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  003028什么时候复牌？-振邦智能停牌最新消息
 ≈≈振邦智能003028≈≈(更新:21.12.29)
[2021-12-29] (003028)振邦智能:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003028              证券简称：振邦智能                公告编号：2021-072
                深圳市振邦智能科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日召开第二
届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021 年 3 月 15 日召开的
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。
在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日及 2021 年
3 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的情况
                                      购买金  起息            预期年  赎回本  投资收  资金
 签约银行    产品名称    产品类型  额（万    日    到期日  化收益  金（万  益（万  来源
                                        元）                      率      元）    元）
            招商银行点金
 招商银行  系列进取型看
 股份有限  跌两层区间    保本浮动  8,000.  2021/  2021/1  1.65%-3  8,000.          募集
 公司深圳  63 天结构性    收益型      00    10/25  2/27      .06%      00    42.25  资金
 福强支行  存款（产品说
              代码：
            NSZ01709）
                          固定收益
 中国银行  中银理财-稳  类，非保本
 股份有限  富固收增强（3  浮动收益  3,000.  2021/  2021/1  3.45%  3,000.  31.32  自有
 公司深圳  个月滚续）  型（风险等    00    7/27  0/26                00            资金
 机场支行                级：二级，
                          中低风险）
 中国光大  光大理财“光  固定收益
 银行股份  银现金 A”净  类，非保本  2,000.  2021/  2021/1  2.928%-  2,000.  3.32    自有
 有限公司  值型，产品编  浮动收益        00  11/2    1/22    3.138%      00          资金
 深圳分行  号：EB4395      型
 中国光大  光大理财“光  固定收益
 银行股份  银现金 A”净  类，非保本  3,000.  2021/  2021/1  2.928%-  3,000.  10.65  自有
 有限公司  值型，产品编  浮动收益        00  11/1    2/16    3.138%      00          资金
 深圳分行  号：EB4395      型
 中国光大  光大理财“光  固定收益
 银行股份  银现金 A”净  类，非保本  2,500.  2021/  2021/1  2.928%-  2,500.  2.86    自有
 有限公司  值型，产品编  浮动收益        00  12/3    2/16    3.138%      00          资金
 深圳分行  号：EB4395      型
    截止本公告日，公司已赎回使用部分闲置募集资金购买上述理财产品本金 8,000.00 万元，
获得理财收益 42.25 万元，本金及收益资金已全部划回募集资金专户。公司已赎回使用自有资金购买上述理财产品本金 10,500 万元，获得理财收益 48.15 万元。
    二、本次继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
    近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司深圳福强支行人民币 8,000.00 万元的理财产品，使用自有资金购买了中国光大银行股份有限公司深圳分行人民币 3,200.00 万元的理财产品。具体情况如下：
                                                购买金                      预期年
  签约银行        产品名称        产品类型  额（万  起息日    到期日    化收益  资金来源
                                                  元）                          率
 招商银行股份  招商银行点金系列进
 有限公司深圳  取型看跌两层区间 45  固定收益类  2,000.  2021/12/  2022/2/  1.65%-2  闲置募集
  福强支行    天结构性存款（产品    资产        00  28        11        .95%      资金
                代码：NSZ02036）
 招商银行股份  招商银行点金系列进
 有限公司深圳  取型看跌两层区间 62  固定收益类  3,000.  2021/12/  2022/2/  1.65％  闲置募集
  福强支行    天结构性存款（产品    资产        00  28        28        -3.05%    资金
                代码：NSZ02035）
 招商银行股份  招商银行点金系列进
 有限公司深圳  取型看跌两层区间 93  固定收益类  3,000.  2021/12/  2022/3/  1.65％  闲置募集
  福强支行    天结构性存款（产品    资产        00  28        31        -3.05%    资金
                代码：NSZ02037）
 中国光大银行  光大理财“光银现金  固定收益  3,200.  2021/12/  不定期    2.928%-
 股份有限公司  A”净值型，产品编号： 类，非保本      00  27        赎回      3.138%  自有资金
  深圳分行          EB4395        浮动收益型
    公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。
    三、审批程序
    《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
    四、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作风险和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，
明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
    五、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
    六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 35,000.00
万元（不包含已到期赎回的金额），累计使用自有资金进行现金管理的金额为人民币 8,200.00万元（不包含已到期赎回的金额），未超过公司第二届董事会第十次（临时）会议、第二届监事会第七次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过的现金管理使用额度和期限。
    截至本公告日前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的累计情况（含本公告所述购买理财产品情况），具体如下：
  签约银行      产品名称        产品类型    购买金额  产品期限  预期年化收 资金来源 是否赎回 实际收益
                                              （万元）                益率                        （万元）
 招商银行股份 招商银行点金系列                        2021/4/19 至 1.65%-3.69
 有限公司深圳 看跌三层区间 91 天 保本浮动收益型 27,000.00 2021/7/19        %      募集资金    是    205.31
  福强支行      结构性存款
 中国光大银行 2021 年挂钩汇率对                        2021/4/16 至
 股份有限公司 公结构性存款定制 保本浮动收益型 5,000.00 2021/7/16    1.0%-3.15% 募集资金    是      38.13
  深圳分行  第四期产品 300
 中国民生银行 聚赢股票-挂钩沪
 股份有限公司 深 300 指数结构性 保本浮动收益型 3,000.00 2021/4/16 至 1.20%-3.20 募集资金    是      13.38
  深圳分行  存款                                      2021/7/16        %
            （SDGA210043D）
 中国民生银行 贵竹固收增利双月 固定收益类（风          2021/5/26 至
 股份有限公司 自

[2021-10-30] (003028)振邦智能:关于2021年第三季度报告的更正公告
证券代码：003028            证券简称：振邦智能              公告编号：2021-069
              深圳市振邦智能科技股份有限公司
            关于 2021 年第三季度报告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
      深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年第三季度报告》。事后发现由于工作人员疏忽，未计提员工股权激励股份支付等待期费用，导致公司《2021 年第三季度报告》中部分内容披露错误，现对《2021 年第三季度报告》中相关内容进行更正，具体更正内容公告如下：一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
更正前：
                          本报告期      本报告期比上年同期  年初至报告期末  年初至报告期末比上年同
                                                增减                                    期增减
营业收入（元）          341,564,468.19          -4.06%        945,939,139.90          42.26%
归属于上市公司股东的  70,034,732.15        -0.72%      166,845,494.76        33.72%
    净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净  63,145,645.69        -7.16%      152,823,748.74        27.73%
    利润（元）
经营活动产生的现金流        ——                ——          -28,817,866.69          -186.76%
    量净额（元）
基本每股收益（元/股）      0.63            -26.74%            1.52              0.00%
稀释每股收益（元/股）      0.63            -26.74%            1.52              0.00%
加权平均净资产收益率      6.18%            -11.77%          15.11%            -15.20%
                          本报告期末          上年度末              本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）    1,666,899,675.42  1,424,515,830.24                17.02%
归属于上市公司股东的  1,168,974,080.65  1,035,207,821.34                12.92%
  所有者权益（元）
更正后：
                          本报告期      本报告期比上年同期  年初至报告期末    年初至报告期末比上年
                                                增减                                  同期增减
  营业收入（元）      341,564,468.19          -4.06%        945,939,139.90          42.26%
归属于上市公司股东的  61,888,026.67        -12.27%      158,698,789.28        27.19%
    净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净  54,998,940.21        -19.14%      144,677,043.26        20.92%
    利润（元）
经营活动产生的现金流        ——                ——          -28,817,866.69          -186.76%
    量净额（元）
基本每股收益（元/股）      0.56            -34.88%            1.44              -5.26%
稀释每股收益（元/股）      0.56            -34.88%            1.44              -5.26%
加权平均净资产收益率      5.48%            -12.47%          14.43%            -15.88%
                          本报告期末          上年度末              本报告期末比上年度末增减
    总资产（元）    1,667,501,042.47  1,424,515,830.24                17.06%
归属于上市公司股东的 1,169,575,447.70  1,035,207,821.34                12.98%
  所有者权益（元）
二、主要财务数据
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
更正前：
（2）年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明
                    本报告期        上年同期        同比增减                变动原因
  管理费用    25,581,023.30                    84.93%  主要系公司规模扩张，增聘管理人才、
                                    13,832,880.82                筹建越南公司等所致
更正后：
（2）年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明
                      本报告期        上年同期      同比增减                变动原因
                                                            主要系公司规模扩张，增聘管理人才、
    管理费用    34,329,095.83    13,832,880.82    148.17%  筹建越南公司、股份支付等待期费用
                                                            确认等所致
三、季度财务报表
  1.合并资产负债表
更正前：
        项目                      2021 年 9 月 30 日                        2020 年 12 月 31 日
流动资产：
  递延所得税资产                  6,226,483.93                            6,380,690.43
  非流动资产合计                91,337,808.46                          66,901,581.30
      资产总计                  1,666,899,675.42                        1,424,515,830.24
      资本公积                  660,805,568.87                          633,870,272.87
    未分配利润                  357,931,884.78                          223,966,390.02
 归属于母公司所有者权            1,168,974,080.65                        1,035,207,821.34
      益合计
  所有者权益合计                1,168,974,080.65                        1,035,207,821.34
 负债和所有者权益总计            1,666,899,675.42                        1,424,515,830.24
更正后：
            项目                        2021 年 9 月 30 日                      2020 年 12 月 31 日
        流动资产：
      递延所得税资产                  6,827,850.98                          6,380,690.43
      非流动资产合计                91,939,175.51                        66,901,581.30
          资产总计                  1,667,501,042.47                    1,424,515,830.24
          资本公积                  669,553,641.40                        633,870,272.87
        未分配利润                  349,785,179.30                        223,966,390.02
 归属于母公司所有者权益合计          1,169,575,447.70                    1,035,207,821.34
      所有者权益合计                1,169,575,447.70                    1,035,207,821.34
    负债和所有者权益总计            1,667,501,042.47                    1,424,515,830.24
2. 合并利润表
更正前：
            项目                          本期发生额                            上期发生额
二、营业总成本                      763,368,457.58                        515,009,895.p;        管理费用                    25,581,023.30                        13,832,880.82
三、营业利润（亏损以“－”号          194,577,813.51                        144,073,180.02
填列）
四、利润总额（亏损总额以“－”        193,363,509.71                        144,126,013.

[2021-10-28] (003028)振邦智能:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.52元
    每股净资产: 10.531元
    加权平均净资产收益率: 15.11%
    营业总收入: 9.46亿元
    归属于母公司的净利润: 1.67亿元

[2021-10-28] (003028)振邦智能:监事会决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-066
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
    第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日以现场表决方式
召开。监事会会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以邮件、电话、专人送达等方式
发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    公司监事会经审核认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营情况。
    具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第十六次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。
      特此公告。
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (003028)振邦智能:董事会决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-065
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
      第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日以现场表决结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以邮件、电话、专人送
达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    董事会经审核认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021 年第三季度的财务及经营情况。
    具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任陈玮钰女士、夏群波女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见 2021 年 10 月 28 日
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (三）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    为加强公司对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民�吨谢嗣窆埠凸とā返确伞⒎ü妗⒐娣缎晕募约啊豆菊鲁獭返南喙毓娑ǎ贫ū局贫取�
    具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《公司第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；
    （二）《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；
    （三）其他文件。
      特此公告。
                                        深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董  事会
                                                      2021 年 10 月 28 日

[2021-10-20] (003028)振邦智能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回和使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-063
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资进行现金管理到期赎回和使用部分闲
            置自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日
 召开第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021
 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
 自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超
 过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金
 进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其 他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现金管
 理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日及 2021 年 3 月 15 日
 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
                            产品类  购买金                          预期年化  赎回本金  投资收
受托方      产品名称      型    额（万    起息日      到期日      收益率    （万元）  益（万
                                      元）                                                  元）
招商银行股  招商银行点金系
份有限公司  列进取型看跌两  保本浮  27,000                          1.65%-3.1
深圳福强支  层区间 92 天结  动收益    .00    2021/7/20  2021/10/20      6%    27,000.00  215.05
  行      构性存款（产品    型
            代码：NSZ01442）
中国光大银  2021 年挂钩汇率
行股份有限  对公结构性存款  保本浮  5,000.                          1.00%-3.2
公司深圳分  定制第七期产品  动收益    00    2021/7/19  2021/10/19      0%      5,000.00  38.75
  行      336(产品编号：    型
            2021101046344)
                                    合计：                                      32,000.00  253.80
    截止本公告日，公司已赎回使用部分闲置募集资金购买上述理财产品本金 32,000.00 万元，获得理财收益 253.80 万元，本金及收益资金已全部划回募集资金 专户。
    二、本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
    近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限
 公司深圳分行人民币 5,000.00 万元的理财产品，具体情况如下：
 受托方      产品名称    产品类型  购买金额  起息日    到期日    预期年化  资金来源
                                      （万元）                          收益率
          贵竹固收增利  固定收益
中国民生  双月持有期自  类,非保本                      无固定期限/
银行股份  动续期2号（对  浮动收益  2,000.00  2021-10  每 63 个自  1.4%-4.1%  闲置自有
有限公司  公）理财产品  （风险等            -19      然日开放赎                资金
深圳分行  (FBAE68607G)  级：二级，                      回
                        较低风险）
          贵竹固收增利  固定收益
中国民生  3 个月持有期  类，非保本                      无固定期限/
银行股份  自动续期 2 号  浮动收益  3,000.00  2021-10  每 91 个自  3.2%-4.0%  闲置自有
有限公司  （对公）理财  型（风险等            -20      然日开放赎                资金
深圳分行      产品      级：二级，                      回
          (FBAE68604G)  较低风险）
              合计                                                        5,000.00 万元
      公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。
      三、审批程序
      《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经
 第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议及 2021 年第 一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意 见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会 审议。
      四、投资风险及风险控制措施
      （一）投资风险
      1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
 大，不排除收益将受到市场波动的影响。
      2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
  实际收益不可预期。
      3、相关工作人员的操作风险和监控风险。
      （二）风险控制措施
      1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的
  投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
      2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存
  在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不
  符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
      3、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
  各项投资可能的风险与收益。
      4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
  业机构进行审计。
      5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
      五、对公司日常经营的影响
      公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，
  不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有
  利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
      六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金和使用部分闲置自有资金进行
  现金管理的情况
      截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金和使用部分闲置自有资金进行现金
  管理的具体情况如下（含本次公告所涉及的现金管理产品）：
  （一）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                        购买金额              预期年  是否  实际收
认购主体      受托方        产品名称      产品类型  （万元）  产品期限    化收益  赎回  益（万
                                                                                  率            元）
深圳市振  招商银行股份  招商银行点金系                          2021/4/19
邦智能科  有限公司深圳  列看跌三层区间    保本浮动  27,000.0  至          1.65%-3    是    205.31
技股份有    福强支行    91 天结构性存款    收益型        0      2021/7/19    .69%
 限公司
 深圳市振  中国光大银行  2021 年挂钩汇率                          2021/4/16
 邦智能科  股份有限公司  对公结构性存款    保本浮动  5,000.00  至          1.0%-3.    是    38.13
 技股份有    深圳分行    定制第四期产品    收益型              2021/7/16    15%
 限公司                  300
 深圳市振  中国民生银行  聚赢股票-挂钩沪                          2021/4/16
 邦智能科  股份有限公司  深 300 指数结构    保本浮动  3,000.00  至          1.20%-3    是    13.38
 技股份有    深圳分行    性存款            收益型              2021/7/16    .20%
 限公司                  （SDGA210043D）
 深圳市振                  招商银行点金系                          2021/7/20
 邦智能科  招商银行股份  列进取型看跌两    保本浮动  27,000.0  至          1.65%-3.
 技股份有  有限公司深圳  层区间 92 天结    收益型        0      2021/10/2    16%      是    215.05
 限公司      福强支行    构性存款（产品                          0
                          代码：NSZ01442）
 深圳市振                  2021 年挂钩汇率                          2021/7/19
 邦智能科  中国光大银行  对公结构性存款    保本浮动              至          1.00%-3.
 技股份有  股份有限公司  定制第七期产品    收益型    5,000.00  2021/10/1    20%      是    38.75
 限公司      深圳分行    336(产品编号：                          9
                          2021101046344)
 深圳市振                  2021 年挂钩汇率
 邦智能科  中国光大银

[2021-10-08] (003028)振邦智能:关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
 证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-062
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理
                    到期赎回的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日
 召开第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021
 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
 自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超
 过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金
 进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其 他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现金管
 理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日及 2021 年 3 月 15 日
 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
                                                  购买金额                      预期年化  实际收
认购主体    受托方      产品名称    产品类型  （万元）  起息日  到期日    收益率  益额（万
                                                                                            元）
                      2021 年挂钩汇
深圳市振  中国光大银  率对公结构性
邦智能科  行股份有限  存款统发第十  保本浮动              2021/7/  2021/9/  1.00%-3.
技股份有  公司深圳分  九期产品 2(产    收益型      2,000    19      30          16%      12.07
 限公司      行      品编号:
                      202110104632
  二、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
                                                  购买金额                      预期年化  实际收
认购主体    受托方      产品名称    产品类型  （万元）  起息日  到期日    收益率  益额（万
                                                                                            元）
                                      固定收益
深圳市振  中国民生银  贵竹固收增利  类,非保本
邦智能科  行股份有限  双月自动续期  浮动收益      5,000  2021/7/  2021/9/    3.50%    33.73
技股份有  公司深圳分  （对公）理财  （风险等              27      30
 限公司      行          产品      级：二级，
                                      较低风险）
    截止本公告日，公司已赎回使用部分闲置募集资金购买上述理财产品本金 2,000
 万元，获得理财收益 12.07 万元，本金及收益资金已全部划回募集资金专户。已赎 回使用部分闲置自有资金购买上述理财产品本金 5,000 万元，获得理财收益 33.73 万元。
    三、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的具体
 情况如下（含本次公告所涉及的现金管理产品）：
                        使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                            产品类  购买金额              预期年  是否  实际收
 认购主体      受托方        产品名称        型    （万元）  产品期限  化收益  赎回  益（万
                                                                              率            元）
 深圳市振    招商银行股  招商银行点金系  保本浮            2021/4/19
 邦智能科    份有限公司  列看跌三层区间  动收益    27,000  至          1.65%-    是  205.31
 技股份有    深圳福强支  91 天结构性存款    型              2021/7/19    3.69%
 限公司        行
 深圳市振    中国光大银  2021 年挂钩汇率  保本浮            2021/4/16
 邦智能科    行股份有限  对公结构性存款    动收益    5,000    至          1.0%-3    是    38.13
 技股份有    公司深圳分  定制第四期产品      型              2021/7/16    .15%
 限公司        行      300
 深圳市振    中国民生银  聚赢股票-挂钩沪  保本浮            2021/4/16
 邦智能科    行股份有限  深 300 指数结构    动收益    3,000    至          1.20%-    是    13.38
 技股份有    公司深圳分  性存款              型              2021/7/16    3.20%
 限公司        行      （SDGA210043D）
 深圳市振    招商银行股  招商银行点金系
 邦智能科    份有限公司  列进取型看跌两  保本浮            2021/7/20    1.65%-
 技股份有    深圳福强支  层区间 92 天结  动收益    27,000  至          3.16%    否      -
 限公司        行      构性存款（产品    型              2021/10/20
                          代码：NSZ01442）
 深圳市振    中国光大银  2021 年挂钩汇率
 邦智能科    行股份有限  对公结构性存款    保本浮            2021/7/19    1.00%-
 技股份有    公司深圳分  定制第七期产品    动收益    5,000    至          3.20%    否      -
 限公司        行      336(产品编号：      型              2021/10/19
                          2021101046344)
 深圳市振    中国光大银  2021 年挂钩汇率
 邦智能科    行股份有限  对公结构性存款    保本浮            2021/7/19    1.00%-
 技股份有    公司深圳分  统发第十九期产    动收益    2,000    至          3.16%    是    12.07
 限公司        行      品 2(产品编号:      型              2021/9/30
                          2021101046321)
                        使用闲置自有资金进行现金管理的情况
                                            购买金额  购买金              预期年  是否  实际收
认购主体      受托方        产品名称      （万元）  额（万  产品期限  化收益  赎回  益（万
                                                        元）                  率            元）
 深圳市振    中国民生银  贵竹固收增利双  固定收益          2021/5/26
 邦智能科    行股份有限  月自动续期（对  类（风险等  5,000  至            3.5%    是    33.73
 技股份有    公司深圳分    公）理财产品    级：二级，          2021/7/27
 限公司        行                        较低风险）
                                            固定收益
 深圳市振    中国民生银  贵竹固收增利双  类,非保本          2021/7/27
 邦智能科    行股份有限  月自动续期（对  浮动收益  5,000  至          3.50%    是    33.73
 技股份有    公司深圳分    公）理财产品    （风险等          2021/9/30
 限公司        行                        级：二级，
                                          较低风险）
                                            固定收益
 深圳市振                中银理财-稳富固  类，非保本          2021/7/27
 邦智能科    中银理财有  收增强（3 个月滚  浮动收益  3,000  至          3.45%    否      -
 技股份有    限责任公司        续）        型（风险等          2021/10/26
 限公司                                    级：二级，
                                          中低风险）
    截至本公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民
 币 32,000.00 万元（不包含已到期赎回的金额），累计使用部分闲置自有资金进
 行现金管理的金额为人民币 3,000.00 万元（不包含已到期赎回的金额），未超过 公司第二届董事会第十次（临时）会议、第二届监事会第七次（临时）会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过的现金管理使用额度和期限。
三、备查文件
理财产

[2021-08-26] (003028)振邦智能:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.88元
    每股净资产: 9.8988元
    加权平均净资产收益率: 8.98%
    营业总收入: 6.04亿元
    归属于母公司的净利润: 9681.08万元

[2021-08-26] (003028)振邦智能:半年报监事会决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-059
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
    第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 24 日以现场表决方式召
开。监事会会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告全
文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 26 日《证券时报》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司的《募集资金管理制度》
的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
刊登于 2021 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第十五次（临时）会议决议》；
    （二）其他文件。
      特此公告。
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2021 年 8 月 26 日

[2021-08-26] (003028)振邦智能:半年报董事会决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-058
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
      第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 24 日以现场表决结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以邮件、电话、专人送
达等方式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告摘要》刊登于 2021 年 8 月 26 日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告全文》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二）审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司的《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见详见《独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，公司董事会出具了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以上文件具
体内容详见 2021 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》；
    （二）《独立董事关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；
    （三）其他文件。
      特此公告。
                                        深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董  事会
                                                      2021 年 8 月 26 日

[2021-07-29] (003028)振邦智能:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-057
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25
 日召开第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021
 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
 自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超
 过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金
 进行现金管理。闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其 他金融机构的安全性高、流动性好的低风险或中低风险理财产品，现金管理额度在 投资期限内可以滚动使用。同时授权公司董事长及经营管理层在额度范围内行使该
 项投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日及 2021 年
 3 月 15 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》。
    一、本次认购产品基本内容
    近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限 公司深圳分行人民币5,000万元的理财产品和中银理财有限责任公司人民币3,000万 元的理财产品。具体情况如下：
 受托方    产品名称    产品类型  购买金额  起息日    到期日  预期年化  资金来
                                    （万元）                      收益率    源
                        固定收益
中国民生银  贵竹固收增  类,非保本
行股份有限  利双月自动  浮动收益    5,000  2021-7-  2021-9-28  3.50%    闲置自
公司深圳分  续期（对公） （风险等            27                            有资金
  行      理财产品  级：二级，
                        较低风险）
                        固定收益
            中银理财-稳  类，非保本
中银理财有  富固收增强  浮动收益    3,000  2021-07  2021-10-2  3.45%    闲置自
限责任公司  （3 个月滚  型（风险等            -27      6                    有资金
              续）    级：二级，
                        中低风险）
              合计                                                      8,000 万元
    公司与上述银行无关联关系。截至本公告日，使用部分闲置自有资金和部分闲 置募集资金进行现金管理的金额未超过公司董事会、股东大会授权使用的额度范围。
    二、产品风险提示
    本理财产品不保证本金和收益，请投资者根据自身理财目标、投资经验、财务 状况、风险承受能力以及其他相关情况慎重考虑购买本理财产品。不利投资情形下， 投资者可能面临投资本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。本风险揭示书列示 的风险指本理财产品项下可能涉及的风险，包括但不限于:
    1、政策风险:本理财产品根据当前的相关法律法规、监管规定和政策设计。如 国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响理财产品的发 行、投资、兑付等流程的正常进行，影响本理财产品的投资运作和收益。
    2、市场风险:本理财产品在合同约定的投资范围内，所投资标的可能会因为国 家政策、经济用期、利率、汇率等因素的变化而产生价格波动。理财产品的投资组 合价值会因此产生波动，进而影响本理财产品的收益。
    3、信用风险:本理财产品所投资的标准化或非标准化债权类资产，可能会因为 债务人的经营情况不佳、财务状况恶化等不可预见因素出现信用违约事件，进而影 响理财产品的投资组合价值。
    4、流动性风险:除理财产品合同另有约定外，投资者只能在开放日的交易时间 内进行申购、赎回，如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、 持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。投资者赎回时，如果理财产品所投资资 产不能快速变现，或者变现时产生冲击成本，都会影响理财产品的投资组合价值。 当出现巨额赎回时，管理人可以根据本理财产品当时的资产组合状况决定全额赎回 正常支付、全额赎回延缓支付或延期受理赎回申请，由此可能影响投资者的资金流 动性安排，带来流动性风险。
    5、管理风险:本理财产品投资运作过程中，管理人(包括本理财产品的管理人、
所投资的信托计划/资管计划的受托人/管理人(如有)、相关投资顾问(如有)等)的知识。经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响本理财产品收益水平;管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响本理财产品收益水平。
  6、理财产品不成立风险:若由于外部不可抗力因素导致产品募集不成功，或因募集规模低于《理财产品说明书》约定的成立规模下限(如有)，或其他因素导致本理财无法成立的，投资者可能会因此面临理财产品不成立带来的再投资风险。
  7、延期风险:因市场成交量不足、资产限制赎回、暂停交易、缺乏意愿交易对手等原因，管理人未能及时完成资产变现而导致理财产品不能及时变现、持有期与资金需求日不匹配或不能按时支付清算分配金额，则投资者可能面临理财产品延期、调整等风险。
  8、信息传递风险:管理人按照有关信息披露条款的约定，发布本理财产品的信息披露公告。投资者应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。投资者签署理财产品合同即视为其已认可并知晓民生银行信息披露渠道。如果投资者未及时查询或由于不可抗力或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，进而影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。投资者预留在管理人处的有效联系方式变更的，应及时通知管理人。如投资者未及时告知管理人联系方式变更或因其他原因导致管理人在需要联系投资者时无法及时联系上，可能会由此影响投资者的投资决策，因此产生的责任和风险由投资者自行承担，但前述约定不免除因管理人过错导致依法应由管理人承担的责任。
  9、不可抗力及其他意外事件风险:由于自然灾害、战争、重大政策变化、信息系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非管理人所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金划付、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品本金遭受损失。对于由不可抗力及意外事件导致的损失，投资者须自行承担，管理人对此不承担责任。
  10、提前终止风险:如管理人按照理财产品合同约定在特定情况下提前终止理财产品的，则该理财产品的实际期限可能短于预计存续期限。理财产品提前终止将导致投资者无法实现期初预期的全部收益。
  11、估值风险:本理财产品按照《理财产品说明书》的估值方法进行估值，理财产品估值仅作为参考，且与实际变现价值可能发生偏差，由此产生的风险由投资者
 自行承担。
      三、公司采取的风险控制措施
    1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的
投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不 符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
    四、对公司日常经营的影响
    公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正常经 营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，降低财务费用。 在现金管理过程中，公司将加强现金管理，遵守相关规章制度，履行审议程序和信 息披露义务。
    五、备查文件
    1、中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期（对公）理财产品合同
    2、中银理财-稳富固收增强（3 个月滚续）理财产品合同
    特此公告。
                                            深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2021 年 7 月 29 日

[2021-07-20] (003028)振邦智能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
    证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-056
                深圳市振邦智能科技股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
                并继续进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
        深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日
    召开第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议，2021
    年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
    自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超
    过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金
    进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其
    他金融机构的安全性高、流动性好、保本的低风险理财产品。在投资期限内现金管
    理额度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日及 2021 年 3 月 15 日
    在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
          一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
                                        产品类  购买金                          预期年化收  赎回本金  投资收
认购主体    受托方      产品名称      型    额（万    起息日    到期日      益率      （万元）  益（万
                                                元）                                                  元）
深圳市振  招商银行股  招商银行点金系  保本浮
邦智能科  份有限公司  列看跌三层区间  动收益  27,000  2021-4-19  2021-7-19  1.65%-3.69%  27,000  205.31
技股份有  深圳福强支  91 天结构性存款    型
 限公司      行
深圳市振  中国光大银  2021 年挂钩汇率  保本浮
邦智能科  行股份有限  对公结构性存款  动收益  5,000  2021-4-16  2021-7-16  1.0%-3.15%    5,000    38.13
技股份有  公司深圳分  定制第四期产品    型
 限公司      行      300
深圳市振  中国民生银  聚赢股票-挂钩  保本浮
邦智能科  行股份有限  沪深 300 指数结  动收益  3,000  2021-4-16  2021-7-16  1.20%-3.20%    3,000    13.38
技股份有  公司深圳分  构性存款          型
 限公司      行      （SDGA210043D）
        二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                          购买金                                预期年化
认购主体          受托方        产品名称      产品类型  额（万    起息日      到期日          收益率
                                                          元）
                招商银行股  招商银行点金系
 深圳市振邦智  份有限公司  列进取型看跌两  保本浮动                                  1.65%-3.16%
 能科技股份有  深圳福强支  层区间 92 天结    收益型    27,000  2021-7-20  2021-10-20
  限公司          行      构性存款（产品
                            代码：NSZ01442）
                中国光大银  2021 年挂钩汇率
 深圳市振邦智  行股份有限  对公结构性存款  保本浮动                                  1.00%-3.20%
 能科技股份有  公司深圳分  定制第七期产品    收益型    5,000  2021-7-19  2021-10-19
  限公司          行      336(产品编号：
                            2021101046344)
                中国光大银  2021 年挂钩汇率
 深圳市振邦智  行股份有限  对公结构性存款  保本浮动                                  1.00%-3.16%
 能科技股份有  公司深圳分  统发第十九期产    收益型    2,000  2021-7-19  2021-09-30
  限公司          行      品 2(产品编号:
                            2021101046321)
                        合计                            34,000
        公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。
        三、审批程序
        《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经
    第二届董事会第十次（临时）会议和第二届监事会第七次（临时）会议及 2021 年第
    一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意
    见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会
    审议。
        四、投资风险及风险控制措施
        （一）投资风险
        1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
    大，不排除收益将受到市场波动的影响。
        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
    实际收益不可预期。
        3、相关工作人员的操作风险和监控风险。
      （二）风险控制措施
      1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的
  投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
      2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存
  在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不
  符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
      3、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
  各项投资可能的风险与收益。
      4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
  业机构进行审计。
      5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
      五、对公司日常经营的影响
      公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，
  不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有
  利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
      六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                              购买金                          预期年化收益
认购主体            受托方        产品名称      产品类型  额（万    起息日    到期日        率
                                                              元）
深圳市振邦智能科  招商银行股份  招商银行点金系  保本浮动
 技股份有限公司  有限公司深圳  列看跌三层区间    收益型    27,000  2021-4-19  2021-7-19  1.65%-3.69%
                    福强支行    91 天结构性存款
                  中国光大银行  2021 年挂钩汇率
深圳市振邦智能科  股份有限公司  对公结构性存款  保本浮动    5,000  2021-4-16  2021-7-16  1.0%-3.15%
 技股份有限公司    深圳分行    定制第四期产品    收益型
                                300
                  中国民生银行  聚赢股票-挂钩
深圳市振邦智能科  股份有限公司  沪深 300 指数结  保本浮动    3,000  2021-4-16  2021-7-16  1.20%-3.20%
 技股份有限公司    深圳分行    构性存款          收益型
                                （SDGA210043D）
                          合计                              35,000
  七、备查文件
1、相关理财产品到期回单
2、本次购买理财产品相关认购资料
  特此公告。
                                          深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2021 年 7 月 20 日

[2021-07-07] (003028)振邦智能:关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-055
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
      关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
              首次授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    限制性股票：
        首次登记数量：140.288 万股
        首次登记人数：108 人
        股票上市日期：2021 年 7 月 9 日
    股票期权：
      首次登记数量：35.072 万份
      首次登记人数：30 人
      股票期权代码：037150
      股票期权简称：振邦 JLC1
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，完成了公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予登记工作，现将有关事项公告如下：
    一、激励计划已履行的相关审批程序
    2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过
了《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
公司独立董事对此发表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二
次（定期）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
    2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了
《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
    2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 6 日，公司内部公示了本激励计划首次授
予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
2021 年 5 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期权
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021
年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    2021 年 5 月 27 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  2021 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关
于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》，对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整；审议通过了《关于
向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，确定 2021 年 6 月 10 日为
首次授予日，向激励对象授予限制性股票和股票期权。公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
    7、2021 年 6 月 10 日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过
了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。
    2021 年 7 月 2 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关
于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》，公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
    2021 年 7 月 2 日，公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关
于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。
    二、本次激励计划首次授予情况
    1、授予工具：本激励计划采取的激励工具为限制性股票与股票期权。
    2、标的股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。
    3、本次股票期权的授予登记完成情况：
        股票期权代码：037150
        股票期权简称：振邦 JLC1
      股票期权授予登记完成日：2021 年 7 月 5 日
    4、激励对象：包括公司的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    5、首次授予数量、价格、人数
      （1）限制性股票部分
    在确定授予日后的资金缴纳、股份登记的过程中，2 名激励对象因个人原因
自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票，因此，公司对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数和授予权益数量作相应调整。调整后，公司实际向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288 万股限制性股票，约占本激励计划草
案公告时公司股本总额 10,960 万股的 1.28%；预留 43.84 万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额 10,960 万股的 0.40%。具体分配情况如下：
                                获授的限制性 占授予限制性 占公司目前
 姓名          职务              股          股          总
                              票数量（万股）票总数的比例 股本的比例
汤力    财务总监、副总经理      6.00        3.26%      0.05%
 夏群波 董事会秘书、人事行政总    6.00        3.26%      0.05%
                                获授的限制性 占授予限制性 占公司目前
 姓名          职务              股          股          总
                              票数量（万股）票总数的比例 股本的比例
                  监
 侯新军  副总经理、销售总监      6.00        3.26%      0.05%
 方仕军  副总经理、销售总监      6.00        3.26%      0.05%
中级管理人员、核心骨干人员（104） 116.288      63.16%      1.06%
          预留部分              43.84      23.81%      0.40%
            合计                184.128      100.00%      1.68%
      （2）股票期权部分
    本次实际授予 30 名激励对象 35.072 万份股票期权，具体分配情况如下：
                      获授的股票期权数  本次拟授出股 占本激励计划公
  姓名      职务        量（万份）    票期权总数的      告
                                            比例    日股本总额比例
 中层管理人员、核心技      35.072        100.00%        0.32%
术（业务）骨干（30人）
        合计              35.072        100.00%        0.32%
    6、时间安排
（1）限制性股票的限售期/解除限售安排
    1）限制性股票的限售期
    本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
    激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
    解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司根据本激励计划规定回购注销。
      2）限制性股票的解除限售安排
    ①本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                解除限售时间              解除限售比例
 限制性股票第一 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日    40%
 个解除限售期  起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个
                              交易日当日止
 限制性股票第二 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日
 个解除限售期  起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个    30%
                              交易日当日止
 限制性股票第三 自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日
 个解除限售期  起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个    30%
                              交易日当日止
    ②本激励计划预留的限制性股票若在2021年授予，则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排                解除限售时间              解除限售比例
预留限制性股票第自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交
 一个解除限售期 易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后    40%
                            一个交易日当日止
预留限制性股票第自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交
 二个解除限售期 易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后    30%
                            一个交易日当日止
预留限制性股票第自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日
 三个解除限售期 起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个    30%
                              交易日当日止
    ③本激励计划预留的限制性股票若在2022年授予，则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                解除限售时间              解除限售比例
 预留限制性股票 自预留授予登记完成之日起 12 个月后的首个交

[2021-07-06] (003028)振邦智能:2021年半年度业绩预告
  证券代码：003028        证券简称：振邦智能      公告编号：2021-054
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
                2021 年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
    2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
    项  目                  本报告期                  上年同期
                盈利：8,134.15 万元–10,032.12 万  盈利：5,422.77 万元
 归属于上市公司  元
 股东的净利润  比上年同期增长：50%-85%
 扣除非经常性损  盈利：7,486.73 万元–9,293.87 万元  盈利：5,163.26 万元
 益后的净利润  比上年同期增长：45%-80%
 基本每股收益  盈利：0.74 元/股–0.92 元/股      盈利：0.66 元/股
 注：本报告期每股收益以总股本 10960 万股计算，上年同期每股收益以总股本 8220 万股计算。
 二、与会计师事务所沟通情况
    本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
 三、业绩变动原因说明
    与上年同期相比，本报告期深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公 司”）归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要原因：
    1、公司电动工具、清洁机器人等电控产品业务快速发展；
    2、公司加强了新产品、新客户的开发和拓展；
    3、公司增加了生产线,提高了生产自动化水平，生产效能和客户交付能力提高。
四、风险提示
    本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司 2021
年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告!
                                          深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                              董  事会
                                                        2021 年 7 月 6 日

[2021-07-05] (003028)振邦智能:第二届董事会第十五次(临时)会议决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-051
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
      第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 2 日晚上以现场表决结合
通讯表决的方式紧急召开。本次会议通知已于 2021 年 7 月 2 日下午以电话方式通
知全体董事、监事、高管。本次会议为紧急临时会议，由公司董事长陈志杰先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。
  鉴于公司在《<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》确认的激励对象，在公司董事会办理限制性股票与股票期权资金缴纳、股份登记的过程中，由于 2 名激励对象因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会根据 2020 年度股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量进行调整。调整后，公司向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288 万股限制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权。
  具体内容详见公司同日刊载于在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议》；
    （二）《独立董事关于第二届董事会第十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；
    （三）其他文件。
    特此公告！
                                        深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 7 月 5 日

[2021-07-05] (003028)振邦智能:第二届监事会第十四次(临时)会议决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-050
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
    第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 7 月 2 日晚上以现场表决方
式紧急召开。会议通知于 2021 年 7 月 2 日下午以电话、专人送达方式通知全体
监事。本次会议为紧急临时会议，由公司监事会主席刘芳兰召集并主持，并在本次会议上就紧急召开会议的情况进行了说明。本次会议应到监事 3 人，实到监事3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。
  鉴于公司在《<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》确认的激励对象，在公司董事会办理限制性股票与股票期权资金缴纳、股份登记的过程中，由于 2 名激励对象因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会根据 2020 年度股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量进行调整。调整后，公司实际向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288万股限制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权。
  公司监事会认为：本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就。本次调整的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该方案的调整有利于公
司的持续发展，一致同意公司向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288万股限制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权。
  具体内容详见公司同日刊载于在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告》。
  表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
  （一）《第二届监事会第十四次（临时）会议决议》；
  （二）其他文件。
    特此公告！
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                      2021 年 7 月 5 日

[2021-07-05] (003028)振邦智能:关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-052
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象
            名单及权益授予数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2
日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议和第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、 2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序
    2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公
司独立董事对此发表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次
（定期）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
    2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于核实<公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
  2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 6 日，公司内部公示了本激励计划首次授
予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
2021 年 5 月 7 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期权
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
  2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    2021 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了
《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》，对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整；审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，确定 2021 年 6 月 10
日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票和股票期权。公司独立董事就本次调整和本次授予相关事项发表了独立意见。公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。
  2021 年 6 月 10 日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关
于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。
  2021 年 7 月 2 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关
于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》，公司独立董事就本次调整发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
  2021 年 7 月 2 日，公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关
于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》。
    二、本次激励对象、数量的调整情况
  根据公司在《<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》确认的激励对象，在公司董事会在办理限制性股票与股票期权资金缴纳、股份登记的过程中，由于 2名激励对象因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司董事会根据
2020 年度股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量进行调整。调整后，公司向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288万股限制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权。具体如下：
    （1）限制性股票部分
                                获授的限制性 占授予限制性 占公司目前
  姓名          职务              股          股          总
                              票数量（万股）票总数的比例 股本的比例
  汤力    财务总监、副总经理      6.00        3.26%      0.05%
  夏群波  董事会秘书、人事行政    6.00        3.26%      0.05%
                  总监
  侯新军  副总经理、销售总监      6.00        3.26%      0.05%
  方仕军  副总经理、销售总监      6.00        3.26%      0.05%
中级管理人员、核心骨干人员（104）  116.288      63.16%      1.06%
          预留部分              43.84      23.81%      0.40%
            合计                184.128    100.00%      1.68%
    （2）股票期权部分
  本次实际授予 30 名激励对象 35.072 万份股票期权，具体分配情况如下：
                      获授的股票期权数  本次拟授出股 占本激励计划公
  姓名      职务        量（万份）    票期权总数的      告
                                            比例    日股本总额比例
 中层管理人员、核心技      35.072        100.00%        0.32%
术（业务）骨干（30人）
        合计              35.072        100.00%        0.32%
    三、本次调整股权激励方案对公司的影响
  本次调整股权激励计划激励对象及股票期权数量，不会影响公司经营团队勤勉尽责，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事的独立意见
  公司独立董事认为：本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就，本次调整的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该方案的调整有利于公司的持续发展，一致同意公司向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288万股限制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权。
  五、监事会意见
  公司监事会认为：本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就，本次调整的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该方案的调整有利于公司的持续发展，一致同意公司向符合条件的 108 名激励对象首次授予 140.288
万股限制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权。
    六、法律意见书结论性意见
    广东华商律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予对象和价格调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
    七、备查文件
1、第二届董事会第十一次（临时）会议决议
2、第二届董事会第十二次（定期）会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见4、第二届监事会第十次（临时）会议决议
5、2020 年度股东大会决议
6、第二届董事会第十四次（临时）会议决议
7、第二届监事会第十三次（临时）会议决议
8、公司独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见9、监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单及行权价格的核查意见
10、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划授予事项之法律意见书》
11、招商证券股份有限公司所出具的《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》
12、第二届董事会第十五次（临时）会议决议
13、第二届监事会第十四次（临时）会议决议
14、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划授予事项之法律意见书》
  特此公告！
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2021 年 7 月 5 日

[2021-06-11] (003028)振邦智能:2021-049关于向激励对象授予2021年限制性股票与股票期权的公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-049
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      重要内容提示：
    1、股票期权授予日：2021 年 6 月 10 日。
    2、本次授予限制性股票数量：140.288 万。
    3、本次限制性股票价格为 20.20 元/股。
    4、本次授予股票期权数量：35.072 万份。
    5、本次股票期权价格为 40.70 元/份。
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10
日召开的第二届董事会第十四次（临时）会议和第二届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单及行权价格的议案》，鉴于本次激励计划（以下简称“本计划”）规定的授予条件已经成就，根据本计划规定及公司 2020 股东大会授权，公司董
事会决定以 2021 年 6 月 10 日为授予日，向符合条件的 110 名激励对象授予
140.288 万股限制性股票和 35.072 万份股票期权。现将有关事项公告如下：
  一、激励计划已履行的相关审批程序及简述
  （一） 2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公
司独立董事对此发表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次
（定期）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年股东大会的议案》。
  2、2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 6 日，公司内部公示了本激励计划首次
授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记
录。2021 年 5 月 7 日，公司披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查报告》。
  4、2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年股东大会审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  5、2021 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过
了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》，对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整；审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，确定 2021 年 6 月10 日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票和股票期权。公司独立董事就本次调整和本次授予相关事项发表了独立意见。
  6、2021 年 6 月 10 日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过
了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。
    （二）股票期权激励计划简述
  公司《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>（以下简称“《激励计划（草案）》”）已经公司 2020 年股东大会审议通过，本计划的主要内容如下：
  1、授予工具
本激励计划采取的激励工具为限制性股票与股票期权。
  2、标的股票来源
向激励对象定向发行公司 A 股普通股票。
  3、授予日
本激励计划首次授予日为 2021 年 6 月 10 日。
  4、激励对象：包括公司的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。
  5、首次授予数量、价格、人数
    （1）限制性股票部分
  本次授予 110 名激励对象 184.128 万股限制性股票，其中首次授予 140.288
万股，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的 76.19%、约占本激励计划草案
公告时公司股本总额 10,960 万股的 1.28%；预留 43.84 万股，约占本激励计划
拟授出限制性股票总数的 23.81%（约占本次拟授出权益总数的 20.00%）、约占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,960 万股的 0.40%。具体分配情况如下：
                                获授的限制性 占授予限制性 占公司目前
  姓名          职务              股          股          总
                              票数量（万股）票总数的比例 股本的比例
  汤力    财务总监、副总经理      6.00        3.26%      0.05%
  夏群波  董事会秘书、人事行政总    6.00        3.26%      0.05%
                    监
  侯新军  副总经理、销售总监      6.00        3.26%      0.05%
  方仕军  副总经理、销售总监      6.00        3.26%      0.05%
中级管理人员、核心骨干人员（106）  116.288      63.16%      1.06%
          预留部分              43.84      23.81%      0.40%
            合计                184.128    100.00%      1.68%
    （2）股票期权部分
  本次授予 30 名激励对象 35.072 万份股票期权，具体分配情况如下：
                      获授的股票期权数  本次拟授出股 占本激励计划公
  姓名      职务        量（万份）    票期权总数的      告
                                            比例    日股本总额比例
中层管理人员、核心技术      35.072        100.00%        0.32%
 （业务）骨干（30人）
        合计              35.072        100.00%        0.32%
  6、时间安排
 （1）限制性股票的限售期/解除限售安排
  1）限制性股票的限售期
  本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司根据本激励计划规定回购注销。
    2）限制性股票的解除限售安排
  ①本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                解除限售时间              解除限售比例
 限制性股票第一 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日
 个解除限售期  起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个    40%
                              交易日当日止
 限制性股票第二 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日
 个解除限售期  起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个    30%
                              交易日当日止
 限制性股票第三 自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日
 个解除限售期  起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个    30%
                              交易日当日止
  ②本激励计划预留的限制性股票若在2021年授予，则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
  解除限售安排              解除限售时间              解除限售比例
预留限制性股票第 自预留授予登记完成之日起12个月后的首      40
 一个解除限售期  个交易日起至授予登记完成之日起24个月      %
                      内的最后一个交易日当日止
预留限制性股票第 自预留授予登记完成之日起24个月后的首
 二个解除限售期  个交易日起至授予登记完成之日起36个月      30%
                      内的最后一个交易日当日止
预留限制性股票第 自授予登记完成之日起36个月后的首个交
 三个解除限售期  易日起至授予登记完成之日起48个月内的      30%
                        最后一个交易日当日止
  ③本激励计划预留的限制性股票若在2022年授予，则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
 解除限售安排                解除限售时间              解除限售比例
 预留限制性股票 自预留授予登记完成之日起12个月后的首个交
 第一个解除限售 易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后    50%
      期                  一个交易日当日止
 预留限制性股票 自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交
 第二个解除限售 易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后    50%
      期                  一个交易日当日止
  每个解除限售期，因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的限制性股票将全部由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。
  （2）、股票期权的等待期/行权安排
  1）股票期权等待期
  股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算。本计划股票期权等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
2）股票期权行权安排
  在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不

[2021-06-11] (003028)振邦智能:2021-048关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单及行权价格的公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-048
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于调整2021年限制性股票与股票期权股权激励计划对象、
      数量、行权价格和确定首次授予日的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10
日召开的第二届董事会第十四次（临时）会议和第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、 2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通
过了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公
司独立董事对此发表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次
（定期）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年股东大会的议案》。
  2、2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
  3、2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 6 日，公司内部公示了本激励计划首次
授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记
录。2021 年 5 月 7 日，公司披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期
  4、2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年股东大会审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
  5、2021 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过
了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》，对激励计划的授予对象和限制性股票授予价格、股票期权行权价格进行了调整；审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，确定 2021 年 6 月10 日为首次授予日，向激励对象授予限制性股票和股票期权。公司独立董事就本次调整和本次授予相关事项发表了独立意见。
  6、2021 年 6 月 10 日，公司第二届监事会第十三次（临时）会议审议通过
了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。
    二、本次激励对象、数量、行权价格的调整情况
  根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的首次授予限制性股票的 118 名激励对象，现因个人原因离职、自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此，公司对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数和授予权益数量作相应调整。本次调整后，首次授予限制性股票人数
由 118 名变更为 110 名，首次授予的股票期权人数不变更，为 30 名。其次，根
据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间或股票期权行权等待期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格将做相应的调整。2021 年 5 月 12日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，决议公司 2020 年度利润分配采用现金分红方式，向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本
公积金转增股本。以公司总股本 109,600,000 股为基数计算，派发现金红利总额
人民币 32,880,000 元（含税），公司 2020 年度利润分配的股权登记日为 2021
年 5 月 26 日，除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。根据本次分红派息实施结果，
将限制性股票的授予价格由 20.5 元/股调整为 20.2 元/股，股票期权的行权价格由 41.00 元/份调整为 40.70 元/份。
  上述调整事项经公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过，并经第二届监事会第十三次（临时）会议对调整后的激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，广东华商律师事务所对相关事项出具了法律意见书，招商证券股份有限公司对相关事项出具了独立财务顾问报告。
  除上述调整事项外，公司本次实施的股票期权激励计划与已披露的股票期权激励计划不存在其他差异。
    三、本次调整股权激励激励方案对公司的影响
  本次调整股权激励计划激励对象及股票期权数量，不会影响公司经营团队勤勉尽责，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事的独立意见
  公司独立董事认为：独立董事认为：本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就，
同意公司以 2021 年 6 月 10 日为首次授予日，向符合条件的 110 位激励对象首
次授予 140.288 万股限制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权，
限制性股票的授予价格为 20.20 元/股，股票期权的行权价格为 40.70 元/份。
  五、监事会意见
  经审核：监事会认为本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就，同意公司以 2021
年 6 月 10 日为首次授予日，向符合条件的 110 位激励对象首次授予 140.288 万
股限制性股票和 30 位激励对象授予 35.072 万份股票期权，限制性股票的授予价格为 20.20 元/股，股票期权的行权价格为 40.70 元/份。
    六、独立董事的独立意见
  独立董事认为：本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就，同意公司以 2021 年 6
月 10 日为首次授予日，向符合条件的 110 位激励对象首次授予 140.288 万股限
制性股票和 30 名激励对象授予 35.072 万份股票期权，限制性股票的授予价格为20.20 元/股，股票期权的行权价格为 40.70 元/份。
    七、法律意见书结论性意见
    广东华商律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予对象和价格调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公司实施本次授予符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记等事项。
    八、独立财务顾问报告结论性意见
  独立财务顾问招商证券股份有限公司认为：截至报告出具日，振邦智能和本次股权激励计划的激励对象均符合《股权激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，本次股票期权与限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励计划（草案）》的相关规定，公司本次授予尚需按照《管理办法》及《股权激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。
    九、备查文件
  1、第二届董事会第十一次（临时）会议决议
  2、第二届董事会第十二次（定期）会议决议
  3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见
  4、第二届监事会第十次（临时）会议决议
  5、2020 年度股东大会决议
  6、第二届董事会第十四次（临时）次会议决议
  7、第二届监事会第十三次（临时）会议决议
  8、公司独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见
  9、监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单及行权价格的核查意见
  10、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划授予事项之法律意见书》
  11、招商证券股份有限公司所出具的《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》
  特此公告。
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 6 月 11 日

[2021-06-11] (003028)振邦智能:第二届监事会第十三次(临时)会议决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-046
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
    第二届监事会第十三次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 10 日以现场表决方式召
开。监事会会议通知已于 2021 年 6 月 4 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》。
  根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》确认的首次授予限制性股票的 118 名激励对象，现因个人原因离职、自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此，公司对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数和授予权益数量作相应调整，本次调整后，首次授予限制性股票人数由 118名变更为 110 名，首次授予的股票期权人数不变更，为 30 名。
  根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间或股票期权行权等待期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格将做相应的调整。2021
年 5 月 12 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了通过《关于公司 2020 年度利
润分配方案的议案》，决议公司 2020 年度利润分配采用现金分红方式，向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红
股，也不以资本公积金转增股本。以公司总股本 109,600,000 股为基数计算，派发现金红利总额人民币 32,880,000 元（含税），公司 2020 年度利润分配的股权
登记日为 2021 年 5 月 26 日，除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。根据本次分红派
息实施结果，将限制性股票的授予价格由 20.5 元/股调整为 20.20 元/股，股票期权的行权价格由 41.00 元/份调整为 40.70 元/份。
  《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单及限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》
  公司监事会认为向激励对象授予限制性股票和股票期权的条件已经成就，同
意确定 2021 年 6 月 10 日为首次授予日，授予 110 位激励对象首次授予 140.288
万股限制性股票和 30 名激励对象 35.072 万份股票期权
  《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
  （一）《第二届监事会第十三次（临时）会议决议》；
  （二）其他文件。
    特此公告。
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2021 年 6 月 11 日

[2021-06-11] (003028)振邦智能:第二届董事会第十四次(临时)会议决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-045
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
      第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 6 月 10 日以现场表决结合通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 4 日以邮件、电话、专人送达等方
式发出。会议由公司董事长陈志杰先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中石春和先生、徐滨先生、刘丽馨女士通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及调整限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》
  根据公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中的首次授予限制性股票的 118 名激励对象，现因个人原因离职、自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，因此，公司对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象人数和授予权益数量作相应调整。本次调整后，首次授予限制性股票人数由 118 名变
更为 110 名，首次授予的股票期权人数不变更，为 30 名。其次，根据《2021 年限
制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间或股票期权行权等待期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的
授予价格和股票期权的行权价格将做相应的调整。2021 年 5 月 12 日，公司 2020
年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，决议公司2020 年度利润分配采用现金分红方式，向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以
公司总股本 109,600,000 股为基数计算，派发现金红利总额人民币 32,880,000 元
（含税），公司 2020 年度利润分配的股权登记日为 2021 年 5 月 26 日，除权除息
日为 2021 年 5 月 27 日。根据本次分红派息实施结果，将限制性股票的授予价格
由 20.5元/股调整为 20.2 元/股，股票期权的行权价格由41.00元/份调整为40.70元/份。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名单及限制性股票授予价格、股票期权行权价格的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》
  公司董事会认为向激励对象授予限制性股票和股票期权的条件已经成就，同
意确定 2021 年 6 月 10 日为首次授予日，授予 110 位激励对象首次授予 140.288 万
股限制性股票和 30 名激励对象 35.072 万份股票期权。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的公告》。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议》；
    （二）《独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；
    （三）其他文件。
    特此公告。
                                        深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 6 月 11 日

[2021-05-27] (003028)振邦智能:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
 证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2021-044
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 25 日
 召开第二届董事会第十次（临时）会议、2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临
 时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金和最高 额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。闲置自有资金用于购买 投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低 风险或中低风险理财产品，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用。同时授权公 司董事长及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。具
 体内容详见公司 2021 年 2 月 26 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自 有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    一、本次认购产品基本内容
    近日，公司根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限 公司深圳分行人民币 5,000 万元的理财产品。具体情况如下：
 受托方    产品名称    产品类型  购买金额  起息日    到期日  预期年化  资金来
                                  （万元）                      收益率    源
中国民生银  贵竹固收增  固定收益
行股份有限  利双月自动  类（风险等    5,000 2021-5-  2021-7-27    3.5%    闲置自
公司深圳分  续期（对公） 级：二级，          26                            有资金
  行      理财产品  较低风险）
              合计                                                      5,000 万元
    公司与上述银行无关联关系。截至本公告日，使用部分闲置自有资金和部分闲 置募集资金进行现金管理的金额未超过公司董事会、股东大会授权使用的额度范围。
    二、产品风险提示
    本理财产品不保证本金和收益，请投资者根据自身理财目标、投资经验、财务状况、风险承受能力以及其他相关情况慎重考虑购买本理财产品。不利投资情形下，投资者可能面临投资本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。本风险揭示书列示的风险指本理财产品项下可能涉及的风险，包括但不限于:
    1、政策风险:本理财产品根据当前的相关法律法规、监管规定和政策设计。如国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响理财产品的发行、投资、兑付等流程的正常进行，影响本理财产品的投资运作和收益。
    2、市场风险:本理财产品在合同约定的投资范围内，所投资标的可能会因为国家政策、经济用期、利率、汇率等因素的变化而产生价格波动。理财产品的投资组合价值会因此产生波动，进而影响本理财产品的收益。
    3、信用风险:本理财产品所投资的标准化或非标准化债权类资产，可能会因为债务人的经营情况不佳、财务状况恶化等不可预见因素出现信用违约事件，进而影响理财产品的投资组合价值。
    4、流动性风险:除理财产品合同另有约定外，投资者只能在开放日的交易时间内进行申购、赎回，如果投资者产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。投资者赎回时，如果理财产品所投资资产不能快速变现，或者变现时产生冲击成本，都会影响理财产品的投资组合价值。当出现巨额赎回时，管理人可以根据本理财产品当时的资产组合状况决定全额赎回正常支付、全额赎回延缓支付或延期受理赎回申请，由此可能影响投资者的资金流动性安排，带来流动性风险。
    5、管理风险:本理财产品投资运作过程中，管理人(包括本理财产品的管理人、所投资的信托计划/资管计划的受托人/管理人(如有)、相关投资顾问(如有)等)的知识。经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响本理财产品收益水平;管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响本理财产品收益水平。
    6、理财产品不成立风险:若由于外部不可抗力因素导致产品募集不成功，或因募集规模低于《理财产品说明书》约定的成立规模下限(如有)，或其他因素导致本理财无法成立的，投资者可能会因此面临理财产品不成立带来的再投资风险。
    7、延期风险:因市场成交量不足、资产限制赎回、暂停交易、缺乏意愿交易对
 手等原因，管理人未能及时完成资产变现而导致理财产品不能及时变现、持有期与 资金需求日不匹配或不能按时支付清算分配金额，则投资者可能面临理财产品延期、 调整等风险。
    8、信息传递风险:管理人按照有关信息披露条款的约定，发布本理财产品的信 息披露公告。投资者应根据信息披露条款的约定主动、及时获取相关信息。投资者 签署理财产品合同即视为其已认可并知晓民生银行信息披露渠道。如果投资者未及 时查询或由于不可抗力或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息， 进而影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。投资者预 留在管理人处的 有效联系方 式变更的 ，应及时通 知管理人。 如投资者未 及时告知管 理人联系方式变更或因其他原因导致管理人在需要联系投资者时无法及时联系上， 可能会由此影响投资者的投资决策，因此产生的责任和风险由投资者自行承担，但 前述约定不免除因管理人过错导致依法应由管理人承担的责任。
    9、不可抗力及其他意外事件风险:由于自然灾害、战争、重大政策变化、信息 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非管理 人所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金划付、信息披露、 公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品本金遭受损失。对于由不 可抗力及意外事件导致的损失，投资者须自行承担，管理人对此不承担责任。
    10、提前终止风险:如管理人按照理财产品合同约定在特定情况下提前终止理财 产品的，则该理财产品的实际期限可能短于预计存续期限。理财产品提前终止将导 致投资者无法实现期初预期的全部收益。
    11、估值风险:本理财产品按照《理财产品说明书》的估值方法进行估值，理财 产品估值仅作为参考，且与实际变现价值可能发生偏差，由此产生的风险由投资者 自行承担。
      三、公司采取的风险控制措施
    1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的
投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不 符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。
    四、对公司日常经营的影响
    公司使用自有资金进行现金管理投资银行理财产品是在确保不影响公司正常经营的前提下，利 用闲置自有 资金进行 现金管理， 可以提高资 金使用效率 ，降低财务费用。现金管理过程中，公司将加强现金管理方面的管理，遵守相关规章制度，履行审议程序和信息披露义务。
    五、备查文件
    1、中国民生银行贵竹固收增利双月自动续期（对公）理财产品合同。
    特此公告。
                                          深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2021 年 5 月 27 日

[2021-05-19] (003028)振邦智能:2021-042关于2020年度权益分派实施公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-042
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
            关于 2020 年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度权益分
派方案已获 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分
派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
  1、公司 2020 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：公司 2020 年度利
润分配采用现金分红方式，向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本109,600,000股为基数计算，派发现金红利总额人民币32,880,000元(含税)。
  2、自 2020 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
  3、本次权益分派实施时间距离 2020 年度股东大会审议通过时间未超过 2
个月。
  4、本次实施的权益分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
    二、权益分派方案
  本公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 109,600,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
    三、股权登记日与除权除息日
  本次权益分派股权登记日为：2021 年 5 月 26 日，除权除息日为：2021 年 5
月 27 日。
    四、权益分派对象
  本次分派对象为：截止 2021 年 5 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    六、咨询机构：
  咨询地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4栋 6 楼
  咨询联系人：夏群波
  咨询电话：0755-86267201
  传真电话：0755-86267201
    七、备查文件
  1、董事会关于审议通过的 2020 年度利润分配方案的决议；
  2、公司股东大会关于审议通过 2020 年度利润分配方案的决议；
  3、结算公司有关确认方案具体实施时间的文件。
  特此公告!
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2021 年 5 月 19 日

[2021-05-13] (003028)振邦智能:2020年度股东大会决议公告
证券代码：003028            证券简称：振邦智能        公告编号：2021-041
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
              2020 年度股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    (一)会议召开时间
    (1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日(星期三)下午 15：00。
    (2)网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日
9:15-15:00 的任意时间。
    (二)现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室。
    (三)会议召集人
    深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。
    (四)投票方式
    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
    (五)会议主持人
    本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。
    (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    (一)股东出席会议情况
    股东出席的总体情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 18 人，代表股份 82,399,356 股，占公司有表决
权总股份的 75.1819％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 11 人，代表股份82,382,872 股，占公司有表决权总股份的 75.1669％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 16,484 股，占公司有表决权总股份的 0.0150％。
    中小股东出席的总体情况：
    出席本次会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 199,356 股，占公司有表决权
总股份的 0.1819％。其中：出席现场会议的股东及股东代表股东 6 人，代表股份 182,872股，占公司有表决权总股份的 0.1669％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 16,484股，占公司有表决权总股份的 0.0150％。
    (二)公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。
    (三)公司部分高级管理人员列席了会议。
    (四)广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》。
    总表决情况：
    同意 82,389,856 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9885％；反对 9,500 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,856 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.2347％；反对
9,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.7653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （二）审议通过《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》。
    总表决情况：
  同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。
    总表决情况：
    同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
    总表决情况：
    同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。
    总表决情况：
    同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （六）审议通过《关于 2020 年度审计费用的议案》
    总表决情况：
    同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计
机构的议案》
    总表决情况：
    同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过
    （九）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 82,389,272 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9878％；反对 10,084
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 189,272 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9417％；反对
10,084 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.0583％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案已经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票和股票
期

[2021-05-07] (003028)振邦智能:关于证券事务代表离职的公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-039
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
              关于证券事务代表离职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表周宇英女士的书面辞职申请。周宇英女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，周宇英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
    截至本公告日，周宇英女士未持有公司股票，周宇英女士辞去公司的证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司对周宇英女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021 年 5 月 6 日

[2021-04-28] (003028)振邦智能:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.49元
    每股净资产: 9.9503元
    加权平均净资产收益率: 5.04%
    营业总收入: 2.84亿元
    归属于母公司的净利润: 5350.89万元

[2021-04-20] (003028)振邦智能:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 2.11元
    每股净资产: 9.4453元
    加权平均净资产收益率: 42%
    营业总收入: 9.94亿元
    归属于母公司的净利润: 1.74亿元

[2021-04-20] (003028)振邦智能:监事会决议公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-027
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
    第二届监事会第十一次（定期）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次（定期）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 16 日以现场表决方式召
开。监事会会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
    《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （二）审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2020 年 年 度 报 告 》 详 见 2021 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （三）审议通过了《关于<2020 年度审计报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司的审计报告真实反映了公司 2020 年度的财务状
况和经营成果，审计报告真实合理。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （四）审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。
    本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。
    公司 2020 年度利润分配方案拟定为：公司 2020 年度利润分配采用现金分
红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 109,600,000股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币 32,880,000 元(含税)。
    从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励授予股份等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
    具体内容详见 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》，供投资者查阅。
    本议案尚需提交至 2020 年度股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （六）审议通过了《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。
    监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为公司内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2020年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
    《2020 年度内部控制评价报告》详见公司 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （七）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司 2021 年 4 月
20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因此同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （九）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先投入募投项目的自筹资金进行置换。
  表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  （十）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》，供投资者查阅。
    三、备查文件
    （一）《第二届监事会第十一次（定期）会议决议》；
    （二）其他文件。
    特此公告。
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2021 年 4 月 20 日

[2021-04-20] (003028)振邦智能:年度股东大会通知
证券代码：003028            证券简称：振邦智能        公告编号：2021-036
            深圳市振邦智能科技股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会的通知
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，定于
2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 15：00 在公司召开 2020 年度股东大会，现将本次
会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况.
    （一）股东大会届次：2020 年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过，决定召开 2020 年度股东大会，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 15：00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日
上午 9:15 下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日： 2021 年 5 月 6 日（星期四）
    （七）会议出席对象
    1、截至股权登记日 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》
    2、《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》
    3、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
    4、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    6、《关于 2020 年度审计费用的议案》
    7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》
    9、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    10、《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    11、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票和股票期权激励计
划相关事宜的议案》
    （二）公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职。
    （三）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，其中第 5、9、10、
11 项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3（含）以上通过。
    （四）上述议案的第 1 至 8 项经第二届董事会第十二次（定期）会议及第二届监
事会第十一次（定期）会议审议通过，上述议案的第 9 至 11 项经第二届董事会第十一次（临时）会议及第二届监事会第十次（临时）会议审议通过，内容请详见 2021 年 4
月 6 日及 2021 年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
    （五）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
    为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事徐滨先生向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的投
票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
      提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
        100                    总议案：所有议案                      √
                                  非累积投票议案
        1.00      《关于<2020 年董事会工作报告>的议案》              √
        2.00      《关于<2020 年监事会工作报告>的议案》              √
        3.00      《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》                √
        4.00      《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》              √
        5.00      《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》            √
        6.00      《关于 2020 年度审计费用的议案》                    √
        7.00      《关于向银行申请综合授信额度的议案》                √
        8.00      《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）          √
                    为 2021 年度审计机构的议案》
        9.00      《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励          √
                    计划（草案）>及其摘要的议案》
      10.00      《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励          √
                    计划实施考核管理办法>的议案》
      11.00      《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限          √
                    制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》
    四、会议登记等事项
    （一）现场参会登记时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至
17:00。
    （二）现场参会登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼
    （三）现场参会登记办法：
    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照（正副本复印件）、法定代表人身份证明书及居民身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东证券账户卡/持股凭证、加盖公章的企业法人营业执照（正副本复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）及代理人居民身份证办理登记手续。
    2、自然人股东本人应持本人股东证券账户卡、居民身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的股东证券账户卡/持股凭证、居民身份证（复印件）、股东出具的授权委托书（详见附件三）和受托人的居民身份证办理登记手续。
    3、异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。书面信函
或传真请在 2021 年 5 月 7 日 17:00 前传至公司证券事务部。
    （1）通过来信请寄：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6 楼证券事务部收，邮政编码：518132（信封请注明“股东大会”字样）。
    （2）通过传真登记的，传真请发：0755-86267201。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）会议预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二）会议联系人：夏群波
    会议联系电话：0755-86267201
    会议联系传真：0755-86267201
    联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 6
楼
    邮政编码：518132
    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
    七、备查文件
    （一）《公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议》；
    （二）《公司第二届监事会第十次（临时）会议决议》；
    （三）《公司第二届董事会第十二次（定期）会议决议》；
    （四）《公司第二届监事会第十一次（定期）会议决议》；
    （五）其他备查文件。
    特此公告。
                                            深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2021 年 4 月 20 日
  附件一
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

[2021-04-20] (003028)振邦智能:关于2020年度利润分配方案的公告
证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-029
          深圳市振邦智能科技股份有限公司
          关于 2020 年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（定期）会议及第二届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于 2020年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、公司 2020 年利润分配方案的基本情况
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年度审计报告》
（大华审字[2021]006598）确认，公司 2020 年度实现的利润情况如下：
    合并 口 径 ： 2020 年 度实现归属 于上市 公司股东的净利 润人民币
173,659,921.78 元。合并报表可供股东分配的利润为人民币 223,966,390.02 元。
    单体口径：2020 年度母公司净利润人民币 173,918,257.05 元。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净
利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 17,391,825.71 元，按 2020 年度母公司
实现净利润的 5%提取任意盈余公积金人民币 8,695,912.85 元，母公司截至 2020
年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 224,989,488.08 元。
    根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司 2020 年度实际可供股东分配的利润为人民币 223,966,390.02 元
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年度利润分配方案拟定为：公司 2020年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 109,600,000 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币 32,880,000元(含税)。
    从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励授予股份等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
    二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性
    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。
    三、公司履行的决策程序
  （一）董事会、监事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议及第二届
监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为 2020 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展
需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    特此公告。
                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                          董事  会
                                                    2021 年 4 月 20 日

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