000972什么时候复牌？-*ST中基停牌最新消息
≈≈*ST中基000972≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000972)*ST中基:关于延期披露2021年年度报告的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2022-005号
中基健康产业股份有限公司
关于延期披露 2021 年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告原预约披露时间为2022年2月26日。根据年审会计师事务所审计核查工作进度情况及公司财务部门工作安排，预计2021年年度报告不能按照原预约时间披露。为确保2021年年度报告的质量和信息披露的准确性，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，经公司向深圳证券交易所申请，现将公司2021年年度报告披露时间延期至2022年3月26日。
公司董事会对调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-02-15] (000972)*ST中基:关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2022-004
号
中基健康产业股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.5 条“上市公司因出现本规
则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度扣除非经常性损益前后孰低
的净利润为负值且全年营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”;公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
二、公司可能触及的终止上市情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的规定：上市公司因触及本规则
第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
公司追溯重述导致出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触
及第 9.3.1 条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易。
若公司 2021 年度出现上述规定情形之一，公司股票将被终止上市。经公司财务部门初步
测算，预计 2021 年度营业收入约 15,000 万元至 19,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后的营业收入约 14,200 万元至 18,200 万元；归属于上市公司股东
的净利润亏损 12,000 万元至 8,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 11,500 万元至
7,500 万元。
详情请见公司于 2022 年 1 月 21 日，在指定信息披露媒体上披露的《2021 年度业绩预告》
（公告编号：2022-001 号）。
三、其他提示说明
1、截至本公告披露日，公司 2021 年年度报告审计工作仍在进行中，2021 年度最终财务
数据以公司披露的经审计后的《2021 年年度报告》为准。公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露 1 次风险提示公告。
2、公司 2021 年年度报告的预约披露日期为 2022 年 2 月 26 日，公司指定信息披露媒体为
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-28] (000972)*ST中基:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2022-003
号
中基健康产业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）于 2022 年 1 月 21 日收
到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对中基健康产业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 28 号）（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司由主管领导及财务负责人牵头，积极组织相关部门对关注函涉及的事项进行逐项落实和回复，根据关注函的要求，公司就关注函所列部分问题回复并公告如下：
你公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1
亿元，公司股票交易已实施退市风险警示。你公司 2018-2020 年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易已
实施其他风险警示。你公司 2022 年 1 月 21 日披露的《2021 年度业绩预告》显示，2021 年预
计实现营业收入 1.5 亿元至 1.9 亿元，扣除后的营业收入 1.42 亿元至 1.82 亿元；预计实现
归属于上市公司股东的净利润-1.2 亿元至-0.8 亿元，扣除非经常性损益后的净利润-1.15 亿
元至-0.75 亿元；预计实现归属于母公司所有者权益 0.6 亿元至 0.9 亿元。
我部对此表示关注，请你公司核查说明以下问题。
一、你公司《2021 年第三季度报告》显示，2021 年前三季度实现营业收入 735.95 万元，
归属于上市公司股东的净利润-5,484.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,471.22 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 12,119.48 万元。请你公司详细说明第四季度财务指标变动的原因及合理性，当中应对营业收入大幅变动进行重点说明，在此基础上说明你公司是否存在年底突击交易、虚假销售从而规避股票终止上市风险的情形。
回复：
公司是隶属于新疆生产建设兵团第六师，以番茄制品加工及销售为主营业务的农产品加工企业。公司长期以来始终依托新疆得天独厚的地域和自然优势，致力于发展番茄“红色产业”，
是兵团重点支持发展的国家级农业产业化龙头企业。
大桶番茄酱产品的原材料为鲜番茄，2018 年，公司因受种植面积、气候、市场变化等因
素的影响，为避免生产成本过高，产品亏损加大，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业公司（以下简称“中基红色番茄”）工厂未开机生产。2021 年，为保证公司番茄主业持续经营能力，公司逐步恢复了中基红色番茄大桶番茄酱的生产、加工及销售工作。停机停产期间，公司所有生产经营用厂房设备等均不存在受限的情况，并且公司番茄产业始终依托兵团“龙头企业+团场基地+农户”的利益联结机制和市场化运营模式，可一定程度保证原材料收购环节。故此，公司生产经营活动实质未受到严重影响，主营业务未发生变化，也不存在无法恢复正常生产的情况。
公司主营业务产品为下属全资子公司中基红色番茄生产的大包装番茄酱及全资子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司（简称“中基研究院”）生产的番茄红素软胶囊。其中大包装番茄酱为季节性产品，其主要生产原材料为鲜番茄。公司在鲜番茄成熟期，收购鲜番茄并开机进行生产加工，生产加工完成后另需 15 天商检期，商检期后方可开展销售工作。
2021 年 6 月，公司股东六师国资公司、国恒投资公司与上海千琥公司解除包括但不限于
2019 年 11 月达成的表决权委托、一致行动安排及战略合作意向等事项，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使表决权，六师国资委成为公司实际控制人。由于公司 2020 年未生产大包装番茄酱，无库存产成品销售，因此 2021 年上半年无主营产品销售收入。2021 年，为保证公司番茄主业持续经营能力，公司逐步恢复了中基红色番茄大桶番茄酱的生产、加工及销售工作，
于鲜番茄的成熟季 8 月初开机收料进行生产加工，至 9 月 30 日停机，共生产番茄酱 5.82 万吨。
生产期结束后，公司统筹推进年度产品销售工作，通过多种方式、多种途径，确保销售收入及相关利润加快实现。同时，公司为调整和优化番茄制品产业链结构，已着手组织恢复了番茄红素保健品的生产销售。
公司制定了以内贸为主的销售策略，积极与国内番茄酱经销商、小罐番茄酱分装厂商及国
内番茄酱市场使用者联系，自 2021 年 8 月初着手销售工作，先后与 12 家客户深入洽谈沟通，
最终达成合作协议的客户有 4 家，公司根据生产情况按批次与相关客户签订销售合同。
本年度由于番茄原料种植面积不足导致鲜番茄的供应量减少，致使产品产量与以往正常年度的产量相比有所降低，产品生产成本增大，产品销售盈利能力较弱。此外年末对各项资产进行减值测试并计提减值准备，使年末归属于母公司的净亏损与三季度数据相比大幅增加。由于亏损金额增加，导致年末归属于母公司的净资产较第三季度减少。
综上原因，鉴于公司主营大包装番茄酱产品具有季节性生产的特点，产品销售只能集中在生产期结束后。故此，公司不存在年底突击交易、虚假销售从而规避股票终止上市风险的情形。
二、请你公司在对第 1 问回复的基础上，详细说明你公司 2021 年营业收入的具体构成和
对应金额，并依据本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之 4.2“营业收入扣除相关事项”的规定逐条说明你公司相关收入是否应当予以扣除及其判断依据。
回复：
1、公司 2021 年实现的未经审计的营业收入具体构成情况详见下表：
单位：万元
项目 2021 年度营业收入金额
大桶番茄酱 15,893.31
出租固定资产 798.75
番茄红素 682.07
采收收入 53.46
其他 17.57
合计 17,445.16
2、依据《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之 4.2“营业收入扣除相关事项”
的规定对公司相关收入是否应当予以扣除及其判断依据逐条说明如下表：
本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
项目 情况
（万元） （万元） 情况
营业收入金额 17,445.16 2,296.61
营业收入扣除项目合计金额 869.78 2,287.97
营业收入扣除项目合计金额占营业
4.99% 99.62%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。 （1）出租固定
如出租固定资产、无形资产、包装物， 资产收入
销售材料，用材料进行非货币性资产 798.75 万元， 出租固定
交换，经营受托管理业务等实现的收 869.78 （2）其他收入 2,287.97 资产收入
入，以及虽计入主营业务收入，但属 71.03 万元。
于上市公司正常经营之外的收入。
2．不具备资质的类金融业务收入，
如拆出资金利息收入；本会计年度以
及上一会计年度新增的类金融业务 无此项收
所产生的收入，如担保、商业保理、 0.00 无此项收入 0 入
小额贷款、融资租赁、典当等业务形
成的收入，为销售主营产品而开展的
融资租赁业务除外。
3．本会计年度以及上一会计年度新 0.00 无此项收入 无此项收
增贸易业务所产生的收入。 0 入
4．与上市公司现有正常经营业务无 0.00 无此项收入 0 无此项收
关的关联交易产生的收入。 入
5．同一控制下企业合并的子公司期 0.00 无此项收入 无此项收
初至合并日的收入。 0 入
6．未形成或难以形成稳定业务模式 0.00 无此项收入 无此项收
0
的业务所产生的收入。 入
与主营业务无关的业务收入小计 869.78 2,287.97
二、不具备商业实质的收入
1．未显著改变企业未来现金流量的
风险、时间分布或金额的交易或事项 0.00 无此项收入 0.00 无此项收
入
产生的收入。
2．不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假 0.00 无此项收入 0.00 无此项收
收入，利用互联网技术手段或其他方 入
法构造交易产生的虚假收入等。
3．交易价格显失公允的业务产生的
[2022-01-27] (000972)*ST中基:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2022-002
号
中基健康产业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日收到深圳证券交易
所上市公司管理一部出具的《关于对中基健康产业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 28 号）（以下简称“关注函”）。要求公司就所提问题做出书面说明，并在 1 月26 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。
公司收到关注函后高度重视，由主管领导及财务负责人牵头，立即组织相关部门及中介机构就关注函关注的问题开展核查及回复工作。鉴于回复内容尚需进一步核查补充，为保证信息
披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期回复。公司预计于 2022 年 1 月 28
日前向深圳证券交易所报送关注函书面回复及相关资料，经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21] (000972)*ST中基:2021年度业绩预告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：
2022-001 号
中基健康产业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩： ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本期报告 上年同期
亏损：12,000 万元-8,000 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损 26,589.28 万元
比上年同期减少：54.87% - 69.91%
亏损：11,500 万元-7,500 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损 12,968.26 万元
比上年同期减少：11.32% - 42.17%
营业收入 15,000 万元-19,000 万元 2,296.61 万元
扣除后营业收入 14,200 万元-18,200 万元 8.64 万元
基本每股收益 亏损：0.15 元/股 0.10 元/股 亏损 0.34 元/股
归属于母公司所有者权益 6,000 万元-9,000 万元 17,604.38 万元
注：上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度，公司番茄产业已恢复生产，下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司已有序
组织落实生产工作，完成了大桶番茄酱产品的生产，并实现了产品的销售。同时，公司为调整和优化番茄制品产业链结构，已着手组织恢复了番茄红素保健品的生产销售，以及小包装番茄酱的筹备工作，以期巩固和发展番茄“红色产业”。此外本报告期非经常性损失较上年同期减少，致使本报告期的亏损总额较上年同期有所减少。
四、风险提示
1.本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2021 年度报告为准。
2.公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1 亿元。根
据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的规定：上市公司因触及本规则第 9.3.1
条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，深交所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
公司追溯重述导致出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第
9.3.1 条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，深交所决定终止其股票上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2021-12-10] (000972)*ST中基:股票交易异常波动公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-087
号
中基健康产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：＊ST 中基，证券
代码：000972），于 2021 年 12 月 8 日、12 月 9 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累
计偏离 12.64%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及书面问询方式，对控股股东以及实际控制人就相关问题进行了核实。
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2021 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于第一、第二大股东签署《终止协议》暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2021-039 号）。公司控股股东六师国资公司和第二
大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）于 2021 年 6 月 28
日与上海千琥医药科技有限公司（以下简称“千琥医药”）及上海千投医疗科技（集团）有限公司（以下简称“千投医疗”）签署了《终止协议》，各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资恢复行使其合计持有公司 192,752,506 股股份（占公司股份总数的
25.00%）的表决权。
本次表决权委托解除后，六师国资公司持有 124,769,223 股公司股份，占公司总股本
的 16.18%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 16.18%。国恒投资持有 100,000,000
股上市公司股份，占上市公司总股本的 12.97%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 12.97%。六师国资委持有六师国资公司 89.69%的股权，公司的实际控制人变更为六师国资委。
4、公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1
亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.11 规定：“上市公
司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司将根据筹划相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-26] (000972)*ST中基:股票交易异常波动公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-086
号
中基健康产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：＊ST 中基，证券
代码：000972），于 2021 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 25 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计偏离 12.28%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及书面问询方式，对控股股东以及实际控制人就相关问题进行了核实。
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2021 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于第一、第二大股东签署《终止协议》暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2021-039 号）。公司控股股东六师国资公司和第二
大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）于 2021 年 6 月 28
日与上海千琥医药科技有限公司（以下简称“千琥医药”）及上海千投医疗科技（集团）有限公司（以下简称“千投医疗”）签署了《终止协议》，各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资恢复行使其合计持有公司 192,752,506 股股份（占公司股份总数的
25.00%）的表决权。
本次表决权委托解除后，六师国资公司持有 124,769,223 股公司股份，占公司总股本
的 16.18%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 16.18%。国恒投资持有 100,000,000股上市公司股份，占上市公司总股本的 12.97%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 12.97%。六师国资委持有六师国资公司 89.69%的股权，公司的实际控制人变更为六师国资委。
4、公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1
亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.11 规定：“上市公
司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司将根据筹划相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
2、经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-05] (000972)*ST中基:股票交易异常波动公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-085
号
中基健康产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：＊ST 中基，证券
代码：000972），于 2021 年 11 月 3 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计偏离 14.40%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及书面问询方式，对控股股东以及实际控制人就相关问题进行了核实。
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2021 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于第一、第二大股东签署《终止协议》暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2021-039 号）。公司控股股东六师国资公司和第二
大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）于 2021 年 6 月 28
日与上海千琥医药科技有限公司（以下简称“千琥医药”）及上海千投医疗科技（集团）有限公司（以下简称“千投医疗”）签署了《终止协议》，各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资恢复行使其合计持有公司 192,752,506 股股份（占公司股份总数的
25.00%）的表决权。
本次表决权委托解除后，六师国资公司持有 124,769,223 股公司股份，占公司总股本
的 16.18%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 16.18%。国恒投资持有 100,000,000股上市公司股份，占上市公司总股本的 12.97%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 12.97%。六师国资委持有六师国资公司 89.69%的股权，公司的实际控制人变更为六师国资委。
4、公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1
亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.11 规定：“上市公
司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司将根据筹划相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
2、经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-29] (000972)*ST中基:关于公司2020年第一季度报告全文、2020年第三季度报告全文和2021年第一季度报告全文的更正公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-084号
中基健康产业股份有限公司关于公司 2020 年第一季度报告全文、
2020 年第三季度报告全文和 2021 年第一季度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 10 月 29
日、2021 年 4 月 30 日，在《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年
第一季度报告全文》、《2020 年第三季度报告全文》和《2021 年第一季度报告全文》，经自查发现，原披露季度报告中第四节财务报表 4 母公司利润表中的营业成本数据内容有误，现予以更正如下：
一、原《2020 年第一季度报告全文》披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 1,752,877.32 324,951.77
现更正后披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 0.00 0.00
二、原《2020 年第三季度报告全文》披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 1,494,317.70 0.00
现更正后披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 0.00 0.00
三、原《2021 年第一季度报告全文》披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 2,692,051.91 1,752,877.32
现更正后披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 0 0
除上述内容外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000972)*ST中基:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0711元
每股净资产: 0.1571元
加权平均净资产收益率: -35.69%
营业总收入: 735.95万元
归属于母公司的净利润: -0.55亿元
[2021-10-20] (000972)*ST中基:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000972 证券简称： ＊ST 中基 公告编号：2021-082 号
中基健康产业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 10 月 19 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021 年 10 月 19 日上午 9:15～10 月 19 日下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长匡列文先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 20 人，
代表股份 257,680,463 股，占本公司总股本的 33.4093 %。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司
总股本的 33.1240 %。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 16 人，代表股份 2,200,400 股，占本公司总股本的
0.2853 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
表决结果为：同意 257,664,763 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
99.9939 %；反对 15,700 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0061 %；弃权 0 股,
占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,895,540 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.9523 %；反对 15,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0477 %；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》。
表决结果为：同意 256,475,963 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
99.5326 %；反对 1,204,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.4674 %；弃权
0 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,706,740 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 96.3402 %；反对 1,204,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.6598 %；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第九届董事会第五次临时会议、第九届董事会第七次临时会议
审议通过，详见公司于 2021 年 8月 27 日披露的《第九届董事会第五次临时会议决议公告》，
2021 年 9 月 30 日披露的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张申兴、陈凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2021 年第五次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-20] (000972)*ST中基:关于公司诉讼事项的进展公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-081号
中基健康产业股份有限公司
关于公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）的受理通知书（2021）最高法民申5690号，就公司因与新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（以下简称“锦晟胡杨”）、新疆天山番茄制品有限责任公司（以下简称“天山番茄”）及新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）案外人执行异议之诉一案，不服新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院（以下简称“兵团分院”）（2020）兵民终85号民事判决，向最高院申请再审，最高院已立案审查。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
案由：追加中基健康产业股份有限公司为被执行人执行异议
受理法院：中华人民共和国最高人民法院
上诉人：中基健康产业股份有限公司
被上诉人：新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（原奎屯农工商总场）
被上诉人：新疆天山番茄制品有限责任公司
原审第三人：新疆中基蕃茄制品有限责任公司
二、本次诉讼的基本情况
（一）公司收到七师中院送达的《执行裁定书》（2019）兵07执异1号
七师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十八条规定，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百七十三条规定，裁定如下：
1、追加中基健康为本案被执行人；
2、中基健康应在本裁定生效之日起十五日内向奎屯农工商总场履行七师中院
（2017）兵07民初12号民事判决书确定的义务。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十五日内，向七师中院提起诉讼。
详情请见公司于2019年10月26日，在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-079号）。
（二）公司收到七师中院送达的《民事判决书》（2019）兵07民初6号
七师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百五十二条，《中华人民共和国公司法》第三十五条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十二条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十三条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第六十四条、第三百零七条、三百一十一条、三百一十二条规定，判决如下：
驳回原告中基健康的诉讼请求。
案件受理费100元，由原告中基健康负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于兵团分院。
详情请见公司于2020年5月29日，在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-029号）。
公司不服判决，向兵团分院提起上诉。公司认为（2019）兵07执异1号《执行裁定书》追加公司为被执行人缺乏事实依据，请求依法查明案件事实，支持我公司诉讼请求。
（三）收到代理律师送达的兵团分院的民事判决书（2020）兵民终85号
兵团分院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费100元，由上诉人中基健康负担。
本判决为终审判决。
详情请见公司于2021年3月19日，在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-009号）。
三、本次诉讼的判决情况
公司因与锦晟胡杨、天山番茄及中基蕃茄案外人执行异议之诉一案，不服兵团分院的民事判决书（2020）兵民终85号民事判决，向最高院申请再审，最高院已立案审查。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司的影响
就该执行案件事项，申诉结果尚存在不确定性,最终以审理法院作出的生效法律文书为准。公司将密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展或执行情况，积极、妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
中华人民共和国最高人民法院受理通知书（2021）最高法民申5690号
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-20] (000972)*ST中基:关于下属全资子公司股权被司法冻结的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-080号
中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）收到新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院（以下简称“奎屯垦区法院”）送达的《协助执行通知书》（2021）兵0701执13号。就新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（原奎屯农工商总场，以下简称“锦晟胡杨”）与新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）关联交易损害责任纠纷一案，奎屯垦区法院向红色番茄作出协助执行通知。
一、子公司股权被冻结的基本情况
奎屯垦区法院在执行锦晟胡杨与中基蕃茄关联交易损害责任纠纷一案，新疆生产建设兵团第七师中级人民法院作出（2019）兵07执5号之一执行裁定书和（2019）兵07执异1号执行裁定书，指定该案由奎屯垦区法院执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条规定，协助执行以下事项：
1、冻结被执行人中基健康持有的红色番茄100%的股权所对应的股息、红利12397.092636万元。
2、冻结期限3年（自2021年9月7日起至2024年9月6日止）。
二、本次诉讼事项对公司的影响
1、截至目前，本次公司全资子公司股权被冻结情况未对公司日常经营和管理活动造成重大影响，不存在生产经营活动受到严重影响的情形。
2、在本次股权被冻结事项解除之前，不排除后续公司所持有股权或公司资产被冻结的情况发生，公司将密切关注该事项的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司因与锦晟胡杨、天山番茄及中基蕃茄案外人执行异议之诉一案，不服兵团分院的民事判决书（2020）兵民终85号民事判决，向最高院申请再审，最高院已立案审查。申诉结果尚存在不确定性,最终以审理法院作出的生效法律文书为准。公司将密切关注和高度重视该案诉讼、仲裁事项的后续进展或执行情况，积极、妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-15] (000972)*ST中基:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-079号
中基健康产业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
（1）2021 年第三季度业绩预计情况:
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
亏损：750.00 万元至 980.00 万元
归属上市公司股东的
净利润 盈利：266.71 万元
不适用
基本每股收益 亏损：0.009 元/股至 0.013 元/股 盈利：0.003 元/股
（2）2021 年前三季度业绩预计情况:
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
亏损：4,900.00 万元至 6,200.00 万元
归属上市公司股东的 亏损：4207.71 万元
净利润
比上年同期增加：16.45%至 47.35%
基本每股收益 亏损：0.064 元/股至 0.080 元/股 亏损：0.054 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年公司番茄产业已恢复生产，下属全资子公司中基红色番茄公司已有序组织落实生
产工作，恢复了工厂的产量、成本计划和人员准备、设备检修等工作。截至目前，大桶番茄酱生产已基本完成，公司将尽一切努力，通过多种方式、多种途径，确保销售收入及相关利润加快实现。公司董事会及经营班子将本着股东利益最大化原则，确保公司持续、稳定、健康发展。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.11 规定：“上市公司因
本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在 2021 年第三季度报告中
详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-13] (000972)*ST中基:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-078 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日在《证券时报》及
“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 10 月 19 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 10 月 19 日上午 9:15～10 月 19 日下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第五次会议及第九届董事会第七次临时会议审议通
过，详见公司于 2021 年 8 月 27 日、9 月 30 日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》、
《第九届董事会第七次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √
2.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 10 月 18 日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层董事会秘书办公
室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第五
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √
2.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同> √
的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 十 月 十九 日；有效期限： 当日
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月19日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年10月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-09-30] (000972)*ST中基:第九届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2021-075 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于 2021
年 9 月 29 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 24 日以传真、电子
邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已恢复番茄产业生产，为确保 2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟与五家渠市众信资产管理有限公司（以下简称“众信公司”）按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，借款总额不超过人民币贰亿元整（20,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的公告》。
二、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (000972)*ST中基:关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订《借款合同》的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-076号
中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司
中基红色番茄拟与众信公司签订《借款合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、《借款合同》概述
鉴于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已恢复番茄产业生产，为确保 2021年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟与五家渠市众信资产管理有限公司（以下简称“众信公司”）按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，借款总额不超过人民币贰亿元整（20,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。
二、《借款合同》对方基本情况
单位名称：五家渠市众信资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：新疆五家渠市 16 区青湖南路 1025 号新华苑小区综合楼 B 段-08
注册资本：10000 万人民币
法定代表人：曾福松
统一社会信用代码：91659004396182671Y
经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与众信公司之间不存在关联关系。
三、《借款合同》抵押担保的情况
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
贷款人：五家渠市众信资产管理有限公司
中基红色番茄拟与众信公司按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，用于中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。就该借款由中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。
四、《借款合同》主要内容
甲方（出借人）：五家渠市众信资产管理有限公司
乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司
1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金总额不超过人民币：贰亿元整（20,000 万元），甲方按照乙方提供的生产经营专项借款资金计划表负责筹集资金，甲方按照乙方生产经营专项借款资金计划表分次向乙方提供专项借款，最终借款金额以实际借款为准，借款最高金额以贰亿元整为限。
2、借款利率及利息：借款利率为年利率 6%，每月 20 日前支付利息，计息起止时
间按照每笔借款资金到账时间为准。
3、借款用途：用于乙方收购番茄原料等生产资金需求。
4、借款期限：借款期限 12 个月。
5、甲方权利义务
（1）甲方应当按本合同约定的借款资金计划表筹集资金，向乙方给付借款。
（2）甲方于借款期届满，有权要求乙方按合同约定还款。
（3）乙方如将所借生产经营专项资金改变使用用途或所加工产品未按照专款专用的要求管理存货和违反销售资金管理办法，甲方有权按照资产抵押协议处分抵押资产。
6、乙方权利义务
（1）乙方必须按照借款合同约定的方式使用所借生产经营专项借款资金，不得挪作他用，否则甲方有权要求乙方归还本息，由此产生的后果由乙方负责。
（2）乙方应当按本合同的约定积极履行还本、付息义务。
（3）无论各种情形的乙方逾期还款，乙方均应当按照逾期金额 10%承担违约金，逾期还款超过六个月的自逾期之日起乙方按照逾期金额 20%承担违约责任，期间的利息继续计算。逾期还款超过六个月以上的按照约定利息的 4 倍承担违约责任直至本息偿还完毕时止。
（4）乙方所借生产经营专项借款资金必须按照专款专用的原则管理使用资金，确保所借资金用于生产经营使用，乙方必须按照专款专用的原则确保销售产品所回笼的资金优先用于归还本次所借生产经营专项资金。
（5）乙方违约还款，导致甲方通过诉讼主张权利的。除承担违约责任之外，乙方还应当赔偿甲方为实现债权而支出的一切费用，包括但不限于应当承担诉讼费，律师费，
评估费，拍卖费等索款费用。
7、本次借款由乙方以本合同项下借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物，甲方对抵押物享有优先受偿权。
8、乙方必须按照与甲方的约定对所借资金汇入账户进行监管，确保各子分公司按照借款用途使用资金。
9、乙方必须按照与甲方的约定负责对各子分公司本年度所生产的所有产品及其销售资金全程进行监管，确保乙方各子分公司按照指定账户回笼销售资金，同时优先偿还本次借款本金及利息，不得挪作他用。
10、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。
五、《借款合同》目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
六、审议程序
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于下
属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的议案》。本次借款事项尚须提交公司股东大会批准确认。
七、备查文件
第九届董事会第七次临时会议决议；
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (000972)*ST中基:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-077 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于 2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699
号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 10 月 19 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 10 月 19 日上午 9:15～10 月 19 日下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第五次会议及第九届董事会第七次临时会议审议通
过，详见公司于 2021 年 8 月 27 日、9 月 30 日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》、
《第九届董事会第七次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提 案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √
2.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 10 月 18 日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层董事会秘书办公
室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第五
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √
《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>
2.00 √
的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票□是；□否。委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 十 月 十九 日；有效期限： 当日
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月19日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年10月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-09-08] (000972)*ST中基:第九届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码： 000972 证券简称： *ST 中基 公告编号： 2021-071 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于 2021
年 9 月 7 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 1 日以传真、电子邮
件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在
规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议
审议并一致通过了如下决议：
一、 审议通过《 关于对外投资设立合资公司的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司旨在开拓国内市场优势资源，有效改善公司原主营业务以出口为主，产品附加值
低，受市场影响大的现状，拓展国内消费板块的市场布局，改善公司盈利能力，提高公司
抗风险能力。 公司拟与山西中控紫晨科技有限公司（以下简称“中控紫晨”）共同投资设
立合资公司，合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司占股 51%，中控紫晨占股
49%。
详见公司于同日披露的《 关于对外投资设立合资公司的公告》。
二、审议通过《 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 （以下简称“六
师国资公司”）和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）
与上海千琥医药科技有限公司、上海千投医疗科技（集团）有限公司已签署《终止协议》，
各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致
行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司 192,752,506
股股份（占公司股份总数的 25.00%）的表决权。 公司决定终止前次非公开发行 A 股股票
事项。
详见公司于同日披露的《 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-08] (000972)*ST中基:第九届监事会第五次临时会议决议公告
证券代码： 000972 证券简称： *ST 中基 公告编号： 2021-072 号
中基健康产业股份有限公司
第九届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
中基健康产业股份有限公司第九届监事会第五次临时会议于 2021 年 9 月 7 日（星期二）
以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 1 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。
在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上， 公司 3 名监事在规定的时间内参加了表
决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下
决议：
一、审议通过《 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六
师国资公司”）和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）
与上海千琥医药科技有限公司、上海千投医疗科技（集团）有限公司已签署《终止协议》，
各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致
行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司 192,752,506
股股份（占公司股份总数的 25.00%）的表决权。公司决定终止前次非公开发行 A 股股票
事项。
详见公司于同日披露的《 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司监事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-08] (000972)*ST中基:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码： 000972 证券简称： *ST 中基 公告编号： 2021-073 号
中基健康产业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
一、对外投资概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”） 旨在开拓国内市场优势资源，有效改
善公司原主营业务以出口为主，产品附加值低，受市场影响大的现状，拓展国内消费板块的
市场布局，改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力。 公司拟与山西中控紫晨科技有限公司
（以下简称“中控紫晨”）共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，
其中公司占股 51%，中控紫晨占股 49%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的规定，本次对外投资事项不构
成关联交易。 本次对外投资事项无须提交公司股东大会批准确认。 亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方介绍
1、名称：山西中控紫晨科技有限公司
2、统一社会信用代码： 91140106MA0HNYWX42
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山西省太原市万柏林区晋祠路一段 8 号中海国际中心 B 座 1201 号
5、法定代表人： 张鹏
6、注册资本： 10000 万人民币
7、经营范围：食品经营；农林科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；化肥的研发、销售；展览展示服务；灌溉服务；森林防火服务；农作物种子
经营；农具、农产品、日用百货销售；病虫害防治服务；增值电信业务：互联网信息服务；
货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中控紫晨与公司无关联关系，不是失信被执行人。
三、拟设合资公司基本情况
合资公司名称：新疆中基中控有限责任公司
合资注册地址：新疆五家渠市
合资法定代表人：庄炎勋
合资公司类型：有限责任公司
合资经营范围： 食品经营； 预包装食品的生产和销售；小杂粮的加工和销售；干果的生
产与销售；特色农产品、粮食作物、经济作物、蔬菜、水果的种植、加工与销售；农业技术
开发、技术咨询服务；农业观光旅游、果蔬采摘（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。
四、《出资人协议书》的主要内容
出资人 1：中基健康产业股份有限公司
出资人 2：山西中控紫晨科技有限公司
1、合资公司注册资本为人民币 5000 万元整（RMB 伍仟万元整） ,协议双方以认缴方式
出资。
单位：万元
单位名称 统一信用证
代码
经营地址 认缴
出资
方式
认缴
出资
总额
认缴出
资比例
（%）
首笔
认缴
出资
额
首笔认缴
出资期限
次笔
认缴
出资
额
次笔认
缴出资
期限
中基健康
产业股份
有限公司
9165000022
85831508
新疆维吾尔自治区
五家渠市 25 区青湖
南路 2666 号 5 幢院
落室宾馆 A 院
货币 2550 51 1020 2021 年 9
月 30 日
1530 2023 年
9 月 30
日
山西中控
紫晨科技
有限公司
91140106MA
0HNYWX42
山西省太原市万柏
林区晋祠路一段 8
号中海国际中心 B
座 1201 号
货币 2450 49 980 2021 年 9
月 30 日
1470 2023 年
9 月 30
日
2、出资人的权利、义务与责任
协议双方的权利：
（1）协议双方按投入新设公司的出资额占新设公司实缴资本额的比例享有所有者的资
产权益。
（2）协议双方按照认缴出资比例分取红利。新设公司新增资本时，协议双方可以优先
认缴出资。
（3）协议双方可依法转让其在新设公司的出资。
（4）如新设公司不能设立时，在承担出资人义务和责任的前提下，协议双方有权收回
所认缴的出资。
（5）出资人一方有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或
过失损坏新设公司利益的出资人提起诉讼，要求其承担相应法律责任。
（6）法律、行政法规所赋予的其他权利。
协议双方义务：
（1）及时提供新设公司所必需的文件材料。
（2）协议双方应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。
（3）协议双方以其出资额为限对新设公司承担责任。协议双方在新设公司登记后，不
得抽回出资。
（4）新设公司发给协议双方的出资证明书不得私自交易和抵押，仅作为公司内部分红
的依据。
（5）法律、行政法规规定应当承担的其他义务。
协议双方责任：
（1）在新设公司续存期间，协议双方不得与其它企业、公司或其他组织机构、个人进
行相关合作，不得从事与新设公司构成同业竞争的其他业务。
（2）出资人一方如违反本协议，不按规定缴纳出资，应向已足额缴纳出资的出资人承
担违约责任，违约方按其应出资额的 20 %向已足额缴纳出资的出资人支付违约金。出资人
一方不按规定缴纳出资导致公司不能成立的，按其应出资额的 20 %向其他出资人支付违约
金。
（3）出资人一方在新设公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向公司或另
一方出资人承担赔偿责任。
3、股东会、董事会、监事会
公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照《公司法》行
使职权。股东会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监
事召集和主持，监事不召集和主持的，由股东自行召集和主持。股东会的职权按《公司法》
和《公司章程》的规定行使。
公司设执行董事 1 名，由出资人 1 方任命，对股东负责。
公司设监事 1 名，由出资人 2 方任命。
公司设总经理 1 名，由出资人 2 方推荐。
公司设财务负责人 1 名，由出资人 1 方推荐。
4、协议双方的声明和保证
本协议的签署双方作出如下声明和保证：
（1）协议双方均为具有独立民事行为能力的自然人，并拥有合法的权利或授权签订本
协议。
（2）协议双方投入新设公司的资金，均为协议双方所拥有的合法财产。
（3）协议双方向新设公司提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。
5、新设公司未能设立情形
新设公司有下列情形之一的，可以不予设立：
（1）新设公司未获得市场监督管理部门的批准。
（2）协议双方一致决议不设立公司。
（3）协议一方违反出资义务，导致公司不能设立的。
（4）因不可抗力事件致使公司不能设立的。
新设公司不能设立时，出资人已经出资的，应予以返还。对公司不能设立负有责任的出
资人，必须承担完相应法律责任的，才能获得返还的出资。
6、保密责任
协议双方在合作过程中应严格保守对方的商业秘密。本处所指商业秘密包括但不限于双
方在合作中所涉及的、提供的、签署的全部资料、信息，在合作过程中所产生的任何新信息、
新文件以及其他具有保密性的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形
式的信息。协议双方承诺不得因自身原因泄露对方商业秘密而使对方商业信誉受到损害，并
确保不会将该信息用于执行或履行其在本协议中的权利或义务之外的其他目的。
本保密条款的效力不因本协议的终止而终止。
7、本协议的解除
只有当发生下列情形时，本协议方可解除：
（1）发生不可抗力事件。不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观自
然情况，不包括社会动暴乱的发生、罢工等社会情况；
（2）不可抗力事件发生后，协议双方均可在事件发生后的三天内书面通知对方解除本
协议，并各自负担此前有关本协议项下的支出。
（3）协议双方协商一致同意解除本协议，并已就协议解除后的善后事宜作出妥当安排。
8、违约责任
本协议任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为，须承
担相应的民事责任。
9、争议的解决
履行本协议过程中，协议双方如发生争议，可协商解决，如协商不成，任何一方均可向
设立公司所在注册地人民法院提起诉讼。
10、协议的生效
本协议一式 2 份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，自协议双方签字之日起生
效。
截至信息披露日，《出资人协议书》 尚未签订。
五、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、 本次对外投资的目的、对公司的影响
公司旨在开拓国内市场优势资源，有效改善公司原主营业务以出口为主，产品附加值低，
受市场影响大的现状，拓展国内消费板块的市场布局，改善公司盈利能力，提高公司抗风险
能力。该合资公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投
资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、 存在的风险
该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响
等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制
流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
六、其他
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披
露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1、《公司第九届董事会第六次临时会议决议》；
2、《出资人协议书》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-08] (000972)*ST中基:关于终止前次非公开发行A股股票事项的公告
证券代码： 000972 证券简称： *ST 中基 公告编号： 2021-074 号
中基健康产业股份有限公司
关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
一、公司非公开发行股票方案的基本情况
1、中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日，分别召开
了第八届董事会第二十七次临时会议、 第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》。
发行对象为常州市众壹创业投资合伙企业（有限合伙），发行数量为不超过 231,385,073
股（含 231,385,073 股） ，募集资金总额不超过 50,210.56 万元（含 50,210.56 万元） 。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
披露的《 非公开发行 A 股股票预案》。
2、 公司于 2020 年 11 月 4 日、 11 月 20 日，分别召开了第八届董事会第三十一次临时
会议、 第八届监事会第十六次临时会议、 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《 关于
调整后非公开发行 A 股股票方案的议案》 。
发行对象为常州市众壹创业投资合伙企业（有限合伙），发行数量为不超过 224,769,200
股（含 224,769,200 股） ，募集资金总额不超过 45,403.38 万元（含 45,403.38 万元） 。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
披露的《 非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
二、终止非公开发行 A 股股票方案的原因
公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“ 六师
国资公司”） 和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“ 国恒投资公司”）
与上海千琥医药科技有限公司、上海千投医疗科技（集团）有限公司已签署《终止协议》，
各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致
行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司 192,752,506
股股份（占公司股份总数的 25.00%）的表决权。
三、终止非公开发行 A 股股票方案的影响
目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行 A 股股票方案不会对公司的生产
经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
四、相关审议程序
1、 董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 7 日， 召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《 关于终止前
次非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止前次非公开发行 A 股股票事项。
2、 监事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 7 日， 召开第九届监事会第五次临时会议审议通过了《 关于终止前
次非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止前次非公开发行 A 股股票事项。
3、 独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见： 公司终止非公开发行 A 股股票方案，是结合公司实际情况、公司市场
价值表现与股权融资时机的协同等多方因素作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动
产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事
项提交公司董事会审议。
独立意见： 公司终止非公开发行 A 股股票方案，是结合公司实际情况、公司市场价值
表现与股权融资时机的协同等多方因素作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生
实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意终止前次非
公开发行 A 股股票事项。
五、备查文件
1、 第九届董事会第六次临时会议决议；
2、 第九届监事会第五次临时会议决议；
3、 独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、 独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-27] (000972)*ST中基:半年报董事会决议公告
证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2021-068 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2021 年
8 月 25 日以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 8 月 13 日以传真、电子邮件方式发出
会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于董事会对公司 2020 年度带持续经营重大不确定性事项段无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016、2017、2018、2019、
2020 年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2021 年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟定为 30 万元。
详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000972)*ST中基:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.06元
每股净资产: 0.1682元
加权平均净资产收益率: -30.28%
营业总收入: 312.57万元
归属于母公司的净利润: -0.46亿元
[2021-08-21] (000972)*ST中基:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000972 证券简称： ＊ST 中基 公告编号：2021-067 号
中基健康产业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15～8 月 20 日下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长匡列文先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 25 人，代表股份 134,749,440 股，占本公司总股本的 17.4708 %。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 3 人，代表股份 130,710,840 股，占本公司
总股本的 16.9472 %。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 22 人，代表股份 4,038,600 股，占本公司总股本的
0.5236 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意 134,515,240 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
99.8262 %；反对 234,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1738 %；弃权 0
股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 34,515,240 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3260 %；反对 234,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.6740 %；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
议案获得通过。
上述议案内容已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年8 月 5 日披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》。
议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张申兴、陈凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-17] (000972)*ST中基:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-066 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日在《证券时报》及“巨
潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 20 日上午 9:15～8 月 20 日下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月
5 日披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》。
议案涉及关联交易，因此关联股东应回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 8 月 19 日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层董事会秘书办公
室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第四
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联
1.00 √
交易的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 八 月 二十 日；有效期限： 当日
中基健康产业股份有限公司
附件 2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月20日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-08-05] (000972)*ST中基:第九届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2021-062 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于 2021
年 8 月 4 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 7 月 30 日以传真、电子
邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已着手恢复番茄产业生产，为确保 2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王长江先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步加强和完善公司职能部门的作用，促进公司可持续、健康发展，公司对原有组织架构予以调整。
详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-05] (000972)*ST中基:关于调整公司组织架构的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-064号
中基健康产业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召开第九
届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步加强和完善公司职能部门的作用，促进公司可持续、健康发展，公司对原有组织架构予以调整，调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
组织架构设置图
股东大会 战略委员会
监事会 董事会 审计委员会
提名委员会
党委书记、董事长
薪酬委员会
党委副书记 纪委书记 总经理
董事会秘书
党 监 董 番 战 财 综 人
委 察 事 茄 略 务 合 力
工 审 会 产 发 投 事 资
作 计 秘 业 展 融 业 源
部 部 书 管 部 资 部 部
办 理 部
公 部
室
[2021-08-05] (000972)*ST中基:关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-063号
中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司
中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
鉴于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已着手恢复番茄产业生产，为确保2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王长江先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、 关联方基本情况
单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号
注册资本：213,628 万人民币
法定代表人：王长江
统一社会信用代码：91659004722354660D
经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，六师国资公司资产总额 1,005,678.80
万元，归属于母公司所有者权益 413,865.71 万元，营业收入 18,646.99 万元，净利润-33,534.06 万元。
与公司的关联关系
六师国资公司持有本公司股份 124,769,223 股，持股比例 16.1768%，为我公司第
一大股东。
三、关联交易标的及抵押担保的情况
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
中基红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款，用于中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。就该借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。按照账面净值实际抵押金额为人民币叁亿肆仟捌佰万元整（34,800 万元）。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、《借款合同》主要内容
甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司
1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金总计人民币：贰亿伍仟万元整（25,000 万元），甲方按照乙方提供的生产经营专项借款资金计划表负责筹集资金，甲方按照乙方生产经营专项借款资金计划表分次向乙方提供专项借款，最终借款金额以实际借款为准，借款最高金额以贰亿伍仟万元整为限。
2、借款利率及利息：借款利率为年利率 6%，每月 20 日前支付利息，计息起止时
间按照每笔借款资金到账时间为准。
3、借款用途：用于乙方收购番茄原料等生产资金需求。
4、借款期限：借款期限 12 个月。
5、甲方权利义务
（1）甲方应当按本合同约定的借款资金计划表筹集资金，向乙方给付借款。
（2）甲方于借款期届满，有权要求乙方按合同约定还款。
（3）乙方如将所借生产经营专项资金改变使用用途或所加工产品未按照专款专用
的要求管理存货和违反销售资金管理办法，甲方有权按照资产抵押协议处分抵押资产（包括存货）。
6、乙方权利义务
（1）乙方必须按照借款合同约定的方式使用所借生产经营专项借款资金，不得挪作他用，否则甲方有权要求乙方归还本息，由此产生的后果由乙方负责。
（2）乙方应当按本合同的约定积极履行还本、付息义务。
（3）无论各种情形的乙方逾期还款，乙方均应当按照逾期金额 10%承担违约金，逾期还款超过六个月的自逾期之日起乙方按照逾期金额 20%承担违约责任，期间的利息继续计算。逾期还款超过六个月以上的按照约定利息的 4 倍承担违约责任直至本息偿还完毕时止。
（4）乙方所借生产经营专项借款资金必须按照专款专用的原则管理使用资金，确保所借资金用于生产经营使用，乙方必须按照专款专用的原则确保销售产品所回笼的资金优先用于归还本次所借生产经营专项资金。
（5）乙方违约还款，导致甲方通过诉讼主张权利的。除承担违约责任之外，乙方还应当赔偿甲方为实现债权而支出的一切费用，包括但不限于应当承担诉讼费，律师费，评估费，拍卖费等索款费用。
7、本次借款由乙方以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时乙方以本合同项下借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物，甲方对抵押物享有优先受偿权。
8、乙方必须按照与甲方的约定对所借资金汇入账户进行监管，确保各子分公司按照借款用途使用资金。
9、乙方必须按照与甲方的约定负责对各子分公司本年度所生产的所有产品及其销售资金全程进行监管，确保乙方各子分公司按照指定账户回笼销售资金，同时优先偿还本次借款本金及利息，不得挪作他用。
10、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
七、审议程序
公司于 2021 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于下
属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，独立董事对该关
联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函；
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-05] (000972)*ST中基:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-065 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于 2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699
号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15～8 月 20 日下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月
5 日披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》。
议案涉及关联交易，因此关联股东应回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 8 月 19 日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层董事会秘书办公
室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第四
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联
1.00 √
交易的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 八 月 二十 日；有效期限： 当日
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月20日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2022-005号
中基健康产业股份有限公司
关于延期披露 2021 年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告原预约披露时间为2022年2月26日。根据年审会计师事务所审计核查工作进度情况及公司财务部门工作安排，预计2021年年度报告不能按照原预约时间披露。为确保2021年年度报告的质量和信息披露的准确性，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，经公司向深圳证券交易所申请，现将公司2021年年度报告披露时间延期至2022年3月26日。
公司董事会对调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-02-15] (000972)*ST中基:关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2022-004
号
中基健康产业股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.5 条“上市公司因出现本规
则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度扣除非经常性损益前后孰低
的净利润为负值且全年营业收入低于 1 亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”;公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
二、公司可能触及的终止上市情形
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的规定：上市公司因触及本规则
第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
公司追溯重述导致出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触
及第 9.3.1 条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易。
若公司 2021 年度出现上述规定情形之一，公司股票将被终止上市。经公司财务部门初步
测算，预计 2021 年度营业收入约 15,000 万元至 19,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后的营业收入约 14,200 万元至 18,200 万元；归属于上市公司股东
的净利润亏损 12,000 万元至 8,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 11,500 万元至
7,500 万元。
详情请见公司于 2022 年 1 月 21 日，在指定信息披露媒体上披露的《2021 年度业绩预告》
（公告编号：2022-001 号）。
三、其他提示说明
1、截至本公告披露日，公司 2021 年年度报告审计工作仍在进行中，2021 年度最终财务
数据以公司披露的经审计后的《2021 年年度报告》为准。公司将在《2021 年年度报告》披露前至少再披露 1 次风险提示公告。
2、公司 2021 年年度报告的预约披露日期为 2022 年 2 月 26 日，公司指定信息披露媒体为
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-28] (000972)*ST中基:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2022-003
号
中基健康产业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）于 2022 年 1 月 21 日收
到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对中基健康产业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 28 号）（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司由主管领导及财务负责人牵头，积极组织相关部门对关注函涉及的事项进行逐项落实和回复，根据关注函的要求，公司就关注函所列部分问题回复并公告如下：
你公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1
亿元，公司股票交易已实施退市风险警示。你公司 2018-2020 年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易已
实施其他风险警示。你公司 2022 年 1 月 21 日披露的《2021 年度业绩预告》显示，2021 年预
计实现营业收入 1.5 亿元至 1.9 亿元，扣除后的营业收入 1.42 亿元至 1.82 亿元；预计实现
归属于上市公司股东的净利润-1.2 亿元至-0.8 亿元，扣除非经常性损益后的净利润-1.15 亿
元至-0.75 亿元；预计实现归属于母公司所有者权益 0.6 亿元至 0.9 亿元。
我部对此表示关注，请你公司核查说明以下问题。
一、你公司《2021 年第三季度报告》显示，2021 年前三季度实现营业收入 735.95 万元，
归属于上市公司股东的净利润-5,484.91 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,471.22 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 12,119.48 万元。请你公司详细说明第四季度财务指标变动的原因及合理性，当中应对营业收入大幅变动进行重点说明，在此基础上说明你公司是否存在年底突击交易、虚假销售从而规避股票终止上市风险的情形。
回复：
公司是隶属于新疆生产建设兵团第六师，以番茄制品加工及销售为主营业务的农产品加工企业。公司长期以来始终依托新疆得天独厚的地域和自然优势，致力于发展番茄“红色产业”，
是兵团重点支持发展的国家级农业产业化龙头企业。
大桶番茄酱产品的原材料为鲜番茄，2018 年，公司因受种植面积、气候、市场变化等因
素的影响，为避免生产成本过高，产品亏损加大，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业公司（以下简称“中基红色番茄”）工厂未开机生产。2021 年，为保证公司番茄主业持续经营能力，公司逐步恢复了中基红色番茄大桶番茄酱的生产、加工及销售工作。停机停产期间，公司所有生产经营用厂房设备等均不存在受限的情况，并且公司番茄产业始终依托兵团“龙头企业+团场基地+农户”的利益联结机制和市场化运营模式，可一定程度保证原材料收购环节。故此，公司生产经营活动实质未受到严重影响，主营业务未发生变化，也不存在无法恢复正常生产的情况。
公司主营业务产品为下属全资子公司中基红色番茄生产的大包装番茄酱及全资子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司（简称“中基研究院”）生产的番茄红素软胶囊。其中大包装番茄酱为季节性产品，其主要生产原材料为鲜番茄。公司在鲜番茄成熟期，收购鲜番茄并开机进行生产加工，生产加工完成后另需 15 天商检期，商检期后方可开展销售工作。
2021 年 6 月，公司股东六师国资公司、国恒投资公司与上海千琥公司解除包括但不限于
2019 年 11 月达成的表决权委托、一致行动安排及战略合作意向等事项，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使表决权，六师国资委成为公司实际控制人。由于公司 2020 年未生产大包装番茄酱，无库存产成品销售，因此 2021 年上半年无主营产品销售收入。2021 年，为保证公司番茄主业持续经营能力，公司逐步恢复了中基红色番茄大桶番茄酱的生产、加工及销售工作，
于鲜番茄的成熟季 8 月初开机收料进行生产加工，至 9 月 30 日停机，共生产番茄酱 5.82 万吨。
生产期结束后，公司统筹推进年度产品销售工作，通过多种方式、多种途径，确保销售收入及相关利润加快实现。同时，公司为调整和优化番茄制品产业链结构，已着手组织恢复了番茄红素保健品的生产销售。
公司制定了以内贸为主的销售策略，积极与国内番茄酱经销商、小罐番茄酱分装厂商及国
内番茄酱市场使用者联系，自 2021 年 8 月初着手销售工作，先后与 12 家客户深入洽谈沟通，
最终达成合作协议的客户有 4 家，公司根据生产情况按批次与相关客户签订销售合同。
本年度由于番茄原料种植面积不足导致鲜番茄的供应量减少，致使产品产量与以往正常年度的产量相比有所降低，产品生产成本增大，产品销售盈利能力较弱。此外年末对各项资产进行减值测试并计提减值准备，使年末归属于母公司的净亏损与三季度数据相比大幅增加。由于亏损金额增加，导致年末归属于母公司的净资产较第三季度减少。
综上原因，鉴于公司主营大包装番茄酱产品具有季节性生产的特点，产品销售只能集中在生产期结束后。故此，公司不存在年底突击交易、虚假销售从而规避股票终止上市风险的情形。
二、请你公司在对第 1 问回复的基础上，详细说明你公司 2021 年营业收入的具体构成和
对应金额，并依据本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之 4.2“营业收入扣除相关事项”的规定逐条说明你公司相关收入是否应当予以扣除及其判断依据。
回复：
1、公司 2021 年实现的未经审计的营业收入具体构成情况详见下表：
单位：万元
项目 2021 年度营业收入金额
大桶番茄酱 15,893.31
出租固定资产 798.75
番茄红素 682.07
采收收入 53.46
其他 17.57
合计 17,445.16
2、依据《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》之 4.2“营业收入扣除相关事项”
的规定对公司相关收入是否应当予以扣除及其判断依据逐条说明如下表：
本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
项目 情况
（万元） （万元） 情况
营业收入金额 17,445.16 2,296.61
营业收入扣除项目合计金额 869.78 2,287.97
营业收入扣除项目合计金额占营业
4.99% 99.62%
收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。 （1）出租固定
如出租固定资产、无形资产、包装物， 资产收入
销售材料，用材料进行非货币性资产 798.75 万元， 出租固定
交换，经营受托管理业务等实现的收 869.78 （2）其他收入 2,287.97 资产收入
入，以及虽计入主营业务收入，但属 71.03 万元。
于上市公司正常经营之外的收入。
2．不具备资质的类金融业务收入，
如拆出资金利息收入；本会计年度以
及上一会计年度新增的类金融业务 无此项收
所产生的收入，如担保、商业保理、 0.00 无此项收入 0 入
小额贷款、融资租赁、典当等业务形
成的收入，为销售主营产品而开展的
融资租赁业务除外。
3．本会计年度以及上一会计年度新 0.00 无此项收入 无此项收
增贸易业务所产生的收入。 0 入
4．与上市公司现有正常经营业务无 0.00 无此项收入 0 无此项收
关的关联交易产生的收入。 入
5．同一控制下企业合并的子公司期 0.00 无此项收入 无此项收
初至合并日的收入。 0 入
6．未形成或难以形成稳定业务模式 0.00 无此项收入 无此项收
0
的业务所产生的收入。 入
与主营业务无关的业务收入小计 869.78 2,287.97
二、不具备商业实质的收入
1．未显著改变企业未来现金流量的
风险、时间分布或金额的交易或事项 0.00 无此项收入 0.00 无此项收
入
产生的收入。
2．不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假 0.00 无此项收入 0.00 无此项收
收入，利用互联网技术手段或其他方 入
法构造交易产生的虚假收入等。
3．交易价格显失公允的业务产生的
[2022-01-27] (000972)*ST中基:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2022-002
号
中基健康产业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日收到深圳证券交易
所上市公司管理一部出具的《关于对中基健康产业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 28 号）（以下简称“关注函”）。要求公司就所提问题做出书面说明，并在 1 月26 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，同时抄送派出机构。涉及需披露的，及时履行披露义务。
公司收到关注函后高度重视，由主管领导及财务负责人牵头，立即组织相关部门及中介机构就关注函关注的问题开展核查及回复工作。鉴于回复内容尚需进一步核查补充，为保证信息
披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期回复。公司预计于 2022 年 1 月 28
日前向深圳证券交易所报送关注函书面回复及相关资料，经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以最诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21] (000972)*ST中基:2021年度业绩预告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：
2022-001 号
中基健康产业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日—2021 年 12 月 31 日
2.预计的业绩： ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本期报告 上年同期
亏损：12,000 万元-8,000 万元
归属于上市公司股东的净利润 亏损 26,589.28 万元
比上年同期减少：54.87% - 69.91%
亏损：11,500 万元-7,500 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损 12,968.26 万元
比上年同期减少：11.32% - 42.17%
营业收入 15,000 万元-19,000 万元 2,296.61 万元
扣除后营业收入 14,200 万元-18,200 万元 8.64 万元
基本每股收益 亏损：0.15 元/股 0.10 元/股 亏损 0.34 元/股
归属于母公司所有者权益 6,000 万元-9,000 万元 17,604.38 万元
注：上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度，公司番茄产业已恢复生产，下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司已有序
组织落实生产工作，完成了大桶番茄酱产品的生产，并实现了产品的销售。同时，公司为调整和优化番茄制品产业链结构，已着手组织恢复了番茄红素保健品的生产销售，以及小包装番茄酱的筹备工作，以期巩固和发展番茄“红色产业”。此外本报告期非经常性损失较上年同期减少，致使本报告期的亏损总额较上年同期有所减少。
四、风险提示
1.本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2021 年度报告为准。
2.公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1 亿元。根
据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的规定：上市公司因触及本规则第 9.3.1
条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，深交所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 9.3.7 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 9.3.7 条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
公司追溯重述导致出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第
9.3.1 条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，深交所决定终止其股票上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2021-12-10] (000972)*ST中基:股票交易异常波动公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-087
号
中基健康产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：＊ST 中基，证券
代码：000972），于 2021 年 12 月 8 日、12 月 9 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累
计偏离 12.64%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及书面问询方式，对控股股东以及实际控制人就相关问题进行了核实。
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2021 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于第一、第二大股东签署《终止协议》暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2021-039 号）。公司控股股东六师国资公司和第二
大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）于 2021 年 6 月 28
日与上海千琥医药科技有限公司（以下简称“千琥医药”）及上海千投医疗科技（集团）有限公司（以下简称“千投医疗”）签署了《终止协议》，各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资恢复行使其合计持有公司 192,752,506 股股份（占公司股份总数的
25.00%）的表决权。
本次表决权委托解除后，六师国资公司持有 124,769,223 股公司股份，占公司总股本
的 16.18%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 16.18%。国恒投资持有 100,000,000
股上市公司股份，占上市公司总股本的 12.97%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 12.97%。六师国资委持有六师国资公司 89.69%的股权，公司的实际控制人变更为六师国资委。
4、公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1
亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.11 规定：“上市公
司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司将根据筹划相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-26] (000972)*ST中基:股票交易异常波动公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-086
号
中基健康产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：＊ST 中基，证券
代码：000972），于 2021 年 11 月 23 日、11 月 24 日、11 月 25 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计偏离 12.28%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及书面问询方式，对控股股东以及实际控制人就相关问题进行了核实。
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2021 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于第一、第二大股东签署《终止协议》暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2021-039 号）。公司控股股东六师国资公司和第二
大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）于 2021 年 6 月 28
日与上海千琥医药科技有限公司（以下简称“千琥医药”）及上海千投医疗科技（集团）有限公司（以下简称“千投医疗”）签署了《终止协议》，各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资恢复行使其合计持有公司 192,752,506 股股份（占公司股份总数的
25.00%）的表决权。
本次表决权委托解除后，六师国资公司持有 124,769,223 股公司股份，占公司总股本
的 16.18%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 16.18%。国恒投资持有 100,000,000股上市公司股份，占上市公司总股本的 12.97%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 12.97%。六师国资委持有六师国资公司 89.69%的股权，公司的实际控制人变更为六师国资委。
4、公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1
亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.11 规定：“上市公
司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司将根据筹划相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
2、经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-05] (000972)*ST中基:股票交易异常波动公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-085
号
中基健康产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：＊ST 中基，证券
代码：000972），于 2021 年 11 月 3 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计偏离 14.40%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实。同时，公司董事会通过电话及书面问询方式，对控股股东以及实际控制人就相关问题进行了核实。
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于 2021 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上披露了《关于第一、第二大股东签署《终止协议》暨实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2021-039 号）。公司控股股东六师国资公司和第二
大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）于 2021 年 6 月 28
日与上海千琥医药科技有限公司（以下简称“千琥医药”）及上海千投医疗科技（集团）有限公司（以下简称“千投医疗”）签署了《终止协议》，各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资恢复行使其合计持有公司 192,752,506 股股份（占公司股份总数的
25.00%）的表决权。
本次表决权委托解除后，六师国资公司持有 124,769,223 股公司股份，占公司总股本
的 16.18%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 16.18%。国恒投资持有 100,000,000股上市公司股份，占上市公司总股本的 12.97%，所具有的表决权占上市公司表决权的比例为 12.97%。六师国资委持有六师国资公司 89.69%的股权，公司的实际控制人变更为六师国资委。
4、公司 2020 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于 1
亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且本年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“其他风险警示”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.11 规定：“上市公
司因本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7 条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经进一步核实确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司将根据筹划相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
2、经进一步自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-29] (000972)*ST中基:关于公司2020年第一季度报告全文、2020年第三季度报告全文和2021年第一季度报告全文的更正公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-084号
中基健康产业股份有限公司关于公司 2020 年第一季度报告全文、
2020 年第三季度报告全文和 2021 年第一季度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 10 月 29
日、2021 年 4 月 30 日，在《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露了《2020 年
第一季度报告全文》、《2020 年第三季度报告全文》和《2021 年第一季度报告全文》，经自查发现，原披露季度报告中第四节财务报表 4 母公司利润表中的营业成本数据内容有误，现予以更正如下：
一、原《2020 年第一季度报告全文》披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 1,752,877.32 324,951.77
现更正后披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 0.00 0.00
二、原《2020 年第三季度报告全文》披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 1,494,317.70 0.00
现更正后披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 0.00 0.00
三、原《2021 年第一季度报告全文》披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 2,692,051.91 1,752,877.32
现更正后披露如下：
第四节 财务报表 4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
减：营业成本 0 0
除上述内容外，原公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (000972)*ST中基:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0711元
每股净资产: 0.1571元
加权平均净资产收益率: -35.69%
营业总收入: 735.95万元
归属于母公司的净利润: -0.55亿元
[2021-10-20] (000972)*ST中基:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000972 证券简称： ＊ST 中基 公告编号：2021-082 号
中基健康产业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 10 月 19 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021 年 10 月 19 日上午 9:15～10 月 19 日下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长匡列文先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 20 人，
代表股份 257,680,463 股，占本公司总股本的 33.4093 %。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司
总股本的 33.1240 %。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 16 人，代表股份 2,200,400 股，占本公司总股本的
0.2853 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
表决结果为：同意 257,664,763 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
99.9939 %；反对 15,700 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.0061 %；弃权 0 股,
占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,895,540 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.9523 %；反对 15,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0477 %；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》。
表决结果为：同意 256,475,963 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
99.5326 %；反对 1,204,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.4674 %；弃权
0 股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 31,706,740 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 96.3402 %；反对 1,204,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.6598 %；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
上述议案内容已经公司第九届董事会第五次临时会议、第九届董事会第七次临时会议
审议通过，详见公司于 2021 年 8月 27 日披露的《第九届董事会第五次临时会议决议公告》，
2021 年 9 月 30 日披露的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张申兴、陈凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2021 年第五次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-20] (000972)*ST中基:关于公司诉讼事项的进展公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-081号
中基健康产业股份有限公司
关于公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）的受理通知书（2021）最高法民申5690号，就公司因与新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（以下简称“锦晟胡杨”）、新疆天山番茄制品有限责任公司（以下简称“天山番茄”）及新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）案外人执行异议之诉一案，不服新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院（以下简称“兵团分院”）（2020）兵民终85号民事判决，向最高院申请再审，最高院已立案审查。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
案由：追加中基健康产业股份有限公司为被执行人执行异议
受理法院：中华人民共和国最高人民法院
上诉人：中基健康产业股份有限公司
被上诉人：新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（原奎屯农工商总场）
被上诉人：新疆天山番茄制品有限责任公司
原审第三人：新疆中基蕃茄制品有限责任公司
二、本次诉讼的基本情况
（一）公司收到七师中院送达的《执行裁定书》（2019）兵07执异1号
七师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十八条规定，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百七十三条规定，裁定如下：
1、追加中基健康为本案被执行人；
2、中基健康应在本裁定生效之日起十五日内向奎屯农工商总场履行七师中院
（2017）兵07民初12号民事判决书确定的义务。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十五日内，向七师中院提起诉讼。
详情请见公司于2019年10月26日，在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-079号）。
（二）公司收到七师中院送达的《民事判决书》（2019）兵07民初6号
七师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百五十二条，《中华人民共和国公司法》第三十五条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十二条、《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十三条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第六十四条、第三百零七条、三百一十一条、三百一十二条规定，判决如下：
驳回原告中基健康的诉讼请求。
案件受理费100元，由原告中基健康负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于兵团分院。
详情请见公司于2020年5月29日，在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-029号）。
公司不服判决，向兵团分院提起上诉。公司认为（2019）兵07执异1号《执行裁定书》追加公司为被执行人缺乏事实依据，请求依法查明案件事实，支持我公司诉讼请求。
（三）收到代理律师送达的兵团分院的民事判决书（2020）兵民终85号
兵团分院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费100元，由上诉人中基健康负担。
本判决为终审判决。
详情请见公司于2021年3月19日，在指定信息披露媒体上披露的《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-009号）。
三、本次诉讼的判决情况
公司因与锦晟胡杨、天山番茄及中基蕃茄案外人执行异议之诉一案，不服兵团分院的民事判决书（2020）兵民终85号民事判决，向最高院申请再审，最高院已立案审查。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司的影响
就该执行案件事项，申诉结果尚存在不确定性,最终以审理法院作出的生效法律文书为准。公司将密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展或执行情况，积极、妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
中华人民共和国最高人民法院受理通知书（2021）最高法民申5690号
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-20] (000972)*ST中基:关于下属全资子公司股权被司法冻结的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-080号
中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）收到新疆生产建设兵团奎屯垦区人民法院（以下简称“奎屯垦区法院”）送达的《协助执行通知书》（2021）兵0701执13号。就新疆锦晟胡杨资产管理有限公司（原奎屯农工商总场，以下简称“锦晟胡杨”）与新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）关联交易损害责任纠纷一案，奎屯垦区法院向红色番茄作出协助执行通知。
一、子公司股权被冻结的基本情况
奎屯垦区法院在执行锦晟胡杨与中基蕃茄关联交易损害责任纠纷一案，新疆生产建设兵团第七师中级人民法院作出（2019）兵07执5号之一执行裁定书和（2019）兵07执异1号执行裁定书，指定该案由奎屯垦区法院执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条、第二百四十三条、第二百四十四条规定，协助执行以下事项：
1、冻结被执行人中基健康持有的红色番茄100%的股权所对应的股息、红利12397.092636万元。
2、冻结期限3年（自2021年9月7日起至2024年9月6日止）。
二、本次诉讼事项对公司的影响
1、截至目前，本次公司全资子公司股权被冻结情况未对公司日常经营和管理活动造成重大影响，不存在生产经营活动受到严重影响的情形。
2、在本次股权被冻结事项解除之前，不排除后续公司所持有股权或公司资产被冻结的情况发生，公司将密切关注该事项的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司因与锦晟胡杨、天山番茄及中基蕃茄案外人执行异议之诉一案，不服兵团分院的民事判决书（2020）兵民终85号民事判决，向最高院申请再审，最高院已立案审查。申诉结果尚存在不确定性,最终以审理法院作出的生效法律文书为准。公司将密切关注和高度重视该案诉讼、仲裁事项的后续进展或执行情况，积极、妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021年10月19日
[2021-10-15] (000972)*ST中基:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-079号
中基健康产业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
（1）2021 年第三季度业绩预计情况:
项目 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
亏损：750.00 万元至 980.00 万元
归属上市公司股东的
净利润 盈利：266.71 万元
不适用
基本每股收益 亏损：0.009 元/股至 0.013 元/股 盈利：0.003 元/股
（2）2021 年前三季度业绩预计情况:
项目 2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 上年同期
亏损：4,900.00 万元至 6,200.00 万元
归属上市公司股东的 亏损：4207.71 万元
净利润
比上年同期增加：16.45%至 47.35%
基本每股收益 亏损：0.064 元/股至 0.080 元/股 亏损：0.054 元/股
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年公司番茄产业已恢复生产，下属全资子公司中基红色番茄公司已有序组织落实生
产工作，恢复了工厂的产量、成本计划和人员准备、设备检修等工作。截至目前，大桶番茄酱生产已基本完成，公司将尽一切努力，通过多种方式、多种途径，确保销售收入及相关利润加快实现。公司董事会及经营班子将本着股东利益最大化原则，确保公司持续、稳定、健康发展。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.3.11 规定：“上市公司因
本规则触及 14.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第 14.3.7条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不符合第 14.3.7条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司 2021 年度出现前述六个情形之一的，深交所将决定公司股票终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在 2021 年第三季度报告中
详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-13] (000972)*ST中基:关于召开2021年第五次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-078 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日在《证券时报》及
“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 10 月 19 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 10 月 19 日上午 9:15～10 月 19 日下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第五次会议及第九届董事会第七次临时会议审议通
过，详见公司于 2021 年 8 月 27 日、9 月 30 日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》、
《第九届董事会第七次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提 案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √
2.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 10 月 18 日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层董事会秘书办公
室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第五
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √
2.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同> √
的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 十 月 十九 日；有效期限： 当日
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月19日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年10月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-09-30] (000972)*ST中基:第九届董事会第七次临时会议决议公告
证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2021-075 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于 2021
年 9 月 29 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 24 日以传真、电子
邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已恢复番茄产业生产，为确保 2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟与五家渠市众信资产管理有限公司（以下简称“众信公司”）按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，借款总额不超过人民币贰亿元整（20,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的公告》。
二、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (000972)*ST中基:关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订《借款合同》的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-076号
中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司
中基红色番茄拟与众信公司签订《借款合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、《借款合同》概述
鉴于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已恢复番茄产业生产，为确保 2021年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟与五家渠市众信资产管理有限公司（以下简称“众信公司”）按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，借款总额不超过人民币贰亿元整（20,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。
二、《借款合同》对方基本情况
单位名称：五家渠市众信资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：新疆五家渠市 16 区青湖南路 1025 号新华苑小区综合楼 B 段-08
注册资本：10000 万人民币
法定代表人：曾福松
统一社会信用代码：91659004396182671Y
经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与众信公司之间不存在关联关系。
三、《借款合同》抵押担保的情况
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
贷款人：五家渠市众信资产管理有限公司
中基红色番茄拟与众信公司按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，用于中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。就该借款由中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，作为此次借款的抵押物。
四、《借款合同》主要内容
甲方（出借人）：五家渠市众信资产管理有限公司
乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司
1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金总额不超过人民币：贰亿元整（20,000 万元），甲方按照乙方提供的生产经营专项借款资金计划表负责筹集资金，甲方按照乙方生产经营专项借款资金计划表分次向乙方提供专项借款，最终借款金额以实际借款为准，借款最高金额以贰亿元整为限。
2、借款利率及利息：借款利率为年利率 6%，每月 20 日前支付利息，计息起止时
间按照每笔借款资金到账时间为准。
3、借款用途：用于乙方收购番茄原料等生产资金需求。
4、借款期限：借款期限 12 个月。
5、甲方权利义务
（1）甲方应当按本合同约定的借款资金计划表筹集资金，向乙方给付借款。
（2）甲方于借款期届满，有权要求乙方按合同约定还款。
（3）乙方如将所借生产经营专项资金改变使用用途或所加工产品未按照专款专用的要求管理存货和违反销售资金管理办法，甲方有权按照资产抵押协议处分抵押资产。
6、乙方权利义务
（1）乙方必须按照借款合同约定的方式使用所借生产经营专项借款资金，不得挪作他用，否则甲方有权要求乙方归还本息，由此产生的后果由乙方负责。
（2）乙方应当按本合同的约定积极履行还本、付息义务。
（3）无论各种情形的乙方逾期还款，乙方均应当按照逾期金额 10%承担违约金，逾期还款超过六个月的自逾期之日起乙方按照逾期金额 20%承担违约责任，期间的利息继续计算。逾期还款超过六个月以上的按照约定利息的 4 倍承担违约责任直至本息偿还完毕时止。
（4）乙方所借生产经营专项借款资金必须按照专款专用的原则管理使用资金，确保所借资金用于生产经营使用，乙方必须按照专款专用的原则确保销售产品所回笼的资金优先用于归还本次所借生产经营专项资金。
（5）乙方违约还款，导致甲方通过诉讼主张权利的。除承担违约责任之外，乙方还应当赔偿甲方为实现债权而支出的一切费用，包括但不限于应当承担诉讼费，律师费，
评估费，拍卖费等索款费用。
7、本次借款由乙方以本合同项下借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物，甲方对抵押物享有优先受偿权。
8、乙方必须按照与甲方的约定对所借资金汇入账户进行监管，确保各子分公司按照借款用途使用资金。
9、乙方必须按照与甲方的约定负责对各子分公司本年度所生产的所有产品及其销售资金全程进行监管，确保乙方各子分公司按照指定账户回笼销售资金，同时优先偿还本次借款本金及利息，不得挪作他用。
10、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。
五、《借款合同》目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司按需分笔签订《生产经营专项资金借款合同》，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
六、审议程序
公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过了《关于下
属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的议案》。本次借款事项尚须提交公司股东大会批准确认。
七、备查文件
第九届董事会第七次临时会议决议；
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-30] (000972)*ST中基:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-077 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于 2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699
号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021 年 10 月 19 日（星期二）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 10 月 19 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 10 月 19 日上午 9:15～10 月 19 日下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 10 月 12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第五次会议及第九届董事会第七次临时会议审议通
过，详见公司于 2021 年 8 月 27 日、9 月 30 日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》、
《第九届董事会第七次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提 案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √
2.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 10 月 18 日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层董事会秘书办公
室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第五
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 √
《关于下属全资子公司中基红色番茄与众信公司签订<借款合同>
2.00 √
的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票□是；□否。委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 十 月 十九 日；有效期限： 当日
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年10月19日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年10月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-09-08] (000972)*ST中基:第九届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码： 000972 证券简称： *ST 中基 公告编号： 2021-071 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于 2021
年 9 月 7 日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 1 日以传真、电子邮
件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在
规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议
审议并一致通过了如下决议：
一、 审议通过《 关于对外投资设立合资公司的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司旨在开拓国内市场优势资源，有效改善公司原主营业务以出口为主，产品附加值
低，受市场影响大的现状，拓展国内消费板块的市场布局，改善公司盈利能力，提高公司
抗风险能力。 公司拟与山西中控紫晨科技有限公司（以下简称“中控紫晨”）共同投资设
立合资公司，合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司占股 51%，中控紫晨占股
49%。
详见公司于同日披露的《 关于对外投资设立合资公司的公告》。
二、审议通过《 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 （以下简称“六
师国资公司”）和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）
与上海千琥医药科技有限公司、上海千投医疗科技（集团）有限公司已签署《终止协议》，
各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致
行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司 192,752,506
股股份（占公司股份总数的 25.00%）的表决权。 公司决定终止前次非公开发行 A 股股票
事项。
详见公司于同日披露的《 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-08] (000972)*ST中基:第九届监事会第五次临时会议决议公告
证券代码： 000972 证券简称： *ST 中基 公告编号： 2021-072 号
中基健康产业股份有限公司
第九届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
中基健康产业股份有限公司第九届监事会第五次临时会议于 2021 年 9 月 7 日（星期二）
以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 9 月 1 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。
在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上， 公司 3 名监事在规定的时间内参加了表
决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下
决议：
一、审议通过《 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六
师国资公司”）和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒投资公司”）
与上海千琥医药科技有限公司、上海千投医疗科技（集团）有限公司已签署《终止协议》，
各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致
行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司 192,752,506
股股份（占公司股份总数的 25.00%）的表决权。公司决定终止前次非公开发行 A 股股票
事项。
详见公司于同日披露的《 关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司监事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-08] (000972)*ST中基:关于对外投资设立合资公司的公告
证券代码： 000972 证券简称： *ST 中基 公告编号： 2021-073 号
中基健康产业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
一、对外投资概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”） 旨在开拓国内市场优势资源，有效改
善公司原主营业务以出口为主，产品附加值低，受市场影响大的现状，拓展国内消费板块的
市场布局，改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力。 公司拟与山西中控紫晨科技有限公司
（以下简称“中控紫晨”）共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，
其中公司占股 51%，中控紫晨占股 49%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的规定，本次对外投资事项不构
成关联交易。 本次对外投资事项无须提交公司股东大会批准确认。 亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方介绍
1、名称：山西中控紫晨科技有限公司
2、统一社会信用代码： 91140106MA0HNYWX42
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：山西省太原市万柏林区晋祠路一段 8 号中海国际中心 B 座 1201 号
5、法定代表人： 张鹏
6、注册资本： 10000 万人民币
7、经营范围：食品经营；农林科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务；化肥的研发、销售；展览展示服务；灌溉服务；森林防火服务；农作物种子
经营；农具、农产品、日用百货销售；病虫害防治服务；增值电信业务：互联网信息服务；
货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中控紫晨与公司无关联关系，不是失信被执行人。
三、拟设合资公司基本情况
合资公司名称：新疆中基中控有限责任公司
合资注册地址：新疆五家渠市
合资法定代表人：庄炎勋
合资公司类型：有限责任公司
合资经营范围： 食品经营； 预包装食品的生产和销售；小杂粮的加工和销售；干果的生
产与销售；特色农产品、粮食作物、经济作物、蔬菜、水果的种植、加工与销售；农业技术
开发、技术咨询服务；农业观光旅游、果蔬采摘（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。
四、《出资人协议书》的主要内容
出资人 1：中基健康产业股份有限公司
出资人 2：山西中控紫晨科技有限公司
1、合资公司注册资本为人民币 5000 万元整（RMB 伍仟万元整） ,协议双方以认缴方式
出资。
单位：万元
单位名称 统一信用证
代码
经营地址 认缴
出资
方式
认缴
出资
总额
认缴出
资比例
（%）
首笔
认缴
出资
额
首笔认缴
出资期限
次笔
认缴
出资
额
次笔认
缴出资
期限
中基健康
产业股份
有限公司
9165000022
85831508
新疆维吾尔自治区
五家渠市 25 区青湖
南路 2666 号 5 幢院
落室宾馆 A 院
货币 2550 51 1020 2021 年 9
月 30 日
1530 2023 年
9 月 30
日
山西中控
紫晨科技
有限公司
91140106MA
0HNYWX42
山西省太原市万柏
林区晋祠路一段 8
号中海国际中心 B
座 1201 号
货币 2450 49 980 2021 年 9
月 30 日
1470 2023 年
9 月 30
日
2、出资人的权利、义务与责任
协议双方的权利：
（1）协议双方按投入新设公司的出资额占新设公司实缴资本额的比例享有所有者的资
产权益。
（2）协议双方按照认缴出资比例分取红利。新设公司新增资本时，协议双方可以优先
认缴出资。
（3）协议双方可依法转让其在新设公司的出资。
（4）如新设公司不能设立时，在承担出资人义务和责任的前提下，协议双方有权收回
所认缴的出资。
（5）出资人一方有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或
过失损坏新设公司利益的出资人提起诉讼，要求其承担相应法律责任。
（6）法律、行政法规所赋予的其他权利。
协议双方义务：
（1）及时提供新设公司所必需的文件材料。
（2）协议双方应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。
（3）协议双方以其出资额为限对新设公司承担责任。协议双方在新设公司登记后，不
得抽回出资。
（4）新设公司发给协议双方的出资证明书不得私自交易和抵押，仅作为公司内部分红
的依据。
（5）法律、行政法规规定应当承担的其他义务。
协议双方责任：
（1）在新设公司续存期间，协议双方不得与其它企业、公司或其他组织机构、个人进
行相关合作，不得从事与新设公司构成同业竞争的其他业务。
（2）出资人一方如违反本协议，不按规定缴纳出资，应向已足额缴纳出资的出资人承
担违约责任，违约方按其应出资额的 20 %向已足额缴纳出资的出资人支付违约金。出资人
一方不按规定缴纳出资导致公司不能成立的，按其应出资额的 20 %向其他出资人支付违约
金。
（3）出资人一方在新设公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向公司或另
一方出资人承担赔偿责任。
3、股东会、董事会、监事会
公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照《公司法》行
使职权。股东会议由执行董事召集和主持，执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监
事召集和主持，监事不召集和主持的，由股东自行召集和主持。股东会的职权按《公司法》
和《公司章程》的规定行使。
公司设执行董事 1 名，由出资人 1 方任命，对股东负责。
公司设监事 1 名，由出资人 2 方任命。
公司设总经理 1 名，由出资人 2 方推荐。
公司设财务负责人 1 名，由出资人 1 方推荐。
4、协议双方的声明和保证
本协议的签署双方作出如下声明和保证：
（1）协议双方均为具有独立民事行为能力的自然人，并拥有合法的权利或授权签订本
协议。
（2）协议双方投入新设公司的资金，均为协议双方所拥有的合法财产。
（3）协议双方向新设公司提交的文件、资料等均是真实、准确和有效的。
5、新设公司未能设立情形
新设公司有下列情形之一的，可以不予设立：
（1）新设公司未获得市场监督管理部门的批准。
（2）协议双方一致决议不设立公司。
（3）协议一方违反出资义务，导致公司不能设立的。
（4）因不可抗力事件致使公司不能设立的。
新设公司不能设立时，出资人已经出资的，应予以返还。对公司不能设立负有责任的出
资人，必须承担完相应法律责任的，才能获得返还的出资。
6、保密责任
协议双方在合作过程中应严格保守对方的商业秘密。本处所指商业秘密包括但不限于双
方在合作中所涉及的、提供的、签署的全部资料、信息，在合作过程中所产生的任何新信息、
新文件以及其他具有保密性的信息，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形
式的信息。协议双方承诺不得因自身原因泄露对方商业秘密而使对方商业信誉受到损害，并
确保不会将该信息用于执行或履行其在本协议中的权利或义务之外的其他目的。
本保密条款的效力不因本协议的终止而终止。
7、本协议的解除
只有当发生下列情形时，本协议方可解除：
（1）发生不可抗力事件。不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观自
然情况，不包括社会动暴乱的发生、罢工等社会情况；
（2）不可抗力事件发生后，协议双方均可在事件发生后的三天内书面通知对方解除本
协议，并各自负担此前有关本协议项下的支出。
（3）协议双方协商一致同意解除本协议，并已就协议解除后的善后事宜作出妥当安排。
8、违约责任
本协议任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为，须承
担相应的民事责任。
9、争议的解决
履行本协议过程中，协议双方如发生争议，可协商解决，如协商不成，任何一方均可向
设立公司所在注册地人民法院提起诉讼。
10、协议的生效
本协议一式 2 份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，自协议双方签字之日起生
效。
截至信息披露日，《出资人协议书》 尚未签订。
五、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、 本次对外投资的目的、对公司的影响
公司旨在开拓国内市场优势资源，有效改善公司原主营业务以出口为主，产品附加值低，
受市场影响大的现状，拓展国内消费板块的市场布局，改善公司盈利能力，提高公司抗风险
能力。该合资公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投
资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、 存在的风险
该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响
等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制
流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
六、其他
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披
露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1、《公司第九届董事会第六次临时会议决议》；
2、《出资人协议书》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-08] (000972)*ST中基:关于终止前次非公开发行A股股票事项的公告
证券代码： 000972 证券简称： *ST 中基 公告编号： 2021-074 号
中基健康产业股份有限公司
关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
一、公司非公开发行股票方案的基本情况
1、中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日，分别召开
了第八届董事会第二十七次临时会议、 第八届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》。
发行对象为常州市众壹创业投资合伙企业（有限合伙），发行数量为不超过 231,385,073
股（含 231,385,073 股） ，募集资金总额不超过 50,210.56 万元（含 50,210.56 万元） 。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
披露的《 非公开发行 A 股股票预案》。
2、 公司于 2020 年 11 月 4 日、 11 月 20 日，分别召开了第八届董事会第三十一次临时
会议、 第八届监事会第十六次临时会议、 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《 关于
调整后非公开发行 A 股股票方案的议案》 。
发行对象为常州市众壹创业投资合伙企业（有限合伙），发行数量为不超过 224,769,200
股（含 224,769,200 股） ，募集资金总额不超过 45,403.38 万元（含 45,403.38 万元） 。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn
披露的《 非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
二、终止非公开发行 A 股股票方案的原因
公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“ 六师
国资公司”） 和第二大股东新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“ 国恒投资公司”）
与上海千琥医药科技有限公司、上海千投医疗科技（集团）有限公司已签署《终止协议》，
各方一致同意解除原协议项下达成的各项合作安排，包括但不限于解除表决权委托、一致
行动安排及战略合作，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使其合计持有公司 192,752,506
股股份（占公司股份总数的 25.00%）的表决权。
三、终止非公开发行 A 股股票方案的影响
目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行 A 股股票方案不会对公司的生产
经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。
四、相关审议程序
1、 董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 7 日， 召开第九届董事会第六次临时会议审议通过了《 关于终止前
次非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止前次非公开发行 A 股股票事项。
2、 监事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 7 日， 召开第九届监事会第五次临时会议审议通过了《 关于终止前
次非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止前次非公开发行 A 股股票事项。
3、 独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见： 公司终止非公开发行 A 股股票方案，是结合公司实际情况、公司市场
价值表现与股权融资时机的协同等多方因素作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动
产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事
项提交公司董事会审议。
独立意见： 公司终止非公开发行 A 股股票方案，是结合公司实际情况、公司市场价值
表现与股权融资时机的协同等多方因素作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生
实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意终止前次非
公开发行 A 股股票事项。
五、备查文件
1、 第九届董事会第六次临时会议决议；
2、 第九届监事会第五次临时会议决议；
3、 独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、 独立董事关于第九届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-27] (000972)*ST中基:半年报董事会决议公告
证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2021-068 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2021 年
8 月 25 日以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 8 月 13 日以传真、电子邮件方式发出
会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于董事会对公司 2020 年度带持续经营重大不确定性事项段无保留意
见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015、2016、2017、2018、2019、
2020 年度财务及内控审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。经公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘其担任公司 2021 年度财务及内控审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟定为 30 万元。
详见公司于同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (000972)*ST中基:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.06元
每股净资产: 0.1682元
加权平均净资产收益率: -30.28%
营业总收入: 312.57万元
归属于母公司的净利润: -0.46亿元
[2021-08-21] (000972)*ST中基:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000972 证券简称： ＊ST 中基 公告编号：2021-067 号
中基健康产业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15～8 月 20 日下午 15:00；
会议召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室；
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：董事长匡列文先生；
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
出席会议总体情况
根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 25 人，代表股份 134,749,440 股，占本公司总股本的 17.4708 %。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东(含股东代理人)共 3 人，代表股份 130,710,840 股，占本公司
总股本的 16.9472 %。
参加网络投票情况
通过网络投票的股东共 22 人，代表股份 4,038,600 股，占本公司总股本的
0.5236 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意 134,515,240 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权
99.8262 %；反对 234,200 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1738 %；弃权 0
股, 占出席会议具有表决权股东所持表决权 0 %。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意 34,515,240 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 99.3260 %；反对 234,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.6740 %；
弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持股份的 0 %。
议案获得通过。
上述议案内容已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年8 月 5 日披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》。
议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张申兴、陈凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、中基健康产业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-17] (000972)*ST中基:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-066 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日在《证券时报》及“巨
潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 8 月 20 日上午 9:15～8 月 20 日下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月
5 日披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》。
议案涉及关联交易，因此关联股东应回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 8 月 19 日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层董事会秘书办公
室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第四
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联
1.00 √
交易的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 八 月 二十 日；有效期限： 当日
中基健康产业股份有限公司
附件 2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月20日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-08-05] (000972)*ST中基:第九届董事会第四次临时会议决议公告
证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2021-062 号
中基健康产业股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时会议于 2021
年 8 月 4 日（星期三）以传真通讯方式召开，本次会议于 2021 年 7 月 30 日以传真、电子
邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已着手恢复番茄产业生产，为确保 2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王长江先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步加强和完善公司职能部门的作用，促进公司可持续、健康发展，公司对原有组织架构予以调整。
详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-05] (000972)*ST中基:关于调整公司组织架构的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-064号
中基健康产业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召开第九
届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步加强和完善公司职能部门的作用，促进公司可持续、健康发展，公司对原有组织架构予以调整，调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
组织架构设置图
股东大会 战略委员会
监事会 董事会 审计委员会
提名委员会
党委书记、董事长
薪酬委员会
党委副书记 纪委书记 总经理
董事会秘书
党 监 董 番 战 财 综 人
委 察 事 茄 略 务 合 力
工 审 会 产 发 投 事 资
作 计 秘 业 展 融 业 源
部 部 书 管 部 资 部 部
办 理 部
公 部
室
[2021-08-05] (000972)*ST中基:关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-063号
中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司
中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
鉴于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）已着手恢复番茄产业生产，为确保2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄拟向公司股东方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000 万元）；借款利率为年利率 6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为 12 个月；借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。关联董事王长江先生回避表决。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、 关联方基本情况
单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号
注册资本：213,628 万人民币
法定代表人：王长江
统一社会信用代码：91659004722354660D
经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，六师国资公司资产总额 1,005,678.80
万元，归属于母公司所有者权益 413,865.71 万元，营业收入 18,646.99 万元，净利润-33,534.06 万元。
与公司的关联关系
六师国资公司持有本公司股份 124,769,223 股，持股比例 16.1768%，为我公司第
一大股东。
三、关联交易标的及抵押担保的情况
借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司
贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
中基红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款，用于中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。就该借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。按照账面净值实际抵押金额为人民币叁亿肆仟捌佰万元整（34,800 万元）。
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、《借款合同》主要内容
甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司
1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金总计人民币：贰亿伍仟万元整（25,000 万元），甲方按照乙方提供的生产经营专项借款资金计划表负责筹集资金，甲方按照乙方生产经营专项借款资金计划表分次向乙方提供专项借款，最终借款金额以实际借款为准，借款最高金额以贰亿伍仟万元整为限。
2、借款利率及利息：借款利率为年利率 6%，每月 20 日前支付利息，计息起止时
间按照每笔借款资金到账时间为准。
3、借款用途：用于乙方收购番茄原料等生产资金需求。
4、借款期限：借款期限 12 个月。
5、甲方权利义务
（1）甲方应当按本合同约定的借款资金计划表筹集资金，向乙方给付借款。
（2）甲方于借款期届满，有权要求乙方按合同约定还款。
（3）乙方如将所借生产经营专项资金改变使用用途或所加工产品未按照专款专用
的要求管理存货和违反销售资金管理办法，甲方有权按照资产抵押协议处分抵押资产（包括存货）。
6、乙方权利义务
（1）乙方必须按照借款合同约定的方式使用所借生产经营专项借款资金，不得挪作他用，否则甲方有权要求乙方归还本息，由此产生的后果由乙方负责。
（2）乙方应当按本合同的约定积极履行还本、付息义务。
（3）无论各种情形的乙方逾期还款，乙方均应当按照逾期金额 10%承担违约金，逾期还款超过六个月的自逾期之日起乙方按照逾期金额 20%承担违约责任，期间的利息继续计算。逾期还款超过六个月以上的按照约定利息的 4 倍承担违约责任直至本息偿还完毕时止。
（4）乙方所借生产经营专项借款资金必须按照专款专用的原则管理使用资金，确保所借资金用于生产经营使用，乙方必须按照专款专用的原则确保销售产品所回笼的资金优先用于归还本次所借生产经营专项资金。
（5）乙方违约还款，导致甲方通过诉讼主张权利的。除承担违约责任之外，乙方还应当赔偿甲方为实现债权而支出的一切费用，包括但不限于应当承担诉讼费，律师费，评估费，拍卖费等索款费用。
7、本次借款由乙方以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时乙方以本合同项下借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物，甲方对抵押物享有优先受偿权。
8、乙方必须按照与甲方的约定对所借资金汇入账户进行监管，确保各子分公司按照借款用途使用资金。
9、乙方必须按照与甲方的约定负责对各子分公司本年度所生产的所有产品及其销售资金全程进行监管，确保乙方各子分公司按照指定账户回笼销售资金，同时优先偿还本次借款本金及利息，不得挪作他用。
10、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
公司下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。
七、审议程序
公司于 2021 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于下
属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，独立董事对该关
联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事出具的事前认可函；
3、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-05] (000972)*ST中基:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告
证券代码：000972 证券简称：＊ST 中基 公告编号：2021-065 号
中基健康产业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于 2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699
号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2021 年第四次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 11:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 8 月 20 日上午 9:15～8 月 20 日下午 15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。
上述议案内容已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月
5 日披露的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》。
议案涉及关联交易，因此关联股东应回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人
身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021 年 8 月 19 日 10：00-14：00；15：30-19：30。
（三）登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层董事会秘书办公
室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：0994-5712188、0994-5712067；
传真：0994-5712067；
会务常设联系人：邢江、任远。
五、参加网络投票的操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件 2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第四
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联
1.00 √
交易的议案》
若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二〇二一年 八 月 二十 日；有效期限： 当日
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月20日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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