300336什么时候复牌？-*ST新文停牌最新消息
≈≈新文化300336≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (300336)新文化:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-007
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日收到贵部出具的《关
于对上海新文化传媒集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 75号），根据函件要求，组织各相关部门讨论、核查，现就相关问题作以下回复说明：
释义项 指 释义内容
新文化、公司、新文化公司 指 上海新文化传媒集团股份有限公司
新文化北京分公司 指 上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司
郁金香、郁金香公司、郁金香传播 指 郁金香广告传播（上海）有限公司
百创文化 指 北京百创文化传播有限公司
圆梦文化 指 西藏圆梦影视文化传媒有限公司
一寨一品 指 北京一寨一品文化传播有限公司
欢瑞影视 指 欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司
欢瑞世纪 指 欢瑞世纪联合股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本回复中所有涉及 2021 年度的相关数据均未经审计，为公司财务部门初步测算的结果，2021 年度公司业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
问题 1.公告显示，你公司拟对预计经营不达预期的被收购企业计提商誉减
值准备。截至 2021 年三季度末，你公司收购郁金香广告传媒（上海）有限公司（以下简称郁金香广告）产生的商誉余额为 3.22 亿元。请结合郁金香广告本次
商誉减值测算过程中的重要假设、关键参数（包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等），详细说明 2020年年报与本次商誉减值测试评估所采用重要参数的差异情况及合理性，郁金香广告商誉出现进一步减值迹象的具体时点，以前年度对郁金香广告商誉计提的减值准备是否充分，2021 年商誉减值测算的具体过程及合理性，是否存在通过计提大额商誉减值调节利润的情形。
【回复】：
一、商誉减值迹象出现的具体时点，以前年度商誉减值准备计提的合理性和充分性
公司前期因并购郁金香形成的商誉 75,148.07 万元，在 2021 年度前已计提
商誉减值准备 42,988.74 万元。
2019 年以来，整体广告行业持续下滑，尤其 2020 年受到疫情持续性、反复
性、阶段性的影响，在 2020 年下半年户外大屏广告签约虽有回暖，但整体户外LED 广告行业投放呈下浮趋势，公司销售也有所下滑，除此外，新业务的拓展也未达预期。
根据《企业会计准则—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的要求，企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。
公司在 2021 年深度挖掘及规划大屏业务创新服务模式及体系，提升户外广告投放服务的差异性及优异性，以现有核心屏幕资源为基础，通过各块屏幕的呈现形式、整体模块、技术实现、视觉效果等多个参数维度积极探索更多互动营销模式，并同步开拓互联网、新能源汽车、3C 数码、国潮品牌等领域新客户，根据投放标的、合作客户、合作频次等多维度属性综合判定，给予相应的优惠政策支持，增进客情关系，为争取深度捆绑奠定持续稳定的合作基础。
公司在 2021 年调整团队，并积极开拓客户，前三季度郁金香业绩同比亏损减少 6,159 万元，同时基于第四季度旺季广告投放增加的预期，2021 年前三季度商誉包含的资产组不存在减值迹象。
综上，管理层在以前年度每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测
试的结果调整商誉的账面价值，并聘请资产评估机构进行以财务报告为目的的商誉减值测试对所涉及包含商誉的资产组在报告期末的可收回金额进行评估。因此，上述减值准备的计提是公司在结合宏观环境、行业发展和郁金香经营情况后做出的判断，具备合理性和充分性。
二、本次业绩预告中进行商誉减值测试的具体过程
（一）评估假设
（1）一般假设
1、交易假设：假设所有委估资产已经处在交易的过程中，评估人员根据委估资产的交易条件等模拟市场进行评估。
2、公开市场假设：公开市场是指充分发达与完善的市场条件。公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。
3、继续使用假设：是指处于使用中的被评估单位资产在产权发生变动后，将按其现行用途及方式原地继续使用下去。
4、企业持续经营假设：是指被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变，不考虑本次评估目的所涉及的经济行为对企业经营情况的影响。
5、外部环境假设：国家现行的有关法律、法规及方针政策无重大变化；被评估单位所处的地区政治、经济和社会环境无重大变化；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
6、假定被评估单位管理当局对企业经营负责任地履行义务，并称职地对有关资产实行了有效的管理。被评估单位在经营过程中没有任何违反国家法律、法规的行为。
7、没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。
8、评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。
（二）特殊假设
1、假设被评估单位未来采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策
在重要方面保持一致。
2、被评估企业所属行业的发展态势稳定，与被评估企业生产经营有关的现
行法律、法规、经济政策保持稳定。
3、被评估企业能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经
营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营。
4、被评估企业具备与未来经营规模匹配的融资能力，确保未来经营可以正
常运行。
5、被评估企业收益的计算均以一年为一个收益预测期，依次类推，假定收
支在收益预测期内均匀发生。
6、被评估企业保持现有的经营管理水平，其严格的内控制度和不断提高的
人员素质，能够保证在未来年度内其各项监管指标保持历史年度水平，达到相关
部门监管的要求。
7、假设被评估单位已签订的合同、订单、框架协议在预测期内均能顺利执
行，不存在合同变更、终止的情况。
8、假设被评估单位经营场所及阵地资源租赁到期后能继续续租。
（三）评估关键参数
（1）收益期
根据所在行业的发展情况，结合郁金香及达可斯经营情况，取 5 年作为详细
预测期，即详细预测期截止为 2025 年，此后为永续预测期，在此阶段中，保持
稳定的收益水平考虑。
（2）预测期营业收入、营业成本及期间费用的确定
预测时各项业务的成本、费用等支出，按照郁金香及达可斯的实际情况，并
结合同行业水平、营业收入的增减变化后计算得出，详见下表：
营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 营运资金
职工薪酬：根据未来人员数、工
根据在手订 资政策进行预测；房租费用：合
根据现有场租、代 根据对历史年度营运资
单及潜在订 约期内的房租按租赁合同约定
理和折旧摊销等 产与业务经营收入和成
单，结合未 的房租金额详细测算，合约期外
大屏成本及变化 本费用的统计分析以及
来 经 营 计 的房租参考合约期内的房租水
趋势，并结合历史 未来经营期内各年度收
划、行业发 平并考虑适当增长率进行预测；
年度毛利率情况 入与成本估算的情况，
展情况等确 变动费用：结合历史年度变动费
及毛利走势确定 预测得到未来经营期各
定未来年度 用与营业收入的比率或其变化
未来年度的营业 年度的营运资金增加
的 营 业 收 趋势确定；固定费用：在历史水
成本。 额。
入。 平的基础上结合费用项目的现
有标准确定。
（3）折现率
按照收益额与折现率口径一致的原则，折现率选取（所得税）税前加权平均
资本成本（WACCBT）。
与 2020 年度商誉减值测试过程进行对比，重要假设未见重大差异。
（四）郁金香未来现金流量现值具体测算过程及参数分析、比较
郁金香 2020 年经审计的营业收入为 2.28 亿元，营业利润为亏损 1.12 亿元，
净利润为亏损 1.5 亿元，郁金香 2021 年未经审计的营业收入为 1.2 亿元，营业
利润为亏损 0.4 亿元，净利润为亏损 1.05 亿元。
（1）营业收入的分析预测
公司主要业务收入为自有独代LED大屏业务收入以及一般代理LED大屏业务
收入。2021 年受疫情的持续影响，传统的 LED 大屏业务仍然受到冲击。自有独
代 LED 大屏业务仍处于下滑趋势中。一般代理 LED 大屏业务与自有独代 LED 大屏
业务相匹配，故也处于下降趋势。
对于未来经营发展规划，公司对市场策略进行调整，不断优化及整合更优质
屏幕资源，缩减部分开支，继续加大长三角客户投放重点城市的优势资源布局，
对上海、重庆、广州等部分优质屏幕进行升级改造，并在西安、长沙等地重新布
局优质屏幕，提升媒体资源竞争力，实现媒体精品化运营体系。
通过以上分析，预计 2023 年起自有独代 LED 大屏业务分别增长 16%、14%、
12%、10%，增长率逐步下降。
一般代理 LED 大屏业务方面，2018 年至 2021 年第三季度一般代理 LED 大屏
业务收入占自有独代 LED 大屏业务收入的比重分别为 41.47%、18.47%、20.31%、1
[2022-02-16] (300336)新文化:关于监事减持股份的预披露公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-006
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于监事减持股份的预披露公告
公司监事余厉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 600,000股（占公司总股本比例 0.07%）的监事余厉先生计划在本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 100,000 股（占公司总股本比例 0.01%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：余厉
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，余厉先生持有股份的总数量为 600,000 股，占公司总股本比例 0.07%。其中，无限售流通股 150,000 股，高管锁定股 450,000 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行并上市股份及以资本公积金转增股本所获得的股份。
3、减持数量和比例：计划减持股份不超过 100,000 股，占公司总股本比例0.01%。
4、减持期间：自公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、余厉先生将根据市场情况、公司股票价格等情形决定是否实施本次减持计划。因此本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，公司将按规定及时披露减持计划的进展情况。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促余厉先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-16] (300336)新文化:关于延期回复关注函的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-005
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于延期回复关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第75号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关问题做出书面说明，并在2022年2月11日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织协调各相关方对《关注函》所涉及的问题进行逐项核查和回复。鉴于《关注函》中涉及的相关事项仍在进一步核实、补充及完善中，为保证回复内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2022年2月21日前回复《关注函》。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成《关注函》的回复。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-01-27] (300336)新文化:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-004
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度期
末净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，在披露 2021 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021
年度业绩预告》（公告编号：2022-003），经财务部门初步测算，预计公司 2021年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，在披露 2021 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示。
二、其他相关说明及风险提示
1、公司将积极寻求利润增长点，着力盘活资产，尽快消除净资产为负值的影响。
2、如公司2021年度经审计的财务数据与《2021年度业绩预告》一致，公司将在披露2021年年度报告同时披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
3、公司及董事会将积极采取各种措施切实维护上市公司及中小股东的合法权益，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-27] (300336)新文化:2021年度业绩预告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-003
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的
亏损：58,000 万元至 40,000 万元 亏损：167,261.54 万元
净利润
扣除非经常性损益后的
亏损：58,000 万元至 40,000 万元 亏损：167,579.08 万元
净利润
营业收入 12,500万元至16,500 万元 33,885.64 万元
扣除后营业收入 12,500万元至16,500 万元 33,696.57 万元
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的
-32,000 万元至-16,000万元 33,310.57 万元
所有者权益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通， 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值的主要原因：（1）公司营业收入减少主要系优化毛利较低的广告业务以及影视项目投入减少所致。报告期内公司虽已逐步优化媒体资源，但阵地成本相对固定，一定时间内优化过程仍将持续，且因银行借款、公司债券产生的融资利息、人员成本等固定支出，以及个别案件的判决结果对本期利润产生了较大影响；（2）公司基于谨慎性原则，对预计经营不达预期的被收购企业计提商誉减值准备；（3）公司预估未来期间可能取得的应纳税所得额难以涵盖可抵扣的暂时性差异，基于谨慎性原则对递延所得税资产进行了损益调整。
2、截至报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为负值，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润为负值，以及对金融工具重新评估公允价值形成的变动所致。
四、其他相关说明
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如公司 2021
年度经审计的期末净资产为负值，在披露 2021 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-19] (300336)新文化:关于股东减持股份预披露公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-002
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
公司股东上海渠丰国际贸易有限公司及其一致行动人杨震华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 13,512,775 股（占本公司总股本比例 1.68%）的股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）及持有本公司股份 40,500,000 股（占本公司总股本比例 5.02%）的一致行动人杨震华先生，上述股东合计持有本公司股份54,012,775 股（占本公司总股本比例 6.70%）。渠丰国际及其一致行动人杨震华先生计划在本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 16,000,000 股（占本公司总股本比例 1.98%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，渠丰国际持有股份的总数量为 13,512,775 股，占公司总股本比例 1.68%，其一致行动人杨震华先生持有股份的总数量为 40,500,000 股，占公司总股本比例 5.02%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金规划安排。
2、股份来源：公司首次公开发行并上市股份、协议转让及以资本公积金转增股本所获得的股份。
3、减持数量和比例：截至本公告披露日，公司总股本 806,230,192 股，计
划减持股份不超过 16,000,000 股，占公司总股本比例 1.98%。
4、减持期间：渠丰国际及其一致行动人杨震华先生计划在本公告披露日起15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过16,000,000 股（占公司总股本比例 1.98%）。其中：采取大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；采取集中
竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、其他相关说明
本次减持计划实施期间，公司将督促渠丰国际及杨震华先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、渠丰国际及杨震华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。因此本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，公司将按规定及时披露减持计划的进展情况。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-14] (300336)新文化:关于诉讼进展的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-001
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼案件的基本情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新文化”）、上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司（以下简称“新文化北京分公司”）与北京百创文化传播有限公司（以下简称“百创文化”）、西藏圆梦影视文化传媒有限公司（以下简称“圆梦文化”）因电视剧《无名者》版权转让合同纠纷一案（以
下简称“原审案件”），北京知识产权法院于 2021 年 8 月 5 日作出二审判决。具
体内容请详见公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的公
告》（公告编号：2021-064）以及 2021 年 8 月 30 日、2021 年 10 月 12 日在巨潮
资讯网披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-077、2021-085）。
根据原审案件的二审判决结果，新文化及新文化北京分公司拥有电视剧《无名者》版权，需继续履行《电视剧版权转让协议书》的支付义务。据此，电视剧《无名者》的发行款及物料均应归属新文化及新文化北京分公司所有。新文化及新文化北京分公司已向法院提起诉讼，要求百创文化、圆梦文化及发行人北京一寨一品文化传播有限公司（以下简称“一寨一品”）将发行合同、所获发行款及电视剧物料交付给新文化及新文化北京分公司，并赔偿新文化及新文化北京分公
司的损失。具体内容请详见公司于 2021 年 11 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于
诉讼进展暨新增相关诉讼事项的公告》（公告编号：2021- 097）。
二、诉讼案件的最新进展
1、公司近日通过中国执行信息公开网查询获知，北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》对新文化、新文化北京分公司及其法定代表人采取限制消
费措施，限制其实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。
2、公司近日通过律师获知，发行人一寨一品已向北京市朝阳区人民法院支付电视剧《无名者》发行款2,683.65万元，北京市朝阳区人民法院已将上述发行款作为原审案件执行案款分别支付给百创文化、圆梦文化。
三、应对措施
电视剧《无名者》的版权根据原审案件的二审判决结果应归属于新文化及新文化北京分公司，但在原审案件审理过程中，一寨一品实际占有了电视剧《无名者》物料及发行收入，一寨一品在原审案件判决后并未将前述应属新文化及新文化北京分公司的权利及价款予以返还，百创文化、圆梦文化亦应承担相应责任。故为防止公司进一步扩大损失，新文化及新文化北京分公司正积极采取法律手段维护公司自身合法权益，不排除采取对原审案件提起再审，另案对百创文化、圆梦文化、一寨一品追赔等法律措施，并配合法院调查了解案件情况，待确定原审案件判决款项与发行款项的差额后及时履行支付义务，尽快解除限制消费措施。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、北京市朝阳区人民法院出具的限制消费令(2021)京 0105 执 35781 号。
2、北京市朝阳区人民法院提供的谈话笔录及关于《无名者》发行情况的说明。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2021-12-01] (300336)新文化:第四届董事会第二十六次会议决议公告
1
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-100
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日向公司全体董事发出会议通知，于2021年11月29日下午16：00以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议。应参加董事7人，实际参加董事7人，财务总监吴涛先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
公司拟向上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）借款1,400万元，用于推进专项广告项目使用，本次借款利息为年利率6%，借款期限自渠丰国际将借款划付至公司收款账户之日起不超过2个月，公司可根据自身的经营情况提前还款。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
关联董事杨震华回避表决。
表决结果，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-12-01] (300336)新文化:第四届监事会第二十二次会议决议公告
1
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-101
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日向公司全体监事发出会议通知，以现场方式于2021年11月29日下午16:30召开第四届监事会第二十二次会议。应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书张津津列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事余厉先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
监事会认为，关于公司向关联方上海渠丰国际贸易有限公司借款暨关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。因此监事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-12-01] (300336)新文化:关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
1
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-102
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）借款1,400万元，用于推进专项广告项目使用，本次借款利息为年利率6%，借款期限自渠丰国际将借款划付至公司收款账户之日起不超过2个月，公司可根据自身的经营情况提前还款。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，渠丰国际为公司董事长杨震华先生所控制的企业，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）本次关联交易已经公司第四届董事会第二十六次会议以及第四届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事杨震华先生对该议案回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司名称：上海渠丰国际贸易有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码：91310115681031362F
4、法定代表人：杨震华
2
5、注册资本：3000万人民币
6、企业地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-188室
7、成立时间：2008年10月27日
8、经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），建筑材料、装潢材料、金属材料及制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、石油制品、燃料油、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，餐饮企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，电子商务（除金融业务），电脑图文设计制作，物业管理，从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）股权结构
序号
股东名称
认缴出资额(万元)
出资比例
1
杨璐
249.90万人民币
8.33%
2
杨震华
2,750.10万人民币
91.67%
合计：
3000万人民币
100%
（三）主要财务指标
截至2020年12月31日，渠丰国际净资产15,592.88万元（未经审计）。
（四）关联关系
渠丰国际为公司董事长杨震华先生所控制的企业。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（五）关联方不属于失信被执行人。
三、交易协议的主要内容
1、出借方（甲方）：上海渠丰国际贸易有限公司
2、借款方（乙方）：上海新文化传媒集团股份有限公司
3、借款金额及用途：乙方拟向甲方借款人民币14,000,000元整（大写人民币壹仟肆佰万元整），用于推进专项广告项目使用。最终借款金额以甲方划付乙方指定账户总金额为准。
4、借款期限及利息：甲方将借款划付至乙方收款账户之日起不超过2个月，
3
乙方可根据自身的经营情况提前还款。借款利息为年利率6%。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向渠丰国际借款旨在支持公司业务发展，本次关联交易双方本着平等自愿的原则，借款利息依据金融机构贷款利率水平，由双方协商确定。定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次关联借款将用于公司推进专项广告项目所需，有助于公司业务发展需要，符合全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生关联交易行为（不含本次交易）。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认为，鉴于推动公司业务发展所需，公司拟向关联方上海渠丰国际贸易有限公司借款，用于推进专项广告项目使用，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司拟向关联方上海渠丰国际贸易有限公司借款事项遵循了平等、自愿的原则，有利于支持公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会表决程
4
序合法有效。
综上所述，我们同意公司向关联方借款事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
5、《借款协议》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-11-19] (300336)新文化:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-099
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021年11月19日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月19日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋一楼会议室
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨震华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、股东、股东代理的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共13名，代表股份80,592,262股，占上市公司总股份的9.9962％。
其中：现场参加会议的股东及股东代表共5名，代表股份55,353,702股，占上市公司总股份的6.8657％。通过网络投票的股东8名，代表股份25,238,560股，
占上市公司总股份的3.1304％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 80,529,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9217％；反对
63,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0783％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,916,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7571％；反对
63,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 26,516,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7626％；反对
63,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,916,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7571％；反对
63,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华回避表决，关联股东合计持有股份 54,012,775 股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司 2021 年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2021 年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-12] (300336)新文化:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-098
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021年11月12日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋一楼会议室
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨震华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、股东、股东代理的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共12名，代表股份188,733,340股，占上市公司总股份的23.4094％。
其中：现场参加会议的股东及股东代表共6名，代表股份163,973,280股，占上市公司总股份的20.3383％。通过网络投票的股东6名，代表股份24,760,060
股，占上市公司总股份的3.0711％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 188,644,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
89,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,673,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6405％；反对 89,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 188,644,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
89,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,673,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6405％；反对 89,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 188,644,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
89,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,673,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6405％；反对 89,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2021 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-09] (300336)新文化:中诚信国际关于终止上海新文化传媒集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告
China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.
[2021]828
中诚信国际关于终止上海新文化传媒集团股份有限公司
主体及相关债项信用评级的公告
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于 2016年发行了“上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16 文化 01），由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。2021 年 7 月，中诚信国际将新文化主体信用等级及“16 文化 01”的债项信用等级调降至 B，并将主体和上述债项信用等级列入可能降级的观察名单。
2021 年 11 月 3 日，新文化发布《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016
年公开发行公司债券（第一期）兑付情况及摘牌公告》称，“公司将通过场外兑付方式支付‘16 文化 01’剩余债券本息，并向深圳证券交易所提交关于‘16 文
化 01’摘牌申请。自 2021 年 11 月 5 日起，‘16 文化 01’将在深圳证券交易所
摘牌。”
截至本公告出具日，新文化已无其他经中诚信国际进行评级的存续债券。根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自本公告发布之日起，终止对新文化的主体及“16 文化 01”债项的信用评级，并将不再更新其信用评级结果。
特此公告
中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇二一年十一月八日
北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100
Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,
Dongcheng District,Beijing, 100010
[2021-11-05] (300336)新文化:关于诉讼进展暨新增相关诉讼事项的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-097
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于诉讼进展暨新增相关诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼案件的基本情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新文化”）、上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司（以下简称“新文化北京分公司”）与北京百创文化传播有限公司（以下简称“百创文化”）、西藏圆梦影视文化传媒有限公司（以下简称“西藏圆梦”）因电视剧《无名者》版权转让合同纠纷一案（以
下简称“原审案件”），北京知识产权法院于 2021 年 8 月 5 日作出二审判决。具
体内容请详见公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的公
告》（公告编号：2021-064）以及 2021 年 8 月 30 日、2021 年 10 月 12 日在巨潮
资讯网披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-077、2021-085）。
二、诉讼进展暨新增相关诉讼事项的情况
根据原审案件的二审判决结果，新文化北京分公司及新文化拥有电视剧《无名者》版权，需继续履行《电视剧版权转让协议书》的支付义务。据此，电视剧《无名者》的发行款及物料均应归属新文化北京分公司及新文化所有。在北京一寨一品文化传播有限公司（以下简称“一寨一品”）向法院提供且由法院予以确认的材料中显示，电视剧《无名者》已由一寨一品在多家电视台上多轮发行，一寨一品发行电视剧《无名者》的授权来自于百创文化，发行使用的电视剧物料来自于西藏圆梦，且一寨一品未将获得的发行款支付给新文化北京分公司及新文化。
一寨一品、西藏圆梦、百创文化上述行为直接侵害了新文化北京分公司及新文化对《无名者》电视剧的著作权权利，导致新文化北京分公司及新文化至今未取得《无名者》电视剧物料，亦未收到任何发行款。新文化北京分公司及新文化
为维护自身合法权益，向法院提起诉讼，请求判决一寨一品、西藏圆梦、百创文化停止侵权行为，赔偿新文化北京分公司及新文化的损失。
诉讼请求如下：
（1）判决一寨一品、西藏圆梦、百创文化（以下合称“三方被告”）向新文化北京分公司、新文化（以下合称“原告”）交付电视剧《无名者》的全部著作权及物料，并返还依据发行合同所获的全部款项（合同总金额暂计为 42,590,880元，以实际签署的合同为准）；
（2）判决三方被告按照全国银行间同业拆借中心贷款利率赔偿原告利息损
失（以 42,590,880 元为基数，自 2016 年 8 月 19 日至实际付清之日，暂计至 2021
年 10 月 11 日为 10,706,342 元）；
（3）本案所有诉讼费由三方被告承担。
公司于近日收到北京知识产权法院出具的(2021)京 73 民初 1393 号《民事案
件受理通知书》，法院已经决定立案受理，案件尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、公司其他诉讼、仲裁情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月发生的累计诉讼仲裁金额约为人民币1,491.40万元。
2、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日,本次新增诉讼事项尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润及期后利润的可能影响存在不确定性。公司将持续关注该诉讼事项的进展情况，并按照企业会计准则规定进行相应账务处理。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《起诉状》；
2、(2021)京73民初1393号《民事案件受理通知书》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月五日
[2021-11-04] (300336)新文化:第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-093
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2
日向公司全体董事发出会议通知，于 2021 年 11 月 3 日上午 10:00 以现场结合通
讯方式紧急召开第四届董事会第二十五次会议。应参加董事 7 人，实际参加董事7 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
公司拟与关联方上海双创投资管理有限公司签署《上海双创投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司之公司债券兑付协议》，拟调整上海双创投资管理有限公司持有的“16文化01”公司债券的兑付方式。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
关联董事张赛美回避表决。
表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
公司拟与关联方上海双创投资管理有限公司、上海高胜致信投资管理有限公司签署《上海高胜致信投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司及
上海双创投资管理有限公司之公司债券兑付协议》，拟调整上海高胜致信投资管理有限公司持有的“16文化01”公司债券的兑付方式。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
关联董事杨震华、张赛美回避表决。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第二十五次会议的相关内容，公司定于2021年11月19日下午14:30召开2021年第六次临时股东大会。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-11-04] (300336)新文化:第四届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-094
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2
日向公司全体监事发出会议通知，以通讯方式于 2021 年 11 月 3 日上午 9:45 紧
急召开第四届监事会第二十一次会议。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书张津津列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事余厉先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
监事会认为，本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，能够有效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，完成公司债券摘牌兑付工作。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
监事会认为，本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，能够有效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，完成公司债券摘牌兑付工作。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年十一月四日
[2021-11-04] (300336)新文化:关于公司与关联方签署公司债券兑付协议暨关联交易的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-095
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司与关联方签署《公司债券兑付协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“16 文化 01”公司债券基本情况
2021 年 11 月 3 日，上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投管”）
向上海高胜致信投资管理有限公司（以下简称“高胜致信”）支付 60,079,269元，通过深圳证券交易所系统受让高胜致信所持有的 546,200 张上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 文化 01”、“标的债券”）。
本次交易前，双创投管持有“16文化01”公司债券500,000张。交易完成后，双创投管持有“16文化01”公司债券1,046,200张，公司应付双创投管债券本息共计115,102,924元。
本次交易前，高胜致信持有“16 文化 01”公司债券 1,659,200 张。交易完
成后，高胜致信持有“16 文化 01”公司债券 1,113,000 张。同日，公司向高胜致信支付 31,452,260 元以部分兑付高胜致信所持剩余标的债券本息。交易完成及部分兑付后，公司应付高胜致信债券本息共计 91,000,000 元。
二、关联交易概述
（一）自 2021 年 11 月 5 日起，“16 文化 01”公司债券将在深圳证券交易
所摘牌。经公司与双创投管、高胜致信协商一致，公司拟与双创投管签署《公司债券兑付协议》（以下简称“《协议（一）》”），公司拟与高胜致信及双创投管签署《公司债券兑付协议》（以下简称“《协议（二）》”），拟变更双创投管、高胜致信所持有的“16 文化 01”公司债券的兑付方式。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，双创投管和公司控股股东拾分自然（上海）文化传播有限公司均系公司实际控制
人控制的公司。高胜致信系公司董事长过去十二个月内控制的公司。综上所述，双创投管和高胜致信属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，本次事项构成关联交易。
（三）本次关联交易已经公司第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事张赛美女士、杨震华先生对相关议案回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
三、关联方基本情况
（一）上海双创投资管理有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：上海双创投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91310000350759025K
法定代表人：张赛美
注册资本：10000 万人民币
企业地址：上海市宝山区呼兰西路 100 号 6 幢 402-1 室
成立时间：2015 年 8 月 31 日
经营范围：股权投资管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
1 上海弘赛企业管理中心 3000万人民币 30%
2 上海绮沅企业管理中心（有限合伙） 7000万人民币 70%
合计： 10000万人民币 100%
3、最近一年经审计主要财务数据
2020 年度，营业收入 13,095.43 万元，净利润 93.08 万元；截至 2020 年 12
月 31 日，净资产 10,202.72 万元。
4、关联关系
双创投管和公司控股股东拾分自然（上海）文化传播有限公司均系公司实际控制人控制的企业。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
5、关联方不属于失信被执行人。
（二）上海高胜致信投资管理有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：上海高胜致信投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码：91310115301474322P
法定代表人：谈群民
注册资本：3000 万人民币
企业地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 655 号 602 区域 608A 室
成立时间：2014 年 5 月 30 日
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），会务服务，展览展示服务，金融信息服务（除金融业务），日用百货、鞋帽、化妆品、钟表、一类医疗器械、环保设备、厨房用品、食用农产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
杨毅钦 3000万人民币 100%
3、最近一年经审计主要财务数据
2020 年度，营业收入 297.03 万元，净利润 263.70 万元；截至 2020 年 12
月 31 日，净资产 3,254.74 万元。
4、关联关系
高胜致信系公司董事长过去十二个月内控制的公司。
5、关联方不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
（一）《协议（一）》的主要内容
1、协议主体
甲方：上海双创投资管理有限公司
乙方：上海新文化传媒集团股份有限公司
2、协议主要内容
双创投管为“16文化01”公司债券的持有人，双方本着公平、公正的原则，经友好协商，就标的债券的兑付方式调整等事宜达成协议如下：
（1）、兑付方式
（1.1）、截至标的债券兑付日，乙方应付甲方债券本息合计为人民币115,102,924 元（以下简称“债权本金”，大写：人民币壹亿壹仟伍佰壹拾万零贰仟玖佰贰拾肆元整），甲方同意乙方不再负有以现金方式在兑付日就标的债券向甲方还本付息的义务，上述债权本金按本协议约定清偿。
（1.2）、自 2021 年 11 月 6 日（含当日）起至债权本金结清之日（不含当
日）止，甲方就债权本金按不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准向乙方收取利息（以下简称“债权利息”），直至清偿完毕本协议项下所有债权本息（暨债权本金加债权利息）。
（2）、本协议的生效和终止
（2.1）、本协议自双方签署之日起成立，并自双方股东大会审议通过后生效。
（2.2）、本协议可依据下列情况之一而终止：
①经双方一致书面同意；
②如果有管辖权的政府部门发布限制、禁止和废止完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉，双方均有权以书面通知方式终止本协议。
（二）《协议（二）》的主要内容
1、协议主体
甲方：上海高胜致信投资管理有限公司
乙方：上海新文化传媒集团股份有限公司
丙方：上海双创投资管理有限公司
2、协议主要内容
双创投管、高胜致信为“16文化01”公司债券的持有人，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，就标的债券的兑付方式调整等事宜达成协议如下：
（1）、兑付方式
（1.1）、各方确认截至标的债券兑付日，乙方应付甲方债券本息合计为人民币91,000,000元（大写：人民币玖仟壹佰万元整）（以下简称“债权本金”），甲方同意乙方不再负有以现金方式在标的债券兑付日就标的债券向甲方还本付息的义务，上述债权本金按本协议约定清偿。
（1.2）、自 2021 年 11 月 6 日（含当日）起至债权本金结清之日（不含当
日）止，甲方就债权本金按年利率 8%向乙方收取利息（以下简称“债权利息”）。债权本金和债权利息合称“债权本息”。
（1.3）、经各方协商一致，乙方应在不晚于 2022 年 12 月 31 日前向甲方清
偿届时的待清偿债权本息。如届时乙方未能在上述期限前清偿完毕待清偿债权本息的，则甲方有权要求丙方在上述期限届满后的十（10）个工作日内向甲方全额支付应付未付待清偿债权本息款项，且本协议各方均应配合签署代位偿付相关的协议并履行相关审议程序；或通过其他由甲方和乙方协商一致的方式予以清偿。
（1.4）、丙方承诺，丙方因持有乙方“16 文化 01”债券所获得之债权，不
会优先于甲方本协议项下的债权本息受偿。否则丙方应于优先受偿之日起 1 个工作日内将优先受偿部分金额支付给甲方。
（2）、声明、保证及承诺
（2.1）、本协议签署的各方均具有一切必要的权利和授权签署并履行本协议，签署和履行本协议不会与该方已经承担的任何法定或约定的义务相抵触或相冲突。签署的本协议需经过各方股东会审议通过，各方的股东会决议均应作为本协议之附件。
（3）、本协议的生效和终止
（3.1）、本协议自各方签署之日起成立，经各方股东大会审议通过后生效。
（3.2）、本协议可依据下列情况之一而终止：
①经各方一致书面同意；
②如果有管辖权的政府部门发布限制、禁止和废止完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉，各方均有权以书面通知方
式终止本协议。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司与关联方双创投管、高胜致信分别签署《协议（一）》、《协议（二）》，能够有效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，完成公司债券摘牌兑付工作。本次关联交易，不会导致公司利益向关联方倾斜，不会损害上市公司及全体股东的合法权益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，双创投管曾向公司提供累计 2.35 亿元的借款，
截至本公告披露日，上述借款公司已全部归还。
本年年初至本公告披露日，公司与高胜致信未发生关联交易行为。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认为：公司拟与关联方上海双创投资管理有限公司、上海高胜致信投资管理有限公司分别签署《上海双创投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司之公司债券兑付协议》、《上海高胜致信投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司及上海双创投资管理有限公司之公司债券兑付协议》，能够有效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会第二十五次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司拟与关联方上海双创投资管理有限公司、上海高胜致信投资管理有限公司分别签署《上海双创投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司之公司债券兑付协议》、《上海高胜致信投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司及上海双创投资管理有限公司之公司债券兑付协议》事项，遵循了公平、公正、自愿的原则，有效化解公司债券兑付风险，
[2021-11-04] (300336)新文化:关于召开2021年度第六次临时股东大会的通知
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-096
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十五次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 19 日下午 14:30 召开公司 2021
年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2021 年11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 12 日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2021 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇 85-B 栋
一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
2、《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明: 议案 1、议案 2 关联股东需要回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司
1.00 √
债券兑付协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海
2.00 双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关 √
联交易的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年11月18日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年11月18日16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部。
4、登记方法：
(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登
记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件
到场。
5、会议联系方式：
(1) 联系人：张津津
(2) 联系电话：021-65871976
(3) 传真：021-65873657
(4) 邮箱：E-mail：xinwenhua@ncmedia.com.cn
(5) 联系地址：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部
(6) 邮政编码：201103
6、其他事项：
(1) 会议相关材料备置于会议现场。
(2) 本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
(3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350336”，投票简称为“新文投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席上海新文化传媒集
团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相
关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自
己的意见进行表决。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司与上海双创投资管理有限公司签 √
署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公
2.00 司及上海双创投资管理有限公司签署<公司 √
债券兑付协议>暨关联交易的议案》
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021年第六次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话
[2021-11-03] (300336)新文化:2016年公开发行公司债券(第一期)兑付情况及摘牌公告
新文化:2016年公开发行公司债券(第一期)兑付情况及摘牌公告
公司将通过场外兑付方式支付“16文化01”剩余债券本患，并向深圳证券
交易所提交关于“16文化01”摘牌申请。自2021年11月5日起，“16文化01”
将在深圳证券交易所摘牌。
一、债券基本情况
1、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16文化01
3、债券代码：112424
4、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
……
[2021-11-03] (300336)新文化:关于公司关联方交易“16文化01”公司债券的公告
新文化:关于公司关联方交易“16文化01”公司债券的公告
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16文化01，债券代码：112424，
以下简称：“16文化01”公司债券），发行总量为10，000，000张，当前余量为
2，159，290张。
一、“16文化01”公司债券交易的基本情况
……
[2021-10-28] (300336)新文化:第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-089
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21
日向公司全体董事发出会议通知，于 2021 年 10 月 26 日上午 10：00 在公司会议
室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，财务总监吴涛先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021年第三季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年第三季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《2021年第三季度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会根据本议案办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。
条款修订详见《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》修订对照表，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
因修订《公司章程》部分条款,公司对《股东大会议事规则》相应条款进行修订，并替代之前已经制定的相关制度。上述修订后的制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
因修订《公司章程》部分条款,公司对《董事会议事规则》相应条款进行修订，并替代之前已经制定的相关制度。上述修订后的制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第二十四次会议的相关内容，公司定于2021年11月12日下午14:30召开2021年第五次临时股东大会。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (300336)新文化:关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-090
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十四次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 12 日下午 14:30 召开公司 2021
年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2021 年11 月 12 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2021 年 11月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇 85-B 栋
一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
特别说明: 议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年11月11日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年11月11日16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部。
4、登记方法：
(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登
记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件
到场。
5、会议联系方式：
(1) 联系人：张津津
(2) 联系电话：021-65871976
(3) 传真：021-65873657
(4) 邮箱：E-mail：xinwenhua@ncmedia.com.cn
(5) 联系地址：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部
(6) 邮政编码：201103
6、其他事项：
(1) 会议相关材料备置于会议现场。
(2) 本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
(3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350336”，投票简称为“新文投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席上海新文化传媒集
团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相
关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自
己的意见进行表决。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证
[2021-10-28] (300336)新文化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2075元
每股净资产: 0.2008元
加权平均净资产收益率: -67.78%
营业总收入: 1.28亿元
归属于母公司的净利润: -1.67亿元
[2021-10-18] (300336)新文化:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-086
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021年10月18日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋一楼会议室
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事何君琦女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、股东、股东代理的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共12名，代表股份27,082,437股，占上市公司总股份的3.3591％。
其中：现场参加会议的股东及股东代表共3名，代表股份1,340,927股，占上市公司总股份的0.1663％。通过网络投票的股东9人，代表股份25,741,510股，
占上市公司总股份的3.1928％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 26,981,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6267％；反对
101,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3733％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,381,327股，占出席会议中小股东所持股份的99.6182％；反对101,110股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2021 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十八日
[2021-10-12] (300336)新文化:关于诉讼进展的公告
新文化:关于诉讼进展的公告
一、本次诉讼案件的基本情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（下称“公司”、“新文化”）、上海新文化
传媒集团股份有限公司北京分公司与北京百创文化传播有限公司（以下称“百创
文化”）、西藏圆梦影视文化传媒有限公司（以下简称“圆梦文化”）因电视剧《无
名者》版权转让合同纠纷一案，北京知识产权法院于2021年8月5日作出二审
判决，具体内容请详见2021年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的
公告》（公告编号：2021-064）。
……
[2021-10-01] (300336)新文化:第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-081
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24
日以电话、邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，于 2021 年 9 月 30 日上午
10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任吴涛先生（后附个人简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
二、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
为进一步完善激励约束机制，充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，吸引人才，稳定团队，公司高级管理人员 2021 年度实行绩效工资管理，薪酬结构增加了月度及年度绩效考核。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结合公司未来发展、所处行业和地区的薪酬水平等情况，拟定了高级管理人员2021 年度薪酬方案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
何君琦女士、张津津女士因在公司担任高级管理人员回避表决。
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、审议通过《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》
根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司非独立董事 2021 年度薪酬方案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
议案涉及非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，非独立董事杨震华先生、张赛美女士、何君琦女士、张津津女士回避表决。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第二十三次会议的相关内容，公司定于 2021 年 10
月 18 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月一日
简历：
吴涛先生，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科双学士学
位，注册会计师，中级会计师。历任众华会计事务所(特殊普通合伙)审计经理，上海旭诺资产管理有限公司财务经理，上海众引文化传播股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任上海新文化传媒集团股份有限公司财务副总监,兼任郁金香广告传播（上海）有限公司财务总监。
截至本公告披露日，吴涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
[2021-10-01] (300336)新文化:关于变更财务总监的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-082
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监徐敏芝女士提交的辞职申请。因个人原因，徐敏芝女士申请辞去财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。徐敏芝女士辞职后将不再公司担任其他职务。公司董事会对徐敏芝女士在任职期间所做的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴涛先生（后附简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。
简历：
吴涛先生，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科双学士学
位，注册会计师，中级会计师。历任众华会计事务所(特殊普通合伙)审计经理，上海旭诺资产管理有限公司财务经理，上海众引文化传播股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任上海新文化传媒集团股份有限公司财务副总监,兼任郁金香广告传播（上海）有限公司财务总监。
截至本公告披露日，吴涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月一日
[2021-10-01] (300336)新文化:关于公司非独立董事和高级管理人员2021年度薪酬方案的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-083
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司非独立董事和高级管理人员2021年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，为进一步完善激励约束机制，充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，吸引人才，稳定团队，公司高级管理人员 2021 年度实行绩效工资管理，薪酬结构增加了月度及年度绩效考核。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结合公司未来发展、所处行业和地区的薪酬水平等情况，拟定了非独立董事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、公司非独立董事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案
（一）方案适用对象
1、公司非独立董事
2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
（二）方案适用期限
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（三）薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
（1）、在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管的业务或担任的职务领取薪酬，不另行领取非独立董事津贴。其薪酬由基本月薪和绩效构成，其中基本月薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；月度绩效根据岗位月度绩效目标完成情况进行考核后发放；年度绩效根据岗位年度绩效目标完成情况进行考核后发放。
（2）、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不领取非独立
董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。其薪酬由基本月薪和绩效构成，其中基本月薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；月度绩效根据岗位月度绩效目标完成情况进行考核后发放；年度绩效根据岗位年度绩效目标完成情况进行考核后发放。
（四）发放办法
1、公司非独立董事、高级管理人员月薪及月度绩效按月发放，年度绩效在年度结束后进行考核后发放。
2、公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、公司非独立董事薪酬、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
（五）其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对非独立董事和高级管理人员薪酬方案执行情况进行监督。
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，非独立董事 2021 年度薪酬方案经股东大会审议通过后生效，高级管理人员 2021 年度薪酬方案经董事会审议通过后生效。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月一日
[2021-10-01] (300336)新文化:关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-084
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十三次会议决议，公司定于 2021 年 10 月 18 日下午 14:30 召开公司 2021
年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2021 年 10 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇 85-B 栋
一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议以下议案：
1、审议《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
特别说明: 议案 1 关联股东需要回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年10月15日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年10月15日16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部。
4、登记方法：
(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。
5、会议联系方式：
(1) 联系人：张津津
(2) 联系电话：021-65871976
(3) 传真：021-65873657
(4) 邮箱：E-mail：xinwenhua@ncmedia.com.cn
(5) 联系地址：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部
(6) 邮政编码：201103
6、其他事项：
(1) 会议相关材料备置于会议现场。
(2) 本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
(3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350336”，投票简称为“新文投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席上海新文化传媒集
团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相
关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自
己的意见进行表决。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案 √
的议案》
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证
号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年月日
附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
[2021-09-17] (300336)新文化:关于诉讼事项的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-080
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海市第二中级人民法院向被害单位上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新文化公司”）送达了一审《刑事判决书》【（2020）沪 02 刑初 11 号】(以下简称“一审判决书”)，现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件当事人
1、公诉机关：上海市人民检察院第二分院
2、被告人：王敏，原系郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”或“郁金香公司”）法定代表人、总经理。
3、被害人：上海新文化传媒集团股份有限公司
（二）案件基本情况
自 2008 年开始，被告人王敏直接或者指使他人，通过虚构户外 LED 大屏幕
广告投放业务、设立空壳广告公司作为虚假业务合作方、在各公司之间空转资金的形式，虚增郁金香公司的营业收入。
2014 年 3 月至 5 月新文化公司收购郁金香公司期间，王敏直接或者指使下
属提供了上述虚假财务资料，截至 2013 年 12 月 31 日，虚构业务形成的应收账
款余额近 1.4 亿元，并夸大郁金香公司预期净利润，导致新文化公司向上海银久广告有限公司等 17 家郁金香原股东以 12 亿元的对价完成收购，比郁金香公司当时的实际股权价值高出 6.2 亿余元。
2014 年至 2017 年，被告人王敏为掩饰此前虚构应收账款及完成郁金香公司
原 17 家股东作出的业绩承诺，继续通过前述同样形式导致郁金香公司截至 2017
年 12 月 31 日实际无法实现的应收账款余额达 3.8 亿余元。
一审判决被告人王敏的违法所得予以追缴并发还被害单位，不足部分责令退赔。目前该案正在二审审理中。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、截至 2020 年年末，判决书提及的无法收回的应收账款账面余额 3.8 亿元，
公司历年已按照企业会计准则全额计提了坏账准备；
2、截至 2020 年年末，与郁金香相关的商誉账面价值为 3.22 亿元。公司根
据判决书提供的信息，经初步测算，包含商誉的相关资产组组合的账面价值与可收回金额比较后无重大差异；
3、经自查，公司初步判断该案件对目前净资产、年初未分配利润及历史年度盈亏性质不构成重大影响；
4、公司将视二审判决进展情况启动民事追偿的司法程序，积极采取相关措施追缴被告人的违法所得，维护公司及全体股东的合法权益。
四、风险提示
目前该案尚在二审审理中，上述事项及追缴违法所得的执行结果均存在不确定性。公司将持续关注案件后续进展，同时进一步评估及梳理涉案期间的相关历史资料，并视案件进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市第二中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2020）沪 02 刑初 11
号】。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-23] (300336)新文化:关于深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-007
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日收到贵部出具的《关
于对上海新文化传媒集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 75号），根据函件要求，组织各相关部门讨论、核查，现就相关问题作以下回复说明：
释义项 指 释义内容
新文化、公司、新文化公司 指 上海新文化传媒集团股份有限公司
新文化北京分公司 指 上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司
郁金香、郁金香公司、郁金香传播 指 郁金香广告传播（上海）有限公司
百创文化 指 北京百创文化传播有限公司
圆梦文化 指 西藏圆梦影视文化传媒有限公司
一寨一品 指 北京一寨一品文化传播有限公司
欢瑞影视 指 欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司
欢瑞世纪 指 欢瑞世纪联合股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本回复中所有涉及 2021 年度的相关数据均未经审计，为公司财务部门初步测算的结果，2021 年度公司业绩的具体数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
问题 1.公告显示，你公司拟对预计经营不达预期的被收购企业计提商誉减
值准备。截至 2021 年三季度末，你公司收购郁金香广告传媒（上海）有限公司（以下简称郁金香广告）产生的商誉余额为 3.22 亿元。请结合郁金香广告本次
商誉减值测算过程中的重要假设、关键参数（包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等），详细说明 2020年年报与本次商誉减值测试评估所采用重要参数的差异情况及合理性，郁金香广告商誉出现进一步减值迹象的具体时点，以前年度对郁金香广告商誉计提的减值准备是否充分，2021 年商誉减值测算的具体过程及合理性，是否存在通过计提大额商誉减值调节利润的情形。
【回复】：
一、商誉减值迹象出现的具体时点，以前年度商誉减值准备计提的合理性和充分性
公司前期因并购郁金香形成的商誉 75,148.07 万元，在 2021 年度前已计提
商誉减值准备 42,988.74 万元。
2019 年以来，整体广告行业持续下滑，尤其 2020 年受到疫情持续性、反复
性、阶段性的影响，在 2020 年下半年户外大屏广告签约虽有回暖，但整体户外LED 广告行业投放呈下浮趋势，公司销售也有所下滑，除此外，新业务的拓展也未达预期。
根据《企业会计准则—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的要求，企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。
公司在 2021 年深度挖掘及规划大屏业务创新服务模式及体系，提升户外广告投放服务的差异性及优异性，以现有核心屏幕资源为基础，通过各块屏幕的呈现形式、整体模块、技术实现、视觉效果等多个参数维度积极探索更多互动营销模式，并同步开拓互联网、新能源汽车、3C 数码、国潮品牌等领域新客户，根据投放标的、合作客户、合作频次等多维度属性综合判定，给予相应的优惠政策支持，增进客情关系，为争取深度捆绑奠定持续稳定的合作基础。
公司在 2021 年调整团队，并积极开拓客户，前三季度郁金香业绩同比亏损减少 6,159 万元，同时基于第四季度旺季广告投放增加的预期，2021 年前三季度商誉包含的资产组不存在减值迹象。
综上，管理层在以前年度每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测
试的结果调整商誉的账面价值，并聘请资产评估机构进行以财务报告为目的的商誉减值测试对所涉及包含商誉的资产组在报告期末的可收回金额进行评估。因此，上述减值准备的计提是公司在结合宏观环境、行业发展和郁金香经营情况后做出的判断，具备合理性和充分性。
二、本次业绩预告中进行商誉减值测试的具体过程
（一）评估假设
（1）一般假设
1、交易假设：假设所有委估资产已经处在交易的过程中，评估人员根据委估资产的交易条件等模拟市场进行评估。
2、公开市场假设：公开市场是指充分发达与完善的市场条件。公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。
3、继续使用假设：是指处于使用中的被评估单位资产在产权发生变动后，将按其现行用途及方式原地继续使用下去。
4、企业持续经营假设：是指被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变，不考虑本次评估目的所涉及的经济行为对企业经营情况的影响。
5、外部环境假设：国家现行的有关法律、法规及方针政策无重大变化；被评估单位所处的地区政治、经济和社会环境无重大变化；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
6、假定被评估单位管理当局对企业经营负责任地履行义务，并称职地对有关资产实行了有效的管理。被评估单位在经营过程中没有任何违反国家法律、法规的行为。
7、没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。
8、评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。
（二）特殊假设
1、假设被评估单位未来采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策
在重要方面保持一致。
2、被评估企业所属行业的发展态势稳定，与被评估企业生产经营有关的现
行法律、法规、经济政策保持稳定。
3、被评估企业能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经
营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营。
4、被评估企业具备与未来经营规模匹配的融资能力，确保未来经营可以正
常运行。
5、被评估企业收益的计算均以一年为一个收益预测期，依次类推，假定收
支在收益预测期内均匀发生。
6、被评估企业保持现有的经营管理水平，其严格的内控制度和不断提高的
人员素质，能够保证在未来年度内其各项监管指标保持历史年度水平，达到相关
部门监管的要求。
7、假设被评估单位已签订的合同、订单、框架协议在预测期内均能顺利执
行，不存在合同变更、终止的情况。
8、假设被评估单位经营场所及阵地资源租赁到期后能继续续租。
（三）评估关键参数
（1）收益期
根据所在行业的发展情况，结合郁金香及达可斯经营情况，取 5 年作为详细
预测期，即详细预测期截止为 2025 年，此后为永续预测期，在此阶段中，保持
稳定的收益水平考虑。
（2）预测期营业收入、营业成本及期间费用的确定
预测时各项业务的成本、费用等支出，按照郁金香及达可斯的实际情况，并
结合同行业水平、营业收入的增减变化后计算得出，详见下表：
营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 营运资金
职工薪酬：根据未来人员数、工
根据在手订 资政策进行预测；房租费用：合
根据现有场租、代 根据对历史年度营运资
单及潜在订 约期内的房租按租赁合同约定
理和折旧摊销等 产与业务经营收入和成
单，结合未 的房租金额详细测算，合约期外
大屏成本及变化 本费用的统计分析以及
来 经 营 计 的房租参考合约期内的房租水
趋势，并结合历史 未来经营期内各年度收
划、行业发 平并考虑适当增长率进行预测；
年度毛利率情况 入与成本估算的情况，
展情况等确 变动费用：结合历史年度变动费
及毛利走势确定 预测得到未来经营期各
定未来年度 用与营业收入的比率或其变化
未来年度的营业 年度的营运资金增加
的 营 业 收 趋势确定；固定费用：在历史水
成本。 额。
入。 平的基础上结合费用项目的现
有标准确定。
（3）折现率
按照收益额与折现率口径一致的原则，折现率选取（所得税）税前加权平均
资本成本（WACCBT）。
与 2020 年度商誉减值测试过程进行对比，重要假设未见重大差异。
（四）郁金香未来现金流量现值具体测算过程及参数分析、比较
郁金香 2020 年经审计的营业收入为 2.28 亿元，营业利润为亏损 1.12 亿元，
净利润为亏损 1.5 亿元，郁金香 2021 年未经审计的营业收入为 1.2 亿元，营业
利润为亏损 0.4 亿元，净利润为亏损 1.05 亿元。
（1）营业收入的分析预测
公司主要业务收入为自有独代LED大屏业务收入以及一般代理LED大屏业务
收入。2021 年受疫情的持续影响，传统的 LED 大屏业务仍然受到冲击。自有独
代 LED 大屏业务仍处于下滑趋势中。一般代理 LED 大屏业务与自有独代 LED 大屏
业务相匹配，故也处于下降趋势。
对于未来经营发展规划，公司对市场策略进行调整，不断优化及整合更优质
屏幕资源，缩减部分开支，继续加大长三角客户投放重点城市的优势资源布局，
对上海、重庆、广州等部分优质屏幕进行升级改造，并在西安、长沙等地重新布
局优质屏幕，提升媒体资源竞争力，实现媒体精品化运营体系。
通过以上分析，预计 2023 年起自有独代 LED 大屏业务分别增长 16%、14%、
12%、10%，增长率逐步下降。
一般代理 LED 大屏业务方面，2018 年至 2021 年第三季度一般代理 LED 大屏
业务收入占自有独代 LED 大屏业务收入的比重分别为 41.47%、18.47%、20.31%、1
[2022-02-16] (300336)新文化:关于监事减持股份的预披露公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-006
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于监事减持股份的预披露公告
公司监事余厉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 600,000股（占公司总股本比例 0.07%）的监事余厉先生计划在本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 100,000 股（占公司总股本比例 0.01%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：余厉
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，余厉先生持有股份的总数量为 600,000 股，占公司总股本比例 0.07%。其中，无限售流通股 150,000 股，高管锁定股 450,000 股。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行并上市股份及以资本公积金转增股本所获得的股份。
3、减持数量和比例：计划减持股份不超过 100,000 股，占公司总股本比例0.01%。
4、减持期间：自公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、余厉先生将根据市场情况、公司股票价格等情形决定是否实施本次减持计划。因此本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，公司将按规定及时披露减持计划的进展情况。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促余厉先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-16] (300336)新文化:关于延期回复关注函的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-005
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于延期回复关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对上海新文化传媒集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第75号）（以下简称“《关注函》”），要求公司就《关注函》相关问题做出书面说明，并在2022年2月11日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织协调各相关方对《关注函》所涉及的问题进行逐项核查和回复。鉴于《关注函》中涉及的相关事项仍在进一步核实、补充及完善中，为保证回复内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2022年2月21日前回复《关注函》。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成《关注函》的回复。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-01-27] (300336)新文化:关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-004
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度期
末净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，在披露 2021 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
公司于 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021
年度业绩预告》（公告编号：2022-003），经财务部门初步测算，预计公司 2021年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，在披露 2021 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示。
二、其他相关说明及风险提示
1、公司将积极寻求利润增长点，着力盘活资产，尽快消除净资产为负值的影响。
2、如公司2021年度经审计的财务数据与《2021年度业绩预告》一致，公司将在披露2021年年度报告同时披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
3、公司及董事会将积极采取各种措施切实维护上市公司及中小股东的合法权益，并将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-27] (300336)新文化:2021年度业绩预告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-003
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的
亏损：58,000 万元至 40,000 万元 亏损：167,261.54 万元
净利润
扣除非经常性损益后的
亏损：58,000 万元至 40,000 万元 亏损：167,579.08 万元
净利润
营业收入 12,500万元至16,500 万元 33,885.64 万元
扣除后营业收入 12,500万元至16,500 万元 33,696.57 万元
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的
-32,000 万元至-16,000万元 33,310.57 万元
所有者权益
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通， 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期归属于上市公司股东的净利润为负值的主要原因：（1）公司营业收入减少主要系优化毛利较低的广告业务以及影视项目投入减少所致。报告期内公司虽已逐步优化媒体资源，但阵地成本相对固定，一定时间内优化过程仍将持续，且因银行借款、公司债券产生的融资利息、人员成本等固定支出，以及个别案件的判决结果对本期利润产生了较大影响；（2）公司基于谨慎性原则，对预计经营不达预期的被收购企业计提商誉减值准备；（3）公司预估未来期间可能取得的应纳税所得额难以涵盖可抵扣的暂时性差异，基于谨慎性原则对递延所得税资产进行了损益调整。
2、截至报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为负值，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润为负值，以及对金融工具重新评估公允价值形成的变动所致。
四、其他相关说明
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如公司 2021
年度经审计的期末净资产为负值，在披露 2021 年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-19] (300336)新文化:关于股东减持股份预披露公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-002
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
公司股东上海渠丰国际贸易有限公司及其一致行动人杨震华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份 13,512,775 股（占本公司总股本比例 1.68%）的股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）及持有本公司股份 40,500,000 股（占本公司总股本比例 5.02%）的一致行动人杨震华先生，上述股东合计持有本公司股份54,012,775 股（占本公司总股本比例 6.70%）。渠丰国际及其一致行动人杨震华先生计划在本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过 16,000,000 股（占本公司总股本比例 1.98%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，渠丰国际持有股份的总数量为 13,512,775 股，占公司总股本比例 1.68%，其一致行动人杨震华先生持有股份的总数量为 40,500,000 股，占公司总股本比例 5.02%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：股东自身资金规划安排。
2、股份来源：公司首次公开发行并上市股份、协议转让及以资本公积金转增股本所获得的股份。
3、减持数量和比例：截至本公告披露日，公司总股本 806,230,192 股，计
划减持股份不超过 16,000,000 股，占公司总股本比例 1.98%。
4、减持期间：渠丰国际及其一致行动人杨震华先生计划在本公告披露日起15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过16,000,000 股（占公司总股本比例 1.98%）。其中：采取大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；采取集中
竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、其他相关说明
本次减持计划实施期间，公司将督促渠丰国际及杨震华先生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
1、渠丰国际及杨震华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。因此本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，公司将按规定及时披露减持计划的进展情况。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-14] (300336)新文化:关于诉讼进展的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2022-001
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼案件的基本情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新文化”）、上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司（以下简称“新文化北京分公司”）与北京百创文化传播有限公司（以下简称“百创文化”）、西藏圆梦影视文化传媒有限公司（以下简称“圆梦文化”）因电视剧《无名者》版权转让合同纠纷一案（以
下简称“原审案件”），北京知识产权法院于 2021 年 8 月 5 日作出二审判决。具
体内容请详见公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的公
告》（公告编号：2021-064）以及 2021 年 8 月 30 日、2021 年 10 月 12 日在巨潮
资讯网披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-077、2021-085）。
根据原审案件的二审判决结果，新文化及新文化北京分公司拥有电视剧《无名者》版权，需继续履行《电视剧版权转让协议书》的支付义务。据此，电视剧《无名者》的发行款及物料均应归属新文化及新文化北京分公司所有。新文化及新文化北京分公司已向法院提起诉讼，要求百创文化、圆梦文化及发行人北京一寨一品文化传播有限公司（以下简称“一寨一品”）将发行合同、所获发行款及电视剧物料交付给新文化及新文化北京分公司，并赔偿新文化及新文化北京分公
司的损失。具体内容请详见公司于 2021 年 11 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于
诉讼进展暨新增相关诉讼事项的公告》（公告编号：2021- 097）。
二、诉讼案件的最新进展
1、公司近日通过中国执行信息公开网查询获知，北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》对新文化、新文化北京分公司及其法定代表人采取限制消
费措施，限制其实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。
2、公司近日通过律师获知，发行人一寨一品已向北京市朝阳区人民法院支付电视剧《无名者》发行款2,683.65万元，北京市朝阳区人民法院已将上述发行款作为原审案件执行案款分别支付给百创文化、圆梦文化。
三、应对措施
电视剧《无名者》的版权根据原审案件的二审判决结果应归属于新文化及新文化北京分公司，但在原审案件审理过程中，一寨一品实际占有了电视剧《无名者》物料及发行收入，一寨一品在原审案件判决后并未将前述应属新文化及新文化北京分公司的权利及价款予以返还，百创文化、圆梦文化亦应承担相应责任。故为防止公司进一步扩大损失，新文化及新文化北京分公司正积极采取法律手段维护公司自身合法权益，不排除采取对原审案件提起再审，另案对百创文化、圆梦文化、一寨一品追赔等法律措施，并配合法院调查了解案件情况，待确定原审案件判决款项与发行款项的差额后及时履行支付义务，尽快解除限制消费措施。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、北京市朝阳区人民法院出具的限制消费令(2021)京 0105 执 35781 号。
2、北京市朝阳区人民法院提供的谈话笔录及关于《无名者》发行情况的说明。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2021-12-01] (300336)新文化:第四届董事会第二十六次会议决议公告
1
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-100
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日向公司全体董事发出会议通知，于2021年11月29日下午16：00以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议。应参加董事7人，实际参加董事7人，财务总监吴涛先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
公司拟向上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）借款1,400万元，用于推进专项广告项目使用，本次借款利息为年利率6%，借款期限自渠丰国际将借款划付至公司收款账户之日起不超过2个月，公司可根据自身的经营情况提前还款。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
关联董事杨震华回避表决。
表决结果，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-12-01] (300336)新文化:第四届监事会第二十二次会议决议公告
1
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-101
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日向公司全体监事发出会议通知，以现场方式于2021年11月29日下午16:30召开第四届监事会第二十二次会议。应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书张津津列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事余厉先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
监事会认为，关于公司向关联方上海渠丰国际贸易有限公司借款暨关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。因此监事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-12-01] (300336)新文化:关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
1
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-102
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）借款1,400万元，用于推进专项广告项目使用，本次借款利息为年利率6%，借款期限自渠丰国际将借款划付至公司收款账户之日起不超过2个月，公司可根据自身的经营情况提前还款。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，渠丰国际为公司董事长杨震华先生所控制的企业，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）本次关联交易已经公司第四届董事会第二十六次会议以及第四届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事杨震华先生对该议案回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、公司名称：上海渠丰国际贸易有限公司
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、统一社会信用代码：91310115681031362F
4、法定代表人：杨震华
2
5、注册资本：3000万人民币
6、企业地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-188室
7、成立时间：2008年10月27日
8、经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），建筑材料、装潢材料、金属材料及制品、服装鞋帽、日用百货、办公用品、石油制品、燃料油、润滑油、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，餐饮企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，电子商务（除金融业务），电脑图文设计制作，物业管理，从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）股权结构
序号
股东名称
认缴出资额(万元)
出资比例
1
杨璐
249.90万人民币
8.33%
2
杨震华
2,750.10万人民币
91.67%
合计：
3000万人民币
100%
（三）主要财务指标
截至2020年12月31日，渠丰国际净资产15,592.88万元（未经审计）。
（四）关联关系
渠丰国际为公司董事长杨震华先生所控制的企业。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
（五）关联方不属于失信被执行人。
三、交易协议的主要内容
1、出借方（甲方）：上海渠丰国际贸易有限公司
2、借款方（乙方）：上海新文化传媒集团股份有限公司
3、借款金额及用途：乙方拟向甲方借款人民币14,000,000元整（大写人民币壹仟肆佰万元整），用于推进专项广告项目使用。最终借款金额以甲方划付乙方指定账户总金额为准。
4、借款期限及利息：甲方将借款划付至乙方收款账户之日起不超过2个月，
3
乙方可根据自身的经营情况提前还款。借款利息为年利率6%。
四、交易的定价政策及定价依据
公司向渠丰国际借款旨在支持公司业务发展，本次关联交易双方本着平等自愿的原则，借款利息依据金融机构贷款利率水平，由双方协商确定。定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的及对上市公司的影响
本次关联借款将用于公司推进专项广告项目所需，有助于公司业务发展需要，符合全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生关联交易行为（不含本次交易）。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认为，鉴于推动公司业务发展所需，公司拟向关联方上海渠丰国际贸易有限公司借款，用于推进专项广告项目使用，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司拟向关联方上海渠丰国际贸易有限公司借款事项遵循了平等、自愿的原则，有利于支持公司经营和业务的发展，符合公司整体利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会表决程
4
序合法有效。
综上所述，我们同意公司向关联方借款事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
5、《借款协议》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日
[2021-11-19] (300336)新文化:2021年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-099
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021年11月19日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月19日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋一楼会议室
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨震华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、股东、股东代理的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共13名，代表股份80,592,262股，占上市公司总股份的9.9962％。
其中：现场参加会议的股东及股东代表共5名，代表股份55,353,702股，占上市公司总股份的6.8657％。通过网络投票的股东8名，代表股份25,238,560股，
占上市公司总股份的3.1304％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 80,529,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9217％；反对
63,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0783％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,916,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7571％；反对
63,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 26,516,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7626％；反对
63,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,916,377 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7571％；反对
63,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2429％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东上海渠丰国际贸易有限公司、杨震华回避表决，关联股东合计持有股份 54,012,775 股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司 2021 年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2021 年第六次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第六次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日
[2021-11-12] (300336)新文化:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-098
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021年11月12日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋一楼会议室
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨震华先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、股东、股东代理的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共12名，代表股份188,733,340股，占上市公司总股份的23.4094％。
其中：现场参加会议的股东及股东代表共6名，代表股份163,973,280股，占上市公司总股份的20.3383％。通过网络投票的股东6名，代表股份24,760,060
股，占上市公司总股份的3.0711％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 188,644,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
89,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,673,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6405％；反对 89,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 188,644,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
89,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,673,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6405％；反对 89,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 188,644,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
89,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,673,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6405％；反对 89,010
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3595％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2021 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-09] (300336)新文化:中诚信国际关于终止上海新文化传媒集团股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告
China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.
[2021]828
中诚信国际关于终止上海新文化传媒集团股份有限公司
主体及相关债项信用评级的公告
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于 2016年发行了“上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：16 文化 01），由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。2021 年 7 月，中诚信国际将新文化主体信用等级及“16 文化 01”的债项信用等级调降至 B，并将主体和上述债项信用等级列入可能降级的观察名单。
2021 年 11 月 3 日，新文化发布《上海新文化传媒集团股份有限公司 2016
年公开发行公司债券（第一期）兑付情况及摘牌公告》称，“公司将通过场外兑付方式支付‘16 文化 01’剩余债券本息，并向深圳证券交易所提交关于‘16 文
化 01’摘牌申请。自 2021 年 11 月 5 日起，‘16 文化 01’将在深圳证券交易所
摘牌。”
截至本公告出具日，新文化已无其他经中诚信国际进行评级的存续债券。根据相关监管制度和《中诚信国际终止评级制度》，经中诚信国际信用评级委员会审议决定，自本公告发布之日起，终止对新文化的主体及“16 文化 01”债项的信用评级，并将不再更新其信用评级结果。
特此公告
中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇二一年十一月八日
北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100
Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue,
Dongcheng District,Beijing, 100010
[2021-11-05] (300336)新文化:关于诉讼进展暨新增相关诉讼事项的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-097
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于诉讼进展暨新增相关诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼案件的基本情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新文化”）、上海新文化传媒集团股份有限公司北京分公司（以下简称“新文化北京分公司”）与北京百创文化传播有限公司（以下简称“百创文化”）、西藏圆梦影视文化传媒有限公司（以下简称“西藏圆梦”）因电视剧《无名者》版权转让合同纠纷一案（以
下简称“原审案件”），北京知识产权法院于 2021 年 8 月 5 日作出二审判决。具
体内容请详见公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的公
告》（公告编号：2021-064）以及 2021 年 8 月 30 日、2021 年 10 月 12 日在巨潮
资讯网披露的《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2021-077、2021-085）。
二、诉讼进展暨新增相关诉讼事项的情况
根据原审案件的二审判决结果，新文化北京分公司及新文化拥有电视剧《无名者》版权，需继续履行《电视剧版权转让协议书》的支付义务。据此，电视剧《无名者》的发行款及物料均应归属新文化北京分公司及新文化所有。在北京一寨一品文化传播有限公司（以下简称“一寨一品”）向法院提供且由法院予以确认的材料中显示，电视剧《无名者》已由一寨一品在多家电视台上多轮发行，一寨一品发行电视剧《无名者》的授权来自于百创文化，发行使用的电视剧物料来自于西藏圆梦，且一寨一品未将获得的发行款支付给新文化北京分公司及新文化。
一寨一品、西藏圆梦、百创文化上述行为直接侵害了新文化北京分公司及新文化对《无名者》电视剧的著作权权利，导致新文化北京分公司及新文化至今未取得《无名者》电视剧物料，亦未收到任何发行款。新文化北京分公司及新文化
为维护自身合法权益，向法院提起诉讼，请求判决一寨一品、西藏圆梦、百创文化停止侵权行为，赔偿新文化北京分公司及新文化的损失。
诉讼请求如下：
（1）判决一寨一品、西藏圆梦、百创文化（以下合称“三方被告”）向新文化北京分公司、新文化（以下合称“原告”）交付电视剧《无名者》的全部著作权及物料，并返还依据发行合同所获的全部款项（合同总金额暂计为 42,590,880元，以实际签署的合同为准）；
（2）判决三方被告按照全国银行间同业拆借中心贷款利率赔偿原告利息损
失（以 42,590,880 元为基数，自 2016 年 8 月 19 日至实际付清之日，暂计至 2021
年 10 月 11 日为 10,706,342 元）；
（3）本案所有诉讼费由三方被告承担。
公司于近日收到北京知识产权法院出具的(2021)京 73 民初 1393 号《民事案
件受理通知书》，法院已经决定立案受理，案件尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、公司其他诉讼、仲裁情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月发生的累计诉讼仲裁金额约为人民币1,491.40万元。
2、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日,本次新增诉讼事项尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润及期后利润的可能影响存在不确定性。公司将持续关注该诉讼事项的进展情况，并按照企业会计准则规定进行相应账务处理。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《起诉状》；
2、(2021)京73民初1393号《民事案件受理通知书》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月五日
[2021-11-04] (300336)新文化:第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-093
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2
日向公司全体董事发出会议通知，于 2021 年 11 月 3 日上午 10:00 以现场结合通
讯方式紧急召开第四届董事会第二十五次会议。应参加董事 7 人，实际参加董事7 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
公司拟与关联方上海双创投资管理有限公司签署《上海双创投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司之公司债券兑付协议》，拟调整上海双创投资管理有限公司持有的“16文化01”公司债券的兑付方式。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
关联董事张赛美回避表决。
表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
公司拟与关联方上海双创投资管理有限公司、上海高胜致信投资管理有限公司签署《上海高胜致信投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司及
上海双创投资管理有限公司之公司债券兑付协议》，拟调整上海高胜致信投资管理有限公司持有的“16文化01”公司债券的兑付方式。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
关联董事杨震华、张赛美回避表决。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第二十五次会议的相关内容，公司定于2021年11月19日下午14:30召开2021年第六次临时股东大会。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-11-04] (300336)新文化:第四届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-094
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 2
日向公司全体监事发出会议通知，以通讯方式于 2021 年 11 月 3 日上午 9:45 紧
急召开第四届监事会第二十一次会议。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书张津津列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事余厉先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
监事会认为，本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，能够有效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，完成公司债券摘牌兑付工作。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
监事会认为，本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，能够有效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，完成公司债券摘牌兑付工作。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇二一年十一月四日
[2021-11-04] (300336)新文化:关于公司与关联方签署公司债券兑付协议暨关联交易的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-095
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司与关联方签署《公司债券兑付协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“16 文化 01”公司债券基本情况
2021 年 11 月 3 日，上海双创投资管理有限公司（以下简称“双创投管”）
向上海高胜致信投资管理有限公司（以下简称“高胜致信”）支付 60,079,269元，通过深圳证券交易所系统受让高胜致信所持有的 546,200 张上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 文化 01”、“标的债券”）。
本次交易前，双创投管持有“16文化01”公司债券500,000张。交易完成后，双创投管持有“16文化01”公司债券1,046,200张，公司应付双创投管债券本息共计115,102,924元。
本次交易前，高胜致信持有“16 文化 01”公司债券 1,659,200 张。交易完
成后，高胜致信持有“16 文化 01”公司债券 1,113,000 张。同日，公司向高胜致信支付 31,452,260 元以部分兑付高胜致信所持剩余标的债券本息。交易完成及部分兑付后，公司应付高胜致信债券本息共计 91,000,000 元。
二、关联交易概述
（一）自 2021 年 11 月 5 日起，“16 文化 01”公司债券将在深圳证券交易
所摘牌。经公司与双创投管、高胜致信协商一致，公司拟与双创投管签署《公司债券兑付协议》（以下简称“《协议（一）》”），公司拟与高胜致信及双创投管签署《公司债券兑付协议》（以下简称“《协议（二）》”），拟变更双创投管、高胜致信所持有的“16 文化 01”公司债券的兑付方式。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，双创投管和公司控股股东拾分自然（上海）文化传播有限公司均系公司实际控制
人控制的公司。高胜致信系公司董事长过去十二个月内控制的公司。综上所述，双创投管和高胜致信属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，本次事项构成关联交易。
（三）本次关联交易已经公司第四届董事会第二十五次会议以及第四届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事张赛美女士、杨震华先生对相关议案回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
三、关联方基本情况
（一）上海双创投资管理有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：上海双创投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91310000350759025K
法定代表人：张赛美
注册资本：10000 万人民币
企业地址：上海市宝山区呼兰西路 100 号 6 幢 402-1 室
成立时间：2015 年 8 月 31 日
经营范围：股权投资管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
1 上海弘赛企业管理中心 3000万人民币 30%
2 上海绮沅企业管理中心（有限合伙） 7000万人民币 70%
合计： 10000万人民币 100%
3、最近一年经审计主要财务数据
2020 年度，营业收入 13,095.43 万元，净利润 93.08 万元；截至 2020 年 12
月 31 日，净资产 10,202.72 万元。
4、关联关系
双创投管和公司控股股东拾分自然（上海）文化传播有限公司均系公司实际控制人控制的企业。该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
5、关联方不属于失信被执行人。
（二）上海高胜致信投资管理有限公司
1、关联方基本情况
公司名称：上海高胜致信投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
统一社会信用代码：91310115301474322P
法定代表人：谈群民
注册资本：3000 万人民币
企业地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 655 号 602 区域 608A 室
成立时间：2014 年 5 月 30 日
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），会务服务，展览展示服务，金融信息服务（除金融业务），日用百货、鞋帽、化妆品、钟表、一类医疗器械、环保设备、厨房用品、食用农产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例
杨毅钦 3000万人民币 100%
3、最近一年经审计主要财务数据
2020 年度，营业收入 297.03 万元，净利润 263.70 万元；截至 2020 年 12
月 31 日，净资产 3,254.74 万元。
4、关联关系
高胜致信系公司董事长过去十二个月内控制的公司。
5、关联方不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
（一）《协议（一）》的主要内容
1、协议主体
甲方：上海双创投资管理有限公司
乙方：上海新文化传媒集团股份有限公司
2、协议主要内容
双创投管为“16文化01”公司债券的持有人，双方本着公平、公正的原则，经友好协商，就标的债券的兑付方式调整等事宜达成协议如下：
（1）、兑付方式
（1.1）、截至标的债券兑付日，乙方应付甲方债券本息合计为人民币115,102,924 元（以下简称“债权本金”，大写：人民币壹亿壹仟伍佰壹拾万零贰仟玖佰贰拾肆元整），甲方同意乙方不再负有以现金方式在兑付日就标的债券向甲方还本付息的义务，上述债权本金按本协议约定清偿。
（1.2）、自 2021 年 11 月 6 日（含当日）起至债权本金结清之日（不含当
日）止，甲方就债权本金按不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准向乙方收取利息（以下简称“债权利息”），直至清偿完毕本协议项下所有债权本息（暨债权本金加债权利息）。
（2）、本协议的生效和终止
（2.1）、本协议自双方签署之日起成立，并自双方股东大会审议通过后生效。
（2.2）、本协议可依据下列情况之一而终止：
①经双方一致书面同意；
②如果有管辖权的政府部门发布限制、禁止和废止完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉，双方均有权以书面通知方式终止本协议。
（二）《协议（二）》的主要内容
1、协议主体
甲方：上海高胜致信投资管理有限公司
乙方：上海新文化传媒集团股份有限公司
丙方：上海双创投资管理有限公司
2、协议主要内容
双创投管、高胜致信为“16文化01”公司债券的持有人，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，就标的债券的兑付方式调整等事宜达成协议如下：
（1）、兑付方式
（1.1）、各方确认截至标的债券兑付日，乙方应付甲方债券本息合计为人民币91,000,000元（大写：人民币玖仟壹佰万元整）（以下简称“债权本金”），甲方同意乙方不再负有以现金方式在标的债券兑付日就标的债券向甲方还本付息的义务，上述债权本金按本协议约定清偿。
（1.2）、自 2021 年 11 月 6 日（含当日）起至债权本金结清之日（不含当
日）止，甲方就债权本金按年利率 8%向乙方收取利息（以下简称“债权利息”）。债权本金和债权利息合称“债权本息”。
（1.3）、经各方协商一致，乙方应在不晚于 2022 年 12 月 31 日前向甲方清
偿届时的待清偿债权本息。如届时乙方未能在上述期限前清偿完毕待清偿债权本息的，则甲方有权要求丙方在上述期限届满后的十（10）个工作日内向甲方全额支付应付未付待清偿债权本息款项，且本协议各方均应配合签署代位偿付相关的协议并履行相关审议程序；或通过其他由甲方和乙方协商一致的方式予以清偿。
（1.4）、丙方承诺，丙方因持有乙方“16 文化 01”债券所获得之债权，不
会优先于甲方本协议项下的债权本息受偿。否则丙方应于优先受偿之日起 1 个工作日内将优先受偿部分金额支付给甲方。
（2）、声明、保证及承诺
（2.1）、本协议签署的各方均具有一切必要的权利和授权签署并履行本协议，签署和履行本协议不会与该方已经承担的任何法定或约定的义务相抵触或相冲突。签署的本协议需经过各方股东会审议通过，各方的股东会决议均应作为本协议之附件。
（3）、本协议的生效和终止
（3.1）、本协议自各方签署之日起成立，经各方股东大会审议通过后生效。
（3.2）、本协议可依据下列情况之一而终止：
①经各方一致书面同意；
②如果有管辖权的政府部门发布限制、禁止和废止完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉，各方均有权以书面通知方
式终止本协议。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司与关联方双创投管、高胜致信分别签署《协议（一）》、《协议（二）》，能够有效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，完成公司债券摘牌兑付工作。本次关联交易，不会导致公司利益向关联方倾斜，不会损害上市公司及全体股东的合法权益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，双创投管曾向公司提供累计 2.35 亿元的借款，
截至本公告披露日，上述借款公司已全部归还。
本年年初至本公告披露日，公司与高胜致信未发生关联交易行为。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认为：公司拟与关联方上海双创投资管理有限公司、上海高胜致信投资管理有限公司分别签署《上海双创投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司之公司债券兑付协议》、《上海高胜致信投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司及上海双创投资管理有限公司之公司债券兑付协议》，能够有效化解公司债券兑付风险，有助于缓解公司临期债券的短期兑付压力，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会第二十五次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司拟与关联方上海双创投资管理有限公司、上海高胜致信投资管理有限公司分别签署《上海双创投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司之公司债券兑付协议》、《上海高胜致信投资管理有限公司与上海新文化传媒集团股份有限公司及上海双创投资管理有限公司之公司债券兑付协议》事项，遵循了公平、公正、自愿的原则，有效化解公司债券兑付风险，
[2021-11-04] (300336)新文化:关于召开2021年度第六次临时股东大会的通知
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-096
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十五次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 19 日下午 14:30 召开公司 2021
年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 19 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2021 年11 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 12 日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2021 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇 85-B 栋
一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
2、《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明: 议案 1、议案 2 关联股东需要回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司与上海双创投资管理有限公司签署<公司
1.00 √
债券兑付协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公司及上海
2.00 双创投资管理有限公司签署<公司债券兑付协议>暨关 √
联交易的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年11月18日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年11月18日16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部。
4、登记方法：
(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登
记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件
到场。
5、会议联系方式：
(1) 联系人：张津津
(2) 联系电话：021-65871976
(3) 传真：021-65873657
(4) 邮箱：E-mail：xinwenhua@ncmedia.com.cn
(5) 联系地址：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部
(6) 邮政编码：201103
6、其他事项：
(1) 会议相关材料备置于会议现场。
(2) 本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
(3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350336”，投票简称为“新文投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席上海新文化传媒集
团股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相
关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自
己的意见进行表决。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司与上海双创投资管理有限公司签 √
署<公司债券兑付协议>暨关联交易的议案》
《关于公司与上海高胜致信投资管理有限公
2.00 司及上海双创投资管理有限公司签署<公司 √
债券兑付协议>暨关联交易的议案》
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021年第六次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话
[2021-11-03] (300336)新文化:2016年公开发行公司债券(第一期)兑付情况及摘牌公告
新文化:2016年公开发行公司债券(第一期)兑付情况及摘牌公告
公司将通过场外兑付方式支付“16文化01”剩余债券本患，并向深圳证券
交易所提交关于“16文化01”摘牌申请。自2021年11月5日起，“16文化01”
将在深圳证券交易所摘牌。
一、债券基本情况
1、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16文化01
3、债券代码：112424
4、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。
……
[2021-11-03] (300336)新文化:关于公司关联方交易“16文化01”公司债券的公告
新文化:关于公司关联方交易“16文化01”公司债券的公告
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16文化01，债券代码：112424，
以下简称：“16文化01”公司债券），发行总量为10，000，000张，当前余量为
2，159，290张。
一、“16文化01”公司债券交易的基本情况
……
[2021-10-28] (300336)新文化:第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-089
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 21
日向公司全体董事发出会议通知，于 2021 年 10 月 26 日上午 10：00 在公司会议
室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十四次会议。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，财务总监吴涛先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021年第三季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年第三季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《2021年第三季度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会根据本议案办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。
条款修订详见《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》修订对照表，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
因修订《公司章程》部分条款,公司对《股东大会议事规则》相应条款进行修订，并替代之前已经制定的相关制度。上述修订后的制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
因修订《公司章程》部分条款,公司对《董事会议事规则》相应条款进行修订，并替代之前已经制定的相关制度。上述修订后的制度具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交2021年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第二十四次会议的相关内容，公司定于2021年11月12日下午14:30召开2021年第五次临时股东大会。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (300336)新文化:关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-090
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十四次会议决议，公司定于 2021 年 11 月 12 日下午 14:30 召开公司 2021
年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2021 年11 月 12 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2021 年 11月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇 85-B 栋
一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
特别说明: 议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年11月11日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年11月11日16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部。
4、登记方法：
(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登
记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件
到场。
5、会议联系方式：
(1) 联系人：张津津
(2) 联系电话：021-65871976
(3) 传真：021-65873657
(4) 邮箱：E-mail：xinwenhua@ncmedia.com.cn
(5) 联系地址：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部
(6) 邮政编码：201103
6、其他事项：
(1) 会议相关材料备置于会议现场。
(2) 本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
(3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350336”，投票简称为“新文投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席上海新文化传媒集
团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相
关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自
己的意见进行表决。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证
[2021-10-28] (300336)新文化:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.2075元
每股净资产: 0.2008元
加权平均净资产收益率: -67.78%
营业总收入: 1.28亿元
归属于母公司的净利润: -1.67亿元
[2021-10-18] (300336)新文化:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-086
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2021年10月18日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月18日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
2、地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋一楼会议室
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事何君琦女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、股东、股东代理的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共12名，代表股份27,082,437股，占上市公司总股份的3.3591％。
其中：现场参加会议的股东及股东代表共3名，代表股份1,340,927股，占上市公司总股份的0.1663％。通过网络投票的股东9人，代表股份25,741,510股，
占上市公司总股份的3.1928％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表以现场或者视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司非独立董事2021年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 26,981,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6267％；反对
101,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3733％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,381,327股，占出席会议中小股东所持股份的99.6182％；反对101,110股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3818％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：本所律师认为上海新文化传媒集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2021 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月十八日
[2021-10-12] (300336)新文化:关于诉讼进展的公告
新文化:关于诉讼进展的公告
一、本次诉讼案件的基本情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（下称“公司”、“新文化”）、上海新文化
传媒集团股份有限公司北京分公司与北京百创文化传播有限公司（以下称“百创
文化”）、西藏圆梦影视文化传媒有限公司（以下简称“圆梦文化”）因电视剧《无
名者》版权转让合同纠纷一案，北京知识产权法院于2021年8月5日作出二审
判决，具体内容请详见2021年8月9日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的
公告》（公告编号：2021-064）。
……
[2021-10-01] (300336)新文化:第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-081
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24
日以电话、邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，于 2021 年 9 月 30 日上午
10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任吴涛先生（后附个人简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
二、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
为进一步完善激励约束机制，充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，吸引人才，稳定团队，公司高级管理人员 2021 年度实行绩效工资管理，薪酬结构增加了月度及年度绩效考核。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结合公司未来发展、所处行业和地区的薪酬水平等情况，拟定了高级管理人员2021 年度薪酬方案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
何君琦女士、张津津女士因在公司担任高级管理人员回避表决。
表决结果：会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、审议通过《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》
根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司非独立董事 2021 年度薪酬方案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
议案涉及非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，非独立董事杨震华先生、张赛美女士、何君琦女士、张津津女士回避表决。
表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
根据公司第四届董事会第二十三次会议的相关内容，公司定于 2021 年 10
月 18 日（星期一）下午 14:30 召开 2021 年第四次临时股东大会。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月一日
简历：
吴涛先生，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科双学士学
位，注册会计师，中级会计师。历任众华会计事务所(特殊普通合伙)审计经理，上海旭诺资产管理有限公司财务经理，上海众引文化传播股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任上海新文化传媒集团股份有限公司财务副总监,兼任郁金香广告传播（上海）有限公司财务总监。
截至本公告披露日，吴涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
[2021-10-01] (300336)新文化:关于变更财务总监的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-082
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监徐敏芝女士提交的辞职申请。因个人原因，徐敏芝女士申请辞去财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。徐敏芝女士辞职后将不再公司担任其他职务。公司董事会对徐敏芝女士在任职期间所做的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴涛先生（后附简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。
简历：
吴涛先生，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科双学士学
位，注册会计师，中级会计师。历任众华会计事务所(特殊普通合伙)审计经理，上海旭诺资产管理有限公司财务经理，上海众引文化传播股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任上海新文化传媒集团股份有限公司财务副总监,兼任郁金香广告传播（上海）有限公司财务总监。
截至本公告披露日，吴涛先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月一日
[2021-10-01] (300336)新文化:关于公司非独立董事和高级管理人员2021年度薪酬方案的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-083
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司非独立董事和高级管理人员2021年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，为进一步完善激励约束机制，充分有效调动高级管理人员的工作积极性和创造性，吸引人才，稳定团队，公司高级管理人员 2021 年度实行绩效工资管理，薪酬结构增加了月度及年度绩效考核。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结合公司未来发展、所处行业和地区的薪酬水平等情况，拟定了非独立董事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、公司非独立董事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案
（一）方案适用对象
1、公司非独立董事
2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。
（二）方案适用期限
2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（三）薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
（1）、在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，按其所分管的业务或担任的职务领取薪酬，不另行领取非独立董事津贴。其薪酬由基本月薪和绩效构成，其中基本月薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；月度绩效根据岗位月度绩效目标完成情况进行考核后发放；年度绩效根据岗位年度绩效目标完成情况进行考核后发放。
（2）、其他不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，不领取非独立
董事津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。其薪酬由基本月薪和绩效构成，其中基本月薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；月度绩效根据岗位月度绩效目标完成情况进行考核后发放；年度绩效根据岗位年度绩效目标完成情况进行考核后发放。
（四）发放办法
1、公司非独立董事、高级管理人员月薪及月度绩效按月发放，年度绩效在年度结束后进行考核后发放。
2、公司非独立董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、公司非独立董事薪酬、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
（五）其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对非独立董事和高级管理人员薪酬方案执行情况进行监督。
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，非独立董事 2021 年度薪酬方案经股东大会审议通过后生效，高级管理人员 2021 年度薪酬方案经董事会审议通过后生效。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月一日
[2021-10-01] (300336)新文化:关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-084
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十三次会议决议，公司定于 2021 年 10 月 18 日下午 14:30 召开公司 2021
年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十三次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2021 年 10 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇 85-B 栋
一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议以下议案：
1、审议《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2021 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
特别说明: 议案 1 关联股东需要回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年10月15日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年10月15日16:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部。
4、登记方法：
(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
(4) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。
5、会议联系方式：
(1) 联系人：张津津
(2) 联系电话：021-65871976
(3) 传真：021-65873657
(4) 邮箱：E-mail：xinwenhua@ncmedia.com.cn
(5) 联系地址：上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇85-B栋三楼证券部
(6) 邮政编码：201103
6、其他事项：
(1) 会议相关材料备置于会议现场。
(2) 本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
(3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350336”，投票简称为“新文投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席上海新文化传媒集
团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相
关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自
己的意见进行表决。
备注
提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司非独立董事 2021 年度薪酬方案 √
的议案》
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质和数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
上海新文化传媒集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/营 法人股东法定
业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证
号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年月日
附注：
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
[2021-09-17] (300336)新文化:关于诉讼事项的公告
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-080
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海市第二中级人民法院向被害单位上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新文化公司”）送达了一审《刑事判决书》【（2020）沪 02 刑初 11 号】(以下简称“一审判决书”)，现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件当事人
1、公诉机关：上海市人民检察院第二分院
2、被告人：王敏，原系郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”或“郁金香公司”）法定代表人、总经理。
3、被害人：上海新文化传媒集团股份有限公司
（二）案件基本情况
自 2008 年开始，被告人王敏直接或者指使他人，通过虚构户外 LED 大屏幕
广告投放业务、设立空壳广告公司作为虚假业务合作方、在各公司之间空转资金的形式，虚增郁金香公司的营业收入。
2014 年 3 月至 5 月新文化公司收购郁金香公司期间，王敏直接或者指使下
属提供了上述虚假财务资料，截至 2013 年 12 月 31 日，虚构业务形成的应收账
款余额近 1.4 亿元，并夸大郁金香公司预期净利润，导致新文化公司向上海银久广告有限公司等 17 家郁金香原股东以 12 亿元的对价完成收购，比郁金香公司当时的实际股权价值高出 6.2 亿余元。
2014 年至 2017 年，被告人王敏为掩饰此前虚构应收账款及完成郁金香公司
原 17 家股东作出的业绩承诺，继续通过前述同样形式导致郁金香公司截至 2017
年 12 月 31 日实际无法实现的应收账款余额达 3.8 亿余元。
一审判决被告人王敏的违法所得予以追缴并发还被害单位，不足部分责令退赔。目前该案正在二审审理中。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、截至 2020 年年末，判决书提及的无法收回的应收账款账面余额 3.8 亿元，
公司历年已按照企业会计准则全额计提了坏账准备；
2、截至 2020 年年末，与郁金香相关的商誉账面价值为 3.22 亿元。公司根
据判决书提供的信息，经初步测算，包含商誉的相关资产组组合的账面价值与可收回金额比较后无重大差异；
3、经自查，公司初步判断该案件对目前净资产、年初未分配利润及历史年度盈亏性质不构成重大影响；
4、公司将视二审判决进展情况启动民事追偿的司法程序，积极采取相关措施追缴被告人的违法所得，维护公司及全体股东的合法权益。
四、风险提示
目前该案尚在二审审理中，上述事项及追缴违法所得的执行结果均存在不确定性。公司将持续关注案件后续进展，同时进一步评估及梳理涉案期间的相关历史资料，并视案件进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市第二中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2020）沪 02 刑初 11
号】。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
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