≈≈通业科技300960≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (300960)通业科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
                深圳通业科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                        进展公告
        本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于 2021 年 5 月 7 日召
 开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
 进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集
 资金和使用额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理， 向金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。使用
 期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
 上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021
 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳通业科技股份
 有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
 2021-005）、《深圳通业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现
 金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
    根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买了理财
 产品，现将有关情况公告如下：
      一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
                                                              单位：人民币万元
序  受托方      产品名称    产品  金额  预计收    起息日    到期日    资金
号                            类型          益率                          类型
    中国银行  中国银行挂钩型  保本  1500    1.5%    2022/2/16  2022/3/24  自
 1  深圳龙珠    结构性存款    保最            或                          有
    支行    【CSDVY2022128  低收          4.01%                        资
                  01】      益型                                      金
  中国银行  中国银行挂钩型  保本          1.49%                        自
  深圳龙珠    结构性存款    保最  1500    或    2022/2/16  2022/3/25  有
2            【CSDVY2022128  低收                                      资
    支行        02】      益型          4.0%                        金
                                            保本收
  招商证券  招商证券收益    本金          益率                        自
3  股份有限  凭证-“搏金”  保障  1000  1.5%，  2022/2/24  2022/5/25  有
  公司      124 号指数挂钩  型            敲出收                        资
            收益凭证                      益率                        金
                                            3.98%
    二、  关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    三、  投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其 他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司财务部、证券投资部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品 投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加 强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情 况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
        5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
        四、  对公司日常经营的影响
        1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
    目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效
    率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过
    对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
    公司和股东谋取更多的投资回报。
        2、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保
    不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需
    要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资
    金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        五、  截止本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金及部分闲
    置自有资金进行现金管理的情况
                                                                  单位：人民币万元
序                            产品          预计                          实际  资金
号  受托方      产品名称    类型  金额    收    起息日  到期日      收益  来源
                                            益率
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本        1.30%
1    深圳白  型法人人民币结  浮动  5500    -    2021/5/13  2021/8/13  47.83  募集
    石洲支  构性存款产品—  收益        3.45%                                资金
      行    —专户型 2021    型
              年第 132 期 G款
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本        1.05%
2    深圳白  型法人人民币结  浮动  4000    -    2021/5/17  2021/6/18  11.57  自有
    石洲支  构性存款产品—  收益        3.30%                                资金
      行    —专户型 2021    型
              年第 136 期 B款
    招商银  招行点金系列进  保本        2.30%                                募集
3    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2100    -    2021/6/7  2021/8/6  10.22  资金
    梅林支  间 60 天结构性  收益        2.96%
      行        存款        型
    招商银  招行点金系列进  保本        2.30%
4    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2200    -    2021/6/7  2021/8/6  10.70  募集
    梅林支  间 60 天结构性  收益        2.96%                                资金
      行        存款        型
              “物华添宝”G                1.30%
    广发银  款 2021 年第 126  保本          或
5    行深圳  期人民币结构性  浮动  7300  3.25%  2021/6/11  2021/9/9  58.50  募集
    科苑支  存款（机构版）  收益          或                                  资金
      行    （挂钩黄金看涨  型          3.50%
                阶梯结构）
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.50%
6    行深圳    结构性存款    浮动  1999    -    2021/7/2  2021/10/5  7.80  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益        4.51%                                资金
      行        40】        型
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.49%
7    行深圳    结构性存款    浮动  2001    -    2021/7/2  2021/10/6  23.68  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益        4.50%                                资金
      行        41】        型
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本        1.65%
8    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000    或    2021/7/5  2021/9/6  11.05  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益        3.20%                                资金
      行    明书 （产品代    型
              码：NSZ01336）
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本        1.65%
9    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000    或    2021/7/5  2021/9/6  11.05  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益        3.20%                     

[2022-02-18] (300960)通业科技:关于变更投资者热线电话号码的公告
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2022-002
              深圳通业科技股份有限公司
          关于变更投资者热线电话号码的公告
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
  为进一步加强投资者关系管理工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 2 月 19 日起启
用新的投资者热线电话，原分机转接的投资者热线电话号码不再使用。现将有关事项公告如下：
      变更内容                变更前                变更后
  投资者热线电话号码    0755-28083364-169      0755-2819 2960
  除上述变更内容外，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变，欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通联系。
  特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年二月十九日

[2022-01-07] (300960)通业科技:关于签订日常经营重大合同的公告
              深圳通业科技股份有限公司
            关于签订日常经营重大合同的公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1. 合同自双方签名盖章之日起生效。
    2. 合同虽已签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境
等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
    3. 自 2021 年 3 月 29 日深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
上市之日至2022年1 月6日期间，公司与中国中车集团有限公司（以下简称“中国中车”）签署的日常经营类合同订单累计含税金额 170,318,858.44 元，占公司 2020 年度经审计主营业务收入的 54.77%。合同的履行将对公司本年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    一、合同签署概况
    公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务，是轨道交通机车车辆制造行业的上游。下游客户以轨道车辆制造商为主，我国现阶段轨道交通车辆整车行业已形成以中国中车及其下属公司为主的轨道交通机车车辆制造商和以中国铁路总公司及其下属各铁路局、地方铁路为主的轨道交通运营单位的市场格局，故中国中车及其下属单位是公司最主要的客户之一。
    公司与中国中车控制的下属单位签订日常经营销售合同，所涉业务主要包括销售电源类、智能控制类、电机风机类及配附件产品和提供产品检修维保服
务。自 2021 年 3 月 29 日公司上市之日至 2022 年 1 月 6 日期间，公司与中国中
车控制的下属单位已签订的正式合同金额累计达 170,318,858.44 元，占公司2020 年度经审计主营业务收入的 54.77%。
    以上合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、交易对手方介绍
    （一）交易对方基本情况
    因受中国中车控制的下属单位数量较多，此处仅列出控制主体的基本信息。
    1．交易方控制主体名称：中国中车集团有限公司
    2．统一社会信用代码：91110000710929930X
    3．注册资本：2,300,000.00 万人民币
    4．法定代表人：孙永才
    5．注册地址：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼
    6．经营范围：授权范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管理、资产管理及资产受托管理；交通和城市基础设施、新能源、节能环保装备的研发、销售、租赁、技术服务；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    以上信息来自国家企业信用信息公示系统。
    （二）关联关系说明：
    公司及子公司、公司控股股东、实际控制人与上述中国中车及其控制的下属单位不存在关联关系，上述合同签署不涉及关联交易。
    （三）最近三年公司及子公司对中国中车控制的下属单位销售情况：
    年度          销售金额（万元）    占公司当年年度营业收入的比例
    2020              16,752.79                      52.72%
    2019              24,331.94                      62.50%
    2018              17,299.01                      48.11%
    （四）履约能力：
    中国中车及其控制的下属单位信誉良好，均不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力，所述交易对手方由中国中车实际控制，具有较强的履约能力。
    三、合同的主要内容
    1. 合同签约方、合同金额、合同标的及签署时间汇总情况详见附表一。
    2. 货物价格由双方协商确定，最终以中国中车控制的下属单位向公司及子
公司下达的采购单上的价格为准。
    3. 付款方式：付款方式和条件以采购订单的约定为准。
    4. 生效条件及履行期限：合同自双方签名盖章之日起生效，有效期按照双
方正式合同内规定的为准。
    5. 违约责任：合同条款中对延迟交货、质量责任等作出了明确约定，同时
对于双方权利义务、不可抗力、争议的解决方式等作出约定。
    四、合同对上市公司的影响
    公司与中国中车控制的下属单位签订具体订单合同属于正常经营行为，合同的履行将对公司本年度及未来年度的财务状况、经营成果产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。受公司所处行业的发展现状、竞争格局及下游应用领域的特点决定了
中国中车及其控制的下属单位是公司的主要大客户之一。公司连续 12 个月内与客户签订订单，充分体现了公司与客户建立了长期合作关系，产品获得客户端的认可，有助于巩固公司的市场竞争地位。公司客户集中度较高符合自身业务特征和行业属性，具有合理性，因此上述合同的履行不会影响公司业务的独立性。
    五、风险提示
    合同虽已签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。如中国中车及其控制的下属单位生产经营大量发生重大不利变化或财务状况出现恶化，将会对公司的生产经营产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、合同的审议程序
    上述合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，无需提交董事会或股东大会审议。
    七、其他相关说明
    公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
    八、备查文件
    1、公司及子公司与中国中车控制的下属单位签署的合同。
    特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月七日
附表一
                                                              单位：人民币元
 公司            交易对手方            合同累计金额  合同    合同签订日期
 名称                                                标的
        北京北九方轨道交通科技有限公  11,713,306.00          2021 年 5 月
        司                                                  -2021 年 11月
        沧州中车株机轨道装备服务有限    4,459,600.00          2021 年 5 月
        公司                                                -2021 年 12月
        湖南智融科技有限公司          24,128,819.28          2021 年 5 月
                                                              -2021 年 12月
        南京中车浦镇城轨车辆有限责任    5,695,200.00          2021 年 6 月
        公司
        石家庄国祥运输设备有限公司    13,878,871.41          2021 年 3 月
                                                              -2022 年 1 月
        中车大连机车车辆有限公司        8,690,816.44  电源  2021 年 7 月
                                                      类、智  -2021 年 11月
        中车大同电力机车有限公司        1,759,822.00  能控制  2021 年 3 月
                                                      类、电  -2021 年 11月
 公司                                                机风机  2021 年 3 月
 及全资  中车广东轨道交通车辆有限公司  13,414,937.38          -2021 年 11月
 子公司                                              及其配
        中车洛阳机车有限公司          3,754,097.30  附件产  2021 年 6 月
                                                      品和检  -2021 年 12月
        中车南京浦镇车辆有限公司        1,206,275.00  修维保  2021 年 6 月
        中车物流有限公司              9,431,251.20  服务  2021 年 7 月
                                                              -2021 年 11月
        中车长春轨道客车股份有限公司  22,374,000.00          2021 年 6 月
        中车株洲电力机车有限公司      43,751,724.20          2021 年 5 月
                                                              -2021 年 12月
        中车资阳机车有限公司              72,320.00          2021 年 12 月
        株洲中车时代电气股份有限公司    5,486,438.23          2021 年 6 月
                                                              -2021 年 12月
        资阳中车电力机车有限公司        470,080.00          2021 年 12 月
        株洲中车奇宏散热技术有限公司      22,100.00          2021 年 4 月
                                                              -2021 年 7 月
        中车大连电力牵引研发中心有限   

[2021-12-01] (300960)通业科技:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-065
    第 1 页 共 1 页
    深圳通业科技股份有限公司
    关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举汪吉女士、汪顺静女士为公司第三届董事会独立董事，任期自2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    截至2021年第二次临时股东大会通知发出之日，汪吉女士、汪顺静女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》的有关规定，汪吉女士、汪顺静女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    近日，公司董事会收到独立董事汪吉女士、汪顺静女士的通知，汪吉女士、汪顺静女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
    特此公告。
    深圳通业科技股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日
    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

[2021-11-26] (300960)通业科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
                深圳通业科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                        进展公告
        本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于 2021 年 5 月 7 日召
 开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
 进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集
 资金和使用额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理， 向金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。使用
 期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
 上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021
 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳通业科技股份
 有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
 2021-005）、《深圳通业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现
 金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
    根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买了理财
 产品，现将有关情况公告如下：
    一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                              单位：人民币万元
序  受托方    产品名称      产品  金额  预计收    起息日      到期日    资金
号                            类型          益率                            类型
 1  招商银  招商银行点金系  保本  4200  1.65%  2021/11/25  2021/12/29  募
    行深圳  列进取型看涨两  浮动          或                          集
    梅林支  层区间 34天结构  收益        2.95%                        资
      行    性存款 NSZ01874  型                                      金
            中国工商银行挂
    中国工  钩汇率区间累计  保本                                      募
    商银行  型法人人民币结  浮动  5000  1.05%-  2021/11/26  2022/1/4    集
2  深圳喜  构性存款产品—  收益        2.70%                          资
    年支行  —专户型 2021年  型                                      金
              第 344 期 I 款
    二、  关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    三、  投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其 他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司财务部、证券投资部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品 投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加 强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情 况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、  对公司日常经营的影响
        1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
    目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效
    率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过
    对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
    公司和股东谋取更多的投资回报。
        2、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保
    不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需
    要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资
    金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        五、  截止本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金及部分闲
    置自有资金进行现金管理的情况
                                                                  单位：人民币万元
序                            产品        预计                          实际  资金
号  受托方      产品名称    类型  金额  收    起息日    到期日      收益  来源
                                            益率
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本        1.30%
1    深圳白  型法人人民币结  浮动  5500    -    2021/5/13  2021/8/13  47.83  募集
    石洲支  构性存款产品—  收益        3.45%                                资金
      行    —专户型 2021    型
              年第 132 期 G款
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本        1.05%
2    深圳白  型法人人民币结  浮动  4000    -    2021/5/17  2021/6/18  11.57  自有
    石洲支  构性存款产品—  收益        3.30%                                资金
      行    —专户型 2021    型
              年第 136 期 B款
    招商银  招行点金系列进  保本        2.30%
3    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2100    -    2021/6/7    2021/8/6  10.22  募集
    梅林支  间 60 天结构性  收益        2.96%                                资金
      行        存款        型
    招商银  招行点金系列进  保本        2.30%                                募集
4    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2200    -    2021/6/7    2021/8/6  10.70  资金
    梅林支  间 60 天结构性  收益        2.96%
      行        存款        型
              “物华添宝”G                1.30%
    广发银  款 2021 年第 126  保本          或
5    行深圳  期人民币结构性  浮动  7300  3.25%  2021/6/11  2021/9/9  58.50  募集
    科苑支  存款（机构版）  收益          或                                  资金
      行    （挂钩黄金看涨  型          3.50%
                阶梯结构）
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.50%
6    行深圳    结构性存款    浮动  1999    -    2021/7/2  2021/10/5  7.80  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益        4.51%                                资金
      行        40】        型
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.49%
7    行深圳    结构性存款    浮动  2001    -    2021/7/2  2021/10/6  23.68  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益        4.50%                                资金
      行        41】        型
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本        1.65%
8    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000  或    2021/7/5    2021/9/6  11.05  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益        3.20%                                资金
      行    明书 （产品代    型
              码：NSZ01336）
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本        1.65%
9    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000  或    2021/7/5    2021/9/6  11.05  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益        3.20%                                资金
      行    明书 （产品代    型
              码：NSZ01335）
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.50%
10  行深圳    结构性存款    浮动  899    -    2021/7/9  2021/10/12  3.51  募集
    龙珠支  【CSDVY2021052  收益        4.51%                                资金
      行        73】        型
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.49%
11  行深圳    结构性存款    浮动  90

[2021-11-26] (300960)通业科技:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-063
              深圳通业科技股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
        上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。
    届时公司董事会秘书兼财务总监黄楚雄先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十六日

[2021-10-27] (300960)通业科技:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-060
              深圳通业科技股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召
开第三届董事会第三次会议，具体情况如下：
    一、  董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过电子邮件方式送达至公司全体
董事。
    2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式在
公司 4 号会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事牛红军、汪吉、
汪顺静以通讯方式出席。
    4、本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    二、  董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    经与会董事讨论，认为《深圳通业科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际经营状
证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-060
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳通业科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、  备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
    特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月二十六日

[2021-10-27] (300960)通业科技:第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-061
              深圳通业科技股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告
      本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召
开第三届监事会第三次会议，具体情况如下：
    一、  监事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2021年10月15日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
    2、本次会议于2021年10月26日上午11:00 以现场表决方式在公司4号会议
室召开。
    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    4、本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    二、  监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《深圳通业科技股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-061
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳通业科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、  备查文件
    1、经出席监事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
    特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月二十六日

[2021-10-27] (300960)通业科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1314元
    每股净资产: 5.8932元
    加权平均净资产收益率: 2.26%
    营业总收入: 1.77亿元
    归属于母公司的净利润: 1233.25万元

[2021-10-25] (300960)通业科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
                深圳通业科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                        进展公告
        本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于 2021 年 5 月 7 日召
 开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集 资金和使用额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理， 向金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。使用
 期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
 上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021
 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳通业科技股份
 有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-005）、《深圳通业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
    根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买了理财 产品，现将有关情况公告如下：
    一、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                              单位：人民币万元
序  受托方      产品名称      产品  金  预计收    起息日      到期日    资金
号                              类型  额  益率                          类型
 1  中国银  中国银行挂钩型  保本  899  1.50%  2021/10/25  2021/12/29  募集
    行深圳    结构性存款    浮动          或                        资金
    龙珠支  【CSDVY20210849  收益        4.01%
      行          2】          型
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.49%
    行深圳    结构性存款    浮动  901    或    2021/10/25  2021/12/30  募集
2  龙珠支  【CSDVY20210849  收益                                  资金
      行          3】          型        4.00%
    二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序                              产品          预计    起息日      到期日    资金
号  受托方      产品名称      类型  金额  收益                          类型
                                                率
    中国银行  中国银行挂钩型  保本        1.50%
 1  深圳龙珠    结构性存款    浮动  1999    或  2021/10/25  2021/12/29 自有
      支行    【CSDVY20210849  收益        4.01%                      资金
                    2】          型
    中国银行  中国银行挂钩型  保本        1.49%
    深圳龙珠    结构性存款    浮动  2001    或  2021/10/25  2021/12/30 自有
 2            【CSDVY20210849  收益                                    资金
      支行          3】          型          4.00%
    三、  关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    四、  投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其 他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司财务部、证券投资部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品 投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加
    强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
        3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情
    况进行审计、核实。
        4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
    以聘请专业机构进行审计。
        5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
        五、  对公司日常经营的影响
        1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
    目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效
    率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过
    对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
    公司和股东谋取更多的投资回报。
        2、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保
    不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需
    要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资
    金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        六、  截止本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金及部分闲
    置自有资金进行现金管理的情况
                                                                  单位：人民币万元
序                            产品        预计                            实际  资金
号  受托方      产品名称      类型  金额  收      起息日    到期日      收益  来源
                                            益率
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本        1.30%
1    深圳白  型法人人民币结  浮动  5500    -    2021/5/13  2021/8/13  47.83  募集
    石洲支  构性存款产品—  收益        3.45%                                  资金
      行      —专户型 2021    型
              年第 132 期 G 款
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本        1.05%
2    深圳白  型法人人民币结  浮动  4000    -    2021/5/17  2021/6/18  11.57  自有
    石洲支  构性存款产品—  收益        3.30%                                  资金
      行      —专户型 2021    型
              年第 136 期 B 款
    招商银  招行点金系列进  保本        2.30%
3    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2100    -    2021/6/7    2021/8/6  10.22  募集
    梅林支  间 60 天结构性  收益        2.96%                                  资金
      行          存款        型
    招商银  招行点金系列进  保本        2.30%
4    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2200    -    2021/6/7    2021/8/6  10.70  募集
    梅林支  间 60 天结构性  收益        2.96%                                  资金
      行          存款        型
              “物华添宝”G                1.30%
    广发银  款 2021 年第 126  保本          或
5    行深圳  期人民币结构性  浮动  7300  3.25%  2021/6/11  2021/9/9  58.50  募集
    科苑支  存款（机构版）  收益          或                                    资金
      行    （挂钩黄金看涨    型          3.50%
                阶梯结构）
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.50%
6    行深圳    结构性存款    浮动  1999    -    2021/7/2  2021/10/5  7.80  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益        4.51%                                  资金
      行          40】        型
    中国银  中国银行挂钩型  保本        1.49%
7    行深圳    结构性存款    浮动  2001    -    2021/7/2  2021/10/6  23.68  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益        4.50%                                  资金
      行          41】        型
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本        1.65%
8    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000  或    2021/7/5    2021/9/6  11.05  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益        3.20%                                  资金
      行    明书 （产品代

[2021-10-20] (300960)通业科技:关于签订募集资金三方监管协议的公告
              深圳通业科技股份有限公司
          关于签订募集资金三方监管协议的公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  一、募集资金情况概述
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］544号）同意注册，深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）25,600,000股，每股面值1元，发行价格12.08元/股，本次发行募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除不含税发行费用人民币4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2021）第2109号《验资报告》。
    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司2021年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
  公司于2021年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议，于2021年9月6日
 召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增 加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司结合募投项目的实际 情况，对“轨道交通电气装备扩产项目”增加实施主体石家庄通业电气制造有限 公司（以下简称“石家庄通业电气”）以及石家庄通业科技有限公司 （以下简 称“石家庄通业科技”），对“研发中心升级建设项目”增加实施主体石家庄通 业电气，并变更两个募投项目实施地点与实施方式。具体内容详见公司2021年8 月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资 项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的公告》。
    公司于2021年9月23日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于新 增募集资金专项账户的议案》，同意全资子公司石家庄通业电气和石家庄通业科 技新增开立募集资金专项账户的相关事项。具体内容详见公司2021年9月24日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增募集资金专项账户的公 告》。
    公司与石家庄通业电气及石家庄通业科技（以下统称“甲方”）分别与河北 银行股份有限公司黄河大道科技支行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行 （以下统称“乙方”）、招商证券股份有限公司（以下统称“丙方”）签订了《募 集资金三方监管协议》，石家庄通业电气及石家庄通业科技开立了募集资金专用 账户。
    截至2021年10月19日，公司开立的募集资金专户的和存储余额具体情况如 下：
序    开户主体          开户行            账号      专户余额      用途
号                                                      （万元）
1  深圳通业科技股  中国工商银行股份有  400010962910  6,381.94  轨道交通电气
    份有限公司    限公司深圳喜年支行    0109458                装备扩产项目
  深圳通业科技股  招商银行股份有限公  755916698710              维保基地及服
2    份有限公司        司深圳分行          801      1,017.79    务网点建设及
                                                                    升级项目
3  深圳通业科技股  中国银行股份有限公  747174649331  2,627.52    研发中心升级
    份有限公司    司深圳高新区支行                                建设项目
序    开户主体          开户行            账号      专户余额      用途
号                                                      （万元）
4  深圳通业科技股  中国民生银行股份有    667168168    2,343.56    信息管理系统
    份有限公司      限公司深圳分行                              升级建设项目
5  深圳通业科技股  广发银行股份有限公  955088022551  1,196.45    补充流动资金
    份有限公司        司深圳分行        4900166
6  石家庄通业科技  河北银行股份有限公  900113000006      0      轨道交通电气
      有限公司    司黄河大道科技支行      01                  装备扩产项目
7  石家庄通业电气  中国民生银行股份有    633549006      0      轨道交通电气
    制造有限公司    限公司石家庄分行                              装备扩产项
8  石家庄通业电气  中国民生银行股份有    633548513      0      研发中心升级
    制造有限公司    限公司石家庄分行                                建设项目
                    合计                          13,567.26
    截至本公告日， 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产
 品进行现金管理的总额为11600万元。
    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
    《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
    1、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用 于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的，甲 方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规 范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。
    3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等募集资金管理相关规定以及甲方制定的募集资金管 理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集 资金专户存储情况。
  5、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐国振、王黎祥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  6、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  7、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的20％（以较低者为准）的，甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
  如乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
  如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
  10、协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
    四、备查文件
  特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十日

[2021-10-13] (300960)通业科技:关于变更住所、修订公司章程并完成工商变更登记的公告
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-057
              深圳通业科技股份有限公司
  关于变更住所、修订公司章程并完成工商变更登记的公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召开
第二届董事会第十三次会议，于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东
大会，分别审议通过了《关于变更公司住所的议案》《关于修订<公司章程>的
议案》。具体内容详见公司分别于 2021 年 7 月 13 日和 2021 年 9 月 6 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司住所的公告》（公告编号：2021-032）《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。
  公司已于 2021 年 10 月 12 日办理完成了变更住所、修订《公司章程》的备
案及工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，经工商登记机关审批，原议案之住所“深圳市龙华区观澜街道美泰工业园三号楼”最终登记为“深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号美泰工业园 3栋厂房 101”，以上变更将同步调整《深圳通业科技股份有限公司章程》。现将具体情况公告如下：
    一、 变更情况
  变更事项              变更前                      变更后
    住所      深圳市龙华新区观澜街道桂花 深圳市龙华区观澜街道桂花
              社区观光路美泰工业园三号厂 社区观光路 1231 号美泰工业
              房一至四层                  园 3 栋厂房 101
    二、 营业执照的基本信息
  统一社会信用代码：91440300726171714C
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-057
  名称：深圳通业科技股份有限公司
  类型：其他股份有限公司（上市）
  法定代表人：徐建英
  成立日期：2000 年 12 月 29 日
  住所：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路 1231 号美泰工业园 3 栋厂房
101
  注册资本：人民币 10,238.5812 万元
  经营范围：一般经营项目是：铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的研究开发与销售；轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的研究开发、销售及技术服务；经营进出口业务(具体按照深贸管登证字第 2004-0345 号资格证书办理)。许可经营项目是：铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的生产；轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的生产与维修。
    三、备查文件
  《深圳通业科技股份有限公司营业执照》。
  特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月十三日

[2021-09-27] (300960)通业科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
              深圳通业科技股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                      进展公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于 2021 年 5 月 7 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金和使用额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，向金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。使用期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳通业科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）、《深圳通业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
    根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
    一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                            单位：人民币万元
                                                                          资
序  受托    产品名称    产品类  金额  预计收益率  起息日    到期日  金
号  方                  型                                            类
                                                                          型
          广发银行“物
          华添宝”G 款
    广发    2021 年第                                                募
    银行  217期人民币  保本浮                                      集
 1  深圳  结构性存款  动收益  7300 1.00%-3.50% 2021/9/28 2021/12/24 资
    科苑  （机构版）    型                                        金
    支行  （挂钩沪金
          2202 合约看
          涨价差结构）
    二、  关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    三、  投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司财务部、证券投资部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    四、  对公司日常经营的影响
        1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
    目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效
    率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过
    对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
    公司和股东谋取更多的投资回报。
        2、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保
    不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需
    要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资
    金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        五、  截止本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金及部分闲
    置自有资金进行现金管理的情况
                                                                  单位：人民币万元
序  受托方      产品名称    产品  金额  预计收  起息日  到期日      实际  资金
号                            类型          益率                          收益  来源
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本
1    深圳白  型法人人民币结  浮动  5500  1.30%-  2021/5/13  2021/8/13  47.83  募集
    石洲支  构性存款产品—  收益        3.45%                                资金
      行    —专户型 2021    型
              年第 132 期 G款
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本
2    深圳白  型法人人民币结  浮动  4000  1.05%-  2021/5/17  2021/6/18  11.57  自有
    石洲支  构性存款产品—  收益        3.30%                                资金
      行    —专户型 2021    型
              年第 136 期 B款
    招商银  招行点金系列进  保本
3    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2100  2.30%-  2021/6/7  2021/8/6  10.22  募集
    梅林支  间 60 天结构性  收益        2.96%                                资金
      行        存款        型
    招商银  招行点金系列进  保本        2.30%-                                募集
4    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2200  2.96%  2021/6/7  2021/8/6  10.70  资金
    梅林支  间 60 天结构性  收益
      行        存款        型
              “物华添宝”G                1.30%
    广发银  款 2021 年第 126  保本          或
5    行深圳  期人民币结构性  浮动  7300  3.25%  2021/6/11  2021/9/9  58.5  募集
    科苑支  存款（机构版）  收益          或                                  资金
      行    （挂钩黄金看涨  型          3.50%
                阶梯结构）
    中国银  中国银行挂钩型  保本
6    行深圳    结构性存款    浮动  1999  1.50%-  2021/7/2  2021/10/5  尚未  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益        4.51%                          到期  资金
      行        40】        型
    中国银  中国银行挂钩型  保本
7    行深圳    结构性存款    浮动  2001  1.49%-  2021/7/2  2021/10/6  尚未  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益        4.50%                          到期  资金
      行        41】        型
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本        1.65%
8    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000    或    2021/7/5  2021/9/6  11.05  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益        3.20%                                资金
      行    明书 （产品代    型
              码：NSZ01336）
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本        1.65%
9    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000    或    2021/7/5  2021/9/6  11.05  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益        3.20%                                资金
      行    明书 （产品代    型
              码：NSZ01335）
    中国银  中国银行挂钩型  保本
10  行深圳    结构性存款    浮动  899  1.50%-  2021/7/9  2021/10/12  尚未  募集
    龙珠支  【CSDVY2021052  收益        4.51%                          到期  资金
      行        73】        型
    中国银  中国银行挂钩型  保本
11  行深圳    结构性存款    浮动  901  1.49%-  2021/7/9  2021/10/13  尚未  募集
    龙珠支  【CSDVY2021052  收益        4.50%                          到期  资金
      行        74】        型
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累计  保本
12  深圳白  型法人人民币结  浮动  5000  1.05%-  2021/8/27  2021/10/8  尚未  募集
    石洲支  构性存款产品—  收益       

[2021-09-25] (300960)通业科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-55
              深圳通业科技股份有限公司
    首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示∶
       本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股；
      本次解除限售股份的数量为 1,321,627 股，占公司总股本的 1.29%，限
售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
       本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日。
    一、首次公开发行网下配售股份情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,560 万股，并于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。首次
公开发行股票前，公司总股本为 7,678.5812 万股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 102,385,812 股，其中无限售条件流通股为 24,278,373 股，占发行后总股本的比例为 23.71%，有限售条件流通股为 78,107,439 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,321,627 股，占公司发行后总股本的 1.29%，锁定
期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股份将于 2021 年 9 月 29 日上
市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-55
    自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，网下发行部分采用比例限售方式，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。
    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日（星期三）。
    2、本次解除限售的股东户数共计 7115 户。
    3、本次解除限售的股份数量为 1,321,627 股，占公司发行后总股本的
1.29%。
    4、本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
    限售股类型          限售股        占总股本比例        本次解除限售
                      数量（股）                            数量（股）
首次公开发行网下配    1,321,627          1.29%              1,321,627
    售限售股
    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中， 无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
  证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-55
      五、本次解除限售前后的股本结构变动情况
  本次解除限售前后的股本结构变动情况列示如下：
                            本次变动前                本次变动                本次变动后
    股份性质
                      数量（股）  比例（%） 增加（股）  减少（股）    数量（股）  比例（%）
一、有限售条件股份  78,107,439  76.29            1,321,627  76,785,812  75.00
其中：首发前限售股  76,785,812  75.00                          76,785,812  75.00
    首发后限售股    1,321,627    1.29            1,321,627            0      0
二、无限售条件股份  24,278,373  23.71  1,321,627              25,600,000  25.00
三、总股本        102,385,812  100.00                        102,385,812  100.00
      六、保荐机构核查意见
      经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司本次申请解除股份限
  售的股东均履行了相应股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通
  时间符合有关法律、行政法规等有关规定。本次有限售条件的流通股解禁申请
  符合相关规定，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
      综上，保荐机构招商证券股份有限公司对公司本次网下配售限售股上市流
  通事项无异议。
      七、备查文件
      1、限售股份上市流通申请书；
      2、限售股份上市流通申请表；
      3、股本结构表和限售股份明细表；
      4、招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司首次公开发行
  网下配售限售股份上市流通的核查意见。
      特此公告。
                                      深圳通业科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年九月二十四日

[2021-09-24] (300960)通业科技:关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
              深圳通业科技股份有限公司
        关于使用募集资金向全资子公司提供借款
                以实施募投项目的公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    一、  本次向全资子公司提供借款的基本情况
  深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开
公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金5,000 万元向全资子公司石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）以及石家庄通业科技有限公司 （以下简称“石家庄通业科技”）提供无息借款以实施“轨道交通电气装备扩产项目”；使用募集资金 684 万元向石家庄通业电气提供无息借款以实施“研发中心升级建设项目”。公司的独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款事项在经董事会审议后，无需提交公司股东大会审议。本次借款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
  二、  募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票2,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.08元/股，募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除发行费用人民币4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2021 年3月24日出具了上会师报字（2021）第2109号《验资报告》。
  公司对募集资金采取了专项账户存储管理，并与保荐机构、专项账户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
  三、  募投资金投资项目的基本情况
  由于公司首次公开发行实际募集资金净额26,656.61万元少于拟投入的募集资金 金额38,362.29万元，公司于2021年4月20日召开的第二届董事会第十一次会议，于2021年5月7日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目投资金额进
行 相 应 调 整 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
  公司于2021年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议，于2021年9月6日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司结合募投项目的实际情况，对“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目增加实施主体石家庄通业电气以及石家庄通业科技并变更实施地点与实施
方 式 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的公告》。
  调整后的募投项目具体情况如下：
                                    拟投入募集资金
 序号          募投项目名称        金额                  实施主体
                                    （人民币万元）
  1    轨道交通电气装备扩产项目        7,055.60      公司、石家庄通业电气、
                                                              石家庄通业科技
  2    维保基地及服务网点建设及升级    5,441.93              公司
        项目
  3    研发中心升级建设项目            3,184.00      公司、石家庄通业电气
  4    信息管理系统升级建设项目        2,481.74              公司
  5    补充流动资金                    8,493.33              公司
              合计                  26,656.61
  注释：石家庄通业科技与石家庄通业电气均为公司全资子公司，为优化产能结构、降低
租赁以及人力成本，且结合风机电机市场发展潜力，公司新增由石家庄通业科技作为实施主
体，使用其自有土地建立厂房，由石家庄通业电气进行生产设备等建设，并进行风机、电机
等业务的生产运营以进行轨道交通电气装备扩产项目建设。同时，公司新增由石家庄通业电
气作为实施主体，使用石家庄通业科技现有厂房进行研发中心升级建设。
  四、  本次提供借款的基本情况
  （一） 本次提供借款事项概述
  公司拟使用募集资金共计 5,000 万元向全资子公司石家庄通业科技、石家
庄通业电气提供无息借款以实施“轨道交通电气装备扩产项目”，其中拟向石
家庄通业科技借款 3,500 万元，拟向石家庄通业电气提供借款 1,500 万元；使用
募集资金 684 万元向全资子公司石家庄通业电气提供无息借款以实施“研发中
心升级建设项目”。借款期限自实际借款之日起直至募投项目建成投产之日止。
石家庄通业科技和石家庄通业电气可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿
还公司或到期续借。到期后，如双方无异议，自动续期。具体情况详见如下：
        募投项目          出借方            借入方              拟借款金额
                                                                （人民币万元）
轨道交通电气装备扩产项目  公司  石家庄通业科技有限公司            3500
                                  石家庄通业电气制造有限公司        1500
  研发中心升级建设项目    公司  石家庄通业电气制造有限公司        684
  备注：石家庄通业电气和石家庄通业科技均系公司持股 100%的全资子公
司， 均不属于失信被执行人。
  上述无息借款仅限用于募投项目的实施，公司根据实际投入情况，分批出借给借入方，不得作其他用途使用。
  （二） 本次提供借款对象的基本情况
  1、 石家庄通业科技
  （1）基本信息
    公司名称        石家庄通业科技有限公司
    企业性质        有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人      傅雄高
    注册资本        1200 万元人民币
    成立日期        2001 年 8 月 1 日
    公司地址        石家庄市高新区长江大道 245 号
    营业期限        2001 年 8 月 1 日至 2051 年 7 月 31 日
    经营范围        计算机软件开发；房屋租赁；物业管理；社会经济信息咨询（证
                      券与金融咨询除外）、绿化工程、自营和代理各类商品和技术的
                      进出口业务，国家限制和禁止的除外。（法律、法规及国务院决
                      定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待
                      批准后，方可经营）
    股东构成及控制情
    况              深圳通业科技股份有限公司持股 100%。
  （2）财务状况
                                                              单位：人民币元
  财务指标      2021 年 6 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
    总资产              28,306,858.48                27,967,395.25
  负债总额              571,284.95                    637,169.28
    净资产              27,735,573.53                27,330,225.97
  财务指标        2021 年 1-6 月（未经审计）        2020 年年度（经审计）
  营业收入              2,186,847.42                  4,468,903.95
  利润总额              410,265.80                    1,273,327.40
    净利润                400,009.15                    1,210,431.05
  （3）与公司的关系及其他说明
  石家庄通业科技系公司持股 100%的全资子公司。经查询，石家庄通业科技不属于失信被执行人。
  2、 石家庄通业电气
  （1）基本信息
    公司名称        石家庄通业电气制造有限公司
    企业性质        有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人      闫永革
    注册资本        1000 万元人民币
    成立日期        2016 年 10 月 09 日
    公司地址        石家庄高新区长江大道 245 号南厂区
    营业期限        2016 年 10 月 09 日至 2066 年 10 月 08 日
    经营范围        铁路车辆机电配件、通风设备、机电设备的设计、制造、维修、
                      销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国
                      家限制和禁止的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                      后方可开展经营活动）
    股东构成及控制情
    况              深圳通业科技股份有限公司持股 100%。
  （2）财务状况
                                                                单位：人民币元
  财务指标      2021 年 6 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
    总资产              80,320,503.07                73,809,401.31
  负债总额              59,498,249.49                53,550,615.12
    净资产

[2021-09-24] (300960)通业科技:关于新增募集资金专项账户的公告
              深圳通业科技股份有限公司
            关于新增募集资金专项账户的公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开公
司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司全资子公司石家庄通业科技有限公司（以下简称“石家庄通业科技”）与石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）分别在河北银行股份有限公司黄河大道科技支行和中国民生银行股份有限公司石家庄分行新增用于存放实施募投项目“轨道交通电气装备扩产项目”、“研发中心升级建设项目”的募集资金的专项账户。现将相关事宜公告如下：
  一、  募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.08元/股，募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除发行费用人民币4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2021 年3月24日出具了上会师报字（2021）第2109号《验资报告》。
  公司对募集资金采取了专项账户存储管理，并与保荐机构、专项账户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
  公司于2021年8月19日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，于2021年9月6日召开的2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。调整后的募投项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的具体情况如下：
                                                                  单位：万元
项目名  变更前  实施主      实施地点      实施方式  计划投资总  拟投入募集
  称    后对比    体                                      额        资金额
                          深圳市龙华新区
        变更前  公司    观澜街道桂花社  公司租赁的  11,600.12    7,055.6
                          区观光路美泰工    现有场地
                          业园三号厂房
轨道交                    深圳市龙华新区
通电气            公司    观澜街道桂花社  公司租赁的
装备扩                    区观光路美泰工    现有场地
产项目                    业园三号厂房
        变更后  石家庄                                11,600.12    7,055.6
                通业电  石家庄高新区长  石家庄通业
                气、石  江大道 245 号南厂  科技自有地
                家庄通        区          自建厂房
                业科技
                          深圳市龙华新区
                          观澜街道桂花社  公司租赁场
        变更前  公司    区观光路美泰工      地      5,234.83      3,184
                          业园一号厂房北
研发中                        二楼
心升级                    深圳市龙华新区
建设项            公司    观澜街道桂花社  公司租赁的
  目                      区观光路美泰工    现有场地
        变更后            业园三号厂房                5,234.83      3,184
                石家庄  石家庄高新区长  租赁石家庄
                通业电  江大道 245 号南厂  通业科技自
                  气          区          有厂房
  注释：石家庄通业科技与石家庄通业电气均为公司全资子公司，为优化产能结构、降低租赁以及人力成本，且结合风机电机市场发展潜力，公司新增由石家庄通业科技使用其自有
营以进行轨道交通电气装备扩产项目建设。同时，公司新增由石家庄通业电气使用石家庄通业科技现有厂房进行研发中心升级建设。
    三、募集资金专项账户的开立情况
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关制度要求，公司与商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。截止 2021年 9 月 23 日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
 序      账户名称        募投项目          开户行              账号
 号
    深圳通业科技股  轨道交通电气装备  中国工商银行股
 1    份有限公司        扩产项目    份有限公司深圳  4000109629100109458
                                      喜年支行
 2  深圳通业科技股  信息管理系统升级  中国民生银行股份        667168168
      份有限公司        建设项目      有限公司深圳分行
    深圳通业科技股  研发中心升级建设  中国银行股份有限
 3    份有限公司          项目        公司深圳高新区支      747174649331
                                        行
 4  深圳通业科技股  维保基地及服务网  招商银行股份有限    755916698710801
      份有限公司    点建设升级项目  公司深圳分行
 5  深圳通业科技股    补充流动资金    广发银行股份有限  9550880225514900166
      份有限公司                      公司深圳分行
  四、  新增募集资金专项账户的情况说明
  为了确保公司募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率，公
司于 2021 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于新增
募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意石家庄通业科技、石家庄通业电气分别在河北银行股份有限公司黄河大道科技支行和中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金专项账户，并授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议。
  1、  新增募集资金专项账户情况说明：
        （1） 在河北银行股份有限公司黄河大道科技支行设立石家庄通业科
    技 “轨道交通电气装备扩产项目”募集资金专项账户，拟将原存放于中
    国工商银行股份有限公司深圳喜年支行用于“轨道交通电气装备扩产项
    目”的部分资金人民币 3,500 万元根据石家庄通业科技募投项目的建设投
    入需求分批转入上述募集资金专项账户。
        （2） 在中国民生银行股份有限公司石家庄分行设立石家庄通业电气
    “轨道交通电气装备扩产项目”募集资金专项账户，拟将原存放于中国工
    商银行股份有限公司深圳喜年支行用于“轨道交通电气装备扩产项目”的
    部分资金人民币 1,500 万元根据石家庄通业电气募投项目的建设投入需求
    分批转入上述募集资金专项账户。
        （3） 在中国民生银行股份有限公司石家庄分行设立石家庄通业电气
    “研发中心升级建设项目”募集资金专项账户，拟将原存放于公司中国银
    行股份有限公司深圳高新区支行用于“研发中心升级建设项目”的部分资
    金人民币 684 万元根据石家庄通业电气募投项目的建设投入需求分批转入
    上述募集资金专项账户。
  2、  本次拟新增开立募集资金专项账户具体信息如下：
序号          账户名称                新开户银行              募集资金用途
 1    石家庄通业科技有限公司    河北银行股份有限公司  轨道交通电气装备扩产项目
                                    黄河大道科技支行
 2  石家庄通业电气制造有限公司  中国民生银行股份有限  轨道交通电气装备扩产项目
                                    公司石家庄分行
 3  石家庄通业电气制造有限公司  中国民生银行股份有限    研发中心升级建设项目
                                    公司石家庄分行
  上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集
资金或用作其它用途。
  五、  后续安排
  为规范公司募集资金管理，公司管理层将在董事会授权下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项账户并与相关方签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
  六、  备查文件
  1、  第三届董事会第二次会议决议
  特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月二十三日

[2021-09-24] (300960)通业科技:第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-053
              深圳通业科技股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
      本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召
开第三届监事会第二次会议，具体情况如下：
  一、  监事会会议召开情况
 1、  本次会议通知于2021年9月17日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、  本次会议于2021年9月23日下午15:00 以现场表决方式在公司4号会议室
      召开。
 3、  本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
 4、  本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列
      席会议。
 5、  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公
      司章程》的有关规定，决议合法有效。
  二、  监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
  （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
  公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-053
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
  三、  备查文件
  经出席监事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
  特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司监事会
                                            二〇二一年九月二十三日

[2021-09-24] (300960)通业科技:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300960                证券简称：通业科技                公告编号：2021-051
              深圳通业科技股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开公
司第三届董事会第二次会议，具体情况如下：
  一、  董事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2021年9月17日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。2、 本次会议于2021年9月23日下午14:00以现场结合通讯表决方式在公司四号
  会议室召开。
3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事牛红军、汪吉、汪顺
  静以通讯方式出席。
4、 本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员
  列席会议。
5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
  章程》的有关规定，决议合法有效。
  二、  董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》
  经与会董事讨论，为规范募集资金的管理与使用，同意公司全资子公司石
证券代码：300960                证券简称：通业科技                公告编号：2021-051
家庄通业科技有限公司（以下简称“石家庄通业科技”）与石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）分别在河北银行股份有限公司黄河大道科技支行和中国民生银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金专项账户，并授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专项账户的公告》。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
  经与会董事讨论，为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金共计 5,000 万元向全资子公司石家庄通业科技、石家庄通业电气提供无息借款以实施“轨道交通电气装备扩产项目”，其中拟向石家庄通业科技借款 3,500 万元，拟向石家庄通业电气提供借款 1,500万元；使用募集资金 684 万元向全资子公司石家庄通业电气提供无息借款以实施“研发中心升级建设项目”。借款期限自实际借款之日起直至募投项目建成投产之日止。石家庄通业科技和石家庄通业电气可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。到期后，如双方无异议，自动续期。上述无息借款仅限用于募投项目的实施，公司根据实际投入情况，分批出借给募投项目实施主体全资子公司，全资子公司不得将资金作其他用途使用。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》及相关公告。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
证券代码：300960                证券简称：通业科技                公告编号：2021-051
  三、  备查文件
  （1） 《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
  （2） 《深圳通业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
  （3） 《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司使用募集资金向子公司借款实施募投项目的核查意见》。
  特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月二十三日

[2021-09-15] (300960)通业科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
              深圳通业科技股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                      进展公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于 2021 年 5 月 7 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金和使用额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，向金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。使用期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳通业科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）、《深圳通业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
    根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
    一、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                              单位：人民币万元
                                                                          资
序  受托方    产品名称    产品类型  金额  预计收  起息日    到期日    金
号                                          益率                          类
                                                                          型
            招商银行点金
    招商银  系列进取型看                  1.65%                      募
 1  行深圳  涨两层区间  保本浮动  2100    或    2021/9/15  2021/11/16  集
    梅林支  62 天结构性  收益型        3.10%                      资
      行    存款（产品代                                            金
            码：NSZ01551）
            招商银行点金
    招商银  系列进取型看                                            募
    行深圳  跌两层区间  保本浮动        1.65%                      集
 2  梅林支  62 天结构性  收益型  2200    或    2021/9/15  2021/11/16  资
      行    存款（产品代                  3.10%                      金
            码：NSZ01552）
        二、  本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
                                                            单位：人民币万元
                                                                          资
序  受托方    产品名称    产品类型  金额  预计收  起息日    到期日    金
号                                          益率                          类
                                                                          型
            招商银行点金
    招商银  系列进取型看                  1.65%                      自
    行深圳  涨两层区间  保本浮动  2000    或    2021/9/15  2021/11/16  有
 1  梅林支  62 天结构性  收益型                                    资
      行    存款（产品代                  3.10%                      金
            码：NSZ01551）
            招商银行点金
    招商银  系列进取型看                  1.65%                      自
 2  行深圳  跌两层区间  保本浮动  2000    或    2021/9/15  2021/11/16  有
    梅林支  62 天结构性  收益型        3.10%                      资
      行    存款（产品代                                            金
            码：NSZ01552）
    三、  关联关系说明
    公司与上述受托方不存在关联关系。
    四、  投资风险及控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
    2、公司财务部、证券投资部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    五、  对公司日常经营的影响
    1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    2、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    六、  截止本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金及部分闲
置自有资金进行现金管理的情况
                                                                  单位：人民币万元
序  受托方      产品名称      产品  金额  预计收    起息日  到期日      实际  资金
号                            类型          益率                          收益  来源
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本
1    深圳白  型法人人民币结  浮动  5500  1.30%-  2021/5/13  2021/8/13  47.83  募集
    石洲支  构性存款产品—  收益          3.45%                                资金
      行      —专户型 2021    型
              年第 132 期 G 款
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本
2    深圳白  型法人人民币结  浮动  4000  1.05%-  2021/5/17  2021/6/18  11.57  自有
    石洲支  构性存款产品—  收益          3.30%                                资金
      行      —专户型 2021    型
              年第 136 期 B 款
    招商银  招行点金系列进  保本
3    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2100  2.30%-  2021/6/7  2021/8/6  10.22  募集
    梅林支  间 60 天结构性  收益          2.96%                                资金
      行          存款        型
    招商银  招行点金系列进  保本
4    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2200  2.30%-  2021/6/7  2021/8/6  10.70  募集
    梅林支  间 60 天结构性  收益          2.96%                                资金
      行          存款        型
              “物华天宝”G                1.30%
    广发银  款 2021 年第 126  保本          或
5    行深圳  期人民币结构性  浮动  7300  3.25%  2021/6/11  2021/9/9  58.5  募集
    科苑支  存款（机构版）  收益          或                                  资金
      行    （挂钩黄金看涨    型          3.50%
                阶梯结构）
    中国银  中国银行挂钩型  保本
6    行深圳    结构性存款    浮动  1999  1.50%-  2021/7/2  2021/10/5  尚未  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益          4.51%                          到期  资金
      行          40】        型
    中国银  中国银行挂钩型

[2021-09-06] (300960)通业科技:第三届董事会第一次会议决议公告
              深圳通业科技股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日召开公司
2021 年第二次临时股东大会，选举徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、谭诗干先生、吴新明先生、傅雄高先生为公司第三届董事会非独立董事，选举牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士为公司第三届董事会独立董事，上述九位董事组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
    根据《深圳通业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定，“若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受通知方式及通知时限的限制”。在 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，公司第三
届董事会第一次会议通知于 2021 年 9 月 6 日以现场通知、电话、邮件等形式送
达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式，全体董事一致同意豁免提前 5 日发出董事会会议通知。本次董事会
会议于 2021 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    1、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事汪吉女士、牛
红军先生以通讯方式出席。
    2、本次会议由半数以上董事推举的徐建英先生召集和主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举徐建英先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    选举闫永革先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
    3.1 选举牛红军先生、汪顺静女士、刘涛先生为公司第三届董事会审计委员
会委员，其中牛红军先生为主任委员（召集人）。
    3.2 选举汪吉女士、汪顺静女士、闫永革先生为公司第三届董事会提名委员
会委员，其中汪吉女士为主任委员（召集人）。
    3.3 选举徐建英先生、汪吉女士、闫永革先生为公司第三届董事会战略委员
会委员，其中徐建英先生为主任委员（召集人）。
    3.4 选举汪吉女士、汪顺静女士、刘涛先生为公司第三届董事会薪酬与考核
委员会委员，其中汪吉女士为主任委员（召集人）。
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》
    根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任刘涛先生担任公司总经理（总裁）职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
    根据公司总经理（总裁）提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任吴新明先生、谭诗干先生、傅雄高先生、黄楚雄先生担任公司副总经理（副总裁）。
    上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并
聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据公司董事长提名，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求经深圳证券交易所审核无异议，并经公司董事会提名委员会资格审查以及与会董事审议与表决，同意聘任黄楚雄先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。黄楚雄先生已于2021年7月参加深圳证券交易所培训并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据总经理（总裁）提名，经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任黄楚雄先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）及相关公告。
    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事会提名委员会资格审查，并经与会董事审议与表决，同意聘任王姣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、  备查文件
    （1） 《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    （2） 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年九月六日

[2021-09-06] (300960)通业科技:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-048
              深圳通业科技股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
      本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    一、  监事会会议召开情况
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开职工代表大会，选举陈力先生为公司第三届监事会职工代表监事；2021年9月6日召开公司2021年第二次临时股东大会，选举乐建锐先生、彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事。
    根据公司《监事会议事规则》的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在2021年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，公司第三届监事会第一次会议通知于2021年9月6日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
    1、本次会议于2021年9月6日下午16:30以现场表决方式在深圳通业科技股份有限公司4号会议室召开。
    2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
    3、经全体监事共同推举，本次会议由监事乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    二、  监事会会议审议情况
证券代码：300960              证券简称：通业科技                    公告编号：2021-048
    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，全体监事一致同意选举乐建锐先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）。
    三、  备查文件
    1、《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司监事会
                                                二〇二一年九月六日

[2021-09-06] (300960)通业科技:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
              深圳通业科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、
                  证券事务代表的公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会和
高级管理人员任期已于 2021 年 9 月 5 日届满。根据相关法律法规及《公司章程》
的规定，公司按照相关法律法规规定的程序进行换届选举。公司于 2021 年 8月19日召开职工代表大会，选举了公司第三届监事会职工代表监事；于2021 年
9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选
举的相关议案，选举出第三届董事会成员及第三届监事会非职工代表监事成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了相关议案，完成了董事会、监事会的换届选举和新一届高级管理人员及证券事务代表的聘任工作（人员简历详见附件）。现将相关情况公告如下：
    一、第三届公司董事会组成情况
    非独立董事：徐建英先生（董事长）、闫永革先生（副董事长）、刘涛先生、吴新明先生、谭诗干先生、傅雄高先生。
    独立董事：牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士
    任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。
    二、第三届董事会各专门委员会组成情况
    公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
    审计委员会委员：牛红军先生（主任委员）、汪顺静女士、刘涛先生
    提名委员会委员：汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、闫永革先生
    战略委员会委员：徐建英先生（主任委员）、汪吉女士、闫永革先生
    薪酬与考核委员会委员：汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、刘涛先生
    上述人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    三、第三届公司监事会组成情况
    非职工代表监事：乐建锐先生（监事会主席）、彭琦允先生
    职工代表监事：陈力先生
    任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
    上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
    四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
    总经理（总裁）：刘涛先生
    副总经理（副总裁）：吴新明先生、谭诗干先生、黄楚雄先生、傅雄高先生
    董事会秘书：黄楚雄先生
    财务总监：黄楚雄先生
    证券事务代表：王姣女士
    任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章 程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书黄楚雄先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：黄楚雄先生、王姣女士
    办公电话：0755-2808 3364
    传真号码：0755-2984 3869
    电子邮箱：zhengquanbu@sz-tongye.com
    通讯地址：深圳市龙华区观澜街道美泰工业园三号楼
    邮编：518000
    五、公司董事、监事和高级管理人员离任情况
    1、公司董事会换届离任情况
    公司第二届董事会独立董事周钢先生、何煦先生、赵懿清女士任期届满后不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。周钢先生、何煦先生、赵懿清女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司第二届董事会非独立董事谢玮女士不再担任公司非独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，谢玮女士直接持有本公司股份 34,680,000 股，通过深圳市嘉祥新联科技有限公司与深圳市英伟迪投资发展有限公司间接持有公司股份 5,271,487 股，直接和间接合计持有公司股份 39,951,487 股，占公司股份总数的 39.02%，系公司的控股股东；谢玮女士与徐建英先生为夫妻关系，共计持有公司股份总数的 55.62%，并签署了《一致行动协议》，因此徐建英先生和谢玮女士为公司的实际控制人。谢玮女士在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    2、公司监事会换届离任情况
    公司第二届监事会非职工代表监事周丽霞女士任期届满后不再担任公司非职工代表监事。离任后周丽霞女士继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周丽霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶李恒瑞先生通过深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳英伟达”）间接持有公司股份 300,000 股，占公司股份总数的 0.29%。
    3、公司高级管理人员换届离任情况
    闫永革先生于公司总经理任期届满后不再续任，将担任公司第三届董事会副董事长。截至本公告披露日，闫永革先生未直接持有公司股份，通过深圳英
伟达间接持有公司股份 5,440,000 股，占公司股份总数的 5.31%，其在担任公司总经理期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    傅雄高先生于公司董事会秘书任期届满后不再续任，将担任公司第三届董事会董事和副总经理。截至本公告披露日，傅雄高先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份 1,360,000 股，占公司股份总数的 1.33%，其在担任公司董事会秘书期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    上述离任的董事、监事和高级管理人员将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度对于离任董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。持有公司股份的离任董事、高级管理人员及离任监事的配偶将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺。
    公司对上述离任的董事、监事和高级管理人员任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献给予高度评价，并表示诚挚谢意！
    六、备查文件
    （1） 《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
    （2） 《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
    （3） 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年九月六日
附件一：第三届董事会董事简历
1、非独立董事简历
    徐建英，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公
司董事长，石家庄通业电气制造有限公司（以下简称石家庄通业电气）董事，深圳市嘉祥新联科技有限公司（以下简称深圳嘉祥新科）总经理，任深圳英伟
达普通合伙人和执行事务合伙人。1984 年 7 月至 1990 年 9 月，任铁道部驻北
京二七机车厂机车验收室工程师；1990 年 9 月至 1998 年 11 月，借调至铁道部
机务局，任主任科员；1998 年 11 月至 1999 年 11 月，任北京嘉祥新科总经理；
2000 年 12 月至 2006 年 7 月，任公司总经理。2006 年 7 月至今，任公司董事长。
2001 年 8 月至 2016 年，历任石家庄通业科技董事长、执行董事。2007 年 5 月
至 2017 年 7 月，任石家庄嘉祥董事长；2007 年 3 月至今，任深圳嘉祥新科总
经理。2015 年 6 月至今，任深圳英伟达普通合伙人和执行事务合伙人；2016
年 3 月至 2018 年 6 月，任深圳英伟通执行董事、总经理；2016 年 3 月至 2017
年 11 月，任深圳达创执行董事、总经理；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，任香
港嘉祥董事；2016 年 10 月至今，任石家庄通业电气董事；2017 年 2 月至 2017
年 5 月，任香港嘉祥智慧技术董事。
    截至本公告披露日，徐建英先生直接持有公司股份 12,920,000 股，通过深
圳嘉祥新科和深圳英伟达间接持有公司股份 4,071,461 股，直接和间接合计持有公司股份 16,991,461 股，占公司股份总数的 16.60%。徐建英先生与控股股东谢玮女士为夫妻关系，并签署了《一致行动协议》，共计持有公司股份总数的55.62%，因此徐建英先生和谢玮女士为公司的实际控制人。除此之外，徐建英先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐建英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
    闫永革，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、工程师。
现任公司副董事长，深圳英伟达有限合伙人。1990 年 7 月至 2002 年 7 月，历
任铁道部运输局科员，副主任科员，主任科员；2002 年 2 月至 2021 年 9 月历
任公司副总经理、总经理和董事；2008 年 5 月至 2016 年 3 月，任石家庄嘉祥
精密机械有限公司董事；2009 年 1 月至 2016 年 5 月，任石家庄通业科技有限
公司董事；2019 年 11 月至今，任石家庄通业电气董事长；2020 年 5 月至今，
任广州通业科技有限公司执行董事。
    截至本公告披露日，闫永革先生未直接持有公司股份，通过深圳英伟达间接持有公司股份 

[2021-09-06] (300960)通业科技:深圳通业科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
              深圳通业科技股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员)。
    一、 会议召开和出席情况
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 9 月 6 日
下午 14:00 在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房三层4 号会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐建英先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 6 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
    股东总体出席情况如下：参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 222 名，代表公司有表决权的股份数 76,893,883 股，占公司有表决权股份总
数的 75.1021%。其中，现场出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计 6 名股东，代表公司有表决权的股份数为 76,785,912 股，占公司有表决权股份总数的 74.9966%；通过网络投票的股东共计 216 名，代表公司有表决权的股份数为107,971 股，占公司有表决权股份总数的 0.1055%。 其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东共计 217 人，代表公司有表决权的股份数108,071 股，占公司有表决权股份总数的 0.1056%。
    公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分董事因工作原因以通讯方式出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东信达律师事务所委派韩若晗律师、龙建胜律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
    1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
    本次会议以累积投票方式选举徐建英先生、闫永革先生、傅雄高先生、刘涛先生、吴新明先生、谭诗干先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
    1.01 选举徐建英先生为第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9214%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：徐建英先生当选为第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举闫永革先生为第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：闫永革先生当选为第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举傅雄高先生为第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：傅雄高先生当选为第三届董事会非独立董事。
    1.04 选举刘涛先生为第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214 %。
    其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：刘涛先生当选为第三届董事会非独立董事。
    1.05 选举吴新明先生为第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214 %。
    其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：吴新明先生当选为第三届董事会非独立董事。
    1.06 选举谭诗干先生为第三届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214 %。
    其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：谭诗干先生当选为第三届董事会非独立董事。
    2、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立
董事候选人的议案》
    本次会议以累积投票方式选举汪吉女士、汪顺静女士、牛红军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
    2.01 选举汪吉女士为第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：汪吉女士当选为第三届董事会独立董事。
    2.02 选举汪顺静女士为第三届董事会独立董事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：汪顺静女士当选为第三届董事会独立董事。
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214 %。
    其中，中小股东的表决情况：同意票 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
    表决结果：牛红军先生当选为第三届董事会独立董事。
    3、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
    本次会议以累积投票方式选举乐建锐先生、彭琦允先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事陈力先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
    3.01 选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9214%。
    表决结果：乐建锐先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
    总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9214%。
    表决结果：彭琦允先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
    4、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地
点及实施方式的议案》
    总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 108,071 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案表决结果为通过。
    5、 审议通过了《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造
总部的议案》
    总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案表决结果为通过。
    6、 审议通过了《关于变更公司住所的议案》
    总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案表决结果为通过。
    7、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    该项议案表决结果为通过。
    8、 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案表决结果为通过。
    9、 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案表决结果为通过。
    10、 审议通

[2021-08-27] (300960)通业科技:关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
              深圳通业科技股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
                      进展公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开
第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于 2021 年 5 月 7 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金和使用额度不超过人民币 15,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，向金融机构购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。使用期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳通业科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）、《深圳通业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
  根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
      一、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                        单位：人民币万元
                                                                            资
序  受托方  产品名称    产品类  金额  预计收益率    起息日    到期日  金
号                          型                                              类
                                                                            型
            中国工商银
    中国工  行挂钩汇率
    商银行  区间累计型  保本浮                                      募
 1  深圳白  法人人民币  动收益  5000  1.05%-3.10%  2021/8/27  2021/10/8 集
    石洲支  结构性存款    型                                        资
      行    产品-专户型                                              金
            2021年第251
              期 G 款
  二、  关联关系说明
  公司与上述受托方不存在关联关系。
  三、  投资风险及控制措施
  （一）投资风险
  尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
  （二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司财务部、证券投资部将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
  四、  对公司日常经营的影响
        1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项
    目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效
    率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过
    对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
    公司和股东谋取更多的投资回报。
        2、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保
    不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需
    要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资
    金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        五、  截止本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金及部分闲
    置自有资金进行现金管理的情况
                                                                  单位：人民币万元
序  受托方      产品名称      产品  金额  预计收  起息日  到期日      实际  资金
号                            类型          益率                          收益  来源
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本
1    深圳白  型法人人民币结  浮动  5500  1.30%-  2021/5/13  2021/8/13  47.83  募集
    石洲支  构性存款产品—  收益          3.45%                                资金
      行    —专户型 2021    型
              年第 132 期 G 款
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累积  保本
2    深圳白  型法人人民币结  浮动  4000  1.05%-  2021/5/17  2021/6/18  11.57  自有
    石洲支  构性存款产品—  收益          3.30%                                资金
      行    —专户型 2021    型
              年第 136 期 B 款
    招商银  招行点金系列进  保本
3    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2100  2.30%-  2021/6/7  2021/8/6  10.22  募集
    梅林支  间 60 天结构性  收益          2.96%                                资金
      行          存款        型
    招商银  招行点金系列进  保本        2.30%-                                募集
4    行深圳  取型看涨两层区  浮动  2200  2.96%  2021/6/7  2021/8/6  10.70  资金
    梅林支  间 60 天结构性  收益
      行          存款        型
              “物华天宝”G                1.30%
    广发银  款 2021 年第 126  保本          或
5    行深圳  期人民币结构性  浮动  7300  3.25%  2021/6/11  2021/9/9  尚未  募集
    科苑支  存款（机构版）  收益          或                            到期  资金
      行    （挂钩黄金看涨    型          3.50%
                阶梯结构）
    中国银  中国银行挂钩型  保本
6    行深圳    结构性存款    浮动  1999  1.50%-  2021/7/2  2021/10/5  尚未  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益          4.51%                          到期  资金
      行          40】        型
    中国银  中国银行挂钩型  保本
7    行深圳    结构性存款    浮动  2001  1.49%-  2021/7/2  2021/10/6  尚未  自有
    龙珠支  【CSDVY2021049  收益          4.50%                          到期  资金
      行          41】        型
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本          1.65%
8    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000    或    2021/7/5  2021/9/6  尚未  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益          3.20%                          到期  资金
      行    明书 （产品代    型
              码：NSZ01336）
              招商银行点金系
    招商银  列进取型看涨两  保本          1.65%
9    行深圳  层区间 63 天结  浮动  2000    或    2021/7/5  2021/9/6  尚未  自有
    梅林支  构性存款产品说  收益          3.20%                          到期  资金
      行    明书 （产品代    型
              码：NSZ01335）
    中国银  中国银行挂钩型  保本
10  行深圳    结构性存款    浮动  899  1.50%-  2021/7/9  2021/10/12  尚未  募集
    龙珠支  【CSDVY2021052  收益          4.51%                          到期  资金
      行          73】        型
    中国银  中国银行挂钩型  保本
11  行深圳    结构性存款    浮动  901  1.49%-  2021/7/9  2021/10/13  尚未  募集
    龙珠支  【CSDVY2021052  收益          4.50%                          到期  资金
      行          74】        型
    中国工  中国工商银行挂
    商银行  钩汇率区间累计  保本
12  深圳白  型法人人民币结  浮动  5000  1.05%-  2021/8/27  2021/10/8  尚未  募集
    石洲支  构性存款产品—  收益         

[2021-08-20] (300960)通业科技:深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知
              深圳通业科技股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定，经深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
审议通过，决定于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
  一、本次股东大会召开的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
  2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。
  4、会议召开日期、时间：
  （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14：
00 开始；
  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2021 年9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2021 年 9 月 6 日
9:15-15:00。
  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 30 日（星期一）
  7、会议出席对象：
  （1）股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
  本次股东大会的股权登记日为 2021 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
 8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房三层 4 号会议室
    二、会议审议事项
  1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.01 选举徐建英先生为第三届董事会非独立董事；
    1.02 选举闫永革先生为第三届董事会非独立董事；
    1.03 选举傅雄高先生为第三届董事会非独立董事；
    1.04 选举刘涛先生为第三届董事会非独立董事；
    1.05 选举吴新明先生为第三届董事会非独立董事；
    1.06 选举谭诗干先生为第三届董事会非独立董事；
  2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01 选举汪吉女士为第三届董事会独立董事；
    2.02 选举汪顺静女士为第三届董事会独立董事；
    2.03 选举牛红军先生为第三届董事会独立董事；
  4、审议《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》
  3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    3.01 选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事；
    3.02 选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事；
  4、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
  5、审议《关于公司签署《项目投资合作协议》并成立西部研发制造总部的的议案》
  6、审议《关于变更公司住所的议案》
  7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
  8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
  9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
  10、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
  11、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
  12、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
  13、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
  14、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
  15、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
  16、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
  以上提案 1、2、4、5 由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，提案 3
由公司第二届监事会第十一次会议审议通过；提案 6-15 由公司第二届董事会第十三次会议审议通过，提案 16 由公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体
内容详见公司分别于 2021 年 8 月 20 日和 2021 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  提案 7 为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 1、2、4 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
  上述第 1-3 项议案需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董
事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
  三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00      《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独  应选人数 6 人
          立董事候选人的议案》
1.01      选举徐建英先生为第三届董事会非独立董事                    √
1.02      选举闫永革先生为第三届董事会非独立董事                    √
1.03      选举傅雄高先生为第三届董事会非独立董事                    √
1.04      选举刘涛先生为第三届董事会非独立董事                      √
1.05      选举吴新明先生为第三届董事会非独立董事                    √
1.06      选举谭诗干先生为第三届董事会非独立董事                    √
2.00      《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立  应选人数 3 人
          董事候选人的议案》
2.01      选举汪吉女士为第三届董事会独立董事                        √
2.02      选举汪顺静女士为第三届董事会独立董事                      √
2.03      选举牛红军先生为第三届董事会独立董事                      √
3.00      《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职  应选人数 3 人
          工代表监事候选人的议案》
3.01      选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事                √
3.02      选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事                √
非累积投票提案
4.00      《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地        √
          点及实施方式的议案》
5.00      《关于公司签署《项目投资合作协议》并成立西部研发制        √
          造总部的的议案》
6.00      《关于变更公司住所的议案》                                √
7.00      《关于修订<公司章程>的议案》                              √
8.00      《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                  √
9.00      《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                    √
10.00      《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》              √
11.00      《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                  √
12.00      《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》                  √
13.00      《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》                  √
14.00      《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》                  √
15.00      《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》                  √
16.00      《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                    √
  四、会议登记等事项
  1、登记方式
  （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件二。
  （2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件二。
  （3）异地股东可采用电话、信函或邮件的方式登记，并填写《参会股东
登记表》（附件三），信函或邮件请于 2021 年 9 月 3 日 17:00 前送达公司证
券投资部或发送至电子邮箱 zhengquanbu@sz-tongye.com，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。
  邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房，深圳通业科技股份有限公司证券部，邮编：518000（信封请注明“股东大会”字样）。
  联系电话：0755-28083364-169    传真：0755-29843869
  2、登记时间：2021 年 9 月 3 日的上午 9:30-11:30、下午 13:30

[2021-08-20] (300960)通业科技:监事会决议公告
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-034
              深圳通业科技股份有限公司
          第二届监事会第十一次会议决议公告
      本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召
开第二届监事会第十一次会议，具体情况如下：
  一、  监事会会议召开情况
 1、 本次会议通知于2021年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、 本次会议于2021年8月19日下午15:00 以现场表决方式在公司2号会议室召
    开。
 3、 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
 4、 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席
    会议。
 5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
    司章程》的有关规定，决议合法有效。
  二、  监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
  1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
  经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《深圳通业科技股份有限公司2021年半年度报告》及《深圳通业科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳通业科技股份有限公司2021年半年度报告》及《深圳通业科技股份有限公司2021年半
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-034
年度报告摘要》。《深圳通业科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
  2、审议通过《关于公司<关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  经审核，监事会认为，2021年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
  3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名乐建锐先生、彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事候选人经公司2021年第二次临时股东大会审议当选后，与公司于2021年8月19日召开的职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-034
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行选举。
  4、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
  经与会监事讨论，公司本次关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的公
告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
  5、审议通过《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》
  经与会监事讨论，监事会认为此合作事项符合公司长期发展战略的需要，有助于公司扩大市场，提高生产产能和研发实力，进一步提高公司产品市场占有率。如能顺利实施，将会对公司综合竞争力的提升产生积极影响，有利于公司的长远发展；本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
证券代码：300960                证券简称：通业科技                    公告编号：2021-034
的《关于公司拟与成都市金牛区人民政府签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
  三、  备查文件
1、 经出席监事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第二届监事会第十一次
  会议决议》。
  特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司监事会
                                              二〇二一年八月二十日

[2021-08-20] (300960)通业科技:董事会决议公告
              深圳通业科技股份有限公司
          第二届董事会第十四次会议决议公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通业科技”）于 2021年 8 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议，具体情况如下：
  一、  董事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2021年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
2、 本次会议于2021年8月19日下午14:00以现场结合通讯表决方式在公司一号
  会议室召开。
3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事谢玮、赵懿清、何煦、
  周钢以通讯方式出席。
4、 本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员
  列席会议。
5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
  章程》的有关规定，决议合法有效。
  二、  董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
  经与会董事讨论，认为《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告》和《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告》和《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。《深圳通业科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于公司<关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
  与会董事认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
  经与会董事讨论，董事会同意将轨道交通电气装备扩产项目的实施主体由公司增加为公司以及公司的全资子公司石家庄通业电气制造有限公司（以下简称“石家庄通业电气”）以及石家庄通业科技有限公司（以下简称“石家庄通业科技”），实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石
家庄高新区长江大道245号南厂区，实施方式由在深圳现有租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及使用石家庄通业科技自有土地新建厂房建设；研发中心升级建设项目增加实施主体石家庄通业电气，实施地点由深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园一号厂房北二楼变更为深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房以及石家庄高新区长江大道245号南厂区，实施方式由在深圳计划租赁厂房建设变更为在深圳现有租赁厂房以及石家庄通业电气租赁的石家庄通业科技自有厂房建设。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的公告》及相关公告。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会同意推荐徐建英先生、闫永革先生、傅雄高先生、刘涛先生、吴新明先生和谭诗干先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自 2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
  根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。
  本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
  公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举汪吉女士、汪顺静女士和牛红军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
  独立董事候选人牛红军先生已取得独立董事资格证书，汪吉女士和汪顺静女士尚未取得独立董事资格证书并均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
  根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。
  本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
  上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》
  经审议，根据公司长远发展规划，董事会同意公司与成都市金牛区人民政府签署《深圳通业科技股份有限公司西部研发制造总部项目投资合作协议》，拟约定由公司于成都市金牛区投资 5 亿元人民币建设通业科技西部研发制造总部项目，并注册成立独立核算的子公司作为西部研发制造总部项目公司。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司定于2021年9月6日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、  备查文件
  （1） 经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳通业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
  （2） 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                    深圳通业科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十日

[2021-08-20] (300960)通业科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1009元
    每股净资产: 5.8641元
    加权平均净资产收益率: 1.76%
    营业总收入: 1.24亿元
    归属于母公司的净利润: 903.68万元

[2021-08-20] (300960)通业科技:更正公告
              深圳通业科技股份有限公司
                      更正公告
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日披露了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-039）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-041）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。经事后审查，由于工作人员疏忽，公告中部分内容披露错误，现对相关内容进行更正，具体如下：
    一、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》之“二、会议审议事项”
    更正前：
    二、会议审议事项
    4、 审议《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的
议案》
      ……
    4、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
    5、审议《关于公司签署《项目投资合作协议》并成立西部研发制造总部的的议案》
    更正后：
    二、会议审议事项
    4、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
    5、审议《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》
    二、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》之“三、提案编码”
    更正前：
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
……
3.00        《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职  应选人数 3 人
          工代表监事候选人的议案》
3.01        选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事                √
3.02        选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事                √
……
5.00        《关于公司签署《项目投资合作协议》并成立西部研发制        √
          造总部的的议案》
    更正后：
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
……
3.00        《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职  应选人数 2 人
          工代表监事候选人的议案》
3.01        选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事                √
3.02        选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事                √
……
5.00        《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造        √
          总部的议案》
    三、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》之“附件一：参加网络投票的具体操作流程”
    更正前：
    一、网络投票的程序
      ……
    2、填报表决意见或选举票数
    ……
    选举非职工代表监事（如上表提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    更正后：
    一、网络投票的程序
    ……
    2、填报表决意见或选举票数
    ……
    选举非职工代表监事（如上表提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    四、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》之“附件二：
授权委托书”
    更正前：
    附件二：授权委托书
                                                    备注    同意  反对  弃权
 提案                                            该列打勾
                      提案名称
 编码                                            的栏目可
                                                  以投票
 ……
        《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三
 3.00                                                    应选人数 3 人
        届监事会非职工代表监事候选人的议案》
        选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表
 3.01                                                √
        监事
        选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表
 3.02                                                √
        监事
    更正后：
    附件二：授权委托书
                                                    备注    同意  反对  弃权
 提案                                            该列打勾
                      提案名称
 编码                                            的栏目可
                                                  以投票
 ……
        《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三
 3.00                                                    应选人数 2 人
        届监事会非职工代表监事候选人的议案》
        选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表
 3.01                                                √
        监事
        选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表
 3.02                                                √
        监事
    五、 《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》
    更正前：
    附件：第三届监事会职工代表监事简历
    陈力，男，1983 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任
公司监事，总经理助理，城轨营销部营销总监，深圳市英伟达投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称深圳英伟达）有限合伙人，2014 年 1 月至 2014 年 7
月，任公司质量部主管；2014 年 7 月至 2016 年 12 月，任公司质量部副经理；
2016 年 1 月至 2019 年 10 月，任公司物流部经理；2019 年 10 月至今，任制造
中心副总监、制造中心采购部经理；2015 年 9 月至今，任公司监事。
    更正后：
    附件：第三届监事会职工代表监事简历
    陈力，男，1983 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任
公司监事，总经理助理，城轨营销部营销总监，深圳市英伟达投资管理合伙企
月，任公司研发工程师；2014 年 7 月至 2015 年 12 月任研发二部副经理；2016
年 1 月至 2017 年 2 月，任逆变产品室经理；2017 年 3 月至 2018 年 12 月，任
营销中心综合室经理；2019 年 1 月至今，任城轨营销部营销总监；2017 年 6
月至今，任公司监事。
    六、《关于公司监事会换届选举的公告》
    更正前：
    本次换届后，公司第二届监事会监事周丽霞女士不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周丽霞女士不直接或间接持有上市公司股份，其配偶李恒瑞先生通过深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.39%的股份，并承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。
    更正后：
    本次换届后，公司第二届监事会监事周丽霞女士不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周丽霞女士不直接或间接持有上市公司股份，其配偶李恒瑞先生通过深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.29%的股份，并承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。
    除上述更正内容外，其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！
    特此公告。
                                          深圳通业科技股份有限公司
                                                            董事会

[2021-08-20] (300960)通业科技:深圳通业科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知(2)
              深圳通业科技股份有限公司
    关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
      本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳通业科技股份有限公司章程》的有关规定，经深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
审议通过，决定于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14：
00 开始；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2021 年
9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    （3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2021 年 9 月 6 日
9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 30 日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房三层 4 号会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
      1.01 选举徐建英先生为第三届董事会非独立董事；
      1.02 选举闫永革先生为第三届董事会非独立董事；
      1.03 选举傅雄高先生为第三届董事会非独立董事；
      1.04 选举刘涛先生为第三届董事会非独立董事；
      1.05 选举吴新明先生为第三届董事会非独立董事；
      1.06 选举谭诗干先生为第三届董事会非独立董事；
    2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
      2.01 选举汪吉女士为第三届董事会独立董事；
      2.02 选举汪顺静女士为第三届董事会独立董事；
      2.03 选举牛红军先生为第三届董事会独立董事；
    3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
      3.01 选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事；
      3.02 选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事；
    4、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
    5、审议《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造总部的议案》
    6、审议《关于变更公司住所的议案》
    7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    10、审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
    11、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    12、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    13、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    14、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    15、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
    16、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    以上提案 1、2、4、5 由公司第二届董事会第十四次会议审议通过，提案 3
由公司第二届监事会第十一次会议审议通过；提案 6-15 由公司第二届董事会第十三次会议审议通过，提案 16 由公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体
内容详见公司分别于 2021 年 8 月 20 日和 2021 年 7 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    提案 7 为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过；提案 1、2、4 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    上述第 1-3 项议案需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董
事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00      《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独  应选人数 6 人
          立董事候选人的议案》
1.01      选举徐建英先生为第三届董事会非独立董事                    √
1.02      选举闫永革先生为第三届董事会非独立董事                    √
1.03      选举傅雄高先生为第三届董事会非独立董事                    √
1.04      选举刘涛先生为第三届董事会非独立董事                      √
1.05      选举吴新明先生为第三届董事会非独立董事                    √
1.06      选举谭诗干先生为第三届董事会非独立董事                    √
2.00      《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立  应选人数 3 人
          董事候选人的议案》
2.01      选举汪吉女士为第三届董事会独立董事                        √
2.02      选举汪顺静女士为第三届董事会独立董事                      √
2.03      选举牛红军先生为第三届董事会独立董事                      √
3.00      《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职  应选人数 2 人
          工代表监事候选人的议案》
3.01      选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事                √
3.02      选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事                √
非累积投票提案
4.00      《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地        √
          点及实施方式的议案》
5.00      《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造        √
          总部的议案》
6.00      《关于变更公司住所的议案》                                √
7.00      《关于修订<公司章程>的议案》                              √
8.00      《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》                  √
9.00      《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》                    √
10.00      《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》              √
11.00      《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》                  √
12.00      《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》                  √
13.00      《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》                  √
14.00      《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》                  √
15.00      《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》                  √
16.00      《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》                    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件二。
    （2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授权委托书模板详见附件二。
    （3）异地股东可采用电话、信函或邮件的方式登记，并填写《参会股东
登记表》（附件三），信函或邮件请于 2021 年 9 月 3 日 17:00 前送达公司证
券投资部或发送至电子邮箱 zhengquanbu@sz-tongye.com，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。
    邮寄地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房，深圳通业科技股份有限公司证券部，邮编：518000（信封请注明“股东大会”字样）。
    联系电话：0755-28083364-169    传真：0755-29843869

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