600385什么时候复牌？-*ST金泰停牌最新消息
≈≈*ST金泰600385≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于继续延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-006
山东金泰集团股份有限公司
关于继续延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST金泰业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0089号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2022年1月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告》。
经向上海证券交易所申请，公司于2022年2月12日披露了《山东金泰集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-004），延期不超过5个交易日回复《问询函》。公司于2022年2月19日披露了《山东金泰集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-005），延期不超过5个交易日回复《问询函》。
延期期间，公司积极组织协调相关人员及中介机构加快回复工作进度。截至本公告披露日，因《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善，并需要相关中介机构出具意见，暂无法在规定的时间内予以回复并披露，为保证回复内容的准确和完整，公司向上海证券交易所继续申请延期，公司将继续延期不超过5个交易日回复《问询函》，延期回复期间，公司将加快落实、推进相关工作，尽快完成对《问询函》的回复，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年二月二十六日
[2022-02-19] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-005
山东金泰集团股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST金泰业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0089号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2022年1月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告》。
经向上海证券交易所申请，公司于2022年2月12日披露了《山东金泰集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-004），延期不超过5个交易日回复《问询函》。
延期期间，公司积极组织协调相关人员及中介机构加快回复工作进度。截至本公告披露日，因《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善，并需要相关中介机构出具意见，暂无法在规定的时间内予以回复并披露，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期不超过5个交易日回复《问询函》，延期回复期间，公司将加快落实、推进相关工作，尽快完成对《问询函》的回复，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年二月十九日
[2022-02-12] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-004
山东金泰集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST金泰业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0089号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2022年1月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中所列问题进行逐项落实，认真准备回复工作。因《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善，并需要相关中介机构出具意见，暂无法在规定的时间内予以回复并披露，公司向上海证券交易所申请延期5个交易日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将加快落实、推进相关工作，尽快完成对《问询函》的回复，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年二月十二日
[2022-01-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-001
山东金泰集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 650 万元左右；
2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为
600 万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 650 万元左右；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润600 万元左右。
2、预计 2021 年实现营业收入 6,000 万元左右；预计扣除与主营业务无关的
业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 5,800 万元左右。
3、预计期末净资产为 2,000 万元左右。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年年度业绩预告出具了《关于山东金泰集团股份有限公司2021年度盈利预审计情况的专项说明》，相关主要内容如下：
“截至本专项说明出具日，我们对山东金泰的年报审计工作尚在进行中，最
终的审计意见尚未形成。
截至本专项说明出具之日止，预盈公告仅就我们目前实施的审计程序和已获取的审计证据而言，尚未发现山东金泰披露的预盈公告中所披露的2021年度业绩预盈的财务数据没有按照企业会计准则的规定编制。另外，我们提请本专项说明的使用者关注预盈公告“四、风险提示”所述之2000万元的债权转让业务，我们尚未就该业务取得充分适当的审计证据。
需要说明的是，由于我们的审计工作未完成，本专项说明并非最终审计意见。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致山东金泰 2021 年度经审计的财务报表与预盈公告存在重大差异。”
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-912.45 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-504.13 万元。
（二）营业收入：4,910.12 万元；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 4,643.46 万元。
（三）期末净资产为 1,363.32 万元。
（四）每股收益：-0.0616 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响。
报告期内，公司积极拓展原料药销售业务，与上年同期相比增长幅度较大；报告期内未计提大额的信用减值损失及汇兑损失。
（二）非经营性损益的影响。
2020 年公司一次性缴纳了原欠缴的医疗保险费本金及滞纳金后，本报告期不再计提医疗保险费滞纳金。
四、风险提示
（一）可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
2021 年 9 月，公司将持有的陈治宇 2000 万元债权转让给中维泓国际投资顾
问（北京）有限公司（以下简称“中维泓公司”），并于 2021 年 12 月收到债权转让款。受疫情影响，中维泓公司暂无法配合会计师履行审计程序，后续会计师履行审计程序后，如认为上述交易不具有商业合理性，可能会对公司 2021 年扣
非前及扣非后的净利润产生较大影响，存在公司净利润为负值公司股票被终止上市的风险。
（二）除上述事项外，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披
露的经审计后的 2021 年年报为准，公司 2021 年年度报告预约披露时间为 2022
年 3 月 17 日。
（二）关于公司股票可能被撤销退市风险警示或终止上市的说明。
公司因 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，上海证券
交易所于 2021 年 4 月 27 日起对公司股票实施退市风险警示。
若公司披露 2021 年年度报告后，表明公司同时满足《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.6 条所列条件的，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
若公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司 2021 年度经审计的营业收入低于人民币 1 亿元，或者公司出现第 9.3.11 条所列其他任一情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-002
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，上海证券交易所于2021年4月27日起对公司股票实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“9.3.5 上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、被实施退市风险警示原因
因公司2020年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润均为负值，且公司2020年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”的规定，上海证券交易所于2021年4月27日起对公司股票实施退市风险警示。
二、可能存在终止上市的风险
根据公司财务部门初步测算，预计公司2021年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润均为正值，预计公司2021年实现的营业收入低于人民币1亿元，具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司2021年年度业绩预盈公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第 9.3.11的规定，若公司2021年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司2021年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，或者公司出现第9.3.11条所列其他任一情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-003
山东金泰集团股份有限公司
收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST金泰业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0089号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容如下：
山东金泰集团股份有限公司：
2022年1月28日，你公司发布年度业绩预盈公告称，2021年度实现营业收入6000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为5800万元，净利润为650万元，扣非后净利润为600万元。鉴于公司2021年财务数据对公司股票是否终止上市具有重大影响，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
一、根据公告，公司原料药销售业务与上年同期相比增长幅度较大，报告期内未计提大额的信用减值损失及汇兑损失。请公司：
（1）结合行业因素、子公司经营情况等，说明2021年营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性，是否符合行业规律；（2）补充披露各类产品收入、成本、利润明细情况，前五大客户和供应商具体情况；（3）说明各类收入的确认政策和依据，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定；（4）未计提大额信用减值损失及汇兑损失的原因和具体情况，是否具有合理性。请会计师发表意见。
二、根据公告，2021年9月公司将持有的陈治宇2000万元债权转让给中维泓国际投资顾问（北京）有限公司，并于2021年12月收到债权转让款。请公司：
（1）补充披露该笔债权的具体形成原因、以前年度财务处理和列报；（2）说
明债权受让方是否为公司、控股股东或董监高的关联方，明确说明债权转让是否真实、合理；（3）说明债权转让对公司的具体财务影响，相关损益是否计入非经常损益。请会计师发表意见。
三、若公司涉嫌存在业绩虚假实现净利润转正，规避终止上市的情形，我部将在公司2021年年报披露后，视情况及时提请启动现场检查等监管措施。如根据最终现场检查结果，公司扣除相关影响后，触及终止上市情形，本所将依法依规对公司做出终止上市的决定，并对公司及有关责任人予以纪律处分。请公司充分提示相关风险。
四、年审会计师应当充分关注净利润等披露的真实性、准确性、完整性，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计意见，并对公司非经常性损益披露等情况审慎发表专项意见。
请你公司收到本函后立即将本函对外披露，并于5个交易日内回复。你公司董事会应当勤勉尽责，认真落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年一月二十九日
[2021-12-10] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于收到债权转让款的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-046
山东金泰集团股份有限公司
关于收到债权转让款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中维泓国际投资顾问（北
京）有限公司（以下简称“中维泓公司”）于 2021 年 9 月 27 日签署了《债权转让
协议》，公司将持有的陈治宇先生的全部债权及从权利全部转让给中维泓公司，
债权转让价格为人民币 2000 万元。本次交易事项已经公司于 2021 年 9 月 27 日召
开的第十届董事会第十九次会议及于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第三次临
时股东大会审议通过。
公司已收到中维泓公司支付的 2000 万元债权转让款，本次交易已完成。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年十二月十日
[2021-11-12] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-045
山东金泰集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公
司”）定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午参加由山东证监局、山东上市公
司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集
体接待日活动，活动时间为：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表将参加本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年十一月十二日
[2021-10-29] (600385)*ST金泰:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0101元
每股净资产: 0.0787元
加权平均净资产收益率: -11.87%
营业总收入: 4296.13万元
归属于母公司的净利润: -150.02万元
[2021-10-16] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-044
山东金泰集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,295,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3602
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事黄宇、冯全甫、万昭怡因公请假未出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于债权转让的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,888,299 99.3018 407,000 0.6982 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及特别决议议案，为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、韩梅
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-08] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》反馈回复的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-043
山东金泰集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次
反馈意见通知书》反馈回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》〔211597 号〕（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《山东金泰集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构对反馈意见所列的相关问题进行了认真核查及逐项答复，现根据反馈意见要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件第二次反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
本次回复涉及公司 2021 年盈利预测数据，实际结果可能与盈利预测数据存在差异，公司 2021 年最终财务数据以公司经审计的 2021 年年报为准。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年十月八日
[2021-09-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-040
山东金泰集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于
2021 年 9 月 27 日以通讯方式召 开，会议通知于 2021 年 9 月 23 日以电话和电子
邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于债权转让的议案》。
公司为加快资金回笼，稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益，公司
与中维泓国际投资顾问（北京）有限公司拟于 2021 年 9 月 27 日签署《债权转让
协议》，公司将持有的陈治宇先生人民币 2000 万元的债权本金、按年化 10%计算
的补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补偿金为 433.33 万元）及从权利（陈治宇
先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）全部转让给中维泓国际投资顾问（北京）有限公司，债权转让价格为人民币 2000 万元。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会批准。
二、审议通过公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2021 年 10 月 15 日在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多
功能会议厅召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于债权转让的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年九月二十九日
[2021-09-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于债权转让的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-041
山东金泰集团股份有限公司
关于债权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日与
中维泓国际投资顾问（北京）有限公司（以下简称“中维泓公司”）签署了《债权转让协议》，公司将持有的陈治宇先生的全部债权及从权利全部转让给中维泓公司，债权转让价格为人民币 2000 万元。
本次交易事项已经公司于 2021 年 9 月 27 日召开的第十届董事会第十九次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
公司为加快资金回笼，稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益，公司
与中维泓公司于 2021 年 9 月 27 日签署了《债权转让协议》，公司将持有的陈治
宇先生的全部债权及从权利全部转让给中维泓公司，债权转让价格为人民币 2000万元。本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司于 2021 年 9 月 27 日召开的第十届董事会第十九次会
议审议通过，尚需提交公司于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会批准。
二、交易对方基本情况
1、中维泓国际投资顾问（北京）有限公司基本情况
公司名称：中维泓国际投资顾问（北京）有限公司
公司住所：北京市海淀区安宁里小区 4 号楼二层
法定代表人：郭泽燕
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本： 50000 万元人民币
经营范围：投资管理；投资咨询；企业策划；经济信息咨询；家庭劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、中维泓公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
本次转让债权为：公司持有的陈治宇先生人民币 2000 万元的债权本金、按年
化 10%计算的补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补偿金为 433.33 万元）及从权
利（陈治宇先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）。
2、债权情况说明
公司于2019年2月12日与福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”）相关股东签署了《股权收购框架协议》，公司拟筹划采用现金方式收购麦凯智造51%股权。按照协议约定，麦凯智造的法定代表人陈治宇将其持有的麦凯智造168.6万股股份质押给公司，公司向陈治宇支付了2000万元的履约保证金。由于公司与交易对方就交易的核心要素未能达成一致，经双方协商本次股权收购事项于2019年8月8日终止。为妥善解决陈治宇返还公司2000万元履约保证金事宜，经公司与陈治宇多次友好协商，公司与陈治宇于2021年5月26日签署了《备忘录》，主要内容为：陈治宇承诺在2021年12月31日前向公司归还2000万元欠款，并按年
化10%给与补偿。
3、交易标的定价情况及合理性分析
为加快资金回笼，稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益，公司决定将该债权以现金方式转让给中维泓公司。中维泓公司经过对该笔债权可回收性及收益情况分析，同意受让该笔债权。公司经与中维泓公司协商一致，最终以人民币 2000 万元转让该笔债权。债权转让价格的确定参考了债务方提出的清偿意向和一般债权转让的市场化处理方式，公司认为债权转让的价格具有合理性。通过对中维泓公司基本情况的了解，公司认为其具备履约能力。
四、协议的主要内容及履约安排
1、协议双方名称
甲方(债权转让人)：山东金泰集团股份有限公司
乙方(债权受让人)：中维泓国际投资顾问（北京）有限公司
2、债权范围
截至本协议签署日，甲方拥有福建麦凯智造婴童文化股份有限公司股东、法定代表人陈治宇先生人民币 2000 万元(大写：贰仟万元整)的债权本金、按年化 10%
计算的补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补偿金为 433.33 万元）及相应的从权
利（陈治宇先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）。
3、债权转让
甲、乙双方一致同意，甲方将持有的陈治宇先生人民币 2000 万元(大写：贰
仟万元整)的债权本金、按年化 10%计算的补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补
偿金为 433.33 万元）及从权利（陈治宇先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）全部转让给乙方，乙方同意受让。
4、债权转让对价及支付
甲、乙双方一致同意，上述债权及从权利转让对价为人民币 2000 万元(大写：贰仟万元整)；本协议生效后，乙方在本协议生效之日起 5 个工作日内向甲方支付
债权转让款人民币 2000 万元(大写：贰仟万元整)。
5、乙方承诺受让本协议项下债权不可撤销，无论出现何种情形，乙方放弃协议解除权，且对甲方无追索权。
6、违约责任
各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方做出全面赔偿。
7、协议的生效和终止
本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本协议获得甲方董事会审议通过；
（2）本协议获得甲方股东大会批准；
如上述条件未获满足，则本协议自动终止。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次转让债权，有利于加快回笼资金，减轻公司资金压力，有利于公司稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益。本次交易完成后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年九月二十九日
[2021-09-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-042
山东金泰集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
至 2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于债权转让的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 项议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2021 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第
十九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600385 *ST 金泰 2021/10/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 10 月 12 日-10 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 14:00
—16:30；
2、登记地点：济南市洪楼西路 29 号公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在 2021 年 10 月 14 日下
午 16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
公司地址：济南市洪楼西路 29 号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：刘芃
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东金泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于债权转让的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-26] (600385)*ST金泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0156元
每股净资产: 0.0731元
加权平均净资产收益率: -18.93%
营业总收入: 2751.32万元
归属于母公司的净利润: -231.56万元
[2021-08-24] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-039
山东金泰集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》〔211597 号〕。中国证监会依法对公司提交的《山东金泰集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织材料，在规定期限内将书面回复意见及时披露，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年八月二十四日
[2021-07-31] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-038
山东金泰集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》反馈回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》〔211597 号〕（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《山东金泰集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构对反馈意见所列的相关问题进行了认真核查及逐项答复，现根据反馈意见要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年七月三十一日
[2021-07-08] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-037
山东金泰集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》〔211597 号〕。中国证监会依法对公司提交的《山东金泰集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织材料，在规定期限内将书面回复意见及时披露，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年七月八日
[2021-06-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-036
山东金泰集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211597），中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准，最终能否获得核准及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年六月二十九日
[2021-06-22] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-035
山东金泰集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,651,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.7211
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄宇、郭东平因公请假未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 公司 2020 年度 5,116,631 86.6076 791,201 13.3924 0 0.0000
利润分配预案
公司关于续聘
7 2021 年度财务 5,116,631 86.6076 791,201 13.3924 0 0.0000
及内控审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均不涉及特别决议议案，均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、韩梅
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-08] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司相关主体关于特定期间不减持公司股份的承诺公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-034
山东金泰集团股份有限公司
相关主体关于特定期间不减持公司股份的承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东金泰”）拟申请非公开发行股票等相关事宜。公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司于近日出具了《关于特定期间不减持上市公司股份承诺》，具体内容如下：
1、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的关联方不存在减持所持有的山东金泰股票的情况；
2、自本承诺函签署之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的关联方将不会以任何方式减持所持有的山东金泰股票，亦不存在任何减持山东金泰股票的计划；
3、本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺，减持所持有的山东金泰股票，则减持所得全部收益归山东金泰所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年六月八日
[2021-06-01] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-032
山东金泰集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2021 年 5 月 25 日以电话和电
子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过了公司《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 6 月 21 日下午 14:00 在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店
多功能会议厅召开 2020 年年度股东大会，审议以下议案：
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
4、《公司 2020 年度利润分配预案》；
5、《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》；
6、《公司独立董事 2020 年度述职报告》；
7、《公司关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年六月一日
[2021-06-01] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-033
山东金泰集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
至 2021 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 公司 2020 年度报告及年度报告摘要 √
6 公司独立董事 2020 年度述职报告 √
7 公司关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通
过，第 2、3、4、5 项议案已经公司第十届监事会第九次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司第十
届董事会第十六次会议决议公告》及《山东金泰集团股份有限公司第十届监
事会第九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、7 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600385 *ST 金泰 2021/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 6 月 16 日-18 日：上午 9:30—11:30，下午 14:00—
16:30；
2、登记地点：济南市历城区洪楼西路 29 号公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在 2021 年 6 月 18 日
下午 16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
公司地址：济南市洪楼西路 29 号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：刘芃
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东金泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司 2020 年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事 2020 年度述职报告
7 公司关于续聘2021年度财务及内控审计
机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于重大资产重组终止后续事宜进展情况公告
1
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-031
山东金泰集团股份有限公司
关于重大资产重组终止后续事宜进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开第九
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署<股权收购框架协议>的议案》，
同日，公司与福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”）相
关股东签署了《股权收购框架协议》，公司拟筹划采用现金方式收购麦凯智造51%
股权。按照协议约定，麦凯智造的法定代表人陈治宇将其持有的麦凯智造168.6万
股股份质押给公司，公司向陈治宇支付了2000万元的履约保证金。由于公司与交
易对方就交易的核心要素未能达成一致，经双方协商同意本次股权收购事项及《股
权收购框架协议》于2019年8月8日确认终止。
为妥善解决陈治宇返还公司2000万元履约保证金事宜，经公司与陈治宇多次
友好协商，公司与陈治宇于2021年5月26日签署了《备忘录》，主要内容为：
陈治宇承诺在 2021 年 12 月 31 日前向公司归还 2000 万元欠款，并按年化 10%
给与补偿。
公司将根据相关规则要求，及时披露本事项进展公告。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年五月二十九日
[2021-05-13] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-030
山东金泰集团股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年5月21日（星期五）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面地了解公司情况，公司决定通过网络文字互动的方式举行2020年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
1、召开时间：2021年5月21日上午 10:00-11:00
2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长、总经理林云先生，财务总监徐顺付先生，董事会秘书杨继座先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年5月20日（星期四）15:30 前将相关问题发送至公司邮箱（jtjt-jn@263.net），公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年5月21日上午 10:00-11:00 登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
电话：0531-88902341
电子邮箱：jtjt-jn@263.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年五月十三日
[2021-05-06] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-029
山东金泰集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,425,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4738
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄宇、独立董事冯全甫因公请假未出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 41,533,386 67.6157 19,858,364 32.3291 33,892 0.0552
2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,460,186 67.4965 19,965,456 32.5035 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量及募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,838,186 68.1119 19,587,456 31.8881 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
2.11、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
[2021-04-26] (600385)ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示公告
证券代码：600385 证券简称：ST 金泰 公告编号：2021-027
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施退市风险警示的起始日：2021年4月27日
实施退市风险警示后的股票简称：*ST金泰；股票代码：600385；股票价格的日涨跌幅限制：5%
实施退市风险警示后股票仍在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“ST金泰”变更为“*ST金泰”；
（二）股票代码仍为“600385”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2021年4月27日。
二、实施退市风险警示的适用情形
因山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司2020年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.5条等相关规定，公司股票将于2021年4月26日停牌1天，4月27日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。
实施退市风险警示后公司股票仍在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
因公司2020年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司2020年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，公司股票被实施退市风险警示。为消除退市风险，争取撤销退市风险警示，公司董事会正在积极采取措施，主要措施如下：
1、公司将依托子公司济南金达药化有限公司在品牌、产品、渠道、区位等方面的优势，积极开拓国内和国际市场客户群体提高销售规模，进一步拓展和延伸产品和业务布局，增强公司盈利能力，努力提升公司业绩。
2、公司目前正在推进非公开发行股票事项，依据公司非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过155,956,825.44元，募集资金到位后，能够妥善解决拖欠职工的薪酬、社保费、税款及滞纳金等历史遗留的债务问题，降低公司资产负债率，改善财务状况，增强公司资金实力，以满足公司在医药制造业务领域发展所需资金，为公司持续发展提供有力保障，并进一步促进主营业务平稳健康发展，提升上市公司整体盈利能力。目前非公开发行股票事项正在推进中，已经获得公司董事会审议通过，尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。
公司董事会将积极采取上述措施，确保2021年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润均为正值，消除退市风险，争取撤销退市风险警示。
五、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的有关规定，公司股票被实施退市风险警示后，若公司2021年度触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.12条任意情形，公司股票将被终止上市。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：刘芃
（二）联系地址：济南市历城区洪楼西路29号
（三）咨询电话：0531-88902341
（四）传真：0531-88902341
（五）电子信箱：jtjt-jn@263.net
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十六日
[2021-04-26] (600385)ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于公司股票停牌的提示性公告
证券代码：600385 证券简称：ST 金泰 公告编号：2021-028
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司2020年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条的相关规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
具体内容详见公司于同日即2021年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示公告》。
公司于2021年4月24日披露了2020年年报，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.5条等相关规定，公司股票将于2021年4月26日停牌1天，于2021年4月27日复牌。自2021年4月27日起，公司股票实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十六日
[2021-04-24] (600385)ST金泰:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0264元
每股净资产: 0.066元
加权平均净资产收益率: -33.45%
营业总收入: 1295.45万元
归属于母公司的净利润: -391.37万元
[2021-04-24] (600385)ST金泰:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0616元
每股净资产: 0.092元
加权平均净资产收益率: -49.18%
营业总收入: 4910.12万元
归属于母公司的净利润: -912.45万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于继续延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-006
山东金泰集团股份有限公司
关于继续延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST金泰业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0089号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2022年1月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告》。
经向上海证券交易所申请，公司于2022年2月12日披露了《山东金泰集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-004），延期不超过5个交易日回复《问询函》。公司于2022年2月19日披露了《山东金泰集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-005），延期不超过5个交易日回复《问询函》。
延期期间，公司积极组织协调相关人员及中介机构加快回复工作进度。截至本公告披露日，因《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善，并需要相关中介机构出具意见，暂无法在规定的时间内予以回复并披露，为保证回复内容的准确和完整，公司向上海证券交易所继续申请延期，公司将继续延期不超过5个交易日回复《问询函》，延期回复期间，公司将加快落实、推进相关工作，尽快完成对《问询函》的回复，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年二月二十六日
[2022-02-19] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-005
山东金泰集团股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST金泰业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0089号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2022年1月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告》。
经向上海证券交易所申请，公司于2022年2月12日披露了《山东金泰集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2022-004），延期不超过5个交易日回复《问询函》。
延期期间，公司积极组织协调相关人员及中介机构加快回复工作进度。截至本公告披露日，因《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善，并需要相关中介机构出具意见，暂无法在规定的时间内予以回复并披露，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将再次延期不超过5个交易日回复《问询函》，延期回复期间，公司将加快落实、推进相关工作，尽快完成对《问询函》的回复，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年二月十九日
[2022-02-12] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-004
山东金泰集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST金泰业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0089号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2022年1月29日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告》。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员及中介机构对《问询函》中所列问题进行逐项落实，认真准备回复工作。因《问询函》涉及的部分事项需要进一步核实和完善，并需要相关中介机构出具意见，暂无法在规定的时间内予以回复并披露，公司向上海证券交易所申请延期5个交易日内回复《问询函》，延期回复期间，公司将加快落实、推进相关工作，尽快完成对《问询函》的回复，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年二月十二日
[2022-01-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-001
山东金泰集团股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 650 万元左右；
2、公司预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为
600 万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 650 万元左右；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润600 万元左右。
2、预计 2021 年实现营业收入 6,000 万元左右；预计扣除与主营业务无关的
业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 5,800 万元左右。
3、预计期末净资产为 2,000 万元左右。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年年度业绩预告出具了《关于山东金泰集团股份有限公司2021年度盈利预审计情况的专项说明》，相关主要内容如下：
“截至本专项说明出具日，我们对山东金泰的年报审计工作尚在进行中，最
终的审计意见尚未形成。
截至本专项说明出具之日止，预盈公告仅就我们目前实施的审计程序和已获取的审计证据而言，尚未发现山东金泰披露的预盈公告中所披露的2021年度业绩预盈的财务数据没有按照企业会计准则的规定编制。另外，我们提请本专项说明的使用者关注预盈公告“四、风险提示”所述之2000万元的债权转让业务，我们尚未就该业务取得充分适当的审计证据。
需要说明的是，由于我们的审计工作未完成，本专项说明并非最终审计意见。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致山东金泰 2021 年度经审计的财务报表与预盈公告存在重大差异。”
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-912.45 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-504.13 万元。
（二）营业收入：4,910.12 万元；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 4,643.46 万元。
（三）期末净资产为 1,363.32 万元。
（四）每股收益：-0.0616 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响。
报告期内，公司积极拓展原料药销售业务，与上年同期相比增长幅度较大；报告期内未计提大额的信用减值损失及汇兑损失。
（二）非经营性损益的影响。
2020 年公司一次性缴纳了原欠缴的医疗保险费本金及滞纳金后，本报告期不再计提医疗保险费滞纳金。
四、风险提示
（一）可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
2021 年 9 月，公司将持有的陈治宇 2000 万元债权转让给中维泓国际投资顾
问（北京）有限公司（以下简称“中维泓公司”），并于 2021 年 12 月收到债权转让款。受疫情影响，中维泓公司暂无法配合会计师履行审计程序，后续会计师履行审计程序后，如认为上述交易不具有商业合理性，可能会对公司 2021 年扣
非前及扣非后的净利润产生较大影响，存在公司净利润为负值公司股票被终止上市的风险。
（二）除上述事项外，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披
露的经审计后的 2021 年年报为准，公司 2021 年年度报告预约披露时间为 2022
年 3 月 17 日。
（二）关于公司股票可能被撤销退市风险警示或终止上市的说明。
公司因 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，上海证券
交易所于 2021 年 4 月 27 日起对公司股票实施退市风险警示。
若公司披露 2021 年年度报告后，表明公司同时满足《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.6 条所列条件的，公司可以向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.11 的规定，
若公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司 2021 年度经审计的营业收入低于人民币 1 亿元，或者公司出现第 9.3.11 条所列其他任一情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-002
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，上海证券交易所于2021年4月27日起对公司股票实施退市风险警示。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》“9.3.5 上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、被实施退市风险警示原因
因公司2020年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润均为负值，且公司2020年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”的规定，上海证券交易所于2021年4月27日起对公司股票实施退市风险警示。
二、可能存在终止上市的风险
根据公司财务部门初步测算，预计公司2021年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润均为正值，预计公司2021年实现的营业收入低于人民币1亿元，具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司2021年年度业绩预盈公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第 9.3.11的规定，若公司2021年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司2021年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，或者公司出现第9.3.11条所列其他任一情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年一月二十九日
[2022-01-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-003
山东金泰集团股份有限公司
收到上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到上海证券交易所《关于*ST金泰业绩预告相关事项的问询函》（上证公函【2022】0089号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》具体内容如下：
山东金泰集团股份有限公司：
2022年1月28日，你公司发布年度业绩预盈公告称，2021年度实现营业收入6000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为5800万元，净利润为650万元，扣非后净利润为600万元。鉴于公司2021年财务数据对公司股票是否终止上市具有重大影响，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
一、根据公告，公司原料药销售业务与上年同期相比增长幅度较大，报告期内未计提大额的信用减值损失及汇兑损失。请公司：
（1）结合行业因素、子公司经营情况等，说明2021年营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性，是否符合行业规律；（2）补充披露各类产品收入、成本、利润明细情况，前五大客户和供应商具体情况；（3）说明各类收入的确认政策和依据，是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形，是否符合《企业会计准则》的规定；（4）未计提大额信用减值损失及汇兑损失的原因和具体情况，是否具有合理性。请会计师发表意见。
二、根据公告，2021年9月公司将持有的陈治宇2000万元债权转让给中维泓国际投资顾问（北京）有限公司，并于2021年12月收到债权转让款。请公司：
（1）补充披露该笔债权的具体形成原因、以前年度财务处理和列报；（2）说
明债权受让方是否为公司、控股股东或董监高的关联方，明确说明债权转让是否真实、合理；（3）说明债权转让对公司的具体财务影响，相关损益是否计入非经常损益。请会计师发表意见。
三、若公司涉嫌存在业绩虚假实现净利润转正，规避终止上市的情形，我部将在公司2021年年报披露后，视情况及时提请启动现场检查等监管措施。如根据最终现场检查结果，公司扣除相关影响后，触及终止上市情形，本所将依法依规对公司做出终止上市的决定，并对公司及有关责任人予以纪律处分。请公司充分提示相关风险。
四、年审会计师应当充分关注净利润等披露的真实性、准确性、完整性，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计意见，并对公司非经常性损益披露等情况审慎发表专项意见。
请你公司收到本函后立即将本函对外披露，并于5个交易日内回复。你公司董事会应当勤勉尽责，认真落实本函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二二年一月二十九日
[2021-12-10] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于收到债权转让款的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-046
山东金泰集团股份有限公司
关于收到债权转让款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中维泓国际投资顾问（北
京）有限公司（以下简称“中维泓公司”）于 2021 年 9 月 27 日签署了《债权转让
协议》，公司将持有的陈治宇先生的全部债权及从权利全部转让给中维泓公司，
债权转让价格为人民币 2000 万元。本次交易事项已经公司于 2021 年 9 月 27 日召
开的第十届董事会第十九次会议及于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第三次临
时股东大会审议通过。
公司已收到中维泓公司支付的 2000 万元债权转让款，本次交易已完成。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年十二月十日
[2021-11-12] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-045
山东金泰集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公
司”）定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午参加由山东证监局、山东上市公
司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集
体接待日活动，活动时间为：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表将参加本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年十一月十二日
[2021-10-29] (600385)*ST金泰:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0101元
每股净资产: 0.0787元
加权平均净资产收益率: -11.87%
营业总收入: 4296.13万元
归属于母公司的净利润: -150.02万元
[2021-10-16] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-044
山东金泰集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,295,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.3602
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事黄宇、冯全甫、万昭怡因公请假未出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于债权转让的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 57,888,299 99.3018 407,000 0.6982 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及特别决议议案，为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、韩梅
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
[2021-10-08] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》反馈回复的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-043
山东金泰集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次
反馈意见通知书》反馈回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》〔211597 号〕（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《山东金泰集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构对反馈意见所列的相关问题进行了认真核查及逐项答复，现根据反馈意见要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件第二次反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
本次回复涉及公司 2021 年盈利预测数据，实际结果可能与盈利预测数据存在差异，公司 2021 年最终财务数据以公司经审计的 2021 年年报为准。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年十月八日
[2021-09-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-040
山东金泰集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于
2021 年 9 月 27 日以通讯方式召 开，会议通知于 2021 年 9 月 23 日以电话和电子
邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于债权转让的议案》。
公司为加快资金回笼，稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益，公司
与中维泓国际投资顾问（北京）有限公司拟于 2021 年 9 月 27 日签署《债权转让
协议》，公司将持有的陈治宇先生人民币 2000 万元的债权本金、按年化 10%计算
的补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补偿金为 433.33 万元）及从权利（陈治宇
先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）全部转让给中维泓国际投资顾问（北京）有限公司，债权转让价格为人民币 2000 万元。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会批准。
二、审议通过公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2021 年 10 月 15 日在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多
功能会议厅召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于债权转让的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年九月二十九日
[2021-09-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于债权转让的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-041
山东金泰集团股份有限公司
关于债权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日与
中维泓国际投资顾问（北京）有限公司（以下简称“中维泓公司”）签署了《债权转让协议》，公司将持有的陈治宇先生的全部债权及从权利全部转让给中维泓公司，债权转让价格为人民币 2000 万元。
本次交易事项已经公司于 2021 年 9 月 27 日召开的第十届董事会第十九次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
公司为加快资金回笼，稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益，公司
与中维泓公司于 2021 年 9 月 27 日签署了《债权转让协议》，公司将持有的陈治
宇先生的全部债权及从权利全部转让给中维泓公司，债权转让价格为人民币 2000万元。本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司于 2021 年 9 月 27 日召开的第十届董事会第十九次会
议审议通过，尚需提交公司于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会批准。
二、交易对方基本情况
1、中维泓国际投资顾问（北京）有限公司基本情况
公司名称：中维泓国际投资顾问（北京）有限公司
公司住所：北京市海淀区安宁里小区 4 号楼二层
法定代表人：郭泽燕
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本： 50000 万元人民币
经营范围：投资管理；投资咨询；企业策划；经济信息咨询；家庭劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、中维泓公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的
本次转让债权为：公司持有的陈治宇先生人民币 2000 万元的债权本金、按年
化 10%计算的补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补偿金为 433.33 万元）及从权
利（陈治宇先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）。
2、债权情况说明
公司于2019年2月12日与福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”）相关股东签署了《股权收购框架协议》，公司拟筹划采用现金方式收购麦凯智造51%股权。按照协议约定，麦凯智造的法定代表人陈治宇将其持有的麦凯智造168.6万股股份质押给公司，公司向陈治宇支付了2000万元的履约保证金。由于公司与交易对方就交易的核心要素未能达成一致，经双方协商本次股权收购事项于2019年8月8日终止。为妥善解决陈治宇返还公司2000万元履约保证金事宜，经公司与陈治宇多次友好协商，公司与陈治宇于2021年5月26日签署了《备忘录》，主要内容为：陈治宇承诺在2021年12月31日前向公司归还2000万元欠款，并按年
化10%给与补偿。
3、交易标的定价情况及合理性分析
为加快资金回笼，稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益，公司决定将该债权以现金方式转让给中维泓公司。中维泓公司经过对该笔债权可回收性及收益情况分析，同意受让该笔债权。公司经与中维泓公司协商一致，最终以人民币 2000 万元转让该笔债权。债权转让价格的确定参考了债务方提出的清偿意向和一般债权转让的市场化处理方式，公司认为债权转让的价格具有合理性。通过对中维泓公司基本情况的了解，公司认为其具备履约能力。
四、协议的主要内容及履约安排
1、协议双方名称
甲方(债权转让人)：山东金泰集团股份有限公司
乙方(债权受让人)：中维泓国际投资顾问（北京）有限公司
2、债权范围
截至本协议签署日，甲方拥有福建麦凯智造婴童文化股份有限公司股东、法定代表人陈治宇先生人民币 2000 万元(大写：贰仟万元整)的债权本金、按年化 10%
计算的补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补偿金为 433.33 万元）及相应的从权
利（陈治宇先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）。
3、债权转让
甲、乙双方一致同意，甲方将持有的陈治宇先生人民币 2000 万元(大写：贰
仟万元整)的债权本金、按年化 10%计算的补偿金（暂计算至 2021 年 9 月 26 日补
偿金为 433.33 万元）及从权利（陈治宇先生以其持有的福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 1,686,000 股股份为 2000 万元以及利息、违约金、损害赔偿金、质押股权保管费用和实现质权的费用等一切权利履行所做的质押担保）全部转让给乙方，乙方同意受让。
4、债权转让对价及支付
甲、乙双方一致同意，上述债权及从权利转让对价为人民币 2000 万元(大写：贰仟万元整)；本协议生效后，乙方在本协议生效之日起 5 个工作日内向甲方支付
债权转让款人民币 2000 万元(大写：贰仟万元整)。
5、乙方承诺受让本协议项下债权不可撤销，无论出现何种情形，乙方放弃协议解除权，且对甲方无追索权。
6、违约责任
各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方做出全面赔偿。
7、协议的生效和终止
本协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本协议获得甲方董事会审议通过；
（2）本协议获得甲方股东大会批准；
如上述条件未获满足，则本协议自动终止。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次转让债权，有利于加快回笼资金，减轻公司资金压力，有利于公司稳健经营发展，维护上市公司及全体股东利益。本次交易完成后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年九月二十九日
[2021-09-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-042
山东金泰集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 15 日
至 2021 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于债权转让的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 项议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2021 年 9 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第
十九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600385 *ST 金泰 2021/10/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 10 月 12 日-10 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 14:00
—16:30；
2、登记地点：济南市洪楼西路 29 号公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在 2021 年 10 月 14 日下
午 16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
公司地址：济南市洪楼西路 29 号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：刘芃
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东金泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 15
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于债权转让的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-26] (600385)*ST金泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0156元
每股净资产: 0.0731元
加权平均净资产收益率: -18.93%
营业总收入: 2751.32万元
归属于母公司的净利润: -231.56万元
[2021-08-24] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-039
山东金泰集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》〔211597 号〕。中国证监会依法对公司提交的《山东金泰集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织材料，在规定期限内将书面回复意见及时披露，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年八月二十四日
[2021-07-31] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈回复的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-038
山东金泰集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》反馈回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》〔211597 号〕（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《山东金泰集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极会同相关中介机构对反馈意见所列的相关问题进行了认真核查及逐项答复，现根据反馈意见要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金泰集团股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见要求及时向中国证监会报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年七月三十一日
[2021-07-08] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-037
山东金泰集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 6 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》〔211597 号〕。中国证监会依法对公司提交的《山东金泰集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A 股上交所主板和深交所主板、B 股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织材料，在规定期限内将书面回复意见及时披露，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年七月八日
[2021-06-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-036
山东金泰集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211597），中国证监会依法对公司提交的非公开发行 A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准，最终能否获得核准及核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年六月二十九日
[2021-06-22] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-035
山东金泰集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 33,651,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.7211
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄宇、郭东平因公请假未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
6、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,860,444 97.6488 791,201 2.3512 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 公司 2020 年度 5,116,631 86.6076 791,201 13.3924 0 0.0000
利润分配预案
公司关于续聘
7 2021 年度财务 5,116,631 86.6076 791,201 13.3924 0 0.0000
及内控审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均不涉及特别决议议案，均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、韩梅
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-08] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司相关主体关于特定期间不减持公司股份的承诺公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-034
山东金泰集团股份有限公司
相关主体关于特定期间不减持公司股份的承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东金泰”）拟申请非公开发行股票等相关事宜。公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司于近日出具了《关于特定期间不减持上市公司股份承诺》，具体内容如下：
1、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的关联方不存在减持所持有的山东金泰股票的情况；
2、自本承诺函签署之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本公司及本公司控制的关联方将不会以任何方式减持所持有的山东金泰股票，亦不存在任何减持山东金泰股票的计划；
3、本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本公司及本公司控制的关联方具有约束力，若本公司及本公司控制的关联方违反上述承诺，减持所持有的山东金泰股票，则减持所得全部收益归山东金泰所有，同时本公司及本公司控制的关联方将依法承担由此产生的法律责任。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年六月八日
[2021-06-01] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-032
山东金泰集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议
于 2021 年 5 月 31 日以通讯方式召 开 ，会议通知于 2021 年 5 月 25 日以电话和电
子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过了公司《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 6 月 21 日下午 14:00 在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店
多功能会议厅召开 2020 年年度股东大会，审议以下议案：
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2020 年度财务决算报告》；
4、《公司 2020 年度利润分配预案》；
5、《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》；
6、《公司独立董事 2020 年度述职报告》；
7、《公司关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年六月一日
[2021-06-01] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-033
山东金泰集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 21 日
至 2021 年 6 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3 公司 2020 年度财务决算报告 √
4 公司 2020 年度利润分配预案 √
5 公司 2020 年度报告及年度报告摘要 √
6 公司独立董事 2020 年度述职报告 √
7 公司关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通
过，第 2、3、4、5 项议案已经公司第十届监事会第九次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东金泰集团股份有限公司第十
届董事会第十六次会议决议公告》及《山东金泰集团股份有限公司第十届监
事会第九次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、7 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600385 *ST 金泰 2021/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 6 月 16 日-18 日：上午 9:30—11:30，下午 14:00—
16:30；
2、登记地点：济南市历城区洪楼西路 29 号公司证券部；
3、登记方式：
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在 2021 年 6 月 18 日
下午 16:30 前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。
六、 其他事项
公司地址：济南市洪楼西路 29 号 邮政编码：250100
联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341
联 系 人：刘芃
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东金泰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 21 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年度财务决算报告
4 公司 2020 年度利润分配预案
5 公司 2020 年度报告及年度报告摘要
6 公司独立董事 2020 年度述职报告
7 公司关于续聘2021年度财务及内控审计
机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-05-29] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于重大资产重组终止后续事宜进展情况公告
1
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-031
山东金泰集团股份有限公司
关于重大资产重组终止后续事宜进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开第九
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署<股权收购框架协议>的议案》，
同日，公司与福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“麦凯智造”）相
关股东签署了《股权收购框架协议》，公司拟筹划采用现金方式收购麦凯智造51%
股权。按照协议约定，麦凯智造的法定代表人陈治宇将其持有的麦凯智造168.6万
股股份质押给公司，公司向陈治宇支付了2000万元的履约保证金。由于公司与交
易对方就交易的核心要素未能达成一致，经双方协商同意本次股权收购事项及《股
权收购框架协议》于2019年8月8日确认终止。
为妥善解决陈治宇返还公司2000万元履约保证金事宜，经公司与陈治宇多次
友好协商，公司与陈治宇于2021年5月26日签署了《备忘录》，主要内容为：
陈治宇承诺在 2021 年 12 月 31 日前向公司归还 2000 万元欠款，并按年化 10%
给与补偿。
公司将根据相关规则要求，及时披露本事项进展公告。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年五月二十九日
[2021-05-13] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-030
山东金泰集团股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年5月21日（星期五）上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面地了解公司情况，公司决定通过网络文字互动的方式举行2020年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
1、召开时间：2021年5月21日上午 10:00-11:00
2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流（http://sns.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长、总经理林云先生，财务总监徐顺付先生，董事会秘书杨继座先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年5月20日（星期四）15:30 前将相关问题发送至公司邮箱（jtjt-jn@263.net），公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年5月21日上午 10:00-11:00 登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
电话：0531-88902341
电子邮箱：jtjt-jn@263.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年五月十三日
[2021-05-06] (600385)*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2021-029
山东金泰集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,425,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4738
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄宇、独立董事冯全甫因公请假未出席
本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 41,533,386 67.6157 19,858,364 32.3291 33,892 0.0552
2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,460,186 67.4965 19,965,456 32.5035 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量及募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,541,286 67.6286 19,884,356 32.3714 0 0.0000
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,838,186 68.1119 19,587,456 31.8881 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前公司滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
2.11、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数
（%）
A 股 41,670,186 67.8384 19,755,456 32.1616 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
[2021-04-26] (600385)ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示公告
证券代码：600385 证券简称：ST 金泰 公告编号：2021-027
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票实施退市风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施退市风险警示的起始日：2021年4月27日
实施退市风险警示后的股票简称：*ST金泰；股票代码：600385；股票价格的日涨跌幅限制：5%
实施退市风险警示后股票仍在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“ST金泰”变更为“*ST金泰”；
（二）股票代码仍为“600385”；
（三）实施退市风险警示的起始日：2021年4月27日。
二、实施退市风险警示的适用情形
因山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司2020年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”的规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
三、实施退市风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.5条等相关规定，公司股票将于2021年4月26日停牌1天，4月27日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。
实施退市风险警示后公司股票仍在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
因公司2020年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司2020年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，公司股票被实施退市风险警示。为消除退市风险，争取撤销退市风险警示，公司董事会正在积极采取措施，主要措施如下：
1、公司将依托子公司济南金达药化有限公司在品牌、产品、渠道、区位等方面的优势，积极开拓国内和国际市场客户群体提高销售规模，进一步拓展和延伸产品和业务布局，增强公司盈利能力，努力提升公司业绩。
2、公司目前正在推进非公开发行股票事项，依据公司非公开发行股票预案，拟募集资金总额不超过155,956,825.44元，募集资金到位后，能够妥善解决拖欠职工的薪酬、社保费、税款及滞纳金等历史遗留的债务问题，降低公司资产负债率，改善财务状况，增强公司资金实力，以满足公司在医药制造业务领域发展所需资金，为公司持续发展提供有力保障，并进一步促进主营业务平稳健康发展，提升上市公司整体盈利能力。目前非公开发行股票事项正在推进中，已经获得公司董事会审议通过，尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。
公司董事会将积极采取上述措施，确保2021年实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润均为正值，消除退市风险，争取撤销退市风险警示。
五、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的有关规定，公司股票被实施退市风险警示后，若公司2021年度触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.12条任意情形，公司股票将被终止上市。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：刘芃
（二）联系地址：济南市历城区洪楼西路29号
（三）咨询电话：0531-88902341
（四）传真：0531-88902341
（五）电子信箱：jtjt-jn@263.net
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十六日
[2021-04-26] (600385)ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于公司股票停牌的提示性公告
证券代码：600385 证券简称：ST 金泰 公告编号：2021-028
山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度经审计归属于上市公司股东扣除非经常性损益前或后的净利润为负值，且公司2020年度经审计的营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条的相关规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
具体内容详见公司于同日即2021年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《山东金泰集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示公告》。
公司于2021年4月24日披露了2020年年报，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.5条等相关规定，公司股票将于2021年4月26日停牌1天，于2021年4月27日复牌。自2021年4月27日起，公司股票实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零二一年四月二十六日
[2021-04-24] (600385)ST金泰:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0264元
每股净资产: 0.066元
加权平均净资产收益率: -33.45%
营业总收入: 1295.45万元
归属于母公司的净利润: -391.37万元
[2021-04-24] (600385)ST金泰:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0616元
每股净资产: 0.092元
加权平均净资产收益率: -49.18%
营业总收入: 4910.12万元
归属于母公司的净利润: -912.45万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================