301012什么时候复牌？-扬电科技停牌最新消息
≈≈扬电科技301012≈≈(更新:21.12.17)
[2021-12-17] (301012)扬电科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-035
江苏扬电科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次解除限售的股份为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）首次公开发行股票网下向符合条件的投资者询价配售的股份，本次
解除限售股份数量为1,087,848 股，占公司总股本的1.2951%，限售期为自公司股
票上市之日起6个月。
2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年12 月22 日。
一、 本次上市流通的限售股概况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准， 江苏扬电科技股份有 限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000股，并经 深圳证券交易所同意，并于2021年6月22日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 84,000,000 股，其中无流通限制及
锁定安排的股票数量为19,912,152 股，占发行后总股本的比例为23.70%， 有流通限 制及锁定安排的股票数量为64,087,848 股，占发行后总股本的比例为76.30%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
1,087,848 股，占公司发行后总股本的 1.2951%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。详见公司2021年6月17日披露于巨潮资讯网的《首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。 自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售股份，根据公司《首次 公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式， 网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首 次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限 售期，自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的 股份限售期为 6 个月，限售期自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易 之日起开始计算，实际可流通日期为2021年12月22日。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的
情形，也不存在公司为其违法违规担保的情形。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021年12月22日（星期三）。
(二) 本次解除限售股份的数量为1,087,848股，占公司发行后总股本的1.2951%。
(三) 本次申请解除股份限售的股东数量为 8,332 户。
(四) 本次申请解除股份限售的具体情况如下：
序号 限售股类型 限售股数量（股） 占总股本比例 本次解除限售数量（股）
首次公开发行网
1 1,087,848 1.2951% 1,087,848
下配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中， 无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管 理人员且离职未满半年。
四、 本次解除限售前后股本结构变动情况
本次解除限售前 本次变动数量（股） 本次解除限售后
股
份 股份数量（股） 占总股本 股份数量（股） 占总股本
性 比例 增加 减少 比例
质
一、限售条件流通 64,087,848 76.2951% 1,087,848 63,000,000 75.00%
股/非流通股
首次公开发行前 63,000,000 75.00% 0 63,000,000 75.00%
已发行股份
首次公开发行网 1,087,848 1.2951% 1,087,848 0 0
下配售限售股份
二、无限售条件流 19,912,152 23.7049% 1,087,848 21,000,000 25.00%
通股
三、总股本 84,000,000 100.00% 1,087,848 1,087,848 84,000,000 100.00%
五、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的网下配售
限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限
售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市
流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项
无异议。
六、 备查文件
1. 限售股份解除限售申请表
2.股份结构表和限售股份明细表
3. 海通证券股份有限公司《关于江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行
网下配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 12月 17 日
[2021-12-02] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-034
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行结构性存款、通知存款等存款。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-006）。
一、本期募集资金理财到期赎回的情况
2021 年 11 月 12 日，公司使用部分闲置资金1200万元购买了招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款产品，具体详见公司于 2021 年11月 15 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告》 （公告编号：2021-031）。
公司近期已如期赎回上述理财产品，赎回本金1200 万元，取得理财收益17280元，本金及理财收益划已转至公司募集资金专户。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
近期，公司使用部分闲置募集资金向招商银行认购1200万元结构性存款产品具体情况如下：
签约银行名称
招商银行泰州分行
产品名称
招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款
产品代码
NNJ00984
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
产品类型
保本浮动收益型
产品风险评级
R1谨慎型
购买金额（人民币万元）
1,200
产品期限（天）
26
产品起息日
2021-12-3
产品到期日
2021-12-29
投资年化收益率
1.56%至3.15%
关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司泰州分行无关联关系
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行前审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为3800万元（含本次），未超过公司董事会授权投资额度，具体如下：
序号
产品名称
产品类型
产品发行主体
投资金额(万元)
产品期限
预计年化收益率
1
中国工商银行挂钩汇率期间累积型法人人民币结构性存款产品——专户型2021年第303期H款
保本浮动收益型
中国工商银行
2600
2021年10月18日-2021年12月30日
预期可
获年化收益率最低 1.05%，
最高 3.40%。
2
招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款
保本浮动收益型
招商银行
1200
2021年12月3日-2021年12月29日
预期可
获年化收益率最低 1.56%，
最高 3.15%。
六、备查文件
1. 招商银行结构性存款交易申请确认表、招商银行结构性存款产品说明书
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-25] (301012)扬电科技:关于股票交易异常波动公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-033
江苏扬电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简
称：扬电科技，证券代码：301012）连续 3 个交易日（2021 年11月 23 日、11月 24
日、11月 25 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过现场和电话问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行
为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十五日
[2021-11-16] (301012)扬电科技:公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-032
江苏扬电科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2. 本次临时股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2021年11月16日（星期四）14时45分开始。
（1）现场会议时间：2021年11月16日（星期四）14时45分开始。
（2） 网络投票时间：2021年11月16日，其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月
16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月16
日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司二楼会议室。
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长程俊明主持。
（六）合法有效性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份42,000,400股，占公司有表决权股份总数的50.0005％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,000,100股，占上市公司总股份的50.0001％。通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0004％。
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计2人，代表有表决权股份400股，占公司有表决权股份总数0.0005％。
公司董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：
1.《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意42,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的25.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的75.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
表决结果：同意42,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的25.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的75.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
二零二一年十一月十六日
[2021-11-15] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-031
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了第
一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12
个月内使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买商业银行等金
融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进
行结构性存款、通知存款等存款。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯
网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：
2021-006）。
一、本期募集资金理财到期赎回的情况
2021 年 8 月 10 日，公司使用部分闲置资金1200万元购买了招商银行点金
系列看跌三层区间90天结构性存款产品，具体详见公司于 2021 年 8 月 11 日
在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告》 （公告编号：2021-010）。
公司近期已如期赎回上述理财产品，赎回本金1200 万元，取得理财收益
91726.03元，本金及理财收益划已转至公司募集资金专户。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
近期，公司使用部分闲置募集资金向招商银行认购1200万元结构性存款产品
具体情况如下：
签约银行名称 招商银行泰州分行
产品名称 招商银行点金系列看跌三层区间18天结构性存款
产品代码 NNJ00957
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 R1谨慎型
购买金额（人民币万元） 1,200
产品期限（天） 18
产品起息日 2021-11-12
产品到期日 2021-11-30
投资年化收益率 1.56%至3.12%
关联关系说明 公司与招商银行股份有限公司泰州分行无关联关系
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期资 的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险；
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行前 审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保募投项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的 低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用 效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为3800万元（含本次），未超过公司董事会授权投资额度，具体如下：
序 产品 产品发 投资 预计年化收益
产品名称 类型 行主体 金额 产品期限 率
号 (万元)
中国工商银行挂钩 保本 预期可
1 汇率期间累积型法 浮动 中国工 2021年10月 获年化收益率
人人民币结构性存 收益 商银行 2600 18日-2021年 最低 1.05%，
款产品——专户型 型 12月30日 最高 3.40%。
2021年第303期H款
保本 预期可
2 招商银行点金系列 浮动 招商银 2021年11月 获年化收益率
看跌三层区间18天 收益 行 1200 12日-2021年 最低 1.56%，
结构性存款 型 11月30日 最高 3.12%。
六、备查文件
1. 招商银行结构性存款交易申请确认表、招商银行结构性存款产品说明书
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年11月15日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:关于向金融机构申请授信额度的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-025
江苏扬电科技股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 申请综合授信额度的基本情况
为满足江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产 经营与业务发展资金所需，综合考虑融资成本，公司拟在 2020 年年度股 东大会审议通过的《关于公司 2021 年向金融机构申请银行授信的议案》 项下授信额度的基础上，向以下金融机构新增申请授信额度：
1、 向兴业银行股份有限公司姜堰支行新增申请 5,000 万元的授
信额度，期限一年；
2、 向中国银行股份有限公司姜堰支行新增申请 2,000 万元的授
信额度，期限二年；
3、 向中国民生银行股份有限公司泰州分行新增申请 2,000 万的
授信额度，期限一年。
上述授信额度用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。授信额度、期限以各银行审批结果为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，以签订的融资合同为准。
二、 审议表决情况
2021 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事
会第九次会议审议通过了《关于向金额机构申请授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
1、 《第一届董事会第十三次会议决议》
2、 《第一届监事会第九次会议决议》
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-028
江苏扬电科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第九次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开
发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 21
日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过《关于 2021 年三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年三季度报告》 (公告编号：2021-024)。
2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-26）。
本议案尚需经股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-25）。
本议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:关于披露《2021年三季度报告》的提示性公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-030
江苏扬电科技股份有限公司
关于披露《2021 年三季度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 26 日江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状
况，公司《2021 年三季度报告》于 2021 年 10 月 28 日在创业板信
息披露平台巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-026
江苏扬电科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开
第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021 年年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会所”）为 2021 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
2020 年上市公 客户家数 511 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 5.8 亿元
审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，房地产业，
建筑业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，金融业，交通运输、仓储
涉及主要行业 和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和
餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上
项目组 为本公司 市公司审计报告情况
姓名 注册会计 从事上市 在本所执 提供审计
成员 师 公司审计 业
服务
兆丰股份 (300695)、
项目合 金鹰股份 (600232)、
缪志坚 2005 年 2001 年 2005 年 2018 年 锦鸡股份（300798）、
伙人
理工环科（002322）、
长川科技（300604）、
东方电缆（603606）
等
签字注 传化智联（002010）、
册会计 尉建清 2012 年 2005 年 2012 年 2018 年 金鹰股份 (600232)、
锦鸡股份（300798）、
师 扬电科技（301012）
质量控 鸿路钢构（002541）、
应流股份（603308）、
制复核 马章松 1998 年 1998 年 2009 年 / 富煌钢构（002743）、
人 广大特材（688186）、
黄山胶囊（002817）
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关审计费用。
二、拟聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第一届董事会审计委员会认为天健会所是国内一家拥有证券期货相关业务资质的专业审计机构，具有上市公司丰富的审计工作经验和职业素养。在第一届董事会审计委员第七次会议审议通过了相关议案，推荐天健会所续聘为公司2021 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可意见：
天健会所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好。本次续聘天健会所为公司
2021 年度审计机构，能够满足公司 2021 年度的审计工作要求，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见：
经查阅和审核，天健会所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好。本次续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构，能够满足公司 2021 年度的审计工作要求，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司已于 2021 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票），同
意聘请天健会所为公司 2021 年度审计机构。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司已于2021年10月26日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关
于聘请 2021 年度审计机构的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意聘
请天健会所为公司 2021 年度审计机构。
（五）生效日期
本次《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.《第一届董事会第十三次会议决议》；
2.《第一届董事会审计委员会七次会议决议》；
3.《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
4.《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
5.《第一届监事会第九次会议决议》；
6.天健会所关于其基本情况的说明。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-027
江苏扬电科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十三次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在江苏
泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于
2021 年 10 月 21 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方
式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年三季度报告》 (公告编号：2021-24)。
2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-26）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-25）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-029)。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前意见；
3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-029
江苏扬电科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过，
决定于 2021 年 11月 16 日（星期二）召开公司 2021 年第二次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十三次会 议审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》， 决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2021 年 11月 16 日（星期二）下午
14:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11 月16日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月16 日上午9:15- 下 午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合 的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11月 11日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
2、《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
上述议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过。上述议案详见公司2021年10月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11月 12日，上午 9:30-11:30，下午13:30-
17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股 东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身 份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在 2021 年 11月 12 日 17:00 前送
达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样， 不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：江苏扬电科技股份有限公司证券部 （江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号），邮编：225500； 传真号 码：0523-88857701。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件 原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：周荀洁、仇勤俭
（2）联系电话：0523-88857775
（3）传真：0523-88857701
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第一届董事会第十三次会议决议》；
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《股东参会登记表》；
附件 3：《2021 年第二次临时股东大会授权委托书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10月 27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351012
2. 投票简称：“扬电投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 本次会议审议二项议案，不设总议案。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11月 16 日上午 9:15—下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏扬电科技股份有限公司2021年第二次
临时股东大会股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东
法定代表
人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托 代理人姓
参会 名
代理人证
件号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及 要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
江苏扬电科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本人参加江苏扬电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打勾 同 反 弃
的栏目可以 意 对 权
投票
1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 √
《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》 √
2.00
投票说明：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相 应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
本授权委托书有效期限至江苏扬电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会结束后即行终止。
委托日期： 年 月 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.53元
每股净资产: 6.5482元
加权平均净资产收益率: 8.31%
营业总收入: 3.64亿元
归属于母公司的净利润: 3702.15万元
[2021-10-19] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-023
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了 第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12个月内使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买商业银行等 金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或 进行结构性存款、通知存款等存款。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯 网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号： 2020-006）。
根据第一届董事会第十一次会议决议，公司本次使用闲置募集资金2,600万元 购买了中国工商银行股份有限公司姜堰支行的结构性存款，现将有关事项公告如 下：
一、结构性存款主要内容
签约银行名称 中国工商银行姜堰支行
产品名称 中国工商银行挂钩汇率期间累积型法人人民币结构性
存款产品——专户型2021年第303期H款
产品代码 21ZH303H
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1级
购买金额（人民币万元） 2,600
产品期限（天） 73
产品起息日 2021-10-18
产品到期日 2021-12-30
投资年化收益率 1.05%至3.40%
关联关系说明 公司与中国工商银行姜堰支行无关联关系
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过对闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、备查文件
1. 《中国工商银行结构性存款交易汇款凭证》。
2. 《中国工商银行结构性存款产品说明书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-12] (301012)扬电科技:2021-022关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-022
江苏扬电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司完成工商变更的情况说明
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24
日召开公司第一届董事会第十二次会议、2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告 》（公告编号2021-015）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号
2021-019）。近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《江苏扬电科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了泰州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：江苏扬电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91321204140797736U
类型：股份有限公司（上市）
住所：姜堰经济开发区天目路 690 号
法定代表人：程俊明
注册资本：人民币 8400.0000 万元整
成立日期：1993 年 12 月 31 日
营业期限：1993 年 12 月 31 日 至 不约定期限
经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.泰州市行政审批局换发的《营业执照》
2.泰州市行政审批局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-30] (301012)扬电科技:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-020
江苏扬电科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理刘安进先生提交的书面辞职报告，刘安进先生因个人原因辞去公司副总经
理职务。辞职后，刘安进先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘安进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
刘安进先生副总经理职务原定任期为2019年6月6日至2022年6月5日。截至
本公告日，刘安进先生未持有公司股票，其关联人也未持有公司股票。
刘安进先生的离职将不会影响公司日常的经营管理，公司对刘安进先生在任期间的勤勉工作表示感谢。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (301012)扬电科技:关于公司收到政府补贴的公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-021
江苏扬电科技股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月30日收到江苏省姜堰
经济开发区管理委员会发放的企业奖励资金人民币4,913,900元，奖励依据为江苏省姜
堰经济开发区管理委员会与公司签订的《招商引资协议书》。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补
助类型。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与
资产相关的政府补助，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。上述政府补助中， 均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助
时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补 助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府 补助，计入营业外收入。公司收到的上述政府补助，与企业日常活动相关的政府补助 为4,913,900元，确认为其他收益；具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响。
上述政府补助的金额超过100万元，且占公司最近一个会计年度经审计的归属于
公司股东的净利润的比例大于10%，预计增加公司2021年度税前利润总额4,913,900
元。（具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实
现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1. 与补助相关的协议文件和收款凭证。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-16] (301012)扬电科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-019
江苏扬电科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2. 本次临时股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2021年09月16日（星期四）14时45分开始。
（1）现场会议时间：2021年09月16日（星期四）14时45分开始。
（2） 网络投票时间：2021年09月16日，其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年09月
16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年09月16
日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司三楼会议室。
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长程俊明主持。
（六）合法有效性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，
代表有表决权股份 42,009,330 股，占公司有表决权股份总数的50.0111％。其中： 通过现场投票的股东4人，代表股份42,000,100股，占上市公司总股份的
50.0001％。通过网络投票的股东5人，代表股份9,230股，占上市公司总股份的
0.0110％。
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除
上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东及授权代表以外）共计 6人，代表有表决权股份9,330 股，占公司
有表决权股份总数 0.0111 %。
公司董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本
次临时股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次临时股东大会
并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与
会股东认真审议，通过了以下议案：
1.《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的
51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的
51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次临时股东大会进行见证，并出具法律意 见书，认为本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。。
五、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
二零二一年九月十六日
[2021-08-26] (301012)扬电科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-013
江苏扬电科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过，
决定于 2021 年 9月 16 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十二次会 议审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》， 决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2021 年 9月 16 日（星期四）下午
14:45通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月16 日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月16 日上午9:15- 下午
15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合 的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 9月 10 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》
4、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
5、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
上述议案已经第一届董事会第十二次会议审议通过。上述议案详见公司 2021 年 8月 26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订< 对外担保管理制度> 的议案》 √
4.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 √
5.00 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9月 14 日，上午 9:30-11:30，下午13:30-
17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在 2021 年 9 月 14 日 17:00 前送
达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：江苏扬电科技股份有限公司证券部（江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号），邮编：225500； 传真号
码：0523-88857701。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：周荀洁、仇勤俭
（2）联系电话：0523-88857775
（3）传真：0523-88857701
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第一届董事会第十二次会议决议》；
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《股东参会登记表》；
附件 3：《2021 年第一次临时股东大会授权委托书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 8月 25日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351012
2. 投票简称：“扬电投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 本次会议审议五项议案，不设总议案。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年9 月16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9月 16 日上午 9:15—下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏扬电科技股份有限公司2021年第一次
临时股东大会股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东
法定代表
人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托 代理人姓
参会 名
代理人证
件号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及 要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
江苏扬电科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本人参加江苏扬电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打勾 同 反 弃
的栏目可以 意 对 权
投票
1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订< 对外担保管理制度> 的议案》 √
4.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 √
5.00 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 √
投票说明：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相 应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营
[2021-08-26] (301012)扬电科技:董事会决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-014
江苏扬电科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2021年 8月 24日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路 690号公司会议室召开。会议通知已于 2021年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的公告》 (公告编号：2021-012)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
2、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司重大投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司信息披露管理制度》。
7、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司战略委员会实施细则》。
8、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
9、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
10、审议并通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-015)。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-013)。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (301012)扬电科技:监事会决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-011
江苏扬电科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2021年 8月 24 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发
区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以
专人送达或电子邮件等 《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》 (公告编号：2021-012)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
2、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
2、海通证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (301012)扬电科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 6.4223元
加权平均净资产收益率: 6.65%
营业总收入: 2.34亿元
归属于母公司的净利润: 2644.64万元
[2021-08-11] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-010
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了 第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12个月内使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买商业银行等 金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或 进行结构性存款、通知存款等存款。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯 网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号： 2020-006）。
根据第一届董事会第十一次会议决议，公司本次使用闲置募集资金1,200万元 购买了招商银行股份有限公司泰州分行的结构性存款，现将有关事项公告如下：
一、结构性存款主要内容
签约银行名称 招商银行泰州分行
产品简称 点金看跌三层90D
产品代码 NNJ00763
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 R1谨慎型
购买金额（人民币万元） 1,200
产品期限（天） 90
产品起息日 2021-08-12
产品到期日 2021-11-10
投资年化收益率 1.56%至3.30%
关联关系说明 公司与招商银行股份有限公司泰州分行无关联关系
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过对闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、备查文件
1. 《招商银行结构性存款交易申请确认表》。
2. 《招商银行结构性存款产品说明书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年8月11日
[2021-07-27] (301012)扬电科技:关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-009
江苏扬电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司完成工商变更的情况说明
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 28
日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，审议公司章程中增加注册资本、变更公司类型等有关条
款修改，并办理工商变更登记等事宜。公司于 2021 年 6 月 28 日召开了
第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更的议案》，具体内容详见公司于
2021 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏扬
电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2021-002）、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-004）。近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《江苏扬电科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了泰州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：江苏扬电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91321204140797736U
类型：股份有限公司（上市）
住所：姜堰经济开发区天目路 690 号
法定代表人：程俊明
注册资本：人民币 8400.0000 万元整
成立日期：1993 年 12 月 31 日
营业期限：1993 年 12 月 31 日 至 不约定期限
经营范围：非晶材料开发应用；输变电设备、非晶电子元器件、非晶变压器铁芯研发、制造、加工、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1.泰州市行政审批局换发的《营业执照》
2.泰州市行政审批局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-22] (301012)扬电科技:关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-008
江苏扬电科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 近日接到公
司持股 5%以上股东周峰先生通知，获悉其所持有本公司股份被质押，
具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
是否为
控股股 占其
股东 东或第 本次质 所持 占公司 是否 是否为 质押开 质押 质押用
名称 一大股 押股数 股份 总股本 为限 补充质 始日期 到期 质权人 途
东及一 比例 比例 售股 押 日
致行动
人
首发 2021 办理 其控股
周峰 否 480 万 100% 5.71% 前限 否 年 7 月 质押 邵琪 企业生
股 售股 21 日 解除 产经营
之日
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
本次 已质押股份情况 未质押股份情况
质押 本次质 占其 占公
股东 持股 持股 前质 押后质 所持 司总 已质押股 占质押 未质押股 占质押
名称 数量 比例 押股 押股份 股份 股本 份限售和 股份比 份限售和 股份比
份数 数量 比例 比例 冻结数量 例 冻结数量 例
量
周峰 480 5.71% 0 股 480 万 100% 5.71% 480 万股 100% 0 股 0%
万股 股
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变
化明细表
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-006
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 8.05 元，募集资金总额为 16,905,000 元，扣除发行费用（不含税）40,374,311.31 元后，实际募集资金净额 128,675,688.69元。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]313 号《验资报告》。 公司对募集资
金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序 项目名称 项目投资总额 使用募集资金
号 （万元） （万元）
1 硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器 22,132.58 3,317.57
技改与扩能建设项目
2 高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目 7,673.40 1,550.00
3 补充营运资金 10,000.00 8,000.00
合计 39,805.98 12,867.57
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）的投资理财品种或进行结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1）产品期限不得超过十二个月，且满足安全性高、流动性好的要求；
（2）不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 4,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、 流动性好、短期（不超过 12 个月）或进行结构性存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的产品，或进行结构性存
款、通知存款等存款形式存放,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 4,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
2、独立董事意见
独立董事认为：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案是公司根据公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素作出的谨慎决定，符合公司长期发展战略和募投项目实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》法律法规及公司章程等的相关规定。一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律 法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 4,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司《关于江苏扬电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-004
江苏扬电科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，根据天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]313 号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币 6,300 万元变更为人民币 8,400
万元，公司股本由 6,300 万股变更为 8,400 万股。 公司股票已于 2021
年 6 月 22 日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
二、 修改《公司章程》情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，
结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《江苏扬电科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《江苏扬电科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行如下修订：
公司章程（草案）条款 修改后公司章程条款
第四条 公司于【】年【】月【】日经 第四条 公司于 2021 年 5 月 12 日经深
深圳证券交易所审核同意并报经中国 圳证券交易所审核同意并报经中国证
证券监督管理委员会（以下简称“中 券监督管理委员会（以下简称“中国
国证监会”）履行注册程序，首次向 证监会”）履行注册程序，首次向社
社会公众发行人民币普通股【】万股， 会公众发行人民币普通股2,100万股，
于【】年【】月【】日在深圳证券交 于 2021 年 6 月 22 日在深圳证券交易
易所上市。 所创业板上市。
第七条 公司注册资本为人民币【 】 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 8,400 万元。
上述变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项已经2020 年第一次临时股东大会授权董事会审议。董事会授权公司经营层办理上述事项的工商登记变更事宜。
三、 备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:第一届监事会第七次会议决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-003
江苏扬电科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2021年6月28日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发
区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 6 月 25 日以
专人送达或电子邮件等 《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》(公告编号：2021-005)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意
见。
2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
2、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:第一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-002
江苏扬电科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2021年6月28日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型
及修订公司章程并办理工商变更的公告》 (公告编号：2021-004)。
董事会审议本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》(公告编号：2021-005)。
董事会审议本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-005
江苏扬电科技股份有限公司
关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28日召开第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》。同意公司根据发行股票募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整。现将有关情况公告如下：
一、公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 8.05 元，募集资金总额为 16,905,000 元，扣除发行
费 用 （ 不 含 税 ） 40,374,311.31 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
128,675,688.69 元。天健会计事务所（特殊普通 合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021] 313 号 《验资报
募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》
二、募集资金投资项目投入金额调整情况
由于本次公开发行股票实际募集资金净额12,867.57万元少于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目拟投入募集资金金额39,805.98万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：
项目投资 调整前拟使 调整后拟使用
序号 项目名称 总额（万 用募集资金 募集资金（万
元） （万元） 元）
1 硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非 22,132.58 22,132.58 3,317.57
晶变压器技改与扩能建设项目
2 高端非晶、纳米晶产业研发中心建 7,673.40 7,673.40 1,550.00
设项目
3 补充营运资金 10,000.00 10,000.00 8,000.00
合计 39,805.98 39,805.98 12,867.57
公司对募投项目募集资金投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足上述募集资金投资项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金补足。
三、调整募集资金投资项目投入金额对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情况所做作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。
本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
四、公司履行的审议程序及专项说明意见
（一）公司对本次调整募集资金投资项目投入金额的审议程序
1、2021 年 6 月 28 日召开的公司第一届董事会第十一次会议
和第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意意见。
2、根据 2020 年 6 月 28 日公司 2020 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在创业板上市相关事宜的议案》，董事会审议本事项已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议意见
公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额事项，相关审批程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》等法律法规及规章制度的要求，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营
和长期发展。监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合本次募集资金投资项目实际情况，对本次募集资金投资项目投入金额进行调整。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整部分募投项目募集资金投资额的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。
（四）保荐机构意见
公司本次调整募投项目募集资金投入金额是基于实际发行情况的合理调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不存在损害公司股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投入金额事项已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、江苏扬电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司《关于江苏扬电科技股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额的核查意见》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-24] (301012)扬电科技:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-001
江苏扬电科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，江苏扬电 科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 21,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为
8.05 元，募集资金总额为 169,050,000 元，扣除发行费用（不含税） 40,374,311.31 元后，实际募集资金净额 128,675,688.69 元。
上述资金已于 2021 年 6 月 17 日划至公司指定账户，经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具 了
《江苏扬电科技股份有限公司验资报告》(天健验[2021]313 号)。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民 共和 国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上
市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深证证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指 引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集 资金管理制度》的规定， 公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专 户”），并与相关银行和保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募
集资金三方监管协议》。截至 2021 年 6 月 24 日，公司募集资金专项账
户的开立和存储情况如下：
序 账户名称 开户银行 银行账户 募集资金专户 募集资金用途
号 余额（元）
江苏扬电科技 招商银行泰 高端非晶、纳米晶产业研发中
1 股份有限公司 州分行营业 523900093810816 95,503,183.33 心建设项目、补充营运资金
部
江苏扬电科技 工商银行姜 硅钢 S13 型、S14 型节能变压
2 股份有限公司 堰支行营业 1115720129059999966 50,910,118.03 器、非晶变压器技改与扩能建
部 设项目
注：公司截至 2021 年 6 月 24 日募集资金专户合计余额 146,413,301.36 元与本次募集资金净额
128,675,688.69 元的差额，系尚未支付的部分发行费用以及募集资金专户的结息及账户手续费。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与招商银行股份有限公司泰州分行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行（以下简 称“乙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设人民币募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算 办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郑瑜、张捷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%（以孰低为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人
不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支 取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协 议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖 各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后 失效。
四、备查文件
1、 江苏扬电科技股份有限公司、工商银行股份有限公司姜堰支行、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》
2、江苏扬电科技股份有限公司、招商银行股份有限公司泰州支行、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏扬电科技股份有限公司验资报告》(天健验[2021]313 号)
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-17] (301012)扬电科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-035
江苏扬电科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次解除限售的股份为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）首次公开发行股票网下向符合条件的投资者询价配售的股份，本次
解除限售股份数量为1,087,848 股，占公司总股本的1.2951%，限售期为自公司股
票上市之日起6个月。
2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年12 月22 日。
一、 本次上市流通的限售股概况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准， 江苏扬电科技股份有 限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000股，并经 深圳证券交易所同意，并于2021年6月22日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行股票完成后公司总股本为 84,000,000 股，其中无流通限制及
锁定安排的股票数量为19,912,152 股，占发行后总股本的比例为23.70%， 有流通限 制及锁定安排的股票数量为64,087,848 股，占发行后总股本的比例为76.30%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
1,087,848 股，占公司发行后总股本的 1.2951%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。详见公司2021年6月17日披露于巨潮资讯网的《首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。 自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售股份，根据公司《首次 公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式， 网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首 次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限 售期，自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的 股份限售期为 6 个月，限售期自公司首次公开发行股票在深圳证券交易所上市交易 之日起开始计算，实际可流通日期为2021年12月22日。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的
情形，也不存在公司为其违法违规担保的情形。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
(一) 本次解除限售股份的上市流通日期为 2021年12月22日（星期三）。
(二) 本次解除限售股份的数量为1,087,848股，占公司发行后总股本的1.2951%。
(三) 本次申请解除股份限售的股东数量为 8,332 户。
(四) 本次申请解除股份限售的具体情况如下：
序号 限售股类型 限售股数量（股） 占总股本比例 本次解除限售数量（股）
首次公开发行网
1 1,087,848 1.2951% 1,087,848
下配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中， 无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管 理人员且离职未满半年。
四、 本次解除限售前后股本结构变动情况
本次解除限售前 本次变动数量（股） 本次解除限售后
股
份 股份数量（股） 占总股本 股份数量（股） 占总股本
性 比例 增加 减少 比例
质
一、限售条件流通 64,087,848 76.2951% 1,087,848 63,000,000 75.00%
股/非流通股
首次公开发行前 63,000,000 75.00% 0 63,000,000 75.00%
已发行股份
首次公开发行网 1,087,848 1.2951% 1,087,848 0 0
下配售限售股份
二、无限售条件流 19,912,152 23.7049% 1,087,848 21,000,000 25.00%
通股
三、总股本 84,000,000 100.00% 1,087,848 1,087,848 84,000,000 100.00%
五、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次申请上市流通的网下配售
限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限
售股数量及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市
流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项
无异议。
六、 备查文件
1. 限售股份解除限售申请表
2.股份结构表和限售股份明细表
3. 海通证券股份有限公司《关于江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行
网下配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 12月 17 日
[2021-12-02] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-034
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行结构性存款、通知存款等存款。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2021-006）。
一、本期募集资金理财到期赎回的情况
2021 年 11 月 12 日，公司使用部分闲置资金1200万元购买了招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款产品，具体详见公司于 2021 年11月 15 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告》 （公告编号：2021-031）。
公司近期已如期赎回上述理财产品，赎回本金1200 万元，取得理财收益17280元，本金及理财收益划已转至公司募集资金专户。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
近期，公司使用部分闲置募集资金向招商银行认购1200万元结构性存款产品具体情况如下：
签约银行名称
招商银行泰州分行
产品名称
招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款
产品代码
NNJ00984
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
产品类型
保本浮动收益型
产品风险评级
R1谨慎型
购买金额（人民币万元）
1,200
产品期限（天）
26
产品起息日
2021-12-3
产品到期日
2021-12-29
投资年化收益率
1.56%至3.15%
关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司泰州分行无关联关系
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行前审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为3800万元（含本次），未超过公司董事会授权投资额度，具体如下：
序号
产品名称
产品类型
产品发行主体
投资金额(万元)
产品期限
预计年化收益率
1
中国工商银行挂钩汇率期间累积型法人人民币结构性存款产品——专户型2021年第303期H款
保本浮动收益型
中国工商银行
2600
2021年10月18日-2021年12月30日
预期可
获年化收益率最低 1.05%，
最高 3.40%。
2
招商银行点金系列看涨三层区间26天结构性存款
保本浮动收益型
招商银行
1200
2021年12月3日-2021年12月29日
预期可
获年化收益率最低 1.56%，
最高 3.15%。
六、备查文件
1. 招商银行结构性存款交易申请确认表、招商银行结构性存款产品说明书
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年12月1日
[2021-11-25] (301012)扬电科技:关于股票交易异常波动公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-033
江苏扬电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简
称：扬电科技，证券代码：301012）连续 3 个交易日（2021 年11月 23 日、11月 24
日、11月 25 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，根据《深圳证券交易所创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过现场和电话问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实， 现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人、持有5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行
为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十五日
[2021-11-16] (301012)扬电科技:公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-032
江苏扬电科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2. 本次临时股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2021年11月16日（星期四）14时45分开始。
（1）现场会议时间：2021年11月16日（星期四）14时45分开始。
（2） 网络投票时间：2021年11月16日，其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月
16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月16
日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司二楼会议室。
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长程俊明主持。
（六）合法有效性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份42,000,400股，占公司有表决权股份总数的50.0005％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,000,100股，占上市公司总股份的50.0001％。通过网络投票的股东1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0004％。
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计2人，代表有表决权股份400股，占公司有表决权股份总数0.0005％。
公司董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本次临时股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：
1.《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意42,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的25.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的75.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
表决结果：同意42,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的25.0000％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的75.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次临时股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
二零二一年十一月十六日
[2021-11-15] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-031
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了第
一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12
个月内使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买商业银行等金
融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进
行结构性存款、通知存款等存款。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯
网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：
2021-006）。
一、本期募集资金理财到期赎回的情况
2021 年 8 月 10 日，公司使用部分闲置资金1200万元购买了招商银行点金
系列看跌三层区间90天结构性存款产品，具体详见公司于 2021 年 8 月 11 日
在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告》 （公告编号：2021-010）。
公司近期已如期赎回上述理财产品，赎回本金1200 万元，取得理财收益
91726.03元，本金及理财收益划已转至公司募集资金专户。
二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
近期，公司使用部分闲置募集资金向招商银行认购1200万元结构性存款产品
具体情况如下：
签约银行名称 招商银行泰州分行
产品名称 招商银行点金系列看跌三层区间18天结构性存款
产品代码 NNJ00957
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 R1谨慎型
购买金额（人民币万元） 1,200
产品期限（天） 18
产品起息日 2021-11-12
产品到期日 2021-11-30
投资年化收益率 1.56%至3.12%
关联关系说明 公司与招商银行股份有限公司泰州分行无关联关系
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期资 的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险；
（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行前 审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行 监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保募投项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的 低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用 效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为3800万元（含本次），未超过公司董事会授权投资额度，具体如下：
序 产品 产品发 投资 预计年化收益
产品名称 类型 行主体 金额 产品期限 率
号 (万元)
中国工商银行挂钩 保本 预期可
1 汇率期间累积型法 浮动 中国工 2021年10月 获年化收益率
人人民币结构性存 收益 商银行 2600 18日-2021年 最低 1.05%，
款产品——专户型 型 12月30日 最高 3.40%。
2021年第303期H款
保本 预期可
2 招商银行点金系列 浮动 招商银 2021年11月 获年化收益率
看跌三层区间18天 收益 行 1200 12日-2021年 最低 1.56%，
结构性存款 型 11月30日 最高 3.12%。
六、备查文件
1. 招商银行结构性存款交易申请确认表、招商银行结构性存款产品说明书
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年11月15日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:关于向金融机构申请授信额度的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-025
江苏扬电科技股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 申请综合授信额度的基本情况
为满足江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产 经营与业务发展资金所需，综合考虑融资成本，公司拟在 2020 年年度股 东大会审议通过的《关于公司 2021 年向金融机构申请银行授信的议案》 项下授信额度的基础上，向以下金融机构新增申请授信额度：
1、 向兴业银行股份有限公司姜堰支行新增申请 5,000 万元的授
信额度，期限一年；
2、 向中国银行股份有限公司姜堰支行新增申请 2,000 万元的授
信额度，期限二年；
3、 向中国民生银行股份有限公司泰州分行新增申请 2,000 万的
授信额度，期限一年。
上述授信额度用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。授信额度、期限以各银行审批结果为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，以签订的融资合同为准。
二、 审议表决情况
2021 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事
会第九次会议审议通过了《关于向金额机构申请授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
1、 《第一届董事会第十三次会议决议》
2、 《第一届监事会第九次会议决议》
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-028
江苏扬电科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第九次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开
发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 21
日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过《关于 2021 年三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年三季度报告》 (公告编号：2021-024)。
2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-26）。
本议案尚需经股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-25）。
本议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:关于披露《2021年三季度报告》的提示性公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-030
江苏扬电科技股份有限公司
关于披露《2021 年三季度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 26 日江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状
况，公司《2021 年三季度报告》于 2021 年 10 月 28 日在创业板信
息披露平台巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司 董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-026
江苏扬电科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开
第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2021 年年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会所”）为 2021 年度审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
2020 年上市公 客户家数 511 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 5.8 亿元
审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，房地产业，
建筑业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，金融业，交通运输、仓储
涉及主要行业 和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，
农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和
餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上
项目组 为本公司 市公司审计报告情况
姓名 注册会计 从事上市 在本所执 提供审计
成员 师 公司审计 业
服务
兆丰股份 (300695)、
项目合 金鹰股份 (600232)、
缪志坚 2005 年 2001 年 2005 年 2018 年 锦鸡股份（300798）、
伙人
理工环科（002322）、
长川科技（300604）、
东方电缆（603606）
等
签字注 传化智联（002010）、
册会计 尉建清 2012 年 2005 年 2012 年 2018 年 金鹰股份 (600232)、
锦鸡股份（300798）、
师 扬电科技（301012）
质量控 鸿路钢构（002541）、
应流股份（603308）、
制复核 马章松 1998 年 1998 年 2009 年 / 富煌钢构（002743）、
人 广大特材（688186）、
黄山胶囊（002817）
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关审计费用。
二、拟聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第一届董事会审计委员会认为天健会所是国内一家拥有证券期货相关业务资质的专业审计机构，具有上市公司丰富的审计工作经验和职业素养。在第一届董事会审计委员第七次会议审议通过了相关议案，推荐天健会所续聘为公司2021 年度审计机构。
（二）独立董事事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可意见：
天健会所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好。本次续聘天健会所为公司
2021 年度审计机构，能够满足公司 2021 年度的审计工作要求，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见：
经查阅和审核，天健会所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好。本次续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构，能够满足公司 2021 年度的审计工作要求，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司已于 2021 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票），同
意聘请天健会所为公司 2021 年度审计机构。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司已于2021年10月26日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关
于聘请 2021 年度审计机构的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意聘
请天健会所为公司 2021 年度审计机构。
（五）生效日期
本次《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.《第一届董事会第十三次会议决议》；
2.《第一届董事会审计委员会七次会议决议》；
3.《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；
4.《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
5.《第一届监事会第九次会议决议》；
6.天健会所关于其基本情况的说明。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-027
江苏扬电科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十三次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在江苏
泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于
2021 年 10 月 21 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方
式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于 2021 年三季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年三季度报告》 (公告编号：2021-24)。
2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-26）。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-25）。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-029)。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前意见；
3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-029
江苏扬电科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过，
决定于 2021 年 11月 16 日（星期二）召开公司 2021 年第二次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十三次会 议审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》， 决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2021 年 11月 16 日（星期二）下午
14:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11 月16日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月16 日上午9:15- 下 午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合 的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11月 11日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
2、《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
上述议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过。上述议案详见公司2021年10月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 11月 12日，上午 9:30-11:30，下午13:30-
17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股 东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身 份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填 写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在 2021 年 11月 12 日 17:00 前送
达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样， 不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：江苏扬电科技股份有限公司证券部 （江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号），邮编：225500； 传真号 码：0523-88857701。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件 原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：周荀洁、仇勤俭
（2）联系电话：0523-88857775
（3）传真：0523-88857701
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第一届董事会第十三次会议决议》；
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《股东参会登记表》；
附件 3：《2021 年第二次临时股东大会授权委托书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10月 27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351012
2. 投票简称：“扬电投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 本次会议审议二项议案，不设总议案。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 11月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11月 16 日上午 9:15—下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏扬电科技股份有限公司2021年第二次
临时股东大会股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东
法定代表
人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托 代理人姓
参会 名
代理人证
件号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及 要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
江苏扬电科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本人参加江苏扬电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打勾 同 反 弃
的栏目可以 意 对 权
投票
1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 √
《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》 √
2.00
投票说明：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相 应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
本授权委托书有效期限至江苏扬电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股
东大会结束后即行终止。
委托日期： 年 月 日
[2021-10-28] (301012)扬电科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.53元
每股净资产: 6.5482元
加权平均净资产收益率: 8.31%
营业总收入: 3.64亿元
归属于母公司的净利润: 3702.15万元
[2021-10-19] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-023
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了 第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12个月内使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买商业银行等 金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或 进行结构性存款、通知存款等存款。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯 网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号： 2020-006）。
根据第一届董事会第十一次会议决议，公司本次使用闲置募集资金2,600万元 购买了中国工商银行股份有限公司姜堰支行的结构性存款，现将有关事项公告如 下：
一、结构性存款主要内容
签约银行名称 中国工商银行姜堰支行
产品名称 中国工商银行挂钩汇率期间累积型法人人民币结构性
存款产品——专户型2021年第303期H款
产品代码 21ZH303H
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1级
购买金额（人民币万元） 2,600
产品期限（天） 73
产品起息日 2021-10-18
产品到期日 2021-12-30
投资年化收益率 1.05%至3.40%
关联关系说明 公司与中国工商银行姜堰支行无关联关系
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过对闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、备查文件
1. 《中国工商银行结构性存款交易汇款凭证》。
2. 《中国工商银行结构性存款产品说明书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-12] (301012)扬电科技:2021-022关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-022
江苏扬电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司完成工商变更的情况说明
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24
日召开公司第一届董事会第十二次会议、2021年9月16日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告 》（公告编号2021-015）和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号
2021-019）。近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《江苏扬电科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了泰州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：江苏扬电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91321204140797736U
类型：股份有限公司（上市）
住所：姜堰经济开发区天目路 690 号
法定代表人：程俊明
注册资本：人民币 8400.0000 万元整
成立日期：1993 年 12 月 31 日
营业期限：1993 年 12 月 31 日 至 不约定期限
经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1.泰州市行政审批局换发的《营业执照》
2.泰州市行政审批局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-09-30] (301012)扬电科技:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-020
江苏扬电科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理刘安进先生提交的书面辞职报告，刘安进先生因个人原因辞去公司副总经
理职务。辞职后，刘安进先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘安进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
刘安进先生副总经理职务原定任期为2019年6月6日至2022年6月5日。截至
本公告日，刘安进先生未持有公司股票，其关联人也未持有公司股票。
刘安进先生的离职将不会影响公司日常的经营管理，公司对刘安进先生在任期间的勤勉工作表示感谢。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (301012)扬电科技:关于公司收到政府补贴的公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-021
江苏扬电科技股份有限公司
关于公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月30日收到江苏省姜堰
经济开发区管理委员会发放的企业奖励资金人民币4,913,900元，奖励依据为江苏省姜
堰经济开发区管理委员会与公司签订的《招商引资协议书》。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补
助类型。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与
资产相关的政府补助，其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。上述政府补助中， 均为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助
时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补 助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府 补助，计入营业外收入。公司收到的上述政府补助，与企业日常活动相关的政府补助 为4,913,900元，确认为其他收益；具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3、补助对公司的影响。
上述政府补助的金额超过100万元，且占公司最近一个会计年度经审计的归属于
公司股东的净利润的比例大于10%，预计增加公司2021年度税前利润总额4,913,900
元。（具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实
现政府补助资金的高效利用。以上数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1. 与补助相关的协议文件和收款凭证。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-16] (301012)扬电科技:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-019
江苏扬电科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
2. 本次临时股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2021年09月16日（星期四）14时45分开始。
（1）现场会议时间：2021年09月16日（星期四）14时45分开始。
（2） 网络投票时间：2021年09月16日，其中：
A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年09月
16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年09月16
日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司三楼会议室。
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次临时股东大会由董事长程俊明主持。
（六）合法有效性：本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，
代表有表决权股份 42,009,330 股，占公司有表决权股份总数的50.0111％。其中： 通过现场投票的股东4人，代表股份42,000,100股，占上市公司总股份的
50.0001％。通过网络投票的股东5人，代表股份9,230股，占上市公司总股份的
0.0110％。
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除
上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东及授权代表以外）共计 6人，代表有表决权股份9,330 股，占公司
有表决权股份总数 0.0111 %。
公司董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师出席了本
次临时股东大会现场会议。北京市中伦律师事务所律师见证了本次临时股东大会
并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与
会股东认真审议，通过了以下议案：
1.《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的
51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的
51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意42,004,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对4,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：同意4,830股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7685％；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的48.2315％；弃权0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分
之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师对本次临时股东大会进行见证，并出具法律意 见书，认为本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。。
五、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
二零二一年九月十六日
[2021-08-26] (301012)扬电科技:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-013
江苏扬电科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过，
决定于 2021 年 9月 16 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股
东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十二次会 议审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》， 决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2021 年 9月 16 日（星期四）下午
14:45通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月16 日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月16 日上午9:15- 下午
15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合 的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 9月 10 日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于修订<独立董事制度>的议案》
2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》
4、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
5、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
上述议案已经第一届董事会第十二次会议审议通过。上述议案详见公司 2021 年 8月 26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订< 对外担保管理制度> 的议案》 √
4.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 √
5.00 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9月 14 日，上午 9:30-11:30，下午13:30-
17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及
股东账户卡复印件。传真或信函须在 2021 年 9 月 14 日 17:00 前送
达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：江苏扬电科技股份有限公司证券部（江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号），邮编：225500； 传真号
码：0523-88857701。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：周荀洁、仇勤俭
（2）联系电话：0523-88857775
（3）传真：0523-88857701
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第一届董事会第十二次会议决议》；
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《股东参会登记表》；
附件 3：《2021 年第一次临时股东大会授权委托书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 8月 25日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351012
2. 投票简称：“扬电投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 本次会议审议五项议案，不设总议案。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年9 月16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9月 16 日上午 9:15—下午
15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏扬电科技股份有限公司2021年第一次
临时股东大会股东参会登记表
股东名称
证件号码 法人股东
法定代表
人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托 代理人姓
参会 名
代理人证
件号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及 要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
江苏扬电科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表
本人参加江苏扬电科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议 的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编 提案名称 备注 表决意见
码 该列打勾 同 反 弃
的栏目可以 意 对 权
投票
1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订< 对外担保管理制度> 的议案》 √
4.00 《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 √
5.00 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 √
投票说明：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相 应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营
[2021-08-26] (301012)扬电科技:董事会决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-014
江苏扬电科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2021年 8月 24日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路 690号公司会议室召开。会议通知已于 2021年 8 月 13 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先已投入募投
项目的自筹资金的公告》 (公告编号：2021-012)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
2、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司独立董事制度》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司重大投资管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司信息披露管理制度》。
7、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《江苏扬电科技股份有限公司战略委员会实施细则》。
8、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
9、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。
10、审议并通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2021-015)。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-013)。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (301012)扬电科技:监事会决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-011
江苏扬电科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2021年 8月 24 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发
区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以
专人送达或电子邮件等 《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》 (公告编号：2021-012)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
2、审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议并通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
2、海通证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (301012)扬电科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.42元
每股净资产: 6.4223元
加权平均净资产收益率: 6.65%
营业总收入: 2.34亿元
归属于母公司的净利润: 2644.64万元
[2021-08-11] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2021-010
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了 第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12个月内使用最高额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金购买商业银行等 金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或 进行结构性存款、通知存款等存款。具体内容详见公司2021年6月28日在巨潮资讯 网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号： 2020-006）。
根据第一届董事会第十一次会议决议，公司本次使用闲置募集资金1,200万元 购买了招商银行股份有限公司泰州分行的结构性存款，现将有关事项公告如下：
一、结构性存款主要内容
签约银行名称 招商银行泰州分行
产品简称 点金看跌三层90D
产品代码 NNJ00763
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 R1谨慎型
购买金额（人民币万元） 1,200
产品期限（天） 90
产品起息日 2021-08-12
产品到期日 2021-11-10
投资年化收益率 1.56%至3.30%
关联关系说明 公司与招商银行股份有限公司泰州分行无关联关系
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司采取的风险控制措施
（1）公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（3）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行银行结构性存款，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过对闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、备查文件
1. 《招商银行结构性存款交易申请确认表》。
2. 《招商银行结构性存款产品说明书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021年8月11日
[2021-07-27] (301012)扬电科技:关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-009
江苏扬电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司完成工商变更的情况说明
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 28
日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，审议公司章程中增加注册资本、变更公司类型等有关条
款修改，并办理工商变更登记等事宜。公司于 2021 年 6 月 28 日召开了
第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更的议案》，具体内容详见公司于
2021 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏扬
电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2021-002）、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2021-004）。近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《江苏扬电科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了泰州市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：江苏扬电科技股份有限公司
统一社会信用代码：91321204140797736U
类型：股份有限公司（上市）
住所：姜堰经济开发区天目路 690 号
法定代表人：程俊明
注册资本：人民币 8400.0000 万元整
成立日期：1993 年 12 月 31 日
营业期限：1993 年 12 月 31 日 至 不约定期限
经营范围：非晶材料开发应用；输变电设备、非晶电子元器件、非晶变压器铁芯研发、制造、加工、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1.泰州市行政审批局换发的《营业执照》
2.泰州市行政审批局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-22] (301012)扬电科技:关于持股5%以上股东股份质押的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-008
江苏扬电科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 近日接到公
司持股 5%以上股东周峰先生通知，获悉其所持有本公司股份被质押，
具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
是否为
控股股 占其
股东 东或第 本次质 所持 占公司 是否 是否为 质押开 质押 质押用
名称 一大股 押股数 股份 总股本 为限 补充质 始日期 到期 质权人 途
东及一 比例 比例 售股 押 日
致行动
人
首发 2021 办理 其控股
周峰 否 480 万 100% 5.71% 前限 否 年 7 月 质押 邵琪 企业生
股 售股 21 日 解除 产经营
之日
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计被质押的情况
本次 已质押股份情况 未质押股份情况
质押 本次质 占其 占公
股东 持股 持股 前质 押后质 所持 司总 已质押股 占质押 未质押股 占质押
名称 数量 比例 押股 押股份 股份 股本 份限售和 股份比 份限售和 股份比
份数 数量 比例 比例 冻结数量 例 冻结数量 例
量
周峰 480 5.71% 0 股 480 万 100% 5.71% 480 万股 100% 0 股 0%
万股 股
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变
化明细表
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 22 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-006
江苏扬电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 8.05 元，募集资金总额为 16,905,000 元，扣除发行费用（不含税）40,374,311.31 元后，实际募集资金净额 128,675,688.69元。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]313 号《验资报告》。 公司对募集资
金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序 项目名称 项目投资总额 使用募集资金
号 （万元） （万元）
1 硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器 22,132.58 3,317.57
技改与扩能建设项目
2 高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目 7,673.40 1,550.00
3 补充营运资金 10,000.00 8,000.00
合计 39,805.98 12,867.57
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）的投资理财品种或进行结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1）产品期限不得超过十二个月，且满足安全性高、流动性好的要求；
（2）不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 4,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、 流动性好、短期（不超过 12 个月）或进行结构性存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的产品，或进行结构性存
款、通知存款等存款形式存放,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会意见
公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 4,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
2、独立董事意见
独立董事认为：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案是公司根据公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素作出的谨慎决定，符合公司长期发展战略和募投项目实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》法律法规及公司章程等的相关规定。一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律 法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 4,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司《关于江苏扬电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-004
江苏扬电科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，根据天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]313 号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币 6,300 万元变更为人民币 8,400
万元，公司股本由 6,300 万股变更为 8,400 万股。 公司股票已于 2021
年 6 月 22 日在深圳证券交易所正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
二、 修改《公司章程》情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，
结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《江苏扬电科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《江苏扬电科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行如下修订：
公司章程（草案）条款 修改后公司章程条款
第四条 公司于【】年【】月【】日经 第四条 公司于 2021 年 5 月 12 日经深
深圳证券交易所审核同意并报经中国 圳证券交易所审核同意并报经中国证
证券监督管理委员会（以下简称“中 券监督管理委员会（以下简称“中国
国证监会”）履行注册程序，首次向 证监会”）履行注册程序，首次向社
社会公众发行人民币普通股【】万股， 会公众发行人民币普通股2,100万股，
于【】年【】月【】日在深圳证券交 于 2021 年 6 月 22 日在深圳证券交易
易所上市。 所创业板上市。
第七条 公司注册资本为人民币【 】 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 8,400 万元。
上述变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项已经2020 年第一次临时股东大会授权董事会审议。董事会授权公司经营层办理上述事项的工商登记变更事宜。
三、 备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:第一届监事会第七次会议决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-003
江苏扬电科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2021年6月28日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发
区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 6 月 25 日以
专人送达或电子邮件等 《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
1、审议并通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》(公告编号：2021-005)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意
见。
2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
2、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:第一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-002
江苏扬电科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2021年6月28日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型
及修订公司章程并办理工商变更的公告》 (公告编号：2021-004)。
董事会审议本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》(公告编号：2021-005)。
董事会审议本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
3、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006)。
保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
4、海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司调整募投项目募集资金投资额的核查意见。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-28] (301012)扬电科技:关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-005
江苏扬电科技股份有限公司
关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28日召开第一届董事会第十一次会议，第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》。同意公司根据发行股票募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整。现将有关情况公告如下：
一、公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 8.05 元，募集资金总额为 16,905,000 元，扣除发行
费 用 （ 不 含 税 ） 40,374,311.31 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
128,675,688.69 元。天健会计事务所（特殊普通 合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021] 313 号 《验资报
募集资金专项账户中，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》
二、募集资金投资项目投入金额调整情况
由于本次公开发行股票实际募集资金净额12,867.57万元少于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目拟投入募集资金金额39,805.98万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：
项目投资 调整前拟使 调整后拟使用
序号 项目名称 总额（万 用募集资金 募集资金（万
元） （万元） 元）
1 硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非 22,132.58 22,132.58 3,317.57
晶变压器技改与扩能建设项目
2 高端非晶、纳米晶产业研发中心建 7,673.40 7,673.40 1,550.00
设项目
3 补充营运资金 10,000.00 10,000.00 8,000.00
合计 39,805.98 39,805.98 12,867.57
公司对募投项目募集资金投资金额分配调整后，实际募集资金净额不能满足上述募集资金投资项目的资金需求，不足部分公司将通过自筹资金补足。
三、调整募集资金投资项目投入金额对公司的影响
公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情况所做作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。
本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
四、公司履行的审议程序及专项说明意见
（一）公司对本次调整募集资金投资项目投入金额的审议程序
1、2021 年 6 月 28 日召开的公司第一届董事会第十一次会议
和第一届监事会第七次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调整。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意意见。
2、根据 2020 年 6 月 28 日公司 2020 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在创业板上市相关事宜的议案》，董事会审议本事项已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议意见
公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额事项，相关审批程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》等法律法规及规章制度的要求，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营
和长期发展。监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合本次募集资金投资项目实际情况，对本次募集资金投资项目投入金额进行调整。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整部分募投项目募集资金投资额的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。
（四）保荐机构意见
公司本次调整募投项目募集资金投入金额是基于实际发行情况的合理调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不存在损害公司股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投入金额事项已经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、江苏扬电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
2、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司《关于江苏扬电科技股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额的核查意见》。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-24] (301012)扬电科技:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-001
江苏扬电科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1584 号)核准，江苏扬电 科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 21,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为
8.05 元，募集资金总额为 169,050,000 元，扣除发行费用（不含税） 40,374,311.31 元后，实际募集资金净额 128,675,688.69 元。
上述资金已于 2021 年 6 月 17 日划至公司指定账户，经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具 了
《江苏扬电科技股份有限公司验资报告》(天健验[2021]313 号)。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民 共和 国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上
市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深证证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指 引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集 资金管理制度》的规定， 公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专 户”），并与相关银行和保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募
集资金三方监管协议》。截至 2021 年 6 月 24 日，公司募集资金专项账
户的开立和存储情况如下：
序 账户名称 开户银行 银行账户 募集资金专户 募集资金用途
号 余额（元）
江苏扬电科技 招商银行泰 高端非晶、纳米晶产业研发中
1 股份有限公司 州分行营业 523900093810816 95,503,183.33 心建设项目、补充营运资金
部
江苏扬电科技 工商银行姜 硅钢 S13 型、S14 型节能变压
2 股份有限公司 堰支行营业 1115720129059999966 50,910,118.03 器、非晶变压器技改与扩能建
部 设项目
注：公司截至 2021 年 6 月 24 日募集资金专户合计余额 146,413,301.36 元与本次募集资金净额
128,675,688.69 元的差额，系尚未支付的部分发行费用以及募集资金专户的结息及账户手续费。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与招商银行股份有限公司泰州分行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行（以下简 称“乙方”）共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设人民币募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算 办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郑瑜、张捷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%（以孰低为准）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人
不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支 取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协 议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖 各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后 失效。
四、备查文件
1、 江苏扬电科技股份有限公司、工商银行股份有限公司姜堰支行、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》
2、江苏扬电科技股份有限公司、招商银行股份有限公司泰州支行、海通证券股份有限公司三方签署的《募集资金三方监管协议》
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏扬电科技股份有限公司验资报告》(天健验[2021]313 号)
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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