002136什么时候复牌？-安 纳 达停牌最新消息
≈≈安纳达002136≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002136)安纳达:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－07
安徽安纳达钛业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 2 月 25 日下午 14:30
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姚程先生
6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共
计 13 人，共代表公司股份 65,841,804 股，占公司股份总数的 30.6212%。
（ 1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 65,510,904 股，占公司股
份总数的 30.4673%，
（ 2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共 9 人，代表公司股份 330,900 股，占公司股份
总数的 0.1539%。
（ 3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东共 9 人，代表公司股份 330,900 股，占公
司股份总数的 0.1539%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见
证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意 65,839,704 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9968%；反对 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意 328,800 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.3654％；反对 2,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6346％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
2、律师姓名：朱方方、孙德芳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二 0 二二年二月二十六日
[2022-02-26] (002136)安纳达:第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－08
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月
20 日以通讯方式发出召开第六届董事会第十五次会议通知，2022 年 2 月 25 日在
公司三楼会议室召开第六届董事会第十五次会议。应出席会议参与表决的董事 5名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届
董事会专门委员会委员的议案》
根据公司董事会各专门委员会工作细则相关规定，补选王刚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
补选完成后，董事会战略委员会成员组成如下：
主任委员：姚程 委员： 王刚 吕斌（独立董事）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年二月二十六日
[2022-02-26] (002136)安纳达:2021年度业绩快报
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022-09
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门
审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 2,046,965,067.89 1,121,707,146.67 82.49%
营业利润 219,293,650.47 78,583,916.24 179.06%
利润总额 218,576,829.60 75,478,528.70 189.59%
归属于上市公司股东的净利润 185,282,250.84 65,110,381.53 184.57%
扣除非经常性损益后的归属于上市
186,080,984.06 56,942,948.98 226.78%
公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.8617 0.3028 184.58%
加权平均净资产收益率（％） 22.16% 8.95% 上升13.21个百分点
本报告期末 本报告期初 增减幅度
总资产 1,377,477,281.98 1,018,817,012.68 35.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 918,998,437.84 757,636,391.29 21.30%
股本（股） 215,020,000 215,020,000 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 3.52 21.31%
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度分别增长82.49%、179.06%、189.59%、184.57%，主要原因：（1）公司主营产品钛白粉市场处于景气周期，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，拓宽营销渠道，优化营销结构，钛白粉产、销量较上年度分别增长20.42%、17.99%，营业收入和净利润较上年度分别增长66.52%、155.61%。（2）磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程按期建成投产，磷酸铁产量、销量较上年度分别增长164.53%、139.29%，营业收入和净利润较上年度分别增长219.93%、242.08%。
2、报告期末，公司财务状况良好，资产负债率、流动比率和速动比率等指标均保持在较好的水平，归属上市公司股东的每股净资产较期初增长了21.31%。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2021年度业绩预计情况不存在差异。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-10] (002136)安纳达:关于补选非独立董事的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－04
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原非独立董
事闫丽君先生因个人原因提出辞去公司董事职务。具体内容详见 2022 年 1 月 5
日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-02）。
为保证董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审核通过，提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人资料详见附件）。独立董事发表了独立意见。该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次补选的非独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
附件：
王刚先生简历：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王刚先生：男，1975 年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。
（二）王刚先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
（三）王刚先生未持有本公司股份；
（四）王刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王刚先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
[2022-02-10] (002136)安纳达:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－05
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 4
日以通信方式发出召开第六届董事会第十四次会议通知，2022 年 2 月 9 日以现
场与通信表决相结合方式召开第六届董事会第十四次会议。应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选非独立
董事的议案》
经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》
会议决定 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议有关事
项。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年 2 月 10 日刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
[2022-02-10] (002136)安纳达:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－06
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月9日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议决定于2022年2月25日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月25日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2022年2月21日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》
该议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数通过。
该议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2022年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。
该议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投 -
票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2022年2月24日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：王先龙先生、杨静女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二二年二月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362136；
2、投票简称：安达投票；
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 25 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 25 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 2 月 25 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、对议案请在选项中打√，均为单选，多选无效；
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或
盖章，并加盖单位公章。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2022-01-13] (002136)安纳达:关于增加指定信息披露媒体的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－03
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为扩大安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，增加信息交流互动渠道，进一步做好投资者关系管理工作，公司增加《中国证券报》为公司指定信息披露媒体。
自 2022 年 1 月 13 日起，公司指定的信息披露媒体变更为《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）。
公司所有公告均通过上述指定媒体公开披露，敬请广大投资者知晓，并注意投资风险。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年一月十三日
[2022-01-05] (002136)安纳达:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－02
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事闫丽君先生的书面辞职报告。因个人原因，闫丽君先生申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。闫丽君先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于闫丽君先生辞职后公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司将在规定的时间内完成董事补选，在新的董事就任前，闫丽君先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
闫丽君先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。公司董事会对闫丽君先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年一月五日
[2022-01-05] (002136)安纳达:2021年度业绩预告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－01
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.预计的业绩： ? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：16,928.70 万元–20,184.22 万元
盈利：6,511.04 万元
东的净利润 比上年同期增长：160%-210%
基本每股收益 盈利：0.7873 元/股-0.9387 元/股 盈利：0.3028 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营产品钛白粉市场处于景气周期，产品价格同比有较大幅度上涨，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，拓宽营销渠道，优化营销结构，钛白粉产、销量突破新高，营业收入和经营业绩同比有较大幅度增长。
2、报告期内，磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5 万吨/年电池级磷酸铁扩建工程按期建成投产，磷酸铁产量、销量、营业收入和利润同比均大幅度增长。
3、以成本控制为核心，找差距，补短板，全面提质增效。报告期，公司产品优级品率稳定提高，精细化管控水平得到进一步提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年
年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二二年一月五日
[2021-12-28] (002136)安纳达:第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－46
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
22 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十三次会议通知，2021 年 12月 27 日以通信表决方式召开第六届董事会第十三次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整控股子公
司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (002136)安纳达:第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－48
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月
22 日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第十次会议通知，2021 年 12月 27 日以通信表决方式召开第六届监事会第十次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整控股子公
司激励计划方案考核年度的议案》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (002136)安纳达:关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－47
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、子公司激励计划方案情况
为建立、健全控股子公司铜陵纳源科技有限公司（以下简称“控股子公司”、“子公司”）留住人才、吸引人才的薪酬体系，激发管理团队和核心技术（业务）骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，促进子公司持续、稳健、快速的发展。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司激励计划方案
的议案》，公告详情刊登在 2021 年 12 月 18 日的《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
根据相关要求，对子公司此次激励计划方案的考核年度进行调整。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。
二、子公司激励计划调整的主要内容
1、激励计划考核年度
原激励计划：
2021年至2023年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2022 年-2024 年）。本计划有效期自生效日起 36 个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。
调整后激励计划：
2022年至2024年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2023 年-2025 年）。本计划有效期自生效日起 48 个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。
2、激励计划提取和发放
原激励计划：
（1）子公司层面业绩考核
本计划授予的激励计划可于 2022-2024 年分三次进行确权，激励计划的确权与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：
激励计划根据子公司 2021-2023 年考核业绩指标完成情况确定是否达成确权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。
确权考核年度 年度业绩指标
2021 考核年度 2021 年公司净利润不低于 2,500 万元
2022 考核年度 2021 和 2022 年，两年公司累计净利润不低于 6,000 万元
2023 考核年度 2021 至 2023 年，三年公司累计净利润不低于 10,000 万元
注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。
激励计划计提标准：
当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超
额利润计提）： 单位：万元
提取标准
提取年度 考核年度 目标利润计提 超额利润计提
2022 年 2021 年 2,500*6% (P-2,500)*8%
2023 年 2022 年 3,500*6% (P-3,500)*9%
2024 年 2023 年 4,000*6% (P-4,000)*10%
P 为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的 8%。
调整后激励计划：
（1）子公司层面业绩考核
本计划授予的激励计划可于 2023-2025 年分三次进行确权，激励计划的确权与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：
激励计划根据子公司 2022-2024 年考核业绩指标完成情况确定是否达成确
权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。
确权考核年度 年度业绩指标
2022 考核年度 2022 年公司净利润不低于 3,500 万元
2023 考核年度 2022 和 2023 年，两年公司累计净利润不低于 7,500 万元
2024 考核年度 2023 至 2024 年，三年公司累计净利润不低于 12,000 万元
注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。
激励计划计提标准：
当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超
额利润计提）： 单位：万元
提取标准
提取年度 考核年度 目标利润计提 超额利润计提
2023 年 2022 年 3,500*6% (P-3,500)*8%
2024 年 2023 年 4,000*6% (P-4,000)*9%
2025 年 2024 年 4,500*6% (P-4,500)*10%
P 为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的 8%。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、调整后的激励计划方案。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月二十八日
[2021-12-18] (002136)安纳达:关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－45
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于向银行申请综合信用额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛
业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。
公司拟向九江银行股份有限公司申请 5,000 万元人民币综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度可循环使用，授信期限至 2022 年12 月 31 日。授权公司董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，总经理具体执行，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月十八日
[2021-12-18] (002136)安纳达:关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－44
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 控股子公司增资扩股实施核心团队持股计划
（一）核心团队持股计划概述
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”或“公司”）控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称 “纳源科技”）为进一步提高其参与市场竞争实力，提升管理机制创新，吸引、留住人才，打造强有力的人才队伍，建立健全公司和员工的风险共担、利益共享的有效机制，促进公司持续稳定发展，继续保持行业优势，拟通过对纳源科技增资扩股实施核心团队持股计划（以下简称 “本计划”）。
本次核心团队持股计划的首批纳入持股计划对象包括纳源科技的董事、高级管理人员、车间部门负责人和核心技术骨干员工共 22人。持股计划对象拟通过员工持股平台“铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙）”（以下简称“持股平台”或“纳源服务”）间接持有纳源科技股权。
持股平台向纳源科技增资不超过600万元注册资本，占纳源科技增资后注册资本的比例为4.8%。认购价格在参考评估价基础上按1.51元/股认购，本计划共计出资不超过906万元。
本次股权激励计划完成后公司对纳源科技的持股比例将由70%稀释为66.64%，纳源科技仍为公司的控股子公司。
（二）审议程序
公司2021年12月17日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》，公司独立董事就本议案进行事前审核并发表了独立意见。关联董事董泽友先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股
子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。亦不构成重大资产重组事项。
（三）持股平台基本情况
1、企业名称：铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340705MA8NFDUU6U（1-1）
3、住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号
4、执行事务合伙人：董泽友
5、公司类型：有限合伙企业
6、成立日期：2021年11月29日
7、合伙期限：长期
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
公司董事、总经理董泽友先生和财务总监、董事会秘书王先龙先生是纳源服务合伙人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，因此，持股对象董泽友先生、王先龙先生为公司关联自然人，本次纳源科技核心团队持股计划构成上市公司的关联交易。
纳源服务不属于失信被执行人。
（四）增资标的基本情况
1、公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司
2、注册资本：11900万人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：齐东辉
5、统一社会信用代码：91120000741366579H
6、注册地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号。
7、经营范围：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。
8、增资前后股权结构变化情况：
序 增资前 增资后
号 股东姓名/名称 出资额（万 出资比例 出资额（万 出资比例
元） （%） 元） （%）
1 安徽安纳达钛业股份有限公 8,330 70 8,330 66.64
司
2 中钢天源股份有限公司 3,390 28.487 3,390 27.12
3 马鞍山市纳源科技服务合伙 180 1.513 180 1.44
企业（普通合伙）
4 铜陵纳源科技服务合伙企业 — — 600 4.8
（有限合伙）
合计 11,900 100 12,500 100
9、主要财务数据 单位：万元
报表项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 18,318.51
负债总额 6,925.39
所有者权益总额 11,393.11
报表项目 2020 年度
营业收入 12,955.82
净利润 1,731.52
（五）控股子公司核心团队持股计划方案的主要内容
1、持股员工范围
核心团队持股计划的参与员工是对纳源科技整体业绩和中长期发展具有重要作用，并且与纳源科技或下属子公司签订劳动合同的重要管理人员、核心技术及业务骨干。
2、首批纳入持股计划人员范围
根据本计划持股员工遴选条件，纳源科技首批纳入持股计划的人员为22人，岗位分布情况如下：
职级岗位 人数
董事、高级管理人员 5
一级部门负责人 7
一级部门副职及核心技术骨干 10
人数合计 22
3、持股方式
参与员工发起设立有限合伙企业，搭建持股平台作为持股载体。持股平台不得从事除持有纳源科技股份以外的任何经营活动，其运营费用由全体合伙人承担。
4、股权来源
本计划采用增资扩股方式实现核心团队持股，持股平台按相关协议认缴纳源科技新增注册资本取得公司股份。
5、 持股总额
持股计划持股总股数不超过600万股，对应公司600万元注册资本。其中首批授予额度为480万股，预留开放额度120万股，预留额度用于向后续符合持股资格的员工开放。
6、定价方式、出资安排
持股计划员工认购价格在参考评估价基础上按1.51元/股认购。持股计划共计出资不超过906万元，首批持股出资总额不超过724.80万元。持股员工以现金形式出资至持股平台，持股平台以持股员工出资认购公司股份。首批持股出资金额724.80万元在24个月内实缴至公司。持股平台根据实际出资比例享有公司分红权（以分红时点实际出资比例为准）和清算权。
7、标的股权份额锁定安排
持股平台经工商变更登记成为公司股东之日36个月为股权锁定期。
8、会计处理方法
按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在每个资产负债表日，根据可解除锁定人数变动情况修正预计可解除锁定的股份数量，并按照授予股份授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
9、权益管理机制
持股计划坚持以岗定股，动态调整的原则。持股员工发生以下情形时，需根据持股计划规定的价格在6个月内转让持股份额：因退休、因公丧失劳动能力、因公死亡等原因与公司解除劳动关系；与公司双方协商一致，终止或解除劳动合
同的；参与员工因损害公司利益、违规违纪、重大风险事项，对公司构成重大负面影响的。
二、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为进一步提高控股子公司纳源科技参与市场竞争实力，建立健全管理机制创新，实现利益共享、风险共担，有效吸引、激励和保留匹配公司长期战略目标与业务发展需要的关键人才，促进公司持续稳定发展，纳源科技拟通过增资扩股的方式实施核心团队持股计划。
本次持股人员公司董事、总经理董泽友先生和财务总监、董事会秘书王先龙先生，拟与其他对象共同设立铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙）作为持股平台，增资至纳源科技，铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙）本次拟增资金额为人民币906万元（其中：首批增资总额为724.80万元。），约占纳源科技增资后注册资本的比例为4.8%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，因此，激励对象董泽友先生、王先龙先生为公司关联自然人，本次持股计划事项构成上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月公司未发生与上述同一关联人进行的交易；也未与不同关联人发生同类关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联自然人基本情况
董泽友，男，1974年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、铜陵纳源材料科技有限公司董事长。
王先龙，男，1966年10月出生，大学本科。曾任铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务负责人、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。现任本公司财务总监、董事会秘书、铜陵纳源材料科技有限公司董事。
（三）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，因此，激励对象董泽友先生、王先龙先生为公司关联自然人，本次核心团队持股计划构成了上市公司的关联交易。
除上述情形外，董泽友先生、王先龙先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。
（四）预计关联交易金额
关联方 关联交易类别 预计金额（万元） 占同类业务比例（％）
董泽友 持有股份 90.6 10%
王先龙 持有股份 52.85 5.83%
三、控股子公司本次核心团队持股计划的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）本次核心团队持股计划的目的及对公司的影响
本次通过对纳源科技增资扩股实施核心团队持股计划，可实现管理机制创新，打造强有力的人才队伍，
[2021-12-18] (002136)安纳达:关于控股子公司激励计划方案的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－43
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于控股子公司激励计划方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、激励计划方案概述
为进一步建立、健全控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“纳源科技”、“子公司”）经营管理机制、目标考核制度，进一步健全有利于公司留住人才、吸引人才的薪酬体系，激发管理团队和核心技术（业务）骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，促进子公司持续、稳健、快速的发展，子公司拟实施激励计划。
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司激励计划方案的议案》。关联董事董泽友回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
二、子公司激励计划的主要内容
1、激励计划模式概述
激励计划是指子公司在完成约定业绩前提下，根据净利润规模计提一定金额现金奖励，激励对象获授激励计划在有效期内可以根据确权条件达成情况享受相应的现金收益。
2021年至2023年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2022 年-2024 年）。本计划有效期自生效日起 36 个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。
2、激励计划的人员
参与本计划的激励对象是对子公司整体业绩和中长期发展具有重要作用，并且与子公司或其下属子公司签订劳动合同的重要管理人员、核心技术及业务骨干。
3、激励计划提取和发放
（1）子公司层面业绩考核
本计划授予的激励计划可于 2022-2024 年分三次进行确权，激励计划的确权
与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：
激励计划根据子公司 2021-2023 年考核业绩指标完成情况确定是否达成确权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。
确权考核年度 年度业绩指标
2021 考核年度 2021 年公司净利润不低于 2,500 万元
2022 考核年度 2021 和 2022 年，两年公司累计净利润不低于 6,000 万元
2023 考核年度 2021 至 2023 年，三年公司累计净利润不低于 10,000 万元
注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。
激励计划计提标准：
当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超
额利润计提）： 单位：万元
提取标准
提取年度 考核年度 目标利润计提 超额利润计提
2022 年 2021 年 2,500*6% (P-2,500)*8%
2023 年 2022 年 3,500*6% (P-3,500)*9%
2024 年 2023 年 4,000*6% (P-4,000)*10%
P 为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的 8%。
（2）个人层面绩效考核
激励计划个人层面确权系数根据奖励对象 2021-2023 年度的绩效考核情况确定，个人绩效考核结果与确权系数的关联方式如下表所示：
个人考核结果 优秀 良好 合格 不合格
确权系数 100% 90% 80% 0
因个人考核确权系数低于 100%的，其扣减的分配额度由其他激励对象按照分配比例享有。
4、 激励计划的管理机制
（1）子公司发生异动情形的处理
子公司因控制权发生变更、合并、分立时，以及其他经子公司董事会认定合理情形时，子公司可以终止本激励计划。子公司终止激励计划时，考核年度业绩目标完成对应的激励计划收益应该在终止激励计划之日起 15 日内一次性支付。
（2）激励对象发生异动的处理
——激励对象因退休、因公丧失劳动能力、因公死亡等原因与子公司解除劳动关系的，或激励对象因公调离公司的，考核年度业绩目标完成对应的激励基金收益可以正常享有，不再纳入以后年度激励对象范围。
——激励对象因辞职、不能胜任岗位工作与子公司终止或解除劳动合同的，尚未发放的激励基金收益不再发放，子公司有权收回该激励对象根据本计划已经兑现的激励基金净收益，作为持股平台的周转金。
——激励对象因损害公司利益、违规违纪、重大风险事项，对子公司构成重大负面影响的，尚未发放的激励计划收益不再发放，子公司有权收回该激励对象根据本计划已经兑现的激励计划净收益，作为持股平台的周转金。
——其它未说明的情况由子公司董事会认定，并确定其处理方式。
三、实施激励计划方案的目的和对公司的影响
子公司实施激励计划，有利于构建激励与约束机制，建立、健全经营管理机制和目标考核制度，激发管理团队和核心技术（业务）骨干的干事创业动力和创造力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司健康、可持续发展。
四、独立董事意见
纳源科技实施激励计划，有利于完善纳源科技绩效考核体系和薪酬体系，提高管理团队和核心技术（业务）骨干的积极性、创造性，吸引、留住人才，促进公司业绩增长和持续发展，实现员工与公司共同发展。审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东权益的情形。同意纳源科技对管理团队和核心技术（业务）骨干实施激励计划。
五、监事会意见
监事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励机制，充分
调动核心团队员工的工作积极性，将持股员工利益与股东价值紧密联系起来，使持股员工的行为与纳源科技的战略目标保持一致，促进纳源科技的可持续发展。监事会同意实施上述激励计划。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、激励计划方案。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月十八日
[2021-12-18] (002136)安纳达:第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－42
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12
月 12 日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第九次会议通知，2021 年 12月 17 日在公司三楼会议室召开第六届监事会第九次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司激
励计划方案的议案》。
公司监事会认为：子公司纳源科技实施的激励计划有利于激发管理团队和核心技术（业务）骨干的积极性、创造性，吸引、留住人才，促进公司业绩增长和持续发展，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意实施上述激励计划方案。
2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》。
公司监事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励机制，充分调动核心团队员工的工作积极性，将持股员工利益与股东价值紧密联系起来，使持股员工的行为与纳源科技的战略目标保持一致，促进纳源科技的可持续发展。监事会同意实施上述核心团队持股计划暨关联交易。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二一年十二月十八日
[2021-12-18] (002136)安纳达:第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－41
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
12 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十二次会议通知，2021 年 12月 17 日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十二次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司激
励计划方案的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司拟
增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事进行了事前认可，并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励约束机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进纳源科技的业绩持续增长，实现员工与公司共同发展。本次核心团队持股计划不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意实施上述核心团队持股计划。
3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合
信用额度的议案》
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月十八日
[2021-11-11] (002136)安纳达:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－40
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 11 月 10 日下午 14:30
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姚程先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共
计 13 人，共代表公司股份 65,549,004 股，占公司股份总数的 30.4851%。
（ 1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 65,510,904 股，占公司股
份总数的 30.4674%。
（ 2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共 9 人，代表公司股份 38,100 股，占公司股份
总数的 0.0177%。
（ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 ：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 9 人，代表公司
股份 38,100 股，占公司股份总数的 0.0177％。
本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>及附件的议案》
该议案的表决结果为：同意 65,526,004 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9649%；反对 23,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 15,100 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 39.6325%；反对 23,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的60.3675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
2、律师姓名：朱方方、孙德芳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（合肥）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二 0 二一年十一月十一日
[2021-10-23] (002136)安纳达:董事会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－34
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月
11 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，2021 年 10月 22 日公司以通信表决方式召开第六届董事会第十一次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年第三季度
报告》。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公司章
程>及附件的议案》。
本议案需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 10月 23 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002136)安纳达:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－38
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召
开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司钛白粉产品出口占销售业务比例较大，出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和防范汇率风险，减少汇兑损失。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算外币美元。公司开展外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品。
2、业务额度：公司进行的外汇套期保值业务规模不超过 1.5 亿元人民币或等值外币且不超过年度外汇结算量的 60%。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合法的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、本次事项的审议程序和专项意见
1、关于开展外汇套期保值业务的审议程序
公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
2、独立董事意见
公司与银行开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保持公司业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司在授权期限内开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002136)安纳达:关于修改《公司章程》及附件的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－37
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于修改《公司章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 22 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及附件的议
案》。根据《中华人民共和国证券法》中涉及征集投票权的相关规定，公司对《公
司章程》及附件《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。具体修订内容如下
（对修改部分以黑体标注）：
修改前 修改后
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独 重大事项时，对中小投资者的表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
影响中小投资者利益的重大事项是指 影响中小投资者利益的重大事项是指
依据规定应当由独立董事发表独立意见的 依据规定应当由独立董事发表独立意见的
事项。 事项。
中小投资者是指除上市公司董事、监 中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上 事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。 东。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会、独立董事、持有百分之一以上
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
权应当向被征集人充分披露具体投票意向 规或者国务院证券监督管理机构的规定设
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 立的投资者保护机构，可以作为征集人，自
集股东投票权。 公司不得对征集投票权提 行或者委托证券公司、证券服务机构，公开
出最低持股比例限制。 请求上市公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
东权利。公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。
以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第三十一条的相应内容同时 修改，具体如下：
修改前 修改后
第三十一条 股东与股东大会拟审议 第三十一条 股东与股东大会拟审议
事项有关联关系时,应当回避表决,其所 事项有关联关系时,应当回避表决,其所持
持有表决权的股份不计入出席股东大会 有表决权的股份不计入出席股东大会有表
有表决权的股份总数。 决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益的
的重大事项时，对中小投资者的表决应当 重大事项时，对中小投资者的表决应当单
单独计票。单独计票结果应当及时公开披 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
露。 影响中小投资者利益的重大事项是指
影响中小投资者利益的重大事项是 依据规定应当由独立董事发表独立意见的
指依据规定应当由独立董事发表独立意 事项。
见的事项。 中小投资者是指除上市公司董事、监
中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合并持有
事、高级管理人员以及单独或者合并持有 上司市公司 5%以上股份的股东以外的其
上司市公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。
他股东。 公司持有自己的股份没有表决权,且
公司持有自己的股份没有表决权,且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
该部分股份不计入出席股东大会有表决 的股份总数。
权的股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一以
董事会、独立董事和符合相关规定条 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 政法规或者国务院证券监督管理机构的规
投票权应当向被征集人充分披露具体投 定设立的投资者保护机构，可以作为征集
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 人，自行或者委托证券公司、证券服务机
的方式征集股东投票权。 公司不得对征 构，公开请求上市公司股东委托其代为出
集投票权提出最低持股比例限制。 席股东大会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
股东权利。公开征集股东权利违反法律、
行政法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致上市公司或者其股东遭受损
失的，应当依法承担赔偿责任。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述事项尚 需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002136)安纳达:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－39
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月22日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于2021年11月10日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2021年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年11月10日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月10日上午9:15至2021年11月10日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年11月4日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>及附件的议案》
该议案需经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2021年10月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。
本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投 -
票提案
1.00 《关于修改<公司章程>及附件的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2021年11月9日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：王先龙先生、杨静女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二一年十月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362136；投票简称：安达投票；
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 11 月 10 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>及附件的 √
议案》
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、对议案请在选项中打√，均为单选，多选无效；
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或
盖章，并加盖单位公章。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-23] (002136)安纳达:监事会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－35
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10
月 11 日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第八次会议通知，2021 年 10月 22 日公司以通信表决方式召开第六届监事会第八次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002136)安纳达:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5996元
每股净资产: 4.0282元
加权平均净资产收益率: 15.9%
营业总收入: 14.53亿元
归属于母公司的净利润: 1.29亿元
[2021-09-30] (002136)安纳达:股票交易异常波动公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－33
安徽安纳达钛业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”）股票（证券简称：安纳达，
证券代码：002136）连续三个交易日（2021 年 9 月 27 日、2021 年 9 月 28 日、
2021 年 9 月 29 日）内收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况基本正常，限电对公司生产经营影响较小，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司 2021 年前三季度业绩预告已于 9 月 28 日在《证券时报》和巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）披露；
5、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会
也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、预计公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润区间为12,251.02万元－14,292.85 万元，比上年同期增长 140%～180%，业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2021 年第三季度报告中详细披露；
3、限电对公司生产负荷影响较小，且时间较短，预计不会对公司本年度生产经营和业绩产生重大影响；
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年九月三十日
[2021-09-28] (002136)安纳达:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－32
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 09 月 30 日。
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,251.02 万元～14,292.85 万元
股东的净利润 盈利：5,104.59 万元
比上年同期增长：140%～180%
基本每股收益 盈利：0.5698 元/股～0.6647 元/股 0.2374 元/股
二、业绩预告预审计情况
2021 年前三季度业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司抓住钛白粉市场景气的契机，拓宽营销渠道，努力克服原
辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，产品价格同比有较大幅度上涨，产
品产、销量同比增长。
2、报告期，磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5万吨/年电池级磷酸铁
扩建项目建成投产，磷酸铁产量、销量、营业收入和利润同比均大幅度增长。
3、以成本控制为核心，深入推进精细化管理，提升管理效率。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021年第
三季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好
信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二一年九月二十八日
[2021-09-15] (002136)安纳达:关于公司主营产品价格调整的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－31
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据近期国内国际钛白粉市场需求和原材料价格上涨等情况，公司决定从
2021 年 9 月 15 日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国
内销售价格均上调 1,000 元/吨，出口价格上调 150 美元/吨。
至此，公司在 2021 年 8 月 12 日上调价格的基础上，再次上调主营产品价格，
金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉价格均累计上调 2,000 元/吨，出口价格累计上调350 美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格走势及市场变化，及时做好调价工作。公司连续上调主营产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。但本次价格调整后，对销售量的影响具有不确定性，新的销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格波动的风险。公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年九月十五日
[2021-08-24] (002136)安纳达:半年报董事会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－28
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月
11 日以通信方式发出召开第六届董事会第十次会议通知，2021 年 8 月 22 日以通
信表决方式召开第六届董事会第十次会议。应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年半年度报
告全文及摘要》。
《2021 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，摘要
刊登在 2021 年 8 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年八月二十四日
[2021-08-24] (002136)安纳达:半年报监事会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－29
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月
11 日以通信方式发出召开第六届监事会第七次会议通知，2021 年 8 月 22 日公司
以通信表决方式召开第六届监事会第七次会议，应出席会议参与表决的监事 3名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年半年度报
告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二一年八月二十四日
[2021-08-24] (002136)安纳达:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4002元
每股净资产: 3.8251元
加权平均净资产收益率: 10.84%
营业总收入: 9.10亿元
归属于母公司的净利润: 8606.15万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (002136)安纳达:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－07
安徽安纳达钛业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 2 月 25 日下午 14:30
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姚程先生
6、本次会议符合法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共
计 13 人，共代表公司股份 65,841,804 股，占公司股份总数的 30.6212%。
（ 1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 65,510,904 股，占公司股
份总数的 30.4673%，
（ 2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共 9 人，代表公司股份 330,900 股，占公司股份
总数的 0.1539%。
（ 3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东共 9 人，代表公司股份 330,900 股，占公
司股份总数的 0.1539%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见
证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意 65,839,704 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9968%；反对 2,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东单独计票情况：同意 328,800 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.3654％；反对 2,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6346％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、公司聘请的律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
2、律师姓名：朱方方、孙德芳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二 0 二二年二月二十六日
[2022-02-26] (002136)安纳达:第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－08
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月
20 日以通讯方式发出召开第六届董事会第十五次会议通知，2022 年 2 月 25 日在
公司三楼会议室召开第六届董事会第十五次会议。应出席会议参与表决的董事 5名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六届
董事会专门委员会委员的议案》
根据公司董事会各专门委员会工作细则相关规定，补选王刚先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
补选完成后，董事会战略委员会成员组成如下：
主任委员：姚程 委员： 王刚 吕斌（独立董事）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年二月二十六日
[2022-02-26] (002136)安纳达:2021年度业绩快报
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022-09
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门
审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请
投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 2,046,965,067.89 1,121,707,146.67 82.49%
营业利润 219,293,650.47 78,583,916.24 179.06%
利润总额 218,576,829.60 75,478,528.70 189.59%
归属于上市公司股东的净利润 185,282,250.84 65,110,381.53 184.57%
扣除非经常性损益后的归属于上市
186,080,984.06 56,942,948.98 226.78%
公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.8617 0.3028 184.58%
加权平均净资产收益率（％） 22.16% 8.95% 上升13.21个百分点
本报告期末 本报告期初 增减幅度
总资产 1,377,477,281.98 1,018,817,012.68 35.20%
归属于上市公司股东的所有者权益 918,998,437.84 757,636,391.29 21.30%
股本（股） 215,020,000 215,020,000 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 4.27 3.52 21.31%
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度分别增长82.49%、179.06%、189.59%、184.57%，主要原因：（1）公司主营产品钛白粉市场处于景气周期，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，拓宽营销渠道，优化营销结构，钛白粉产、销量较上年度分别增长20.42%、17.99%，营业收入和净利润较上年度分别增长66.52%、155.61%。（2）磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程按期建成投产，磷酸铁产量、销量较上年度分别增长164.53%、139.29%，营业收入和净利润较上年度分别增长219.93%、242.08%。
2、报告期末，公司财务状况良好，资产负债率、流动比率和速动比率等指标均保持在较好的水平，归属上市公司股东的每股净资产较期初增长了21.31%。
三、与前期业绩预告的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2021年度业绩预计情况不存在差异。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-10] (002136)安纳达:关于补选非独立董事的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－04
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会原非独立董
事闫丽君先生因个人原因提出辞去公司董事职务。具体内容详见 2022 年 1 月 5
日证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-02）。
为保证董事会平稳、规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审核通过，提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（董事候选人资料详见附件）。独立董事发表了独立意见。该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
本次补选的非独立董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
附件：
王刚先生简历：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
王刚先生：男，1975 年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，律师。历任安徽精诚铜业股份有限公司董事、董秘，芜湖双源管业有限公司总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事、副总裁。现任楚江科技新材料股份有限公司董事、副总裁兼董秘，芜湖天鸟高新技术有限公司执行董事兼总经理，江苏天鸟高新技术股份有限公司董事，湖南顶立科技有限公司董事，江苏鑫海高导新材料有限公司董事，安徽楚江恒创企业管理咨询有限公司董事，铜陵化学工业集团有限公司董事等职务。
（二）王刚先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
（三）王刚先生未持有本公司股份；
（四）王刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王刚先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
[2022-02-10] (002136)安纳达:第六届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－05
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 4
日以通信方式发出召开第六届董事会第十四次会议通知，2022 年 2 月 9 日以现
场与通信表决相结合方式召开第六届董事会第十四次会议。应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选非独立
董事的议案》
经股东推荐，董事会提名委员会审核后，提名王刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》
会议决定 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议有关事
项。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年 2 月 10 日刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年二月十日
[2022-02-10] (002136)安纳达:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－06
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月9日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议决定于2022年2月25日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年2月25日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月25日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2022年2月21日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.00 审议《关于补选非独立董事的议案》
该议案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数通过。
该议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2022年2月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。
该议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投 -
票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2022年2月24日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：王先龙先生、杨静女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二二年二月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362136；
2、投票简称：安达投票；
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 25 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 25 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 2 月 25 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、对议案请在选项中打√，均为单选，多选无效；
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或
盖章，并加盖单位公章。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2022-01-13] (002136)安纳达:关于增加指定信息披露媒体的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－03
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为扩大安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，增加信息交流互动渠道，进一步做好投资者关系管理工作，公司增加《中国证券报》为公司指定信息披露媒体。
自 2022 年 1 月 13 日起，公司指定的信息披露媒体变更为《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.coninfo.com.cn）。
公司所有公告均通过上述指定媒体公开披露，敬请广大投资者知晓，并注意投资风险。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年一月十三日
[2022-01-05] (002136)安纳达:关于公司董事辞职的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－02
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事闫丽君先生的书面辞职报告。因个人原因，闫丽君先生申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务。闫丽君先生辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于闫丽君先生辞职后公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司将在规定的时间内完成董事补选，在新的董事就任前，闫丽君先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
闫丽君先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。公司董事会对闫丽君先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二二年一月五日
[2022-01-05] (002136)安纳达:2021年度业绩预告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2022－01
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
2.预计的业绩： ? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：16,928.70 万元–20,184.22 万元
盈利：6,511.04 万元
东的净利润 比上年同期增长：160%-210%
基本每股收益 盈利：0.7873 元/股-0.9387 元/股 盈利：0.3028 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营产品钛白粉市场处于景气周期，产品价格同比有较大幅度上涨，公司抓住市场契机，积极应对原辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，拓宽营销渠道，优化营销结构，钛白粉产、销量突破新高，营业收入和经营业绩同比有较大幅度增长。
2、报告期内，磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5 万吨/年电池级磷酸铁扩建工程按期建成投产，磷酸铁产量、销量、营业收入和利润同比均大幅度增长。
3、以成本控制为核心，找差距，补短板，全面提质增效。报告期，公司产品优级品率稳定提高，精细化管控水平得到进一步提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2021 年
年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二二年一月五日
[2021-12-28] (002136)安纳达:第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－46
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
22 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十三次会议通知，2021 年 12月 27 日以通信表决方式召开第六届董事会第十三次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整控股子公
司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (002136)安纳达:第六届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－48
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月
22 日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第十次会议通知，2021 年 12月 27 日以通信表决方式召开第六届监事会第十次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整控股子公
司激励计划方案考核年度的议案》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二一年十二月二十八日
[2021-12-28] (002136)安纳达:关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－47
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、子公司激励计划方案情况
为建立、健全控股子公司铜陵纳源科技有限公司（以下简称“控股子公司”、“子公司”）留住人才、吸引人才的薪酬体系，激发管理团队和核心技术（业务）骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，促进子公司持续、稳健、快速的发展。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司激励计划方案
的议案》，公告详情刊登在 2021 年 12 月 18 日的《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
根据相关要求，对子公司此次激励计划方案的考核年度进行调整。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整控股子公司激励计划方案考核年度的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。
二、子公司激励计划调整的主要内容
1、激励计划考核年度
原激励计划：
2021年至2023年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2022 年-2024 年）。本计划有效期自生效日起 36 个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。
调整后激励计划：
2022年至2024年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2023 年-2025 年）。本计划有效期自生效日起 48 个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。
2、激励计划提取和发放
原激励计划：
（1）子公司层面业绩考核
本计划授予的激励计划可于 2022-2024 年分三次进行确权，激励计划的确权与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：
激励计划根据子公司 2021-2023 年考核业绩指标完成情况确定是否达成确权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。
确权考核年度 年度业绩指标
2021 考核年度 2021 年公司净利润不低于 2,500 万元
2022 考核年度 2021 和 2022 年，两年公司累计净利润不低于 6,000 万元
2023 考核年度 2021 至 2023 年，三年公司累计净利润不低于 10,000 万元
注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。
激励计划计提标准：
当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超
额利润计提）： 单位：万元
提取标准
提取年度 考核年度 目标利润计提 超额利润计提
2022 年 2021 年 2,500*6% (P-2,500)*8%
2023 年 2022 年 3,500*6% (P-3,500)*9%
2024 年 2023 年 4,000*6% (P-4,000)*10%
P 为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的 8%。
调整后激励计划：
（1）子公司层面业绩考核
本计划授予的激励计划可于 2023-2025 年分三次进行确权，激励计划的确权与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：
激励计划根据子公司 2022-2024 年考核业绩指标完成情况确定是否达成确
权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。
确权考核年度 年度业绩指标
2022 考核年度 2022 年公司净利润不低于 3,500 万元
2023 考核年度 2022 和 2023 年，两年公司累计净利润不低于 7,500 万元
2024 考核年度 2023 至 2024 年，三年公司累计净利润不低于 12,000 万元
注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。
激励计划计提标准：
当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超
额利润计提）： 单位：万元
提取标准
提取年度 考核年度 目标利润计提 超额利润计提
2023 年 2022 年 3,500*6% (P-3,500)*8%
2024 年 2023 年 4,000*6% (P-4,000)*9%
2025 年 2024 年 4,500*6% (P-4,500)*10%
P 为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的 8%。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、调整后的激励计划方案。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月二十八日
[2021-12-18] (002136)安纳达:关于向银行申请综合授信额度的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－45
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于向银行申请综合信用额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道，确保公司生产经营和业务发展所需，安徽安纳达钛
业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议通过。
公司拟向九江银行股份有限公司申请 5,000 万元人民币综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度可循环使用，授信期限至 2022 年12 月 31 日。授权公司董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，总经理具体执行，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月十八日
[2021-12-18] (002136)安纳达:关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－44
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 控股子公司增资扩股实施核心团队持股计划
（一）核心团队持股计划概述
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”或“公司”）控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称 “纳源科技”）为进一步提高其参与市场竞争实力，提升管理机制创新，吸引、留住人才，打造强有力的人才队伍，建立健全公司和员工的风险共担、利益共享的有效机制，促进公司持续稳定发展，继续保持行业优势，拟通过对纳源科技增资扩股实施核心团队持股计划（以下简称 “本计划”）。
本次核心团队持股计划的首批纳入持股计划对象包括纳源科技的董事、高级管理人员、车间部门负责人和核心技术骨干员工共 22人。持股计划对象拟通过员工持股平台“铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙）”（以下简称“持股平台”或“纳源服务”）间接持有纳源科技股权。
持股平台向纳源科技增资不超过600万元注册资本，占纳源科技增资后注册资本的比例为4.8%。认购价格在参考评估价基础上按1.51元/股认购，本计划共计出资不超过906万元。
本次股权激励计划完成后公司对纳源科技的持股比例将由70%稀释为66.64%，纳源科技仍为公司的控股子公司。
（二）审议程序
公司2021年12月17日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》，公司独立董事就本议案进行事前审核并发表了独立意见。关联董事董泽友先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股
子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。亦不构成重大资产重组事项。
（三）持股平台基本情况
1、企业名称：铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91340705MA8NFDUU6U（1-1）
3、住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号
4、执行事务合伙人：董泽友
5、公司类型：有限合伙企业
6、成立日期：2021年11月29日
7、合伙期限：长期
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
公司董事、总经理董泽友先生和财务总监、董事会秘书王先龙先生是纳源服务合伙人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，因此，持股对象董泽友先生、王先龙先生为公司关联自然人，本次纳源科技核心团队持股计划构成上市公司的关联交易。
纳源服务不属于失信被执行人。
（四）增资标的基本情况
1、公司名称：铜陵纳源材料科技有限公司
2、注册资本：11900万人民币
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：齐东辉
5、统一社会信用代码：91120000741366579H
6、注册地址：安徽省铜陵市铜官大道1288号。
7、经营范围：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。
8、增资前后股权结构变化情况：
序 增资前 增资后
号 股东姓名/名称 出资额（万 出资比例 出资额（万 出资比例
元） （%） 元） （%）
1 安徽安纳达钛业股份有限公 8,330 70 8,330 66.64
司
2 中钢天源股份有限公司 3,390 28.487 3,390 27.12
3 马鞍山市纳源科技服务合伙 180 1.513 180 1.44
企业（普通合伙）
4 铜陵纳源科技服务合伙企业 — — 600 4.8
（有限合伙）
合计 11,900 100 12,500 100
9、主要财务数据 单位：万元
报表项目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 18,318.51
负债总额 6,925.39
所有者权益总额 11,393.11
报表项目 2020 年度
营业收入 12,955.82
净利润 1,731.52
（五）控股子公司核心团队持股计划方案的主要内容
1、持股员工范围
核心团队持股计划的参与员工是对纳源科技整体业绩和中长期发展具有重要作用，并且与纳源科技或下属子公司签订劳动合同的重要管理人员、核心技术及业务骨干。
2、首批纳入持股计划人员范围
根据本计划持股员工遴选条件，纳源科技首批纳入持股计划的人员为22人，岗位分布情况如下：
职级岗位 人数
董事、高级管理人员 5
一级部门负责人 7
一级部门副职及核心技术骨干 10
人数合计 22
3、持股方式
参与员工发起设立有限合伙企业，搭建持股平台作为持股载体。持股平台不得从事除持有纳源科技股份以外的任何经营活动，其运营费用由全体合伙人承担。
4、股权来源
本计划采用增资扩股方式实现核心团队持股，持股平台按相关协议认缴纳源科技新增注册资本取得公司股份。
5、 持股总额
持股计划持股总股数不超过600万股，对应公司600万元注册资本。其中首批授予额度为480万股，预留开放额度120万股，预留额度用于向后续符合持股资格的员工开放。
6、定价方式、出资安排
持股计划员工认购价格在参考评估价基础上按1.51元/股认购。持股计划共计出资不超过906万元，首批持股出资总额不超过724.80万元。持股员工以现金形式出资至持股平台，持股平台以持股员工出资认购公司股份。首批持股出资金额724.80万元在24个月内实缴至公司。持股平台根据实际出资比例享有公司分红权（以分红时点实际出资比例为准）和清算权。
7、标的股权份额锁定安排
持股平台经工商变更登记成为公司股东之日36个月为股权锁定期。
8、会计处理方法
按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规定，公司将在每个资产负债表日，根据可解除锁定人数变动情况修正预计可解除锁定的股份数量，并按照授予股份授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
9、权益管理机制
持股计划坚持以岗定股，动态调整的原则。持股员工发生以下情形时，需根据持股计划规定的价格在6个月内转让持股份额：因退休、因公丧失劳动能力、因公死亡等原因与公司解除劳动关系；与公司双方协商一致，终止或解除劳动合
同的；参与员工因损害公司利益、违规违纪、重大风险事项，对公司构成重大负面影响的。
二、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为进一步提高控股子公司纳源科技参与市场竞争实力，建立健全管理机制创新，实现利益共享、风险共担，有效吸引、激励和保留匹配公司长期战略目标与业务发展需要的关键人才，促进公司持续稳定发展，纳源科技拟通过增资扩股的方式实施核心团队持股计划。
本次持股人员公司董事、总经理董泽友先生和财务总监、董事会秘书王先龙先生，拟与其他对象共同设立铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙）作为持股平台，增资至纳源科技，铜陵纳源科技服务合伙企业（有限合伙）本次拟增资金额为人民币906万元（其中：首批增资总额为724.80万元。），约占纳源科技增资后注册资本的比例为4.8%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，因此，激励对象董泽友先生、王先龙先生为公司关联自然人，本次持股计划事项构成上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月公司未发生与上述同一关联人进行的交易；也未与不同关联人发生同类关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联自然人基本情况
董泽友，男，1974年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、铜陵纳源材料科技有限公司董事长。
王先龙，男，1966年10月出生，大学本科。曾任铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务负责人、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。现任本公司财务总监、董事会秘书、铜陵纳源材料科技有限公司董事。
（三）关联关系说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人，因此，激励对象董泽友先生、王先龙先生为公司关联自然人，本次核心团队持股计划构成了上市公司的关联交易。
除上述情形外，董泽友先生、王先龙先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。
（四）预计关联交易金额
关联方 关联交易类别 预计金额（万元） 占同类业务比例（％）
董泽友 持有股份 90.6 10%
王先龙 持有股份 52.85 5.83%
三、控股子公司本次核心团队持股计划的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）本次核心团队持股计划的目的及对公司的影响
本次通过对纳源科技增资扩股实施核心团队持股计划，可实现管理机制创新，打造强有力的人才队伍，
[2021-12-18] (002136)安纳达:关于控股子公司激励计划方案的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－43
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于控股子公司激励计划方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、激励计划方案概述
为进一步建立、健全控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“纳源科技”、“子公司”）经营管理机制、目标考核制度，进一步健全有利于公司留住人才、吸引人才的薪酬体系，激发管理团队和核心技术（业务）骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，促进子公司持续、稳健、快速的发展，子公司拟实施激励计划。
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司激励计划方案的议案》。关联董事董泽友回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
二、子公司激励计划的主要内容
1、激励计划模式概述
激励计划是指子公司在完成约定业绩前提下，根据净利润规模计提一定金额现金奖励，激励对象获授激励计划在有效期内可以根据确权条件达成情况享受相应的现金收益。
2021年至2023年连续三个会计年度，子公司在完成一定的业绩指标情况下，每年提取一定金额的奖励授予激励对象，奖励金额的提取与发放年度为业绩指标完成年度的下一年度（2022 年-2024 年）。本计划有效期自生效日起 36 个月，超出有效期，则授出的激励计划自动作废。
2、激励计划的人员
参与本计划的激励对象是对子公司整体业绩和中长期发展具有重要作用，并且与子公司或其下属子公司签订劳动合同的重要管理人员、核心技术及业务骨干。
3、激励计划提取和发放
（1）子公司层面业绩考核
本计划授予的激励计划可于 2022-2024 年分三次进行确权，激励计划的确权
与纳源科技层面业绩指标、个人层面考核条件挂钩，具体如下所示：
激励计划根据子公司 2021-2023 年考核业绩指标完成情况确定是否达成确权条件。若子公司年度业绩指标完成，则按照相关规则计提现金奖励；若子公司年度业绩指标未完成，对应当年计提额度为零。
确权考核年度 年度业绩指标
2021 考核年度 2021 年公司净利润不低于 2,500 万元
2022 考核年度 2021 和 2022 年，两年公司累计净利润不低于 6,000 万元
2023 考核年度 2021 至 2023 年，三年公司累计净利润不低于 10,000 万元
注：上述净利润为纳源科技经审计的归属于股东扣除非经常性损益的净利润（下同）。若公司经营环境发生重大负向变化，经子公司董事会审议通过，可以调整考核目标。
激励计划计提标准：
当子公司业绩考核达标时，按照以下方式计提奖励（包括目标利润计提+超
额利润计提）： 单位：万元
提取标准
提取年度 考核年度 目标利润计提 超额利润计提
2022 年 2021 年 2,500*6% (P-2,500)*8%
2023 年 2022 年 3,500*6% (P-3,500)*9%
2024 年 2023 年 4,000*6% (P-4,000)*10%
P 为考核年度子公司实现净利润值。本计划有效期内，子公司任一年度计提的奖励总额不得超过子公司上一年度实现净利润总额的 8%。
（2）个人层面绩效考核
激励计划个人层面确权系数根据奖励对象 2021-2023 年度的绩效考核情况确定，个人绩效考核结果与确权系数的关联方式如下表所示：
个人考核结果 优秀 良好 合格 不合格
确权系数 100% 90% 80% 0
因个人考核确权系数低于 100%的，其扣减的分配额度由其他激励对象按照分配比例享有。
4、 激励计划的管理机制
（1）子公司发生异动情形的处理
子公司因控制权发生变更、合并、分立时，以及其他经子公司董事会认定合理情形时，子公司可以终止本激励计划。子公司终止激励计划时，考核年度业绩目标完成对应的激励计划收益应该在终止激励计划之日起 15 日内一次性支付。
（2）激励对象发生异动的处理
——激励对象因退休、因公丧失劳动能力、因公死亡等原因与子公司解除劳动关系的，或激励对象因公调离公司的，考核年度业绩目标完成对应的激励基金收益可以正常享有，不再纳入以后年度激励对象范围。
——激励对象因辞职、不能胜任岗位工作与子公司终止或解除劳动合同的，尚未发放的激励基金收益不再发放，子公司有权收回该激励对象根据本计划已经兑现的激励基金净收益，作为持股平台的周转金。
——激励对象因损害公司利益、违规违纪、重大风险事项，对子公司构成重大负面影响的，尚未发放的激励计划收益不再发放，子公司有权收回该激励对象根据本计划已经兑现的激励计划净收益，作为持股平台的周转金。
——其它未说明的情况由子公司董事会认定，并确定其处理方式。
三、实施激励计划方案的目的和对公司的影响
子公司实施激励计划，有利于构建激励与约束机制，建立、健全经营管理机制和目标考核制度，激发管理团队和核心技术（业务）骨干的干事创业动力和创造力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司健康、可持续发展。
四、独立董事意见
纳源科技实施激励计划，有利于完善纳源科技绩效考核体系和薪酬体系，提高管理团队和核心技术（业务）骨干的积极性、创造性，吸引、留住人才，促进公司业绩增长和持续发展，实现员工与公司共同发展。审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和中小股东权益的情形。同意纳源科技对管理团队和核心技术（业务）骨干实施激励计划。
五、监事会意见
监事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励机制，充分
调动核心团队员工的工作积极性，将持股员工利益与股东价值紧密联系起来，使持股员工的行为与纳源科技的战略目标保持一致，促进纳源科技的可持续发展。监事会同意实施上述激励计划。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、激励计划方案。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月十八日
[2021-12-18] (002136)安纳达:第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－42
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12
月 12 日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第九次会议通知，2021 年 12月 17 日在公司三楼会议室召开第六届监事会第九次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司激
励计划方案的议案》。
公司监事会认为：子公司纳源科技实施的激励计划有利于激发管理团队和核心技术（业务）骨干的积极性、创造性，吸引、留住人才，促进公司业绩增长和持续发展，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意实施上述激励计划方案。
2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》。
公司监事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励机制，充分调动核心团队员工的工作积极性，将持股员工利益与股东价值紧密联系起来，使持股员工的行为与纳源科技的战略目标保持一致，促进纳源科技的可持续发展。监事会同意实施上述核心团队持股计划暨关联交易。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二一年十二月十八日
[2021-12-18] (002136)安纳达:第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－41
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
12 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十二次会议通知，2021 年 12月 17 日在公司三楼会议室召开第六届董事会第十二次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司激
励计划方案的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股子公司拟
增资扩股实施核心团队持股计划暨关联交易的议案》。关联董事董泽友先生回避表决。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事进行了事前认可，并发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会认为：本次核心团队持股计划有利于完善纳源科技的激励约束机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进纳源科技的业绩持续增长，实现员工与公司共同发展。本次核心团队持股计划不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意实施上述核心团队持股计划。
3、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合
信用额度的议案》
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十二月十八日
[2021-11-11] (002136)安纳达:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－40
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 11 月 10 日下午 14:30
2、会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姚程先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共
计 13 人，共代表公司股份 65,549,004 股，占公司股份总数的 30.4851%。
（ 1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 65,510,904 股，占公司股
份总数的 30.4674%。
（ 2）网络投票情况
以网络投票方式参会的股东共 9 人，代表公司股份 38,100 股，占公司股份
总数的 0.0177%。
（ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 ：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共 9 人，代表公司
股份 38,100 股，占公司股份总数的 0.0177％。
本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员和北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>及附件的议案》
该议案的表决结果为：同意 65,526,004 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9649%；反对 23,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0351%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者单独计票情况：同意 15,100 股，占出席会议中小股东有表决权
股份的 39.6325%；反对 23,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的60.3675%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（合肥）律师事务所
2、律师姓名：朱方方、孙德芳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（合肥）律师事务所关于公司 2021 年第二次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
二 0 二一年十一月十一日
[2021-10-23] (002136)安纳达:董事会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－34
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月
11 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第十一次会议通知，2021 年 10月 22 日公司以通信表决方式召开第六届董事会第十一次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年第三季度
报告》。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公司章
程>及附件的议案》。
本议案需提交 2021 年度第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021 年 10月 23 日刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002136)安纳达:关于开展外汇套期保值业务的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－38
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召
开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司钛白粉产品出口占销售业务比例较大，出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和防范汇率风险，减少汇兑损失。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算外币美元。公司开展外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品。
2、业务额度：公司进行的外汇套期保值业务规模不超过 1.5 亿元人民币或等值外币且不超过年度外汇结算量的 60%。公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
3、交易对手：具有相应业务资格的银行等金融机构。
4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合法的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是有效可行的。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、本次事项的审议程序和专项意见
1、关于开展外汇套期保值业务的审议程序
公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
2、独立董事意见
公司与银行开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保持公司业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司在授权期限内开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二 0 二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002136)安纳达:关于修改《公司章程》及附件的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－37
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于修改《公司章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 22 日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及附件的议
案》。根据《中华人民共和国证券法》中涉及征集投票权的相关规定，公司对《公
司章程》及附件《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。具体修订内容如下
（对修改部分以黑体标注）：
修改前 修改后
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独 重大事项时，对中小投资者的表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
影响中小投资者利益的重大事项是指 影响中小投资者利益的重大事项是指
依据规定应当由独立董事发表独立意见的 依据规定应当由独立董事发表独立意见的
事项。 事项。
中小投资者是指除上市公司董事、监 中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合并持有上 事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。 东。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。 的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会、独立董事、持有百分之一以上
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
权应当向被征集人充分披露具体投票意向 规或者国务院证券监督管理机构的规定设
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 立的投资者保护机构，可以作为征集人，自
集股东投票权。 公司不得对征集投票权提 行或者委托证券公司、证券服务机构，公开
出最低持股比例限制。 请求上市公司股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
东权利。公开征集股东权利违反法律、行政
法规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。
以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第三十一条的相应内容同时 修改，具体如下：
修改前 修改后
第三十一条 股东与股东大会拟审议 第三十一条 股东与股东大会拟审议
事项有关联关系时,应当回避表决,其所 事项有关联关系时,应当回避表决,其所持
持有表决权的股份不计入出席股东大会 有表决权的股份不计入出席股东大会有表
有表决权的股份总数。 决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益的
的重大事项时，对中小投资者的表决应当 重大事项时，对中小投资者的表决应当单
单独计票。单独计票结果应当及时公开披 独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
露。 影响中小投资者利益的重大事项是指
影响中小投资者利益的重大事项是 依据规定应当由独立董事发表独立意见的
指依据规定应当由独立董事发表独立意 事项。
见的事项。 中小投资者是指除上市公司董事、监
中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合并持有
事、高级管理人员以及单独或者合并持有 上司市公司 5%以上股份的股东以外的其
上司市公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。
他股东。 公司持有自己的股份没有表决权,且
公司持有自己的股份没有表决权,且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
该部分股份不计入出席股东大会有表决 的股份总数。
权的股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一以
董事会、独立董事和符合相关规定条 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
件的股东可以征集股东投票权。征集股东 政法规或者国务院证券监督管理机构的规
投票权应当向被征集人充分披露具体投 定设立的投资者保护机构，可以作为征集
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 人，自行或者委托证券公司、证券服务机
的方式征集股东投票权。 公司不得对征 构，公开请求上市公司股东委托其代为出
集投票权提出最低持股比例限制。 席股东大会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
股东权利。公开征集股东权利违反法律、
行政法规或者国务院证券监督管理机构有
关规定，导致上市公司或者其股东遭受损
失的，应当依法承担赔偿责任。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述事项尚 需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002136)安纳达:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－39
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月22日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于2021年11月10日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2021年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021年11月10日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月10日上午9:15至2021年11月10日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2021年11月4日。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>及附件的议案》
该议案需经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2021年10月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。
本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投 -
票提案
1.00 《关于修改<公司章程>及附件的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2021年11月9日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：王先龙先生、杨静女士
联系电话：0562－3867798、0562－3862867
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
特此通知。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二一年十月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362136；投票简称：安达投票；
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 11 月 10 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业
股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>及附件的 √
议案》
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、对议案请在选项中打√，均为单选，多选无效；
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或
盖章，并加盖单位公章。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-10-23] (002136)安纳达:监事会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－35
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10
月 11 日以邮件及送达的方式发出召开第六届监事会第八次会议通知，2021 年 10月 22 日公司以通信表决方式召开第六届监事会第八次会议，应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2021年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二一年十月二十三日
[2021-10-23] (002136)安纳达:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.5996元
每股净资产: 4.0282元
加权平均净资产收益率: 15.9%
营业总收入: 14.53亿元
归属于母公司的净利润: 1.29亿元
[2021-09-30] (002136)安纳达:股票交易异常波动公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－33
安徽安纳达钛业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”）股票（证券简称：安纳达，
证券代码：002136）连续三个交易日（2021 年 9 月 27 日、2021 年 9 月 28 日、
2021 年 9 月 29 日）内收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况基本正常，限电对公司生产经营影响较小，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司 2021 年前三季度业绩预告已于 9 月 28 日在《证券时报》和巨潮资
讯网 （www.cninfo.com.cn）披露；
5、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会
也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、预计公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润区间为12,251.02万元－14,292.85 万元，比上年同期增长 140%～180%，业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2021 年第三季度报告中详细披露；
3、限电对公司生产负荷影响较小，且时间较短，预计不会对公司本年度生产经营和业绩产生重大影响；
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年九月三十日
[2021-09-28] (002136)安纳达:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－32
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 09 月 30 日。
2.预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：12,251.02 万元～14,292.85 万元
股东的净利润 盈利：5,104.59 万元
比上年同期增长：140%～180%
基本每股收益 盈利：0.5698 元/股～0.6647 元/股 0.2374 元/股
二、业绩预告预审计情况
2021 年前三季度业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司抓住钛白粉市场景气的契机，拓宽营销渠道，努力克服原
辅材料价格上涨等不利影响，提升装置负荷，产品价格同比有较大幅度上涨，产
品产、销量同比增长。
2、报告期，磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5万吨/年电池级磷酸铁
扩建项目建成投产，磷酸铁产量、销量、营业收入和利润同比均大幅度增长。
3、以成本控制为核心，深入推进精细化管理，提升管理效率。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021年第
三季度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好
信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二一年九月二十八日
[2021-09-15] (002136)安纳达:关于公司主营产品价格调整的公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－31
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据近期国内国际钛白粉市场需求和原材料价格上涨等情况，公司决定从
2021 年 9 月 15 日起上调主营产品销售价格，金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国
内销售价格均上调 1,000 元/吨，出口价格上调 150 美元/吨。
至此，公司在 2021 年 8 月 12 日上调价格的基础上，再次上调主营产品价格，
金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉价格均累计上调 2,000 元/吨，出口价格累计上调350 美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格走势及市场变化，及时做好调价工作。公司连续上调主营产品销售价格将对公司经营业绩产生积极的影响。但本次价格调整后，对销售量的影响具有不确定性，新的销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格波动的风险。公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年九月十五日
[2021-08-24] (002136)安纳达:半年报董事会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－28
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月
11 日以通信方式发出召开第六届董事会第十次会议通知，2021 年 8 月 22 日以通
信表决方式召开第六届董事会第十次会议。应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年半年度报
告全文及摘要》。
《2021 年半年度报告》全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，摘要
刊登在 2021 年 8 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二 0 二一年八月二十四日
[2021-08-24] (002136)安纳达:半年报监事会决议公告
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2021－29
安徽安纳达钛业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月
11 日以通信方式发出召开第六届监事会第七次会议通知，2021 年 8 月 22 日公司
以通信表决方式召开第六届监事会第七次会议，应出席会议参与表决的监事 3名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2021 年半年度报
告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二一年八月二十四日
[2021-08-24] (002136)安纳达:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4002元
每股净资产: 3.8251元
加权平均净资产收益率: 10.84%
营业总收入: 9.10亿元
归属于母公司的净利润: 8606.15万元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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