688786悦安新材最新消息公告-688786最新公司消息
≈≈悦安新材688786≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月15日
2)预计2021年年度净利润8900万元至9300万元,增长幅度为71.72%至79.44
% (公告日期：2022-01-29)
3)02月28日(688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司2021年度业
绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2019年1月31日以总股本5135万股为基数,每10股派1.94724元 ;
2)2018年10月31日以总股本5000万股为基数,每10股派6元 ;
机构调研:1)2022年01月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:8987.06万 同比增:73.40% 营业收入:4.06亿 同比增:58.34%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.2300│ 0.9700│ 0.7000│ --│ 0.8100
每股净资产 │ 7.1200│ 6.8369│ 5.4464│ 5.0088│ 4.7700
每股资本公积金 │ --│ 4.0763│ 2.4404│ --│ 2.4404
每股未分配利润 │ --│ 1.6663│ 1.8830│ --│ 1.1879
加权净资产收益率│ 13.5800│ 10.4100│ 13.5900│ --│ 18.3900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7687│ 0.5213│ 0.1932│ 0.6066
每股净资产 │ --│ 6.8369│ 4.0848│ 3.8284│ 3.5755
每股资本公积金 │ --│ 4.0763│ 1.8303│ --│ 1.8303
每股未分配利润 │ --│ 1.6663│ 1.4122│ --│ 0.8910
摊薄净资产收益率│ --│ 11.2441│ 12.7612│ 5.1419│ 16.9653
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A 股简称:悦安新材 代码:688786 │总股本(万):8544.08 │法人:李上奎
上市日期:2021-08-26 发行价:11.76│A 股 (万):1815.62 │总经理:王兵
主承销商:东兴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6728.46│行业:金属制品业
电话:0797-8705008 董秘:李博 │主营范围:羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体
│深加工产品的研发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.2300│ 0.9700│ 0.7000│ --
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2020年 │ 0.8100│ 0.5300│ 0.3100│ --
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2019年 │ 0.9000│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.8700│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.3300│ --│ --│ --
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[2022-02-28](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-019
江西悦安新材料股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 40,599.76 25,640.48 58.34
营业利润 11,531.30 5,994.96 92.35
利润总额 10,593.09 5,966.20 77.55
归属于母公司所有者 8,987.06 5,182.76 73.40
的净利润
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 7,973.65 4,028.59 97.93
的净利润
基本每股收益（元） 1.23 0.81 51.85
加权平均净资产收益 13.58% 18.39% 减少 4.81 个百分点
率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 75,497.92 39,251.94 92.34
归属于母公司的所有 60,808.26 30,549.16 99.05
者权益
股本 8,544.08 6,408.06 33.33
归属于母公司所有者 7.12 4.77 49.27
的每股净资产（元）
注：1、财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会 2018[35]
号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行核算及编制报表，并调
整首次执行当年年初财务报表，以上表格内本报告期初数为 2021 年首次执行新租赁准则调整后的合并报表数据。
2、本报告期以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 40,599.76 万元，较上年同比增长 58.34%；实
现归属于上市公司股东的净利润 8,987.06 万元，较上年同比增长 73.40%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 7,973.65 万元，较上年同比增长97.93%。
报告期末，公司总资产75,497.92万元，较报告期初增长92.34%；归属于母公司的所有者权益60,808.26万元，较报告期初增长99.05%；归属于母公司所有者的每股净资产7.12元，较报告期初增长49.27%。
公司所处微纳粉体新材料行业持续保持高景气度，终端需求旺盛。报告期内，公司技术实力提升，产品及服务结构持续优化，进一步增强了市场开拓能力；同时，受下游核心客户群需求快速增长的带动，公司年度销量较上年同期实现大幅提升。产销量双轮带动公司经营业绩的提升。
（二）主要指标增减变动的主要原因
1、营业总收入较上年同比增长 58.34%，营业利润较上年同比增长 92.35%，
利润总额较上年同比增长 77.55%，归属于母公司所有者的净利润较上年同比增长 73.40%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同比增长97.93%，基本每股收益较上年同比增长 51.85%，主要系报告期内，市场需求旺盛带来的主营业务收入快速增长，其中微小型电子元器件在消费电子、汽车电子等场景的应用增加，下游电感元器件领域对相应的超细软磁粉体材料需求增幅较
快，在需求端为公司业务提供了增量市场基础。在供应端，公司以羰基铁、雾化合金为基础的软磁粉体产销量增速较快，盈利能力得到了优化。在提升产销量降低费用率的同时，公司加强研发攻关，优化产品结构，重点保障汽车电子专用材料等高附加值产品的供应。
2、总资产较报告期初增长92.34%，主要系报告期内公司业务规模快速增长；公司在科创板上市，首次公开发行股票募集资金到账所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，主要财务指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-21](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-018
江西悦安新材料股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、获取补助的基本情况
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自2022年1月1日至本公告披露日，累计获得与收益相关的各类政府补助款项共计人民币5,975,187.49元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022年2月21日
[2022-02-21](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-017
江西悦安新材料股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股数量为 768,414 股，限售期为江西悦安新材
料股份有限公司（以下简称“公司”或“悦安新材”）股票上市之日起 6 个月。
本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。
上市流通日期为 2022 年 2 月 28 日（2022 年 2 月 26 日为非交易日，上市流
通日顺延至 2022 年 2 月 28 日）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 7 月 13
日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2365 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,360,200 股，并于 2021 年 8 月
26 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 85,440,800 股，其中有限售条件流通股 17,387,756 股，无限售条件流通股 68,053,044 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 508 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应
的股份数量为 768,414 股，占公司股本总数的 0.8994%，具体详见公司 2021 年 8 月
20 日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果
公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 768,414 股，现锁定期即将届满，
将于 2022 年 2 月 28 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 6 个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，悦安新材上述限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和股东承诺。保荐机构对悦安新材本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股数量为 768,414 股，限售期为 6 个月；
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 2 月 28 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单
持有限售 持有限售股 本次上 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 市流通 售股数
（股） 本比例 数量 量（股）
（股）
1 中英人寿保险有限公司－ 1,513 0.0018% 1,513 0
分红－个险分红
2 中意人寿保险有限公司－ 1,513 0.0018% 1,513 0
万能－个险股票账户
3 中信证券信养天盈股票型 1,513 0.0018% 1,513 0
养老金产品－中国工商银
持有限售 持有限售股 本次上 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 市流通 售股数
（股） 本比例 数量 量（股）
（股）
行股份有限公司
中国中信集团公司企业年
4 金计划－中信银行股份有 1,513 0.0018% 1,513 0
限公司
中国邮政储蓄银行股份有
5 限公司企业年金计划－中 1,513 0.0018% 1,513 0
国建设银行股份有限公司
中国银行股份有限公司－
6 招商安润保本混合型证券 1,513 0.0018% 1,513 0
投资基金
中国银行股份有限公司－
7 华泰柏瑞积极成长混合型 1,513 0.0018% 1,513 0
证券投资基金
中国银行股份有限公司－
8 富兰克林国海中小盘股票 1,513 0.0018% 1,513 0
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－
9 东方核心动力混合型证券 1,513 0.0018% 1,513 0
投资基金
10 中国银行－嘉实主题精选 1,513 0.0018% 1,513 0
混合型证券投资基金
中国银联股份有限公司企
11 业年金计划－招商银行股 1,513 0.0018% 1,513 0
份有限公司
中国通用技术（集团）控股
12 有限责任公司企业年金计 1,513 0.0018% 1,513 0
划－交通银行股份有限公
司
中国太平洋保险(集团)股
13 份有限公司－集团本级－ 1,513 0.0018% 1,513 0
自有资金－012G－ZY001
沪
14 中国平安人寿保险股份有 1,513 0.0018% 1,513 0
限公司－投连－个险投连
中国农业银行股份有限公
15 司－长信内需成长混合型 1,513 0.0018% 1,513 0
证券投资基金
16 中国农业银行股份有限公 1,513 0.0018% 1,513 0
司－长盛航天海工装备灵
持有限售 持有限售股 本次上 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 市流通 售股数
（股） 本比例 数量 量（股）
（股）
活配置混合型证券投资基
金
17 中国农业银行福利负债基 1,513 0.0018% 1,513 0
金－农行
中国农业银行股份有限公
18 司－交银施罗德成长混合 1,513 0.0018% 1,513 0
型证券投资基金
19 中国农业银行－长城安心 1,513 0.0018% 1,513 0
回报混合型证券投资基金
中国农业发展集团有限公
20 司企业年金计划－中国银 1,513 0.0018% 1,513 0
行股份有限公司
中国南方航空集团有限公
21 司企业年金计划－中国银 1,513 0.0018% 1,513 0
行股份有限公司
22 中国南方电网公司企业年 1,513 0.0018% 1,513 0
金计划－中国工商银行
23 中国南方电网公司企业年 1,513 0.0018% 1,513 0
金计划－中国工商银行
中国民生银行股份有限公
24 司－农银汇理行业轮动混 1,513 0.0018% 1,513 0
合型证券投资基金
中国交通建设集团有限公
25 司企业年金计划－交通银 1,513 0.0018% 1,513 0
行股份有限公司
中国建设银行股份有限公
26 司企业年金计划－中国工 1,513 0.0018% 1,513 0
商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公
27 司－银华消费主题混合型 1,513 0.0018% 1,513 0
证券投资基金
中国建设银行股份有限公
28 司－易方达沪深 300 量化 1,513 0.0018% 1,513 0
增强证券投资基金
中国建设银行股份有限公
29 司－兴全社会责任混合型 1,513 0.0018% 1,513 0
证券投资基金
中国建设银行股份有限公
30 司－信诚中小盘混合型证 1,513 0.0018% 1,513 0
券投资基金
持有限售 持有限售股 本次上 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 市流通 售股数
（股）
[2022-01-29](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-015
江西悦安新材料股份有限公司
关于向 2022 年限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
限制性股票授予日：2022 年 1 月 28 日
限制性股票授予数量：首次授予限制性股票 123.80 万股，占本激励计划
草案公告日公司股本总额的 1.45%
股权激励方式：第二类限制性股票
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第
一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司
以 2022 年 1 月 28 日为首次授予日，以 35.66 元/股的授予价格向 132 名激励对
象授予共计 123.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
2、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2022 年 1 月 13 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《江西悦安新材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李美红女士作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 22 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对
本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年 1 月 24 日，公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露了《江西悦安新材料股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。
5、2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2022 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议与第一届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022 年 1 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《江西悦安新材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-012）。
（二）本次授予事项与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况
本次授予事项相关内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
（三）董事会关于符合授予条件的说明，独立董事及监事会发表的明确意见
1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划（草案）》中关于授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的首次授予条件已经成就。
2、监事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 28 日，并
以 35.66 元/股的授予价格向 132 名激励对象授予共计 123.80 万股限制性股票。
3、独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明
（1）根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励
计划的首次授予日为 2022 年 1 月 28 日，该授予日符合《管理办法》《上市规
则》等法律、行政法规以及《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》《上市规则》等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律法规和《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励与约束机制，增强董事、高级管理人员、核心技术人员、核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 28 日，并以
35.66 元/股的授予价格向 132 名激励对象授予共计 123.80 万股限制性股票。
（四）本次授予的具体情况
1、授予日：2022 年 1 月 28 日
2、授予数量：首次授予限制性股票 123.80 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.45%
3、授予人数：132 人
4、授予价格：35.66 元/股
5、股票来源：向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。
6、激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 63 个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告和半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划首次授予限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
归属权益数量
归属安排 归属时间 占授予权益总
量的比例
第一个归属期 自首次授予日起 15 个月后的首个交易日起至首次授 30%
予日起 27 个月内的最后一个交易日当日止
第二个归属期 自首次授予日起 27 个月后的首个交易日起至首次授 30%
予日起 39 个月内的最后一个交易日当日止
第三个归属期 自首次授予日起 39 个月后的首个交易日起至首次授 40%
予日起 51 个月内的最后一个交易日当日止
激励对象依据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务，已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务；若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7、激励对象名单及授予
[2022-01-29](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-016
江西悦安新材料股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利
润人民币 8,900 万元至 9,300 万元，较上年同期相比，将增加 3,717.24 万元至
4,117.24 万元，同比增长 71.72%至 79.44%。
2、预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净
利润人民币 7,600 万元至 8,000 万元，较上年同期相比，将增加 3,571.42 万元至
3,971.42 万元，同比增长 88.65%至 98.58%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
2020 年年度归属于母公司所有者的净利润 5,182.76 万元。
2020 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 4,028.58万元。
三、本期业绩变化的主要原因
公司 2021 年度业绩较上年同期增长的主要原因为：
（一）上年同期因受疫情影响，公司下游产品需求同比增长缓慢。2021 年度国内下游业务恢复稳定增长势头；公司抓住行业发展机遇，在供应端利用储备产品技术加大市场拓展力度，取得较好经营效果。
（二）2021 年以来，微小型电子元器件在消费电子、汽车电子等场景的应用增加，下游元器件领域对高性能软磁粉体材料需求增幅较大，在需求端为公司业务提供了市场增量基础。
（三）公司重点优化精益生产管理，一方面在增大产销量的同时降低费用率，另一方面优化产品结构，提升高附加值品种的产销水平，推动了盈利的增速。
（四）境外疫情反复，公司境外同行因开工不足存在供应不稳定的情形，部分客户转向国内市场采购材料，推动公司出口业务增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-011
江西悦安新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,519,651
普通股股东所持有表决权数量 62,519,651
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 73.1730
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 73.1730
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李上奎先生主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李博先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,444,110 99.8791 75,5410.1209 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,310,985 99.5390 75,541 0.4610 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,310,985 99.5390 75,541 0.4610 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 16,310,985 99.5390 75,541 0.4610 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,444,110 99.8791 75,5410.1209 0 0.0000
6、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,444,110 99.8791 75,5410.1209 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 《 关 于 公 司 11,71 99.3590 75,54 0.6410 0 0.0000
<2022 年限制 0,985 1
性股票激励计
划（草案）>及
其 摘 要 的 议
案》
3 《 关 于 公 司 11,71 99.3590 75,54 0.6410 0 0.0000
<2022 年限制 0,985 1
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
4 《关于提请股 11,71 99.3590 75,54 0.6410 0 0.0000
东大会授权董 0,985 1
事会办理公司
2022 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；
4、议案 2、议案 3、议案 4 相关关联股东已经回避表决。
三、 律师见证情况
律师：董雪瑞、杨晨
2、 律师见证结论意见：
因受疫情的影响，北京市法准律师事务所律师通过线上方式远程见证了本次股东大会并出具《法律意见书》：经验证，江西悦安新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、岀席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-013
江西悦安新材料股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次
会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知期限
已取得与会董事的豁免。董事会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免第一届董事会第十九次会议通知期限的议案》
鉴于各位董事已充分知悉公司第一届董事会第十九次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，同意按照《公司章程》的规定豁免第一届董事会第十九次会议的通知期限。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年1月28日为首次授予日，以35.66元/股的授予价格向132名激励对象授予共计123.80万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
公司独立董事发表了同意的独立意见；
关联董事李上奎先生、王兵先生、李博先生、于缘宝先生回避表决；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-014
江西悦安新材料股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于 2022年 1月 28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于
2022 年 1 月 26 日以邮件方式送达到公司全体监事。本次监事会会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
（1）监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022年 1月 28日，并同意
以授予价格为 35.66 元/股向 132 名激励对象授予共计 123.80万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。
关联监事宋艳女士与激励对象刘晓云先生为夫妻关系，特回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司监事会
2022 年1 月29 日
[2022-01-13](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-005
江西悦安新材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
征集投票权的时间：2022年1月23日至2022年1月25日
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李美红作为征集人，就公司拟于2022年1月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
独立董事李美红作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就 2022 年第一次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权而制作并签署本公告。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》
或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、本次股东大会基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2022 年 1 月 28 日 14 时 00 分
2、网络投票时间：2022 年 1 月 28 日
公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）会议召开地点
江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区江西悦安新材料股份有限公司五楼会议室
（三）需征集委托投票权的议案：
序号 议案名称
1 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
3 划相关事宜的议案》
3、本征集委托投票权公告签署日期为 2022 年 1 月 12 日。
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西悦安新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。
三、征集人基本情况
1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事李美红，其基本情况如下：
李美红女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
中国注册会计师。2001 年 9 月至 2016 年 11 月任广东省广州市海珠区地方税务局
科长；2016 年 12 月至 2017 年 1 月任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
税务经理；2017 年 2 月至 2017 年 5月任广州东江石油科技发展有限公司财务总监；
2017 年 6 月至 2021 年 12 月任广东万丰海富投资有限公司财务总监；2022 年 1 月
任广州孰知管理咨询有限公司总经理；2019 年 12 月至今任江西悦安新材料股份有限公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
四、征集人对表决事项的表决意见及理由
征集人李美红作为公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 12 日召开的
第一届董事会第十八次会议并对《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。
征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工形成长效的激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为限制性激励对象的条件。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2022 年 1 月 21 日交易结束时，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2022 年 1 月 23 日至 2022 年 1 月 25 日期间（每日上午
9:30-12:00，下午 13:30-17:30）。
（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业小区悦安新材公司
收件人：宋艳
邮编：341500
联系电话：0797-8705008
传真：0797-8772868
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（以下无正文）
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
（本页无正文，为《江西悦安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》签署页）
征集人： 李美红
2022 年 1 月 12 日
附件：
江西悦安新材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江西悦安新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《江西悦安新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江西悦安新材料股份有限公司独立董事李美红作为本人/本公司的代理人出席江西悦安新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序 议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
1
要的议案》
《关于公司<2022 年
[2022-01-13](688786)悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心的公告
证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2022-003
江西悦安新材料股份有限公司
关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料
后处理及研发中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
项目名称：高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心（以下简称“本项目”或“本次投资”）
实施主体：公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司（以下简称“悦龙新材”）
投资金额：不超过1.5亿元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为自筹资金。
建设周期：本项目建设周期36个月，不会对本年度业绩产生重大影响。
本次投资已经江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
特别风险提示：如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。投资建设本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响等风险。
一、投资项目概述
为进一步提升公司高性能软磁吸波系列粉体材料的综合性能以及生产制造流程的自动化、智能化水平，增强公司产品研发和产业化能力，满足软磁、电子
元器件、微波吸收等下游领域对高新技术产品的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力。公司全资子公司悦龙新材拟使用自筹资金在江西省赣州经济技术开发区投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心项目。
2022年1月12日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、投资项目情况
（一）项目名称：高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心
（二）项目实施主体：公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司
（三）建设内容及项目完成后的生产能力：重点建设高性能软磁、吸波系列粉体材料后处理及系列深加工产品科研基地及智能生产线等内容，项目建成投产后，将形成高性能软磁电子材料、金属注射成形用材料新型碳材料、3D打印材料、吸波材料等高性能新材料及系列深加工的生产能力。
（四）项目资金来源：自筹资金
（五）项目投资金额：不超过1.5亿元（最终投资总额以实际投资为准）
（六）项目建设周期：36个月
（七）项目投资概算（项目实际执行，根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整）：
序号 项目 投资金额 占投资总金额比例
（万元） （%）
1 设备购置费 5,200.00 34.67
2 安装工程费 1,150.00 7.67
3 建筑工程费 4,650.00 31.00
4 其他及预备费用 1,000.00 6.67
5 铺底流动资金 3,000.00 20.00
合计 15,000.00 100.0
三、 项目实施必要性和可行性分析
（一）必要性分析
1、扩大高端产品供应能力，满足不断增长的市场需求
公司凭借着在技术研发、管理、质量控制等方面的优势，已成为国内领先的羰基铁粉等微纳粉体材料研发及生产企业，为羰基铁粉领域全球主要供应商之一。随着高性能微型电子元器件、金属磁粉芯、3C精密零部件、微波吸收、电磁屏蔽等下游行业持续稳定发展带来的需求增长，预计未来较长时间内，下游客户对于公司各类微纳粉体系列产品的需求增速将继续保持。
2、深入研究行业前沿技术，提升公司的核心竞争力
本项目通过扩建工程研发中心并选址于交通便利的赣州市经济开发区，将目前分散于各事业部的研发资源集中起来，并且通过解除年青一代研发人员的子女教育、长辈医疗、配偶就业的后顾之忧，为研发人员营造高效、友好的研发环境，优化现有研发团队的硬件、软件工具，有利于提高其技术创新动力，稳定其与公司捆绑发展的信心，从而提高公司整体技术研发水平。同时，公司将以建设研发中心为契机，大量招聘行业内高端技术人才，进一步夯实公司在下游应用研究的技术领先地位，从原材料到终端应用形成闭环，提高公司的市场竞争能力。
（二）可行性分析
1、政策可行性：本项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类产业政策，符合国家“三高一优”的产业发展方向。
2、市场可行性：公司已成为国内领先的羰基铁粉等微纳粉体材料研发及生产企业，公司从已形成稳定供应的粉体材料出发扩展至相关材料及其深加工产品，客户群体较为重合，市场方面不具备太大的阻力，具备一定的市场可行性。
3、技术可行性：本项目的实施将通过新建研发中心及生产车间，引进先进自动化生产设备、检测设备，通过加大加深与下游应用的协同研发工作，从需求端提高公司优势产品生产和研发能力，同时与高校开展深度产学研工作，谋求产品性能、品质登上新的台阶，解决下游新兴产业提出的核心痛点，满足新兴市场需要。本项目目标生产的系列新材料产品，均与原有定型产品较为类似，生产工艺、品质管理部分流程高度协同共享，在技术方面具备一定的可行性。
4、管理可行性：为进一步适应市场需要，满足顾客的要求，结合经营管理状况，项目选址与公司总部距离约一小时车程，距离高铁站及飞机场较近，交通便利，同时公司已建立了现代化的企业管理制度，制定了涵盖研究开发、合同评审、评估供应商、原材料采购、仓储管理、生产过程控制、产品检验、产品发货、
售后服务等内部控制管理制度，以确保公司质量与环境管理体系有效地运行，在持续改进过程中不断提高效率，以实现投建项目的预期。
四、本次投资建设项目对公司的影响
公司建设高性能软磁吸波系列粉体材料后处理及研发中心项目，不会对公司短期内财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资以快速发展的新兴下游应用出发，围绕公司主营业务开展，将进一步优化公司产业布局，提高产品综合性能，提升公司总体产能和综合竞争力，符合公司总体战略规划，有利于公司长远发展。
五、本次投资的风险分析
（一）审批风险
本项目的实施，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
（二）资金筹措风险
本次投资的资金来源由公司自筹资金，将会对公司造成一定的财务及现金流压力，若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能导致上述项目存在无法顺利实施或者延期实施等风险。后续公司可能通过银行借款等债务融资方式筹集资金，从而导致公司面临一定的偿债风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司
董事会
2022年1月13日
★★机构调研
调研时间:2022年01月01日
调研公司:交通银行股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,银河基金管理有限公司,金鹰基金管理有限公司,民生加银基金管理有限公司,华安证券股份有限公司,北大方正人寿保险有限公司,华夏久盈,华夏久盈,华夏久盈,弘则弥道(上海)投资咨询有限公司,开源证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,开源证券股份有限公司,上海青鼎资产管理有限公司,深圳德摩资本有限公司,深圳前海互兴资产管理有限公司,上海秋晟资产管理有限公司,淳厚基金管理有限公司,上海冲积资产管理中心(有限合伙),上海君禾投资管理有限公司,中信建投自营,兴业证券股份有限公司(自营),海通资管公司
接待人:悦安新材董秘:李博
调研内容:双方就进一步了解悦安新材相关情况进行了会议沟通,具体内容如下:1、问:公司2022年的产能规划?答:公司两个募投项目“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”已开始分批投产,“年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目(一期)”的建设周期为18个月,预计于2022年底开始逐步释放产能。公司2022年主要通过提升现有设备效率提升产能,同时通过调整产品结构提升公司整体效益。目前铁基产品订单较为饱和,雾化产品则根据客户需求订制,是否有批量增长需看下游客户的接受情况。2、问:羰基铁粉在电子市场方面需求如何?答:电子市场方面对羰基铁有一定增量需求,主要应用于一体成型的电感,合金铁粉制成的电感主要用于消费类电子产品,羰基铁制成的电感元件多用于对性能要求较高的服务器、汽车电子等小型化的一体成型电感。3、问:羰基铁粉的在高频或电感方面的应用情况?答:从材料性能看,羰基铁适合高频,约1-20兆赫兹,铁氧体适合更为高频的场景,但铁氧体的缺点是不耐高电流,不适用于高功率场合。羰基铁制成的一体成型的电感一般多用于控制系统,目前用于汽车电子的羰基铁粉产品已部分出货。4、问:公司在粉芯端的计划如何?答:公司计划先做好关于电力粉末的基础调研等前期工作,再根据情况分析考虑是否发展粉芯端。5、问:MIM在手机折叠屏铰链应用上的前景如何?答:手机折叠屏铰链的生产工艺,最初是以机加工为主,MIM渗透率比较低。公司积极参与MIM工艺的应用中,MIM铰链是否能规模量产取决于终端客户对不同工艺的“成本+性能+交货周期”等因素的综合考量。6、问:公司非晶、碳纳米管、磷酸铁锂的进展情况?答:碳纳米管、磷酸铁锂性下游认证严格、周期长,需要认证达标后开始放量。软磁方面可能在短时间内走出比较有亮点产品,比如非晶粉末。7、问:公司的羰基铁和雾化合金粉制成的片式电感,应用场景有什么区别?答:羰基铁软磁饱和磁感应强度高,承载大电流能力强,但是不能防锈,需要额外增加喷涂工序,适用于安全系数比较高的领域,例如服务器、汽车电子等领域;雾化合金粉软磁的饱和磁感应强度低,但是能防锈,同时价格较低,适用于对价格敏感的传统领域,或是防锈要求高的领域,例如笔记本等3C应用场景。8、问:目前公司产品对下游需求的哪个领域的应用和增速较快?答:公司主要两大下游为元器件领域和精密件领域。元器件领域主要是电感增速较快,运用一体成型的方式取代传统的制作方式,能把元器件做得更小、功耗更低。在精密件领域公司运用金属注射成型的工艺去做小而复杂的零件,产品主要运用在包括手机和可穿戴设备等在内的智能终端。9、问:公司产品的市场空间有多大?分拆来看是什么情况?答:市场方面的话可以把公司分为基本盘和新产品线两方面。(1)基本盘方面,公司羰基铁粉的市场占有率相对稳定,市场虽在增长但市场容量因为成本等原因比较受限。(2)新产品线方面,吸波材料,由于涉及国防产品的资质审核、认证周期等因素,作为中长期效益增长规划;其次是软磁在新能源车、光伏等电力领域方面的应用,未来的市场空间是几十万吨的量级,公司目前主要产品以电子类应用为基础,计划在现有基础上加强研发并新增电力领域的投入,寻找新的增长点。10、问:公司为何在羰基铁粉方面有领先的优势?答:首先,公司创立之初的主要产品就是羰基铁粉,起步和实践的时间较早,经过工艺的几轮迭代,在原有工艺基础上进行了大量的优化。比如在原材转化率方面公司是行业里较成熟的,拥有一定的成本优势。第二,虽然铁和雾化合金的工艺不同,但制作过程中利用公司的空气分离装置能起到协同作用,从而提高效率并节省气体成本。第三,公司拥有成熟的制作工艺技术及行业优势,特别是在附加值比较高的超细粉末方面,优势更为明显。11、问:目前公司羰基铁粉的粒径范围是多少?答:目前,公司量产的羰基铁粉的粒径范围在1.5-10微米左右。12、问:羰基铁粉最细的粉末主要应用的下游市场是哪方面?答:最细的羰基铁粉主要应用于相对微小的元器件。从下游需求来看,主要为对空间要求较高的产品,如折叠屏智能手机等应用场景。13、问:公司为什么会有做碳纳米管的计划?是否和羰基铁的加工工艺相似?答:碳纳米管的加工工艺和羰基铁有一定的相似性,碳纳米管的反应釜和羰基铁的反应釜在工艺原理和设备设计方面有相同之处。
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