688070纵横股份最新消息公告-688070最新公司消息
≈≈纵横股份688070≈≈(更新:21.08.20)────────────────────────────────────
最新提示:1)08月20日(688070)纵横股份:第二届监事会第二次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本8758万股为基数,每10股派2.2元 ;股权登记日:2021
-06-07;除权除息日:2021-06-08;红利发放日:2021-06-08;
机构调研:1)2021年03月02日机构到上市公司调研(详见后)
●21-06-30 净利润:-2114.80万 同比增:-307.71% 营业收入:0.71亿 同比增:-25.06%
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主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ -0.2600│ -0.1600│ 0.6200│ 0.3200│ 0.1600
每股净资产 │ 7.9575│ 8.2848│ 4.4356│ 4.1308│ 4.0400
每股资本公积金 │ 6.4695│ 6.4695│ 2.1694│ 2.1694│ 2.2411
每股未分配利润 │ 0.4452│ 0.7725│ 1.2090│ 0.9278│ 0.7638
加权净资产收益率│ -3.6600│ -2.7400│ 14.8000│ 7.7600│ 3.7700
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ -0.2415│ -0.1356│ 0.4679│ 0.2393│ 0.1163
每股净资产 │ 7.9575│ 8.2848│ 3.3265│ 3.0978│ 3.0286
每股资本公积金 │ 6.4695│ 6.4695│ 1.6270│ 1.6270│ 1.6807
每股未分配利润 │ 0.4452│ 0.7725│ 0.9067│ 0.6958│ 0.5728
摊薄净资产收益率│ -3.0345│ -1.6373│ 14.0658│ 7.7200│ 3.8387
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A 股简称:纵横股份 代码:688070 │总股本(万):8758 │法人:任斌
上市日期:2021-02-10 发行价:23.16│A 股 (万):1878.57 │总经理:任斌
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):6879.43│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:028-85223959 董秘:李小燕 │主营范围:工业无人机相关产品的研发、生产
│、销售及服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ -0.2600│ -0.1600
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2020年 │ 0.6200│ 0.3200│ 0.1600│ -0.0500
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2019年 │ 0.6000│ 0.2800│ --│ --
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2018年 │ 0.4000│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2400│ --│ --│ --
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[2021-08-20](688070)纵横股份:第二届监事会第二次会议决议公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-033
成都纵横自动化技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯会议的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人。公司于 2021 年 8 月 9 日以邮件方式向全体监事发出召开
本次会议的通知，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项。
监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-032）和《成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-03](688070)纵横股份:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-031
成都纵横自动化技术股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的网下配售限售股份数量为 796,079 股，限售期为自成都
纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票上市之日起 6 个月。
本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。
本次网下配售限售股份上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月
13 日出具的《关于同意成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕110 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,190.00 万股，
并于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为
8,758.00 万股，其中有限售条件流通股 69,590,343 股，无限售条件流通股17,989,657 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股股东数量为 334名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起六个月，
具体情况详见公司 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的《纵横股份
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 796,079 股，占公司总股本的
0.9090%，该部分限售股将于 2021 年 8 月 10 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 796,079 股，占公司目前股份总数的比例为 0.9090%
（二）本次上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日
（三）限售股上市流通明细清单如下：
序 持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售
号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量
（股） 本比例 （股） （股）
1 工银瑞信新财富绝对收益股 2407 0.0027% 2407 0
票型养老金产品
2 诺安智享 1 号资产管理计划 2407 0.0027% 2407 0
3 海富通价值优选股票型养老 2407 0.0027% 2407 0
金产品
4 国寿养老配置 2 号混合型养 2407 0.0027% 2407 0
老金产品
5 泰康人寿保险有限责任公司 2407 0.0027% 2407 0
—万能—团体万能
6 长城人寿保险股份有限公司 2407 0.0027% 2407 0
-分红-个人分红
7 东方证券股份有限公司企业 2407 0.0027% 2407 0
年金计划-中国工商银行
8 山东农信社长江稳健投资组 2407 0.0027% 2407 0
合
9 前海再保险股份有限公司传 2407 0.0027% 2407 0
统
10 中国银联股份有限公司企业 2407 0.0027% 2407 0
年金计划
中国人寿保险(集团)公司委
11 托易方达基金管理有限公司 2407 0.0027% 2407 0
多策略绝对收益组合资产管
理计划
12 中国人民健康保险股份有限 2407 0.0027% 2407 0
公司自有资金
13 徐州矿务集团有限公司企业 2407 0.0027% 2407 0
年金计划
14 中国邮政储蓄银行股份有限 2407 0.0027% 2407 0
公司企业年金计划
15 英大泰和人寿保险股份有限 2407 0.0027% 2407 0
公司-分红
江苏凤凰出版传媒股份有限
16 公司（子公司）企业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划
17 工银如意养老 1 号企业年金 2407 0.0027% 2407 0
集合计划
18 国寿养老策略 8 号股票型养 2407 0.0027% 2407 0
老金产品
19 酒泉钢铁（集团）有限责任 2407 0.0027% 2407 0
公司企业年金计划
20 兴业银行股份有限公司企业 2407 0.0027% 2407 0
年金计划
21 中国海洋石油集团有限公司 2407 0.0027% 2407 0
企业年金计划
22 富国富盛 3 号量化对冲股票 2407 0.0027% 2407 0
型养老金产品
23 国网重庆市电力公司企业年 2407 0.0027% 2407 0
金计划
24 招商康琪股票型养老金产品 2407 0.0027% 2407 0
25 中国机械工业集团有限公司 2407 0.0027% 2407 0
企业年金计划
26 山东电力集团公司企业年金 2407 0.0027% 2407 0
计划(A 计划)
27 建行沈阳铁路局企业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划中金组合
28 中国铁路成都局集团有限公 2407 0.0027% 2407 0
司企业年金计划
中国铁路南昌局集团有限公
29 司企业年金计划-中国建设 2407 0.0027% 2407 0
银行股份有限公司
30 中国五矿集团有限公司企业 2407 0.0027% 2407 0
年金计划
31 海富通套期保值股票型养老 2407 0.0027% 2407 0
金产品
32 国网浙江省电力公司企业年 2407 0.0027% 2407 0
金计划
33 山东省（壹号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划
34 山东省（柒号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划
35 山东省（肆号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划人保组合
36 山东省（肆号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划
37 山东省（叁号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划
38 中央国家机关及所属事业单 2407 0.0027% 2407 0
位（伍号）职业年金计划
39 北京市（伍号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划易方达投资组合
40 北京市（肆号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划
中央国家机关及所属事业单
41 位（肆号）职业年金计划易 2407 0.0027% 2407 0
方达组合
42 湖北省（陆号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划建信组合
43 中国银河证券股份有限公司 2407 0.0027% 2407 0
企业年金计划
44 湖北省（贰号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划
45 大家人寿保险股份有限公司 2407 0.0027% 2407 0
万能产品
46 东风汽车公司企业年金 2407 0.0027% 2407 0
47 陕西省（伍号）职业年金计 2407 0.0027% 2407 0
划
48 陕西省（贰号）职业年金计 2407 0.0027%
[2021-07-31](688070)纵横股份:2021年半年度业绩预告的自愿性披露公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-030
成都纵横自动化技术股份有限公司
2021 年半年度业绩预告的自愿性披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
（1）经财务部门初步测算，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称：“纵横股份”或“公司”）预计 2021 年上半年度实现营业收入 7,099.35 万元，与上年同期相比，减少 2,374.57 万元，同比下降 25.06%。
（2）预计 2021 年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相
比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-2,183.99 万元，与上年同期相比，减少 3,202.17 万元，同比下降 314.50%。
（3）预计 2021 年上半年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的
净利润-2,558.26万元，与上年同期相比，减少3,295.97万元，同比下降446.78%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
上年同期（2020年1月1日—2020年6月30日），公司实现营业收入9,473.92万元，实现归属于母公司所有者的净利润 1,018.18 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 737.71 万元。
三、本期业绩变化的主要原因
（一）营业收入下降的主要原因。当前，测绘与地理信息行业仍然是公司产品的主要应用领域，占公司收入比重 50%以上。测绘与地理信息行业受政策影响较大，“十三五”规划期间，“农经权”、“国土三调”、“河湖划界”、“河道排污口巡查”、“房地一体”等项目带动工业无人机快速发展。2021 年为“十四五”规划的开局之年，公司部分客户的测绘与地理信息相关无人机采购项目尚处于规划论证和预算制订过程中，因此报告期内无人机采购项目减少。报告期内，公司在测绘与地理信息行业的收入同比减少 3,013.73 万元，同比下降 42.94%，是导致公司整体营业收入同比下降的主要原因。报告期内，公司其他行业的收入同比增长 26.03%。
（二）净利润下降的主要原因。报告期内，公司基于对产业发展的积极预期，持续加大研发投入、不断推进人才队伍建设及市场拓展，研发费用、管理费用、销售费用均有较大幅度增长，同时销售不及预期、营业收入同比减少，导致公司净利润较上年同期大幅下降。
四、风险提示
公司目前不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司后续将参照年度业绩预告的披露标准披露半年度的经营业绩情况。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-22]纵横股份(688070):纵横股份已向郑州指挥部门提供首批灾后数字正射影像图
▇证券时报
为掌握洪涝灾区灾情状况和次生地质灾害风险，应急管理部国家减灾中心启动重大灾害无人机应急监测响应，纵横大鹏亦紧急成立应急救援小组。从纵横股份(688070)了解到，7月21日晚11时许，纵横大鹏无人机河南应急救援小组向指挥部门，提供了指定区域首批灾后数字正射影像图。昨日，纵横大鹏CW-15无人机在雨中飞行50分钟后安全返航，共拍摄733张照片，成功完成指定区域无人机遥感影像采集工作。
[2021-07-14](688070)纵横股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-027
成都纵横自动化技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A8 楼 A1 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,358,135
普通股股东所持有表决权数量 62,358,135
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.2013
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 71.2013
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占
出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决 是否当选
权的比例
（%）
《关于选举任斌先生为公
1.01 司第二届董事会非独立董 61,858,135 99.1981 是
事的议案》
《关于选举王陈先生为公
1.02 司第二届董事会非独立董 61,858,135 99.1981 是
事的议案》
《关于选举周华林先生为
1.03 公司第二届董事会非独立 61,778,135 99.0698 是
董事的议案》
2、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占
出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决 是否当选
权的比例
（%）
2.01 《关于选举王仁平先生为 61,858,135 99.1981 是
公司第二届董事会独立董
事的议案》
《关于选举杨智春先生为
2.02 公司第二届董事会独立董 61,858,135 99.1981 是
事的议案》
3、 议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》
得票数占
出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决 是否当选
权的比例
（%）
《关于选举陈鹏先生为公
3.01 司第二届监事会非职工代 61,858,135 99.1981 是
表监事的议案》
《关于选举陈晨先生为公
3.02 司第二届监事会非职工代 61,858,135 99.1981 是
表监事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于选举任
斌先生为公司
1.01 第二届董事会 4,018,135 88.9334
非独立董事的
议案》
《关于选举王
陈先生为公司
1.02 第二届董事会 4,018,135 88.9334
非独立董事的
议案》
《关于选举周
华林先生为公
1.03 司第二届董事 3,938,135 87.1628
会非独立董事
的议案》
《关于选举王
2.01 仁平先生为公 4,018,135 88.9334
司第二届董事
会独立董事的
议案》
《关于选举杨
智春先生为公
2.02 司第二届董事 4,018,135 88.9334
会独立董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案一和议案二已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：祁冰冰、丁婧雅
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-14](688070)纵横股份:关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-029
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主
席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8
日召开公司职工大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于 2021 年
7 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第
二届监事会非职工代表监事。
同日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议；董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；监事会审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举任斌先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
任斌先生的简历详见公司于 2021 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-023）。
二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
1、战略委员会：任斌先生（主任委员）、王陈先生、杨智春先生；
2、提名委员会：王仁平先生（主任委员）、任斌先生、杨智春先生；
3、薪酬与考核委员会：杨智春先生（主任委员）、王陈先生、王仁平先生；
4、审计委员会：王仁平先生（主任委员）、任斌先生、杨智春先生；
其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事王仁平先生担任审计委员会主任委员，王仁平先生为会计专业人士。
公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历详见公司于 2021 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-023）。
三、选举公司第二届监事会主席
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举陈鹏先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
陈鹏先生的简历详见公司于 2021 年 6 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-023）。
四、聘任公司高级管理人员
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任任斌先生为公司总经理，同意聘任李小燕女士为公司常务副总经理和董事会秘书，同意聘任王陈先生、王利光先生、郭睿先生、原波先生、张峻先生为公司副总经理，同意聘任刘鹏先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中：李小燕女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。
公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第
二届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。
任斌先生、王陈先生的简历详见公司于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-023）；李小燕女士、王利光先生、刘鹏先生、郭睿先生、原波先生、张峻先生的简历详见附件一。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任袁一侨先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
袁一侨先生的简历详见附件二。
六、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街 200 号 3 号楼
A 区 8 层 801-805 室
电话：028-85223959
传真：028-63859737
电子邮箱：IR@jouav.com
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
附件一：高级管理人员简历
李小燕女士（常务副总经理、董事会秘书）：李小燕，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，毕业于西南财经大学。
2006 年 6 月至 2017 年 5 月，历任北方化学工业股份有限公司（证券代码：002246）
上市办主任、证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、副总经理；2014 年 8
月至 2016 年 8 月，任甘肃银光聚银化工有限公司监事；2015 年 10 月至 2017 年
10 月，任广州北方化工有限公司董事；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，任公司董
事；2017 年 5 月至今，任公司副总经理、董事会秘书，战略发展部部长。
李小燕女士通过成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份45 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。
王利光先生（副总经理）：王利光，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2005 年本科毕业于西北工业大学材料成型与控制工程专业，2008 年硕士毕业于西北工业大学飞行器设计专业，2014 年
博士毕业于西北工业大学飞行器设计专业。2014 年 5 月至 2015 年 3 月，于西北
工业大学力学流动站从事微型飞行器博士后研究；2015 年 4 月至今，任公司副总经理、研发中心主任、无人机中心主任。
王利光先生通过成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份240 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。
刘鹏先生（财务负责人）：刘鹏，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南财经大学，中国注册会计师、中国注册税务师。1995
年 9 月至 2002 年 9 月，担任荣县旭阳镇人民政府农经站农经员；2002 年 10 月
至 2005 年 12 月，担任中共荣县直属机关工作委员会科员；2006 年 1 月至 2007
年 8 月，担任四川安必信会计师事务所审计员；2007 年 9 月至 2017 年 11 月，
历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、经理；2017年 12 月至今任公司财务负责人。
刘鹏先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。
郭睿先生（副总经理）：郭睿，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，毕业于西北工业大学。2002 年 5 月至 2010 年 9 月担任富士康
科技集团人资总处规划部部长兼群创科技人资处长、苹果事业群人资处长，2010
年 10 月至 2013 年 11 月担任富士康科技集团成都中央人力资源处处长，2013 年
11 月至 2015 年 7 月担任捷普科技（成都）有限公司总经理特助兼人力资源总监，
2015 年 7 月至 2018 年 9 月担任重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司总经理
特助兼人力资源总监，2018 年 10 月至 2020 年 1 月担任北京国能电池科技股份
有限公司人力资源总监，2020 年 2 月至今任公司人力资源总监。
郭睿先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。
原波先生（副总经理）：原波，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，毕业于电子科技大学。1996 年 7 月至 1997 年 10 月，担任中国电
子进出口有限公司业务经理；1997 年 10 月至 2000 年 8 月担任四川托普集团科
技发展有限公司区域总经理；2000 年 8 月至 2008 年 3 月担任成都金财软件有限
责任公司销售总监；2008 年 3 月至 2014 年 7 月担任北京致远互联软件股份有限
公司四川地区总经理；2014 年 7 月至 2016 年 4 月，担任北京风行在线技术有限
公司助理总裁；2016 年 4 月至 2019 年 5 月担任电子科大科技园常务副总；2019
年 5 月至 2020 年 2 月担任成都考拉悠然科技有限公司副总裁；2020 年 2 月至今，
任公司营销总监。
原波先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。
张峻先生（副总经理）：张峻，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，毕业于电子科技大学成都学院。2011 年 7 月至 2012 年 3 月于四川特
飞科技股份有限公司担任结构工程师；2012 年 3 月至今，任公司结构工程师、技术服务工程师、销售经理、测绘事业部总监、西部大区总监、产品与市场中心总监。
张峻先生通过成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份60 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。
附件二：证券事务代表简历
袁一侨，男，羌族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中国青年政治学院。2010 年 7 月至 2012 年 6 月于中国银河证券股份有限
公司任客户经理，2012 年 6 月至 2014 年 6 月于浙江赛日新材料科技有限公司任
证券部经理，2014 年 6 月至 2017 年 10 月任成都建丰林业股份有限公司证
[2021-07-14](688070)纵横股份:第二届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-028
成都纵横自动化技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2021 年 7 月 13 日在公司现场召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席
会议监事 3 人。公司于 2021 年 7 月 13 日向全体监事发出召开本次会议的通知，
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司第二届监事会同意选举陈鹏先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
陈鹏先生简历详见公司于 2021 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-023）。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-10](688070)纵横股份:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-026
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成
都纵横自动化技术股份有限公司章程》等规定，公司于 2021 年 7 月 8 日召开职
工大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，选举付江先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。付江先生简历详见附件。
公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工大会选举产生的职工代表监事，将与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
2021 年 7 月 10 日
附件：职工代表监事简历
付江，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年
本科毕业于西南科技大学工程力学专业。2007 年 3 月至 2010 年 4 月，担任成都
纵横先进控制技术有限公司技术部职员；2010 年 4 月至今，历任公司技术服务部经理、IT 流程部部长；2018 年 7 月至今，担任公司职工代表监事。
付江先生通过成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份60 万股，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。
[2021-06-25](688070)纵横股份:第一届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-024
成都纵横自动化技术股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
六次会议于 2021 年 6 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人。公司于 2021 年 6 月 21 日以邮件方式向全体监事发出召开本
次会议的通知，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会任期将于 2021 年 7 月 1 日届满，根据《公司章程》
的有关规定对公司监事会进行换届选举。经审查，公司监事会同意提名陈鹏先生、陈晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对公司第二届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表
决，表决情况如下：
1、《关于选举陈鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《关于选举陈晨先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（2021-023）
（以下无正文）
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司监事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-25](688070)纵横股份:关于公司董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2021-023
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第
一届监事会任期将于 2021 年 7 月 1 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2021年6月24日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》。
公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
经公司控股股东任斌先生和股东深圳市德青投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名任斌先生、王陈先生、周华林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王仁平先生、杨智春先生为第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人简历详见本公告附件。
独立董事候选人王仁平先生和杨智春先生均已参加上海证券交易所科创板独立董事任职资格相关培训并取得独立董事资格证书。其中王仁平先生为会计专
业人士，具有注册会计师资格。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第一届独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为以上董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定不能担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事任职资格和独立性相关要求，且王仁平先生、杨智春先生已参加上海证券交易所科创板独立董事任职资格相关培训并取得独立董事资格证书。公司第二届董事会董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益的情形，表决结果合法、有效。
二、监事会换届选举情况
公司于 2021 年 6 月 24 日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司第二届监
事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股
东王陈先生和股东深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会资格审核通过，监事会同意提名陈鹏先生、陈晨先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人简历详见本公告附件。
三、其他说明
公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
附件一：第二届董事会董事候选人简历
任斌先生：
任斌，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990 年本科毕业于清华大学工程力学系工程力学专业，1993 年硕士毕业于中国
空气动力研究与发展中心研究生部，1998 年 2 月至 1999 年 1 月在美国田纳西大
学宇航研究院做访问学者，从事基于神经网络的多目标气动优化设计技术研究。
1993 年 9 月至 2002 年 12 月，担任中国空气动力研究与发展中心高速所工程师、
副研究员，从事高速空气动力学试验技术和非定常空气动力学研究；2003 年 6月至 2006 年 3 月，担任四川科瑞软件有限责任公司业务总监，负责电子政务与
企业信息化软件及解决方案的研发与市场推广；2006 年 6 月至 2010 年 3 月，担
任成都纵横先进控制技术有限公司总经理，从事微型无人机飞控导航技术与产品的研发与市场推广；2010 年 4 月联合创办成都纵横自动化技术有限公司（以下简称“纵横有限”）至今，一直担任公司董事长、总经理，目前同时担任成都市无人机产业协会会长。任斌先生早在 1999 年就开始从事无人机研究，带领中国空气动力研究与发展中心高速所的无人机团队于 2000 年在国内率先研制成功尺寸小于 40 厘米、具有可用功能的微型无人机系统。任斌先生在非定常空气动力学、风洞试验技术、无人机总体设计、飞行控制与导航算法、嵌入式应用软件等方面具有深厚的技术积累和行业洞见，曾荣获国防科学技术工业委员会颁发的国防科工委科技进步二等奖、中国人民解放军总装备部颁发的军队级科技进步二等奖。
截至本公告披露日，任斌先生直接持有公司股份 2050.20 万股，通过成都永信大鹏企业管理公司（有限合伙）间接持有公司股份 207.00 万股，是公司控股股东。任斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
王陈先生：
王陈，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1995 年本科毕业于西北工业大学热能工程专业，1998 年硕士毕业于中国空气动
力研究与发展中心研究生部。1998 年 8 月至 2001 年 12 月，担任中国空气动力
研究与发展中心低速所工程师；2002 年 1 月至 2008 年 12 月，担任中兴通讯股
份有限公司项目经理；2009 年 1 月至 2010 年 4 月，担任成都纵横先进控制技术
有限公司研发经理；2010 年 4 月联合创办纵横有限，现任公司董事、副总经理。王陈先生在嵌入式操作系统、软件工程、飞控与导航算法方面具有深厚的技术积累，目前担任成都市专业技术资格评审委员会电子（电气）系列专业评审专家。
截至本公告披露日，王陈先生直接持有公司股份 1366.80 万股。王陈先生
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
周华林先生：
周华林，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1998 年本科毕业于武汉大学计算机硬件及其应用专业，2002 年硕士毕业于英国
斯旺西大学计算机图形学专业。2002 年 8 月至 2004 年 4 月，担任深圳市矽感科
技有限公司产品经理；2004 年 4 月至 2007 年 6 月，担任中兴通讯股份有限公司
大客户营销经理；2007 年 6 月至 2009 年 4 月，在腾讯控股有限公司战略发展与
企业拓展部任职；2009 年 4 月至 2010 年 12 月，担任深圳市快播科技有限公司
产品总监；2010 年 12 月至 2014 年 1 月，担任深圳市盖亚信息技术有限公司总
经理；2014 年 1 月至 2014 年 6 月，担任阿里巴巴（中国）有限公司阿里云产品
总监；2014 年 6 月至 2018 年 2 月，担任中兴九城网络科技无锡有限公司海外营
销副总裁；2018 年 2 月至今，担任深圳市德迅投资有限公司高级投资经理；现任武汉讯图董事、深圳市智慧海洋科技有限公司董事、宁波鸿浩网络科技有限公司监事；2019 年 12 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，周华林先生未持有公司股票。周华林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事
的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
王仁平先生：
王仁平，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师、特许公认会计师公会（ACCA）会员。2003 年硕士毕业于电子
科技大学，2008 年博士毕业于西南财经大学。1993 年 7 月至 1997 年 10 月，担
任西南农业大学（现西南大学）助教；1997 年 11 月至 1998 年 12 月，担任四川
会计师事务所审计助理；1999 年 1 月至 2009 年 6 月，历任四川君和会计师事务
所审计经理、副总经理；2009 年 7 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任重庆宗申动力机械股份有限公司（证券代码：001696）、成都银河磁体股份有限公司（证券代码：300127）独立董事，四川富润企业重组投资有限责任公司外部董事；2018 年 7 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，王仁平先生未持有公司股票。王仁平先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
杨智春先生：
杨智春，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1984 年本科毕业于西北工业大学结构强度专业，1987 年硕士毕业于西北工业大学固体力学专业，1992 年博士毕业于西北工业大学飞机设计专业。1987 年 4 月至 2003 年 3 月，历任西北工业大学飞机系助教、讲师、副教授、教授，期间于
1994 年 3 月至 2003 年 3 月历任飞机系飞机结构强度研究所副所长、所长；2003
年 3 月至今，担任西北工业大学航空学院教授，期间于 2003 年 3 月至 2005 年 1
月担任航空学院航空结构工程系主任，于 2014 年 11 月至 2018 年 10 月担任航空
学院院长；2019 年 12 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告披露日，杨智春先生未持有公司股票。杨智春先生不存在《公司
法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
★★机构调研
调研时间:2021年03月02日
调研公司:安信证券,安信证券,国信证券,国信证券,贝莱德中国,贝莱德中国,贝莱德中国,中航证券,北京鸿德基金,北京鸿德基金,北京鸿德基金,瓜牛投资,成都海成投资
接待人:财务总监:刘鹏,副总经理、董事会秘书:李小燕,证券事务代表:袁一侨
调研内容:1、调研人员参观公司展厅、观看公司宣传片、了解公司产品应用场景等，接待人员就公司基本情况、产品应用情况向调研人员进行介绍。
2、调研人员询问了公司行业发展状况、经营情况和业务开展情况等方面内容。调研过程中主要问题及回复如下：
1、问：关于募投资金投资项目大鹏无人机制造基地的情况？
答：大鹏无人机制造基地新建总建筑面积约54,530.99㎡的制造基地一处，包含1、2、3、4号生产车间、配套用房等，同时引入智能制造设备及高端测试设备，以扩大公司产品产能并调整优化产品结构。大鹏无人机制造基地建设期3年，分两期建设：一期建设期2年，二期建设期1年。大鹏无人机制造基地项目目前已完成一期主体工程建设，二期正按计划进行中。从项目建成后产能来看，大鹏无人机制造基地项目建设完成并完全达产后，可形成折合标准机型CW-007无人机的年生产能力约3,700架，包括现有产品以及其他新产品。其中，一期建设完成并完全达产后，可形成折合标准机型CW-007无人机的年生产能力约1,665架；二期建设完成并完全达产后，可形成折合标准机型CW-007无人机的年生产能力约2,035架。大鹏无人机制造基地项目完成后，公司将有计划地将制造产能转移至新建基地，保障业务规模的扩张。
2、问：公司的飞控与地面指控产品是否对外销售？公司的飞控技术和同行业公司相比，有何核心竞争力？
答：公司的飞控与地面指控产品对外销售，2017、2018、2019年销售收入占比分别为23.79%、5.21%、2.51%。公司飞控与地面指控系统销售收入占比逐年呈下降趋势主要系因飞控与地面指控系统产品的目标客户多为同行业公司，竞品同质化不利于公司保持竞争优势，因此公司调整销售策略，自2018年起飞控与地面指控系统产品主要搭载无人机系统整体销售，仅向航空航天产业相关的国有企业、事业单位、科研院校及部分民营企业进行直接销售，此类客户在技术要求、响应速度、业务人员素质等方面要求较高，采取直销模式能够有效满足客户定制需求，为公司带来稳定的业务收入。公司自2010年成立起就开始从事无人机飞控与航电领域的研发及产品创新，具有飞控与导航系统、地面指控系统、综合航电系统的自主设计研发能力，掌握了总能量飞行控制、基于神经网络的自适应控制、L1模型参考自适应控制等前沿控制技术，相关产品具有高智能性、高适应性和高可靠性的特点，曾应用于国家多个重大航空项目的飞行试验验证平台。
3、问：公司当期利润增幅低于营收增幅的原因？
答：我国民用无人机市场发展潜力巨大，工业无人机在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控、物流运输等领域的应用不断深入，通过代替人工作业实现降本增效，预计未来我国民用无人机市场仍将保持快速增长。出于对未来无人机行业发展的信心，公司在2020年持续加强研发投入、人才储备，并大力开展国内外重点市场推广，导致2020年度公司利润增幅低于营业收入增幅。
4、问：公司核心技术的技术壁垒是什么？
答：工业无人机系统核心技术的主要难点在于其涉及的技术领域较广、产业链较长，相关技术为传统的航空工业技术和现代的IT技术的结合，技术基础更偏重于航空工业，涉及到的工学类一级学科包括力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术等。公司经过多年研发，在飞控与航电技术、飞行器平台设计及制造技术、一体化设计及集成技术等领域，积累了丰富的技术研发及工程化经验，形成现有完善的核心技术体系，且工业无人机企业从全产业链技术基础研发到形成批量化生产能力、最终形成市场竞争力需要长时间的积累，故公司拥有较高的技术壁垒。
5、问：公司的核心团队情况？
答：公司董事长任斌为清华大学毕业，曾任任中国空气动力研究与发展中心高速所工程师、副研究员，从事高速空气动力学试验技术和非定常空气动力学研究。任斌先生在非定常空气动力学、风洞试验技术、无人机总体设计、飞行控制与导航算法、嵌入式应用软件等方面具有深厚的技术积累和行业洞见，曾荣获国防科学技术工业委员会颁发的国防科工委科技进步二等奖、中国人民解放军总装备部颁发的军队级科技进步二等奖。公司副总经理王陈毕业于西北工业大学热能工程专业，曾任中国空气动力研究与发展中心低速所工程师，在嵌入式操作系统、软件工程、飞控与导航算法方面具有深厚的技术积累。公司副总经理王利光为西工大飞行器设计专业博士，长期从事微型无人机的研究，擅长无人机总体设计、机械设计，在微型飞行器、低雷诺数空气动力学、低湍流度实验空气动力学等方面积累了丰富的经验，曾荣获陕西省人民政府颁发的陕西省科学技术一等奖，为“蓉漂计划”专家。公司监事会主席陈鹏毕业于成都电子科技大学电子元器件专业，长期从事嵌入式系统分析、硬件选型、PCB设计、FPGA（现场可编程门阵列）程序设计及硬件系统调试等工作，具有丰富的硬件系统分析与设计经验。公司董秘李小燕曾任中国兵器工业集团公司北化股份董事会秘书、副总经理，曾担任中国上市公司协会第一届军工委员会委员。公司财务总监刘鹏为注册会计师、注册税务师，曾任信永中和会计师事务所项目经理,具有丰富的上市公司审计以及财务管理经验。除此之外，公司还认定了相关核心技术人员，主要为公司研发体系内各研发部门负责人及核心成员，均拥有深厚的行业背景及科研成果，并且其所负责研发方向对于公司未来发展战略具有重要意义，对公司知识产权及核心技术具有重大贡献。
6、问：公司与经销商合作方式是怎么样的？
答：公司将经销商作为重要的合作伙伴，提供稳定的政策支持。公司根据产品推广计划、区域市场情况，综合考察渠道资源、市场信誉、销售历史、资金实力等情况，选择并确定经销商类别。公司与核心经销商签订代理协议，明确约定对授权经销商类别、经销区域和行业、合作期限、授权产品、供货价格、购销计划、结算付款、销售支持和技术服务等内容。公司对核心经销商提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导，帮助其建立专业销售及服务能力，保障最终用户获得优质的产品和服务。公司与普通经销商根据双方签署的具体销售合同进行合作。公司与普通经销商建立合作关系后，为普通经销商提供售前售后服务支持，包括制定用户方案、售前演示、客户使用培训、技术支持等。
7、问：根据招股书披露，公司也有采购一些辅材进行外协加工，公司外协加工的具体情况如何？
答：由于公司生产的产品形态高度综合化、集成化，为提高加工效率，并结合行业惯例，公司对于部分行业内较为成熟的、非关键的工序，采用委托第三方外协加工的方式组织生产，主要为委托外协加工商进行PCB板加工。公司向外协加工商提供原材料、技术图纸和要求、检验标准等，外协加工商按照公司要求进行PCB板加工。公司外协加工金额较小。其中，公司模具配件加工服务费的定价依据为机器设备费及人工费，模具配件各年所采购品种不一致，外协单价不具备可比性。公司PCB板外协商的加工费主要由机械焊点费、物料清点费及工程开机费等构成，定价主要基于贴片批次、元器件数量等因素确定。
8、问：垂直起降固定翼无人机和多旋翼无人机、固定翼无人机有何区别？
答：多旋翼无人机是由多个旋翼与空气进行相对运动的反作用而获得升力的无人机，具有可垂直起降、可空中悬停、操作简单、性价比高等优势，但存在航时短、作业面积小、速度慢、载荷小等劣势。在应用场景上，多旋翼主要适用于小面积、短时作业，携带载荷主要适用于近距离工作探测，起降场地要求低。固定翼无人机由动力装置产生推力或者拉力，并由机身固定翼产生升力，具有载重大、航时长、航程远、飞行速度快等优势，但存在便携性差、起降要求高、无法空中悬停等劣势。固定翼无人机主要适用于大面积、长时间作业，携带载荷适用于远距离探测，但起降场地要求高。垂直起降固定翼无人机采用固定翼与多旋翼结合的复合式布局，兼具固定翼无人机航时长、速度快、航程远的特点和多旋翼无人机垂直起降的功能等优势，但存在结构较复杂、便携性较差、制造成本及销售价格较高等劣势。垂直起降固定翼主要适用大面积、长时间作业，携带载荷适用于远距离探测，起降场地要求低。
9、问：公司为何未推出多旋翼无人机？
答：公司未推出多旋翼无人机的主要原因如下：1）公司主要定位于垂直起降固定翼无人机领域：公司自2010年成立起从事无人机飞控与航电领域的研发及产品创新，在飞控与航电领域积累了丰富的技术经验。为解决多旋翼无人机留空时间短、飞行速度慢、作业效率低，固定翼无人机起降场地要求较严苛、灵活性较差等行业难题，公司开展研发并于2015年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼无人机产品，进入工业无人机整机制造领域并定位于垂直起降固定翼无人机领域。2）公司与多旋翼无人机厂商形成差异化竞争：一方面，多旋翼无人机市场成熟，行业厂商数量众多，竞争激烈；另一方面，鉴于多旋翼无人机能量效率相对较低，适合低空、小面积、短距离的应用场景，公司产品定位于高空、大面积、长距离作业的应用场景，追求提升作业效率，二者定位有明显差异。3）未推出多旋翼无人机不存在技术研发上的难点、壁垒：在技术方面，多旋翼无人机更偏重于IT技术，结构、动力和控制技术成熟度高，行业壁垒主要侧重于传感器的小型化及一体化、图像定位与导航、智能化目标识别等方面。公司开发垂直起降固定翼无人机，不仅需要具备固定翼及多旋翼无人机的开发能力，还需要解决两种气动布局结合所涉及的结构、气动、控制三方面的耦合、干扰，开发难度大于单纯气动布局类型的无人机。公司无论是在飞行气动布局、结构设计、动力设计，还是飞控与导航技术、任务载荷应用，都有了深厚的经验积累，结合目前的生产能力，公司完全能满足研制多旋翼无人机系统的要求。4）垂直起降固定翼无人机与多旋翼无人机均为工业级无人机未来发展的重要方向：在未来发展方向上，垂直起降固定翼无人机和多旋翼无人机均为工业级无人机未来发展的重要方向，二者相辅相成，共同推动工业级无人机行业的发展。一方面，多旋翼无人机足够灵活，适用于低空小面积作业，未来会聚焦于行业应用场景的精细化开发；另一方面，垂直起降固定翼无人机作业效率高，适于高空大面积作业，未来会聚焦于对传统作业的颠覆性应用场景的开发，推动传统行业的变革，进一步拓展工业级无人机的应用领域。
10、问：公司招股说明书提到公司会提供无人机执照培训服务，可以简要介绍下培训服务的相关情况吗？无人机培训服务是否能为公司贡献收入？
答：公司根据监管相关要求，为客户相关人员或有需求的个人提供无人机驾驶员执照培训服务，具体培训内容包括航空法规、飞行原理、无人机组装、基础飞行训练、各类任务规划、应急处置等科目，并相应开展考核，考核通过者将获得由中国民用航空局飞行标准司颁发的民用无人机驾驶员执照。公司是全国第一家垂直起降固定翼类无人机的专业培训机构，设立无人机学院为客户或有需求的个人提供无人机驾驶员执照培训服务。无人机执照培训业务主要由公司营销中心配合无人机系统销售实施客户开发，无人机学院同时单独对外直接招生。截至2019年12月31日，全国持有垂直起降固定翼无人机驾驶证人数为1,221人，由公司无人机学院培训通过考试的人数为462人，占总人数的比例为37.84%。无人机培训服务现已随着行业的增长，培训服务需求也相应增加，2017年无人机培训收入为78.23万的收入，2019年无人机培训收入为408.38万，呈稳步上升趋势。
11、问：公司的管理理念与管理风格？
答：公司秉持“技术创新、航空品质、服务至上”的经营理念，坚持“以客户为中心、以奋斗者为本”的价值观，根据公司的业务发展战略，从组织、机制、人才管理、企业文化等方面推动公司人才战略落地，建立稳定、市场化、有吸引力的薪酬政策，持续优化人才结构，提升绩效管理，激发员工的积极性和创造力，实现员工、股东、公司的共赢与可持续发展。
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