688075安旭生物最新消息公告-688075最新公司消息
≈≈安旭生物688075≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润65813.36万元至78976.00万元,增长幅度为1.41%
至21.69% (公告日期：2022-01-12)
3)02月26日(688075)安旭生物:安旭生物2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2022年02月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:73870.63万 同比增:13.82% 营业收入:15.89亿 同比增:32.47%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 15.6200│ 6.1700│ 4.3900│ 14.1100│ 5.5000
每股净资产 │ 42.5000│ 23.8300│ 22.0500│ 17.6500│ 9.0120
每股资本公积金 │ --│ 1.6428│ 1.6428│ 1.6428│ --
每股未分配利润 │ --│ 20.6831│ 18.9052│ 14.5113│ --
加权净资产收益率│ 58.1700│ 29.7700│ 22.1700│133.3000│ 87.6400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ --│ 4.6289│ 3.2954│ 10.5814│ 4.1218
每股净资产 │ --│ 17.8702│ 16.5408│ 13.2341│ 6.7590
每股资本公积金 │ --│ 1.2321│ 1.2321│ 1.2321│ --
每股未分配利润 │ --│ 15.5123│ 14.1789│ 10.8835│ --
摊薄净资产收益率│ --│ 25.9027│ 19.9230│ 79.9556│ 60.9828
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A 股简称:安旭生物 代码:688075 │总股本(万):6133.34 │法人:凌世生
上市日期:2021-11-18 发行价:78.28│A 股 (万):1406.24 │总经理:凌世生
主承销商:民生证券股份有限公司,华安证券股份有限公司│限售流通A股(万):4727.1│行业:医药制造业
电话:0571-85391552 董秘:吴娅鸿│主营范围:POCT试剂及仪器的研发、生产与销
│售，拥有抗原抗体自主研发生产的生物原料
│技术平台，以及成熟的免疫层析及干式生化
│诊断技术平台，发展形成了覆盖毒品检测、
│传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤
│检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八
│大领域的POCT试剂
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 15.6200│ 6.1700│ 4.3900│ --
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2020年 │ 14.1100│ 5.5000│ 3.7300│ --
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2019年 │ 1.2500│ --│ --│ --
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2018年 │ 1.3200│ --│ --│ --
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[2022-02-26](688075)安旭生物:安旭生物2021年度业绩快报公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-016
杭州安旭生物科技股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 158,927.91 119,976.60 32.47%
营业利润 86,517.31 76,182.44 13.57%
利润总额 86,471.97 76,144.17 13.56%
归属于母公司所有者的净利
73,870.63 64,899.22 13.82%
润
归属于母公司所有者的扣除
72,720.82 64,518.17 12.71%
非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 15.62 14.11 10.70%
加权平均净资产收益率 58.17% 133.30% 减少75.13个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总 资 产 328,044.37 110,091.10 197.98%
归属于母公司的所有者权益 260,667.75 81,169.10 221.14%
股 本（万股） 6,133.34 4,600.00 33.33%
归属于母公司所有者的每股
42.50 17.65 140.79%
净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司
2021 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 158,927.91 万元，较上年同期增长 32.47%；实
现归属于母公司所有者的净利润 73,870.63 万元，较上年同期增长 13.82%；实现 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 72,720.82 万元，较上年同期 增长 12.71%。
报告期末，公司总资产 328,044.37 万元，较上年末增长 197.98%；归属于母
公司的所有者权益 260,667.75 万元，较上年末增长 221.14%。公司本期经营业绩 稳定，财务状况良好。
报告期内，全球范围新冠疫情反复出现，公司积极响应新冠检测产品需求， 结合公司自身竞争优势和产能匹配能力，全力支持疫情防控事业，快速开发了家 庭自测新冠检测产品系列。公司优质的新冠检测产品质量获得市场和客户的认可， 营业收入和净利润均取得了较快增长，销售规模持续扩大。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
1、报告期内，公司营业总收入较上年同期增长 32.47%，主要系受全球新冠
疫情的影响，公司优质的新冠检测产品质量获得市场和客户的认可，销售规模持 续扩大所致。
2、报告期内，公司加权平均净资产收益率较上年同期减少 75.13 个百分点，
主要系报告期内公司首次在科创板上市公开发行股票导致股本和资本公积增加， 以及实现盈利导致对应的未分配利润增加所致。
3、报告期末，公司总资产较上年同期增长 197.98%，主要系报告期内公司
首次在科创板上市公开发行股票募集资金到位所致。
4、报告期末，公司股本、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有
者的每股净资产（元）较上年同期分别增长 33.33%、221.14%和 140.79%，主要系报告期内公司首次在科创板上市公开发行股票导致股本和资本公积增加，以及实现盈利导致对应的未分配利润增加所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25]安旭生物(688075):安旭生物业绩快报2021年净利润7.39亿元 同比增13.82%
▇证券时报
安旭生物(688075)2月25日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为15.89亿元，同比增长32.47%;归母净利润7.39亿元，同比增长13.82%;基本每股收益15.62元。报告期内，公司优质的新冠检测产品质量获得市场和客户的认可，营业收入和净利润均取得了较快增长，销售规模持续扩大。
[2022-02-10](688075)安旭生物:安旭生物股票交易异常波动公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-015
杭州安旭生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 2 月
8 日和 2 月 9 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上
海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 2 月 8 日和 2 月 9 日连续两个交易日日收盘价格涨幅偏
离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）重大事项情况。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不
限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息。
经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒广大投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、上网披露文件
控股股东、实际控制人的书面回函
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-29](688075)安旭生物:安旭生物2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-013
杭州安旭生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 2 楼党群
人才服务中心智造大讲堂
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,148,226
普通股股东所持有表决权数量 49,148,226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 80.1328%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.1328%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长凌世生先
生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监吴娅鸿女士出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,148,226 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 10,278,226 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于使用部分 3,148,226 100.00 0 0.00 0 0.00
超募资金投资
建设新项目的
议案
关于为公司董
2 事、监事和高级 3,148,226 100.00 0 0.00 0 0.00
管理人员购买
责任险的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1和议案2属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案2：关联股东杭州艾旭控股有限公司、杭州创圣股权投资合伙企业（有限合伙）、凌世生先生和姜学英女士回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、孙雨顺
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](688075)安旭生物:安旭生物关于公司全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-014
杭州安旭生物科技股份有限公司
关于公司全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金
四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具的《关于同意杭州安
旭生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，每股发行价格为人民币 78.28 元，募集资金总额为 120,029.86 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，募集资金净额为 105,584.63 万元，上述资金已全部到位，
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 11 月 12 日出具了
“XYZH/2021HZAA10537”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具
体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《安旭生物首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金专户的开立和《募集资金四方监管协议》的签订情况
公司分别于 2022 年 1 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事
会第八次会议，2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟投资建设体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目，由全资子公司浙江旭民生物技术有限公司实施，预计总投资金额 50,786.26 万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。公司超募资金总额 59,686.04 万元，拟使用部分超募资金投入该项目。具体内容详见公
司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上披露的《安旭
生物关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2022-004）。
为规范公司募集资金存放与使用，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2022 年 1 月 28 日公司、公司全
资子公司浙江旭民生物技术有限公司、保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司杭州高新支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体账户开立情况如下：
拟存放募
募集资金专项账户 集资金金
开户主体 开户银行 募投项目名称
账号 额（万
元）
浙江旭民生物技术 华夏银行股份有 体外诊断试剂以及诊
有限公司 限公司杭州分行 10463000000794997断仪器研发生产项目 50,786.26
三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
甲方 1：浙江旭民生物技术有限公司 （以下简称“甲方 1”）
甲方 2：杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称：“甲方 2”）
乙方：华夏银行股份有限公司杭州分行 （以下简称“乙方”）
丙方：民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方（“甲方”包括甲方 1、甲方 2，以下同）募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲方 1、甲方 2、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
1、甲方 1 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
10463000000794997 ，截至 2022年 1 月 27 日，专户余额为 0万元。该专户仅用于
甲方 2“体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺如有存单，在到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲方 1、甲方 2、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 孙闽 、 朱仙掌 可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 二十 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行
募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲方 1、甲方 2、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式 柒 份，甲方 1、甲方 2、乙方、丙方四方各持一份，向上海
证券交易所、中国证监会 浙江 监管局各报备一份，其余留甲方 1备用。
特此公告。
杭州安旭科技股份有限公司董事会
2022年 1 月 29日
[2022-01-18](688075)安旭生物:安旭生物第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-010
杭州安旭生物科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一
届监事会第九次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以邮件方式发出送达全体监事，会
议于 2022 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席张
炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
公司监事会认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。
（二）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
公司监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求
紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值 10,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-009）。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司监事会
2022年 1 月 18日
[2022-01-18](688075)安旭生物:安旭生物关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-012
杭州安旭生物科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公
告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 1 月 28 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688075 安旭生物 2022/1/21
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杭州艾旭控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2022 年 1 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.87%股
份的股东杭州艾旭控股有限公司，在 2022 年 1 月 17 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022 年 1 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 1 幢 2 楼党群人才服务中心智
造大讲堂
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022 年 1 月 28 日
网络投票结束时间：2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于使用部分募集资金投资建设新项目的议案 √
关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责 √
2 任险的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司于 2022 年 1月 12日召开的第一届董事会第二十次会议和第
一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
议案 2 已经公司于 2022 年 1月 17日召开的第一届董事会第二十一次会议和
第一届监事会第九次会议审议。该事项与公司董事、监事存在关联关系，因此公司全体董事、监事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：杭州艾旭控股有限公司、杭州创圣股权投资合
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州安旭生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于使用部分募集资金投资建设
1 新项目的议案
关于为公司董事、监事和高级管理
2 人员购买责任险的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-18](688075)安旭生物:安旭生物第一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-011
杭州安旭生物科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第一
届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 1 月 12 日以邮件方式发出送达全体董事，
会议于 2022 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世
生先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级
管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职
责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监
事及高级管理人员购买责任保险。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于为公
司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：全体董事回避表决，独立董事对该议案发表独立意见。本议案将
直接提交公司股东大会审议。2022年 1月 17 日，公司董事会收到股东杭州艾旭
控股有限公司（持有本公司 26.87%股份）《关于提请增加杭州安旭生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请将《关于为公司董事、
监事和高级管理人员购买责任险的议案》列为 2022 年第一次临时股东大会的非累积投票议案，提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度>的议案》
为规范公司远期结售汇及外汇衍生产品业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇及外汇衍生产品业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定本
制度。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安旭生物科技
股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。公司（包括境内外全资、控股子公司）2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值 10,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2022 年 1月 18 日
[2022-01-18](688075)安旭生物:安旭生物关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-009
杭州安旭生物科技股份有限公司
关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）杭州安旭
生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开了第一届董
事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》，同意公司（包括境内外全资、控股子公司，下同）2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值 10,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。
二、远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述
远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
公司开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《杭州安旭生物科技股份有限公司远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》规定执行。
三、预计相关外汇交易业务额度及授权期间
根据实际业务需要，公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值 10,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
四、外汇交易业务的风险分析
公司开展的远期结售汇和外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期结售汇和外汇衍生产品业务可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
（二）公司内部控制风险：远期结售汇和外汇衍生产品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
（三）公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（四）公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
（五）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
（六）履约风险：开展远期结售汇和外汇衍生产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（七）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定；
2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
3、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
4、在签订远期结售汇和外汇衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。
5、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，合约的外币金额不得超过境外收入预测数。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值 10,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性。公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司 2022 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过等值 10,000 万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2022年 1 月 18日
[2022-01-18](688075)安旭生物:安旭生物关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2022-008
杭州安旭生物科技股份有限公司
关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 1 月 17 日，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到股东杭州艾旭控股有限公司（持有本公司 26.87%股份）《关于提请增加杭州安旭生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请将《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》列为将于 2022
年 1 月 28 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会的非累积投票议案，提交股
东大会审议。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事
会第九次会议，审议了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
一、董监高责任险概况
为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
二、董监高责任险具体方案
（一）投保人：杭州安旭生物科技股份有限公司
（二）被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
（三）赔偿限额：人民币 8,000 万元
（四）保费支出：不超过 60 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
（五）保险期限：壹年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、监事会意见
监事会认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司为全体董事、监事以及高级管理人员购买董监高责任险，有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。综上，同意公司为董事、监事以及高级管理人员购买责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事会
2022年1月18日
★★机构调研
调研时间:2022年02月15日
调研公司:广发证券股份有限公司,申万菱信基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,恒越基金管理有限公司
接待人:董事长、总经理:凌世生,董秘、财总:吴娅鸿,证代助理:丁玥,总助:郑坚
调研内容:问答环节主要内容:1、同行业的某几家上市公司先后发布一些大额订单情况,公司是否也有大额订单?答:每家公司与客户的合作模式有所不同,我们的客户倾向于小批量多批次的采购模式,已经合作多年,客户关系非常稳定。如果有达到披露标准的大额订单,公司将严格遵照上交所科创板相关规定,及时履行信息披露义务。受市场需求、客户营销能力、终端客户数量等因素影响,公司不存在签订框架协议提前锁定订单的情况。公司通过多年的行业积累,树立了良好的产品口碑,一直与客户保持密切合作。新冠疫情让合作更加紧密。2、现在公司有多少人,目前的产能情况,测试盒和测试笔的月产能?答:从2020年全球疫情的爆发至今,国外市场需求旺盛,公司也是不断扩产能,通过建设生产基地、上自动化设备、扩招人员等方式。安吉生产基地2021年11月中旬开始试运行,同时,富阳生产基地尚在建设中,今年的1月中旬在富阳生产基地周边租用临时厂房先期开展部分产能建设。待富阳基地建成后,相关设备再行迁入。对生产有严格要求,须符合医疗器械行业生产相关规定、技术含量高的各环节都是公司自己做;技术含量低的环节,比如外包装等,大部分采取委外加工。后续自动化设备全部到位后,对产能提升有较大帮助。目前,测试盒月产能预计2.6亿人份左右,测试笔月产能预计5000万人份左右。但请投资者注意,该产能仅为预估数据,最终能形成多少销售收入,还要受疫情发展、市场竞争和公司销售情况的影响,存在较大的不确定性。3、公司新冠产品主要销售区域,销售价格?怎么看目前美国市场需求?答:主要在加拿大、澳洲、欧盟等区域销售,平均销售价格1-2美金。美国市场需求较去年下半年可能有所回落,目前公司新冠抗原自测产品还未获得FDA认证。4、资本市场对可持续性是有担忧,公司对新冠检测市场怎么看?安旭对业务的可持续性怎么看?如果有特效药后,有没有可能不需要检测盒或者笔了,公司产能已经在较高水平,后续若新冠销量逐步萎缩,公司有什么安排?答:首先公司不是为了新冠产品而设立的公司,公司成立至今深耕体外诊断行业。从整个产业链来看,我们从原料开发等前端供应链的布局都是比较重视的,对外的依赖性相对较少。同时继续丰富原料种类和质控品,避免出现“卡脖子”的情况。从公司成立以来,不断研发产品,发展形成了覆盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测等八大领域的POCT试剂。新冠疫情爆发后,传染病检测的产品丰富起来,尤其是新冠检测产品。公司在短期内实现了收入和利润的快速增长。在这个情况下,为匹配市场需求逐步扩大产能。即使没有新冠疫情,投入自动化设备以减少人工依赖是公司生产的发展方向,现在只是提前进行了。我们的八大系列产品在美国、德国、英国、加拿大、俄罗斯、墨西哥、泰国、印尼及波兰等多个国家均有销售。新冠产品目前在加拿大、澳洲、欧盟等区域销售。口碑为王,持续覆盖市场。后疫情时代,新冠病毒最终可能会和其他呼吸道疾病病毒一样,可能长期伴随人类。我们会研发“二合一”或者“三合一”的联检试剂,可以同时测多种呼吸道疾病,比如新冠、流感、呼吸道合胞等。我们已经在多个国家申请注册证书,这样可以把我们产品的使用场景和应用周期拉得更长。药物方面我们在关注新冠的小分子药物、抗体药物。如果有好的机会,我们也会尝试参与。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨幅:20.00 成交量:225.52万股 成交金额:52936.45万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司上海互联网证券分公｜2524.24 ｜-- ｜
｜司 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大｜1909.37 ｜-- ｜
｜道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路｜1711.95 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1524.96 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司江苏分公司 ｜1468.80 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜5368.44 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1118.73 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜977.39 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务｜-- ｜853.51 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营｜-- ｜804.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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