002289什么时候复牌？-宇顺电子停牌最新消息
≈≈宇顺电子002289≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002289)宇顺电子:关于2021年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-006
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日分
别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、客观、
准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产状况、财务状况
和经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失。
2、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间
公司对 2021 年度末存在减值迹象的各项资产进行了全面清查和资产减值测
试，2021 年度拟计提各项资产减值准备 771.24 万元，计入的报告期间为 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年度计提资产减值损失金额
1、信用减值损失 1.34
其中：应收款项坏账准备 1.34
2、资产减值损失 769.90
其中：存货跌价准备 764.35
固定资产减值准备 5.55
合计 771.24
注：表中数据未经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、对应收款项计提减值准备的情况说明
公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司对应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 除无风险组合外之外的应收款项 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
无风险组合 本组合为纳入合并范围内的关联方款项 不计提
2、对存货计提减值准备的情况说明
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中有销售合同或订单的存货，按照合同或订单的售价减去的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；没有相应销售合同或订单的存货，以估计售价减去销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
3、对固定资产计提减值准备的情况说明
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司对截至 2021 年
12 月 31 日合并范围内的固定资产依据可回收价值进行了减值测试，对部分闲置生产设备计提了的减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则》相关规定，经公司财务部门初步核算，公司本次计提各项资产减值准备金额将减少公司 2021 年度净利润 771.24 万元。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》审议
后认为：公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年12 月 31 日公司的财务状况和资产价值，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司
2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况
和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2021年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于 2021 年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28] (002289)宇顺电子:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-005
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2022 年
2 月 25 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提
资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，
公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021年 12月 31 日公司的财务
状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28] (002289)宇顺电子:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-004
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年
2 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，实际出
席的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提
资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地
反映公司截至 2021 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经营
成果，公司对其及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失，2021 年度拟计提各项资产减值准
备金额合计 771.24 万元，计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日。公司本次计提各项资产减值准备金额将减少公司净利润人民币771.24万元。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-006）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 2 月 28
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-08] (002289)宇顺电子:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-003
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。2021 年 6 月 18 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了上述议案。公司随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了申请材料。
2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》（受理序号：211624）。2021 年 8 月 10 日，公司收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624 号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了
说明和回复，并于 2021 年 10 月 15 日对外披露了《深圳市宇顺电子股份有限公
司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。
2021 年 11 月 3 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了 2021
年第 28 次并购重组委会议，对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案进
行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。2021 年 11 月 16 日，中国
证监会核发《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637 号），详情请参见公司于 2021年 11 月 23 日刊登在选定信息披露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-105）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第十一次会议决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。公司根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进相关工作，并按照相关法律法规及时披露了进展公
告。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日、2021 年 12 月 8 日、2022 年 1 月 8
日刊登在选定信息披露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-106、2022-001）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进对标的公司的加期审计等与本次交易相关的工作。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-26] (002289)宇顺电子:2021年度业绩预告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-002
深圳市宇顺电子股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：2,400 万元–2,800 万元
净利润 亏损：3,153.56 万元
比上年同期增长：11.21%–23.90%
扣除非经常性损益后的 亏损：2,440 万元–2,840 万元
净利润 亏损：3,340.14 万元
比上年同期增长：14.97%–26.95%
基本每股收益 亏损：0.0999 元/股–0.0856 元/股 亏损：0.1125 元/股
营业收入 17,500 万元–19,500 万元 13,942.08 万元
扣除后营业收入 15,800 万元–17,800 万元 13,354.21 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双
方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司在客户管理、市场开拓方面有所提升，同时不断加强供应链
优化、提升制造能力，报告期内产品毛利率和营业收入较上年同期均有所提升，
亏损幅度缩窄，但仍未能扭亏为盈。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2、公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。截至本公告披露日，本次交易正在继续推进中，公司及相关各方正在积极推进对标的公司的加期审计等与本次交易相关的工作。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-08] (002289)宇顺电子:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-001
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。2021 年 6 月 18 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了上述议案。公司随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了申请材料。
2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》（受理序号：211624）。2021 年 8 月 10 日，公司收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624 号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了
说明和回复，并于 2021 年 10 月 15 日对外披露了《深圳市宇顺电子股份有限公
司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。
2021 年 11 月 3 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了 2021
年第 28 次并购重组委会议，对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案进
行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。2021 年 11 月 16 日，中国
证监会核发《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637 号），详情请参见公司于 2021年 11 月 23 日刊登在选定信息披露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-105）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第十一次会议决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。公司根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进相关工作，并按照相关法律法规及时披露了进展公
告。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日、2021 年 12 月 8 日刊登在选定信息披
露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-106）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进对标的公司的加期审计等与本次交易相关的工作。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月八日
[2021-12-20] (002289)宇顺电子:关于实际控制人逝世的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-108
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于实际控制人逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司
董事会于 2021 年 12 月 18 日收到公司实际控制人解直锟先生家属的通知，解直
锟先生于 2021 年 12 月 18 日因病逝世。
解直锟先生作为公司的实际控制人，为公司的发展做出了巨大的贡献，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工向解直锟先生致以崇高的敬意和衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司高级管理人员及全体员工将在董事会领导下继续勤勉尽责，并按照既定安排稳健开展各项业务工作。公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-10] (002289)宇顺电子:关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-107
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日通
过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上系统查询，获悉公司持股 5%
以上股东林萌先生持有的公司部分股份被司法冻结，经与林萌先生核实，现将具
体情况说明如下：
一、股东股份被司法冻结基本情况
1、本次股份被司法冻结的基本情况
是否为
控股股 本次冻
股东 东或第 结股份 占其所 占公司 司法冻结
名称 一大股 数量 持股份 总股本 起始日 到期日 执行人 原因
东及其 （股） 比例 比例
一致行
动人
北京市西 司法
林萌 否 456,996 2.21% 0.16% 2021-12-03 2024-12-02 城区人民 冻结
法院
2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法冻结的情况
如下：
持股数量 累计被冻结 占其所持股 占公司总股
股东名称 持股比例
（股） 数量（股） 份比例 本比例
林萌 20,706,000 7.39% 456,996 2.21% 0.16%
二、其他说明
1、被冻结的具体原因、案件基本情况
截至本公告披露日，林萌先生尚未收到关于本次股份被冻结的相关法律文书 或证明文件，所涉及的相关事项及本次股份被冻结的原因尚不明确。
2、截至公告披露日，公司持股 5%以上的股东林萌先生及其一致行动人所持
股份被质押及冻结的情况具体如下：
是否为控股股 质押、标记或冻结情况
股东名称 东或第一大股 持股数量 持股比例
东及其一致行 （股） 股份状态 数量（股）
动人
质押 20,706,000
林萌 20,706,000 7.39%
司法冻结 456,996
李梅兰 否 4,436,991 1.58% 质押 4,436,991
李洁 2,879,544 1.03% 质押 2,879,544
林车 2,465,007 0.88% 质押 2,465,007
合计： 30,487,542 合计被质押及
10.88% 冻结数量： 30,487,542
三、风险提示
1、上述林萌先生所持部分股份被司法冻结事项不会影响公司的正常生产经 营，公司将持续关注相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件 的要求及时履行信息披露义务。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露 媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资， 注意风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-08] (002289)宇顺电子:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-106
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。2021年6月18日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了申请材料。
2021年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211624）。2021年8月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了说明和回复，并于2021年10月15日对外披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。
2021年11月3日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2021年第28次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。2021年11月16日，中国证监会核发《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637号），详情请参见公司于2021年11月23
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-105）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司已于2021年11月4日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。详情请参见公司于2021年11月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
截至本公告披露日，公司正在根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进本次交易相关工作，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关材料。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-23] (002289)宇顺电子:关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-105
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产
并募集配套资金申请的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637 号），主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于
2021 年 11 月 3 日举行 2021 年第 28 次并购重组委会议，依法对公司的发行股份
购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
根据申请文件，并购重组委认为公司未充分说明标的资产的核心竞争力，交易完成后商誉占比较大，不利于提高上市公司质量，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3 票，方案未获通过。根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 166 号）等有关规定，依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定，并要求公司董事会自收到该决定之日起 10 日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有
利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，公司已于 2021 年 11 月 4 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定对相关申请材料进行补充、修订和完
善，并继续推进本次交易。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
公司将根据并购重组委的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进本次交易相关工作，对相关申请材料进行补充、修订和完善，待相关工作完成后尽快提交审核，并根据本次交易的后续进展及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-08] (002289)宇顺电子:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-101
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年
11 月 4 日在公司总部会议室以通讯方式召开。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 5 人，董事林萌先生因公出差未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续推进发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事王允贵先生现任中植企业集团有限公司首席经济学家，且由控股股东向董事会推荐，对本议案回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会决定继续推进公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交
易事项。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于
2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限
公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-08] (002289)宇顺电子:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-102
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
11 月 4 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为情况紧急召开的监事会，召集人已在会议上作出相关说明。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续推进发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事朱谷佳女士现任中植融云（北京）企业管理有限公司监事，对本议案回避表决。
经审核，监事会认为，继续推进公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-08] (002289)宇顺电子:股票交易异常波动公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-104
深圳市宇顺电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证
券简称：宇顺电子，证券代码：002289）连续两个交易日内（2021 年 11 月 4 日、
2021 年 11 月 5 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所
的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项
公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重
组。2021 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开了 2021 年第 28次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过暨
公司股票复牌的公告》（公告编号：2021-100）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，2021 年 11 月 4 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，
并继续推进本次交易。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
截至本公告披露之日，公司正在根据并购重组委的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进本次交易相关工作，对相关申请材料进行补充、修订和完善。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司控股股东和实际控制人已知悉上述重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东及一致行动人、实际控制人未买卖公司股票。
除上述事项和公司在选定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司、控股股东及一致行动人、实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻及其他情况
经自查，公司未发现存在对股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻等情况。
截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于前述公司继续推进发行股份及支付现金方式收购深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-08] (002289)宇顺电子:关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-103
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
2021 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开了 2021 年第 28次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2021-100）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，2021 年 11 月 4 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为继续推进本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，同意继续推进本次交易。
公司将根据并购重组委的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进本次交易相关工作，对相关申请材料进行补充、修订和完善，待相关工作完成后尽快提交审核，并根据本次交易的后续进展及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-04] (002289)宇顺电子:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过暨公司股票复牌的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-100
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核未获通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开了 2021 年第 28次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。具体审核意见以中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的并购重组委 2021 年第 28 次会议审核结果公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简
称：宇顺电子，股票代码：002289）将自 2021 年 11 月 4 日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会不予核准的文件，公司将在收到中国证监会相关文件后及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○二一年十一月四日
[2021-11-03] (002289)宇顺电子:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-099
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 10 月 28
日公布的《并购重组委 2021 年第 28 次工作会议公告》，中国证监会上市公司并
购重组审核委员会（以下简称“重组委”）定于 2021 年 11 月 3 日上午 9:00 召
开 2021 年第 28 次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：
宇顺电子，股票代码：002289）将自 2021 年 11 月 3 日开市起停牌。公司将在重
组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告
为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○二一年十一月三日
[2021-10-29] (002289)宇顺电子:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的提示性公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-098
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 10 月 28
日公布的《并购重组委 2021 年第 28 次工作会议公告》，中国证监会上市公司并
购重组审核委员会（以下简称“重组委”）定于 2021 年 11 月 3 日上午 9:00 召
开 2021 年第 28 次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项。
公司已向中国证监会出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在重组委会议召开当日申请股票（股票简称：宇顺电子，股票代码：002289）停牌，并在重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-28] (002289)宇顺电子:关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的提示性公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-097
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 10 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项，会议具体时间以中国证监会官网公布时间为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在并购重组委工作会议召开日期明确后，及时披露并购重组委工作会议安排公告。公司股票（股票简称：宇顺电子，股票代码：002289）将于并购重组委工作会议召开当日停牌，在并购重组委审核结果出具后，公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-27] (002289)宇顺电子:董事会决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-094
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021
年 10 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，实际
出席的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
董事林萌先生对本议案投弃权票，理由为：希望管理层尽快改善公司基本面。
详 情 请 参 见 公 司 于 2021 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事关于 2021年第三季度报告的专项/异议说明》。
《深圳市宇顺电子股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-096）
于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (002289)宇顺电子:监事会决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-095
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
10 月 25 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市宇顺电子股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-096）
于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (002289)宇顺电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0582元
每股净资产: 1.006元
加权平均净资产收益率: -5.62%
营业总收入: 1.37亿元
归属于母公司的净利润: -0.16亿元
[2021-10-16] (002289)宇顺电子:深圳市宇顺电子股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)
宇顺电子:深圳市宇顺电子股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)
上市公司： 深圳市宇顺电子股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 宇顺电子
股票代码： 002289．SZ
……
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-088
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年10月12日以电子邮件等方式送达全体董事，
会议于 2021 年 10 月 14 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董
事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事王允贵先生现任中植企业集团有限公司首席经济学家，且由控股股东向董事会推荐，对本议案回避表决。
公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司（以下简称“凯旋门”）、白宜平（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“标的公司”、“前海首科”）100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第五届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案。
经与交易对方凯旋门、白宜平协商，公司拟就本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容进行修改，现就
调整后内容逐项审议如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
1、 定价原则及交易价格
本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2021]第 1259 号”《深圳市宇顺电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权项目资产评估报告》，本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估，并
采用收益法的评估结果作为最终结果：截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，标
的资产的评估值为 94,340.05 万元。基于上述评估结果，经交易各方协商，确定标的资产的交易价格为 90,000.00 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 支付方式
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司拟以现金方式支付交易总对价的 40%，以公司定向发行的股份支付交易总对价的 60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 持有前海首科的 交易对价 支付方式
股权比例 股份支付金额 现金支付金额
凯旋门 88.19% 79,371.00 47,622.60 31,748.40
白宜平 11.81% 10,629.00 6,377.40 4,251.60
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 现金支付安排
本次交易项下现金对价分期支付，其中（1）第一笔现金对价为交易对方在本次交易项下应纳税总额，以税务主管部门核定金额为准，应于交割日或上市公司收到交易对方关于税务主管部门核定金额的书面通知后（以孰晚为准）三（3）个工作日内一次性支付；（2）扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价按照标的公司业绩承诺完成情况分批支付，具体安排如下：
截至业绩承诺期各期末，第二笔至第四笔现金对价的计算公式如下：
当期应付现金对价总额=标的公司截至当期期末累积实现的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）×（现金对价总额-第一笔现金对价）-（上市公司已支付的现金对价-第一笔现金对价）。
（1）如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数超过各期期末累积承诺的净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023年度应同时出具《减值测试报告》）或复核报告出具后十（10）个工作日内，按上述公式计算第二笔至第四笔现金对价金额，并在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金后，一次性支付至交易对方指定的银行账户；
（2）否则，如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数没有达到各期期末累积承诺的净利润数，在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金且交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，当期应付现金对价仍有剩余，则应在交易对方足额履行业绩补偿义务、减值补偿义务（如有）后十五（15）个工作日内，将剩余的当期应付现金对价一次性支付至交易对方指定的银行账户。
为免疑义，①上市公司应付第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额及合计均不超过扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价总额，即上市公司应支付的第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额以根据上述公式计算的当期应付现金对价金额及截至该期期末上市公司应付的剩余现金对价余额孰低者为准；②业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以现金方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方返还该等现金补偿的义务。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 发行数量
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格，本次发行股份的数量系向下取整（如需），小数部分不足一股的，认购方自愿放弃。
根据本次交易作价人民币 90,000.00 万元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计 78,717,201 股，其中向凯旋门发行股份 69,420,699 股，向白宜平发行股份 9,296,501 股。
最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 锁定期安排
凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的公司股份，自该等股份发行上市之日起 12 个月内不转让或解禁。在 12 个月期限届满后，凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的股份按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分批解锁，具体安排如下：
（1）截至业绩承诺期各期末，交易对方当期可解锁的股份数量的计算公式如下：
当期可解锁的股份数量=交易对方取得的对价股份总数×标的公司截至当期期末、尚未解锁年度累积承诺的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）。
（2）①如截至各期期末，标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额超过同期承诺的累积净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023 年度应同时出具《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》约定的《减值测试报告》）或复核报告出具后十五（15）个工作日内，按照上述公式计算交易对方当期可解锁的股份数量并完成解锁；
②如截至各期期末，标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额低于同期承诺的累积净利润数，若 I、同时触发《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务，则在交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，根据上述公式计算的、交易对方所持当期可解锁的对价股份仍有剩余，应解
其补充协议约定的补偿义务，则交易对方所持尚未解锁的对价股份应继续全部锁定。
（3）为免疑义，①依据上述公式计算的交易对方可解锁的股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数向下取整数；②交易对方当期可解锁股份数量应以依据前述公式计算的股份数量及截至该期期末交易对方剩余的尚未解锁的股份数量孰低者为准；③业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以股份方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方补充发行股份的义务。
凯旋门、白宜平承诺，若上述锁定期安排与证券监管机构、外资监管等政府机构的最新监管意见不相符，其承诺将根据相关证券监管机构或政府机构的监管意见调整锁定期承诺。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、 业绩补偿、超额业绩奖励
（1）业绩补偿
业绩承诺期间，上市公司应逐年对标的公司的业绩承诺实现情况进行考核，业绩承诺方应根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定，以现金及/或股份形式进行补偿。
业绩承诺期内各期末，上市公司应根据截至该期期末标的公司累积实现的净利润数分别计算当期交易对方应支付的业绩补偿总额。具体安排如下：
如（1）2021 年度及 2022 年度，标的公司截至各期期末累积实现的净利润
低于同期累积承诺的净利润的 85%，或（2）2023 年度，标的公司截至该期期末累积实现的净利润低于同期累积承诺的净利润的 100%，则交易对方均应承担业绩补偿义务。
当期业绩补偿金额=[标的公司截至该期期末累积承诺净利润数额－同期标的公司累积实现的净利润数额]/业绩承诺期内累积承诺净利润数额×交易对价总
额-交易对方已补偿金额。
（2）超额业绩奖励
如业绩承诺期内，标的公司超额完成业绩承诺，则公司同意在业绩承诺期满后根据标的公司业绩承诺期内的实际净利润情况向标的公司的关键管理人员进行超额业绩奖励，计算公式如下：
超额业绩奖励金额（税前）=（标的公司业绩承诺期内累积实现的净利润数额-业绩承诺期内累积承诺净利润数额（人民币 31,440 万元））×50%，且超额业绩奖励金额合计不超过交易总对价的 20%（即人民币 1.80 亿元）。
业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励的具体安排由业绩承诺方与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定为准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、 减值补偿
业绩承诺期满，公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》。上市公司有权依据该等《减值测试报告》或复核报告，根据下述公式
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-089
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届
监事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，
会议于 2021 年 10 月 14 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出
席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事朱谷佳女士现任中植融云（北京）企业管理有限公司监事，对本议案回避表决。
公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司（以下简称“凯旋门”）、白宜平（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“标的公司”、“前海首科”）100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案。
经与交易对方凯旋门、白宜平协商，公司拟就本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容进行修改，现就
调整后内容逐项审议如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
1、 定价原则及交易价格
本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2021]第 1259 号”《深圳市宇顺电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权项目资产评估报告》，本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估，并
采用收益法的评估结果作为最终结果：截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，标
的资产的评估值为 94,340.05 万元。基于上述评估结果，经交易各方协商，确定标的资产的交易价格为 90,000.00 万元。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 支付方式
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司拟以现金方式支付交易总对价的 40%，以公司定向发行的股份支付交易总对价的 60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 持有前海首科的 交易对价 支付方式
股权比例 股份支付金额 现金支付金额
凯旋门 88.19% 79,371.00 47,622.60 31,748.40
白宜平 11.81% 10,629.00 6,377.40 4,251.60
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 现金支付安排
本次交易项下现金对价分期支付，其中（1）第一笔现金对价为交易对方在本次交易项下应纳税总额，以税务主管部门核定金额为准，应于交割日或上市公司收到交易对方关于税务主管部门核定金额的书面通知后（以孰晚为准）三（3）个工作日内一次性支付；（2）扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价按照标的公司业绩承诺完成情况分批支付，具体安排如下：
截至业绩承诺期各期末，第二笔至第四笔现金对价的计算公式如下：
当期应付现金对价总额=标的公司截至当期期末累积实现的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）×（现金对价总额-第一笔现金对价）-（上市公司已支付的现金对价-第一笔现金对价）。
（1）如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数超过各期期末累积承诺的净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023年度应同时出具《减值测试报告》）或复核报告出具后十（10）个工作日内，按上述公式计算第二笔至第四笔现金对价金额，并在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金后，一次性支付至交易对方指定的银行账户；
（2）否则，如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数没有达到各期期末累积承诺的净利润数，在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金且交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，当期应付现金对价仍有剩余，则应在交易对方足额履行业绩补偿义务、减值补偿义务（如有）后十五（15）个工作日内，将剩余的当期应付现金对价一次性支付至交易对方指定的银行账户。
为免疑义，①上市公司应付第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额及合计均不超过扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价总额，即上市公司应支付的第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额以根据上述公式计算的当期应付现金对价金额及截至该期期末上市公司应付的剩余现金对价余额孰低者为准；②业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以现金方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方返还该等现金补偿的义务。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 发行数量
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格，本次发行股份的数量系向下取整（如需），小数部分不足一股的，认购方自愿放弃。
根据本次交易作价人民币 90,000.00 万元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计 78,717,201 股，其中向凯旋门发行股份 69,420,699 股，向白宜平发行股份 9,296,501 股。
最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 锁定期安排
凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的公司股份，自该等股份发行上市之日起 12 个月内不转让或解禁。在 12 个月期限届满后，凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的股份按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分批解锁，具体安排如下：
（1）截至业绩承诺期各期末，交易对方当期可解锁的股份数量的计算公式如下：
当期可解锁的股份数量=交易对方取得的对价股份总数×标的公司截至当期期末、尚未解锁年度累积承诺的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）。
（2）①如截至各期期末，标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额超过同期承诺的累积净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023 年度应同时出具《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》约定的《减值测试报告》）或复核报告出具后十五（15）个工作日内，按照上述公式计算交易对方当期可解锁的股份数量并完成解锁；
②如截至各期期末，标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额低于同期承诺的累积净利润数，若 I、同时触发《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务，则在交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，根据上述公式计算的、交易对方所持当期可解锁的对价股份仍有剩余，应解
除锁定；II、未触发《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务，则交易对方所持尚未解锁的对价股份应继续全部锁定。
（3）为免疑义，①依据上述公式计算的交易对方可解锁的股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数向下取整数；②交易对方当期可解锁股份数量应以依据前述公式计算的股份数量及截至该期期末交易对方剩余的尚未解锁的股份数量孰低者为准；③业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以股份方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方补充发行股份的义务。
凯旋门、白宜平承诺，若上述锁定期安排与证券监管机构、外资监管等政府机构的最新监管意见不相符，其承诺将根据相关证券监管机构或政府机构的监管意见调整锁定期承诺。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、 业绩补偿、超额业绩奖励
（1）业绩补偿
业绩承诺期间，上市公司应逐年对标的公司的业绩承诺实现情况进行考核，业绩承诺方应根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定，以现金及/或股份形式进行补偿。
业绩承诺期内各期末，上市公司应根据截至该期期末标的公司累积实现的净利润数分别计算当期交易对方应支付的业绩补偿总额。具体安排如下：
如（1）2021 年度及 2022 年度，标的公司截至各期期末累积实现的净利润
低于同期累积承诺的净利润的 85%，或（2）2023 年度，标的公司截至该期期末累积实现的净利润低于同期累积承诺的净利润的 100%，则交易对方均应承担业绩补偿义务。
当期业绩补偿金额=[标的公司截至该期期末累积承诺净利润数额－同期标的公司累积实现的净利润数额]/业绩承诺期内累积承诺净利润数额×交易对价总
额-交易对方已补偿金额。
（2）超额业绩奖励
如业绩承诺期内，标的公司超额完成业绩承诺，则公司同意在业绩承诺期满后根据标的公司业绩承诺期内的实际净利润情况向标的公司的关键管理人员进行超额业绩奖励，计算公式如下：
超额业绩奖励金额（税前）=（标的公司业绩承诺期内累积实现的净利润数额-业绩承诺期内累积承诺净利润数额（人民币 31,440 万元））×50%，且超额业绩奖励金额合计不超过交易总对价的 20%（即人民币 1.80 亿元）。
业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励的具体安排由业绩承诺方与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定为准。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、 减值补偿
业绩承诺期满，公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:董事会关于本次重大资产重组交易方案调整不构成重大调整的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-092
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组交易方案调整不构成重大调整
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“标的公司”、“前海首科”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司第五届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案。
2021 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于调整
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，对本次交易方案中发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容进行了调整，主要调整内容如下：
一、本次交易方案调整情况
2021 年 10 月 14 日，上市公司分别与凯旋门控股有限公司（以下简称“凯
旋门”）、白宜平签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》。在原交易方案的基础上调整了关于发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容。具体调整内容如下：
（一） 发行股份及支付现金购买资产
1、 定价原则及交易价格
调整前：
本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》，本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估，并采用收益法的评估结果作为最终结果：截至评估基准日 2020
年 12 月 31 日，标的资产的评估值为 94,340.05 万元。基于上述评估结果，经交
易各方协商，确定标的资产的交易价格为 94,000 万元。
调整后：
本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2021]第 1259 号”《深圳市宇顺电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权项目资产评估报告》，本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估，并
采用收益法的评估结果作为最终结果：截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，标
的资产的评估值为 94,340.05 万元。基于上述评估结果，经交易各方协商，确定标的资产的交易价格为 90,000.00 万元。
2、 支付方式
调整前：
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司拟以现金方式支付交易总对价的 40%，以公司定向发行的股份支付交易总对价的 60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 持有前海首科的 交易对价 支付方式
股权比例 股份支付金额 现金支付金额
凯旋门 88.19% 82,898.60 49,739.16 33,159.44
白宜平 11.81% 11,101.40 6,660.84 4,440.56
调整后：
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司拟以现金方式支付交易总对价的 40%，以公司定向发行的股份支付交易总对价的 60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 持有前海首科的 交易对价 支付方式
股权比例 股份支付金额 现金支付金额
凯旋门 88.19% 79,371.00 47,622.60 31,748.40
白宜平 11.81% 10,629.00 6,377.40 4,251.60
3、 现金支付安排
调整前：
本次交易项下现金对价共分四笔支付：⑴第一笔现金对价应于交割日后三（3）个工作日内一次性支付，金额合计不少于人民币 8,000 万元；⑵第二笔现金对价应为交易对方各自现金对价总额的 80%扣除已支付部分的金额；⑶第三笔现金对价金额为交易对方各自现金对价总额的 10%，如标的公司完成 2021 年度承诺净利润，则公司应于该年度《专项审核报告》或《复核报告》出具日后的十（10）个工作日内一次性支付，否则应顺延至下一年度并与第四笔现金对价合并计算；⑷第四笔现金对价总金额为截至 2022 年度期末的剩余现金对价总额，如标的公司完成 2022 年度承诺净利润（适用于如第三笔现金对价已独立计算并支付的情形）或标的公司 2021 年度、2022 年度实际净利润合计超过对应期间累计承诺净利润（适用于第三笔现金对价顺延的情形），则公司应于 2022 年度《专项审核报告》或《复核报告》出具日后的十（10）个工作日内一次性支付，否则应继续顺延至业绩承诺期满后。在交易对方及时、足额履行业绩补偿、减值补偿（如涉及）后，如有剩余，则继续支付。如中国证监会调减本次募集资金规模，则公司有权与交易对方协商调整交易对价的支付方式及支付安排。
调整后：
本次交易项下现金对价分期支付，其中（1）第一笔现金对价为交易对方在本次交易项下应纳税总额，以税务主管部门核定金额为准，应于交割日或上市公司收到交易对方关于税务主管部门核定金额的书面通知后（以孰晚为准）三（3）个工作日内一次性支付；（2）扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价按照标的公司业绩承诺完成情况分批支付，具体安排如下：
截至业绩承诺期各期末，第二笔至第四笔现金对价的计算公式如下：
当期应付现金对价总额=标的公司截至当期期末累积实现的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）×（现金对价总额-第一笔现金对价）-（上市公司已支付的现金对价-第一笔现金对价）。
（1）如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数超过各期期末累积承诺的净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023年度应同时出具《减值测试报告》）或复核报告出具后十（10）个工作日内，按上述公式计算第二笔至第四笔现金对价金额，并在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金后，一次性支付至交易对方指定的银行账户；
（2）否则，如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数没有达到各期期末累积承诺的净利润数，在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金且交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，当期应付现金对价仍有剩余，则应在交易对方足额履行业绩补偿义务、减值补偿义务（如有）后十五（15）个工作日内，将剩余的当期应付现金对价一次性支付至交易对方指定的银行账户。
为免疑义，①上市公司应付第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额及合计均不超过扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价总额，即上市公司应支付的第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额以根据上述公式计算的当期应付现金对价金额及截至该期期末上市公司应付的剩余现金对价余额孰低者为准；②业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以现金方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方返还该等现金补偿的义务。
4、 发行数量
调整前：
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：
发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格，本次发行股份的数量系向下取整（如需），小数部分不足一股的，认购方自愿放弃。
根据本次交易作价人民币 94,000.00 万元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计 82,215,743 股，其中向凯旋门发行股份 72,506,064 股，向白宜平发行股份 9,709,679 股。
最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发
行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。
调整后：
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格，本次发行股份的数量系向下取整（如需），小数部分不足一股的，认购方自愿放弃。
根据本次交易作价人民币 90,000.00 万元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计 78,717,201 股，其中向凯旋门发行股份 69,420,699 股，向白宜平发行股份 9,296,501 股。
最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。
5、 锁定期安排
调整前：
凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的公司股份，自该等股份发行上市之日起 12 个月内不转让或解禁。在 12 个月期限届满后，凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的股份按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》约定的业绩承诺完成情况分批解锁，具体安排如下：
如标的公司完成当期的承诺净利润，公司应于该年度《专项审核报告》（2023年度应同时出具《减值测试报告》）或《复核报告》出具后十五（15）个工作日内，将交易对方所持对价股份按下述公式计算的比例进行解锁。
当期解锁股份比例=标的公司当期承诺的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（人民币 31,440 万元）。
如标的公司未完成当期的承诺净利润数，则当期交易对方所持尚未解锁的对价股份继续全部锁定，解锁份额顺延至下一年度计算；如截至下一年度标的公司超额完成当期的承诺净利润数且截至当期期末、尚未解锁年度累积实现的净利润数额超过截至当期期末、尚未解锁年度对应的累积承诺净利润数额，则可按累积解锁股份比例进行解锁，否则继续顺延：
累积解锁股份比例=标的公司截至盈利当期期末、尚未解锁年度对应的累积承诺净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》修订说明的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-091
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 8 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。根据《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复；此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的财务报告审计基准日由
2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 6 月 30 日，公司聘请的审计机构利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）对标的公司深圳前海首科科技控股有限公司进行了加期审计。公司对《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，同时进行了加期审计等补充更新。重组报告书（修订稿）已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。
重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、于重组报告书（修订稿）“重大事项提示/一、本次交易方案调整”中补充披露了本次交易方案的调整情况；
2、于重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概述/四、现金对价的支付安排”和“第一节 本次交易概述/六、本次交易的业绩承诺、补偿安排和超额业绩奖励”中补充披露了本次交易现金对价的支付、业绩承诺等方案设置的合理性以及调整情况，以及交易对方对价股份的质押安排；
3、于重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概述/十、本次重组对上市公司的影响/（四）本次交易对上市公司控制权稳定及后续公司治理的影响”中补充披露了交易完成对上市公司控制权稳定性及后续公司治理的影响；
4、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/五、下属企业情况/（九）子公司股权代持情况说明”中补充披露了前海首科下属企业历史上的股权代持相关情况；
5、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/六、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况/（一）主要资产权属情况”中补充披露了境外仓库的租赁续期情况；
6、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（五）主要产品销售情况”中补充披露了标的资产报告期内前五大客户集中度情况；
7、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（六）主要原材料及其供应情况”中补充披露了标的公司取得的代理商授权、前五大供应商集中度情况、以及与重要供应商村田的合作情况；
8、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（九）人员及核心技术人员变化情况”中补充披露了标的公司关键管理人员和营销团队重要人员的履历及依赖情况；
9、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十）境外经营及境外资产情况”中补充披露了标的公司境外业务的主要客户、毛利率等情况；
10、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十一）仓储物流中心情况”中补充披露了仓库分布、租赁费用、物流费用与其业务发展的匹配性；
11、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十二）保障经营稳定性的具体措施”中补充披露了标的公司关键管理人员保障经营稳定性的措施；
12、已于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十三）开发新客户、新供应商的能力”中补充披露了标的公司开发新客户和新供应商的相关情况；
13、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十四）VMI模式的具体业务模式以及与非VMI模式的差异情况说明”中补充披露了标的公司报告期内VMI模式的相关情况；
14、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/十四、标的公司重大会计政策及相关会计处理/（二）收入成本的确认原则和计量方法”中补充披露了标的公司收入确认的相关情况；
15、于重组报告书（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况/一、标的资产评估情况/（三）资产基础法的评估情况/2、长期股权投资”中补充披露标的公司长期股权投资账面值为0的原因和评估增值率较高的原因及合理性；
16、上述内容已于重组报告书（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况/一、标的资产评估情况/（四）收益法的评估情况/2、评估过程/（8）权益资本价值预测”中补充披露了折现率选取的相关依据；
17、于重组报告书（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况/二、上市公司
董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析/（七）评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对估值及交易作价的影响”中补充披露了报告期内置入首科物联的相关情况；
18、于重组报告书（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况/二、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析/（九）标的公司业绩预测的可实现性”中补充披露了业绩预测的依据和可实现性；
19、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/1、资产构成及变动情况/（2）应收账款”中补充披露了标的公司对主要客户的信用政策、坏账计提
政策等情况；
20、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/1、资产构成及变动情况/（6）存货”中补充披露了存货的具体构成、存货跌价准备计提等相关情况；
21、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/1、资产构成及变动情况/（8）其他非流动金融资产”中补充披露了相关保险合同的具体内容；
22、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/2、负债构成及变动情况分析/（2）应付账款”中补充披露了报告期内的应付账款情况；
23、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/3、偿债能力分析”中补充披露了标的公司融资及资产负债率的相关情况；
24、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（二）盈利能力分析”中补充披露了报告期内标的公司营业收入增长的相关分析；
25、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/六、本次交易对上市公司未来发展前景的影响/（三）本次交易完成后上市公司标的资产的管控措施”中补充披露了本次交易完成后上市公司对标的公司的管控措施；
26、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/十一、本次交易的必要性分析”中补充披露了标的公司未来盈利稳定性及保障措施、本次交易的必要性；
27、于重组报告书（修订稿）“第十三节 其他重要事项/十二、关于 2018
年标的公司与英唐智控的重组相关情况”、以及“第十节 财务会计信息”中补充披露了标的公司 2018 年财务数据、2018 年标的公司与英唐智控筹划重组时的估值、业绩承诺设置以及实现比例等相关情况。
28、由于以 2021 年 3 月 31 日为审计基准日的财务数据已经超过有效期，公
司委托利安达会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 6 月 30 日为审计基准日
对标的公司进行了加期审计。根据加期审计情况及审核要求，公司对重组报告书（修订稿）进行了相应的修订、补充和完善。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-090
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 8 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对《反馈意见通知书》回复公开披露，详
情请参见公司于 2021 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。公司将在上述回复披露后及时向中国证监会报送《反馈意见通知书》回复及相关材料。
本次交易尚需取得中国证监会核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的核准或备案，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (002289)宇顺电子:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-087
深圳市宇顺电子股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项目 本报告期（2021 年 1-9 月） 上年同期（2020 年 1-9 月）
归属于上市公司 亏损：1,750 万元—1,550 万元
股东的净利润 亏损：2,199.11 万元
比上年同期增长：20.42%—29.52%
基本每股收益 亏损：0.0624 元/股—0.0553 元/股 亏损：0.0785 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项目 本报告期（2021 年 7-9 月） 上年同期（2020 年 7-9 月）
归属于上市公司 亏损：450 万元—250 万元
股东的净利润 亏损：759.08 万元
比上年同期增长：40.72%—67.07%
基本每股收益 亏损：0.016 元/股—0.0089 元/股 亏损：0.0271 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司 2021 年前三季度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 13,665.76 万元，较上年同期有所提升；
报告期内，公司持续从市场开拓、客户管理、供应链优化、制造力提升等方面进行改善、优化，产品毛利率较上年同期提升，亏损幅度缩窄，但仍未能扭亏。
2、公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权并募集配套资金，2021 年 1-9 月累计发生与该项目相关中介服务费约 470万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2、公司选定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-22] (002289)宇顺电子:关于出资认购的私募投资基金完成备案的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-086
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于出资认购的私募投资基金完成备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人出资人民币2,713.50万元认购苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业（有限合伙）部分新增份额，占新增份额后认缴总出资份额的7.80%，具体内容详见公司于2021年6月21日、2021年6月24日披露的《关于认购私募基金份额的公告》、《关于认购私募基金份额的补充公告》（公告编号：2021-069、2021-071）。
2021年9月17日，公司收到通知，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
1、备案编码：SSR353
2、基金名称：苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：元禾厚望（苏州）投资管理有限公司
4、托管人名称：招商银行股份有限公司
5、备案日期：2021年9月16日
在基金后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-17] (002289)宇顺电子:关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-085
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。公司于 2021 年 6 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料（以下简称“申请材料”）。
2021年8月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）（以下简称“《反馈意见通知书》”），中国证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查并提出了反馈问题，要求公司在30个工作日内提交书面回复意见，详情请参见公司于2021年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-080）。
收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中的问题逐项研究、讨论、落实。此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的财务报告审计基准日由2021年3月31日调整为2021年6月30日，公司聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）正在对标的公司深圳前海首科科技控股有限公司进行加期审计。因此，公司预计，在预定时间内无法完成关于《反馈意见通知书》的回复。
为切实做好《反馈意见通知书》的回复工作，确保回复内容真实、准确、完
整，公司已向中国证监会申请，自《反馈意见通知书》回复期限届满之日（即2021年9月17日）起延期不超过30个工作日提交关于《反馈意见通知书》的回复及相关材料并履行信息披露义务。
本次交易尚需取得中国证监会核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的核准或备案，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-28] (002289)宇顺电子:关于2021年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-006
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日分
别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失，具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、客观、
准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产状况、财务状况
和经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失。
2、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间
公司对 2021 年度末存在减值迹象的各项资产进行了全面清查和资产减值测
试，2021 年度拟计提各项资产减值准备 771.24 万元，计入的报告期间为 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年度计提资产减值损失金额
1、信用减值损失 1.34
其中：应收款项坏账准备 1.34
2、资产减值损失 769.90
其中：存货跌价准备 764.35
固定资产减值准备 5.55
合计 771.24
注：表中数据未经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、对应收款项计提减值准备的情况说明
公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司对应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
项目 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 除无风险组合外之外的应收款项 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
无风险组合 本组合为纳入合并范围内的关联方款项 不计提
2、对存货计提减值准备的情况说明
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中有销售合同或订单的存货，按照合同或订单的售价减去的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；没有相应销售合同或订单的存货，以估计售价减去销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
3、对固定资产计提减值准备的情况说明
根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司对截至 2021 年
12 月 31 日合并范围内的固定资产依据可回收价值进行了减值测试，对部分闲置生产设备计提了的减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则》相关规定，经公司财务部门初步核算，公司本次计提各项资产减值准备金额将减少公司 2021 年度净利润 771.24 万元。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》审议
后认为：公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年12 月 31 日公司的财务状况和资产价值，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司
2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况
和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2021年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于 2021 年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28] (002289)宇顺电子:第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-005
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2022 年
2 月 25 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提
资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为，公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，
公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2021年 12月 31 日公司的财务
状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-006）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28] (002289)宇顺电子:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-004
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年
2 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，实际出
席的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计提
资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地
反映公司截至 2021 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经营
成果，公司对其及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失，2021 年度拟计提各项资产减值准
备金额合计 771.24 万元，计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日。公司本次计提各项资产减值准备金额将减少公司净利润人民币771.24万元。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-006）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 2 月 28
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-08] (002289)宇顺电子:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-003
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。2021 年 6 月 18 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了上述议案。公司随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了申请材料。
2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》（受理序号：211624）。2021 年 8 月 10 日，公司收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624 号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了
说明和回复，并于 2021 年 10 月 15 日对外披露了《深圳市宇顺电子股份有限公
司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。
2021 年 11 月 3 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了 2021
年第 28 次并购重组委会议，对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案进
行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。2021 年 11 月 16 日，中国
证监会核发《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637 号），详情请参见公司于 2021年 11 月 23 日刊登在选定信息披露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-105）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第十一次会议决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。公司根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进相关工作，并按照相关法律法规及时披露了进展公
告。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日、2021 年 12 月 8 日、2022 年 1 月 8
日刊登在选定信息披露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-106、2022-001）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进对标的公司的加期审计等与本次交易相关的工作。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-26] (002289)宇顺电子:2021年度业绩预告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-002
深圳市宇顺电子股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：2,400 万元–2,800 万元
净利润 亏损：3,153.56 万元
比上年同期增长：11.21%–23.90%
扣除非经常性损益后的 亏损：2,440 万元–2,840 万元
净利润 亏损：3,340.14 万元
比上年同期增长：14.97%–26.95%
基本每股收益 亏损：0.0999 元/股–0.0856 元/股 亏损：0.1125 元/股
营业收入 17,500 万元–19,500 万元 13,942.08 万元
扣除后营业收入 15,800 万元–17,800 万元 13,354.21 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所
预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双
方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年，公司在客户管理、市场开拓方面有所提升，同时不断加强供应链
优化、提升制造能力，报告期内产品毛利率和营业收入较上年同期均有所提升，
亏损幅度缩窄，但仍未能扭亏为盈。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
2、公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。截至本公告披露日，本次交易正在继续推进中，公司及相关各方正在积极推进对标的公司的加期审计等与本次交易相关的工作。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-08] (002289)宇顺电子:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2022-001
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。2021 年 6 月 18 日，公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了上述议案。公司随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了申请材料。
2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请
受理单》（受理序号：211624）。2021 年 8 月 10 日，公司收到中国证监会出具
的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624 号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了
说明和回复，并于 2021 年 10 月 15 日对外披露了《深圳市宇顺电子股份有限公
司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。
2021 年 11 月 3 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了 2021
年第 28 次并购重组委会议，对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案进
行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。2021 年 11 月 16 日，中国
证监会核发《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637 号），详情请参见公司于 2021年 11 月 23 日刊登在选定信息披露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-105）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第十一次会议决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。公司根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进相关工作，并按照相关法律法规及时披露了进展公
告。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日、2021 年 12 月 8 日刊登在选定信息披
露媒体上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2021-106）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进对标的公司的加期审计等与本次交易相关的工作。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二二年一月八日
[2021-12-20] (002289)宇顺电子:关于实际控制人逝世的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-108
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于实际控制人逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司
董事会于 2021 年 12 月 18 日收到公司实际控制人解直锟先生家属的通知，解直
锟先生于 2021 年 12 月 18 日因病逝世。
解直锟先生作为公司的实际控制人，为公司的发展做出了巨大的贡献，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工向解直锟先生致以崇高的敬意和衷心的感谢，对其逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司高级管理人员及全体员工将在董事会领导下继续勤勉尽责，并按照既定安排稳健开展各项业务工作。公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-10] (002289)宇顺电子:关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-107
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日通
过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上系统查询，获悉公司持股 5%
以上股东林萌先生持有的公司部分股份被司法冻结，经与林萌先生核实，现将具
体情况说明如下：
一、股东股份被司法冻结基本情况
1、本次股份被司法冻结的基本情况
是否为
控股股 本次冻
股东 东或第 结股份 占其所 占公司 司法冻结
名称 一大股 数量 持股份 总股本 起始日 到期日 执行人 原因
东及其 （股） 比例 比例
一致行
动人
北京市西 司法
林萌 否 456,996 2.21% 0.16% 2021-12-03 2024-12-02 城区人民 冻结
法院
2、股东股份累计被司法冻结的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被司法冻结的情况
如下：
持股数量 累计被冻结 占其所持股 占公司总股
股东名称 持股比例
（股） 数量（股） 份比例 本比例
林萌 20,706,000 7.39% 456,996 2.21% 0.16%
二、其他说明
1、被冻结的具体原因、案件基本情况
截至本公告披露日，林萌先生尚未收到关于本次股份被冻结的相关法律文书 或证明文件，所涉及的相关事项及本次股份被冻结的原因尚不明确。
2、截至公告披露日，公司持股 5%以上的股东林萌先生及其一致行动人所持
股份被质押及冻结的情况具体如下：
是否为控股股 质押、标记或冻结情况
股东名称 东或第一大股 持股数量 持股比例
东及其一致行 （股） 股份状态 数量（股）
动人
质押 20,706,000
林萌 20,706,000 7.39%
司法冻结 456,996
李梅兰 否 4,436,991 1.58% 质押 4,436,991
李洁 2,879,544 1.03% 质押 2,879,544
林车 2,465,007 0.88% 质押 2,465,007
合计： 30,487,542 合计被质押及
10.88% 冻结数量： 30,487,542
三、风险提示
1、上述林萌先生所持部分股份被司法冻结事项不会影响公司的正常生产经 营，公司将持续关注相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件 的要求及时履行信息披露义务。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露 媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资， 注意风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-08] (002289)宇顺电子:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-106
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。2021年6月18日，公司召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了申请材料。
2021年7月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211624）。2021年8月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了说明和回复，并于2021年10月15日对外披露了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。
2021年11月3日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开了2021年第28次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。2021年11月16日，中国证监会核发《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637号），详情请参见公司于2021年11月23
日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告》（公告编号：2021-105）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司已于2021年11月4日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。详情请参见公司于2021年11月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
截至本公告披露日，公司正在根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进本次交易相关工作，进一步修改、补充、完善本次交易方案及相关材料。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司《章程》的规定履行必要的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-23] (002289)宇顺电子:关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-105
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产
并募集配套资金申请的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2021]3637 号），主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于
2021 年 11 月 3 日举行 2021 年第 28 次并购重组委会议，依法对公司的发行股份
购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
根据申请文件，并购重组委认为公司未充分说明标的资产的核心竞争力，交易完成后商誉占比较大，不利于提高上市公司质量，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3 票，方案未获通过。根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 166 号）等有关规定，依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定，并要求公司董事会自收到该决定之日起 10 日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有
利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，公司已于 2021 年 11 月 4 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定对相关申请材料进行补充、修订和完
善，并继续推进本次交易。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
公司将根据并购重组委的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进本次交易相关工作，对相关申请材料进行补充、修订和完善，待相关工作完成后尽快提交审核，并根据本次交易的后续进展及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-08] (002289)宇顺电子:第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-101
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年
11 月 4 日在公司总部会议室以通讯方式召开。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 5 人，董事林萌先生因公出差未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续推进发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事王允贵先生现任中植企业集团有限公司首席经济学家，且由控股股东向董事会推荐，对本议案回避表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会决定继续推进公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交
易事项。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于
2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限
公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-08] (002289)宇顺电子:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-102
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
11 月 4 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为情况紧急召开的监事会，召集人已在会议上作出相关说明。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续推进发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事朱谷佳女士现任中植融云（北京）企业管理有限公司监事，对本议案回避表决。
经审核，监事会认为，继续推进公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-08] (002289)宇顺电子:股票交易异常波动公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-104
深圳市宇顺电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证
券简称：宇顺电子，证券代码：002289）连续两个交易日内（2021 年 11 月 4 日、
2021 年 11 月 5 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所
的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
（一）生产经营情况
公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项
公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重
组。2021 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开了 2021 年第 28次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过暨
公司股票复牌的公告》（公告编号：2021-100）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，2021 年 11 月 4 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，
并继续推进本次交易。详情请参见公司于 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-101）、《深圳市宇顺电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-102）、《深圳市宇顺电子股份有限公司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2021-103）。
截至本公告披露之日，公司正在根据并购重组委的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进本次交易相关工作，对相关申请材料进行补充、修订和完善。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司控股股东和实际控制人已知悉上述重大事项。股票异常波动期间，公司控股股东及一致行动人、实际控制人未买卖公司股票。
除上述事项和公司在选定信息披露媒体上已公开披露的信息外，公司、控股股东及一致行动人、实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻及其他情况
经自查，公司未发现存在对股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻等情况。
截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、关于前述公司继续推进发行股份及支付现金方式收购深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-08] (002289)宇顺电子:关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-103
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
2021 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开了 2021 年第 28次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2021-100）。
鉴于本次交易有助于公司将产业链进一步延伸，提升公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会
的授权，2021 年 11 月 4 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定对相关申请材料进行补充、修订和完善，并继续推进本次交易。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为继续推进本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，同意继续推进本次交易。
公司将根据并购重组委的审核意见，结合实际情况，协调相关各方积极推进本次交易相关工作，对相关申请材料进行补充、修订和完善，待相关工作完成后尽快提交审核，并根据本次交易的后续进展及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-04] (002289)宇顺电子:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核未获通过暨公司股票复牌的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-100
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核未获通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开了 2021 年第 28次并购重组委工作会议，对公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项进行了审核。根据会议审核结果，本次交易未获通过。具体审核意见以中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）披露的并购重组委 2021 年第 28 次会议审核结果公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简
称：宇顺电子，股票代码：002289）将自 2021 年 11 月 4 日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会不予核准的文件，公司将在收到中国证监会相关文件后及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○二一年十一月四日
[2021-11-03] (002289)宇顺电子:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-099
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 10 月 28
日公布的《并购重组委 2021 年第 28 次工作会议公告》，中国证监会上市公司并
购重组审核委员会（以下简称“重组委”）定于 2021 年 11 月 3 日上午 9:00 召
开 2021 年第 28 次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：
宇顺电子，股票代码：002289）将自 2021 年 11 月 3 日开市起停牌。公司将在重
组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告
为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○二一年十一月三日
[2021-10-29] (002289)宇顺电子:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的提示性公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-098
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021 年 10 月 28
日公布的《并购重组委 2021 年第 28 次工作会议公告》，中国证监会上市公司并
购重组审核委员会（以下简称“重组委”）定于 2021 年 11 月 3 日上午 9:00 召
开 2021 年第 28 次并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项。
公司已向中国证监会出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在重组委会议召开当日申请股票（股票简称：宇顺电子，股票代码：002289）停牌，并在重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十九日
[2021-10-28] (002289)宇顺电子:关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的提示性公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-097
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司、白宜平合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 10 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权事项，会议具体时间以中国证监会官网公布时间为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在并购重组委工作会议召开日期明确后，及时披露并购重组委工作会议安排公告。公司股票（股票简称：宇顺电子，股票代码：002289）将于并购重组委工作会议召开当日停牌，在并购重组委审核结果出具后，公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
本次交易尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十八日
[2021-10-27] (002289)宇顺电子:董事会决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-094
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021
年 10 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 6 人，实际
出席的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 5 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
董事林萌先生对本议案投弃权票，理由为：希望管理层尽快改善公司基本面。
详 情 请 参 见 公 司 于 2021 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司董事关于 2021年第三季度报告的专项/异议说明》。
《深圳市宇顺电子股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-096）
于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (002289)宇顺电子:监事会决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-095
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2021 年
10 月 25 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市宇顺电子股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-096）
于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-27] (002289)宇顺电子:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0582元
每股净资产: 1.006元
加权平均净资产收益率: -5.62%
营业总收入: 1.37亿元
归属于母公司的净利润: -0.16亿元
[2021-10-16] (002289)宇顺电子:深圳市宇顺电子股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)
宇顺电子:深圳市宇顺电子股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)
上市公司： 深圳市宇顺电子股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 宇顺电子
股票代码： 002289．SZ
……
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-088
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年10月12日以电子邮件等方式送达全体董事，
会议于 2021 年 10 月 14 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董
事 6 人，实际出席的董事 6 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事王允贵先生现任中植企业集团有限公司首席经济学家，且由控股股东向董事会推荐，对本议案回避表决。
公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司（以下简称“凯旋门”）、白宜平（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“标的公司”、“前海首科”）100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第五届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案。
经与交易对方凯旋门、白宜平协商，公司拟就本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容进行修改，现就
调整后内容逐项审议如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
1、 定价原则及交易价格
本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2021]第 1259 号”《深圳市宇顺电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权项目资产评估报告》，本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估，并
采用收益法的评估结果作为最终结果：截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，标
的资产的评估值为 94,340.05 万元。基于上述评估结果，经交易各方协商，确定标的资产的交易价格为 90,000.00 万元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 支付方式
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司拟以现金方式支付交易总对价的 40%，以公司定向发行的股份支付交易总对价的 60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 持有前海首科的 交易对价 支付方式
股权比例 股份支付金额 现金支付金额
凯旋门 88.19% 79,371.00 47,622.60 31,748.40
白宜平 11.81% 10,629.00 6,377.40 4,251.60
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 现金支付安排
本次交易项下现金对价分期支付，其中（1）第一笔现金对价为交易对方在本次交易项下应纳税总额，以税务主管部门核定金额为准，应于交割日或上市公司收到交易对方关于税务主管部门核定金额的书面通知后（以孰晚为准）三（3）个工作日内一次性支付；（2）扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价按照标的公司业绩承诺完成情况分批支付，具体安排如下：
截至业绩承诺期各期末，第二笔至第四笔现金对价的计算公式如下：
当期应付现金对价总额=标的公司截至当期期末累积实现的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）×（现金对价总额-第一笔现金对价）-（上市公司已支付的现金对价-第一笔现金对价）。
（1）如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数超过各期期末累积承诺的净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023年度应同时出具《减值测试报告》）或复核报告出具后十（10）个工作日内，按上述公式计算第二笔至第四笔现金对价金额，并在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金后，一次性支付至交易对方指定的银行账户；
（2）否则，如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数没有达到各期期末累积承诺的净利润数，在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金且交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，当期应付现金对价仍有剩余，则应在交易对方足额履行业绩补偿义务、减值补偿义务（如有）后十五（15）个工作日内，将剩余的当期应付现金对价一次性支付至交易对方指定的银行账户。
为免疑义，①上市公司应付第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额及合计均不超过扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价总额，即上市公司应支付的第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额以根据上述公式计算的当期应付现金对价金额及截至该期期末上市公司应付的剩余现金对价余额孰低者为准；②业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以现金方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方返还该等现金补偿的义务。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 发行数量
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格，本次发行股份的数量系向下取整（如需），小数部分不足一股的，认购方自愿放弃。
根据本次交易作价人民币 90,000.00 万元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计 78,717,201 股，其中向凯旋门发行股份 69,420,699 股，向白宜平发行股份 9,296,501 股。
最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 锁定期安排
凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的公司股份，自该等股份发行上市之日起 12 个月内不转让或解禁。在 12 个月期限届满后，凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的股份按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分批解锁，具体安排如下：
（1）截至业绩承诺期各期末，交易对方当期可解锁的股份数量的计算公式如下：
当期可解锁的股份数量=交易对方取得的对价股份总数×标的公司截至当期期末、尚未解锁年度累积承诺的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）。
（2）①如截至各期期末，标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额超过同期承诺的累积净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023 年度应同时出具《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》约定的《减值测试报告》）或复核报告出具后十五（15）个工作日内，按照上述公式计算交易对方当期可解锁的股份数量并完成解锁；
②如截至各期期末，标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额低于同期承诺的累积净利润数，若 I、同时触发《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务，则在交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，根据上述公式计算的、交易对方所持当期可解锁的对价股份仍有剩余，应解
其补充协议约定的补偿义务，则交易对方所持尚未解锁的对价股份应继续全部锁定。
（3）为免疑义，①依据上述公式计算的交易对方可解锁的股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数向下取整数；②交易对方当期可解锁股份数量应以依据前述公式计算的股份数量及截至该期期末交易对方剩余的尚未解锁的股份数量孰低者为准；③业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以股份方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方补充发行股份的义务。
凯旋门、白宜平承诺，若上述锁定期安排与证券监管机构、外资监管等政府机构的最新监管意见不相符，其承诺将根据相关证券监管机构或政府机构的监管意见调整锁定期承诺。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、 业绩补偿、超额业绩奖励
（1）业绩补偿
业绩承诺期间，上市公司应逐年对标的公司的业绩承诺实现情况进行考核，业绩承诺方应根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定，以现金及/或股份形式进行补偿。
业绩承诺期内各期末，上市公司应根据截至该期期末标的公司累积实现的净利润数分别计算当期交易对方应支付的业绩补偿总额。具体安排如下：
如（1）2021 年度及 2022 年度，标的公司截至各期期末累积实现的净利润
低于同期累积承诺的净利润的 85%，或（2）2023 年度，标的公司截至该期期末累积实现的净利润低于同期累积承诺的净利润的 100%，则交易对方均应承担业绩补偿义务。
当期业绩补偿金额=[标的公司截至该期期末累积承诺净利润数额－同期标的公司累积实现的净利润数额]/业绩承诺期内累积承诺净利润数额×交易对价总
额-交易对方已补偿金额。
（2）超额业绩奖励
如业绩承诺期内，标的公司超额完成业绩承诺，则公司同意在业绩承诺期满后根据标的公司业绩承诺期内的实际净利润情况向标的公司的关键管理人员进行超额业绩奖励，计算公式如下：
超额业绩奖励金额（税前）=（标的公司业绩承诺期内累积实现的净利润数额-业绩承诺期内累积承诺净利润数额（人民币 31,440 万元））×50%，且超额业绩奖励金额合计不超过交易总对价的 20%（即人民币 1.80 亿元）。
业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励的具体安排由业绩承诺方与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定为准。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、 减值补偿
业绩承诺期满，公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》。上市公司有权依据该等《减值测试报告》或复核报告，根据下述公式
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-089
深圳市宇顺电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届
监事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，
会议于 2021 年 10 月 14 日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出
席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
本议案涉及关联交易，关联监事朱谷佳女士现任中植融云（北京）企业管理有限公司监事，对本议案回避表决。
公司拟以发行股份及支付现金方式购买凯旋门控股有限公司（以下简称“凯旋门”）、白宜平（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“标的公司”、“前海首科”）100%股权，并向公司控股股东中植融云（北京）企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案。
经与交易对方凯旋门、白宜平协商，公司拟就本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容进行修改，现就
调整后内容逐项审议如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
1、 定价原则及交易价格
本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2021]第 1259 号”《深圳市宇顺电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权项目资产评估报告》，本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估，并
采用收益法的评估结果作为最终结果：截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，标
的资产的评估值为 94,340.05 万元。基于上述评估结果，经交易各方协商，确定标的资产的交易价格为 90,000.00 万元。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 支付方式
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司拟以现金方式支付交易总对价的 40%，以公司定向发行的股份支付交易总对价的 60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 持有前海首科的 交易对价 支付方式
股权比例 股份支付金额 现金支付金额
凯旋门 88.19% 79,371.00 47,622.60 31,748.40
白宜平 11.81% 10,629.00 6,377.40 4,251.60
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 现金支付安排
本次交易项下现金对价分期支付，其中（1）第一笔现金对价为交易对方在本次交易项下应纳税总额，以税务主管部门核定金额为准，应于交割日或上市公司收到交易对方关于税务主管部门核定金额的书面通知后（以孰晚为准）三（3）个工作日内一次性支付；（2）扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价按照标的公司业绩承诺完成情况分批支付，具体安排如下：
截至业绩承诺期各期末，第二笔至第四笔现金对价的计算公式如下：
当期应付现金对价总额=标的公司截至当期期末累积实现的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）×（现金对价总额-第一笔现金对价）-（上市公司已支付的现金对价-第一笔现金对价）。
（1）如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数超过各期期末累积承诺的净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023年度应同时出具《减值测试报告》）或复核报告出具后十（10）个工作日内，按上述公式计算第二笔至第四笔现金对价金额，并在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金后，一次性支付至交易对方指定的银行账户；
（2）否则，如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数没有达到各期期末累积承诺的净利润数，在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金且交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，当期应付现金对价仍有剩余，则应在交易对方足额履行业绩补偿义务、减值补偿义务（如有）后十五（15）个工作日内，将剩余的当期应付现金对价一次性支付至交易对方指定的银行账户。
为免疑义，①上市公司应付第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额及合计均不超过扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价总额，即上市公司应支付的第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额以根据上述公式计算的当期应付现金对价金额及截至该期期末上市公司应付的剩余现金对价余额孰低者为准；②业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以现金方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方返还该等现金补偿的义务。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 发行数量
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格，本次发行股份的数量系向下取整（如需），小数部分不足一股的，认购方自愿放弃。
根据本次交易作价人民币 90,000.00 万元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计 78,717,201 股，其中向凯旋门发行股份 69,420,699 股，向白宜平发行股份 9,296,501 股。
最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 锁定期安排
凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的公司股份，自该等股份发行上市之日起 12 个月内不转让或解禁。在 12 个月期限届满后，凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的股份按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分批解锁，具体安排如下：
（1）截至业绩承诺期各期末，交易对方当期可解锁的股份数量的计算公式如下：
当期可解锁的股份数量=交易对方取得的对价股份总数×标的公司截至当期期末、尚未解锁年度累积承诺的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）。
（2）①如截至各期期末，标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额超过同期承诺的累积净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023 年度应同时出具《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》约定的《减值测试报告》）或复核报告出具后十五（15）个工作日内，按照上述公式计算交易对方当期可解锁的股份数量并完成解锁；
②如截至各期期末，标的公司尚未解锁年度累积实现的净利润数额低于同期承诺的累积净利润数，若 I、同时触发《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务，则在交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，根据上述公式计算的、交易对方所持当期可解锁的对价股份仍有剩余，应解
除锁定；II、未触发《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定的补偿义务，则交易对方所持尚未解锁的对价股份应继续全部锁定。
（3）为免疑义，①依据上述公式计算的交易对方可解锁的股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数向下取整数；②交易对方当期可解锁股份数量应以依据前述公式计算的股份数量及截至该期期末交易对方剩余的尚未解锁的股份数量孰低者为准；③业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以股份方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方补充发行股份的义务。
凯旋门、白宜平承诺，若上述锁定期安排与证券监管机构、外资监管等政府机构的最新监管意见不相符，其承诺将根据相关证券监管机构或政府机构的监管意见调整锁定期承诺。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、 业绩补偿、超额业绩奖励
（1）业绩补偿
业绩承诺期间，上市公司应逐年对标的公司的业绩承诺实现情况进行考核，业绩承诺方应根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定，以现金及/或股份形式进行补偿。
业绩承诺期内各期末，上市公司应根据截至该期期末标的公司累积实现的净利润数分别计算当期交易对方应支付的业绩补偿总额。具体安排如下：
如（1）2021 年度及 2022 年度，标的公司截至各期期末累积实现的净利润
低于同期累积承诺的净利润的 85%，或（2）2023 年度，标的公司截至该期期末累积实现的净利润低于同期累积承诺的净利润的 100%，则交易对方均应承担业绩补偿义务。
当期业绩补偿金额=[标的公司截至该期期末累积承诺净利润数额－同期标的公司累积实现的净利润数额]/业绩承诺期内累积承诺净利润数额×交易对价总
额-交易对方已补偿金额。
（2）超额业绩奖励
如业绩承诺期内，标的公司超额完成业绩承诺，则公司同意在业绩承诺期满后根据标的公司业绩承诺期内的实际净利润情况向标的公司的关键管理人员进行超额业绩奖励，计算公式如下：
超额业绩奖励金额（税前）=（标的公司业绩承诺期内累积实现的净利润数额-业绩承诺期内累积承诺净利润数额（人民币 31,440 万元））×50%，且超额业绩奖励金额合计不超过交易总对价的 20%（即人民币 1.80 亿元）。
业绩承诺、业绩补偿及超额业绩奖励的具体安排由业绩承诺方与公司签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议约定为准。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、 减值补偿
业绩承诺期满，公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:董事会关于本次重大资产重组交易方案调整不构成重大调整的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-092
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组交易方案调整不构成重大调整
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司（以下简称“标的公司”、“前海首科”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
公司第五届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案。
2021 年 10 月 14 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于调整
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，对本次交易方案中发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容进行了调整，主要调整内容如下：
一、本次交易方案调整情况
2021 年 10 月 14 日，上市公司分别与凯旋门控股有限公司（以下简称“凯
旋门”）、白宜平签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》。在原交易方案的基础上调整了关于发行股份及支付现金购买资产的交易价格、支付方式、现金支付安排、发行数量、锁定期安排、业绩补偿、超额业绩奖励、减值补偿及募集配套资金的募集资金用途等内容。具体调整内容如下：
（一） 发行股份及支付现金购买资产
1、 定价原则及交易价格
调整前：
本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》，本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估，并采用收益法的评估结果作为最终结果：截至评估基准日 2020
年 12 月 31 日，标的资产的评估值为 94,340.05 万元。基于上述评估结果，经交
易各方协商，确定标的资产的交易价格为 94,000 万元。
调整后：
本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。根据中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2021]第 1259 号”《深圳市宇顺电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权项目资产评估报告》，本次交易对标的资产采用资产基础法及收益法进行评估，并
采用收益法的评估结果作为最终结果：截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，标
的资产的评估值为 94,340.05 万元。基于上述评估结果，经交易各方协商，确定标的资产的交易价格为 90,000.00 万元。
2、 支付方式
调整前：
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司拟以现金方式支付交易总对价的 40%，以公司定向发行的股份支付交易总对价的 60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 持有前海首科的 交易对价 支付方式
股权比例 股份支付金额 现金支付金额
凯旋门 88.19% 82,898.60 49,739.16 33,159.44
白宜平 11.81% 11,101.40 6,660.84 4,440.56
调整后：
本次交易涉及的标的资产的对价支付方式为发行股份及支付现金相结合。其中，公司拟以现金方式支付交易总对价的 40%，以公司定向发行的股份支付交易总对价的 60%。交易对方凯旋门、白宜平分别按照其持有的标的公司股权比例分配现金对价及股份对价，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 持有前海首科的 交易对价 支付方式
股权比例 股份支付金额 现金支付金额
凯旋门 88.19% 79,371.00 47,622.60 31,748.40
白宜平 11.81% 10,629.00 6,377.40 4,251.60
3、 现金支付安排
调整前：
本次交易项下现金对价共分四笔支付：⑴第一笔现金对价应于交割日后三（3）个工作日内一次性支付，金额合计不少于人民币 8,000 万元；⑵第二笔现金对价应为交易对方各自现金对价总额的 80%扣除已支付部分的金额；⑶第三笔现金对价金额为交易对方各自现金对价总额的 10%，如标的公司完成 2021 年度承诺净利润，则公司应于该年度《专项审核报告》或《复核报告》出具日后的十（10）个工作日内一次性支付，否则应顺延至下一年度并与第四笔现金对价合并计算；⑷第四笔现金对价总金额为截至 2022 年度期末的剩余现金对价总额，如标的公司完成 2022 年度承诺净利润（适用于如第三笔现金对价已独立计算并支付的情形）或标的公司 2021 年度、2022 年度实际净利润合计超过对应期间累计承诺净利润（适用于第三笔现金对价顺延的情形），则公司应于 2022 年度《专项审核报告》或《复核报告》出具日后的十（10）个工作日内一次性支付，否则应继续顺延至业绩承诺期满后。在交易对方及时、足额履行业绩补偿、减值补偿（如涉及）后，如有剩余，则继续支付。如中国证监会调减本次募集资金规模，则公司有权与交易对方协商调整交易对价的支付方式及支付安排。
调整后：
本次交易项下现金对价分期支付，其中（1）第一笔现金对价为交易对方在本次交易项下应纳税总额，以税务主管部门核定金额为准，应于交割日或上市公司收到交易对方关于税务主管部门核定金额的书面通知后（以孰晚为准）三（3）个工作日内一次性支付；（2）扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价按照标的公司业绩承诺完成情况分批支付，具体安排如下：
截至业绩承诺期各期末，第二笔至第四笔现金对价的计算公式如下：
当期应付现金对价总额=标的公司截至当期期末累积实现的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（31,440 万元）×（现金对价总额-第一笔现金对价）-（上市公司已支付的现金对价-第一笔现金对价）。
（1）如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数超过各期期末累积承诺的净利润数，上市公司应在关于标的公司当期盈利情况的《专项审核报告》（2023年度应同时出具《减值测试报告》）或复核报告出具后十（10）个工作日内，按上述公式计算第二笔至第四笔现金对价金额，并在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金后，一次性支付至交易对方指定的银行账户；
（2）否则，如标的公司截至各期期末累积实现的净利润数没有达到各期期末累积承诺的净利润数，在扣除《诚意金协议》约定上市公司向交易对方支付的诚意金且交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定足额履行业绩补偿、减值补偿（如有）后，当期应付现金对价仍有剩余，则应在交易对方足额履行业绩补偿义务、减值补偿义务（如有）后十五（15）个工作日内，将剩余的当期应付现金对价一次性支付至交易对方指定的银行账户。
为免疑义，①上市公司应付第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额及合计均不超过扣除第一笔现金对价后的剩余现金对价总额，即上市公司应支付的第二笔、第三笔及第四笔现金对价单笔金额以根据上述公式计算的当期应付现金对价金额及截至该期期末上市公司应付的剩余现金对价余额孰低者为准；②业绩承诺期间，如交易对方已根据《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》及其补充协议的约定以现金方式履行全部或部分业绩补偿义务，任何情形下上市公司均无须承担向交易对方返还该等现金补偿的义务。
4、 发行数量
调整前：
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：
发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格，本次发行股份的数量系向下取整（如需），小数部分不足一股的，认购方自愿放弃。
根据本次交易作价人民币 94,000.00 万元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计 82,215,743 股，其中向凯旋门发行股份 72,506,064 股，向白宜平发行股份 9,709,679 股。
最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发
行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。
调整后：
本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：发行股份的数量=以发行普通股形式向交易对方支付的交易总对价/本次普通股发行价格，本次发行股份的数量系向下取整（如需），小数部分不足一股的，认购方自愿放弃。
根据本次交易作价人民币 90,000.00 万元测算，本次交易拟向交易对方发行股份共计 78,717,201 股，其中向凯旋门发行股份 69,420,699 股，向白宜平发行股份 9,296,501 股。
最终发行数量以中国证监会核准的股数为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股份数量也随之进行调整。
5、 锁定期安排
调整前：
凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的公司股份，自该等股份发行上市之日起 12 个月内不转让或解禁。在 12 个月期限届满后，凯旋门、白宜平通过本次发行股份购买资产取得的股份按照《发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》约定的业绩承诺完成情况分批解锁，具体安排如下：
如标的公司完成当期的承诺净利润，公司应于该年度《专项审核报告》（2023年度应同时出具《减值测试报告》）或《复核报告》出具后十五（15）个工作日内，将交易对方所持对价股份按下述公式计算的比例进行解锁。
当期解锁股份比例=标的公司当期承诺的净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额（人民币 31,440 万元）。
如标的公司未完成当期的承诺净利润数，则当期交易对方所持尚未解锁的对价股份继续全部锁定，解锁份额顺延至下一年度计算；如截至下一年度标的公司超额完成当期的承诺净利润数且截至当期期末、尚未解锁年度累积实现的净利润数额超过截至当期期末、尚未解锁年度对应的累积承诺净利润数额，则可按累积解锁股份比例进行解锁，否则继续顺延：
累积解锁股份比例=标的公司截至盈利当期期末、尚未解锁年度对应的累积承诺净利润数额/业绩承诺期内累积承诺净利润数额
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》修订说明的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-091
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 8 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。根据《反馈意见通知书》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复；此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的财务报告审计基准日由
2021 年 3 月 31 日调整为 2021 年 6 月 30 日，公司聘请的审计机构利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）对标的公司深圳前海首科科技控股有限公司进行了加期审计。公司对《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，同时进行了加期审计等补充更新。重组报告书（修订稿）已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。
重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、于重组报告书（修订稿）“重大事项提示/一、本次交易方案调整”中补充披露了本次交易方案的调整情况；
2、于重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概述/四、现金对价的支付安排”和“第一节 本次交易概述/六、本次交易的业绩承诺、补偿安排和超额业绩奖励”中补充披露了本次交易现金对价的支付、业绩承诺等方案设置的合理性以及调整情况，以及交易对方对价股份的质押安排；
3、于重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概述/十、本次重组对上市公司的影响/（四）本次交易对上市公司控制权稳定及后续公司治理的影响”中补充披露了交易完成对上市公司控制权稳定性及后续公司治理的影响；
4、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/五、下属企业情况/（九）子公司股权代持情况说明”中补充披露了前海首科下属企业历史上的股权代持相关情况；
5、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/六、主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况/（一）主要资产权属情况”中补充披露了境外仓库的租赁续期情况；
6、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（五）主要产品销售情况”中补充披露了标的资产报告期内前五大客户集中度情况；
7、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（六）主要原材料及其供应情况”中补充披露了标的公司取得的代理商授权、前五大供应商集中度情况、以及与重要供应商村田的合作情况；
8、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（九）人员及核心技术人员变化情况”中补充披露了标的公司关键管理人员和营销团队重要人员的履历及依赖情况；
9、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十）境外经营及境外资产情况”中补充披露了标的公司境外业务的主要客户、毛利率等情况；
10、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十一）仓储物流中心情况”中补充披露了仓库分布、租赁费用、物流费用与其业务发展的匹配性；
11、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十二）保障经营稳定性的具体措施”中补充披露了标的公司关键管理人员保障经营稳定性的措施；
12、已于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十三）开发新客户、新供应商的能力”中补充披露了标的公司开发新客户和新供应商的相关情况；
13、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/七、主营业务情况/（十四）VMI模式的具体业务模式以及与非VMI模式的差异情况说明”中补充披露了标的公司报告期内VMI模式的相关情况；
14、于重组报告书（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况/十四、标的公司重大会计政策及相关会计处理/（二）收入成本的确认原则和计量方法”中补充披露了标的公司收入确认的相关情况；
15、于重组报告书（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况/一、标的资产评估情况/（三）资产基础法的评估情况/2、长期股权投资”中补充披露标的公司长期股权投资账面值为0的原因和评估增值率较高的原因及合理性；
16、上述内容已于重组报告书（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况/一、标的资产评估情况/（四）收益法的评估情况/2、评估过程/（8）权益资本价值预测”中补充披露了折现率选取的相关依据；
17、于重组报告书（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况/二、上市公司
董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析/（七）评估基准日至本报告书签署日之重要变化事项及其对估值及交易作价的影响”中补充披露了报告期内置入首科物联的相关情况；
18、于重组报告书（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况/二、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析/（九）标的公司业绩预测的可实现性”中补充披露了业绩预测的依据和可实现性；
19、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/1、资产构成及变动情况/（2）应收账款”中补充披露了标的公司对主要客户的信用政策、坏账计提
政策等情况；
20、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/1、资产构成及变动情况/（6）存货”中补充披露了存货的具体构成、存货跌价准备计提等相关情况；
21、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/1、资产构成及变动情况/（8）其他非流动金融资产”中补充披露了相关保险合同的具体内容；
22、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/2、负债构成及变动情况分析/（2）应付账款”中补充披露了报告期内的应付账款情况；
23、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（一）财务状况分析/3、偿债能力分析”中补充披露了标的公司融资及资产负债率的相关情况；
24、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分析/（二）盈利能力分析”中补充披露了报告期内标的公司营业收入增长的相关分析；
25、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/六、本次交易对上市公司未来发展前景的影响/（三）本次交易完成后上市公司标的资产的管控措施”中补充披露了本次交易完成后上市公司对标的公司的管控措施；
26、于重组报告书（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析/十一、本次交易的必要性分析”中补充披露了标的公司未来盈利稳定性及保障措施、本次交易的必要性；
27、于重组报告书（修订稿）“第十三节 其他重要事项/十二、关于 2018
年标的公司与英唐智控的重组相关情况”、以及“第十节 财务会计信息”中补充披露了标的公司 2018 年财务数据、2018 年标的公司与英唐智控筹划重组时的估值、业绩承诺设置以及实现比例等相关情况。
28、由于以 2021 年 3 月 31 日为审计基准日的财务数据已经超过有效期，公
司委托利安达会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 6 月 30 日为审计基准日
对标的公司进行了加期审计。根据加期审计情况及审核要求，公司对重组报告书（修订稿）进行了相应的修订、补充和完善。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-15] (002289)宇顺电子:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-090
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2021 年 8 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中提出的问题进行研究、讨论、落实，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对《反馈意见通知书》回复公开披露，详
情请参见公司于 2021 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复》及相关公告。公司将在上述回复披露后及时向中国证监会报送《反馈意见通知书》回复及相关材料。
本次交易尚需取得中国证监会核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的核准或备案，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (002289)宇顺电子:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-087
深圳市宇顺电子股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项目 本报告期（2021 年 1-9 月） 上年同期（2020 年 1-9 月）
归属于上市公司 亏损：1,750 万元—1,550 万元
股东的净利润 亏损：2,199.11 万元
比上年同期增长：20.42%—29.52%
基本每股收益 亏损：0.0624 元/股—0.0553 元/股 亏损：0.0785 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项目 本报告期（2021 年 7-9 月） 上年同期（2020 年 7-9 月）
归属于上市公司 亏损：450 万元—250 万元
股东的净利润 亏损：759.08 万元
比上年同期增长：40.72%—67.07%
基本每股收益 亏损：0.016 元/股—0.0089 元/股 亏损：0.0271 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司 2021 年前三季度业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2021 年 1-9 月实现营业收入 13,665.76 万元，较上年同期有所提升；
报告期内，公司持续从市场开拓、客户管理、供应链优化、制造力提升等方面进行改善、优化，产品毛利率较上年同期提升，亏损幅度缩窄，但仍未能扭亏。
2、公司拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权并募集配套资金，2021 年 1-9 月累计发生与该项目相关中介服务费约 470万元。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
2、公司选定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-09-22] (002289)宇顺电子:关于出资认购的私募投资基金完成备案的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-086
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于出资认购的私募投资基金完成备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人出资人民币2,713.50万元认购苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业（有限合伙）部分新增份额，占新增份额后认缴总出资份额的7.80%，具体内容详见公司于2021年6月21日、2021年6月24日披露的《关于认购私募基金份额的公告》、《关于认购私募基金份额的补充公告》（公告编号：2021-069、2021-071）。
2021年9月17日，公司收到通知，该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
1、备案编码：SSR353
2、基金名称：苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：元禾厚望（苏州）投资管理有限公司
4、托管人名称：招商银行股份有限公司
5、备案日期：2021年9月16日
在基金后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-17] (002289)宇顺电子:关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2021-085
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳前海首科科技控股有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。公司于 2021 年 6 月 18 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料（以下简称“申请材料”）。
2021年8月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211624号）（以下简称“《反馈意见通知书》”），中国证监会依法对公司提交的申请材料进行了审查并提出了反馈问题，要求公司在30个工作日内提交书面回复意见，详情请参见公司于2021年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2021-080）。
收到《反馈意见通知书》后，公司与有关中介机构对《反馈意见通知书》中的问题逐项研究、讨论、落实。此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的财务报告审计基准日由2021年3月31日调整为2021年6月30日，公司聘请的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）正在对标的公司深圳前海首科科技控股有限公司进行加期审计。因此，公司预计，在预定时间内无法完成关于《反馈意见通知书》的回复。
为切实做好《反馈意见通知书》的回复工作，确保回复内容真实、准确、完
整，公司已向中国证监会申请，自《反馈意见通知书》回复期限届满之日（即2021年9月17日）起延期不超过30个工作日提交关于《反馈意见通知书》的回复及相关材料并履行信息披露义务。
本次交易尚需取得中国证监会核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的核准或备案，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时
报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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