688288鸿泉物联最新消息公告-688288最新公司消息
≈≈鸿泉物联688288≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月21日
2)预计2021年年度净利润2900.00万元左右,下降幅度为67.16%左右 (公
告日期：2022-01-22)
3)02月26日(688288)鸿泉物联:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本10000万股为基数,每10股派3.5元 ;股权登记日:202
1-05-27;除权除息日:2021-05-28;红利发放日:2021-05-28;
机构调研:1)2021年03月11日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:2938.78万 同比增:-66.72% 营业收入:4.06亿 同比增:-11.09%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2900│ 0.4300│ 0.4100│ 0.2000│ 0.8800
每股净资产 │ 9.1400│ 9.3090│ 9.2847│ 9.3816│ 9.1700
每股资本公积金 │ --│ 6.5931│ 6.5820│ 6.5274│ 6.5255
每股未分配利润 │ --│ 1.4955│ 1.4824│ 1.6331│ 1.4237
加权净资产收益率│ 3.2100│ 4.5400│ 4.4000│ 2.2000│ 10.0600
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4255│ 0.4124│ 0.2087│ 0.8800
每股净资产 │ --│ 9.3090│ 9.2847│ 9.3494│ 9.1389
每股资本公积金 │ --│ 6.5931│ 6.5820│ 6.5050│ 6.5031
每股未分配利润 │ --│ 1.4955│ 1.4824│ 1.6275│ 1.4188
摊薄净资产收益率│ --│ 4.5709│ 4.4415│ 2.2318│ 9.6296
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A 股简称:鸿泉物联 代码:688288 │总股本(万):10034.39 │法人:何军强
上市日期:2019-11-06 发行价:24.99│A 股 (万):5292.02 │总经理:何军强
主承销商:华金证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司│限售流通A股(万):4742.37│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0571-89775590 董秘:吕慧华│主营范围:利用人工智能技术和大数据技术，
│研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级
│辅助驾驶系统等汽车智能网联设备，主要应
│用于商用车（载货汽车、客车、专项作业车
│等）领域。全资子公司成生科技提供智慧城
│市业务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.2900│ 0.4300│ 0.4100│ 0.2000
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2020年 │ 0.8800│ 0.5500│ 0.3700│ 0.1100
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2019年 │ 0.8800│ 0.6500│ 0.4700│ 0.1900
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2018年 │ 0.7700│ 0.5500│ --│ --
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2017年 │ 0.7000│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688288)鸿泉物联:2021年度业绩快报公告
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2022-002
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：公司）2021年年
度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 405,595,347.54 456,160,984.28 -11.09
营业利润 18,727,338.04 92,607,251.36 -79.78
利润总额 16,397,128.57 92,597,944.07 -82.29
归属于母公司所有者 29,387,770.20 88,306,624.56 -66.72
的净利润
归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益 21,700,751.58 81,221,167.38 -73.28
的净利润
基本每股收益（元） 0.29 0.88 -66.83
加权平均净资产收益率 3.21% 10.06% 减少6.85个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,134,194,786.17 1,134,399,316.87 -0.02
归属于母公司的所有 913,342,681.33 917,031,432.19 -0.40
者权益
股本 100,343,920.00 100,000,000.00 0.34
归属于母公司所有者 9.14 9.17 -0.31
的每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2021年年度 报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021年度，公司实现营业收入40,559.53万元，较上年同期减少11.09%；实 现归属于母公司所有者的净利润2,938.78万元，较上年同期减少66.72%；实现归 属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,170.08万元，较上年同期减少 73.28%；2021年末总资产113,419.48万元，同比减少0.02%；归属于母公司的所 有者权益91,334.27万元，同比减少0.40%。
2021年度，受经济增速放缓、基建地产等行业终端需求萎缩的影响，二季度 以来下游重卡、工程机械等商用车市场持续低迷；叠加21年年中“国六”切换导 致的重中轻卡需求提前释放，2021年下半年客户需求大幅度下降且持续时间较
长，因此对公司主营业务造成了较大的冲击，公司前装业务收入增长乏力。
2021年度，受新冠疫情、财政政策及商业模式的影响，后装市场的相关政策 推进缓慢，实施周期拉长，导致报告期内后装业务收入较上年同期明显减少。
2021年度，多重因素导致半导体供应链持续紧张，亦推高了公司原材料的采 购价格，诸如芯片、通信模组等关键原材料价格涨幅明显且长期居于高位，压低 了产品毛利率，进而压缩了公司的利润空间。
2021年度，为满足业务发展和持续创新的需要，公司继续加大研发投入，通 过引进高层次人才进一步增强研发团队实力，研发费用较上年同期有较大增幅， 因此对净利润造成了直接影响。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降79.78%、 82.29%、66.72%、73.28%，主要原因如下：
（1）收入方面：报告期内，公司前后装业务受到宏观经济、下游需求、政策推进节奏等多方面因素影响，营业收入出现下降；
（2）毛利方面：报告期内芯片、通信模组等关键原材料价格大幅提升导致公司毛利率下降，进而对利润指标造成了影响；
（3）费用方面：报告期内，公司积极引进高层次人才,完善现有研发体系,切实推动技术进步与创新能力的提升，研发费用较上年同期增幅较大。
2、报告期内，公司基本每股收益较上年同期下降66.83%，主要系公司报告期内归属于母公司所有者的净利润下降所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会
2022年2月26日
[2021-12-07](688288)鸿泉物联:关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2021-039
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年12月6日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联或公司）召开第二届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司经营发展需要，经总经理提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任余国刚先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
余国刚先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。余国刚先生的简历详见附件。
公司独立董事对于聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会
2021年12月7日
附件：余国刚先生简历
余国刚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至2014年2月，任大陆汽车电子Leading Specialist；2014年8月至2021年7月，任江苏新通达电子科技股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，余国刚先生未直接持有公司股票，其与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
[2021-10-23](688288)鸿泉物联:第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2021-035
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：公司）第二届监事会第五次会议于2021年10月22日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年10月15日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议公司<2021年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果等事项；在2021年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，且不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金和最高余额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
监事会
2021年10月23日
[2021-10-23](688288)鸿泉物联:关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告.
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2021-037
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储
三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司或鸿泉物联）向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币624,750,000.00元，扣除发行费用71,809,100.00元，实际募集资金净额为人民币552,940,900.00元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、本次募集资金专项账户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况
公司于2021年8月20日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意公司将原有募投项目《年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目》募集资金投资总额由16,064.74万元调减为4,993.74万元，其余募集资金投向两个新项目《基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目》与《多场景低速无人驾驶车辆研发项目》。本次事项已经公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意
见。具体情况详见公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-030）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。
为确保募集资金规范管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2021年10月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司在杭州银行股份有限公司科技支行开立募集资金专户，并分别与银行及保荐机构签署三方监管协议。
2021年10月22日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过后，公司与杭州银行股份有限公司科技支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立情况如下：
开户银行 银行账号 专户用途
杭州银行股份有限 募投项目《基于5G-V2X技术的车
公司科技支行 3301040160018783954 路云智能化解决方案研发项目》
杭州银行股份有限 募投项目《多场景低速无人驾驶
公司科技支行 3301040160018783889 车辆研发项目》
三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
甲方：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“乙方”）
丙方：东方证券承销保荐有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方为实施募集资金投资项目，已在乙方开立两个募集资金专项账户（以下分别简称“专户1”、“专户2”）。专户1账号为“3301040160018783954”，专户2账号为“3301040160018783889”。专户1仅用于甲方募集资金投资项目《基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目》募集资金的存储和使用，专户2仅用于甲方募集资金投资项目《多场景低速无人驾驶车辆研发项目》募集资金的存储和使用，均不得用作其他用途。
二、甲方和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人冒友华、卞加振或其他工作人员可以在乙方的营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将加盖公章的相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
九、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
十、本协议自甲方、乙方、丙方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十一、本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会
2021年10月23日
[2021-10-23](688288)鸿泉物联:关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2021-036
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2021年10月22日召开的第二届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，于同日召开的第二届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具了《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1920号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475.00万元，扣除发行费用7,180.91万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币55,294.09万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验〔2019〕368号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2021年8月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-029）。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用、保证募集资金安全以及公司正常生产经营的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
1、暂时闲置募集资金
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、暂时闲置自有资金
为提高资金使用效率，使用部分暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高额不超过人民币4亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高额不超过人民币8,000万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（四）现金管理收益的分配
1、暂时闲置募集资金
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证
券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
2、暂时闲置自有资金
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，所得收益归公司所有。
（五）实施方式
在上述额度和期限范围内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、现金管理的风险及其控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险的现金管理投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
五、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营、募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行适时的现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、履行的决策程序
公司于2021年10月22日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用最高余额不超过人民币4亿元的部分暂时闲置募集资金和最高余额不超过人民币
8,000万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金和最高余额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
1、经核查，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对鸿泉物联实施本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理事项无异议。
八、上网公告附件
1、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
2、东方证券承销保荐有限公司关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
董事会
2021年10月23日
[2021-10-23](688288)鸿泉物联:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.43元
每股净资产: 9.309元
加权平均净资产收益率: 4.54%
营业总收入: 3.18亿元
归属于母公司的净利润: 4269.67万元
[2021-10-19]鸿泉物联(688288):鸿泉物联已对新国标做了充分的准备与产品预研发
▇证券时报
鸿泉物联(688288)10月19日在互动平台表示，预计将于近期发布的《汽车行驶记录仪》新国标对比原标准增加了音视频记录、防护存储器、驾驶人身份识别等功能，其中防护存储器即为汽车事件数据记录系统。目前公司已对新国标做了充分的准备与产品预研发，并不断进行迭代与优化，等标准正式发布后可快速过标和投向市场，但相关政策的具体内容尚待正式发布后明确，请投资者注意投资风险。
[2021-08-21](688288)鸿泉物联:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2021-032
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 9 月 6 日14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 6 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日
至 2021 年 9 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》 √
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年8月20日召开的第二届董事会第四次会议及第
二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688288 鸿泉物联 2021/9/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2021 年 9 月 3 日 17 时或之前将
登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 ir@hopechart.com 或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。
（二）登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件 1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件 1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。
（三）注意事项
参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
受疫情防控影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
（二）会议联系：
通信地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 6 号鸿泉物联 5 楼证券事务部
联系电话：0571-89775590
传真：0571-89775594
邮箱：ir@hopechart.com
联系人：吕慧华、章旭健
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 6 日召开
的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于审议部分募集资金投资项目变更及
延期的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-21](688288)鸿泉物联:第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2021-028
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称：鸿泉物联或公司）第二届监事会第四次会议于2021年8月20日以现场结合通讯方式召开，公司于2021年8月13日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<2021年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；在2021年半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2021年半年度报告》与《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于审议<2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上市公司临时公
告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
经审议，监事会认为公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及延期是基于原项目具体实施情况和自身业务发展需要而进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展。
本次部分募集资金投资项目变更及延期事宜符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同时，公司对变更部分募集资金投资项目事项进行了充分的分析和论证、基于延期事宜对原募投项目进行了重新论证，已履行了必要的审议和决策程序，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2021-030）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
监事会
2021年8月21日
[2021-08-21](688288)鸿泉物联:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.41元
每股净资产: 9.2847元
加权平均净资产收益率: 4.4%
营业总收入: 2.51亿元
归属于母公司的净利润: 4138.01万元
★★机构调研
调研时间:2021年03月11日
调研公司:长城证券,长城证券
接待人:证券事务专员:王帆,证券事务代表:章旭健,董事会秘书:吕慧华
调研内容:1、问：请介绍一下行驶记录仪新标准及其对公司的影响？
答：2021年2月下旬，行驶记录仪（政策要求重卡需强制安装）新标准发布了征求意见稿，对比老产品增加了音视频记录、防护存储器（灾备）、驾驶人身份识别等功能，并增强了定位要求。由于硬件成本和生产制造成本有所上升，预计新产品的单价将有较大幅度的提升；同时，新标准明确10月1日开始实施，根据惯例，自新标准发布至正式实施，一般会有过渡期，因此新标准正式稿可能会在2021年上半年公布。新标准提高了行驶记录仪制造商的技术和生产工艺要求，可能会加速行业的优胜劣汰，打破原有相对稳定的竞争格局，对公司而言是一个新机遇。2019年，公司在行驶记录仪单个产品的市占率约为26%%，客户群体基本覆盖主流重卡生产商尤其2020年成为重汽的供应商后，市占率有望进一步提高。
2、问：公司预计2021年智能化产品（高级辅助驾驶系统的市场情况将如何发展？
答：汽车智能化、电子化是未来的发展趋势。在前装领域，公司在2020年已经把智能化ADAS产品推进了前装整车厂，三一、华菱、陕汽等客户一部分的水泥搅拌车、工程机械车和危化品车已经开始安装这类产品2021年高级辅助驾驶系统的前装渗透率将有望不断提高。后装方面，2020年受疫情的影响，渣土车、水泥搅拌车等车型的政府采购和招投标以及订单的释放有所延期，但随着国内疫情的逐步好转，后装业务有望恢复需求。同时，受《道路交通运输条例》的预期影响，广东、江苏、上海等省市已经开始对存量12吨以上普货重卡进行智能化管理，对智能化产品的需求有望快速增长，公司已针对此业务布局了研发、产品和市场力量。因此，从前后装两个维度看，2021年的智能化产品都有积极的影响因素，公司将积极利用商用车智能化自发需求的提升和政策的推动，扩大公司智能化产品市场。
3、问：公司预计2021年网联化产品（如行驶记录仪、TBOX、车载中控屏等）的情况如何？
答：目前，网联化产品是公司的营收基石，是支撑公司运营和不断向前发展的动力。前装市场领域整车厂对网联化产品供应商的要求正逐步提高，中小型厂商将逐步被成熟的厂商所取代，未来行业将趋于集中化。鸿泉作为商用车智能网联领域技术领先、经验丰富的成熟企业，将在这一趋势中获取更大的市场份额。后装方面，理论上国六政策要求所有的重中轻卡车辆都要安装环保OBD设备以实现尾气在线监测。随着政策的渗透率逐步提高，越来越多省份、城市开始招投标，公司积极参与其中并取得了不错的订单。公司认为后装领域的环保OBD设备，在2021年会进一步扩大适用范围这将会是一个较大的市场容量空间。因此，在前后装两个维度上，网联化产品都有进一步提高渗透率和扩展的推动因素，公司有信心进一步稳固网联化业务的市场领先地位。
4、问：除以上产品外，公司还有哪些产品和战略上的规划？
答：公司将沿着以客户（X轴）和产品（Y轴）为横纵两个方向的坐标轴向前发展。客户方面：前装要继续拓展更多的整车厂，包括重卡、中轻卡、工程机械等生产商，同时还要加大在整车厂内部的横向不同事业部的拓展；后装继续在渣土车、水泥搅拌车、环保OBD拓展城市，同时开拓更多的应用车型，如环卫清洁车、危化品车等车型实现批量应用。产品方面：网联化产品要不断更新迭代，配合车厂需求，提供更优质可靠的产品；智能化产品要继续增加辅助驾驶功能，提前预研商用车应用的技术，同时要紧跟商用车发展阶段的市场化需求，提供高性价比的智能化产品；另外还要不断丰富产品线，能够为整车提供更多的零部件。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-06-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%
换手率:37.03 成交量:833.25万股 成交金额:38260.02万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星｜1492.82 ｜-- ｜
｜海街证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜652.99 ｜-- ｜
｜华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营｜533.07 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营｜484.74 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业｜469.23 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜兴业证券股份有限公司武夷山中山路证券营｜-- ｜731.88 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营｜-- ｜477.40 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营｜-- ｜444.67 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营｜-- ｜383.37 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司北京北三环中路证券｜-- ｜381.02 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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