≈≈天际股份002759≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002759)天际股份:关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-026
            广东天际电器股份有限公司
    关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告
  控股股东汕头市天际有限公司及星嘉国际有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：
  截止本公告披露日，汕头天际持有公司股份数量为 83,779,180 股，占公司总股本 20.83%，星嘉国际持有公司股份数量为 30,148,940 股，占公司总股本7.50%，自本公告披露之日起 6 个月内合计减持其持有的不超过 16,086,102 股公司股份，占公司总股本的 4%，其中以集中竞价方式合计减持其持有的不超过8,043,051 股公司股份，占公司总股本 2%，通过集中竞价方式减持股份自本公告披露之日起 15 个交易日后实施。
  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）及其一致行动人星嘉国际有限公司（以下简称“星嘉国际”）出具的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
  1、股东名称：汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司
  2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，汕头天际持有公司股份 83,779,180 股，占公司总股本 20.83%；星嘉国际持有公司股份数量为 30,148,940 股，占本公司总股本 7.50%。
  控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际持股情况如下：
        股东名称              持股数量（股）              持股比例
        汕头天际                83,779,180                  20.83%
        星嘉国际                30,148,940                  7.50%
          合计                  113,928,120                  28.33%
    二、本次减持计划的主要内容
  1、本次拟减持的原因
  汕头天际、星嘉国际为偿还债务、降低质押比例及自身的资金安排需要。
  2、股份来源
  公司首次公开发行前持有的公司股份及公司 2015 年度权益分派(资本公积
金转增股本)送转所获得的股份；以及汕头天际认购 2016 年公司购买资产并募集配套资金发行股份的部分股份。
  3、减持数量、占公司总股本的比例
    汕头天际、星嘉国际本次合计减持不超过 16,086,102 股股份，占公司总股
本 4%；其中以集中竞价方式合计减持其持有的不超过 8,043,051 股公司股份，占公司总股本 2%。
  上述股东通过集中竞价交易减持股份，任意连续 90 个自然日内合计减持不超过公司总股本的 1%，通过集中竞价交易应自本公告披露之日起 15 个交易日后实施。
  4、减持期间
  自本公告披露之日起的 6 个月内，其中通过集中竞价方式减持应自本公告披露之日起 15 个交易日后实施。
  5、价格区间
  按集中竞价、大宗交易相关规定执行。
  6、减持的方式
  集中竞价、大宗交易。
    三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
  1、本次申请减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所做的关于股份锁定的承诺：
  自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
  发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次
公开发行上市的发行价（如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的，
上述股票收盘价应做相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行上市的发行价（如因除权除息等事项致使上述股票收盘价低于发行价的，上述股票收盘价应做相应调整），本公司所持有的发行人股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。
  在上述锁定期满后两年内，本公司每年通过在二级市场减持/协议转让或其他法律法规及中国证监会、证券交易所发布的监管规则允许的减持方式所转让的股份不超过本公司直接持有发行人股份总数的 15%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息事项，前述发行价将作相应调整。本公司保证减持发行人股份时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。
  如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。
  截至本公告披露日，本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
  2、本次申请减持股东汕头天际在公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中所做的关于股份锁定及延长的承诺：
  认购的天际股份向其发行的新增股份，自上市首日起 36 个月内不得转让。
  在天际股份首次公开发行股票并在中小板上市前，汕头天际和星嘉国际已就合计持有天际股份的 54,231,111 股股份作出了锁定期承诺。汕头天际和星嘉国际承诺，基于天际股份实施的 2015 年度资本公积金转增股本而合计取得的
81,346,666 股新增股份，该等股份的解禁时间与汕头天际和星嘉国际在天际股份首次公开发行股票并在中小板上市前所持有的天际股份的股份解禁时间一致。
  就汕头天际与星嘉国际在本次交易前持有的天际股份合计 135,577,777 股
的股份，自本次交易完成后 36 个月内，不得以直接或间接的方式进行转让或委托他人进行管理。如发生因天际股份资本公积金转增股本、送红股等原因而致汕头天际与星嘉国际合计持有天际股份前述 135,577,777 股股份相应增加的情形，则相应增加的股份亦应遵守上述承诺内容。
  截至本公告披露日，本次拟减持事项与汕头天际此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
  注：汕头天际首发前持有公司股份 40,551,111 股，星嘉国际持有公司股份 13,680,000
股；2015年年度利润分配实施每10股送转15股，送转后汕头天际持有公司股份101,377,777股，星嘉国际持有公司股份34,200,000股。2016年公司购买资产并募集配套资金发行股份，汕头天际认购了 21,722,265 股股份。
    四、其他说明
  1、截至本公告披露日，汕头天际为公司的控股股东，本次减持的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。若汕头天际及一致行动人星嘉国际对其所持公司股份实施本次减持计划，也不会导致公司实际控制人发生变更，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
  2、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
  3、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
  1、汕头天际、星嘉国际出具的《股份减持告知函》。
  特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 26 日

[2022-02-24] (002759)天际股份:关于股东减持股份计划时间过半的进展公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-025
            广东天际电器股份有限公司
      关于股东减持股份计划时间过半的进展公告
    股东常熟市新华化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日披露
了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-088），股东常熟市新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）计划自公告之日 6 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过 22,680,000 股公司股份，占公司总股本
5.64%。2022 年 1 月 14 日，公司披露了《关于股东减持公司股份达到 1%的公告》
（公告编号：2022-007）。
    近日，公司收到新华化工出具的《股份减持情况告知函》，截至 2022 年 2
月 23 日，新华化工累计减持公司股份数量 5,355,000 股。新华化工减持计划时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持计划实施情况
    1、股东减持的情况
 股东名称    减持方式          减持期间      减持股数（股） 减持股份占公司
                                                                股本比例
 新华化工    大宗交易    2021.12.28-2022.1.12  5,355,000        1.33%
          合计                    --            5,355,000        1.33%
    2、本次减持前后持股情况
                                  本次减持前持股数量    本次减持后持股数量
 股东名称        股份性质                    占总股本              占总股本
                                股数（股）    比例    股数（股）    比例
              合计持有股份      51,020,410  12.69%  45,665,410  11.36%
 新华化工  其中：限售条件股份      0          0          0          0
                无限售条件股份  51,020,410  12.69%  45,665,410  11.36%
    二、其他相关说明
    1、新华化工本次减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
    2、截至本公告披露日，新华化工减持公司股份未违反其作出的股份锁定承诺，与预披露的减持计划一致，未超过计划减持股份数量。本次减持股份不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
    3、截止本公告披露日，上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、新华化工出具的《股份减持情况告知函》。
    特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:关于举办2021年度业绩说明会的通知
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-023
              广东天际电器股份有限公司
          关于举办 2021年度业绩说明会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称 “公司”）将于 2022年3月11日（星
期五）下午 15：00 至 17：00在全景网举行2021年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
    一、公司出席人员
    出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴锡盾先生，董事兼董事会秘书郑文龙先生，独立董事俞俊雄先生，财务总监杨志轩先生。
    二、投资者问题征集方式
    为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月11日12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
                            （问题征集专题页面二维码）
特此公告。
                                  广东天际电器股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:年度股东大会通知
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-021
                广东天际电器股份有限公司
              关于召开2021年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 会议届次：公司2021年年度股东大会。
    2. 会议召集人：公司董事会。根据2022年2月21日召开的第四届董事会第十
次会议决议，公司将召开2021年年度股东大会。
    3．本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年3月15日下午15:00；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年3月15日9:15 至15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年3月9日（星期三）。
    7．出席对象：
    （1）于2022年3月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股
份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议审议议案
    1、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》；
    2、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》；
    3、《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》；
    4、《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》；
    5、《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机构的议案》；
    6、《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》；
    7、《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》；
    8、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；
    9、《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    （二）其它事项
    1、以上议案已经2022年2月21日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2022年2月22日公司在巨潮资讯网披露的公告。
    2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者的表决单独计票并披露。
    3、独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：
                                                          备注
 提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票
    100    总议案：所有提案                                √
  1.00    《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度      √
          报告全文及摘要>的议案》
  2.00    《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董      √
          事会工作报告>的议案》
  3.00    《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财      √
          务决算报告>的议案》
  4.00    《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利      √
          润分配预案的议案》
  5.00    《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年      √
          度审计机构的议案》
  6.00    《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》          √
  7.00    《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》          √
  8.00    《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议      √
          案》
  9.00    《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监      √
          事会工作报告>的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。
    （2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。
    （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会
办公室，并及时电告确认。
    2、登记时间：2022年3月14日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。
    3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。
    4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 15 日（现场股东大会召
开当日）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              广东天际电器股份有限公司
        2021年度股东大会表决投票授权委托书
    兹委托        （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有
限公司2021年度股东大会。本人/单位授权    （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
    本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
提案编                      议案名称                      同  反  弃
  码                                                      意  对  权
 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案
 1.00  《关于<广东天际电器股份有限公司2021年年度报告全
        文及摘要>的议案》
 2.00  《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度董事会工
        作报告>的议案》
 3.00  《关于<广东天际电器股份有限公司2021年度财务决算
        报告>的议案》
 4.00  《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预
        案的议案》
 5.00  《关于广东天际电器股份有限公司聘任2022年度审计机
        构的议案》
 6.00  《关于核定公司2021年度董事薪酬的议案》
 7.00  《关于核定公司2021年度监事薪酬的议案》
 8.00  《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
 9.00  《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监事会工
        作报告>的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：          股
委托人股东账号：                              年      月      日
受托人签名：
受托人身份证号码

[2022-02-22] (002759)天际股份:董事会决议公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-015
            广东天际电器股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真及电话
通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年年度报告全文及
摘要>的议案》；
    公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2021 年年度
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    《广东天际电器股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告，《广东天际电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。
    2、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    公司独立董事同时向公司董事会递交了 2021 年度述职报告，并将在公司
2021 年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。
    3、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度总经理工作报
告>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    4、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度财务决算报告>
的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告>的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    公司独立董事发表了独立意见，《广东天际电器股份有限公司 2021 年度内部
控制评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的
议案》；
    以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 402,152,567 股为基数，向全体股东
每 10 股 派发现 金股 利 3.8 元 人民 币（含 税），共计 分配 现金红 利为
152,817,975.46 元，不送红股，不以公积金转增股本。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任 2022 年度审计机构的
议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于聘任 2022
年度审计机构的公告》。
    8、审议通过了《关于核定公司 2021 年度董事薪酬的议案》；
    公司董事薪酬的表决情况如下（董事对自己的薪酬回避表决）：
    （1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2021 年年度报告》第九节
之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事吴锡盾先生回避表决。
    （2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2021 年年度报告》第九节
之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陶惠平先生回避表决。
    （3）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2021 年年度报告》第九节之五“董事、
监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陈俊明先生回避表决。
    （4）董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2021 年年度
报告》第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事郑文龙先生回避表决。
    （5）独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2021 年年度报告》第九节之五“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事俞俊雄先生回避表决。
    （6）独立董事余超生先生薪酬情况详见《2021 年年度报告》第九节之五“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过,
关联董事余超生先生回避表决。
    （7）独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2021 年年度报告》第九节之五“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事陈名芹先生回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，公司独立董事对本议案发表
了独立意见。
    9、审议通过了《关于核定公司 2021 年度监事薪酬的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议
案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    关于公司监事 2021 年度薪酬情况详见《2021 年年度报告》第九节之五“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    10、审议通过了《关于核定公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》；
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    除兼任董事外其它高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见《2021 年年度报告》
第九节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    12、审议通过了《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    《关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    13、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案
尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    14、审议通过了《关于召开广东天际电器股份有限公司 2021 年度股东大会
的议案》；
    董事会定于 2022 年 3 月 15 日召开广东天际电器股份有限公司 2021 年度股
东大会。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
    《 关 于 召 开 2021 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                  广东天际电器股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:关于2018年年度报告及2020年年度报告的更正公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-022
            广东天际电器股份有限公司
  关于2018年年度报告及2020年年度报告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开
了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司《2018 年年度报告》《2020 年年度
报告》相关会计差错进行更正并追溯调整。公司于 2022 年 1 月 28 日披露了《关
于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2022-013），独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。现将《2018 年年度报告》《2020年年度报告》涉及调整的数据更正如下：
    一、《2018 年年度报告》更正情况
    《2018 年年度报告》“在建工程”年末余额应调增 395 万元，同时“应付票
据及应付账款”年末余额应调增 395 万元。本次更正不会对公司近三年年度财务报表造成影响。除上述更正内容外，原《2018 年年度报告》其他公告内容不变。
    二、《2020 年年度报告》更正情况
    更正前：第十二节财务报告二、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天际电器股份有限公司
                              2020 年 12 月 31日
                                                                    单位：元
            项目                    2020 年 12 月 31 日              2019 年 12 月 31 日
流动资产：
  货币资金                                    64,386,797.88                    99,387,370.36
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  230,161,668.29                  260,731,567.87
  应收账款                                  242,067,644.89                  173,873,864.72
  应收款项融资
  预付款项                                    48,473,301.32                    68,375,861.31
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                115,094,887.74                    53,461,528.18
      其中：应收利息
            应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                      106,354,912.39                  179,669,326.32
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                6,371,356.15                    6,070,642.90
流动资产合计                                  812,910,568.66                  841,570,161.66
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                              132,644,576.79                  131,173,726.44
  其他权益工具投资                            2,100,000.00                    2,100,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                  595,234,142.50                  614,366,303.96
  在建工程                                    34,759,622.61                    30,944,738.13
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                  128,285,565.48                  134,014,420.80
  开发支出
  商誉                                      1,444,353,322.69                  1,444,353,322.69
  长期待摊费用
  递延所得税资产                              5,698,559.79                    3,977,119. 97
  其他非流动资产                              33,352,228.14                    38,741,645.43
非流动资产合计                                2,376,428,018.00                  2,399,671,277.42
资产总计                                      3,189,338,586.66                  3,241,241,439.08
流动负债：
  短期借款                                  378,325,589.94                  360,287,770.91
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    35,572,794.19                    59,723,890.85
  应付账款                                    75,742,860.78                    97,272,384.92
  预收款项                                                                    2,879,259.68
  合同负债                                    2,318,215.57
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                9,991,409.05                    5,070,715.31
  应交税费                                    14,313,933.51                    5,225,663.90
  其他应付款                                  1,502,028.23                      868,953.71
      其中：应付利息
            应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                                      8,018,069.84
  其他流动负债                                1,360,753.23
流动负债合计                                  519,127,584.50                  539,346,709.12
非流动负债：
  保险合同准备金
  长期借款                                                                    3,000,000.00
  应付债券
      其中：优先股
            永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                    1,721,475.24                    3,585,993.38
  递延所得税负债                                551,388.57                      504,630.34
  其他非流动负债
非流动负债合计                                  2,272,863.81                    7,090,623.72
负债合计                                      521,400,448.31                  546,437,332.84
所有者权益：
  股本                                      402,152,567.00                  402,152,567.00
  其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
  资本公积                                  1,916,780,911.51                  1,916,780,911.51
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                    54,146,223.99                    54,146,223.99
  一般风险准备
  未分配利润                                294,858,435.85                  321,724,403.74
归属于母公司所有者权益合计                    2,667,938,138.35                  2,694,804,106.24
  少数股东权益
所有者权益合计                                2,667,938,138.35   

[2022-02-22] (002759)天际股份:关于2021年度利润分配预案的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-024
            广东天际电器股份有限公司
          关于2021年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月21日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《广东天际电器股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：
    一、公司2021年度利润分配预案的基本情况
    根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2021
年度实现归属于母公司所有者的净利润 745,033,544.91 元，加上年初未分配利润 294,858,435.85 元，可供股东分配的利润 1,039,891,980.76 元。
    以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 402,152,567 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.8 元人民币（含税），共计分配现金红利为
152,817,975.46 元，不送红股，不以公积金转增股本。
    董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司《章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司章程》、公司《未来三年股东回报规划》（2020-2022 年）及相关法律法规的相关规定，有利于分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预
案提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事发表的独立意见。
    特此公告
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:关于2022年度向银行申请授信额度的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份      公告编号：2022-019
            广东天际电器股份有限公司
      关于2022年度向银行申请授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年2月21日第四届董事
会第十次会议审议通过了《关于公司 2022年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：
    根据公司及控股子公司2022年度经营计划对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。
    授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。
    公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及控股子公司的实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
    本事项尚需提交股东大会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
    特此公告
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:关于会计政策变更的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-020
            广东天际电器股份有限公司
              关于会计政策变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开
了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对公司会计政策进行相应变更，具体情况如下：
    一、本次会计政策变更的概述
    本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第
21 号--租赁》、自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则
解释第 14 号》、自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准
则解释第 15 号》。本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
    二、本次会计政策变更的具体情况
    （一）变更日期
    根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
    （二）变更前采取的会计政策
    本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    三、本次会计政策变更对公司的影响
    （1）执行新租赁准则对本公司的影响
    本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁
或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。
    本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。
    执行新租赁准则对本期报告及2021年1月1日相关项目无影响。
    （2）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响
    2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。
    本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。
    （3）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响
    2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。
    本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。
    四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
    独立董事认为：公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    五、监事会关于会计政策变更的意见
    监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
                                  广东天际电器股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:关于聘任2022年度审计机构的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-017
            广东天际电器股份有限公司
          关于聘任2022年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开
了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司聘任 2022 年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
    一、关于续聘年度审计机构的情况说明
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往担公司审计机构期间，在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定，发表独立、客观、公正的审计意见，切实履行审计委托中所确定的责任和义务。公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    二、关于拟聘任会计师事务所的基本信息
    机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    首席合伙人：梁春
    截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
    截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1679 人，其中：签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：821 人
    2020 年度业务总收入： 252,055.32 万元
    2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
    2020 年度证券业务收入：109,535.19 万元
    2020 年度上市公司审计客户家数：376
    主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
    2020 年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72 万元
    本公司同行业上市公司审计客户家数：45
    2. 投资者保护能力
    职业风险基金 2020 年度年末数：405.91 万元
    职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
    3. 诚信记录
    大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 23 次、纪律处分 2 次；52 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、纪律处分 3 次。
    三、项目信息
    1. 基本信息。
    项目合伙人：胡志刚，2001 年 11 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始
从事上市公司审计，2002 年 11 月开始在该所执业，2022 年 5 月 开始为本公
司提供审计服务；近三年签署 5 家上市公司审计报告。
    签字注册会计师：韩军民，注册会计师，1999 年开始从事审计业务，至今
参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力；近三年签署 5 家上市公司审计报告。
    项目质量控制复核人：王曙晖，1996 年 5 月成为注册会计师，1994 年 3 月
开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 10 月开始在该所执业，2008 年 8
月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
    2. 诚信记录
    项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    签字会计师韩军民 2021 年度受到中国证券监督管理委员会广东监管局出具
警示函措施。
序号  姓名  处理处罚日期  处理处罚类型  实施单位    事由及处理处罚情况
                                          中国证券监  函证程序执行不到位、商
 1  韩军民  2021-12-23    行政监管措施  督管理委员  誉减值审计程序执行不到
                                          会广东监管  位等，出具警示函的行政
                                          局          监管措施
    3.独立性
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
    4.审计收费
    审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
    2022 年度财务报表审计将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。
    四、续聘会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2022 年年度审计机构。
    2、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期为一年。
    3、独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：
    事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备相关专业素养和丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力，能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，所出具的报告及时、全面、客观。通过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）过往的
审计情况及执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司 2022 年度审计机构。我们一致同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。
    独立意见：综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后所决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    4、本次聘任公司 2022 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见和独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-018
            广东天际电器股份有限公司
    关于聘任陶惠平为公司新能源事业部总裁的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月 14 日召开第
四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，公司设置了新能源事业部。具体
内容详见公司 2022 年 1 月 15 日披露的《关于公司组织架构调整的公告》（公告
编号：2022-009）。
    2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任陶
惠平为公司新能源事业部总裁的议案》，同意聘任公司副总经理陶惠平先生为新能源事业部总裁，负责公司新能源业务及相关公司运营的管理工作。
    附简历：陶惠平，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。曾任江苏新泰科技材料有限公司总经理、常熟新特化工有限公司董事。现任艾利希尔新华（常熟）特殊膜有限公司副董事长，常熟市新华化工有限公司执行董事，常熟市新昊投资有限公司董事。现任广东天际电器股份有限公司董事、副总经理。
    特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:监事会决议公告
股票代码：002759          股票简称：天际股份      公告编号：2022-016
            广东天际电器股份有限公司
          第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2022 年 2 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10 日前以
书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会审议议案情况
    （一）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告>的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年财务决算报告>
的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    (三) 审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度利润分配预
案>的议案》；
    监事会认为：利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度审计机构的议案》；
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<广东天际电器股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告>的议案》；
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2021 年度内部控制评价报告》无异议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
    （六）审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司 2021 年度报告全文及
摘要的议案》；
    监事会认为：董事会编制和审核广东天际电器股份有限公司《2021 年年度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2021 年年度报告，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第九次会议决议。
    特此公告
                                      广东天际电器股份有限公司监事会
                                                    2022 年 2 月 22 日

[2022-02-22] (002759)天际股份:2021年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.85元
    每股净资产: 8.4868元
    加权平均净资产收益率: 24.5%
    营业总收入: 22.53亿元
    归属于母公司的净利润: 7.45亿元

[2022-01-28] (002759)天际股份:关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-013
            广东天际电器股份有限公司
    关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次会计差错更正事项对财务报表不具有广泛性影响，不会导致公司相关年度盈亏性质发生改变。
  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。具体如下：
  一、前期会计差错更正事项的主要原因及具体内容
  本次会计差错更正，是对广东证监局对公司现场检查发现的财务核算方面存在的问题所做的会计处理和信息列报的更正。具体内容如下：
会计差错事                    所属年  对《合并资产负  对《合并  对《合并现  对公司当前财
    项          原  因        度      债表》的影响  利润表》  金流量表》    务报表的
                                                          的影响    的影响        影响
少计在建工  未按实际工程进            “在建工程”年                        不影响。公司
程 395 万元  度确认在建工程，          末 余 额 应 调 增                        已在 2019 年
            而错按实际支付  2018 年  395 万元，同时                        更 正 了 该 错
            工程款记账，导致    度    “应付票据及应  不影响    不影响    报。
            在建工程和应付            付账款”年末余
            工程款同时少计            额应调增 395 万
            395 万元。                  元。
其他应收款  公司提供 1350 万            “其他应收款”                        不 影 响 。 该
误列为应收  元给客户广东金  2020 年  年末余额应调增                        1350万元已于
账款1350 万  光高科股份有限    度    1350 万元，“应  不影响    不影响    2021年度全部
元          公司临时周转，混            收账款”年末余                        收回。
            记在该客户正常            额应调减 1350
            销售产生的应收            万元。
            账款科目中。
确定收回的  公司一笔 5000 万            “ 持 有 待 售 资                        不 影 响 。 该
长期股权投  元的长期股权投            产”应调增 5000                        5000万元投资
资5000 万元  资，已签署收回协  2020 年  万元，“长期股权  不影响    不影响    已于 2021 年
未及时列报  议，应列报为持有    度    投 资 ” 应 调 减                        度全部收回。
为持有待售  待售资产，错列报            5000 万元。
资产        为长期股权投资。
对 外 投 资  公司对宁波嵩山            “其他权益工具                        不影响。
7650 万元列  天捷股权投资合            投 资 ” 应 调 增
报不当      伙 企 业 的 投 资  2020 年  7650 万元，“长
            7650 万元应列报    度    期股权投资”应  不影响    不影响
            为其他权益工具            调减 7650 万元。
            投资，错列报为长
            期股权投资。
背书转让银  公司将收到的银            “应收票据”应                        不影响。该批
行承兑汇票  行承兑汇票背书            调增 4896.93 万                        银行承兑汇票
4896.93万元  转让给供应商，会            元，“应付账款”                        在 2021 年度
列报不当    计报表列报时，直            应 同 时 调 增                        已全部到期完
            接终止了应收票  2020 年  4896.93 万元。                          成兑付，公司
            据和应付账款的    度                      不影响    不影响    未承担任何不
            确认，未能充分揭                                                  能兑付的连带
            示公司可能承担                                                  责任。
            的银行承兑汇票
            不能按期兑付的
            风险。
  二、前期会计差错更正的影响
  上述会计差错，属于资产负债表在报告期当期列报不当，不影响报告期利润和现金流，且随着时间推移和业务进展，有关问题对财务报表的影响已经消除，未延伸影响到当前财务报表。
  三、公司董事会、独立董事和监事会意见
  （一）董事会意见
  本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计核算更符合有关规定，提高公司财务信息质量。公司将进一步加强会计处理和信息披露等各环节的管理，切实提高信息披露质量，杜绝此类事件再次发生。
  （二）独立董事意见
  公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观公允反映公司相关财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述会计差错更正事项。
  （三）监事会意见
  公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。
  四、其他说明
  根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，公司将对财务信息受影响的 2018 年、2020 年年度报告进行更正，并在本公告之日起两个月内完成披露程序。
  本次更正事项给广大投资者造成的不便，公司致以诚挚的歉意。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
  特此公告
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002759)天际股份:第四届监事会第八次会议决议公告
 股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-012
            广东天际电器股份有限公司
          第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于 2022 年 1 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2022 年 1 月
25 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会审议议案情况
  1、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
  监事会认为：公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。
  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
  三、备查文件
  1、公司第四届监事会第八次会议决议。
  特此公告
                                      广东天际电器股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (002759)天际股份:第四届董事会第九次会议决议公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-011
            广东天际电器股份有限公司
          第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东天际电器股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2022 年 1 月 27 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件、传真及电话通知的方式
向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
  二、董事会审议的议案情况
  1、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
  本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实的反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计核算更符合有关规定，提高公司财务信息质量。公司将进一步加强会计处理和信息披露等各环节的管理，切实提高信息披露质量，杜绝此类事件再次发生。
  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
  《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。
  三、备查文件
  1、公司第四届董事会第九次会议决议。
  特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 28 日

[2022-01-19] (002759)天际股份:2021年度业绩预告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-010
            广东天际电器股份有限公司
                2021年度业绩预告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  （一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  （二）业绩预告情况  □√ 扭亏为盈? 同向上升? 同向下降
    项  目                本报告期                  上年同期
归属于上市公司  盈利：70,000 万元–75,000 万元  亏损：1077.99 万元
股东的净利润
扣除非经常性损  盈利：70,000 万元–75,000 万元  亏损：1721.06 万元
益后的净利润
基本每股收益    盈利：1.74 元/股–1.86 元/股    亏损：0.03 元/股
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
    三、业绩变动原因
  公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司主营六氟磷酸锂产品，报告期内，通过挖掘内部潜力，六氟磷酸锂产品产销量大幅增长，同时，由于新能源汽车行业快速增长，市场对六氟磷酸锂的需求大增，导致六氟磷酸锂市场销售价格上涨，双重因素影响下，公司 2021 年度经营效益同比 2020 年度大幅增长。
    四、风险提示及其他说明
  1、未来六氟磷酸锂市场销售价格存在调整的可能性，如果市场销售价格进行大幅的调整，将对公司未来业绩产生较大的影响。
  2、目前公司持股比例为 51%的控股子公司江苏泰际材料科技有限公司正在
建设年产 1 万吨六氟磷酸锂及其他添加剂和氟化盐项目，1 万吨六氟磷酸锂项目预计 2022 年第二季度开始试生产。如果试产成功，公司六氟磷酸锂产能将进一步提升。
  3、公司 2021 年度与部分主要客户签订了长期六氟磷酸锂产品供货协议，对供货价格进行了约定，公司产品销售价格与未来六氟磷酸锂市场销售价格可能存在差异，长期供货协议对公司未来效益的影响，存在不确定性。
  4、本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算所得，未经会计师事务所审计，公司 2021 年度实际业绩情况和财务数据以公司披露的《2021 年度报告》为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-17] (002759)天际股份:第四届董事会第八次会议决议公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-008
            广东天际电器股份有限公司
          第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  广东天际电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2022 年 1 月 14 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议通知已于 2022 年 1 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式
向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
  二、董事会审议的议案情况
  1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
  表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
  《关于公司组织架构调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  三、备查文件
  1、公司第四届董事会第八次会议决议。
  特此公告
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-17] (002759)天际股份:关于公司组织架构调整的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-009
            广东天际电器股份有限公司
            关于公司组织架构调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。公司目前经营家电和锂电材料两大主业，为强化板块运营管理，公司设置新能源事业部及家电事业部并结合公司实际情况对公司组织架构进行了调整，进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率。
  本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构及职责详见附件一、二。
  特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日
附件一：
                          广东天际电器股份有限公司组织架构图
                                                                                            股东大会
                                    战略委员会
                                                                                                                                        监事会
                                    提名委员会
                                                                                              董事会
                                薪酬与考核委员会
                                                                                                                                      董事会秘书
                                    审计委员会
                                                                                              总经理
                                    内部审计部
                                  新能源事业部                              家电事业部                    总经办      财务中心      投资部
                              江                    江              汕            广          潮
                              苏        江        苏              头            东          州                                                广
                              新 有      苏        泰              市 有        天 有        市 有                                            东
                              泰 限      泰 有    瑞 有          天 限        际 限        天 限                                            驰 有
                              材 公      际 限    联 限          际 公        健 公        际 公                                            骋 限
                              料 司      材 公    腾 公          电 司        康 司        陶 司                                            天 公
                              科        料 司    材 司          器            电          瓷                                                际 司
                              技        科        料              实            器          实                                                投
                                          技        科              业                          业                                                资
                                                      技
附件二：
  部门名称                                  职责
              （1）主要负责股东大会、董事会的筹备、召开、记录及决议的实施；
 董事会秘书  （2）负责公司对外信息披露、投资者关系管理等事务。协助董事会做好投
              资监管、风险控制及日常工作。
              （1）负责对公司财务核算及财务管理进行审计监督；
 内部审计部  （2）对公司内部控制制度执行情况进行检查、监督、评估，并提出建立、
              健全、完善意见。
              （1）负责新能源材料相关产品的开发、项目投资工作；
新能源事业部  （2）负责本事业部的计划管理、采购管理、生产管理、销售管理、安环管
              理、技术管理、品质管理、财务管理等工作；
              （3）负责公司本事业部相关公司的运营管理工作。
              （1）负责家电相关产品的开发、生产与销售；
 家电事业部  （2）负责本事业部的计划管理、销售管理、技术管理、品质管理等；
              （3）负责公司本事业部相关公司的运营管理。
              （1）负责公司财务核算方面的工作；
  财务中心    （2）负责公司财务管理方面的工作；
              （3）负责公司税务方面的工作。
              （1）负责落实总经理下达的任务及决定的执行；
  总经办    （2）负责公司经营性重大会议的管理；
              （3）负责公司战略规划、年度经营计划的编制等；
              （4）负责协调各部门工作。
              （1）负责拟订公司年度投资计划，关注资本市场信息，寻找投资项目；
  投资部    （2）负责公司投资项目的考察、论证；
              （3）负责公司投资项目的投后管理工作。

[2022-01-14] (002759)天际股份:关于股东减持公司股份达到1%的公告
    股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-007
                广东天际电器股份有限公司
            关于股东减持公司股份达到1%的公告
        股东常熟市新华化工有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日披露
    了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-088），常熟市新华
    化工有限公司（以下简称“新华化工”）计划 6 个月内以大宗交易、集中竞价方
    式减持其持有的不超过 22,680,000 股公司股份，占公司总股本 5.64%。截至本
    公告披露日，该减持计划尚未实施完毕。
        截至 2022 年 1 月 12 日，新华化工累计减持公司股份 5,355,000 股，占公司
    总股本 1.33%。具体情况如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      常熟市新华化工有限公司
        住所          常熟市海虞镇江苏常熟新材料产业园海平路 20 号
    权益变动时间      2022 年 1 月 12 日
 股票简称        天际股份          股票代码              002759
 变动类型      增加□  减少       一致行动人            有□  无 
（可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□否 
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）        减持股数（股）              减持比例（%）
        A 股                    5,355,000                    1.33%
        合  计                  5,355,000                    1.33%
                          通过证券交易所的集中交易  □  协议转让      □
                          通过证券交易所的大宗交易    间接方式转让  □
本次权益变动方式（可多    国有股行政划转或变更      □  执行法院裁定  □
选）                      取得上市公司发行的新股    □  继承          □
                          赠与                      □  表决权让渡    □
                          其他                      □（请注明）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(股)      (%)      股数(股)        (%)
    合计持有股份        51,020,410      12.69%      45,665,410        11.36%
 其中：无限售条件股份    51,020,410      12.69%      45,665,410        11.36%
      有限售条件股份        0              0              0              0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是  否□
作出的承诺、意向、计        本次减持股份数量与已披露的减持计划一致。
划
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□否 
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否 
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件 
特此公告。
                                  广东天际电器股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2022-01-11] (002759)天际股份:关于控股股东及实际控制人收到行政监管措施决定的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-006
            广东天际电器股份有限公司
 关于控股股东及实际控制人收到行政监管措施决定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东汕头市天际有限公司及实际控制人吴锡盾、池锦华收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对汕头市天际有限公司、吴锡盾、池锦华采取出具警示函措施的决定》（[2021]164 号，以下简称“《决定书》”）。现将主要内容公告如下：
    “经查，我局发现你们存在以下问题：
    一、控股股东股份质押披露不及时
    汕头市天际有限公司（以下简称汕头天际）作为广东天际电器股份有限公司
（以下简称天际股份）控股股东，于 2021 年 9 月 28 日向信达证券股份有限公司
质押所持天际股份股票 2600 万股，占天际股份总股本的比例为 6.47%，但汕头
天际迟至 2021 年 10 月 15 日才将上述股票质押情况告知天际股份董事会，导致
天际股份于 2021 年 10 月 18 日才公告披露该股票质押信息。上述情形不符合《上
市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、第三十九条的规定。
    二、实控人未将相关股权变动信息通知上市公司并披露
    天际股份第三大股东星嘉国际有限公司（注册地为香港，吴锡盾、池锦华夫妇各持有 50%股权，以下简称星嘉国际）持有天际股份 3014.89 万股，占比 7.5%。2020 年 10 月，天际股份实际控制人吴锡盾、池锦华夫妇将各自持有的星嘉国际50%股权转让给新华融国际一人有限公司（澳门注册公司，以下简称新华融），2021 年 11 月，新华融将星嘉国际股权分别转回到吴锡盾、池锦华名下。吴锡盾、池锦华未将上述两次股权转让事项通知天际股份，未按规定编制披露权益变动报告书。上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条、第三十五条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条、
第二十八条以及《上市公司收购管理办法》（证监会令第 166 号）第十三条等相关规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条、《上
市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 条）第五十二条和《上市公司收购管理办法》（证监会令第 166 号）第七十五条的规定，我局决定对汕头天际、吴锡盾、池锦华采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，规范股票质押和股权转让行为，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，同时汕头天际应对相关责任人员进行内部问责，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告，内部问责情况，并抄送深圳证券交易所。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (002759)天际股份:关于公司收到行政监管措施决定的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-004
            广东天际电器股份有限公司
        关于公司收到行政监管措施决定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东天际电器股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]166 号）（以下简称“《决定书》”），现将主内容公告如下：
    一、上述《决定书》的主要内容：
    “根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）等规定，我局
对你公司进行了现场检查，发现你公司存在以下问题：
    一、信息披露方面存在的问题
    （一）业绩预测不准确。你公司于 2021 年 1 月 25 日披露 2020 年度业绩预
告，预计 2020 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 400 万元
至 600 万元，于 2021 年 3 月 26 日披露 2020 年度业绩快报，预计 2020 年净利润
为 601.97 万元，上述预计净利润均与你公司 2020 年年报披露的净利润-1077.99万元存在较大差异。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
    （二）重大投资项目变化情况披露不及时。你公司于 2016 年 5 月召开 2015
年年度股东大会，审议通过《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》，同意子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称潮州天际）投资建设四条陶瓷生
产线及陶瓷制品工艺研究中心，项目投资总额不超过 4 亿元，计划在 2 至 3 年内
建成。2018 年 3 月 27 日，你公司发布公告，披露追加该项目投资，金额不超过
2.5 亿元，投资期限为 2018 年 6 月至 2020 年 5 月。经查，该项目自 2018 年 7
月起处于停工状态，截至 2020 年末在建工程账面价值仅为 2237.7 万元，且你公司管理层关于该项目的相关投资计划已发生变化，但你公司至今未披露项目停工
情况及投资计划变化情况。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十二条的规定。
    （三）关联交易未履行审议程序及信息披露义务。你公司在 2020 年年报中
将上海凯路化工有限公司（以下简称凯路化工）认定为关联方。2020 年度，你公司子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称新泰材料）向凯路化工采购服务金额为 37.91 万元，销售商品金额为 1.22 亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的 4.58%。你公司对上述关联交易事项未履行必要审批程序及信息披露义务。上述行为违反了《上市公司信息管理办法》第二条、第四十八条和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第二条、第十条等规定。
    （四）关联方资金占用信息披露不准确。你公司 2020 年 3 月 31 日在公告的
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中披露 2019 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来期末余额为 1.39 亿元，与你公司 2021 年 4 月 28
日公告的《年度关联方资金占用专项审计报告》披露的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的期初余额 2.71 亿元不一致。经查，造成差异的原因是你公司 2019 年度关联资金占用信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
    二、财务核算方面存在问题
    （一）在建工程核算不准确。你公司子公司潮州天际 2016 年开始投资建设
陶瓷制品生产厂房及配套建设项目，该项目土地平整工程已于 2018 年 6 月底完成，但你公司未按合理估计的工程进度和合同规定结算的进度款确认在建工程，而是按照实际支付款项进行确认，导致你公司 2018 年年报列示的在建工程金额少计 395 万元。上述行为违反了《企业会计准则—基本准则》第九条的规定。
    （二）应收账款确认不准确。2020 年 1 月，因客户广东金光高科股份有限
公司资金周转需要，你公司子公司新泰材料向其转账 1000 万元并开出 350 万元银行承兑汇票。该两笔交易并非公司在生产经过程中因销售商品或提供劳务产生，应计入其他应收款，但你公司将其计入应收账款。上述行为违反了《企业会计准则—基本准则》第十条的规定。
    （三）长期股权投资确认不准确。一是山东照吾资产管理有限公司（以下简称山东照吾）是你公司子公司广东驰骋天际投资有限公司（以下简称天际投资）
持股 33%的联营企业。2020 年 12 月 30 日，天际投资与山东照吾签署撤资协议，
约定山东照吾于 2021 年 6 月 30 日前归还天际投资的初始投资款 5000 万元，并
于 2021 年 7 月底前完成工商变更手续。据此，你公司在 2020 年年报中应将对山
东照吾的初始投资款 5000 万元作为持有待售资产进行核算，但你公司将其确认为长期股权投资。二是 2018 年，天际投资与张磊、张又文、珠海嵩山股权投资资金管理有限公司、珠海玫瑰骑士投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立宁波嵩山天捷股权投资合伙企业（以下简称宁波嵩山），其中天际投资为有限合伙人。
截至 2020 年 12 月 31 日，张磊、张又文退伙，天际投资实缴出资 7650 万元，其
他股东未实际出资，天际投资实际持有宁波嵩山 100%的财产份额。经查，天际投资并不享有投资决策委员会的投票权，也不参与日常经营活动，仅能根据实缴出资享有投资回报，因此相关投资应计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。但你公司在 2020 年年报中将宁波嵩山确认为共同控制的合营企业，相关投资按照权益法进行核算。上述行为违反了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》第六条、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第二条、《<企业会计准则第 33 号—合并财务报表>应用指南》第十二条、《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第十六条等规定。
    （四）应收票据终止确认不恰当。截至 2020 年末，你公司因应收票据背书
尚需承担经济责任的金额中，有 4896.93 万元的应收票据由信用等级不高的银行承兑，相关票据的信用风险和延期付款风险并未转移，未达到终止确认标准，而你公司将相关应收票据终止确认，由此少计短期借款 4896.93 万元。上述行为违反了《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》第五条、第七条、第十七条等规定。
    你公司上述财务核算问题导致公司 2018 年、2020 年年报披露的相关财务数
据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
    三、内幕信息管理方面的问题
    你公司内幕信息知情人登记不完整、不准确。一是你公司 2019 年和 2020
年年报内幕信息知情人仅登记两名签字注册会计师及一名现场负责人，未登记审计机构项目组其他成员，且登记的 2020 年年报知悉时间与实际情况不符。二是你公司未就筹划与公司第二大股东设立合资公司生产六氟磷酸锂、电池电解液添
加剂的重大事项填写内幕信息知情人登记表，也未制作重大事项进程备忘录。上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号，下同）第六条、第七条、第十条等规定。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条以及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条等的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应认真吸取教训，采取有效措施切实整改，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，同时公司应对相关责任人员进行内部问责，于收到决定书 30 日内向我局报送整改报告、内部问责情况，并抄报深圳证券交易所。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    二、相关说明
    公司收到上述《决定书》后，公司及公司董事会和管理层高度重视《决定书》中指出的问题，公司及相关人员将切实加强对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等相关法律法规和规范性文件的学习，持续整改，进一步强化规范运作意识，完善公司治理，不断提高公司信息披露质量，确保信息披露的合规性，促进公司健康、稳定、持续发展。
    特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (002759)天际股份:关于公司相关人员收到行政监管措施决定的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-005
            广东天际电器股份有限公司
    关于公司相关人员收到行政监管措施决定的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）相关人员近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对吴锡盾、郑文龙、杨志轩采取出具警示函措施的决定》（[2021]163 号）（以下简称“《决定书》”），现将主内容公告如下：
    “根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号）等规定，我局
对广东天际电器股份有限公司（以下简称天际股份或公司）进行了现场检查，发现公司存在以下问题：
    一、信息披露方面存在的问题
    （一）业绩预测不准确。天际股份于 2021 年 1 月 25 日披露 2020 年度业绩
预告，预计 2020 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 400 万
元至 600 万元，于 2021 年 3 月 26 日披露 2020 年度业绩快报，预计 2020 年净利
润为 601.97 万元，上述预计净利润均与天际股份 2020 年年报披露的净利润-1077.99 万元存在较大差异。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。
    （二）重大投资项目变化情况披露不及时。天际股份于 2016 年 5 月召开 2015
年年度股东大会审议通过《关于潮州子公司项目建设总投资额的议案》，同意子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称潮州天际）投资建设四条陶瓷生产
线及陶瓷制品工艺研究中心，项目投资总额不超过 4 亿元，计划在 2 至 3 年内建
成。2018 年 3 月 27 日，天际股份发布公告，披露追加该项目投资，金额不超过
2.5 亿元，投资期限为 2018 年 6 月至 2020 年 5 月。经查，该项目自 2018 年 7
月起处于停工状态，截至 2020 年末在建工程账面价值仅为 2237.7 万元，且天际股份管理层关于该项目的相关投资计划已发生变化，但公司至今未披露项目停工
情况及投资计划变化情况。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十二条的规定。
    （三）关联交易未履行审议程序及信息披露义务。天际股份在 2020 年年报
中将上海凯路化工有限公司（以下简称凯路化工）认定为 关联方。2020 年度，天际股份子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称新泰材料）向凯路化工采购服务金额为 37.91 万元，销售商品金额为 1.22 亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的 4.58%。天际股份对上述关联交易事项未履行必要审批程序及信息披露义务。上述行为违反了《上市公司信息管理办法》第二条、第四十八条和《企业会计准则第 36 号—关联方披露》第二条、第十条等规定。
    （四）关联方资金占用信息披露不准确。天际股份 2020 年 3 月 31 日在公告
的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中披露 2019 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来期末余额为 1.39 亿元，与天际股份 2021 年 4 月
28 日公告的《年度关联方资金占用专项审计报告》披露的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的期初余额 2.71 亿元不一致。经查，造成差异的原因是天际股份 2019 年度关联资金占用信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
    二、财务核算方面存在问题
    （一）在建工程核算不准确。天际股份子公司潮州天际 2016 年开始投资建
设陶瓷制品生产厂房及配套建设项目，该项目土地平整工程已于 2018 年 6 月底完成，但公司未按合理估计的工程进度和合同规定结算的进度款确认在建工程，而是按照实际支付款项进行确认，导致公司 2018 年年报列示的在建工程金额少计 395 万元。上述行为违反了《企业会计准则—基本准则》第九条的规定。
    （二）应收账款确认不准确。2020 年 1 月，因客户广东金光高科股份有限
公司资金周转需要，天际股份子公司新泰材料向其转账 1000 万元并开出 350 万元银行承兑汇票。该两笔交易并非公司在生产经过程中因销售商品或提供劳务产生，应计入其他应收款，但天际股份将其计入应收账款。上述情形不符合《企业会计准则—基本准则》第十条的规定。
    （三）长期股权投资确认不准确。一是山东照吾资产管理有限公司（以下简称山东照吾）是天际股份子公司广东驰骋天际投资有限公司（以下简称天际投资）
持股 33%的联营企业。2020 年 12 月 30 日，天际投资与山东照吾签署撤资协议，
约定山东照吾于 2021 年 6 月 30 日前归还天际投资的初始投资款 5000 万元，并
于 2021 年 7 月底前完成工商变更手续。据此，天际股份在 2020 年年报中应将对
山东照吾的初始投资款 5000 万元作为持有待售资产进行核算，但公司将其确认为长期股权投资。二是 2018 年，天际投资与张磊、张又文、珠海嵩山股权投资资金管理有限公司、珠海玫瑰骑士投资管理合伙企业（有限合伙）共同设立宁波嵩山天捷股权投资合伙企业（以下简称宁波嵩山），其中天际投资为有限合伙人。
截至 2020 年 12 月 31 日，张磊、张又文退伙，天际投资实缴出资 7650 万元，其
他股东未实际出资，天际投资实际持有宁波嵩山 100%的财产份额。经查，天际投资并不享有投资决策委员会的投票权，也不参与日常经营活动，仅能根据实缴出资享有投资回报，因此相关投资应计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。但天际股份在 2020 年年报中将宁波嵩山确认为共同控制的合营企业，相关投资按照权益法进行核算。上述情形不符合《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》第六条、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第二条、《<企业会计准则第 33 号—合并财务报表>应用指南》第十二条、《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第十六条等规定。
    （四）应收票据终止确认不恰当。截至 2020 年末，天际股份因应收票据背
书尚需承担经济责任的金额中，有 4896.93 万元的应收票据由信用等级不高的银行承兑，相关票据的信用风险和延期付款风险并未转移，未达到终止确认标准，而天际股份将相关应收票据终止确认，由此少计短期借款 4896.93 万元。上述情形不符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》第五条、第七条、第十七条等规定。
    天际股份上述财务核算问题导致公司 2018 年、2020 年年报披露的相关财务
数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
    三、内幕信息管理方面的问题
    天际股份内幕信息知情人登记不完整、不准确。一是天际股份 2019 年和 2020
年年报内幕信息知情人仅登记两名签字注册会计师及一名现场负责人，未登记审计机构项目组其他成员，且登记的 2020 年年报知悉时间与实际情况不符。二是天际股份未就筹划与公司第二大股东设立合资公司生产六氟磷酸锂、电池电解液
添加剂的重大事项填写内幕信息知情人登记表，也未制作重大事项进程备忘录。上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号，下同）第六条、第七条、第十条等规定。
    天际电器董事长兼总经理吴锡盾、董事会秘书郑文龙、财务总监杨志轩，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第七条的规定履行勤勉尽责义务，分别对公司相关违规行为负有主要责任，其中吴锡盾对公司上述全部违规行为负有主要责任，郑文龙对公司信息披露、内幕信息管理方面的违规行为负有主要责任，杨志轩对公司信息披露、财务核算方面的违规行为负有主要责任。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条以及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条等的规定，我局决定对吴锡盾、郑文龙、杨志轩采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，对上述问题进行整改，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
    如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证
券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
    特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-11] (002759)天际股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-003
            广东天际电器股份有限公司
        2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年1月10日15：00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东21人，代表公司有表决权股份164,094,330股，占上市公司总股份的 40.80%。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 162,831,930 股，
占上市公司总股份的 40.49%。
    通过网络投票的股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占上市
公司总股份的 0.3139%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市
公司总股份的 0%。
    通过网络投票的中小股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占
上市公司总股份的 0.3139%。
    公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
    1、审议并通过议案1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2、审议并通过议案2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    该议案逐项表决情况如下：
    2.01股票种类和面值；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.02发行方式和发行时间；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.03定价基准日、发行价格及定价原则；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.04发行数量；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.05发行对象及认购方式；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.06募集资金规模和用途；
    同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.07限售期；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.08上市地点；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    2.10决议的有效期；
    同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
    同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    3、审议并通过议案3.00《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；
    同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    4、审议并通过议案4.00《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；
    同意 164,007,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9469%；反对
87,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0531%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    同意1,175,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.0925％；反对87,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.9075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
    5

[2022-01-05] (002759)天际股份:关于公司高级管理人员减持股份计划实施完成暨减持计划预披露的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-002
            广东天际电器股份有限公司
    关于公司高级管理人员减持股份计划实施完成
              暨减持计划预披露的公告
    公司财务总监杨志轩先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：杨志轩先生计划自本公告之日的 6 个月内以集中竞价交易的方式合计减持
不超过 10537 股，占公司总股本的 0.0026%，集中竞价交易应自本公告之日起 15 个交易日
后方可实施。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日披露
了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-084），公司财务总监杨志轩先生拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易的方式合计减持不超过 14050 股，占公司总股本的 0.00349%。
    近日，公司收到财务总监杨志轩先生的告知，截至 2021 年 12 月 31 日，杨
志轩先生减持计划已经实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持情况公告如下：
    一、股东减持情况
    （一）股东本次股份减持情况
  股东名称      减持方式        减持期间        减持股数      占公司总股本
                                                  （股）        比例（%）
            集中竞价        2021.12.31        14,050          0.0035%
  杨志轩                  合计                  14,050          0.0035%
    （二）股东减持计划实施完成前后持股情况
                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
股东名称    股份性质        持股数量  占公司总股  持股数量  占公司总股本
                              （股）    本比例（%）    （股）    比例（%）
            无限售条件股份    56200      0.0140%      42150      0.0105%
  杨志轩  有限售条件股份      0          0          0            0
                合计        56200      0.0140%      42150      0.0105%
    （三）其他相关说明
    1、杨志轩先生本次减持股份未违反《公司法》《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。
    2、本次减持股份事项已按相关规定进行了预披露，截至本公告日，杨志轩先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完成。
    3、杨志轩先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。杨志轩先生减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营。
    二、股东下期减持计划主要内容
    （一）股东基本情况
    截至 2022 年 1 月 4 日，公司财务总监杨志轩先生持有公司股份 42150 股，
占公司总股本的 0.0105%
    （二）股份减持计划
    杨志轩先生计划自本公告之日的 6 个月内以集中竞价交易的方式合计减持
不超过 10537 股，占公司总股本的 0.0026%，集中竞价交易应自本公告之日起 15个交易日后方可实施。具体如下：
    1、股份来源：通过二级市场增持的股份；
    2、减持原因：个人资金需求；
    3、减持数量：拟减持公司股份数量不超过 10537 股，占公司总股本的 0.0026%，
且减持数量不超过其持有公司股份总数的 25%；
    4、减持价格：按照减持实施时公司股票的市场价格确定；
    5、减持方式：集中竞价交易方式；
    6、减持期间：6 个月
    （三）相关承诺及履行情况
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，杨志轩在公司担任高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%。
    截至本公告披露日，杨志轩先生严格遵守了上述规定，未发生违反上述规定的情形。
    （四）相关说明
    1、本次减持股份计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章的相关规定。
    2、本次减持计划的实施具有不确定性，杨志轩先生将根据市场情况、公司股价等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
    3、公司将关注杨志轩先生减持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、杨志轩先生签署的《股份减持计划实施完成告知函》及《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2022-01-05] (002759)天际股份:关于股东减持股份计划实施进展的公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-001
            广东天际电器股份有限公司
        关于股东减持股份计划实施进展的公告
    股东常熟市新昊投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
11 月 24 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-088），股东常熟市新昊投资有限公司（以下简称“新昊投资”）计划在 6 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其持有的不超过 1,311,521 股公司股份，占公司总股本0.33%。
    近日，公司收到新昊投资出具的《股份减持完毕告知函》，新昊投资本次减
持计划已实施完毕，截至 2021 年 12 月 31 日，新昊投资累计减持公司股份
1,311,521 股，占公司总股本 0.3261%，其股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
  股东名称      减持方式        减持期间        减持股数      占公司总股本
                                                  （股）        比例（%）
            集中竞价        2021.12.31        1,521          0.0004%
  新昊投资  大宗交易        2021.12.28      1,310,000        0.3257%
                          合计                1,311,521        0.3261%
    二、股东减持计划实施完成前后持股情况
                          本次减持前持有股份      本次减持后持有股份
股东名称    股份性质        持股数量  占公司总股  持股数量  占公司总股本
                              （股）    本比例（%）    （股）    比例（%）
            无限售条件股份  1,311,521    0.33%        0            0
 新昊投资  有限售条件股份      0          0          0            0
                合计        1,311,521    0.33%        0            0
    三、其他相关说明
    1、新昊投资本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规以及相关承诺的要求。
    2、本次减持股份计划均已按相关规定进行了预先披露，新昊投资本次减持计划已实施完毕。
    3、新昊投资不属于公司的控股股东，本次减持公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
    四、备查文件
    1、新昊投资出具的《股份减持完毕告知函》。
    特此公告
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-24] (002759)天际股份:关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告
股份代码：002759        股份简称：天际股份        公告编号：2021-101
              广东天际电器股份有限公司
关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报
            措施及相关主体承诺的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，为保障中小投资者利益，公司结合最新情况就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的摊薄即期回报的填补措施，具体内容说明如下：
    一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响
    （一）财务指标计算主要假设条件
  本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件：
  1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境及证券市场情况等方面没有发生重大不利变化；
  2、假设公司本次非公开发行于 2022 年 6 月 30 日实施完成，该完成时间仅
用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
  3、本次非公开发行拟募集资金总额不超过 211,000.00 万元（含本数），假设募集资金总额按其上限计算，且不考虑发行费用的影响（该募集资金总额仅为估计值，最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集资金总额为准，不考虑发行费用的影响）；
  4、截至本预案公告日，发行人总股本为 402,152,567 股，假设不考虑可能发
生的权益分派及其他因素的影响，2021 年 12 月 31 日总股本数与本预案公告日
保持一致，为 402,152,567 股；
  5、本次发行股份数量上限为 120,645,770 股。假设按照本次非公开发行股票数量上限计算，完成发行后，公司总股本将达到 522,798,337 股（该发行数量仅为估计的上限值，最终由董事会根据股东大会授权根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定）；
  6、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的影响；
  7、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况、盈利能力和净资产的影响；
  8、假设不考虑现金分红的因素；
  9、根据发行人《2021 年第三季度报告》，公司 2021 年 1-9 月实现归属于上
市公司股东的净利润为 44,648.62 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 43,879.77 万元；假设 2021 年全年公司合并报表归属于母公司所有者净利润为在此基础上的 4/3 倍，2022 年净利润在此预测基础上按照+20%、0%、-20%的业绩增幅分别测算，非经常性损益金额保持不变。
  上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
    （二）本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算
  基于上述假设情况，本次发行对公司主要财务指标的影响如下：
                              2021年度/2021年      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
            项目          12 月 31 日（预测）                        非公开发行
                                                  非公开发行前      后
    情景 1：2022 年归母净利润相较 2021 年增长 20%
总股本（股）                      402,152,567      402,152,567    522,798,337
归属于上市公司股东的净利        595,314,973.96    714,377,968.75  714,377,968.75
润（元）
                              2021年度/2021年      2022 年度/2022 年 12 月 31 日
            项目          12 月 31 日（预测）                        非公开发行
                                                  非公开发行前      后
扣除非经常性损益后归属于        587,626,453.38    706,689,448.17  706,689,448.17
上市公司股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股）                  1.4803            1.7764          1.5447
扣除非经常性损益后的基本              1.4612            1.7573          1.5281
每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）                  1.4803            1.7764          1.5447
扣除非经常性损益后的稀释              1.4612            1.7573          1.5281
每股收益（元/股）
    情景 2：2022 年归母净利润与 2021 年持平
总股本（股）                      402,152,567      402,152,567    522,798,337
归属于上市公司股东的净利        595,314,973.96    595,314,973.96  595,314,973.96
润（元）
扣除非经常性损益后归属于        587,626,453.38    587,626,453.38  587,626,453.38
上市公司股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股）                  1.4803            1.4803          1.2872
扣除非经常性损益后的基本              1.4612            1.4612          1.2706
每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）                  1.4803            1.4803          1.2872
扣除非经常性损益后的稀释              1.4612            1.4612          1.2706
每股收益（元/股）
    情景 3：2022 年归母净利润相较 2021 年下降 20%
总股本（股）                      402,152,567      402,152,567    522,798,337
归属于上市公司股东的净利        595,314,973.96    476,251,979.17  476,251,979.17
润（元）
扣除非经常性损益后归属于        587,626,453.38    468,563,458.59  468,563,458.59
上市公司股东的净利润（元）
基本每股收益（元/股）                  1.4803            1.1843          1.0298
扣除非经常性损益后的基本              1.4612            1.1651          1.0132
每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）                  1.4803            1.1843          1.0298
扣除非经常性损益后的稀释              1.4612            1.1651          1.0132
每股收益（元/股）
注 1：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算；
注 2：本次发行前的基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/发行前总股本；
注 3：本次发行后的基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/（发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数/12）。
  根据上述测算，在完成本次非公开发行后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。
    二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
    本次非公开发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加，由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间，因此短时间内公司的每股收益和净资产收益率等指标有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
    同时，公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2021 年扣除
非经常性损益后归属于上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
    本次非公开发行股票的必要性和合理性详见《广东天际电器股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案》“第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析”部分。
    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
    公司主要业务布局覆盖锂电池重要原材料六氟磷酸锂业务及小家电业务。公司本次发行募集资金投向围绕公司的锂电池原材料业务展开。江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目，是公司为顺应产业发展趋势、响应下游客户日益扩张的产品需求而做出的重要布局，有利于扩大业务规模，巩固公司的市场地位，促进公司可持续发展。
    （二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    本次发行的募集资金投资项目均经过了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，公司具备募集资金投资项目的综合执行能力，具体详见《广东天际电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》“第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析”部分。
    五、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施
    考虑到本次向特定对象发行股票对普通股股东即期回报摊薄的影响，为保护投资者利益，填补本次向特定对象发行股票可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力，具体如下：
    （一）严格执行募集资金管理办法，保证募集资金合理规范使用
    本次非公开发行募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将持续监督公

[2021-12-24] (002759)天际股份:第四届监事会第七次会议决议公告
 股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2021-100
            广东天际电器股份有限公司
          第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于
2021 年 12 月 21 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会审议议案情况
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司监事会对照上市公司非公开发行股票相关条件进行了逐项自查，公司监事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的各项条件，提请公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟定了本次向特定对象非公开发行股票的方案，方案内容具体如下：
    (1)股票种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (2)发行方式和发行时间
    本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在本次发行获得中国证监会核准本次发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (3)定价基准日、发行价格及定价原则
    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）上市公司股票交易均价的 80%（即发行底价）。定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。
    若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (4)发行数量
    本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过120,645,770 股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。
    本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (5)发行对象及认购方式
    本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规
合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
    本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (6)募集资金规模和用途
    本次非公开发行募集资金总额不超过 211,000.00 万元（含本数），在扣除相
关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号          募集资金投资项目              总投资额      募集资金拟投资金额
      江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨
  1  六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新        300,000.00        161,000.00
      型电解质锂盐及一体化配套项目
  2  补充流动资金                              50,000.00          50,000.00
                  合计                        350,000.00        211,000.00
    若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (7)限售期
    本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个
月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本
公司本次非公开发行的 A 股普通股，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (8)上市地点
    本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (9)本次非公开发行股票前滚存利润的安排
    本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    (10)决议的有效期
    本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
    3、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票预案〉的议案》；
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，就公司本次非公开发行股票事项编制了《广东天际电器股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2021 年度公司锂电板块奖金计提及发放方案的议案》；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
    本议案尚需经股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第七次会议决议。
  特此公告
                                      广东天际电器股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 24 日

[2021-12-24] (002759)天际股份:第四届董事会第七次会议决议公告
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2021-099
                广东天际电器股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东天际电器股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 23 日
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议通知已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、传真及电话等方式通
知全体董事。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会审议的议案情况
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对照上市公司非公开发行股票相关条件进行了逐项自查，公司董事会认为：公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的各项条件，提请公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    （1）股票种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （2）发行方式和发行时间
    本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式，在本次发行获得中国
证监会核准本次发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （3）定价基准日、发行价格及定价原则
    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）上市公司股票交易均价的 80%（即发行底价）。定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量。
    若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （4）发行数量
    本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过120,645,770 股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时的公司总股本相应调整。
    本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （5）发行对象及认购方式
    本次非公开发行的对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规
定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
    本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （6）募集资金规模和用途
    本次非公开发行募集资金总额不超过 211,000.00 万元（含本数），在扣除相
关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号          募集资金投资项目              总投资额      募集资金拟投资金额
      江苏泰瑞联腾材料科技有限公司3万吨
  1  六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新        300,000.00          161,000.00
      型电解质锂盐及一体化配套项目
  2  补充流动资金                              50,000.00          50,000.00
                  合计                          350,000.00          211,000.00
    若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （7）限售期
    本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，认购对象就其所认购的本公司本次非公开发行的 A 股普通股，由于本公司送红股、转增股本原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （8）上市地点
    本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （9）本次非公开发行股票前滚存利润的安排
    本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    （10）决议的有效期
    本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
    3、审议通过《关于〈广东天际电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案〉的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，就公司本次非公开发行股票事项编制了《广东天际电器股份有限公司2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关规定及公司前次募集资金的使用情况，公司编制了《广东
天际电器股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》，内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    《广东天际电器股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告》内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主
体承诺的公告》内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日披露在巨潮资讯网《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
    为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：
    （1）授权董事会选任、聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务顾问、验资机构等中介机构，具体承办本公司本次非公开发行的有关工作；
    （2）授权董事会代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登记结算机构依法进行沟通，依法履行申报、审核程序，根据中国证监会的要求制作、申报本次非公开发行股票的申请文件，并根据中国证监会审核部门的反馈意见及发行审核委员会的审核意见，回复相关问题、修订和补充相关申请文件；
    （3）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，授权董事会在经股东大会批准的非公开发行方案框架内，根据证券市场行情以及相关政策环境的具体情况，与保荐机构（主承销商）协商确定或调整发行时机、发行时间、发行价格、发行数量、发行对象选择条件，及时酌情调整经股东大会批准的发行方案或发行定价基准日，在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整

[2021-12-24] (002759)天际股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2021-103
              广东天际电器股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年1月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 会议届次：公司2022年第一次临时股东大会。
    2. 会议召集人：公司董事会。根据2021年12月23日召开的第四届董事会第
七次会议决议，公司将召开2022年第一次临时股东大会。
    3．本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4．会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月10日下午15:00；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月10日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）投票的时间为2022年1月 10日9:15 至15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。
    6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年1月5日（星期三）。
    7．出席对象：
    （1）于2022年1月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股
份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案名称
    1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    2.00逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》：
    2.01股票种类和面值；
    2.02发行方式和发行时间；
    2.03定价基准日、发行价格及定价原则；
    2.04发行数量；
    2.05发行对象及认购方式；
    2.06募集资金规模和用途；
    2.07限售期；
    2.08上市地点；
    2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排；
    2.10决议的有效期；
    3.00《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；
    4.00《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；
    5.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
    6.00《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
    7.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》；
    8.00《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放方案的议案》。
    （二）其它事项
    1、以上提案已经2021年12月23日召开的第四届董事会第七次、第四届监事会第七次会议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。
    2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者的表决单独计票并披露。
    3、上述议案1.00~7.00均需股东大会以特别决议通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                          备注
 提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
  1.00    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》        √
  2.00    逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议  √作为投票对象的
          案》                                            子议案数：（10）
  2.01    股票种类和面值                                  √
  2.02    发行方式和发行时间                              √
  2.03    定价基准日、发行价格及定价原则                  √
  2.04    发行数量                                        √
  2.05    发行对象及认购方式                              √
  2.06    募集资金规模和用途                              √
  2.07    限售期                                          √
  2.08    上市地点                                        √
  2.09    本次非公开发行股票前滚存利润的安排              √
  2.10    决议的有效期                                    √
  3.00    《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非      √
          公开发行A股股票预案〉的议案》
  4.00    《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资      √
          金使用情况专项报告〉的议案》
  5.00    《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行      √
          性分析报告的议案》
  6.00    《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、      √
          填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
  7.00    《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公      √
          开发行股票具体事宜的议案》
  8.00    《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放      √
          方案的议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。
    （2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。
    （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。
    2、登记时间：2022年1月7日（上午10:00—11:30，下午14:00—16:00）。
    3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区，公司董事会办公室。
    4、联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                      广东天际电器股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 24 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
              广东天际电器股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会表决投票授权委托书
    兹委托        （先生/女士）代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公
司2022年第一次临时股

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