≈≈神州泰岳300002≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (300002)神州泰岳:2021年度业绩快报
 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2022-004
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                          2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
 计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021年度主要财务数据和指标
                                                                    单位：万元
              项目                  本报告期      上年同期    增减变动幅度
                                                                    （％）
          营业总收入                431,712.86    359,579.47          20.06
            营业利润                  46,963.57      42,237.40          11.19
            利润总额                  46,997.93      41,240.13          13.96
  归属于上市公司股东的净利润          38,290.11      35,115.25            9.04
 扣除非经常性损益后的归属于上市        31,672.87      30,212.06            4.84
        公司股东的净利润
      基本每股收益（元）                0.1970        0.1809            8.90
      加权平均净资产收益率                9.34%        9.55%          -0.21
                                  本报告期末    本报告期初    增减变动幅度
                                                                    （％）
            总资产                  525,091.70    519,017.09            1.17
 归属于上市公司股东的所有者权益        432,553.59    392,645.39          10.16
              股本                    196,109.20    196,109.20            0.00
 归属于上市公司股东的每股净资产          2.2057        2.0022          10.16
            （元）
    注：上表数据为公司合并报表数据。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、经营业绩的说明
    报告期内，公司营业总收入 431,712.86 万元，较上年同期增加 20.06%；营
业利润 46,963.57 万元，较上年同期增加 11.19%；利润总额 46,997.93 万元，较
上年同期增加 13.96%；归属于上市公司股东的净利润 38,290.11 万元，较上年同期增加 9.04%。
    报告期内，按照公司战略及年度经营计划，各项工作有序、平稳地推进，取得了良好的效果，经营业绩较上年同期稳中有进。主要如下：
    （1）ICT 业务方面，继续围绕 5G 和企业数字化转型两大重点方向开展业务，
在电信运营商、金融等主要客户领域的新签订单金额较上年同期保持稳定。另外，公司继续致力于降本增效、提升发展质量，报告期内，关停、出售了部分缺乏增长动力的业务并裁减冗员。同时，投入必要资源支持潜力业务（如云业务）发展，优化管理制度与激励人才措施并举，在效率提升方面取得了良好的成效。
    （2）手机游戏业务方面，主要游戏产品《Age of ZOri gins》和《 War and Order》
表现良好，充值流水及利润继续保持上年同期实现的较高水平；同时，公司注重开发、运营新的游戏产品，打造更加持续的业态，本报告期内，新游戏《Infi niteGalaxy》在海外上线推广。主要游戏产品的稳定运营也为新游戏提供了有力的技术积累与资金支持。
    2、财务状况的说明
    报告期末，公司总资产为525,091.70万元，较上年末增长1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为432,553.59万元，较上年末增长10.16%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.2057元，较上年末增长10.16%。
    三、与前次业绩预计的差异说明
    本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2022 年1月 28 日在巨潮资讯网上披露
的《2021 年度业绩预告》（公告编号：2022-001）中预计的业绩不存在差异。
    四、其他说明
    本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具
体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年2月26日

[2022-02-19] (300002)神州泰岳:第七届董事会第六十一会议决议公告
 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2022-002
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                  第七届董事会第六十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十一 次会议于2022年2月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知 于2022年2月15日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    《公司章程》的具体修改内容请见附件《<公司章程>修改情况对照表》。
    修改后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于王宁先生已辞去公司董事及董事会下设专门委员会相关职务，为完善公 司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会同意补选公司董事冒 大卫先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会任期届满时止。
    补选完成后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
    战略委员会 4 人，成员为：冒大卫（主席）、李力、翟一兵、沈阳
    提名委员会 3 人，成员为：沈阳（主席）、王雪春、李力
  审计委员会 3 人，成员为：王雪春（主席）、刘铁民、胡加明
  薪酬与考核委员会 3 人，成员为：刘铁民（主席）、王雪春、冒大卫
  本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  三、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于2022年3月7日下午14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
  本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年2月19日
 附件：
                《公司章程》修改情况对照表
              原章程                              修改后
                                        增加第十二条 公司根据中国共产党
                                    章程的规定，设立共产党组织，开展党的
                                    活动。公司为党组织的活动提供必要条
                                    件。
    第二十条 公司或公司的子公司（包    第二十一条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或
买公司股份的人提供任何资助。        者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                                        第二十二条 公司根据经营和发展的
    第二十一条 公司根据经营和发展的
                                    需要，依照法律、法规的规定，经股东大
需要，依照法律、法规的规定，经股东大
                                    会分别作出决议，可以采用下列方式增加
会分别作出决议，可以采用下列方式增加
                                    资本：
资本：
                                        （一）公开发行股份；
  （一）公开发行股份；
                                        （二）非公开发行股份；
  （二）非公开发行股份；
                                        （三）向现有股东派送红股；
  （三）向现有股东派送红股；
                                        （四）以公积金转增股本；
  （四）以公积金转增股本；
                                        （五）法律、行政法规规定以及中国
  （五）法律、行政法规规定以及中国
                                    证券监督管理委员会（以下简称中国证监
证监会批准的其他方式。
                                    会）批准的其他方式。
    第二十三条 公司在下列情况下，可    第二十四条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份：            （一）减少公司注册资本；
  （一）减少公司注册资本；            （二）与持有本公司股票的其他公司
  （二）与持有本公司股票的其他公司 合并；
合并；                                  （三）将股份用于公司员工持股计划
  （三）将股份用于公司员工持股计划 或者股权激励；
或者股权激励；                          （四）股东因对股东大会做出的公司
  （四）股东因对股东大会做出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份；                                  （五）将股份用于转换公司发行的可
  （五）将股份用于转换公司发行的可 转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券；                  （六）公司为维护公司价值及股东权
  （六）公司为维护公司价值及股东权 益所必需。
益所必需。
  除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
  第二十四条 公司收购本公司股份，    第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和中国证监会认可的其他方式进行。 行政法规和中国证监会认可的其他方式
  公司因本章程第二十三条第一款第 进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项规定    公司因本章程第二十四条第一款第的情形收购本公司股份的，应当通过公开 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的集中交易方式进行。                的情形收购本公司股份的，应当通过公开
                                    的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三    第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定的 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第 决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经公司三 的情形收购本公司股份的，应当经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
  公司依照本章程第二十三条第一款    公司依照本章程第二十四条第一款
规定收购本公司股份后，属于第（一）项 规定收购本公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公 司合计持有的本公司股份数不得超过公
司已发行股份总数的 10%，并且应当在 3 司已发行股份总数的 10%，并且应当在 3
年内转让或注销。                    年内转让或注销。
    第二十九条 公司董事、监事、高级    第三十条 公司持有百分之五以上股
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 份的股东、董事、监事、高级管理人员，东，将其持有的本公司股票或者其他具有 将其持有的本公司股票或者其他具有股
股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出， 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
收益归本公司所有，本公司董事会将收回 益归本公司所有，本公司董事会将收回其其所得收益。但是，证券公司因包销购入 所得收益。但是，证券公司因包销购入售售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
出该股票不受 6 个月时间限制。        有中国证监会规定的其他情形的除外。
  前款所称董事、监事、高级管理人员、    前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票，包括其配偶、父 自然人股东持有的股票或者其他具有股母、子女持有的及利用他人账户持有的股 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
票或者其他具有股权性质的证券。      持有的及利用他人账户持有的股票或者
  公司董事会不按照前款规定执行的， 其他具有股权性质的证券。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公    公司董事会不按照本条第一款规定
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内权为了公司的利益以自己的名义直接向 执行。公司董事会未在上述期限内执行
人民法院提起诉讼。                  的，股东有权为了公司的利益以自己的名
  公司董事会不按照第一款的规定执 义直接向人民法院提起诉讼。
行的，负有责任的董事依法承担连带责    公司董事会不按照本条第一款的规
任。                                定执行的，负有责任的董事依法承担连带
                                    责任。
    第三十七条 公司股东承担下列义    第三十八条 公司股东承担下列义
务：                                务：
  （一）遵守法律、行政法规和本章程；    （一）遵守法律、行政法规和本章程；
  （二）依其所认购的股份和入股方式    （二）依其所认购的股份和入股方式
缴纳股金；                          缴纳股金；
  （

[2022-02-19] (300002)神州泰岳:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2022-003
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十一次会议审议通过，决定于2022 年3月7日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时 股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开的时间：2022年3月7日下午14：30
    网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
 2022 年 3 月 7 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交
 易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 7 日 9：15-15：00 期间的任意时
 间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年3月1日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日2021年3月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于修改<公司章程>的议案》
    以上议案已于公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年2月19日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关公告。
    以上议案审议事项属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
                表 1本次股东大会议案编码示例表：
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
    1.00      《关于修改<公司章程>的议案》                        √
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2022年3月4日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
    2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室
    3、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2022年3月4日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
  1、会议联系方式
  联系人：杨婷、石志荣
  联系电话：010-58847507传真：010-58847583
  电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
  通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 邮编：100107
  2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
  1、北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第六十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                董事会
                                              2021年2月19日
附件一
                        授权委托书
北京神州泰岳软件股份有限公司：
  兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
                                                        备注      同  反  弃
提案编码                  提案名称                                意  对  权
                                                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                非累积投票提案
  1.00    《关于修改<公司章程>的议案》                    √
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
                                                  年    月    日
  附注：
  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
  2、单位委托须加盖单位公章；
  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 附件二
                北京神州泰岳软件股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                        身份证号码：
股东账号：                          持股数量：
联系电话：                          电子邮箱：
联系地址：                          邮编：
是否本人参会：                      备注：
附件三
                  网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、股东投票代码：350002。
  2、投票简称：“泰岳投票”。
  3、填报表决意见：
  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：
  2022 年 3 月 7 日的交易时间，即 9：15-9：25、9：30-11：30 和 13：00-15:00
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 3 月 7 日 9：15-15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2022-01-28] (300002)神州泰岳:2021年度业绩预告
 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2022-001
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                          2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间
    2021年1月1日至2021年12月31日。
    2、业绩预告情况
    预计的业绩：同向上升
      项  目                    本报告期                      上年同期
  归属于上市公司    盈利：35,400.00万元 - 42,400.00 万元
  股东的净利润        比上年同期增长：0.81% - 20.75%      盈利：35,115.25 万元
  扣除非经常性损    盈利：28,900.00万元- 35,900.00 万元
  益后的净利润      比上年同期增长：-4.34% - 18.83%      盈利：30,212.06万元
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公 司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，按照公司战略及年度经营计划，各项工作有序、平稳地推进，取 得了良好的效果，经营业绩也较上年同期稳中有进。
    ICT 业务方面，继续围绕 5G 和企业数字化转型两大重点方向开展业务，在
电信运营商、金融等主要客户领域的新签订单金额较上年同期保持稳定。另外，公司继续致力于降本增效、提升发展质量，报告期内，关停、出售了部分缺乏增长动力的业务，支持潜力业务（如云业务）发展，裁减冗员、激励人才措施并举，在效率提升方面取得了良好的成效。
    手机游戏业务方面，主要游戏产品《Age of Z Origins》和《War and Order》
表现良好，充值流水及利润继续保持上年同期实现的较高水平；同时，公司注重开发、运营新的游戏产品，打造更加持续的业态，本报告期内，新游戏《Infi niteGalaxy》在海外上线推广。主要游戏产品的稳定运营也为新游戏提供了有力的技术积累与资金支持。
    报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为6,550 万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、董事会关于2021年度业绩预告的情况说明。
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022年1月28日

[2021-12-31] (300002)神州泰岳:关于向关联方提供财务资助逾期的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-084
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                关于向关联方提供财务资助逾期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、财务资助情况概述
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）于2020年9月28日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司被动形成对关联方提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于延长对外提供财务资助期限暨关联交易的议案》，因公司原控股子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司（以下简称“智能数据”）不再纳入公司合并报表范围，公司原对智能数据提供的1,500万元借款被动形成公司对外提供财务资助。鉴于智能数据经营情况和业务发展需要，公司董事会同意延长对智能数据提供的共计1,500万元财务资助期限。公司与智能数据签署了《还款协议》之补充协议，约定还款期限延长至2021年12月31日，自智能数据不再纳入公司合并报表范围之日起开始向公司支付资金占用费，以实际使用资金时间为基础，按使用资金总额的年化利率5%向公司支付资金占用费。具体内容详见公司于2020年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司被动形成向关联方提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-095）。
    公司董事长兼总裁冒大卫先生现任智能数据董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述对外提供财务资助事项构成关联交易。
    二、财务资助对象基本情况
    1、基本信息
    公司名称：北京神州泰岳智能数据技术有限公司
    统一社会信用代码：911101086876388005
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：别长江
    注册资本：11,290.92 万元人民币
    成立日期：2009 年 3 月 30 日
    住所：北京市海淀区海淀大街 34 号 8 层 814 室
    经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售机械设备、文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、自行开发的产品、电话充值卡（不得从事实体店铺经营）；仪器仪表维修；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；自费出国留学中介服务；版权贸易；版权转让服务、版权代理服务；人力中介服务；出版物零售（不得从事实体店铺经营）；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；销售食品（不得从事实体店铺经营）；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售（不得从事实体店铺经营）、销售食品（不得从事实体店铺经营）、经营电信业务、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、智能数据股权结构：
                股东名称                    出资额（万元）    持股比例
        北京神州泰岳软件股份有限公司                  5,625.00      49.8188%
      天津易云科技合伙企业（有限合伙）                1,350.00      11.9565%
      天津易晟科技合伙企业（有限合伙）                  708.75        6.2772%
    上海英诺众连创业投资中心（有限合伙）                364.50        3.2283%
    北京英诺超级天使投资中心（有限合伙）              111.375        0.9864%
    南京苏宁青创投资合伙企业（有限合伙）                86.625        0.7672%
  台州新森成长股权投资合伙企业（有限合伙）              807.95        7.1557%
                  何东翰                            1,316.25      11.6576%
    湖州铂昊股权投资合伙企业（有限合伙）                73.64        0.6522%
                股东名称                    出资额（万元）    持股比例
        北京周氏兴业企业管理有限公司                  478.64        4.2392%
  嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合伙）              276.14        2.4457%
                  谢宏                                92.05        0.8152%
                合  计                          11,290.92      100.0000%
    3、智能数据公司最近一年及一期主要财务数据如下：
                                                                    单位：元
        财务指标              2020年 12月 31日          2021年 9月 30日
                                  （经审计）              （未经审计）
        总资产                  86,460,764.74              47,023,548.54
        净资产                  24,455,443.81              -2,533,760.85
        财务指标                2020年 1-12月            2021年 1-9月
        营业收入                44,883,325.94              32,488,333.31
        净利润                  -83,967,656.61            -26,989,204.66
    4、经查询，智能数据不是失信被执行人。
    三、财务资助逾期情况
    截至本公告日，上述财务资助期限届满，智能数据已还利息633,333.33元，
未 还 本 金15,000,000.00 元 ， 未 还 利 息 318,750.00 元 ， 尚 未 偿 还 本 息 共 计
15,318,750.00元。
    智能数据主要为金融、科技、教培、房地产、运营商等行业客户提供基于大数据的深度分析和挖掘技术、数据平台建设、客户画像及精准营销等服务，2020年至今，因受到市场环境与行业自身监管政策影响，业务资金回流不及预期，导致其未能及时足额归还公司上述到期的财务资助款。
    四、公司采取的措施
    1、公司与智能数据管理层进行了充分的沟通，获悉智能数据正在实施深化改革，转方式、调结构，改善经营状况。业务方面，智能数据战略性调整业务模式，以 SAAS 联合运营的服务方式向大客户提供业务，收入水平正在逐步提升；内部管理方面，智能数据引入新的管理团队，拓展新业务，强化内部成本管控，
精简组织架构，优化人员配置，努力实现降本增效。公司将与其他股东共同加强对智能数据管理团队的监督。
    2、公司积极与智能数据协商还款事宜，跟踪并督促智能数据全力筹措资金，尽快归还公司财务资助款项。
    3、公司将持续关注智能数据的经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。
    五、对公司的影响
    1、截至本公告日，智能数据未归还的借款本息合计 15,318,750.00 元，占公
司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 0.39%。根据《企业会计准则》
以及公司有关会计政策的规定，截至 2020 年 12 月 31 日，公司对该财务资助款
项计提减值损失 7,500,000.00 元；本年度公司会根据《企业会计准则》的规定对未收回的财务资助款项计提减值准备，该事项预计对公司的生产经营和本年度业绩不会产生重大影响。
    2、关于上述财务资助逾期的后续事项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、公司累计对外提供财务资助余额
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计对外提供的财务资助余额
为 2,450.53 万元，除此之外公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情况。
    特此公告。
                                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 31 日

[2021-11-18] (300002)神州泰岳:关于全资子公司有关诉讼事项的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-083
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                  关于全资子公司有关诉讼事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：案件已受理。
  2、本案件对公司本期利润没有重大不利影响。
  3、公司目前经营情况良好。请广大投资者理性分析，注意投资风险。
    一、本次诉讼事项受理的基本情况
  北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）就与大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）之间的买卖合同纠纷案，再次向北京市海淀区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子支付合同款项及相应违约金、律师费，合计金额约70,493.75万元。近日，上述案件的立案申请已通过材料初审。
    二、有关本案的基本情况
    1、系统集成公司起诉大唐半导体设计有限公司
  原告：北京神州泰岳系统集成有限公司
  被告：大唐半导体设计有限公司
  受理机构：北京市海淀区人民法院
  案由：买卖合同纠纷
  案件数量：38个
  系统集成公司与大唐半导体签署了一系列的销售合同，因双方之间就其中38份《购销合同》的履行存在纠纷，系统集成公司提起诉讼，相关案件合计诉讼请求包括：
  （1）判令被告向原告支付《购销合同》项下货款合计30,473.34万元；
  （2）判令被告以上列货款为基数，按照每日0.05%的标准，支付违约金合计22,493.35万元；
  （3）由被告承担原告因本案所支付的律师费共计114万元。
  上述三项合计金额为53,080.69万元。
  （4）本案诉讼费用由被告承担。
    2、系统集成公司起诉大唐微电子技术有限公司
  原告：北京神州泰岳系统集成有限公司
  被告：大唐微电子技术有限公司
  受理机构：北京市海淀区人民法院
  案由：买卖合同纠纷
  案件数量：12个
  系统集成公司与大唐微电子签署了一系列的销售合同，因双方之间就其中12份《购销合同》的履行存在纠纷，系统集成公司提起诉讼，相关案件合计诉讼请求包括：
  （1）判令被告向原告支付《购销合同》项下货款合计9,757.84万元；
  （2）判令被告以上列货款为基数，按照每日0.05%的标准，支付违约金合计7,619.22万元；
  （3）由被告承担原告因本案所支付的律师费共计36万元。
  上述三项合计金额为17,413.06万元。
  （4）本案诉讼费用被告承担。
    三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
  截至本公告披露日，公司及控股子公司未收到其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项的资料。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
  根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，公司已对上述案件涉及的债权全额计提了减值损失。上述案件对公司本期利润没有重大不利影响。公司将积极采取有力的法律措施依法维权，切实维护公司和股东的利益，紧密跟进诉讼事项进展情况，及时履行信息披露义务，同时也敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  1、民事起诉状；
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年11月18日

[2021-11-04] (300002)神州泰岳:关于公司董事辞职的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-082
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了王宁先生提交的书面辞职报告，王宁先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，王宁先生将担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王宁先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营。
    王宁先生的原定任期为2019年5月27日至2022年5月27日，截至本公告披露日，王宁先生持有公司股票数量为71,789,644股，占公司股本总数的3.66%。辞职后，王宁先生将会严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    王宁先生担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对王宁先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年11月4日

[2021-10-29] (300002)神州泰岳:2021年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-080
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                  2021年第三季度报告披露提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第三季度报告已于2021年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
    特此公告。
                                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 10 月 29 日

[2021-10-29] (300002)神州泰岳:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1095元
    每股净资产: 2.1217元
    加权平均净资产收益率: 5.25%
    营业总收入: 29.67亿元
    归属于母公司的净利润: 2.12亿元

[2021-10-14] (300002)神州泰岳:2021年前三季度业绩预告
 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-079
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                        2021 年前三季度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年9月30日
    2、预计的业绩：同向上升
    3、业绩预告情况表：
        项  目                      本报告期                    上年同期
 归属于上市公司股东的      比上年同期增长：0.16%-7.41%
                                                            盈利：20,667.64万元
        净利润              盈利：20,700万元-22,200万元
    注：表格中“元”均指人民币元。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内，按照公司战略及年度经营计划，各项工作有序、平稳地推进， 取得了良好的效果，经营业绩也较上年同期稳中有进。
    2、报告期内，预计非经常性损益对当期归属于上市公司股东的净利润影响 金额约为4,116万元。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
    2、公司2021年前三季度业绩的具体数据将在2021年第三季度报告中详细披
露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年10月14日

[2021-09-30] (300002)神州泰岳:第七届董事会第五十八次会议决议公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-077
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                第七届董事会第五十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议于2021年9月30日在公司会议室以通讯方式召开，根据《公司章程》第一百一十六条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知并即时召开董事会，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，本次会议为紧急会议，会议通知于2021年9月29日以电话方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，并就紧急召开本次会议进行了说明。与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于子公司鼎富智能股权激励实施方案的议案》
  公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》，同意鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”）实施股权激励计划。目前已进一步确认了具体的实施方案，并拟与被激励对象签署《股权激励协议书》。本次股权激励计划中，激励股权总数不超过鼎富智能注册资本的30%，激励对象总人数不少于40人，现已确认的激励对象中，授予公司董事长兼总裁冒大卫先生股权比例为15%，授予公司董事、副总裁兼董事会秘书胡加明先生股权比例为7%；其余部分授予鼎富智能核心骨干员工，不少于38人，不属于公司的关联方。
  本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年9月30日

[2021-09-30] (300002)神州泰岳:关于子公司员工股权激励方案的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-078
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                  关于子公司员工股权激励方案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、子公司鼎富智能股权激励方案
  北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 7 月 5 日召
开第七届董事会第五十次会议、于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》，为进一步建立、健全公司子公司鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”）长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，稳定和吸引人才，并将自身利益与鼎富智能长远发展紧密结合，鼎富智能拟实施股权激励计划。目前已进一步确认了具体的实施方案，并拟与被激励对象签署《股权激励协议书》，具体情况如下：
    1、 股份来源
    公司持有的鼎富智能股权。
    2、激励方式
  鼎富智能先与激励对象签署《股权激励协议书》，同时所有激励对象都将在鼎富智能股权激励计划管理制度上签字确认并同意受该制度内容的约束。本次股权激励事项配套设置了鼎富智能公司层面业绩考核指标和个人层面绩效考核指标，待满足全部考核条件后，一次性解锁，由公司将持有的鼎富智能30%的股权转让给激励对象和/或对应设立的员工持股平台，激励对象直接和/或通过员工持股平台持有激励股权。
    3、激励比例和激励对象
  本次股权激励计划中，授予激励对象激励股权总数不超过鼎富智能注册资本
的30%，激励对象总人数不少于40人，现已确认的激励对象中，授予公司董事长兼总裁冒大卫先生股权比例为15%，授予公司董事、副总裁兼董事会秘书胡加明先生股权比例为7%，其余部分授予鼎富智能核心骨干员工，不少于38人。
  下列人员不得成为激励对象：
  （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
  （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚；
  （3）最近三年内，因泄露国家机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规及公司内部管理制度的行为或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；
  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
  （5）鼎富智能认为不能成为本次激励对象的情形。
    4、授予价格
  以0元/股授予激励对象对应的股权激励份额。
    5、授予时间
  本次股权激励的鼎富智能30%股权分多次在2023年12月31日前授予完成。
    6、锁定期（考核期）
  本次鼎富智能股权激励的考核期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
    7、解锁（考核通过）条件
  （1）公司层面
  ①鼎富智能在锁定期（考核期）3年内实现整体估值不低于20亿元（以增资或转股时估值为依据）；
  ②锁定期（考核期）内鼎富智能累计收入不低于6亿元；
  ③不分期解锁，到期后如达成业绩考核要求则一次性解锁；若未达成，则由公司收回所授予的全部股份。
  （2）个人层面
  ①锁定期（考核期）内，激励对象需在公司或鼎富智能全职工作，在管理团队、研发团队等核心团队中担任重要岗位，为鼎富智能发展持续贡献力量；
  ②持续满足竞业限制条件；
  ③不存在因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司及鼎富智能利益或声誉的情况；
  ④三年考核期内，个人的绩效综合评估均在良好及以上。
  有关本次子公司股权激励的具体内容，如行权程序、持股方式、股权锁定、离职转让等内容，由鼎富智能股权激励计划管理制度及股权激励协议书等相关文件进行确认。
    8、审议程序
  2021 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于子
公司鼎富智能股权激励实施方案的议案》，该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。当前已经确认的激励对象关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决，本次子公司股权激励事项的关联交易不涉及具体金额，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜，故本关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
    二、备查文件
  1、第七届董事会第五十八次会议决议。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年9月30日

[2021-09-13] (300002)神州泰岳:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-076
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
          关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
  届时，公司董事长兼总裁冒大卫先生，董事、副总裁兼董事会秘书胡加明先生，副总裁兼财务总监戈爱晶女士，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年9月13日

[2021-09-10] (300002)神州泰岳:关于2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-075
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
          关于 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2021年9月7日以通讯方式送达。会议由公司董事、副总裁、董事会秘书胡加明先生召集和主持，本次会议应出席持有人67人，实际出席持有人67人，代表2021年员工持股计划份额2,594.7942万份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》
  为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与2021年员工持股计划的存续期一致。
  表决结果：同意2,594.7942万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
    二、审议通过《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》
  选举程永全先生、刘晓峰先生和陈溶梦女士为公司 2021 年员工持股计划管
理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
  表决结果：同意 2,594.7942 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
  同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程永全先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2021 年员工持股计划的存续期一致。
    三、审议通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
  根据公司《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
  1、负责召集持有人会议；
  2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
  3、代表全体持有人行使股东权利；
  4、管理员工持股计划利益分配；
  5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
  6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
  7、办理员工持股计划份额继承登记；
  8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
  9、代表全体持有人签署相关文件；
  10、负责与管理机构的对接工作；
  11、持有人会议授权的其它职责；
  12、《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及
相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
  表决结果：同意 2,594.7942 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    三、备查文件
  1、北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年9月10日

[2021-09-08] (300002)神州泰岳:关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-074
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
            关于 2021 年员工持股计划非交易过户完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十五次会议，于2021年7月22日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
    根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关要求，现将公司2021年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
    一、本次员工持股计划的股票来源及数量
    本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的神州泰岳A股普通股股票。
    公司于2020年1月20日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5.07元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。
    截至2020年6月8日，公司本次股份回购计划已实施完毕，累计回购股份数量为25,947,942股，占公司总股本的1.32%，最高成交价4.31元/股，最低成交价为3.45元/股，支付的总金额为100,973,450.64元（不含交易费用）。
    本次通过非交易过户的股份数量为25,947,942股，占公司总股本的1.32%，来源为上述已回购的股份。
    二、本次员工持股计划非交易过户情况
    1、账户开立情况
    截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2021年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“北京神州泰岳软件股份有限公司－2021年员工持股计划”。
    2、员工持股计划非交易过户情况
    根据《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以
下简称“《2021 年员工持股计划（草案）》”），本员工持股计划为 0 元/股受让回购的股份，持有人无需向公司支付资金。
    2021 年 9 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，“北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券
账户”所持有的 25,947,942 股公司股票已于 2021 年 9 月 6 日非交易过户至“北京
神州泰岳软件股份有限公司－2021 年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的 1.32%。本次员工持股计划的实际过户数量、各持有人认购数量与股东大会审议通过的数量不存在差异。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
    根据公司《2021 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为
36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。
    三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
    公司部分董事、监事及高级管理人员参加本员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时已回避表决，除前述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。本员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排；本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。公司当前无控股股东、实际控制人，公司第一大股东未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。因此，本员工持股计划与公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。
    四、本次员工持股计划的会计处理
    按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
    公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划的实施对锁定期内各年度的业绩预计不构成重大影响。本员工持股计划对公司经营成果的影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
    五、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年9月8日

[2021-08-28] (300002)神州泰岳:董事会决议公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-070
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                第七届董事会第五十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议于2021年8月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年8月16日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
  一、 审议通过《公司 2021 年半年度报告》及摘要
  公司董事会经审议认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
  经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及本公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更，执行上述企业会计准则。
  本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
  公司独立董事对该事项发表了独立意见。
  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年8月28日

[2021-08-28] (300002)神州泰岳:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0795元
    每股净资产: 2.0832元
    加权平均净资产收益率: 3.84%
    营业总收入: 19.73亿元
    归属于母公司的净利润: 1.54亿元

[2021-08-27] (300002)神州泰岳:关于参股公司完成工商变更登记的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-069
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                关于参股公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于转让参股公司北京创董创新实业有限公司股权的议案》，公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“泰岳阳光”）将其持有的北京创董创新实业有限公司（以下简称“创董创新”）15.00%股权转让给北京长阳京源科技有限公司（以下简称“长阳京源”）。2021年4月6日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》。
    由于长阳京源未按照协议约定足额支付转让价款，且双方未能就后续土地房产估值达成共识，根据双方签署的《股权转让协议》的10.3条规定，经双方友好协商终止该《股权转让协议》。2021年8月25日，创董创新完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》，截至目前，公司全资子公司泰岳阳光仍持有创董创新15%的股权。
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年8月27日

[2021-08-17] (300002)神州泰岳:关于公司副总裁辞职的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-068
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                      关于公司副总裁辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了刘洪宁先生提交的书面辞职报告，刘洪宁先生由于绩效未达预期，主动辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘洪宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常经营管理产生影响。
    刘洪宁先生的原定任期为2019年5月27日至2022年5月27日，截至本公告披露日，刘洪宁先生未持有公司股票。
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年8月17日

[2021-08-16] (300002)神州泰岳:关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-067
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次权益变动不涉及持股数量的增减，李力先生、王宁先生签署《<协议 书>之一致行动人解除协议》，一致行动关系解除而导致本次权益变动。
    2、本次权益变动导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动的基本情况
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 13 日
 收到股东李力先生、王宁先生出具的《简式权益变动报告书》。前述股东于 2021
 年 8 月 13 日签署了《<协议书>之一致行动人解除协议》，因一致行动关系解除
 而导致本次权益变动。
    二、本次权益变动前后持股情况
    本次权益变动前，李力先生、王宁先生通过一致行动关系，合计持有公司股 份 246,320,736 股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中股份数量）12.73%， 具体持股明细如下表：
                                                            占剔除回购专用账户
 股东名称          股份性质            持股数量（股）    中股份数量后的总股
                                                                  本比例
              合计持有股份                      172,191,092              8.90%
  李力      其中：无限售条件股份              38,980,589              2.01%
                  有限售条件股份              133,210,503              6.88%
  王宁      合计持有股份                      74,129,644              3.83%
            其中：无限售条件股份                2,348,185              0.12%
                  有限售条件股份              71,781,459              3.71%
                合计                          246,320,736              12.73%
  李力先生、王宁先生于 2021 年 8 月 13 日解除一致行动关系，导致本次权益
变动，李力先生、王宁先生所持有的公司股份不再合并计算，李力先生、王宁先生的持股数量和持股比例不变。
    三、其他相关说明
  （一）本次权益变动后，公司各股东股权分散，持股比例均较低，任意单一股东实际支配的公司股份表决权都无法满足对公司实际控制的要求，因此，公司由原李力先生、王宁先生两位一致行动人共同实际控制变更为无控股股东、实际控制人。
  （二）本次权益变动不会对公司日常经营活动产生不利影响。
  （三）本次权益变动后，李力先生仍为持有公司 5%以上股份的股东。
  （四）信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 8 月 16 日

[2021-08-16] (300002)神州泰岳:关于股东解除一致行动人关系暨公司无控股股东及实际控制人的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-066
                      北京神州泰岳软件股份有限公司
      关于股东解除一致行动关系暨公司无控股股东及实际控制人的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，公司股东李力先生、王宁先生于2021年8月13日签署了《<协议书>之一致行动人解除协议》（以下简称“《解除协议》”），确认解除一致行动关系。
    根据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，公司将不存在控股股东与实际控制人。现将相关情况公告如下：
      一、一致行动人协议签署情况
    为保证公司控制权的持续、稳定，李力先生、王宁先生于2009年6月10日经友好协商签署了关于一致行动的《协议书》，协议主要条款包括：
    （1）对两人历史上的一致行动行为进行了确认；
    （2）“本协议一方拟向软件公司董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时，应当事先就议案内容与另一方进行充分的沟通和交流，如果另一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和软件公司章程规定的前提下，双方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至双方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或双方的名义向软件公司董事会或股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。”
      （3）“对于非由本协议的一方或双方提出的议案，在软件公司董事会或股
东大会召开前，双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，直至双方达成
一致意见，并各自以自身的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见在软件公司董事会会议或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，在议案的内容符合法律法规、监管机构的规定和软件公司章程规定的前提下，一方拟对议案投同意票，而另一方拟对该议案投反对票或弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投同意票；如果一方拟对议案投反对票，而另一方拟对该议案投弃权票的，则双方在正式会议上均应对该议案投反对票；如果议案的内容违反法律法规、监管机构的规定和软件公司章程规定，则双方均应对该议案投反对票。”
  《协议书》自协议双方签署之日起生效，在双方均为公司股东期间内有效。《协议书》签署后，双方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反协议约定的情形。
  注：上述引号内的内容引自李力、王宁两人签订的关于一致行动的《协议书》，引用条款中的“软件公司”指公司。
    二、一致行动人协议解除情况
  2021年8月13日，经友好协商，李力先生、王宁先生签署了《<协议书>之一致行动人解除协议》，该协议具体内容如下：
  “鉴于公司在新一届董事会及经营管理层的带领下，公司治理规范有效，主营业务发展良好，公司业绩显著提升，李力先生与王宁先生已无意继续控制北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”）。为使公司治理结构更趋于合理，保障公司战略目标的实现，进而为股东创造更多回报，双方协商一致就神州泰岳的管理和决策解除双方一致行动，具体协议如下。
  1、双方一致同意解除双方于2009年6月10日签订的《协议书》（以下简称“原协议”）。原协议中涉及双方一致行动的事项自本解除协议生效之日起双方不再受原协议的约束，亦不再享有或承担原协议约定权利或义务。
  2、自本解除协议生效之日起，双方在神州泰岳重大决策方面不再依照原协议保持一致行动关系，双方将根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依照自己的意愿独立发表意见和行使表决权等各项权利，履行各项义务。
  3、双方确认，本解除协议的签署不影响双方在本解除协议签署日前单独或者联合出具的关于神州泰岳的各项承诺。
  4、双方确认，双方在履行原协议期间，均遵守了原协议的各项约定，不存在违反原协议的行为，各方本次签订的解除协议不构成对原协议的违约。”
  双方的一致行动关系解除后，作为公司的股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及董事权利，履行相关股东和董事义务。
    三、解除一致行动关系对公司的影响
  一致行动关系解除前，公司控股股东、实际控制人为李力先生、王宁先生，李力先生持有公司172,191,092股，占公司总股本的8.78%；王宁先生持有公司74,129,644股，占公司总股本的3.78%。解除一致行动关系后，李力先生和王宁先生所持有的公司股份不再合并计算，上述股东的持股数量和持股比例不变，公司将处于无控股股东、实际控制人的状态。
  本次公司股东一致行动关系的解除，不违反《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。
    四、本次相关股东一致行动关系解除后，公司无控股股东及实际控制人的情况说明
  1、关于公司控股股东和实际控制人的认定的法律依据
  （1）《公司法》的规定
  根据《公司法》第二百一十六条，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
  （2）《上市公司收购管理办法》的规定
  根据《上市公司收购管理办法》第八十四条，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：①投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东；②投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；③投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；④投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；⑤中国证监会认定的其他情形。
  （3）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1 条第（五）项、第（六）项、第（七）项规定，控股股东是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：①为上市公司持股 50%以上的控股股东；②可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；③通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；④依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；⑤中国证监会或者深交所认定的其他情形。
  （4）根据《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》第二条的规定，“公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力，其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。因此，认定公司控制权的归属，既需要审查相应的股权投资关系，也需要根据个案的实际情况，综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响、对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断”。
  2、公司控股股东及实际控制人的认定
  （1）公司股权结构情况
  依据中国证券登记结算有限责任公司出具的《合并普通账户和融资融券信用
账户前 N 名明细数据表》，截至 2021 年 8 月 10 日，公司的前十名股东及其持
股情况如下：
序号                股东名称                  持股数量（股）    持股比例（%）
 1                    李力                      172,191,092          8.78
 2                    安梅                      83,232,652          4.24
 3                    王宁                      74,129,644          3.78
 4            香港中央结算有限公司                35,582,957          1.81
 5  上海宽渡资产管理有限公司－宽渡星宇 1 号私      27,174,600          1.39
                  募证券投资基金
 6                    杨磊                      20,977,627          1.07
 7  易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司      20,237,200          1.03
      －易方达基金－汇金资管单一资产管理计划
 8                    郑珍                      16,863,467          0.86
 9                  杜志军                      15,781,406          0.80
 10  上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2 号      15,500,000          0.79
                私募证券投资基金
    注：在 2021 年 8 月 10 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》
中，北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司 25,947,942 股，占公司总股本的 1.32%。
    截至 2021 年 8 月 10 日，公司前十大股东中，持股 5%以上股东为李力先生，
持股比例为 8.78%，安梅女士委托王宁先生行使其所持公司股份表决权，公司其他股东未向公司申报存在一致行动关系或相关安排。公司原控股股东、实际控制人李力先生和王宁先生持股比例均较低。因此，目前公司不存在持股比例 50%以上的控股股东或可以实际支配公司 30%以上股份表决权的投资者，不存在任一股东可以单独依其可实际支配的股份表决权对公司股东大会决议产生重大影响的情形。
    （2）董事会成员构成及选举情况
    根据《公司章程》规定，董事会由 8 名董事组成。董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。公司选举董事（含独立董事）应由股东大会通过累积投票制选举产生。董事会成员的任免事项由股东大会以普通决议方式通过。公司目前股权结构分散，任何一名股东均无法依其可实际支配的上市公司股份表决权单独决定推选公司董事会半数以上的董事人选。因此，公司不存在能够通过其表决权单独决定董事会半数以上成员人选的股东，公司任何单一股东均无法通过其所持表决权单独决定董事会半数以上成员选任。
  （3）公司单一股东无法依其可实际支配的上市公司股份表决权对公司股东大会

[2021-08-16] (300002)神州泰岳:简式权益变动报告书
  北京神州泰岳软件股份有限公司
        简式权益变动报告书
  上市公司名称：北京神州泰岳软件股份有限公司
  上市地点：深圳证券交易所
  股票简称：神州泰岳
  股票代码：300002
  信息披露义务人：李力、王宁
  通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰泰岳大厦 22 层
  联系电话：010-58847583
  股权变动性质：相关股东一致行动关系解除，本次权益变动不涉及持股数量的增减。
                        签署日期：2021 年 8 月
                      信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在北京神州泰岳软件股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京神州泰岳软件股份有限公司拥有权益的股份。
  五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目  录
第一节 释义 ......3
第二节 信息披露义务人介绍 ......4
  一、信息披露义务人基本情况......4
  二、信息披露义务人之间的关系说明......4
  三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况 ......4
第三节 本次权益变动目的......6
  一、本次权益变动目的......6
  二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股
份的计划 ......6
第四节 权益变动方式 ......7
  一、信息披露义务人持有公司股份情况 ......7
  二、权益变动的方式 ......7
  三、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制......7
  四、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所控制
或委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况......7
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况......9
第六节 其他重大事项 ......10
第七节 信息披露义务人声明 ......11
第八节 备查文件 ...... 12
简式权益变动报告书...... 13
                      第一节 释义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：
上市公司、神州泰岳            指    北京神州泰岳软件股份有限公司
信息披露义务人                指    李力、王宁
本报告书、报告书              指    简式权益变动报告书
元、万元                      指    人民币元、人民币万元
本报告书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
                第二节 信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    （一）李力
  姓名：李力
  性别：男
  国籍：中国，新加坡永久居留权
  身份证号码：4102231971********
  通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰泰岳大厦 22 层
    （二）王宁
  姓名：王宁
  性别：男
  国籍：中国
  身份证号码：1306031961********
  通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰泰岳大厦 22 层
    二、信息披露义务人之间的关系说明
  一致行动关系解除前，李力先生与王宁先生为一致行动人关系。为保证公司
控制权的稳定，李力先生、王宁先生于 2009 年 6 月 10 日共同签署了关于一致行
动的《协议书》，双方约定“在处理有关公司经营发展且需要经公司董事会、股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使提案权和在相关董事会、股东大会行使表决权时双方保持充分一致。” 《协议书》自协议双方签署之日起生效，在双方均为公司股东期间内有效。
  2021 年 8 月 13 日，李力先生、王宁先生签署了《<协议书>之一致行动人解
除协议》，一致行动关系于 2020 年 8 月 13 日解除。
    三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。
                第三节  本次权益变动目的
    一、本次权益变动目的
  本次权益变动系信息披露义务人一致行动关系解除所致，不涉及各自持股数量的变动。
  2021 年 8 月 13 日，李力先生、王宁先生签署了《<协议书>之一致行动人解
除协议》，一致行动关系于 2020 年 8 月 13 日解除。双方的一致行动关系解除后，
李力先生、王宁先生作为公司的股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及董事权利，履行相关股东和董事义务。
    二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权
益的股份的计划
  本次权益变动后，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的可能性，若发生相关权益变动事项，将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                  第四节  权益变动方式
    一、信息披露义务人持有公司股份情况
  本次权益变动前，李力先生、王宁先生通过一致行动关系，合计持有公司股份 246,320,736 股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中股份数量）12.73%，具体持股明细如下表：
                                                          占剔除回购专用账
 股东名称          股份性质            持股数量（股）    户中股份数量后的
                                                            总股本比例
            合计持有股份                      172,191,092              8.90%
  李力      其中：无限售条件股份              38,980,589              2.01%
                  有限售条件股份              133,210,503              6.88%
            合计持有股份                      74,129,644              3.83%
  王宁      其中：无限售条件股份                2,348,185              0.12%
                  有限售条件股份              71,781,459              3.71%
                合计                          246,320,736              12.73%
  李力先生、王宁先生于 2021 年 8 月 13 日解除一致行动关系，导致本次权益
变动，李力先生、王宁先生所持有的公司股份不再合并计算，李力先生、王宁先生的持股数量和持股比例不变。
    二、权益变动的方式
  本次权益变动不涉及持股数量的增减，系因李力先生、王宁先生签署《<协议书>之一致行动人解除协议》，因一致行动关系解除而导致本次权益变动。
    三、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人所持上市公司股份不存在质押、冻结等权利限制情况。
    四、信息披露义务人为上市公司董事、监事、高级管理人员及员工或者其所控制或委托的法人或者其他组织应当披露的基本情况
  截至本报告书签署日，李力先生担任公司副董事长职务，王宁先生担任公司董事职务。
  1、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份情况详见本节“一、信息披露义务人持有公司股份情况”中的相关内容。
  2、 信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十八条规定的情形。
  3、 信息披露义务人最近 3 年不存在证券市场不良诚信记录的情形。
  4、 信息披露义务人不存在损害上市公司及其他股东权益的情形。
    第五节  信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
      本报告书签署之日前 6 个月，信息披露义务人交易公司股份的情况如下：
                                          占剔除回购
序号  姓名    交易日期  交易股数（股） 专用账户股  交易方向    成交    交易
                                          数后总股本              均价    方式
                                            比例
 1    王宁    2021-06-21      4,400,000      0.23%    减持      5.17  竞价交易
 2    王宁    2021-06-22      2,860,000      0.15%    减持      5.06  竞价交易
 3    王宁    2021-06-23      1,990,000      0.10%    减持      4.92  竞价交易
 4    王宁    2021-06-24      2,700,000      0.14%    减持      4.91  竞价交易
 5    王宁    2021-06-25          180      0.00%    减持      4.80  竞价交易
 6    王宁    2021-06-25      9,628,788      0.50%    减持      4.36  大宗交易
 7    李力    2021-06-30      5,422,912      0.28%    减持      4.90  大宗交易
                  第六节  其他重大事项
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

[2021-07-30] (300002)神州泰岳:关于与专业投资机构共同投资的进展公告(2021/07/30)
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-065
                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                  关于与专业投资机构共同投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、对外投资概述
    2021年5月28日，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立合伙企业的议案》，为积极发掘具有良好成长性和发展前景的战略性新兴项目，进一步促进公司整体战略目标的实现，同意公司与前海众创资本管理（深圳）有限公司（以下简称“众创资本”）共同出资设立苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），该合伙企业的认缴出资总额为人民币7,500万元，其中，公司出资7,425万元，持有其99.00%的权益份额，为合伙企业的有限合伙人；众创资本出资75万元，持有其1.00%的权益份额，为合伙企业的普通合伙人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-047）。
    2021年7月21日，公司收到众创资本发来的通知，合伙企业各合伙人已完成了7,500万元的实缴出资，并全部缴款至募集账户，具体内容详见公司于2021年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2021-063）。
      二、对外投资进展情况
      近日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，
取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
    1、基金名称：苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：前海众创资本管理（深圳）有限公司
3、托管人名称：中信银行股份有限公司
4、备案编码：SQS282
5、备案日期：2021年7月28日
特此公告。
                                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                董事会
                                            2021年7月30日

[2021-07-28] (300002)神州泰岳:关于董事增持公司股份的公告
  证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-064
                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                        关于董事增持公司股份的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
      北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日收到
  公司董事、副总裁、董事会秘书胡加明先生的通知，基于对公司未来发展前景的
  信心和对公司股票长期投资价值的认可，胡加明先生通过深圳证券交易所证券交
  易系统以集中竞价方式增持了公司股份，具体情况如下：
      一、本次增持情况
      1、增持主体：公司董事、副总裁、董事会秘书胡加明先生。
      2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值
  的认可。
      3、本次增持的资金来源：自有资金。
      4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持。
      5、本次增持具体情况：
                                                    增持前              增持后
 姓名  增持  增持时间  增持数量  增持均价
        方式              （股）  （元/股）  持股数量  占总股  持股数量  占总股
                                                （股）    本比例    （股）    本比例
胡加明  集中  2021.7.27  150,000    4.828        0      0.00%    150,000  0.008%
        竞价
        注：本次计算相关股份比例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
      二、其他说明
      1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定；
    2、胡加明先生将严格遵守有关法律法规的规定，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，增持完成后6个月内不转让其持有的公司股份；
    3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司实际控制人发生变化；
    4、公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年7月28日

[2021-07-23] (300002)神州泰岳:关于与专业投资机构共同投资的进展公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-063
                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                  关于与专业投资机构共同投资的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、对外投资概述
    2021年5月28日，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立合伙企业的议案》，为积极发掘具有良好成长性和发展前景的战略性新兴项目，进一步促进公司整体战略目标的实现，同意公司与前海众创资本管理（深圳）有限公司（以下简称“众创资本”）共同出资设立苏州众创汇智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），该合伙企业的认缴出资总额为人民币7,500万元，其中，公司出资7,425万元，持有其99.00%的权益份额，为合伙企业的有限合伙人；众创资本出资75万元，持有其1.00%的权益份额，为合伙企业的普通合伙人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-047）。
      二、对外投资进展情况
    2021年7月21日，公司收到众创资本发来的通知，合伙企业各合伙人已完成了实缴出资，并全部缴款至募集账户，各合伙人实缴出资情况如下表：
 序号            合伙人名称              合伙人类型    实缴出资额（万元）
  1  前海众创资本管理（深圳）有限公司    普通合伙人            75
  2    北京神州泰岳软件股份有限公司      有限合伙人          7,425
                          合计                                  7,500
    特此公告。
      北京神州泰岳软件股份有限公司
                董事会
              2021年7月23日

[2021-07-22] (300002)神州泰岳:2021年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-062
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2021年7月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月22日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间；现场会议于2021年7月22日下午14:30在公司会议室召 开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长李力先生主持，公司部分 董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
    出席会议的股东（或股东代理人）共493名，所持（代理）股份505,629,218 股，占公司有表决权总股份的26.1288%（剔除公司处于回购专用账户中的股份数 量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为346,810,895 股，占公司有表决权总股份的17.9217%；通过网络投票的股东486人，代表股份 158,818,323股，占公司有表决权总股份的8.2071%。
    出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）486人，代表公司有表决权股份数158,818,323股，占公司有表决权总股份的8.2071%。
    二、议案审议表决情况
    经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决情况：同意票446,422,784股，占出席会议有表决权股份总数的90.8869%；反对票44,683,564股，占出席会议有表决权股份总数的9.0971%；弃权票78,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%。
    其中，中小股东表决情况：同意票114,056,059股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.8154%；反对票44,683,564股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.1350%；弃权票78,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0496%。
    关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
    表决情况：同意票446,785,684股，占出席会议有表决权股份总数的90.9608%；反对票42,740,764股，占出席会议有表决权股份总数的8.7016%；弃权票1,658,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3377%。
    其中，中小股东表决情况：同意票114,418,959股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.0439%；反对票42,740,764股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.9117%；弃权票1,658,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0443%。
    关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
    表决情况：同意票446,788,284股，占出席会议有表决权股份总数的90.9613%；反对票44,226,764股，占出席会议有表决权股份总数的9.0041%；弃权票170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0346%。
    其中，中小股东表决情况：同意票114,421,559股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.0456%；反对票44,226,764股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的27.8474%；弃权票170,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1070%。
    关联股东冒大卫先生、高峰先生回避表决。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》
    表决情况：同意票454,350,770股，占出席会议有表决权股份总数的91.1526%；反对票42,408,264股，占出席会议有表决权股份总数的8.5080%；弃权票1,691,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3394%。
    其中，中小股东表决情况：同意票114,718,159股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.2323%；反对票42,408,264股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.7024%；弃权票1,691,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0653%。
    关联股东冒大卫先生回避表决。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》
    表决情况：同意票454,365,370股，占出席会议有表决权股份总数的91.1555%；反对票42,371,664股，占出席会议有表决权股份总数的8.5007%；弃权票1,713,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.3438%。
    其中，中小股东表决情况：同意票114,732,759股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的72.2415%；反对票42,371,664股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的26.6793%；弃权票1,713,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.0792%。
    关联股东冒大卫先生回避表决。
    表决结果：通过。
    （六）审议通过《关于补选公司董事的议案》
    表决情况：同意 477,336,140 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.4044%；
反对票25,821,341股，占出席会议有表决权股份总数的5.1068%；弃权票2,471,737股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4888%。
    其中，中小股东表决情况：同意票 130,525,245 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 82.1853%；反对票 25,821,341 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 16.2584%；弃权票 2,471,737 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5563%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所指派律师杨开广、周慧琳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年7月22日

[2021-07-16] (300002)神州泰岳:关于股东股份解除质押的公告
  证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-061
                      北京神州泰岳软件股份有限公司
                        关于股东股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
      北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东
  及实际控制人、董事王宁先生所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体事项
  如下：
      一、股东股份解除质押基本情况
      1、本次解除质押基本情况：
            是否为控股  本次解除质
 股东名称  股东或第一  押股份数量  占其所持股  占公司总    起始日    解除日期    质权人
            大股东及其    （股）      份比例    股本比例
            一致行动人
  王宁        是      21,900,002    29.54%      1.12%    2016-06-13  2021-7-15  中信证券股
                          8,099,998    10.93%      0.41%    2017-06-21  2021-7-15  份有限公司
        合计            30,000,000    40.47%      1.53%        -          -          -
      2、本次解除质押后，股东股份累计被质押情况：
      截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                            已质押股份情况      未质押股份情况
股东  持股数量    持股    累计质押  占其所  占公司
                                        持股份  总股本  已质押股份  占已质  未质押股份  占未质
名称    （股）      比例  数量（股）  比例    比例  限售和冻结  押股份  限售和冻结  押股份
                                                          数量（股）  比例  数量（股）  比例
王宁    74,129,644    3.78%          0    0.00%    0.00%          0  0.00%  71,781,459  96.83%
李力  172,191,092    8.78%          0    0.00%    0.00%          0  0.00%  133,210,503  77.36%
合计  246,320,736  12.56%          0  0.00%  0.00%          0  0.00%  204,991,962  83.22%
      注：王宁先生、李力先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股
  份限售数量”中限售数量均系高管锁定股。
  截至本公告日，王宁先生及其一致行动人已无股票质押情况，不存在股票质押风险。公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年7月16日

[2021-07-09] (300002)神州泰岳:关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-057
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                关于对深圳证券交易所关注函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于 2021
年 7 月 6 日收到深圳证券交易所《关于对北京神州泰岳软件股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2021】第 286 号），公司董事会对关注函所列问题进行了逐项认真核查，公司独立董事发表了独立意见，现回复如下：
    2021 年 7 月 6 日，你公司披露《2021 年员工持股计划（草案）》，称本次员
工持股计划参与对象不超过 100 名，其中，董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、关键管理人员共 6 人，前述 6 人预计持有份数占持股计划总份额的比例为 64.59%；员工持股计划股票来源为回购股份，回购价格中最高和最低成
交价分别为 4.31 元/股和 3.45 元/股，本次受让价格为 0 元/股；员工持股计划拟
确认的股份支付费用预计为 1.24 亿元。同日，你公司披露《关于子公司实施员工股权激励暨关联交易的公告》，称拟授予激励对象激励股权总数不超过子公司鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”）注册资本的 30%，其中授予上市公司董事长、总裁、鼎富智能董事长冒大卫的股权比例为 15%，授予上市公司副总裁、董事会秘书、鼎富智能董事、总经理胡加明的股权比例为 7%，实施方式为直接或通过其设立的持股平台以增资或从公司受让股权等，授予价格为 0元。我部对此表示关注，请你公司就以下事项作出说明并对外披露：
    1.请补充说明员工持股计划受让价格的确定依据及其合理性、公允性，并结合回购股份价格、预计确认的股份支付费用、近期市场案例的折价情况等，补充披露员工持股计划受让价格为 0 是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本
原则，是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及股东利益。
    公司回复：
  （1）员工持股计划受让价格的确定依据及其合理性、公允性。
    公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定实施本次员工持股计划，由公司董事会制定并严格履行上市公司各项审议及披露义务。
    本次员工持股计划结合了公司目前经营情况、当前面临的人才稳定性压力、实施员工持股计划的费用以及员工本身参与意愿等多重因素后，由公司董事会充分论证并通过召开职工代表大会充分听取职工意见，经公司董事会、职工代表大会协商一致，本次员工持股计划受让价格最终确定为 0 元/股。
    本次的授予对价经过充分且慎重考虑，由于近几年国内资本市场波动剧烈，股价起伏较大，若授予价格力度不够，授予对象收益没有保障，无法达到实际的激励效果，而公司本次员工持股计划旨在充分调动员工的积极性和创造性，有效维护和提升公司价值。同时基于激励与约束对等原则，在公司层面及个人层面均设置了相对比较严格的绩效考核指标，将公司的未来发展目标与员工成长紧密结合，最终确保全体股东的利益实现。故此本次员工持股计划定价是合理且公允的。
  （2）结合回购股份价格、预计确认的股份支付费用、近期市场案例的折价情况等，补充披露员工持股计划受让价格为 0 是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中“盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等”的基本原则，是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及股东利益。
    ①公司股份回购情况
    公司于 2020 年 1 月 20 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至 2020 年 6 月 8 日，公司
累计回购股份数量为 25,947,942 股，占公司总股本的 1.32%，最高成交价 4.31元/股，最低成交价为 3.45 元/股，支付的总金额为 100,973,450.64 元（不含交易费用）。
    ②预计确认的股份支付费用对预期利润影响可控
                                                                        单位：万元
      项目                合计            2021 年        2022 年        2023 年
 股份支付确认费用              12,403.12    3,100.78          7,235.15      2,067.19
      （X）
 2021 年预期净利润                          40,382.54
    （Y0）
2022 年预期净利润 1                                            43,894.06
    （Y1）
2022 年预期净利润 2                                            43,617.46
    （Y2）
考核期预期利润合计    84,000.00-84,276.60
      占比          14.72%-14.77%        7.68%      16.48%-16.59%
        注 1：Y0=2020 年经审计的公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润*（1+15%）；
  Y1=2020年经审计的公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润（* 1+25%）；Y2=8.4亿-Y0；
        注 2：上述模拟测算不考虑上市公司及其子公司的股份支付费用影响。
        注 3：2023 年股份支付费用约 2,067.19 万元，考虑本次员工持股计划业绩考核期未涉及
  2023 年度，且 2023 年股份支付费用金额较小，故不在此处进行测算对比。
      按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司经预测算，假设
  单位权益工具的公允价值以董事会审议本员工持股计划时最近一个交易日公司
  股票收盘价 4.78 元/股作为参照，公司应确认总费用预计为 12,403.12 万元。该部
  分股份支付费用由公司在锁定期内，按每次解锁比例分摊，结合本次员工持股计
  划公司层面业绩考核指标，模拟测算后影响逐年比例不超过 17%，整体影响不超
  过 15%，本次员工持股计划产生的股份支付费用对预期利润不产生重大影响。
      ③综合借鉴市场案例情况
      公司在制定本次员工持股计划及定价过程中，严格按照法律法规的规定，借
  鉴并参考了部分案例，近期上市公司以 0 元/股作为授予价格将回购账户股份过
  户至员工持股计划的部分案例如下表所示：
                                      授予价格  草案公告回购  董事会审议日或
  证券代码    证券简称  草案公告时间  （元/股）  价格（元/股）  最近一个交易日
                                                                收盘价（元/股）
  002132    恒星科技    2021/4/17      0.00      2.66-3.24          3.34
  300179      四方达    2021/3/16      0.00        未披露          5.56
  002558    巨人网络    2021/2/10      0.00    17.74 与 18.31      16.56
  603866    桃李面包    2021/2/3      0.00        未披露          56.50
  002624    完美世界    2021/1/13      0.00        未披露          27.78
  002027    分众传媒    2020/12/15    0.00      5.04-8.64          9.43
  688003    天准科技    2020/9/25      0.00      29.50-35.00        34.00
002439    启明星辰    2020/9/23      0.00      19.27-29.98        34.95
601231    环旭电子    2020/9/10      0.00        未披露          21.55
002334      英威腾    2020/6/10      0.00      4.16-6.06          4.37
603056    德邦股份    2020/5/19      0.00      9.59-14.26        11.01
002241    歌尔股份    2020/4/22      0.00        未披露          18.43
603678    火炬电子    2019/2/1      0.00      14.78-18.39        15.74
    ④符合激励与约束对等原则
    本次员工持股计划分两期解锁，锁定期设定原则为激励与约束对等。解锁时 点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。公司在每个解锁 期均设定了较为严格的公司及个人的业绩考核指标。
    公司层面业绩考核：
    解锁期                            业绩考核目标
  第一个解锁期  以 2020 年净利润为基数，2021 年的净利润增长率不低于 15%
  第二个解锁期  以 2020 年净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 25%，
                  或 2021 年与 2022 年合计净利润不低于 8.4 亿元
    注：上述“净利润”以经审计的公司合并财务报表归属于上市公司股东净利润为计算依据， 且不包含上市公司及其子公司的股份支付费用影响。
    个人层面绩效考核：本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进 行绩效考核，考核年度为 2021-2022 年，依据个人绩效考核结果确定持有人最终 解锁的标的股票权益数量具体如下：
  考评结果              合格及以上                    合格以下
 解锁比例（N）              100%                          0%
    考核未达成时处置原则：
    若本员工持股计划第一个解锁期对应的公司层面业绩考核指标未达成，则该 解锁期对应的标的股票权益不得解锁，未解锁部分的股票权益可递延至第二个解 锁期，在第二个解锁期考核达标时解锁。若第二个解锁期的公司业绩考核指标仍 未达成，则该解锁期对应的持有人当期计划解锁标的股票权益均不得解锁，由员 工持股计划管理委员会收回，择机出售后收益归公司享有。
    若本员工持股计划公司层面业绩考核指标达成，但个人业绩考核指标未达成， 则该解

[2021-07-06] (300002)神州泰岳:关于子公司实施员工股权激励暨关联交易的公告
证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-054
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
            关于子公司实施员工股权激励暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、子公司员工股权激励方案暨关联交易概述
    为进一步建立、健全北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称 “公司”）
子公司鼎富智能科技有限公司（以下简称“鼎富智能”）长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，稳定和吸引人才，并将自身利益与鼎富智能长远发展紧密结合，鼎富智能拟实施股权激励计划。
    1、实施原则
    以激励公司及子公司与激励对象共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况实施子公司员工股权激励。
    2、激励对象
    本次股权激励的激励对象为鼎富智能的董事、高级管理人员及核心骨干员工。现已确认的激励对象中，除冒大卫先生、胡加明先生外，其他激励对象不属于公司的关联方。冒大卫先生担任公司董事长兼总裁、鼎富智能董事长，胡加明先生担任公司副总裁兼董事会秘书、鼎富智能董事兼总经理，且二人均系激励计划的激励对象。
    其他激励对象的具体选择由鼎富智能根据现有员工职位、任职年限、能力、业绩等因素确定；未来新进员工根据其入职情况及进入鼎富智能后的工作情况确定。新确定的激励对象不排除构成公司关联方的情形。
    3、激励方式
    激励对象拟直接或通过其设立的持股平台（类型为有限责任公司、合伙企业或者法律法规允许的境内外组织形式）以增资或从公司受让股权等方式实施股权
激励。
    4、激励比例
    本次股权激励计划中，授予激励对象激励股权总数不超过鼎富智能注册资本的30%，其中，授予冒大卫先生股权比例为15%，授予胡加明先生股权比例为7%，其余部分授予鼎富智能核心骨干员工。
    5、股权激励授予价格
    以零对价授予激励对象对应的股权激励份额。
    6、激励对象退出方式
    激励对象可以通过在满足一定条件后对外转让激励份额、由公司或指定主体在合适的条件下收购激励对象持有的激励份额以及法律法规允许的其他方式退出。
    7、审议程序
    本次鼎富智能的股权激励对象中，已经确定的激励对象包括公司董事长兼总裁冒大卫先生、公司副总裁兼董事会秘书胡加明先生，未确定的激励对象中亦不排除上市公司的关联方。据此，本次交易根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，按照关联交易进行审议。
    2021年7月5日，公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》，当前已经确定的激励对象关联董事冒大卫先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次子公司股权激励事项的关联交易暂不涉及具体金额，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权激励计划事项达到股东大会审议标准，故尚需提交公司股东大会审议批准。
    8、授权和具体实施
    公司第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》，当前已经确定的激励对象关联董事冒大卫先生回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司董事会具体负责本次股权激励的实施，包括但不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额、价格的确定、员工持股平台及投资平台的运作机制、工商设立、
工商变更、日常运营管理、相关协议签署等与本次员工股权激励方案相关的所有其他事项。上述授权事项，除相关法律法规或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权公司管理层直接执行。
    未来新确认的激励对象涉及公司董事时，相关董事在相应董事会中将回避表决。
    二、当前已经确定为激励对象的关联方的基本情况
    1、冒大卫：公司董事长兼总裁、鼎富智能董事长。
    2、胡加明：公司副总裁兼董事会秘书、鼎富智能董事兼总经理。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，冒大卫先生、胡加明先生为公司关联自然人，未确定的激励对象中亦不排除上市公司的关联方，本次股权激励计划构成关联交易。
    三、关联交易标的基本情况
    1、名称：鼎富智能科技有限公司
    2、注册资本：23,529.4118 万元人民币
    3、成立时间：2011 年 11 月 18 日
    4、法定代表人：胡加明
    5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机技术培训；工程和技术研究与实验发展；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；文化、体育、娱乐咨询；企业策划、设计；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、股权结构
 序号                      股东名称                      持股比例
  1  北京神州泰岳软件股份有限公司                          85.00%
  2  安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）  10.00%
  3  南京中金启泓投资基金合伙企业（有限合伙）              5.00%
    7、最近一年及一期主要财务数据：
                                                        单位：万元
          项目                  2020年                2021年1-3月
        营业收入                        7,318.75                  198.53
  扣除非经常性损益后的
                                          -734.10                -943.76
          净利润
          总资产                        29,224.08              27,327.16
          净资产                        23,633.66              25,235.39
  注：上述财务数据未经审计。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    鼎富智能是一家专注于人工智能业务的科技公司。人工智能行业是一个技术更新迭代非常迅速的行业，是一个需要持续进行大规模创新性研发投入的行业。人工智能行业的发展离不开各类高端人才的加入和努力，而行业中高端的人才比较稀缺，人才竞争较为激烈，如何挖掘和稳定优秀人才是人工智能行业所共同面对的挑战。虽持续的大规模研发投入会造成行业里大量公司很难在短期内盈利，但是人工智能行业是朝阳行业，未来随着技术的不断成熟和商业模式的不断完善，一定会涌现出一批优秀的科技公司。
    培养和引进优秀人才、保持现有管理层和技术队伍的稳定对鼎富智能的健康发展至关重要。为此，鼎富智能始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，为了有效吸引、留住和激励优秀人才、搭建合理的人才梯队，鼎富智能拟实施本次股权激励计划。本次股权激励计划有利于建立与核心团队的利益分享及风险共担机制，从而提高核心团队的凝聚力和核心竞争力。本次股权激励计划也会建立长效激励体系，促进鼎富智能的持续健康发展，符合长远发展的需要。
    冒大卫先生、胡加明先生及本次股权激励计划的其他激励对象都是鼎富智能经营管理和技术产品的核心成员，对鼎富智能发展战略的实施、人才选拔、业务拓展承担重要责任，对其未来发展起到核心推动作用。故本次股权激励在充分保证公司利益的前提下，尽量保证激励效果，拟以零对价授予激励对象对应的股权激励份额，可以有效促进鼎富智能与上述人员之间形成更加紧密的利益结合，充
分调动其工作积极性，有利于促进鼎富智能业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    本次股权激励的对象冒大卫先生、胡加明先生等是鼎富智能经营管理层的重要成员，对其未来发展起到核心推动作用，参与本次股权激励是属于正常的、必要的交易行为。本次股权激励计划旨在通过鼎富智能股权激励的方式调动管理层及核心岗位员工积极性，强化鼎富智能在人工智能领域研发、销售、业务落地等方面的实力，为其长远发展提供支持和助力，共同推动鼎富智能及公司长期可持续发展。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    除本次鼎富智能对冒大卫先生与胡加明先生实施股权激励的交易外，2021年年初至目前，本公司与上述人员未发生关联交易。
    七、独立董事的事前认可、独立意见、监事会意见
    独立董事事前认可意见：经认真审阅董事会事前提交的《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》的相关资料，我们认为：本次股权激励的对象冒大卫先生、胡加明先生等是鼎富智能经营管理层的重要成员，对其未来发展起到核心推动作用。本次鼎富智能对经营管理层和核心骨干员工的股权激励计划，可以有效促进鼎富智能与上述人员之间形成更加紧密的利益结合，充分调动员工的积极性。我们同意冒大卫先生和胡加明先生参与本次鼎富智能股权激励计划，并同意将该议案提交公司第七届董事会第五十次会议审议。
    独立意见：本次鼎富智能对经营管理层和核心骨干员工的股权激励暨关联交易事项符合公司长远规划和发展战略，有利于促进鼎富智能业务发展，符合公司及全体股东的利益；冒大卫先生、胡加明先生等是鼎富智能经营管理层的重要成员，参与本次股权激励是属于正常的、必要的交易行为，有利于股权激励发挥预期的效果。董事会对上述事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规及《公司章程》的规定，关联董事冒大卫先生回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    监事会意见：公司子公司鼎富智能股权激励的实施有利于充分调动其经营管理层和核心骨干员工的工作积极性，有利于保障核心人员的稳定，有利于将员工与鼎富智能利益紧密结合，完善了鼎富智能的激励约束机制，因此我们同意鼎富智能实施本次股权激励计划。
    八、风险提示
    1、存在被激励对象无意愿参与或子公司股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。
    2、激励计划尚处于筹划状态，是否能完全付诸实施尚存在不确定性。
    3、由于所处行业或其他外部环境原因导致子公司业务发展不顺利，股权激励效果未达预期的风险。
    4、本次股权激励将计提因股权激励产生的股份支付费用，可能存在减少公司当期净利润的风险。
    5、本次股权激励尚须提交至股东大会审议，存在股东大会审议不通过的风险。
    九、备查文件
    1、第七届董事会第五十次会议决议；
    2、第七届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于子公司鼎富智能实施股权激励暨关联交易的事前认可意见；
    4、独立董事关于第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

[2021-07-06] (300002)神州泰岳:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2021-056
                    北京神州泰岳软件股份有限公司
                关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议审议通过，决定于2021年7 月22日（星期四）召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股 东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的时间：
    现场会议召开的时间：2021年7月22日下午14：30
    网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
 2021 年 7 月 22 日 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券
 交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 22 日 9：15-15：00 期间的任
 意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日2021年7月16日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    7、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室。
    8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    2、《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
    4、《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》
    5、《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》
    6、《关于补选公司董事的议案》
    以上议案已于公司第七届董事会第五十次会议及第七届监事会第十五次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站发布的相关公告。
    三、提案编码
                表 1 本次股东大会议案编码示例表：
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
    1.00      《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其          √
                摘要的议案》
    2.00      《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议          √
                案》
    3.00      《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计          √
                划相关事宜的议案》
    4.00      《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交          √
              易的议案》
    5.00      《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股          √
              权激励相关事宜的议案》
    6.00      《关于补选公司董事的议案》                          √
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021年7月20日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00
    2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室
    3、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2021年7月20日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：杨婷、石志荣
    联系电话：010-58847507传真：010-58847583
    电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn
    通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 邮编：
100107
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、北京神州泰岳软件股份有限公司第七届董事会第五十次会议决议；
    2、北京神州泰岳软件股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2021年7月5日
附件一
                        授权委托书
北京神州泰岳软件股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股份有限公司
2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
                                                        备注      同  反  弃
提案编码                  提案名称                                意  对  权
                                                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                非累积投票提案
  1.00    《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及        √
          其摘要的议案》
  2.00    《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的        √
          议案》
  3.00    《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股        √
          计划相关事宜的议案》
  4.00    《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联        √
          交易的议案》
  5.00    《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能        √
          股权激励相关事宜的议案》
  6.00    《关于补选公司董事的议案》                      √
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
                                                  年    月    日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 附件二
                北京神州泰岳软件股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：                        身份证号码：
股东账号：                          持股数量：
联系电话：                          电子邮箱：
联系地址：                          邮编：
是否本人参会：                      备注：
附件三
                  网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码：350002。
    2、投票简称：“泰岳投票”。
    3、填报表决意见：
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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