公司持股 5%以上非第一大股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
目前广西鑫益信减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，广西鑫益信将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）其他风险
公司将持续关注广西鑫益信股份减持情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告(2022/01/28)
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-008
辽宁成大股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广
西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有
公司股份 157,813,119 股，占公司总股本的 10.32%。本次办理质押延期购回业
务后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为 128,024,300 股，占
公司总股本的 8.37%。
一、本次股份质押延期购回基本情况
公司接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信及其一致行动人广西荣择土
石方工程有限责任公司、南宁市火星石广告策划有限责任公司对其质押的部分公
司股份办理了质押延期购回业务，具体情况如下：
是否为
是否 延期 占公 质押
本次质押 限售股 是否 质押 原质 占其所
股东 为控 后质 质权 司总 融资
延期购回 （如是， 补充 起始 押到 持股份
名称 股股 押到 人 股本 资金
股数 注明限 质押 日 期日 比例
东 期日 比例 用途
售类型）
广西
荣择
招商
土石
证券 业务
方工 5210000 2021- 2022- 2023-
否 否 否 股份 100% 0.34%发展
程有 股 01-28 01-27 01-27
有限 需要
限责
公司
任公
司
南宁
市火
招商
星石
证券 业务
广告 6170000 2021- 2022- 2023-
否 否 否 股份 100% 0.40%发展
策划 股 01-28 01-27 01-27
有限 需要
有限
公司
责任
公司
广西
鑫益 招商
信商 证券 业务
8000000 2021- 2022- 2023-
务服 否 否 否 股份 6.14% 0.52%发展
股 02-03 02-02 02-02
务有 有限 需要
限公 公司
司
广西
鑫益 招商
信商 证券 业务
14360000 2021- 2022- 2023-
务服 否 否 否 股份 11.02% 0.94%发展
股 02-03 02-02 02-02
务有 有限 需要
限公 公司
司
广西
鑫益 招商
信商 证券 业务
1500000 2021- 2022- 2023-
务服 否 否 否 股份 1.15% 0.10%发展
股 02-03 02-02 02-02
务有 有限 需要
限公 公司
司
广西
鑫益 招商
信商 证券 业务
2700000 2021- 2022- 2023-
务服 否 否 否 股份 2.07% 0.18%发展
股 02-03 02-02 02-02
务有 有限 需要
限公 公司
司
37940000
合计 - - - - - - - 26.77% 2.48% -
股
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
二、本次质押延期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担
保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
本次股份质押延期购回后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如
下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
本次质押
本次质押延 占公 已质 已质 未质 未质
延期购回 占其所
股东 持股数量 持股比 期购回前累 司总 押股 押股 押股 押股
后累计质 持股份
名称 （股） 例 计质押数量 股本 份中 份中 份中 份中
押数量 比例
（股） 比例 限售 冻结 限售 冻结
（股）
[2022-01-28] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2021年度第一期短期融资券到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2022-007
辽宁成大股份有限公司
关于 2021 年度第一期短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 1 月 22 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 20 亿元人民币的短期融资券发
行额度。公司于 2021 年 1 月 25 日完成 2021 年度第一期短期融资券的发行，金
额为人民币 5 亿元，期限为一年，票面利率为 5.4%，票面价格 100 元/百元面值。
2021 年度第一期短期融资券已于 2022 年 1 月 27 日到期，公司已完成该期
短期融资券本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-006
辽宁成大股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）股东韶关市高腾企业管理有限公司（以下简称“韶关高腾”）持有公
司股份 234,004,700 股，占公司总股本的 15.30%。本次办理质押延期购回业务
后，韶关高腾累计质押公司股份数量为 137,881,404 股，占公司总股本的 9.01%。
一、本次股份质押延期购回基本情况
公司接到股东韶关高腾函告，获悉韶关高腾对其质押的部分公司股份办理了
质押延期购回业务，具体情况如下：
是否为
是否 限售股 延期 占公 质押
本次质押延 是否 质押 原质 占其所
股东 为控 （如 后质 质权 司总 融资
期购回股数 补充 起始 押到 持股份
名称 股股 是，注 押到 人 股本 资金
（股） 质押 日 期日 比例
东 明限售 期日 比例 用途
类型）
韶关
市高 中信
腾企 证券 业务
2021- 2022- 2023-
业管 否 33,040,000 否 否 股份 14.12% 2.16%发展
01-21 01-21 01-21
理有 有限 需要
限公 公司
司
合计 33,040,000 14.12% 2.16%
二、本次质押延期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担
保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
本次股份质押延期购回后，韶关高腾累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押延 本次质押延 占公 已质 已质 未质 未质
占其所
股东 持股数量 持股比 期购回前累 期购回后累 司总 押股 押股 押股 押股
持股份
名称 （股） 例 计质押数量 计质押数量 股本 份中 份中 份中 份中
比例
（股） （股） 比例 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
韶关
市高
腾企
业管 234,004,700 15.30% 137,881,404 137,881,404 58.92% 9.01% 0 0 0 0
理有
限公
司
合计 234,004,700 15.30% 137,881,404 137,881,404 58.92% 9.01% 0 0 0 0
四、股东股份质押情况
1.未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
韶关高腾未来半年内到期的质押股份数量为 41,600,000 股，占其所持股份
比例为 17.78%，占上市公司总股本比例为 2.72%，对应融资余额为 465,000,000
元；未来 1 年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为 90,131,404 股，占
其所持股份比例为 38.52%，占上市公司总股本比例为 5.89%，对应融资余额为
1,125,000,000 元。
韶关高腾本次办理股份质押延期购回主要是为了满足其业务发展需要，不涉
及新增融资安排，还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。目前韶
关高腾经营稳定，资信状况良好，具备履约能力，不存在偿债风险。
2. 截至本公告披露日，韶关高腾不存在通过非经营性资金占用、违规担保、
关联交易等侵害上市公司利益的情形。
3．股东质押事项对上市公司的影响
（1）本次质押不会对上市公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营
能力等生产经营产生影响。
（2）本次质押不会影响上市公司董事会组成，不会影响股东与公司在产权、
业务、资产、人员等方面的关联情况，不会影响上市公司控制权稳定、股份结构
及日常管理。
（3）截至本公告披露日，韶关高腾不存在需履行的业绩补偿义务。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-22] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回及补充质押的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2022-005
辽宁成大股份有限公司
关于股东股份质押延期购回及补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广
西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有
公司股份 157,813,119 股，占公司总股本的 10.32%。本次办理质押延期购回及
补充质押业务后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为
128,024,300 股，占公司总股本的 8.37%。
一、本次股份质押基本情况
公司接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的部分公司股份办
理了质押延期购回以及补充质押业务，具体情况如下：
是否为
是否 延期 占公 质押
限售股 是否 质押 质押 占其所
股东 为控 本次质押 后质 质权 司总 融资
（如是， 补充 起始 到期 持股份
名称 股股 股数 押到 人 股本 资金
注明限 质押 日 日 比例
东 期日 比例 用途
售类型）
广西
国泰
鑫益
君安
信商 业务
9000000 2021- 2022- 2022- 证券
务服 否 否 否 6.91% 0.59%发展
股 1-21 1-21 10-21 股份
务有 需要
有限
限公
公司
司
广西
国泰
鑫益
君安
信商 业务
27000000 2021- 2022- 2022- 证券
务服 否 否 否 20.72% 1.77%发展
股 1-21 1-21 10-21 股份
务有 需要
有限
限公
公司
司
广西
国泰
鑫益
君安
信商
4000000 2022- 2022- 证券 补充
务服 否 否 是 - 3.07% 0.26%
股 01-21 10-21 股份 质押
务有
有限
限公
公司
司
40000000
合计 - - - - - - - 30.69% 2.61% -
股
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
二、本次质押延期购回及补充质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿
等事项的担保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
本次质押前 本次质押 占公 已质 已质 未质 未质
占其所
股东 持股数量 持股比 累计质押数 后累计质 司总 押股 押股 押股 押股
持股份
名称 （股） 例 量 押数量 股本 份中 份中 份中 份中
比例
（股） （股） 比例 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
广西
鑫益
信商
务服 130323119 8.52% 96534300 100534300 77.14% 6.57% 0 0 0 0
务有
限公
司
广西
荣择
土石
方工
5210000 0.34% 5210000 5210000 100% 0.34% 0 0 0 0
程有
限责
任公
司
南宁
市火
星石
广告
6170000 0.40% 6170000 6170000 100% 0.40% 0 0 0 0
策划
有限
责任
公司
广西
荣拓
装饰
工程 16110000 1.05% 16110000 16110000 100% 1.05% 0 0 0 0
有限
责任
公司
合计 157813119 10.32% 124024300 128024300 81.12% 8.37% 0 0 0 0
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-19] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2019年度第一期中期票据到期兑付的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2022-004
辽宁成大股份有限公司
关于 2019 年度第一期中期票据到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 1 月 22 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于注册中期票据发行额度的议案》, 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 50 亿元（含）人民币的中期
票据。公司于 2019 年 1 月 16 日完成 2019 年度第一期中期票据的发行，金额为
人民币 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 4.50%，票面价格 100 元/百元面值。
2019 年度第一期中期票据已于 2022 年 1 月 18 日到期，公司已完成该期中
期票据本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-13] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于2021年度第一期债权融资计划到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2022-003
辽宁成大股份有限公司
关于 2021 年度第一期债权融资计划到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）备案及挂牌发行债权融资计划，总
额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。公司于 2021 年 3 月 11 日完成了 2021
年度第一期债权融资计划的发行，金额为人民币 7 亿元，票面利率为 4.9%。
2021 年度第一期债权融资计划已于 2022 年 1 月 11 日到期，公司已完成该
期债权融资计划本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-11] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第六次(临时)会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2022－002
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 6 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于
2022 年 1 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事 9 名，出
席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案》、《关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案》。根据公司第十届董事会成员变动情况，并按照公司董事会专门委员会相关规定，董事会对专门委员会成员进行调整，调整后的情况具体如下：
战略委员会成员为：尚书志（主任委员）、葛郁、张善伟、徐飚、瞿东波、赵鹏飞、冯科。
审计委员会成员为：余鹏翼（主任委员）、冯科、张善伟。
提名委员会成员为：刘继虎（主任委员）、余鹏翼、赵鹏飞。
薪酬与考核委员会成员为：冯科（主任委员）、余鹏翼、刘继虎、徐飚、瞿东波。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
[2022-01-06] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2022-001
辽宁成大股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 394,412,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.3170
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事徐飚先生、瞿东波先生，独立董事
谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,181,016 98.6737 4,978,138 1.2622 253,100 0.0642
2、 议案名称：关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 389,842,401 98.8414 4,373,753 1.1089 196,100 0.0497
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于选举赵鹏飞 3,312,766 38.7730 4,978,138 58.2647 253,100 2.9623
先生为公司董事
会非独立董事的
议案
2 关于选举余鹏翼 3,974,151 46.5139 4,373,753 51.1909 196,100 2.2952
先生为公司董事
会独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：张贞东律师和翟春雪律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的
资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁成大股份有限公司
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-29] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2018年度第五期非公开定向债务工具到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021-081
辽宁成大股份有限公司
2018 年度第五期非公开定向债务工具到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 5 月 7 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年
度股东大会审议通过了《关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 2 亿元人民币的非公开定向
债务工具。公司于 2018 年 12 月 27 日完成 2018 年度第五期非公开定向债务工具
的发行，金额为人民币 5,000 万元，期限为 3 年，票面利率为 5.2%，票面价格
100 元/百元面值。
2018 年度第五期非公开定向债务工具已于 2021 年 12 月 28 日到期，公司已
完成该期非公开定向债务工具本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-21] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于董事辞职的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021-078
辽宁成大股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 17 日收
到董事赫英南女士的辞职申请。赫英南女士因工作原因，申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，赫英南女士不在公司担任任何职务。赫英南女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运营，其确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
公司董事会对赫英南女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-21] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十届董事会第五次(临时)会议决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021－079
辽宁成大股份有限公司
第十届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 17 日
以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次（临时）会议的通知，会议
于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事 8 名，
出席会议董事 8 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案
公司股东辽宁省国有资产经营有限公司提名赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（赵鹏飞先生简历后附），提交公司股东大会选举,其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对赵鹏飞先生个人履历等相关资料的审核，认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案
公司董事会提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人（余鹏翼先生简历后附），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会届满之日止。余鹏翼先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会独立董事候选人的提名程序
和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对余鹏翼先生个人履历等相关资料的审核，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、关于调整公司内部管理机构设置的议案
为适应公司发展需要，优化管理流程，提高工作效率，公司拟对现有内部管理机构进行优化调整，具体情况如下：
能源事业部合并至规划发展部，撤销能源事业部。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2022 年 1 月 5 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开
2022 年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2021－080）。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
附件：
辽宁成大股份有限公司
董事会董事候选人简历
赵鹏飞，男，1983 年 9 月生，研究生学历，国际金融硕士，特许公认会计师
（FCCA），经济师，具有上市公司董事会秘书和独立董事资格。曾任沈阳绿色环保产业集团有限公司副总经理，沈阳市城市建设投资集团有限公司高级经理，东软集团股份有限公司管理干部等。现任辽宁控股（集团）有限责任公司企业运营管理部总经理。
余鹏翼，男，1971 年 11 月生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、
审计处处长。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博士生导师，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独立董事。余鹏翼先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-12-21] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2021-080
辽宁成大股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
至 2022 年 1 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案 √
2 关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第十届董事会第五次（临
时）会议审议通过。相关内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600739 辽宁成大 2021/12/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
5、异地股东可采用传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 29 日 9：00 至 17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
联 系 人：刘通
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
联系地址：辽宁省大连市人民路 71 号 2811A 室
邮政编码：116001
电子信箱：liutong@chengda.com.cn
与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
辽宁成大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 5 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非
独立董事的议案
2 关于选举余鹏翼先生为公司董事会独
立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-17] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押延期购回的公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2021-077
辽宁成大股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截至本公告披露日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广
西鑫益信商务服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有
公司股份 157,813,119 股，占公司总股本的 10.32%。本次办理质押延期购回业
务后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为 124,024,300 股，占
公司总股本的 8.11%。
一、本次股份质押延期购回基本情况
公司接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信的一致行动人广西荣拓装饰
工程有限责任公司对其质押的部分公司股份办理了质押延期购回业务，具体情况
如下：
是否为
是否 延期 占公 质押
本次质押 限售股 是否 质押 原质 占其所
股东 为控 后质 质权 司总 融资
延期购回 （如是， 补充 起始 押到 持股份
名称 股股 押到 人 股本 资金
股数 注明限 质押 日 期日 比例
东 期日 比例 用途
售类型）
广西
荣拓 浙商
装饰 证券 业务
4000000 2020- 2021- 2022-
工程 否 否 否 股份 24.83% 0.26%发展
股 12-21 12-21 12-21
有限 有限 需要
责任 公司
公司
广西
荣拓 浙商
装饰 证券 业务
12110000 2020- 2021- 2022-
工程 否 否 否 股份 75.17% 0.79%发展
股 12-21 12-21 12-21
有限 有限 需要
责任 公司
公司
16110000
合计 100% 1.05%
股
二、本次质押延期购回的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担
保或其他保障用途等情况。
三、股东累计质押股份情况
本次股份质押延期购回后，广西鑫益信及其一致行动人累计质押股份情况如
下：
股东 持股数量 持股比 本次质押延 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份情
名称 （股） 例 期购回前累 延期购回 持股份 司总 情况 况
计质押数量 后累计质 比例 股本 已质 已质 未质 未质
（股） 押数量 比例 押股 押股 押股 押股
（股） 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
广西
鑫益
信商
务服 130323119 8.52% 96534300 96534300 74.07% 6.31% 0 0 0 0
务有
限公
司
广西
荣择
土石
方工
5210000 0.34% 5210000 5210000 100% 0.34% 0 0 0 0
程有
限责
任公
司
南宁
市火
星石
广告
6170000 0.40% 6170000 6170000 100% 0.40% 0 0 0 0
策划
有限
责任
公司
广西
荣拓
装饰
工程 16110000 1.05% 16110000 16110000 100% 1.05% 0 0 0 0
有限
责任
公司
合计 157813119 10.32% 124024300 124024300 78.59% 8.11% 0 0 0 0
以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-14] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2018年度第四期非公开定向债务工具到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021-076
辽宁成大股份有限公司
2018 年度第四期非公开定向债务工具到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 5 月 7 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年
度股东大会审议通过了《关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 2 亿元人民币的非公开定向
债务工具。公司于 2018 年 12 月 12 日完成 2018 年度第四期非公开定向债务工具
的发行，金额为人民币 5,000 万元，期限为 3 年，票面利率为 5.2%，票面价格
100 元/百元面值。
2018 年度第四期非公开定向债务工具已于 2021 年 12 月 13 日到期，公司已
完成该期非公开定向债务工具本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-11] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2021年度第五期债权融资计划发行结果公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021－075
辽宁成大股份有限公司
2021 年度第五期债权融资计划发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”） 备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
根据北金所下发的《接受备案通知书》（债权融资计划【2021】第 0189 号），公司
于 2021 年 12 月 9 日成功发行了规模为 4 亿元人民币的辽宁成大股份有限公司 2021
年度第五期债权融资计划，募集资金已于 2021 年 12 月 9 日全额到账，募集资金主要
用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
基本信息
产品全称 辽宁成大股份有限公司 2021 年度第五期债权融资计划
产品代码 21CFZR1279 产品简称 21 辽成大股份 ZR005
挂牌金额（亿元） 4 票面年利率(%) 4.8
起息日 2021-12-9 到期(兑付)日 2022-9-9
期限 9 个月 承销机构 招商银行股份有限公司
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-01] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司委托理财进展公告
1
证券代码：
600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2021 074
辽宁成大股份有限公司
委托
理财进展 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 委托理财受托方：广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
? 本次委托理财金额：合计人民币 158,000 万元
? 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（ 100% 保本挂钩指数）产
品、 “广银创富 G 款定制版人民币结构性 存款（挂钩中证 500 指数看涨价差
结构）
? 委托理财期限： 92 天、 182 天
? 履行的 审议程序： 《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事
会第二十 八 次会议审议通过 。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司
控股子公司辽宁 成大生物股份 有限公司（ 以下 简称 成大 生物 为进
一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响其募集资金投资
项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进
行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，以
更好实现资金的保值增值。
（二）资金来源
1.
资金来源情况：成大 生物 闲置募集资金。
2.
募集资金基本情况
2
经中国证券监督管理委员会《关于
经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁成大生物同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开股份有限公司首次公开发行股票发行股票注册注册的批复》的批复》（证监许可（证监许可[2[2021021]3]3019019号号））核准，核准，成大成大生物公开发行人民生物公开发行人民币普通股股票币普通股股票44,,165165万万股，每股发行价格为人民币股，每股发行价格为人民币110.00110.00元，募集资金总额为元，募集资金总额为人民币人民币44,,581581,,500500,,000.00000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币币44,,341341,,379379,,433.74433.74元。截至元。截至20212021年年1010月月2525日上述资金已全部到位日上述资金已全部到位，到位情，到位情况已况已经经容诚容诚会计师事务所会计师事务所（特殊普通合（特殊普通合伙）容诚验字伙）容诚验字[2[2021021]1]110Z001510Z0015号《验资号《验资报告》验证。报告》验证。成大成大生物生物对募集资金采取了专户存储制度。对募集资金采取了专户存储制度。
（三）委托理财产品的基本情况
（三）委托理财产品的基本情况
序号
序号
受托
受托方名方名称称
产品类
产品类型型
产品名称
产品名称
金额（万
金额（万元）元）
预计年化收
预计年化收益率益率
产品
产品期限期限
收益
收益类型类型
结构
结构化安化安排排
预计
预计收益收益
是否
是否构成构成关联关联交易交易
1
1
平安
平安银行银行大连大连分行分行
银行结
银行结构性存构性存款款
平安银行结构
平安银行结构性存款性存款
25,000 25,000
1.5%/3.15%
1.5%/3.15%/3.25%/3.25%
92
92天天
保本
保本浮动浮动收益收益
不适
不适用用
不适
不适用用
否
否
2
2
广发
广发银行银行大连大连分行分行
银行结
银行结构性存构性存款款
“广银创富”
“广银创富”GG款定制版人民款定制版人民币结构性存款币结构性存款
133,00133,000 0
1.3%~3.7%
1.3%~3.7%
182
182天天
保本
保本浮动浮动收益收益
不适
不适用用
不适
不适用用
否
否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2
2、公司审计部门负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情、公司审计部门负责对投资于短期低风险理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计审计委员会报告。委员会报告。
3
3
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。构进行审计。
4
4、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定、公司将严格根据中国证监会、公司上市地证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。期报告中披露报告期内短期低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（一）委托理财合同主要条款
1
1、成大生物与平安银行大连分行合同、成大生物与平安银行大连分行合同
（（11）产品名称：平安银行对公结构性存款（）产品名称：平安银行对公结构性存款（100%100%保本挂钩指数）产品保本挂钩指数）产品
（（22）产品代码：）产品代码：TGG21300738TGG21300738
（（33）发行方式：单一发行）发行方式：单一发行
（（44）认购）认购日期：日期：20212021年年1111月月2929日日
（（55）产品到期日：）产品到期日：20222022年年33月月22日日
（（66）产品成立日：）产品成立日：20212021年年1111月月3030日日
（（77）提前终止权：投资者无提前终止权）提前终止权：投资者无提前终止权
（（88）产品类型：保本浮动收益型）产品类型：保本浮动收益型
（（99）存款期限：）存款期限：9292天天
（（1010）预计年化收益率：）预计年化收益率：1.5%/3.15%/3.25%1.5%/3.15%/3.25%
（（1111）结构性存款收益计算：）结构性存款收益计算：
1
1）若期末价格落在第一层区间，即，期末价格）若期末价格落在第一层区间，即，期末价格≥≥行权价格行权价格2,2,实际收益率实际收益率（年化）（年化） =3.25%=3.25%；； 22）若期末价格落在第二层区间，即）若期末价格落在第二层区间，即，期末价格，期末价格≥≥行权价格行权价格11，且期末价，且期末价格格<<行权价格行权价格22，，实际收益率（年化）实际收益率（年化） = 3.15%= 3.15%；； 33）若期末价格落在第三层区间，即，期末价格）若期末价格落在第三层区间，即，期末价格<<行权价格行权价格1, 1, 实际收益率实际收益率（年化）（年化） = 1.50%= 1.50%；； 客户收益客户收益==本金本金××实际收益率（年化）实际收益率（年化）××实际存续天数实际存续天数/365/365
预期年化收益率
预期年化收益率
实际收益率
实际收益率
年化收益率
年化收益率
情景一：最好情况
情景一：最好情况
假设期末价格落在第一层区间
假设期末价格落在第一层区间
3.25%*92/365= 0.82%
3.25%*92/365= 0.82%
3.25%
3.25%
情景二：一般情况
情景二：一般情况
假设期末价格落在第二层区间
假设期末价格落在第二层区间
3.15%*92/365= 0.79%
3.15%*92/365= 0.79%
3.15 %
3.15 %
情
情景三：最差情况景三：最差情况
假设期末价格落在第三层区间
假设期末价格落在第三层区间
1.50%*92/365= 0.38%
1.50%*92/365= 0.38%
1.50%
1.50%
4
（
（1212）理财金额：人民币）理财金额：人民币25,00025,000万元万元
2
2、成大生物与广发银行大连分行结构性存款合同、成大生物与广发银行大连分行结构性存款合同
（
（11）产品名称：“广银创富”）产品名称：“广银创富”GG款定制版人民币结构性存款（挂钩中证款定制版人民币结构性存款（挂钩中证500500指数看涨价差结构）指数看涨价差结构）
（
（22）产品编号：）产品编号：ZZGYCB2525ZZGYCB2525
（
（33）产品类型：保本浮动收益型）产品类型：保本浮动收益型
（
（44）预期年化收益率：）预期年化收益率：1.3%1.3%至至3.7%3.7%
（
（55）结构性存款启动日：）结构性存款启动日：20212021年年1111月月3030日日
（
（66）结构性存款到期日：）结构性存款到期日：20222022年年0505月月3131日日
（
（77）存款期限：）存款期限：182182天天
（
（88）收益计算基础：）收益计算基础：A/365A/365
（
（99）结构性存款收益计算：）结构性存款收益计算：
1
1）在产品期末观察日，若中证）在产品期末观察日，若中证500500的收盘价格高于或等于行权价格的收盘价格高于或等于行权价格22，则，则客户可获得年化客户可获得年化3.7000%3.7000%的收益；的收益；
2
2）在产品期末观察日，若中证）在产品期末观察日，若中证500500的收盘价格低于或等于行权价格的收盘价格低于或等于行权价格11，则，则客户获得年化客户获得年化1.3000%1.3000%的收益；的收益；
3
3）在产品期末观察日，若中证）在产品期末观察日，若中证500500的收盘价格介于行权价格的收盘价格介于行权价格11与行权价格与行权价格22之间（不含边界），则客户获得年化收益之间（不含边界），则客户获得年化收益1.3000%+ 100.0000%1.3000%+ 100.0000%×标的涨幅。×标的涨幅。[[其其中，标的涨幅中，标的涨幅==（期末价格（期末价格--行权价格行权价格11））//期初价格期初价格]]
（（1010）理财金额：人民币）理财金额：人民币1133,00033,000万元万元
（二）委托理财的资金投向
（二）委托理财的资金投向
1
1、平安银行对公结构性存款（、平安银行对公结构性存款（100%100%保本挂钩指数）保本挂钩指数）20212021年年TGG21300738TGG21300738期期人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供人民币产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供100%100%本金本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于衍生产品市场。投资于衍生产品市场。
2
2、“广银创富”、“广银创富”GG款定制版人民币结构性存款本金部分纳入广发银行资金统款定制版人民币结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于中证一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于中证500500在观察期内的表现。在观察期内的表现。
（三）风险控制分析
（三）风险控制分析
5
公司此次是使用公司闲置资金在董事会授权范围内、在做好日常资金调配、
公司此次是使用公司闲置资金在董事会授权范围内、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的理财产品，均为不超保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买的理财产品，均为不超过过11年的保本浮动收益型产品，风险可控。年的保本浮动收益型产品，风险可控。
在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品
在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。资风险，确保公司资金安全。
三、委托理财受托方的情况
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司，均
本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司，均为国内商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。为国内商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司
四、对公司的影响的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位
单位：万元：万元
项目
项目
2020
2020年年1212月月3131日日（经审计）（经审计）
2021
2021年年99月月3030日日（未经审计）（未经审计）
资产总额
资产总额
3,915,761.63
3,915,761.63
4,238,140.02
4,238,140.02
负债总额
负债总额
1,415,138.03
1,415,138.03
1,558,866.97
1,558,866.97
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
2,405,989.96
2,405,989.96
2,556,727.21
2,556,727.21
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
77,520.96
77,520.96
-
-35,102.9335,102.93
公司使用暂时闲置资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经
公司使用暂时闲置资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。本次流量等产生重大影响。本次委托理财人民币委托理财人民币158,000158,000万元，占万元，占公司公司最近一期期末最近一期期末货币资金的货币资金的85.87%85.87%，截至，截至20212021年年99月月3030日，公司资产负债率为日，公司资产负债率为36.78%36.78%。。
根据最新会计准则，
根据最新会计准则，本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金本次认购结构性存款计入资产负债表中的交易性金
融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
五、风险提示
公司在保证
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金金购买保本浮动收益型产品，属购买保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品。于低风险理财产品。但仍不排除该项投资的预期但仍不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。
6
六、决策程序及独立
六、决策程序及独立董事意见董事意见
《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审
《关于购买短期理财产品的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。该议通过。该事项事项不属于关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在不属于关联交易和重大资产重组事项。公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起1212个个月内有效。根据月内有效。根据相关法律法规及《相关法律法规及《公司公司章程》章程》的的规定，该事项无须提交公司股东规定，该事项无须提交公司股东大会审议大会审议。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全投资风险，确保资金安全（详见（详见公司公司“临“临20212021--026026公告”）公告”）。。
公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理
公司独立董事发表独立意见如下：公司使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲财产品符合相关法律法规的要求，审批程序合法，有利于提高公司自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。中小股东利益的行为。
七、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况：
七、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况：
单位
单位：万元：万元
序号
序号
理财产品类型
理财产品类型
实际投入金额
实际投入金额
实际收回本金
实际收回本金
实际收益
实际收益
尚未收回本
尚未收回本金金额金金额
1
1
证券理财产品
证券理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
82.71
82.71
2
2
证券
证券理财产品理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
82.71
82.71
3
3
银行理财产品
银行理财产品
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
244.11
244.11
4
4
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
130.00
130.00
5
5
银行理财产品
银行理财产品
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
119.01
119.01
6
6
银行理财产品
银行理财产品
17,000.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
138.69
138.69
7
7
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
77.50
77.50
8
8
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
82.52
82.52
9
9
银行理财产品
银行理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
41.25
41.25
10
10
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
82.50
82.50
11
11
银行理财产品
银行理财产品
17,000.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
136.00
136.00
12
12
银行理财产品
银行理财产品
18,200.00
18,200.00
18,200.00
18,200.00
149.74
149.74
13
13
证券理财产品
证券理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
14
14
证券理财产品
证券理财产品
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
7
15
15
银行理财产品
银行理财产品
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
16
16
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
17
17
银行理财产品
银行理财产品
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
18
18
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
19
19
银行理财产品
银行理财产品
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20
20
银行理财产品
银行理财产品
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
21
21
银行理财产品
银行理财产品
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
22
22
银行理财产品
银行理财产品
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
23
23
银行理财产品
银行理财产品
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
24
24
银行
银行理财产品理财产品
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
25
25
银行理财产品
银行理财产品
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
26
26
银行理财产品
银行理财产品
133,000.00
133,000.00
133,000.00
133,000.00
27
27
银行理财产品
银行理财产品
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
28
28
银行理财产品
银行理财产品
6,000.00
6,000.00
25,000.00
25,000.00
合计
合计
52
5266,200.00,200.00
145,200.00
145,200.00
1,366.74
1,366.74
381,000.00
381,000.00
最近
最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额
381
381,000.00,000.00
最近
最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额//最近一年净最近一年净资产（资产（%%））
15.84
15.84%%
最近
最近1212个月委托理财累计收益个月委托理财累计收益//最近一年净利润（最近一年净利润（%%））
0.49
0.49%%
目前已使用的理财额度
目前已使用的理财额度
381,000.00
381,000.00
尚未使用的理财额度
尚未使用的理财额度
119,000.00
119,000.00
总理财额度
总理财额度
500,000.00
500,000.00
特此公告。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
辽宁成大股份有限公司董事会
20212021年年1212月月11日日
[2021-11-27] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2018年度第三期非公开定向债务工具到期兑付公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021-073
辽宁成大股份有限公司
2018 年度第三期非公开定向债务工具到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 5 月 7 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年
度股东大会审议通过了《关于注册非公开定向债务工具发行额度的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 2 亿元人民币的非公开定向
债务工具。公司于 2018 年 11 月 15 日完成 2018 年度第三期非公开定向债务工具
的发行，金额为人民币 5000 万元，期限为 3 年，票面利率为 5.2%，票面价格 100
元/百元面值。
2018 年度第三期非公开定向债务工具已于 2021 年 11 月 16 日到期，公司已
完成该期非公开定向债务工具本息的兑付。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-17] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2021年度第四期债权融资计划发行结果公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临 2021－071
辽宁成大股份有限公司
2021 年度第四期债权融资计划发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 2 月 18 日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”） 备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
根据北金所下发的《接受备案通知书》（债权融资计划【2021】第 0732 号），公司于2021年11月15日成功发行了规模为3亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2021
年度第四期债权融资计划，募集资金已于 2021 年 11 月 16 日全额到账，募集资金主
要用于偿还公司有息债务。现将发行结果公告如下：
基本信息
产品全称 辽宁成大股份有限公司 2021 年度第四期债权融资计划
产品代码 21CFZR1208 产品简称 21 辽成大股份 ZR004
挂牌金额（亿元） 3 票面年利率(%) 4.5
起息日 2021-11-16 到期(兑付)日 2022-11-16
期限 一年 承销机构 兴业银行股份有限公司
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-17] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司关于独立董事辞职的公告
证券代码：600739 公司简称：辽宁成大 编号：临 2021-070
辽宁成大股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 15 日收
到独立董事谢德仁先生的辞职申请。谢德仁先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，谢德仁先生不在公司担任任何职务。
谢德仁先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，谢德仁先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，谢德仁先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。
谢德仁先生确认其与公司董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。
公司董事会对谢德仁先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-09] (600739)辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2021-069
辽宁成大股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 528
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 508,468,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.2166
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事赫英南女士、徐飚先生、瞿东波先
生，独立董事谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生通过通讯方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 493,302,590 97.0173 14,775,966 2.9060 390,174 0.0767
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债
券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 492,681,700 96.8952 15,396,856 3.0281 390,174 0.0767
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：翟春雪律师和周玉律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
辽宁成大股份有限公司
2021 年 11 月 9 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================