≈≈天龙集团300063≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (300063)天龙集团:关于为子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2022-010
            广东天龙科技集团股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称“北京品众”、“乙方 1”）、全资子公司海南品众互动网络营销技术有限公司（以下简称“海南品众”、“乙方 2”）及全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司（以下简称“品众创新”、“乙方 3”）于近日与天津今日头条科技有限公司（以下简称“今日头条”、“甲方”）签订了
《保证合同》，就以上三家全资子公司与今日头条签署并在 2022 年 1 月 1 日至
2022 年 12 月 31 日期间生效的《数据推广商务合作协议》（以下简称“商务协议”）
项下应向甲方支付的数据推广费用及其他费用等全部债务的履行，公司同意就其中合计不超过45,000万元的债务向今日头条提供不可撤销的连带责任保证担保。保证期间为主债务履行期届满之日起三年止。
  二、担保事项的审批和额度调整情况
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第三十四次会议，于 2021 年
12 月 23 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于子
公司担保额度的议案》，同意公司为部分全资、控股子公司继续提供合计不超过人民币 9.33 亿元额度的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式。股东大会已授权公司法定代表人或其指定的代理人根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度。为保证上述三家全资子公司业务顺利开展，公司法定代表人已批准对子公司的担保额度进行以下调整。具体额度调整情况如下：
                                                                                  单位：万元
序                        调整前  本次调整  调整后  本次担保后  本次担保
号      子公司名称      担保额  的担保额  担保额  实际提供的  后尚余担
                            度        度        度      担保额度    保额度
 1  北京品众互动网络营销  51,000      300    51,300      51,300          0
    技术有限公司
 2  海南品众互动网络营销    2,000    13,000    15,000      15,000          0
    技术有限公司
 3  北京品众创新互动信息    3,000        0    3,000        3,000          0
    技术有限公司
 4  北京吉狮互动网络营销    6,000    -4,900    1,100        1,000        100
    技术有限公司
 5  海南吉狮互动网络营销    2,000    -2,000        0          0          0
    技术有限公司
 6  上海奇搜网络科技有限    2,000    -2,000        0          0          0
    公司
 7  北京优力数字技术有限    4,000    -2,900    1,100        1,000        100
    公司
 8  北京智创无限广告有限    4,000        0    4,000        4,000          0
    公司
 9  广东天龙油墨有限公司    5,000    -1,500    3,500        3,200        300
10  成都天龙油墨有限公司    1,200        0    1,200        1,000        200
11  广东天龙精细化工有限  10,000        0    10,000        9,790        210
    公司
12  广西金秀松源林产有限    3,100        0    3,100        3,000        100
    公司
          合计              93,300        0    93,300      92,290      1,010
  三、被担保人基本情况
  （一）北京品众互动网络营销技术有限公司
  1、名称：北京品众互动网络营销技术有限公司
  2、注册地址：北京市顺义区仁和镇顺通路 25 号 5 幢
  3、法定代表人：冯毅
  4、注册资本：14,000 万元
  5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
  6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；会议服务；承办展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  7、成立日期：2011 年 1 月 7 日
  8、股东情况：公司全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司持股100%。
  9、财务状况：
                                                              单位：人民币万元
                2020 年 12 月 31 日（经审计）      2021 年 9 月 30 日（未经审计）
北京品众互动  资产总额  负债总额  净资产    资产总额  负债总额  净资产
网络营销技术  146,570.05  91,733.56  54,836.49  163,272.52  99,830.82  63,441.70
  有限公司          2020 年度（经审计）          2021 年 1-9 月（未经审计）
              营业收入  利润总额  净利润    营业收入  利润总额  净利润
              730,483.87  14,585.18  12,354.29  509,183.27  8,373.31  7,440.44
  10、是否为失信被执行人：否
    （二）海南品众互动网络营销技术有限公司
  1、名称：海南品众互动网络营销技术有限公司
  2、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A22幢一层
  3、法定代表人：丁琼
  4、注册资本：500 万元
  5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
  6、经营范围：许可项目：互联网平台（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
  7、成立日期：2020 年 1 月 6 日
  8、股东情况：公司全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司持股100%。
  9、财务状况：
                                                              单位：人民币万元
 海南品众互动    2020 年 12 月 31 日（经审计）      2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 网络营销技术  资产总额  负债总额  净资产    资产总额  负债总额  净资产
  有限公司      4,235.00  3,582.48    652.52  11,191.33  8,951.38  2,239.95
                    2020 年度（经审计）          2021 年 1-9 月（未经审计）
              营业收入  利润总额  净利润    营业收入  利润总额  净利润
                9,943.60    179.43    152.52  63,002.13  1,856.12  1,587.43
  10、是否为失信被执行人：否
    （三）北京品众创新互动信息技术有限公司
  1、名称：北京品众创新互动信息技术有限公司
  2、注册地址：北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢
  3、法定代表人：冯毅
  4、注册资本：5,000 万元
  5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
  6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；投资咨询；投资管理；广告设计、制作、代理、发布；电脑图文设计、组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；会议服务；承办展览展示。
  7、成立日期：2012 年 8 月 16 日
  8、股东情况：公司持股 100%。
  9、财务状况：
                                                              单位：人民币万元
                2020 年 12 月 31 日（经审计）      2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 北京品众创  资产总额  负债总额  净资产    资产总额  负债总额  净资产
 新互动信息  197,668.48  112,108.56  85,559.92  210,850.01  114,904.68  95,945.33
 技术有限公        2020 年度（经审计）            2021 年 1-9 月（未经审计）
    司      营业收入  利润总额  净利润    营业收入  利润总额  净利润
              95,6510.26  16,633.50  14,150.03  670,160.61  10,325.07  9,068.50
  10、是否为失信被执行人：否
    四、担保协议主要内容
  1、担保债权：包括但不限于商务协议项下乙方应向甲方支付的数据推广费用，滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙方违反商务协议约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失，甲方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等），以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项。
  2、保证范围：除了前述担保债权，还及于由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行保证合同而发生的费用、以及甲方为实现担保权利和债权所产生的费用，以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项。
  3、保证期间：主债务履行期届满之日起三年止。
    五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
  截止本公告披

[2022-01-26] (300063)天龙集团:关于为二级全资子公司北京品众提供担保的进展公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2022-009
            广东天龙科技集团股份有限公司
    关于为二级全资子公司北京品众提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）近日与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”“甲方”）签署了《最高额保证担保合同》，公司就二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称“北京品众”）与平安银行深圳分行于近日续签的《综合授信额度合同》涉及的主债权以及相关费用提供最高额连带责任保证。平安银行深圳分行给予北京品众的综合授信额度为 15,000 万元，综合授信额度期限为合同生效之日起 12 个月。担保的主债权最高限额为 16,900 万元，保证期间为本担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
    二、担保事项的审批
    公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第三十四次会议，于 2021 年
12 月 23 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于子
公司担保额度的议案》，同意公司为部分全资、控股子公司继续提供合计不超过人民币 9.33 亿元额度的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，其中对北京品众可提供额度不超过 51,000 万元的担保。本次担保前，公司对北京品众实际已提供的担保额度为 26,900 万元，本次担保后，公司对北京品众实际已提供担保额度为 24,300万元，尚余担保额度 26,700 元。
    三、被担保人基本情况
    1、名称：北京品众互动网络营销技术有限公司
    2、注册地址：北京市顺义区仁和镇顺通路 25 号 5 幢
    3、法定代表人：冯毅
    4、注册资本：14,000 万元
    5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    6、经营范围：技术开发、技术服务、技术推广；技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；会议服务；承办展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、成立日期：2011 年 1 月 7 日
    8、股东情况：公司全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司持股100%。
    9、财务状况：
                                                            单位：人民币万元
                2020 年 12 月 31日（经审计）    2021 年 9 月 30 日（未经审计）
北京品众互动  资产总额  负债总额  净资产    资产总额  负债总额  净资产
网络营销技术  146,570.05  91,733.56  54,836.49 163,272.52 99,830.82  63,441.70
  有限公司          2020 年度（经审计）          2021 年 1-9月（未经审计）
              营业收入  利润总额  净利润    营业收入  利润总额  净利润
              730,483.87  14,585.18  12,354.29 509,183.27  8,373.31  7,440.44
    10、是否为失信被执行人：否
    四、担保协议主要内容
    1、担保主债权：甲方在主合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在 2022
年 1 月 17 日至 2023 年 1 月 16 日期间，甲方因与债务人办理各类业务而产生的
债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等包括保证范围所约定的全部债权。
    2、最高债权限额：16,900 万元
    3、保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务在上述担保范围内承担连带保证担保责任。
    4、保证期间：本担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
    五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
    截至 2022 年 1 月 25 日，公司对全资、控股子公司实际担保余额（含反担保）
为 38,397 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.17%。公司担保额度共 93,300 万元，尚余担保额度 46,960 万元。公司及下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
  2、2021 年第三次临时股东大会决议；
  3、公司与平安银行深圳分行签订的《最高额保证担保合同》（平银公客三额保字 20220106 第 001 号）；
  4、平安银行深圳分行与北京品众签订的《综合授信额度合同》（平银公客三综字 20220106 第 001 号）
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年一月二十五日

[2022-01-21] (300063)天龙集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2022-007
          广东天龙科技集团股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
  2、本次股东大会有新增提案、无变更提案；
  3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
  二、会议通知情况
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-094）、《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-003）分别于2021年12月30日、2022年1月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
  三、会议召开情况
  公司2022年第一次临时股东大会股权登记日为2022年1月13日，现场会议于2022年1月20日（星期四）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司办公室四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生出差，公司半数以上董事
推举了董事梅琴女士主持会议，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
  四、会议的出席情况
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 173,416,803 股，占上市公司总
股份的 23.1262％。
  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 173,348,903 股，占上市公司总
股份的 23.1171％。
  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 67,900 股，占上市公司总股份的
0.0091％。
    中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 791,870 股，占上市公司总股份
的 0.1056％。
  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 723,970 股，占上市公司总股份
的 0.0965％。
  通过网络投票的股东 5 人，代表股份 67,900 股，占上市公司总股份的
0.0091％。
  五、议案的审议和表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
  同意173,396,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对20,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
  同意 771,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3733％；反对 20,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表决通过。
    2、审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
    总表决情况：
  同意173,399,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
  同意 774,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8406％；反对 17,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1468％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0126％。
  表决结果：通过。
    六、律师出具的法律意见
  北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    七、备查文件
  1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十日

[2022-01-21] (300063)天龙集团:关于变更监事的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2022-008
            广东天龙科技集团股份有限公司
                  关于变更监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关于监事辞职的情况
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日在巨潮资讯网刊载了《关于监事离职的公告》（公告编号：2021-092），公司收到孙宇女士的辞呈，孙宇女士因个人原因申请辞去公司监事职务。由于孙宇女士的离职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈在公司股东大会选举产生新任监事后方生效。
    二、关于补选监事的情况
  2022年1月4日，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意提名王玉雷先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，王玉雷先生简历详见公司于2022年1月5日刊登于巨潮资讯网上的《公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
  2022年1月20日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，同意选举王玉雷先生为公司第五届监事会股东代表监事，其任期自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司监事会
                                            二〇二二年一月二十日

[2022-01-18] (300063)天龙集团:关于为子公司提供担保进展及接受子公司提供担保的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2022-005
            广东天龙科技集团股份有限公司
  关于为子公司提供担保进展及接受子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精化”）及子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称“广东天龙”）近期分别与交通银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“交行肇庆分行”）签订合同，交行肇庆分行分别对公司及上述子公司提供借款，公司对上述子公司申请借款提供保证担保，子公司对上述借款提供抵押担保，具体情况如下：
  1、公司与交行肇庆分行签订了《流动资金借款合同》，公司获得授信额度10,000 万元，用于子公司北京品众互动网络营销技术有限公司日常经营周转，授
信期限自 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 21 日。
  2、子公司天龙精化与交行肇庆分行签订了《流动资金借款合同》，天龙精化获得交行肇庆分行授信额度 1,000 万元，用于天龙精化日常经营周转，授信期限
自 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 21 日。公司近日与交行肇庆分行签订了《保
证合同》，为交行肇庆分行与天龙精化在 2021 年 12 月 24 日至 2026 年 12 月 31
日期间签订的全部主合同提供最高额连带责任保证，担保的最高债权额为 1,140万元。
  3、子公司广东天龙与交行肇庆分行签订了《流动资金借款合同》，广东天龙获得交行肇庆分行授信额度 1,000 万元，用于广东天龙日常经营周转，授信期限
自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 21 日。公司近日与交行肇庆分行签订了《保
证合同》，为交行肇庆分行与广东天龙在 2021 年 12 月 24 日至 2026 年 12 月 31
日期间签订的全部主合同提供最高额连带责任保证，担保的最高债权额为 1,200
万元。
  4、子公司天龙精化、子公司广东天龙、子公司杭州天龙油墨有限公司（以下简称“杭州天龙”）分别与交行肇庆分行签订《抵押合同》，其中天龙精化为公
司、广东天龙、天龙精化在 2021 年 12 月 24 日至 2026 年 12 月 31 日期间签订的
全部主合同提供抵押担保；广东天龙为公司、广东天龙、天龙精化在 2021 年 12
月 24 日至 2026 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同提供抵押担保；杭州天龙为
公司、广东天龙、天龙精化在 2021 年 11 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日期间签订
的全部主合同提供抵押担保。
  二、担保事项的审批
  公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第三十四次会议，于 2021 年
12 月 23 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于子
公司担保额度的议案》，同意公司为部分全资、控股子公司继续提供合计不超过人民币 9.33 亿元额度的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，其中对天龙精化可提供额度不超过 10,000 万元的担保，对广东天龙可提供额度不超过 5,000 万元的担保。本次担保将覆盖前次担保，本次担保后，公司对天龙精化已实际为其提供的担保额度仍为 8,840 万元，尚余担保额度 1,160 万元。本次担保将覆盖前次担保，本次担保后，公司对广东天龙已实际为其提供的担保额度仍为 3,200 万元，尚余担保额度 1,800 万元。
  三、被担保人基本情况
    （一）广东天龙精细化工有限公司
  1、公司名称：广东天龙精细化工有限公司
  2、注册地址：德庆县县城工业集约基地精细化工危化品专区
  3、法定代表人：肖和平
  4、注册资本：9,000 万元
  5、公司类型：其他有限责任公司
  6、经营范围：生产、销售：甲基异丙基苯（33539）、松油（33638）、双戊烯（33639）、萜品油烯（33641）、ɑ-蒎烯（33642）、B-蒎烯（33642）、莰烯（41537）及其它林化产品（非危险化学品）；货物及技术进出口。
    7、成立日期：2012 年 12 月 4 日
    8、股东情况：广东天龙科技集团股份有限公司持股 95%；德庆荣鹏林化科
技有限公司持股 5%。
    9、财务概况：
                                                              单位：人民币万元
                2020 年 12 月 31 日（经审计）      2021 年 9 月 30 日（未经审计）
              资产总额  负债总额  净资产    资产总额  负债总额  净资产
 广东天龙精细  29,929.76  14,683.44  15,246.32  27,270.17  11,174.54  16,095.63
 化工有限公司        2020 年度（经审计）          2021 年 1-9 月（未经审计）
              营业收入  利润总额  净利润    营业收入  利润总额  净利润
                28,791.88  1,948.74  1,822.18  25,073.12  1,029.12    1,068.71
    10、是否为失信被执行人：否
    （二）广东天龙油墨有限公司
    1、名称：广东天龙油墨有限公司
    2、注册地址：肇庆市高要区金渡镇工业集聚基地二期龙兴路 1 号
    3、法定代表人：廖星
    4、注册资本：275,706,100 元
    5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    6、经营范围：生产、销售：油墨（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）、林化产品、树脂、墨水、环保涂料（不含化学危险品）、胶粘剂及相关产品配套材料、化工原料；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自有物业租赁；油墨及树脂技术服务；普通货物运输等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    7、成立日期：2016 年 1 月 27 日
    8、股东情况：公司持股 100%。
    9、财务状况：
                                                                单位：人民币元
      2020 年 12 月 31 日（经审计）            2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 资产总额    负债总额      净资产      资产总额    负债总额      净资产
377,602,160.38  71,129,774.14  306,472,386.24  384,565,344.37  64,704,930.19  319,860,414.18
          2020 年度（经审计）                  2021 年 1-9 月（未经审计）
 营业收入    利润总额      净利润      营业收入    利润总额      净利润
237,673,130.79  24,935,018.62  20,890,471.65  205,340,919.14  12,839,021.10  11,010,288.78
  10、是否为失信被执行人：否
    （三）广东天龙科技集团股份有限公司
  1、名称：广东天龙科技集团股份有限公司
  2、注册地址：肇庆市金渡工业园内
  3、法定代表人：冯毅
  4、注册资本：750,201,950 元
  5、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
  6、经营范围：研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨
外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自
有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管
理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、成立日期：2001 年 1 月 2 日
  8、财务状况：
                                                                单位：人民币元
      2020 年 12 月 31 日（经审计）              2021 年 9 月 30 日（未经审计）
  资产总额      负债总额    归母净资产    资产总额    负债总额    归母净资产
 3,179,880,580.88  1,873,538,520.82  1,231,777,565.42  3,341,966,709.23  1,895,622,185.80  1,367,624,231.68
          2020 年度（经审计）                    2021 年 1-9 月（未经审计）
  营业收入      利润总额    归母净利润    营业收入    利润总额    归母净利润
10,674,947,586.63  155,352,750.45  122,516,983.11  7,868,901,528.14  131,249,441.21  104,913,162.63
  9、是否为失信被执行人：否
    四、担保协议主要内容
  （一）广东天龙精细化工有限公司
  1、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用。
  2、担保的最高债权额：1,140 万元。
  3、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每
一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合
同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
  （二）广东天龙油墨有限公司
  1、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
  2、担保的最高债权额：1,200 万元。
  3、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
  （三）公司、广东天龙、天龙精化
  子公司天龙精化、广东天龙、杭州天龙分别与交行肇庆分行签订《抵押合同》，
其中天龙精化为公司、广东天龙、天龙精化在 2021 年 12 月 24 日至 2026 年 12
月 31 日期间签订的全部主合同提供抵押担保；广东天龙为公司、广东天龙、天
龙精化在 2021 年 12 月 24 日至 2026 年 12 月 31 日期间签订的全部主合同提供抵
押担保；杭州天龙为公司、广东天龙、天龙精化在 2021 年 11 月 25 日至 2026 年
12 月 31 日期间签订的全部主合同提供抵押担保。
  担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。
  担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项

[2022-01-18] (300063)天龙集团:于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2022-006
            广东天龙科技集团股份有限公司
    关于控股股东部分股份解除质押并重新质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东冯毅先生的通知，获悉其所持有的部分本公司股份办理了解除质押并重新质押手续，具体事项如下：
  一、股东股份解除质押并重新质押的基本情况
  1、股东解除质押的基本情况
                                                              本次解
          是否为控                                          除质押  解除质
          股股东或  本次解除质                              占该股  押股数
股东姓名  第一大股    押股数    质押登  质押登记  质权人  东及其  占公司
          东及其一    （股）      记日    解除日            一致行  总股本
          致行动人                                          动人所    比例
                                                              持股份
                                                              比例
                                                    平安银
                                2021 年  2022 年  行股份
  冯毅      是    60,000,000  01 月 08  01 月 17  有限公  29.25%  8.00%
                                    日      日    司深圳
                                                    分行
  2、股东股份质押的基本情况
    是否                                                      是  是
    控股                                      本次质  质押  否  否
 股  股东                                      押占该  股数  为  为
 东  或为  质押股数  质押登                  股东及  占公  限  补
 姓  第一    （股）    记日  到期日  质权人  其一致  司总  售  充  用途
 名  大股                                      行动人  股本  股  质
    东及                                      所持股  比例      押
    其一                                      份比例
    致行
    动人
                                冯毅先  平安银
 冯                    2022 年  生办理  行股份                            用于
 毅    是  60,000,000  01月17  解除质  有限公  29.25%  8.00%  否  否  公司
                        日    押手续  司深圳                            融资
                                之日  分行
  3、股东股份解除质押并重新质押的说明
  因贷款到期已归还，平安银行股份有限公司深圳分行解除了冯毅先生质押的公司 60,000,000 股股份，为继续满足公司融资需要，冯毅先生向平安银行股份有限公司深圳分行重新质押了其持有的 60,000,000 股公司股份。上述股权解除质押、质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。本次重新质押后，冯毅先生的质押股份数占冯毅先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的 29.25%，占公司总股本的 8.00%。
  4、股东股份累计质押的情况
  截至本公告披露日，冯毅先生持有公司股份 170,724,933 股，冯毅先生的一致行动人冯华先生和冯军先生分别持有公司股份 20,225,000 股和 14,150,000 股，冯毅先生及其一致行动人合计持有公司股份 205,099,933 股，占公司总股本的27.35%；其中累计质押股份 60,000,000 股，占冯毅先生及其一致行动人持有公司股份总数的 29.25%，占公司总股本的 8.00%。冯毅先生及其一致行动人已质押股份中限售和冻结、标记数量为 0；未质押股份中限售和冻结数量为 0。
  二、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月十八日

[2022-01-17] (300063)天龙集团:关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨新减持预披露的公告
证券代码：300063          证券简称：天龙集团      公告编号：2022－004
          广东天龙科技集团股份有限公司
 关于公司持股 5%以上股东减持计划期限届满暨减持预披露
                      的公告
    持股5%以上股东程宇保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 6 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划期限届满暨减持预披露的公告》（2021-046），公司持股 5%以上股东程宇先生该次计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的 2%，减持期间自计划出具日起 15 个交易日后六个月止。
  截至 2021 年 10 月 15 日，上述股东减持计划时间过半，公司于 2021 年 10
月 15 日披露了《关于公司持股 5%以上股东减持计划进展的公告》（2021-068）。
  公司于 2022 年 1 月 14 日收到上述股东出具的《股份减持计划实施结果告知
函》及《股份减持计划》，截至 2022 年 1 月 14 日，上述股东股份减持计划期限
届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东减持计划实施结果及新的减持计划公告如下：
    一、股东减持情况
  1、减持计划进展情况
  在 2021 年 7 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日期间，程宇先生通过集中竞价交易
方式累计减持了公司股份共计 8,850,400 股，占公司总股本的 1.18%。减持详情如下：
 股东  减持日期  减持方式      股份来源    减持平均价  减持股数  占目前公
 名称                                              格      （股）  司总股本
                                                （元/股）              的比例
    2021/09/07  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.38    700,000    0.09%
    2021/09/08  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.61    660,400    0.09%
    2021/11/10  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.37    950,000    0.13%
    2021/11/11  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.45    100,000    0.01%
    2021/11/15  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.50    200,000    0.03%
程宇 2021/11/16  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.60    100,000    0.01%
    2021/11/17  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.70    200,000    0.03%
    2021/11/24  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.43  1,000,000    0.13%
    2021/12/01  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.56    800,000    0.11%
    2021/12/02  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.50    200,000    0.03%
    2021/12/13  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.70  3,600,000    0.48%
    2021/12/14  集中竞价交易 发行股份购买资产        4.85    200,000    0.03%
    2021/12/16  集中竞价交易 发行股份购买资产        5.05    140,000    0.02%
                          合计                            8,850,400    1.18%
  2、本次股份变动前后股东的持股情况
  截至本公告披露日，程宇先生持股数量为 41,380,733 股，占公司总股本的5.52%，均为无限售流通股。
                                  本次减持前              本次减持后
  股东名称      股份性质      持股数量                持股数量
                              （股）    持股比例    （股）    持股比例
程宇        无限售流通股      50,231,133      6.70%    41,380,733      5.52%
    二、关于以上减持的说明
  本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，减持计划实施情况与之前已披露的减持计划一致，未违反《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。截至本公告日，程宇先生的减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    三、关于新的减持计划
  （一）股份减持计划
  1、减持股东名称：程宇
  2、减持的具体原因：个人资金需求
  3、股份来源：公司定向发行用于购买资产的股份
  4、减持方式：集中竞价交易
  5、减持数量及比例：预计减持股份不超过本计划出具之日上市公司总股本
的 2%。在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%，即 7,498,719
股（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整）。
  6、减持期间：本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内实施（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
  7、减持价格：按照减持时的市场价格及交易方式确定。
  （二）承诺及履行情况
  程宇先生承诺：本人未掌握关于公司证券的任何未经公告的股份敏感信息，将严格依据《证券法》、《公司法》、证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会【2017】9 号文）以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定进行减持操作，并及时履行后续的信息披露义务。
    四、本次减持计划的相关说明及风险提示
  1、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。程宇先生不存在与拟减持股份相关且仍在履行中的承诺和保证。
  2、程宇先生将根据自身资金安排需要及市场情况决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
  3、程宇先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、程宇先生签署的《股份减持计划实施结果告知函》；
2、程宇先生签署的《股份减持计划》。
特此公告。
                              广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                      二〇二二年一月十七日

[2022-01-11] (300063)天龙集团:关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2022-003
          广东天龙科技集团股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
                  补充通知的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关于增加临时提案的情况说明
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议表决。持有公司 22.77%股份
的控股股东冯毅先生，于 2022 年 1 月 9 日向董事会提交了《关于提议增加公司
2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举第五届监事会股
东代表监事的议案》作为补充提案，提交给将于 2022 年 1 月 20 日（周四）召开
的公司 2022 年第一次临时股东大会审议表决。
  以上增加临时提案的程序和时间符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，董事会同意将以上提案作为临时提案提交给 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、股东大会补充通知
  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，经公司第五届董事会第三十五次会议决
议，定于 2022 年 1 月 20 日（周四）召开公司 2022 年第一次临时股东大会；除
上述增加的临时提案事项外，公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加提案后的公司 2022 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
    （一）会议召开基本情况：
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（周四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
 所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
 期间的任意时间。
    5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公 司办公楼四楼会议室
    6、股权登记日：2022 年 1 月 13 日（周四）
    7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    8、会议投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。
  9、会议出席对象：
  （1）截止 2022 年 1 月 13 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
    （二）会议审议事项：
  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  2、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
  以上议案 1 已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，相关公告详见公司
于 2021 年 12 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
相关公告。本议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以上议案 2 已经第五届监事会第二十三次
会议审议通过，相关公告详见公司于 2022 年 1 月 5 日在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    三、提案编码
  表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码                        提案名称                          备注
                                                                该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                总议案：下列所有非累积投票议案                  √
                              非累积投票提案
  1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                              √
  2.00    《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》                √
    四、股东大会登记方法：
  1、登记方式：现场登记、通过信函、传真、邮件等通讯方式登记；
  2、登记时间：2022 年 1 月 18 日的上午 9:30－11:30，下午 13:30-16:00；
  3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
  4、登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
  （3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认。信函、传真或邮件须在 2022 年 1 月 18 日 16:00 之前将送达公司。
来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：526108，传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。
  （4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
  5、会议联系方式：
  地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
  会务联系人：秦月华
  电话：0758-8507810
  传真：0758－8507306
  6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
  1、第五届董事会第三十五次会议决议；
  2、第五届监事会第二十三次会议决议。
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：授权委托书
  附件 3：股东登记表
  特此公告
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月十日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：350063
  2、投票简称：天龙投票
  3、议案设置及意见表决
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午
 15:00 期间的任意时间。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
  兹委托        先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                      备注      同  反  弃
 提案                                                          意  对  权
                        提案名称
 编码                                            该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100        总议案：下列所有非累积投票议案            √
                                非累积投票提案
 1.00  《关于修订<公司章程>的议案》                  √
 2.00  《关于选举第五届监事会股东代表监事的议      √
        案》
    投票说明：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
    2、授权

[2022-01-06] (300063)天龙集团:关于为子公司提供担保的进展公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2022-002
            广东天龙科技集团股份有限公司
            关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日与北京快手广告有限公司（以下简称“快手广告”“债权人”）续签了《保证合同》，就全资子公司北京智创无限广告有限公司（以下简称“北京智创”“债务人”）与快手广告在
2021 年 11 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日期间签署并生效的合作协议及附件、交
易文件和相关文件（以下简称“被保证交易”）项下债务人所负的全部债务的履行，公司同意就其中不超过 4,000 万元的债务向快手广告提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证。保证期间为主债务履行期届满之日起两年。
    二、担保事项的审批
    公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第三十四次会议，于 2021 年
12 月 23 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于子
公司担保额度的议案》，同意公司为部分全资、控股子公司继续提供合计不超过人民币 9.33 亿元额度的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，其中对北京智创可提供额度不超过 4,000 万元的担保。本次担保前，公司对北京智创实际已提供的担保余额为 4,000 万元，本次担保系基于前次担保到期现继续提供担保，将覆盖前次担保，本次担保后，公司对北京智创实际已提供担保余额仍为 4,000 万元，尚余担保额度为 0 元。
    三、被担保人基本情况
    1、名称：北京智创无限广告有限公司
    2、注册地址：北京市朝阳区光华路 9 号楼 10 层 1009 室
    3、法定代表人：解珊珊
    4、注册资本：1,050 万元
    5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    6、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；应用软件服务（不含医用软件）；软件设计；电脑动画设计；企业策划；公共关系服务；企业管理咨询。销售文具用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品）、日用品、通讯设备、金属材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、社会公共安全设备及器材。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、成立日期：2012 年 2 月 16 日
    8、股东情况：公司持股 100%
    9、财务状况：
                                                            单位：人民币万元
                2020 年 12 月 31日（经审计）    2021 年 9 月 30 日（未经审计）
              资产总额  负债总额  净资产    资产总额  负债总额  净资产
 北京智创无限    5,692.84  1,832.37  3,860.47  8,076.30  4,396.54    3,679.76
 广告有限公司        2020 年度（经审计）          2021 年 1-9月（未经审计）
              营业收入  利润总额  净利润    营业收入  利润总额  净利润
              13,809.43  -2,821.13  -2,821.13  21,277.94    -180.70    -180.70
    10、是否为失信被执行人：否
    四、担保协议主要内容
    1、保证范围：在担保额度内就被保证交易下产生的债务人对债权人的所有应付货款、滞纳金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的所有费用，向债权人提供无条件的、不可撤销的、独立的连带责任保证，保证债务人全面履行被保证交易并按期偿付其因此所产生的对债权人的债务。
    2、最高担保额度：4,000 万元。
    3、保证期间：主债务履行期届满之日起两年。
    五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司已实际提供的担保余额（含反担保）为 39,035 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.69%。
公司及下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
  2、2021 年第三次临时股东大会决议；
  3、公司与北京快手广告有限公司签订的《保证合同》。
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月五日

[2022-01-05] (300063)天龙集团:第五届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300063          证券简称：天龙集团      公告编号：2022-001
          广东天龙科技集团股份有限公司
        第五届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2022 年 1 月 4 日上午 10：00 时在公司四楼会议室现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2021 年 12 月 29 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈佳先生主持。
  本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
  鉴于孙宇女士已提交辞呈，监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保障监事会的正常运行，公司控股股东冯毅先生提名王玉雷先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见附件。任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满日止。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司监事会
                                        二〇二二年一月四日
附：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历
    王玉雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，会计师，本科
学历。2015 年至 2020 年 9 月曾任中天运会计师事务所高级项目经理，2020 年
10 月至今任公司审计部审计经理。
  截至本公告披露日，王玉雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情况；未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

[2021-12-30] (300063)天龙集团:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-094
          广东天龙科技集团股份有限公司
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则规定，经公司第五届董事会
第三十五次会议决议，定于 2022 年 1 月 20 日（周四）召开公司 2022 年第一次
临时股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况：
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（周四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
 所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
 期间的任意时间。
    5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公 司办公楼四楼会议室
    6、股权登记日：2022 年 1 月 13 日（周四）
    7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    8、会议投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。
    9、会议出席对象：
    （1）截止 2022 年 1 月 13 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项：
    审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    以上议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，相关公告详见公司于
2021 年 12 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相
关公告。本议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码                        提案名称                          备注
                                                                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100              总议案：下列所有非累积投票议案                √
                              非累积投票提案
  1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                              √
    四、股东大会登记方法：
    1、登记方式：现场登记、通过信函、传真、邮件等通讯方式登记；
    2、登记时间：2022 年 1 月 18 日的上午 9:30－11:30，下午 13:30-16:00；
    3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
    4、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
    （3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认。信函、传真或邮件须在 2022 年 1 月 18 日 16:00 之前将送达公司。
来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：526108，传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。
    （4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
    5、会议联系方式：
    地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
    会务联系人：秦月华
    电话：0758-8507810
    传真：0758－8507306
    6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十五次会议决议》。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告
                              广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十二月二十九日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350063
    2、投票简称：天龙投票
    3、议案设置及意见表决
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午
 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
    兹委托        先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                    备注      同  反  弃
 提案                  提案名称                                意  对  权
 编码                                            该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100        总议案：下列所有非累积投票议案            √
                                非累积投票提案
 1.00  《关于修订<公司章程>的议案》                  √
    投票说明：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：年    月    日
          广东天龙科技集团股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名：                    身份证号码:
法人股东名称：                    或营业执照号码:
股东账号：                        持有天龙集团股票数量：
联系电话：                        电子邮箱：
联系地址：                        邮    编：
是否本人参会：□是    □否        代理人姓名：
                                  代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
                                                        年  月  日

[2021-12-30] (300063)天龙集团:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-096
            广东天龙科技集团股份有限公司
        关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日
分别召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
    （一）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通
过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
    （二）2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过
《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》、《关于核实公司<第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
    （三）2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 5 日，公司内部公示本激励计划激
励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年 2 月 6 日，公司披露《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    （四）2021 年 2 月 6 日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    （五）2021 年 2 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于激励对象王娜女士参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
    （六）2021 年 3 月 2 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第
五届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
    （七）2021 年 12 月 29 日，公司分别召开第五届董事会第三十五次会议和
第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
    二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
    本次授予事项的相关内容与公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的激
励计划一致。
    三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明
    根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的有关规定，授予条件具体如下：
    （一）公司未发生如下任一情形：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    （二）激励对象未发生如下任一情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。因此，董事会认为本激
励计划的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12 月 29 日作为预留授予日，向
符合授予条件的 34 名激励对象共计授予 300.00 万股限制性股票，授予价格为2.58 元/股。
    四、本次授予情况
    （一）授予日：2021 年 12 月 29 日。
    （二）授予价格：2.58 元/股。
    （三）授予数量：300.00 万股。
    （四）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
    （五）授予人数：34 人。预留授予的限制性股票分配情况如下表所示：
            激励对象                获授数量  占预留授予总  占公司总股本
                                      （万股）    量的比例      的比例
  公司董事会认为应当激励的人员
          （共计 34人）              300.00      100.00%        0.40%
    （六）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 72 个月。
    （七）归属安排：
    归属安排                        归属期间                    归属比例
  第一个归属期    自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预      20%
                  留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
  第二个归属期    自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预      20%
                  留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
  第三个归属期    自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预      30%
                  留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
  第四个归属期    自预留授予之日起48个月后的首个交易日起至预      30%
                  留授予之日起60个月内的最后一个交易日当日止
    （八）公司层面业绩考核：
    本激励计划预留授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2021 年-2024 年
四个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：
  归属安排                              业绩考核目标
 第一个归属期                    2021年净利润不低于11,000万元
 第二个归属期                    2022年净利润不低于12,100万元
 第三个归属期                    2023年净利润不低于13,310万元
 第四个归属期                    2024年净利润不低于14,641万元
注：1、上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。
  2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
    公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
    （九）个人层面绩效考核：
    激励对象的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
      个人上一年度考核分数          个人绩效考核结果        归属比例
          80 分以上（含）                    A                100%
    70 分（含）~80 分（不含）                B                  80%
    60 分（含）~70 分（不含）                C                  50%
        60 分（不含）以下                    D                  0%
    各归属期内，公司满足相应业绩考核目标的，激励对象当期实际可归属比例根据个人绩效考核结果确定，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制性股票数量×归属比例，对应当期未能归属的限制性股票，作废失效。
    五、本次授予对公司经营业绩的影响
    （一）限制性股票公允价值的确定方法
    根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融
工具确认和计量》的有关规定，公司选择 Black-Scholes 模型来计算第二类限制
性股票的公允价值，公司已确定本激励计划的预留授予日为 2021 年 12 月 29 日，
具体参数选取如下：
    1、标的股价：4.72 元/股（授予日公司股票收盘价）；
    2、有效期：1 年、2 年、3 年、4 年（第二类限制性股票授予之日至每期可
归属日的期限）；
    3、历史波动率：22.51%、26.69%、26.47%、26.80%（创业板综指最近 1 年、
2 年、3 年、4 年的波动率）；
    4、无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%、2.75%（中国人民银行制定的金融
机构 1 年期、2 年期、3 年期、4 年期人民币存款基准利率）；
    5、股息率：1.00%（公司所属申万行业类“传媒-广告营销”最近 1 年的股息
率）。
    （二）本次授予事项预计对公司经营业绩的影响
    公司本次向激励对象授予预留限制性股票共计 300.00 万股，根据中国会计
准则的要求，由此产生的激励成本将在本激励计划的实施过程中按归属安排分期摊销，预计对各期会计成本的影响如下表所示：
 激励总成本        2022年        2023年        2024年        2025年
  （万元）        （万元）      （万元）      （万元）      （万元）
    669.34          312.88          184.94          119.60          51.93
注：1、上述预计结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除与实际授予日情况有关之外，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
  2、实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    经初步预计，一方面，实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响；另一方面，实施本激励计划能够有效激发激励对象的工作积极性和创造性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。
    六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 

[2021-12-30] (300063)天龙集团:第五届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300063          证券简称：天龙集团      公告编号：2021-095
          广东天龙科技集团股份有限公司
        第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
二次会议于 2021 年 12 月 29 日上午 10:00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 23 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈佳先生主持。
    本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    监事会认为：（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （二）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    （三）预留授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。
    综上，公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年12月29日作为预留授予日，向符合授予条件的34名激励对象共计授予300.00万股限制性股票，授予价格为2.58元/股。
    具体内容详见登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-30] (300063)天龙集团:第五届董事会第三十五次会议决议公告
广东天龙科技集团股份有限公司                                                  董事会决议公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-093
            广东天龙科技集团股份有限公司
          第五届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第五届董事会第三十五次会议通知于2021年12月23日以通讯方式发出，会议于2021
年 12 月 29 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会
议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
    本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司于近期收到两名董事的辞呈，其中包括一名独立董事，为确保公司董事会运作顺畅，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
 序号              修订前                            修订后
          董事会由 10 名董事组成，其中独立    董事会由 8 名董事组成，其中独立
      董事 4 名；设董事长 1人。            董事 3名；设董事长 1 人。
          根据股东大会的有关决议，董事会    根据股东大会的有关决议，董事会
 第一  可以设立战略、审计、提名、薪酬与考 可以设立战略、审计、提名、薪酬与考 百零  核等专门委员会，并制定相应的工作细 核等专门委员会，并制定相应的工作细 三条  则。专门委员会成员全部由董事组成， 则。专门委员会成员全部由董事组成，
      其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
      考核委员会中独立董事应占多数并担任 考核委员会中独立董事应占多数并担任
      召集人，审计委员会中应至少有一名独 召集人，审计委员会中应至少有一名独
      立董事是会计专业人士。              立董事是会计专业人士。
广东天龙科技集团股份有限公司                                                  董事会决议公告
    公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。
    具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天龙科技集团股份有限公司章程修正案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    二、《关于调整第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》
    鉴于近期一名独立董事向公司提交辞呈，根据《公司法》、《公司章程》等规定，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士；结合各位董事的工作经验及专长，拟调整第五届董事会专门委员会人员构成，具体构成如下：
    战略委员会成员：冯毅 夏明会 张仕华 宋铁波 廖星，其中冯毅为召集人。
    提名委员会成员：宋铁波 夏明会 冯毅，其中宋铁波为召集人。
    审计委员会成员：夏明会 陈东阳 张仕华，其中夏明会为召集人。
    薪酬与考核委员会：宋铁波 夏明会 梅琴，其中宋铁波为召集人。
    本次董事会审议通过后，新任委员正式任职，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及
公司于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认
为公司第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年
12 月 29 日作为预留授予日，向符合授予条件的 34 名激励对象共计授予 300.00
万股限制性股票，授予价格为 2.58 元/股。
广东天龙科技集团股份有限公司                                                  董事会决议公告
    具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天龙科技集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月20 日（周四）下午 14:30 于公司办公楼会议室召开 2022
年第一次临时股东大会，具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-27] (300063)天龙集团:广东天龙科技集团股份有限公司关于监事离职的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-092
            广东天龙科技集团股份有限公司
                  关于监事离职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27
日收到监事孙宇女士的辞呈，孙宇女士因个人原因申请辞去公司监事职务。孙宇
女士原定任期为 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 22 日，其离职后不在公司担任
其他职务。由于孙宇女士的离职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞呈尚未生效之前，孙宇女士仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成公司监事的补选工作。
  截至本公告披露日，孙宇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  公司对孙宇女士担任监事期间为公司作出的贡献致以诚挚的谢意。
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十二月二十七日

[2021-12-24] (300063)天龙集团:2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-091
          广东天龙科技集团股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无新增、变更提案；
    3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
  二、会议通知情况
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》于2021年12月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
  三、会议召开情况
    公司2021年第三次临时股东大会股权登记日为2021年12月16日，现场会议于2021年12月23日（星期四）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园公司办公室四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
  四、会议的出席情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 173,265,203 股，占上市公司总
股份的 23.1060％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 173,068,903 股，占上市公司总
股份的 23.0798％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 196,300 股，占上市公司总股份的
0.0262％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 920,270 股，占上市公司总股份
的 0.1227％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 723,970 股，占上市公司总股份
的 0.0965％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 196,300 股，占上市公司总股份的
0.0262％。
    五、议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    总表决情况：
    同意 173,259,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意 914,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3372％；反对 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6520％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0109％。
    表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表
决通过。
    2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
  总表决情况：
    同意 173,259,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：
    同意 914,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3372％；反对 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6520％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0109％。
    表决结果：通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  总表决情况：
    同意 173,259,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
  中小股东总表决情况：
    同意 914,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3372％；反对 6,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6520％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0109％。
    表决结果：该议案已经出席股东大会的股东所持有表决权股份的 2/3 以上表
决通过。
    4、审议通过了《关于子公司担保额度的议案》
  总表决情况：
    同意 172,523,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5721％；反对
730,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4214％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
  中小股东总表决情况：
    同意 178,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4291％；反对 730,070
股，占出席会议中小股东所持股份的 79.3322％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2388％。
    表决结果：通过。
    注：上述比例合计尾差系四舍五入导致。
    六、律师出具的法律意见
    北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    七、备查文件
  1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
  2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十三日

[2021-12-18] (300063)天龙集团:关于为全资子公司优力互动提供反担保的进展公告
证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-090
            广东天龙科技集团股份有限公司
    关于为全资子公司优力互动提供反担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司北京优力互动数字技术有限公司（以下简称“优力互动”）与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北京分行”或“受益人”）签署了《授信协议》，优力互动获得招商银行北京分行融资额度 1,000 万元。
    优力互动近期与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“北京中技担保公司”）签署了《委托保证合同》，北京中技担保公司对上述《授信协议》项下的 1,000 万元借款提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。公司与北京中技担保公司签署了《最高额反担保（保证）合同》，公司对北京中技担保公司就上述合同项下债权提供连带责任保证。保证期间为每笔借款合同或其他形成债权债务所签的法律文件签订之日起至该笔债权履行期限届满之日后三年止。
    二、担保额度的审批
    公司于 2020 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第二十三次会议，于 2020 年
12 月 23 日召开了 2020 年第六次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于调
整子公司担保额度的议案》，同意公司为部分全资、控股子公司提供合计不超过人民币 9.33 亿元额度的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，其中对优力互动可提供额度不超过 4,000 万元的担保。
    三、被担保子公司基本情况
    1、名称：北京优力互动数字技术有限公司
    2、注册地址：北京市朝阳区光华路 9 号楼 10 层 1010 室、1011 室、1012 室
    3、法定代表人：冯毅
    4、注册资本：5,000 万元
    5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    6、经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；企业管理咨询；公共关系服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；会议服务；电脑动画设计；文艺创作；电影摄制；摄影服务；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、机械设备、电子产品、服装、五金交电、日用品、文具用品、针纺织品、汽车；演出经纪；销售食品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、成立日期：2006 年 6 月 23 日
    8、股东情况：公司持股 100%。
    9、财务状况：
                                                            单位：人民币万元
                2020 年 12 月 31日（经审计）    2021 年 9 月 30 日（未经审计）
北京品众互动  资产总额  负债总额  净资产    资产总额  负债总额  净资产
网络营销技术  12,913.63  6,006.85  6,906.78 16,456.11  8,646.86  7,809.25
  有限公司          2020 年度（经审计）          2021 年 1-9月（未经审计）
              营业收入  利润总额  净利润    营业收入  利润总额  净利润
              17,398.69    518.72    512.94  14,080.34    819.38    815.09
    10、是否为失信被执行人：否
    四、担保协议主要内容
    优力互动近期与北京中技担保公司签署了《委托保证合同》，北京中技担保公司对上述 1,000 万元的借款提供连带责任保证，具体保证范围以北京中技担保公司与受益人为主合同签订的保证合同或者保函等法律文件约定的保证范围为准，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。
    公司与北京中技担保公司签署了《最高额反担保（保证）合同》，对上述担保提供保证反担保，保证方式为连带责任保证，保证范围包括在主合同及其补充
协议约定的最高授信额度的使用期间内主合同项下每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。保证期间按主合同项下每笔债权分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期限届满之日后三年止。
    具体内容以实际签署的协议为准。
    五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额（含反担保）为37,939 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.80%。公司担保额度共 93,300 万元，尚余担保额度 55,361 万元。公司及下属全资子公司和控股子公司无对合并报表范围外的主体提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
  2、2020 年第六次临时股东大会决议；
  3、《委托保证合同》。
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十七日

[2021-12-15] (300063)天龙集团:关于为二级全资子公司北京品众提供反担保的进展公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-089
            广东天龙科技集团股份有限公司
  关于为二级全资子公司北京品众提供反担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、担保情况概述
    1、广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称“北京品众”）近日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）签署了《应收账款池融资协议》，北京品众获得浦发银行北京分行融资 8,000 万元，融资期
限自 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 8 日。
    2、公司和北京字跳网络技术有限公司（以下简称“字跳公司”）、北京品众签署了《债务偿还及保证合同》，字跳公司就上述融资额度内借款合同项下的支付承担一定比例的差额补足义务。字跳公司基于差额补足义务的实际履行对北京品众享有相应债权，北京品众有义务足额清偿该等债权，公司对字跳公司上述债权的偿付向字跳公司提供不可撤销的连带责任保证担保。保证期间为差额补偿债务履行期届满之日后三年止。
    二、担保额度的审批
    公司于 2020 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第二十三次会议，于 2020 年
12 月 23 日召开了 2020 年第六次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于调
整子公司担保额度的议案》，同意公司为部分全资、控股子公司提供合计不超过人民币 9.33 亿元额度的担保，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，其中对北京品众可提供额度不超过 5.1 亿元的担保。本次担保前，公司对北京品众的实际担保余额 1.92亿元，本次担保系基于前次融资额度到期现继续申请融资提供担保，将覆盖部分前次担保，本次担保后，公司对北京品众的实际担保余额仍为 1.92 亿元，尚余
担保额度为 3.18 亿元。
    三、被担保子公司基本情况
    1、名称：北京品众互动网络营销技术有限公司
    2、注册地址：北京市顺义区仕和镇顺通路 25 号 5 幢
    3、法定代表人：冯毅
    4、注册资本：14000 万元
    5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；投资咨询；投资管理；广告设计、制作、代理、发布；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；会议服务；承办展览展示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    7、成立日期：2011 年 1 月 7 日
    8、股东情况：公司全资子公司北京品众创新互动信息技术有限公司持股100%。
    9、财务状况：
                                                              单位：人民币万元
                2020 年 12 月 31 日（经审计）      2021 年 9 月 30 日（未经审计）
 北京品众互动  资产总额  负债总额  净资产    资产总额  负债总额  净资产
 网络营销技术  146,570.05  91,733.56  54,836.49  163,272.52  99,830.82  63,441.70
  有限公司          2020 年度（经审计）          2021 年 1-9 月（未经审计）
              营业收入  利润总额  净利润    营业收入  利润总额  净利润
                  730,483.87  14,585.18  12,354.29  509,183.27    8,373.31    7,440.44
    10、是否为失信被执行人：否
    四、担保协议主要内容
    1、保证范围：字跳公司对北京品众在上述融资额度内借款合同项下的差额补偿债权，其中债权本金不超过 2,400 万元，以及由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行债权而发生的费用、以及字跳公司实现担保权利和债权所产生的费用，和北京品众应当向字跳公司支付的所有其他费用和款项。
    2、保证期间：至差额补偿债务履行期届满之日后三年止。
    具体内容以实际签署的协议为准。
    五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额（含反担保）为37,939 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.80%。公司担保额度共 93,300 万元，尚余担保额度 55,361 万元。公司及下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
    六、备查文件
  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
  2、2020 年第六次临时股东大会决议；
  3、北京品众与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》（编号 BC2021012800000887）。
  4、北京品众与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《应收账款池融资协议》（91142021280032-12-9-1）
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月十五日

[2021-12-08] (300063)天龙集团:关于为子公司提供担保额度的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-085
            广东天龙科技集团股份有限公司
            关于为子公司提供担保额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保概述
    为满足广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司（含二级子公司）、控股子公司的日常经营和业务发展资金需求，保证公司全资子公司、控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）等事宜的顺利进行，公司拟为部分全资、控股子公司提供一年内合计不超过人民币 9.33 亿元额度的担保，其中对新媒体板块各子公司提供担保额度合计不超过 7.4 亿元，对化工板块各子公司提供担保额度合计不超过 1.93 亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    二、本次对外担保额度情况
    根据公司实际经营情况和资金需求，公司拟对以下全资子公司和控股子公司提供总计不超过人民币 9.33 亿元的担保额度，具体情况如下：
                                                                            单位：人民币万元
                              被担保方最            截 至 目 前 担保额度占公
 序  被担保子公司名称  持 股  近一期资产 现 有 担 保  实 际 担 保 司最近一期经
 号                    比 例  负  债  率 额度      余额      审计净资产比
                              (2021/9/30)                          例
 1  北京品众创新互动  100%      54.50%      3,000      -              2.44%
    信息技术有限公司
 2  北京吉狮互动网络  100%      70.09%      6,000      1,000        4.87%
    营销技术有限公司
 3  海南吉狮互动网络  100%      92.56%      2,000          -        1.62%
    营销技术有限公司
 4  上海奇搜网络科技  100%      43.90%      2,000          -        1.62%
    有限公司
 5  北京优力数字技术  100%      52.54%      4,000      1,000        3.25%
    有限公司
 6  北京智创无限广告  100%      54.44%      4,000      4,000        3.25%
    有限公司
 7  北京品众互动网络  100%      61.14%    51,000      19,200        41.40%
    营销技术有限公司
 8  海南品众互动网络  100%      79.98%      2,000          -        1.62%
    营销技术有限公司
 9  广东天龙油墨有限  100%      16.83%      5,000      3,000        4.06%
    公司
 10  成都天龙油墨有限  100%      62.13%      1,200      1,000        0.97%
    公司
 11  广东天龙精细化工  95%      40.98%    10,000      8,134        8.12%
    有限公司
 12  广西金秀松源林产  60%      40.94%      3,100      3,000        2.52%
    有限公司
          合计                                93,300    40,334          75.74%
    三、被担保人基本情况
    1、被担保公司基本信息
                注册资  成立日                        法定  公司
  公司名称      本      期            地址          代表  持股    主营业务
                                                        人    比例
北京品众创新  5,000  2012 年  北京市顺义区顺通路                互联网营销
互动信息技术  万元    8 月 16  25 号5 幢            冯毅  100%  服务
有限公司                日
北京品众互动  14,000  2011 年  北京市顺义区仁和镇                互联网营销
网络营销技术  万元    1 月7 日  顺通路25 号5 幢      冯毅  100%  服务
有限公司
海南品众互动                  海南省澄迈县老城镇
网络营销技术  500 万  2020 年  高新技术产业示范区  丁琼  100%  互联网营销
有限公司      元      1 月6 日  海南生态软件园A22幢                服务
                                一层
北京吉狮互动  1,000  2011 年  北京市顺义区仁和镇                互联网营销
网络营销技术  万元    8 月 29  顺通路25 号5 幢      冯毅  100%  服务
有限公司                日
上海奇搜网络  100 万  2013 年  嘉定区江桥镇沙河路                互联网营销
科技有限公司  元      1 月 22  337 号1-203 室-59    李瑞  100%  服务
                        日
海南吉狮互动                  海南省澄迈县老城镇
网络营销技术  500 万  2020 年  高新技术产业示范区  丁琼  100%  互联网营销
有限公司      元      1 月6 日  海南生态软件园A17幢                服务
                                二层 2001
北京优力互动  5,000  2006 年  北京市朝阳区光华路 9                互联网营销
数字技术有限  万元    6 月 23  号楼 10 层 1010 室、  冯毅  100%  服务
公司                    日      1011 室、1012 室
北京智创无限  1,050  2012 年  北京市朝阳区光华路 9  解 珊        互联网营销
广告有限公司  万元    2 月 16  号楼 10 层1009 室    珊    100%  服务
                        日
 广东天龙油墨  27,570  2016 年  肇庆市高要区金渡镇                  油墨及树脂
  有限公司    .61 万  1 月 27  金渡工业集聚基地二  廖星  100%  等生产、销售
                  元      日    期龙兴路1 号
 成都天龙油墨  5,500  2011 年  成都市蒲江县寿安镇  冯亮  100%  油墨生产、销
  有限公司      万元  6 月1 日  博世路375 号                            售
 广东天龙精细  9,000  2012 年  德庆县县城工业集约  肖和          松节油深加
 化工有限公司    万元  12 月4  基地精细化工危化品  平    95%  工产品研发、
                          日    专区                                生产和销售
 广西金秀松源  3,280  2004 年  金秀县桐木镇象桐路  肖和          松香及其深
 林产有限公司    万元  4 月 21  （工业集中区）        平    60%    加工产品生
                          日                                            产销售
    2、被担保公司主要财务数据
                                                                            单位：人民币万元
    公司名称          2020 年 9 月 30 日（未经审计）        2021 年9 月 30 日（未经审计）
                    资产总额    负债总额    净资产      资产总额    负债总额    净资产
北京品众创新互动  190,322.0  110,083.6  80,238.36  210,850.00  114,904.6  95,945.33
信息技术有限公司  1          5                                    8
北京品众互动网络  154,374.0  118,328.1  36,045.95  163,272.52  99,830.82  63,441.70
营销技术有限公司  9          3
海南品众互动网络  1,703.88    1,238.50    465.38      11,191.33  8,951.38    2,239.95
营销技术有限公司
北京吉狮互动网络  78,220.40  58,451.69  19,768.72  71,012.94  49,772.82  21,240.12
营销技术有限公司
海南吉狮互动网络  7,874.11    7,233.12    640.99      29,279.91  27,101.53  2,178.38
营销技术有限公司
上海奇搜网络科技  22,462.74  4,153.83    18,308.91  7,898.00    3,467.17    4,430.84
有限公司
北京优力数字技术  10,474.89  4,020.42    6,454.47    16,456.11  8,646.86    7,809.25
有限公司
北京智创无限广告  6,482.88    722.31      5,760.57    8,076.30    4,396.54    3,679.76
有限公司
广东天

[2021-12-08] (300063)天龙集团:关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告
证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-083
          广东天龙科技集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则规定，经公司第五届董事会
第三十四次会议决议，定于 2021 年 12 月 23 日（周四）召开公司 2021 年第三次
临时股东大会，会议具体事项如下：
    一、会议召开基本情况：
    1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 23 日（周四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为 2021 年 12 月 23 日 9:15-9:25、9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券
 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午
 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公 司办公楼四楼会议室
    6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日（周四）
    7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    8、会议投票表决方式：
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。
    9、会议出席对象：
    （1）截止 2021 年 12 月 16 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
    2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    4、审议《关于子公司担保额度的议案》。
    以上议案 1 至议案 4 已经第五届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告
详见公司于 2021 年 12月 7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。议案 1 和议案 3 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案编码                        提案名称                          备注
                                                                该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100              总议案：下列所有非累积投票议案                √
                              非累积投票提案
  1.00    《关于变更公司注册资本的议案》                            √
  2.00    《关于变更公司经营范围的议案》                            √
  3.00    《关于修订<公司章程>的议案》                              √
  4.00    《关于子公司担保额度的议案》                              √
    四、股东大会登记方法：
    1、登记方式：现场登记、通过信函、传真、邮件等通讯方式登记；
    2、登记时间：2021 年 12 月 21 日的上午 9:30－11:30，下午 13:30-16:00；
    3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
    4、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
    （3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认。信函、传真或邮件须在 2021 年 12 月 21 日 16:00 之前将送达公
司。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：526108，传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。
    （4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
    5、会议联系方式：
    地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
    会务联系人：秦月华
    电话：0758-8507810
    传真：0758－8507306
    6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十四次会议决议》。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    附件 3：股东登记表
    特此公告
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月七日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350063
    2、投票简称：天龙投票
    3、议案设置及意见表决
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午
 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                    授权委托书
    兹委托        先生/女士代表本人出席广东天龙科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                    备注      同  反  弃
 提案                  提案名称                                意  对  权
 编码                                            该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100        总议案：下列所有非累积投票议案            √
                                非累积投票提案
 1.00  《关于变更公司注册资本的议案》                √
 2.00  《关于变更公司经营范围的议案》                √
 3.00  《关于修订<公司章程>的议案》                  √
 4.00  《关于子公司担保额度的议案》                  √
    投票说明：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
    2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期：年    月    日
          广东天龙科技集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名：                    身份证号码:
法人股东名称：                    或营业执照号码:
股东账号：               

[2021-12-08] (300063)天龙集团:关于拟变更注册资本、经营范围以及《公司章程》的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-084
            广东天龙科技集团股份有限公司
 关于公司拟变更注册资本、经营范围以及《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天龙集团”）于 2021
年 12 月 6 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
    一、拟变更公司注册资本的说明
    由于 3 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售；4 名激励对象在第二个解除限售期内绩效考核结果为 B，对应部分限制性股票不得解除限售，根据《广东天龙油墨集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司已回购注销完成上述激励对象限制性股票共计33 万股。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（【2021】000754
号）：经审验，截至 2021 年 10 月 30 日止，天龙集团已以货币形式向上述激励对
象支付了回购款共计 685,700.00 元。天龙集团本次减资前的注册资本为人民币750,201,950.00 元，股本为人民币 750,201,950.00 元，变更后的注册资本为人民币 749,871,950.00 元，股本为人民币 749,871,950 元。
    二、拟变更公司经营范围的说明
    由于公司业务拓展，公司拟变更经营范围，变更前经营范围为：“研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、
发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”。
    变更后的经营范围为：“研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁”。
    拟变更的公司经营范围尚需工商行政管理机关核准，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司经营范围的，均将一并做相应修改。
    三、关于修订《公司章程》的说明
    由于公司拟变更注册资本和经营范围等事项，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：
 序号                修订前                            修订后
          公司注册资本为人民币 750,201,950    公司注册资本为人民币 749,871,950
      元，该注册资本已于二〇二〇年九月三 元，该注册资本已于二〇二一年十月三
      日实缴完毕。                      十一日实缴完毕。
 第七      公司因增加或者减少注册资本而导    公司因增加或者减少注册资本而导
 条  致注册资本总额变更的，可以在股东大 致注册资本总额变更的，可以在股东大
      会通过同意增加或减少注册资本决议 会通过同意增加或减少注册资本决议
      后，再就因此而需要修改公司章程的事 后，再就因此而需要修改公司章程的事
      项通过一项决议，并说明授权董事会具 项通过一项决议，并说明授权董事会具
      体办理注册资本的变更登记手续。      体办理注册资本的变更登记手续。
          经依法登记，公司的经营范围为：      经依法登记，公司的经营范围为：
          研发、生产、销售：油墨、化工原    研发、生产、销售：油墨、化工原
      料（以上产品除塑料油墨外，不含其他 料（以上产品除塑料油墨外，不含其他
      化学危险品）；网络技术开发、技术服务； 化学危险品）；网络技术开发、技术服务；
 第十  数据处理和存储服务；货物或技术进出 数据处理和存储服务；货物或技术进出 四条  口（国家禁止或涉及行政审批的货物和 口（国家禁止或涉及行政审批的货物和
      技术进出口除外）；以自有资金从事实业 技术进出口除外）；以自有资金从事实业
      投资、产业投资、项目投资、创业投资、 投资、产业投资、项目投资、创业投资、
      股权投资；企业总部管理；广告设计、 股权投资；企业总部管理；广告设计、
      制作、代理、发布；信息咨询服务（不 制作、代理、发布；信息咨询服务（不
      含许可类信息咨询服务）；            含许可类信息咨询服务）；非居住房地产
                                          租赁。
 第二      公司的股份总数为 750,201,950 股，    公司的股份总数为 749,871,950 股，
 十一  均为普通股。                      均为普通股。
 条
 其他      全文中总裁更改为总经理，副总裁更改为副总经理
    四、其他事项说明
    公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对上述变更和修订章程等事项进行相应调整。拟变更的注册资本和经营范围尚需工商行政管理机关核准，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司注册资本和经营范围的，均一并做相应修改。上述事项尚需提交股东大会审议通过。
    五、备查文件
    《公司第五届董事会第三十四次会议决议》。
    特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (300063)天龙集团:关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-086
            广东天龙科技集团股份有限公司
      关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）于 2020
年 12 月 29 日审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人、总经理冯毅先生向公司提供的借款总额度为 3.5 亿元。现借款额度期限即将届满，冯毅先生拟向公司继续提供 3.5 亿元的借款额度。借款额度有效期限不超过一年（有效期限内不超过总额度，根据公司资金需求情况循环使用，借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率，借款用途为补充公司的流动资金。
    本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，其中关联董事冯毅先生回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条及《公司章程》相
关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    冯毅先生系公司的创始人，现任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，冯毅先生持有天龙集团股份 170,724,933 股，持股比例为 22.77%，系公司控股股东、实际控制人，不是失信被执行人。
    三、本次关联交易的主要内容
    为了支持公司业务的发展，冯毅先生本次拟继续向公司提供 3.5 亿元的借款
额度，借款额度有效期限不超过一年（有效期限内不超过总额度根据公司资金需求情况循环使用，借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率，借款用途为补充公司的流动资金。本次借款额度有效期限为自本次董事会审议通过后一年。
    本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付中国人民银行规定的同期贷款利率外，公司无需支付任何额外费用，也无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    四、本次关联交易的目的及对公司的影响
    冯毅先生为公司提供现金借款，是出于支持公司进一步发展的考虑。冯毅先生对公司提供的借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。
    五、本年内公司与该关联人累计已发生关联交易金额
    截止 2021 年 12 月 6 日，冯毅先生向公司提供的借款余额为 2.07 亿元。
    六、独立董事的意见
    公司独立董事夏明会先生、宋铁波先生、张仕华先生、谢新洲先生对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。
    （一）事前认可
    本次交易对方为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。我们认为，公司控股股东为公司提供借款，保证了公司资金周转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
    我们同意将本次交易事项提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。
    （二）独立意见
    我们认为，本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，既保障公司
正常生产经营活动对流动资金的需求，改善了公司资金结构；同时也支持了公司的进一步发展；不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
    七、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十四次会议决议》；
    2、《公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》；
    4、《借款协议》。
    特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (300063)天龙集团:关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-087
            广东天龙科技集团股份有限公司
 关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文
                      件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2021年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2021年12月6日，公司和保荐人东莞证券股份有限公司向深交所提交了《广东天龙科技集团股份有限公司关于撤回广东天龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》和《东莞证券股份有限公司关于撤回广东天龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤回申请文件。
    2021年12月7日，公司收到深交所出具的《关于终止对广东天龙科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审【2021】499号）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
    特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月七日

[2021-12-08] (300063)天龙集团:第五届董事会第三十四次会议决议公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-082
            广东天龙科技集团股份有限公司
          第五届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第五
届董事会第三十四次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2021
年 12 月 6 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议
由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
    本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    由于 3 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售；4 名激励对象在第二个解除限售期内绩效考核结果为 B，对应部分限制性股票不得解除限售，根据《广东天龙油墨集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司已回购注销完成上述激励对象限制性股票共计 33 万股。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（【2021】000754
号）：经审验，截至 2021 年 10 月 30 日止，天龙集团已以货币形式向上述激励
对象支付了回购款共计 685,700.00 元。天龙集团本次减资前的注册资本为人民币750,201,950.00 元，股本为人民币 750,201,950.00 元，变更后的注册资本为人民币 749,871,950.00 元，股本为人民币 749,871,950 元。
    具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
    由于公司业务拓展，公司经营范围拟增加“非居住房地产租赁”，具体情况如下：
    变更前的经营范围为：“研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”。
    变更后的经营范围为：“研发、生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）；网络技术开发、技术服务；数据处理和存储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；以自有资金从事实业投资、产业投资、项目投资、创业投资、股权投资；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁”。
    拟变更的公司经营范围尚需工商行政管理机关核准，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司经营范围的，均将一并做相应修改。
    具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    由于公司拟变更注册资本和经营范围等事项，公司拟对《公司章程》相关条款相应修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。拟变更的注册资本和经营范围尚需工商行政管
理机关核准，最终以工商行政管理机关核准通过的为准。
    具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天龙科技集团股份有限公司章程修正案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    四、审议通过《关于子公司担保额度的议案》
    为满足公司全资子公司（含二级子公司）、控股子公司的日常经营和业务发展资金需求，保证公司全资子公司、控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）等事宜的顺利进行，公司拟为部分全资、控股子公司提供一年内合计不超过人民币 9.33 亿元额度的担保，其中对新媒体板块各子公司提供担保额度合计不超过 7.4 亿元，对化工板块各子公司提供担保额度合计不超过 1.93 亿元。公司提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内，每笔担保的担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关方共同协商确定。
    具体情况如下：
                                                                            单位：人民币万元
                              被担保方最            截 至 目 前 担保额度占公
 序  被担保子公司名称  持 股  近一期资产 现 有 担 保  实 际 担 保 司最近一期经
 号                    比 例  负  债  率 额度      余额      审计净资产比
                              (2021/9/30)                          例
 1  北京品众创新互动  100%      54.50%      3,000      -              2.44%
    信息技术有限公司
 2  北京吉狮互动网络  100%      70.09%      6,000      1,000        4.87%
    营销技术有限公司
 3  海南吉狮互动网络  100%      92.56%      2,000          -        1.62%
    营销技术有限公司
 4  上海奇搜网络科技  100%      43.90%      2,000          -        1.62%
    有限公司
 5  北京优力数字技术  100%      52.54%      4,000      1,000        3.25%
    有限公司
 6  北京智创无限广告  100%      54.44%      4,000      4,000        3.25%
    有限公司
 7  北京品众互动网络  100%      61.14%    51,000      19,200        41.40%
    营销技术有限公司
 8  海南品众互动网络  100%      79.98%      2,000          -        1.62%
    营销技术有限公司
 9  广东天龙油墨有限  100%      16.83%      5,000      3,000        4.06%
    公司
 10  成都天龙油墨有限  100%      62.13%      1,200      1,000        0.97%
    公司
 11  广东天龙精细化工  95%      40.98%    10,000      8,134        8.12%
    有限公司
 12  广西金秀松源林产  60%      40.94%      3,100      3,000        2.52%
    有限公司
          合计                                93,300    40,334          75.74%
    董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度，公司董事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将适时履行信息披露义务。
    截止 2021 年 12 月 1 日，公司实际担保余额为 40,334 万元，占公司最近一
期经审计的净资产的 32.42%。以上担保额度或担保均为公司对全资、控股子公司提供的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
    本次担保额度审议通过后，公司一年内累计担保额度为人民币 9.33 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 75.74%，符合相关法律法规。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
    截止本公告出具之日，公司控股股东、实际控制人、总经理冯毅先生向公司提供的借款总额度为 3.5 亿元，借款余额为 2.07 亿元。现借款额度期限临近届满，
为了支持公司业务的发展，冯毅先生拟向公司继续提供 3.5 亿元的借款额度。借款额度有效期限不超过一年（有效期限内不超过总额度，根据公司资金需求情况循环使用，借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率。借款用途为补充公司的流动资金。
    本次借款额度有效期限为自本次董事会审议通过后一年。
    本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付中国人民银行规定的同期贷款利率外，公司无需支付任何额外费用，也无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条及《公司章程》相关
规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。
    具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅先生回避表
决。
    六、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月 23 日（周四）下午 14：30 于公司办公楼会议室召开
2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、备查文件
    1、《公司第

[2021-12-08] (300063)天龙集团:广东天龙科技集团股份有限公司关于股东股份变动比例达到1%的公告
 证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2021-088
            广东天龙科技集团股份有限公司
          关于股东股份变动比例达到 1%的公告
    股东程宇先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 7
日收到持股 5%以上股东程宇先生的《股份减持情况告知函》，截至 2021 年 12月 2 日收盘，程宇先生通过竞价交易和大宗交易方式减持公司股份 7,527,100 股，占公司总股本的 1%。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，现将程宇先生股份变动比例达到 1%的情况公告如下：
1. 基本情况
  信息披露义务人    程宇先生
      住所        北京市朝阳区**街道*******号
  权益变动时间    2020 年 9 月 23 日至 2021 年 12 月 2 日
 股票简称          天龙集团            股票代码            300063
 变动类型        增加□ 减少√        一致行动人          有√ 无□
（可多选）
    是否为第一大股东或实际控制人                    是□ 否√
2. 本次权益变动情况
股份种类（A 股、B        增持/减持股数（股）          增持/减持比例（%）
股等）
      A 股                      7,527,100                        1.00
      合  计                    7,527,100                        1.00
                    通过证券交易所的集中交易  √  协议转让    □
                    通过证券交易所的大宗交易  √  间接方式转让 □
本次权 益变动方式  国有股行政划转或变更    □  执行法院裁定 □
（可多选）          取得上市公司发行的新股  □  继承        □
                    赠与                    □  表决权让渡  □
                    其他                    □（请注明）
本次增持股份的资金  不适用
来源（可多选）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
    股份性质          股数（股）      占总股本比  股数（股）  占总股本比
                                          例（%）                  例（%）
  合计持有股份        52,847,833          7.04      45,320,733      6.04
其中：无限售条件股      52,847,833          7.04      45,320,733      6.04
        份
    有限售条件股          -                -            -            -
        份
4. 承诺、计划等履行情况
                                            是√ 否□
本次变动是否为履行  公司分别于 2020 年 11 月 30 日、2021 年 6 月 23 日披露了《关于公
已作出的承诺、意向、 司持股 5%以上股东减持计划期限届满暨减持预披露的公告》（公告
计划                编号：2020-127、2021-046），本次减持与此前已披露的减持计划
                    一致，减持数量在减持计划范围内。
本次变动是否存在违
反《证券法》《上市
公司收购管理办法》                        是□ 否√
等法律、行政法规、      如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
部门规章、规范性文
件和本所业务规则等
规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六
十三条的规定，是否                        是□ 否√
存在不得行使表决权      如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
的股份
6. 备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
  特此公告。
                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月八日

[2021-12-03] (300063)天龙集团:第五届董事会第三十三次会议决议公告
    广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告
    1
    证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-078
    广东天龙科技集团股份有限公司
    第五届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2021年12月1日以通讯方式发出，会议于2021年12月2日上午9:00以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员和监事列席了本次会议。
    本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
    自本次向特定对象发行股票方案公布（2021年4月16日）以来，市场环境发生了诸多变化，综合考虑公司实际情况及发展战略等因素，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审
    议。
    二、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
    广东天龙科技集团股份有限公司 董事会决议公告
    2
    2、《公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    广东天龙科技集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-12-03] (300063)天龙集团:第五届监事会第二十一次会议决议公告
    1
    证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-079
    广东天龙科技集团股份有限公司
    第五届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2021年12月2日上午10:00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年12月1日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈佳先生主持。
    本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
    监事会认为：本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、《公司第五届监事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。
    广东天龙科技集团股份有限公司监事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-12-03] (300063)天龙集团:关于独立董事辞职的公告
    1
    证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-081
    广东天龙科技集团股份有限公司
    关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人员于2021年11月18日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2021]119号），详见公司于2021年11月19日披露的公告（公告编号：2021-073）。公司近日收到独立董事谢新洲先生的辞呈，谢新洲先生称：“鉴于近期收到警示函中显示公司内部信息汇报及财务情况等诸多方面存在的问题，本人认为已不能对公司整体实际情况进行有效监督，特向董事会提请辞任公司独立董事职务”。谢新洲先生原定任期为2019年7月22日至2022年7月22日，辞去独立董事职务后将不再担任董事会专门委员会委员，并不在公司担任其他职务。谢新洲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司独立董事人数占董事会成员的三分之一以上时起生效。在辞职报告尚未生效之前，谢新洲先生仍应当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司董事的调整工作。
    截至本公告披露日，谢新洲先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司对谢新洲先生担任独立董事期间为公司作出的贡献致以诚挚的谢意。
    特此公告。
    广东天龙科技集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-12-03] (300063)天龙集团:关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
    证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-080
    广东天龙科技集团股份有限公司
    关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月2日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将相关情况公告如下：
    一、本次向特定对象发行股票的基本情况
    1、公司于2021年4月15日、2021年5月7日分别召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十六次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案；于2021年6月28日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的相关公告。
    2、公司于2021年9月24日收到深交所出具的《关于受理广东天龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审【2021】432号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
    3、公司于2021年10月15日收到深交所出具的《关于广东天龙科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020261号）（以下简称“《审核问询函》”），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，形成了审核问询问题。
    公司根据《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究，并按要求进行了逐项说明和回复，于2021年11月12日，
    回复深交所并披露了《关于广东天龙科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关文件。
    二、本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因
    公司首次公告再融资预案（2021年4月16日）以来，市场环境发生了诸多变化，综合考虑公司实际情况及发展战略等因素，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。
    三、终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于2021年12月2日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。
    公司向特定对象发行股票事项已经公司2020年年度股东大会授权公司董事会办理，本次终止向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于2021年12月2日召开第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。
    3、独立董事意见
    独立董事对终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：
    我们认为公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，综合考虑公司实际情况及发展战略等因素，该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    以上事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。
    四、终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响
    公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是综合考虑了公司实际情况及发展战略等因素做出的决定。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、《公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
    2、《公司第五届监事会第二十一次会议决议》；
    3、《公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    广东天龙科技集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月二日

[2021-12-02] (300063)天龙集团:关于公司董事和高级管理人员减持计划期限届满暨减持计划预披露的公告
    1
    证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2021-077
    广东天龙科技集团股份有限公司
    关于公司董事和高级管理人员减持计划期限届满暨减持计划预披露的公告
    副总经理王娜、董事兼副总经理梅琴、董事陈东阳、董事廖星、董事会秘书王晶保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日披露了公司部分董事和高级管理人员的股份减持计划，副总经理王娜、董事兼副总经理梅琴、董事陈东阳、董事廖星、董事会秘书王晶计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,125,000股，占公司目前总股本的0.2834%（截至本公告披露日，公司已回购注销完成33万股限制性股票，公司总股本由750,201,950股变为749,871,950股），于减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内实施。
    2021年9月1日，公司披露了《关于公司董事和高级管理人员减持计划进展公告》（2021-063），对上述董事和高级管理人员减持计划时间过半进展情况进行了披露。
    截至2021年12月1日，减持计划期限届满，上述董事和高级管理人员共减持股份1,150,000股，减持股份占公司目前总股本0.1534%，占其减持计划拟减持股份的54.1176%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将公司部分董事和高级管理人员减持计划实施结果公告如下：
    一、本次减持股份情况
    1、减持计划实施情况
    2021年6月1日至2021年12月1日期间，上述部分董事及高级管理人员
    2
    通过集中竞价交易的方式合计减持了公司股份1,150,000股，占公司目前总股本的0.1534%。减持详情如下：
    股东名称
    减持日期
    减持方式
    减持平均价格
    （元/股）
    减持股数（股）
    占目前公司总股本的比例
    王娜
    2021/6/7
    竞价交易
    4.59
    100,000
    0.0133%
    王娜
    2021/6/8
    竞价交易
    4.71
    170,000
    0.0227%
    王娜
    2021/6/9
    竞价交易
    4.72
    300,000
    0.0400%
    王娜
    2021/6/10
    竞价交易
    5.31
    480,000
    0.0640%
    梅琴
    2021/6/10
    竞价交易
    5.20
    20,000
    0.0027%
    廖星
    2021/6/10
    竞价交易
    5.02
    20,000
    0.0027%
    王晶
    2021/6/9
    竞价交易
    4.61
    30,000
    0.0040%
    王晶
    2021/6/10
    竞价交易
    5.20
    30,000
    0.0040%
    合计
    —
    —
    —
    1,150,000
    0.1534%
    2、本次减持计划实施前后股份变动情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前
    本次减持后
    持股数量
    （股）
    占公司目前总股本的比例
    持股数量
    （股）
    占公司目前总股本的比例
    王娜
    无限售流通股
    1,550,000
    0.2067%
    500,000
    0.0667%
    限售股
    5,250,000
    0.7001%
    5,250,000
    0.7001%
    梅琴
    无限售流通股
    150,000
    0.0200%
    130,000
    0.0173%
    限售股
    450,000
    0.0600%
    450,000
    0.0600%
    廖星
    无限售流通股
    150,000
    0.0200%
    130,000
    0.0173%
    限售股
    450,000
    0.0600%
    450,000
    0.0600%
    王晶
    无限售流通股
    150,000
    0.0200%
    90,000
    0.0120%
    限售股
    450,000
    0.0600%
    450,000
    0.0600%
    陈东阳
    无限售流通股
    80,000
    0.0107%
    125,000
    0.0167%
    限售股
    420,000
    0.0560%
    375,000
    0.0500%
    合计
    —
    9,100,000
    1.2135%
    7,950,000
    1.0602%
    注：上表中股份性质间存在变动系基于上述董事和高级管理人员在2019年限制性股票计划中获授的部分股份已解除限售并于2021年7月14日上市流通的股份。
    三、新的减持计划
    1、减持股东名称：副总经理王娜、董事兼副总经理梅琴、董事陈东阳、董事廖星、董事会秘书王晶
    2、减持的具体原因：个人资金需要
    3、股份来源：公司2019年限制性股票激励计划发行的限制性股票
    3
    4、减持方式：集中竞价交易
    5、减持数量及比例：预计此次减持股份合计不超过2,718,750股，占本计划出具之日公司目前总股本的0.3626%（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变更事项，上述股份数量做相应调整），详见下表：
    股东姓名
    股东职务
    持股数量（股）
    本计划可减持股份数量（股）
    可减持股份占公司目前总股本的比例
    王娜
    副总经理
    5,750,000
    1,812,500
    0.2417%
    梅琴
    董事、副总经理
    580,000
    242,500
    0.0323%
    陈东阳
    董事
    500,000
    218,750
    0.0292%
    廖星
    董事
    580,000
    242,500
    0.0323%
    王晶
    董事会秘书
    540,000
    202,500
    0.0270%
    合计
    7,950,000
    2,718,750
    0.3626%
    注：截至本公告披露之日，以上董事和高级管理人员每人所持股份的 75%为高管锁定股，25%为无限售流通股。至次年的首个交易日，每人所持股份的高管锁定股和无限售流通股以所其持股份的75%和25%分别重新计算。
    6、减持期间：于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内实施（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
    7、减持价格：按照减持时的市场价格及交易方式确定。
    四、其他相关说明及风险提示
    1、本次减持已按照相关规定进行了预披露，减持计划实施情况与之前已披露的减持计划一致，未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。截至本公告日，上述股东的减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
    2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规
    4
    章制度的规定。副总经理王娜、董事兼副总经理梅琴、董事陈东阳、董事廖星、董事会秘书王晶不存在与拟减持股份相关且仍在履行中的自愿性承诺和保证。
    3、副总经理王娜、董事兼副总经理梅琴、董事陈东阳、董事廖星、董事会秘书王晶将根据自身资金安排需要及市场情况决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定不确定性，请投资者注意风险。
    4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    五、备查文件
    1、副总经理王娜、董事兼副总经理梅琴、董事陈东阳、董事廖星、董事会秘书王晶签署的《股份减持计划实施情况告知函》；
    2、副总经理王娜、董事兼副总经理梅琴、董事陈东阳、董事廖星、董事会秘书王晶签署的《股份减持计划》。
    特此公告。
    广东天龙科技集团股份有限公司董事会
    二〇二一年十二月二日

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