688100威胜信息最新消息公告-688100最新公司消息
≈≈威胜信息688100≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年02月28日
2)02月28日(688100)威胜信息:关于召开2021年年度股东大会的通知(详见
后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本50000万股为基数,每10股派2.6元 预案公告日:2
022-02-28;
2)2021年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2022年01月01日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:34143.52万 同比增:24.02% 营业收入:18.26亿 同比增:26.03%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.6800│ 0.5000│ 0.3300│ 0.1100│ 0.5600
每股净资产 │ 5.2052│ 5.0190│ 4.8198│ 4.8162│ 4.7100
每股资本公积金 │ 2.1841│ 2.1841│ 2.1468│ 2.1468│ 2.1468
每股未分配利润 │ 1.8335│ 1.6948│ 1.5330│ 1.5294│ 1.4232
加权净资产收益率│ 13.8400│ 10.2100│ 6.9200│ 2.2300│ 12.4800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.6829│ 0.4966│ 0.3348│ 0.1062│ 0.5506
每股净资产 │ 5.2052│ 5.0190│ 4.8198│ 4.8162│ 4.7100
每股资本公积金 │ 2.1841│ 2.1841│ 2.1468│ 2.1468│ 2.1468
每股未分配利润 │ 1.8335│ 1.6948│ 1.5330│ 1.5294│ 1.4232
摊薄净资产收益率│ 13.1190│ 9.8952│ 6.9464│ 2.2059│ 11.6906
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A 股简称:威胜信息 代码:688100 │总股本(万):50000 │法人:吉喆
上市日期:2020-01-21 发行价:13.78│A 股 (万):16780.7 │总经理:李鸿
主承销商:中国国际金融股份有限公司│限售流通A股(万):33219.3│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0731-88619798 董秘:钟喜玉│主营范围:电监测终端、水气热传感终端、通
│信网关、通信模块、智慧公用事业管理系统
│软件等物联网各层级软硬件产品的研发、生
│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.6800│ 0.5000│ 0.3300│ 0.1100
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2020年 │ 0.5600│ 0.4200│ 0.2800│ 0.0700
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2019年 │ 0.4800│ 0.3600│ 0.2500│ 0.0600
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2018年 │ 0.3900│ 0.2500│ --│ --
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2017年 │ 0.3400│ --│ --│ --
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[2022-02-28](688100)威胜信息:关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-015
威胜信息技术股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 3 月 22 日14 点 30 分
召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 22 日
至 2022 年 3 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于《2021 年年度报告及摘要》的议案 √
5 关于《2021 年度决算报告》的议案 √
6 关于《2021 年度利润分配方案》的议案 √
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） √
7 为公司外部审计机构的议案
8 关于《2022 年度董事薪酬方案》的议案 √
9 关于《2022 年度监事薪酬方案》的议案 √
关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 √
10 2022 年度日常关联交易预计的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案
关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信 √
12 额度并提供担保的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案中，议案 1、3-8、10-12 已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案 2、4-7、9-11 已经第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、
议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10
应回避表决的关联股东名称：
（1）议案 8 应回避表决的关联股东名称：上海德坪企业管理咨询中心（有限合伙）、上海绉盛企业管理咨询中心（有限合伙）、上海洲卓企业管理咨询中心（有限合伙）、上海汰硕企业管理咨询中心（有限合伙）。
（2）议案 10 应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、上海德坪企业管理咨询中心（有限合伙）、上海绉盛企业管理咨询中心（有限合伙）、上海洲卓企业管理咨询中心（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688100 威胜信息 2022/3/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于 2022 年 3 月 18 日 17 时之前
将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱 tzzgx@willfar.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。
（二）登记方式
拟现场出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自
出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章、授权委托书格式详见附件 1）办理登记手续。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
4、公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
（三）登记时间、地点
1、登记时间：2022 年 3 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00）
2、登记地点：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号行政楼一楼9 号会议室
（四）注意事项
1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：湖南长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路 468 号
邮编：410205
电话：0731-88619798
邮箱：tzzgx@willfar.com
联系人：钟喜玉、余萱
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
威胜信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 22 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021 年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2021 年度决算报告》的议案
6 关于《2021 年度利润分配方案》的议案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
7
伙）为公司外部审计机构的议案
8 关于《2022 年度董事薪酬方案》的议案
9 关于《2022 年度监事薪酬方案》的议案
关于 2021 年度日常关联交易实施情况与 2022
10
年度日常关联交易预计的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
11
议案
关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额
12
度并提供担保的议案
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-28](688100)威胜信息:关于聘任公司副总经理（副总裁）的公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-017
威胜信息技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理（副总裁）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022年 2 月 25日召
开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理（副
总裁）的议案》， 同意聘任张振华先生、钟喜玉女士（张振华先生、钟喜玉
女士简历详见附件）为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见：张振华先生、钟喜玉女士不存
在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任高
级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。我们同
意任命上述人员为公司高级管理人员。
截至 2021 年 12 月 31 日，张振华先生未直接持有公司股份，通过威
胜控股有限公司、上海汰硕企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司
202.94 万股；钟喜玉女士未直接持有公司股份，通过威胜控股有限公司、
上海汰硕企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 314.38 万股。
张振华先生、钟喜玉女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在《公司法》
及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
附件：张振华、钟喜玉简历
张振华先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
电力自动化专业学士，电气工程师。张振华先生于 1995 年 7 月至 2016 年 10 月，
历任湖南威胜电子有限公司生产工程师、威胜集团有限公司人事部经理助理、出口部经理助理、经理、国际营销副总经理、长沙威胜进出口有限公司国际营销副
总经理、威胜集团有限公司海外事业部副总经理，2016 年 10 月至 2017 年 6 月，
历任湖南威胜信息技术有限公司国际营销总经理、副总经理、董事兼副总经理，2017 年 6 月至今，担任公司董事兼总经理助理、国际营销总经理。
截至 2021 年 12 月 31 日，张振华先生通过威胜控股有限公司、上海汰硕企
业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 202.94 万股，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钟喜玉女士，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，企业财务与投资管理专业，高级会计师，注册会计师，湖南省会计领军人才。
1997 年 9 月至 2017 年 6 月，历任湖南威胜电子有限公司出纳、会计、威胜集团
有限公司财务主管、上市办主任、财务管理部经理、财务总监/财务中心主任、湖南威胜信息技术有限公司财务总监兼董事会秘书，2017 年 6 月至今，担任公司财务总监兼董事会秘书、湖南威铭能源科技有限公司董事、珠海中慧微电子有限公司董事。
截至 2021 年 12 月 31 日，钟喜玉女士通过威胜控股有限公司、上海汰硕企
业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 314.38 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2022-02-28](688100)威胜信息:第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-016
威胜信息技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年2月25日以现场会议的方式召开，会议通知已于2022年2月15日以通讯方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
2021年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021年年度报告披露的信息真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号2022-009）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-010）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-012）。
（九）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-013）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于<威胜信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司内部控制评价报告》。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司监事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](688100)威胜信息:关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-014
威胜信息技术股份有限公司
关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提
供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元的综合授
信额度，并为综合授信额度内的公司及子公司融资提供不超过9亿元的
担保额度。
被担保人：公司控股子公司湖南威铭能源科技有限公司（以下简称“威
铭能源”）、公司全资子公司湖南喆创科技有限公司（以下简称“喆创
科技”）及珠海中慧微电子有限公司（以下简称“珠海中慧”）。
截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为20,600万元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、2022年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为满足经营和发展需求，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不 超过人民币20亿元的综合授信额度，主要用于办理申请流动资金贷款、开具银行 承兑汇票及商业承兑汇票保贴、开具信用证、出具保函、供应链融资、应付账款 保理等融资业务，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公 司与金融机构实际发生的融资金额为准。
为提高公司决策效率，公司拟为控股子公司威铭能源、全资子公司喆创科技 及珠海中慧就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币9亿元的担保额度。 担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同
被担保方 提供担保额度（万元）
威铭能源 60,000
喆创科技 15,000
珠海中慧 15,000
合计 90,000
上述担保额度可以在公司全资子公司和全资子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
（二）审批程序
公司于2022年2月25日召开的第二届董事会第十二次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《威胜信息技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）威铭能源基本情况
1、名称：湖南威铭能源科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号2号厂房101
4、法定代表人：李鸿
5、注册资本：3.2亿元
6、成立日期：2002年5月24日
7、经营范围：水、气、热等计量、监测和控制产品及其管理软件的研究、开发、生产和销售；系统软件开发、生产和销售及工程施工和服务；能源管理产
品的咨询培训、工程和技术服务；市政公用工程施工总承包；建筑机电安装工程专业承包；市政污水处理设备销售及工程施工；环保工程专业承包；水电安装；仪器、仪表、计算机的销售及其代理；电磁炉加热设备、厨房设备、通风设备、五金机电设备的研发、生产、销售、安装、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
8、与公司关系：公司直接持有威铭能源93.75%的股权，深圳市腾讯产业创投有限公司持有威铭能源6.25%的股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
2021年12月31日（经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 65,720.31 57,223.00
负债总额 14,339.66 13,809.08
净资产 51,380.65 43,413.92
营业收入 22,145.03 19,378.67
净利润 2,966.73 2,778.09
扣除非经常性损 2,259.29 2,345.93
益后的净利润
（二）喆创科技基本情况
1、名称：湖南喆创科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路468号科研大楼101三楼
4、法定代表人：李鸿
5、注册资本：5,000万元
6、成立日期：2017年11月3日
7、经营范围：电力设备、通信产品、电气设备、工业自动化设备、新能源汽车充电桩、消防科技、轨道交通综合监控系统、通信技术的研发；电力设备、电气设备的生产；通信设备、通用仪器仪表、专用仪器仪表、消防设备及器材、轨道交通综合监控设备的制造；电力设备、通信设备、工业自动化设备、通用仪器仪表、轨道交通综合监控设备、电气设备、消防设备及器材的销售；新能源汽
车充电桩的建设、运营及技术服务；轨道交通综合监控系统与设备的设计；电力信息系统的设计、开发、维护；新能源汽车充电站的建设；安防系统工程施工；电能质量监测；能源管理服务；电子设备工程安装服务；通信工程设计服务；仪器仪表售后服务；轨道交通相关技术咨询、技术服务；数据采集、挖掘服务；新能源汽车充电站的运营；环保技术咨询、交流服务；节能技术咨询、交流服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：公司直接持有喆创科技100%的股权
9、主要财务数据：
单位：万元
2021年12月31日（经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 5,716.15 6,626.43
负债总额 1,306.60 1,992.94
净资产 4,409.55 4,633.49
营业收入 1,421.09 3,351.42
净利润 -223.95 -51.34
扣除非经常性损 -223.95 -73.62
益后的净利润
（三）珠海中慧基本情况
1、名称：珠海中慧微电子有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号
4、法定代表人：李鸿
5、注册资本：10,000万元
6、成立日期：2006年12月04日
7、经营范围：集成电路的研发及销售；电子产品、仪器仪表、通信模块的研发、生产与销售；移动通信终端产品的研发、生产与销售；数据采集终端、低压电气元件智能模块的研发、生产与销售；嵌入式软件、计算机应用软件的研发及销售；汽车电子器件的研发与销售；货物及技术进出口；（不含许可经营项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、与公司关系：公司直接持有珠海中慧100.00%的股权。
9、主要财务数据：
单位：万元
2021年12月31日（经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 37,459.13 23,982.23
负债总额 12,280.64 8,381.10
净资产 25,178.49 15,601.13
营业收入 31,797.56 17,469.11
净利润 7,777.36 2,381.23
扣除非经常性损 7,671.32 2,232.42
益后的净利润
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，威铭能源、喆创科技、珠海中慧经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司的整体利益。另外，鉴于公司对控股子公司威铭能源有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东深圳市腾讯产业创投有限公司无明显提供担保的必然性，因此本次担保由公司提供超比例担保，少数股东深圳市腾讯产业创投有限公司没有按比例提供担保。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会审核后认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满
足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司及控股子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别
[2022-02-28](688100)威胜信息:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-013
威胜信息技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会批准后方可实施，现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）同意注册，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，其中募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金“）总额为5,777,389.19元。上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年1月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
公司募集资金净额为610,833,889.19元，募集资金投资项目计划使用募集资 金总额为605,056,500.00元，超募资金5,777,389.19元。公司募集资金用途及截 至2021年12月31日募集资金使用情况如下：
单位：万元
是否有 募集资金 本年度 截至期末 截至期末
募集资金投资项目 项目变 投资计划 投入金 累计投入 投入进度
更 额 金额 （%）
物联网感知层监测设备 否 6,029.20 607.95 1,494.81 24.79
扩产及技改项目
物联网感知层流体传感 否 6,294.01 589.08 1,115.68 17.73
设备扩产及技改项目
物联网网络层产品扩产 否 20,487.31 5,181.79 9,139.89 44.61
及技改项目
物联网综合研发中心项 否 14,695.13 1,689.70 2,883.87 19.62
目
补充营运资金项目 否 13,000.00 293.47 13,040.41 100.31
超募资金 否 577.74 173.03 173.03 29.95
合计 61,083.39 8,535.02 27,847.69 45.59
公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2022年2月28日披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威胜信息技术股份有限公司2021年年度募 集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下， 为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提 升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的 相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司超募资金总额为5,777,389.19元,本次拟用于永久补充流动资金的金额 为1,730,322.20元，占超募资金总额的比例为29.95%。公司最近12个月内累计使 用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。
公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、本次拟使用部分超募资金的审议程序
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，同意公司将部分超募资金1,730,322.20元用于永久性补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对威胜信息本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、上网公告附件
1、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
2、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](688100)威胜信息:关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-010
威胜信息技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210人
上年末执业人 注册会计师 1,901人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749人
2020 年业务收 业务收入总额 30.6亿元
入 审计业务收入 27.2亿元
证券业务收入 18.8亿元
客户家数 529家
审计收费总额 5.7亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
2020 年上市公 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
司（含 A、B 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
股）审计情况 涉及主要行业 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿
业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措
施。
（二）项目信息
1、人员信息
项目 何时成 何时开 何时开 何时开始
组成 姓名 为注册 始从事 始在本 为本公司近三年签署或复核上市公司审计报告情
员 会计师 上市公 所执业 提供审计 况
司审计 服务
2022 年，签署金贵银业、华菱线缆、
项 目 郑生 2004 2004 2004 2021 华联瓷业 2021 年度审计报告；2021
合 伙 年，签署金贵银业 2020 年度审计报
人 军 年 年 年 年 告；2020 年，签署华天酒店、华菱钢
铁、熊猫金控 2019 年度审计报告
2022 年，签署金贵银业、华菱线缆、
郑生 2004 2004 2004 华联瓷业 2021 年度审计报告；2021
签 字 2021年 年，签署金贵银业 2020 年度审计报
军 年 年 年 告；2020 年，签署华天酒店、华菱钢
注 册 铁、熊猫金控 2019 年度审计报告
会 计 2022 年，签署湖南投资、华天酒店、
师 2016 2007 2007 华菱线缆等上市公司 2021 年度审计
周融 2021年 报告；2021 年，签署湖南投资、华天
年 年 年
酒店 2020 年度审计报告
2022 年，签署华达新材、顾家家居、
质 量 南网科技 2021 年度审计报告；2021
控 制 梁志 2006 2004 2006 年，签署新安股份、姚记科技等上市
复 核 2020年 公司 2020 年度审计报告；2020 年，
勇 年 年 年
人 签署姚记科技、春光科技等上市公司
2019 年度审计报告
2、独立性和诚信记录
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
近三年诚信记录如下：
类型 2019年度 2020年度 2021年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
3、审计收费
2021年度审计费用为人民币98万元，本期审计费用按照市场公允合理的定价
原则与会计师事务所协商确定。2022年审计费用的定价原则不变，即审计服务收
费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计
师事务所协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司第二届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，认为天健会
计师事务所在公司2021年度审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的
执业准则，顺利完成了公司2021审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见
如下：
“天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2021年度审计服务，为
保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，聘期一年。”
2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见与独立意见：
事前认可意见：“公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业符合《中华人民共和国证券法》规定，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 圆满完成了公司2021年度的审计工作，能够满足公司审计工作的要求，因此一致同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》提交公司董事会审议。”
独立意见:“天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业符合《中华人民共和国证券法》规定，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，圆满完成了公司2021年度的审计工作，能够满足公司审计工作的要求。该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，并同意提交股东大会审议。”
3、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年公司外部审计机构，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
4、公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年公司外部审计机构，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
威胜信息技术股份有限公司董事会
[2022-02-28](688100)威胜信息:关于2021年度利润分配方案的公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-009
威胜信息技术股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.26元（含税），不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的威胜信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司累计期末可供分配利润为人民币644,122,188.54元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本500,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,000万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年2月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<2021年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年2月25日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2021年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明：本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](688100)威胜信息:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-008
威胜信息技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年2月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月15日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吉喆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2021年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
2021年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
2021年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度决算报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
经审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），预计派发现金红利总额为人民币13,000万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号2022-009 ）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-010）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022年度董事薪酬方案>的议案》
因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2022年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该项决议关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-012）。
（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-013）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号2022-014）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<威胜信息技术股份有限公司内部控制自我评价报
告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司内部控制评价报告》。
（十五）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年年度股东大会通知》（公告编号2022 -015）。
（十六）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》（公告编号2022 -017）。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-28](688100)威胜信息:关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-011
威胜信息技术股份有限公司
关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日
常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，
以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独
立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关
联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威胜信息”）于2022年2月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为18,794.00万元，其中收入项14,416.00万元，支出项为4,378.00万元。关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意将该议案提交至公司董事会进行审议，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司2021年度实施和2022年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以
及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《威胜信息技术股份有限公
司关联交易实施细则》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相
对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，
上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关
联方形成依赖。同意公司2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交
易预计，并提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021
年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联交易预计的议案》，关联委员吉
喆已回避表决。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避
表决。
（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 本年年初至 2022 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联方 本次预计 业务比 年 1 月 31 日与关 际发生 业务比 与上年实际发
类别 金额 例（%） 联方累计已发生 金额 例（%） 生金额差异较
的交易金额 大的原因
施维智能计量系统服 100.00 0.04% - 3.47 0.00%
向关联方 务（长沙）有限公司 预计业务需求
销售产 增加
品、商品 威胜集团有限公司 13,300.00 5.32% 147.75 9,843.45 5.41%
小计 13,400.00 5.36% 147.75 9,846.92 5.41%
施维智能计量系统服 36.00 3.53% 2.98 34.29 4.93%
向关联方 务（长沙）有限公司
销售房屋 威胜集团有限公司 980.00 96.11% 81.63 658.33 94.54% 根据市场行情
租赁服务 调整价格
小计 1,016.00 99.64% 84.61 692.63 99.47%
向关联方 威胜集团有限公司 248.00 83.93% 15.35 184.18 71.34% 预计租赁面积
购买房屋 增加
租赁服务 小计 248.00 83.93% 15.35 184.18 71.34%
威胜集团有限公司 320.00 0.23% 0.08 292.25 0.25% 预计业务需求
长沙伟泰塑胶科技有 1,450.00 1.06% 49.99 1,562.40 1.31% 增加
向关联方 限公司
购买商品 长沙中坤电子科技有 2022 年新增为
限责任公司 500.00 0.37% 关联方
小计 2,270.00 1.66% 50.07 1,854.66 1.56%
占同类 本年年初至 2022 上年实 占同类 本次预计金额
关联交易 关联方 本次预计 业务比 年 1 月 31 日与关 际发生 业务比 与上年实际发
类别 金额 例（%） 联方累计已发生 金额 例（%） 生金额差异较
的交易金额 大的原因
向关联方 威胜集团有限公司 300.00 62.44% 23.42 253.35 60.47%
购买燃料
和动力 小计 300.00 62.44% 23.42 253.35 60.47%
长沙伟泰塑胶科技有 60.00 0.49% 1.00 44.00 0.40%
限公司 预计业务需求
向关联方 施维智能计量系统服 增加
购买劳务 务（长沙）有限公司 1,500.00 12.30% 1,498.38 13.64%
小计 1,560.00 12.79% 1.00 1,542.38 14.04%
（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前 上年（前 预计金额与实际发生金额差异
关联交易类别 关联方 次）预计金 次）实际 较大的原因
额 发生金额
施维智能计量系统服务（长沙）有限公司 400.00 3.47 过程中优先向外部第三方销售
向关联方销售 威胜集团有限公司 11,600.00 9,843.45
商品
小计 12,000.00 9,846.92
施维智能计量系统服务（长沙）有限公司 34.00 34.29
向关联方销售 威胜集团有限公司 660.00 658.33
房屋租赁服务
小计 694.00 692.63
向关联方购买 威胜集团有限公司 185.00 184.18
房屋租赁服务 小计 185.00 184.18
威胜集团有限公司 300.00 292.25
向关联方购买 长沙伟泰塑胶科技有限公司 1,600.00 1,562.40
商品
小计 1,900.00 1,854.66
向关联方购买 威胜
[2022-02-11](688100)威胜信息:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2022-006
威胜信息技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开的第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第五次会议授权期限到期日（2022年2月24日）起12个月内有效。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921号）核准，同意公司公开发行面值为1元的人民币普通股 50,000,000股，发行价格为13.78元/股，募集资金总额为689,000,000.00元，扣除发行费用78,166,110.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为610,833,889.19元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年1月20日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据《威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金金
额
1 物联网感知层监测设备扩产及技改项目 6,029.20 6,029.20
2 物联网感知层流体传感设备扩产及技改项 6,294.01 6,294.01
目
3 物联网网络层产品扩产及技改项目 20,487.31 20,487.31
4 物联网综合研发中心项目 14,695.13 14,695.13
5 补充营运资金项目 13,000.00 13,000.00
总计 60,505.65 60,505.65
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
2021年12月22日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司调整募集资金投资项目内部投资结构，对对各募投项目进行延期，增加全资子公司珠海中慧为募投项目“物联网综合研发中心项目”的实施主体， 对应的新增实施地点为珠海国家高新区科技创新海岸科技六路19号，并使用募集资金向珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 24 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-051）。
截至2021年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2021年7月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-038）。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于公司董事会、监事会于2021年1月28日审议批准的使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限即将到期，董事会、监事会审议通过公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，具体情况如下：
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用总额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，最长不超过12个月，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，仅用于投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司第二届董事会第五次会议授权期限到期日（2022年2月24日）起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围和投资期限内，董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及
时披露公司现金管理的具体情况。
（七）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）安全性及风险控制措施
本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型的产品，主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
公司董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，内部资金管理部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，并在上述额度内，资金可进行滚动使用。上述事宜决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
综上，我们同意公司使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可进行滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第五次会议授权期限到期日（2022年2月24日）起12个月内有效。
（二）监事会意见
本次拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第二届董事会第五次会议授权期限到期日（2022年2月24日）起12个月内有效。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，
符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对威胜信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、上网公告附件
1、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
2、中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
★★机构调研
调研时间:2022年01月01日
调研公司:海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,信达澳银基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,嘉实基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,中信建投资本管理有限公司,华安财产保险股份有限公司,太证资本管理有限责任公司,中银国际证券股份有限公司,盈峰资本管理有限公司,上海世诚投资管理有限公司,兆天投资,安信基金管理有限责任公司,银华基金管理股份有限公司,深圳市远望角投资管理企业(有限合伙),上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙),安中投资管理(上海)有限公司,朱雀基金管理有限公司,明亚基金管理有限责任公司,上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙),国华资产,东方证券资管管理有限公司
接待人:董事、副总裁:李先怀,副总裁、董事会秘书、财务总监:钟喜玉,市场与新基建中心总经理:吴浩
调研内容:(一)、公司简介威胜信息技术股份有限公司(688100)成立于2004年,是国内最早专业从事能源互联网的企业之一,公司以"物联世界、芯连未来"为发展战略,布局能源互联网大数据应用管理、通信芯片和边缘计算等核心技术,致力于为城市、园区、企业、建筑等领域的电、水、气、热管理,围绕能源流和信息流,构建从数据感知、通信组网到数据管理各层级的低碳、友好、高效的能源互联网解决方案。公司于2020年1月21日登陆科创板,是科创板能源互联网上市第一股,于2021年7月22日被列入上证科创板新一代信息技术指数,成为首批入选该样本股名单的企业。同时公司在资本市场斩获"金牛科创奖""2021年度最具投关价值公司"、"年度最受外资青睐上市公司"以及"中国百强高成长企业奖"等荣誉,系列奖项的获得也充分体现了资本市场对于公司良好盈利能力、强劲增长潜力和投资价值的广泛认可。公司的技术和产品覆盖能源互联网各个层级,具备通信芯片设计、数字感知和数据采集、路由组网等核心技术,再结合基于边缘计算的核心能力满足能源互联网系统实时在线、信息数据双向交互、数字化信息互联互通等关键基础需求,构建低碳友好高效的能源互联网。经过多年的行业深耕,积累了丰富的能源互联网行业解决方案经验,形成了优质的技术与市场的"护城河"。在电力物联网领域,公司是行业引领者。在业务层面上,在电网用电信息采集物资项目集中采购招标中,行业综合排名多年名列前茅,近两年在国家电网及南方电网各标段招标中全部中标,综合排名第一,产品和技术充分得到了市场的认可;公司也作为唯一一家网外企业参与南网数研院的"数字电网关键技术"国家重点研发计划项目,2021年第三季度技术交流会在威胜信息总部举行,威胜信息与各参与单位就研发工作进展及成果输出进行了汇报讨论,目前重点研发专项取得阶段性成果,为电网未来发展奠定基础。并同时多次获得科技创新奖励,体现了威胜信息强大的研发实力。2021年,公司紧握碳中和、碳达峰政策红利下的行业发展新机遇,各项财务指标持续向好。2021年前三季度,公司实现营业收入13.00亿元,较上年同期增长24.45%;实现归属于上市公司股东的净利润2.48亿元,较上年同期增长18.85%。业绩稳步增长的同时,公司的盈利能力持续提升,2021年前三季度毛利率36.64%、净利润率19.11%。2021年前三季度,公司应用层、感知层、网络层各层级业务持续稳健增长。应用层前三季度实现营收6,891万元,同比增长35.53%;感知层实现营收39,469万元,同比增长65.98%;网络层实现营收83,062万元,同比增长10.69%。除了持续夯实国内市场的固有优势,公司发力海外市场拓展,2021年前三季度国内业务实现收入11.58亿元,同比增长14.79%;国际业务实现收入1.36亿元,同比增长349.38%。威胜信息旗下主要有湖南威铭能源科技有限公司(以下简称"威铭")与珠海中慧微电子有限公司(以下简称"珠海中慧")两家子公司,其中威铭面向数字城市提供物联网系统解决方案。珠海中慧为物联网提供从芯片到模块的通信解决方案。2021年前三季度,威铭营业收入1.44亿元,较上年同期增长16.80%,净利润1,822万元,较上年同期增长77.89%。中慧营业收入2.09亿元,较上年同期增长72.45%,净利润5,065万元,较上年同期增长183.18%。在经营质量方面,公司前三季度表现健康,经营性净现金流7,978.58万元,同比去年同期有23.99%的优化。技术创新为企业发展根本,公司持续加码研发投入,并取得了积极成果,为未来潜在的盈利增长奠定坚实基础。2021年前三季度,公司研发投入1.22亿元,占营收比例9.42%,同比增长41.57%。同时人员构成方面,49.5%都是研发人员。前三季度,公司新增专利49项,其中发明专利11项。软件著作权58项。参与制定国家标准、团体标准共计38项。公司连续两年获得湖南省科学技术进步奖一等奖,而且今年也荣获了世界互联网大会"上市公司数字化转型服务商100强"榜单、"2021年湖南省互联网企业综合实力30强"。加入中国城市燃气氢能发展创新联盟会员单位与中国产业互联网发展联盟会员。近日首批国家区块链试点公布,威胜信息入选"区块链+能源"名单,成为全国"区块链+能源"领域仅有的十一个创新应用试点项目之一。同时威胜信息荣获由湖南省委省政府设立的第一届"新湖南贡献奖",持续为"三高四新"战略贡献力量。公司与腾讯的合作,在数智城市物联网进入了全域融合,共创发展的生态。前三季度,威胜信息与腾讯达成系列合作,在数智城市项目落地方面取得了积极成果。威胜信息联合腾讯云打造的长沙高新区消防安全重点单位预警系统项目入选由腾讯云主办"腾讯云·云上好案例"行业标杆案例。2021年前三季度新签合同17.26亿元,截至2021年09月30日在手合同17.95亿元,为后续业绩发展提供有力支撑。随着国家能源转型和电力体制改革的进一步发展,物联网在电网建设、安全管控和数据采集等方面的应用将会更加广泛,配用电智能化、信息化将会成为未来电网的主要投资方向,公司数字电网核心技术,将助力新型电力系统建设,同时公司全面布局能源互联网,具备从芯片到终端到解决方案的一体化能力。双碳背景下,我国综合能源管理需求有望持续增加,推动能源互联网不断信息化、智能化,公司有望核心受益,从而助力公司成长。(二)、投资者问答概要Q:威胜集团和威胜信息的区别?A:威胜信息与威胜集团的经营业务区别明显。威胜集团业务聚焦于电力计量领域,主营产品为应用于传统电力计量领域的电能计量仪表(单相电能表、三相电能表等),产品主要功能是准确计量电力系统中电能的消耗,侧重于为供电方与用电方提供电能结算提供依据,目的在于实现电力贸易结算(计费)功能。威胜信息聚焦通信技术及边缘计算技术,主营产品为通信芯片、通信模块、通信网关及相关应用解决方案,贯穿了物联网感知层、网络层与应用层,为客户提供数据采集、数据分析及数据应用,代替"抄表员",是用能数据的"搬运工"。未来,威胜信息将从能源消费侧和能源供给侧同步入手,布局数字化与智能化能源互联网核心技术,助力电网新型电力系统建设行动,同时建立多种能源、多层级的能源物联网平台及系统,助力双碳目标的实现。Q:"十四五"期间,我国电网投资有哪些变化?A:"十四五"期间,我国电网投资可总结为--总量增长,结构变化。从投资总额来看,根据《南方电网"十四五"电网发展规划》,"十四五"期间,南方电网建设将规划投资约6700亿元,以加快数字电网建设和现代化电网进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建,较"十三五"期间实际完成值增加52%左右(较计划投资额增加33%)。国家电网未来五年计划投入3500亿美元(约合2.24万亿元人民币),推进电网转型升级,1月,国家电网召开了年度工作会议,计划2022年电网投资达5012亿元。这是国网公司年度电网投资计划首次突破5000亿元,创历史新高,同比增长8.84%。整体来看,"十四五"期间我国电网计划投资额将接近3万亿元,较"十三五"时期实际投资额增加1000亿元左右。从投资结构来看,"十三五"时期,我国电网投资主要聚焦于智能电网以及特高压建设领域,目前我国已全面建成统一的"坚强智能电网",技术和装备全面达到国际先进水平。迈入"十四五"时期,数字电网周期开启,电力信息化建设作为下一阶段的核心抓手。长期来看,电网投资将出现两大结构性转变:1、数字电网/电力物联网投资力度加大,相关智能化、信息化领域投资占比预计将大幅上升;2、电力系统中,配用电侧投资占比持续上升。威胜信息从电网起家,深耕电网数字化及信息化,围绕能源流和数据流,通过自研的通信芯片和模块进行数据传输,再通过自研的网关设备进行数据的交互,提供软硬件形成一整套能源管理解决方案,配用电侧作为威胜信息的优质市场将助力公司持续成长。Q:请介绍下公司在"十四五"期间数字电网领域的机遇?A:能源革命和数字革命相融并进,驱动电网数字化转型,新型能源生态系统不断提高数字化、网络化、智能化水平,面对发电侧新能源大规模高比例并网和消纳,用电侧分布式能源、电动汽车等交互式、移动式设施广泛接入的新需求,加快电网数字化转型,促进源网荷储协调互动,推动电网向更加智能的能源互联网升级。一月份,国家电网召开了年度工作会议,计划2022年电网投资达5012亿元,这是首次超过5000亿元规模,而未来5年国南网总投资约3万亿,以加强新型电力系统的建设。这将极大刺激新一轮电网改造,面对时代给予的发展机遇,公司时刻做好准备。威胜信息在数字电网这一领域有着良好的产业基础,公司将以行业积累为根基,以科技创新为驱动,顺国家产业政策导向为大势,面向国家电网、南方电网新型电力系统建设的供给侧需求,面向数智城市对源网荷储的用电侧需求,通过能源物联网、通信芯片和区域链技术,在配电网和用电侧为客户提供解决方案,发挥能源的更大效能,实现能源可观、可测、可控,助力客户的能源安全、可靠与高效。Q:南方电网将配电网建设列入"十四五"工作重点,请问配电网建设主要包括哪些方面?A:南方电网将配电网建设列入"十四五"工作重点,规划投资达到3,200亿元,约占总投资的47.8%。配电网建设主要包括1)、持续加强城镇配电网建设,使高可靠性示范区和高品质供电引领区客户年平均停电时间都不超过5分钟,达到国际领先水平,配电自愈达到100%;2)、巩固提升农村电网,加强配网智能化建设,以区县为单位开展规模化改造升级。到2025年,全网客户年均停电时间降至5小时/户以内,其中中心城区降至0.5小时/户,城镇地区降至2小时/户,乡村地区降至7.5小时/户,保持国内领先水平。根据国网公告数据,国家电网持续加大配电网投入,建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业,2020年降低综合线损率至5.87%,减少线损电量185亿千瓦时。随着用电负荷持续增长,新能源、分布式电源、电动汽车灵活接入,以及用户多样化用电需求加强,国家电网和南方电网有望持续加大配电网投入,通过提升配电网设备可观测率与配电自动化覆盖率,加强配电侧负荷管理预测、正常和故障状态下的可靠性分析、配电网抢修指挥平台建设等方式打造高可靠、智能化配电网,配电侧电网调度管理及用电负荷管理将成为数字电网改造的核心。威胜信息从电网起家,深耕电网数字化及信息化,围绕能源流和数据流,通过自研的通信芯片和模块进行数据传输,再通过自研的网关设备进行数据的交互,提供软硬件形成一整套能源管理解决方案,配用电侧作为威胜信息的主打市场将助力公司持续成长。Q:在配网信息化下,公司会有哪些应用场景?A:在"双碳"背景下,新型电力系统迎来新机遇,能源革命和数字革命将相融并进,驱动电网数字化转型。新型能源生态系统不断提高数字化、网络化、智能化水平。包括大规模新能源并网和消纳,分布式配电系统、电动汽车等柔性负荷设施广泛接入,促进电网数字化转型及源网荷储协调互动。"十四五"是电网智能化改造的高峰期。公司能源互联网业务涉及感知-网络-应用各层级,在近两年在国家电网及南方电网各标段招标中全部中标,综合排名第一。公司将发挥在网络通信及边缘计算方面的积累与优势,为电网产业的升级改造提供全面的产品和解决方案。针对的应用场景主要包括:全国预计有6.7亿户电力用户需进行智能化升级;还有超过2000万家公变、专变配电用户以及配套数十亿的节点需要进行配用电数字化改造。将带来公司通信网关、通信模块、电力监控设备及系统软件的需求增加。随着新能源、分布式电源、电动汽车的灵活接入。用电负荷持续增长、用户多样化用电需求持续加强。虚拟电厂及有序充电管理的应用也将大幅提高,公司的感知技术和通信技术在虚拟电厂中存在应用空间,其中针对储能应用,能够感知储能装置的当前状态并且实时传送给各类网关和系统,也能接受系统调度指令,对储能装置的投切做出精准控制。针对电动汽车有序充电提供解决方案,实现对电动汽车充电桩运行状态、电量数据、告警时间等信息的实时采集,对不同区域内电动汽车充电桩的停启及充电功率进行管理。为车联网平台提供数据支撑。Q:在微电网发展基础下公司存在哪些机会?A:微电网是由分布式发电、储能和负荷构成的有源配电系统,被公认为是提高分布式电源利用效率的有效方式。在分布式电源渗透率较高的地区采用微电网的方式,可以提高配电网对分布式能源的接纳能力。微电网系统涉及源网荷储实时互动,供给需求动态平衡等问题,这其中涉及到监测监控和计量;实时通信、低压电网调度、大数据计算等技术。以上关键技术也对应威胜信息的优势所在。威胜信息从电网起家,深耕电网数字化及信息化,公司是极少数技术和产品覆盖能源互联网结构的各个层级,具备从底层的芯片设计、数据感知和数据采集,到确保数据高速传输和稳定连接的通信技术,再到为用户提供软件管理等数字化解决方案能力的物联网企业。面对时代给予的发展机遇,威胜信息时刻做好准备!Q:贵司在新型电力系统下配用电侧有哪些解决方案?A:面对经济发展新常态以及能源供需新格局,国家电网公司顺应能源革命和数字革命融合发展趋势,做出全面推进新型电力系统建设,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的数字电网,为电网安全经济运行、提高经营绩效、改善服务质量,以及培育发展战略性新兴产业,提供强有力的数据资源支撑,为管理创新、业务创新和价值创造开拓一条新路。威胜信息充分应用智能感知、数据贯通、边缘计算等技术,以提高配变台区的管理水平、提升设备运维技术、深化配电网运行管控能力为目的,打造了智能台区整体解决方案。主要包括以下解决方案:拓扑自动识别方案:实现节点拓扑信息的动态获取,利用统一集约化的物联网设备模型与主站侧拓扑信息进行自动校验,实现配电设备资产全寿命精益化管理。阻抗分析方案:该技术的深化应用,配网运维工作将化被动为主动,对于线路老化、断线、接触不良等风险提前预判,实现早发现、早抢修。同时将辅助防窃电的有序管理。故障定位方案:实现对变-线-箱-户四个层级的停电事件实时监测及故障精准定位。实现低压故障的主动感知、主动判断、主动抢修,实现故障抢修精准服务及快速复电。线损分析方案:实现台区与分支箱、分支箱与表箱、表箱与户表等多级线损分析,支撑反窃电智能诊断,实现分析结果与现场问题用电异常的快速验证,开展用户窃电行为的精准、高效查处。有序充电管理方案:实现对电动汽车充电桩运行状态、电量数据、告警时间等信息的实时采集,对不同区域内电动汽车充电桩的停启及充电功率进行管理。为车联网平台提供数据支撑。Q:新型电力系统和传统电力系统有何不同?A:新型电力系统需要由刚性转向柔性,实现发电系统可控多样,输电系统安全稳定,配电系统智能灵活,用电系统高效节能。从发电结构上看,新型电力系统以新能源为主,电力系统电源从可预测、较稳定的火电和水电转变为随机性更高、波动性更强、间歇性更大的风电和光伏发电,给电力系统的实时平衡以及电力电子设备间复杂的宽频耦合带来较大挑战。从用电侧来看,电气化程度不断加深,峰谷差拉大,负荷曲线尖峰化,随着第三产业、居民生活用电量占比提升,电力负荷波动性也有望持续加大,预测难度也随之提高。从电网形态上看,新型电力系统是大系统、分布式系统(微电网)深度融合、共同发展,主要是由于可再生能源(风能、光伏等)具有地域分散性,需要因地制宜地发展分布式发电和微电网,扩容升级配网基础设施,持续提升一、二次融合设备、智能终端应用水平,实现资源优化配置。从环节上看,新型电力系统是"源网荷储"一体协同,新能源消纳是电力系统电源、电网、负荷、储能各个环节有机整合一体消纳而只不是电网消纳。公司通过整合电网客户资源和电力系统基础设施资源,以物联网技术提高电力系统信息化水平,改善电力系统现有基础设施的利用效率,为电网发、输、变、配、用电等环节提供重要技术支撑,同时提供配电监测系统及用电信息采集系统等多种解决方案,围绕能源流和信息流,提供从数据感知、通信组网到数据管理的全栈式综合解决方案。Q:可以简单介绍下新型电力系统,以及在新型电力系统储能侧的技术储备吗?A:新型电力系统是以新能源为供给主体、以确保能源电力安全为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标,以坚强智能电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑,具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。未来新型电力系统建设中,在电源侧(供给侧)和负荷侧(消费侧)都会存在较大比重新能源电源,这些新能源电源有间歇性和时变性的特点,因此会相应配备一些储能装置,在源、网、荷、储互动基础上通过调度实现电源和负荷的动态平衡。要实现源、网、荷、储实时互动,其基础是对新型电力系统中各环节各类场景的准确、统一和全面感知,并且实现实时数据通信。公司的感知技术和通信技术在储能侧存在应用空间,能够感知储能装置的当前状态并且实时传送给各类网关和系统,也能接受系统调度指令,对储能装置的投切做出精准控制。Q:公司海外业务在前三季度实现了高速的增长,请问高速增长背后的驱动因素以及公司发展海外业务的优势?A:海外业务增长主要是有以下两个方面的驱动因素。第一、智慧电力系统建设已经被全球普遍接受,并且是已经付诸实施的一个大的产业升级方向。这几年也进入一个高峰的建设期。第二、公司现在面向的主要是一带一路国家,这些国家在产业升级方面,无论是资金、项目执行力、政策、技术层面等都有不足的地方。客户希望的是有一家企业能够提供从设计到设备到通讯方案再到系统集成甚至到运维的一个整体的解决方案,那么这个需求是与威胜信息这么多年所积累的技术和产品优势相吻合的,所以这个也是我们这两年快速增长的一个主要的因素。从具体的市场角度来讲,公司很早就已在相关国家做技术引导,包括开展试点及项目的试运营。通过这些工作最终会帮助我们的目标市场的客户建立了他们自己的总体建设规划,包括技术标准体系。近两年也恰好进入全面实施的这个阶段,所以这个也给公司业绩增长带来了一个非常好的机遇。Q:请公司展望下未来海外整体布局情况A:公司的海外业务战略,大方向是以智慧电力为主线,同步开展智慧水务和智慧城市。在智慧电力方面,重点是整体解决方案、通信平台方案和系统集成,后续也会进一步发展运营维护服务业务,为用户提供全方位和全周期的技术、产品和业务支撑。随着智慧电力建设在海外市场的全面铺开,智慧水务、智慧城市中间的综合能源管理,包括智慧市政建设,都在随着整体智慧化、数字化转型的步伐启动起来。公司在2021年全年,智慧水务领域就有了一个历史性的突破。所以我们也相信,随着智慧化、数字化这个大的步伐不断推进,海外业务也会有一个非常好的发展前景。公司的整体战略布局,是结合国家的"一带一路"的共同发展倡议,重点布局沿线经济潜力大的国家,同时也会积极与国网、南网以及一些大的央企来进行战略合作,寻求共同发展,这也给公司带来了不少的发展机会。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-11-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨幅:16.60 成交量:1294.63万股 成交金额:38306.66万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜2352.17 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1664.40 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1306.78 ｜-- ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜1119.66 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业｜1109.06 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜中信证券股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜899.79 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜863.10 ｜
｜华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券｜-- ｜726.40 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券｜-- ｜549.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳分公司 ｜-- ｜530.27 ｜
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