300591什么时候复牌？-万里马停牌最新消息
≈≈万里马300591≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (300591)万里马:2021年度业绩预告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-009
广东万里马实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：10,000 万元–13,000 万元 亏损：14,520.55 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：9,700 万元–12,700 万元 亏损：15,387.17 万元
后的净利润
营业收入 32,000 万元–40,000 万元 34,359.38 万元
扣除后营业收入 31,450 万元–39,450 万元 34,192.43 万元
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告的业绩预告方面不存在意见分歧。
三、本期业绩亏损的主要原因
报告期内公司业绩亏损的主要原因如下：
1. 报告期内，疫情对公司团购客户的招投标工作及线下店铺的销售仍然有所
影响，根据初步统计，本期公司营业收入与去年差异较小，但未恢复到 2019 年营
业收入 6.76 亿元的规模。同时，由于收入规模较低，公司产能利用率较低，导致完工入库的单位成品承担的固定支出仍然较大，毛利率与去年同期相比增加约2%-5%，但未恢复到疫情前 2019 年水平。
2. 公司对递延所得税资产复核，预计在未来期间很可能无法取得足够的应纳
税所得额，当期减少计提递延所得税资产。
3. 本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21] (300591)万里马:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-008
广东万里马实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F
座 2 层公司会议室。
5．会议召集人：董事会
6．会议主持人：董事长林大洲先生
7．股东出席情况：公司总股本 329,724,410 股，出席本次大会现场会议的股
东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 13 人，代表公司有表决权的股份数为146,554,201 股，占公司有表决权股份总数的 44.4475％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司有表决权股份数为 146,451,501 股，占公司有表决权股份总数的 44.4163％；通过网络投票的股东共 8 人，代表公司有表决权的股份数为 102,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0311％。
8．公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1.00 议案《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 146,467,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对 87,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1907％；反对 87,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 84.8093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2.00 议案《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 146,467,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对 87,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1907％；反对 87,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 84.8093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所杨君律师和岑若冲律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2022）第 033 号），认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18] (300591)万里马:关于签订日常经营重大合同的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-007
广东万里马实业股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 合同的生效条件：自各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之
日起生效。
2. 重大风险及重大不确定性：
（1）本合同货款按每笔采购订单分笔支付，存在货款回收较慢的风险。
（2）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
（3）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3. 本合同的顺利履行预计将对公司 2022 年及合同履行年度经营业绩产生积
极影响。
一、合同签署概况
签署背景：2021 年 11 月 19 日，中国移动通信有限公司/中国邮电器材集团有
限公司在“中国移动采购与招标网”（http://b2b.10086.cn）上发布了《中国移动2021 年至 2024 年标志服产品集中采购项目_中选候选人公示》，对中国移动 2021年至 2024 年标志服产品集中采购项目（后称“本项目”）中选候选人进行了公示，
公示期于 2021 年 11 月 23 日届满。广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公
司”）成为本项目部分采购包的预中选单位，具体内容详见公司于 2021 年 11 月
24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于项目预中选的提示性公告》（公告编号：2021-095）。
签署基本情况：根据公开比选评审结果，中国移动通信有限公司就标志服产品集中采购项目与我司签订了《中国移动 2021 年至 2024 年标志服产品集中采购
项目（采购包六（皮具））框架协议》。公司于 2021 年 12 月 29 日签署合同后送
交易对方审批签署，并于 2022 年 1 月 17 日收到前述合同，签署的合同情况如下：
合同标的：标志服产品（皮具）
合同期限：生效之日起至 2024 年 12 月 31 日
签署地点：北京市西城区
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需保存机构和律师发表意见。
二、交易对手方介绍
1. 基本情况：
单位名称：中国移动通信有限公司
法定代表人：杨杰
注册资本：164184.83 万人民币
经营范围：经营 GSM 数字移动通信业务；IP 电话业务；因特网接入服务业
务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP 电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP 电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP 电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市西城区金融大街 29 号
中国移动通信有限公司与公司不存在关联关系。
2. 类似交易情况
交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
年 度 金额（万元） 占年度销售总额比例
2018 年 1,853.47 2.69%
2019 年 446.02 0.66%
2020 年 168.13 0.49%
3. 履约能力分析
中国移动通信有限公司为中国移动有限公司全资子公司，信誉好，资金实力及履约能力强。
三、合同的主要内容
1. 交易价格
本次签订的框架协议采购产品的含税金额上限为 69,551,281.25 元人民币。采
购数量以交易对方内部电商平台实际交易数量为准。
2. 结算方式
在结算周期内每采购订单产品的费用分两笔支付：第一笔付款：在收到已交付产品及相关单据并确认无误后 30 日内付 70%；第二笔付款：在已交付产品验货合格证书签署后60日内未出现质量问题及相关单据确认无误后30日内支付30%。
3. 违约责任
当我方未能在合同约定时间内交付货物的，每逾期交货一周，支付采购订单总价 5%的违约金。逾期超过 2 周的，对方有权解除合同并支付采购订单总价 10%的违约金。
任何一方违约，违约方应承担因此对另一方造成的相应损失。
除前述约定外，还对履行不能等违约责任进行了约定。另外，合同条款还对双方权利和义务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
四、合同对上市公司的影响
本次签订的合同总金额为 69,551,281.25 元，占 2020 年度销售总额的 20.34%，
若合同顺利实施，将对公司 2022 年及合同履行年度经营业绩产生积极的影响，为公司开拓了良好的销售局面，提升公司盈利能力。上述协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
除本公告在文首特别提示的风险外，本次签订的协议的交易价格为采购产品含税上限金额，所涉产品的数量以交易对方内部电商平台实际交易数量为准，尚存在不确定性。
在合同执行过程中，存在法律法规、政策、履约能力、市场等方面不确定性或风险，同时合同在履行过程中可能受宏观经济、行业周期、政策变化等不可预见的或其他不可抗力等因素影响。以上因素可能会对合同的顺利履行及公司未来收益造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
1. 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在不违反保密规定的前提下对合同的实际履行情况适时披露相关进展，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2. 备查文件
《中国移动 2021 年至 2024 年标志服产品集中采购项目（采购包六（皮具））
框架协议》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-05] (300591)万里马:关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-003
广东万里马实业股份有限公司
关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日分别
召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，确认延期归还期限自
2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即
至 2022 年 5 月 12 日），延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用于暂
时补充流动资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）相关基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10
月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为 18,029.00 万元，扣除发行费用 730.29 万元，募集资金净额为 17,298.71 万
元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2019]第 ZI10670 号”《验资报告》审验确认。
本次公开发行可转换公司债券募集资金拟用于以下项目：
序 项目名称 计划总投资 原募集资金拟投入 调整后募集资金拟
号 额 投入额
1 智能制造升级建设项目 15,283 12,759 12,029.71
2 研发中心升级建设项目 3,278 2,476 2,476
3 信息化升级建设项目 3,012 2,793 2,793
合计 21,573 18,029 17,298.71
（二）募集资金存放和使用情况
1. 募集资金存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司和保荐机构及募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2. 募集资金使用情况
2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号为：2019-073）。公
司于 2019 年 12 月 25 日将闲置募集资金中的 5,000 万元暂时用于补充流动资金。
2020 年 5 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还并转入募
集资金专用账户。
2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号为：2019-072）。公司分
别于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 9 日及 2019 年 12 月 19 日将 8,000 万元暂
时闲置的募集资金进行现金管理。2020 年 5 月 18 日，公司已将进行现金管理闲
置募集资金的 8,000 万元归还并转入募集资金专用账户。
2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 21 日、将闲置
募集资金中的 8,000 万元、6,800 万元、2,200 万元暂时用于补充流动资金。
2021 年 5 月 12 日，公司将 85,314.09 元归还至募集资金专户。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于
2020 年 5 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2020-043）。
2020 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一
次会议，审议通过了《关于提前赎回“万里转债”的议案》，决定行使“万里转债”有条件赎回权。公司合计支付赎回款（含手续费）为 58,314,685.91 元。
2021 年 5 月 12 日，公司将 85,314.09 元归还至募集资金专户。
2021 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 111,600,000 元并继续用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述募集资金已用于公司日常生产经营。公
司前次用于补充流动资金的募集资金剩余 169,914,685.91 元尚未归还，其中5,831.47 万元暂时补流募集资金延期未经审议。
三、本次延期归还闲置募集资金并用于暂时补充流动资金的原因和计划
2021 年 5 月 12 日，公司将 85,314.09 元归还至了募集资金专户。由于公司
对流动资金的需求较大，经充分考虑公司项目投入以及未来经营发展需要，为保证经营现金流的稳定性，公司延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用
于暂时补充流动资金，确认延期归还期限自 2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六
次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5 月 12 日）。到期将归还
169,914,685.91 元至募集资金专户。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的基本情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用
于暂时补充流动资金，延期归还期限自 2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会
议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5 月 12 日）。
（二）使用部分闲置资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于公司对流动资金的需求较大，为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，确认延期归还期限自
2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即
至 2022 年 5 月 12 日），公司延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用
于暂时补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。通过本次募集资金使用预期
12 个月可为公司节约财务费用约 645.68 万元（按最近 1 年期贷款市场报价利率
3.80%测算），有效降低了财务成本。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2022 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期
归还部分募集资金补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，确认延期归还期限自 2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审
议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5 月 12 日），延期归还闲置募集资金
169,914,685.91 并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。
（二）监事会审议意见
经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意确认延期归还期限自 2021
年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022
年 5 月 12 日），延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 并继续用于暂时补充流动
资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。
（三）独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：公司延期归还闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
[2022-01-05] (300591)万里马:关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-004
广东万里马实业股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及
授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万里马”）于 2021
年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效，即
有效期自 2021 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 26 日。
鉴于目前向特定对象发行 A 股股票工作正在推进，且本次向特定对象发行 A
股股票的股东大会决议有效期及授权有效期已临近，为了顺利推进本次向特定对
象发行 A 股股票的后续事项，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第三届董事会第十
二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12 个月（即延长至 2023
年 1 月 26 日），并将上述议案提请公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A股股票方案和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的其他内容保持不变。
二、独立董事的事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
经审核，本次延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权董事会办
理本次发行相关事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将此议案提交第三届董事会第十二次会议审议。
（二）独立意见
公司本次延长向特定对象发行 A股股票决议的有效期及授权董事会办理本次
发行相关事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行 A股股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，故同意上述方案并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1月 4 日
[2022-01-05] (300591)万里马:关于聘任财务总监的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-005
广东万里马实业股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日
披露了《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-098）。公司原财务总监施立斌先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，经公司总经理林大耀先生提名，
公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任许晓敏女士（简历详见附件）担任公司财务总监一职，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
许晓敏女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。
公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件：
财务总监简历
许晓敏，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，本科学历。曾
任职于广州市柯莱物流有限公司、玛丽亚那国际货运代理有限公司广州分公司。2013 年 9 月加入万里马后历任财务部成本主管、财务经理、会计机构负责人等职务。现任公司会计机构负责人。
许晓敏女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许晓敏女士不是失信被执行人。
[2022-01-05] (300591)万里马:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-002
广东万里马实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2021 年 12 月 31 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意确认延期归还期限自 2021 年 5
月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5
月 12 日），延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
为了顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股
东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有
效期延长至 2023 年 1 月 26 日。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。
3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东
大会将授权董事会办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期延长十二个
月，即有效期延长至 2023 年 1 月 26 日，授权内容及范围不变。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会
2022 年 1月 4 日
[2022-01-05] (300591)万里马:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-001
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2021 年 12 月 31 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》
2020 年 5 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
该次使用募集资金暂时补充流动资金期间，58,314,685.91 元用于支付赎回款
（含手续费），剩余募集资金 111,685,314.09 元用于了日常经营资金周转。2021
年 5 月 12 日，公司将 85,314.09 元归还至募集资金专户。
2021 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于延期
归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意延期归还闲置募集资金 111,600,000 元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
由于公司对流动资金的需求较大，经充分考虑公司项目投入以及未来经营发展需要，为保证经营现金流的稳定性，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，确认延期归还期限自 2021 年 5 月 13
日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5 月 12
日），延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
为了顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股
东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有
效期延长至 2023 年 1 月 26 日。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。
3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东
大会将授权董事会办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期延长十二个
月，即有效期延长至 2023 年 1 月 26 日，授权内容及范围不变。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。
4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
议案的具体内容及聘任的财务总监简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。
5. 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2022
年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网
络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1月 4 日
[2022-01-05] (300591)万里马:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-006
广东万里马实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2
层公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议拟提交股东大会表决的议案名称：
1.00《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》；
2.00《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股
票相关事宜有效期的议案》
2．上述议案为特殊决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3．以上议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行 A股 √
股票决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会
2.00 办理公司向特定对象发行 A股股票相 √
关事宜有效期的议案》
四、会议登记方法
（一）现场登记时间
2022 年 1 月 20 日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:00
（二）现场登记地点
广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
（三）登记方式
1．自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2．法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营 业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。
3．异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2022 年 1 月 20 日
17：00 前送达公司董事会办公室，并请股东及时电告确认。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（四）会议联系方式
联系人：苏继祥 牟其飞
地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
电话：020-22319138
传真：020-22319136
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。
六、其他事项
1．现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
2．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
3．参会人员应当听从现场工作人员的安排；
4．公司不接受电话登记；
5．受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，届时出席现场会议的人员请做好防疫措施。
七、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“350591”，投票简称为“万里投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东万里马实业股
份有限公司 2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/
本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非 累 积 投
票提案
《关于延长公司向特定对象
1.00 发行 A股股票决议有效期的 √
议案》
《关于提请股东大会延长授
权董事会办理公司向特定对 √
2.00 象发行 A股股票相关事宜有
效期的议案》
备注：1、上述审议事项委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能 保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
[2021-12-31] (300591)万里马:关于财务总监辞职的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-098
广东万里马实业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
收到公司财务总监施立斌先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，施立斌先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，施立斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，施立斌先生未持有公司股份，不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，施立斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施立斌先生所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。
施立斌先生自 2014 年 8 月加入公司，为公司尽心竭力服务七年有余。在任
职期间一直恪尽职守、勤勉尽责，在公司成功上市、资本运作、公司治理等方面为公司做出了重要贡献。公司董事会对施立斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (300591)万里马:关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记暨部分股份解除质押的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-097
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记
暨部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日收
到控股股东之一林大洲先生的通知，林大洲先生为偿还其在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）部分质押融资、降低股票质押风险，将其持有公司950 万股无限售流通股通过协议转让的方式向林锦宏先生转让股份事宜，已取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、本次股份协议转让概述
林大洲先生于 2021 年 11 月 12 日与林锦宏先生及海通证券签署了《股份转让
协议》，林大洲先生通过协议转让方式向受让方转让其持有的公司 950 万股无限
售流通股，占公司总股本的 2.88%。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关文件。
二、本次转让前后各方持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述
股份协议转让的过户日期为 2021 年 12 月 29 日，股份性质为无限售流通股。本次
协议转让完成前后有关持股情况如下：
本次转让前持有股份 本次增减变动 本次转让后持有股份
股东名称
股数（股） 持股比例 增减数量（股） 增减比例 股数（股） 持股比例
林大洲 38,076,800 11.55% -9,500,000 -2.88% 28,576,800 8.67%
林锦宏 0 0% 9,500,000 2.88% 9,500,000 2.88%
三、控股股东部分股份解除质押的情况
林大洲先生完成上述股份协议转让，其所持有本公司的 950 万股股份解除质
押，本次解除质押基本情况如下：
1. 本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所
股东名 股东或第一 本次解除质 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及其 押数量（股） 比例 股本比例
一致行动人
林大洲 是 1,580,000 5.53% 0.48% 2020.02.26 2021.12.29 海通证券股份
有限公司
林大洲 是 6,390,000 22.36% 1.94% 2017.04.27 2021.12.29 海通证券股份
有限公司
林大洲 是 1,530,000 5.35% 0.46% 2020.02.26 2021.12.29 海通证券股份
有限公司
合 计 - 9,500,000 33.24% 2.88% - - -
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2021年12月30日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数量 累计质押股 占其所 占公司 情况 情况
股东名称 （股） 持股比例份数量（股）持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
林大耀 81,235,700 24.64% 30,000,000 36.93% 9.10% 0 0% 51,235,700 100.00%
林大洲 28,576,800 8.67% 28,569,991 99.98% 8.66% 28,557,600 99.96% 0 0.00%
林大权 20,413,000 6.19% 0 0.00% 0.00% 0 0% 15,309,750 75.00%
林彩虹 16,226,000 4.92% 1,925,997 11.87% 0.58% 0 0% 0 0.00%
合计 146,451,500 44.42% 60,495,988 41.31% 18.35% 28,557,600 47.21% 66,545,450 77.42%
注：
1. 上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部
分为高管锁定股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
四、其他相关说明
1. 本次协议转让股份事项完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生
变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
2. 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押
股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-27] (300591)万里马:关于收到广东证监局警示函的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-096
广东万里马实业股份有限公司
关于收到广东证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日
收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的行政监管措施决定书《关于对广东万里马实业股份有限公司、林大洲、林大耀、施立斌采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕167 号，以下简称“《警示函》”）。现将有关情况公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“广东万里马实业股份有限公司、林大洲、林大耀、施立斌：
根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12 号）等规定，我
局对广东万里马实业股份有限公司（以下简称万里马或公司）进行了现场检查，发现公司存在以下问题：
一、未按规定审议及披露重大资产购置事项。2019 年 10 月 15 日，万里马
对外签订商品房认购意向书，合同总价约 1.5 亿元，并于 11 月 25 日和 12 月 12
日分别支付订金 2,000 万元，合计 4,000 万元。12 月 12 日，万里马与交易对方
签订补充协议，约定前述合同总价款不超过 1 亿元。2020 年 3 月 30 日，经协商，
公司与交易对方签订解除上述认购协议的协议书，并于 4 月收回 4,000 万元订金。万里马签订的认购意向书、补充协议涉及的合同金额均超过公司最近一期净资产的 10%，但公司未将该事项提交公司董事会审议，也未及时披露该重大事项及后续进展，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第三十条的有关规定。
二、部分募集资金补充流动资金延期归还未经审议。2020 年 5 月 18 日，万
里马召开董事会会议，审议通过自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。该次募集资金暂时补充流动资金期间，5,831.47 万元用于支付可转债赎回款和手续费，11,168.53 万
元用于日常经营资金周转。2021 年 5 月 13 日，万里马召开董事会会议，审议通
过延期归还闲置募集资金 11,160 万元并继续补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。经查，万里马截至目前实际使用 16,991.47万元募集资金补充流动资金，超过董事会审批限额 5,831.47 万元。上述情形违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条、《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。
万里马董事长林大洲、总经理林大耀、财务总监施立斌未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对万里马、林大洲、林大耀、施立斌采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改及内部问责情况报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司董事会、管理层和相关人员高度重视上述《警示函》中提出的问题，将按要求采取有效措施进行整改。公司及相关人员将以此为戒，认真吸取经验教训，坚决杜绝上述事项再次发生，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律法规的学习，牢固树立规范意识，不断提高公司规范运作水平，依法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量，进一步强化健全公司治理，更好地维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-24] (300591)万里马:关于项目预中选的提示性公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-095
广东万里马实业股份有限公司
关于项目预中选的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 19 日，中国移动通信有限公司/中国邮电器材集团有限公司在
“中国移动采购与招标网”（http://b2b.10086.cn）上发布了《中国移动 2021 年至 2024 年标志服产品集中采购项目_中选候选人公示》，对中国移动 2021 年至2024 年标志服产品集中采购项目（后称“本项目”）中选候选人进行了公示，
公示期于 2021 年 11 月 23 日届满。广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公
司”）成为本项目部分采购包的预中选单位。现将有关情况公告如下：
一、预中选项目概况
1. 项目名称：中国移动 2021 年至 2024 年标志服产品集中采购项目
2. 采购方式：公开比选
3. 采购人：中国移动通信有限公司
4. 项目评审结果
中选包号：采购包六（皮具），第一名，中选份额为：50%。
5. 预计中选总金额
根据采购内容及公示比选结果，公司中选金额预计为：5,580 万元左右，最终以实际签订的采购合同为准。
6. 公示媒介：“中国移动采购与招标网”（http://b2b.10086.cn）
7. 公示期限：自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 23 日。
二、对公司的影响
若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极的影响；本项目中选不影响公司的业务独立性。
三、风险提示
上述预中选项目尚未签订正式合同，为中选候选人结果公示，能否签订合同并顺利实施尚存在不确定性。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中国移动2021年至2024年标志服产品集中采购项目_中选候选人公示》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (300591)万里马:关于控股股东提前终止减持计划的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-093
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东提前终止减持计划的公告
公司股东林彩虹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一林彩虹女士出具的《提前终止减持计划告知函》，获悉林彩虹女士决定提前终止股份减持计划，现将相关事项公告如下：
一、股份减持预披露情况
公司于 2021 年 9 月 24 日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披
露公告》（公告编号：2021-088），公司控股股东、实际控制人之一林彩虹女士拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 9,891,000 股（占公司总股本的 3%）。其中，以大宗交易方式减持的，自公告之日起 3 个交易日后的 6
个月内（即 2021 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日）进行；以集中竞价交易方式
减持的，自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 10 月 25 日至 2022
年 4 月 24 日）进行。
二、减持计划的实施情况
截至本公告披露日，林彩虹女士本次减持计划并未实施，未减持公司股份。
三、提前终止减持计划的情况
截至本公告披露日，林彩虹女士未减持公司股份，本次减持计划提前终止不再执行。
四、相关情况说明
1. 本次减持计划的提前终止符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2. 本次提前终止减持计划，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
《提前终止减持计划告知函》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (300591)万里马:关于控股股东股份质押的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-094
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人之一林大耀先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，
具体事项如下：
1. 本次股份质押基本情况
是否为控 本次质 占公 是否为 是否
股东名 股股东或 押数量 占其所 司总 限售股 为补 质押起 质押到期 质押
称 第一大股 （万 持股份 股本 （如是， 充质 始日 日 质权人 用途
东及其一 股） 比例 比例 注明限 押
致行动人 售类型）
林大耀 是 1,500 18.46% 4.55% 否 否 2021/11 至解除质 梁耀强 个人
/15 押时止 融资
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2021年11月16日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质 本次质 占其 占公 情况 情况
股东 持股数量 持股 押前质 押后质 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
名称 比例 押股份 押股份 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
数量 数量 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
林大耀 81,235,700 24.64% 15,000,000 30,000,000 36.93% 9.10% 0 0.00% 60,926,775 100.00%
林大洲 38,076,800 11.55% 38,069,991 38,069,991 99.98% 11.55% 28,557,600 75.01% 0 0.00%
林大权 20,413,000 6.19% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 15,309,750 75.00%
林彩虹 16,226,000 4.92% 1,925,997 1,925,997 11.87% 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
合计 155,951,500 47.30% 54,995,988 69,995,988 44.88% 21.23% 28,557,600 40.80% 76,236,525 88.69%
注：
1. 上表中股份数量单位为“股”，“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售
和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股
份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产
生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风
险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充保证金等应对措施来防范上述
风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-15] (300591)万里马:关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-092
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
公司股东林大洲、林大耀、林大权、林彩虹保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林大洲先生、林大权先生、林大耀先生、林彩虹女士（上述四人合称“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 165,169,800 股，占当时
公司总股本的 51.82%。信息披露义务人由于公司可转债转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释、个人资金需求以及偿还质押融资减持股份导致其持股比例下降。本次权益变动完成后，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量为146,451,500 股，占公司总股本的 44.42%。具体变动情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动前信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，林大洲先生持有公司股份 38,076,800 股，占当时公司总股
本的 11.95%；林大权先生持有公司股份 20,413,000 股，占当时公司总股本的6.40%；林大耀先生持有公司股份 90,454,000 股，占当时公司总股本的 28.38%；林彩虹女士持有公司股份 16,226,000 股，占当时公司总股本的 5.09%。信息披露义务人合计持有公司股份 165,169,800 股，占当时公司总股本的 51.82%。
（二）本次权益变动的具体情况
1. 公司可转债转股导致的持股比例变动情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“万里转债”自 2020 年 4 月
17 日起可转换为公司股份。自前次披露简式权益变动报告书至本次简式权益变动报告书披露日，由于“万里转债”转股，公司总股本由 318,750,059 股增加至329,724,410 股，信息披露义务人及其一致行动人的股份因此被动稀释了 1.72%。
2. 信息披露义务人通过证券交易系统减持情况
林大耀先生在 2020 年 11 月10 日至 2020 年 12月 9 日期间共计减持其持有的
公司无限售流通股 9,218,300 股，占公司总股本的 2.80%，具体情况如下：
股东 减持均价（元 减持股数 减持股数占减持
减持方式 减持期间
名称 /股） （股） 前总股本的比例
林大 大宗交易 2020.11.19-2020.12.9 6.42-7.60 6,000,000 1.82%
耀 竞价交易 2020.11.10-2020.11.26 8.50-9.80 3,218,300 0.98%
合 计 9,218,300 2.80%
林大洲先生于 2021 年 11 月 12 日与林锦宏及海通证券股份有限公司签订了
《股份转让协议》，林大洲拟通过协议转让方式向林锦宏转让其持有的公司9,500,000 股无限售流通股（占公司总股本的 2.88%），以偿还其在海通证券部分质押融资，降低股票质押风险。
（三）本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司权益情况
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占减持前总 股数（股） 占目前总股
股本比例 本比例
合计持有股份 90,454,000 28.38% 81,235,700 24.64%
林大耀 其中：无限售条件股份 22,613,500 7.09% 20,308,925 6.16%
高管锁定股 67,840,500 21.28% 60,926,775 18.48%
合计持有股份 38,076,800 11.95% 28,576,800 8.67%
林大洲 其中：无限售条件股份 2,499,050 0.78% 19,200 0.01%
高管锁定股 35,577,750 11.16% 28,557,600 8.66%
合计持有股份 20,413,000 6.40% 20,413,000 6.19%
林大权 其中：无限售条件股份 25,750 0.01% 5,103,250 1.55%
高管锁定股 20,387,250 6.40% 15,309,750 4.64%
合计持有股份 16,226,000 5.09% 16,226,000 4.92%
林彩虹 其中：无限售条件股份 16,226,000 5.09% 16,226,000 4.92%
高管锁定股 0 0.00% 0 0.00%
合计持有股份 165,169,800 51.82% 146,451,500 44.42%
二、其他相关说明
1. 本次权益变动后，林大洲先生、林大权先生、林大耀先生、林彩虹女士仍
为公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司 44.42%的股份。公司控股股东和实际控制人未发生变动，公司控股股东持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。
2. 上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1. 信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-15] (300591)万里马:关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-091
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告
公司股东林大洲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 本次协议转让股份不触及要约收购。
2. 本次协议转让股份不会导致公司控制权发生变更。
3. 本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性审核确认后，方能
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续，且股份过户相关手续需要一定的时间才能全部完成。
4. 若本次协议转让股份各方未能严格按照协议约定履行相关义务，本次交易
是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日收
到公司控股股东、实际控制人之一林大洲先生（以下简称“转让方”或“甲方”）的通知，由于林大洲先生在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“质
权人”）的质押合约已到期待购回，获悉林大洲先生于 2021 年 11 月 12 日与林锦
宏（以下简称“受让方”或“乙方”）及海通证券签订了《股份转让协议》，林大洲拟通过协议转让方式向受让方转让其持有的公司 9,500,000 股无限售流通股（占公司总股本的 2.88%），以偿还其在海通证券部分质押融资，降低股票质押风险。本次协议转让完成后，林大洲先生将持有公司 28,576,800 股股份，占公司总股本的 8.67%。上述交易符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于通过协议转让方式进行股票质押
式回购交易违约处置相关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关通知和规定。
本次股份协议转让后，各方股份变动情况如下：
本次变动前持有股份 本次增减变动 本次变动后持有股份
股东名称
股数（股） 持股比例 增减数量（股） 增减比例 股数（股） 持股比例
林大洲 38,076,800 11.55% -9,500,000 -2.88% 28,576,800 8.67%
林锦宏 0 0% 9,500,000 2.88% 9,500,000 2.88%
二、转让各方基本情况
（一）转让方基本情况
林大洲，男，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，公司控股股东、实际控制人之一。
（二）受让方基本情况
林锦宏，男，中国国籍，无境外居留权。
（三）质权人基本情况
名称：海通证券股份有限公司
统一社会信用代码：9131000013220921X6
法定代表人：周杰
公司类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：上海市广东路 689 号
注册资本：1,306,420 万元人民币
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、股份转让协议的主要内容
甲方、出让方：林大洲
乙方、受让方：林锦宏
丙方、质权人：海通证券股份有限公司
第一条 定义
除在本协议中另有定义外，下列术语在本协议中具有如下涵义：
“股份转让”：是指甲方以协议转让的方式向乙方转让其持有的【万里马】【9500000】股股票的行为。
“转让价款”：是指乙方向甲方按照本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份所支付的具体现金金额（计算方式：本协议签署日的前一个交易日标的股份收盘价格的【75】%*转让股份）。
1.3 “有关主管部门”：是指甲乙丙三方签订本协议、完成股份转让及办理
标的股份过户手续涉及的所有政府主管部门、行政机关、证券交易所、证券登记结算机构或行业自律组织。
1.4 “协议签署日”：是指本协议经甲乙丙三方签署、盖章的日期。
1.5 “转让完成日”：是指甲方及乙方就本次股份转让向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理标的股份过户完成登记，且乙方收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开出的证实乙方已合法拥有标的股份的《证券过户登记确认书》之日。
1.6 “担保权益”：是指任何抵押、质押、留置、限制权、优先权、第三方
权利或权益，任何其他担保或担保权益，以及任何其他形式的优先安排。
第二条 转让标的股份
2.1 甲方同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的股
份。乙方同意按照本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份。在完成下述 4.2 条转让价款的支付后，丙方同意标的股份转让。
第三条 标的股份转让价格
3.1 甲乙双方确认，转让价格为本转让协议签署日前一交易日标的股份收盘
价格的【75】%，即标的股份转让价格为【4.64】元/股，转让价款共计【4408】万元，其中【3658.64】万元用于归还甲方在丙方的股票质押式回购交易融资负债（上述转让价款的 83%），上述负债包含本金、利息及违约金；【749.36】万元用于缴纳甲方个人所得税（上述转让价款的 17%）。
第四条 转让价款的支付方式
4.1 本协议生效后【5】个交易日内，甲乙双方向深圳证券交易所提交关于标
的股份转让的确认申请。
4.2 本次协议转让取得深圳证券交易所的确认函后【5】个交易日内，乙方应
向甲方支付 3.1 条约定的全部转让价款。其中，股份转让价款的 17%，即【749.36】万元划付至甲方自有账户。经甲乙丙三方一致同意，股份转让价款的 83%，即【3658.64】万元优先用于归还甲方在丙方的股票质押式回购交易融资负债（包含本金、利息和违约金），乙方直接划付至甲方如下指定的海通证券股份有限公司银行账户。
收款方名称：海通证券股份有限公司
银行名称： 交通银行上海第一支行
银行账号：310066726018800177823
甲方确认乙方将标的股份全部转让价款的 17%支付给甲方且全部转让价款的
83%划付至丙方账户之日起，视为乙方完成转让价款的支付。
4.4 本协议项下甲方对丙方股票质押式融资负债的归还以丙方信息系统中股
票质押式回购交易相关负债了结操作完成为准。
4.4 甲乙双方如未在 4.1 条指定期限向深圳证券交易所提交关于标的股份转
让的确认申请，或乙方未按4.2条在指定期限向丙方账户全额支付转让价款的83%的，本协议终止。
第五条 标的股份过户
5.1 取得深圳证券交易所的确认函且乙方按 4.2 条完成转让价款支付后【5】
个交易日内，甲乙丙三方应共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理如下手续：
5.1.1 甲乙丙三方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现场提供所
有办理标的股份转让过户手续（含解押）时须交付的文件并完成办理标的股份转让过户（含解押）的全部手续；
5.1.2 甲乙双方按规定各自支付完毕所有手续费、印花税等相关费用；
5.1.3 办理完毕上述所有手续后，乙方收到中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司开出的证实乙方已合法拥有股份的《证券过户登记确认书》，视为标的股份过户完成。
5.2 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司未能在受理过户申请并收到
过户手续费和印花税后的【5】个交易日内完成标的股份的过户，则乙方或丙方有权单方以书面形式通知协议其他方解除本协议。丙方在收到中登退回相关材料以及上市公司发布终止转让协议的公告后【5】个交易日内，将乙方已付转让价款的83%按原路径无息退回给乙方。每延迟 1 日，甲方应按已付转让价款 83%金额的0.1%向乙方支付违约金。
第十四条 协议的生效、变更和终止
14.1 本协议经甲方及乙方本人签字、丙方加盖公章、法定代表人签章后且标
的股份转让价格不低于 2.71 元/股的情形下生效。
14.2 本协议一式伍份，甲方执壹份，乙方执壹份，丙方执壹份，其余报有关
政府主管部门审批、备案用，每份协议具有同等法律效力。
14.3 经三方协商一致，三方可以以书面形式变更、补充或者解除本协议；本
协议的任何修改及补充协议或文件应视为本协议不可分割的一部分。
14.4 本协议于下列情形之一发生时终止：
14.4.1 经三方协商一致终止；
14.4.2 法律法规规定的其他协议终止事由。
四、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接的情况
根据控股股东林大洲有关承诺，相关承诺及履行情况具体如下：
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺 承诺 履行
时间 期限 情况
自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首
次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有
的上述股份。二、在本人担任公司董事、监事、高级管理人
员期间，追加以下承诺：1、本人将向公司申报所持有的公司
股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每
年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。2、
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起六个月内申报 2017
首次公开发 林彩虹、林大 离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间 年 01 履 行
行时所作承 权、林大耀、 接持有的公司股份；自公司股票在深圳证券交易所上市交易 月 10 长期 中
诺 林大洲 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职 日
之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月后申
报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间
接持有的公司股份。3、本人所持有公司股份的持股变动申报
[2021-11-15] (300591)万里马:简式权益变动报告书
广东万里马实业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：万里马
股票代码：300591
信息披露义务人：林大洲
住所：广州市番禺区沙溪大道****
通讯地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
信息披露义务人：林大权
住所：广州市番禺区沙溪大道****
通讯地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
信息披露义务人：林大耀
住所：广州市番禺区沙溪大道****
通讯地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
信息披露义务人：林彩虹
住所：广州市番禺区沙溪大道****
通讯地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
股份变动性质：减少
签署日期：二零二一年十一月十四日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关法律、法规及部门规章的规定编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》
的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”）拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在万里马拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动的目的 ...... 7
第四节 权益变动方式 ...... 8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 14
第六节 其他重大事项 ...... 15
第七节 备查文件 ...... 16
附表...... 17
第一节 释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
释义项 指 释义内容
信息披露义务人 指 公司控股股东、实际控制人林大洲、林大权、林大耀、
林彩虹
公司、上市公司、万里马 指 广东万里马实业股份有限公司
报告书、本报告书 指 广东万里马实业股份有限公司简式权益变动报告书
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号——权益变动报告书》
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1. 林大洲基本情况
身份证件号 是否取得其
姓名 性别 国籍 码 住所 通讯地址 他国家和地
区的居留权
广州市海珠
广州市番禺 区新港东路 是
林大洲 男 中国 H0407**** 区沙溪大道 1028 号保利 中国香港
**** 世界贸易中
心 F 座 3 层
2. 林大权基本情况
身份证件号 是否取得其
姓名 性别 国籍 码 住所 通讯地址 他国家和地
区的居留权
广州市海珠
广州市番禺 区新港东路 是
林大权 男 中国 H0439**** 区沙溪大道 1028 号保利 中国香港
**** 世界贸易中
心 F 座 3 层
3. 林大耀基本情况
是否取得其
姓名 性别 国籍 身份证件号码 住所 通讯地址 他国家和地
区的居留权
广州市海珠
广州市番禺 区新港东路
林大耀 男 中国 4405271972**** 区沙溪大道 1028 号保利 否
**** 世界贸易中
心 F 座 3 层
4. 林彩虹基本情况
是否取得其
姓名 性别 国籍 身份证件号码 住所 通讯地址 他国家和地
区的居留权
广州市海珠
广州市番禺 区新港东路
林彩虹 女 中国 4405271974**** 区沙溪大道 1028 号保利 否
**** 世界贸易中
心 F 座 3 层
二、信息披露义务人一致行动的关系说明
林大洲、林大耀、林大权、林彩虹为公司控股股东、实际控制人，系兄弟姐妹关系，根据《收购管理办法》的相关规定，前述四人互为一致行动人。
三、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的为信息披露义务人林大耀因自身资金需求减持公司股份，信息披露义务人林大洲拟通过协议转让部分股份以股份转让价款偿还股票质押融资、降低股票质押的风险，以及公司可转债转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公
司中拥有权益的股份
公司于 2021 年 9 月 24 日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披
露公告》（公告编号：2021-088），林彩虹女士拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 9,891,000 股（占公司总股本的 3%）。以大宗交易方式
减持的，自公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 9 月 30 日至 2022
年 3 月 29 日）进行；以集中竞价交易方式减持的，自公告之日起 15 个交易日后
的 6 个月内（即 2021 年 10 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日）进行。
截至本报告书签署日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施；不排除信息披露义务人在未来十二个月内继续减持或增持所持有的公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的具体情况如下：
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占减持前总 股数（股） 占目前总股
股本比例 本比例
合计持有股份 90,454,000 28.38% 81,235,700 24.64%
林大耀 其中：无限售条件股份 22,613,500 7.09% 20,308,925 6.16%
高管锁定股 67,840,500 21.28% 60,926,775 18.48%
合
[2021-10-27] (300591)万里马:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1099元
每股净资产: 1.3749元
加权平均净资产收益率: -7.69%
营业总收入: 2.28亿元
归属于母公司的净利润: -0.36亿元
[2021-10-11] (300591)万里马:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-089
广东万里马实业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月完成公
开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）工作，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的保荐机构，并指定王行健先生、张敏先生为本次发行的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至
2021 年 12 月 31 日。
近日，公司收到保荐机构海通证券出具的《关于更换广东万里马实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券原指派的保荐代表人张敏先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人方军先生（简历附后）接替张敏先生继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司公开发行可转换公司债券持续督导期间的保荐
代表人为王行健先生和方军先生，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日结束。
公司董事会对张敏先生在公司公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
附件：方军简历
保荐代表人，海通证券股份有限公司投资银行部总监，西南财经大学管理学硕士，财务管理专业，注册会计师。曾先后参与信质电机（002664）、多喜爱
（002761）、同兴达（002845）、英搏尔（300681）、万里马（300591）、湖南茶业、新城市（300778）、华达通的改制或 IPO 申报工作，万里马（300591）可转债及向特定对象发行股票、长城电工（600192）非公开发行、同益股份（300538）向特定对象发行股票等再融资工作，宇顺电子（002289）等并购重组工作。
[2021-09-24] (300591)万里马:关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-088
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告
公司股东林彩虹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一林彩虹女士持有公司股份 16,226,000 股（占公司总股本的 4.92%）。林彩虹女士拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 9,891,000 股（占公司总股本的 3%）。其中，以大宗交易方式减持的，自本公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；以集中竞价交易方式减持的，自本公告之日起 15 个交易日后的6 个月内进行（法律、行政法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一林彩虹女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，股东持有公司股份的情况如下：
股东名称 持有数量（股） 占公司总股本比例 股份来源
首次公开发行股票并上市前持有的
林彩虹 16,226,000 4.92% 股份（含送股、资本公积转增股本取
得的股份）
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划情况
1. 减持原因：个人资金安排
2. 股份来源：为公司首次公开发行前已发行的股份（包括送股、资本公积金
转增股本部分）
3. 减持数量：
拟减持股份不超过 9,891,000 股，占公司总股本的 3%，如本公告披露日至计
划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则上述数量作相应调整。
4. 减持方式：集中竞价、大宗交易
5. 减持期间：以大宗交易方式减持的，自本公告之日起 3 个交易日后的 6 个
月内（即 2021 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日）进行；以集中竞价交易方式减
持的，自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 10 月 25 日至 2022
年 4 月 24 日）进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持股份。
6. 价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。根据林彩虹女士在《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺，本次减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。
三、股东相关承诺及履行情况
林彩虹女士在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺如下：
1. 自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、林大权承诺：自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。
除上述承诺外，本公司董事、监事、高级管理人员追加承诺：
（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票在
深圳证券交易所上市交易之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（3）本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
（4）不因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。
2. 持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺
（1）本人拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。
（2）如果在锁定期满后，本人拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。
（3）本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。
（4）如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A
股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。
（5）公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2017 年 7 月 10 日）收盘价低
于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。
（6）本人在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。
3. 首次公开发行上市后三年内稳定股价的预案承诺
公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计
年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；公司控股股东单次用于回购股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限。
（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员
应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；
（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不高于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 60%。
4. 保护投资者利益的承诺
公司控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹以及林大权承诺如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已经上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，股份回购义务需在股东大会作出决议之日起三个月内完成。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程另有规定的从其规定。
本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺
5. 首次公开发行上市后利润分配政策的承诺
公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。
6. 未履行承诺的约束措施
发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员将切实履行已作出的承诺，如未能履行承诺的，则接受以下约束措施：
（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。
发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。
截至本公告日，林彩虹女士对于上述股份承诺，均严格遵守履行，未发生违
反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
1. 本公告为根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》作出的预披露公告。本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促林彩虹女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。
2. 本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、
公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）减持股东为公司控股股东、实际控制人，但本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
减持股东出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-15] (300591)万里马:关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-087
广东万里马实业股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号），该批复具体内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：广东万里马实业股份有限公司
1. 联系部门：证券法务部
2. 联系电话：020-22319138
3. 电子邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn
二、保荐机构：海通证券股份有限公司
1. 联系部门：资本市场部（马秋艳）
2. 联系电话：0755-25860583
3. 电子邮箱：maqy@htsec.com
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-13] (300591)万里马:关于控股股东股份质押的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-086
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人之一林大耀先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，
具体事项如下：
1. 本次股份质押基本情况
是否为控 本次质 占公 是否为限 是否
股东名 股股东或 押数量 占其所 司总 售股（如 为补 质押 质押 质押
称 第一大股 （万 持股份 股本 是，注明 充质 起始 到期 质权人 用途
东及其一 股） 比例 比例 限售类 押 日 日
致行动人 型）
至解 广东合银汇
林大耀 是 1,500 18.46 4.55 否 否 2021/ 除质 泽投资合伙 个人
% % 9/10 押时 企业 融资
止 （有限合伙）
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2021年9月10日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质 本次质 占其 占公 情况 情况
股东 持股数量 持股 押前质 押后质 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
名称 比例 押股份 押股份 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
数量 数量 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
林大耀 81,235,700 24.64% 0 15,000,000 18.46% 4.55% 0 0.00% 60,926,775 91.98%
林大洲 38,076,800 11.55% 38,069,992 38,069,992 99.98% 11.55% 28,557,600 75.01% 0 0.00%
林大权 20,413,000 6.19% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 15,309,750 75.00%
林彩虹 16,226,000 4.92% 1,925,997 1,925,997 11.87% 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 155,951,500 47.30% 39,995,989 54,995,989 35.26% 16.68% 28,557,600 51.93% 76,236,525 75.51%
注：
1. 上表中股份数量单位为“股”，“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售
和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股
份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产
生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风
险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充保证金等应对措施来防范上述
风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-30] (300591)万里马:董事会决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-083
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300591)万里马:监事会决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-084
广东万里马实业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 24 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300591)万里马:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.027元
每股净资产: 1.4579元
加权平均净资产收益率: -1.83%
营业总收入: 1.67亿元
归属于母公司的净利润: -888.97万元
[2021-08-03] (300591)万里马:关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-079
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人之一林大耀先生的通知，获悉林大耀先生的股份办理了股票质押
式回购购回解除质押交易业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1. 本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所
股东名 股东或第一 本次解除质 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及其 押数量（股） 比例 股本比例
一致行动人
林大耀 是 21,760,000 26.79% 6.60% 2020.5.14 2021.8.2 招商证券股份
有限公司
合计 - 21,760,000 26.79% 6.60% - - -
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2021年8月2日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数量 累计质押股 占其所 占公司 情况 情况
股东名称 （股） 持股比例份数量（股）持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
林大耀 81,235,700 24.64% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 60,926,775 75.00%
林大洲 38,076,800 11.55% 38,069,992 99.98% 11.55% 28,557,600 75.01% 0 0.00%
林大权 20,413,000 6.19% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 15,309,750 75.00%
林彩虹 16,226,000 4.92% 1,925,997 11.87% 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
合计 155,951,500 47.30% 39,995,989 25.65% 12.13% 28,557,600 71.40% 76,236,525 65.75%
注：
1. 上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充保证金等应对措施来防范上述风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股 5%以上股东每日持股变
化明细；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 8月 3 日
[2021-07-23] (300591)万里马:关于公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2021-077
广东万里马实业股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召
开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）进行融资租赁交易，融资租赁业务总金额不超过 6,500 万元人民币，期限不超过 36 个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理林大耀全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易的一切事宜。
根据《广东万里马实业股份有限公司章程》，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。远东租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：远东国际融资租赁有限公司
成立日期：1991 年 09 月 13 日
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本：181,671.0922 万美元
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
法定代表人：孔繁星
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1. 名称：激光裁割机、高周波塑胶熔接机、热压罐、X 射线数字成像检测
系统等生产设备
2. 类别：固定资产
3. 权属：广东万里马实业股份有限公司
标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4. 所在地：广东省东莞市长安镇建安路 367 号工厂厂区
四、交易合同主要内容
公司拟以持有的生产设备与远东租赁通过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》等相关文件，主要内容如下：
1. 租赁物件及成本：激光裁割机、高周波塑胶熔接机、热压罐、X 射线数字
成像检测系统等生产设备，合同约定租赁成本为 RMB20,090,000.00 元（人民币贰仟零玖万元整）；
2. 租赁期限及租金：自起租日起算 36 个月，租金分为 12 期支付，累计
RMB22,578,605.00 元（人民币贰仟贰佰伍拾柒万捌仟陆佰零伍元），租金按照中国人民银行公布的同期人民币贷款市场报价利率（LPR）调整情况对租金进行同方向调整；
3. 留购价款：租赁期满后，公司支付 RMB1,000.00 元（人民币壹仟元整）
购回租赁物件；
4. 保证金：公司须向远东租赁支付保证金 RMB90,000.00 元（人民币玖万元
整），双方同意上述保证金在远东租赁按所有权转让协议约定向公司支付的租赁物件协议价款中直接抵扣；
5. 担保：无
6. 提前结束：自起租日起 6 个月内，公司不得中止或终止对租赁物件的租赁，
并不得以任何理由提出变更租赁合同要求。此后若公司要求提前结束租赁合同，则应提前一个月书面通知远东租赁并征得其同意。远东租赁同意后，公司向远东
租赁支付提前结束款、公司其他应付款项和远东租赁为收回及管理租赁物件而产生的费用等（如有），上述款项收讫完毕后，远东租赁将租赁物件所有权转移给公司，租赁合同结束。
五、融资租赁的目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构。本次融资租赁业务有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力。
本次交易不会影响公司的正常运营，不会损害公司员工和股东的利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、独立董事意见
公司开展融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与远东租赁进行融资租赁业务，融资租赁业务总额度不超过 6,500 万元人民币，期限不超过 36 个月。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-23] (300591)万里马:关于原持股5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-078
广东万里马实业股份有限公司
关于原持股 5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
公司股东阮兴祥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日披露
了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-024），公司原持股 5%以上股
东阮兴祥先生拟在 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日期间通过集中竞价方式
减持本公司股份不超过 3,297,200 股（占公司总股本的 1%）（以下简称“本次减持
计划”）。于 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 13 日期间，阮兴祥先生通过竞价交
易方式减持公司股份 1,811,400 股，占公司总股本的 0.55%。在本次减持计划减持
数量过半时，公司于 2021 年 5 月 13 日披露了《关于原持股 5%以上股东减持股份
数量过半的公告》（公告编号：2021-055）。
公司于近日收到阮兴祥先生发来的《股份减持进展告知函》，在本次减持计划实施期间，阮兴祥先生通过竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 3,297,200股，占减持当时公司总股本的 1.00%。本次减持计划已实施完毕且实施期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持股数占总
股东名称 减持方式 减持期间
（元/股） （股） 股本的比例
阮兴祥 竞价交易 2021.4.23—2021.7.22 6.19— 3,297,200 1.00%
9.31
阮兴祥先生本次减持的股份来源系协议转让受让的股份。
二、股东本次减持计划前后持股情况
本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股东名
股份性质 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
称
（股） 本比例 （股） 本比例
合计持有股份 16,300,000 4.94% 13,002,800 3.94%
阮兴祥 其中：无限售条件股份 16,300,000 4.94% 13,002,800 3.94%
有限售条件股份 0 0 0 0
三、相关情况说明
1. 阮兴祥先生本次减持公司股份计划及实施情况符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2. 阮兴祥先生本次减持情况与 2021 年 3 月 31 日披露的减持计划一致，不存
在差异减持情况。
3. 阮兴祥先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持的实施不会导致
公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
《股份减持进展的告知函》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-23] (300591)万里马:第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-076
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2021 年 7 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2021 年 7 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，董事会同意公司与远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资租赁业务总额度不超过6,500 万元人民币，期限不超过 36 个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理林大耀全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易的一切事宜。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据《广东万里马实业股份有限公司章程》有关规定，本次交易经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-28] (300591)万里马:2021年度业绩预告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-009
广东万里马实业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：10,000 万元–13,000 万元 亏损：14,520.55 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：9,700 万元–12,700 万元 亏损：15,387.17 万元
后的净利润
营业收入 32,000 万元–40,000 万元 34,359.38 万元
扣除后营业收入 31,450 万元–39,450 万元 34,192.43 万元
注：扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告的业绩预告方面不存在意见分歧。
三、本期业绩亏损的主要原因
报告期内公司业绩亏损的主要原因如下：
1. 报告期内，疫情对公司团购客户的招投标工作及线下店铺的销售仍然有所
影响，根据初步统计，本期公司营业收入与去年差异较小，但未恢复到 2019 年营
业收入 6.76 亿元的规模。同时，由于收入规模较低，公司产能利用率较低，导致完工入库的单位成品承担的固定支出仍然较大，毛利率与去年同期相比增加约2%-5%，但未恢复到疫情前 2019 年水平。
2. 公司对递延所得税资产复核，预计在未来期间很可能无法取得足够的应纳
税所得额，当期减少计提递延所得税资产。
3. 本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 300 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2021
年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-21] (300591)万里马:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-008
广东万里马实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F
座 2 层公司会议室。
5．会议召集人：董事会
6．会议主持人：董事长林大洲先生
7．股东出席情况：公司总股本 329,724,410 股，出席本次大会现场会议的股
东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 13 人，代表公司有表决权的股份数为146,554,201 股，占公司有表决权股份总数的 44.4475％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司有表决权股份数为 146,451,501 股，占公司有表决权股份总数的 44.4163％；通过网络投票的股东共 8 人，代表公司有表决权的股份数为 102,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0311％。
8．公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1.00 议案《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 146,467,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对 87,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1907％；反对 87,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 84.8093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
2.00 议案《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 146,467,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406％；反对 87,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.1907％；反对 87,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 84.8093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所杨君律师和岑若冲律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2022）第 033 号），认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18] (300591)万里马:关于签订日常经营重大合同的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-007
广东万里马实业股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 合同的生效条件：自各方的法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章之
日起生效。
2. 重大风险及重大不确定性：
（1）本合同货款按每笔采购订单分笔支付，存在货款回收较慢的风险。
（2）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
（3）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3. 本合同的顺利履行预计将对公司 2022 年及合同履行年度经营业绩产生积
极影响。
一、合同签署概况
签署背景：2021 年 11 月 19 日，中国移动通信有限公司/中国邮电器材集团有
限公司在“中国移动采购与招标网”（http://b2b.10086.cn）上发布了《中国移动2021 年至 2024 年标志服产品集中采购项目_中选候选人公示》，对中国移动 2021年至 2024 年标志服产品集中采购项目（后称“本项目”）中选候选人进行了公示，
公示期于 2021 年 11 月 23 日届满。广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公
司”）成为本项目部分采购包的预中选单位，具体内容详见公司于 2021 年 11 月
24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于项目预中选的提示性公告》（公告编号：2021-095）。
签署基本情况：根据公开比选评审结果，中国移动通信有限公司就标志服产品集中采购项目与我司签订了《中国移动 2021 年至 2024 年标志服产品集中采购
项目（采购包六（皮具））框架协议》。公司于 2021 年 12 月 29 日签署合同后送
交易对方审批签署，并于 2022 年 1 月 17 日收到前述合同，签署的合同情况如下：
合同标的：标志服产品（皮具）
合同期限：生效之日起至 2024 年 12 月 31 日
签署地点：北京市西城区
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需保存机构和律师发表意见。
二、交易对手方介绍
1. 基本情况：
单位名称：中国移动通信有限公司
法定代表人：杨杰
注册资本：164184.83 万人民币
经营范围：经营 GSM 数字移动通信业务；IP 电话业务；因特网接入服务业
务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP 电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP 电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP 电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP 电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市西城区金融大街 29 号
中国移动通信有限公司与公司不存在关联关系。
2. 类似交易情况
交易对方最近三个会计年度与本公司发生的购销金额：
年 度 金额（万元） 占年度销售总额比例
2018 年 1,853.47 2.69%
2019 年 446.02 0.66%
2020 年 168.13 0.49%
3. 履约能力分析
中国移动通信有限公司为中国移动有限公司全资子公司，信誉好，资金实力及履约能力强。
三、合同的主要内容
1. 交易价格
本次签订的框架协议采购产品的含税金额上限为 69,551,281.25 元人民币。采
购数量以交易对方内部电商平台实际交易数量为准。
2. 结算方式
在结算周期内每采购订单产品的费用分两笔支付：第一笔付款：在收到已交付产品及相关单据并确认无误后 30 日内付 70%；第二笔付款：在已交付产品验货合格证书签署后60日内未出现质量问题及相关单据确认无误后30日内支付30%。
3. 违约责任
当我方未能在合同约定时间内交付货物的，每逾期交货一周，支付采购订单总价 5%的违约金。逾期超过 2 周的，对方有权解除合同并支付采购订单总价 10%的违约金。
任何一方违约，违约方应承担因此对另一方造成的相应损失。
除前述约定外，还对履行不能等违约责任进行了约定。另外，合同条款还对双方权利和义务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的约定。
四、合同对上市公司的影响
本次签订的合同总金额为 69,551,281.25 元，占 2020 年度销售总额的 20.34%，
若合同顺利实施，将对公司 2022 年及合同履行年度经营业绩产生积极的影响，为公司开拓了良好的销售局面，提升公司盈利能力。上述协议的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
除本公告在文首特别提示的风险外，本次签订的协议的交易价格为采购产品含税上限金额，所涉产品的数量以交易对方内部电商平台实际交易数量为准，尚存在不确定性。
在合同执行过程中，存在法律法规、政策、履约能力、市场等方面不确定性或风险，同时合同在履行过程中可能受宏观经济、行业周期、政策变化等不可预见的或其他不可抗力等因素影响。以上因素可能会对合同的顺利履行及公司未来收益造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、合同的审议程序
该合同属于公司的日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
1. 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在不违反保密规定的前提下对合同的实际履行情况适时披露相关进展，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2. 备查文件
《中国移动 2021 年至 2024 年标志服产品集中采购项目（采购包六（皮具））
框架协议》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-05] (300591)万里马:关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-003
广东万里马实业股份有限公司
关于延期归还部分闲置募集资金并继续用于暂时补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日分别
召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，确认延期归还期限自
2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即
至 2022 年 5 月 12 日），延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用于暂
时补充流动资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）相关基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10
月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为 18,029.00 万元，扣除发行费用 730.29 万元，募集资金净额为 17,298.71 万
元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2019]第 ZI10670 号”《验资报告》审验确认。
本次公开发行可转换公司债券募集资金拟用于以下项目：
序 项目名称 计划总投资 原募集资金拟投入 调整后募集资金拟
号 额 投入额
1 智能制造升级建设项目 15,283 12,759 12,029.71
2 研发中心升级建设项目 3,278 2,476 2,476
3 信息化升级建设项目 3,012 2,793 2,793
合计 21,573 18,029 17,298.71
（二）募集资金存放和使用情况
1. 募集资金存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司和保荐机构及募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2. 募集资金使用情况
2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号为：2019-073）。公
司于 2019 年 12 月 25 日将闲置募集资金中的 5,000 万元暂时用于补充流动资金。
2020 年 5 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还并转入募
集资金专用账户。
2019 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司刊载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号为：2019-072）。公司分
别于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 9 日及 2019 年 12 月 19 日将 8,000 万元暂
时闲置的募集资金进行现金管理。2020 年 5 月 18 日，公司已将进行现金管理闲
置募集资金的 8,000 万元归还并转入募集资金专用账户。
2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二
十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司分别于 2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 21 日、将闲置
募集资金中的 8,000 万元、6,800 万元、2,200 万元暂时用于补充流动资金。
2021 年 5 月 12 日，公司将 85,314.09 元归还至募集资金专户。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于
2020 年 5 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2020-043）。
2020 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一
次会议，审议通过了《关于提前赎回“万里转债”的议案》，决定行使“万里转债”有条件赎回权。公司合计支付赎回款（含手续费）为 58,314,685.91 元。
2021 年 5 月 12 日，公司将 85,314.09 元归还至募集资金专户。
2021 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 111,600,000 元并继续用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述募集资金已用于公司日常生产经营。公
司前次用于补充流动资金的募集资金剩余 169,914,685.91 元尚未归还，其中5,831.47 万元暂时补流募集资金延期未经审议。
三、本次延期归还闲置募集资金并用于暂时补充流动资金的原因和计划
2021 年 5 月 12 日，公司将 85,314.09 元归还至了募集资金专户。由于公司
对流动资金的需求较大，经充分考虑公司项目投入以及未来经营发展需要，为保证经营现金流的稳定性，公司延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用
于暂时补充流动资金，确认延期归还期限自 2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六
次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5 月 12 日）。到期将归还
169,914,685.91 元至募集资金专户。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的基本情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用
于暂时补充流动资金，延期归还期限自 2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会
议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5 月 12 日）。
（二）使用部分闲置资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于公司对流动资金的需求较大，为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，确认延期归还期限自
2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即
至 2022 年 5 月 12 日），公司延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 元并继续用
于暂时补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。通过本次募集资金使用预期
12 个月可为公司节约财务费用约 645.68 万元（按最近 1 年期贷款市场报价利率
3.80%测算），有效降低了财务成本。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2022 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于延期
归还部分募集资金补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，确认延期归还期限自 2021 年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审
议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5 月 12 日），延期归还闲置募集资金
169,914,685.91 并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。
（二）监事会审议意见
经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意确认延期归还期限自 2021
年 5 月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022
年 5 月 12 日），延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 并继续用于暂时补充流动
资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。
（三）独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：公司延期归还闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
[2022-01-05] (300591)万里马:关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-004
广东万里马实业股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及
授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万里马”）于 2021
年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特
定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效，即
有效期自 2021 年 1 月 27 日至 2022 年 1 月 26 日。
鉴于目前向特定对象发行 A 股股票工作正在推进，且本次向特定对象发行 A
股股票的股东大会决议有效期及授权有效期已临近，为了顺利推进本次向特定对
象发行 A 股股票的后续事项，公司于 2022 年 1 月 4 日召开了第三届董事会第十
二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长 12 个月（即延长至 2023
年 1 月 26 日），并将上述议案提请公司股东大会审议。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行 A股股票方案和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的其他内容保持不变。
二、独立董事的事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
经审核，本次延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权董事会办
理本次发行相关事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将此议案提交第三届董事会第十二次会议审议。
（二）独立意见
公司本次延长向特定对象发行 A股股票决议的有效期及授权董事会办理本次
发行相关事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行 A股股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，故同意上述方案并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1月 4 日
[2022-01-05] (300591)万里马:关于聘任财务总监的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-005
广东万里马实业股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日
披露了《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-098）。公司原财务总监施立斌先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，经公司总经理林大耀先生提名，
公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任许晓敏女士（简历详见附件）担任公司财务总监一职，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
许晓敏女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。
公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件：
财务总监简历
许晓敏，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，本科学历。曾
任职于广州市柯莱物流有限公司、玛丽亚那国际货运代理有限公司广州分公司。2013 年 9 月加入万里马后历任财务部成本主管、财务经理、会计机构负责人等职务。现任公司会计机构负责人。
许晓敏女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许晓敏女士不是失信被执行人。
[2022-01-05] (300591)万里马:第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-002
广东万里马实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2021 年 12 月 31 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用的支出，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意确认延期归还期限自 2021 年 5
月 13 日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5
月 12 日），延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
为了顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股
东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有
效期延长至 2023 年 1 月 26 日。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。
3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东
大会将授权董事会办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期延长十二个
月，即有效期延长至 2023 年 1 月 26 日，授权内容及范围不变。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会
2022 年 1月 4 日
[2022-01-05] (300591)万里马:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-001
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2021 年 12 月 31 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于延期归还部分募集资金补充流动资金的议案》
2020 年 5 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
该次使用募集资金暂时补充流动资金期间，58,314,685.91 元用于支付赎回款
（含手续费），剩余募集资金 111,685,314.09 元用于了日常经营资金周转。2021
年 5 月 12 日，公司将 85,314.09 元归还至募集资金专户。
2021 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于延期
归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意延期归还闲置募集资金 111,600,000 元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
由于公司对流动资金的需求较大，经充分考虑公司项目投入以及未来经营发展需要，为保证经营现金流的稳定性，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下，确认延期归还期限自 2021 年 5 月 13
日第三届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月（即至 2022 年 5 月 12
日），延期归还闲置募集资金 169,914,685.91 并继续用于暂时补充流动资金，到期将归还 169,914,685.91 元至募集资金专户。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
为了顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股
东大会将原决议有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有
效期延长至 2023 年 1 月 26 日。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。
3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》
为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，公司董事会提请股东
大会将授权董事会办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期延长十二个
月，即有效期延长至 2023 年 1 月 26 日，授权内容及范围不变。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告》。
4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
议案的具体内容及聘任的财务总监简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见。
5. 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2022
年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网
络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1月 4 日
[2022-01-05] (300591)万里马:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-006
广东万里马实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 21 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2
层公司会议室
二、会议审议事项
1．本次会议拟提交股东大会表决的议案名称：
1.00《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》；
2.00《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股
票相关事宜有效期的议案》
2．上述议案为特殊决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3．以上议案内容已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行 A股 √
股票决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会
2.00 办理公司向特定对象发行 A股股票相 √
关事宜有效期的议案》
四、会议登记方法
（一）现场登记时间
2022 年 1 月 20 日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:00
（二）现场登记地点
广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
（三）登记方式
1．自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2．法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营 业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）（见附件 2）办理登记手续。
3．异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2022 年 1 月 20 日
17：00 前送达公司董事会办公室，并请股东及时电告确认。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（四）会议联系方式
联系人：苏继祥 牟其飞
地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
电话：020-22319138
传真：020-22319136
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。
六、其他事项
1．现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
2．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
3．参会人员应当听从现场工作人员的安排；
4．公司不接受电话登记；
5．受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，届时出席现场会议的人员请做好防疫措施。
七、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“350591”，投票简称为“万里投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东万里马实业股
份有限公司 2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/
本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非 累 积 投
票提案
《关于延长公司向特定对象
1.00 发行 A股股票决议有效期的 √
议案》
《关于提请股东大会延长授
权董事会办理公司向特定对 √
2.00 象发行 A股股票相关事宜有
效期的议案》
备注：1、上述审议事项委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能 保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
[2021-12-31] (300591)万里马:关于财务总监辞职的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-098
广东万里马实业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日
收到公司财务总监施立斌先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，施立斌先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，施立斌先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，施立斌先生未持有公司股份，不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，施立斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施立斌先生所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。
施立斌先生自 2014 年 8 月加入公司，为公司尽心竭力服务七年有余。在任
职期间一直恪尽职守、勤勉尽责，在公司成功上市、资本运作、公司治理等方面为公司做出了重要贡献。公司董事会对施立斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (300591)万里马:关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记暨部分股份解除质押的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-097
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记
暨部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日收
到控股股东之一林大洲先生的通知，林大洲先生为偿还其在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）部分质押融资、降低股票质押风险，将其持有公司950 万股无限售流通股通过协议转让的方式向林锦宏先生转让股份事宜，已取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、本次股份协议转让概述
林大洲先生于 2021 年 11 月 12 日与林锦宏先生及海通证券签署了《股份转让
协议》，林大洲先生通过协议转让方式向受让方转让其持有的公司 950 万股无限
售流通股，占公司总股本的 2.88%。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告及相关文件。
二、本次转让前后各方持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述
股份协议转让的过户日期为 2021 年 12 月 29 日，股份性质为无限售流通股。本次
协议转让完成前后有关持股情况如下：
本次转让前持有股份 本次增减变动 本次转让后持有股份
股东名称
股数（股） 持股比例 增减数量（股） 增减比例 股数（股） 持股比例
林大洲 38,076,800 11.55% -9,500,000 -2.88% 28,576,800 8.67%
林锦宏 0 0% 9,500,000 2.88% 9,500,000 2.88%
三、控股股东部分股份解除质押的情况
林大洲先生完成上述股份协议转让，其所持有本公司的 950 万股股份解除质
押，本次解除质押基本情况如下：
1. 本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所
股东名 股东或第一 本次解除质 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及其 押数量（股） 比例 股本比例
一致行动人
林大洲 是 1,580,000 5.53% 0.48% 2020.02.26 2021.12.29 海通证券股份
有限公司
林大洲 是 6,390,000 22.36% 1.94% 2017.04.27 2021.12.29 海通证券股份
有限公司
林大洲 是 1,530,000 5.35% 0.46% 2020.02.26 2021.12.29 海通证券股份
有限公司
合 计 - 9,500,000 33.24% 2.88% - - -
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2021年12月30日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数量 累计质押股 占其所 占公司 情况 情况
股东名称 （股） 持股比例份数量（股）持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
林大耀 81,235,700 24.64% 30,000,000 36.93% 9.10% 0 0% 51,235,700 100.00%
林大洲 28,576,800 8.67% 28,569,991 99.98% 8.66% 28,557,600 99.96% 0 0.00%
林大权 20,413,000 6.19% 0 0.00% 0.00% 0 0% 15,309,750 75.00%
林彩虹 16,226,000 4.92% 1,925,997 11.87% 0.58% 0 0% 0 0.00%
合计 146,451,500 44.42% 60,495,988 41.31% 18.35% 28,557,600 47.21% 66,545,450 77.42%
注：
1. 上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部
分为高管锁定股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
四、其他相关说明
1. 本次协议转让股份事项完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生
变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
2. 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押
股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-27] (300591)万里马:关于收到广东证监局警示函的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-096
广东万里马实业股份有限公司
关于收到广东证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 24 日
收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的行政监管措施决定书《关于对广东万里马实业股份有限公司、林大洲、林大耀、施立斌采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕167 号，以下简称“《警示函》”）。现将有关情况公告如下：
一、《警示函》的主要内容
“广东万里马实业股份有限公司、林大洲、林大耀、施立斌：
根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12 号）等规定，我
局对广东万里马实业股份有限公司（以下简称万里马或公司）进行了现场检查，发现公司存在以下问题：
一、未按规定审议及披露重大资产购置事项。2019 年 10 月 15 日，万里马
对外签订商品房认购意向书，合同总价约 1.5 亿元，并于 11 月 25 日和 12 月 12
日分别支付订金 2,000 万元，合计 4,000 万元。12 月 12 日，万里马与交易对方
签订补充协议，约定前述合同总价款不超过 1 亿元。2020 年 3 月 30 日，经协商，
公司与交易对方签订解除上述认购协议的协议书，并于 4 月收回 4,000 万元订金。万里马签订的认购意向书、补充协议涉及的合同金额均超过公司最近一期净资产的 10%，但公司未将该事项提交公司董事会审议，也未及时披露该重大事项及后续进展，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第三十条的有关规定。
二、部分募集资金补充流动资金延期归还未经审议。2020 年 5 月 18 日，万
里马召开董事会会议，审议通过自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。该次募集资金暂时补充流动资金期间，5,831.47 万元用于支付可转债赎回款和手续费，11,168.53 万
元用于日常经营资金周转。2021 年 5 月 13 日，万里马召开董事会会议，审议通
过延期归还闲置募集资金 11,160 万元并继续补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。经查，万里马截至目前实际使用 16,991.47万元募集资金补充流动资金，超过董事会审批限额 5,831.47 万元。上述情形违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条、《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。
万里马董事长林大洲、总经理林大耀、财务总监施立斌未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对万里马、林大洲、林大耀、施立斌采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改及内部问责情况报告，并抄报深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司董事会、管理层和相关人员高度重视上述《警示函》中提出的问题，将按要求采取有效措施进行整改。公司及相关人员将以此为戒，认真吸取经验教训，坚决杜绝上述事项再次发生，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律法规的学习，牢固树立规范意识，不断提高公司规范运作水平，依法依规切实履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量，进一步强化健全公司治理，更好地维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关
法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-24] (300591)万里马:关于项目预中选的提示性公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-095
广东万里马实业股份有限公司
关于项目预中选的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 19 日，中国移动通信有限公司/中国邮电器材集团有限公司在
“中国移动采购与招标网”（http://b2b.10086.cn）上发布了《中国移动 2021 年至 2024 年标志服产品集中采购项目_中选候选人公示》，对中国移动 2021 年至2024 年标志服产品集中采购项目（后称“本项目”）中选候选人进行了公示，
公示期于 2021 年 11 月 23 日届满。广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公
司”）成为本项目部分采购包的预中选单位。现将有关情况公告如下：
一、预中选项目概况
1. 项目名称：中国移动 2021 年至 2024 年标志服产品集中采购项目
2. 采购方式：公开比选
3. 采购人：中国移动通信有限公司
4. 项目评审结果
中选包号：采购包六（皮具），第一名，中选份额为：50%。
5. 预计中选总金额
根据采购内容及公示比选结果，公司中选金额预计为：5,580 万元左右，最终以实际签订的采购合同为准。
6. 公示媒介：“中国移动采购与招标网”（http://b2b.10086.cn）
7. 公示期限：自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 23 日。
二、对公司的影响
若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极的影响；本项目中选不影响公司的业务独立性。
三、风险提示
上述预中选项目尚未签订正式合同，为中选候选人结果公示，能否签订合同并顺利实施尚存在不确定性。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中国移动2021年至2024年标志服产品集中采购项目_中选候选人公示》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-16] (300591)万里马:关于控股股东提前终止减持计划的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-093
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东提前终止减持计划的公告
公司股东林彩虹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一林彩虹女士出具的《提前终止减持计划告知函》，获悉林彩虹女士决定提前终止股份减持计划，现将相关事项公告如下：
一、股份减持预披露情况
公司于 2021 年 9 月 24 日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披
露公告》（公告编号：2021-088），公司控股股东、实际控制人之一林彩虹女士拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 9,891,000 股（占公司总股本的 3%）。其中，以大宗交易方式减持的，自公告之日起 3 个交易日后的 6
个月内（即 2021 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日）进行；以集中竞价交易方式
减持的，自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 10 月 25 日至 2022
年 4 月 24 日）进行。
二、减持计划的实施情况
截至本公告披露日，林彩虹女士本次减持计划并未实施，未减持公司股份。
三、提前终止减持计划的情况
截至本公告披露日，林彩虹女士未减持公司股份，本次减持计划提前终止不再执行。
四、相关情况说明
1. 本次减持计划的提前终止符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2. 本次提前终止减持计划，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
《提前终止减持计划告知函》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-16] (300591)万里马:关于控股股东股份质押的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-094
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人之一林大耀先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，
具体事项如下：
1. 本次股份质押基本情况
是否为控 本次质 占公 是否为 是否
股东名 股股东或 押数量 占其所 司总 限售股 为补 质押起 质押到期 质押
称 第一大股 （万 持股份 股本 （如是， 充质 始日 日 质权人 用途
东及其一 股） 比例 比例 注明限 押
致行动人 售类型）
林大耀 是 1,500 18.46% 4.55% 否 否 2021/11 至解除质 梁耀强 个人
/15 押时止 融资
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2021年11月16日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质 本次质 占其 占公 情况 情况
股东 持股数量 持股 押前质 押后质 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
名称 比例 押股份 押股份 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
数量 数量 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
林大耀 81,235,700 24.64% 15,000,000 30,000,000 36.93% 9.10% 0 0.00% 60,926,775 100.00%
林大洲 38,076,800 11.55% 38,069,991 38,069,991 99.98% 11.55% 28,557,600 75.01% 0 0.00%
林大权 20,413,000 6.19% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 15,309,750 75.00%
林彩虹 16,226,000 4.92% 1,925,997 1,925,997 11.87% 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
合计 155,951,500 47.30% 54,995,988 69,995,988 44.88% 21.23% 28,557,600 40.80% 76,236,525 88.69%
注：
1. 上表中股份数量单位为“股”，“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售
和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股
份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产
生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风
险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充保证金等应对措施来防范上述
风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-15] (300591)万里马:关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-092
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
公司股东林大洲、林大耀、林大权、林彩虹保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林大洲先生、林大权先生、林大耀先生、林彩虹女士（上述四人合称“信息披露义务人”）出具的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 165,169,800 股，占当时
公司总股本的 51.82%。信息披露义务人由于公司可转债转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释、个人资金需求以及偿还质押融资减持股份导致其持股比例下降。本次权益变动完成后，上述信息披露义务人合计持有公司股份数量为146,451,500 股，占公司总股本的 44.42%。具体变动情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动前信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，林大洲先生持有公司股份 38,076,800 股，占当时公司总股
本的 11.95%；林大权先生持有公司股份 20,413,000 股，占当时公司总股本的6.40%；林大耀先生持有公司股份 90,454,000 股，占当时公司总股本的 28.38%；林彩虹女士持有公司股份 16,226,000 股，占当时公司总股本的 5.09%。信息披露义务人合计持有公司股份 165,169,800 股，占当时公司总股本的 51.82%。
（二）本次权益变动的具体情况
1. 公司可转债转股导致的持股比例变动情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“万里转债”自 2020 年 4 月
17 日起可转换为公司股份。自前次披露简式权益变动报告书至本次简式权益变动报告书披露日，由于“万里转债”转股，公司总股本由 318,750,059 股增加至329,724,410 股，信息披露义务人及其一致行动人的股份因此被动稀释了 1.72%。
2. 信息披露义务人通过证券交易系统减持情况
林大耀先生在 2020 年 11 月10 日至 2020 年 12月 9 日期间共计减持其持有的
公司无限售流通股 9,218,300 股，占公司总股本的 2.80%，具体情况如下：
股东 减持均价（元 减持股数 减持股数占减持
减持方式 减持期间
名称 /股） （股） 前总股本的比例
林大 大宗交易 2020.11.19-2020.12.9 6.42-7.60 6,000,000 1.82%
耀 竞价交易 2020.11.10-2020.11.26 8.50-9.80 3,218,300 0.98%
合 计 9,218,300 2.80%
林大洲先生于 2021 年 11 月 12 日与林锦宏及海通证券股份有限公司签订了
《股份转让协议》，林大洲拟通过协议转让方式向林锦宏转让其持有的公司9,500,000 股无限售流通股（占公司总股本的 2.88%），以偿还其在海通证券部分质押融资，降低股票质押风险。
（三）本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司权益情况
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占减持前总 股数（股） 占目前总股
股本比例 本比例
合计持有股份 90,454,000 28.38% 81,235,700 24.64%
林大耀 其中：无限售条件股份 22,613,500 7.09% 20,308,925 6.16%
高管锁定股 67,840,500 21.28% 60,926,775 18.48%
合计持有股份 38,076,800 11.95% 28,576,800 8.67%
林大洲 其中：无限售条件股份 2,499,050 0.78% 19,200 0.01%
高管锁定股 35,577,750 11.16% 28,557,600 8.66%
合计持有股份 20,413,000 6.40% 20,413,000 6.19%
林大权 其中：无限售条件股份 25,750 0.01% 5,103,250 1.55%
高管锁定股 20,387,250 6.40% 15,309,750 4.64%
合计持有股份 16,226,000 5.09% 16,226,000 4.92%
林彩虹 其中：无限售条件股份 16,226,000 5.09% 16,226,000 4.92%
高管锁定股 0 0.00% 0 0.00%
合计持有股份 165,169,800 51.82% 146,451,500 44.42%
二、其他相关说明
1. 本次权益变动后，林大洲先生、林大权先生、林大耀先生、林彩虹女士仍
为公司的控股股东、实际控制人，合计持有公司 44.42%的股份。公司控股股东和实际控制人未发生变动，公司控股股东持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。
2. 上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1. 信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-15] (300591)万里马:关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-091
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告
公司股东林大洲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 本次协议转让股份不触及要约收购。
2. 本次协议转让股份不会导致公司控制权发生变更。
3. 本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性审核确认后，方能
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续，且股份过户相关手续需要一定的时间才能全部完成。
4. 若本次协议转让股份各方未能严格按照协议约定履行相关义务，本次交易
是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日收
到公司控股股东、实际控制人之一林大洲先生（以下简称“转让方”或“甲方”）的通知，由于林大洲先生在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“质
权人”）的质押合约已到期待购回，获悉林大洲先生于 2021 年 11 月 12 日与林锦
宏（以下简称“受让方”或“乙方”）及海通证券签订了《股份转让协议》，林大洲拟通过协议转让方式向受让方转让其持有的公司 9,500,000 股无限售流通股（占公司总股本的 2.88%），以偿还其在海通证券部分质押融资，降低股票质押风险。本次协议转让完成后，林大洲先生将持有公司 28,576,800 股股份，占公司总股本的 8.67%。上述交易符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于通过协议转让方式进行股票质押
式回购交易违约处置相关事项的通知》《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关通知和规定。
本次股份协议转让后，各方股份变动情况如下：
本次变动前持有股份 本次增减变动 本次变动后持有股份
股东名称
股数（股） 持股比例 增减数量（股） 增减比例 股数（股） 持股比例
林大洲 38,076,800 11.55% -9,500,000 -2.88% 28,576,800 8.67%
林锦宏 0 0% 9,500,000 2.88% 9,500,000 2.88%
二、转让各方基本情况
（一）转让方基本情况
林大洲，男，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，公司控股股东、实际控制人之一。
（二）受让方基本情况
林锦宏，男，中国国籍，无境外居留权。
（三）质权人基本情况
名称：海通证券股份有限公司
统一社会信用代码：9131000013220921X6
法定代表人：周杰
公司类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：上海市广东路 689 号
注册资本：1,306,420 万元人民币
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、股份转让协议的主要内容
甲方、出让方：林大洲
乙方、受让方：林锦宏
丙方、质权人：海通证券股份有限公司
第一条 定义
除在本协议中另有定义外，下列术语在本协议中具有如下涵义：
“股份转让”：是指甲方以协议转让的方式向乙方转让其持有的【万里马】【9500000】股股票的行为。
“转让价款”：是指乙方向甲方按照本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份所支付的具体现金金额（计算方式：本协议签署日的前一个交易日标的股份收盘价格的【75】%*转让股份）。
1.3 “有关主管部门”：是指甲乙丙三方签订本协议、完成股份转让及办理
标的股份过户手续涉及的所有政府主管部门、行政机关、证券交易所、证券登记结算机构或行业自律组织。
1.4 “协议签署日”：是指本协议经甲乙丙三方签署、盖章的日期。
1.5 “转让完成日”：是指甲方及乙方就本次股份转让向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理标的股份过户完成登记，且乙方收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开出的证实乙方已合法拥有标的股份的《证券过户登记确认书》之日。
1.6 “担保权益”：是指任何抵押、质押、留置、限制权、优先权、第三方
权利或权益，任何其他担保或担保权益，以及任何其他形式的优先安排。
第二条 转让标的股份
2.1 甲方同意根据本协议约定的条款和条件，向乙方转让其所持有的标的股
份。乙方同意按照本协议约定的条款和条件，以支付现金的方式受让标的股份。在完成下述 4.2 条转让价款的支付后，丙方同意标的股份转让。
第三条 标的股份转让价格
3.1 甲乙双方确认，转让价格为本转让协议签署日前一交易日标的股份收盘
价格的【75】%，即标的股份转让价格为【4.64】元/股，转让价款共计【4408】万元，其中【3658.64】万元用于归还甲方在丙方的股票质押式回购交易融资负债（上述转让价款的 83%），上述负债包含本金、利息及违约金；【749.36】万元用于缴纳甲方个人所得税（上述转让价款的 17%）。
第四条 转让价款的支付方式
4.1 本协议生效后【5】个交易日内，甲乙双方向深圳证券交易所提交关于标
的股份转让的确认申请。
4.2 本次协议转让取得深圳证券交易所的确认函后【5】个交易日内，乙方应
向甲方支付 3.1 条约定的全部转让价款。其中，股份转让价款的 17%，即【749.36】万元划付至甲方自有账户。经甲乙丙三方一致同意，股份转让价款的 83%，即【3658.64】万元优先用于归还甲方在丙方的股票质押式回购交易融资负债（包含本金、利息和违约金），乙方直接划付至甲方如下指定的海通证券股份有限公司银行账户。
收款方名称：海通证券股份有限公司
银行名称： 交通银行上海第一支行
银行账号：310066726018800177823
甲方确认乙方将标的股份全部转让价款的 17%支付给甲方且全部转让价款的
83%划付至丙方账户之日起，视为乙方完成转让价款的支付。
4.4 本协议项下甲方对丙方股票质押式融资负债的归还以丙方信息系统中股
票质押式回购交易相关负债了结操作完成为准。
4.4 甲乙双方如未在 4.1 条指定期限向深圳证券交易所提交关于标的股份转
让的确认申请，或乙方未按4.2条在指定期限向丙方账户全额支付转让价款的83%的，本协议终止。
第五条 标的股份过户
5.1 取得深圳证券交易所的确认函且乙方按 4.2 条完成转让价款支付后【5】
个交易日内，甲乙丙三方应共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理如下手续：
5.1.1 甲乙丙三方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现场提供所
有办理标的股份转让过户手续（含解押）时须交付的文件并完成办理标的股份转让过户（含解押）的全部手续；
5.1.2 甲乙双方按规定各自支付完毕所有手续费、印花税等相关费用；
5.1.3 办理完毕上述所有手续后，乙方收到中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司开出的证实乙方已合法拥有股份的《证券过户登记确认书》，视为标的股份过户完成。
5.2 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司未能在受理过户申请并收到
过户手续费和印花税后的【5】个交易日内完成标的股份的过户，则乙方或丙方有权单方以书面形式通知协议其他方解除本协议。丙方在收到中登退回相关材料以及上市公司发布终止转让协议的公告后【5】个交易日内，将乙方已付转让价款的83%按原路径无息退回给乙方。每延迟 1 日，甲方应按已付转让价款 83%金额的0.1%向乙方支付违约金。
第十四条 协议的生效、变更和终止
14.1 本协议经甲方及乙方本人签字、丙方加盖公章、法定代表人签章后且标
的股份转让价格不低于 2.71 元/股的情形下生效。
14.2 本协议一式伍份，甲方执壹份，乙方执壹份，丙方执壹份，其余报有关
政府主管部门审批、备案用，每份协议具有同等法律效力。
14.3 经三方协商一致，三方可以以书面形式变更、补充或者解除本协议；本
协议的任何修改及补充协议或文件应视为本协议不可分割的一部分。
14.4 本协议于下列情形之一发生时终止：
14.4.1 经三方协商一致终止；
14.4.2 法律法规规定的其他协议终止事由。
四、本次转让是否存在承诺变更、豁免或承接的情况
根据控股股东林大洲有关承诺，相关承诺及履行情况具体如下：
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺 承诺 履行
时间 期限 情况
自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首
次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有
的上述股份。二、在本人担任公司董事、监事、高级管理人
员期间，追加以下承诺：1、本人将向公司申报所持有的公司
股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每
年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。2、
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起六个月内申报 2017
首次公开发 林彩虹、林大 离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间 年 01 履 行
行时所作承 权、林大耀、 接持有的公司股份；自公司股票在深圳证券交易所上市交易 月 10 长期 中
诺 林大洲 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职 日
之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月后申
报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间
接持有的公司股份。3、本人所持有公司股份的持股变动申报
[2021-11-15] (300591)万里马:简式权益变动报告书
广东万里马实业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：万里马
股票代码：300591
信息披露义务人：林大洲
住所：广州市番禺区沙溪大道****
通讯地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
信息披露义务人：林大权
住所：广州市番禺区沙溪大道****
通讯地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
信息披露义务人：林大耀
住所：广州市番禺区沙溪大道****
通讯地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
信息披露义务人：林彩虹
住所：广州市番禺区沙溪大道****
通讯地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
股份变动性质：减少
签署日期：二零二一年十一月十四日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关法律、法规及部门规章的规定编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》
的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”）拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在万里马拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 权益变动的目的 ...... 7
第四节 权益变动方式 ...... 8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 14
第六节 其他重大事项 ...... 15
第七节 备查文件 ...... 16
附表...... 17
第一节 释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
释义项 指 释义内容
信息披露义务人 指 公司控股股东、实际控制人林大洲、林大权、林大耀、
林彩虹
公司、上市公司、万里马 指 广东万里马实业股份有限公司
报告书、本报告书 指 广东万里马实业股份有限公司简式权益变动报告书
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
15 号——权益变动报告书》
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
1. 林大洲基本情况
身份证件号 是否取得其
姓名 性别 国籍 码 住所 通讯地址 他国家和地
区的居留权
广州市海珠
广州市番禺 区新港东路 是
林大洲 男 中国 H0407**** 区沙溪大道 1028 号保利 中国香港
**** 世界贸易中
心 F 座 3 层
2. 林大权基本情况
身份证件号 是否取得其
姓名 性别 国籍 码 住所 通讯地址 他国家和地
区的居留权
广州市海珠
广州市番禺 区新港东路 是
林大权 男 中国 H0439**** 区沙溪大道 1028 号保利 中国香港
**** 世界贸易中
心 F 座 3 层
3. 林大耀基本情况
是否取得其
姓名 性别 国籍 身份证件号码 住所 通讯地址 他国家和地
区的居留权
广州市海珠
广州市番禺 区新港东路
林大耀 男 中国 4405271972**** 区沙溪大道 1028 号保利 否
**** 世界贸易中
心 F 座 3 层
4. 林彩虹基本情况
是否取得其
姓名 性别 国籍 身份证件号码 住所 通讯地址 他国家和地
区的居留权
广州市海珠
广州市番禺 区新港东路
林彩虹 女 中国 4405271974**** 区沙溪大道 1028 号保利 否
**** 世界贸易中
心 F 座 3 层
二、信息披露义务人一致行动的关系说明
林大洲、林大耀、林大权、林彩虹为公司控股股东、实际控制人，系兄弟姐妹关系，根据《收购管理办法》的相关规定，前述四人互为一致行动人。
三、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动的目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动的目的为信息披露义务人林大耀因自身资金需求减持公司股份，信息披露义务人林大洲拟通过协议转让部分股份以股份转让价款偿还股票质押融资、降低股票质押的风险，以及公司可转债转股导致信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公
司中拥有权益的股份
公司于 2021 年 9 月 24 日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披
露公告》（公告编号：2021-088），林彩虹女士拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 9,891,000 股（占公司总股本的 3%）。以大宗交易方式
减持的，自公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 9 月 30 日至 2022
年 3 月 29 日）进行；以集中竞价交易方式减持的，自公告之日起 15 个交易日后
的 6 个月内（即 2021 年 10 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日）进行。
截至本报告书签署日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施；不排除信息披露义务人在未来十二个月内继续减持或增持所持有的公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的具体情况如下：
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股东名称 股份性质 股数（股） 占减持前总 股数（股） 占目前总股
股本比例 本比例
合计持有股份 90,454,000 28.38% 81,235,700 24.64%
林大耀 其中：无限售条件股份 22,613,500 7.09% 20,308,925 6.16%
高管锁定股 67,840,500 21.28% 60,926,775 18.48%
合
[2021-10-27] (300591)万里马:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1099元
每股净资产: 1.3749元
加权平均净资产收益率: -7.69%
营业总收入: 2.28亿元
归属于母公司的净利润: -0.36亿元
[2021-10-11] (300591)万里马:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-089
广东万里马实业股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月完成公
开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）工作，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的保荐机构，并指定王行健先生、张敏先生为本次发行的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至
2021 年 12 月 31 日。
近日，公司收到保荐机构海通证券出具的《关于更换广东万里马实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券原指派的保荐代表人张敏先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人方军先生（简历附后）接替张敏先生继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司公开发行可转换公司债券持续督导期间的保荐
代表人为王行健先生和方军先生，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日结束。
公司董事会对张敏先生在公司公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
附件：方军简历
保荐代表人，海通证券股份有限公司投资银行部总监，西南财经大学管理学硕士，财务管理专业，注册会计师。曾先后参与信质电机（002664）、多喜爱
（002761）、同兴达（002845）、英搏尔（300681）、万里马（300591）、湖南茶业、新城市（300778）、华达通的改制或 IPO 申报工作，万里马（300591）可转债及向特定对象发行股票、长城电工（600192）非公开发行、同益股份（300538）向特定对象发行股票等再融资工作，宇顺电子（002289）等并购重组工作。
[2021-09-24] (300591)万里马:关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-088
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告
公司股东林彩虹保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一林彩虹女士持有公司股份 16,226,000 股（占公司总股本的 4.92%）。林彩虹女士拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 9,891,000 股（占公司总股本的 3%）。其中，以大宗交易方式减持的，自本公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；以集中竞价交易方式减持的，自本公告之日起 15 个交易日后的6 个月内进行（法律、行政法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一林彩虹女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，股东持有公司股份的情况如下：
股东名称 持有数量（股） 占公司总股本比例 股份来源
首次公开发行股票并上市前持有的
林彩虹 16,226,000 4.92% 股份（含送股、资本公积转增股本取
得的股份）
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划情况
1. 减持原因：个人资金安排
2. 股份来源：为公司首次公开发行前已发行的股份（包括送股、资本公积金
转增股本部分）
3. 减持数量：
拟减持股份不超过 9,891,000 股，占公司总股本的 3%，如本公告披露日至计
划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则上述数量作相应调整。
4. 减持方式：集中竞价、大宗交易
5. 减持期间：以大宗交易方式减持的，自本公告之日起 3 个交易日后的 6 个
月内（即 2021 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日）进行；以集中竞价交易方式减
持的，自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2021 年 10 月 25 日至 2022
年 4 月 24 日）进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持股份。
6. 价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。根据林彩虹女士在《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺，本次减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。
三、股东相关承诺及履行情况
林彩虹女士在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺如下：
1. 自愿锁定的承诺
公司控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、林大权承诺：自公司的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。
除上述承诺外，本公司董事、监事、高级管理人员追加承诺：
（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。
（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；自公司股票在
深圳证券交易所上市交易之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（3）本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
（4）不因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述承诺事项。
2. 持股意向及减持意向、减持价格和延长锁定的承诺
（1）本人拟长期持有公司股份，并严格遵守关于股份锁定期的承诺。
（2）如果在锁定期满后，本人拟减持公司股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在该部分股份锁定期满后逐步减持。
（3）本人减持行为将通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式进行。
（4）如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行 A
股股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。
（5）公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2017 年 7 月 10 日）收盘价低
于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。
（6）本人在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。
3. 首次公开发行上市后三年内稳定股价的预案承诺
公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计
年度经审计的每股净资产值，则公司将启动稳定股价措施，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；公司控股股东单次用于回购股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限。
（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员
应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；
（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员用于增持公司股份的货币资金不高于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 60%。
4. 保护投资者利益的承诺
公司控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹以及林大权承诺如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
如公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已经上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，股份回购义务需在股东大会作出决议之日起三个月内完成。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程另有规定的从其规定。
本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺
5. 首次公开发行上市后利润分配政策的承诺
公司控股股东和实际控制人承诺：未来公司股东大会根据公司章程的规定通过利润分配具体方案时，本人表示同意并将投赞成票。
6. 未履行承诺的约束措施
发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员将切实履行已作出的承诺，如未能履行承诺的，则接受以下约束措施：
（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的其他措施。
发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。
截至本公告日，林彩虹女士对于上述股份承诺，均严格遵守履行，未发生违
反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
1. 本公告为根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》作出的预披露公告。本次减持计划未违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促林彩虹女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，并及时履行信息披露义务。
2. 本次减持计划实施具有不确定性，减持人员将根据自身情况、市场情况、
公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
（二）减持股东为公司控股股东、实际控制人，但本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
减持股东出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-15] (300591)万里马:关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-087
广东万里马实业股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号），该批复具体内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：广东万里马实业股份有限公司
1. 联系部门：证券法务部
2. 联系电话：020-22319138
3. 电子邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn
二、保荐机构：海通证券股份有限公司
1. 联系部门：资本市场部（马秋艳）
2. 联系电话：0755-25860583
3. 电子邮箱：maqy@htsec.com
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-13] (300591)万里马:关于控股股东股份质押的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-086
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人之一林大耀先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，
具体事项如下：
1. 本次股份质押基本情况
是否为控 本次质 占公 是否为限 是否
股东名 股股东或 押数量 占其所 司总 售股（如 为补 质押 质押 质押
称 第一大股 （万 持股份 股本 是，注明 充质 起始 到期 质权人 用途
东及其一 股） 比例 比例 限售类 押 日 日
致行动人 型）
至解 广东合银汇
林大耀 是 1,500 18.46 4.55 否 否 2021/ 除质 泽投资合伙 个人
% % 9/10 押时 企业 融资
止 （有限合伙）
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2021年9月10日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质 本次质 占其 占公 情况 情况
股东 持股数量 持股 押前质 押后质 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
名称 比例 押股份 押股份 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
数量 数量 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
林大耀 81,235,700 24.64% 0 15,000,000 18.46% 4.55% 0 0.00% 60,926,775 91.98%
林大洲 38,076,800 11.55% 38,069,992 38,069,992 99.98% 11.55% 28,557,600 75.01% 0 0.00%
林大权 20,413,000 6.19% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 15,309,750 75.00%
林彩虹 16,226,000 4.92% 1,925,997 1,925,997 11.87% 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 155,951,500 47.30% 39,995,989 54,995,989 35.26% 16.68% 28,557,600 51.93% 76,236,525 75.51%
注：
1. 上表中股份数量单位为“股”，“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售
和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股
份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产
生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风
险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充保证金等应对措施来防范上述
风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
[2021-08-30] (300591)万里马:董事会决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-083
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300591)万里马:监事会决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-084
广东万里马实业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 24 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300591)万里马:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.027元
每股净资产: 1.4579元
加权平均净资产收益率: -1.83%
营业总收入: 1.67亿元
归属于母公司的净利润: -888.97万元
[2021-08-03] (300591)万里马:关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-079
广东万里马实业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股
东、实际控制人之一林大耀先生的通知，获悉林大耀先生的股份办理了股票质押
式回购购回解除质押交易业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1. 本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所
股东名 股东或第一 本次解除质 持股份 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及其 押数量（股） 比例 股本比例
一致行动人
林大耀 是 21,760,000 26.79% 6.60% 2020.5.14 2021.8.2 招商证券股份
有限公司
合计 - 21,760,000 26.79% 6.60% - - -
2. 股东股份累计质押基本情况
截至2021年8月2日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
持股数量 累计质押股 占其所 占公司 情况 情况
股东名称 （股） 持股比例份数量（股）持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
林大耀 81,235,700 24.64% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 60,926,775 75.00%
林大洲 38,076,800 11.55% 38,069,992 99.98% 11.55% 28,557,600 75.01% 0 0.00%
林大权 20,413,000 6.19% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 15,309,750 75.00%
林彩虹 16,226,000 4.92% 1,925,997 11.87% 0.58% 0 0.00% 0 0.00%
合计 155,951,500 47.30% 39,995,989 25.65% 12.13% 28,557,600 71.40% 76,236,525 65.75%
注：
1. 上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
2. 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充保证金等应对措施来防范上述风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股 5%以上股东每日持股变
化明细；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 8月 3 日
[2021-07-23] (300591)万里马:关于公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2021-077
广东万里马实业股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召
开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）进行融资租赁交易，融资租赁业务总金额不超过 6,500 万元人民币，期限不超过 36 个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理林大耀全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易的一切事宜。
根据《广东万里马实业股份有限公司章程》，本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。远东租赁与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：远东国际融资租赁有限公司
成立日期：1991 年 09 月 13 日
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
注册资本：181,671.0922 万美元
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
法定代表人：孔繁星
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1. 名称：激光裁割机、高周波塑胶熔接机、热压罐、X 射线数字成像检测
系统等生产设备
2. 类别：固定资产
3. 权属：广东万里马实业股份有限公司
标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4. 所在地：广东省东莞市长安镇建安路 367 号工厂厂区
四、交易合同主要内容
公司拟以持有的生产设备与远东租赁通过售后回租的方式进行融资租赁交易，签订《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》等相关文件，主要内容如下：
1. 租赁物件及成本：激光裁割机、高周波塑胶熔接机、热压罐、X 射线数字
成像检测系统等生产设备，合同约定租赁成本为 RMB20,090,000.00 元（人民币贰仟零玖万元整）；
2. 租赁期限及租金：自起租日起算 36 个月，租金分为 12 期支付，累计
RMB22,578,605.00 元（人民币贰仟贰佰伍拾柒万捌仟陆佰零伍元），租金按照中国人民银行公布的同期人民币贷款市场报价利率（LPR）调整情况对租金进行同方向调整；
3. 留购价款：租赁期满后，公司支付 RMB1,000.00 元（人民币壹仟元整）
购回租赁物件；
4. 保证金：公司须向远东租赁支付保证金 RMB90,000.00 元（人民币玖万元
整），双方同意上述保证金在远东租赁按所有权转让协议约定向公司支付的租赁物件协议价款中直接抵扣；
5. 担保：无
6. 提前结束：自起租日起 6 个月内，公司不得中止或终止对租赁物件的租赁，
并不得以任何理由提出变更租赁合同要求。此后若公司要求提前结束租赁合同，则应提前一个月书面通知远东租赁并征得其同意。远东租赁同意后，公司向远东
租赁支付提前结束款、公司其他应付款项和远东租赁为收回及管理租赁物件而产生的费用等（如有），上述款项收讫完毕后，远东租赁将租赁物件所有权转移给公司，租赁合同结束。
五、融资租赁的目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构。本次融资租赁业务有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力。
本次交易不会影响公司的正常运营，不会损害公司员工和股东的利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、独立董事意见
公司开展融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步改善负债结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司与远东租赁进行融资租赁业务，融资租赁业务总额度不超过 6,500 万元人民币，期限不超过 36 个月。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-23] (300591)万里马:关于原持股5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-078
广东万里马实业股份有限公司
关于原持股 5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
公司股东阮兴祥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日披露
了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-024），公司原持股 5%以上股
东阮兴祥先生拟在 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日期间通过集中竞价方式
减持本公司股份不超过 3,297,200 股（占公司总股本的 1%）（以下简称“本次减持
计划”）。于 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 13 日期间，阮兴祥先生通过竞价交
易方式减持公司股份 1,811,400 股，占公司总股本的 0.55%。在本次减持计划减持
数量过半时，公司于 2021 年 5 月 13 日披露了《关于原持股 5%以上股东减持股份
数量过半的公告》（公告编号：2021-055）。
公司于近日收到阮兴祥先生发来的《股份减持进展告知函》，在本次减持计划实施期间，阮兴祥先生通过竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 3,297,200股，占减持当时公司总股本的 1.00%。本次减持计划已实施完毕且实施期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持股数占总
股东名称 减持方式 减持期间
（元/股） （股） 股本的比例
阮兴祥 竞价交易 2021.4.23—2021.7.22 6.19— 3,297,200 1.00%
9.31
阮兴祥先生本次减持的股份来源系协议转让受让的股份。
二、股东本次减持计划前后持股情况
本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股东名
股份性质 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
称
（股） 本比例 （股） 本比例
合计持有股份 16,300,000 4.94% 13,002,800 3.94%
阮兴祥 其中：无限售条件股份 16,300,000 4.94% 13,002,800 3.94%
有限售条件股份 0 0 0 0
三、相关情况说明
1. 阮兴祥先生本次减持公司股份计划及实施情况符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2. 阮兴祥先生本次减持情况与 2021 年 3 月 31 日披露的减持计划一致，不存
在差异减持情况。
3. 阮兴祥先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持的实施不会导致
公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
《股份减持进展的告知函》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
[2021-07-23] (300591)万里马:第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2021-076
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2021 年 7 月 19 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2021 年 7 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，董事会同意公司与远东国际融资租赁有限公司进行融资租赁交易，融资租赁业务总额度不超过6,500 万元人民币，期限不超过 36 个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司总经理林大耀全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易的一切事宜。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
根据《广东万里马实业股份有限公司章程》有关规定，本次交易经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
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