002116什么时候复牌？-中国海诚停牌最新消息
≈≈中国海诚002116≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-007
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2022年2月23日、2022年2月24日、2022年2月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-007
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月28日
[2022-02-23] (002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截至2022年2月22日收盘，公司股票价格为11.73元/股，2022年2月7日至22日，公司股票价格区间涨幅为57.24%，近期涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续二个交易日内（2022年2月21日、2022年2月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3.二级市场交易风险：截至2022年2月22日收盘，公司股票价格为11.73元/股，2022年2月7日至22日，公司股票价格区间涨幅为57.24%，近期涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
4．公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
董 事 会
2022年2月23日
[2022-02-09] (002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-005
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2022年1月28日、2022年2月7日、2022年2月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-005
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3．公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月9日
[2022-01-25] (002116)中国海诚:重大诉讼事项进展公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
中国海诚工程科技股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关该诉讼事项的基本情况
2017年1月19日，因建设工程合同纠纷，公司全资子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司（以下简称“南宁公司”）将南宁衍庆纸浆有限公司（原南宁劲达兴纸浆有限公司）、广西劲达兴纸业有限公司、南宁祈顺纸业有限公司、刘劲松等四被告起诉至南宁市中级人民法院，请求
法 院 判 令 被 告 南 宁 衍 庆 纸 浆 有 限 公 司 向 南 宁 公 司 支 付 工 程 款
167,894,448.60元，违约金27,091,100元，两项合计194,985,548.60元；并请求法院确认南宁公司对欠付工程款范围内所涉工程享有建设工程价款优先受偿权。（具体内容详见公司于2017年1月23日在上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-003））
2019年11月20日，南宁市中级人民法院就该诉讼事项做出一审判决（民事判决书（2017）桂01民终62号）：判决南宁衍庆纸浆有限公司应当支付南宁公司浆线工程及白泥堆场工程价款158,762,484.89元及利息以及备品备件仓库和新增干煤棚工程款1,270,374.36元；并且南宁公司就上述工程款范围内所涉工程的折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。（具体内容详见公司于2020年1月9日在上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2020-001））
二、本次诉讼情况
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
2020年2月24日，南宁公司向南宁市中级人民法院申请强制执行，执行期间法院查封了南宁衍庆纸浆有限公司的银行账户，并向其资产承租人广西宏瑞泰纸浆有限责任公司送达了协助执行通知书。
后南宁衍庆纸浆有限公司所在地的横县人民法院（现横州市人民法院）裁定受理了中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司对南宁衍庆纸浆有限公司的破产清算申请并指定广西欣和律师事务所担任南宁衍庆纸浆有限公司破产管理人。2021年12月10日，第一次债权人会议在横州市人民法院召开并通过了《重组计划草案》。其中，确认南宁公司“可优先受偿债权额”仅为 22,173,370元 ，“普通债权金额”为168,086,479.06元。
南宁公司对《重组计划草案》中破产管理人将南宁公司享有
159,614,491.62 元 工 程 款 优 先受 偿 权 的 优 先 受偿 金 额 仅 确 认 为
22,173,370 元表示坚决反对，要求破产管理人依法纠正，但破产管理人未接受。
南宁公司为维护合法权益，依据《企业破产法》第五十八条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》第八条之规定以南宁衍庆纸浆有限公司为被告向横州市人民法院提起诉讼并收到了受理案件通知书。
诉讼请求为：1、确认中国轻工业南宁设计工程有限公司对被告享有工程款优先受偿权的可优先受偿债权数额为 159,614,491.62 元；2、本案的诉讼费由被告承担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
2021年初至本公告日，公司及子公司作为原告或申请人的其他新发生诉讼仲裁事项共5项，涉及金额4,167.66万元；作为被告或被申请人的其他新发生诉讼仲裁事项共5项，涉及金额2,701.37万元。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期或期后利润的可能影响
南宁公司已在以前年度对该诉讼事项所涉及的应收账款全额计提了
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
坏账准备，由于本次诉讼事项尚未开庭审理，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
南宁公司将根据该诉讼事项的最终判决及执行情况，在收到该诉讼事项所涉债权时根据实际执行金额，通过转回坏账准备进而调整公司利润。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、南宁公司《民事起诉状》；
2、横州市人民法院《受理案件通知书》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月25日
[2022-01-20] (002116)中国海诚:第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-003
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 1 月 19 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年
度重大风险评估报告》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月20日
[2022-01-19] (002116)中国海诚:关于2021年第四季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-002
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第四季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求，现将公司2021年第四季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第四季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年第四季度
工程总承包业务 64,923.28
设计业务 30,770.35
监理业务 3,941.97
咨询业务 3,183.15
合 计 102,818.75
按行业分类 2021年第四季度
制浆造纸 25,285.57
环 保 1,916.32
食品发酵 20,872.47
民建公建 7,982.46
日用化工 35,878.89
医 药 1,800.90
市 政 970.34
新能源新材料 1,690.53
其 他 6,421.27
合 计 102,818.75
注：2021年第四季度公司新签工程总承包项目数量14个。
二、截至2021年第四季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量146个，金额人民币46.82亿元；2021年第四季度已中标未签约
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-002项目1个，金额人民币1.08亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。受埃塞俄比亚国内战争等不可抗力因素影响，截至目前，该项目继续处于停工状态。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月19日
[2022-01-19] (002116)中国海诚:2021年度业绩预告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-001
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：15,000 万元–18,500 万元
净利润 盈利：6,385 万元
比上年同期增长：134.93% - 189.74%
扣除非经常性损益后的 盈利：13,757 万元–17,257 万元
净利润 盈利：2,754 万元
比上年同期增长：399.53% - 526.62%
基本每股收益 盈利：0.36 元/股–0.44 元/股 盈利：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所预审计，公司已就本期业绩预告事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年，公司克服新冠疫情不利影响，工程设计、监理、咨询、总承包四项业务实现稳健发展。同时，2020年度公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司与阿联酋ITTIHAD项目业主签订《最终结算协议》，根据此协议，公司在2020年度报告中对该项目损益进行调整，导致公司2020年度净利润大幅下降，2021年此事件影响已消除。因此，
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-001公司2021年度经营业绩较2020年度大幅提升。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告数据仅是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月19日
[2021-11-27] (002116)中国海诚:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2021年11月26日下午2：00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共4人，所持有表决权的股份总数为216,862,535股，占公司有表决权股份总数的51.9271%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人3人，所持有表决权的股份总数为216,859,435股，占公司有表决权股份总数的51.9263%；通过网络投票表决的股东1人，所持有表决权的股份总数为3,100股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
出席本次股东大会的中小股东共2人，所持有表决权的股份总数为83,100股，占公司有表决权股份总数的0.0199%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东1人，所持有表决权的股份总数80,000
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
股，占公司有表决权股份总数的0.0192%；通过网络投票表决的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为3,100股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并授权管理层确定其2021年度工作报酬。
表决结果：同意216,859,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：同意80,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.2696%；反对3,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.7304%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意216,859,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：同意80,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.2696%；反对3,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.7304%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月27日
[2021-11-11] (002116)中国海诚:第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-040
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 11 月 10 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立内
控与合规管理中心的议案》。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于指定内
控与合规管理负责人的议案》，公司指定副总裁、总法律顾问杜道友先生作为公司内控与合规管理负责人。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》，本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2021 年 11 月 26 日下
午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和
现场投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》
2 项议案。截止 2021 年 11 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-040
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月11日
[2021-11-11] (002116)中国海诚:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决议，公司董事会召集于2021年11月26日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年11月26日下午2:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月26日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2021年11月22日。
二、出席会议对象
（一）截至2021年11月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第二十一次会议审议通过，与上述议案相关的公告分别详见2021年10月27日和2021年11月11日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
议案2为特别表决事项，需经出席股大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2021年11月23日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月11日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程
科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决 权的后果均由本公司（个人）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明 “同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选 择的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。
[2021-10-27] (002116)中国海诚:董事会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-036
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 2:00 在上海市宝庆路 21
号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名（其中，董事蔡木易先生、孙波女士，林华艳女士，独立董事赵艳春先生、丁慧平先生以视频方式参会；董事陈荣荣先生、杨真真女士，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决），公司监事及高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<
合规管理制度>的议案》。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<
经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构并提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-036
东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年
第三季度报告》，公司 2021 年第三季度报告刊登于 2021 年 10 月 27
日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002116)中国海诚:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 3.5509元
加权平均净资产收益率: 7.99%
营业总收入: 33.32亿元
归属于母公司的净利润: 1.15亿元
[2021-10-14] (002116)中国海诚:关于2021年第三季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-034
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第三季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2021年第三季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第三季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年第三季度
工程总承包业务 154,672.53
设计业务 53,897.12
监理业务 13,016.36
咨询业务 5,842.76
合 计 227,428.77
按行业分类 2021年第三季度
制浆造纸 74,033.81
环 保 63,814.76
食品发酵 38,095.33
民建公建 24,253.79
日用化工 13,794.06
医 药 2,314.36
市 政 2,234.90
新能源新材料 1,647.00
其 他 7,240.76
合 计 227,428.77
注：2021年第三季度公司新签工程总承包项目数量22个。
二、截至2021年第三季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量152个，金额人民币53.28亿元；2021年第三季度已中标未签约
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-034
项目5个，金额人民币2.344亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。2020年11月，埃塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。截至目前，长沙公司还在和业主进行复工谈判。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月14日
[2021-10-14] (002116)中国海诚:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-035
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021年前三季度预计业绩情况
项 目 年初至本报告期末 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,500.00 万元–12,500.00 万元 盈利：1,791.21万元
股东的净利润 比上年同期增长：486% - 598%
基本每股收益 盈利：0.25元/股–0.30 元/股 盈利：0.04元/股
（2）2021年第三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500.00万元–3,500.00万元 盈利：8,351.90万元
股东的净利润 比上年同期下降：58% - 70%
基本每股收益 盈利：0.06元/股–0.08 元/股 盈利：0.20元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年第3季度，公司营业收入较去年同期下降，导致净利润有所下滑。2021年1-9月份，公司净利润较上年同期有所提升，主要系去年同期全资子公司中国中轻国际工程有限公司与阿联酋ITTIHAD项
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-035
目业主签订《最终结算协议》，根据此协议，公司在2020年半年度报告中对该项目损益进行调整，导致公司去年同期净利润有所下降，今年同期无此类重大事项。
四、其他相关说明
本次公司2021年前三季度的业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月14日
[2021-09-14] (002116)中国海诚:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-033
中国海诚工程科技股份有限公司
关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩
说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者深入全面地了解公司基本情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，定于2021年9月17日(星期五)下午15:00-16:30参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长赵国昂先生、总裁陈荣荣先生、财务总监、董事会秘书林琳女士、副总裁杜道友先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
[2021-08-27] (002116)中国海诚:半年报董事会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-030
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公
司宝轻大厦 1 楼会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名（其中，董事蔡木易先生、孙波女士，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以视频方式参会，董事林华艳女士、杨真真女士以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决），公司监事及高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
财务会计管理制度>的议案》。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
全面预算管理制度>的议案》。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
对外担保管理办法>的议案》。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
控股子公司管理制度>的议案》。
5、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-030内部审计管理制度>的议案》。
6、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
全面风险管理制度>的议案》。
7、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<
上海本部管理办法>的议案》。
8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务
有限公司的风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发表独立意见。
关于保利财务有限公司的风险评估报告于2021年8 月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<
“十四五”发展战略与规划>的议案》。
10、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021
年半年度报告》。
公司 2021 年半年度报告摘要于 2021 年 8 月 27 日刊登在《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年8月27日
[2021-08-27] (002116)中国海诚:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.477元
加权平均净资产收益率: 5.94%
营业总收入: 22.66亿元
归属于母公司的净利润: 8477.03万元
[2021-07-31] (002116)中国海诚:关于2021年第二季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-029
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第二季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2021年第二季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第二季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年第二季度
设计业务 55,341.89
监理业务 16,661.52
咨询业务 5,285.72
工程总承包业务 108,964.22
合 计 186,253.35
按行业分类 2021年第二季度
制浆造纸 33,571.59
食品发酵 21,889.17
医 药 9,187.88
市 政 6,134.71
环 保 23,333.56
日用化工 54,742.53
民建公建 22,631.04
其 他 14,762.87
合 计 186,253.35
注：2021年第二季度公司新签工程总承包项目数量28个。
二、截至2021年第二季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量141个，金额人民币50.14亿元；2021年第二季度已中标未签约项目4个，金额人民币2.74亿元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-029
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。2020年11月，埃塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。截至目前，长沙公司还在和业主进行复工谈判。由于该项目业主涉及到重组，项目复工时间尚不确定，项目一旦重启，长沙公司将积极跟进。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年7月31日
[2021-06-16] (002116)中国海诚:2020年度权益分派实施公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-028
中国海诚工程科技股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度权益分派方案已经2021年4月30日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、公司2020年度股东大会审议通过的权益分派情况
2021年4月30日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利0.8380元（含税），共计派发现金红利34,997,305.00元。
自公司权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整；公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；公司本次实施分配方案距离2020年度股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、2020年度权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为： 以公司现 有总股本
417,628,938股为基数，向全体股东每10股派0.838000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.754200元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-028
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.167600元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.083800元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日，除权除息日为：2021年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****613 中国轻工集团有限公司
2 08*****878 上海第一医药股份有限公司
3 08*****812 上海上报资产管理有限公司
4 08*****226 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月11日至登记日：2021年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-028
六、咨询机构
联系人：林琳、杜道友、杨艳卫
电话：021—64314018
传真：021—64334045
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、公司2020年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年6月16日
[2021-05-06] (002116)中国海诚:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-027
中国海诚工程科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行,现场会议于2021年4月30日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共10人，所持有表决权的股份总数为231,874,723股，占公司有表决权股份总数的55.5217%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人6人，所持有表决权的股份总数为231,740,323股，占公司有表决权股份总数的55.4895%；通过网络投票表决的股东4人，所持有表决权的股份总数为134,400股，占公司有表决权股份总数的0.0322%。
出席本次股东大会的中小股东9人，所持有表决权的股份总数为15,105,288股，占公司有表决权股份总数的3.6169%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东5人，所持有表决权的股份总数为14,970,888股，占公司有表决权股份总数的3.5847%；通过网络投票
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-027表决的中小股东4人，所持有表决权的股份总数为134,400股，占公司有表决权股份总数的0.0322%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9420%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9420%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9420%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-027
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本417,628,938股为基数，每
10 股 派 发 现 金 红 利 0.8380 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
34,997,305.00元。
表决结果：同意231,841,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856%，反对33,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意15,071,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7789%；反对33,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2211%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2020年度报告全文》。
表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9420%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意14,970,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.1102%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.8898%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-027
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.1102%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.8898%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东中国轻工集团有限公司回避表决。
三、独立董事述职情况
独立董事赵艳春先生代表全体独立董事向各位股东作了2020年度述职报告，述职报告全文已于2021年4月9日刊登在巨潮资讯网上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2020年度股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月6日
[2021-04-26] (002116)中国海诚:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 3.429元
加权平均净资产收益率: 2.12%
营业总收入: 9.32亿元
归属于母公司的净利润: 3004.31万元
[2021-04-26] (002116)中国海诚:关于2021年第一季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-024
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第一季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2021年第一季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第一季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年1-3月份 2020年1-3月份 同比增减
设计业务 43,410.36 25,083.27 73.06%
监理业务 17,228.62 19,483.71 -11.57%
咨询业务 7,522.53 3,159.07 138.12%
工程总承包业务 79,690.54 80,989.77 -1.60%
合 计 147,852.05 128,715.82 14.87%
按行业分类 2021年1-3月份 2020年1-3月份 同比增减
制浆造纸 19,563.21 8,019.80 143.94%
食品发酵 9,804.25 40,618.09 -75.86%
医 药 943.57 1,713.72 -44.94%
市 政 7,946.07 7,919.64 0.33%
环 保 27,586.04 8,618.06 220.10%
日用化工 39,553.35 22,790.39 73.55%
民建公建 32,060.57 20,167.29 58.97%
其 他 10,394.99 18,868.83 -44.91%
合 计 147,852.05 128,715.82 14.87%
注：2021年第一季度公司新签工程总承包项目数量22个。
二、截至2021年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量137个，金额人民币46.72亿元；2021年第一季度已中标未签约项目2个，金额人民币2.01亿元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-024
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。2020年11月，埃塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。截至目前，长沙公司正在和业主进行复工谈判。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
[2021-04-26] (002116)中国海诚:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-025
中国海诚工程科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》相关规定，公司对截至2021 年3 月31日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至 2021
年 3 月 31 日的财务状况及 2021 年第一季度经营成果，公司对截至
2021 年 3 月 31 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。2021 年第一季度，公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备 8,141,220.34 元，对公司当期损益的影响超过公司净利润 10%。明细如下：
单位：元
项 目 2021 年第一季度计提金额
应收票据信用减值损失 2,797.86
应收账款信用减值损失 6,832,096.44
其他应收款信用减值损失 1,750,224.32
合同资产减值损失 -443,898.28
合 计 8,141,220.34
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2021 年第一季度，公司计提资产减值准备 8,141,220.34 元，减
少净利润 8,141,220.34 元，减少所有者权益 8,141,220.34 元。
三、本次计提减值准备的具体说明
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-025
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
当单项金融资产及合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（一）应收票据
依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于银行承兑汇票不存在重大的信用风险，且公司历史上未出现过因银行或出票人违约而产生重大损失的情况，预期信用损失可视为接近于零，所以未计提减值准备。商业承兑汇票以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量。2021 年第一季度计提应收票据信用减值损失 2,797.86 元。
（二）应收账款
依据信用风险特征将应收账款划分为工程承包、工程设计、工程咨询、工程监理、应收关联方款项组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。2021 年第一季度计提应收账款信用减值损失 6,832,096.44 元。
（三）其他应收款
依据信用风险特征将其他应收款划分为应收押金和保证金、应收代垫款、应收备用金、应收其他款项、应收关联方款项组合。对划分
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-025
为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2021 年第一季度计提其他应收款信用减值损失 1,750,224.32 元。
（四）合同资产
依据信用风险特征将合同资产划分为工程承包服务相关的合同资产和工程质保金相关合同资产组合。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。2021 年第一季度转回合同资产减值损失 443,898.28 元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
[2021-04-15] (002116)中国海诚:关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-023
中国海诚工程科技股份有限公司
关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月23日（星期五）15:00—17:00在全景网举行2020年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司2020年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵国昂先生，董事、总裁陈荣荣先生，独立董事赵艳春先生，财务总监、董事会秘书林琳女士。
为充分提升本次网上业绩说明会的有效性和针对性，公司现就2020年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2021年4月22日（星期四）15:00前登录http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回复。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
（问题征集专题页面二维码）
[2021-04-15] (002116)中国海诚:第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-022
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 4 月 14 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
副总裁的议案》，公司第六届董事会聘任杜道友先生为公司副总裁。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-022副总裁简历：
杜道友先生，1985年8月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任中国轻工集团有限公司企业发展部主任助理，负责战略规划、深化改革等相关工作，现任本公司副总裁。杜道友先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。
[2021-04-09] (002116)中国海诚:年度股东大会通知
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集于2021年4月30日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月30日下午2:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月30日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2021年4月26日。
二、出席会议对象
（一）截至2021年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度监事会工作报告》；
3、《2020年度财务决算报告》；
4、《2020年度利润分配预案》；
5、《2020年度报告全文》；
6、《关于2021年度日常关联交易的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2021年4月9日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2020年4月27日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年度财务决算报告》 √
4.00 《2020年度利润分配预案》 √
5.00 《2020年度报告全文》 √
6.00 《关于2021年度日常关联交易的议案》 √
公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（三）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月30日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间 为 2021年4月30 日 9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程
科技股份有限公司2020年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果 均由本公司（个人）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年度财务决算报告》 √
4.00 《2020年度利润分配预案》 √
5.00 《2020年度报告全文》 √
6.00 《关于2021年度日常关联交易的议案》 √
(请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表 明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作 选择的表决票无效，按弃权处理。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。
[2021-04-09] (002116)中国海诚:监事会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-013
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2021年3月26日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月7日（星期三）下午5:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席高永林先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总裁工作报告》。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年年度报告全文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司已按照财政部、证监会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-013等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定基本建立了符合公司实际情况的内部控制制度。公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月9日
[2021-04-09] (002116)中国海诚:董事会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公
司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 12 名，实到董事 10 名，董事蔡木易先生，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度董
事会工作报告》。
公司《2020 年度董事会工作报告》内容详见 2021 年 4 月 9 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析 ，第五节 重要事项，第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。本报告将提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度总
裁工作报告》。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度财
务决算报告》，本报告将提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度利
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012
润分配预案》，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月
31 日总股本 417,628,938 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8380
元（含税），共计派发现金红利 34,997,305.00 元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度报
告全文》，本报告将提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司 2020 年度报告摘要刊登于 2021 年 4 月 9 日《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度内
部控制自我评价报告》。
公司 2020 年度内部控制自我评价报告刊登于 2021 年4 月9 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年
度日常关联交易的议案》，预计 2021 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元，本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
8、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资
产减值准备的议案》。
9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务
有限公司的风险评估报告》。
关于保利财务有限公司的风险评估报告刊登于 2021 年 4 月 9 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012
10、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于组织架
构调整的议案》。
11、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举薪
酬与考核委员会委员的议案》，选举蔡木易先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
12、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开
2020 年度股东大会的议案》，董事会定于 2021 年 4 月 30 日（星期五）
下午2:00 在上海市宝庆路21 号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票
和现场投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，截止 2021 年 4 月
26 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012薪酬与考核委员会委员简历：
蔡木易先生，1962 年 12 月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。
曾任中国食品发酵工业研究院院长、党委副书记。现任中国食品发酵工业研究院有限公司董事长、党委副书记；中国日用化学研究院有限公司董事长；中国轻工集团有限公司副总经理；本公司董事。
[2021-04-09] (002116)中国海诚:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.3565元
加权平均净资产收益率: 4.61%
营业总收入: 50.97亿元
归属于母公司的净利润: 6384.96万元
[2021-04-06] (002116)中国海诚:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-011
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2021年4月2日下午2：30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份总数为217,399,641股，占公司有表决权股份总数的52.0557%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股份总数为217,373,641股，占公司有表决权股份总数的52.0495%；通过网络投票表决的股东2人，所持有表决权的股份总数为26,000股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。
出席本次股东大会的中小股东共4人，所持有表决权的股份总数为620,206股，占公司有表决权股份总数的0.1485%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-011
594,206股，占公司有表决权股份总数的0.1423%；通过网络投票表决的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为26,000股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
表决结果：同意217,373,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9880%，选举蔡木易先生为公司第六届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意594,206股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.8078%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-011
司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月6日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-28] (002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-007
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2022年2月23日、2022年2月24日、2022年2月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-007
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月28日
[2022-02-23] (002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截至2022年2月22日收盘，公司股票价格为11.73元/股，2022年2月7日至22日，公司股票价格区间涨幅为57.24%，近期涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续二个交易日内（2022年2月21日、2022年2月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3.二级市场交易风险：截至2022年2月22日收盘，公司股票价格为11.73元/股，2022年2月7日至22日，公司股票价格区间涨幅为57.24%，近期涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
4．公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
董 事 会
2022年2月23日
[2022-02-09] (002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-005
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2022年1月28日、2022年2月7日、2022年2月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-005
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3．公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月9日
[2022-01-25] (002116)中国海诚:重大诉讼事项进展公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
中国海诚工程科技股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关该诉讼事项的基本情况
2017年1月19日，因建设工程合同纠纷，公司全资子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司（以下简称“南宁公司”）将南宁衍庆纸浆有限公司（原南宁劲达兴纸浆有限公司）、广西劲达兴纸业有限公司、南宁祈顺纸业有限公司、刘劲松等四被告起诉至南宁市中级人民法院，请求
法 院 判 令 被 告 南 宁 衍 庆 纸 浆 有 限 公 司 向 南 宁 公 司 支 付 工 程 款
167,894,448.60元，违约金27,091,100元，两项合计194,985,548.60元；并请求法院确认南宁公司对欠付工程款范围内所涉工程享有建设工程价款优先受偿权。（具体内容详见公司于2017年1月23日在上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-003））
2019年11月20日，南宁市中级人民法院就该诉讼事项做出一审判决（民事判决书（2017）桂01民终62号）：判决南宁衍庆纸浆有限公司应当支付南宁公司浆线工程及白泥堆场工程价款158,762,484.89元及利息以及备品备件仓库和新增干煤棚工程款1,270,374.36元；并且南宁公司就上述工程款范围内所涉工程的折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。（具体内容详见公司于2020年1月9日在上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2020-001））
二、本次诉讼情况
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
2020年2月24日，南宁公司向南宁市中级人民法院申请强制执行，执行期间法院查封了南宁衍庆纸浆有限公司的银行账户，并向其资产承租人广西宏瑞泰纸浆有限责任公司送达了协助执行通知书。
后南宁衍庆纸浆有限公司所在地的横县人民法院（现横州市人民法院）裁定受理了中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司对南宁衍庆纸浆有限公司的破产清算申请并指定广西欣和律师事务所担任南宁衍庆纸浆有限公司破产管理人。2021年12月10日，第一次债权人会议在横州市人民法院召开并通过了《重组计划草案》。其中，确认南宁公司“可优先受偿债权额”仅为 22,173,370元 ，“普通债权金额”为168,086,479.06元。
南宁公司对《重组计划草案》中破产管理人将南宁公司享有
159,614,491.62 元 工 程 款 优 先受 偿 权 的 优 先 受偿 金 额 仅 确 认 为
22,173,370 元表示坚决反对，要求破产管理人依法纠正，但破产管理人未接受。
南宁公司为维护合法权益，依据《企业破产法》第五十八条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》第八条之规定以南宁衍庆纸浆有限公司为被告向横州市人民法院提起诉讼并收到了受理案件通知书。
诉讼请求为：1、确认中国轻工业南宁设计工程有限公司对被告享有工程款优先受偿权的可优先受偿债权数额为 159,614,491.62 元；2、本案的诉讼费由被告承担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
2021年初至本公告日，公司及子公司作为原告或申请人的其他新发生诉讼仲裁事项共5项，涉及金额4,167.66万元；作为被告或被申请人的其他新发生诉讼仲裁事项共5项，涉及金额2,701.37万元。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期或期后利润的可能影响
南宁公司已在以前年度对该诉讼事项所涉及的应收账款全额计提了
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
坏账准备，由于本次诉讼事项尚未开庭审理，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
南宁公司将根据该诉讼事项的最终判决及执行情况，在收到该诉讼事项所涉债权时根据实际执行金额，通过转回坏账准备进而调整公司利润。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、南宁公司《民事起诉状》；
2、横州市人民法院《受理案件通知书》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月25日
[2022-01-20] (002116)中国海诚:第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-003
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 1 月 19 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年
度重大风险评估报告》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月20日
[2022-01-19] (002116)中国海诚:关于2021年第四季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-002
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第四季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求，现将公司2021年第四季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第四季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年第四季度
工程总承包业务 64,923.28
设计业务 30,770.35
监理业务 3,941.97
咨询业务 3,183.15
合 计 102,818.75
按行业分类 2021年第四季度
制浆造纸 25,285.57
环 保 1,916.32
食品发酵 20,872.47
民建公建 7,982.46
日用化工 35,878.89
医 药 1,800.90
市 政 970.34
新能源新材料 1,690.53
其 他 6,421.27
合 计 102,818.75
注：2021年第四季度公司新签工程总承包项目数量14个。
二、截至2021年第四季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量146个，金额人民币46.82亿元；2021年第四季度已中标未签约
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-002项目1个，金额人民币1.08亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。受埃塞俄比亚国内战争等不可抗力因素影响，截至目前，该项目继续处于停工状态。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月19日
[2022-01-19] (002116)中国海诚:2021年度业绩预告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-001
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：15,000 万元–18,500 万元
净利润 盈利：6,385 万元
比上年同期增长：134.93% - 189.74%
扣除非经常性损益后的 盈利：13,757 万元–17,257 万元
净利润 盈利：2,754 万元
比上年同期增长：399.53% - 526.62%
基本每股收益 盈利：0.36 元/股–0.44 元/股 盈利：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所预审计，公司已就本期业绩预告事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年，公司克服新冠疫情不利影响，工程设计、监理、咨询、总承包四项业务实现稳健发展。同时，2020年度公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司与阿联酋ITTIHAD项目业主签订《最终结算协议》，根据此协议，公司在2020年度报告中对该项目损益进行调整，导致公司2020年度净利润大幅下降，2021年此事件影响已消除。因此，
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-001公司2021年度经营业绩较2020年度大幅提升。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告数据仅是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月19日
[2021-11-27] (002116)中国海诚:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2021年11月26日下午2：00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共4人，所持有表决权的股份总数为216,862,535股，占公司有表决权股份总数的51.9271%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人3人，所持有表决权的股份总数为216,859,435股，占公司有表决权股份总数的51.9263%；通过网络投票表决的股东1人，所持有表决权的股份总数为3,100股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
出席本次股东大会的中小股东共2人，所持有表决权的股份总数为83,100股，占公司有表决权股份总数的0.0199%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东1人，所持有表决权的股份总数80,000
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
股，占公司有表决权股份总数的0.0192%；通过网络投票表决的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为3,100股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并授权管理层确定其2021年度工作报酬。
表决结果：同意216,859,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：同意80,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.2696%；反对3,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.7304%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意216,859,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：同意80,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.2696%；反对3,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.7304%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月27日
[2021-11-11] (002116)中国海诚:第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-040
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 11 月 10 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立内
控与合规管理中心的议案》。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于指定内
控与合规管理负责人的议案》，公司指定副总裁、总法律顾问杜道友先生作为公司内控与合规管理负责人。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》，本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2021 年 11 月 26 日下
午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和
现场投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》
2 项议案。截止 2021 年 11 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-040
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月11日
[2021-11-11] (002116)中国海诚:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决议，公司董事会召集于2021年11月26日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年11月26日下午2:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月26日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2021年11月22日。
二、出席会议对象
（一）截至2021年11月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第二十一次会议审议通过，与上述议案相关的公告分别详见2021年10月27日和2021年11月11日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
议案2为特别表决事项，需经出席股大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2021年11月23日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月11日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程
科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决 权的后果均由本公司（个人）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明 “同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选 择的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。
[2021-10-27] (002116)中国海诚:董事会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-036
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 2:00 在上海市宝庆路 21
号公司宝轻大厦 1 楼会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名（其中，董事蔡木易先生、孙波女士，林华艳女士，独立董事赵艳春先生、丁慧平先生以视频方式参会；董事陈荣荣先生、杨真真女士，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决），公司监事及高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<
合规管理制度>的议案》。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<
经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构并提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-036
东大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年
第三季度报告》，公司 2021 年第三季度报告刊登于 2021 年 10 月 27
日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月27日
[2021-10-27] (002116)中国海诚:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 3.5509元
加权平均净资产收益率: 7.99%
营业总收入: 33.32亿元
归属于母公司的净利润: 1.15亿元
[2021-10-14] (002116)中国海诚:关于2021年第三季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-034
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第三季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2021年第三季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第三季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年第三季度
工程总承包业务 154,672.53
设计业务 53,897.12
监理业务 13,016.36
咨询业务 5,842.76
合 计 227,428.77
按行业分类 2021年第三季度
制浆造纸 74,033.81
环 保 63,814.76
食品发酵 38,095.33
民建公建 24,253.79
日用化工 13,794.06
医 药 2,314.36
市 政 2,234.90
新能源新材料 1,647.00
其 他 7,240.76
合 计 227,428.77
注：2021年第三季度公司新签工程总承包项目数量22个。
二、截至2021年第三季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量152个，金额人民币53.28亿元；2021年第三季度已中标未签约
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-034
项目5个，金额人民币2.344亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。2020年11月，埃塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。截至目前，长沙公司还在和业主进行复工谈判。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月14日
[2021-10-14] (002116)中国海诚:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-035
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
（1）2021年前三季度预计业绩情况
项 目 年初至本报告期末 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,500.00 万元–12,500.00 万元 盈利：1,791.21万元
股东的净利润 比上年同期增长：486% - 598%
基本每股收益 盈利：0.25元/股–0.30 元/股 盈利：0.04元/股
（2）2021年第三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,500.00万元–3,500.00万元 盈利：8,351.90万元
股东的净利润 比上年同期下降：58% - 70%
基本每股收益 盈利：0.06元/股–0.08 元/股 盈利：0.20元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021年第3季度，公司营业收入较去年同期下降，导致净利润有所下滑。2021年1-9月份，公司净利润较上年同期有所提升，主要系去年同期全资子公司中国中轻国际工程有限公司与阿联酋ITTIHAD项
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-035
目业主签订《最终结算协议》，根据此协议，公司在2020年半年度报告中对该项目损益进行调整，导致公司去年同期净利润有所下降，今年同期无此类重大事项。
四、其他相关说明
本次公司2021年前三季度的业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月14日
[2021-09-14] (002116)中国海诚:关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-033
中国海诚工程科技股份有限公司
关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩
说明会活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者深入全面地了解公司基本情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，定于2021年9月17日(星期五)下午15:00-16:30参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长赵国昂先生、总裁陈荣荣先生、财务总监、董事会秘书林琳女士、副总裁杜道友先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年9月14日
[2021-08-27] (002116)中国海诚:半年报董事会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-030
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公
司宝轻大厦 1 楼会议室以现场和视频通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名（其中，董事蔡木易先生、孙波女士，独立董事张一弛先生、丁慧平先生以视频方式参会，董事林华艳女士、杨真真女士以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决），公司监事及高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
财务会计管理制度>的议案》。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
全面预算管理制度>的议案》。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
对外担保管理办法>的议案》。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
控股子公司管理制度>的议案》。
5、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-030内部审计管理制度>的议案》。
6、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
全面风险管理制度>的议案》。
7、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<
上海本部管理办法>的议案》。
8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务
有限公司的风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发表独立意见。
关于保利财务有限公司的风险评估报告于2021年8 月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<
“十四五”发展战略与规划>的议案》。
10、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021
年半年度报告》。
公司 2021 年半年度报告摘要于 2021 年 8 月 27 日刊登在《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年8月27日
[2021-08-27] (002116)中国海诚:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.477元
加权平均净资产收益率: 5.94%
营业总收入: 22.66亿元
归属于母公司的净利润: 8477.03万元
[2021-07-31] (002116)中国海诚:关于2021年第二季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-029
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第二季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2021年第二季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第二季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年第二季度
设计业务 55,341.89
监理业务 16,661.52
咨询业务 5,285.72
工程总承包业务 108,964.22
合 计 186,253.35
按行业分类 2021年第二季度
制浆造纸 33,571.59
食品发酵 21,889.17
医 药 9,187.88
市 政 6,134.71
环 保 23,333.56
日用化工 54,742.53
民建公建 22,631.04
其 他 14,762.87
合 计 186,253.35
注：2021年第二季度公司新签工程总承包项目数量28个。
二、截至2021年第二季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量141个，金额人民币50.14亿元；2021年第二季度已中标未签约项目4个，金额人民币2.74亿元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-029
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。2020年11月，埃塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。截至目前，长沙公司还在和业主进行复工谈判。由于该项目业主涉及到重组，项目复工时间尚不确定，项目一旦重启，长沙公司将积极跟进。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年7月31日
[2021-06-16] (002116)中国海诚:2020年度权益分派实施公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-028
中国海诚工程科技股份有限公司
2020 年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度权益分派方案已经2021年4月30日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、公司2020年度股东大会审议通过的权益分派情况
2021年4月30日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本417,628,938股为基数，每10股派发现金红利0.8380元（含税），共计派发现金红利34,997,305.00元。
自公司权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整；公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；公司本次实施分配方案距离2020年度股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、2020年度权益分派方案
本公司2020年年度权益分派方案为： 以公司现 有总股本
417,628,938股为基数，向全体股东每10股派0.838000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.754200元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-028
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.167600元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.083800元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日，除权除息日为：2021年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2021年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****613 中国轻工集团有限公司
2 08*****878 上海第一医药股份有限公司
3 08*****812 上海上报资产管理有限公司
4 08*****226 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年6月11日至登记日：2021年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-028
六、咨询机构
联系人：林琳、杜道友、杨艳卫
电话：021—64314018
传真：021—64334045
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、公司2020年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年6月16日
[2021-05-06] (002116)中国海诚:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-027
中国海诚工程科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行,现场会议于2021年4月30日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共10人，所持有表决权的股份总数为231,874,723股，占公司有表决权股份总数的55.5217%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人6人，所持有表决权的股份总数为231,740,323股，占公司有表决权股份总数的55.4895%；通过网络投票表决的股东4人，所持有表决权的股份总数为134,400股，占公司有表决权股份总数的0.0322%。
出席本次股东大会的中小股东9人，所持有表决权的股份总数为15,105,288股，占公司有表决权股份总数的3.6169%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东5人，所持有表决权的股份总数为14,970,888股，占公司有表决权股份总数的3.5847%；通过网络投票
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-027表决的中小股东4人，所持有表决权的股份总数为134,400股，占公司有表决权股份总数的0.0322%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9420%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9420%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9420%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-027
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分配方案为：以公司2020年12月31日总股本417,628,938股为基数，每
10 股 派 发 现 金 红 利 0.8380 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
34,997,305.00元。
表决结果：同意231,841,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9856%，反对33,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0144%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意15,071,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7789%；反对33,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2211%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2020年度报告全文》。
表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数的99.9420%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意14,970,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.1102%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.8898%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-027
中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议有表决权股份总数的99.1102%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.8898%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东中国轻工集团有限公司回避表决。
三、独立董事述职情况
独立董事赵艳春先生代表全体独立董事向各位股东作了2020年度述职报告，述职报告全文已于2021年4月9日刊登在巨潮资讯网上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2020年度股东大会决议。
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月6日
[2021-04-26] (002116)中国海诚:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 3.429元
加权平均净资产收益率: 2.12%
营业总收入: 9.32亿元
归属于母公司的净利润: 3004.31万元
[2021-04-26] (002116)中国海诚:关于2021年第一季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-024
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第一季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2021年第一季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第一季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年1-3月份 2020年1-3月份 同比增减
设计业务 43,410.36 25,083.27 73.06%
监理业务 17,228.62 19,483.71 -11.57%
咨询业务 7,522.53 3,159.07 138.12%
工程总承包业务 79,690.54 80,989.77 -1.60%
合 计 147,852.05 128,715.82 14.87%
按行业分类 2021年1-3月份 2020年1-3月份 同比增减
制浆造纸 19,563.21 8,019.80 143.94%
食品发酵 9,804.25 40,618.09 -75.86%
医 药 943.57 1,713.72 -44.94%
市 政 7,946.07 7,919.64 0.33%
环 保 27,586.04 8,618.06 220.10%
日用化工 39,553.35 22,790.39 73.55%
民建公建 32,060.57 20,167.29 58.97%
其 他 10,394.99 18,868.83 -44.91%
合 计 147,852.05 128,715.82 14.87%
注：2021年第一季度公司新签工程总承包项目数量22个。
二、截至2021年第一季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量137个，金额人民币46.72亿元；2021年第一季度已中标未签约项目2个，金额人民币2.01亿元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2020-024
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。2020年11月，埃塞俄比亚发生内部战争使得项目现场工作停止，长沙公司已向业主发送不可抗力通知函，现场保管权也已移交业主，项目中方人员也全部撤离项目现场。截至目前，长沙公司正在和业主进行复工谈判。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
[2021-04-26] (002116)中国海诚:关于计提资产减值准备的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-025
中国海诚工程科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》相关规定，公司对截至2021 年3 月31日可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为公允反映公司截至 2021
年 3 月 31 日的财务状况及 2021 年第一季度经营成果，公司对截至
2021 年 3 月 31 日相关资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失
的资产计提资产减值准备。2021 年第一季度，公司对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备 8,141,220.34 元，对公司当期损益的影响超过公司净利润 10%。明细如下：
单位：元
项 目 2021 年第一季度计提金额
应收票据信用减值损失 2,797.86
应收账款信用减值损失 6,832,096.44
其他应收款信用减值损失 1,750,224.32
合同资产减值损失 -443,898.28
合 计 8,141,220.34
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2021 年第一季度，公司计提资产减值准备 8,141,220.34 元，减
少净利润 8,141,220.34 元，减少所有者权益 8,141,220.34 元。
三、本次计提减值准备的具体说明
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-025
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产及合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
当单项金融资产及合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（一）应收票据
依据信用风险特征将应收票据划分为银行承兑汇票组合和商业承兑汇票组合。对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由于银行承兑汇票不存在重大的信用风险，且公司历史上未出现过因银行或出票人违约而产生重大损失的情况，预期信用损失可视为接近于零，所以未计提减值准备。商业承兑汇票以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量。2021 年第一季度计提应收票据信用减值损失 2,797.86 元。
（二）应收账款
依据信用风险特征将应收账款划分为工程承包、工程设计、工程咨询、工程监理、应收关联方款项组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。2021 年第一季度计提应收账款信用减值损失 6,832,096.44 元。
（三）其他应收款
依据信用风险特征将其他应收款划分为应收押金和保证金、应收代垫款、应收备用金、应收其他款项、应收关联方款项组合。对划分
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-025
为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2021 年第一季度计提其他应收款信用减值损失 1,750,224.32 元。
（四）合同资产
依据信用风险特征将合同资产划分为工程承包服务相关的合同资产和工程质保金相关合同资产组合。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制以账龄为基础的减值准备矩阵计算预期信用损失。2021 年第一季度转回合同资产减值损失 443,898.28 元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日
[2021-04-15] (002116)中国海诚:关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-023
中国海诚工程科技股份有限公司
关于举行2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月23日（星期五）15:00—17:00在全景网举行2020年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司2020年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵国昂先生，董事、总裁陈荣荣先生，独立董事赵艳春先生，财务总监、董事会秘书林琳女士。
为充分提升本次网上业绩说明会的有效性和针对性，公司现就2020年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2021年4月22日（星期四）15:00前登录http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回复。
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
（问题征集专题页面二维码）
[2021-04-15] (002116)中国海诚:第六届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-022
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 4 月 14 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
副总裁的议案》，公司第六届董事会聘任杜道友先生为公司副总裁。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-022副总裁简历：
杜道友先生，1985年8月出生，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任中国轻工集团有限公司企业发展部主任助理，负责战略规划、深化改革等相关工作，现任本公司副总裁。杜道友先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院“失信被执行人”。
[2021-04-09] (002116)中国海诚:年度股东大会通知
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集于2021年4月30日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2020年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月30日下午2:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4月30日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2021年4月26日。
二、出席会议对象
（一）截至2021年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《2020年度董事会工作报告》；
2、《2020年度监事会工作报告》；
3、《2020年度财务决算报告》；
4、《2020年度利润分配预案》；
5、《2020年度报告全文》；
6、《关于2021年度日常关联交易的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第八会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2021年4月9日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2020年4月27日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
提案 备注
编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年度财务决算报告》 √
4.00 《2020年度利润分配预案》 √
5.00 《2020年度报告全文》 √
6.00 《关于2021年度日常关联交易的议案》 √
公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（三）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月30日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间 为 2021年4月30 日 9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程
科技股份有限公司2020年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果 均由本公司（个人）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年度财务决算报告》 √
4.00 《2020年度利润分配预案》 √
5.00 《2020年度报告全文》 √
6.00 《关于2021年度日常关联交易的议案》 √
(请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表 明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作 选择的表决票无效，按弃权处理。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位 公章。
[2021-04-09] (002116)中国海诚:监事会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-013
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2021年3月26日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月7日（星期三）下午5:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席高永林先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总裁工作报告》。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年年度报告全文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司已按照财政部、证监会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-013等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定基本建立了符合公司实际情况的内部控制制度。公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月9日
[2021-04-09] (002116)中国海诚:董事会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公
司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 12 名，实到董事 10 名，董事蔡木易先生，独立董事张一弛先生以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度董
事会工作报告》。
公司《2020 年度董事会工作报告》内容详见 2021 年 4 月 9 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析 ，第五节 重要事项，第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。本报告将提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度总
裁工作报告》。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度财
务决算报告》，本报告将提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度利
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012
润分配预案》，公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月
31 日总股本 417,628,938 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8380
元（含税），共计派发现金红利 34,997,305.00 元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
5、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度报
告全文》，本报告将提交公司 2020 年度股东大会审议。
公司 2020 年度报告摘要刊登于 2021 年 4 月 9 日《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度内
部控制自我评价报告》。
公司 2020 年度内部控制自我评价报告刊登于 2021 年4 月9 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年
度日常关联交易的议案》，预计 2021 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元，本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
8、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资
产减值准备的议案》。
9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务
有限公司的风险评估报告》。
关于保利财务有限公司的风险评估报告刊登于 2021 年 4 月 9 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012
10、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于组织架
构调整的议案》。
11、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举薪
酬与考核委员会委员的议案》，选举蔡木易先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
12、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开
2020 年度股东大会的议案》，董事会定于 2021 年 4 月 30 日（星期五）
下午2:00 在上海市宝庆路21 号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票
和现场投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，截止 2021 年 4 月
26 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-012薪酬与考核委员会委员简历：
蔡木易先生，1962 年 12 月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。
曾任中国食品发酵工业研究院院长、党委副书记。现任中国食品发酵工业研究院有限公司董事长、党委副书记；中国日用化学研究院有限公司董事长；中国轻工集团有限公司副总经理；本公司董事。
[2021-04-09] (002116)中国海诚:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.15元
每股净资产: 3.3565元
加权平均净资产收益率: 4.61%
营业总收入: 50.97亿元
归属于母公司的净利润: 6384.96万元
[2021-04-06] (002116)中国海诚:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-011
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2021年4月2日下午2：30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份总数为217,399,641股，占公司有表决权股份总数的52.0557%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股份总数为217,373,641股，占公司有表决权股份总数的52.0495%；通过网络投票表决的股东2人，所持有表决权的股份总数为26,000股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。
出席本次股东大会的中小股东共4人，所持有表决权的股份总数为620,206股，占公司有表决权股份总数的0.1485%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-011
594,206股，占公司有表决权股份总数的0.1423%；通过网络投票表决的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为26,000股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
表决结果：同意217,373,641股，占出席会议有表决权股份总数的99.9880%，选举蔡木易先生为公司第六届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意594,206股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的95.8078%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-011
司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月6日
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