605577龙版传媒最新消息公告-605577最新公司消息
≈≈龙版传媒605577≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)预计2021年年度净利润42799.63万元至46923.6万元,增长幅度为136.75
%至159.56% (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(605577)龙版传媒:龙版传媒2021年年度业绩预增公告(详见后)
分红扩股:1)2019年末期以总股本137118万股为基数,每10股派0.0856元 ;股东大会
审议日:2020-06-30;
2)2018年末期以总股本137118万股为基数,每10股派0.0271元 ;股东大会审
议日:2019-05-28;
●21-09-30 净利润:26023.32万 同比增:14.33% 营业收入:14.06亿 同比增:8.27%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.6426│ 0.1882│ 0.3305│ 0.4520│ 0.5691
每股净资产 │ 6.4504│ 6.1300│ 6.3194│ 5.9900│ --
每股资本公积金 │ 2.6511│ 2.4847│ 2.4847│ 2.4847│ --
每股未分配利润 │ 2.3863│ 2.1891│ 2.3666│ 2.0448│ --
加权净资产收益率│ 10.2200│ 3.0900│ 5.3700│ 7.9000│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5855│ 0.1694│ 0.2974│ 0.4068│ 0.5122
每股净资产 │ 6.4504│ 5.5195│ 5.6875│ 5.3900│ --
每股资本公积金 │ 2.6511│ 2.2363│ 2.2363│ 2.2363│ --
每股未分配利润 │ 2.3863│ 1.9702│ 2.1300│ 1.8404│ --
摊薄净资产收益率│ 9.0773│ 3.0693│ 5.2299│ 7.5466│ --
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A 股简称:龙版传媒 代码:605577 │总股本(万):44444.44 │法人:李久军
上市日期:2021-08-24 发行价:5.99│A 股 (万):4444.44 │总经理:张立新
主承销商:中天国富证券有限公司 │限售流通A股(万):40000 │行业:新闻和出版业
电话:0451-84677140 董秘:孙福军│主营范围:公司拥有出版物（图书、电子音像
│制品、期刊与报纸等）“编、印、发”完整
│的产业链，具备出版物的编辑和出版、印刷
│、批发及零售、物资贸易等传统业务，同时
│融合数字出版等新兴业态于一体，是大型现
│代化综合性国有文化企业。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.6426│ 0.1882│ 0.3305
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2020年 │ 0.4520│ 0.5691│ 0.1446│ 0.2497
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2019年 │ 0.3261│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.5578│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.2500│ --│ --│ --
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[2022-01-29](605577)龙版传媒:龙版传媒2021年年度业绩预增公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-002
黑龙江出版传媒股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司业绩预计增加 24,721.52 万元到 28,845.49 万元，
同比增长 136.75%到 159.56%。
2. 公司本次业绩预增主要是由于离职后福利政策调整所致，影响金额为 22,077.00 万元。
3. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加7,756.63 万元到 8,962.45 万元，同比增长 75.96%到 87.77%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加24,721.52万元到 28,845.49 万元，同比增长136.75%到159.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 7,756.63 万元到 8,962.45万元，同比增长 75.96%到 87.77%。
（三）本期业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：18,078.11 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：10,211.13 万元。
（二）每股收益：0.4520 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）非经营性损益的影响
黑龙江省医疗保障局、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑龙
江省税务局于 2021 年 9 月 29 日下发《关于省直参保单位职工基
本医疗保险实行单基数缴费的通知》（黑医保发[2021]48 号），
明确从 2021 年 11 月 1 日起，省直参保单位职工退休后，单位不
再为其缴纳基本医疗保险费。由于政府医疗保险政策变化，公司离职后福利政策相应进行调整，冲回原计提的职工退休后基本医疗保险负债，增加当期利润 22,077.00 万元。
（二）主营业务影响
2021 年度,公司聚焦出版主业，以市场为导向，发挥品牌优势，深耕精品出版，进一步开发系列精品出版物；加强教辅产品研发，丰富教辅产品品种，进一步做精、做优原创教辅。坚持以客户为中心，不断提升服务能力和水平，拓展发行渠道，千方百计扩大图书发行量，推动公司的主营业务进一步增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 01 月 28 日
[2022-01-12](605577)龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-001
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月6日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，
于 2022 年 1 月 11 日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由李久军董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<黑龙江史志>等三刊变更主管主办单位的议案》
《黑龙江史志》创刊于 1985 年，半月刊，（国内统一刊号：CN23-1035/K）是由中共黑龙江省委党史研究室主管，中共黑龙江省委史志研究室、当代黑龙江研究所、黑龙江省地方志协会主办的面向全国发行的期刊。根据中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅《黑龙江省深化事业单位机构改革实施意见》
文件要求，《黑龙江史志》一刊的主办单位中共黑龙江省委党史研究室进行了机构改革，性质为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求，此类事业单位不能有经营性活动，无法再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出版局的窗口指导意见及公司全资子公司黑龙江人民出版社有限公司提交的书面申请，董事会审议通过关于《黑龙江史志》变更主管主办单位事项：一是《黑龙江史志》的主管单位由中共黑龙江省委党史研究室变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《黑龙江史志》主办单位由中共黑龙江省委党史研究室、当代黑龙江研究所、黑龙江省地方志协会变更为黑龙江人民出版社有限公司（《黑龙江史志》编辑部设在黑龙江人民出版社有限公司）。三是《黑龙江史志》的主管主办单位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中产生的债权债务及人员安置事项。
《美术馆》（国内统一刊号：CN23-1607/J）是由黑龙江省文学艺术界联合会主管、黑龙江省美术馆主办的面向全国发行的期刊。根据中共黑龙江省委机构编制委员会《深化中共黑龙江省委宣传部所属事业单位改革方案》（黑编〔2021〕68 号），《美术馆》一刊的主办单位重新组建为黑龙江省书画院（省美术馆），性质为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求，此类事业单位不能有经营性活动，无法再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出版局的窗口指导意见及公司全资子公司黑龙江美术出版社有限公司提交的书面申请，董事会审议通过关于《美术馆》变更主管主办单位事项：一是《美术馆》的主管单位由黑龙江省文学艺术界联合会变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是
《美术馆》的主办单位由黑龙江省美术馆变更为黑龙江美术出版社有限公司（《美术馆》编辑部设在黑龙江美术出版社有限公司）。三是《美术馆》的主管主办单位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中产生的债权债务及人员安置事项。
《世纪桥》（国内统一刊号：CN23-1464/D）是由中共黑龙江省委党史研究室主管、主办的面向全国发行的期刊。该刊创办于1987 年，是一本理论性和纪实性相结合的省级社科类学术期刊，期刊原名《龙江党史》，于 1999 年更名为《世纪桥》。根据中共黑龙江省委办公厅、黑龙江省人民政府办公厅《黑龙江省深化事业单位机构改革实施意见》文件要求，《世纪桥》一刊的主办单位中共黑龙江省委党史研究室进行了机构改革，性质为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求，此类事业单位不能有经营性活动，无法再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出版局的窗口指导意见及公司全资子公司黑龙江报刊传媒集团有限公司提交的书面申请，董事会审议通过关于《世纪桥》变更主管主办单位事项：一是《世纪桥》的主管单位由中共黑龙江省委党史研究室变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《世纪桥》的主办单位由中共黑龙江省委党史研究室变更为黑龙江报刊传媒集团有限公司（《世纪桥》编辑部设在黑龙江报刊传媒集团有限公司）。三是《世纪桥》的主管主办单位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中产生的债权债务及人员安置事项。
本议案董事会审议通过后，相关事项尚需黑龙江省委宣传部（黑龙江省新闻出版局）和中宣部（国家新闻出版署）批准后，
由公司及上述相关子公司分别办理上述期刊主管主办单位变更手续和营业范围变更登记手续。
（二）表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
回避表决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
[2021-12-31](605577)龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-024
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021 年 12 月 29 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材
料（全体董事一致豁免本次会议通知期限），于 2021 年 12 月30 日在哈尔滨以在线形式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第四次会议通知期限的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
[2021-12-31](605577)龙版传媒:龙版传媒关于聘任公司总经理的公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-025
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江出版传媒股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日召开第
三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张立新先生为公司总经理。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经中共黑龙江省委宣传部考核推荐并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，聘任张立新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
附件：张立新先生的简历
张立新先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月生，
本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 3 月，任黑龙江省教育学院
助理编辑；1995 年 4 月至 2018 年 6 月，历任黑龙江少年儿童
出版社编辑室主任、副社长、副总编辑、社长、总编辑；2018年 7 月至今，任黑龙江教育出版社社长、总编辑；2018 年 10月至今，任公司党委委员、副总经理；2018 年 11 月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员、董事，任公司党委委员、董事、副总经理；2021 年 1 月至今，任北京一书万象文化传媒有限公司执行董事。
上网披露文件
独立董事意见
[2021-12-22](605577)龙版传媒:龙版传媒股票交易异常波动公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-023
黑龙江出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票
交易连续 2 个交易日（2021 年 12 月 20 日、12 月 21 日）内收盘
价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常。经公司自查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。
重大风险提示。截至 2021 年 12 月 21 日，公司收盘价为
16.65 元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新静态市盈率为 40.93 倍。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票交
易连续 2 个交易日（2021 年 12 月 20 日、12 月 21 日）内收盘价
格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司自查核实并向其控股股东、实际控制人等相关方发函查证，现就有关情况说明如下：
（一）生产经营情况。经自查，公司目前生产经营活动一切正常。
（二）重大事项情况。经公司自查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息。未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
提示投资者注意如下交易风险：
（一）二级市场交易风险。截至 2021 年 12 月 21 日，公司
收盘价为 16.65 元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新静态市盈率为 40.93 倍。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》《上海证券
报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信
息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 21 日
上网披露文件
控股股东及实际控制人或其他相关方的书面回函
[2021-12-18](605577)龙版传媒:龙版传媒关于收到企业上市(挂牌)补助政策资金的公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-022
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于收到企业上市(挂牌)补助政策资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到哈尔滨市松北区工业信息科技局拨付的企业上市(挂牌)补助政策资金 1000 万元人民币。
一、获得补助的基本情况
鉴于公司于 2021 年 8 月 24 日在上交所成功挂牌上市，根据
《黑龙江省财政厅关于下达企业上市(挂牌)补助政策资金的通知》(黑财指产业〔2021〕410 号)和《哈尔滨市财政局关于下达企业上市(挂牌)补助政策资金的通知》(哈财指(产业)〔2021〕416 号)，公司获得 1000 万元人民币上市(挂牌)补助政策资金。
二、补助的类型及其对公司的影响
依据《企业会计准则》规定，公司将该补助资金确认为 2021年度其他收益，将对公司 2021 年度损益产生积极影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-16](605577)龙版传媒:龙版传媒关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-020
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：黑龙江出版传媒股份有限公司于 2021 年 12
月 15 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 66,376,025.49 元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施出版大厦建设项目。增资后，黑龙江新华书店集团有限公司的注册资本由 1,139,979,263.09 元增至 1,206,355,288.58 元，公司对黑龙江新华书店集团有限公司的持股比例仍为 100%。
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 号），公司获准发行人民币普通股（A 股）不超过 4444.4445 万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字(2021)第 213003号）。
二、募集资金投资项目情况
为规范公司募集资金的管理和使用，促进募集资金投资项目顺利实施，保护公司和全体股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
募集资金项目 募集资金（元）
精品出版建设项目 24,796,047.59
智慧教育云平台升级改造项目 49,749,096.61
新华书店门店经营升级改造建设项目 40,107,890.41
印刷设备升级改造项目 47,777,463.15
出版大厦建设项目 66,376,025.49
合计 228,806,523.25
三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况
根据公司公开披露的《招股说明书》，全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司是募投项目“出版大厦建设项目”的实施主体，公司拟将该项目所募集资金 66,376,025.49 元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增资。增资后，黑龙江新华书店集团有限公司的注册资本由 1,139,979,263.09 元增至1,206,355,288.58 元，公司对黑龙江新华书店集团有限公司的
持股比例仍为 100%。全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司的基本情况如下：
（一）本次增资标的的基本情况
企业名称：黑龙江新华书店集团有限公司
统一社会信用代码：91230102126980868M
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1996 年 3 月 1 日
法定代表人：刘金凤
注册资本：1,139,979,263.09 元
住所：哈尔滨市松北区龙川路 258 号图书配送中心一期
经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；出版物互联网销售；中小学教科书发行。一般项目：非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图书管理服务；图书出租；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。
股权结构：黑龙江出版传媒股份有限公司持股 100%
（二）本次增资标的黑龙江新华书店集团有限公司的财务状况：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额 171,277.23 184,485.78
净资产 130,374.62 133,322.48
负债总额 40,902.61 51,163.30
2020 年度(经审计) 2021 年 1-9 月(未经审计)
营业收入 44,070.99 46,666.76
净利润 2,213.82 3,272.69
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资以实施募投项目是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专用账户，并将由黑龙江新华书店集团有限公司开具募集资金存储专用账户，并严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定签署监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司以部分募集资金向全资子公司增资，用于实施募投项目是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合募集资金的使用计划。上述事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。综上，公司独立董事同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
七、监事会意见
公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第三届监事会第三次会议
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。
八、保荐机构意见
公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于黑龙江出版传媒股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。保荐机构认为：龙版传媒本次使用募集资金向全资子公司新华书店集团增资以实施募投项目，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确的同意意见。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。综上所述，中天国富证券对本次龙版传媒使用募集资金向全资子公司新华书店集团增资以实施募投项目事项无异议。
九、其他事项
因本次增资事项未达到公司章程、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等规定的股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16](605577)龙版传媒:龙版传媒第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-021
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年 12月10日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于 2021
年 12 月 15 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（ 二 ） 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司监事会
2021 年 12 月 15 日
报备文件
（一）监事会决议
（二）经监事签字的会议记录
[2021-12-16](605577)龙版传媒:龙版传媒第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-019
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2021 年 12 月 10 日以书面和通信形式发出会议通知和会议材料，
于 2021 年 12 月 15 日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李久军董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<书法赏评>期刊变更主管主办单位的议案》
《书法赏评》（国内统一刊号：CN23-1313/J）是由黑龙江省文学艺术界联合会主管、黑龙江省书法家协会主办的面向全国发行的期刊。根据中共黑龙江省委机构编制委员会《深化中共黑龙江省委宣传部所属事业单位改革方案》（黑编〔2021〕68 号），《书法赏评》一刊的主办单位重新组建为黑龙江省书画院（省美
术馆），性质为全额拨款的公益一类事业单位。按照相关管理部门要求，此类事业单位不能有经营性活动，无法再主办经营类期刊。根据黑龙江省新闻出版局窗口指导意见和公司全资子公司黑龙江美术出版社有限公司的申请，董事会审议通过关于《书法赏评》期刊变更主管主办单位的议案：一是《书法赏评》的主管单位由黑龙江省文学艺术界联合会变更为黑龙江出版传媒股份有限公司。二是《书法赏评》的主办单位由黑龙江省书法家协会变更为黑龙江美术出版社有限公司（《书法赏评》编辑部设在黑龙江美术出版社有限公司）。三是本次取得《书法赏评》的主管主办单位变更后，公司不存在接续承担该刊变更前经营活动中债权债务及人员安置事项。
本议案董事会审议通过后，该事项尚需黑龙江省委宣传部（黑龙江省新闻出版局）和中宣部（国家新闻出版署）批准后，由公司及黑龙江美术出版社有限公司办理主管主办单位变更手续和营业范围变更登记手续。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
[2021-11-11](605577)龙版传媒:龙版传媒关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-018
黑龙江出版传媒股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江出版传媒股份有限公司近日收到保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）《关于更换黑龙江出版传媒股份有限公司保荐代表人的函》，中天国富证券作为公司 2021 年度首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，原委派彭德强先生和刁伟力先生作为保荐代表人履行持续督导职责，现因刁伟力先生申请离职，不再负责公司持续督导工作，为保证持续督导工作有序进行，中天国富证券决定委派陈华伟先生（简历见附件）接替刁伟力先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2021 年度首次公开发行股票并在主板上市后持续督导的保荐代表人为彭德强先生和陈华伟先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对刁伟力先生在持续督导期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
附件：陈华伟先生简历
陈华伟先生：中天国富证券投资银行部董事，保荐代表人，注册税务师，注册资产评估师，曾作为负责人或核心成员先后参与酒钢宏兴（600307.SH）非公开发行、安源煤业（600397.SH）重大资产重组项目、漳泽电力（000767.SZ）重大资产重组项目、西南证券（600369.SH）吸收合并国都证券财务顾问项目、方正证券（601901.SH）控股合并民族证券财务顾问项目、茂业物流（000889.SZ）重大资产重组、维科精华（600152.SH）重大资产重组、新疆城建（600545.SH）重大资产重组、诺德股份（600110.SH）、维科技术（600152.SH）非公开发行、铭普光磁（ 002902.SZ）IPO、龙版传媒（605577.SH）IPO 等项目。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
换手率:38.53 成交量:1712.47万股 成交金额:25888.20万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜857.14 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营｜439.80 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜354.25 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜344.44 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券｜328.64 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营｜-- ｜694.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司北京分公司 ｜-- ｜611.77 ｜
｜华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券｜-- ｜534.49 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业｜-- ｜500.32 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜-- ｜478.79 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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