≈≈中材科技002080≈≈(更新:22.02.07)
[2022-02-07] (002080)中材科技:2022年度第一期超短期融资券发行结果公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022-008
                        中材科技股份有限公司
              2022 年度第一期超短期融资券发行结果公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  2019 年 11 月 12 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019
年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币 50 亿元的超短期融资券。
  2020 年 4 月 28 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易
商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP288 号），发行超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，获准的注册金额为人民币 48 亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2 年内有效。
  2022 年 1 月 29 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券人民币 5 亿
元的发行，现将发行结果公告如下：
                      中材科技股份有限
        名称          公司 2022 年度第一        简称        22中材科技SCP001
                      期超短期融资券
        代码              012280475            期限              180 天
      起息日        2022 年 1 月 29 日        兑付日        2022 年 7 月 28 日
    实际发行总额          5 亿元          计划发行总额          5 亿元
      发行价格          100 元/百元          发行利率            2.2%
      主承销商                          平安银行股份有限公司
  特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                                二○二二年二月七日

[2022-01-29] (002080)中材科技:2022-0072021年度业绩预告
 证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022-007
                中材科技股份有限公司 2021 年度业绩预告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、预计的本期业绩情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日
    2、预计业绩
    □亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □其他
    项目                  本报告期                      上年同期
归属于上市公司 盈利：326,325.71万元～387,511.78万元
股东的净利润  比上年同期增长：60.00%～90.00%      盈利：203,953.57 万元
扣除非经常性损 盈利：252,760.47万元～306,923.43万元
益后的净利润  比上年同期增长：40.00%～70.00%      盈利：180,543.19 万元
基本每股收益  盈利：1.9446 元/股～2.3092 元/股        盈利：1.2154 元/股
      注：2021 年，公司收购中材金晶玻纤有限公司 100%股权。根据企业会计准则中对同一
 控制下企业合并的规定，公司对上年同期数据进行了追溯调整。
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    报告期内，公司所有业务板块全面实现盈利。1、玻璃纤维产业：行业高景 气度延续，主要玻纤产品量价齐升，叠加产能及产品结构持续优化，公司玻纤产 业盈利能力大幅提升；2、风电叶片产业：在风电招标价格持续下行，传统叶片 产品价格承压的情况下，公司加快新产品投产，提升海上及海外产品比例，同时 国内市场占有率持续提升，进一步稳固行业领先地位；3、锂电池隔膜产业：新 能源汽车行业需求持续旺盛，公司锂膜产业完成资产整合，加速产能释放，优化 客户结构，销量及盈利水平较上年大幅提升；4、先进复合材料等其他业务经营
情况良好。
    四、其他相关说明
    公司 2021 年度具体财务数据以公司公布的 2021 年年度报告为准。提醒投资
者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                            中材科技股份有公司董事会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-18] (002080)中材科技:第七届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022－006
                        中材科技股份有限公司
                第七届董事会第一次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议于
2022 年 1 月 11 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2022 年 1
月17日下午16时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心1号楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案：
  1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，聘任黄再满先生担任公司总裁，聘任陈志斌先生担任公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。
  2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任陈志斌先生、庄琴霞女士、呼跃武先生担任公司副总裁，聘任高岭先生担任公司财务总监，任期与第七届董事会任期一致。
  3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通
过了《关于聘任总法律顾问、证券事务代表的议案》，聘任贺扬先生担任公司总法律顾问；聘任贺扬先生、曾灏锋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第七届董事会任期一致。
    三、备查文件
  1、第七届董事会第一次临时会议决议
  特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
  二〇二二年一月十七日
附件一：简历
    一、总裁
    黄再满先生：中国国籍，1969 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程
师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司董事、副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司董事兼总裁，中材锂膜有限公司董事长。
  黄再满先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    二、董事会秘书
    陈志斌先生：中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。曾任中材科技股份有限公司总裁助理、人力资源总监，现任中材科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
  办公电话：010-88437909 传真：010-88437712  邮箱：czb@sinomatech.com
  陈志斌先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    三、副总裁
    陈志斌先生：简历详见（二、董事会秘书部分）。
    庄琴霞女士：中国国籍，1974年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中材科技风电叶片股份有限公司北京分公司总经理，瑞达博实信息技术（北京）有限公司执行董事，中材科技风电叶片股份有限公司董事、副总经理，现任中材科技股份有限公司总裁助理，中材科技风电叶片股份有限公司董事长；兼任北京玻钢院复合材料有限公司董事。
  庄琴霞女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    呼跃武先生：中国国籍，1966年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。曾任连云港泰山玻璃纤维有限公司总经理，泰山玻纤邹城有限公司总经理，泰山玻璃纤维有限公司董事、常务副总经理。现任泰山玻璃纤维有限公司董事、总经理；兼任中国玻璃纤维工业协会副会长、理事，中国复合材料工业协会副会长，山东建材工业协会常务理事兼玻璃纤维及复合材料分会分会长，山东复合材料学会副理事长。
  呼跃武先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    四、财务总监
    高岭先生：中国国籍，1982 年出生，中共预备党员、本科，中级会计师。
曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理，中国中材股份有限公司财务部副部长，中国建材股份有限公司财务部副总经理。现任中材科技股份有限公司财务总监。
  高岭先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    五、总法律顾问
    贺扬先生：中国国籍，1978 年出生，本科。曾任中材科技股份有限公司证
券部证券事务主管、副经理。现任中材科技股份有限公司总法律顾问、证券部部长、证券事务代表。
  办公电话：010-88437909 传真：010-88437712  邮箱：hey@sinomatech.com
  贺扬先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    六、证券事务代表
    贺扬先生：简历详见（五、总法律顾问部分）。
    曾灏锋先生：中国国籍，1986 年出生，中共党员、硕士。现任中材科技股
份有限公司证券事务代表。
  办公电话：010-88437909 传真：010-88437712 邮箱：zenghf@sinomatech.com
  曾灏锋先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

[2022-01-08] (002080)中材科技:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022－004
                        中材科技股份有限公司
                  第七届董事会第一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次
会议于 2021 年 12 月 29 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于
于 2022 年 1月 7 日下午 16 时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示
中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式举行。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举公司董事薛忠民先生担任公司第七届董事会董事长，选举公司董事唐志尧先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会任期一致。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于第七届董事会专门委员会组成的议案》，董事会各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一致。
    （一）战略与投资委员会
    由薛忠民先生、黄再满先生、常张利先生、张奇先生、岳清瑞先生共 5 位董
事组成，公司董事长薛忠民先生担任委员会主任委员。
    （二）提名委员会
    由岳清瑞先生、薛忠民先生、李文华先生共 3 位董事组成，独立董事岳清瑞
先生担任委员会主任委员。
    （三）薪酬与考核委员会
    由李文华先生、薛忠民先生、林芳女士共 3 位董事组成，独立董事李文华先
生担任委员会主任委员。
    （四）审计委员会
    由林芳女士、薛忠民先生、李文华先生共 3 位董事组成，独立董事林芳女士
担任委员会主任委员。
    3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于聘任公司审计部经理的议案》，聘任毛冉女士担任公司审计部经理，负责公司内部审计工作。任期与第七届董事会任期一致。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第一次会议决议
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月七日
附件：简历
    一、董事长
  薛忠民先生：详见公司 2021 年 12 月 23 日《第六届董事会第三十次临时会
议决议公告》（公告编号：2021-084）
  二、副董事长
  唐志尧先生：详见公司 2021 年 12 月 23 日《第六届董事会第三十次临时会
议决议公告》（公告编号：2021-084）
    三、审计部经理
    毛冉女士：中国国籍，1987年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国旅行社总社有限公司财务部副主任，方正证券股份有限公司财务主管，中央电视台审计经理，禾贝（北京）投资基金管理有限公司风控总监、财务总监，北京诚和敬投资有限责任公司内控法务审计联合工作组副组长。
  毛冉女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

[2022-01-08] (002080)中材科技:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022-005
                        中材科技股份有限公司
                  第七届监事会第一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次
会议于 2021 年 12 月 29 日以书面形式通知全体监事，于 2022 年 1 月 7 日下午
17 时在中国北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公司监事会主席苏逵先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事苏逵先生担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。
  苏逵先生简历详见公司 2021 年 12 月 23 日《第六届监事会第十二次临时会
议决议公告》（公告编号：2021-085）
    三、备查文件
    1、第七届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司监事会
                                                二〇二二年一月七日

[2022-01-08] (002080)中材科技:关于公司职工代表监事换届选举的公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022-003
                        中材科技股份有限公司
                关于公司职工代表监事换届选举的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、工会会员代表大会召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次职工代表大会于
2022 年 1 月 7 日北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会
议室以现场与通讯相结合的表决方式举行，选举职工代表担任公司第七届监事会职工监事。本次会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 48 人（其中视频参会32 人），会议由陈志斌先生主持。
    二、工会会员代表大会会议审议情况
    经审议，会议通过如下决议：
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会代表讨论表决，选举张韬先生、张元正先生为公司第七届监事会的职工代表监事，任期与第七届监事会任期一致。
    三、备查文件
    1、中材科技股份有限公司 2021 年第二届第五次工会会员代表大会决议
    特此公告。
                                                中材科技股份有限公司
                                                  二〇二二年一月七日
附件：职工代表监事简历
    张韬先生：中国国籍，1979 年出生，中共党员，本科，曾任苏州中材非金
属矿工业设计研究院有限公司党委副书记。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委书记、执行董事。
    张韬先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    张元正先生：中国国籍，1982 年出生，民建会员，本科，曾任中材科技（成
都）有限公司董事长。现任中材科技（苏州）有限公司执行董事、总经理、中材科技（成都）有限公司执行董事。
    张元正先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

[2022-01-08] (002080)中材科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022—002
                          中材科技股份有限公司
                    2022年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    会议时间：2022年1月7日下午14：00
    会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼
公司会议室
    会议方式：现场投票与网络表决相结合的方式
    会议召集人：公司第六届董事会
    会议主持人：董事长薛忠民先生
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共62 名，代表股份 1,089,639,319 股，占公司有表决权股份总数的 64.9320%。
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表 11 名
股东，代表股份 1,026,175,918 股，占公司有表决权股份总数的 61.1502%。
    通过网络投票表决的股东共 51 人，代表股份 63,463,401 股，占公司有表决
权股份总数的 3.7818%。
    单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中
小投资者”）共 61 名，代表有表决权的股份数 78,764,715 股，占公司股份总数的4.6936%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案须经出席会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    审议表决结果如下：
    1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
    （1）关于选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事
    同意 1,075,477,457 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7003%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 64,602,853 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 82.0200%。薛忠民先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    （2）关于选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事
    同意 1,089,116,500 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9520%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 78,241,896 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.3362%。唐志尧先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    （3）关于选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事
    同意 1,089,096,600 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 78,221,996 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.3110%。黄再满先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    （4）关于选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事
    同意 1,089,061,300 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9470%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 78,186,696 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.2661%。常张利先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    （5）关于选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事
    同意 1,089,096,500 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9502%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 78,221,896 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.3108%。余明清先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    同意1,089,442,149票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9819%。其中，中小投资者表决结果为：同意 78,567,545股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.7497%。张奇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
    （7）关于选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事
    同意 1,089,613,381 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 78,738,777 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9671%。岳清瑞先生当选为公司第七届董事会独立董事。
    （8）关于选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事
    同意 1,089,572,431 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9939%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 78,697,827 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9151%。林芳女士当选为公司第七届董事会独立董事。
    （9）关于选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事
    同意 1,089,613,381 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 78,738,777 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9671%。李文华先生当选为公司第七届董事会独立董事。
    以上六名当选非独立董事和三名当选独立董事组成公司第七届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
    公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
    2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    （1）关于选举苏逵先生为公司第七届监事会监事
    同意 1,076,986,551 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8388%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 66,111,947 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 83.9360%。苏逵先生当选为公司第七届监事会监事。
    （2）关于选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事
    同意 1,077,120,751 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8511%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 66,246,147 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 84.1064%。曹勤明先生当选为公司第七届监事会监事。
    （3）关于选举储著新先生为公司第七届监事会监事
    同意 1,089,613,381 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9976%。其中，
中小投资者表决结果为：同意 78,738,777 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9671%。储著新先生当选为公司第七届监事会监事。
    以上三名当选监事与职工代表选举的二名监事张韬先生、张元正先生组成公司第七届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    3、审议《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》；
    该项议案总有效表决股份数为 1,089,639,319 股。同意 1,089,310,469 股，占
出席会议有表决权股份总数的 99.9698%；反对 155,250 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0142%；弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股份总数的 0.0159%；该议案获通过。
    其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东表决结果为：同意 78,435,865 股，占出席会议有表决权股份总数的99.5825%；反对 155,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1971%；弃权173,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的0.2204%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京康达律师事务所魏小江律师、鲍卉芳律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                中材科技股份有限公司
二〇二二年一月七日

[2022-01-05] (002080)中材科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更正稿)
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021－092
                        中材科技股份有限公司
              关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第六届董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：
    公司第六届董事会第三十次临时会议于 2021 年 12 月 22 日召开，会议审议
通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 7 日下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 1
月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15 至 2022 年 1 月 7 日 15:00
的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 4 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼中材科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项：
    1、《选举公司第七届董事会非独立董事》（累计投票制）；
    1.1 选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.2 选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.3 选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.4 选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.5 选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.6 选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事
    2、《选举公司第七届董事会独立董事》（累计投票制）
    2.1 选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事
    2.2 选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事
    2.3 选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）
    3.1 选举苏逵先生为公司第七届监事会监事
    3.2 选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事
    3.3 选举储著新先生为公司第七届监事会监事
    4、《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》
    上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第三十次临时会议及第六届监事会第十二次临时会议通过。其中，第 1-3 项议案均采取累积投票
方式表决选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 3 名，其中非独立董
事和独立董事的投票表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；第 4 项议案详见《中材科技股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-065）。
    特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    表一：
  提案编码                  提案名称                        备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      1.00      选举公司第七届董事会非独立董事            应选人数 6 人
      1.01      选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.02      选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.03      选举黄再满先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.04      选举常张利先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.05      选举余明清先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.06      选举张奇先生为公司第七届董事会非独立            √
                董事
      2.00      选举公司第七届董事会独立董事              应选人数 3 人
      2.01      选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立            √
                董事
      2.02      选举林芳女士为公司第七届董事会独立董            √
                事
      2.03      选举李文华先生为公司第七届董事会独立            √
                董事
      3.00      关于公司监事会换届选举的议案              应选人数 3 人
      3.01      选举苏逵先生为公司第七届监事会监事              √
      3.02      选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事            √
      3.03      选举储著新先生为公司第七届监事会监事            √
 非累计投票议案
      4.00      关于聘请 2021年度公司审计机构的议案            √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日
                上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30
    2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1
月 6 日下午 5 点前送达或传真至公司）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系人：陈志斌、贺扬
    联系电话：010-88437909
    传 真：010-88437712
    地 址：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼中
材科技股份有限公司会议室
    邮 编：100097
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、第六届董事会第三十次临时会议决议；
    3、第六届监事会第十二次临时会议决议。
    八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
                                      中材科技股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十二日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362080
    2、投票简称：中材投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                        填报
            对候选人 A投 X1 票                        X1 票
            对候选人 B 投 X2票                        X2 票
                  …                                  …
                  合 计                    不超过该股东拥有的选举票数
    如议案 1 选举公司第七届董事会非独立董事提案组下（采用等额选举，应选
人数为 6 人）股东拥有的选举票数如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

[2022-01-05] (002080)中材科技:关于2022年第一次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2022－001
                        中材科技股份有限公司
          关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的更正公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-092）。由于工作人员失误，上述公告中的“三、提案编码 ”披露有误。现更正如下：
    更正前：
    表一：
  提案编码                  提案名称                        备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      1.00      选举公司第七届董事会非独立董事            应选人数 6 人
      1.01      选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.02      选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.03      选举黄再满先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.04      选举常张利先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.05      选举余明清先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.06      选举张奇先生为公司第七届董事会非独立            √
                董事
      2.00      选举公司第七届董事会独立董事              应选人数 3 人
      2.01      选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立            √
                董事
      2.02      选举林芳女士为公司第七届董事会独立董            √
                事
      2.03      选举李文华先生为公司第七届董事会独立            √
                董事
      3.00      关于公司监事会换届选举的议案              应选人数 3 人
      3.01      选举苏逵先生为公司第七届监事会监事              √
      3.01      选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事            √
      3.01      选举储著新先生为公司第七届监事会监事            √
 非累计投票议案
      4.00      关于聘请 2021年度公司审计机构的议案            √
    更正后：
    表一：
  提案编码                  提案名称                        备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      1.00      选举公司第七届董事会非独立董事            应选人数 6 人
      1.01      选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.02      选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.03      选举黄再满先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.04      选举常张利先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.05      选举余明清先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.06      选举张奇先生为公司第七届董事会非独立            √
                董事
      2.00      选举公司第七届董事会独立董事              应选人数 3 人
      2.01      选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立            √
                董事
      2.02      选举林芳女士为公司第七届董事会独立董            √
                事
      2.03      选举李文华先生为公司第七届董事会独立            √
                董事
      3.00      关于公司监事会换届选举的议案              应选人数 3 人
      3.01      选举苏逵先生为公司第七届监事会监事              √
      3.02      选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事            √
      3.03      选举储著新先生为公司第七届监事会监事            √
 非累计投票议案
      4.00      关于聘请 2021年度公司审计机构的议案            √
    除上述更正内容外，其他内容不变。
    公司对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作。
    更正后的《中材科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》将于2022年1月5日刊登于巨潮资讯网，2022年1月6日刊登于《中国证券报》。
    特此公告。
                                        中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年一月五日

[2021-12-31] (002080)中材科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：002080        证券简称：中材科技      公告编号：2021-093
                      中材科技股份有限公司关于
            使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开第六届
董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织
实施。具体内容详见 2021 年 3 月 18 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中
材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2021-024）。
    一、使用闲置自有资金购买理财产品赎回的情况
  2021年11月22日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行签订了单位结构性存款业务协议书，使用闲置自有资金10,000万元购买单位结构性存款2021年第48期07号33天，编码：DW21001120214807，产品起息日2021年11月24日，到期日2021年12月27日。具体内容详见公司于2021年11月23日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-081）。
  2021年11月26日，公司与华夏银行股份有限公司北京西客站支行签订了人民币单位结构性存款业务协议，使用闲置自有资金10,000万元购买人民币单位结构性存款210204，代码：DWJGX210204，产品起息日2021年11月26日，到期日2021年12月28日。具体内容详见公司于2021年11月29日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-082）。
  截至本公告日，公司到期赎回了上述理财产品，赎回本金20,000万元，获得理财收益38.31万元。
    二、对公司的影响
  公司本次使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品，是在确保公司正常经
      营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司生产经营活动资金需求
      和风险受控的情况下，对自有资金进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投
      资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
          三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
                                                                            单位：万元
序                                                                        资金  预计年  关联  是否  取得收
号      产品名称      产品类型  受托银行    投资金额    产品期限    来源  化收益  关系  到期    益
                                                                                    率            赎回
      利多多公司稳利              上海浦东发              2021 年 4 月2  闲置
 1  21JG7060 期（三层  保本浮动  展银行股份  10,000.00  日至 2021 年  自有    3.35%    无    是    41.88
    结构）人民币对公结  收益型    有限公司                5 月 17 日    资金
        构性存款
    中国银行挂钩型结  保本保最  中国银行股              2021 年 4 月6  闲置
 2        构性存款      低收益型  份有限公司  10,000.00  日至 2021 年  自有    3.35%    无    是    28.45
                                                              5 月 7 日    资金
                                                            35 天，2021  闲置
 3    人民币单位结构性  保本保最  华夏银行股  5,000.00  年 4 月 15 日  自有    4.04%    无    是    19.37
        存款 210012      低收益型  份有限公司              至 2021 年 5  资金
                                                              月 20 日
      单位结构性存款                                        33 天，2021  闲置  1.65%或
 4    2021 年第 48 期 07  保本浮动  南京银行股  10,000.00  年 11 月 24 日  自有  3.05%或    无    是    27.96
          号 33 天        收益型  份有限公司              至 2021 年 12  资金    3.35%
                                                              月 27 日
                                                            32 天，2021  闲置
 5    人民币单位结构性  保本保最  华夏银行股  10,000.00  年 11 月 26 日  自有  0.65%至    无    是    10.35
        存款 210204      低收益型  份有限公司              至 2021 年 12  资金    3.95%
                                                              月 28 日
          截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资
      金购买理财产品的总金额为 45,000.00 万元，取得理财收益 128.01 万元。
          四、备查文件
          相关银行凭证及回单。
          特此公告。
                                                中材科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月三十日

[2021-12-23] (002080)中材科技:投资项目(锂电池隔膜生产线)公告
证券代码：002080        证券简称：中材科技      公告编号：2021-086
        中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、投资项目概述
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资230,291万元建设“年产7.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。
    公司第六届董事会第三十次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表
决结果通过了《关于内蒙中锂年产 7.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、投资项目的基本情况
    （一）项目基本内容
    项目名称：年产 7.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目
    建设内容：建设 6 条单线有效年产能 1.2 亿平方米的锂电池湿法基膜生产线，
合计基膜产能 7.2 亿平方米；18 条涂覆生产线，合计涂覆产能 7.48 亿平方米。
    实施主体：内蒙古中锂新材料有限公司
    项目地点：内蒙古自治区呼和浩特市金山高新技术产业开发区新能源汽车城现有内蒙中锂厂区对面
    （二）项目投资总额及进度
    投资金额：项目建设规模总投资 230,291 万元，其中建设投资 220,074 万元，
建设期利息 6,049 万元，铺底流动资金 4,168 万元。
    资金来源：自有资金 72,863 万元，其余为银行贷款。
    建设进度：项目建设期 20 个月。
    （三）项目可行性分析
    （1）项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。
    （2）项目符合国家产业政策导向，符合中国建材集团有限公司新材料产业发展方向，符合公司锂电池隔膜产业“十四五”发展规划，项目的建设是必要的。
    （3）项目采用先进成熟的湿法异步拉伸隔膜技术和国际先进的锂电池隔膜涂布工艺。项目建设规模、产品方案、生产技术方案及设备方案合理可行。
    （4）项目位于内蒙中锂现有厂区对面，区域内原材料供应便捷、动力及环保等配套设施完备，能源成本优势明显，可为项目的顺利实施提供可靠保障。
    （5）项目投资估算合理，项目经济效益和社会效益良好。
    三、项目投资对公司的影响
    本项目符合公司锂电池隔膜产业的发展战略，项目符合国家新能源、新材料等方面的产业政策，经济效益和社会效益非常显著。项目实施有助于实现公司锂电池隔膜产业将抢占更多的市场份额，有利于提升公司锂电池隔膜产业综合竞争力及市场地位，同时降低生产成本，提升盈利能力。
    四、备查文件
    1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-23] (002080)中材科技:对外投资(宿迁高硅氧)公告的公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021－090
          中材科技股份有限公司对外投资（宿迁高硅氧）的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟在江苏省宿迁市设立南玻院（宿迁）新材料有限公司（暂定名，以下简称“宿迁公司”）并投资建设年产 4,000 吨高硅氧玻纤制品生产线项目。
    公司第六届董事会第三十次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于宿迁公司年产4,000吨高硅氧玻纤制品生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、南玻有限基本情况
    公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司
    注册地址：南京市雨花台区安德里 30 号
    注册资本：30,891 万元
    法定代表人：张文进
    经营范围：玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料的技术开发、销售、技术转让、咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；建筑工程、环保工程、市政工程设计、安装、施工；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造、机织服装制造；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资；劳保用品的研发、生产和销售；进出口、对外贸易；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；编辑出版《玻璃纤维》杂志；发布印刷品广告；计算机软件的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；会务服务；金属压力容器、机械设备的销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；提供劳务服务；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料、涂料的制造（限分支机构经营）；认证服务；检验检测服务；
标准化服务。（除依法须经批准的项目外，营业执照依法自主开展经营活动）
    股权机构：公司持有南玻有限 100%股权。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：南玻院（宿迁）新材料有限公司（暂定名）
    注册地址：江苏省宿迁市宿城区经济开发区
    注册资本：15,000 万元人民币
    组织形式：有限责任公司
    经营范围：玻璃纤维及制品、复合材料及制品、过滤材料、保温材料的制造、技术开发、销售、技术转让、咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造；自主研发装备的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；提供劳务服务；标准化服务。（以监管部门核定为准）
    治理结构：不设董事会，设执行董事 1 人，由南玻有限委派；不设监事会，
设监事 1 人，由南玻有限委派；总经理、财务负责人由南玻有限委派。
    资金来源：南玻有限自有资金
    出资时间：根据投资项目的进度逐步到位
    四、投资项目基本情况
    （一）项目基本内容
    项目名称：年产 4,000 吨高硅氧玻纤制品生产线项目
    建设内容：新建 4 条年产 1,000 吨高硅氧玻纤制品生产线，及其配套公用工
程等。项目建成后可实现年产高硅氧玻纤制品 4,000 吨。
    实施主体：南玻院（宿迁）新材料有限公司
    项目地点：江苏省宿迁市宿城经开区
    （二）项目投资总额及进度
    投资金额：项目建设规模总投资 20,047.69 万元，其中建设投资 18,837.28
万元，建设期利息 310.41 万元，铺底流动资金 900 万元。
    资金来源：自有资金 6,644.31 万元，其余为债务资金。
    建设进度：项目建设期 18 个月。
    （三）项目可行性分析
    （1）项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。
    （2）项目属于国家重点鼓励发展的战略性新兴产业；符合公司产业发展规划，聚焦特种纤维产业赛道，通过新技术的应用对高硅氧纤维生产技术进行升级换代，推动我国高硅氧玻纤制品产业发展升级。
    （3）项目在满足国防配套材料保供任务、为国防科技进步和国家安全提供支撑的同时，重点聚焦冶金、铸造行业等民用领域，产品方案设计合理，市场定位准确。
    （4）项目新建 4 条年产 1000 吨高硅氧玻纤制品生产线，工艺技术先进、装
备自动化程度高，配置合理，建设方案成熟可靠。
    （5）项目建设地点位于江苏省宿迁市宿城区经济开发区天柱路西侧，项目所需原料、水电汽供应、交通运输等条件良好，能为项目的顺利实施提供可靠保障。
    （6）项目环保、节能、安全与职业卫生等方案符合国家及地方相关要求；投资估算基本合理，经济和社会效益显著。
    五、对外投资的目的和对上市公司的影响
    本项目属于国家鼓励发展的产业，符合国家军民融合发展战略，符合中材科技及南玻有限“十四五”发展战略规划。项目建设将增强南玻有限高硅氧玻纤制品市场竞争力，满足国内外不断增长的需求，推动我国高硅氧玻纤制品产业发展升级。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第三十次临时会议决议；
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-23] (002080)中材科技:对外投资(宿迁滤纸)公告的公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021－089
          中材科技股份有限公司对外投资（宿迁滤纸）的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟在江苏省宿迁市出资 15,000 万元设立南玻院（宿迁）新材料有限公司（暂定名，以下简称“宿迁公司”）并投资建设年产 1.2 万吨玻纤滤纸生产线项目。
    公司第六届董事会第三十次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立宿迁公司投资建设年产1.2万吨玻纤滤纸生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、南玻有限基本情况
    公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司
    注册地址：南京市雨花台区安德里 30 号
    注册资本：30,891 万元
    法定代表人：张文进
    经营范围：玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料的技术开发、销售、技术转让、咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；建筑工程、环保工程、市政工程设计、安装、施工；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造、机织服装制造；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资；劳保用品的研发、生产和销售；进出口、对外贸易；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；编辑出版《玻璃纤维》杂志；发布印刷品广告；计算机软件的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；会务服务；金属压力容器、机械设备的销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；提供劳务服务；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料、涂料的制造（限分支机构经营）；认证服务；检验检测服务；
标准化服务。（除依法须经批准的项目外，营业执照依法自主开展经营活动）
    股权机构：公司持有南玻有限 100%股权。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：南玻院（宿迁）新材料有限公司（暂定名）
    注册地址：江苏省宿迁市宿城区经济开发区
    注册资本：15,000 万元人民币
    组织形式：有限责任公司
    经营范围：玻璃纤维及制品、复合材料及制品、过滤材料、保温材料的制造、技术开发、销售、技术转让、咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造；自主研发装备的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；提供劳务服务；标准化服务。（以监管部门核定为准）
    治理结构：不设董事会，设执行董事 1 人，由南玻有限委派；不设监事会，
设监事 1 人，由南玻有限委派；总经理、财务负责人由南玻有限委派。
    资金来源：南玻有限自有资金
    出资时间：根据投资项目的进度逐步到位
    四、投资项目基本情况
    （一）项目基本内容
    项目名称：年产 1.2 万吨玻纤滤纸生产线项目
    建设内容：建设 4 条年产 3,000 吨玻纤滤纸生产线，及其配套公用工程等。
项目建成后可实现年产玻纤滤纸 1.2 万吨。
    实施主体：南玻院（宿迁）新材料有限公司
    项目地点：江苏省宿迁市宿城经开区
    （二）项目投资总额及进度
    投资金额：项目建设规模总投资 26,039.60 万元，其中建设投资 24,632.48
万元，建设期利息 357.12 万元，铺底流动资金 1,050 万元。
    资金来源：自有资金 8,546.88 万元，其余为债务资金。
    建设进度：项目建设期 30 个月（分两期）。
    （三）项目可行性分析
    （1）项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。
    （2）项目符合国家“碳达峰、碳中和”战略目标，有助于推动经济社会发展全面绿色转型，符合公司发展战略。
    （3）项目面向玻纤空气过滤领域，重点拓展电子面板、医药食品、畜牧养殖等下游细分市场，以满足国内外对玻纤滤纸不断增长的需求，产品方案设计合理，市场定位准确。
    （4）项目分两期建设 4 条年产 3,000 吨的玻纤滤纸生产线，工艺技术先进、
装备自动化程度高，配置合理，建设方案成熟可靠。
    （5）项目建设地点位于江苏省宿迁市宿城区经济开发区天柱路西侧，项目所需原料、水电汽供应、交通运输等条件良好，能为项目的顺利实施提供可靠保障。
    （6）项目环保、节能、安全与职业卫生等方案符合国家及地方相关要求；投资估算基本合理，经济和社会效益显著。
    五、对外投资的目的和对上市公司的影响
    本次投资符合公司及南玻有限“十四五”发展战略规划，打造宿迁基地是南玻有限实施“十四五”发展战略的重点举措，玻纤滤纸项目是打造宿迁产业基地的首发项目，滤纸产品市场的前期积累稳固，发展前景明确，符合南玻有限以及公司整体的主业发展目标。项目建设有利于提高公司经济效益、促进技术进步，并能以产代进、促进相关行业的发展。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第三十次临时会议决议；
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-23] (002080)中材科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021－092
                        中材科技股份有限公司
              关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司第六届董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：
    公司第六届董事会第三十次临时会议于 2021 年 12 月 22 日召开，会议审议
通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 7 日下午 14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 1
月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15 至 2022 年 1 月 7 日 15:00
的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 4 日。
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 1 月 4 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼中材科技股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项：
    1、《选举公司第七届董事会非独立董事》（累计投票制）；
    1.1 选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.2 选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.3 选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.4 选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.5 选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事
    1.6 选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事
    2、《选举公司第七届董事会独立董事》（累计投票制）
    2.1 选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事
    2.2 选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事
    2.3 选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）
    3.1 选举苏逵先生为公司第七届监事会监事
    3.2 选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事
    3.3 选举储著新先生为公司第七届监事会监事
    4、《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》
    上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第三十次临时会议及第六届监事会第十二次临时会议通过。其中，第 1-3 项议案均采取累积投票
方式表决选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 3 名，其中非独立董
事和独立董事的投票表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；第 4 项议案详见《中材科技股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-065）。
    特别提示：累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    表一：
  提案编码                  提案名称                        备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
 累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      1.00      选举公司第七届董事会非独立董事            应选人数 6 人
      1.01      选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.02      选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.03      选举黄再满先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.04      选举常张利先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.05      选举余明清先生为公司第七届董事会非独            √
                立董事
      1.06      选举张奇先生为公司第七届董事会非独立            √
                董事
      2.00      选举公司第七届董事会独立董事              应选人数 3 人
      2.01      选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立            √
                董事
      2.02      选举林芳女士为公司第七届董事会独立董            √
                事
      2.03      选举李文华先生为公司第七届董事会独立            √
                董事
      3.00      关于公司监事会换届选举的议案              应选人数 3 人
      3.01      选举苏逵先生为公司第七届监事会监事              √
      3.01      选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事            √
      3.01      选举储著新先生为公司第七届监事会监事            √
 非累计投票议案
      4.00      关于聘请 2021年度公司审计机构的议案            √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 6 日
                上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30
    2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 1
月 6 日下午 5 点前送达或传真至公司）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系人：陈志斌、贺扬
    联系电话：010-88437909
    传 真：010-88437712
    地 址：北京市海淀区曙光街道远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼中
材科技股份有限公司会议室
    邮 编：100097
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第九次会议决议；
    2、第六届董事会第三十次临时会议决议；
    3、第六届监事会第十二次临时会议决议。
    八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
                                      中材科技股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十二月二十二日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362080
    2、投票简称：中材投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                        填报
            对候选人 A投 X1 票                        X1 票
            对候选人 B 投 X2票                        X2 票
                  …                                  …
                  合 计                    不超过该股东拥有的选举票数
    如议案 1 选举公司第七届董事会非独立董事提案组下（采用等额选举，应选
人数为 6 人）股东拥有的选举票数如下：
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

[2021-12-23] (002080)中材科技:董事会决议公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021－084
                        中材科技股份有限公司
                第六届董事会第三十次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议
于 2021 年 12 月 17 日以书面形式通知全体董事，于 2021 年 12 月 22 日上午 10
时在北京海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下决议：
    1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    公司第六届董事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司董事会应进行换届选举。公司控股股东中国建材股份有限公司提名薛忠民先生、唐志尧先生、黄再满先生、常张利先生、余明清先生、张奇先生为第七届董事会的非独立董事候选人；公司董事会提名岳清瑞先生、林芳女士、李文华先生为公司第七届董事会的独立董事候选人。
    兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司第七届董事会董事候选人简历请见附件。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中 3 名独立董事
候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。对交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董
事的相关提案并予以公布。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
    本次股东大会将采取累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候选人进行投票表决，产生公司第七届董事会董事。第七届董事会董事任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
    公司现任独立董事已对《关于公司董事会换届选举的议案》进行审议，并发表了独立意见，《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》刊登于 2021年 12 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
    2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于内蒙中锂年产 7.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。
    《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：
2021-086）全文刊登于 2021 年 12 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供
投资者查阅。
    3、经与会董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠
民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于设立中材叶片巴西公司投资建设年产 260 套风电叶片制造基地建设项目的议案》。
    《中材科技股份有限公司对外投资（巴西叶片）暨关联交易公告》（公告编
号：2021-087）全文刊登于 2021 年 12 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，
供投资者查阅。
    4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰玻邹城年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修改造项目的议案》。
    《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：
2021-088）全文刊登于 2021 年 12 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供
投资者查阅。
    5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于设立宿迁公司投资建设年产 1.2 万吨玻纤滤纸生产线项目的议案》。
    《中材科技股份有限公司对外投资（宿迁滤纸）公告》（公告编号：2021-089）
全文刊登于 2021 年 12 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于宿迁公司年产 4,000 吨高硅氧玻纤制品生产线项目的议案》。
    《中材科技股份有限公司对外投资（宿迁高硅氧）公告》（公告编号：
2021-090）全文刊登于 2021 年 12 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供
投资者查阅。
    7、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于制定金融衍生业务管理办法的议案》。
    《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》全文刊登于 2021 年 12
月 23 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
    8、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：
2021-091）全文刊登于 2021 年 12 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供
投资者查阅。
    9、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    《中材科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-092）全文刊登于 2021 年 12 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资
讯网，供投资者查阅。
    三、备查文件
    第六届董事会第三十次临时会议决议；
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日
附件：中材科技股份有限公司第七届董事候选人简历
    一、非独立董事简历
    薛忠民先生：中国国籍，1966 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程
师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司副董事长、副总裁。现任公司董事长、中国建材股份有限公司副总裁；兼任中国建筑材料联合会副会长，中国复合材料工业协会副会长，中国硅酸盐学会玻璃钢分会理事长，中国建材企管协会副会长。
    薛忠民先生由于担任中国建材股份有限公司副总裁，与本公司存在关联关系。薛忠民先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    唐志尧先生：中国国籍，1958 年出生，本科，高级工程师。曾任中国中材
股份有限公司总工程师，泰山玻璃纤维有限公司董事长兼总经理。现任公司副董事长，泰山玻璃纤维有限公司董事长。
    唐志尧先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    黄再满先生：中国国籍，1969 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程
师，享受国务院政府特殊津贴。曾任公司董事、副总裁，中材科技风电叶片股份有限公司董事长。现任公司董事兼总裁，中材锂膜有限公司董事长。
    黄再满先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    常张利先生：中国国籍，1970 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程
师。曾任中国建材股份有限公司副总裁、非执行董事、董事会秘书。现任中国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，中国巨石股份有限公司董事长，新疆天山水泥股份有限公司董事长。
    常张利先生由于担任中国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公
司总裁兼执行董事，与本公司存在关联关系。常张利先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    余明清先生：中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士，教授级高级工程
师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员、国家建材工业有重要贡献的中青年专家。曾任中国中材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司副总裁，公司董事。
    余明清先生由于担任中国建材股份有限公司副总裁，与本公司存在关联关系。余明清先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    张奇先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，
享受国务院特殊津贴，注册设备监理工程师。曾任中国建材联合会副会长，中国建材工程建设协会副会长，中材节能股份有限公司董事长。现任公司董事。
    张奇先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    二、独立董事简历
    岳清瑞先生：中国国籍，1962 年出生，中共党员，硕士，中国工程院院士。
曾任中冶建筑研究总院有限公司董事长。现任北京科技大学城镇化与城市安全研究院院长；兼任深圳市城市公共安全技术研究院名誉院长、首席科学家，中国钢结构协会会长，中国复合材料工业协会副会长，住建部建筑工程抗震设防专家委员会主任。
    岳清瑞先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    林芳女士：中国国籍，1975 年出生，本科。曾任中审华会计师事务所业务
合伙人、北京天宏九丰工程造价咨询有限公司副总经理、北京东方网信科技股份有限公司财务总监。现任北京中联信会计师事务所技术负责人。
    林芳女士与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    李文华先生：中国国籍，1970 年出生，中共党员，博士后。现任北京交通
大学法学院民商经济法系主任；兼任北京市法度律师事务所兼职律师，一百零八度公益基金会理事。
    李文华先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本

[2021-12-23] (002080)中材科技:监事会决议公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021-085
                        中材科技股份有限公司
                第六届监事会第十二次临时会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次临时会议
于 2021 年 12 月 17 日以书面形式通知全体监事，于 2021 年 12 月 22 日上午 11
时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集，应收表决票5 张，实收表决票 5 张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案
    1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    公司第六届监事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举。公司控股股东中国建材股份有限公司提名苏逵先生、曹勤明先生、储著新先生为第七届监事会监事候选人。上述人员与 2 名职工代表监事组成公司第七届监事会，任期三年。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    会议通过的监事候选人将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议选举，
本次股东大会将采取累积投票方式对监事候选人进行投票表决。
    公司第七届监事会监事候选人简历请见附件。
    公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
    三、备查文件
第六届监事会第十二次临时会议决议
特此公告。
                                      中材科技股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十二月二十二日
附件：监事候选人简历
    苏逵先生：中国国籍，1962 年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。
曾任中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书、中国建材股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司专务，公司监事会主席。
    苏逵先生由于担任中国建材股份有限公司专务，与本公司存在关联关系。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    曹勤明先生：中国国籍，1964 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾
任中国中材股份有限公司企业管理部（安全环保办公室）副部长、中国中材集团有限公司企业管理部及材料制造事业部副部长。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理。
    曹勤明先生由于担任中国建材股份有限公司司审计部副总经理，与本公司存在关联关系。未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。
    储著新先生：中国国籍，1983 年出生，中共党员，本科。曾任中材科技风
电叶片股份有限公司副总经理。现任中材锂膜有限公司党委书记、董事。
  储著新先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

[2021-12-23] (002080)中材科技:投资项目(锂电池隔膜生产线)公告
证券代码：002080        证券简称：中材科技      公告编号：2021-086
        中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、投资项目概述
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司内蒙古中锂新材料有限公司（以下简称“内蒙中锂”）拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资230,291万元建设“年产7.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。
    公司第六届董事会第三十次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表
决结果通过了《关于内蒙中锂年产 7.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、投资项目的基本情况
    （一）项目基本内容
    项目名称：年产 7.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目
    建设内容：建设 6 条单线有效年产能 1.2 亿平方米的锂电池湿法基膜生产线，
合计基膜产能 7.2 亿平方米；18 条涂覆生产线，合计涂覆产能 7.48 亿平方米。
    实施主体：内蒙古中锂新材料有限公司
    项目地点：内蒙古自治区呼和浩特市金山高新技术产业开发区新能源汽车城现有内蒙中锂厂区对面
    （二）项目投资总额及进度
    投资金额：项目建设规模总投资 230,291 万元，其中建设投资 220,074 万元，
建设期利息 6,049 万元，铺底流动资金 4,168 万元。
    资金来源：自有资金 72,863 万元，其余为银行贷款。
    建设进度：项目建设期 20 个月。
    （三）项目可行性分析
    （1）项目可行性研究报告内容、深度符合相关要求。
    （2）项目符合国家产业政策导向，符合中国建材集团有限公司新材料产业发展方向，符合公司锂电池隔膜产业“十四五”发展规划，项目的建设是必要的。
    （3）项目采用先进成熟的湿法异步拉伸隔膜技术和国际先进的锂电池隔膜涂布工艺。项目建设规模、产品方案、生产技术方案及设备方案合理可行。
    （4）项目位于内蒙中锂现有厂区对面，区域内原材料供应便捷、动力及环保等配套设施完备，能源成本优势明显，可为项目的顺利实施提供可靠保障。
    （5）项目投资估算合理，项目经济效益和社会效益良好。
    三、项目投资对公司的影响
    本项目符合公司锂电池隔膜产业的发展战略，项目符合国家新能源、新材料等方面的产业政策，经济效益和社会效益非常显著。项目实施有助于实现公司锂电池隔膜产业将抢占更多的市场份额，有利于提升公司锂电池隔膜产业综合竞争力及市场地位，同时降低生产成本，提升盈利能力。
    四、备查文件
    1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-23] (002080)中材科技:投资项目(玻璃纤维生产线)公告
证券代码：002080        证券简称：中材科技      公告编号：2021-088
        中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    一、投资项目概述
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称“泰玻邹城”）拟在山东省邹城市投资 98,049 万元建设年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修改造项目。
    公司第六届董事会第三十次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表
决结果通过了《关于泰玻邹城年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修改造项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、投资项目的基本情况
    （一）项目基本内容
    项目名称：年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修改造项目
    建设内容：项目总建筑面积 49,402.82 ㎡，主要建筑物包括 4#联合厂房、塔
式空调、制氧站、原仓储棚等。建设一条年产 12 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。
    实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司
    项目地点：山东省邹城经济开发区，泰山玻璃纤维邹城有限公司厂区内。
    （二）项目投资总额及进度
    投资金额：项目总投资 98,049 万元，其中，建设投资 94,747 万元（新增投
资 68,220 万元，利旧资产 26,527 万元），建设期利息 1,653 万元，流动资金 1,649
万元。
    资金来源：自有资金 30,569 万元，其余为银行贷款。
    建设进度：项目建设期 8 个月。
    （三）项目可行性分析
    （1）项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。
    （2）项目符合国家产业政策暨泰山玻纤实现转型升级和可持续发展的战略布局，项目的建设是必要的。
    （3）项目采用自主研发的节能环保型玻璃配方，采用窑炉顶吹、纯氧燃烧、物流自动化等先进工艺技术及装备，技术成熟可靠，设备选型合理，生产效率大幅提升。
    （4）产品主要定位于节能环保建材、汽车轻量化及风电新能源等领域，产品方案设计合理，市场定位准确，建设规模适中，具有良好的市场前景。
    （5）项目位于山东省邹城经济开发区泰山玻璃纤维邹城有限公司现有厂区内，充分利用原材料、动力等配套设施，为项目的顺利实施提供可靠保障。
    （6）项目采用多项先进节能技术，采取多种环保措施，各项节能和排放指标符合国家和地方相关要求。
    （7）项目建设充分利用现有资产，新增投资基本合理，项目经济效益和社会效益较好。
    三、项目投资对的影响
    本项目符合国家实现低碳发展的需求和国内外复合材料市场需求，项目建设将进一步优化泰山玻纤的产品结构，拓宽产品市场范围，有利于公司玻璃纤维产业高端化发展，持续增强核心竞争力，对实现产业持续健康发展具有重要意义和示范效应。
    四、备查文件
    1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-23] (002080)中材科技:对外投资(巴西叶片)暨关联交易公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021—087
      中材科技股份有限公司对外投资（巴西叶片）暨关联交易公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、对外投资暨关联交易概述
  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟与中材海外工程有限公司（以下简称“中材海外”）在巴西巴伊亚州合资设立中材科技（巴西）风电叶片有限公司（筹）（以下简称“巴西叶片”），并投资建设年产 260 套风电叶片制造基地建设项目。
  本次投资方中材海外系公司控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与中材海外未发生投资相关类别的交易。
    公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第三十次临时会议，经与会
董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于设立中材叶片巴西公司投资建设年产260 套风电叶片制造基地建设项目的议案》。
  二、关联方基本情况
  公司名称：中材海外工程有限公司
  注册地址：北京市海淀区三里河路 17 号 12 层全部
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  统一社会信用代码：911104083303917022
  注册资本：5,000 万元
  法定代表人：高超
  经营范围：施工总承包；工程勘察设计；建筑工程项目管理；技术开发、技术咨询；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品；投资管理；资产管理；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
  经信永中和会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，中材海外总资产
78,354.02 万元，净资产 28,602.26 万元；2020 年实现营业收入 70,666.30 万元，
净利润 7,515.29 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，中材海外总资产 73,206.62 万元，
净资产 29,987.99 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 31,759.41 万元，净利润
2,833.74 万元。
  股东情况：中国中材国际工程股份有限公司持股 100%。中材海外系公司控股股东控制的企业，与公司存在关联关系。经查询，中材海外不属于“失信被执行人”。
  三、投资标的基本情况
  公司名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司（暂定名）
  设立地点：巴西巴伊亚州萨尔瓦多市
  注册资本：2,000 万美元等值巴西雷亚尔（当地货币）
  经营范围：风电叶片的设计、研发、验证、生产、销售及相关技术服务、咨询，厂房、设备租赁，进出口贸易。（以工商登记为准）
  股权结构：中材叶片出资 1,400 万美元等值巴西雷亚尔，持有其 70%股权，
中材海外出资 600 万美元等值巴西雷亚尔，持有其 30%股权。
  组织形式：有限责任公司
  资金来源：自有资金
  决策层与管理层安排：董事会由 5 名董事组成，其中，中材叶片委派 3 人，
中材海外委派 2 人；监事会由 3 名监事组成，其中，中材叶片委派 2 人，中材海
外委派 1 人；经营管理机构设总经理 1 人，由中材叶片委派；设副总经理 1 人，
由中材海外委派；设总经理助理 1 人，由中材叶片委派；设财务负责人 1 人，由中材叶片委派。
  四、投资项目基本情况
  （一）项目基本内容
  项目名称：年产 260 套风电叶片制造基地建设项目
  建设内容：项目拟租用巴西现有工厂，通过技改，补充通用设备及工装，投入模具，具备年产 260 套风电叶片的生产能力。
  实施主体：中材科技（巴西）风电叶片有限公司（筹）
  （二）项目投资总额及进度
  投资金额：项目总投资为 2,878.20 万美元，规模总投资为 1,996.20 万美元，
其中建设投资 1,618.20 万美元，铺底流动资金 378 万美元。
  资金来源：自有资金 1,996.48 万美元，其余为银行贷款。
  建设进度：项目建设期 12 个月。
  （三）项目可行性分析
  （1）项目可行性研究报告内容完整，附属资料齐全，深度符合相关要求。
  （2）项目符合国家“一带一路”倡议及公司国际化发展规划，响应战略型重要客户需求，实现产能国际化布局，进一步提升企业竞争力，项目的建设是必要的。
  （3）项目采用自有的、先进成熟的复合材料叶片生产工艺，原材料采取统谈分签的方式，依托中国建材集团有限公司海外供应链优势，降低供应风险，技术方案、设备方案合理可行。
  （4）项目主要生产厂房系租用之前当地叶片生产商的闲置厂房，投资规模相对较低，可快速形成生产能力，项目整体经济效益较好。
  五、本次投资对公司的影响
  未来十年，预计全球新增装机逐年增长，巴西及南美市场作为全球风电行业的重要市场，增长前景看好，对风电叶片的需求确切，项目市场前景良好。本次投资是公司风电叶片产业实施国际化战略的重要举措，符合公司风电叶片产业的发展战略，同时与中材海外的协同合作可实现双方的优势互补。本项目的建成可以满足巴西及周边美洲国家的市场需求，有助于提升公司风电叶片产业的国际市场份额，进一步提升中材叶片的综合竞争力及市场地位。
    六、独立董事意见
    本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于设立中材叶片巴西公司投资建设年产 260 套风电叶片制造基地建设项目的的事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次临时会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见书。特此公告。
                                      中材科技股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-23] (002080)中材科技:对外投资(宿迁滤纸)公告的公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021－089
          中材科技股份有限公司对外投资（宿迁滤纸）的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、对外投资概述
    根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟在江苏省宿迁市出资 15,000 万元设立南玻院（宿迁）新材料有限公司（暂定名，以下简称“宿迁公司”）并投资建设年产 1.2 万吨玻纤滤纸生产线项目。
    公司第六届董事会第三十次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于设立宿迁公司投资建设年产1.2万吨玻纤滤纸生产线项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、南玻有限基本情况
    公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司
    注册地址：南京市雨花台区安德里 30 号
    注册资本：30,891 万元
    法定代表人：张文进
    经营范围：玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料的技术开发、销售、技术转让、咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；建筑工程、环保工程、市政工程设计、安装、施工；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造、机织服装制造；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、制造、销售、咨询、服务及实业投资；劳保用品的研发、生产和销售；进出口、对外贸易；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；编辑出版《玻璃纤维》杂志；发布印刷品广告；计算机软件的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；会务服务；金属压力容器、机械设备的销售；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；提供劳务服务；玻璃纤维及制品、复合材料及制品、保温材料、涂料的制造（限分支机构经营）；认证服务；检验检测服务；
标准化服务。（除依法须经批准的项目外，营业执照依法自主开展经营活动）
    股权机构：公司持有南玻有限 100%股权。
    三、投资标的基本情况
    公司名称：南玻院（宿迁）新材料有限公司（暂定名）
    注册地址：江苏省宿迁市宿城区经济开发区
    注册资本：15,000 万元人民币
    组织形式：有限责任公司
    经营范围：玻璃纤维及制品、复合材料及制品、过滤材料、保温材料的制造、技术开发、销售、技术转让、咨询、服务；工程设计活动、工程管理服务；智能化控制系统、非织造布制造、产业用纺织制成品制造；自主研发装备的销售；设备租赁；自有房屋租赁；仓储服务；提供劳务服务；标准化服务。（以监管部门核定为准）
    治理结构：不设董事会，设执行董事 1 人，由南玻有限委派；不设监事会，
设监事 1 人，由南玻有限委派；总经理、财务负责人由南玻有限委派。
    资金来源：南玻有限自有资金
    出资时间：根据投资项目的进度逐步到位
    四、投资项目基本情况
    （一）项目基本内容
    项目名称：年产 1.2 万吨玻纤滤纸生产线项目
    建设内容：建设 4 条年产 3,000 吨玻纤滤纸生产线，及其配套公用工程等。
项目建成后可实现年产玻纤滤纸 1.2 万吨。
    实施主体：南玻院（宿迁）新材料有限公司
    项目地点：江苏省宿迁市宿城经开区
    （二）项目投资总额及进度
    投资金额：项目建设规模总投资 26,039.60 万元，其中建设投资 24,632.48
万元，建设期利息 357.12 万元，铺底流动资金 1,050 万元。
    资金来源：自有资金 8,546.88 万元，其余为债务资金。
    建设进度：项目建设期 30 个月（分两期）。
    （三）项目可行性分析
    （1）项目可行性研究报告内容齐全，深度符合相关要求。
    （2）项目符合国家“碳达峰、碳中和”战略目标，有助于推动经济社会发展全面绿色转型，符合公司发展战略。
    （3）项目面向玻纤空气过滤领域，重点拓展电子面板、医药食品、畜牧养殖等下游细分市场，以满足国内外对玻纤滤纸不断增长的需求，产品方案设计合理，市场定位准确。
    （4）项目分两期建设 4 条年产 3,000 吨的玻纤滤纸生产线，工艺技术先进、
装备自动化程度高，配置合理，建设方案成熟可靠。
    （5）项目建设地点位于江苏省宿迁市宿城区经济开发区天柱路西侧，项目所需原料、水电汽供应、交通运输等条件良好，能为项目的顺利实施提供可靠保障。
    （6）项目环保、节能、安全与职业卫生等方案符合国家及地方相关要求；投资估算基本合理，经济和社会效益显著。
    五、对外投资的目的和对上市公司的影响
    本次投资符合公司及南玻有限“十四五”发展战略规划，打造宿迁基地是南玻有限实施“十四五”发展战略的重点举措，玻纤滤纸项目是打造宿迁产业基地的首发项目，滤纸产品市场的前期积累稳固，发展前景明确，符合南玻有限以及公司整体的主业发展目标。项目建设有利于提高公司经济效益、促进技术进步，并能以产代进、促进相关行业的发展。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第三十次临时会议决议；
    特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-23] (002080)中材科技:关于开展远期结售汇业务的公告
证券代码：002080        证券简称：中材科技      公告编号：2021-091
          中材科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，拟开展远期结售汇业务。
    2021 年 12 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十次临时次会议以 9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。同意公司（含子公司）进行不超过 11,000 万美元（其中泰山玻璃纤维有限公司8,000 万美元，中材锂膜有限公司 3,000 万美元）额度的远期结售汇业务，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    上述事项无需提交股东大会审议批准，不构成关联交易。
    一、开展远期结售汇交易的目的
    随着公司主营业务规模的增长，公司采取外汇结算的业务规模预计将逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，公司拟开展外汇远期结售汇业务。
    公司开展远期结售汇交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的交易，成本和收入随着远期结售汇交易将锁定和优化。
    公司开展的远期结售汇交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
    二、远期结售汇品种及业务规模
    公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。公司及各子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过11,000 万美元（其中泰山玻璃纤维有限公司 8,000 万美元，中材锂膜有限公司3,000 万美元，均不超过交易年度实货经营规模 50%），期限自公司董事会审议通
过之日起一年内有效。董事会授权泰山玻璃纤维有限公司和中材锂膜有限公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
    三、远期结售汇业务的风险分析
    开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
    2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇无法按期交割导致公司损失。
    3、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险。
    四、公司采取的风险管理策略
    1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整操作策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。严禁超过公司正常业务的远期结售汇交易。
    2、为防止远期结售汇延期交割，高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
    3、公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，将严格按照相关规定要求及董事会批准开展远期结售汇业务，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查，控制交易风险。
    五、会计政策及核算原则适用
    公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结汇业务进行相应的核算。
    六、对公司的影响
    公司开展远期结售汇业务不单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。通过开展远期结售汇业务，可规避上述风险，增强公司财务稳健性。
    七、独立董事意见
    公司开展远期结汇业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易。同时，公司制定了《中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险，不存在损害公司股东的利益的情形。同意关于公司开展远期结售汇业务的事项。
    七、备查文件
    1、中材科技股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议
    3、独立董事关于第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见书
    特此公告。
                                        中材科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-21] (002080)中材科技:筹划对外投资(巴西叶片)暨关联交易公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021—083
  中材科技股份有限公司关于筹划对外投资（巴西叶片）暨关联交易公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、对外投资暨关联交易概述
  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）正在筹划拟与中材海外工程有限公司（以下简称“中材海外”）在巴西巴伊亚州合资设立中材科技（巴西）风电叶片有限公司（筹）（以下简称“巴西叶片”），并投资建设年产 260 套风电叶片制造基地建设项目。
  其中，中材叶片出资 1,400 万美元等值巴西雷亚尔（当地货币），持有巴西叶片 70%股权；中材海外出资 600 万美元等值巴西雷亚尔，持有巴西叶片 30%股权。
  本次筹划的共同投资方中材海外系公司控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前，公司与中材海外未发生投资相关类别的交易。
  本次投资事项尚需公司董事会审议批准。
  二、投资双方基本情况
  （一）中材叶片基本情况
  公司名称：中材科技风电叶片股份有限公司
  注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区东环路 888 号
  公司类型：其他股份有限公司（非上市）
  统一社会信用代码：911100006631043290
  注册资本：44,101.9253 万元
  法定代表人：庄琴霞
  股东情况：公司及公司之全资子公司中材科技（苏州）有限公司分别持有中材叶片 99.13%股权、0.87%股权。
  经营范围：制造风机叶片；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销
售风机叶片、机械设备、电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修保养风机叶片；出租商业用房、办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  经信永中和会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，中材叶片总资产
761,273.81 万元，净资产 298,989.84 万元；2020 年实现营业收入 901,605.99 万元，
净利润 100,141.56 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，中材叶片总资产 855,523 万元，
净资产 327,892 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 486,909 万元，净利润 43,593
万元。
  （二）关联方基本情况
  公司名称：中材海外工程有限公司
  注册地址：北京市海淀区三里河路 17 号 12 层全部
  企业类型：有限责任公司（法人独资）
  统一社会信用代码：911104083303917022
  注册资本：5,000 万元
  法定代表人：高超
  经营范围：施工总承包；工程勘察设计；建筑工程项目管理；技术开发、技术咨询；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品；投资管理；资产管理；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  经信永中和会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，中材海外总资产
78,354.02 万元，净资产 28,602.26 万元；2020 年实现营业收入 70,666.30 万元，
净利润 7,515.29 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，中材海外总资产 73,206.62 万元，
净资产 29,987.99 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 31,759.41 万元，净利润
2,833.74 万元。
  股东情况：中国中材国际工程股份有限公司持股 100%。中材海外系公司控股股东控制的企业，与公司存在关联关系。经查询，中材海外不属于“失信被执
行人”。
  三、投资标的基本情况
  公司名称：中材科技（巴西）风电叶片有限公司（暂定名，以监管部门登记为准）
  设立地点：巴西巴伊亚州萨尔瓦多市
  注册资本：2,000 万美元等值巴西雷亚尔（当地货币）
  经营范围：风电叶片的设计、研发、验证、生产、销售及相关技术服务、咨询，厂房、设备租赁，进出口贸易。（以工商登记为准）
  股权结构：中材叶片出资 1,400 万美元等值巴西雷亚尔，持有其 70%股权，
中材海外出资 600 万美元等值巴西雷亚尔，持有其 30%股权。
  组织形式：有限责任公司
  资金来源：自有资金
  决策层与管理层安排：董事会由 5 名董事组成，其中，中材叶片委派 3 人，
中材海外委派 2 人；监事会由 3 名监事组成，其中，中材叶片委派 2 人，中材海
外委派 2 人；经营管理机构设总经理 1 人，由中材叶片委派；设副总经理 1 人，
由中材海外委派；设总经理助理 1 人，由中材叶片委派；设财务负责人 1 人，由中材叶片委派。
  四、投资项目基本情况
  （一）项目基本内容
  项目名称：年产 260 套风电叶片制造基地建设项目
  建设内容：项目拟租用巴西现有工厂，通过技改，补充通用设备及工装，投入模具，具备年产 260 套风电叶片的生产能力。
  实施主体：中材科技（巴西）风电叶片有限公司（筹）
  （二）项目投资总额及进度
  投资金额：项目总投资为 2,878.20 万美元，规模总投资为 1,996.20 万美元，
其中建设投资 1,618.20 万美元，铺底流动资金 378 万美元。
  资金来源：自有资金 1,996.48 万美元，其余为银行贷款。
  建设进度：项目建设期 12 个月。
  （三）项目可行性分析
  （1）项目可行性研究报告内容完整，附属资料齐全，深度符合相关要求。
  （2）项目符合国家“一带一路”倡议及公司国际化发展规划，响应战略型重要客户需求，实现产能国际化布局，进一步提升企业竞争力，项目的建设是必要的。
  （3）项目采用自有的、先进成熟的复合材料叶片生产工艺，原材料采取统谈分签的方式，依托中国建材集团有限公司海外供应链优势，降低供应风险，技术方案、设备方案合理可行。
  （4）项目主要生产厂房系租用之前当地叶片生产商的闲置厂房，投资规模相对较低，可快速形成生产能力，项目整体经济效益较好。
  五、协议主要内容
  除本公告中披露的关联交易的基本情况，拟签署协议的其他主要内容如下：
  （一）合资公司的组织形式为有限责任公司。双方按出资额在注册资本中的比例对公司的债务承担责任、分享利润和分担风险及亏损。
  （二）双方未完成对公司的注资前，对本项目投资所涉的前期工作费用（如证照 申请费用、勘查费用等），需经双方共同同意并确认后，按照在合资公司中的持股比例各自承担。
  （三）除协议另有约定外，合营一方将其全部或部分出资额直接或间接地转让或质押给第三方（包括关联方）时，须经双方事先书面同意。经双方同意的股权转让，另外一方在同等条件下享有优先购买权。
  （四）双方的任何一方或双方违反本协议足以致使本协议根本无法履行的，守约方有权解除协议或／并追究其违约责任,违约行为包括但不限于未按约定按期足额缴付出资额或未按约定履行合营条件。由于某一方的过失，造成协议及其附件不能履行时，由过失方承担违约责任，如属双方的过失，根据实际情况，由各方分别承担各自的违约责任。
  （五）凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行裁决，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在北京。该裁决是终局的，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
  （六）协议在完成以下全部条件后生效。
  1、 本协议及其附件经双方盖章、双方的授权代表签署；
  2、 本项目经双方各自审批流程通过；
  3、 本项目完成国家发改委、商务部、外管局等境外投资监管机构的相关备案或审批程序。
  六、本次投资对公司的影响
  未来十年，预计全球新增装机逐年增长，巴西及南美市场作为全球风电行业的重要市场，增长前景看好，对风电叶片的需求确切，项目市场前景良好。本次投资是公司风电叶片产业实施国际化战略的重要举措，符合公司风电叶片产业的发展战略，同时与中材海外的协同合作可实现双方的优势互补。本项目的建成可以满足巴西及周边美洲国家的市场需求，有助于提升公司风电叶片产业的国际市场份额，进一步提升中材叶片的综合竞争力及市场地位。
  本次投资事项尚未经公司董事会审议批准，公司拟提交最近一次董事会审议，请各位投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十日

[2021-11-30] (002080)中材科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    1
    证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2021-082
    中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月16日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。具体内容详见2021年3月18日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2021-024）。
    一、购买理财产品的情况
    2021年11月26日，公司与华夏银行股份有限公司北京西客站支行签订了人民币单位结构性存款业务协议，现将有关情况说明如下：
    1、认购人：中材科技股份有限公司
    2、发行人：华夏银行股份有限公司
    3、产品名称及代码：人民币单位结构性存款210204，代码：DWJGX210204
    4、认购金额：10,000万元
    5、产品期限：32天，2021年11月26日至2021年12月28日
    6、理财产品类型：保本保最低收益型
    7、风险评级：稳健型产品。
    8、资金来源：闲置自有资金。
    9、公司与华夏银行无关联关系。
    二、对公司的影响
    公司本次使用自有资金购买保本保最低收益理财产品，是在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，在不影响公司生产经营活动资金需求和风险受控的情况下，对自有资金进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
    2
    三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
    单位：万元
    序号
    产品名称
    产品类型
    受托银行
    投资金额
    产品期限
    资金来源
    预计年化收益率
    关联关系
    是否到期赎回
    取得收益
    1
    利多多公司稳利21JG7060期（三层结构）人民币对公结构性存款
    保本浮动收益型
    上海浦东发展银行股份有限公司
    10,000.00
    2021年4月2日至2021年5月17日
    闲置自有资金
    3.35%
    无
    是
    41.88
    2
    中国银行挂钩型结构性存款
    保本保最低收益型
    中国银行股份有限公司
    10,000.00
    2021年4月6日至2021年5月7日
    闲置自有资金
    3.35%
    无
    是
    28.45
    3
    人民币单位结构性存款210012
    保本保最低收益型
    华夏银行股份有限公司
    5,000.00
    35天，2021年4月15日至2021年5月20日
    闲置自有资金
    4.04%
    无
    是
    19.37
    4
    单位结构性存款2021年第48期07号33天
    保本浮动收益型
    南京银行股份有限公司
    10,000.00
    33天，2021年11月24日至2021年12月27日
    闲置自有资金
    1.65%或3.05%或3.35%
    无
    5
    人民币单位结构性存款210204
    保本保最低收益型
    华夏银行股份有限公司
    10,000.00
    32天，2021年11月26日至2021年12月28日
    闲置自有资金
    0.65%至3.95%
    无
    截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为25,000.00万元，取得理财收益89.70万元；未到期的理财产品总金额20,000.00万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的批准投资额度。
    四、备查文件
    华夏银行《人民币单位结构性存款业务协议》、银行回单。
    特此公告。
    中材科技股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月二十九日

[2021-11-24] (002080)中材科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002080          证券简称：中材科技        公告编号：2021-081
    中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏
  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开第六届
董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。
具体内容详见 2021 年 3 月 18 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科
技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2021-024）。
    一、购买理财产品的情况
  2021 年 11 月 22 日，公司与南京银行股份有限公司南京金融城支行签订了《南
京银行单位结构性存款业务协议书》，现将有关情况说明如下：
  1、认购人：中材科技股份有限公司
  2、发行人：南京银行股份有限公司
  3、产品名称：单位结构性存款 2021 年第 48 期 07 号 33 天
  4、产品编码：DW21001120214807
  5、认购金额：10,000 万元
  6、产品期限：33 天，2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日
  7、产品性质：保本浮动收益型结构性存款
  8、资金来源：闲置自有资金。
  9、公司与南京银行无关联关系。
    二、对公司的影响
  公司本次使用自有资金购买保本浮动收益型结构性存款，是在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，在不影响公司生产经营活动资金需求和风险受控的情况下，对自有资金进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
          三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
                                                                            单位：万元
序                                                                        资金  预计年  关联  是否  取得收
号      产品名称      产品类型  受托银行    投资金额    产品期限    来源  化收益  关系  到期    益
                                                                                    率            赎回
      利多多公司稳利              上海浦东发              2021 年 4 月2  闲置
 1  21JG7060 期（三层  保本浮动  展银行股份  10,000.00  日至 2021 年  自有    3.35%    无    是    41.88
    结构）人民币对公结  收益型    有限公司                5 月 17 日    资金
        构性存款
    中国银行挂钩型结  保本保最  中国银行股              2021 年 4 月6  闲置
 2        构性存款      低收益型  份有限公司  10,000.00  日至 2021 年  自有    3.35%    无    是    28.45
                                                              5 月 7 日    资金
                                                            35 天，2021  闲置
 3    人民币单位结构性  保本保最  华夏银行股  5,000.00  年 4 月 15 日  自有    4.04%    无    是    19.37
        存款 210012      低收益型  份有限公司              至 2021 年 5  资金
                                                              月 20 日
      单位结构性存款                                        33 天，2021  闲置  1.65%或
 4    2021 年第 48 期 07  保本浮动  南京银行股  10,000.00  年 11 月 24 日  自有  3.05%或    无
          号 33 天        收益型  份有限公司              至 2021 年 12  资金    3.35%
                                                              月 27 日
          截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资
      金购买理财产品的总金额为 25,000.00 万元，取得理财收益 89.70 万元；未到期的
      理财产品总金额 10,000.00 万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金
      购买理财产品的批准投资额度。
          四、备查文件
          《南京银行单位结构性存款业务协议书》及银行回单。
          特此公告。
                                                  中材科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十一月二十三日

[2021-11-10] (002080)中材科技:关于对泰山玻纤增资的公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021—078
            中材科技股份有限公司关于对泰山玻纤增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对其全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）增资 25,000 万元。
  公司于 2021 年 11 月 9 日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，经与会
董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司对泰山玻纤增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、泰山玻纤基本情况
  公司名称：泰山玻璃纤维有限公司
  注册地点：泰安大汶口石膏工业园
  法定代表人：唐志尧
  注册资本：391,172.4537万人民币
  经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。（有效期限以许可证为准）。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修；功能高分子材料、专项化学用品、玻璃纤维制品及其设备、玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售；漏板设备制造销售；非金属微粉加工销售；包装材料生产及销售；复合材料技术开发、应用及咨询；废旧玻璃纤维加工（不含防水玻璃生产）；建筑防水材料及建筑防水生产设备加工、销售；纸制品、木制品、塑料制品生产销售；来料加工；建筑防水施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股本结构：公司之全资子公司。
  经信永中和会计师事务所审计，截止 2020 年 12 月 31 日，泰山玻纤总资产
1,860,595.58 万元，净资产 815,831.23 万元；2020 年度实现营业收入 694,006.88
万元，净利润 114,782.63 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，泰山玻纤总资产
2,060,093.32 万元，净资产 1,001,202.44 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入
645,123.00 万元，净利润 212,705.84 万元。
    三、本次增资的具体情况
  本次增资以 2020 年 12 月 31 日为基准日，公司拟以自有资金 25,000 万元对
泰山玻纤进行增资，全部计入其注册资本。本次增资完成后，泰山玻纤注册资本将增至 416,172.4537 万元，仍为公司之全资子公司。
  四、本次增资对公司的影响
  本次增资有利于改善泰山玻纤的财务结构，增强其自身融资能力，有利于推进业务的延伸与发展，为玻璃纤维产业健康发展经营提供有力保障；同时，有效降低其生产经营成本，为全体投资者乃至社会带来更好的经济效益和社会利益回报，有利于公司“十四五”战略规划顺利落地实施。
  五、备查文件
  1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；
  特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月九日

[2021-11-10] (002080)中材科技:关于子公司向中国建材集团借款的关联交易公告
证券代码：002080      证券简称：中材科技      公告编号：2021－080
                      中材科技股份有限公司关于
              子公司向中国建材集团借款的关联交易公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、关联交易概述
  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之所属公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）及北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）拟就其产业化建设项目向中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）合计借款 46,000 万元；其中，南玻有限拟向建材集团借款 32,000 万元，北玻有限拟向建材集团借款 14,000 万元。
  建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。2021 年 2 月，公司所属公司泰山玻璃纤维邹城有限公司向建材集团借款 13,000 万元，具体内容详见《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤向中国建材集团借款的关联交易公告》（公告编号：2021-010）。除上述交易外，公司与建材集团未发生借款相关类别的交易。
  公司于 2021 年 11 月 9 日召开了第六届董事会第二十九次临时会议，经与会
董事投票表决，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事薛忠民、李新华、余明清回避表决）的表决结果通过了《关于南玻有限和北玻有限向中国建材集团借款的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
    二、关联方基本情况
  公司名称：中国建材集团有限公司
  注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  法定代表人：周育先
  注册资本：1,713,614.63 万元
  成立时间：1981 年 9 月 28 日
  经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的
研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。
  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
建材集团总资产 60,012,574.13 万元，净资产 18,900,908.55 万元；2020 年实现营
业收入 39,409,659.83 万元，净利润 2,013,452.21 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，
建材集团总资产 64,934,412.54 万元，净资产 20,843,946.43 万元；2021 年 1-9 月
实现营业收入 29,603,102.94 万元，净利润 1,876,957.15 万元。
    三、交易协议的主要内容和定价依据
  （一）与南玻有限的交易协议主要内容
  1、借款金额：不超过人民币 32,000 万元。
  2、借款用途：专门用于南玻有限产业化项目使用。
  3、借款期限：不超过 3 年（自借款支付日起）。
  4、借款利率：借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期 LPR 利率下浮 20%，即 3.08%。
  5、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，自借款到达南玻有限账户之日起正式生效。
  （二）与北玻有限的交易协议主要内容
  1、借款金额：不超过人民币 14,000 万元。
  2、借款用途：专门用于北玻有限产业化项目使用。
  3、借款期限：不超过 3 年（自借款支付日起）。
  4、借款利率：借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年期 LPR 利率下浮 20%，即 3.08%。
  5、生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字或盖章，自借款到达北玻有限账户之日起正式生效。
    四、交易目的和对上市公司的影响
  本次关联交易的目的是支持南玻有限及北玻有限的产业化项目建设，保证公司特种纤维复合材料业务扩大投资所需资金，进一步增强竞争力，有助于实现产业持续健康发展；同时借款利率低于同期银行贷款利率。本次交易不存在大股东
占用公司资金的情形，未损害公司及其股东。
    五、独立董事意见
  本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于南玻有限和北玻有限向建材集团借款的事项。
    六、备查文件
  1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议；
  2、独立董事关于第六届董事会第二十九次临时会议有关事项的独立意见书；
  3、借款合同。
  特此公告。
                                          中材科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月九日

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