≈≈青鸟消防002960≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002960)青鸟消防:第三届监事会第二十五次会议决议公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
 证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-010
                青鸟消防股份有限公司
          第三届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通
知已于 2022 年 2 月 22 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯
方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
  表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经审核拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次注销1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 75,550 份。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
                                                                      青鸟消防股份有限公司
    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经审核拟注销限制性股票数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销 1 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 419,721 股，本事项尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经审议，公司将募集资金项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发
项目” 结项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于提高募集资
金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；程序符合相关规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。监
事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
                                                                青鸟消防股份有限公司
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                    监事会
                                              2022 年 2 月 25 日

[2022-02-26] (002960)青鸟消防:关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
 证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-012
                    青鸟消防股份有限公司
  关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董
事会第六十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票。本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。具体事项公告如下：
    一、股权激励计划的决策程序和批准情况
  （一）2020 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
  （二）2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
  （三）2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 19 日，公司对本次激励计划拟预留授予
激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到
任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020 年 5 月 8 日，公司监事会发布了《监
事会关于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  （四）2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司
<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《青鸟消防股份有限公司关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
  （五）2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  （六）2020 年 6 月 16 日，公司完成了股票期权和限制性股票的登记，最终股
票期权登记数量为 468.500 万份，限制性股票登记数量为 621.000 万股。
  （七）2020 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会
第十五次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  （八）2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
  （九）2021 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  （十）2021 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司 2020 年度权益分派，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。
  （十一）2021 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，因 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。
  （十二）公司分别于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六十次会议、第三
届监事会第二十四次会议，2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
均审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 146,063 股，回购价格调整为 8.49 元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期
存款利息。公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知
债权人的公告》。此部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 1 月 14 日完成。
  （十三）2022 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第六十六次会议、第三届
监事会第二十五次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销1名已离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权75,550份；同时审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司注销1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票419,721股，限制性股票的回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议。
    二、回购注销的原因、数量及价格
    1、回购注销的原因
  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予限制性股票激励对象中 1 名激励对象与公司协商一致离职，已不符合激励条件，公司拟注销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 419,721股。
    2、回购注销的数量、价格及调整情况
  鉴于公司 2019 年度权益分派方案、2020 年度权益分派方案的实施，公司第三
届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》、公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，同意对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量和回购/授予价格进行调整，首次授予限制性股票回购/授予价格调整为8.49元/股。
  根据公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期等原因而离职，……，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”，本次回购的实际价格为 8.49 元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期存款利息。
    3、资金来源
  本次用于回购注销限制性股票的资金均为公司自有资金。
    三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
  截至本公告披露前一交易日，公司总股本为 348,864,611 股，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 419,721 股，公司股本结构变动情况如下：
      股份性质                  回购注销前                回购注销后
                            股份数量（股）  比例 %  股份数量（股）  比例 %
一、限售条件流通股/非流通股    168,475,111.00    48.29    168,055,390.00    48.23
  高管锁定股                  32,604,149.00      9.35    32,604,149.00      9.36
  股权激励限售股                7,384,990.00      2.12      6,965,269.00      2.00
  首发前限售股                128,485,972.00    36.83    128,485,972.00    36.87
二、无限售条件流通股          180,389,500.00    51.71    180,389,500.00    51.77
三、总股本                    348,864,611.00    100.00    348,444,890.00    100.00
    注：回购注销前股本结构为本公告披露前一交易日公司股本情况，回购注销实际完成 后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
    四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
    公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，不会导致公司控 股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；不会损害公司及全体股东的利益， 不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会影响公司管理团队的积极 性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。 本事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。
    五、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司 股权激励管理办法》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订 稿）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，我们同意公司本次回 购注销部分限制性股票事项，本事项尚需提交股东大会审议。
    六、监事会意见
    经审核拟注销限制性股票数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次回购注 销 1 名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励
管理办法》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其

[2022-02-26] (002960)青鸟消防:关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-013
                  青鸟消防股份有限公司
  关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“青鸟消防”）于2022年2月25日召开第三届董事会第六十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金5,512.55万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1320号）核准，青鸟消防首次公开发行6,000万股人民币普通股，发行价格17.34元/股，募集资金总额为104,040万元，扣减不含税发行费用10,227.05万元，实际募集资金净额93,812.95万元，以上募集资金的到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月5日进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]01500007号”《验资报告》。
    二、募集资金投资项目
    （一）募集资金投资计划
  公司首次公开发行股份募集资金投资项目情况如下：
序号            项目名称                项目类别        拟投资金额(万元)
 1  电气火灾监控系统及独立式光电感    升级扩产项目          13,727.96
        烟探测报警器升级扩产项目
 2      自动灭火系统扩产建设项目      扩产建设项目          12,233.90
 3      气体检测仪器扩产建设项目      扩产建设项目          8,895.63
 4  火灾自动报警及联动控制系统生产    技术改造项目          24,829.96
              线技术改造项目
 5        研发检测中心建设项目      建立研发检测中心        6,125.50
 6            补充流动资金            补充流动性资金        28,000.00
                          合计                                  93,812.95
    （二）募集资金投资项目建设及变更情况
  2020年7月15日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020年7月31日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过本次变更募集资金用途的相关议案，同意终止“自动灭火系统扩产建设项目”、“气体检测仪器扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”，并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”的建设实施，剩余募集资金公司将在进一步论证后适时推出新募集资金投资项目。
  2020年10月30日，公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。2020年11月18日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目”、“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目”进行结项。同时，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，将已终止的“自动灭火系统扩产建设项目”、“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”募集资金投资项目但尚未确定变更用途的剩余募集资金
10,741.54万元（截至2020年9月30日）及后期利息、现金管理收益，用于永久性补充流动资金，约占募集资金净额的11.50%。
    三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
  公司募集资金项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”已经达到预定可使用状态。截至2022年2月10日，本次募投项目结项后可节余项目资金5,512.55万元。
  该项目募集资金使用和节余情况如下：
 序号                        项目                            金额(万元)
  1                    拟投入募集资金                        16,700.50
  2                    已投入募集资金                        11,218.39
  3          扣除手续费后的利息及现金管理收益                30.44
  4                    项目节余资金                          5,512.55
    四、募投项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划
    （一）募投项目节余的主要原因
  1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
  2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
    （二）节余募集资金使用计划
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，
为充分发挥资金的使用效率，公司拟将节余募集资金 5,512.55 万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
  公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会
第二十次会议，分别审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.30 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
  本次募投项目结项后，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金直接转为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户。
  待节余资金划转完成后，相关募集资金专户将不再使用，公司将注销相应的募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。
    五、节余募集资金永久补充流动资金影响及相关说明
  公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
  1、本次进行永久性补充流动资金的募集资金到账已超过一年；
  2、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。
  本次募投项目节余募集资金的金额（包含理财收益及银行存款利息）超过该项目拟使用募集资金净额的 10%，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    六、审议程序及专项意见
    （一）董事会意见
  鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 5,512.55 万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本事项尚需提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
  经核查，我们认为：公司将募投项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据该募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。其决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
  因此，我们同意公司募投项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
  经审议，公司将募集资金项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目” 结项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；程序符合相关规定。监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （四）保荐机构核查意见
  保荐机构认为：青鸟消防本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合现行有关募集资金管理和使用的法律法规和规范性文件的要求。该事项已经公司第三届董事会第六十六次会议和第三届监事会第二十五会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。保荐机构对青鸟消防本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
    七、备查文件
  1、第三届董事会第六十六次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见；
  3、第三届监事会第二十五次会议决议；
  4、广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-26] (002960)青鸟消防:关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
 证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-011
                    青鸟消防股份有限公司
        关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董
事会第六十六次会议、第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分已授予但尚未行权的股票期权。具体事项公告如下：
    一、股权激励计划的决策程序和批准情况
  （一）2020 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
  （二）2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
  （三）2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 19 日，公司对本次激励计划拟预留授予
激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到
任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020 年 5 月 8 日，公司监事会发布了《监
事会关于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核
意见及公示情况说明》。
  （四）2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司
<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《青鸟消防股份有限公司关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
  （五）2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  （六）2020 年 6 月 16 日，公司完成了股票期权和限制性股票的登记，最终股
票期权登记数量为 468.500 万份，限制性股票登记数量为 621.000 万股。
  （七）2020 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第五十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  （八）2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
  （九）2021 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。
监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  （十）2021 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司 2020 年度权益分派，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。
  （十一）2021 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，因 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。
  （十二）公司分别于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六十次会议、第三
届监事会第二十四次会议，2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
均审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 146,063 股，回购价格调整为 8.49 元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期
存款利息。公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知
债权人的公告》。此部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 1 月 14 日完成。
  （十三）2022 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第六十六次会议、第三届
监事会第二十五次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销1名已离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权75,550份；同时审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司注销1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票419,721股，限制性股票的回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议。
    二、本次注销部分期权的原因、数量
  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020
年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次授予股票期权激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将注销其已获授但未行权的全部股票期权 75,550 份。
    三、本次注销对公司的影响
  本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。
    四、独立董事意见
  公司独立董事认为：公司本次注销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司注销部分股票期权。
    五、监事会意见
  经审核，拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次注销1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 75,550 份。
    六、律师出具的法律意见
  本次注销符合相关法律法规以及《激励计划（草案修订稿）》的规定，合法、有效。
    七、备查文件
  1、第三届董事会第六十六次会议决议；
  2、第三届监事会第二十五次会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见；
  4、法律意见书。
    特此公告。
                                                    青鸟消防股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022 年 2 月 25 日

[2022-02-15] (002960)青鸟消防:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-008
              青鸟消防股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）已于2022年2月14日召开第三届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过5.0亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
    一、使用自有资金进行现金管理的情况
  （一）现金管理的目的
  为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
  （二）现金管理投资的品种
  公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月且发行主体为商业银行的投资产品。
  （三）现金管理额度
  公司拟使用不超过 5.0 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
                                                                      青鸟消防股份有限公司
  （四）决议有效期
  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  （五）实施方式
  在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。
  （六）信息披露
  公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
  （七）相关影响
  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、投资风险及控制措施
  （一）投资风险
  公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。
  （二）投资风险控制措施
  1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；
  2、具体实施闲置自有资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，
                                                                      青鸟消防股份有限公司
如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
  4、公司内审部负责对现金管理资金使用及保管情况进行审计与监督，根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会汇报；
  5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
    三、对公司经营的影响
  1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
  2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。
    四、备查文件
  1、第三届董事会第六十五次会议决议。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-15] (002960)青鸟消防:第三届董事会第六十五次会议决议公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-007
              青鸟消防股份有限公司
        第三届董事会第六十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十五次会议通知已于2022年2月11日向公司全体董事发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部
分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回
报。公司拟使用不超过5.0亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
                                                                  青鸟消防股份有限公司
三、备查文件
1、第三届董事会第六十五次会议决议；
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 2 月 15 日

[2022-02-10] (002960)青鸟消防:关于签订青鸟消防安全产业园项目投资合同的公告
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-006
              青鸟消防股份有限公司
  关于签订青鸟消防安全产业园项目投资合同的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、合同中关于项目投资金额、建设周期、销售收入等内容，是合同双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差异，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
    2、本合同履行预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
    3、本次投资已经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过，自双方法定代表人或授权代表人签字、盖章之日起生效。
    一、交易概述
    1、为紧紧把握消防安全电子产业未来升级发展的窗口机遇期，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）拟在马鞍山经济技术开发区投资建设“青鸟消防安全产业园”，打造构建公司长三角产能基地与研发、营销分中心，以进一步全面提升公司的规模与行业地位。
    青鸟消防安全产业园一期项目预计投资13亿元，其中固定资产投资10亿元,占地面积约140亩，主要进行公司的火灾自动报警系统产品、消防应急照明与智能疏散产品、气体检测产品等的研发、生产及经营。具体投资金额、项目地址及建设内容以最终报送的双方确认的项目可行性研究报告内容为准。
    2、本次投资合同签订主体为公司控股子公司上海青鸟杰光消防科技有限公
司（以下简称“青鸟杰光”），本次投资已经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过，并授权青鸟杰光相关负责人签署相关协议文件。
    3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    4、协议所涉及的项目用地尚需要按照国家有关法律法规的规定，通过招标、拍卖或挂牌方式取得，公司能否竞得相应的土地使用权、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。
    二、交易对手方介绍
    1、名称：马鞍山经济技术开发区管理委员会
    2、性质：地方政府机构
    3、关联关系：公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会不存在关联关系
    三、安全产业园项目的基本情况
    1、项目名称：青鸟消防安全产业园项目（具体名称以项目备案批文为准）。
    2、项目投资总额：预计一期项目总投资13亿元，其中固定资产投资10亿元。
    3、项目位置和面积：一期项目用地约140亩，拟选址于马鞍山经济技术开发区。
    4、项目建设内容：一期项目拟建设生产厂房及配套设施等建筑约13万平方米，主要进行公司的火灾自动报警系统产品、消防应急照明与智能疏散产品、气体检测产品等的研发、生产及经营。
    5、以上具体投资金额、项目地址及建设内容以最终报送的双方确认的项目可行性研究报告内容为准。
    四、合同的主要内容
    （一）协议签署主体
    甲方：马鞍山经济技术开发区管理委员会
    乙方：上海青鸟杰光消防科技有限公司
    （二）项目公司
    乙方拟在甲方区域内依法注册成立具有独立法人资格的项目公司或利用已在甲方区域内注册成立的具有独立法人资格的项目公司，来具体负责一期项目的建设和生产经营。
    （三）双方权利与义务
    1、甲方的权利与义务
    （1）甲方协助乙方项目公司通过土地出让方式依法受让获得约140亩（具体面积以《国有建设用地使用权出让合同》为准）土地用于项目建设，并为乙方项目公司提供“一条龙服务”，协助办理项目立项备案、工商注册或增资、规划许可、产权过户、环评安评、建设施工、消防、工程验收等开工、建设、投产过程中的相关手续。
    （2）甲方承诺项目用地达到“七通一平”。“七通一平”指土地在通过一级开发后，使其达到具备通给水、通排水、通电、通路、通邮、通讯、通燃气以及场地平整达到规划设计标高。负责提供场外道路控制坐标、高程和项目数字化地形图及项目用地四至红线范围，并协助乙方项目公司办理影响道路开口、边界绿化、路灯、电线、电缆、水管等市政基础设施迁改工作。
    （3）保证乙方项目公司用电接点、供排水接口、供气、通讯接口等外部公用设施至项目用地红线范围外，并明确指定排污口位置；协助乙方项目公司办理道路、供电、供水、供气、排水等临时和正式使用报装及接入手续，相关费用由乙方项目公司承担。
    （4）及时帮助乙方项目公司协调解决项目建设和运营过程中遇到的问题，推进项目早日建成投产达产。
    （5）积极协助乙方项目公司申请国家、安徽省、马鞍山市相关科技、财政、人才等方面优惠政策，争取各类资金补贴；协助申报高新技术企业和上市准备。
    2、乙方的权利与义务
    （1）依法享受本合同项下国家、安徽省、马鞍山市以及甲方提供的相关服务，依法享受本合同项下国家、安徽省、马鞍山市以及甲方有关的扶持政策，但同一扶持政策不重复享受。
    （2）乙方项目公司负责项目规划、设计、可行性研究等前期准备工作，按照《合同》约定的项目建设内容、投资强度和项目进度要求，如期完成本项目的建设、竣工验收和投产达产。
    （3）乙方项目公司按照国家法律规定办理项目建设相关审批手续，确保项目满足消防、环保、安全生产、知识产权保护及国家其他一切项目建设、运行应当遵守的规范性要求或标准，并按国家规定做到“三同时”（指同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）。
    （4）未征得甲方事先书面同意，乙方项目公司不得转移、转让，变相转移、转让，或以其他任何形式处分项目公司的股权、设备、厂房等资产；乙方如变更项目公司法人名称、法定代表人、股东等，应在变更前3个工作日书面通知甲方并取得甲方的事先书面同意。
    （5）乙方保证，在本项目的建设期内原则上项目公司非经甲方同意股东不得变更。项目投产后，乙方如因生产经营需要确需变更项目公司股东的，应提前书面告知甲方且同时应提交乙方项目公司拟确定的新股东接受本投资合同及相关协议的约束的书面承诺并获得甲方同意。
    （6）未经甲方同意，乙方及项目公司不得变更项目实际控制人，也不得减少项目公司注册资本。
    （四）协议生效
    本次投资已经公司第三届董事会第六十四次会议审议通过，自双方法定代表人或授权代表人签字、盖章之日起生效。
    五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资目的
    未来5-10年是中国消防安全产业升级发展的重要窗口期，青鸟消防紧紧抓住
这一关键期，通过技术驱动、赛道卡位、市场挤压、产能基地、渠道联动等多项举措，致力于打造成为世界领先的消防安全电子企业。
    本次投资是公司战略目标的具体行动举措之一，青鸟消防安全产业园建成后，能够有效提高公司生产火灾自动报警系统产品、应急照明与智能疏散产品、气体检测等产品的生产供给能力，为公司抓住消防电子产品市场机遇、快速拓展市场规模做好支撑。马鞍山青鸟消防安全产业园未来也将作为公司的研发、营销基地之一，为公司提升产品研发技术能力夯实基础，拓展“长三角”地区市场及供应链，并进一步辐射至全国市场，为公司主要产品的产能储备与稳定供应提供充分保障。
    2、存在的风险
    （1）公司尚需通过竞拍取得本次项目实施所需建设用地，公司能否竞得土地使用权尚存在不确定性。
    （2）本协议内容仅为双方经友好协商达成的初步约定，具体投资项目尚需取得相关有权部门的审核批准，协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和推进，存在进度不达预期的风险。
    （3）本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
    （4）如国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，协议的履行及项目的实施可能存在变更、顺延、中止或者终止的风险。
    3、对公司的影响
    （1）本次投资青鸟消防安全产业园项目位于马鞍山经济技术开发区，该区域拥有良好的工业基础和配套设施，目前已形成高端设备制造产业、电子信息（半导体）、轨道交通、新能源（新能源汽车）等产业集聚，具备区位优势。
    青鸟消防安全产业园建成后，借助其优越的地理位置能够帮助公司产品快速辐射“长三角”地区，并将与京津冀基地（河北涿鹿）、大西南基地（四川绵阳）、
珠三角基地（中山）共同形成公司四大产能基地，能够有益互动和良好补充，共同辐射全国市场，对于公司产能供应以及安全保障将打下坚实的基础。
    （2）本次签订的《青鸟消防安全产业园项目投资合同》，旨在充分利用当地优势资源，加快主营业务发展，扩大公司生产规模，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，对公司未来的发展具有长远战略意义。
    （3）由于项目建设周期较长，同时受项目产线建成后的达产、市场开发等多种因素影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第六十四次会议决议；
    2、《青鸟消防安全产业园项目投资合同》。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-02-10] (002960)青鸟消防:第三届董事会第六十四次会议决议公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-005
              青鸟消防股份有限公司
        第三届董事会第六十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十四次会议通知已于2022年2月7日向公司全体董事发出，会议于2022年2月10日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于签订青鸟消防安全产业园项目投资合同的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为紧紧把握消防安全电子产业未来升级发展的窗口机遇期，公司拟在马鞍
山经济技术开发区投资建设“青鸟消防安全产业园”，打造构建公司长三角产
能基地与研发、营销分中心，以进一步全面提升公司的规模与行业地位。青鸟
消防安全产业园一期项目预计投资13亿元，其中固定资产投资10亿元，占地面
积约140亩，主要进行公司的火灾自动报警系统产品、消防应急照明与智能疏
散产品、气体检测产品等的研发、生产及经营。具体投资金额、项目地址及建
设内容以最终报送的双方确认的项目可行性研究报告内容为准。
                                                                      青鸟消防股份有限公司
    本次投资合同签订主体为公司控股子公司上海青鸟杰光消防科技有限公
司（以下简称“青鸟杰光”），董事会授权青鸟杰光相关负责人签署相关协议文件。
    本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订青鸟消防安全产业园项目投资合同的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第六十四次会议决议；
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 2 月 10 日

[2022-01-18] (002960)青鸟消防:关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告
 证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-004
                    青鸟消防股份有限公司
 关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）本次回购注销限制性股票涉及激励对象 3 名，回购的限制性股票数量为 146,063 股，占回购前公
司总股本 348,700,241 股的 0.04%，回购总金额为 1,269,248.56 元。
  2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。
    一、股权激励计划的决策程序和批准情况
  （一）2020 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
  （二）2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
  （三）2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 19 日，公司对本次激励计划拟预留授予
激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到
任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020 年 5 月 8 日，公司监事会发布了《监
事会关于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  （四）2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司
<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《青鸟消防股份有限公司关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
  （五）2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  （六）2020 年 6 月 16 日，公司完成了股票期权和限制性股票的登记，最终股
票期权登记数量为 468.500 万份，限制性股票登记数量为 621.000 万股。
  （七）2020 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会
第十五次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  （八）2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
  （九）2021 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会
第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  （十）2021 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司 2020 年度权益分派，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。
  （十一）2021 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，因 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权 20,986 份。
  （十二）公司分别于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六十次会议、第三
届监事会第二十四次会议，2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
均审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 146,063 股，回购价格调整为 8.49 元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期
存款利息。公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知
债权人的公告》。
    二、本次回购注销的原因、数量及价格
    1、回购注销的原因
  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2020
年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个限售期解除的议案》，根据本次股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期个人层面绩效考核情况，由于部分激励对象未能达到 100%解锁，公司同意回购注销不符合解除限售条件的已授予但尚未解除限售的限制性股票 104,400 股。
    2、回购注销的数量、价格及调整情况
  鉴于公司 2019 年度权益分派方案、2020 年度权益分派方案的实施，公司第三
届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》、公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，同意对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量和回购/授予价格进行调整：首次授予限制性股票第一个限售期公司拟回购注销的不符合解除限售条件的已获授限制性股票数量调整为 146,063 股；首次授予限制性股票回购/授予价格调整为 8.49 元/股。
  根据公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：“若激励对象上一年度个人绩效考核评级为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息”，本次回购的实际价格为 8.49 元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期存款利息。
    3、回购资金
  本次用于回购注销限制性股票的资金均为公司自有资金。
    三、验资及回购注销完成情况
  公司已将限制性股票股份回购款和利息共计 1,269,248.56 元支付至 3 位激励对
象个人账户中，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了中兴华验字（2022）第 010001 号《验资报告》。公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2022年1月14日完成办理。
        四、本次回购注销后公司股本结构变动情况
        本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 146,063 股，公司股本结
    构变动情况如下：
                                      回购注销前                    回购注销后
        股份性质
                              股份数量（股）  占比总股本  股份数量（股）  占比总股本
一、限售条件流通股/非流通股        168,478,674      48.32%      168,332,611      48.29%
        高管锁定股                32,461,649      9.31%      32,461,649        9.31%
      股权激励限售股                7,531,053      2.16%        7,384,990        2.12%
      首发前限售股              128,485,972      36.85%      128,485,972      36.86%
  二、无限售条件流通股          180,221,567      51.68%      180,221,567      51.71%
        三、总股本                348,700,241    100.00%      348,554,178      100.00%
        注：公司目前正处于股权激励计划股票期权行权期，股本会发生变动。
        五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
        公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，不会导致公司控
    股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；不会损害公司及全体股东的利益，
    不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会影响公司管理团队的积极
    性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，为股东创造价值。
        特此公告。
                                                        青鸟消防股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2022 年 1 月 17 日

[2022-01-13] (002960)青鸟消防:2021年度业绩预告
                                                                        青鸟消防股份有限公司
 证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-003
                  青鸟消防股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日
    2、预计的业绩：口亏损  口扭亏为盈  √同向上升  口同向下降
    项 目                      本报告期                      上年同期
归属于上市公司股        盈利：48,500万元-55,500 万元
                                                          盈利：43,003.14万元
  东的净利润          比上年同期增长：12.78%-29.06%
归属于上市公司股        盈利：47,500万元-54,500 万元
东的扣除非经常性                                          盈利：37,548.48万元
  损益的净利润        比上年同期增长：26.50%-45.15%
                          370,000 万元-420,000 万元
  营业收入                                                  252,462.16 万元
                      比上年同期增长：46.56%-66.36%
 基本每股收益注          盈利：1.40 元/股-1.60 元/股              1.79元/股
  注：公司 2021年内以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3.990697 股。
    二、业绩预告预审计情况
    公司 2021 年度业绩预告未经会计师事务所预审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司全年的生产、经营情况良好，品牌影响力与核心竞争力进一步提升，为 公司未来整体规划的顺利推进打下了坚实基础。
                                                                      青鸟消防股份有限公司
    公司 2021 年度产品订单、发货、回款各项指标同比快速增长，预计实现营
业收入为 370,000 万元~420,000 万元，较上年同期增长 46.56%~66.36%；归属于上市公司股东的净利润预计为 48,500 万元~55,500 万元，较上年同期增长12.78%~29.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,500万元~54,500 万元，较上年同期增长 26.50%~45.15%。
    1、分业务来看，公司的主要业务及新业务板块均取得良好进展：
    （1）通用消防报警业务在 2021 年度实现平稳快速增长。青鸟品牌和久远品
牌均较去年同期实现快速增长；海外业务方面，虽有文化、环境等的差异且受新冠肺炎疫情的持续发酵影响，但法国 Finsecur 公司及旗下各子公司与青鸟消防在研发、生产、市场等方面的整合顺利，销售额较去年同期实现快速增长；随着海外业务规模的逐渐扩大，公司已逐渐形成加拿大“Maple Armor”+法国“Finsecur”+西班牙“Detnov”+美国“mPower”的多品牌矩阵，共同推进国际化战略的实施、辐射全球市场。
    （2）应急照明与智能疏散业务在 2021 年度继续保持高速发展的态势，订单
与发货量持续爆发式增长，预计较上年同期增长超过 200%，收入规模进一步扩大；同时，公司在年内形成了“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等多品牌产品矩阵，各单元间充分协同，紧紧把握疏散行业的重大发展机遇期。
    （3）在工业消防领域，公司在 2021 年度加大力度完善工业消防的产品体系：
图像型火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器均已研发完成并取检验报告，低配版紫外/红外/复合型火焰探测器均取得了 3C 证书，进一步提升了公司在工业消防市场的竞争力；同时，在钢铁、石化、汽车等多个行业实现“0 到 1”的突破，中标了包括中天钢铁绿色精品钢项目、河津阳光集团安昆能源化工项目、青岛北汽莱西工厂、国网江苏电力公司物资招标采购项目、四川富临新能源新能锂电池正极材料项目等多个工业消防项目，为 2022 年工业消防电子的市场拓展打下良好的基础。
    截至目前，公司已形成大工业消防电子的架构格局，包括：1）传统工业行业（钢铁、石油石化、冶金等）；2）泛工业行业（轨道交通、隧道等）；3）新
                                                                      青鸟消防股份有限公司
兴领域行业（如储能电站、分布式光伏项目等）。其中，在储能消防领域，公司将充分发挥“朱鹮”芯片独特的底层技术优势，以小型化、线缆型探测器产品的储备，及多维度（烟、温、气等）的探测，推动基于电池模组的储能消防安全解决方案的开发与拓展。
    （4）智慧消防领域，公司在 2021 年内完成了贵州银行、梅陇商业街、哈尔
滨铁道技术学校、胜利油田中心医院、北京潭柘寺等项目的建设，推动“青鸟消防云”应用的进一步拓展；同时，公司亦推出“消安一体化综合安保管控平台”、“智慧消防平台”解决方案，并已在湖南师范大学等项目部署运行。
    2、在受经济大环境影响原材料成本上升明显的背景之下，公司有针对性地实行采研联动、降本增效等多项处理措施，加之使用自研的“朱鹮”芯片，产品原材料供应情况整体较为平稳；并通过技术升级、精细化管理、加强应收账款催收与监控力度等措施，努力保持公司整体毛利率处于稳定、可控的范围内。
    与此同时，为进一步夯实、提升公司在消防电子全方位的领先地位，结合公司的业务及战略布局，在不断完善现有国内外产品线及“朱鹮”芯片迭代升级的同时，持续加大研发、技术、产品端的布局以及品牌、销售渠道的建设，在投入端保持了快速增长，这些投入将有利于促进公司品牌力的提升与新业务的发展。
    3、公司持续在技术研发领域保持投入强度，并在新产品、技术的研发创新工作取得良好进展：①推进研发技术平台的“一体化”进程：实施“同心、同向、同创、同享”战略，统一设计了控制器及现场部件开发平台，目前已在多款产品开发上应用；②新一代火灾自动报警系统（JBF-62S 系列）的开发工作：该系统的十余款产品均已取得 3C 认证证书或检验报告；③本年度重点研发的新产品消防一体机已完成研发并于年内送检，目前已陆续取得相应的检验报告；④第二代“朱鹮”芯片批量生产，已广泛应用于公司的应急疏散系列产品中，并逐渐替换部分高能耗的现场部件（模块、声光、感温电缆等产品）；⑤青鸟消防研究院旗下光电探测研究室、气体传感器研究室完成设立，致力于底层技术和核心元器件领域的持续深耕。
    2021 年是公司成立 20 周年，青鸟消防在业务经营、产品技术研发、渠道建
                                                                      青鸟消防股份有限公司
设、行业布局、国际化战略等诸多方面均取得良好进展，较好地完成了全年的赛道规划与规模目标，为公司提前完成年初制订的三年战略规划目标奠定了强有力的基础。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日

[2022-01-08] (002960)青鸟消防:关于聘任公司副总经理的公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-002
              青鸟消防股份有限公司
            关于聘任公司副总经理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  结合公司未来战略发展考虑，青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”
或“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开第三届董事会第六十二次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理提名，公司董事会同意聘任胡晓晖先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡晓晖先生的任职资格符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  胡晓晖先生历任 LG 电子（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、江森自控（中国）投资有限公司等重要销售管理岗位，有着丰富的消防行业市场开拓、行业应用和管理工作经验，其加盟青鸟消防后将负责制定并组织实施公司整体市场销售战略，协调公司及子公司销售团队，全面整合渠道、行业等资源，推动品牌升级及商业模式创新。胡晓晖先生的简历详见附件。
    备查文件
  1、第三届董事会第六十二次会议决议；
  2、独立董事关于第三届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见。
                                                                  青鸟消防股份有限公司
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 7 日
                                                                      青鸟消防股份有限公司
附件：
                      简 历
  胡晓晖先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学金融学硕士，工商管理博士在读。曾任 LG 电子（中国）有限公司中国区销售副总监、西门子（中国）有限公司楼宇产品事业部消防业务总监、江森自控（中国）投资有限公司泰科消防中国区销售总监等职务，有丰富的消防行业市场开拓、行业应用和管理经验。
  截至目前，胡晓晖先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

[2022-01-08] (002960)青鸟消防:第三届董事会第六十二次会议决议公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2022-001
              青鸟消防股份有限公司
        第三届董事会第六十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会议通知已于2022年1月4日向公司全体董事发出，会议于2022年1月7日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司董事会同意聘任胡晓晖先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡晓晖先生的任职资格符合相关法律法规，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
  《关于聘任公司副总经理的公告》、独立董事意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
                                                                  青鸟消防股份有限公司
三、备查文件
1、第三届董事会第六十二次会议决议；
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 7 日

[2021-12-23] (002960)青鸟消防:关于公司控股股东质押部分股权的公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-092
              青鸟消防股份有限公司
        关于公司控股股东质押部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）通知，获悉北大青鸟环宇所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下：
    一、股份质押基本情况
  1、本次质押基本情况
          是否为第  质押股                              本次质押 本次质
股东名称  一大股东  份数量  质押起始  质押到期  质权人 占其所持 押占公 用
          及其一致  （股）      日        日            股份比例 司股份 途
          行动人                                                    比例
北京北大                                          浙商证                  业
青鸟环宇    是    3,880,000 2021-12-21 2022-12-21 券股份  3.02%  1.11% 务
科技股份                                          有限公                  需
有限公司                                            司                    要
  2、股东股份累计被质押的情况
  截止本公告披露日，控股股东北大青鸟环宇持有本公司股份共计128,485,972 股，占公司股份总数的 36.86%。本次股份质押完成后，北大青鸟环宇所持公司股份中处于质押状态的股份总数为 56,931,578 股（包含本次股份质押数量），占其所持股份比例的 44.31%，占公司总股本 16.33%。
  3、公司股东质押的股份不存在平仓风险，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
                                                                      青鸟消防股份有限公司
  公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-11] (002960)青鸟消防:关于公司副总经理辞职的公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-090
              青鸟消防股份有限公司
            关于公司副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理周子安先生提交的书面辞职报告。周子安先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司及各子公司的其他职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。周子安先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。
  截止本公告披露日，周子安先生持有公司股份 455,210 股，占公司总股本的0.13%。周子安先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。
  周子安先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周子安先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 10 日

[2021-12-11] (002960)青鸟消防:关于公司持股5%以上股东减持计划实施进展的公告
                                                                          青鸟消防股份有限公司
 证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-091
                  青鸟消防股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东大宗交易计划实施进展的公告
    本次减持计划股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“青鸟消防”）于 2021 年 9 月 7 日
披露了《青鸟消防股份有限公司关于公司持股 5%以上股东大宗交易计划的预披露公告》（公告编号：2021-074），公司持股 5%以上股东陈文佳女士拟自该公告发布之日起三个交易日后的六个月内通过大宗交易方式减持公司股份 13,501,000 股，占公司总股本的 3.88%。
    截至 2021 年 12 月 10 日，上述股东减持计划时间已过半，根据《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定，现将具体进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    截至 2021 年 12 月 10 日，陈文佳女士在本次减持计划期间内未减持其持有的公
司股份。陈文佳女士目前持有公司股份 25,697,119 股，占公司总股本的 7.38%。
    二、其他相关说明
    1、本次减持不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
                                                                          青鸟消防股份有限公司
规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况；
  2、本次减持与此前披露的减持计划一致，截至本公告日，股东陈文佳女士实际减持股份数量未超过其计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形；
  3、本次减持的股东非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
  4、截至本公告披露日，股东陈文佳女士的股份减持计划尚未全部实施完毕。在其剩余减持计划实施期间，公司将持续关注本次股东减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                                    青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 12 月 10 日

[2021-12-09] (002960)青鸟消防:关于公司控股股东质押部分股权的公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-089
              青鸟消防股份有限公司
        关于公司控股股东质押部分股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）通知，获悉北大青鸟环宇所持有本公司的部分股权被质押，具体事项公告如下：
    一、股份质押基本情况
    1、本次质押基本情况
          是否为第  质押股                              本次质押 本次质
股东名称  一大股东  份数量  质押起始  质押到期  质权人 占其所持 押占公 用
          及其一致  （股）    日        日            股份比例 司股份 途
          行动人                                                  比例
北京北大                                          中原证                业
青鸟环宇    是    4,000,000 2021-12-7  2022-12-6  券股份  3.11%  1.15% 务
科技股份                                          有限公                需
有限公司                                            司                  要
    2、股东股份累计被质押的情况
    截止本 公告披 露日 ，控股 股东 北大青 鸟环 宇持有 本公 司股 份共计
128,485,972 股，占公司股份总数的 36.88%。本次股份质押完成后，北大青鸟环宇所持公司股份中处于质押状态的股份总数为 53,051,578 股（包含本次股份质押数量），占其所持股份比例的 41.29%，占公司总股本 15.23%。
    3、公司股东质押的股份不存在平仓风险，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
                                                                      青鸟消防股份有限公司
    公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日

[2021-12-03] (002960)青鸟消防:关于公司股东部分股权解除质押及质押的公告
    青鸟消防股份有限公司
    证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2021-088
    青鸟消防股份有限公司
    关于公司股东部分股权解除质押及质押的公告
    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长蔡为民先生的通知，获悉蔡为民先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务，具体事项公告如下：
    一、股份解除质押及质押情况
    1、股份解除质押情况 股东名称 是否为第一大股东及其一致行动人 解除质押股份数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 起始日 解除日期 质权人 蔡为民 否 4,183,218 10.54% 1.20% 2020-12-14 2021-12-1 华泰证券（上海）资产管理有限公司
    2、本次质押基本情况 股东名称 是否为第一大股东及其一致行动人 质押股份数量（股） 起始日 到期日 质权人 占其所持股份比例 占公司总股本比例 用途 蔡为民 否 3,565,000 2021-11-30 2022-11-30 国泰君安证券股份有限公司 8.98% 1.02% 个人资金需要
    3、股东股份累计质押的情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青鸟消防股份有限公司
    截至本公告披露日，公司董事长蔡为民先生持有本公司股份共计39,698,771股，占公司股份总数的11.39%，蔡为民先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为15,821,464股（包含本次股份质押数量），占其持有股份的39.85%，占公司总股本的4.54%。
    二、其他说明
    公司股东质押的股份不存在平仓风险，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
    特此公告。
    青鸟消防股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-11-18] (002960)青鸟消防:关于公司股东部分股权解除质押及质押的公告
                                                                          青鸟消防股份有限公司
  证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-087
                青鸟消防股份有限公司
      关于公司股东部分股权解除质押及质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长蔡为民先
  生的通知，获悉蔡为民先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务，
  具体事项公告如下：
      一、股份解除质押及质押情况
      1、股份解除质押情况
        是否为第
 股东名  一大股东 解除质押股 占其所持股 占公司总股  起始日    解除日期    质权人
  称    及其一致 份数量（股）  份比例    本比例
          行动人
                                                                            华泰证券
 蔡为民    否    2,500,000    6.30%    0.72%  2021-10-14  2021-11-16  （上海）
                                                                            资产管理
                                                                            有限公司
      2、本次质押基本情况
      是否为第                                                占其所  占公司
股东名 一大股东  质押股份  起始日    到期日      质权人    持股份  总股本  用途
 称  及其一致 数量（股）                                    比例    比例
        行动人
                                                华泰证券（上                  个人
蔡为民    否    2,500,000  2021-11-15 2022-10-14 海）资产管理  6.30%  0.72%  资金
                                                  有限公司                    需要
      3、股东股份累计质押的情况
                                                                      青鸟消防股份有限公司
    截至本公告披露日，公司董事长蔡为民先生持有本公司股份共计 39,698,771
股，占公司股份总数的 11.40%，蔡为民先生所持公司股份中处于质押状态的股份总数为 16,439,682 股（包含本次股份质押数量），占其持有股份的 41.41%，占公司总股本的 4.72%。
    二、其他说明
    公司股东质押的股份不存在平仓风险，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-13] (002960)青鸟消防:2021年第一次临时股东大会决议公告
                                                                        青鸟消防股份有限公司
 证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-085
                青鸟消防股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
  2、会议召开时间
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14:45。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2021 年 11 月 12 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 15:00。
  3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。
  4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  5、会议主持人：董事长蔡为民先生。
                                                                        青鸟消防股份有限公司
  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
  1、股东出席的情况
  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份199,236,476 股，占上市公司总股份的 57.1969％。
  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 168,987,977 股，占上市公司总
股份的 48.5132％。通过网络投票的股东 115 人，代表股份 30,248,499 股，占上
市公司总股份的 8.6838％。
  2、中小股东出席的情况
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份30,352,198 股，占上市公司总股份的 8.7135％。
  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 103,699 股，占上市公司总股份
的 0.0298％。通过网络投票的股东 115 人，代表股份 30,248,499 股，占上市公司
总股份的 8.6838％。
  3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
    二、提案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
    1、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
  同意 197,932,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3453％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,304,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6547％。
                                                                        青鸟消防股份有限公司
    中小股东总表决情况：
  同意 29,047,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7027％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,304,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2973％。
    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    总表决情况：
  同意 197,932,136 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3453％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,304,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6547％。
    中小股东总表决情况：
  同意 29,047,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.7027％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,304,340 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2973％。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
  2、律师姓名：蒋红毅、刘苏毅
  3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
  1、2021 年第一次临时股东大会决议；
  2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司 2021 年第一次临时股
  东大会的法律意见书。
                                                                  青鸟消防股份有限公司
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 12 日

[2021-11-13] (002960)青鸟消防:关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
                                                                        青鸟消防股份有限公司
 证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-086
                青鸟消防股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、通知债权人的原因
    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日分别召
开了第三届董事会第六十次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于 2021 年
11 月 12 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票146,063 股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-082）、《第三届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2021-079）、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-080）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-085）。
  公司实施完成回购注销后，总股本将减少 146,063 股，注册资本相应减少。公司后续将根据最新股本情况办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。
    二、需债券人知晓的相关信息
  公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
                                                                        青鸟消防股份有限公司
  债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料如下：
  公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
  债权申报方式如下：
  1、联系地址：北京市海淀区成府路 207 号青鸟楼 C 座四层证券部
  2、申报时间：2021 年 11 月 13 日起 45 天内，每日 8:30-11:30，13:00-17:30
  3、联系人：吕俊铎、来雪阳
  4、电话：010-62758875、传真：010-62767600
  5、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 11 月 12 日

[2021-10-27] (002960)青鸟消防:董事会决议公告
                                                                        青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-079
              青鸟消防股份有限公司
        第三届董事会第六十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十次会议通知已于2021年10月23日向公司全体董事发出，会议于2021年10月26日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-081）。
    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                                                        青鸟消防股份有限公司
  公司拟回购注销 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 146,063 股，回购价格调整为 8.49 元/股加上董事会实施回购注销之日的银行同期存款利息。本事项尚需提交股东大会审议。
  具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-082）。
  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。
    3、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，届时公司管理层依照授权根据 2021 年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-083）。
  公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。
    4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司将于 2021 年 11 月 12 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会，
具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-084）。
                                                                  青鸟消防股份有限公司
三、备查文件
1、第三届董事会第六十会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见；3、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (002960)青鸟消防:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-084
                青鸟消防股份有限公司
        关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六十次会议于 2021 年
10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）14:45。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 11 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2021 年 11 月 12 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）
  7、会议出席对象
  （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层
A412。
    二、会议审议事项
  议案一：审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
  议案二：审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
  1、议案披露情况： 议案一和议案二已经公司第三届董事会第六十次会议及
第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊登
于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  2、特别决议议案：议案二为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
  3、对中小投资者单独计票的议案：议案一和议案二属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
    三、议案编码
  本次股东大会议案编码示例表：
                                                          备注
 议案编码                  议案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
100.00      总议案：除累积投票议案外的所有议案              √
非累积投票议案
1.00        《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；        √
2.00        《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的      √
          限制性股票的议案》
    四、会议登记方法
  1、会议登记方式：
  （1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
  （3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
  （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
  2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间2021年11月10日（星期三），
上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。采用信函或传真方式登记的须在
2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券部。
  3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座证券部。
  4、会议联系方式
      联系人：吕俊铎
      联系电话：010-62758875
      传真：010-62767600
      电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
  5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  1、第三届董事会第六十次会议决议；
  2、第三届监事会第二十四会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的事前认可意见；
  4、独立董事关于第三届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东大会现场会议参会股东登记表。
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 10 月 26 日
  附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。
  2、议案表决意见
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9：15，结
束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 15：00。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
                          青鸟消防股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟 消防股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/ 本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/ 本公司承担。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                        该列打勾
 议案
                  议案名称            的栏目可  同意 反对  弃权
 编码
                                        以投票
 100.00 总议案：除累积投票议案外的所有
        议案                              √
 1.00  《关于续聘公司 2021 年度审计机
        构的议案》                        √
 2.00  《关于回购注销部分已授予但尚未    √
        解除限售的限制性股票的议案》
    特别说明事项：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，每项均为单选，多选无效。
    2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束之时止。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须 加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
附件3：
                          青鸟消防股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表
股东姓名或名称                    身份证或营业
                                    执照号码
法人股东法定代
  表人姓名
 股东账户卡号            

[2021-10-27] (002960)青鸟消防:监事会决议公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
 证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-080
                青鸟消防股份有限公司
          第三届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通
知已于 2021 年 10 月 23 日向公司全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通
讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青鸟消防股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-081）。
    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
                                                                      青鸟消防股份有限公司
案》
  表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  经审核，监事会认为：鉴于部分激励对象个人层面绩效考核结果，公司对首次授予限制性股票第一个解除限售期不符合解除限售条件的限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-082）。
    3、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，届时公司管理层依照授权根据 2021 年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所协商确定相关审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-083）。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第二十四次会议决议。
                                                                青鸟消防股份有限公司
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                    监事会
                                              2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (002960)青鸟消防:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.0826元
    每股净资产: 9.7238元
    加权平均净资产收益率: 11.55%
    营业总收入: 25.76亿元
    归属于母公司的净利润: 3.75亿元

[2021-10-22] (002960)青鸟消防:关于公司股东部分股权解除质押及质押的公告
                                                                          青鸟消防股份有限公司
  证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-078
                  青鸟消防股份有限公司
      关于公司股东部分股权解除质押及质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长蔡为民先
  生的通知，获悉蔡为民先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务，
  具体事项公告如下：
      一、股份解除质押及质押情况
      1、股份解除质押情况
        是否为第
 股东名  一大股东 解除质押股 占其所持股 占公司总股  起始日    解除日期    质权人
  称    及其一致 份数量（股）  份比例    本比例
          行动人
                                                                            上海海通
                    5,694,213    14.34%    1.63%  2020-11-10  2021-10-20  证券资产
                                                                            管理有限
                                                                              公司
 蔡为民    否
                                                                            华泰证券
                    2,672,223    6.73%    0.77%  2020-12-14  2021-10-19  （上海）
                                                                            资产管理
                                                                            有限公司
      2、本次质押基本情况
      是否为第                                                占其所  占公司
股东名 一大股东  质押股份  起始日    到期日      质权人    持股份  总股本  用途
  称  及其一致 数量（股）                                    比例    比例
        行动人
                                                                          青鸟消防股份有限公司
                  1,010,000  2021-10-19 2022-10-10                2.54%  0.29%
                                                上海海通证券
                  3,110,000  2021-10-19  2022-9-8  资产管理有限  7.83%  0.89%
                                                    公司                      个人
蔡为民    否                                                                  资金
                  320,000  2021-10-19  2022-7-7                0.81%  0.09%  需要
                                                华泰证券（上
                  2,500,000  2021-10-14 2021-12-10 海）资产管理  6.30%  0.72%
                                                  有限公司
      3、股东股份累计质押的情况
      截至本公告披露日，公司董事长蔡为民先生持有本公司股份共计 39,698,771
  股，占公司股份总数的 11.40%，蔡为民先生所持公司股份中处于质押状态的股
  份总数为 16,439,682 股（包含本次股份质押数量），占其持有股份的 41.41%，
  占公司总股本的 4.72%。
      二、其他说明
      公司股东质押的股份不存在平仓风险，对公司的财务状况和经营成果不会产
  生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
      公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规
  定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
      三、备查文件
      1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表。
      特此公告。
                                                  青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 10 月 21 日

[2021-09-30] (002960)青鸟消防:第三届董事会第五十八次会议决议公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-077
              青鸟消防股份有限公司
        第三届董事会第五十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十八次会议通知已于2021年9月27日向公司全体董事发出，会议于2021年9月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为进一步满足公司并购项目的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，贷款金额为人民币 9,000 万元，并拟向中国民生银行股份有限公司北京分行质押公司所持有的广东禾纪科技有限公司（统一社会信用代码：91442000MA56ETF10P）57%股权，贷款期限为 1 年。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第五十八次会议决议。
                                                                青鸟消防股份有限公司
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 9 月 29 日

[2021-09-16] (002960)青鸟消防:关于公司股东部分股权解除质押的公告
                                                                        青鸟消防股份有限公司
  证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-076
                青鸟消防股份有限公司
          关于公司股东部分股权解除质押的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长蔡为民先 生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份已解除质押，具体事项公告如下：
    一、股份解除质押情况
    1、股份解除质押情况
        是否为第
股东名  一大股东 解除质押股 占其所持股 占公司总股  起始日  解除质押日  质权人
  称    及其一致 份数量（股）  份比例    本比例                  期
        行动人
                  1,217,190    3.07%    0.35%    2021-4-26  2021-9-8  上海海通
蔡为民    否                                                              证券资产
                                                                          管理有限
                  6,687,553    16.85%    1.92%    2021-4-26  2021-9-14    公司
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至本公告披露日，公司董事长蔡为民先生持有本公司股份共计 39,698,771
 股，占公司股份总数的 11.40%，蔡为民先生所持公司股份中处于质押状态的股
 份总数为 17,866,118 股，占其持有股份的 45.00%，占公司总股本的 5.13%。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押明细表。
                                                                  青鸟消防股份有限公司
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 9 月 15 日

[2021-09-08] (002960)青鸟消防:关于公司对外投资的进展公告
                                                                      青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-075
              青鸟消防股份有限公司
            关于公司对外投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为全力把握消防应急照明及疏散行业的市场爆发机会，进一步夯实、提升青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“青鸟消防”）在应急照明及智能疏
散领域的竞争力，持续扩大公司规模，巩固市场地位，公司于 2021 年 8 月 4 日
召开第三届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金总计人民币 26,334 万元向天津优孚企业管理合伙企业（有限合伙）收购其所持广东禾纪科技有限公司（以下简称 “禾纪科技”）57%的
股权。具体详见公司于 2021 年 8 月 5 日于巨潮资讯网披露的《关于公司对外投
资的公告》（公告编号：2021-060）。
  近日，公司本次对外投资事项标的公司禾纪科技已完成工商变更登记手续。目前，公司直接持有禾纪科技 57%股权，禾纪科技及其控股子公司广东左向照明有限公司均成为公司下属控股企业。
  公司旗下“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等品牌在应急照明与智能疏散领域形成多品牌产品矩阵，各单元间充分发挥协同效应，对于公司紧紧把握疏散行业的重大发展机遇期将起到极其积极的作用。
    特此公告。
                                                青鸟消防股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2021 年 9 月 7 日

[2021-09-07] (002960)青鸟消防:关于公司持股5%以上股东大宗交易计划的预披露公告
                                                                    青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960        证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-074
                青鸟消防股份有限公司
  关于公司持股 5%以上股东大宗交易计划的预披露公告
    本次计划减持股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  一、 拟大宗交易计划股东的基本情况
  截至本公告日，拟大宗交易减持公司股份的持股 5%以上股东持股情况如下：
      姓名              持股数量（股）            占公司总股本
      陈文佳                          25,697,119                    7.38%
  二、 本次大宗交易计划的主要内容
  （一）大宗交易计划
  1、大宗交易原因：个人资金需求。
  2、股份来源：首次公开发行前已发行股份。
  4、价格：根据减持时市场价格确定。
  5、大宗交易减持数量：
                    本次计划减持股份数量      本次计划减持股份占比
      姓名
                        不超过（股）            不超过公司总股本
      陈文佳                      13,501,000                      3.88%
                                                                    青鸟消防股份有限公司
  大宗交易计划期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。
  6、大宗交易计划时间：自本次大宗交易计划公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内。
  （二）承诺履行情况
  1、股东关于股份流通限制及锁定承诺
  陈文佳女士承诺：所持本公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
  2、股东减持意向承诺
  陈文佳女士承诺：在锁定期满后第一年内和第二年内，本人减持的青鸟消防股票数量分别不超过上一年末所直接或间接持有的青鸟消防股票总数的 25%和50%。
  截至本公告日，陈文佳女士严格遵守在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前承诺一致。
  三、相关风险提示
  （一）在减持计划期间内，公司将督促计划减持股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规定。
  （二）计划减持股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
  （三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，不会导致上市公司控制权发生变更。
                                                                青鸟消防股份有限公司
四、备查文件
1. 股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
                                            青鸟消防股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 9 月 6 日

[2021-08-26] (002960)青鸟消防:关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予登记完成的公告
证券代码：002960          证券简称：青鸟消防        公告编号：2021-073
                  青鸟消防股份有限公司
      关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划
              股票期权预留授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、股票期权预留授予登记完成日：2021年8月25日
  2、股票期权预留登记数量：163.8660万份
  3、股票期权预留登记人数：22人
  4、期权简称：青鸟JLC2
  5、期权代码：037164
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，青鸟消防股份有限公司公司（以下简称“公司”）完成了2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权预留授予登记工作现将有关事项公告如下：
    一、股权激励计划的决策程序和批准情况
  （一）2020 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第七次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
  （二）2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。公司第三届监事会第八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事发表了独立意见。
  （三）2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 19 日，公司对本次激励计划拟首次
授予激励对象的姓名及职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会
未收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议。2020 年 5 月 8 日，公司监事会
发布了《监事会关于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
  （四）2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于
公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《青鸟消防股份有限公司关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
  （五）2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事
会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  （六）2020 年 6 月 16 日，公司完成了股票期权和限制性股票的登记，最终
股票期权登记数量为 468.500 万份，限制性股票登记数量为 621.000 万股。
  （七）2020 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第三十九次会议和第三届监
事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  （八）2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事
会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销 2020 年第一期股票
期权与限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
  （九）2021 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第四十九次会议和第三届监事
会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
  （十）2021 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第五十二次会议、第三届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》，因公司 2020 年度权益分派，同意公司对 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量和授予/回购价格进行调整。
  （十一）2021 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第五十五次会议、第三届监
事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，因 1 名激励对象离职，已不符合激励条件，同意公司注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。
    二、股票期权预留授予的具体情况
  （一）预留授予日：2021 年 5 月 14 日
  （二）预留授予数量：163.8660 万份
  （三）预留授予人数：22 人
  （四）预留授予股票期权的行权价格：20.34 元/份
  （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
  （六）本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
    姓名            职务        获授的股票期  占预留授予股票  占目前股本总
                                权数量（万份） 期权总数的比例    额的比例
其他重要管理人员、核心技术人员、    163.8660        100.000%        0.47%
  平台建设核心人员（22 人）
            合计                  163.8660        100.000%        0.47%
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
  2、激励计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
  （七）本激励计划的等待期和行权安排
  本激励计划预留授予的股票期权等待期分别为自授予之日起12个月、24个月、36个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
  预留授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
    行权安排                        行权时间                      行权比例
                    自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予
  第一个行权期                                                      40%
                    之日起24个月内的最后一个交易日当日止
                    自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予
  第二个行权期                                                      30%
                    之日起36个月内的最后一个交易日当日止
                    自授予之日起36个月后的首个交易日起至授予
  第三个行权期                                                      30%
                    之日起48个月内的最后一个交易日当日止
  激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
  （八）股票期权行权的业绩考核条件
  激励计划预留授予的股票期权，在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
  1、预留授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
      行权期                                业绩考核目标
    股票期权        以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 45%；或
  第一个行权期        以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 6.6%；
    股票期权        以 2018 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 70%；或
  第二个行权期        以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 10.3%；
    股票期权        以 2018 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 105%；
  第三个行权期      或以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 14.7%。
  公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
  2、个人层面绩效考核要求
  薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
  激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C 和 D 四个档次，考核评价表适用
于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：
                      A            B              C              D
    评价标准
                      优秀          良好          合格          不合格
    标准系数                  1.0                    0.8            0.0
  若激励对象上一年度个人绩效考核评级为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。
    三、激励对象获授股票期权与公司前次董事会审议情况一致性的说明
  公司于 2021 年 5 月 14 日召开第三届董事会第四十九次会议，会议审议通过
了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定 2021 年 5 月14 日为授予日，向激励对象预留授予股票期权 117.125 万份，行权价格为 28.91元/

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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