688009中国通号最新消息公告-688009最新公司消息
≈≈中国通号688009≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月28日
2)02月28日(688009)中国通号:2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本862102万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021
-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
机构调研:1)2020年10月30日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:327467.27万 同比增:-14.25% 营业收入:383.58亿 同比增:-4.40%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0600│ 0.3400
每股净资产 │ 4.1100│ 3.7719│ 3.7176│ 3.8066│ 4.0200
每股资本公积金 │ --│ 1.5075│ 1.5075│ 1.5075│ 1.5075
每股未分配利润 │ --│ 1.1058│ 1.0492│ 1.1425│ 1.0872
加权净资产收益率│ 7.5700│ 5.5700│ 4.2400│ 1.4200│ 9.0900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.2275│ 0.1738│ 0.0554│ 0.3606
每股净资产 │ --│ 3.7719│ 3.9820│ 4.0710│ 4.0193
每股资本公积金 │ --│ 1.5075│ 1.5075│ 1.5075│ 1.5075
每股未分配利润 │ --│ 1.1058│ 1.0492│ 1.1425│ 1.0872
摊薄净资产收益率│ --│ 6.0316│ 4.3646│ 1.3599│ 8.9726
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A 股简称:中国通号 代码:688009 │总股本(万):1058981.9 │法人:周志亮
H 股简称:中国通号 代码:03969 │A 股 (万):201659.16 │总经理:徐宗祥
上市日期:2019-07-22 发行价:5.85│H 股 (万):196880.1 │行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
主承销商:天风证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,高盛高华证券有限责任公司│限售流通A股(万):660442.64
电话:010-5080 9000 董秘:胡少峰│主营范围:公司提供轨道交通控制系统全产业
│链上的产品及服务，主要业务包括：1）设计
│集成，主要包括提供轨道交通控制系统相关
│产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主
│的项目建设提供设计和咨询服务；2）设备制
│造，主要包括生产和销售信号系统、通信信
│息系统产品及其他相关产品；3）系统交付，
│主要包括轨道交通控制系统项目施工、设备
│安装及维护服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0600
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2020年 │ 0.3400│ 0.2400│ 0.1600│ 0.0400
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2019年 │ 0.3800│ 0.2900│ 0.2500│ 0.0700
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2018年 │ 0.3800│ 0.2700│ 0.2300│ 0.0700
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2017年 │ 0.3700│ --│ --│ --
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[2022-02-28](688009)中国通号:2021年度业绩快报公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-010
中国铁路通信信号股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
增减变动
项目 本报告期 上年同期 幅度
（％）
营业总收入 3,835,829.71 4,012,447.67 -4.40
营业利润 424,439.66 501,470.16 -15.36
利润总额 427,391.22 503,587.25 -15.13
归属于母公司所有者的 327,467.27 381,904.63 -14.25
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 312,650.19 357,879.49 -12.64
利润
基本每股收益（人民币 0.30 0.34 -11.76
元/股）
加权平均净资产收益率 7.57% 9.09% 下降 1.52
个百分点
增减变动
项目 本报告期末 本报告期初 幅度
（％）
总 资 产 10,829,995.95 10,532,808.23 2.82
归属于母公司的所有者
4,355,465.28 4,256,346.81 2.33
权益
股 本（万股） 1,058,981.90 1,058,981.90 -
归属于母公司所有者的
每股净资产（人民币元 4.11 4.02 2.24
/股）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上数据均以公司合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2021年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021年，公司坚持创新驱动发展，加大轨道交通控制系统技术研究，以科技引领发展，稳步提升市场占有率，深化公司改革，扎实开展提质增效，资产及权益实现稳定增长，但营业收入及利润较上年有所下降，主要原因：国家铁路投资总额同比减少，项目开标滞后，新投产线路同比减少14.7%，铁路项目营业收入下降3.26%；按照高质量发展要求，公司合理控制工程总承包业务规模，工程总承包收入同比下降10.17%；大宗商品物资价格上涨，导致设备制造原材料成本增加；国家取消社保减免，导致人工费用增长3.01亿元；加大关键核心技术攻关，增加研发投入，研发费用同比增加2.04亿元。如剔除国家取消社保减免政策影响、研发费用增加以及大额资产处置收益因素，本年净利润与上年基本持平。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
无。
三、风险提示
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，
提请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年2月28日
[2022-02-26](688009)中国通号:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-007
中国铁路通信信号股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,187,045,498
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,674,822,827
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决
512,222,671
权数量
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
67.867501
数量的比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权 63.030566
数量的比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决
4.836935
权数量占公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，陈嘉强先生因疫情防控原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡少峰先生出席会议；其他高管及有关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当
序号 表决权的比 选
例（%）
1.01 选举周志亮为第四届董事会 6,936,150,417 96.509065 是
执行董事
1.02 选举徐宗祥为第四届董事会 7,185,701,448 99.981299 是
执行董事
1.03 选举杨永胜为第四届董事会 7,185,264,726 99.975222 是
执行董事
1.04 选举郭永宏为第四届董事会 7,103,691,294 98.840216 是
非执行董事
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选
（%）
2.01 选举姚桂清为第四 7,144,606,651 99.409509 是
届董事会独立董事
2.02 选举姚祖辉为第四 7,133,913,158 99.260721 是
届董事会独立董事
2.03 选举傅俊元为第四 7,191,586,545 100.063184 是
届董事会独立董事
3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
议案 得票数占出席会议 是否当
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 选
（%）
3.01 选举孔宁为第四届 7,154,413,503 99.545961 是
监事会股东代表监
事
3.02 选举李铁南为第四 7,188,436,211 100.019350 是
届监事会股东代表
监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 选举周志亮 37,005,837 52.567795
为第四届董
事会执行董
事
1.02 选举徐宗祥 73,000,320 103.698935
为第四届董
事会执行董
事
1.03 选举杨永胜 73,000,320 103.698935
为第四届董
事会执行董
事
1.04 选举郭永宏 54,806,443 77.854039
为第四届董
事会非执行
董事
2.01 选举姚桂清 67,565,821 95.979081
为第四届董
事会独立董
事
2.02 选举姚祖辉 59,705,105 84.812721
为第四届董
事会独立董
事
2.03 选举傅俊元 74,937,450 106.450680
为第四届董
事会独立董
事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：吴谦 王晓航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](688009)中国通号:第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-008
中国铁路通信信号股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第1次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月25日下午以现场结合通讯形式在公司召开，本次会议通知及相关材料于2022年2月25日送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同推举的孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：
1.《关于选举孔宁为监事会主席的议案》
会议选举孔宁先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期结束之日止。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2022年2月26日
[2022-02-26](688009)中国通号:关于董事会、监事会完成换届选举的公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-009
中国铁路通信信号股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
2022年2月25日，公司董事会召开第四届董事会第1次会议，审议通过选举公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员的议案，公司监事会召开第四届监事会第1次会议，审议通过选举公司第四届监事会主席的议案。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
根据公司 2022 年第一次临时股东大会及公司第四届董事会第 1 次会议选举
结果，公司董事会及董事会各专门委员会构成情况如下：
1.公司第四届董事会组成情况
董事长：周志亮先生
非独立董事：周志亮先生、徐宗祥先生、杨永胜先生为执行董事，郭永宏先生为非执行董事
独立董事：姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生
2.公司第四届董事会各专门委员会组成情况
战略与投资委员会委员：周志亮先生、徐宗祥先生、姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生；委员会主任由周志亮先生担任
薪酬与考核委员会委员：姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生；委员会主任由姚桂清先生担任
提名委员会委员：周志亮先生、姚桂清先生、姚祖辉先生；委员会主任由周志亮先生担任
审计与风险管理委员会委员：傅俊元先生、郭永宏先生、姚祖辉先生；委员会主任由傅俊元先生担任
质量安全委员会委员：徐宗祥先生、姚桂清先生、郭永宏先生；委员会主任由徐宗祥先生担任
各专门委员会的任期与公司第四届董事会一致。
二、公司第四届监事会组成情况
经公司2022年第一次临时股东大会选举，孔宁先生、李铁南女士为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事杨扬女士共同组成公司第四届监事会。公司监事会构成情况如下：
监事会主席：孔宁先生
监事：李铁南女士、杨扬女士（职工监事）
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年2月26日
[2022-02-25](688009)中国通号:关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-006
中国铁路通信信号股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 2 月 23 日，公司召开职工代表大会全体会议，选举杨扬女士为公司第
四届监事会职工代表监事（简历附后）。杨扬女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。在第四届监事会成员全部选举产生之前，第三届监事会将继续履职。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2022 年 2 月 25 日
附件： 杨扬简历
杨扬女士，1978 年出生，现任中国铁路通信信号股份有限公司审计部副部长（主持工作）、风控中心副主任、广东粤财金融租赁股份有限公司董事、通号
（长沙）轨道交通控制技术有限公司外部董事。杨女士自 2012 年至今，在中国铁路通信信号股份有限公司历任多个职务，包括会计师、财务主管、工程财务处处长、审计部副部长（主持工作）、风控中心副主任。自 2020 年 4 月至今，兼任广东粤财金融租赁股份有限公司董事。自 2021 年 10 月至今，兼任通号（长沙）轨
道交通控制技术有限公司外部董事。自 2012 年 4 月至 2012 年 9 月，在通号国际
控股有限公司工作，任财务经理。自 2000 年 1 月至 2012 年 3 月，在中国铁路通
信信号集团公司工作，任会计员、助理会计师、财务管理部主管。自 1998 年 10月至 2000 年 1 月，在中国铁路通信信号总公司工作，任见习生。
杨女士 1998 年 7 月毕业于中国科学技术大学现代财会专业，取得大学专科学
历；2006 年 12 月毕业于中国人民大学会计学专业，取得本科学历。杨女士于
2012 年 5 月获国务院机关事务管理局高级会计专业技术职务任职资格评审委员会评定为高级会计师。
[2022-01-29](688009)中国通号:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-005
中国铁路通信信号股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的
健康安全，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会，
现场参会股东或股东代理人请务必提前了解北京市有关疫情防控的规
定和要求，做好个人防护。
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 2 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 25 日
至 2022 年 2 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第 应选董事（4）人
四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举周志亮为第四届董事会执行董事 √
1.02 选举徐宗祥为第四届董事会执行董事 √
1.03 选举杨永胜为第四届董事会执行董事 √
1.04 选举郭永宏为第四届董事会非执行董事 √
2.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第 应选独立董事（3）人
四届董事会独立董事的议案
2.01 选举姚桂清为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举姚祖辉为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举傅俊元为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第 应选监事（2）人
四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举孔宁为第四届监事会股东代表监事 √
3.02 选举李铁南为第四届监事会股东代表监事 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第 33 次会议审议通过，详见 2022
年 1 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
议案 3 已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，详见 2022 年 1 月
18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688009 中国通号 2022/2/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员
（三） 公司聘请的律师
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）欲出席本次临时股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当于 2022
年 2 月 21 日（星期一）或该日以前，将出席临时股东大会的回执（附件 3） 发
送至公司邮箱（ir@crsc.cn）。
（二）股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
（三）凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。
（四）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会议时将上述文件交由公司留存，或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注册地址，地址为北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座，邮政编码 100070。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座 邮
编：100070 电话：010-50809077 联系人：殷先生。
（二） 本次股东大会预计会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
（三） 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人
的健康安全，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东
大会，现场参会股东或股东代理人请务必提前了解北京市有关疫情防
控的规定和要求，做好个人防护。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国铁路通信信号股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第四届董
事会非独立董事的议案
1.01 选举周志亮为第四届董事会执行董事
1.02 选举徐宗祥为第四届董事会执行董事
1.03 选举杨永胜为第四届董事会执行董事
1.04 选举郭永宏为第四届董事会非执行董事
2.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第四届董
事会独立董事的议案
2.01 选举姚桂清为第四届董事会独立董事
2.02 选举姚祖辉为第四届董事会独立董事
2.03 选举傅俊元为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举中国铁路通信信号股份有限公司第四届监
事会股东代表监事的议案
3.01 选举孔宁为第四届监事会股东代表监事
3.02 选举李铁南为第四届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈××
[2022-01-27](688009)中国通号:关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-004
中国铁路通信信号股份有限公司
关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
中标共计七个重要项目，其中铁路市场四个，分别为新建汕头至汕尾铁路“四
电”系统集成（含信息系统）及相关工程施工总价承包项目（以下简称“汕
汕高铁”），中标金额4.13亿元；新建重庆至昆明高速铁路云贵段引入昆明枢
纽站后“四电”系统集成及相关工程施工总价承包项目（以下简称“渝昆高
铁昆明枢纽”），中标金额3.23亿元；新建梅州至龙川铁路强电、弱电集成工
程施工总价承包（MLSG-7标）项目（以下简称“梅龙高铁”），中标金额2.61
亿元；新建福厦铁路信息系统及相关工程FXXX标段施工总价承包项目（以下
简称“福厦高铁信息工程”），中标金额2.23亿元；城市轨道交通市场三个,
分别为北京市轨道交通13号线扩能提升工程（A线）通信、乘客信息、办公
自动化系统设备安装工程项目，中标金额3.81亿元；重庆轨道交通5号线北
延伸段工程信号系统工程项目，中标金额1.21亿元；沈阳地铁4号线一期工
程信号系统安装工程项目，中标金额1.06亿元。
合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正
式生效（以及满足双方约定的其他条件）。
合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束（以及满足双方约定的其
他条件）。
风险提示：以上项目已中标公示，因涉及相关手续办理，尚未与招标人
签订相关正式合同，存在不确定性；因以上项目需跨年分期实施，对当期及
2022年业绩影响有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2021年11月至12月，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“本公司”）在轨道交通市场共中标七个重要项目，其中在铁路市场中标：汕汕高铁，渝昆高铁昆明枢纽，梅龙高铁，福厦高铁信息工程四个重要项目；在城市轨道交通市场中标：北京市轨道交通13号线扩能提升工程（A线）通信、乘客信息、办公自动化系统设备安装工程项目，重庆轨道交通5号线北延伸段工程信号系统工程项目，沈阳地铁4号线一期工程信号系统安装工程项目三个重要项目。本次公告中标项目详细情况如下：
一、铁路市场中标项目相关情况
项目一 项目二 项目三
一、项目基本
情况
1.项目名称 汕汕高铁 渝昆高铁昆明枢纽 梅龙高铁
2.招标人 中国铁路设计集团有限公司 中国铁路昆明局集团有限公司 中国铁路广州局集团有限公司
3. 中 标 金 额
4.13 3.23 2.61
（亿元）
4.项目概况 汕汕高铁线路全长162.368公里，线路设 渝昆高铁昆明枢纽线路全长54.149公里， 梅龙高铁线路全长93.986公里，线路设计
计行车速度350km/h，将装备CTCS-3级高 线路设计行车速度 350km/h，将装备 行车速度350km/h，将装备CTCS-3级高铁
铁列车运行控制系统。本公司将负责本项 CTCS-3级高铁列车运行控制系统。本公司 列车运行控制系统。本公司将负责本项目
目全线通信、信号等工程的设备采购、系 将负责本项目全线通信、信号等工程的设 全线通信、信号等工程的设备采购、系统
统调试等系统集成工作，并配合联调联 备采购、系统调试等系统集成工作，并配 调试等系统集成工作，并配合联调联试、
试、试运行等工作。 合联调联试、试运行等工作。 试运行等工作。
二、对方当事
人情况
1.企业名称 中国铁路设计集团有限公司 中国铁路昆明局集团有限公司 中国铁路广州局集团有限公司
2.企业性质 国有企业 国有企业 国有企业
3.法定代表人 刘为群 王耕捷 武勇
4.注册资本 66,000 万元 8,116,414万元 24,925,403万元
5.成立日期 1992-07-21 1997-01-30 1992-12-05
6.主要办公地 天津自贸试验区（空港经济区）东七道 109
号 云南省昆明市官渡区塘双路548号 广东省广州市越秀区中山一路151号
点
7.主要股东 中国国家铁路集团有限公司 中国国家铁路集团有限公司 中国国家铁路集团有限公司
中国中铁股份有限公司
8.主营业务 承担国外和国内外资工程的勘测、咨询、 铁路客货运输（含铁路危险货物运输）及 铁路客货运输及相关服务业务；铁路运输
设计和监理项目；承担国内工程勘察、测 相关服务业务；铁路运输设备、设施、配 设备、设施、配件的制造、安装、维修、
绘、咨询、设计、监理、工程总承包、工 件的设计、制造加工、安装、维修、租赁 租赁；铁路内外建筑工程的勘测设计、施
程桩检测和地质灾害防治工程施工项目 及技术服务；工程勘测设计、工程总承包、 工和维修；工程总承包及管理；工程设计；
等。 工程管理服务、工程检测技术服务等。 工程管理服务等。
三、拟签订合
同主要条款
1. 合 同 金 额
4.13 3.23 2.61
（亿元）
2.支付进度安 项目按照预付款、进度款、竣工验收款、 项目按照预付款、进度款、竣工验收款、 项目按照预付款、进度款、竣工验收款、
排 质保款等流程进行支付。 质保款等流程进行支付。 质保款等流程进行支付。
3.履行地点 广东省境内 云南省境内 广东省境内
4.履行期限 合同签订日至项目质保期结束，其中项目 合同签订日至项目质保期结束，其中项目 合同签订日至项目质保期结束，其中项目
执行周期约为 21 个月，质保期为 12 个月， 执行周期约为69个月，质保期为12个月， 执行周期约为31个月，质保期为12个月，
共计 33 个月。 共计81个月。 共计43个月。
5.合同生效条 双方法定代表人或其授权的代理人签署 双方法定代表人或其授权的代理人签署 双方法定代表人或其授权的代理人签署
件 并加盖公章后正式生效。 并加盖公章后正式生效。 并加盖公章后正式生效。
6.合同签署地
天津市 昆明市 广州市
点
项目四
一、项目基本情况
1.项目名称 福厦高铁信息工程
2.招标人 东南沿海铁路福建有限责任公司
3.中标金额（亿元） 2.23
4.项目概况 福厦高铁信息工程线路全长 277.42 公里，全线共设 8 个车站，设计速度 350km/h。
本公司将负责本项目全线信息工程的设备采购、系统调试等系统集成工作，并配合联调联试、试运行等工
作。
二、对方当事人情况
1.企业名称 东南沿海铁路福建有限责任公司
2.企业性质 国有企业
3.法定代表人 陈乃武
4.注册资本 6,187,278.67 万元
5.成立日期 2005-03-30
6.主要办公地点 福建省福州市晋安区沁园路 73 号
7.主要股东 福建省铁路投资有限责任公司 中国铁路南昌局集团有限公司 中国铁路发展基金股份有限公司
8.主营业务 铁路建设；铁路旅客运输；铁路货物运输；运输代理、联运、装卸、仓储服务（不含危险品）；铁路建设项
目的发包与管理；土地综合开发；铁路设备制造、设备维修；铁路物资（不含危险品）供应等。
三、拟签订合同主要条款
1.合同金额（亿元） 2.23
2.支付进度安排 项目按照预付款、进度款、竣工验收款、质保款等流程进行支付。
3.履行地点 福建省境内
4.履行期限 合同签订日至项目质保期结束，其中项目执行周期约为 19 个月，质保期为 24 个月，共计 43 个月。
5.合同生效条件 双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章，且卖方已按本合同约定向买方提交了履约担保后正式
生效。
6.合同签署地点 福州市
二、城市轨道交通市场中标项目相关情况
[2022-01-18](688009)中国通号:关于变更董事会秘书的公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-002
中国铁路通信信号股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
因工作变动，邱巍女士向公司提出辞呈，不再担任中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、联席公司秘书及授权代表职务，但仍将继续担任公司其他职务。邱巍女士确认与董事会、管理层并无不同意见，亦无任何事项需要通知公司股东。
邱巍女士在担任公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，积极推动公司治理机制建设，在信息披露、投资者关系、资本运作等方面做出了贡献，董事会对此表示感谢！
公司第三届董事会第33次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任胡少峰为中国铁路通信信号股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表的议案》，聘任胡少峰先生为公司董事会秘书、联席公司秘书及授权代表。胡少峰先生自2022年1月17日起履行董事会秘书职务。
截至本公告日期，胡少峰先生未直接或间接持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡少峰先生持续参加与公司治理相关的培训，在公司治理方面积累了丰富的知识及经验，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、法规和规定的要求，并经上海证券交易所对其任职资格审核无异议。公司独立董事对胡少峰先生担任公司董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。胡少峰先生的简历详见本公告附件。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年1月18日
附件：
胡少峰先生简历
胡少峰先生，1967 年 5 月生，自 2016 年 7 月起，担任
本公司总会计师、党委常委。自 2013 年 5 月至 2019 年 10
月，担任本公司董事会秘书。自 2016 年 6 月起，担任中国铁
路通信信号集团有限公司党委常委。自 2012 年 7 月至 2016
年 7 月，担任本公司副总会计师。自 2011 年 12 月至 2012 年
7 月，担任中国铁建重工集团有限公司副总经理、总会计师
兼总法律顾问。自 2007 年 5 月至 2011 年 12 月，担任中铁
轨道系统集团有限公司总会计师、党委常委。自 2004 年 2 月至 2006 年 10 月，担任铁道部第四勘察设计院副总会计师，
自 2004 年 2 月至 2005 年 4 月，兼任该设计院财务处处长；
自 2002 年 2 月至 2004 年 2 月，历任该设计院财务处处长助
理及副处长。
胡先生于 1990 年 7 月毕业于中南财经大学工业经济专
业，获经济学学士；2007 年 6 月毕业于武汉大学，获软件工程（金融信息化专业）工程硕士学位。胡先生为高级会计师。
[2022-01-18](688009)中国通号:第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-003
中国铁路通信信号股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月17日在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2022年1月13日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席孔宁先生主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：
《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
拟提名孔宁先生、李铁南女士为公司第四届监事会股东代表监事，相关简历附后。上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，任期为三年。公司第三届监事会将继续履行职责，直至公司完成第四届监事会换届选举工作。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2022年1月18日
[2022-01-18](688009)中国通号:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2022-001
中国铁路通信信号股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第 33 次会议，审议通过了《关
于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：
1.经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名周志亮先生、徐宗祥先生、杨永胜先生、郭永宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2.经股东提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名姚桂清先生、姚祖辉先生、傅俊元先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中傅俊元先生为会计专业人士。独立董事候选人姚桂清先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人姚祖辉先生、傅俊元先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将适时召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2022年1月17日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名孔宁先生、李铁南女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），公司将适时召开股东大会审议监事会换届事宜，其中股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
1.上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。
2.本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年1月18日
第四届非独立董事候选人简历
1.周志亮简历
周志亮先生，1964年出生，自2012年1月起担任本公司执行董事及董事长，主持董事会全面工作。自2017年6月起，担任本公司党委书记。自2017年5月起担任中国铁路通信信号集团有限公司董事长、党委书记，自2012年1月至2017年5月担任中国铁路通信信号集团有限公司总经理、党委副书记。自2007年10月至2012年1月担任中国铁建股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1186；于上交所上市，股份代码：601186）副总裁、党委常委，自2011年3月至2012年1月期间同时兼任中国铁建投资有限公司董事长。自2004年12月至2007年10月，担任中国铁道建筑总公司副总经理、党委常委；自2001年11月至2004年12月，担任铁道部第四勘察设计院院长、党委副书记；自2000年1月至2001年11月，担任铁道部第四勘察设计院工会主席；自1996年11月至2000年1月，担任铁道部第四勘察设计院第二勘测设计处处长。周先生于1985年7月毕业于中国矿业学院水文地质及工程地质专业，获工学学士学位；于2008年1月毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。周先生为正高级工程师。周先生于2017年1月当选中国铁道学会副理事长，于2017年11月当选北京市第十五届人大代表，于2018年6月当选中国铁道学会通信信号分会主任。
2.徐宗祥简历
徐宗祥先生，1963年出生，自2020年2月起担任本公司的执行董事，自2019年12月起担任本公司的总裁。自2019年11月起,担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、董事、总经理。自2012年10月至2019年11月，历任中国中车股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1766；于上交所上市，股份代码：601766）多个职务，包括自2017年6月至2019年11月，担任中国中车股份有限公司执行董事；自2017年5月至2019年11月，担任中国中车股份有限公司党委常委；自2012年10月至2015年5月，担任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委。曾担任株洲电力机车厂副厂长，中车株洲电力机车有限公司董事兼总经理，董事兼总经理和党委副书记，执行董事兼总经理和党委副书记；中国南车集团公司党委常委；中国中车集团有限公司副总经理。
徐先生于1983年8月毕业于西安交通大学电气工程系电气技术专业，获本科学历、工学学士学位；2003年6月毕业于中南大学信息科学与工程学院交通运输工程硕士专业，获工程硕士学位；2012年11月毕业于中南大学土木工程学院土木工程规划与管理专业，获研究生学历、工学博士学位。徐先生为正高级工程师。
3.杨永胜简历
杨永胜先生，1968年出生，自2018年8月起担任本公司的执行董事。自2018年6月起，担任中国大连高级经理学院客座教授；自2017年11月起，担任北京大学经济学院高级管理教育中心校外导师。自2017年7月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记；自2017年11月起，担任中国铁路通信信号集团有限公司职工董事。自2017年4月至2017年7月，历任中国城乡建设集团有限公司工作组组长，临时党委书记、董事长；自2016年2月至2017年4月，担任中国路桥工程有限责任公司党委书记、副董事长；自2010年12月至2016年2月，历任中国交通建设股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1800；于上交所上市，股份代码：601800）多个职位，包括办公厅副主任、人力资源部总经理、党委组织部部长、管理学院执行副院长、党校执行副校长等；自2010年3月至2010年12月，担任中国水利水电建设股份有限公司总经理部副主任；自1988年7月至2006年7月，历任中国水利水电第五工程局多个职位，包括职工子弟中学校长、教育处处长、人力资源部主任、党委组织部部长、改制办主任、副局长、总经济师等。
杨先生于2012年5月毕业于葡萄牙里斯本工商管理大学，获管理学博士学位。杨先生为正高级经济师、高级工程师，著有专著《全球竞争力培育》（中国人民大学出版社，2018年）《从竞争力到核心竞争力》（中国发展出版社，2014年第一版，2016年第二版），为国务院政府特殊津贴专家。
4.郭永宏简历
郭永宏先生，1963年出生，自2021年3月起担任本公司非执行董事。自2020年8月起，担任中央企业专职外部董事。自2018年3月至2020年8月，担任中移铁通有限公司党委书记、董事长、总经理；自2018年5月至2020年8月，任中国铁通集团有限公司董事长、总经理。自2015年11月至2018年3月，担任中国移动通信集团重庆有限公司董事长、总经理、党委委员（自2017年1月任党委书记），兼任重庆通信服务公司执行董事（自2018年2月起）、总经理。自2008年3月至2015年11月，担任中国移动通信集团湖北有限公司董事长、总经理、党组成员（自2010年3月任党组书记）；自2011年7月至2015年11月，兼任湖北通信服务公司总经理。自2007年2月至2008年3月，担任辛姆巴科公司董事、首席执行官（CEO）。自2006年7月至2007年6月，担任中国移动通信集团贵州有限公司董事长、党组书记、总经理。自2000年11月至2006年7月，担任河北移动通信公司董事（自2001年7月起）、副总经理、党组成员。
郭先生于2008年10月毕业于香港理工大学管理学专业，获管理学博士学位。2003年3月毕业于复旦大学与挪威管理学院合办信息通信管理专业，获管理学硕士学位。郭先生为教授级高级工程师。
第四届独立董事候选人简历
1.姚桂清简历
姚桂清先生，1955年出生，自2018年8月起担任本公司独立非执行董事。自2018年11月起，担任中国通用技术集团有限公司董事。自1990年2月至2018年3月，历任中国铁路工程总公司党委副书记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自2007年9月至2018年3月，历任中国中铁股份有限公司（于联交所上市，股份代码：0390；于上交所上市，股份代码：601390）副总裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长；自2010年8月至2018年3月，担任该公司执行董事。自1971年12月至1990年2月，历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、团委书记。
姚先生于2002年7月毕业于中共中央党校，获经济管理专业在职研究生学历。姚先生为高级经济师。
2.姚祖辉简历
姚祖辉先生，1965年出生，现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官，全国人大代表、上海市工商联兼职副主席。姚先生自1994年至今，在沪港联合控股有限公司（于联交所上市，股份代码：1001）历任多个职务，包括执行董事、首席执行官、董事长，亦为沪港联合控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干附属公司董事。自2004年至今，担任开达集团有限公司（于联交所上市，股份代码：0180）独立非执行董事。自2015年至2020年，担任上海大众公用事业（集团）股份有限公司（于联交所上市，股份代码：1635；于上交所上市，股份代码：600635）独立非执行董事。姚先生之公职服务包括港区第十三届全国人大代表、沪港经济发展协会会长、上海市工商业联合会副主席、复旦大学校董、香港岭南大学校董会主席。姚先生毕业于柏克莱加州大学并取得理学士学位，并于哈佛商学研究院取得工商管理硕士学位。姚先生于2004年荣获香港工业总会颁发“香港青年工业家奖”，于2008年被香港特区政府授予太平绅士，于2016年荣获香港特区政府颁发“铜紫荆星奖”。
3.傅俊元简历
傅俊元先生，1961年出生，毕业于北京交通大学，管理学博士，正高级会计师。傅先生自2018年8月至2021年9月，担任中国保利集团有限公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月，在中国交通建设集团有限公司历任多个职位，包括自2005年12月至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党
★★机构调研
调研时间:2020年10月30日
调研公司:嘉实基金,博时基金,华夏基金,易方达基金,广发基金,工银瑞信,中信证券,银华基金
接待人:总裁助理:孟乐平,董事会秘书:邱巍,财务部部长:张世虎,经营中心高级经理:孔源,副总经理:刘岭
调研内容:第一部分观看企业宣传片、参观轨道研发中心
第二部分问答交流
1、问：请问截止目前，公司主要经济指标恢复程度达到什么水平。公司对四季度如何展望？
答：就今年前三季度情况看，收入和利润较同期下降，三季度降幅明显持续收窄。净利润方面，如果剔除去年房地产处置的影响，截至三季度末，净利润已实现同比增长。四季度，公司将继续按照国资委两个力争的要求，积极开展降本增效措施，加大市场开拓和技术研发力度。从目前情况看，公司对年底利润实现正增长充满信心。
2．公司在普铁、高铁和地铁的系统集成毛利率有没有特别大的区别？特别是地铁方面，公司目前市场份额是多少？未来的一个增长趋势是怎样的？
答：高铁系统集成业务要比普铁系统集成业务复杂，所以毛利率也是要高一些的。普铁的毛利率高于地铁。地铁市场份额方面，截止9月底，根据目前掌握情况看，在已经公开招标的地铁14个CBTC项目中，中国通号两家子公司合计中标7个。按照中标金额算，占比约45%。中国通号今年在城轨领域势头还是不错的。未来，我们将继续保持强劲的势头，巩固既有市场并继续努力拓展。
3、问：公司对维保市场怎么看呢？毛利率怎么样呢？
答：维保市场上，公司有深厚的技术底蕴和丰富的经验，承建了京津城际维保项目。今年因疫情影响，部分线路的维保有所延期，公司方面正在积极跟进。2009-2012年新开通的高铁里程约5000km，整体来看，维保市场前景还是非常可观。就目前从公司日常维保业务看，毛利率略高于新建高铁项目。
4、问：公司今年城轨领域的市场占有率，比去年提高了不少，请问提升的原因是什么呢？中国通号在城轨领域控制系统新制式方面（如I-CBTC、FAO）未来有什么布局呢？
答：最近两年,城轨市场竞争加剧，对我们市场份额产生了一定影响。但今年我们的市占率又从去年的25%左右提升到45%左右。主要原因是中国通号作为最早一批参与到城市轨道交通控制系统领域研究与工程应用实践的国内企业，不论是卡斯柯还是城轨公司，都是国内第一轮地铁建设中的主力军和参与者，积累了大量实践经验。深厚的技术底蕴和强大的现场实施能力是我们地铁业务最大的竞争优势，设备的稳定性、安全性和可靠性是我们强大的竞争实力。同时，我们也在不断研究和推出新技术，像我们近期正在推广的综合协同智能运输系统，就是区别于单线城轨线路，它拥有更高的运行效率。基于以上几点，我们获得了更多业主的认可，市占率有所提升。中国通号拥有先进的城市轨道列控技术，是重要I-CBTC供应商之一。FAO方面，FAO白皮书和设计规范就是由中国通号牵头起草的。所以技术方面是完全没有问题的。目前，公司控股的卡斯柯已有FAO开通线路案例。除此外，公司还积极研发推动基于群体的智能列车控制系统和灵活编组的列车控制系统，旨在让列车更高效更智能。
5、问：大铁和城轨方面，更换和新建有什么差异呢？请公司展望一下海外业务？公司对工程总承包业务怎么看待？
答：按照原铁道部维修管理办法的规定，列控系统和相关机电设备维保期限是10-15年。现铁道部改制为铁路总公司后，维保间隔有所增加。但这种间隔不会延长太久。京津城际，2008年开通，2018年由中国通号进行全线改造。当时中国通号把西门子的所有中心设备，沿线除轨道电路外设备全部拆除。仅暂缓列车运营24小时。这里面涉及到一系列的工艺工法和技术保障，包括前期的实验验证和一系列的施工前准备。中国通号借由京津城际改造项目，总结了一整套完整的技术和工程化体系，为以后长大线路改造快速切换、安全稳定应用打下基础。本来今年应该是中国通号海外业务迅速增长的一年。公司在印尼、泰国、巴基斯坦国和匈塞都有中标项目。但是突如其来的疫情对这些国家产生了比较大的影响，所以导致公司海外业务今年表现一般。欧洲市场方面，公司已完成E1和E2系统的欧洲认证，扫清了进入欧洲市场的技术壁垒。整体看，公司未来海外市场前景是很广阔的。工程总承包业务方面，公司近两年来一直在合理控制工程总承包业务，集中更大精力聚焦主责主业，继续发展壮大公司核心主业。
6、问：公司怎么看铁路通信领域的技术升级，就是从GSM-R到5G的升级。这方面标准怎么制定，以及后面的执行流程和进度是怎么样的?升级之后，咱们原有的通信信号产品会有什么相应的变化？
答：目前，铁路通信用的是GSM-R，也就是2G技术。今年，为加速推进5G建设，铁路总公司成立技术总体组，我们是总体组的成员之一，也是相关技术标准及规划的起草单位。近期是打算在京沪线实验。当然，具体的实施计划及步骤还要看铁总的安排。5G推进实施之后，对于列车控制系统的更新换代会有明显支撑作用。
7、问：中国通号近年拿到了一些智慧城市的订单，请公司介绍一下智慧城市的建设和它的具体思想以及未来的空间？
答：智慧城市的建设主要是由政府顶层设计主导，然后下面分设若干子版块，比方说智慧交通、智慧医疗、智慧教育和智慧旅游等等。公司会就项目和地方业主沟通，根据他们实际需求状况，逐个开发、完善。智慧城市市场空间方面，从2012年，国家发改委批复第一批智慧城市建设开始，现在不仅仅是在一二线城市开始建设智慧城市，三线城市也逐步开始接受这种新兴理念。随着城镇化进程的不断推进，未来的空间还是很可观的。
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